Справа № 352/2122/21
Провадження № 1-кс/352/389/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2021 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.10.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2021 р. до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.09.2021 р. невідома особа шляхом обману під приводом покупки одягу на сайті «ОЛХ» заволоділа її грошовими коштами в сумі 44000 грн. Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 21.09.2021 р. близько 16:00 год. вона за допомогою інтернет-сайту (платформи) «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж жіночого одягу, а саме: спортивного костюма та дитячої куртки. У подальшому 23.09.2021 р. о 15:10 год. на «Вайбер» до ОСОБА_5 надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_1 від особи на ім`я, яке було зазначено у «Вайбер» - «Ліля (2sim)», яка запитала у ОСОБА_5 , чи продає вона спортивний костюм, на що остання відповіла «так». В цей час у ході листування « ОСОБА_6 (2sim)» запитала ОСОБА_5 , чи вміє вона оформляти «ОЛХ доставку», на що ОСОБА_5 відповіла, що вона може спробувати. Після чого ОСОБА_6 (2sim)» скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким ОСОБА_5 відразу перейшла та ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , у цей час ОСОБА_5 на «Вайбер» надійшло повідомлення про те, що з її банківської карки за № НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 44000 грн., отримувач Розваги: xBill*zMoney AP, KYIV. У подальшому ОСОБА_5 неодноразово телефонувала за , однак телефон був виключений. На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про рахунок № НОМЕР_3 та рух коштів по даному рахунку, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , з наданням доступу до: справи з юридичного оформлення картки за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , починаючи з 23.09.2021 по 24.09.2021 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повну адресу зняття грошових коштів та адресу банкомату(ів), де знімались грошові кошти за вказаний період; ІР-адреси, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів, а саме:

- копій документів щодо відкриття всіх банківських рахунків та справи з юридичного оформлення карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунків вказаним особам, видачі платіжних карток по рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , починаючи з 23.09.2021 по 24.09.2021 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повну адресу зняття грошових коштів та адресу банкомату(ів), де знімались грошові кошти за вказаний період;

- ІР-адрес користувачів, якими здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинялись дії у вказаній системі, починаючи з 23.09.2021 по 24.09.2021 року, по банківському рахунку ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1