У Х В А Л А

23 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004311 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004311 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ «Рао Груп» та ТОВ «Універсум Енерджі», яким було внесене до статутного фонду відповідно до ТОВ «Рао Груп» 1 000 000 грн. (на даний час 25 % статутного фонду) та до ТОВ «Універсум Енерджі» - 1 500 000 грн., що становить на даний час 50 % статутного фонду.

За час перебування ОСОБА_6 на посаді керівника було вчинено ряд правочинів, які призвели до фінансової неспроможності, а саме виведено грошові кошти з рахунків товариств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що вищевказані грошові кошти, які були внесені до статного фонду ОСОБА_5 були використані на придбання обладнання, а саме дробарки молоткової та теплогенератора.

Крім того 28.05.2021 ОСОБА_6 було добровільно надано копії документів, а саме договори з господарської діяльності ТОВ «Рао груп» та ТОВ «Універсум Енерджі», однак договори на придбання обладнання не були надані.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «Приватбанк», а саме рахунків ТОВ «Рао груп» було встановлено, що після внесення грошових коштів до статутного фонду ОСОБА_5 . ОСОБА_6 було здійснено зняття грошових коштів без будь яких документів.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 28 листопада 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

У кримінальному провадженні були виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- вилучено документи в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою: Україна, м. Рівне, майдан Просвіти, 2;

- вилучено документи в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40;

- вилучено документи в товаристві з обмеженою відповідальністю «Універсум Енерджі» (ідентифікаційний код юридичної особи 42481152, місцезнаходження юридичної особи місто Київ, вулиця Академіка Вільямса, будинок 6-Д, офіс 43);

- вилучено документи в товаристві з обмеженою відповідальністю «РАО ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 40096175, місцезнаходження юридичної особи Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Біла, будинок 16).

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати такі слідчі (розшукові) дії:

- допитати в якості потерпілого ОСОБА_5

- провести огляд в не житлових приміщеннях, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та Рівненська обл., Рівненський р., с. Городок, вулиця Штейнгеля барона, будинок 3а в яких здійснює свою діяльність ТОВ «Рао Груп» ( ) та ТОВ «Універсум Енерджі» (), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

- за результатами оглядів провести товарознавчу експертизу дробарки молоткової та теплогенератора.

- провести одночасний допит між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0004311 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 28 листопада 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
- шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців - до 28 травня 2022 року, із загальним строком досудового розслідування 18 місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004311 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 28 травня 2022 року, із загальним строком досудового розслідування 18 місяців.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1