Справа № 739/1844/21
Номер провадження 1-кс/739/541/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

23 листопада 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о. начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000170 від 08.06.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000170 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 190КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк. Головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 07.06.2021 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2021 року о 12 годині 28 хвилин ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа з номеру телефону ( НОМЕР_4 ), яка представилась працівником працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надіслала код ( НОМЕР_5 ), який необхідно було ввести в особистому кабінеті. Після виконання вказаних дій, з карти ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) було знято кошти в розмірі 22000 гривень.

ОСОБА_4 пояснює, наступне, 07.06.2021 року о 12 годині 28 хвилин йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_4 потрібно здійснити вхід до свого персонального кабінету для отримання відсотків по кредиту на вказану карту потерпілого, зазначений пароль він вводив у своєму персональному кабінеті вказаного банку.

RaiffeisenBank, тип акціонерне товариство, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк, головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю дані про рух коштів та проведенні операції з карти RaiffeisenBank № НОМЕР_6 за 07.06.2021.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк, головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою RaiffeisenBank № НОМЕР_6 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк. Головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Наданими дізнавачем матеріалами кримінального провадження доведено, що в АТ RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк. Головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою № НОМЕР_6 , які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000170 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк. Головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника дізння СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України:

-Ст. ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ,

або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням (довіреністю) надати доступ та можливість вилучення наступної інформації:

-Копії документів, що стосуються карти RaiffeisenBank № НОМЕР_6 , з якої 07.06.2021 року було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку RaiffeisenBank № НОМЕР_6 ;

-виписки з руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , з якої було переведено грошові кошти у період часу з 12 години по 15 годину 07.06.2021 та руху коштів по картці RaiffeisenBank № НОМЕР_6 ;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка переведена з карти RaiffeisenBank № НОМЕР_6 , що мало місце 07.06.2021 року;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які були 07.06.2021 переведені з карти RaiffeisenBank № НОМЕР_6 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву в АТ RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк. Головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1