Справа № 953/1587/22
н/п 1-кс/953/1059/22
"18" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Під час досудового розслідування, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в змові з ФОП ОСОБА_4 , організували протиправний механізм розкрадання державних коштів шляхом укладання фіктивних договорів про виконання робіт, надання послуг, а також підроблення документації про виконання вказаних угод. Внаслідок протиправної діяльності вказані особи привласнили державні кошти на загальну суму понад 500 000 грн.
Встановлено, що 03 червня 2019 року між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір будівельного підряду № 07/06/2019.
Згідно п. 1.1 Договору, Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик виконати підрядні роботи з демонтажу та ремонту покрівлі та кладка нової цегляної стіни на об`єкті Замовника, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно розділу 2 Договору, загальна вартість Договору складає 249973,23 грн. Оплата здійснюється на умовах авансування і після оплати.
Після прийняття належно виконаних робіт Замовник здійснює остаточний розрахунок у розмірі 60 відсотків Договору, що складає 149983,94 грн.
Згідно розділу 3 Договору, загальний строк, протягом якого Виконавець повинен виконати усі роботи і передати їх Замовнику за актом виконаних робіт, становить 180 календарних днів.
03 червня 2020 року сторонами підписано акт приймання виконання будівельних робіт за вказаним договором.
У вказаному договорі зазначено реквізити Виконавця, а саме: ФОП « ОСОБА_4 »; р/р № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ банку НОМЕР_6 .
Крім того, у ході досудового слідства встановлено, що згідно інформаційної довідки № 260297600 від 07.06.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», серія та номер: 5245-VI від 06.09.2012, у формі комунальної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, досудовим слідством встановлено, що 03 лютого 2020 року між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір будівельного підряду № 10.
Згідно розділу 1 Договору, Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик виконати підрядні роботи з ремонту приміщень, які розташовані у будинку, а саме у складі технічного майна, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно розділу 2 Договору, загальна вартість Договору складає 319708,92 грн.
Протягом п`яти банківських днів після підписання Договору Замовник здійснює передоплату на рахунок Виконавця у розмірі 40 відсотків від загальної ціни Договору, що складає 127883,57 грн.
Після прийняття належно виконаних робіт Замовник здійснює остаточний розрахунок в розмірі решти 60 відсотків ціни Договору, що складає 191825,35 грн.
Згідно розділу 3 Договору, загальний строк, протягом якого Виконавець повинен виконати усі роботи і передати їх Замовнику за актом виконаних робіт становить 180 календарних днів.
У вказаному договорі зазначено реквізити Виконавця, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », р/р № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_6 .
19.01.2022 допитано свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що є керівником приватного підприємства « ОСОБА_7 », яке займається ремонтом вантажних автомобілів. З метою здійснення своєї підприємницької діяльності у 2016 році ним орендовано приміщення боксу, розташованого на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 . Під час використання приміщення ОСОБА_6 організував спорудження службового приміщення, ремонт підсобних приміщень, ремонт водопроводу, освітлення, електропроводки, приміщень туалету, ванної кімнати. Вказані роботи ОСОБА_6 здійснював власними силами за власні кошти, із залученням працівників очолюваного ним приватного підприємства. За час оренди ним вказаного боксу, сторонніми організаціями проводились ремонтні роботи покрівлі та стін. Інших робіт у приміщенні боксу сторонніми організаціями не проводились.
Центральний офіс Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази та документи є одним із процесуальних джерел доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У ході досудового слідства виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » згідно договорів № 07/06/2019 від 03.06.2019 та № 10 від 03.02.2020.
В ході досудового розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів за розрахунковим рахунком ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та руху коштів за розрахунковим рахунком Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 , із зазначенням інформації про особу на яку оформлено зазначені рахунки, назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 03.06.2019 по 07.02.2022, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані відомості та документи будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та органу досудового слідства неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
03 червня 2019 року між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір будівельного підряду № 07/06/2019.
Згідно п. 1.1 Договору, Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик виконати підрядні роботи з демонтажу та ремонту покрівлі та кладка нової цегляної стіни на об`єкті Замовника, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно розділу 2 Договору, загальна вартість Договору складає 249973,23 грн. Оплата здійснюється на умовах авансування і після оплати.
Після прийняття належно виконаних робіт Замовник здійснює остаточний розрахунок у розмірі 60 відсотків Договору, що складає 149983,94 грн.
Згідно розділу 3 Договору, загальний строк, протягом якого Виконавець повинен виконати усі роботи і передати їх Замовнику за актом виконаних робіт, становить 180 календарних днів.
03 червня 2020 року сторонами підписано акт приймання виконання будівельних робіт за вказаним договором.
У вказаному договорі зазначено реквізити Виконавця, а саме: ФОП « ОСОБА_4 »; р/р № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ банку НОМЕР_6 .
Крім того, у ході досудового слідства встановлено, що згідно інформаційної довідки № 260297600 від 07.06.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», серія та номер: 5245-VI від 06.09.2012, у формі комунальної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, досудовим слідством встановлено, що 03 лютого 2020 року між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір будівельного підряду № 10.
Згідно розділу 1 Договору, Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик виконати підрядні роботи з ремонту приміщень, які розташовані у будинку, а саме у складі технічного майна, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно розділу 2 Договору, загальна вартість Договору складає 319708,92 грн.
Протягом п`яти банківських днів після підписання Договору Замовник здійснює передоплату на рахунок Виконавця у розмірі 40 відсотків від загальної ціни Договору, що складає 127883,57 грн.
Після прийняття належно виконаних робіт Замовник здійснює остаточний розрахунок в розмірі решти 60 відсотків ціни Договору, що складає 191825,35 грн.
Згідно розділу 3 Договору, загальний строк, протягом якого Виконавець повинен виконати усі роботи і передати їх Замовнику за актом виконаних робіт становить 180 календарних днів.
У вказаному договорі зазначено реквізити Виконавця, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », р/р № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_6 .
19.01.2022 допитано свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що є керівником приватного підприємства « ОСОБА_7 », яке займається ремонтом вантажних автомобілів. З метою здійснення своєї підприємницької діяльності у 2016 році ним орендовано приміщення боксу, розташованого на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 . Під час використання приміщення ОСОБА_6 організував спорудження службового приміщення, ремонт підсобних приміщень, ремонт водопроводу, освітлення, електропроводки, приміщень туалету, ванної кімнати. Вказані роботи ОСОБА_6 здійснював власними силами за власні кошти, із залученням працівників очолюваного ним приватного підприємства. За час оренди ним вказаного боксу, сторонніми організаціями проводились ремонтні роботи покрівлі та стін. Інших робіт у приміщенні боксу сторонніми організаціями не проводились.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити слідчомуСВ ВСП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: рух коштів за розрахунковим рахунком ФОП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та рух коштів за розрахунковим рахунком Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 , із зазначенням інформації про особу на яку оформлено зазначені рахунки, назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), у період з 03.06.2019 по 07.02.2022, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1