Справа № 592/551/22
Провадження № 1-кс/592/265/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

18 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 27.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСОБА_6 за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» ;

-роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , за період з 02.05.2018 по теперішній час;

-чеків про зняття готівки за період з з 02.05.2018 по теперішній час;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСОБА_6 за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» ;

-роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , за період з 02.05.2018 по теперішній час;

-чеків про зняття готівки за період з з 02.05.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1