Справа № 202/4818/21
Провадження № 1-кс/202/4058/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
1 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000688 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи дізнавачів та здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку за адресою, АДРЕСА_2 , а саме:
-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_1 ;
-первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, які обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.05.2020 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують осіб, яким належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорта та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;
-інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, дані щодо активації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням Інтернет провайдера, який використовувався, а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);
-інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.05.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000688 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке розпочате за заявою ОСОБА_6 за фактом того, що 09.05.2020 року невстановлена особа під приводом продажу дитячих товарів шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 550 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2020 ОСОБА_6 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак продавець перестала виходити на зв`язок.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000688 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_6 про вчинення щодо нього шахрайських дій.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформація та документи про рух коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 та даних щодо власника вказаного рахунку.
Між тим, слідчий суддя звертає увагу, що необхідність отримання вказаної інформації та документів недоведена, оскільки згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 та долученою до клопотання копією квитанції потерпілим були перераховані грошові кошти на картку за № НОМЕР_3 , тобто на інший номер рахунку, ніж той, до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1