СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ «СТРЕЙТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 , особи, чиї дії оскаржуються ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду скаргу представника ТОВ «СТРЕЙТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах вказаного ТОВ на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, пов`язану з неповерненням тимчасово вилученого майна під час проведеного невідкладного обшуку як гласної слідчої (розшукової) дії від 19 травня 2021 року в межах кримінального провадження № 0000224 від 28 січня 2021 року за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Представник ТОВ «СТРЕЙТ ГРУП» (далі ТОВ) адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах вказаного ТОВ до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, пов`язану з неповерненням тимчасово вилученого майна під час проведеного невідкладного обшуку як гласної слідчої (розшукової) дії від 19 травня 2021 року в межах кримінального провадження № 0000224 від 28 січня 2021 року.

В обґрунтування скарги представник ТОВ вказав, що 19 травня 2021 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області в межах вказаного кримінального провадження у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б, яке на законних підставах перебуває у користуванні ТОВ, було проведено обшук під час якого було вилучено майно, а саме, документи господарської діяльності та грошові готівкові кошти у таких валютах: 2 225 доларів США, 12 700 Євро, 7 480 грн. За листом голови суду від 05 серпня 2021 року проведення вказаного обшуку легалізоване ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 20 травня 2021 року (ун. № 759/10484/21).
Згідно із нормами ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчим або прокурором протягом 2 (двох) діб на розгляд слідчого судді має бути подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, в той же час, згідно положень ст. 173 КПК України, дане клопотання, у випадку його подачі, мало бути розглянуто судом протягом 3 (трьох) діб з моменту отримання.

Однак, у строки, визначеними чинним КПК, від слідчого або прокурора, а також від суду не надходило жодних відомостей щодо подачі слідчим клопотання про накладення арешту на вилучене майно, а також про розгляд даного клопотання слідчим суддею. За тим же листом голови суду від 05 серпня 2021 року клопотань про арешт вказаного майна ТОВ до суду станом на вказану дату також не надходило. Відтак, ТОВ стало очевидним, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна слідчим або прокурором не подавалось до суду і слідчим суддею не розглядалось, а тому вилучене майно підлягає негайному поверненню.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 просив скаргу задовольнити, підтримавши її у повному обсязі, посилаючись на те, що після вилучення під час обшуку вказаного майна воно в всупереч приписам ст. 100 КПК України утримується на даний час незаконно, у зв`язку з чим ТОВ позбавлена права мирно ним володіти.

Представник СУ ФР ГУ ДФС у Київській області заступник начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення даної скарги, посилаючись на те, що вказане майно ТОВ було вилучено на підставі ухвали слідчого судді про легалізацію невідкладеного обшуку, під час проведення останнього, тобто на законній підставі, а в подальшому утримується як речові докази.

Проаналізувавши скаргу та додані до неї матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, - володільцем тимчасово вилученого майна. Така скарга подається у десятиденний строк з моменту прийняття рішення вчинення дії чи бездіяльності.

Вказана скарга подана з дотриманням встановленого законом процесуального строку на оскарження з урахуванням відомостей про вжиття ТОВ заходів щодо з`ясування правового режиму вилученого під час обшуку майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, дане клопотання, у випадку його подачі, мало б бути розглянуто судом протягом 3 (трьох) діб з моменту отримання.

За правилами ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вилучене під час обшуку та огляду майно теж вважається тимчасово вилученим з відповідними правовими наслідками як для його володільця, так і для особи, яка здійснила таке вилучення.

З матеріалів скарги вбачається і не оспорювалося сторонами, що обшук було проведено 19 травня 2021 року, станом на 05 серпня 2021 року на адресу суду клопотання про арешт вказаного майна не надходило, жодних відомостей від органу досудового розслідування про намір повернути ТОВ тимчасово вилучене майно до ТОВ не надходило, більш того орган досудового розслідування вважає подальше утримання такого майна правомірним. Також, представник органу досудового розслідування визнала, що серед вилученого під час обшуку майна речей, які були б вилучені з цивільного обороту, немає.

З урахуванням викладеного, оскільки слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області було допущено бездіяльність, а саме в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна до суду подано не було, скарга підлягає задоволенню, оскільки тимчасово вилучене майно підлягає поверненню.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 20 травня 2021 року (ун. № 759/10484/21, джерело: reyestr.court.gov.ua/Review/97188091), якою було вирішення питання підсудності даного провадження даному суду, у ході проведення 19 травня 2021 року з 19 год. 11 хв. до 22 год. 35 хв. невідкладного обшуку нежитлових приміщень (офіс), якими користувалося ТОВ «СТРЕЙТ ГРУП» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, буд. 1-Б літера А, на який надано дозвіл суду, було виявлено та вилучено документи господарської діяльності та грошові готівкові кошти у таких валютах: 2 025, а фактично 2 225 доларів США, 12 700 Євро, 7 480 грн., перелік та ідентифікуючі ознаки яких наведено, а тому всі вони підлягають негайному поверненню їх володільцям.

