Провадження №1-кс/760/9195/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2021 під № 0000233 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцем фактичного знаходження).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 02.09.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що громадянин Ісламської Республіки ОСОБА_5 (далі - ІРІ) на ім`я « ОСОБА_6 », який у змові із окремими громадянами України створили організоване злочинне угруповання шахраїв на території Київського регіону, яке спеціалізується на шахрайських схемах із привласнення коштів іноземних громадян.

Так, вищевказані особи злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 190 тис. доларів СІЛА, під виглядом укладення цивільно-правових договорів купівлі-продажу земельної ділянки, яка знаходиться у с. Тарасівка, Фастівського р-ну, Київської області, та автомобіля марки «Mercedes Benz».

Згідно відповіді на доручення УКР СБ України у м. Києві та Київській області, отримано інформацію, що організатором зазначеної шахрайської схеми є громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), який організував групу людей для виконання певних дій щодо незаконного привласнення майна та грошових коштів іноземних громадян, яких шляхом надання вказівок уповноважив на виконання певних функцій для досягнення злочинної мети.

При цьому встановлено, що ОСОБА_8 для функціонування вищезазначеного протиправного механізму залучив окремих осіб, а саме:

- громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_5 (далі - ІРІ) ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Тегеран, ІРІ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою:

АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ), якому, за вказівкою ОСОБА_8 , відведена роль із пошуку в середовищі іноземних громадян із числа потенційних потерпілих від протиправної діяльності зазначеної групи осіб, входження в довіру до останніх та отримання інформації про мету перебування на території України та майновий стан потерпілих.

- громадянина України ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає у АДРЕСА_2 , у своїй злочинній діяльності використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) якому, за вказівкою ОСОБА_8 , відведена роль у імітації укладання цивільно-правових договорів між суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності (ніякої господарської діяльності не здійснюється, відсутні за адресою реєстрації тощо) та іноземними громадянами, у зв`язку із його професійною діяльністю (працює приватним нотаріусом, свідоцтво №6135 від 31.01.2006 року, реєстраційне свідоцтво №300 від 10.09.2004 року).

- громадянина України ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , у своїй злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ), якому, за вказівкою ОСОБА_8 , відведена роль співробітника з юридичних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), у власності якої ніби то знаходяться земельні ділянки на території Київської області.

Встановлено, що 07.08.2021 року вищевказаними особами було організовано протиправну схему із привласнення грошових коштів громадянина ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тегеран, ІРІ, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) під виглядом укладання цивільно-правового договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_12 , останній у липня 2021 року познайомився з ОСОБА_9 . В подальшому, протягом нетривалого часу громадянин ІРІ ОСОБА_9 втерся у довіру до ОСОБА_12 , який розповів йому про свої бізнес-плани на території України, а саме купівлю земельної ділянки під будівництво котеджного містечка, відкриття стоматологічної клініки у м. Києві та купівлю автомобіля преміум класу, а також отримання посвідки на постійне проживання з метою законного перебування на території України.

З плином певного часу, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 , про те що йому особисто відомі громадяни України, які зможуть допомогти придбати та оформити йому у приватну власність земельну ділянку під будівництво котеджного містечка, після чого останній познайомив потерпілого із громадянином України організатором протиправної схеми - ОСОБА_8 .

У свою чергу, зловживаючи довірою потерпілого, ОСОБА_8 повідомив останньому, про те що на даний час окремим вітчизняним суб`єктом господарювання на території Київської області продається земельна ділянка (загальною площею 1,3425 га за кадастровим номером 322586600:04:002:0020, яка знаходиться у с. Тарасівка, Фастівського району, Київської області) і він зможе допомогти законно її придбати та оформити у власність потерпілого, на що останній надав згоду та повідомив, що має грошові кошти на здійснення купівлі зазначеної земельної ділянки.

Так, 07.08.2021 року ОСОБА_8 організував ніби то законне укладання цивільно-правового договору купівлі-продажу вищезазначеної земельної ділянки у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_9 , де ОСОБА_12 , у зв`язку із довірою до ОСОБА_9 , надав нотаріальну звірену довіреність на його ім`я щодо здійснення купівлі будь-якої земельної ділянки, площею не менше 1,34 га, яка розташована у с. Тарасівка, Фастівського району, Київської області.

За наявною інформацією, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 , з метою заволодіння його грошовими коштами, на вказаній зустрічі був присутній ОСОБА_11 , якого ОСОБА_8 представив потерпілому, як юриста суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у власності якої ніби то знаходиться зазначена земельна ділянка.

Після підписання попереднього договору купівлі продажу зазначеної земельної ділянки, ОСОБА_12 передав грошові кошти у розмірі 120 000 дол. США ОСОБА_13 , який у свою чергу передав гроші вищезазначеній невстановленій особі, яку після зазначених подій потерпілий більше не бачив.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження УКР СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме громадянина України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За оперативною інформацією, останній зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виключно з метою використання її установчих даних та печаток у протиправних оборудках на території України.

Так, відповідно до Єдиного судового реєстру, зазначений суб`єкт господарювання неодноразово використовувався у злочинних схемах з ухилення від сплати податків. Фактично ніякою господарською діяльності на території України громадянин України ОСОБА_14 не займається.

Разом з тим, встановлено, що на даний час нотаріальна завірена довіреність, яку ОСОБА_12 надав ОСОБА_13 на здійснення купівлі земельної ділянки, перебуває у стані припинення, що можливо вказує на те, що останній не має на меті придбати земельну ділянку відповідно до попередніх домовленостей між ними.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 зловживаючи довірою ОСОБА_12 , запропонував останньому свої послуги із купівлі та оформлення на останнього автомобіля преміум класу марки «Mercedes Benz», на що останній погодився та передав ОСОБА_9 49 000 дол. США.

Через деякий час, після здійснення купівлі зазначеного рухомого майна, ОСОБА_9 не передав у власність ОСОБА_12 автомобіль, а повідомив йому, про те що автомобіль він оформив у свою власність, у зв`язку із тим що потерпілий не заплатив йому за допомогу та надані послуги із купівлі земельної ділянки, яка знаходиться у с. Тарасівка, Фастівського району, Київської області.

Крім того, згідно відповіді на доручення УКР СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено особу ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 (використовує номер телефону НОМЕР_9 ), якого 07.08.2021 зафіксувала вулична камера відеоспостереження, яка знаходиться на фасаді магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_10 . У ході огляду відеозапису встановлено, що з 18:25:32 по 18:30:11 07.08.2021 року, останній попрямував до входу у офіс приватного нотаріуса - громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , поза межами діапазону роботи камери відео нагляду магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_10 ). В подальшому о 18:30:11 07.08.2021 року, ОСОБА_15 знову з`явився на камері відеоспостереження та попрямував у сторону вул. Кооперативна (м. Вишневе) із чорною сумкою, яку передавав з грошовими коштами у сумі 120 000 дол. США потерпілий - громадянин ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою підтвердження місцезнаходження ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та отримання інформації щодо абонентів з якими контактували вказані особи, виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку щодо здійснення телефонних з`єднань у період з 01.06.2021 по дату винесення ухвали суду включно із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання з прив`язкою до місцевості, які обслуговуються мобільними операторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000233, а саме: слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцем фактичного знаходження), до інформації у електронному вигляді за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS - повідомлень і інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацію пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) у період часу з 01.06.2021 по 21.10.2021 включно, чи укладались контракти на обслуговування абонентів мобільного зв`язку з вказаними номерами мобільних телефонів (надати завірені копії контрактів), а також вилучити цю інформацію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1