Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2574/21
Справа № 711/8297/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , 1994 року народження,-

Встановив:

До слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурорам ОСОБА_3 , щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. У клопотання зазначається, що СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі Закон), переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ними грального бізнесу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та функціонування на території м. Черкаси закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

В свою чергу ОСОБА_7 , маючи серед своїх знайомих ОСОБА_8 , з якою у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що остання поділяє його життєві погляди та способи заробітку, поділився своїм злочинним наміром з нею, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати їй роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати керівником нижчої ланки, яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

ОСОБА_8 як співорганізатор здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювала керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, організовувала конспірацію гральних закладів, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувала та приймала без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряла здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувала умови для доступу до азартних ігор.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити пособником у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації і функціонуванні гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_7 .

Так, до функцій ОСОБА_9 на виконання злочинного плану входило підшуковування та отримання в оренду нежитлових приміщень для відкриття гральних закладів, організація, встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях гральних закладів, здійснення обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролювання своєчасного поповнення балансу азартних ігор, контроль сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, отримання документів касирів операторів, надання вказівок операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами, сплата орендної плати, забезпечення обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснення забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

Після цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі.

В подальшому до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, увійшли наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, він особисто здійснював загальне керівництво злочинним угрупованням, визначав підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці ОСОБА_8 , забезпечив вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурами об`єднання, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати операторам-касирам за виконання своїх функціональних обов`язків, а також встановив робочий графік з метою безперебійного процесу гри та участі проведення гравців у ній у вигляді 24-годинного робочого дня без перерви.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 домовилися з невстановленими в ході досудового слідства особами, що за грошову винагороду будуть отримувати логіни та паролі до сайту «Bravek», який віддалено забезпечував роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, запропонувала ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвела роботу операторів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані 24 години на добу.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_8 , оператори-касири ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, визнавши лідерство ОСОБА_8 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останній.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», «Bananas», «Scatter», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та «Dolphins Pearl», чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації.

Також, ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі Закон), переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ними грального бізнесу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та функціонування на території м. Черкаси закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

В свою чергу ОСОБА_7 , маючи серед своїх знайомих ОСОБА_8 , з якою у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що остання поділяє його життєві погляди та способи заробітку, поділився своїм злочинним наміром з нею, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати їй роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати керівником нижчої ланки, яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити пособником у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації і функціонуванні гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_7 .

Після цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі.

В подальшому до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, увійшли наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 домовилися з невстановленими в ході досудового слідства особами, що за грошову винагороду будуть отримувати логіни та паролі до сайту «Bravek», який віддалено забезпечував роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, запропонувала ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвела роботу операторів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані 24 години на добу.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_8 , оператори-касири ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, визнавши лідерство ОСОБА_8 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останній.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконати наступне:

- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Черкаси, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- створити суб`єкти господарювання, з метою прикриття злочинної діяльності і укладання з метою конспірації договорів оренди приміщень;

- підшукати сервер, розташований у недоступному місці для правоохоронних органів, з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

- придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;

- обладнати нежитлові приміщення рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;

- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема, встановивши камери відео спостереження, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;

- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;

- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення операторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;

- організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником злочинної організації, безпосередньо та через ОСОБА_8 і ОСОБА_9 здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: забезпечував грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу через ОСОБА_8 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, шляхом отримання готівки, яка акумулювалася у операторів-касирів, та розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, створив підприємства для здійснення незаконного грального бізнесу, надав в оренду два нежитлових приміщення, які належать його батькам, для відкриття і функціонування в них незаконних гральних закладів.

ОСОБА_8 , будучи наділеною функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювала керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувала та приймала без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряла здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувала умови для доступу до азартних ігор.

