н/п 1-кс/953/9054/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000238 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 25 лютого 2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий вказує, що в період починаючи з серпня 2019 року і по теперішній час службові особи ТОВ «СОЮЗ-СВІТЛО», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури Балаклійської міської ради можливо організували протиправну схему розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення в місті Балаклія Харківської області, шляхом внесення в первинні облікові документи по будівництву, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в, недостовірних даних щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів робіт.
Так, 08.08.2019 між ТОВ «СОЮЗ-СВІТЛО», (генеральний підрядник) та Балаклійською міською радою (замовник) укладено угоду щодо проведення реконструкції мереж вуличного освітлення в м. Балаклія, Харківської області, відповідно до якої генеральний підрядник брав на себе зобов`язання провести своїми силами усі будівельні роботи, маючи для цього усю необхідну матеріально-технічну базу та за участю наявних на підприємстві кваліфікованих працівників.
Крім того, слічий зазначає, що посадові особи ТОВ «СОЮЗ-СВІТЛО», використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення, ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та здійснення дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт з підприємством з явними ознаками фіктивності, з якими згодом проводились низка безтоварних операцій щодо постачання обладнання для мережі освітлення по завищеним цінам.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що об`єми робіт та вартість обладнання, які виконані та поставлені нібито суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності можливо не відповідають дійсності, що у підсумку призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаним об`єктам та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.
Так, за результатами вивчення відомостей ресурсів до договірної ціни ТОВ «СОЮЗ-СВІТЛО», та актів КБ-3 та Акти КБ-2в встановлено, що ціна на придбання кабелю марки «СИП-5 4*25» зазначена 44 гривень за один погонний метр. Загальна заявлена довжина зазначеного кабелю передбачена угодою 21 327 метрів. В той же час, за результатами проведеного аналізу середньо ринкових цін на аналогічний кабель за вказаний період розміщених в мережі Інтернет, дорівнювала 34 гривень за погонний метр. Тобто різниця по ціні на зазначений виду кабелю довжиною 21 327 метрів складає приблизно 222 382 гривень..
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: проведено огляд об`єкта реконструкції мереж вуличного освітлення в м. Балаклія, Харківської області; підготовлені та скеровані запити до виробників та постачальників обладнання для мереж освітлення, з метою встановлення їх реальної ринкової ціни; підготовлений та скерований запит до замовника робіт Балаклійської міської ради, з метою отримання інформації та копій документів щодо проведення процедури закупівель, актів виконаних робіт, договорів та інших документів по виконанню робіт підрядником ТОВ «СОЮЗ-СВІТЛО», ; призначено судову будівельно-технічну експертизу в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса; отримано клопотання судового експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса щодо направлення додаткових матеріалів; проведені та проводяться негласні слідчі дії, за результатами яких здійснюються процедура розсекречування матеріалів.
Також зазначає, що для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000238 від 25.02.2020 необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: отримати дозвіл слідчого судді ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документів в Балаклійській міській раді, необхідних для проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи; призначити проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення виконавців підписів в актах КБ-2в та КБ-№; призначити проведення судово економічної експертизи для підтвердження розміру шкоди, зумовленої завищенням об`ємів та вартості виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі освітлення за адресою: Харківська область, м. Балаклія»; після зібрання достатніх доказів повідомити про підозру відповідних осіб за організацію та проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі освітлення за адресою: Харківська область, м. Балаклія»»; виконати усі вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та направити до суду.
Як зазначає слідчий, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 25.08.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим у зв`язку з тим, що висновки експертів за результатами проведення судової будівельно технічної експертизи та судово економічної експертизи мають суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення суми матеріальних збитків завданих зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Слідчий вважає, що додатковий строк для здійснення досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що 25.02.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали стосовно можливих порушень законодавства посадовими особами Балаклійської міської ради Харківської області, які в змові з посадовими особами ряду комерційних структур у період 2019 року, привласнили бюджетні кошти, які бул виділені з бюджету на проведення реконструкції мереж вуличного освітлення в м. Балаклія Харківської області.
В межах розгляду даного клопотання слідча суддя встановила, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 13.08.2021, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 25.02.2020 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Постановою прокурора відділу 09/2/1 обласної прокуратури ОСОБА_5 від 16.09.2021, скасовано постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 13.08.2021 про закриття кримінального провадження №0000238 від 25.02.2020.
Підозра будь-якій особі у даному кримінальному провадженню не повідомлена.
Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, строк досудового розслідування закінчується 27 вересня 2021 року.
Частина 1 статті 219 КПК України зазначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Водночас, частиною 1 статті 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 4 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме на шість місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, зокрема: отримати дозвіл слідчого судді ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документів в Балаклійській міській раді, необхідних для проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи; призначити проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення виконавців підписів в актах КБ-2в та КБ-№; призначити проведення судово економічної експертизи для підтвердження розміру шкоди, зумовленої завищенням об`ємів та вартості виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі освітлення за адресою: Харківська область, м. Балаклія»; після зібрання достатніх доказів повідомити про підозру відповідних осіб за організацію та проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція мережі освітлення за адресою: Харківська область, м. Балаклія»»; виконати усі вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та направити до суду
Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через специфіку їх реалізації, обсяг та тривалий термін виконання, пов`язаний саме з механізмом проведення досліджень та необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.
На переконання слідчої судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк до 25.08.2021 є неможливим, з огляду на значний обсяг об`єктів дослідження та кількість питань, що потребують вирішення у експерта.
Зважаючи на викладене, те, що строк, на який прохає продовжити досудове розслідування слідчий, не перевищує визначеного законодавством строку, слідча суддя погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню саме на шість місяців.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 27 лютого 2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1