Провадження № 1-кс/592/5327/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання прокурора Сумської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000822 від 18.06.2021 за ч.1 ст.190 КК України, -

встановив :

Прокурор звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопо танням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000822 від 18.06.2021 за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що до Сумського РУП поштою через секретаря надійшли матеріали, копія ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми за скаргою ОСОБА_4 щодо внесення відомостей до ЄРДР за попереднім зверненням від 16.06.2021.
25.06.2021 в якості потерпілого була допитана ОСОБА_4 яка пояснила, що в її користуванні перебуває карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на зазначену карту остання 31.05.2021 отримала заробітну плату. ОСОБА_4 повідомила, що 01.06.2021 року об 09 год. 26 хв. з її банківської картки списалися грошові кошти у сумі 2626 гривень. Після того вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вказаного списання, на що її повідомили, що грошові кошти списалися на рахунок кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що їй повідомили, що 30.03.2021 року об 20 год. 55 хв. на її ім`я був оформлений кредит у сумі 5250 гривень. Того ж дня ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , на що їй повідомили, що кошти були списані на рахунок «Манівео», що вказану інформацію провів ОСОБА_5 . Також останній повідомили, що ОСОБА_5 прив`язав її банківську картку до своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вивів грошові кошти у сумі 5233 гривні об 22 год. 02 хв. на свою вищевказану карту. А попереднього грошові кошти у сумі 5233 зайшли на банківську карту ОСОБА_4 об 21 год. 57 хв.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Прокурор у судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000822 від 18.06.2021 за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання зазначила, що з її картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка на даний час заблокована, було шахрайським шляхом списано кошти у сумі 2626 грн на рахунок кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після телефонного дзвінка на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання дізналася, що на її ім`я 30.03.2021 о 20:55 був оформлений кредит у сумі 5250 грн.

Таким чином, відомості, що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості щодо особи, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 30.03.2021 по 03.06.2021; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 03.06.2021; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 ДЗ9. НОМЕР_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часу емісії вказаної картки по 03.06.2021; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 30.03.2021 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки однак жодних доказів на підтвердження необхідності доступу до зазначених відомостей у вищезазначеному кримінальному провадженні слідчим не додано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора Сумської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері центрального регіону ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості щодо особи, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 30.03.2021 по 03.06.2021;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 у якості фінансових з 30.03.2021 по 03.06.2021;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 ДЗ9. НОМЕР_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 30.03.2021 по 03.06.2021;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 30.03.2021 по 03.06.2021;
В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 07.10.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1