УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні
№ 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні
№ 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів висновку аналітичного дослідження від 03.09.2020 №32/10-36-16-00-12/26146617 та документів, на підставі яких складено висновок, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 000118 від 17.09.2020 та перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали вищевказаних документів, а також копії зазначених документів, в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено про проведення відкритих торгів, через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі робіт на очікувану вартість 274 002 614 грн. щодо будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 .

За результатами даних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 06.05.2019 укладено договір № 158/19 генерального підряду на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по АДРЕСА_2 на загальну суму 130 000 000 грн., що є значно нижчою ціною від очікуваної.

Станом на 21.07.2020 на виконання умов вказаного договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» було сплачено понад 90 000 000 грн. бюджетних коштів, після чого вказаний договір розірвано.

Крім того, органом досудового розслідування також встановлено, що вже 22.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосило про проведення нової закупівлі щодо одного і того ж об`єкту, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_7 (предмет закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1-2003 Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 ), з очікуваною вартістю 246 941 760, 00 грн., переможцем якої знову стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В результаті цього 29.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено новий договір № 175/20 щодо будівництва загальноосвітньої школи І ступеню по АДРЕСА_2 , але вже на загальну суму 238 279 207 грн.

Таким чином, вищенаведені обставини можуть свідчити про те, що невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинено розтрату та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувало кримінальне провадження № 000118 від 17.09.2020 за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ланцюгу постачання здійснили документальне відображення господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_2 ).

В рамках кримінального провадження № 0000165 від 24.07.2020 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання належним чином завірених копій Висновку аналітичного дослідження щодо результатів дослідження фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.07.2020 та копій документів на підставі які використовувалися для складання відповідного висновку.

На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслано відповідь про те, що в рамках виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_8 складено висновок аналітичного дослідження від 03.09.2020 №32/10-36-16-00-12/26146617, який скеровано листом на адресу до ІНФОРМАЦІЯ_8 та долучено до матеріалів кримінального провадження

№ 000118 від 17.09.2020.

Відповідно до інформації процесуального керівника у кримінальному провадженні

№ 0000118 від 17.09.2020 вказаний висновок долучено до кримінального провадження № 000118 від 17.09.2020, яке на даний час перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження висновку аналітичного дослідження від 03.09.2020 №32/10-36-16-00-12/26146617 та документів, на підставі яких складено висновок, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та долучений до матеріалів кримінального провадження №000118 від 17.09.2020.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 01.06.2021 року у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Таким чином, на підставі положень Закону України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а тому у слідства виникла необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

За таких обставин, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000165 від 24.07.2020 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: висновку аналітичного дослідження від 03.09.2020 №32/10-36-16-00-12/26146617 та документів, на підставі яких складено висновок, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 000118 від 17.09.2020, з можливістю вилучити оригінали вищевказаних документів, а також копії зазначених документів в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1