У Х В А Л А
Іменем України
02 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000788 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2021 в мережі Інтернет на сайті продажу автозапчастин ОСОБА_5 залишив замовлення автозапчастин до власного автомобіля марки ТОЙОТА моделі ХАЙ-ЛЕНДЕР.

В подальшому, 04.08.2021 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_6 , менеджер магазину автозапчастин. В телефонній розмові чоловіки погодили перелік автозапчастин для купівлі. За усною домовленістю при замовленні автозапчастин покупець зобов`язаний внести платіж в повній сумі замовлення на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , який, зі слів особи, являвся компаньйоном ОСОБА_8 . Пред`явлені умови ОСОБА_5 влаштували та в подальшому через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистого рахунку № НОМЕР_3 перерахував на вказаний ОСОБА_9 банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10732,66 гривні за що оплатив комісію в сумі 429,31 гривень. В подальшому в телефонній розмові від ОСОБА_9 я отримав підтвердження, що кошти йому перераховані та він сказав очікувати на автозапчастини. В подальшому особа, яка представилася ОСОБА_9 , свої зобов`язання не виконала, запчастини не доставила, тим самим, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000788 від 17.08.2021 проводиться досудове слідство, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власників рахунків та про рух грошових коштів на банківських картках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01.08.2021 по момент винесення ухвали, а також копії документів щодо відкриття даної банківської картки та номеру телефону який приєднаний до даної картки, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 03.09.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000788 від 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2021 в мережі Інтернет на сайті продажу автозапчастин ОСОБА_5 залишив замовлення автозапчастин до власного автомобіля марки ТОЙОТА моделі ХАЙ-ЛЕНДЕР.

В подальшому, 04.08.2021 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_6 , менеджер магазину автозапчастин. В телефонній розмові чоловіки погодили перелік автозапчастин для купівлі. За усною домовленістю при замовленні автозапчастин покупець зобов`язаний внести платіж в повній сумі замовлення на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , який, зі слів особи, являвся компаньйоном ОСОБА_8 . Пред`явлені умови ОСОБА_5 влаштували та в подальшому через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистого рахунку № НОМЕР_3 перерахував на вказаний ОСОБА_9 банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10732,66 гривні за що оплатив комісію в сумі 429,31 гривень. В подальшому в телефонній розмові від ОСОБА_9 я отримав підтвердження, що кошти йому перераховані та він сказав очікувати на автозапчастини. В подальшому особа, яка представилася ОСОБА_9 , свої зобов`язання не виконала, запчастини не доставила, тим самим, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане підтверджується витягом з ЄРДР №0000788 від 17.08.2021, протоколом прийняття заяви від 16.08.2021, протоколом допиту потерпілого від 17.08.2021, фотознімками копій платежів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням їхніх усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених копій та/або оригіналів документів щодо відкриття даної банківської картки та номер телефону який приєднаний до даної картки, руху коштів на вказаному рахунку(картці) за період часу з 00 годин 01.08.2021 по дату винесення ухвали ;

-у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням їхніх усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених копій та/або оригіналів документів щодо відкриття даної банківської картки та номер телефону який приєднаний до даної картки, руху коштів на вказаному рахунку(картці) за період часу з 00 годин 01.08.2021 по момент винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також відеозаписів з камер спостереження банківських терміналів, в яких були здійснені операції з використанням даної банківської картки у період часу з 00 годин 01.08.2021 по дату винесення ухвали, які мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя