Справа № 750/867/22
Провадження № 1-кс/750/395/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2022 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 20.10.2020 за попередньо правовою кваліфікацією ч. З ст. 212 КК України,

в с т а н о в и л а :

28.01.2022 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, та можливості вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів юридичної справи ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492», які були надані для відкриття нижчезазначених банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо);
- інформації як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів по нищевказаним рахункам із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по 10.01.2022 року, а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 10.01.2022 року.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період 2017-2018 р.р. здійснював реалізацію товарів (запчастин) за допомогою мережі - Інтернет, використовуючи послуги транспортних компаній та схеми грошових переводів за допомогою відповідних компаній - перевізників, не будучи зареєстрованим фізичною особою - підприємцем та не сплачуючи, відповідно, необхідні податки.
Досудовим розслідування встановлено, що реалізацію товарів (велосипедів, вело - запчастин, мото - запчастин, садової техніки та аксесуарів до них) ОСОБА_5 здійснює за допомогою Інтернет - магазину: ІНФОРМАЦІЯ_2 магазину-складу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , залучивши до своєї незаконної діяльності спільників та використовуючи послугу транспортних компаній та схем грошових переказів через поштові (кур`єрські) організації та перевізники, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). що надає послуги логістики, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - послуги грошових переказів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - послуги складського зберігання та комплектування посилок.
До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 .
03.02.2021 на виконання постанови Чернігівської обласної прокуратури від 11.01.2021, проведено контроль за вчиненням злочину (контрольовану закупку) та 05.02.2021 у відділенні № НОМЕР_13 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернігів за адресою: АДРЕСА_3 , старшим оперуповноваженим з ОВС ВОВЕЗ УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області капітаном податкової міліції ОСОБА_7 , за експрес - накладною №5353 від 03.02.2021 отримано поштове відправлення з вело - запчастинами, направлені оператором-менеджером з продажу інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 (при цьому в накладній у якості відправника значиться ОСОБА_8 , м. Харків, відділення НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ).
Враховуючи вищевказане з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492», щодо відкриття та використання рахунків ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю.
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у злочинній діяльності використовував наступні банківські рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , відкриті у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій ОСОБА_5 , тому існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ.
Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам розрахункових рахунків, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та відомостей.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_9 .; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_10 .; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_19 належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів юридичної справи ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492», які були надані для відкриття нижчезазначених банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо);
- інформації як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів по нищевказаним рахункам із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по 10.01.2022 року, а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 10.01.2022 року.
Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1