печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
16.07.2021 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000765 від 10.06.2021 за фактами шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб разом зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бенефіціарами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа належним ОСОБА_4 майном вартість якого складає 121 999 083,42 грн. (сто двадцять один мільйон дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімдесят три гривні 42 копійки) та заставним майном, а саме об`єктом нерухомого майна нежилого будинку (літ. А), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 є іпотекодержателем об`єкта нерухомого майна нежилого будинку (літ. А), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, на підставі договору іпотеки від 21 лютого 2014 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на теперішній час перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Іпотека зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та є чинною (номер запису про іпотеку 28895801).

Зазначена іпотека забезпечує зобов`язання за договором про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , укладеним 21 лютого 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_4 , на виконання якого останнім внесено на рахунок у банку 4 000 000 доларів США та 1 148 155 швейцарських франків, що підтверджується відповідними квитанціями за № 558582 та № 558574.

Листом від 13.06.2018 № 828/11, Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнав вказав грошові вимоги на загальну суму 121 999 083,42 грн.

Разом з тим ОСОБА_4 стало відомо про вчинення протиправних дій щодо іпотеки.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 25 грудня 2015 року в справі № 757/48938/15-к, залишеної без змін ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04 квітня 2016 року, за результатами розгляду клопотання сторони кримінального провадження № 008015 від 11 грудня 2015 року накладено арешт на вказане майно.

Водночас, 20 травня 2021 року приватним виконавцем ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність у м. Києві, вчинено реєстраційну дію, внаслідок якої державну реєстрацію арешту на будинок скасовано.

Отже, підставою скасування арешту майна, накладеного слідчим суддею під час досудового розслідування, може бути виключно судове рішення, прийняте відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

Разом з тим наведена вище ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 25 грудня 2015 року в справі № 757/48938/15-к є чинною, накладений арешт слідчим суддею чи судом не скасовано.

Будь-яких судових рішень про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді, немає і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не долучено.

Отже, відсутні будь-які законні підстави для припинення чи скасування державної реєстрації обтяження нерухомого майна арешту Будинку, а рішення та реєстраційні дії, вчинені приватним виконавцем ОСОБА_6 .

При цьому приватним виконавцем ОСОБА_6 як державним реєстратором порушено й інші вимоги законодавства.

Отже, наведені вище положення вказують на наявність у виконавця права здійснювати реєстрацію припинення лише тих обтяжень, які накладені самим виконавцем у ході здійснення виконавчого провадження.

Водночас виконавець не уповноважений скасовувати (припиняти) обтяження (а також вчиняти відповідні реєстраційні дії та приймати рішення), накладені іншими особами, тим більше судом.

Наведені вище положення ОСОБА_6 як державному реєстратору не могли не бути відомі, що вказує на умисність його протиправних дій.

При вчиненні реєстраційних дій щодо будинку приватний виконавець ОСОБА_6 допустив й інші порушення вимог законодавства, що регулює реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Крім того, поряд з наведеним вище арештом на Будинок було зареєстровано низку інших обтяжень речових прав: заборона на нерухоме майно на підставі договору іпотеки (номер запису 4747929 від 29 грудня 2006 року); іпотека (номер запису 28895801 від 13 листопада 2018 року).

Разом з тим наявність зазначених обставин не завадила приватному виконавцю ОСОБА_6 вчинити реєстраційні дії щодо Будинку попри відповідні обтяження та заборони.

Крім того, 26 травня 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 вчинено реєстрацію права іпотеки на приміщення Будинку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після цього приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26 травня 2021 року здійснено перереєстрацію права вимоги за договором іпотеки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За таких обставин приватний виконавець ОСОБА_6 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 20 травня та 26 травня 2021 року, достовірно знаючи про необхідність перевірки реєстру, а також наявність підстав для зупинення реєстраційних дій та підстав для відмови в державній реєстрації прав, усупереч вимогам Закону про державну реєстрацію та Порядку, з порушенням правила територіальності реєстрації речових прав та обтяжень на нерухоме майно прийняли оскаржувані рішення та вчинили реєстраційні дії щодо нерухомого майна будинку (літ. А), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що в свою чергу створює перешкоди у реалізації права на звернення стягнення на вказаний будинок як предмет іпотеки.

Таким чином, невстановленими особами вчиняють дії спрямовані на виведення предмета іпотеки із-під застави, з метою його спотворення та створення перешкод для звернення іпотеки на користь ОСОБА_4 .

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення обставин та будуть використані, як докази, у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 іншим слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000765, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру довіреностей, а саме: документи в електронному (скан-копії) та в паперовому вигляді відносно проведення всіх реєстраційних та нотаріальних дій відносно: нежитлового будинку (літ.А) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , опис нерухомого майна: нежилі приміщення №№1,2 (групи приміщень №9), №XXXVIII підвалу 2-го рівня, з №1 по №7 (групи приміщень №8), з №XXXIV по №XXXVII, №XXXIX підвалу 1-го рівня - паркінг, з №1 по №26 (групи приміщень №1), з №І по №V 1-го поверху, з №1 по №21 (групи приміщень №2), №№І, ІІ 2-го поверху, з №1 по №27 (групи приміщень №3), №№І, ІІ 3-го поверху, з №1 по №22 (групи приміщень №4), №№І, ІІ 4-го поверху, з № 1 по №22 (групи приміщень №5), №№І, ІІ 5-го поверху, з №1 по №23 (групи приміщень №6), №№І, ІІ, ІІІ 6-го поверху, з №1 по №17 (групи приміщень №7), №№І, ІІ, ІІІ мансарди, тераса, №XXXIII мезоніну - офіс загальною площею 3689,10 кв.м., а також нежилі приміщення офісного будинку №№VI, VII, VIII, IX, X першого поверху №№ ХV, ХVІ, ХVІІ другого поверху площею 113,20 кв.м. - трансформаторна підстанція. Загальна площа нежилого будинку (літ.А) 3802,30 кв.м. за період часу з 01.01.2006 по 19.08.2021, із зазначенням: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; час та дата здійснення кожної реєстраційної та/або нотаріальної дії; прізвище, ім`я та по-батькові, інші наявні відомості про державного реєстратора та/або нотаріуса який вчинив відповідну реєстраційну дію; IP-адреси користувачів Єдиного реєстру, відомості про робоче місце з якого відбувалося з`єднання та авторизація із зазначенням точної адреси; усі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, які містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стали підставою для вчинення відповідних реєстраційних (нотаріальних) дій відносно вказаних суб`єктів та об`єктів.

Вичерпну інформацію із зазначенням: часу, дати здійснення кожної реєстраційної дії; IP-адреси користувача з якого відбувалося з`єднання та авторизація із зазначенням конкретної адреси; усі наявні документи в електронному вигляді (скан-копії), які містяться в Єдиних та Державних реєстрах і стали підставою для вчинення відповідних реєстраційних дій державними реєстраторами, в період з 01.01.2006 по 19.07.2021.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1