Справа № 202/5385/21
Провадження № 1-кс/202/4931/2021
УХВАЛА
Іменем України

21 вересня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000319 від 11 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
В своєму клопотанні слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт, на вилучені під час обшуку 17.09.2021 року в приміщенні робочого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , речі, грошові кошти та документи, а саме: 1) грошові кошти загальною сумою 4 600 (чотири тисячі шістсот) гривень - купюри номіналом 100 гривень в кількості 3-х штук: УЄ 0964430, СИ 0528491, АЗ 8128814; купюри номіналом 200 гривень в кількості 14 штук: ПЄ 8723552, КА 8123222, ХЖ 1552690, ЄЧ 2030247, УК 1382233, КГ 0347066, УЛ 7561279, ТИ 9312559, ВА 3863894, УЕ 5985876, УК 5784022, ЕЯ 6944697, КГ 6192067, ЗЄ 9338730; купюри номіналом 500 гривень в кількості 3 штук: АЄ 8272557, ХИ 0456213, ВИ 5259005; 2) паперові конверти в кількості 6-ть штук; 3) папка для документів сірого кольору, на якій мається напис , в якій знаходяться наступні документи: протокол про адміністративне правопорушення №75/05-000617, складений 18 травня 2016 року відносно гр. ОСОБА_6 ; постанова про накладення адміністративного стягнення №75/05-000617, не заповнена, мається підпис в графі « ОСОБА_5 » та підпис в графі «Копію постанови одержав», та дата 19.05.2016; повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення №75/05-000617 від 18.05.2016 р. 4) файл з документами: 5 листів формату А-4 з запитами на догляд вантажів від ТОВ «Нанокабель» код 36182074 до начальника Головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області; 5 листів формату А-4 з копіями документів на іноземній мові, в яких вказані номери вантажів аналогічні вищевказаним в запитах ТОВ «Нанокабель». 5) блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 6) мобільний телефон ОСОБА_5 марки Xiaomi imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , sim: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_4 . 7) предмет, зовнішньо-схожий на патрон з маркуванням UMA 9mmP.A.; 8) предмет, зовнішньо-схожий на патрон з маркуванням 711 84. 9) системний блок персонального комп`ютера ОСОБА_5 , який має інвентарний номер 101460098, обмеживши ОСОБА_5 , або будь яку іншу особу в праві користування, розпорядження та відчуження вказаного майна. Накласти арешт на вилучений під час огляду 17.09.2021 в приміщенні чоловічої вбиральні за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, 3-й травневий провулок буд.22 документ, а саме: аркуш паперу формату А-4 на якому мається напис синього кольору «ТОВ «Агростаренерджи»», обмеживши ОСОБА_5 , або будь яку іншу особу в праві користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
Слідчий, прокурор та власник майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майн,а підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000319 від 11 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, 17 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06 вересня 2021 року, проведено обшук в приміщенні робочого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) грошові кошти загальною сумою 4 600 (чотири тисячі шістсот); 2) паперові конверти в кількості 6-ти штук; 3) папка для документів сірого кольору, на якій мається напис , в якій знаходяться наступні документи: протокол про адміністративне правопорушення №75/05-000617, складений 18 травня 2016 року відносно гр. ОСОБА_6 ; постанова про накладення адміністративного стягнення №75/05-000617, не заповнена, мається підпис в графі « ОСОБА_5 » та підпис в графі «Копію постанови одержав», та дата 19.05.2016; повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення №75/05-000617 від 18.05.2016 р. 4) файл з документами: 5 листів формату А-4 з запитами на догляд вантажів від ТОВ «Нанокабель» код 36182074 до начальника Головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області; 5 листів формату А-4 з копіями документів на іноземній мові, в яких вказані номери вантажів аналогічні вищевказаним в запитах ТОВ «Нанокабель». 5) блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 6) мобільний телефон ОСОБА_5 марки Xiaomi imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , sim: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_4 . 7) предмет, зовнішньо-схожий на патрон з маркуванням UMA 9mmP.A.; 8) предмет, зовнішньо-схожий на патрон з маркуванням 711 84. 9) системний блок персонального комп`ютера ОСОБА_5 , який має інвентарний номер 101460098, обмеживши ОСОБА_5 , або будь яку іншу особу в праві користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
Також, 17 вересня 2021 року до постановлення ухвали слідчого судді, проведено огляд в приміщенні чоловічої вбиральні за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, 3-й травневий провулок буд.22, в ході якого виявлено на вилучено аркуш паперу формату А-4 на якому мається напис синього кольору «ТОВ «Агростаренерджи»».