ОСОБА_9 , будучи наділеним функціями пособника, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто з метою маскування злочинної діяльності, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Блеск Інтернешіонал», уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Клоуд Коін» в особі директора ОСОБА_15 договір про наміри Про укладення в майбутньому договорів оренди нерухомого майна. На виконання злочинного плану, для уникнення викриття вживав заходи конспірації, з метою чого безпосередньо підшуковував та отримував в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів у м. Черкаси, розташовані за адресами: вул. Хрещатик, 200, вул. Ложешнікова, 52, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та передав їх в суборенду ТОВ «Клоуд Коін». При цьому, ОСОБА_9 , виконуючи функції пособника, безпосередньо організував встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за вищевказаними адресами. Він же здійснював обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролював своєчасне поповнення балансу азартних ігор, а саме переводив грошові кошти на рахунки невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів; контролював сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів; отримував документи касирів операторів та готував фіктивні цивільно правові угоди; надавав вказівки касирам - операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами; сплачував орендну плату, забезпечував речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого ОСОБА_8 графіку, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організатором, звітувались перед організатором закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді готівкових коштів в сумі, визначеній організатором за відпрацьовану зміну.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», «Bananas», «Scatter», «Sizzling Hot», «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та «Dolphins Pearl», чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 24.03.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 24.03.2021 о 14 годині 51 хвилині, в приміщені грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_16 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_16 , підійшов до каси та передав ОСОБА_13 200 грн. ОСОБА_13 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_16 , що вона покаже як заходити в гру. ОСОБА_13 сіла за вільний комп`ютер і з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснивши ОСОБА_16 , що цей рахунок є особистим і використовується для зняття або поповнення коштів. Після введення номеру рахунку ОСОБА_13 перейшла в меню доступу до азартних ігор. Далі, ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_16 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_16 підійшов до ОСОБА_13 та попросив поставити додатково 200 грн. на іншу гру. ОСОБА_13 , взявши грошові кошти, запропонувала азартну гру «Монеро», на що ОСОБА_16 погодився. ОСОБА_13 ввела номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, де у верхній частині монітору світився надпис «ChampionClub.net». У подальшому, ОСОБА_16 обрав гру «Bananas». Через деякий час ОСОБА_16 закінчив грати, підійшов до вікна каси та попросив ОСОБА_13 зняти свій виграш у сумі 200 гривень. Отримавши виграш у сумі 200 грн., ОСОБА_16 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 26.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 26.04.2021 о 15 годині 40 хвилин, в приміщені грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_16 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_16 , підійшов до каси і передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100 грн. В свою чергу, ОСОБА_13 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_16 , що вона покаже як заходити в гру. ОСОБА_13 , сівши за вільний комп`ютер, з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснюючи ОСОБА_16 , що цей рахунок є особистим і використовується для зняття або поповнення коштів. Після введення номеру рахунку ОСОБА_13 перейшла в меню доступу до азартних ігор. У подальшому ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_16 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_16 підійшов до ОСОБА_13 та попросив поставити додатково 200 грн. ОСОБА_13 , взявши грошові кошти, ввела новий номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, після чого ОСОБА_16 обрав азартну гру. Через деякий час ОСОБА_16 закінчив грати, і підійшовши до вікна каси попросив ОСОБА_13 зняти його виграш у розмірі 220 гривень. Отримавши виграш у сумі 220 грн. ОСОБА_16 залишив приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 32 361 грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», комп`ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Крім того, 25.03.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 25.03.2021 о 15 годині 36 хвилин, в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_17 як особою, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 , підійшов до каси та передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 грн. та попросив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_14 прийняла грошові кошти, вийшла із каси та допомогла ОСОБА_17 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_17 попросив ОСОБА_14 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_17 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Завершивши гру, ОСОБА_17 підійшов до каси і попросив ОСОБА_14 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_17 залишив приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 30.04.2021 о 12 годині 46 хвилин, в приміщенні грального закладу, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_17 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 підійшов до каси та передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 300 грн. та остання за допомогою папірця з кодом допомогла увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на моніторі з`явились зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_17 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Book of Ra». В подальшому ОСОБА_17 закінчив азартну гру без виграшу.

