Справа № 136/1365/21
провадження №1-кс/136/455/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 23.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №4 перебуває вищевказане кримінальне провадження.
Згідно матеріалів відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 слідує, що ФОП ОСОБА_5 привласнено бюджетні кошти в сумі 384834 грн. шляхом здійснення операцій з продажу двох квартир по АДРЕСА_1 по завищеним цінам.
Враховуючи викладене, з урахуванням того, що для встановлення ринкової вартості станом на 24.12.2016 однокімнатної квартири АДРЕСА_2 , а також встановлення ринкової вартості станом на 24.12.2016 трикімнатної квартири АДРЕСА_3 , необхідні спеціальні знання, прокурором у провадженні 27.03.2020 призначено оціночно-будівельну експертизу по даному кримінальному провадженні.
Згідно висновку експерта № 2707/2708/20-21 від 16.11.2020 встановлено, що ринкова вартість станом на 24.12.2016 однокімнатної квартири АДРЕСА_2 може становити 287939 грн., а ринкова вартість станом на 24.12.2016 трикімнатної квартири АДРЕСА_3 може становити 708060 грн.
У зв`язку із необхідністю визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (однокімнатної квартири АДРЕСА_2 та трикімнатної квартири АДРЕСА_4 загальною площею 84,1 м2 у АДРЕСА_1 ), яка відображена у звіті № 1525552_24122016 SV161224- 002 та звіті № 1533 551_24122016 SV161224-001, вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, 22.03.2021 прокурором у провадженні призначено оціночно-будівельну експертизу.
Згідно висновку експерта № 2151/2152/21-21 від 29.06.2021 встановлено, що виконана оцінка нерухомого майна (однокімнатної квартири АДРЕСА_2 ), яка відображена у звіті № 1533551_24122016_SV161224-001 не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам і оціночним процедурам, а саме: п.п. 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57 Національний стандарт № 1, п. 19 Національний стандарт № 2. Виконана оцінка нерухомого майна (трикімнатної квартири АДРЕСА_3 ), яка відображена у звіті № 1525552_24122016_SV161224-002 не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам і оціночним процедурам, а саме: п.п. 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57 Національний стандарт № 1, п. 19 Національний стандарт № 2.
На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 із спеціальним режимом використання, який відкритий у ТВБВ НОМЕР_2 філії Головного управління м. Києва та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на який згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 5 від 01.12.2016 проведено нарахування грошової компенсації у розмірі 1060000 грн.
Згідно договору купівлі-продажу квартири від 05.01.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про купівлю трикімнатної квартири АДРЕСА_3 , який посвідчений приватним нотаріусом Іллінецького районного нотаріального округу ОСОБА_7 оплата за вищевказані об`єкти нерухомого майна здійснювалась на банківський рахунок НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ банку одержувача НОМЕР_5 (зарахування на рахунок № НОМЕР_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
22.09.2021 згідно ухвали слідчого судді Липовецького районного суду від 12.08.2021 проведено тимчасовий доступ до вищевказаного рахунку, на який згідно п. 2.2. договору купівлі-продажу купівлю трикімнатної квартири АДРЕСА_3 від 05.01.2021 у десятиденний строк повинен був здійснений платіж про оплату за придбане нерухоме майно. Разом з цим згідно отриманої інформації у строк до 31.01.2021 відповідні кошти на вказаний рахунок не надходили.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 із спеціальним режимом використання, який відкритий у ТВБВ НОМЕР_2 філії Головного управління м. Києва та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 для встановлення руху коштів, у тому числі безпідставно отриманих, та можливої подальшої їх легалізації, оскільки іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, що послугувало підставою звернення прокурора до суду.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, останнім доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання доступу до документів.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть бути у розпорядженні банківської установи, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчим СВ Відд' поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до поточного рахунку № НОМЕР_1 із спеціальним режимом використання, який відкритий у ТВБВ НОМЕР_2 філії Головного управління м. Києва та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 з можливістю вилучення копії інформації про проведені розрахункові операції (транзакції) за період з 01.12.2016 по 01.02.2017, яка перебуває у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_5 , або його відокремлених структурних підрозділів, зокрема - філії Вінницьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1