Справа № 161/1171/22
Провадження № 1-кс/161/621/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 лютого 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- місцезнаходження підприємства (юридичної та фактичної адрес);
- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2019 по 31.12.2021 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;
- відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо)за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;
- наявності ознак фіктивності;
- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2019 по 31.12.2021 надсилалася податкова електронна звітність;
- проведених протягом 2019 20210 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).
- інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 (за кожен місяць окремо);
- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
- додатки форми 5 (в електронному вигляді (форматі xls), поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
Також про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- місцезнаходження підприємства (юридичної та фактичної адрес);
- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2019 по 31.12.2021 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;
- відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо)за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;
- наявності ознак фіктивності;
- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2019 по 31.12.2021 надсилалася податкова електронна звітність;
- проведених протягом 2019 20210 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).
- інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 (за кожен місяць окремо);
- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
- додатки форми 5 (в електронному вигляді (форматі xls), поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001402 від 07.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.388 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представники ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явилися, хоча повідомлялися про час і місце розгляду клопотання, слідчий прокурор також не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу оперативним співробітникам УКР ГУНП у Волинській області, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , а також іншим слідчим за дорученням старшого групи слідчих, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- місцезнаходження підприємства (юридичної та фактичної адрес);
- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2019 по 31.12.2021 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;
- відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо)за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;
- наявності ознак фіктивності;
- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2019 по 31.12.2021 надсилалася податкова електронна звітність;
- проведених протягом 2019 20210 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).
- інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 (за кожен місяць окремо);
- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
- додатки форми 5 (в електронному вигляді (форматі xls), поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
Також надати (забезпечити) дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , а також іншим слідчим за дорученням старшого групи слідчих, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- місцезнаходження підприємства (юридичної та фактичної адрес);
- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2019 по 31.12.2021 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;
- відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо)за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;
- наявності ознак фіктивності;
- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2019 по 31.12.2021 надсилалася податкова електронна звітність;
- проведених протягом 2019 20210 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).
- інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;
- відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 (за кожен місяць окремо);
- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
- додатки форми 5 (в електронному вигляді (форматі xls), поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Тимчасовий доступ провести до 08.03.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1