печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не звявився, про що був належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000923 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинена розтрата грошових коштів, інвестованих компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр) в здійснення забудови житлових комплексів на території України, шляхом здійснення необґрунтованих витрат не пов`язаних з проведенням господарської діяльності в інтересах інвестора, чим « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Так, у 2007 році ОСОБА_4 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надала інформацію акціонерам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність високоприбуткового проекту з будівництва житлових комплексів на території м. Миколаєва та подібних проектів на території України з можливістю інвестування в них, визначила порядок інвестування шляхом купівлі компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційних сертифікатів, емітентом яких є пайові закриті недиверсифіковані венчурні інвестиційні фонди під управлінням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За пропозицією ОСОБА_4 , на її ім`я та на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за рішенням акціонерів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видані довіреності на відкриття банківських рахунків і рахунків цінних паперів в банках України; здійснення операцій з вкладання та витрачання коштів компанії; купівлю та продаж цінних паперів; виконання будь-яких дій та підписання угод; представлення компанії на всіх засіданнях Наглядової ради інвесторів інвестиційних фондів, які знаходились під управлінням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що протягом 2007-2019 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на підставі зазначених довіреностей уклали договори купівлі бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів підконтрольних фондів та перерахували за них кошти «GILLET HOLDINGS LIMITED» на суму понад 63 млн. доларів США. При цьому в ході здійснення управління коштами отриманими за продаж інвестиційних сертифікатів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольних даному товариству компаній були здійснені необґрунтовані витрати не пов`язані з проведенням господарської діяльності в інтересах інвестора, чим « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. 02.11.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які виконали підписи в Договорах купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де можуть знаходитись документи, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності. Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , буде використано як доказ злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже, вказані документи та відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 і відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» є банківською таємницею. Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), так як в інший спосіб неможливо довести обставини взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 слідчим слідчої групи ГСУ НП України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000923 від 20.07.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, а саме до: - всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, які містить зразки підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 , належним компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021 які містить зразки підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021 які містить зразки підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ; - документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, які містить зразки підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ; - заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021 які містить зразки підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу які містить зразки підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ; - відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , належним компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком які містить зразки підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ; - інших документів, які мають відношення до відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , належному компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2007 по 01.11.2021, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, які містить зразки підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів (у друкованому вигляді).. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Забовязати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 після проведення експертизи повернути оригінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/59085/21-к Прим.2 Слідчий ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 11.11.2021 р.