Справа № 464/2309/19
пр.№ 1-кс/464/133/22
У Х В А Л А

01 лютого 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000490 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідча відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000490 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 21.02.2019 в Сихівський ВП ГУ НП у Львівській області з Львівської місцевої прокуратури №1 надійшло клопотання компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у вигляді повідомлення про вчинення злочину щодо ОСОБА_5 . Згідно даних компетентного органу Чеської Республіки вчинення злочину можливо мало місце в АДРЕСА_1 . Із вказаних матеріалів вбачається, що в період часу з 06.03.2018 по 28.03.2018 невідома особа, з метою незаконного збагачення, під приводом продажу і доставки кави «slimming lishou coffe», заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 1 398 Євро та 138,528 чеських крон, що в перерахунку (за курсом Чеського Національного Банку 1 Євро/25,30 чеських крон) становить 173,897 чеських крон. Так, як вбачається із вказаних матеріалів, невідома особа в період часу з 06.03.2018 по 28.03.2018, скориставшись електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного збагачення, виманила у потерпілого ОСОБА_6 кошти під приводом продажу кави, про що він розмістив оголошення на порталі www.ec21.com. 06.03.2018 потерпілий, скориставшись вищевказаною пропозицією, зробив замовлення кави «slimminglishoucoffee», а саме 07.03.2018 оплатив замовлення на суму в 1 398 Євро через банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у ВУБ банку, Словацька Республіка на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого у ПриватБанк (Україна). В подальшому, невідома особа 16.03.3018, 19.03.2018, 20.03.2018, 23.03.2018, 27.03.2018, 28.03.2018, під різними приводами (страхування посилки у авіатранспорті, плати за складування товару, штрафу за низьку ціну продажу, плати за ліцензію SGS і карантин, комісії за переказ тощо) виманювала грошові кошти у потерпілого, які останній за посередництва компанії MoneyGram, перераховував на користь осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ). Таким чином, потерпілому ОСОБА_10 заподіяно шкоду в розмірі 1,398 Євро та 138,528 чеських крон, після перерахунку (за курсом Чеського Національного Банку 1 Євро/25,30 чеських крон) у загальній сумі 173,897 чеських крон.

В ході досудового розслідування слідчою проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: встановлено, що оголошення про продаж кави на сайті www.ec21.com, було зареєстроване товариством FillersWorld Health Solutions Ltd, місцезнаходження Ranklin Roosevelt Ave., 2022, Limassol, Кіпр, реєстрація відбулася з IP-адреси НОМЕР_3 ; встановлено, що вказана IP-адреса зареєстрована в Україні, а саме товариством АДРЕСА_2 ; згідно отриманої інформації з Інтерполу в м. Києві, IP-адреса НОМЕР_3 . зареєстрована на ОСОБА_11 (місце проживання: АДРЕСА_1 ); 14.05.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; на виконання доручення процесуального керівника від 12.03.2019, працівниками ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції НП України в ході оперативного пошуку встановити фактичне місце проживання та анкетні дані осіб, які отримували грошові кошти, зокрема: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не виявилось можливим; 17.04.2019 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, на що отримано ухвалу про відмову у задоволенні такого клопотання; 13.09.2019 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, щодо документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на що отримано ухвалу про задоволення такого клопотання; згідно інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк», банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , зазначений у клопотанні компетентних органів Чеської Республіки, в їхньому банку не обслуговується, у зв`язку з чим, надати тимчасовий доступ до згаданих документів, не виявилось за можливе. Окрім цього, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Інтернет провайдера ТзОВ «Воля-Кабель» та з метою проведення аналізу документів, вилучених в ТзОВ «Воля-Кабель» на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 17.09.2019, встановлення особи ОСОБА_14 , власника квартира АДРЕСА_3 , а також інших осіб, причетних до шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , процесуальним прокурором в порядку ст.36 КПК України скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції НП України. Також 18.11.2019 процесуальним керівником скеровано доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 КПК України щодо встановлення фактів перетинання державного кордону ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Згідно отриманої відповіді з Державної прикордонної служби України, ОСОБА_16 28.07.2019 виїхав з України. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», зокрема виписок з банку з розшифровкою контрагентів, часом проведення платежу, сумою платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.03.2018 по 19.12.2019 та копій документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку. Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 21.02.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 22.08.2020 року. Окрім цього, органом досудового розслідування вчинено дії щодо виклику та допиту в якості свідка власника квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_14 , однак допитати останнього не виявилось можливим. З метою отримання інформації про місцеперебування ОСОБА_17 , 22.06.2021 скеровано запит в Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України про надання інформації про перетин останнього державного кордону України. 23.06.2021 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження, оскільки в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що cума збитків в перерахунку НБУ станом на 28.03.2018 року становить 222 255 грн., що відповідно до КК України відноситься до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 23.07.2021 повторно, з метою отримання інформації про місцеперебування ОСОБА_17 , скеровано запит в Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, відповідь не отримано. Окрім цього, 26.07.2021 скеровано запит у Головне управління ДПС у Львівській області з метою отримання інформації про трудові відносини ОСОБА_17 з 2018 року по теперішній час, однак відповідь також не отримано. Відтак на даний час інформації, яка б сприяла розкриттю кримінального провадження не встановлено. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.02.2022, разом з тим, завершити досудове розслідування у вказаний термін є неможливим у зв`язку із необхідністю проведення ряду процесуальних дій, в тому числі слідчих дій, які у передбачений законом строк не виявилось можливим провести через об`ємність та довготривалість. Зокрема у даному кримінальному провадженні необхідно: отримати відповідь від MoneyGram в Україні, встановити місце перебування ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та в разі встановлення його місця перебування, провести з останнім відповідні слідчі (розшукові) дії, надати додаткові доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України оперативному підрозділу; та в залежності від отриманих результатів, провести інші слідчі (розшукові) дії.

В судове засідання слідча не з`явилась, у клопотанні просила розглядати таке у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000490 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча у клопотанні зазначила, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, строк якого закінчується 06.02.2022, проведено слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене розслідування даного кримінального правопорушення, однак на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів.
Разом з тим, слідчою не доведено особливої складності провадження та відповідно продовження строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців, відтак приходжу до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000490 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 3 (трьох) місяців, тобто до 06.05.2022.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1