СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/419/22

ун. № 759/1776/22

31 січня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0002238 внесеного 09.09.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0002238 внесеного 09.09.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: статутні та реєстраційні документи та накази про призначення посадових осіб та заступників ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дозвільні документи на підставі яких ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою господарську діяльність; повний перелік працівників (з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно, номерів телефонів) з 2019 року по теперішній час, з якими уклали трудові угоди та договори про співпрацю; штатний розклад працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи про відкриття рахунків в банківських установах, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує при здійсненні фінансово-господарської діяльності; документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (договори, акти, накладні, платіжні доручення тощо).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002238, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році

гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інвестував грошові кошти у розмірі 15 000 доларів у США у створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Інвестування відбулось шляхом надання вищевказаних грошових коштів гр. ОСОБА_8 , після чого останній взяв на себе зобов`язання повернути грошві кошти та внести гр. ОСОБА_7 до складу засновників.

В подальшому, ОСОБА_7 було внесено до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надано ще дві позики у розмірі 15 000 та 20 000 доларів США, які ОСОБА_8 зобов`язався повернути. Однак, станом на 2021 рік грошові кошти повернуті не були.

В ході допиту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що останній являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з часткою статутного капіталу у розмірі 75%. Іншим засновником являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з часткою статутного капіталу у розмірі 25%. Директором вищевказаного товариства являється ОСОБА_9 . Основним видом діяльності вказаної компанії є діяльність у сфері банкрутства фізичних осіб. Крім цього, ОСОБА_8 вказує, що грошових коштів від ОСОБА_7 не отримував.

Під час допиту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що останній являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з осені 2020 року. Засновниками вказаної компанії являються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . З приводу конфлікту між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомив, що йому нічого не відомо.

В ході проведення досудового розслідування, 01.11.2021 року в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо надання право установчих документів та документів щодо взаємовідносин між ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак, відповіді надано не було.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані під час тимчасового доступу можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не прибув та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: статутні та реєстраційні документи та накази про призначення посадових осіб та заступників ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дозвільні документи на підставі яких ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою господарську діяльність; повний перелік працівників (з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно, номерів телефонів) з 2019 року по теперішній час, з якими уклали трудові угоди та договори про співпрацю; штатний розклад працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи про відкриття рахунків в банківських установах, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує при здійсненні фінансово-господарської діяльності; документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (договори, акти, накладні, платіжні доручення тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10