Дата документу 08.12.2021 Справа № 554/6509/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/6509/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 08.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000139 від 08.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за повідомленням УСБУ в Полтавській області за фактом того, що службові особи Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, діяли в інтересах ТОВ "ТВК"ГрінВуд" у здійсненні експорту лісогосподарської продукції з використанням документації, в якій містилися неправдиві відомості про походження деревини, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки.

Так, УСБУ в Полтавській області отримано інформацію щодо впровадження службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» ( ) протиправного механізму експорту незаконно вирубаної продукції до країн Захіної Європи. За наявними даними службові особи ТОВ «ТВК «ГрінВуд» за безпосереднього сприяння окремих посадових осіб Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства з 01.01.2019 року по теперішній час здійснюють експорт лісогосподарської продукції (лісоматеріали дубові різного сорту та класифікації) з використанням підробленої документації щодо проходження деревини.

Встановлено, що в період з 2018-2020 р.р., службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» придбано у приватних та державних суб`єктів господарювання 2341 м/куб деревини (переважно породи дуб) на суму 7,12 млн. грн.

В той же час за результатами аналізу даних з ЄРПН ГУ ДПС у Полтавській області та отриманих сертифікатів про походження деревини з Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, ТОВ «ТВК «ГрінВуд» реалізовано у період 2019-2020 р.р. деревини на суму 16,927 млн. грн.

При цьому, за оцінкою фахівців лісової галузі та переробки, витрати деревини на заготівлю продукції яку реалізували службові особи ТОВ «ТВК «ГрінВуд» повинні становити понад 3200 м/куб. деревини. Це свідчить про те, що службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» в період 2019-2020 р.р. легалізовано понад 850 м/куб. незаконно придбаної лісової продукції.

Для отримання сертифікатів про проходження деревини, службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» використовувалися документальні матеріали (товарно-транспортні накладні про придбання лісової продукції у державних лісогосподарських установ) придбані у ТОВ «КверкусТрейд» ( код за ), ТОВ «САП 2020» ( код за ), ТОВ «Профіт ДОП» ( код за ), ПП Поло-інвестбуд» ( код за ).

За отриманими даними, вищевказані СПД здійснюють господарську діяльність на території Харківської області, закупівлю деревини здійснювали виключно в державних лісогосподарських установах Харківської області, закупівлю деревини здійснювали виключно в державних лісогосподарських установах Харківського регіону для власних потреб, оскільки є самостійними виробниками лісової продукції.

Таким чином, внаслідок впровадження службовими особами ТОВ «ТВК «ГрінВуд» вказаного протиправного механізму державі завдано збитків на загальну суму понад 2 млн грн.

Відповідно до отриманої документації у Полтавській митниці, вбачається, що ТТН-ліс подавалися для отримання митних декларацій неодноразово, що може свідчити про дублювання обсягу лісоматеріалів.

ТОВ «ТВК «ГрінВуд» () зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, с. Лутовинівка, вул. Короленка, буд. 1.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо походження, придбання, обробки та реалізації лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів за період 2019-2021 роки, у тому числі: банківські виписки, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяви про звернення до органу про видачу таких сертифікатів, рахунки-фактури на експортовані пиломатеріали/вироби з деревини, зовнішньо-економічні контракти (договори) щодо експорту пиломатеріалів/виробів з деревини, договори, накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, ТТН-ліс, платіжні документи щодо придбання деревини, договори, акти виконаних робіт/послуг з розпилу деревини, її перевезення, технологічні карти розпилу деревини, вантажно-митні декларації, міжнародних товарно-транспортних накладних, документи бухгалтерського (складського) обліку щодо використання лісопродукції у виробництві (внутрішнє переміщення, списання відходів з переробки деревини) та інші документи щодо придбання, обробки, реалізацуії та експорту деревини ТОВ «ТВК «Грінвуд», що перебувають у володінні ТОВ «ТВК «ГрінВуд» (), яке здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, с. Лутовинівка, вул. Короленка, буд. 1.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1