Справа №345/4617/21
Провадження № 1-кс/345/1359/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000368 від 28.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно квартиру АДРЕСА_1 , та на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2021, 25.02.2021, 26.02.2021, 06.03.2021, 14.03.2021, 19.03.2021, 20.03.2021, 09.05.2021, 15.05.2021, 20.05.2021, 21.05.2021, 08.06.2021, 13.06.2021, 26.06.2021, 01.07.2021, 02.07.2021, 07.07.2021, 10.07.2021, 11.07.2021, 12.07.2021, 18.07.2021, 19.07.2021, 22.07.2021, 23.07.2021, 28.07.2021, 29.07.2021, 30.07.2021, 31.07.2021, 03.08.2021, 04.08.2021, 05.08.2021, 06.08.2021, 10.08.2021, 11.08.2021 та 17.08.2021 у ОСОБА_5 , яка була матеріально відповідальною особою, перебувала на своєму робочому місці в приміщенні відділення № 23 м. Калуш ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія», що в м. Калуш по вул. Дзвонарська, 7, та виконувала обов`язки оцінювача, виник злочинний умисел на незаконне привласнення грошових коштів ломбарду. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , використовуючи автоматизовану систему ТОВ «Альфа і Омега» «Все в одному: Ломбард», яка була встановлена та функціонувала на службовому комп`ютері робочого місця останньої, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою привласнення чужого майна грошових коштів ломбарду, які були їй ввірені, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 до ломбарду для застави майна не зверталися, оформила договори (специфікації) № 23.21.02.1005, № 23.21.02.1050, № 23.21.02.1052, № 23.21.03.1083, № 23.21.03.1111, № 23.21.03.1130, № 23.21.03.1133, № 23.21.05.1371, № 23.21.05.1406, № 23.21.05.1435, № 23.21.05.1438, № 23.21.06.1539, № 23.21.06.1541, № 23.21.06.1570, № 23.21.06.1654, № 23.21.07.1680, № 23.21.07.1685, № 23.21.07.1690, № 23.21.07.1714, № 23.21.07.1727, № 23.21.07.1730, № 23.21.07.1738, № 23.21.07.1763, № 23.21.07.1765, № 23.21.07.1785, № 23.21.07.1791, № 23.21.07.1817, № 23.21.07.1818, № 23.21.07.1826, № 23.21.07.1834, № 23.21.08.1847, № 23.21.08.1849, № 23.21.08.1852, № 23.21.08.1854, № 23.21.08.1855, № 23.21.08.1858, № 23.21.08.1874, № 23.21.08.1879, № 23.21.08.1882, № 23.21.08.1883, № 23.21.08.1887, № 23.21.08.1916 та № 23.21.08.1917 у яких зазначила, що позичальниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_39 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 . В подальшому, для доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , на підставі вказаних договорів, вилучила з каси відділення № 23 м. Калуш ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» грошові кошти у сумі 5 300 грн., 2 700 грн., 5 200 грн., 4 300 грн., 2 000 грн., 8 643 грн., 2 500 грн., 4 300 грн., 3 800 грн., 3 400 грн., 2 400 грн., 1 672 грн., 3 600 грн., 3 000 грн., 3 500 грн., 2 600 грн., 3 000 грн., 2 100 грн., 2 700 грн., 2 150 грн., 1 900 грн., 4 300 грн., 1 450 грн., 2 600 грн., 2 400 грн., 3 000 грн., 1 300 грн., 2 600 грн., 3 200 грн., 1 500 грн., 1 200 грн., 3 800 грн., 2 000 грн., 1 700 грн., 2 150 грн., 2 500 грн., 3 000 грн., 4 400 грн., 1 500 грн., 3 500 грн., 300 грн., 475 грн., 300 грн., та 1 400 грн., в такий спосіб привласнивши їх, чим заподіяла матеріальну шкоду.
Вказаними грошовими коштами, які ОСОБА_5 незаконно привласнила, остання розпорядилась на власний розсуд, таким чином довівши свій злочинний умисел до кінця.
