Справа № 175/4600/21
Провадження № 1-кс/175/1057/21
У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №5000042 від 09.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000042 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , при здійсненні господарської діяльності у період 2020-2021 років внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо номенклатури товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в господарському оберті підприємства.

Так, протягом 2020-2021 років службові особи суб`єкта господарської діяльності - ФОП ОСОБА_4 реалізували підроблені первинні бухгалтерські документи, але у подальшому реалізація придбаних товарно-матеріальних цінностей не здійснюється. Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та суб`єкт господарювання реального сектору економіки ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) мали фінансово-господарські взаємовідносини та останній здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 .

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання та достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 та інших документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, оскільки уповноважений орган безпричинно не надає речі та документи, ніж проведенням тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджує факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 за період 2020-2021 років, а саме: - усі договори з усіма додатками та доповненнями до них; - акти виконаних робіт з додатками; - документів на транспортування продукції товаротранспортні накладні, або інша документація, яка підтверджує отримання товарно-матеріальних цінностей між вищезазначеними суб`єктами господарювання; - приходні та видаткові накладні; - угоди та додатки до угод; - сертифікати якості товару; - акти приймання товару; - документи підтверджуючі оплату за товар; - відомості щодо наявності заборгованості; - акти звірки; - податкові накладні; - податкову звітність; - банківські виписки; - документи складського обліку та інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини та які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) .

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), а саме документів, що підтверджує факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , за період 2020-2021 років, а саме: усі договори з усіма додатками та доповненнями до них, акти виконаних робіт з додатками, документів на транспортування продукції товаротранспортні накладні, або інша документація, яка підтверджує отримання товарно-матеріальних цінностей між зазначеними суб`єктами господарювання, приходні та видаткові накладні, угоди та додатки до угод, сертифікати якості товару, акти приймання товару, документи підтверджуючі оплату за товар, відомості щодо наявності заборгованості, акти звірки, податкові накладні, податкову звітність, банківські виписки, документи складського обліку та інші документи по вищевказаним діям.

У задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1