Провадження № 1-кс/592/7039/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
08 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002004 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що доцент кафедри комп`ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який являється службовою особою, перебував поза межами кордону України, в тому числі в робочі дні у період з 2017 по 2021 роки, тобто фактично був відсутній на роботі, однак службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 - керівником підрозділу ОСОБА_5 та відповідальним за ведення табелю ОСОБА_6 можливо внесені недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СумДУ відносно доцента кафедри ОСОБА_4 у вказаних вище період.

Так, з метою підтвердження даного факту, надано запит до УІАЗ ГУНП в Сумській області на перевірку за системою «АРКАН» відносно перетинання державного кордону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 01.01.2017 по дату запитування, а також в`їзді на територію України та отримано відповідь.

У подальшому, надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу того, які складаються документи при виїзді громадянином через пункт пропуску через державний кордон України, а також при в`їзді на територію України, зокрема по ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його в`їзд - виїзд через державний кордон та отримано відповідь. Відповідно до пункту 23 Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», затвердженого наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 25.06.2007 № 472, зареєстрованим у Мін`юсті 05.07.2007 за № 765/14032, надали наявну у Базі даних осіб інформацію щодо перетинання державного кордону України зазначеним громадянином України в період з 01.01.2017 по 14.09.2021 (станом на 10:00).

Так, встановлено наступне, що:

-24.02.2017 о 05:11:33, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повернувся 06.03.2017 о 16:24:24 через той же самий пункт пропуску;

-19.06.2017 о 10:41:14, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повернувся 23.06.2017 о 18:41:31 через той же самий пункт пропуску;

-18.08.2017 о 07:27:47, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 27.08.2017 о 17:18:01 через той же самий пункт пропуску;

-28.08.2017 о 16:39:43, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повернувся 02.09.2017 о 14:01:45 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-29.12.2017 о 06:03:37, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 05.01.2018 о 15:27:37 через той же самий пункт пропуску;

-07.01.2018 о 08:16:49, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 13.01.2018 о 18:10:47 через той же самий пункт пропуску;

-14.04.2018 о 09:08:06, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 20.04.2018 о 09:17:16 через той же самий пункт пропуску;

-12.05.2018 о 13:14:10, гр. ОСОБА_4 повернувся через пункт пропуск

«Бориспіль - D»;

-12.07.2018 о 15:32:22, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск «Харків» та повернувся 15.07.2018 о 16:52:26 через той же самий пункт пропуску;

-23.12.2018 о 08:50:49, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та повернувся 01.01.2019 о 16:04:50 через той же самий пункт пропуску;

-30.03.2019 о 04:00:49, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 06.04.2019 о 01:51:57 через той же самий пункт пропуску;

-28.04.2019 о 18:35:51, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та повернувся 04.05.2019 о 16:10:36 через той же самий пункт пропуску;

-28.06.2019 о 03:28:03, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск «Київ (Жуляни)» та повернувся 08.07.2019 о 03:04:47 через той же самий пункт пропуску;

-25.12.2019 о 09:59:25, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та повернувся 01.01.2020 о 23:32:00 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-20.02.2021 о 12:19:00, гр. ОСОБА_4 виїхав через пункт пропуск «Бориспіль - D» та повернувся 01.03.2021 о 01:09:00 через той же самий пункт пропуску.

Крім цього, опитана старший лаборант кафедри комп`ютерних послуг СумДУ ОСОБА_6 , яка повідомила, що доцент кафедри комп`ютерних послуг СумДУ ОСОБА_4 в період часу з 24.02.2017 по 05.03.2017 знаходився на робочому місці та 26.02.2017 і 05.03.2017 у нього були вихідні, з 19.06.2017 по 23.06.2017 також знаходився на робочому місці, 29.12.2017 по 05.01.2018 також знаходився на робочому місці та з 31.12.2017 по 01.01.2018 були святкові вихідні дні і з 23.12.2018 по 01.01.2019 також знаходився на робочому місці, з 25.12.2019 по 01.01.2020 також знаходився на робочому місці, з 20.02.2021 по 01.03.2021 також перебував на робочому місці останній. Крім цього зазначила, що табелі обліку робочого часу ведеться, якщо були зміни на протязі поточного місяця та останній надаються витяги з наказів про відповідні зміни. На підтвердження своїх слів остання надана роздруківки (копії, викопіювання) табелів обліку робочого часу, зокрема по ОСОБА_4 , без підписів керівника підрозділу та відповідального за ведення табелю.

Також, опитаний заявник ОСОБА_7 надав ідентичні пояснення, які зазначені у заяві останнього до правоохоронних органів від 03.09.2021.

Так, 08.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено оригінали наступних документів: 1). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СумДУ за лютий місяць 2017 року; 2).Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СумДУ за березень місяць 2017 року;3). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2017 року; 4). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2017 року; 5). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2018 року; 6). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2018 року; 7). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2018 року; 8). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СумДУ за березень місяць 2019 року; 9). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за квітень місяць 2019 року; 10). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) - зміни кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за квітень місяць 2019 року; 11). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за травень місяць 2019 року; 12). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень місяць 2019 року; 13). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за липень місяць 2019 року; 14). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень місяць 2019 року; 15). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2020 року; 16). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень місяць 2021 року; 17). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за лютий місяць 2021 року; 18). Табель обліку використання робочого часу (викладачі) кафедра комп`ютерних наук секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СумДУ за березень місяць 2021 року.

