Дата документу 12.01.2022 Справа № 554/8005/21
Провадження № 1-кс/554/956/2022
УХВАЛА

12.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000761 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого відділу Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

22.07.2021 року близько 00:00 год. група двох невідомих осіб чоловічої статі, перебуваючи біля приміщення кафе" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, шляхом вільного доступу заволоділи барсеткою чорного кольору в якій знаходилися речі, а саме: мобільний телефон марки "Samsung S10Е" IMEI924852, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , дві банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ключі від квартири та годинник "Apple Wotch" у корпусі чорного кольору, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальний збиток сума якого встановлюється

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження № 0000761 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК Україна.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 ., повідомив, що 21.07.2021 року разом з колегами по роботі, святкували день народження. Святкування закінчилися близько 24:00 год. Після його всі розійшлися по домівках. Потерпілий перебуваючи у стані алкогольного спяніння, вийшов із закладу, далі нічого не памятає. 22.07.2021 прокинувшись на території інфекційної лікарні, що у м. Полтава виявив крадіжку своїх особистих речей, а саме: паспорта гр.України на його ім`я з грошовими коштами в ньому у сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, ідентифікаційного коду на його ім`я, посвідчення працівника ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Сонцезахисних окулярів фірми «Рейбен», навушників безпровідних, двох зв`язків ключів, гаманця з грошовими коштами у сумі 150 грн. та двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера яких не памятає), годинника «Apple Wotch» та мобільного телефону марки «Самсунг С10Е». В подальшому о 01:55 год. йому почали надходити смс повідомлення про спробу зняття грошових коштів із його карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , які він помітив вже вранці. Встановлено, що особа яка намагалася здійснити певні операції з карток потерпілого може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація про банківські картки власником яких був (є) ОСОБА_3 та рух грошових коштів за номерами карт: в період часу з 22.07.2021 до дня виконання ухвали, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаним рахункам. Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути дане клопотання в найкоротші строки та без участі представників вищезазначених юридичних осіб, так як на даний час є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, що можуть мати доказову базу для розслідування даного кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за період з 22.07.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (якщо вони знімалися) (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, або намагалася отримати грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної картки) при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; юридична адреса: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, надати вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам власником яких був (є) ОСОБА_3 та рух грошових коштів за номерами карт в період часу з 22.07.2021 до дня виконання ухвали, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаним рахункам. Вказана інформація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

- Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 ;

Слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

Слідчому СВ відділу поліції ?1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11

Слідчому СВ відділу поліції ?1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Старшому слідчому СВ відділу поліції ?1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1