При цьому, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні відділення № 23 м. Калуш ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія», що в м. Калуш по вул. Дзвонарська, 7, виконуючи обов`язки оцінювача, згідно своїх посадових обов`язків маючи право доступу під логіном «moroz» та паролем «123321» до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Альфа і Омега» «Все в одному: Ломбард», яка була встановлена та функціонувала на службовому комп`ютері робочого місця ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою привласнення чужого майна грошових коштів ломбарду, які були їй ввірені, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , до ломбарду для застави майна не зверталися, несанкціоновано внесла зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Альфа і Омега» «Все в одному: Ломбард», якими сформувала електронні заявки про оформлення договорів № 23.21.02.1005, № 23.21.02.1050, № 23.21.02.1052, № 23.21.03.1083, № 23.21.03.1111, № 23.21.03.1130, № 23.21.03.1133, № 23.21.05.1371, № 23.21.05.1406, № 23.21.05.1435, № 23.21.05.1438, № 23.21.06.1539, № 23.21.06.1541, № 23.21.06.1570, № 23.21.06.1654, № 23.21.07.1680, № 23.21.07.1685, № 23.21.07.1690, № 23.21.07.1714, № 23.21.07.1727, № 23.21.07.1730, № 23.21.07.1738, № 23.21.07.1763, № 23.21.07.1765, № 23.21.07.1785, № 23.21.07.1791, № 23.21.07.1817, № 23.21.07.1818, № 23.21.07.1826, № 23.21.07.1834, № 23.21.08.1847, № 23.21.08.1849, № 23.21.08.1852, № 23.21.08.1854, № 23.21.08.1855, № 23.21.08.1858, № 23.21.08.1874, № 23.21.08.1879, № 23.21.08.1882, № 23.21.08.1883, № 23.21.08.1887, № 23.21.08.1916 та № 23.21.08.1917 на суму 5 300 грн., 2 700 грн., 5 200 грн., 4 300 грн., 2 000 грн., 8 643 грн., 2 500 грн., 4 300 грн., 3 800 грн., 3 400 грн., 2 400 грн., 1 672 грн., 3 600 грн., 3 000 грн., 3 500 грн., 2 600 грн., 3 000 грн., 2 100 грн., 2 700 грн., 2 150 грн., 1 900 грн., 4 300 грн., 1 450 грн., 2 600 грн., 2 400 грн., 3 000 грн., 1 300 грн., 2 600 грн., 3 200 грн., 1 500 грн., 1 200 грн., 3 800 грн., 2 000 грн., 1 700 грн., 2 150 грн., 2 500 грн., 3 000 грн., 4 400 грн., 1 500 грн., 3 500 грн., 300 грн., 475 грн., 300 грн., та 1 400 грн., строком дії від 7 до 30 календарних днів, де внесла завідомо неправдиві відомості про те, що позичальниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_39 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_52 , чим вчинила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованій системі.
З метою приховання своїх злочинних дій, спрямованих на привласнення чужого майна грошових коштів ломбарду, керуючись єдиним кримінально протиправним наміром, ОСОБА_5 , в аналогічний спосіб, маючи право доступу за допомогою логіну «moroz» та паролю «123321» до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Альфа і Омега» «Все в одному: Ломбард», яка була встановлена та функціонувала на службовому комп`ютері робочого місця останньої, що в м. Калуш по вул. Дзвонарська, 7, достовірно знаючи, що особи до ломбарду для сплати кредиту по вищевказаних договорах не зверталися, неодноразово формувала електронні заявки про сплату кредиту по вказаних договорах, таким чином несанкціоновано вносила зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Альфа і Омега» «Все в одному: Ломбард», якими пролонговувала строк дії цих договорів.
Всього, своїми протиправними діями, ОСОБА_5 заподіяла ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» матеріальної шкоди на загальну суму 118 940 грн.
30.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України. Крім того, 13.10.2021 та 18.11.2021 останній повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.
28.10.2021голова ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» ОСОБА_53 заявив клопотання, у якому просить долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000368 від 28.08.2021 цивільний позов ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» до ОСОБА_5 та подати до суду на підготовчому судовому засіданні. Крім того, з метою забезпечення цивільного позову на суму 207 378,22 грн. матеріальної шкоди, завданої вказаним кримінальним правопорушенням, просив звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , в тому числі на квартиру, яка перебуває у її власності за адресою АДРЕСА_2 .
02.11.2021 клопотання голови ПТ «Ломбард «Сакура» ОСОБА_54 і Компанія» ОСОБА_55 задоволено, цивільний позов ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» до ОСОБА_5 долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000368 від 28.08.2021.
Оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), є необхідність у накладенні арешту на квартиру АДРЕСА_1 , та відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 285307096 на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як наслідок, ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Вивчивши клопотання та доданні до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, за вищевказаним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 28.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України (а.с. 3-27).

30.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, українці, уродженці с. Кропивник Калуського району Івано-Франківської області, зареєстрованій та жительці АДРЕСА_2 (а.с. 35, 38, 39), раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України. Крім того, 13.10.2021 та 18.11.2021 останній повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри (а.с. 40-71).
28.10.2021голова ПТ «Ломбард «Сакура» ОСОБА_54 і Компанія» ОСОБА_53 заявив клопотання, у якому просить долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000368 від 28.08.2021 цивільний позов ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» до ОСОБА_5 та подати до суду на підготовчому судовому засіданні (а.с. 75). Крім того, з метою забезпечення цивільного позову на суму 207 378,22 грн. матеріальної шкоди, завданої вказаним кримінальним правопорушенням, просить звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , в тому числі на квартиру, яка перебуває у її власності за адресою АДРЕСА_2 .
02.11.2021 вищевказане клопотання задоволено, цивільний позов ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» до ОСОБА_5 долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000368 від 28.08.2021 (а.с. 89).
Щодо майна, на яке слідчий просить накласти арешт, то воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Враховуючи, що кримінальним правопорушенням ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» завдано матеріальної шкоди на загальну суму 118 940 грн., а також те, шо ПТ «Ломбард «Сакура» Качанова А.В. і Компанія» заявило цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_5 на суму 207 378,22 грн., то з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та запобігання знищення, перетворення, відчуження майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , та на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на житло необхідно накласти арешт.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309,310,395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000368 від 28.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- квартиру АДРЕСА_1 , та на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: