печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001748,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001748, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.10.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001748, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підслідність у кримінальному провадженні визначено за Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань 25.06.2021. До цього досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

21.09.2021 матеріали вказаного кримінального провадження фактично надійшли до Державного бюро розслідувань із Офісу Генерального прокурора.

01.10.2021 у кримінальному провадженні визначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені органом досудового розслідування особи шахрайським шляхом заволоділи майном, яке перебувало в іпотеці у ТОВ «Стар Інвестмент ВАН» та належало ПрАТ «Броварський завод пластмас», а саме майновим комплексом заводу, розташованим за адресою: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, 53.

Так, 01.03.2019 ТОВ «ЕйПіЕс Україна», найменування якого 13.08.2019 змінено на ТОВ «Стар Інвестмент Ван», придбало у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на електронних торгах права вимоги до боржників (позичальників, майнових поручителів, іпотекодавця, заставодавців) - ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Луксор», ТОВ «1-Тел», ПрАТ «Броварський завод пластмас», уклавши договір № 3806 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.

01.03.2019 між ПАТ «ВіЕйБі Банк» і ТОВ «ЕйПіЕс Україна» (нова назва - ТОВ «Стар Інвестмент Ван») укладено договір відступлення права вимоги за іпотечним договором від 06.08.2009 (укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» і ЗАТ «Броварський завод пластмас»), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за №117. В результаті укладення цього Договору новим іпотекодержателем стало ТОВ «ЕйПіЕс Україна» (нова назва - ТОВ «Стар Інвестмент Ван»).

ТОВ «Стар Інвестмент Ван» отримало права вимоги до іпотекодавця - ПрАТ «Броварський завод пластмас» за договором іпотеки від 06.08.2009, який було укладено між ПАТ «ВіЕйБі Банк» і ЗАТ «Броварський завод пластмас» (правонаступник - ПрАТ «Броварський завод пластмас»).

Предметом іпотеки є майновий комплекс заводу, розташований за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 53, а саме: будівля цеху пресованих виробів інв. №847, загальною площею 9816,1 кв.м.; будівля цеху ливарних виробів інв. №257, загальною площею 4703,7 кв.м.; цех труб ПВХ: будівля цеху виробництва труб ПВХ інв. №108, загальною площею 1532,8 кв.м.; будівля цеху екструзії інв. №102, загальною площею 7554,3 кв.м.; цех ПВХ пластикату: будівля цеху інв. №1029, загальною площею 12715,6 кв.м.; склад сировини цеху ПВХ інв. №11120, загальною площею 71,9 кв.м.; приміщення швейної дільниці інв. №1032, загальною площею 164,0 кв.м.; ремонтно-будівельна дільниця: будівля посту охорони на автостоянці інв. №7800. загальною площею 8,6 кв.м.; приміщення для утримання собак інв. №10901, загальною площею 8,8 кв.м.; інструментальний цех: будівля цеху інв. №104, загальною площею 2674,4 кв.м.; приміщення дільниці гальваніки інв. №2590, загальною площею 413,0 кв.м.; будівля цеху ремонтно-механічного цеху інв. №105, загальною площею 2147,0 кв.м.; будівля цеху дільниці електропостачання інв. №3703, загальною площею 283,4 кв.м.; трансформаторна підстанція інв. №3704, загальною площею 173,2 кв.м.; дільниця тепловодопостачання: бойлерна інв. №3201, загальною площею 42,8 кв.м.; насосна пожежогасіння інв. №3295, загальною площею 38,8 кв.м.; насосна станція інв. №1026, загальною площею 113,6 кв.м.; холодильна станція інв. №3294, загальною площею 303,0 кв.м.; будівля транспортного цеху інв. №1935, загальною площею 269,4 кв.м.; складське господарство: царговий склад тари інв. №500003, загальною площею 198,4 кв.м., склад сировини з листової сталі інв. №500004, загальною площею 454,4 кв.м.; склад сировини з листової сталі інв. №500005, загальною площею 250,0 кв.м.; напіварочний склад із листової сталі інв №500008, загальною площею 650,0 кв.м., склад готової продукції інв. №500009, загальною площею 195,0 кв.м.; напіварочний склад із листової сталі інв. №500010, загальною площею 364,4 кв.м.; цегляна одноповерхова будівля інв. №500011, загальною площею 21,0 кв.м.; арочний склад інв. №10202, загальною площею 479,4 кв.м.; будівля цеху інв. №107, загальною площею 150,1 кв.м.; склад ВМТПШОМа інв. № 10276, загальною площею 352,3 кв.м.; склад сировини інв. № 10076, загальною площею 57,3 кв.м.; склад сировини інв. №10264, загальною площею 296,5 кв.м.; заводоуправління: побутові приміщення інв. №7740, загальною площею 5316,2 кв.м.; будівля ІЛК інв. №1054, загальною площею 4925,2 кв.м.; їдальня: будівля їдальні інв. №7741, загальною площею 664,8 кв.м.; приміщення холодильної камери інв. №7779, загальною площею 31,9 кв.м.; приміщення медпункту інв. №7765, загальною площею 182,3 кв.м.

