печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 10.06.2021 року в межах кримінального провадження № 0000693 від 16.07.2020 року,

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 (далі особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 10.06.2021 року в межах кримінального провадження № 0000693 від 16.07.2020 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 10.06.2021 року слідчими ГСУ НПУ проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офіс. 444, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2021 року. Під час обшуку виявлено та вилучено: ноутбук марки «Acer» чорного кольору із серійним номером NXGH4EU00671705F653400 із зарядним пристроєм до нього; печатку в корпусі синього кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Альп Інвест», ідентифікаційний код «43907283»; печатку в корпусі чорного кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; печатку в корпусі синього кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР» ідентифікаційний код « 38196932»; печатку в корпусі чорного кольору «КУА ПРАЙМ ЕССЕНТС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код «38199336»; печатку в корпусі фіолетового кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код «44221052»; печатку в корпусі фіолетового кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969»; папку синього кольору із надписом «ПРИНЦИПАЛ», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папку червоного кольору із надписом «ПАТ ТЕЛОР», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932»; папку синього кольору із надписом «НОТИС», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969»; папку синього кольору із надписом «ОПЦІОНИ», в якій містяться договори купівлі-продажу деривативу; папку зеленого кольору із надписом «ТЕЛОР», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932»; папку чорного кольору із надписом «Альп Інвест», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Альп Інвест», ідентифікаційний код «43907283»; папку синього кольору із надписом «ТЕЛОР 2018», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932»; папку червоного кольору із надписом «ПРИНЦИПАЛ 2021», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папку синього кольору із написом «ПРИНЦИПАЛ 2020», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папку помаранчевого кольору із надписом «ПАТ НОТІС», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969»; папку сірого кольору із надписом «ПРИНЦИПАЛ ПАТ», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папку червоного кольору із надписом «КАНДЕР 2020», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд КАНДЕР», ідентифікаційний код «39647733»; папку синього кольору із надписом: «ТЕЛОР 2019 (1) по 31.07.2019», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР». ідентифікаційний код «38196932»; папку синього кольору із надписом «ТЕЛ0P май 2018 - октябрь 2018», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932»; папку синього кольору із надписом «НОТІС 2019», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969»; папку жовтого кольору із надписом «ПРИНЦИПАЛ», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папку синього кольору із надписом «КАНДЕР 2019», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд КАНДЕР», ідентифікаційний код «39647733»; папку синього кольору із надписом «КУА 18 рік скорошивач», в якій міститься документація стосовно ТОВ «КУА ПРАЙМ ЕССЕНТС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код «38199336»; папку червоного кольору із надписом «КУА 2021 + НОТІС 2021», в якій міститься документація стосовно ТОВ «КУА ПРАЙМ ЕССЕНТС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код «38199336», «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969», «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932», «Закритий недиверсифікований венчурний і корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398» та документація стосовно оренди приміщень між ТОВ «Гратіс-Трейд» та вищезазначеними підприємствами.

Разом з тим, адвокат зазначає, що вилучене майно під час обшуку майно має статус тимчасово вилученого, належить ТОВ «Компанія з управління активами «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», а відтак, підлягає поверненню.

10.09.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд скарги за її відсутності, в якій остання вимоги скарги підтримав, просила задовольнити.

10.09.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд скарги за його відсутності.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Відповідно до ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 від 16.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

10.06.2021 року слідчими ГСУ НПУ проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офіс 444.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2021 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офіс. 444, право приватної власності на яку зареєстроване за ТОВ «ГРАТІС-ТРЕЙД» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення речей і документів, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, ноутбука марки «Acer» чорного кольору із серійним номером NXGH4EU00671705F653400 із зарядним пристроєм до нього; печатки в корпусі синього кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Альп Інвест», ідентифікаційний код «43907283»; печатки в корпусі чорного кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; печатки в корпусі синього кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР» ідентифікаційний код « 38196932»; печатки в корпусі чорного кольору «КУА ПРАЙМ ЕССЕНТС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код «38199336»; печатки в корпусі фіолетового кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код «44221052»; печатки в корпусі фіолетового кольору «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969»; папки синього кольору із надписом «ПРИНЦИПАЛ», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папки червоного кольору із надписом «ПАТ ТЕЛОР», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932»; панки синього кольору із надписом «НОТИС», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969»; папки синього кольору із надписом «ОПЦІОНИ», в якій містяться договори купівлі-продажу деривативу; папки зеленого кольору із надписом «ТЕЛОР», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932»; папки чорного кольору із надписом «Альп Інвест», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Альп Інвест», ідентифікаційний код «43907283»; папки синього кольору із надписом «ТЕЛОР 2018», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932»; папки червоного кольору із надписом «ПРИНЦИПАЛ 2021», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папки синього кольору із написом «ПРИНЦИПАЛ 2020», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папки помаранчевого кольору із надписом «ПАТ НОТІС», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969»; папки сірого кольору із надписом «ПРИНЦИПАЛ ПАТ», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папки червоного кольору із надписом «КАНДЕР 2020», в якій міститься документація стосовно «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд КАНДЕР», ідентифікаційний код «39647733»; папки синього кольору із надписом: «ТЕЛОР 2019 (1) по 31.07.2019», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР». ідентифікаційний код «38196932»; папки синього кольору із надписом «ТЕЛ0P май 2018 - октябрь 2018», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932»; папки синього кольору із надписом «НОТІС 2019», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969»; папки жовтого кольору із надписом «ПРИНЦИПАЛ», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398»; папки синього кольору із надписом «КАНДЕР 2019», в якій міститься документація стосовно «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд КАНДЕР», ідентифікаційний код «39647733»; папки синього кольору із надписом «КУА 18 рік скорошивач», в якій міститься документація стосовно ТОВ «КУА ПРАЙМ ЕССЕНТС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код «38199336»; папки червоного кольору із надписом «КУА 2021 + НОТІС 2021», в якій міститься документація стосовно ТОВ «КУА ПРАЙМ ЕССЕНТС МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код «38199336», «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд НОТІС», ідентифікаційний код «38196969», «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ТЕЛОР», ідентифікаційний код «38196932», «Закритий недиверсифікований венчурний і корпоративний інвестиційний фонд ПРИНЦИПАЛ», ідентифікаційний код «37500398» та документація стосовно оренди приміщень між ТОВ «Гратіс-Трейд» та вищезазначеними підприємствами.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відтак, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2021 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, майна, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , то, вилучене майно не є тимчасово вилученим майном, а отже, не підлягає поверненню.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 10.06.2021 року в межах кримінального провадження № 0000693 від 16.07.2020 року, є необґрунтованою та в її задоволені слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 10.06.2021 року в межах кримінального провадження № 0000693 від 16.07.2020 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1