Справа № 274/7808/21 Провадження № 1-кс/0274/1962/21
У Х В А Л А

21.12.21 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000027 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків:
НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , про перерахування з нього грошових коштів особам, за період часу 00:00 20.04.2021 р. по 00:00 22.04.2021 р., сум, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місць із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків;
НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , про перерахування з нього грошових коштів особам, за період часу 00:00 20.04.2021 р. по 00:00 22.04.2021 р., із сум, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкувайня, грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 14.12.2021 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000027 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_5 , зареєстрованого в журналі єдиного обліку Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області за № 5907 від 26.04.2021 р., встановлено, що 20.04.2021 р. невстановлена слідством особа, представившись працівником банку, під приводом збільшення кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 сумі 9 425,00 грн.
З протоколу від 17.11.2021 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 20.04.2021 р. близько 15:00 на її мобільний номер телефону з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_6 працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вона запитала, чи має у користуванні ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_4 (р/р НОМЕР_2 ) та чи користується нею, на що вона відповіла, що має та не користується, тоді невідома жінка запропонувала заблокувати цю картку, на що вона погодилася. Потім жінка запитала у неї, чи не бажає вона змінити процентну ставку на належній їй картці для виплат № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_1 ) до 0%, на що вона погодилася. Далі невідома жінка повідомила, що для того, щоб заблокувати картку, потрібно підняти на ній кредитний ліміт до 10 000,00 грн., однак, провівши цю операцію, " ІНФОРМАЦІЯ_2 " збільшив кредитний ліміт лише до 6 000,00 грн. Потім за вказівкою невідомої жінки ОСОБА_5 перевела цю суму на свою картку для виплат, а потім на особистий рахунок № НОМЕР_6 в декілька етапів: спочатку перевела кошти у розмірі 820,00 грн., потім 825,00 грн., 3 899,00 грн. та 3 880,00 грн. В загальному розмірі ОСОБА_5 перерахувала кошти у розмірі 9 425,00 грн. Потім ОСОБА_6 сказала їй, щоб вона закрила додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та не заходила в нього годину, щоб пройшла конвертація перерахованих коштів і вони повернулися на картку для виплат. Через деякий час, коли кошти не повернулися, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй повідомили що працівники банку ніяких операцій не проводили.
Рахунки НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_8 ( НОМЕР_1 ) відкрито на ім`я ОСОБА_5 у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується виписками по цим рахункам.
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків:
НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , про перерахування з нього грошових коштів особам, за період часу 00:00 20.04.2021 р. по 00:00 22.04.2021 р., сум, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місць із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків;
НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , про перерахування з нього грошових коштів особам, за період часу 00:00 20.04.2021 р. по 00:00 22.04.2021 р., із сум, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкувайня, грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1