Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/407/22
Справа № 711/1262/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділення Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000001347 від 29.10.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділення Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №000001347 від 29.10.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невстановлені особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою веб-ресурсу «ОЛХ». За результатами опрацювання виявлено, що в діях невстановлених осіб ймовірно вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.11.2021 постановою прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональної злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , з урахуванням того, що місцем вчинення кримінального правопорушення та місцем перебування більшості свідків у кримінальному провадженні є територія Черкаської області, кримінальне провадження не є особливо складним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування усіх обставин кримінального провадження, визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 001347 від 29.10.2021 за слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області.

В рамках кримінального провадження слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області на дано доручення працівникам ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

До СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій причетні наступні особи, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 .

Так, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001347 від 29.10.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ЗУ «Про Національну поліцію» та до положень ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати інформацію відносно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ,

зокрема, чи являються вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", якщо так то прошу надати копії юридичних справ клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР - адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Окрім того, надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказаням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №000001347 від 29.10.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невстановлені особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою веб-ресурсу «ОЛХ». За результатами опрацювання виявлено, що в діях невстановлених осіб ймовірно вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході слідства до СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, що до шахрайських дій причетні наступні особи, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілих, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 .

Слідчий суддя погоджується, що для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації щодо того, чи являються вказані в клопотанні особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", якщо так то прошу надати копії юридичних справ клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР - адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2021 по теперішній час. А також необхідно отримати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів.

Слідчим доведено, що:

- вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юр. адреса: АДРЕСА_1 );

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання тимчасового доступу по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", котре знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме надати в письмовому та електронному вигляді інформацію відносно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ,

зокрема вказати, чи являються вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", якщо так то прошу надати копії юридичних справ клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР - адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2021 по теперішній час.?

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " надати слідчому інформацію про рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів.

Строк дії ухвали до 28.03.2022 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 28.02.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1