печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3005/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_6 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).

У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).

Так, встановлені компанії у 20112014 роках через рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), проводили операції з конвертації таких коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 гривень. Водночас протиправна діяльність, спрямована на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також передбачала залучення іноземних компаній країн ЄС, на рахунки яких було зараховано 286 000 000 доларів США.

Акумулювання вищевказаних грошових коштів відбувалось у період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року шляхом перерахування коштів із рахунків 42 компаній, (далі за текстом «група 42») на рахунки 8 компаній (далі за текстом «група 8»). Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).

В подальшому з рахунків компаній «групи 8» відбулось перерахування грошових коштів на рахунки 92 фізичних осіб (далі за текстом «група 92»), призначення платежу за цими операціями зазначено "фін допомога" та "оплата за цінні папери" (тобто не товарні операції). Вказані кошти з 92 рахунків були конвертовані у готівкову форму та отримані у відділенні банку 22 особами (далі за текстом «група 22»), які діяли на підставі довіреностей виданих вищевказаними фізичними особами з «групи 92».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2012 на рахунки ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - фізичні особи з «групи 92», відкриті в Банку, відбулось надходження безготівкових грошових коштів 92 700 000 грн. та 87 300 000 грн. відповідно (загалом 180 млн. грн.) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 («групи 8»).

При цьому, аналіз банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказує, що згадані кошти товариство отримало 13.01.2012 від 6 підприємств («транзитерів»), а їх первинним походженням є надання публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

У подальшому 16.01.2012 об 19:13 год. ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - фізична особа з «групи 22», за довіреністю від ОСОБА_10 отримав з рахунку № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 92 700 000 грн., а також, одночасно, за довіреністю від ОСОБА_11 з рахунку № НОМЕР_13 отримав грошові кошти в сумі 87 300 000 грн. В загальному 16.01.2012 ОСОБА_9 було знято 180 000 000 грн.

Поряд з цим, цього ж дня, (16.01.2012), одночасно, об 19:13 год. сімома фізичними особами - клієнтами Банку (не входять до вищезгаданих груп однак мають звязки), а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на власні рахунки зачислено грошові кошти на загальну суму 180 000 000 грн.

Крім цього, встановлено, що згідно рішення акціонера Банку (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») № 8 від 17 листопада 2011 року було проведено збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 180 000 000 грн. 21 лютого 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 550/1/11 від 21 лютого 2012 року), у без документарній формі, 300 000 шт. простих іменних акцій Банку, номінальною вартістю 1 тис. грн. кожна акція, на загальну суму 300 000 000 грн. Серед акціонерів Банку було розміщено 180 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 тис. грн. кожна акція, оплата акцій здійснювалась виключно шляхом грошових внесків та становила 100% від номінальної вартості акцій, а саме 180 000 000 тис. грн. Пакет акцій акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), який становив 100% голосуючих акцій емітента (120 000 шт. простих іменних акцій або 120 000 000 грн. за номіналом), зменшився до 40%.

Інші 60% простих іменних акцій Банку, саме 16.01.2012 вибули у власність 7 фізичним особам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

При цьому, одразу після придбання акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказані особи видали довіреності ОСОБА_6 (радник ОСОБА_5 ), ОСОБА_19 (пасинок ОСОБА_6 ), ОСОБА_20 (дружина ОСОБА_6 ) та ОСОБА_21 (теща ОСОБА_6 ) на розпорядження вказаними цінними паперами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей за період 2012-2021 років щодо наступних юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме про: джерела, види та розміри отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів; отримані та видані податкові накладні; осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах; банківські рахунки (відкриті та закриті); ІР-адреси з яких надсилалась податкова звітність до фіскальних органів; історію юридичної особи із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації; контрольно-перевірочні заходи вжиті відносно вказаних СГД (акти перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, що містять відомості за період 2012-2021 років щодо платників податків наступних юридичних та фізичних осіб:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме відомості щодо:

- джерела, види та розміри отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів;

- отримані та видані податкові накладні;

- осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах;

- банківські рахунки (відкриті та закриті);

- ІР-адреси з яких надсилалась податкова звітність до фіскальних органів;

- історію юридичної особи із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації;

- контрольно-перевірочні заходи вжиті відносно вказаних СГД (акти перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3005/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1