УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,
розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця республіки Польща, проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, пенсіонера, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у придбанні, зберіганні та збуті підроблених банкнот іноземної валюти на території Житомирської області, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 02.08.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_7 , діючи з корисливим мотивом та з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, вступив у попередню змову групою осіб із ОСОБА_5 на спільне вчинення кримінальних правопорушень.
У достовірно невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 17.08.2021 ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 умисел, за достовірно невстановлених обставин та місці придбав та зберігав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_7 з метою збуту.
17.08.2021 близько 09 год. 05 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених грошей, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_8 . Під час даної зустрічі ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 13500 грн. ОСОБА_7 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 1000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.
Цього ж дня близько 11 год. 40 хв. год. ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Київ по вул. Генерала Наумова, відповідно до попередньої домовленості передав частину грошових коштів, із наданих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_5 . При цьому, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_5 передав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США ОСОБА_7 , для подальшого їх збуту ОСОБА_8 .
В подальшому, вищевказану суму підроблених банкнот іноземної валюти ОСОБА_7 перевіз з м. Києва до м. Житомира, де в цей же день близько 14 год. 56 хв., реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля багатоквартирного будинку № 118 по вул. Київській в м. Житомир, передав ОСОБА_8 , раніше отримані від ОСОБА_5 , підроблені 1000 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів, здійснивши таким чином їх збут.
Крім того, у достовірно невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 15.09.2021 ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 умисел, за достовірно невстановлених обставин та місці повторно придбав та зберігав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_7 з метою повторного збуту.
15.09.2021 близько 10 год. 44 хв. ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_8 . Під час даної зустрічі ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 13500 грн. ОСОБА_7 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 1000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.
Цього ж дня близько 13 год. 15 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ресторану «Лукомор`я», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 25, відповідно до попередньої домовленості, передав частину грошових коштів, із наданих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_5 . При цьому, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_5 передав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США ОСОБА_7 , для подальшого їх збуту ОСОБА_8 .
В подальшому, вищевказану суму підроблених банкнот іноземної валюти ОСОБА_7 перевіз з м. Києва до м. Житомира, де в цей же день близько 16 год. 10 хв., реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, передав ОСОБА_8 , раніше отримані від вул. Київська, 93, передав ОСОБА_8 , раніше отримані від ОСОБА_5 , підроблені 1000 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів, здійснивши таким чином їх повторний збут.
Крім того, у достовірно невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 11.10.2021 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою, за достовірно невстановлених обставин та місці повторно придбали та зберігали 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_7 з метою повторного збуту.
11.10.2021 близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_8 . Під час даної зустрічі ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 27000 грн. ОСОБА_7 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 2000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.
Цього ж дня близько 13 год. 55 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Магеллан», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 13Б, відповідно до попередньої домовленості, передав частину грошових коштів, із наданих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_5 .
Відповідно до домовленості, 11.10.2021 близько 15 год. 40 хв. ОСОБА_7 прибув на вул. Виноградну в м. Київ (Осокорки), де зустрівся із невстановленою особою, яка передала йому 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, для подальшого їх збуту
ОСОБА_8 .
Однак, 11.10.2021 о 15 год. 50 хв. в м. Київ по вул. Садовій-161 поблизу буд. №78 ОСОБА_7 затримано працівниками правоохоронного органу, у зв`язку з чим вони не змогли реалізувати спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти на суму 2000 доларів США ОСОБА_8 .
Умисні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які виразились у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, збуті підроблених банкнот іноземної валюти, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 199 КК України.
11.10.2021 ОСОБА_5 затриманий відповідно до ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.
12.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 13.10.2021 підозрюваному ОСОБА_9 обрано міру запобіжного заходу у вигляді у вигляді цілодобового домашнього арешту і відповідно до ухвали слідчого судді покладено обов`язки прибувати до слідчого, прокурора, в провадженні якого буде перебувати кримінальна справа за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою; не покидати власне помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , протягом часу дії даної ухвали; уникати від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
На даний час, органом досудового розслідування виконано значну кількість процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування неможливо, оскільки існує потреба в проведенні додаткових процесуальних дій, а саме: отримати висновки призначених, однак ще не проведених судових експертиз (5 технічних експертиз документів, 1 молекулярно-генетичної експертизи), вилучити та провести аналіз інформації, якою володіють оператори мобільного зв`язку, в установленому законом порядку розсекретити матеріали які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, та провести ряд інших слідчих (розшукових) дій.
Проведення зазначених слідчих дій має ключове значення для об`єктивного завершення досудового розслідування, надання юридичної оцінки злочинним діям підозрюваних та інших фігурантів провадження, як вже встановлених так і тих, які встановлюються.
Долучення до матеріалів кримінального провадження розсекречених матеріалів є обов`язковою умовою об`єктивного дослідження усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, оцінки належності та допустимості отриманих доказів.
Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, вчинення вказаних кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, та у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій, які наразі тривають.
