Справа №:755/682/22
Провадження №: 1-кс/755/193/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 05.01.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000050, у ході якого встановлено, що в ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ряду підприємств, були заключенні договори підряду на проведення капітальних ремонтів парків та скверів на території м. Києва та на території Дніпровського району.
Так, за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду № 322/12 від 21.12.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Радунка» у Дніпровському районі».
Відповідно до п. 3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до 28.12.2021).
Встановлено, що за вищевказаним договором передбачені наступні роботи: влаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ площею 1210 кв.м., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску площею 121 куб.м, армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем площею 1210 кв.м, улаштування основ під тротуари товщиною 12 см. із гранітного щебеню фракції 5-20 мм площею 1210 кв.м, тощо.
Таким чином, встановлено, що договір укладено 21.12.2021, а 30.12.2021 перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто за дев`ять календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.
Також встановлено, що згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30.12.2021 сплачено 5 014 901,82 грн., що становить повну суму за вищевказаним договором.
Так за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду № 147/5 від 31.05.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Радунка» у Дніпровському районі».
Відповідно до п. 3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до ІІІ-ї декади вересня.2021).
Таким чином, встановлено, що договір укладено 31.05.2021, а 30.12.2021 перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто за дев`ять календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.
Також встановлено, що згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30.12.2021 сплачено 6 033 377,01 грн., що становить майже повну суму за вищевказаним договором.
Крім того, КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили тендерну процедуру на проведення капітального ремонту по одному об`єкту, у яких переможцями ставало один суб`єкт господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при тому, що роботи передбачені договором ідентичні. Таким чином вищевказаний факт. Може містити корупційну складову, яка виражається попередній змові службових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розтраті бюджетних грошових коштів, в результаті проведення вищезазначених робіт
На даний час виникла необхідність перевірити документи, що стали підставою для фінансування робіт за фактично виконані роботи, що підтверджуються актами за формою КБ-2в та довідками за формою КБ-3.
Відповідно до п. 17.1 вищевказаного договору підряду, договір складений у 2-х автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, тобто оригінали вказаних документів зберігаються у сторін Договору, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказані документи мають важливе обставин у кримінальному провадженні, оскільки призначення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та будівельно-технічної експертизи.
Висновки вказаних експертиз необхідні для кримінального правопорушення та, за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у розтраті бюджетних коштів.
Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Водночас, відповідно до договорів підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021, для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи Підрядник надає до Замовника повний пакет документів, у тому числі: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Акт витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати. У вказаних договорах, встановлено, що у разі невірного складання або відсутності хоча б одного документу всі інші документи замовником не приймаються та до сплати не передаються.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведенні судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів договорів підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів; оригіналів документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків за договорами підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 (довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень із відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксацій об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевого результату будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); рахунків на суму попередньої оплати); оригіналів договорів щодо здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами підряду №322/12 від 21.12.2021 та №147/5 від 31.05.2021 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату), особових справ осіб, які здійснювали технічний нагляд за вищевказаними договорами підряду; завірених копій документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи за договорами підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021, наказів про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; оригіналів робочих проектів та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та актів приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво за договорами підряду №322/12 від 21.12.2021 та №147/5 від 31.05.2021 з усіма додатками та змінами в повному обсязі; копій технічного паспорту парку «Радунка» у Дніпровському районі по договорам підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами підряду №322/12 від 21.12.2021 та №147/5 від 31.05.2021 за період із початку дії договорів та до його закінчення; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (у розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; актів огляду прихованих робіт проведених за договорами підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та актів приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договорами підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договорами підряду № 322/12 від 21.12.2021 та № 147/5 від 31.05.2021 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії та оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя