Справа № 569/1960/22
УХВАЛА

08 лютого 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 13.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 240-1, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням, у якому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 13.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 240-1, ч.1 ст.204 КК України, до п`яти місяців, тобто до 12.04.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , приблизно на початку серпня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі від незаконного придбання бурштину-сирцю, зберігання, обробку, та подальший його збут іншим особам, організував та очолив групу, до складу якої як виконавців залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших, невстановлених на даний час осіб. Зокрема ОСОБА_6 , здійснював керівництво групою, вживав заходів для укриття їх злочинної діяльності, визначав ролі кожного з учасників, координував діяльність з організації огляду та придбання бурштину-сирцю у невстановлених осіб, його зберігання, спосіб перероблення на спеціальному обладнанні, транспортування та подальший збут за межі України, розподіляв отримані таким чином грошові кошти між членами групи.
ОСОБА_5 підшукував осіб, які здійснюють незаконний видобуток бурштину-сирцю, скуповував його та забезпечував приховане переміщення з місць незаконного видобутку бурштину до приміщень в м. Дубровиця, для подальшого сортування та обробки.
ОСОБА_7 здійснював придбання, зберігання та обробку незаконного придбаного бурштину за допомогою спеціального обладнання, зокрема його порізку, шліфування та полірування.
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання та переробку бурштину, за невстановлених обставин придбали каміння бурштину сирцю масою 196, 13211 кг, вартістю 1 506 845, 08 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, частину якого переробили та зберігали в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , до 09 години 12 хвилин 13 серпня 2020 року, до моменту виявлення та вилучення даного бурштину співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.
2 листопада 2021 року о 12 годині 48 хвилин, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ОСОБА_6 ролі виконавця кримінального правопорушення, діючи за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , під керівництвом та з відома останнього, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання та переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, усвідомлюючи факт придбання бурштину сирцю без відповідних документів, повторно, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, придбав у особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 каміння бурштину сирцю у сировині масою 12 кілограм, ціною 1 104, 20 гривень за кілограм, загальною вартістю 13 250, 04 гривень.
11 листопада 2021 року о 11 годині 39 хвилин, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі виконавця кримінального правопорушення, діючи за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , під керівництвом та з відома останнього, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, усвідомлюючи факт придбання бурштину сирцю без відповідних документів, повторно, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, придбав у особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 каміння бурштину сирцю у сировині масою 10 кілограм ціною 1 104,20 гривень за кілограм, загальною вартістю 11 042 гривень.
ОСОБА_6 , у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі від незаконного придбання бурштину-сирцю, зберігання, обробку, та подальший його збут іншим особам, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та іншими, невстановленими на даний час особами, придбали каміння бурштину сирцю масою близько 517 кг, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, яке відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження, частину якого переробили і зберігали в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу м. Дубровиця, який розміщений за географічними координатами 51.5709179,26.5466351 до 11 години 11 хвилин 11 листопада 2021 року, до моменту виявлення та вилучення даного бурштину співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.
12.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240-1 КК України.
26.11.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240-1 КК України.
10.01.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 240 - 1 КК України, а саме в умисному незаконному придбанні, зберіганні та переробці бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
06.01.2022 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 12.02.2022.
Обґрунтованість підозри інкримінованих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:
- протоколами обшуків від 13.08.2020 та 11.11.2021, в ході яких вилучено бурштин-сирець без відповідних документів, мобільні телефони, а також ряд інших предметів, які зберігалися з метою розрахунку за незаконно придбаний бурштин;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_10 ;
- протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення яких здобуто достовірні докази про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб до вчинення вказаних злочинів, а також про вчинення зазначеними особами інших кримінальних правопорушень;
- висновком судової гемологічної експертизи.
Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.02.2022. Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження та у зв`язку із великим обсягом слідчих і процесуальних дій, які необхідно провести з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для повноти та об`єктивності досудового розслідування, необхідно провести процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
- провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки гемологічних експертиз, призначених по вилученому бурштину;
- провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових фоноскопічних експертиз;
- провести судову експертизу спеціальних хімічних речовин по змивах рук ОСОБА_5 ;
- відібрати зразки букального епітелію у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- призначити та провести судову молекулярно-генетичну експертизу по вилучених фрагментах мішків з-під бурштину;
- з врахуванням отриманих висновків експертиз та зібраних доказів, прийняти процесуальне рішення щодо наявності в діях підозрюваних кваліфікуючої ознаки «вчинення кримінального правопорушення організованою групою», та ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204, 209 КК України;
- з врахуванням висновків експертиз, за наявності достатніх підстав, повідомити про підозру іншим особам, які за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили зазначені кримінальні правопорушення;
- розтаємнити та долучити до матеріалів кримінального провадження постанови прокурора на проведення НСРД;
- розтаємнити та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Рівненського апеляційного суду на проведення НСРД;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Покладаючись на наведене, враховуючи складність провадження, слідчий доводить необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, який буде достатнім для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
В судовому засіданні прокурор та слідчий повністю підтримали клопотання, просили його задоволити з підстав викладених у ньому.
Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_8 не заперечував щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців.
Захисник підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_12 подав до суду заяву про розгляд клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування без його участі.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 13.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 240-1, ч.1 ст.204 КК України.
У рамках вказаного кримінального провадження 12.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240-1 КК України.
26.11.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240-1 КК України.
10.01.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 240- 1 КК України, а саме в умисному незаконному придбанні, зберіганні та переробці бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
06.01.2022 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 12.02.2022.
Згідно п.4 ч.3 статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено - протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно із ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).
Згідно п.1 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно із ч.1 ст.295-1, у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 13.01.2021 закінчується 12.02.2022, а для виконання та завершення, зазначених у клопотанні слідчого, слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду необхідний додатковий час зокрема для: завершення призначених судових експертиз, після завершення яких слід провести інші експертизи, тому кримінальне провадження становить особливу складність.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців є доведеними, оскільки провести та завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений КПК України строк з об`єктивних причин не представилося можливим.
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 13.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 240-1, ч.1 ст.204 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 12.04.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1