Дата документу 31.01.2022 Справа № 554/164/22
Провадження №1кс/554/1082/2022
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021 р. за № 0000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000075 від 20.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000419 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

30.11.2021, відповідно до постанови прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , кримінальні провадження № 0000075 від 20.02.2021 та № 0000419 від 15.06.2021 об`єднані в одне провадження під № 0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи, де здійснюється спілкування між покупцями та продавцями наркотичних засобів.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, через різні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. Києві здійснюються відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин в різні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської області та м. Полтави. Особа під час здійснення відправлення, за умови попередньої ідентифікації за номером телефону, або шляхом надання картки клієнта. За умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті, на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст, після чого, накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та психотропними речовинами.

Оплата за посилки накладеними платежами здійснюється через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка входить до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи, які здійснюють збут наркотичних засобів з м. Київ, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території Полтавської області, після чого, отримувачі таких посилок, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава та Полтавської області, ймовірно користуються абонентськими номерами телефонів різних мобільних операторів, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .

Зазначені мобільні номери телефонів використовувалися із мобільними терміналами: ІМЕІ -1) НОМЕР_40 , ІМЕІ -2) НОМЕР_41 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_42 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_43 , ІМЕІ -2) НОМЕР_44 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_45 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_46 , ІМЕІ -2) НОМЕР_47 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_48 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_49 , ІМЕІ -2) НОМЕР_50 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_51 , ІМЕІ -2) НОМЕР_52 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_53 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_54 , ІМЕІ -2) НОМЕР_55 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_56 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_57 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_58 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_59 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_60 ; ІМЕІ -1) НОМЕР_61 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 за абонентським номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , які можуть знаходитись у користуванні осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , які можуть знаходитись у користуванні осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , за абонентським номерами: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження, для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 за абонентським номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали, тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 20.02.2021 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по кінцевий термін дії ухвали,не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду, тобто з 00:00 год. 01 червня 2021 року по 14 січня 2022 року.

Також, слідчий суддя зазначає, що вимога слідчого надати тимчасовий доступ до «інших наявних даних за вказаними номерами» - незаконна, оскільки суперечить п.3 ч.2 ст.160 КПК України та позбавляє суд виконати вимоги п.5 ч.1 ст.164 КПК України.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , однак, суду не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині, щодо осіб, які не вказані у витягу з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021 р. за № 0000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій документів в т.ч. в електронному вигляді, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 , за абонентським номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, із зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по 24:00 год. 14.01.2022 року;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по 24:00 год. 14.01.2022 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , за абонентським номерами: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по 24:00 год. 14.01.2022 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .