Справа № 353/794/21
Провадження № 1-кс/353/173/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання надійшло до суду «21» вересня 2021 року о 09 год. 53 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу із 10.09.2021 року по 19.09.2021 року;

2) інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 10.09.2021 року по 19.09.2021 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 14.09.2021 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) звернувся із протокол-заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що у період часу із 10.09.2021 року по 12.09.2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 13000 гривень, які йому належать.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який показав, що 10.09.2021 року він зайшов у мережу Інтернет, оскільки хотів придбати причеп для свого легкового автомобіля, щоб використовувати його у господарстві.

Так, того ж дня, потерпілий натрапив на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 Зайшовши на головну сторінку вказаного сайту, потерпілий побачив, що там продаються одноосні причіпи до легкового авто, тому вирішив придбати вказаний причіп.

Після цього, ОСОБА_5 зателефонував до менеджера вказаного інтернет-магазину на номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 , менеджер по продажам. У ході розмови, ОСОБА_5 сказав, що хоче придбати причіп, на що менеджер сказав, що для оформлення замовлення необхідно зайти у Вайбер.

У подальшому, вони перейшли до оформлення замовлення у Вайбер. У Вайбері потерпілому написали із номера мобільного телефону НОМЕР_5 із іменем « ОСОБА_7 ». У ході переписки потерпілому було надано перелік даних на оформлення замовлення, а саме ПІБ, дату народження, серію та номер паспорта, адресу реєстрації, адресу доставки, найменування товару, необхідну висоту тенту та колір, номер телефону. Через деякий час, ОСОБА_5 надіслав ці дані менеджеру.

Після цього, менеджер написав потерпілому наступне повідомлення із такими даними:

Замовлення № 8504/09/21 Акційне, Легковий бортовий причіп: Rydwan A-750 (2500х1300) «Акційний»;

Комплектація: загальна (причеп на колесах, запасне колесо, опорне колесо для дишла, дуги на тент 0,4 м. (синів));

Вартість - 12500,00 грн; додаткова комплектація - ні; оформлення - безкоштовне; доставка -500,00 грн; загальна сума 13 000 грн;

До сплати за фактом подання замовлення 6500, 00 грн. До сплати при отриманні 6500, 00 грн.;

Рахунок для сплати: ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , ПУМБ банк.

Та у подальшому, менеджер скинув ОСОБА_5 фотографії паспорта на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Після цього, менеджер запитав у ОСОБА_5 , коли буде здійснена оплата, оскільки йому необхідно поставити замовлення в чергу на реєстрацію МРЕО. ОСОБА_5 , перечитавши це повідомлення, погодився на покупку вказаного у повідомленні причепу, тому 10.09.2021 року близько 14 год. 41 хв. потерпілий зайшов у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та із своєї банківської картки № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

Після оплати, менеджер повідомив ОСОБА_5 , що відправка призначена на 11.09.2021 року о 14 год. 00 хв. У подальшому, 11.09.2021 року о 09 год. 39 хв. потерпілому менеджер написав, що доставку перенесено на добу, оскільки фура виявилась переповнена та написав, що відправка причепу планується на 12.09.2021 року о 14 год. 00 хв.

У подальшому, 12.09.2021 року о 12 год. 07 хв. ОСОБА_5 було надіслано повідомлення від ОСОБА_10 , який представився начальником торгового відділу компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , який вказав, що необхідно повністю оплатити замовлення, тобто, доплатити ще 6500 грн, оскільки пройшов акційний період покупки. До цього повідомлення ОСОБА_5 було надіслано фото паспорта на ім`я ОСОБА_10 .

Тому, 12.09.2021 року близько 12 год. 33 хв. ОСОБА_5 зайшов у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та із своєї банківської картки № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

Після цього, ОСОБА_5 менеджер написав, що замовлення відправлено.

У подальшому, потерпілий телефонував до менеджера, щоб дізнатись, коли прибуде причіп, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, причіп так і не прибув.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

На теперішній час для документування скоєного кримінального проступку, проведення всебічної перевірки за вказаним фактом та встановлення об`єктивної істини, органам досудового розслідування необхідно встановити відомості про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власника банківської картки, місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказав, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформаці, тому просив розгляд клопотання здійснити без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 ,

власника банківської картки, місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор зазначив, що підтримує клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу із 10.09.2021 оку по 19.09.2021 року;

2) інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 10.09.2021 року по 19.09.2021 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1