Справа номер №303/1209/22
Провадження №1-кс/303/249/22
УХВАЛА
Іменем України
18 лютого 2022 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2022 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
14 лютого 2022 року дізнавач сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30 січня 2022 року о 19:00 год. невстановлена особа, представившись адміністратором " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довіри, виманила у заявниці ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_1 , інформацію, що містить спеціальні дані, внаслідок чого з кредитної картки було знято кошти в сумі 6230 гривень.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що 30 січня 2022 року приблизно о 13:00 год. на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Чоловік представився адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти кошти з банківської картки та її необхідно терміново заблокувати. Для цього невідома особа витребувала спеціальну інформацію, а саме: номер картки, термін дії, одноразові паролі, паспортні дані: ПІБ, серію і номер паспорту громадянина України, ким і коли видано. Внаслідок цього, невстановлена особа скористалася інформацією, що містить ідентифікуючі дані заявниці та ініціювала платіжні операції на суму 6230 грн.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_3 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Дізнавач сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 , звернулася з клопотанням про здійснення судового розгляду за її відсутності, просила задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слід зазначити, що відповідно до частини 1 статі 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 10 лютого 2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачем у даному кримінальному провадженні є дізнавач ОСОБА_2 . Клопотання погоджене з прокурором.
Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення паспортних даних володільця вказаного банківського рахунку, документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_3 .
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № номером № НОМЕР_2 , виданому на ім`я ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_3 , а саме документів, про особу - власника банківської картки № НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з періоду відкриття даного рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1