УХВАЛА

16 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0003196 від 17.10.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.10.2021 приблизно о 06.00 год., невідома особа перебуваючи поблизу нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку наступних речей: куртка чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone 6s», 32GB, сірого кольору, ІМЕІ/MEID: НОМЕР_1 , із абонентським номером телефону НОМЕР_2 , гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти близько 200 грн., банківські картки, особисті документи, а саме водійське посвідчення та ID-картка, електронна сигарета «Glo».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на імя ОСОБА_5 невідомою особою було оформлено кредити у різних кредитних установах, зокрема в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3200 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5000 грн., та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1500 грн., про що свідчить виписка з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Грошові кошти із фінансових установ, в яких невідома особа оформила кредити на імя ОСОБА_5 , було перераховано на банківську картку останнього (банківський рахунок № НОМЕР_3 ).

Крім цього, було встановлено, що невідомими особами через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено платіж з банківської картки ОСОБА_5 .

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до інформації (відомостей) відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код № НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема чи зареєстровано на імя вказаних осіб особистий кабінет (обліковий запис аккаунту); хто являється реєстратором вказаного особистого кабінету; історію ІР-адрес входу до особистого кабінету, пристрої з яких відбувались входи до особистого кабінету; банківські картки та абонентські номери, які були прив`язані до вищевказаного особистого кабінету; інформація про відправлення, що здійснювались в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, де отримувачем чи відправником був гр. ОСОБА_6 , який під час відправлень використовував номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; яка вага поштових відправлень; відео на яких вище вказана особа здійснює відправлення; копії документів, які останній використовував під час відправлень; копії накладних відомостей в яких зазначено вид товару який відправляється та ін.

- інформація по операції від 17.10.2021 р. 16:38:23 на суму 3700.00, код ARN- НОМЕР_9 , а саме ІР-адресу, час входу та з якого пристрою здійснювався вхід в обліковий запис, за які послуги здійснювалась оплата по вказаній операції, номер карткового (розрахункового) рахунку з якого було здійснено оплату та на який були перераховані грошові кошти із зазначенням банків-екваєрів, дані щодо осіб отримувача та відправника, а саме особи, яка здійснювала даний переказ, та особи, яка його отримала, номери телефонів та інші наявні дані що зазначались при здійсненні вказаної операції.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації (відомостей) відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код № НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема чи зареєстровано на імя вказаних осіб особистий кабінет (обліковий запис аккаунту); хто являється реєстратором вказаного особистого кабінету; історію ІР-адрес входу до особистого кабінету, пристрої з яких відбувались входи до особистого кабінету; банківські картки та абонентські номери, які були прив`язані до вищевказаного особистого кабінету; інформація про відправлення, що здійснювались в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, де отримувачем чи відправником був гр. ОСОБА_6 , який під час відправлень використовував номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; яка вага поштових відправлень; відео на яких вище вказана особа здійснює відправлення; копії документів, які останній використовував під час відправлень; копії накладних відомостей в яких зазначено вид товару який відправляється та ін.

- інформація по операції від 17.10.2021 р. 16:38:23 на суму 3700.00, код ARN- НОМЕР_9 , а саме ІР-адресу, час входу та з якого пристрою здійснювався вхід в обліковий запис, за які послуги здійснювалась оплата по вказаній операції, номер карткового (розрахункового) рахунку з якого було здійснено оплату та на який були перераховані грошові кошти із зазначенням банків-екваєрів, дані щодо осіб отримувача та відправника, а саме особи, яка здійснювала даний переказ, та особи, яка його отримала, номери телефонів та інші наявні дані що зазначались при здійсненні вказаної операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1