Провадження № 1-кс/727/3119/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю:
представник власника майна адвокат ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні ЄРДР №0000024 від 25.06.2020 року, -
ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
Вказує, що у межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 18.01.2021 р. надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать Міністерству оборони України, а саме в приміщеннях Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернівці, з метою відшукання та вилучення тендерної документації, договірної документації та документів, що є невід`ємною частиною такої, проектно-кошторисної, виконавчої, первинної звітної та бухгалтерської документації щодо виконання ПП «Західспецбудтранс-7», ТОВ «СНВБ реставрація «Кам`янець» будівельних робіт, чорнових записів, зошитів, журналів, носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, що використовуються в ході протиправної діяльності.
21.01.2021р. органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 120 000 грн. та 18000 дол. США.
Постановою слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 від 21.01.2021р. вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.01.2021р. за клопотанням слідчого на вищевказані грошові кошти накладено арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ухвали суду, при розгляді клопотання слідчого в судовому засіданні було з`ясовано, що грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки було достатньо підстав вважати, що грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходом від нього, також було встановлено, що вказані грошові кошти не є особистими заощадженнями ОСОБА_5 .
Станом на день звернення із даним клопотанням указані кошти зберігаються у органу досудового розслідування.
Зазначає, що вилучені 21.01.2021р. грошові кошти в сумі 120 000 грн. та 18000 дол. США під час обшуку не мають відношення до кримінального правопорушення, обставини якого досліджуються у рамках кримінального провадження №0000024, а саме кримінальне провадження має ознаки сфальсифікованої справи та є безперспективним.

ОСОБА_5 не має відношення до можливих злочинних дій, обставини яких досліджуються у рамках даного кримінального провадження.
30.08.2021р. ОСОБА_5 надав показання слідчому ОСОБА_4 у якості свідка, що підтверджується копією повістки від 20.08.2021р. Таким чином, ОСОБА_5 проходить у кримінальному провадженні у якості свідка, повідомлення про підозру йому не вручалось.
Під час цього допиту встановлено, що ОСОБА_5 не вчиняв ніяких злочинних дій, перебуваючи на посаді начальника КЕВ м. Чернівці, а вилучені слідчим грошові кошти є його особистими коштами, частину з яких він накопичив, а частину він отримав із продажу автомобіля.
Також встановлено, що кримінальне провадження №0000024 стосується начебто розкрадання державних коштів при здійсненні ремонтних робіт, хоча вартість та обсяг робіт перевірялись відповідними спеціалістами, після чого приймались ОСОБА_5 , як начальником м. Чернівці. При цьому, у сторони обвинувачення відсутні відомості про набуття ОСОБА_5 вказаних коштів кримінально протиправним шляхом.
Кошти в сумі 120 000 гривень та 18000 доларів США, які вилучені 21.01.2021р. під час обшуку, є особистими коштами ОСОБА_5 .
Поряд із цим, слідчим за весь час проведення досудового розслідування так і не встановлено будь-які злочинні дії, від яких ОСОБА_5 отримав ці кошти. Даний висновок слідує із постанови слідчого ОСОБА_4 від 28.09.2021р., згідно якої слідчий не посилається на конкретні злочинні дії від яких, на його думку, ОСОБА_5 отримав вилучені у нього грошові кошти.
Вказує, що підстав для подальшого застосування заходу забезпечення у кримінальному провадженні №0000024 у вигляді накладення арешту на грошові кошти у сумі в сумі 120 000 грн. та 18000 дол. США немає, такий захід забезпечення не спрямовується на досягнення дієвості цього провадження. Отже, враховуючи відсутність «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи у даній справі, безпідставного нанесення шкоди ОСОБА_5 у вигляді заборони розпоряджатись належними йому коштами, вимоги закону вимагають скасувати накладений арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.01.2021р.

Тому просить скасувати арешт грошових коштів в сумі 120 000 грн. та 18000 дол. США, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.01.2021р., у зв`язку із тим, що відпала потреба у подальшому арешті цих коштів та зобов`язати орган досудового розслідування повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 120 000 грн. та 18000 дол. США
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 25.06.07.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України.
У межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 18.01.2021р. надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Українська, 43, які на праві приватної власності належать Міністерству оборони України, а саме в приміщеннях Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернівці, з метою відшукання та вилучення тендерної документації, договірної документації та документів, що є невід`ємною частиною такої, проектно-кошторисної, виконавчої, первинної звітної та бухгалтерської документації щодо виконання ПП «Західспецбудтранс-7», ТОВ «СНВБ реставрація «Кам`янець» будівельних робіт, чорнових записів, зошитів, журналів, носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, що використовуються в ході протиправної діяльності.
21.01.2021р. органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 120 000 грн. та 18000 дол. США.
Постановою слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 від 21.01.2021р. вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.01.2021р. на вищевказані грошові кошти накладено арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч.4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.
Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону N 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Враховуючи вище викладене, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на вищезазначені грошові кошти відпала потреба, оскільки провадження по справі триває з 25.06.2020р., підозра ОСОБА_5 в ньому не повідомлялася, по справі йому надано статусу свідка, слідчим на даній стадії досудового розслідування не надано доказів причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину, а також не надано доказів, що вилучені вході обшуку 21.01.2021р. грошові кошти набуті протиправним шляхом, цивільного позов до ОСОБА_5 не пред`являлося, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.01.2021 року на 120 000 гривень та 18000 доларів США та повернути їх власнику ОСОБА_5 .
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1