Крім цього, 01.05.2021, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук в ході якого вилучено: чорнові записи, грошові кошти в сумі 24266 грн., комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання, за допомогою якого надавався доступ до азартних ігор та які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Разом з тим, 30.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавали можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 30.04.2021 об 11 годині 14 хвилин, в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_17 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 , знаходячись у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підійшов до каси та передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 грн. та просив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_12 прийняла грошові кошти в сумі 200 грн., вийшла із каси та повідомила ОСОБА_6 про необхідність допомогти ОСОБА_17 увійти до меню азартних ігор за допомогою папірця з кодом, що остання і зробила. У подальшому ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_17 попросив ОСОБА_6 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_17 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому ОСОБА_17 завершивши гру підійшов до каси і попросив ОСОБА_6 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 70 грн., ОСОБА_17 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021, о 13 годині 57 хвилин в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_17 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 підійшов до каси та передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 300 гривень і попросив поставити на 300 гривень. В свою чергу ОСОБА_12 прийняла грошові кошти та вийшла із каси та на її прохання ОСОБА_6 допомогла ОСОБА_17 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою «Ultra 7 Not» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_17 змінював азартні ігри під назвами «Ultra 7 Not» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому ОСОБА_17 , завершивши гру, підійшов до каси і попросив ОСОБА_6 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_17 покинув приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено: грошові кошти, чернетки з нотатками, комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Також, 01.05.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 01.05.2021 о 05 годин 35 хвилин, в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_16 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі, що розташований в кіоску № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 . Так, ОСОБА_16 , знаходячись в приміщенні ігрового залу, підійшов до віконця каси та передав касиру оператору ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 грн. і просив поставити їх на будь-яку гру. В свою чергу ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти, видала ОСОБА_16 папірець з номером ігрового рахунку. У подальшому, ОСОБА_10 вийшла із каси та допомогла ОСОБА_16 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор на комп`ютері, де на рахунку у ОСОБА_16 відображався баланс 30016 кредитів. ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на моніторі з`явилось зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Таким чином, в результаті гри ігровий рахунок ОСОБА_16 збільшився та останній, завершивши гру, підійшов до каси, і попросив ОСОБА_10 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 911 грн., ОСОБА_16 покинув приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 в приміщенні грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено: чорнові записи, комп`ютерну техніку, комп`ютерне обладнання та грошові кошти в сумі 4 939 грн., які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

14.12.2021, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2КК України.

Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними доказами, які наявні в матеріалах кримінального провадження, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами вилученими в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими зібраними доказами.

Враховуючи зібрані докази ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, покарання за які передбачає штраф та позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Метою застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з її боку переховуватися від правоохоронних органів та/або суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу за ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана матиме реальну можливість переховуватись від суду, спілкуватися та впливати на свідків, експертів та спеціалістів у провадженні, чим буде перешкоджати встановленню істини у справі, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

У відповідності до положень ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики ЄСПЛ, з урахуванням наявності ризиків, а отже й законних підстав в розрізі вимог глави 18 КПК України, з метою запобігання спробам незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у вказаному кримінальному провадженні, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_6 не є надмірним чи таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На підставі вище викладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладення на підозрювану ОСОБА_6 конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: без письмового дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, або прокурора у вказаному кримінальному провадженні не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 ; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та учасниками даного кримінального провадження, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення належне виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 181, 184 КПК України просить застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянки України, уродженки м. Миколаїв, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.01.2022. Зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 : - без письмового дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, або прокурора у вказаному кримінальному провадженні не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 ; - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та учасниками даного кримінального провадження.

Адвокат ОСОБА_5 надав до суду письмові заперечення щодо внесеного клопотання. В даному запереченні зазначається наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове слідство в кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).

По даному кримінальному провадженню ще за 3 місяці потому оголошено про підозри ОСОБА_8 - засновнику ТОВ «Клоуд Коін» та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , які працювали за індивідуальними договорами з товариством про надання послуг з прибирання приміщень, за ч.2 ст. 203-2 КК України. Ці підозри зводилися до того, що зазначені особи у невстановлений час, з використанням комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи якісь заздалегідь розподілені ролі, кожна із підозрюваних окремо, але із посиланням на попередню змову із ОСОБА_8 та невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, надавали громадянам послуги у вигляді доступу до невстановлених слідством ігрових систем, отримували грошові ставки та видавали виграші.

14.12.2021 року всім зазначеним особам оголошено про нову підозру, в якій фактично викладено ті самі обставини, але додано додаткову кваліфікацію за ч.2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації із зазначенням як організаторів скоєння злочину ОСОБА_7 (оголошено про підозру 17.12.2021 року за ч.І ст. 255 КК України. ч.4 ст. 28 та ч.І ст. 203-2 КК України), ОСОБА_8 (оголошено про нову підозру 14.12.2021 р. за ч.І ст. 255, ч.4 ст. 28 та ч.І ст. 203 КК України) та окремо оголошено про підозру ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 255 КК України. ч.4 ст. 28 та ч.І ст. 203-2 КК України у складі зазначених вище осіб.

