Провадження № 1-кс/205/1894/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001028 від 02.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001028 від 02 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
06.07.2021 року було зареєстровано суб?єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними кодами виду економічної діяльності, пов?язаними із торгівлею транспортом, та деталями до нього. Власником та директором юридичної особи зазначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Після реєстрації на торгівельних платформах мережі інтернет розміщено оголошення з приводу продажу товарів типу велосипедів, електротранспорту. При зверненні потенційних замовників за контактними телефонами, або безпосередньо у відповідь на оголошення представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляли, що ціни, зазначені у оголошенні значно нижче через те, що товариство, ніби-то співпрацює напряму із закордонними постачальниками, тим і мотивували здійснення повної передоплати. Також встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом постачання велосипедів у кількості 8 шт., шляхом обману, 01.09.2021 року уклали договір поставки через платформу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , за умовами договору було здійснено повну передоплату в сумі 24800 грн., однак поставка так і не була здійснена.
Протягом 2021 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надходило неодноразово електронні звернення з приводу шахрайських дій осіб за допомогою використання інтернет мережі. Так в ході аналізу електронних звернень було встановлено, що група невстановлених, які діють від ім?я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщували оголошення з приводу продажу дитячих товарів, однак насправді жодної господарської діяльності, яка б передбачала товарно-грошові відносини не проводили та не мали наміру надсилати товар, натомість вимагаючи повної передплати за замовлення.
За існуючою схемою після підтвердження оплати від покупця особи просто ігнорували подальші спроби вийти на зв?язок та блокували замовника.
Проведеним аналізом електроних звернень та платіжних документів встановлено банківські картки за наступними реквізитами:
- НОМЕР_1 - банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на вказану карту здійснювались грошові перекази замовниками;
- НОМЕР_3 банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), зареєстрована на ОСОБА_5 - на вказану карту здійснювались грошові перекази замовниками;
- НОМЕР_5 банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Також встановлено безпосередньо рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) НОМЕР_7 .
Також встановлено ряд абонентських номерів, за допомого яких невстановлені в ході досудового розслідування особи підтримували зв?язок з потенційними замовниками, щодо яких вони мали злочинний умисел вчинити шахрайські дії: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
Під час допитів свідків та потерпілих встановлено, що кожен з них сплачував грошові кошти за реквізитами вищезазначених карт.
У зв?язку з викладеним виникла нагальна необхідність у долученні до кримінального провадження даних стосовно нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за реквізитами рахунку № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2021 року по теперішній час, а саме:
- завірені копії документів щодо відкриття рахунку за реквізитами № НОМЕР_7 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів за реквізитами рахунку № НОМЕР_7 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2021 по теперешній час;
- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;
- відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, за період з 01.01.2021 по теперішній час.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідний.
Слідчий зазначає, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.
Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу копії банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
Слідча письмово підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місце знаходження: АДРЕСА_4 , та мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та доведення їх вини у його вчиненні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місце знаходження: АДРЕСА_4 , не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001028 від 02.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001028 від 02.11.2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також групі прокурорів СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001028 від 02.11.2021 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місце знаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- щодо відкриття рахунку № НОМЕР_7 у тому числі заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01 січня 2021 року по 22 листопада 2021 року;
- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;
- відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, за період 01 січня 2021 року по 22 листопада 2021 року.
Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

.