Справа № 442/385/22
Провадження № 1-кс/442/100/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
котрі становлять банківську таємницю

"21" січня 2022 р. місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Слідчого відділення Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 року за № 0000088, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 20.01.2022 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичних осіб: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - по банківському рахунку НОМЕР_2 »; зокрема інформації, щодо: власників вказаних банківських рахунків; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.12.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання вмотивоване тим, що Дрогобицьким РВП ГУ НП України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 року за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2021 року ОСОБА_6 та особа на ім`я ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобіля марки «Kia Sportage», 2012 року випуску, незаконно, шляхом обману, за попередньою змовою в групі осіб, заволоділи грошовими коштами в сумі 268 425 грн., належними ОСОБА_8 , зареєстрованому по АДРЕСА_2 , що завдало значної шкоди потерпілому. 06.01.2022 допитано потерпілого ОСОБА_8 котрий повідомив, що на початку грудня 2021 він вирішив придбати автомобіль. Зайшовши в соціальну мережу «Фейсбук» побачив оголошення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра займається доставкою автомобілів з Європи. Залишивши на сайті заяву до нього того ж дня перетелефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 котра представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час спілкування потерпілий повідомив, що його зацікавив автомобіль Кіа - Спортедж 2012 року випуску. Вказаний автомобіль був у каталозі на сайті компанії. Також, на сайті компанії була вказана ціна автомобіля (9840 доларів ЄША) та його індивідуальний серійний номер (вінкод). В подальшому, у ході розмови, ОСОБА_9 попросив переслати паспортні дані потерпілого на соціальну мережу вайбер мобільного телефону НОМЕР_3 та скинути на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 » грошові кошти в розмірі 10% вартості автомобіля. На пропозицію ОСОБА_10 , потерпілий погодився, після чого, 09.12.2023 ним було перераховано через Дрогобицькі; відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок Івана 26 842 (двадцять шість тисяч вісімсот сорок два грн.) Після того, ОСОБА_9 повідомив про те, що він починає займатися оформленням документів на вказаний автомобіль. За деякий час після того, ОСОБА_9 скинув на мобільний телефон потерпілого на вайбер копії документів на вказаний автомобіль. Наступного дня ОСОБА_9 повідомив про те, що він буде займатися розмитненням вказаного автомобіля, на що йому потрібні додаткові кошти, і сказав перерахувати повторно на його розрахунковий рахунок НОМЕР_4 » ще 85 710 (вісімдесят п`ять тисяч сімсот десять грн.), що потерпілий зробив 10.12.2021. Також ОСОБА_9 повідомив про те, що найближчим часом зателефонує експедитор на ім`я ОСОБА_7 , який доставить в Україну з Республіки Польща вказаний автомобіль.13.12.2021 на мобільний телефон ОСОБА_11 з мобільного телефону за номером НОМЕР_5 передзвонив чоловік, який представився ОСОБА_12 , і сказав що він виїжджає за автомобілем в Республіку Польща, і на протязі двох днів доставить вказаний транспортний засіб в Україну. Також ОСОБА_7 повідомив про те, що він замовив чергу на реєстрацію вказаного автомобіля у ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_3 , на 18.12.2021, повідомивши, що зранку о 09.00 год. він буде його чекати у сервісному центрі, куди і доставить вказаний автомобіль. Того ж дня, ОСОБА_9 попросив перерахувати йому решту суми за вказаний автомобіль, та 13.12.2021 потерпілий повторно перерахував 155 873 (сто п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні) через Дрогобицьке відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_6 » відповідно до копії платіжки (код установи банку НОМЕР_7 ). 18.12.2021 ОСОБА_13 прибув до сервісного центру МВС України в м. Дрогобич на зустріч з ОСОБА_12 . Проте, упродовж дня, перебуваючи у сервісному центрі, ОСОБА_12 він так і не дочекався. Після того, зателефонувавши на мобільні номери ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , котрі вже не не відповідали. Наступного дня, 19.12.2021 зайшовши у вайбер свого мобільного телефону, ОСОБА_14 побачив, що вся переписка з ОСОБА_10 та копії документів, які той надсилав, були видалені.Після того, зрозумівши, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , зловживаючи його довірою вчинили відносно ОСОБА_15 шахрайство, заволодівши його грошовими коштами в сумі 268 425 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста двадцять п`ять грн.), що є значним розміром. Одночасно встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_9 , якому потерпілий перераховував грошові кошти і який зобов`язувався продати йому автомобіль Кіа - Спортедж 2012 року випуску, є ОСОБА_6 , який зареєстрований як ФОП ( АДРЕСА_4 , ід. код НОМЕР_8 ). Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, котра знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що буде мати важливе доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) особи, у володіннях якої знаходиться інформація, до котрої необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копії, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на значній відстані від місця розгляду цього клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. У свою чергу, зазначені слідчий та прокурор під час звернення до слідчого судді із цим клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе таке клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними відповідно клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити за їх відсутності. При цьому слідчий суддя виходить також й з положень ч. 4 ст. 163 КПК України, за змістом котрих слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювалося.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пункту 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 року за № 0000088, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів на рахунку та розрахункові операції по такому.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що усі вище перелічені слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області входять до групи слідчих, уповноважених здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 року за № 0000088, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Cлідчого відділення Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 року за № 0000088, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичних осіб: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - по банківському рахунку НОМЕР_2 »; зокрема інформації, щодо: власників вказаних банківських рахунків; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.12.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі № 442/385/22, провадження № 1-кс/442/100/2022, інший примірник вручити особі зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому Слідчого відділення Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , за його проханням.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1