Справа № 201/8634/21
Провадження № 1-кс/201/2646/2021
УХВАЛА
Іменем України
27 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС п`ятого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000626 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 222 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ч.1 ст.222 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Український рітейл», ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ», ТОВ «СЬОМА ЛІНІЯ», ТОВ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надали завідомо неправдиву інформацію органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності, разом з цим, службові особи ТОВ «Український рітейл», ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ», ТОВ «СЬОМА ЛІНІЯ», ТОВ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» своїми умисними діями довели до банкрутства ТОВ «Українськийрітейл» тобто умисно з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПП «Деліція».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

Слідчим у даному провадженні надано доручення до УОРД, яке направлено на встановлення засновників та директорів, адрес реєстрації та фактичне місце мешкання осіб фігурантів, транспортних засобів, якими користуються посадові особи, адрес фактичного зберігання первинної бухгалтерської документації щодо ведення фінансово-господарської діяльності, фактичне місце розташування складських приміщень та виробничих потужностей, а також фактичне місцезнаходження офісів ТОВ «Український рітейл», (код 34604386); ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ», (код 35514807); ТОВ «СЬОМА ЛІНІЯ», (код 35951469); ТОВ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД», (код 24316073).

Разом з цим, 26.10.2020, 30.11.2020 та 18.12.2020 від Управління ОРД надійшов рапорт з якого вбачається, що саном на теперішній час проводяться заходи направлені на встановлення посадових осіб ТОВ «Український рітейл» (код 34604386), ТОВ «Азоврітейл» (код 35514807), ТОВ «Сьома лінія» (код 35951469), ТОВ «Параллель-М ЛТД» (код 24316073), адрес їх реєстрації, мешкання, транспортних засобів, фактичного місця зберігання бухгалтерської документації, адрес розташування складських приміщень та виробничих потужностей. За результатами проведених заходів буде додатково повідомлено.

У подальшому, 16.02.2021 від управління протидії економічним правопорушенням ДФС у Дніпропетровській області надійшли матеріали виконаного доручення, щодо посадових осіб ТОВ «Український рітейл» (код 34604386), ТОВ «Азоврітейл» (код 35514807), ТОВ «Сьома лінія» (код 35951469), ТОВ «Параллель-М ЛТД» (код 24316073), адрес їх реєстрації, мешкання, транспортних засобів, фактичного місця зберігання бухгалтерської документації, адрес розташування складських приміщень та виробничих потужностей.

При цьому, 29.03.2021 в порядку ст.93 КПК України слідчим у даному кримінальному провадженні підготовлено вимогу щодо витребування документів, що підтверджують суму завданих майнових збитків, яку напалено на адресу заявника.

Після чого, 20.04.2021 від заявника отримано відповідь на вимогу щодо витребування документів, що підтверджують суму завданих майнових збитків, яку напалено на адресу заявника.

Разом з цим, у ході досудового розслідування слідчим у провадженні неодноразово надавалися доручення оперативному управлінню ГУ ДФС у Дніпропетровській області стосовно встановлення та проведення допиту службових осіб ТОВ «Український рітейл» (код 34604386), ТОВ «Азоврітейл» (код 35514807), ТОВ «Сьома лінія» (код 35951469), ТОВ «Параллель-М ЛТД» (код 24316073).

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим у провадженні неодноразово вживались заходи щодо виклику свідків для проведення слідчих (розшукових) дій таких, як допит, однак свідки не з`явились.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 08.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ч.1 ст.222 КК України спливає 08.09.2021, питання щодо продовження строку досудового розслідування перед слідчим суддею порушується уперше.

Однак, прийняти законне та обґрунтоване рішення, встановити факт порушення податкового та іншого законодавства без встановлення причетних осіб до доведення до банкрутства ТОВ «Український рітейл» (код 34604386), тобто умисного, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності та без встановлення факту порушення податкового та іншого законодавства, та причетних осіб, які вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надали завідомо неправдиву інформацію органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності, а також без допитів свідків - посадових осіб вищевказаних підприємств ускладняється їх мешканням в різних областях України, та висновку судово-економічної експертизи неможливо.

Окрім того, існують об`єктивні підстави вважати, що за результатами проведених слідчих (розшукових) дій будуть виявлені додаткові епізоди злочинної діяльності фігурантів, в тому числі факти ухилення від сплати податків та інші злочини у сфері господарської діяльності.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на строк до шести місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує поняття «розумний строк», розкритий Конституційним Судом України у рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003), де вказано, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується, то на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у вказаний вище строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 222 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 222 КК України на строк до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1