Справа №345/5536/21
Провадження № 1-кс/345/1338/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформації що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.04.2019 по даний час, відкриті банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.04.2019 по даний час, документи, що ідентифікують власника рахунку, рух коштів по рахунках Товариства в період часу з 01.04.2019 по даний час, відомості з розподілу виплат вказаного Товариства за період з 01.07.2019 по 01.09.2019, за серпень 2020 року, заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу в електронному та паперовому носії, інформації на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів в період з 01.04.2019 по даний час, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему у якій головний бухгалтер або керівник створювала відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного ТзОВ), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дата, час, IP ареса, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в період часу з 01.04.2019 по 30.07.2021, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у зазначений період.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.11.2021 в ЧЧ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 у липні-серпні 2019 року та в серпні 2020 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, які належали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла матеріальну шкоду Товариству.

21.11.2021 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_7 з 10.04.2019 року по 14.06.2021 р. займала посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно її посадової інструкції як головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема п.2.1-2.4, та відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нарахування заробітної плати та здійснення остаточних розрахунків з працівниками у день звільнення покладається на головного бухгалтера підприємства. Перевірка розрахунку по працівниках є прямими повноваженнями головного бухгалтера.

Крім того, згідно пункту 2.1 наказу «Про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2019 року № 2/2019 Ведення бухгалтерського обліку і складання звітності покладається на бухгалтерію підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

Згідно графіку документообігу (графа 13) чітко вказано, що саме головний бухгалтер відповідальний за формування та виконання розрахунково-платіжної відомості (зведена), а також головний бухгалтер (графа 5) відповідальний за накази з питань оплати праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги.

В ході виконання посадових обов`язків у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на присвоєння грошових коштів, які були у її розпорядженні, що підтверджується наступними фактами.

За період роботи ОСОБА_8 перебувала у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю 10 календарних днів з 26.07.2019 по 04.08.2019 р. згідно наказу №33/2019 від 23.07.2019 р. на підставі власноруч написаної нею заяви про надання даної відпустки.

З цей період перебування у відпустці без збереження заробітної плати, ОСОБА_8 здійснила нарахування та виплату заробітної плати, зокрема здійснила собі суму нарахувань у розмірі 6100,00 грн. за липень 2019 року та 6100,00 грн. за серпень 2019 року. Однак згідно табеля обліку використання робочого часу за фактично відпрацьований час ОСОБА_8 сума нарахованої заробітної плати повинна була складати у розмірі 4970,37 грн. за липень та 4396,15 грн. за серпень 2019 р. Натомість ОСОБА_4 займаючи посаду головного бухгалтера умисно здійснила виплату заробітної плати за період перебування її у відпустці без збереження заробітної плати, у зв`язку з чим незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 1833,48 грн. (за липень 1129,63 грн. та за серпень 703,85 грн.), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також у період з 01 по 31 серпня 2020 року, продовжуючи свій злочинний намір, здійснила розрахунок суми відпускних, в результаті чого надмірно нарахувала собі суму відпускних у розмірі 264,18 грн.

Вищенаведене свідчить про те, що ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, перебуваючи на посаді головного бухгалтера діяла з єдиним умислом, спрямованим на привласнення чужого майна, а саме: грошових коштів в сумі 2097,66 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_7 працюючи в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , мала своє робоче місце та працювала на робочому комп`ютері за допомогою програм «1-С», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мала особисті ключі доступу, паролі входу до цих програм та підписувала фінансові та бухгалтерські документи за допомогою КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів та речей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме інформації що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що існує потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформації що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.04.2019 по даний час, відкриті банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.04.2019 по даний час, документи, що ідентифікують власника рахунку, рух коштів по рахунках Товариства в період часу з 01.04.2019 по даний час, відомості з розподілу виплат вказаного Товариства за період з 01.07.2019 по 01.09.2019, за серпень 2020 року, заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу в електронному та паперовому носії, інформації на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів в період з 01.04.2019 по даний час, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему у якій головний бухгалтер або керівник створювала відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного ТзОВ), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дату, час, IP ареса, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в період часу з 01.04.2019 по 30.07.2021, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у зазначений період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя