Справа № 353/755/21
Провадження № 1-кс/353/166/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання надійшло до суду «14» вересня 2021 року о 09 год. 39 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці, яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 28.06.2021 року по 31.07.2021 рік;

2) інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 28.06.2021 року по 31.07.2021 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 08.07.2021 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) через секретаріат надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що 29.06.2021 року близько 11 год. 40 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .

По даному факту 08.07.2021 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що 26.06.2021 вона знайшла у соціальній мережі Інстаграм онлайн магазин, на якому було розміщено продаж меблів, а саме пуфи. Назва сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла написала в особисті повідомлення в інтернет магазин щодо замовлення, їй відповіли (не представились). Обговорили всі деталі щодо її замовлення. Стосовно оплати повинна бути часткова, але потерпіла оплатила повністю, так як хотіла отримати в подарунок ще один пуф. Їй було надіслано реквізити для оплати номер банківської картки НОМЕР_3 .

29.06.2021 року потерпіла ОСОБА_5 здійснила оплату в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_4 в розмірі 1000 грн.

Після того, як потерпіла оплатила, їй пообіцяли відправити її замовлення через 4 дні. Через визначений час потерпіла написала в особисті повідомлення стосовно замовлення, на що їй пообіцяли відправити в понеділок (через добу).

05.07.2021 потерпіла написала в особисті повідомлення магазину, на що відповіді вона вже не отримала.

Відповідно до копії квитанції, яка надана ОСОБА_5 , вона переказала грошові кошти у сумі 1000 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказав, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформаці, тому просив розгляд клопотання здійснити без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, просив клопотання задовольнити.

Прокурор зазначив, що підтримує клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці, яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 28.06.2021 року по 31.07.2021 рік;

2) інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 28.06.2021 року по 31.07.2021 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1