Справа № 953/733/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000014 від 28.01.2021 про надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_2 у періоди з 16.09.2016 по 03.10.2016, з 03.01.2017 по 10.01.2017, з 03.03.2017 по 29.06.2017, з 29.11.2017 по 16.12.2017 перебувала за межами державного кордону України. При цьому в зазначені періоди за підписом та від імені ОСОБА_5 складались первинні бухгалтерські документи, укладалися різного роду договори з метою вчинення правочинів, надавалась податкова та фінансова документація, вносились готівкові кошти до банківської каси тощо.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання первинних бухгалтерських документів складених від імені ОСОБА_5 . На теперішній час відповіді на запит не надано. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за результатами проведення документальних виїзних планової та позапланової виїзних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 складено акт від 11.03.2019 №725/20-40-14-02-07/40708956 щодо встановлених порушень. Крім того, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит, щодо надання копій документів на підставі яких встановлено наявність порушень з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаний запит отриманні відповідні матеріали.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що в провадженні СВ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000014 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у засвідчених належним чином копіях до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи, а саме:

-первинні документи по господарськими операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: акт надання послуг №1705/17-1 від 17.05.2017; акт надання послуг №1505/17-3 від 15.05.2017; акт надання послуг №2104/17-1 від 21.04.2017; акт надання послуг №2604/17-3 від 26.04.2017; акт Надання послуг №2405/17-1 від 24.05.2017; акт надання послуг №1206/17-1 від 12.06.2017; акт надання послуг №1505/17-1 від 15.05.2017; акт надання послуг №0505/17-05 від 05.05.2017; акт надання послуг №2604/17-4 від 26.04.2017; акт надання послуг №1505/17-2 від 15.05.2017, та договори з додатками до вказаних актів;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №06/05-17-2 від 06.05.2017 року (а також видаткову накладу №42 від 06.05.2017, акт приймання-передачі №б/н від 06.05.2017 до нього), щодо реалізації транспортного засобу Nissan Leaf (VIN НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 216861,60 грн. з ПДВ;

- договір наданий ІНФОРМАЦІЯ_4 за операцією купівлі-продажу від 11.05.2017 №8047/2017/449954;

- договір реалізації автомобілю Nissan Leaf (VIN НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу №27/09-17-5 від 27.09.2017 року, видаткової накладної №168 від 27.09.2017 за 154200 грн. з ПДВ. Податкова накладна №186 від 27.09.2017, акт приймання-передачі №б/н від 27.09.2017 року;

- документи надані ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно яких встановлено, що вартість транспортного засобу відповідно до договору від 27.09.2017 №27/09-17-5 при його реєстрації на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ) складає 154200,00 грн. з ПДВ, а вартість транспортного засобу відповідно до договору від 11.05.2017 №8047/2017/449954 при його реєстрації на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ) складає 342658,00 грн. з ПДВ;

- данні по рахунку 361 регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за І квартал 2018 року;

- документи (договори, додатки до них, звіти, акти про виконану роботу, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.08.2016 по 31.03.2018 по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ) ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_16 ).

- наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 та функціональні (посадові) обов`язки, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.02.2022 року.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1