У Х В А Л А
Іменем України

07 грудня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0002520 від 25.10.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2021 року дізнавач за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно кредитного договору оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 22.10.2021 року по 26.10.2021 року, - який був укладений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інформації по кредитному договору, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002520 від 25.10.2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2021 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці в період часу з 18.00 год. до 23.00 год. незаконно використала персональні данні, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому оформила кредити, в таких кредитних установах, як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФК « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 22.10.2021 року в період часу з 18.00 год. до 18.30 год. в неї перестала працювати мобільна мережа. Відразу зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншого мобільного телефону та заблокувала картки. Приблизно о 19:00 год. на її електрону адресу прийшло повідомлення про те, що на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » намагаються підвищити кредитний ліміт, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію вказаного банку та відмінила операцію. 24.10.2021 року, зайшовши на сайт УБКІ вона побачила, що на її ім`я оформлені кредити у наступних кредитних установах : УКР Кредитфінас на суму 10000 грн., Служба миттєвого кредитування на суму 3100 грн., ФК « Нові кредити» на суму 4000 грн., КІФ на суму 1500 грн., вказані кредити вона не оформлювала,гроші на її рахунок не надходили. Також в УБК було 13 заявок в різних фінансових компаніях на оформлення кредитів, але вони були відмовлені. Вказані кредити були оформленні з використанням її фінансового номеру та використана система BankID НБУ.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, документів стосовно кредитного договору оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обгрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження дізнавач зазначає, що з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання та отримання копій зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю таємницю.
Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Необхідність вилучення копій документів дізнавач обґрунтовує необхідністю дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, сдідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні дані стосовно кредитного договору оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 22.10.2021 року по 26.10.2021 року, - який був укладений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інформації по кредитному договору, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).
Видати старшому дізнавачу оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7