Справа № 296/9935/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.11.2021 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000374 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа однієї з військових частин вимагає в особи неправомірну вигоду за невчинення в її інтересах дій з використанням наданого їй службового становища.

В ході виконання доручення 18.11.2021 з ВБКОЗ УСБ України в Житомирській області надійшла відповідь в якій зазначено, що за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що командир роти матеріального забезпечення батальйону логістики 95 окремої десантно-штурмової бригади (95 одшбр, в/ч НОМЕР_1 , м. Житомир) старший лейтенант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Житомир для отримання неправомірної вигоди використовує банківську карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку військовослужбовці (підлеглі) перераховують грошові кошти.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом виникла необхідність в отриманні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса АДРЕСА_1 та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувач банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_2 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, які здійснені у період з 01.01.2021 по час надання інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучення завірених оригіналів або належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.

Враховуючи вищевикладене клопотання просить задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації у службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме щодо документів, які містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувач банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_2 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2021 по 24.11.2021.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1