Керуючись ст.ст. 171, 303, 304 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Скаргу представника ТОВ «СТРЕЙТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах вказаного ТОВ на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, пов`язану з неповерненням тимчасово вилученого майна під час проведеного невідкладного обшуку як гласної слідчої (розшукової) дії від 19 травня 2021 року в межах кримінального провадження № 0000224 від 28 січня 2021 року за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Зобов`язати СУ ФР ГУ ДФС у Київській області повернути ТОВ «СТРЕЙТ ГРУП» тимчасово вилучене майно під час проведення в межах даного кримінального провадження обшуку 19 травня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б літера А, а саме:

- фінансово-господарські документи, а саме: видаткова накладна № 16 від 26 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; видаткова накладна № 498 від 18 грудня 2021 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 417 від 17 грудня 2021 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0237 від 18 грудня 2020 ТОВ «Транс Компані» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0237 від 18 грудня 2020 ТОВ «Транс Компані» на 1 арк.; видаткова накладна № 512 від 23 грудня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 428 від 21 грудня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 0238 від 23 грудня 2020 ТОВ «Транс Компані» на 1 арк.; видаткова накладна № 9 від 22 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 9 від 20 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2004 від 22 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; видаткова накладна № 8 від 16 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 8 від 15 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 1604 від 16 квітня 2021 ТОВ «Транс Компані» на 1 арк. ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2204/21 від 23 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2204/22 від 24 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; видаткова накладна № 14 від 23 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 10 від 22 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2304/21 від 26 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; видаткова накладна № 15 від 24 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 11 від 22 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 11 від 23 квітня 2021 ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; договір поставки № 04/08/2020 від 04.08.2020 ТОВ Стрейт Груп» на 4 арк.; специфікація № 1 до договору № 04/08/2020 від 04.08.2020 ТОВ Стрейт Груп» на 8 арк.; договір поставки № 26/10/2020 від 26.10.2020 ТОВ Форус Олеум» на 4 арк.; специфікація № 2 до договору № 26/10/2020 від 26.10.2020 ТОВ Форус Олеум на 1 арк.; специфікація № 3 до договору № 26/10/2020 від 26.10.2020 ТОВ Форус Олеум на 1 арк.; договір поставки № 25/12/2020 від 25.12.2020 ТОВ Тремен Кейк на 5 арк.; специфікація № 2 до договору № 22/09/2020 від 26.10.2020 ТОВ Праймкрос на 1 арк.; договір поставки №19/01/2021 від 19.01.2021 ТОВ Форус Олеум на 3 арк.; специфікація №1 до договору № 19/01/2021 від 19.01.2021 ТОВ Форс Олеум на 1 арк.; рахунок на оплату № 60 від 13 грудня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 74 від 13 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 3 від 13 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 57 від 12 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 4 від 14 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 81 від 17 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 65 від 16 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 6 від 17 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 82 від 17 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 66 від 16 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 5 від 17 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 85 від 18 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 69 від 17 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 7 від 18 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 87 від 20 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 71 від 19 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 8 від 20 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 88 від 20 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 72 від 19 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 9 від 20 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 92 від 21 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 76 від 20 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 10 від 21 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 89 від 21 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; рахунок на оплату № 73 від 20 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 11 від 21 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 11 від 21 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; видаткова накладна № 107 від 25 серпня 2020 ТОВ «Стрейт Груп» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні № 2601 від 26 січня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» (код 43592675) та ТОВ «Кормпостач» (код 43685167) на 4 арк.; товарно-транспортні накладні № 0605 від 07 травня 2021 р. між (код 43685167) на 2 арк.; товарно-транспортна накладна № 2701 від 27 січня 2021 р. між ТОВ «Стрейт Груп» та ТОВ «Куйбишевська птахофабрика» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 8 від 27 січня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Сіб-Агро» на 1 арк.; рахунок на оплату № 547 від 20 квітня 2021 між ТОВ «Ін Фуд» та ТОВ «Тремен Кейк» на 1 арк.; видаткова накладна № 404 від 