Проаналізувавши вищезазначені документи встановлено наступне, що у вказаних документах у нижній частині мається наступна інформація: Керівник підрозділу - ОСОБА_5 з власним підписом та Відповідальний за ведення табелю - ІНФОРМАЦІЯ_13 з власним підписом, тобто останні засвідчують дані документи своїм підписом, тим самим надають їм статусу офіційних документів.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, порівнявши відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та оригінали табелів обліку робочого часу у період з 2017 по 2021 років виявлені розбіжності, а саме те, що доцент кафедри комп`ютерних послуг СумДУ ОСОБА_4 , який являється службовою особою, перебував поза межами кордону України, в тому числі в робочі дні у період з 2017 по 2021 роки, тобто фактично був відсутній на робочому місці, однак службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі керівником підрозділу ОСОБА_5 та відповідальним за ведення табелю ОСОБА_6 вносилися відповідні відомості у табелі робочого часу про перебування ОСОБА_4 на робочому місці у вказаний вище період, про що маються підписи останніх у вказаних вище документах.

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту підроблення офіційних документів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.11.2021 у вищезазначеному кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу, виконання якої покладено на експертів Сумського НДЕКЦ МВС України.

15.11.2021 експертом ІНФОРМАЦІЯ_16 на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово почеркознавчу експертизу.

У даному клопотанні експерт стверджує, що відповідно до п. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», п. 2 ч. З ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України, «Методики судово - почеркознавчої експертизи (загальна частина)», схваленої ІНФОРМАЦІЯ_17 (протокол від 20.04.2007 № 19), для проведення судово - почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 04.11.2021, судовому експерту потрібно надати додаткові порівняльні зразки:

1.достовірні (підтверджених ОСОБА_5 ) вільні зразки підпису, які можуть міститися у будь - яких офіційних документах, не пов`язаних із матеріалами кримінального провадження, та виконаних у період, максимально наближений до досліджуваних документів;

2.умовно - вільні зразки підпису ОСОБА_5 , що містяться у матеріалах кримінального провадження (за їх наявності);

3.експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 (на 5 - 10 аркушах паперу формату А4, по 20 - 30 підписів на кожному аркуші з написанням прізвища та ініціалів особи);

4.експериментальні зразки почерку ОСОБА_5 на 5 аркушах паперу формату А4;

5.умовно - вільні зразки підпису ОСОБА_6 , що містяться у матеріалах кримінального провадження (за їх наявності);

6.експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 (на 5 - 10 аркушах паперу формату А4, по 20 - 30 підписів на кожному аркуші з написанням прізвища та ініціалів особи).

У зв`язку з чим, у слідства на даний час виникли об`єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення та призначення відповідних експертиз, а саме:

1.Оригінали документів (квитанції, тексти, службові переписки, автобіографії, анкети, заяви про відпустку (щорічну, додаткову, творчу, соціальну, без збереження заробітної плати), інші види заяв чи повідомлень, листи, установчі, приватизаційні документи, договори, платіжні відомості, касові ордера, щотижневики, блокноти, тощо), у яких міститься підпис та почерк ОСОБА_5 у період з 2017 року по 2021 рік включно у кількості не менше 20 (двадцяти) одиниць.

2.Оригінали документів (квитанції, тексти, службові переписки, автобіографії, анкети, заяви про відпустку (щорічну, додаткову, творчу, соціальну, без збереження заробітної плати), інші види заяв чи повідомлень, листи, установчі, приватизаційні документи, договори, платіжні відомості, касові ордера, щотижневики, блокноти, тощо), у яких міститься підпис та почерк ОСОБА_6 у період з 2017 року по 2021 рік включно у кількості не менше 20 (двадцяти) одиниць.

На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування вони будуть знищені або змінені.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю їх вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Оригінали документів (квитанції, тексти, службові переписки, автобіографії, анкети, заяви про відпустку (щорічну, додаткову, творчу, соціальну, без збереження заробітної плати), інші види заяв чи повідомлень, листи, установчі, приватизаційні документи, договори, платіжні відомості, касові ордера, щотижневики, блокноти, тощо), у яких міститься підпис та почерк ОСОБА_5 у період з 2017 року по 2021 рік включно у кількості не менше 20 (двадцяти) одиниць.

-Оригінали документів (квитанції, тексти, службові переписки, автобіографії, анкети, заяви про відпустку (щорічну, додаткову, творчу, соціальну, без збереження заробітної плати), інші види заяв чи повідомлень, листи, установчі, приватизаційні документи, договори, платіжні відомості, касові ордера, щотижневики, блокноти, тощо), у яких міститься підпис та почерк ОСОБА_6 у період з 2017 року по 2021 рік включно у кількості не менше 20 (двадцяти) одиниць.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим з групи у кримінальному провадженні № 0002004 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1