Справа № 454/3639/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 27.09.2021 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальної інформації по рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кому, коли, у якому відділенні банку та з якими номерами видавались банківські картки по вище вказаному рахунку; інформацію про закріплені абонентські номери мобільних телефонів по рахунку за весь період користування та їх зміну; баланс по рахунку на час його закриття; коли, від кого, з якого номеру рахунку (місце, дата, час, фото) поступали на рахунок кошти, їх рух; місце та час зняття із рахунку (карток за рахунком) коштів; детальну інформацію по рахунках інших банків, на які здійснювались перекази (оплати); детальну інформацію про здійснення платежів за «телеком послуги»(!); іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано наступним.

Невідома особа з рахунку ОСОБА_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла кошти в сумі 30100 гривень.

17.08.2021р. сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування кримінального проступку встановлено, що потерпіла користується банківським рахунком у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого було знято грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000075 від 17.08.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, детальну інформацію по рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- кому, коли, у якому відділенні банку та з якими номерами видавались банківські картки по вище вказаному рахунку;

- інформацію про закріплені абонентські номери мобільних телефонів по рахунку за весь період користування та їх зміну;

- баланс по рахунку на час його закриття;

- коли, від кого, з якого номеру рахунку (місце, дата, час, фото) поступали на рахунок кошти, їх рух;

- місце та час зняття із рахунку (карток за рахунком) коштів;

- детальну інформацію по рахунках інших банків, на які здійснювались перекази (оплати);

- детальну інформацію про здійснення платежів за «телеком послуги»(!);

- іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1