УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0001316 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП звернувся із заявою ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 12 березня 2021 року по вересень 2021 року ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом ведення спільного бізнесу заволоділа належними йому грошовими коштами.

В ході проведення допиту в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено наступне, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою вищевказаних осіб, в період часу з березня 2021 року по жовтень 2021 року, заволоділа належними їм грошовими коштами, які вони перераховували на зазначені нею банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Встановлено, що картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 :інформацію стосовно користувача банківської картки; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 01.03.2021 по 01.10.2021.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, можуть перебувати в рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них містяться, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії (провести виїмку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), щодо банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме: інформацію стосовно користувача банківської картки; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 01.03.2021 року по 01.10.2021 року.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: