печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000927,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000927 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 27 вересня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий вказує, що на території України діє злочинна організація, яка має ознаки стійкого ієрархічного об`єднання, члени якої переслідують корисливий мотив, за попередньою змовою, зорганізувались для спільної діяльності, з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним розповсюдженням серед населення наркотичних та психотропних речовин.

Учасники організованої групи здійснюють систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин на території України за допомогою спеціальних схованок «закладок».

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- 27.09.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України;

- доручено проведення досудового розслідування;

- призначено ряд судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та отримано висновки;

- надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дів в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України на встановлення осіб, причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, встановлення місця проживання та транспортних засобів осіб, причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, встановлення та допит свідків, яким відомі обставини незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів,

- проведено та проводиться ряд негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які можуть бути причетні до незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів;

- у якості свідка допитано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , щодо діяльності осіб, які займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів;

- проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_10 ;

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

- проведено огляд речей вилучених під час обшуку та визнано їх речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

- призначено експертизу холодної зброї та отримано висновок експерта;

- 05 лютого 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 14, біля під`їзду № 1 проведено огляд, у ході якого виявлено прикріплений згорток із ізоляційної стрічки, жовто-зеленого кольору, який в подальшому було вилучено. У середині згортка наявні два пакетика із вмістом невідомої порошкоподібної речовини;

- 02 березня 2021 року призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», та 05.03.2021 направлено до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення;

- 24 березня 2021 отримано висновок експерта за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ19/11121/10652 НЗПРАП від 19.03.2021;

- 25 лютого 2021 року за адресою: м. Київ, бульвар Перова, 23, біля під`їзду № 1 проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено два закріплених згортки з ізоляційної стрічки, жовто-зеленого кольору, які було поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 04 березня 2021 року призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», та 17.03.2021 направлено до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення;

- 08 квітня 2021 року отримано висновок експерта за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ19/11121/12263 НЗПРАП від 07.04.2021;

- 05 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Курнатовського, 5Б, біля під`їзду № 2 проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено паперовий згорток, який обгорнутий чорною ізоляційною стрічкою та в якому знаходяться два згортки, які обгорнуті ізоляційною стрічкою жовто-зеленого кольору. Даний згорток було поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 12 березня 2021 року призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», та 17.03.2021 направлено до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення;

- 09 квітня 2021 року отримано висновок експерта за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ19/11121/12264 НЗПРАП від 06.04.2021;

- 06 березня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_29 з приводу обставин, які мали місце 05.03.2021;

- 27 березня 2021 року за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, проспект Аношкіна, 59, на земельній ділянці (палісаднику) на прибудинковій території проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено 2 згортки, які обгорнуті ізоляційною стрічкою жовтозеленого кольору та в яких знаходиться порошкоподібна речовина. Даний згортки було поміщено до 2 паперових конвертів та опечатано;

- 02 квітня 2021 року призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», та 05.04.2021 направлено до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення;

- 21 квітня 2021 року отримано висновок експерта за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ19/11121/15204 НЗПРАП від 19.04.2021;

- 27 березня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_30 з приводу обставин, які мали місце 27.03.2021;

- 28 березня 2021 року за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Ціолковського, 159, на прибудинковій території біля металевих сходів проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено згорток, обгорнутий ізоляційною стрічкою жовтозеленого кольору та в якому знаходиться порошкоподібна речовина. Даний згорток поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 02 квітня 2021 року призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», та 05.04.2021 направлено до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення;

- 27 квітня 2021 року отримано висновок експерта за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ19/11121/15206 НЗПРАП від 26.04.2021;

- 28 березня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_30 з приводу обставин, які мали місце 28.03.2021;

- 26 травня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Кибальчича, 8А, біля під`їзду № 7 проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено згорток, який обгорнутий ізоляційною стрічкою червоного кольору та в якому знаходиться порошкоподібна речовина. Даний згорток було поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 08 червня 2021 року призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів».

- 29 липня 2021 року отримано висновок експерта за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ19/11121/27781 НЗПРАП від 28.07.2021;

- 27 травня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_29 з приводу обставин, які мали місце 26.05.2021;

- 27 травня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 19, біля під`їзду № 4 проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено згорток, який обгорнутий ізоляційною стрічкою червоного кольору та в якому знаходиться порошкоподібна речовина. Даний згорток було поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 02 липня 2021 року отримано висновок експерта за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ19/11121/27792 НЗПРАП від 01.07.2021;

- 27 травня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Бажова, 7/21, біля під`їзду № 4 проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено згорток, який обгорнутий ізоляційною стрічкою червоного кольору та в якому знаходиться порошкоподібна речовина. Даний згорток було поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 02 липня 2021 року отримано висновок експерта за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ19/11121/27780 НЗПРАП від 01.07.2021;

- 28 травня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_29 з приводу обставин, які мали місце 27.05.2021;

- 03 вересня 2021 року до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- 03 вересня 2021 року до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ»;

- 03 вересня 2021 року до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк»;

- 03 вересня 2021 року до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк»;

- 03 вересня 2021 року до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «лайфселл»;

- 13 вересня 2021 року до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про надання дозволів на проведення обшуків та отримано ухвали про дозвіл на проведення обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів;

- 14 вересня 2021 року до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про надання дозволів на проведення обшуків та отримано ухвали про дозвіл на проведення обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів;

- 15 вересня 2021 року до Печерського районного суду м. Києва скеровано для розгляду клопотання про надання дозволів на проведення обшуків та отримано ухвали про дозвіл на проведення обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів;

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 27.09.2021 року.

Однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;

- на підставі отриманих ухвал слідчого судді, здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», АТ «Райффайзен Банк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Універсал Банк», ТОВ «лайфселл»;

- на підставі отриманих ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, провести ряд обшуків за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження, в їх автомобілях та інших приміщеннях, якими вони користуються;

- провести негласні слідчі (розшукові) дії, які на даний час тривають та скласти протоколи про результати їх проведення, які в подальшому долучити до матеріалів кримінального провадження;

- допитати в якості свідка ОСОБА_31 з приводу обставин, які мали місце 05.02.2021 та 25.02.2021;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Ураховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись з даним клопотанням виходячи з того, що:

- жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні;

- минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження, закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування;

- з метою забезпечення здійснення повного, всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи ще не закінчились.

Здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не представилось можливим, через наявність обґрунтованих обставин, зокрема через складність та специфіку розслідуваних злочинів, що полягає у необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій в період карантинних заходів встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу «Covid-19», на підставі яких на всій території України з 12.03.2020 діють карантинні заходи, що ускладнюють швидке та своєчасне проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000927 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 27 вересня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000927 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000927 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 27 вересня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1