Справа № 202/1709/21
Провадження № 1-кс/202/6661/2021
УХВАЛА
Іменем України

14 грудня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000659 від 21 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.
В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна, як виду покарання, просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 30 листопада 2021 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом 1000 грн. 3 шт., 100 доларів США 1 шт., 100 грн. 175 шт., 50 грн. 30 шт.; банківські картки: Райфазен банк НОМЕР_1 , Приватбанк (ключ до рахунку) НОМЕР_2 , Приватбанк 859331, Приватбанк 836194, ПУМБ 220253, Приватбанк (ключ до рахунку) НОМЕР_3 , ПУМБ 487286, Приватбанк 323841, Приватбанк 390511, Монобанк 428387, Ощадбанк 427912, блокнот з чорновими записами синього кольору «Белаз»; флеш накопичувач об`ємом 64 Гб; відеореєстратор марки Ajhuas/n 3L05A12PAZ46C37 з двома блоками живлення та кабелями підключення; мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного зв`язку та силіконовим чохлом; мобільний телефон марки Samsung в чохлі рожевого кольору IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки IPhone XS Max IMEI: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 з сім карткою, в чохлі червоного кольору; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_10 на KIA SORENTO, державний номер НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на BMW X5, державний номер НОМЕР_13 , CTX НОМЕР_14 на CITROEN C4, державний номер НОМЕР_15 ; ключі від автомобіля з етикеткою КІА, ключі від автомобіля з емблемою CITROEN; грошові кошти: 500 грн. 1 купюра, 1000 грн. 3 купюри, 50 доларів США 1 купюра, 10 доларів США 1 купюра, 5 доларів США 1 купюра; ноутбук марки НР модель RTL882 CEs/nCNDN595F із зарядним пристроєм; печатки ФГ «Злата Калина» код 0, ФГ «Галіно» код 36188275; блокнот зеленого кольору з рукописним текстом; блокнот чорного кольору з рукописним текстом; банківські картки в упаковках; приватбанк ключ до рахунку НОМЕР_16 , Приватбанк НОМЕР_17 , Приватбанк НОМЕР_18 ; блокнот зеленого кольору з емблемою Notebook з рукописними записами та окремо вставленими аркушами з рукописним текстом; блокнот формату А4 з рукописним текстом та окремо вставленими аркушами рукописного тексту; флеш накопичувач марки Pretec об`ємом 4 Гб; мобільні телефони, які не вмикаються марки IPhone, Samsung, коробку з-під мобільного телефону НОМЕР_19 , мобільний телефон HuaweiX5 IMEI: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , планшет HUAWEI, стартовий пакет НОМЕР_22 , планшет Samsung s/n: R9JR6062SVZ, флеш картки Sandisk та Adata, ключі від автомобіля з етикеткою CITROEN; грошові кошти: 100 доларів США 94 купюри. 50 доларів США 6 купюр, 20 доларів США 1 купюра, 5 доларів США 7 купюр, 10 доларів США 1 купюра, 1 долар США 4 купюри, 2 долара США 3 купюри, 50 євро 13 купюр, 500 грн. 48 купюр, 200 грн. 51 купюра, 1000 грн. 4 купюри, 100 грн. 25 купюр, 50 грн. 54 купюри, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Прокурор та власник майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000659 від 21 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, 30.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2021 року, проведено обшукза місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_23 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 1000 грн. 3 шт., 100 доларів США 1 шт., 100 грн. 175 шт., 50 грн. 30 шт.; банківські картки: Райфазен банк НОМЕР_1 , Приватбанк (ключ до рахунку) НОМЕР_2 , Приватбанк 859331, Приватбанк 836194, ПУМБ 220253, Приватбанк (ключ до рахунку) НОМЕР_3 , ПУМБ 487286, Приватбанк 323841, Приватбанк 390511, Монобанк 428387, Ощадбанк 427912, блокнот з чорновими записами синього кольору «Белаз»; флеш накопичувач об`ємом 64 Гб; відеореєстратор марки Ajhuas/n 3L05A12PAZ46C37 з двома блоками живлення та кабелями підключення; мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного зв`язку та силіконовим чохлом; мобільний телефон марки Samsung в чохлі рожевого кольору IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки IPhone XS Max IMEI: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 з сім карткою, в чохлі червоного кольору; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_10 на KIA SORENTO, державний номер НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на BMW X5, державний номер НОМЕР_13 , CTX НОМЕР_14 на CITROEN C4, державний номер НОМЕР_15 ; ключі від автомобіля з етикеткою КІА, ключі від автомобіля з емблемою CITROEN; грошові кошти: 500 грн. 1 купюра, 1000 грн. 3 купюри, 50 доларів США 1 купюра, 10 доларів США 1 купюра, 5 доларів США 1 купюра; ноутбук марки НР модель RTL882 CEs/nCNDN595F із зарядним пристроєм; печатки ФГ «Злата Калина» код 0, ФГ «Галіно» код 36188275; блокнот зеленого кольору з рукописним текстом; блокнот чорного кольору з рукописним текстом; банківські картки в упаковках; приватбанк ключ до рахунку НОМЕР_16 , Приватбанк НОМЕР_17 , Приватбанк НОМЕР_18 ; блокнот зеленого кольору з емблемою Notebook з рукописними записами та окремо вставленими аркушами з рукописним текстом; блокнот формату А4 з рукописним текстом та окремо вставленими аркушами рукописного тексту; флеш накопичувач марки Pretec об`ємом 4 Гб; мобільні телефони, які не вмикаються марки IPhone, Samsung, коробку з-під мобільного телефону НОМЕР_19 , мобільний телефон HuaweiX5 IMEI: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , планшет HUAWEI, стартовий пакет НОМЕР_22 , планшет Samsung s/n: R9JR6062SVZ, флеш картки Sandisk та Adata, ключі від автомобіля з етикеткою CITROEN; грошові кошти: 100 доларів США 94 купюри. 50 доларів США 6 купюр, 20 доларів США 1 купюра, 5 доларів США 7 купюр, 10 доларів США 1 купюра, 1 долар США 4 купюри, 2 долара США 3 купюри, 50 євро 13 купюр, 500 грн. 48 купюр, 200 грн. 51 купюра, 1000 грн. 4 купюри, 100 грн. 25 купюр, 50 грн. 54 купюри.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , майно, вилучене 30.11.2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000659 від 21.09.2020 року.
