Дата документу 16.11.2020
Справа № 334/6481/20
Провадження № 1-кс/334/2342/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених копій документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 21.08.2020 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду, коли останній знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20.08.2020 його дружина виставила в мережі «Інтернет», на веб-сайті «OLX» на продаж свою курточку. Того ж дня в вечері їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 й сказавши що готові купити курточку попрохали назвати номер банківської карти на яку потрібно зробити оплату. Після чого його дружина, ОСОБА_5 , відправила СМС-повідомлення на вище вказаний номер телефону номер рахунку своєї банківської карти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 21.08.2020 в 13:17 на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував чоловік та відрекомендувавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що на її банківську карту поступив переказ грошових коштів, але самі грошові кошти не можуть бути зараховані через те, що карта не являється кредиткою. Після цього ОСОБА_5 повідомила номер банківської карти свого чоловіка номер банківської карти ОСОБА_4 а саме № НОМЕР_3 й строк дії карти. Після чого з вище вказаним чоловіком почав розмовляти ОСОБА_4 .

Невідомий чоловік пояснив, що потрібно зробити певні маніпуляції з банківською картою, через мобільний додаток «Моно». Після виконання інструкції вище вказаного чоловіка ОСОБА_4 виявив що з його банківської карти були зроблені грошові перекази на номера банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на загальну суму 115570 грн.

Таким чином з банківської карти ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на загальну суму 115570 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на яку були зроблені перекази грошових коштів потерпілого, за період з 06:00 21.08.2020 по теперішній час, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено, перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 06:00 21.08.2020 по теперішній час з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби; документи на відкриття зазначеного банківського рахунку, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок; інформація отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історія зміни фінансових номерів банківської карти № НОМЕР_5 за період з 06:00 21.08.2020 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме забезпечення повного дослідження обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз, формування доказової бази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Також стороною обвинувачення доведені обставини, передбачені ч.7 ст.163 КПК України, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2020- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядовому ОСОБА_3 , або слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000269 від 22.08.2020 року, на тимчасовий доступ до інформації та документів, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій які перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 06:00 21.08.2020 по теперішній час з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби;

документів на відкриття зазначеного банківського рахунку, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок;

інформації отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансових номерів банківської карти № НОМЕР_5 за період з 06:00 21.08.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 16 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1