Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3565/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 28.01.2020 року до шести місяців, тобто до 28.02.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказав, що завершити досудове розслідування до 28.08.2021 року неможливо, оскільки з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у тому числі отримати результати призначеної судової оціночно-будівельної експертизи.
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000006, відомості внесено за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Згідно ч. 6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а строк досудового розслідування до дня повідомлення про підозру щодо нього становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
26.07.2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 було продовжено до 28.08.2021 року.
З поданого клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Так, 28.06.2021 року до СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області від Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України надійшли вказівки по кримінальному провадженню, відповідно до яких для прийняття процесуального рішення, а також згідно плану досудового розслідування, необхідно провести наступні слідчі дії: встановити фактичну вартість та походження обладнання по виробництву соняшникової олії за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 3/1, яке придбано ТОВ «Екотранс» у ТОВ «СП «ПАЕК»; встановити походження нерухомості, яка придбана 02.08.2019 року ТОВ «Екотранс» у ТОВ «СП «ПАЕК», використання цієї нерухомості до 02.08.2019 року для виробництва олії соняшникової; дослідити обставини підключення до системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Екотранс» і ТОВ «СП «ПАЕК» 22 та 23.10.2019 року з різних за місцезнаходженням ІР-адрес за лічені хвилини, про що скласти відповідний протокол огляду; враховуючи відомості досудового розслідування щодо використання коштів, безпідставно одержаних ТОВ «Екотранс» з Держказначейства як відшкодування ПДВ, ініціювати перед підрозділом Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області проведення відповідного дослідження фінансових операцій проведених ТОВ «Екотранс»; допитати як свідків засновників ТОВ «Екотранс» та ТОВ «СП «ПАЕК» щодо підстав для надання дозволу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на здійснення операції придбання нерухомості, враховуючи пов`язаність вказаних підприємств та завищену в декілька разів вартість нерухомості, в порівнянні з аналогічною нерухомістю у м. Миколаєві та оціночною вартістю, визначеною оцінювачем ФОП ОСОБА_8 , встановити причини ненадання такого дозволу на здійснення операції з реалізації ТОВ «СП «ПАЕК» в адресу ТОВ «Екотранс» обладнання для виробництва олії соняшникової, враховуючи обмеження, визначені статутом товариств.

09.08.2021 року слідчим винесено постанову про призначення судової оціночно-будівельної експертизи, на вирішення якої поставлено питання щодо ринкової вартості цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на теперішній час експертиза триває.

Крім того, 11.08.2021 року викликано на допит директора ТОВ "Екотранс" - ОСОБА_6 та директора ТОВ "СП "ПАЕК" - ОСОБА_7 .. Проте у зазначений час 17.08.2021 року вказані особи на допит не з`явились, у зв`язку з тим, що перебувають у відпустці.

З урахуванням складності кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, а також тривалість експертного дослідження, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 28.01.2020 року до одного місяця, що буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню.
За такого, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 28.01.2020 року до одного місяця, тобто до 27.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9