На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В рамках даного кримінального провадження, 30 листопада 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, санкції яких передбачають покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Отже, існує достатньо підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 .
Крім того, відповідно до ч. 4 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до п.п.1, 4 ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Встановлено, щоприміщеннябудинку АДРЕСА_1 , перебуває у користуванні ОСОБА_4 , який в ході обшуку даного приміщення не оспорював належність йому вилученого майна.
Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, та з урахуванням обставин кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що майно, вилучене 30.11.2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , могло бути одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, пристосоване або використане як засоби вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно, підлягатиме спеціальній конфіскації.
У даному випадку, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.
За таких обставин, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилученого 30 листопада 2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , буде розумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, , направлене у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, та з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна, як виду покарання, підлягає задоволенню, оскільки зазначене у клопотанні майно, має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000659.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000659 від 21 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони права відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30 листопада 2021 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом 1000 грн. 3 шт., 100 доларів США 1 шт., 100 грн. 175 шт., 50 грн. 30 шт.; банківські картки: Райфазен банк НОМЕР_1 , Приватбанк (ключ до рахунку) НОМЕР_2 , Приватбанк НОМЕР_24 , Приватбанк 836194, ПУМБ 220253, Приватбанк (ключ до рахунку) НОМЕР_3 , ПУМБ 487286, Приватбанк 323841, Приватбанк 390511, Монобанк 428387, Ощадбанк 427912, тримач для сім картки Лайфселл НОМЕР_25 ; блокнот з чорновими записами синього кольору «Белаз»; флеш накопичувач об`ємом 64Гб; відеореєстратор марки Ajhuas/n 3L05A12PAZ46C37 з двома блоками живлення та кабелями підключення; мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного зв`язку та силіконовим чохлом; мобільний телефон марки Samsung в чохлі рожевого кольору IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки IPhoneXSMaxIMEI: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 з сім карткою, в чохлі червоного кольору; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_10 на KIA SORENTO, державний номер НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на BMW X5, державний номер НОМЕР_13 , CTX НОМЕР_14 на CITROEN C4, державний номер НОМЕР_15 . Ключі від автомобіля з етикеткою КІА, ключі від автомобіля з емблемою CITROEN; грошові кошти: 500 грн. 1 купюра, 1000 грн. 3 купюри, 50 доларів США 1 купюра, 10 доларів США 1 купюра, 5 доларів США 1 купюра; ноутбук марки НР модель RTL882 CEs/nCNDN595F із зарядним пристроєм; печатки ФГ «Злата Калина» код 0, ФГ «Галіно» код 36188275; блокнот зеленого кольору з рукописним текстом; блокнот чорного кольору з рукописним текстом; банківські картки в упаковках. Приватбанк ключ до рахунку НОМЕР_16 , Приватбанк НОМЕР_17 , Приватбанк НОМЕР_18 ; блокнот зеленого кольору з емблемою Notebook з рукописними записами та окремо вставленими аркушами з рукописним текстом; блокнот формату А4 з рукописним текстом та окремо вставленими аркушами рукописного тексту; флеш накопичувач марки Pretec об`ємом 4 Гб; мобільні телефони, які не вмикаються марки IPhone, Samsung, коробку з-під мобільного телефону НОМЕР_19 , мобільний телефон HuaweiX5 IMEI: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , планшет HUAWEI, стартовий пакет НОМЕР_22 , планшет Samsung s/n: R9JR6062SVZ, флеш картки Sandisk та Adata, ключі від автомобіля з етикеткою CITROEN; грошові кошти: 100 доларів США 94 купюри. 50 доларів США 6 купюр, 20 доларів США 1 купюра, 5 доларів США 7 купюр, 10 доларів США 1 купюра, 1 долар США 4 купюри, 2 долара США 3 купюри, 50 євро 13 купюр, 500 грн. 48 купюр, 200 грн. 51 купюра, 1000 грн. 4 купюри, 100 грн. 25 купюр, 50 грн. 54 купюри.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1