Дата документу 31.08.2021 Справа № 554/917/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000562 від 30.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000562 від 30.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх оглянути та вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2020 по теперішній час; форми 1 ДФ за період з 01.01.2020 по теперішній час (з матеріалами та додатками).

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ряду промислових та асфальтних заводів Полтавської області, сприяють останнім у здійсненні виробничої діяльності із порушенням норм технологічного режиму виробництва, правил експлуатації та технічного обслуговування обладнання, без отримання дозвільних документів у сфері екології шляхом невжиття заходів державного контролю, що має наслідком понаднормові викиди в атмосферу та призводить до заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

Згідно поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до даної діяльності можуть бути причетні суб`єкти господарювання, що розташовані на території Полтавської області, на яких здійснюють господарську діяльність наступні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФОП « ОСОБА_7 », іпн. НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ПТБП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_29 вказані підприємства дозволи не отримували, що є порушенням.

У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташований підприємство з виготовлення будівельних конструкцій, бетонних сумішей та цементно-піщаних розчинів, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» передбачає подачу документів у межах проходження процедури ОВД в електронному вигляді через Єдиний реєстр з ОВД. Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_29 встановлено, що висновок державної екологічної експертизи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не видавався та на даний час повідомлення про планову діяльність, яка підлягає ОВД, та висновок з ОВД щодо вищевказаного об`єкту в Реєстрі відсутні. За реєстрацією декларації про відходи та затвердженням реєстрової карти ОУВ, реєстрації карти ООУВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_29 не зверталось.

Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орендує майданчик та обладнання за адресою: АДРЕСА_2 .

08.07.2021 у ході проведення огляду території за адресою , АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що там працює комплекс з виготовлення будівельних конструкцій, бетонних сумішей та цементно-піщаних розчинів, вказаного підприємства.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення об`ємів виробництва та повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2020 по теперішній час; форми 1 ДФ за період з 01.01.2020 по теперішній час (з матеріалами та додатками), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та будуть використані під час призначення та проведення відповідних експертиз, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000562 від 30.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 5).
Інформація, що міститься в документах, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2020 по теперішній час; форми 1 ДФ за період з 01.01.2020 по теперішній час (з матеріалами та додатками)., яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, необхідна для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні будуть використані під час призначення та проведення відповідних експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000562 від 30.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК Українизадовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх оглянути та вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2020 по теперішній час; форми 1 ДФ за період з 01.01.2020 по теперішній час (з матеріалами та додатками).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1