Справа № 444/245/22
Провадження № 1-кс/444/84/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 03 лютого 2022 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач мотивує клопотання тим, що невстановлена особа 12.12.2021, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 23870 грн., які вона перерахувала двома платежами через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання курсів з «трейдінгу».

Відомості про даний факт 13 січня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа особистими коштами громадянки ОСОБА_6 в сумі 23870 гривень, які остання двома платежами перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 та картковий рахунок НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування, а саме за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківські карти де перші шість цифр (BIN) є цифрами « НОМЕР_3 » видані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказує, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00:01 год. 12.12.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і, відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому відповідно до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, яка перебуває або може перебувати у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому, у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей про рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00:01 год. 12.12.2021 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є), з можливістю вилучення інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1