Справа № 932/2764/21
Провадження № 1-кс/932/4067/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000068 від 23.10.2020 року, про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна. Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 23.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території Дніпропетровської області та м. Дніпро веде свою злочинну діяльність група осіб, члени якої за попередньою змовою здійснюють виготовлення та збут підакцизних товарів, а саме: тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору України та без розпізнавальних маркувань про походження, виробника відомих торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «MARLBORO», «WINSTON», «LD», «MONTE CARLO».

За результатами проведення комплексу негласних слідчих розшукових дій у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується транспортним засобом марка: SKODA, модель: OCTAVIA, д.н.з. НОМЕР_1 , який займається збутом тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку України в приміщенні торгівельної точки розташованої на території оптово-торгівельної бази «Байкальська», а саме за адресою: АДРЕСА_2 , звідки інші ФОП здійснюють їх закупівлю з метою подальшої реалізації, було встановлено коло осіб причетних до даної злочинної діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Так встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується транспортним засобом марка: Mitsubishi модель: Outlander: номерний знак: НОМЕР_2 , займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку України, координує діяльність інших членів групи, а саме: інструктує членів групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , , які задіяні під час збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вирішує питання, щодо реалізації фальсифікованої продукції фізичним-особам підприємцям, координує питання логістики фальсифікованої тютюнової продукції, здійснює розподіл грошових коштів отриманих від незаконної реалізації фальсифікованої продукції.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується транспортним засобом марка: Mitsubishi, модель: Outlander: номерний знак: НОМЕР_3 , здійснює транспортування підакцизних товарів, займається контролем за процесом збуту тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку України, здійснює облік придбаної для реалізації фальсифікованої продукції, здійснює збір грошових коштів під час реалізації фальсифікованої продукції, з подальшою передачею їх ОСОБА_6 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується транспортним засобом марка: Хюндай, модель: Акцент, д.н.з. НОМЕР_4 , займається збутом тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку України під замовлення, отримані від збуту грошові кошти передає ОСОБА_6 .

Реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів відомих торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «MARLBORO», «WINSTON», «LD», «MONTE CARLO» з підробленими марками акцизного податку України членами даної злочинної групи здійснюється на території Дніпропетровської області та міста Дніпро.

Встановлено, що інша частина тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України зберігається гр. ОСОБА_6 у гаражному приміщенні, що розташоване на території ГК «Сонячний 2».

В ході проведення огляду 24.09.2021 старшим слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 гаражу № НОМЕР_5 , гаражного кооперативу «СОНЯЧНИЙ-2», який знаходиться на вул. М. Малиновського в м. Дніпрі було виявлено та вилучено:

- 20 блоків цигарок -із назвою «Compliement RED»;

- 22 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 50 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 6 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 10 блоків цигарок «Сompliment blue»

- 25 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Marvel»

- 11 блоків цигарок -із назвою «Bond»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Burn»;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 7 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 2 блоки цигарок -із назвою «Dave»;

- 10 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 3 блоки цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Sobranie» ;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Армейские»;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- 16 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ;

- 8 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- 31 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 12 блоків цигарок -із назвою «Credo»;

- 17 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Compliement»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Portal»;

- 11 блоків цигарок -із назвою «NZ»;

- 10 блоків цигарок -із назвою «UT синього кольору»;

- 12 блоків цигарок -із назвою «UT червого кольору»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Marshal червоного кольору»;

- 16 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; -

- 35 блоків цигарок -із назвою «Marshal»;

- 11 блоків цигарок -із назвою «Camel»;

- 3 блоків цигарок -із назвою «Rotmans»;

- 12 блоків цигарок -із назвою «Urta»;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Heets»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Kent»;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Dubao»;

- 14 блоків цигарок -із назвою «Man»;

- 5 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Palermo»;

- 8 блоків цигарок -із назвою «Pull»;

- 4 блоків цигарок -із назвою «Witton»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Murble»;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Compliement»;

- 4 блоків цигарок -із назвою «Jinling»;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Malboro»;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Presedent»;

- 10 блоків цигарок -із назвою «Marvel»;

- 14 блоків цигарок -із назвою «LIM»;

- 8 блоків цигарок -із назвою «NZ» ;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Marshall»;

- 3 блоки цигарок -із назвою «PULL»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Bacio»;

- 1 опечатана картонна коробка №23 в якій знаходяться цигарки різного найменування в кількості 106 шт.

- 1 картонна коробка №23 в якій знаходяться цигарки різного найменування -в кількості 106 шт.

Сторона обвинувачення вказує, що вилучене майно має ознаки, які притаманні речовим доказам, та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може містити на собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому з метою збереження даного речового доказу та досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий вважає, що є правові підстави для накладення арешту на це майно.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник власника майна та власник в судове засідання не з`явились. Представником власника майна -адвокатом ОСОБА_10 подано клопотання про розгляд справи за її відсутності, просить відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі. Також надала письмові заперечення проти клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. другого частини першої ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як встановлено слідчим суддею, в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження по кримінальному правопорушенню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № № 0000068 від 23.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області та м. Дніпро веде свою злочинну діяльність група осіб, члени якої за попередньою змовою здійснюють виготовлення та збут підакцизних товарів, а саме: тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору України та без розпізнавальних маркувань про походження, виробника відомих торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «MARLBORO», «WINSTON», «LD», «MONTE CARLO».

В ході розслідування та проведення негласних слідчих дій встановлено, що частина тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України зберігається гр. ОСОБА_6 у гаражному приміщенні, що розташоване на території ГК «Сонячний 2».

