н/п 1-кс/953/9920/21
"23" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.10.2021 до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява ОСОБА_5 стосовно вчинення невстановленими особами шахрайських дій стосовно її майна у великих розмірах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде свою діяльність по вирощуванню саду з 2015 року, на земельних ділянках кадастрові номери яких:
Загальна площа саду 27га. Основні культури горіх волоський та слива.
Всі вищеозначені земельні ділянки були придбані в серпня 2015 року згідно договорів купівлі-продажу, та зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_4 (Харківський міський нотаріальний округ, Харківська область).
Всі договори купівлі-продажу означених земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені власників, за довіреностями укладав ОСОБА_6 .
На час проведення угод, всі документи по земельним ділянкам були ретельно перевірені юристами на предмет належної та чинної реєстрації прав власників, відсутності заборон на відчуження, обтяжень та інше. Всі документи були правомірні, жодних зауважень по ним не було.
Слід зауважити, що на час укладання угод купівлі-продажу земельних ділянок сторони достеменно знали, що всі ділянки на час продажу фактично належать ОСОБА_6 . Згідно статичної практики, зацікавлена в придбанні земельних ділянок особа (тут ОСОБА_6 ) залучає до отримання землі третіх осіб (як правило з числа знайомих та опосередковано знайомих людей) яким не цікава можливість згідно закону, отримати на свою користь 2га землі, для ведення особистого сільського господарства. Землевпорядники таких людей називають «штиковими» - під них землевпорядниками формується пакет документів на отримання земельної ділянки, і по факту, за невелику винагороду ($200-300) через довіреність земельна ділянка передається заінтересованій особі ( в даному випадку ОСОБА_6 )
Таким, всі дванадцять первинних власників землі (на дві земельні ділянки власність набував особисто ОСОБА_6 та його родичка ОСОБА_7 ) це «штикові» залучені до угоди особисто ОСОБА_6 , його знайомим ОСОБА_8 , та місцевим землевпорядником ОСОБА_9 .
За час з моменту підписання угод (серпень 2015року), до 21 серпня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних претензій по земельним ділянкам, з будь якого боку, не було.
Є підстави вважати, що інші земельні ділянки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ОСОБА_6 , який діяв по довіреності від власників земельних ділянок, також реалізовані невстановленим особам.
Таким чином, ОСОБА_17 , діючи в інтересах власників земельних ділянок на підставі довіреностей, присутній під час повторного продажу земельних ділянок у нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_4 .
Вказані нотаріальні та реєстраційні справи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_4 , та є речовими доказами по кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
ПН ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде свою діяльність по вирощуванню саду з 2015 року, на земельних ділянках кадастрові номери яких:
Загальна площа саду 27га. Основні культури горіх волоський та слива.
Всі вищеозначені земельні ділянки були придбані в серпня 2015 року згідно договорів купівлі-продажу, та зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_4 (Харківський міський нотаріальний округ, Харківська область).
Всі договори купівлі-продажу означених земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені власників, за довіреностями укладав ОСОБА_6 .
Є підстави вважати, що інші земельні ділянки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ОСОБА_6 , який діяв по довіреності від власників земельних ділянок, також реалізовані невстановленим особам.
ОСОБА_17 , діючи в інтересах власників земельних ділянок на підставі довіреностей, присутній під час повторного продажу земельних ділянок у нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_4 .
Так, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ПН ОСОБА_4 , сама по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню..
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1