17 травня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Група Компаній «Протеїн Постач» на 1 арк. з додатком (ТТН) на 1 арк.; видаткова накладна № 341 від 17 травня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Група Компаній «Протеїн Постач» на 1 арк. з додатком (ТТН) на 1 арк.; видаткова накладна № 404 від 17 травня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Група Компаній «Протеїн Постач» на 1 арк. з додатком (ТТН) на 1 арк.; договір поставки № 14/05/2021 від 14 травня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Група Компаній «Протеїн Постач» на 5 арк. в 2 екз.; рахунок на оплату по замовленню № 308 від 22 квітня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрзооветпромпостач» на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 353 від 22 квітня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрзооветпромпостач» на 1 арк. в 2 екз.; видаткова накладна № 403 від 17 травня 2021 р. ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Рав» на 1 арк. в 2 екз. з додатком (ТТН) на 1 арк. в 2 екз.; видаткова накладна № 338 від 14 травня 2021 р. ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Рав» на 1 арк. з додатком (ТТН) на 1 арк.; договір поставки № 11/05/2021 від 11 травня 2021 р. між ТОВ «Форус Олеум» та ТОВ «Рав» на 5 арк. в 2 екз.; видаткова накладна № 158 від 06 травня 2021 р. між ТОВ «Стрейт Груп» та ТОВ «Новакорм» на 1 арк. в 2 екз.; видаткова накладна № 159 від 06 травня 2021 р. між ТОВ «Стрейт Груп» та ТОВ «Новакорм» на 1 арк.; специфікація № 1405 до Договору поставки № 1405/21 від 14 травня 2021 року. між ТОВ «Стрейт Груп» та ТОВ «Агроюніт Захід» на 1 арк. в 2 екз.; договір поставки № 1405/21 від 14 травня 2021 р. між ТОВ «Стрейт Груп» та ТОВ «Агроюніт Захід» на 4 арк. в 2 екз.; акт № 2-К узгодження вартості комунальних послуг, спожитих орендарем, які підлягають компенсації за договором оренди нежитлового приміщення № 1 від 21 липня 2020 р. м. Київ, 31 серпня 2020 року, між орендарем ТОВ «Стрейт Груп» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; акт № 2 згідно договору оренди нежитлового приміщення № 1 від 21 липня 2020 р. м. Київ, 31 серпня 2020 року, між орендарем ТОВ «Стрейт Груп» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; акт № 1-К узгодження вартості комунальних послуг, спожитих орендарем, які підлягають компенсації за договором оренди нежитлового приміщення № 1 від 21 липня 2020 р. м. Київ, 31 серпня 2020 року, між орендарем ТОВ «Стрейт Груп» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; акт прийому передачі орендованого приміщення від 21 липня 2020 р. між ТОВ «Стрейт Груп» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; перелік майна що знаходиться в орендованому приміщенні від 21 липня 2020 р. між ТОВ «Стрейт Груп» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 21 липня 2020 р. між ТОВ «Стрейт Груп» та ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; чорнові записи із зазначенням мобільних номерів телефонів, прізвищ на 6 арк.;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 2 200 (дві тисячі двісті) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів з наступними серійними номерами: PB 22231706 G; PB 22231705 G; PB 22389996 G; PB 22389995 G; HH 06002386 B; HG 80921282 A; KB 34569410I; KF 53128757 C; KB 26150343 I; KB 26150342 I; HB 03458446 H; HB 08679576 R; KK 29819941 C; HE 57289307 B; HB 07599562; KE 77260351 A; KB 16884259 K; KB 24003229 N; HB 67437144 L; HB 77590245 L; HF 37166856 B; HB 60302690 J;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 20 (двадцять) доларів США номіналом по 10 (десять) доларів з наступними серійними номерами: NF 34928740 A; JB25323737 C;
- купюра схожа на грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів США з серійним номером CK 51433157 A;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) Євро номіналом по 500 (п`ятсот) Євро з наступними серійними номерами: XO ; XO ; XO ;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 1 800 (одна тисяча вісімсот) Євро номіналом по 200 (двісті) Євро з наступними серійними номерами: LO ; UB ; UB ; UC ; UA ; SA ; SB ; NA ; NA ;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 200 (двісті) Євро номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро з наступними серійними номерами: SA ; EB ; SE ; SC ;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) Євро номіналом по 20 (двадцять) Євро з наступними серійними номерами: EC ; UB ; RP ; UB ; EC ; UC ; SC ; SB ; SA ; UC ; MC ; UC ; XA ; SB ; SC ; XA ; UE ; UD ; XZ; EC ; UE ; UC ; UC ; UC ; UD; RA ; SD ; UF ; UD ; UB ; UE ; UB ; UA ; UB ; SE ; UB ; SD ; SE ; UA ; VA ;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 7 800 (сім тисяч вісімсот) Євро номіналом по 100 (сто) Євро з наступними серійними номерами: N6; V8; X4; N01; S7; RB; UB; N8; V5; X8; X1; S7; S8; X4; X2; SE; SE; SE; S9; X7; X7; X5; VO; X4; M7; щоS2; S9; S8; VO365545624; X6; X2; S9; X6; N1; S8; S4; US; N1; N4; M3; N3; RB; UA; EA; VA; UD; NA; N9; EA; EA; VO; XO; S2; XO; S6; S5; U1; S3; X9; XO; XO; XO; S8; S6; S2; N2; XO; S4; X1; S1; N9; X7; X3; S1; S2; S3; S5; S6;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 600 (шістсот) Євро номіналом по 50 (п`ятдесят) євро з наступними серійними номерами: X6; - SC; SD; EB; SE; EB; PB; EB; WB; PB; SD; MD;
- купюри схожі на грошові кошти в сумі 7 480 (сім тисяч чотириста вісімдесят) грн., а таким чином всі вилучені документи господарської діяльності та грошові готівкові кошти у таких валютах та загальному розмірі: 2 225 доларів США, 12 700 Євро, 7 480 грн.

Копію ухвали направити до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області для негайного виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6