Загальна сума заборгованості ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Луксор» і ТОВ «1-Тел», яка виникла в результаті невиконання своїх зобов`язань за кредитними договорами та договорами про відкриття акредитивів, склала 498 394 891,00 грн., що встановлено рішенням Господарського суду Київської області від 19.06.2020 та Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2020.

Умовами договору іпотеки від 06.08.2009, а саме п.п. 5.4.7. ст. 5, передбачено зобов`язання іпотекодавця - ПрАТ «Броварський завод пластмас» без письмової згоди іпотекодержателя, яким є ТОВ «Стар Інвестмент Ван», не здійснювати дій, пов`язаних зі зміною права власності на предмет іпотеки, а також дій по передачі предмету іпотеки в наступну іпотеку, в безоплатне користування, лізинг, спільну діяльність чи оперативне управління третім особам.

Припинення іпотеки можливо лише у випадках, передбачених ст. 17 Закону України «Про іпотеку». До них відносяться: припинення основного зобов`язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її; з інших підстав, передбачених цим Законом.

Всупереч вимогам договору іпотеки від 06.08.2009 та ст. 17 Закону України «Про іпотеку» державний реєстратор КП «Реєстрація плюс» ОСОБА_6 , без наявності письмового дозволу іпотекодержателя - ТОВ «Стар lнвестмент Ван», безпідставно прийняла рішення від 26.06.2019 та внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про припинення обтяження на предмет іпотеки вищевказаний майновий комплекс заводу.

У подальшому, зважаючи на відсутність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про обтяження предмету іпотеки, 27.06.2019 право власності на майновий комплекс було зареєстровано за ТОВ «СП Завод Пластмас» - на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 26.06.2019, укладеним між ПрАТ «Броварський завод пластмас» і ТОВ «СП Завод Пластмас», протоколу загальних зборів ТОВ «СП Завод Пластмас» від 26.06.2019 та протоколу позачергового засідання Наглядової ради ПрАТ «Броварський завод пластмас» від 24.06.2019.

Далі, на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «СП Завод Пластмас» від 23.09.2019 та висновку ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна» щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 31.07.2019 майновий комплекс, розташований за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 53, було поділено на шістнадцять окремих об`єктів нерухомого майна.

Поділивши майновий комплекс на 16 окремих об`єктів нерухомого майна, ТОВ «СП Завод Пластмас» почало використовувати вказану нерухомість на власний розсуд, шляхом її продажу та передачі в оренду третім особам.