За результатами проведеного огляду 24.09.2021 старшим слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 гаражу № НОМЕР_5 , гаражного кооперативу «СОНЯЧНИЙ-2», який знаходиться на вул. М. Малиновського в м. Дніпрі було виявлено та вилучено:

- 20 блоків цигарок -із назвою «Compliement RED»;

- 22 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 50 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 6 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 10 блоків цигарок «Сompliment blue»

- 25 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Marvel»

- 11 блоків цигарок -із назвою «Bond»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Burn»;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 7 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 2 блоки цигарок -із назвою «Dave»;

- 10 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 3 блоки цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Sobranie» ;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Армейские»;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- 16 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ;

- 8 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- 31 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 12 блоків цигарок -із назвою «Credo»;

- 17 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Compliement»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Portal»;

- 11 блоків цигарок -із назвою «NZ»;

- 10 блоків цигарок -із назвою «UT синього кольору»;

- 12 блоків цигарок -із назвою «UT червого кольору»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Marshal червоного кольору»;

- 16 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; -

- 35 блоків цигарок -із назвою «Marshal»;

- 11 блоків цигарок -із назвою «Camel»;

- 3 блоків цигарок -із назвою «Rotmans»;

- 12 блоків цигарок -із назвою «Urta»;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Heets»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Kent»;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Dubao»;

- 14 блоків цигарок -із назвою «Man»;

- 5 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Palermo»;

- 8 блоків цигарок -із назвою «Pull»;

- 4 блоків цигарок -із назвою «Witton»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Murble»;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Compliement»;

- 4 блоків цигарок -із назвою «Jinling»;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Malboro»;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Presedent»;

- 10 блоків цигарок -із назвою «Marvel»;

- 14 блоків цигарок -із назвою «LIM»;

- 8 блоків цигарок -із назвою «NZ» ;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Marshall»;

- 3 блоки цигарок -із назвою «PULL»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Bacio»;

- 1 опечатана картонна коробка №23 в якій знаходяться цигарки різного найменування в кількості 106 шт.

- 1 картонна коробка №23 в якій знаходяться цигарки різного найменування -в кількості 106 шт.

Постановою слідчого від 24 вересня 2021 року вказане майно визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує наявність правових підстав для накладання арешту, можливість використання вказаних речових доказів у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги, що вказане майно може бути використано як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, може містити відомості про обставини вчинення цього кримінального правопорушення, а також з метою збереження вилучених речових доказів, слідчий суддя вважає, що на дане майно необхідно накласти арешт.

Оскільки існує ризик зміни або знищення вилучених речових доказів, приходжу до висновку про накладання арешту із забороною відчуження, користування та розпорядження цим майном.

Щодо заперечень представника власника майна, слідчий суддя звертає увагу, що арешт може бути накладено на будь-яке майно, якщо воно відповідає критеріям, переліченим у ст. 98 КПК України. Набуття особою статусу підозрюваного не має вирішального значення для накладання арешту на майно, оскільки стислі строки звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна покладають обов`язок на слідчого звернутися із відповідним клопотанням до слідчого судді. При цьому норми щодо арешту майна є спеціальними, та превалюють над положеннями про визнання особи підозрюваним чи оголошення особі про підозру. Слідчий суддя пересвідчився в тому, що особа, у якої було вилучено таке майно, могла вчинити даний злочин. В даному випадку такий захід як арешт майна є пропорційним та виправдовує саме такий ступінь втручання в права і свободи особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт майна. Слідчим суддею оцінено, що накладання арешт на вилучене майно забезпечить справедливий баланс між інтересами суспільства та досягненням завдань кримінального провадження і правами конкретної особи.

За таких обставин накладання арешту є обґрунтованим та доцільним заходом, тому клопотання слідчого належить задовольнити повністю з метою унеможливлення знищення вилучених блоків сигарет та досягнення дієвості кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. ст. 98, 131, 170-173, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- 20 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 22 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 50 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 6 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 10 блоків цигарок «Сompliment blue»

- 25 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Marvel»

- 11 блоків цигарок -із назвою «Bond»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Burn»;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 7 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 2 блоки цигарок -із назвою «Dave»;

- 10 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 3 блоки цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Sobranie» ;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Армейские»;

- 12 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- 16 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ;

- 8 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- 31 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 12 блоків цигарок -із назвою «Credo»;

- 17 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Compliement»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Portal»;

- 11 блоків цигарок -із назвою «NZ»;

- 10 блоків цигарок -із назвою «UT синього кольору»;

- 12 блоків цигарок -із назвою «UT червого кольору»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Marshal червоного кольору»;

- 16 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; -

- 35 блоків цигарок -із назвою «Marshal»;

- 11 блоків цигарок -із назвою «Camel»;

- 3 блоків цигарок -із назвою «Rotmans»;

- 12 блоків цигарок -із назвою «Urta»;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Heets»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Kent»;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Dubao»;

- 14 блоків цигарок -із назвою «Man»;

- 5 блоків цигарок -із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Palermo»;

- 8 блоків цигарок -із назвою «Pull»;

- 4 блоків цигарок -із назвою «Witton»;

- 9 блоків цигарок -із назвою «Murble»;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Compliement»;

- 4 блоків цигарок -із назвою «Jinling»;

- 15 блоків цигарок -із назвою «Malboro»;

- 7 блоків цигарок -із назвою «Presedent»;

- 10 блоків цигарок -із назвою «Marvel»;

- 14 блоків цигарок -із назвою «LIM»;

- 8 блоків цигарок -із назвою «NZ» ;

- 26 блоків цигарок -із назвою «Marshall»;

- 3 блоки цигарок -із назвою «PULL»;

- 5 блоків цигарок -із назвою «Bacio»;

- 1 опечатана картонна коробка №23 в якій знаходяться цигарки різного найменування в кількості 106 шт.

- 1 картонна коробка №23 в якій знаходяться цигарки різного найменування - в кількості 106 шт., з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження цим майном.

Копію ухвали направити прокурору, власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