Справа № 736/1441/21
Номер провадження 1-кс/736/352/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
09 вересня 2021 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надходили матеріали ГУ ДФС в Чернігівській області щодо внесення службовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення укладених між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За наслідками перевірки складено висновок № 987 від 17.11.2020. Перевіркою матеріалів Корюківською окружною прокуратурою виявлено достатньо підстав для внесення даних до ЄРДР та початку досудового розслідування.

Відомості за даним фактом 29.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 та визначено правову кваліфікацію злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 32/25-01-08-13/03448244 від 27.10.2020 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДР: НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або інших правопорушень за жовтень-листопад 2019 року». Проведеним дослідженням фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДР НОМЕР_1 , щодо аналізу реальності господарських операцій по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за жовтень-листопад 2019 встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні, листопаді місяці 2019 року оформлено акти приймання виконаних робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування на загальну суму 4 187 993,62 грн., у тому числі ПДВ 697 999,27 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно даних Підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту) оформлено списання суміші асфальтобетонної гарячої дрібно-зернистої, тип Б: у жовтні 2019 року у кількості 796,89 тон по ціні 2638,13 грн., на загальну суму 2 102 299,42 грн., у листопаді 2019 року кількості 399.96 тон по ціні 2637,13 грн., на загальну суму 1 055 146,48 грн. як такої, що була використана під час виконання робіт для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно даних ЄОПН в жовтні 2019 року, оформлено податкові накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) , щодо поставки суміші асфальто-бетонної у кількості 1292 т. на загальну суму 3 897 422,50 грн., у тому числі ПДВ 649 570,42 грн. (у кількості 1292 тон); у листопаді 2019 року на загальну суму 2 432 893,32 грн., у тому числі ПДВ 405 482,22 грн. (у кількості 780 тон);

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) у листопаді 20149 року на загальну суму 1 770 884,28 грн., у тому числі ПДВ 295 147,38 грн. (у кількості 570 тон).

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно даних ЄРПН в жовтні 2219 року, оформлено податкові накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) щодо поставки сумші асфальто-бетонної у кількості 1292 . на загальну суму 3 897 422,50 грн., у тому числі ПДВ 649 570,42 грн.; у лсиопаді 2019 року оформлено податкові накладні щодо поставки суміші асфальтобетонної у кількості 780 тон, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), на загальну суму 2 432 893,32 грн., у тому числі ПДВ 405 482,22 грн.

Посадовими особами платників податків, відповідальними за фінансово-господарську діяльність були: директор: ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_5 ); головний бухгалтер: ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_6 ).

У зв`язку з проведенням «безтоварних операцій» по ланцюгу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДР НОМЕР_8 ) та в подальшому у жовтні, листопаді 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливе внесення до бухгалтерських та податкових документів недостовірних даних, та нанесення державі збитків у розмірі 3 788 935, 07 грн. від час публічних закупівель.

Вище вказане свідчить про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄЛДР НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ) можливе внесення недостовірних відомостей в офіційні документі бухгалтерського, податкового обліку, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: Згідно даних виконавцем вище зазначених робіт являється товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшому капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

1. Договір про надання послуг № 94 від 24.09.2019 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. Акти приймання виконаних робіт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року до договору № 94 від 24.09.2019;

3. Розрахунку загально виробничих витрат до акту КБ 2в (дороги Варва-Дащенк);

4. Акт № 2 приймання виконаних робіт за листопад 2019 року до № 94 від 24.09.2019;

5. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати № 1 за жовтень 2019 року;

6. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати № 2 за листопад 2019 року;

7. Платіжне доручення № 1632 до договору № 94 від 24.09.2019;

8. Рахунок фактуру № СФ-0000042 від 10.10.2019;

9. Рахунок фактуру № СФ-0000056 від 08.11.2019;

10. Рахунок фактуру № СФ-0000233 від 11.10.2019;

11. Рахунок фактуру № СФ-0000317 від 11.11.2019;

12. Рахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в (дорога Борзна Воловиця);

13. Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-00000169 від 11.10.2019;

14. Платіжне доручення № 1864 від 11.11.2019;

15. Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000217 від 11.11.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1