Провадження № 1-кс/727/3314/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000425 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що впродовж 2021 року група осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в різний час та в різній співучасті збувала психотропні речовини мешканцям м.Чернівці.

Під час досудового розслідування встановлено, що учасники вказаної групи у своїй злочинній діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням та збутом психотропних речовин, використовували платіжні карти емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснювали грошові перекази за придбання інгредієнтів, в тому числі прекурсорів з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також отримували кошти за збут психотропних речовин, що встановлено в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

04.10.2021 під час обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ E220», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: коробочку із лезом, двома картками, уривком паперу та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із залишками порошкоподібної речовини.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/126-21/7904-НЗПРАП від 18.11.2021 на наданих на дослідження: коробці, банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , двох пластикових картках чорного кольору, фрагменті паперу чорного кольору та лезі встановлена наявність психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.
Банківська платіжна картка № НОМЕР_2 відкрита (емітована) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: роздруківок про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку, який прив`язаний до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 по 04.10.2021 та повної наявної інформації про власника вказаної банківської платіжної картки (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживань), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1