Окрім цього, за результатами проведення зазначених експертиз, проведеного аналізу інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, існує ймовірна необхідність проведення додаткових слідчих дій, таких як додаткові допити підозрюваного, свідків, їх одночасні допити, а також проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження та інше.
Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та забезпечення дієвості кримінального провадження.
Прокурор стверджує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з урахуванням того, що він має постійне проживання, тому доцільно продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжити дію покладених на нього обов`язків по забезпеченню виконання вказаної міри запобіжного заходу.
Під час дії запобіжного заходу ОСОБА_5 не порушувалися умови його застосування, а тому сторона обвинувачення вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати визначене місце забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та унеможливить вчинення ризиків передбачених ст. 177 КПК України.
Строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 10.12.2021, однак до цього часу органом досудового розслідування неможливо закінчити досудове розслідування, зважаючи на його особливу складність, а тому для виконання необхідних процесуальних дій неможливе без продовження строку запобіжного заходу на 2 місяці, а обраний запобіжний захід не може бути змінений на менш суворий.
Поряд з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, орган досудового розслідування вважає, що у кримінальному провадження існують ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обумовлюють необхідність продовження застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Орган досудового розслідування зазначає, що ризики, визначені приписами ч.1 ст.177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати в повній мірі, а тому виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Санкція ч. 2 ст. 199 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.
Усвідомлюючи вказані факти, бажаючи уникнути негативних наслідків кримінально-правового та цивільно-правового характеру, підозрюваний може ухилятися від органу досудового розслідування та суду.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що вчинення кримінального правопорушення супроводжується залученням інших осіб та засобів при маскуванні (конспірації) діяльності.
Таким чином, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 може вчиняти спроби знищити, сховати, спотворити речові докази, які наразі не перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування.
Сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчиненого злочину, може вчиняти спроби протиправного впливу на учасників кримінального провадження будь яким шляхом для зміни (відмови) від показів останніх.
ОСОБА_5 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, але з матеріалів проведених НСРД вбачається, що він може мати причетність до інших кримінальних правопорушень а також планував вчинення інших злочинів.
Характер та послідовність вчинення злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 може свідчити про те, що вчинення кримінальних правопорушень є способом отримання джерел доходів для прожиття.
Зважаючи на причетність ОСОБА_5 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, встановлено ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, прокурор вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, а застосування більш м`яких запобіжних заходів не приведе до виконання процесуальних обов`язків підозрюваного та не зможе забезпечити недопущення існуючих ризиків.
Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання повністю підтримав з викладених вище підстав, просив клопотання задовольнити. Вказав, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено, ризики не зменшилися, а продовжують існувати в повній мірі. Також, вказав, що з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваний не порушував покладені на нього процесуальні обов`язки.
Захисник ОСОБА_10 проти клопотання прокурора частково заперечив. Посилаючись на те, що підозрюваний є особою похилого віку, має неповнолітню дитину, у якої проблеми зі здоров`ям, просив замінити застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід на домашній арешт у нічний час.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, СУ ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000316 від 02.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
12.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 13.10.2021р. до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 10.12.2021р.
Згідно ч.1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Таким чином, виходячи із системного аналізу правил щодо запобіжних заходів, визначених Главою 18 КПК України, кримінально-процесуальним законом передбачений певний порядок застосування та вимоги щодо процедури тримання особи під домашнім арештом: перебування під домашнім арештом може бути продовжено з обґрунтуванням такої необхідності; окрім наявних ризиків, також і викладом обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08.12.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 02.08.2020 до чотирьох місяців, тобто до 12.02.2022 року.
Слідчим суддею встановлено, що ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме у вигляді можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду внаслідок тяжкості покарання, що загрожує за вчинення вказаного правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином з часом зменшилися.
Слідчим суддею враховується, що ОСОБА_5 є раніше несудимою особою, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, одружений, на утриманні має неповнолітню дитину 2014 року народження, пенсіонер, з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладені на нього процесуальні обов`язки не порушував, що не заперечувалось прокурором в судовому засіданні.
Крім того, зважаючи на сукупний строк тримання підозрюваного під домашнім арештом, слідчий суддя вважає за доцільне частково задовольнити клопотання прокурора та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом, змінивши режим запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у визначений період доби - з 23.00 год. по 07.00 год. наступного дня.

Керуючись ст.ст.176,181,193-196,199,309,376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом задовольнити частково.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування, тобто до 08.02.2022р., змінивши режим запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у визначений період доби - з 23.00 год. по 07.00 год. наступного дня.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 13.10.2021р., а саме:
1. Не покидати власне помешкання за адресою: АДРЕСА_1 у визначений період доби - з 23.00 год. по 07.00 год. наступного дня протягом часу дії даної ухвали.
2. Прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого буде перебувати кримінальна справа за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою.
3. Уникати від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню.
4. Здати на зберігання, (при наявності) свій закордонний паспорт, або інший документ, який дає право на виїзд за межі території України.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та діє до 08.02.2022р.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1