Провадження № 1-кс/750/3674/21
У Х В А Л А

29 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002429 від 22.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зобов`язати власника Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.09.2021 по 00:00 год. 22.09.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 15.09.2021 по 00:00 год. 22.09.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 15.09.2021 по 00:00 год. 22.09.2021.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002429 від 22.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулась із заявою ОСОБА_6 , котра просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, котра зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання допомоги у обслуговуванні банківського рахунку, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 25 500 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що 15.09.2021 о 15 год. 08 хв. з номеру телефону НОМЕР_3 вона отримала телефонний дзвінок від невідомої жінки, котра в ході телефонної розмови повідомила, що з її банківського рахунку було списано грошові кошти, але транзакція не підтверджена. Після чого, жінка отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 від невідомого чоловіка, який представився працівником банку та запитав, чи не проводила вона транзакцій по своєму банківському рахунку, яка сума грошових коштів знаходиться на рахунку. Жінка відповіла чоловіку, що жодний транзакцій вона не проводила та повідомила суму коштів, яка наявна на її рахунку. Чоловік запропонував направитись до банкомату, оскільки є необхідність проведення певних дій з метою попередження несанкціонованого списання грошових коштів. Жінка погодилась, так як була впевнена в тому, що розмовляє саме з працівником банку.

Після чого, ОСОБА_6 пішла до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де за вказівкою невідомого чоловіка зі своїх банківських карток зняла грошові кошти в сумі 25 500 гривень. Потім за вказівкою чоловіка, жінка за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала грошові кошти на банківські картки, реквізити яких повідомляв їй чоловік в ході телефонної розмови. Грошові кошти переведено на банківські картки з реквізитами, НОМЕР_2 та НОМЕР_5 .

Під час проведення допиту потерпіла надала копії квитанцій про переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 за допомогою терміналу TS209460, що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 15.09.2021 о 16 год. 45 хв. 21 с., 15.09.2021 о 16 год. 23 хв. 44 с., 15.09.2021 о 16 год. 40 хв. 00 с.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.09.2021 по 00:00 год. 22.09.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 15.09.2021 по 00:00 год. 22.09.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 15.09.2021 по 00:00 год. 22.09.2021.

Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1