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20 вересня 2021 року надано дозвіл на проведення огляду чоловічої вбиральні, за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, 3-й травневий провулок буд.22, що на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Вантажний митний комплекс», , з метою виявлення та вилучення аркушу паперу формату А-4 з написом синього кольору «ТОВ «Агростаренерджи»», який упаковано до спец. пакету №EXP0350738
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17 вересня 2021 року, майно, вилучене 17.09.2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні робочого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000319.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17 вересня 2021 року, аркуш паперу формату А-4 з написом синього кольору «ТОВ «Агростаренерджи»», що вилучено 17.09.2021 року в ході проведення огляду в приміщенні чоловічої вбиральні за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, 3-й травневий провулок буд.22, та упаковано до спец. пакету №EXP0350738, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000319.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки грошові кошти, речі та документи, вилучені 17.09.2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні робочого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході проведення огляду в приміщенні чоловічої вбиральні за вказаною адресою, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000319.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000319 від 11 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони права відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 17.09.2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні робочого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) грошові кошти загальною сумою 4 600 (чотири тисячі шістсот) гривень: купюри номіналом 100 гривень в кількості 3-х штук: УЄ 0964430, СИ 0528491, АЗ 8128814; купюри номіналом 200 гривень в кількості 14 штук: ПЄ 8723552, КА 8123222, ХЖ 1552690, ЄЧ 2030247, УК 1382233, КГ 0347066, УЛ 7561279, ТИ 9312559, ВА 3863894, УЕ 5985876, УК 5784022, ЕЯ 6944697, КГ 6192067, ЗЄ 9338730; купюри номіналом 500 гривень в кількості 3 штук: АЄ 8272557, ХИ 0456213, ВИ 5259005;
2) паперові конверти в кількості 6-ти штук;
3) папка для документів сірого кольору, на якій мається напис , в якій знаходяться наступні документи: протокол про адміністративне правопорушення №75/05-000617, складений 18 травня 2016 року відносно гр. ОСОБА_6 ; постанова про накладення адміністративного стягнення №75/05-000617, не заповнена, мається підпис в графі « ОСОБА_5 » та підпис в графі «Копію постанови одержав», та дата 19.05.2016; повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення №75/05-000617 від 18.05.2016 р.;
4) файл з документами: 5 листів формату А-4 з запитами на догляд вантажів від ТОВ «Нанокабель» код 36182074 до начальника Головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області; 5 листів формату А-4 з копіями документів на іноземній мові, в яких вказані номери вантажів аналогічні вищевказаним в запитах ТОВ «Нанокабель»;
5) блокнот з чорновими записами ОСОБА_5 ;
6) мобільний телефон ОСОБА_5 марки Xiaomi imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , sim: НОМЕР_3 , sim: НОМЕР_4 ;
7) предмет, зовнішньо-схожий на патрон з маркуванням UMA 9mmP.A.;
8) предмет, зовнішньо-схожий на патрон з маркуванням 711 84;
9) системний блок персонального комп`ютера ОСОБА_5 , який має інвентарний номер 101460098.
Накласти арешт, шляхом заборони права відчуження, розпорядження та користування, на аркуш паперу формату А-4 з написом синього кольору «ТОВ «Агростаренерджи»», який вилучено 17.09.2021 року в ході проведення огляду в приміщенні чоловічої вбиральні за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, 3-й травневий провулок буд.22, та упаковано до спец. пакету №EXP0350738.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1