Провадження №1-кс/760/8036/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002176 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 02.08.2021 у мережі Інтернет останній знайшов онлайн обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прочитавши на вказаному веб ресурсі інформацію, щодо можливостей обміну йому стало відомо про те, що на ньому надається можливість обміняти електронні гроші різних платіжних систем, зокрема електронні гроші платіжних систем «Visa/Mastercard» та «Perfect money». Після чого він вирішив на ньому провести обмін гривні, які були на його електронному гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок НОМЕР_2 на доларовий електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у розмірі 1000 грн. Для цього ним було подано заявку про проведення обміну, пройдено всі етапи верифікації на онлайн обміннику та вказано свій електронний гаманець на який буде здійснено переказ коштів, а саме НОМЕР_3 . Після її створення йому було повідомлено про те, що заявка за № НОМЕР_4 . Так, у подальшому при натисканні на віртуальну кнопку «Оплатить» було здійснено автоматичний перехід до платіжної системи та у подальшому при введенні реквізитів банківської карти було автоматично стягнуто грошові кошти у розмірі 1000 грн., відповідно до умов заявки йому повинно було прийти 36,79 доларів США на електронний гаманець платіжної « ОСОБА_4 » вказаний вище. Однак грошові кошти не прийшли, при тому що грошові кошти з банківської картки були стягнуті. Звернувшись до служби підтримки останньому було повідомлено про якісь технічні несправності.

Окрім цього, проведеним оглядом вказаних веб ресурсу встановлено, що на онлайн обміннику який знаходиться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 наявна можливість проведення обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі надається можливість до проведення обміну електронної валюти платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Payeer», «AdvCash», «Visa/Mastercard» тощо.

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі Закон) та Постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі НБУ) № 481 від 04.11.2010, якою затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні» (далі Положення) передбачено, що електронні гроші це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов`язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України «Advanced Сash» як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Проведеним оглядом веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що електронний гаманець платіжної системи « ОСОБА_5 » використовують особи, що адмініструють вказаний веб ресурс для проведення обміну, а саме « НОМЕР_5 ». Отриманою відповіддю на запит від вказаної платіжної системи встановлено, що даний бізнес-аккаунт НОМЕР_5 зареєстрований на ОСОБА_6 . Окрім цього, платіжною системою також було надано ІР адреси входу до особистого гаманця, а саме:

10.08.2021, 21:41 - 195.5.41.99 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
14.05.2021, 05:17 - 178.95.151.167 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
08.08.2021, 18:56 - НОМЕР_7 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
09.04.2021, 17:37 - НОМЕР_9 - вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
16.03.2021, 12:24 - НОМЕР_10 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
25.05.2021, 06:05 - НОМЕР_11 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПП " ОСОБА_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
08.05.2021, 19:03 - НОМЕР_12 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПП " ОСОБА_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
18.04.2021, 06:13 - НОМЕР_13 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПП " ОСОБА_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
13.02.2021, 11:19 - 176.102.53.157 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
06.02.2021, 18:41 - 176.102.50.139 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
08.01.2021, 19:00 - НОМЕР_15 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 та уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів з інформацією стосовно IP-адреси:

- НОМЕР_11

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

а саме: всі відомості про IP-адресу та анкетні дані абонента якому надаються телекомунікаційні послуги, засоби зв`язку (номери телефонів), ІР-адреси з яких здійснюється доступ до панелі користувача послугами та відомості про оплату за користування послугами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1