Справа № 359/8574/21
Провадження № 1-кс/359/1328/2021
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
7 вересня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
07.09.2021 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення злочину, останнє 30.11.2006 створило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним із завдань якого було розширення ринку збуту автомобільної продукції, а саме підшукання та придбання земельних ділянок для будівництва автосалонів, зокрема в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Виконуючи стратегічні завдання засновника, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.09.2007 уклали з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення №38, про організацію придбання для замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки розташованої в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_4 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153183 площею 3,6148 га.

На виконання зобов`язань за договором дорученням №38 від 03.09.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 18230500 грн., які фактично є активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Натомість, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в сумі 18230500 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання за договором дорученням №38 від 03.09.2007.

Так, під час збирання доказів, встановлено, що відповідно до банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало кошти за земельні ділянки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

25.05.2021 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано запит з метою отримання інформації та копій відповідних документів на її підтвердження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: копії документів реєстраційної справи платника податків з усіма даними, що містяться в ній (з історією змін); копії карток особових рахунків платника податку по платежам код 14010100 (ПДВ) та 110121000 (податок на прибуток приватного підприємства) за 2006 - 2021 рр.; копії документів податкової звітності підприємства з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток; відомості про осіб, що впродовж 2006 - 2021 років отримували доходи на указаному товаристві за 1ДФ.; інформацію щодо проведення протягом 2006 - 2021 років правоохоронними органами виїмок документів товариства та/або обшуку за юридичною адресою (в разі проведення відповідних слідчих дій надати копії постанов та відповідних протоколів); роздруківку всіх особових рахунків товариства з нарахування та сплати податків (копії карток лицьового рахунку, у тому ж числі її зворотній бік); перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта.

У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що відповідно до статті 6 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі - Закон № 2297-VI) обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Крім того, згідно з пунктом 2 статті 14 Закону № 2297-VI поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пункту 70.3 статті 70 розділу II Кодексу дані про фізичних осіб, зокрема, про джерела отриманих доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків включаються до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків.

Пунктом 70.15 статті 70 розділу II Кодексу визначено, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно із підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

У зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_7 наразі немає правових підстав для надання копій документів. ІНФОРМАЦІЯ_7 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та спосіб, визначені чинним законодавством України.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000004, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих діях, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню за № 0000004, заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області у клопотанні просила надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної документації.

В судове засідання заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. У поданому клопотанні просила проводити розгляд справи без її участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання учасників процесу в даному кримінальному провадженні.

ІНФОРМАЦІЯ_8 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялось з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування при призначенні експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, а також нададуть можливість органу досудового слідства встановити всі обставин кримінального правопорушення та істину по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ для встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, і в разі необхідності вилучення їх належним чином завірених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Бориспільської окружної прокуратури Київської області на тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- копії документів реєстраційної справи платника податків з усіма даними, що містяться в ній (з історією змін);

- копії карток особових рахунків платника податку по платежам код 14010100 (ПДВ) та 110121000 (податок на прибуток приватного підприємства) за 2006 - 2021 рр.;

- копії документів податкової звітності підприємства з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток;

- відомості про осіб, що впродовж 2006 - 2021 років отримували доходи на указаному товаристві за 1ДФ.;

- інформацію щодо проведення протягом 2006 - 2021 років правоохоронними органами виїмок документів товариства та/або обшуку за юридичною адресою (в разі проведення відповідних слідчих дій надати копії постанов та відповідних протоколів);

- роздруківку всіх особових рахунків товариства з нарахування та сплати податків (копії карток лицьового рахунку, у тому ж числі її зворотній бік);

- перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 07.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1