УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію: про номер банківської платіжної картки, на яку 22.09.2020 о 11 год 29 хв. вчинено переведення грошових коштів у розмірі 3700 українських гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та 22.09.2020 о 11 год 32 хв. вчинено переведення грошових коштів у розмірі 8000 українських гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про анкетні дані особи, на яку зареєстрована встановлена банківська платіжна картка; виписки про рух коштів за 22.09.2020 по встановленій банківській платіжній картці, на яку 22.09.2020 в 11 год. 29 хв. здійснено переведення грошових коштів в розмірі 3700 українських гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 , та 22.09.2020 о 11 год 32 хв. здійснено переведення грошових коштів в розмірі 8000 українських гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що Вітебським міським відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 5, розпочата 01.10.2020 за фактом розкрадання грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаного з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел розкрадання майна, шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, пов`язану з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , представившись співробітником банку, під час розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , 22.09.2020 здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, через невстановлену електронно обчислювальну машину, ввівши інформацію, яку надала ОСОБА_5 , а саме: реквізити її банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, шляхом введення завідомо неправдивої інформації, отримала несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про карт-рахунок ОСОБА_5 , після чого, отримавши можливість розпоряджатися грошовими коштами по ньому.

Так, 22.09.2020 о 11 год 29 хв. вчинено розкрадання з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 3700 українських гривень, що становить 343,30 білоруських рублів та 22.09.2020 о 11 год 32 хв. вчинено розкрадання з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 грошових коштів у розмірі 8000 українських гривень, що становить 742,27 білоруських рублів, шляхом перерахунку на невстановлену банківську платіжну картку, емітовану акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнові збитки ОСОБА_5 на загальну суму 1 085,57 білоруських рублів (40,2 базової величини).

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5, порушена за частиною 2 статті 212 КК Республіки Білорусь, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять інформацію:

- про номер банківської платіжної картки, на яку 22.09.2020 о 11 год 29 хв. вчинено переведення грошових коштів у розмірі 3700 українських гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та 22.09.2020 о 11 год 32 хв. вчинено переведення грошових коштів у розмірі 8000 українських гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- про анкетні дані особи, на яку зареєстрована встановлена банківська платіжна картка;

- виписки про рух коштів за 22.09.2020 по встановленій банківській платіжній картці, на яку 22.09.2020 в 11 год. 29 хв. здійснено переведення грошових коштів в розмірі 3700 українських гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 , та 22.09.2020 о 11 год 32 хв. здійснено переведення грошових коштів в розмірі 8000 українських гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1