Внаслідок вищевказаних дій, ТОВ «Стар Інвестмент Ван» втратило можливість звернути стягнення на предмет іпотеки - майновий комплекс за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 53, в рахунок погашення заборгованості, виниклої за кредитними зобов`язаннями ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Луксор» і ТОВ «1-Тел» в загальній сумі 498 394 891,00 грн.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- проведено обшук у приміщеннях ПрАТ «Броварський завод пластмас» за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 53;

- проведено обшуки за місцями проживання бенефіціарного власника ПрАТ «Броварський завод пластмас» ОСОБА_7 , голови правління ПрАТ «Броварський завод пластмас» ОСОБА_8 , директора ТОВ «СП Завод Пластмас» ОСОБА_9 , членів наглядової ради ПрАТ «Броварський завод пластмас» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, під час якого вилучено документи реєстраційних справ ПрАТ «Броварський завод пластмас» і ТОВ «СП Завод Пластмас»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Стар Інвестмент Ван», під час якого вилучено копії кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів про відкриття документарних акредитивів;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів по рахунках ПрАТ «Броварський завод пластмас» і ТОВ «СП Завод Пластмас», відкритих у ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрінбанк», АТ «УкрСиббанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Броварський завод пластмас»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Господарського суду Київської області;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ «Київстар» і ПрАТ «ВФ Україна»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП БМР «Броварське бюро технічної інвентаризації»;

- накладено арешти на банківські рахунки ТОВ «СП Завод Пластмас» і ПрАТ «Броварський завод пластмас»;

- призначено судову оціночно-будівельну експертизу з метою встановлення ринкової вартості нерухомого майна, розташованого за адресою: Київська обл., м. Бровари, вульв. Незалежності, 53;

- призначено судову почеркознавчу експертизу;

- призначено та проведено судову економічну експертизу;

- допитано в статусі свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ;

- частково проведено огляд та аналіз документів, вилучених під час обшуків;

- проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 08.10.2021.

Проте, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки ще необхідно виконати великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку та дослідження усіх обставин вчинення розслідуваного злочину, а саме:

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи;

- отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи;

- допитати в статусі свідків усіх службових осіб ТОВ «СП Завод Пластмас» і ПрАТ «Броварський завод пластмас», які мали відношення до реєстрації та перереєстрації приміщень майнового комплексу, що перебував в іпотеці;

- допитати в статусі свідків усіх реєстраторів, які приймали рішення та здійснювали реєстраційні дії по реєстрації та перереєстрації права власності на будівлі майнового комплексу, що перебували в іпотеці;

- звернутися із клопотаннями про тимчасовий доступ та вилучення документів, які слугували підставою для прийняття рішень та вчинення реєстраційних дій реєстраторами щодо предмета іпотеки;

- звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення копій документів судових справ, що перебувають у володінні Господарського суду Київської області та стосуються судових спорів щодо предмета іпотеки;

- оглянути речі, предмети і документи, вилучені під час проведення обшуків і тимчасовий доступів, прийняти рішення про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні;

- оглянути та проаналізувати інформацію, вилучену в операторів телекомунікацій;

- з урахуванням проведених оглядів вилучених речей, предметів і документів, вирішити питання щодо призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз і технічних експертиз документів;

- з урахуванням здобутих доказів та встановлених обставин під час проведення вищевказаних слідчих і процесуальних дій, звернутися до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, у вилученні яких виникне необхідність;

- з урахуванням зібраних доказів здійснити правову кваліфікацію дій осіб, причетних до скоєння злочину;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Проведення вказаних процесуальних дій, а також завершення вже розпочатих процесуальних дій, потребує додаткового часу. Завершити їх раніше не представлялося за можливе через тривалі строки проведення судових експертиз, велику кількість вилучених речей та документів, які потрібно оглянути та проаналізувати, а також у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні іншим органом досудового розслідування.

Разом з тим, результати проведення вказаних процесуальних дій мають важливе доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк у дванадцять місяців..

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001748, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.10.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001748 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001748, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.10.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1