Підозри за ст. 255 КК України зводяться до того, що ОСОБА_7 організував злочинну організацію для здійснення незаконного грального бізнесу у м. Черкаси, а потім керував нею через ОСОБА_8 , визначав підпорядкованість рядових членів об`єднання, тощо. Фактично дана підозра лише декларує обов`язкові ознаки даного злочину без жодної конкретизації дій організаторів та співучасників, а тому є необгрунтованою.

По даному кримінальному провадженню ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.12.2021 року по справі №711/6115/21 за моїм клопотанням було призначено судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів із наданням експертам будь-якої із одиниць системних блоків без жорстких дисків, вилучених

01.05.2021 під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та 5 шт. USB флеш накопичувачів із програмними продуктами, а також запит адвоката від 02.08.2021 р. та відповідь на нього від PLATINUM BONUS INTERGROUP S.R.O. від 08.09.2021 p., яка є власником даних програмних продуктів та власником сайтів, до яких надається доступ.

Дана експертиза призначена саме у зв`язку з тим, що у сторони захисту наявні обґрунтовані сумніви щодо реальності доступу завдяки вилученому у ТОВ «Клоуд-Коін» обладнанню до реальних он-лайн ігор. Для виконання зазначене рішення суду направлено до експертної установи, слідчого і прокурора у даному кримінальному провадженні, але на даний час не виконана, адже органом досудового розслідування не надано об`єкти дослідження.

Окрім того, відповідно до пунктів 1. 2 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28 січня 2021 року № 1150-ІХ цей Закон набирає чинності з дня. наступного за днем його опублікування (набув чинності 25 березня 2021 року), крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня оголошення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через вісім місяців з дня набрання чинності цим Законом. Матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1135 утворено територіальне управління БЕБ у Черкаській області.

Розпорядженням КМУ від 24 листопада 2021 р. № 1493-р оголошено про початок діяльності Бюро економічної безпеки України.

Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов`язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» №1888-ІХ від

17.11.2021 року (набрав чинності 25.11.2021 р.) внесено зміни до ст. 216 КПК України. Зокрема, відповідно до ч.З ст. 216 КПК України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні від 11.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом). По даному кримінальному провадженню оголошено про підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за ч.2 ст. 203-2 КК України. 07.12.2021 року згідно витягу з ЄРДР додано додаткову кваліфікацію за ч. 1 та окремо за ч.2 ст. 255 КК України, тобто вчинення злочину за ч.І ст. 203-2 КК України у складі організованої злочинної організації. Дане кримінальне провадження згідно закону з 25.11.2021 року підслідне органам Бюро економічної безпеки України, а відтак слідчі органів національної поліції не мають права проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Відповідно оголошені слідчим СУ ГУНП в Черкаській області нові підозри ОСОБА_8 ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_12 та окремо ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вчинені не уповноваженою особою.

Викладені на 16 аркуші клопотання про обрання запобіжного заходу обгрунтування ризиків для обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту - переховуватися від суду, спілкуватися та впливати на свідків, експертів та спеціалістів, лише задекларовані і жодним документом, доданим до клопотання не підтверджені.

Разом з тим, ОСОБА_6 підозра за ч.2 ст. 203 КК України була оголошена ще 18.09.2021 року. Вона завжди прибувала на всі виклики слідчого, дала відповідні покази щодо обставин, викладених у підозрі, які зводяться до наступного:

ОСОБА_6 , ОСОБА_14 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .. ОСОБА_13 , яким також оголошено про підозру, пояснили слідчому, що на підставі цивільно-правових договорів на виконання робіт з прибирання приміщень ТОВ «Клоуд Коін». укладених особисто з ОСОБА_15 , вони працювали окремо за різними адресами. На пропозицію ОСОБА_15 вони окрім прибирання стажувалися на оператора інтерактивного клубу хмарного майнінгу «Cloudcoin». Саме ОСОБА_15 проводив з ними інструктажі з приводу підключення клієнтів до хмарного майнінгу криптовалют та вони отримували плату за оренду обладнання та в разі продажу клієнтом криптовалюти з їхнього особистого рахунку - виплачували еквівалент у гривні.

