Провадження № 1-кс/760/9052/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002198 від 26.03.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002198 від 26.03.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «ТЗІ» (ліцензіат ДССЗЗІУ у сфері технічного захисту інформації).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТЗІ», будучи розпорядниками державних коштів у рамках виконання договорів, укладених з державними силовими відомствами, органами влади, підприємствами та установами на надання послуг та виконання робіт у сфері технічного захисту інформації, а також виконуючи субпідрядні роботи для державних організацій отримали у 2018 році майже 19 млн. грн., а у 2019 році 13 млн. грн., а загалом 32 млн. гривень.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЗІ» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2017р. по 09.03.2021р. За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено можливе завдання збитків державі у сумі 368 265,70 гривень.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТЗІ» мало договірні відносини з ТОВ «РСТ-система» (код ЄРДПОУ 41604306), ТОВ «Ренін» (), ТОВ «Фотлак» (), ТОВ «Бітсед» (, ТОВ «Варус техпроект» (, ТОВ «ТПК Агроменеджмент» (ЄДРПОУ 4248941), ТОВ «Енергоальянс 2018» (), ТОВ «Олком агро» (), ТОВ «Дінтал» (), , ТОВ «Сновіт» (), ТОВ «ОК Таун» (), ТОВ «Черінз» (), ТОВ «Імбрекс» (), ТОВ «Алан-Інвест» (), ТОВ «Октава групп» (), ТОВ «Корда центр» (), ТОВ «БК Інтерсіті» (), ТОВ «Асва Трейдінг» (), ТОВ «Аккорд Лоджистікс» (), ТОВ «РВК Стройцентр» (), ТОВ «ТД Інтергрейн» (), ТОВ «Борекс техцентр» (), ТОВ «Хайпер трейд» (), ТОВ «Менуал лайн» (), ТОВ «Т-Софт» (), ТОВ «Вірланд» (), ТОВ «Саверт» (), ТОВ «Вест комплект» (). Крім того, встановлено, що вказані підприємства було створено без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Допитаний під час досудового розслідування засновник та директор ТОВ «РТС-Система» ОСОБА_4 повідомив, що до нього звернувся його знайомий ОСОБА_5 з проханням зареєструвати на нього підприємство на короткий проміжок часу, якому він надав свій паспорт, ідентифікаційний код для підготовки документів. Потім вони разом поїхали до нотаріуса, де ОСОБА_4 підписав установчі документи, доручення та у відділенні банку відкрили рахунок. Таким чином було зареєстровано ТОВ «РТС-Система». Фінансово-господарську діяльність товариства ОСОБА_4 не здійснював, оскільки фактичним директором зазначеного підприємства є інша особа. Також повідомив, що ТОВ «РТС-Система» не надавало жодних послуг в сфері захисту інформації ТОВ «ТЗІ».

Допитана під час досудового розслідування засновник та директор ТОВ «Ренін», ТОВ «Дінтал» ОСОБА_6 повідомила, що до неї звернулась знайома ОСОБА_7 та запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на неї підприємство. У нотаріуса вона підписала установчі документи, доручення та у відділенні банку відкрила рахунок. Таким чином було зареєстровано ТОВ «Ренін» та ТОВ «Дінтал». Фінансово-господарську діяльність товариств ОСОБА_6 не здійснювала, штат працівників та місцезнаходження товариств їй невідоме, оскільки фактичним директором зазначеного підприємства є інша особа.

В ході проведення досудового розслідуванні у кримінальному провадженні № 0002198 постановою процесуального керівника матеріали за фактом надання ОСОБА_6 невстановленій особі свого паспорта та реєстраційної картки платника податків для внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, внаслідок чого було зареєстровано ТОВ «Ренін» та ТОВ «Дінтал», у зв`язку з чим матеріали за вказаним фактом 07.07.2021 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001892 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідуванні у кримінальному провадженні № 0002198 постановою процесуального керівника матеріали за фактом надання ОСОБА_4 невстановленій особі свого паспорта та реєстраційної картки платника податків для внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, внаслідок чого було зареєстровано ТОВ «РТС Система», у зв`язку з чим матеріали за вказаним фактом 08.07.2021р. виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001893 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Підслідність у вказаних кримінальних провадженнях визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.

30.07.2021р. обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001893 відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України скеровано до суду.

06.08.2021р. обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0001892 відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України скеровано до суду.

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002198 від 26.03.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України у строк, який закінчується 24 жовтня 2021 р., неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати фінансово-господарську документацію ТОВ «ТЗІ»; призначити судово-економічну та судово-почеркозвавчу експертизу; допитати свідків у кримінальному провадженні; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

В судове засідання прокурор ОСОБА_8 не з`явився, проте 07.10.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002198 від 26.03.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «ТЗІ» (ліцензіат ДССЗЗІУ у сфері технічного захисту інформації).

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 26.03.2020р. відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України під № 0002198.

Крім того, 21.05.2021р. органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002198 внесено відомості про злочин передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідуванні у кримінальному провадженні № 0002198 постановою процесуального керівника матеріали за фактом надання ОСОБА_6 невстановленій особі свого паспорта та реєстраційної картки платника податків для внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, внаслідок чого було зареєстровано ТОВ «Ренін» та ТОВ «Дінтал», у зв`язку з чим матеріали за вказаним фактом 07.07.2021 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001892 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідуванні у кримінальному провадженні № 0002198 постановою процесуального керівника матеріали за фактом надання ОСОБА_4 невстановленій особі свого паспорта та реєстраційної картки платника податків для внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, внаслідок чого було зареєстровано ТОВ «РТС Система», у зв`язку з чим матеріали за вказаним фактом 08.07.2021 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001893 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Підслідність у вказаних кримінальних провадженнях визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.

30.07.2021р. обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001893 відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України скеровано до суду.

06.08.2021р. обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0001892 відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України скеровано до суду.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002198 від 26.03.2020р., закінчувався 26 вересня 2021 року.

Постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 від 01.09.2021р. кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 01.10.2021р. скасовано постанову старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 від 01.09.2021р. про закриття кримінального провадження. Тобто, строк досудового розслідування завершується 24.10.2021р.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 24.10.2021р. неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: отримати фінансово-господарську документацію ТОВ «ТЗІ»; призначити судово-економічну та судово-почеркозвавчу експертизу; допитати свідків у кримінальному провадженні; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у вказаний вище строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на два місяці, тобто до 24.12.2021р., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002198 від 26.03.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002198 від 26.03.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України на 2 (два) місяці, тобто до 24 грудня 2021 року, включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1