Справа № 752/2161/22
Провадження № 1-кс/752/832/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

04 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для кримінальної справи №5, зокрема, що містять відомості про рахунок, на який 03.11.2019 о 19.03 годині були переведені кошти у сумі 620 українських гривень з карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні дані власника зазначеного рахунку, із зазначенням дати його відкриття (реєстрації); а також відомості про рух коштів за цим рахунком із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (у тому числі не завершених); джерел транзакцій (із зазначенням наявних відомостей про власників рахунків, що здійснювали транзакції); сум та валюти здійснених транзакцій; відомостей про контрагентів, які брали участь у транзакціях; IР-адресах, використовуваних ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери, адреси та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції за період часу з моменту реєстрації зазначеного рахунку по день проведення тимчасового доступу.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Згідно міжнародного запиту, Брестським міжрайонним відділом слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа за № , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 03.11.2019, знаходячись в невстановленому місці, маючи умисел на умисне протиправне заволодіння чужим майном, шляхом використання комп`ютерної техніки, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , під час переписки в месенджері «Viberг» з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Брест, під приводом переводу передоплати за мобільний телефон який продає останній, шахрайським шляхом, заволодів паролями підтвердження операції і реквізитами банківської карти по карті-рахунку ОСОБА_4 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, не маючи права доступу до комп`ютерної інформації, яка міститься на карт-рахунку, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом введення в комп`ютерну система завідомо неправдиву інформацію щодо використання вказаного карт-рахунку його власником, тобто отримав несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації по карт-рахунку та можливістю розпоряджатися грошовими коштами по ньому, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку, викрала з вказаного карт- рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 54 білоруських рублів 19 копійок, які належать останньому, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вищевказану суму.

Викрадені грошові кошти с карт-рахунку банківської платіжної карти на ім`я ОСОБА_4 , 03.11.2019 року о 19 год. 01 хв. були переведені на карту-рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до представленою українською стороною інформацією по результатам виконання доручення про надання міжнародної правової допомоги 03.11.2019 о 19 год. 03 хв. С карти-рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений перевід грошових коштів в сумі 620 українських гривень на невстановлений в ході слідства рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідство вважає, що невстановлена платіжна система «BESTPAY, KUIV,UA», яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на яку 03.11.2019 були переведені грошові кошти з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », могла використовуватись в злочинних цілях, у зв`язку з чим є підстави для отримання відомостей, які мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі тих, що містять банківську таємницю і знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для кримінальної справи №5, зокрема, що містять відомості про рахунок, на який 03.11.2019 о 19.03 годині були переведені кошти у сумі 620 українських гривень з карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні дані власника зазначеного рахунку, із зазначенням дати його відкриття (реєстрації); а також відомості про рух коштів за цим рахунком із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (у тому числі не завершених); джерел транзакцій (із зазначенням наявних відомостей про власників рахунків, що здійснювали транзакції); сум та валюти здійснених транзакцій; відомостей про контрагентів, які брали участь у транзакціях; IР-адресах, використовуваних ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери, адреси та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції за період часу з моменту реєстрації зазначеного рахунку по день проведення тимчасового доступу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1