На підтвердження цих показів та про наявність обгрунтованих сумнівів щодо існування обставин, які задекларовані у підозрі, свідчать надані в розпорядження слідчого та прокурора матеріали:

висновку судового експерта Львівського НД1СЕ Міністерства юстиції України за результатами проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 09.09.2021 року №4023/4024,

адвокатський запит №02-08/21 від 02.08.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 та відповідь від останнього за підписом його директора ОСОБА_18 (він же засновник цього товариства, громадянин України, мешканець АДРЕСА_7 ) щодо умов виконання агентського та ліцензійного договорів та про технічні можливості сервісу «хмарний майнінг». власником якого є дане товариство. У відповіді детально розкрито технічні можливості програмного забезпечення з он-лайн доступу до належного товариству обладнання для майнінгу криптовалют та повністю заперечується технічна можливість доступу до он-лайн ігрових сервісів.

Щодо обставин, які свідчать про існування ризиків, передбачених ста нею 177 цього Кодексу.

Клопотання не містить посилання на докази, які вказують на обставини, що обов`язково враховуються при обранні запобіжного заходу (стаття 178 КГІК України): вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обгрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Слідчий обов`язково в клопотанні повинен зазначити та довести матеріалами кримінального провадження, що існують обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу (п.З ч. 1 ст. 194 КПК України).

Щодо невідповідності клопотання про обрання запобіжного заходу ст. 184 КГІК України.

У відповідності до ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу повинно містити, серед іншого: виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини;посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу; виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; обгрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів; обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу.

Як зазначено вище, клопотання слідчого є формальним, абстрактним та бездоказовим.

Відповідно до вимог ч.2, 3, 4 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

ЄСПЛ у пункті 58 рішення від 10 лютого 2010 року у справі «Серявін та інші проти України» зазначив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип належного здійснення правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та здійснити перегляд у вищій інстанції. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя.

Враховуючи вище викладене вважає, що слідчим і прокурором не доведено про існування обґрунтованої підозри, існування ризиків, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому прошу суд відмовити у застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу - цілодобового домашнього арешту.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу суд дійде про те, що прокурор довів обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, просить застосувати до ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід, та покласти на неї обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим обґрунтування клопотання.

Також просить врахувати, що ОСОБА_6 первинна підозра за ч.2 ст. 203 КК України була оголошена ще 18.09.2021 року. Вона завжди прибувала на всі виклики слідчого, дала відповідні покази щодо обставин, викладених у цій підозрі. По новій підозрі її не допитували. Вона має постійне місце проживання, постійне місце роботи, має на утриманні двох малолітніх дітей та самостійно їх утримує, раніше до будь-якої відповідальності не притягалася.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання. Просили його задоволити, з підстав, наведених у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_6 просили відмовити у задоволенні клопотання. Додатково пояснили, що ризики, наведені прокурором та слідчим, не є обґрунтованими, як і сама підозра. Просили врахувати, що підозрювана має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, має постійне місце роботи, постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

14.12.2021, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2КК України.

Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними доказами, які наявні в матеріалах кримінального провадження, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами вилученими в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими зібраними доказами.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
З аналізу наданих слідчим доказів вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому існує достатньо підстав вважати, що підозрювана може почати переховуватись від органів досудового розслідування чи суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Слідчий мотивуючи своє клопотання про застосування домашнього арешту вважає, що цілодобовий домашній арешт дасть змогу запобігти зазначеним вище ризикам і забезпечить виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків.
Натомість, п.2 ч. 2 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В ході розгляду справи встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 на даний час має постійне місце проживання у с. Червона Слобода Черкаського району, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей (встановлено відповідно до електронного додатку «Дія»).

На підставі викладеного, з урахуванням обставин справи, вважаю, що застосування до підозрюваної такого запобіжного заходу як домашній арешт у конкретному випадку є надмірним втручанням у права особи і не виправдовується потребами досудового розслідування кримінального провадження №0003816.

Зважаючи на дану обставину, а також на те, що слідчим не спростовано можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу; враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання та соціальні зв`язки, вважаю за доцільне у порядку ст. 179, ч. 4 ст. 194 КПК України застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання і покласти на неї обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-179, 186, 193, 194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , 1994 року народження, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваної ОСОБА_6 , 1994 року народження, у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

?прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

?не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та з підозрюваними ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8

?у разі наявності здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Копію даної ухвали вручити підозрюваній, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору - для відому.

Зобов`язати слідчого надати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання цих обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст буде виготовлений 22.12.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1