печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1808/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000711 від 20.07.2020, строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000711 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.07.2021 до Національної поліції України із заявою звернувся ОСОБА_5 (представник компанії «NSA Investment EOOD») про заволодіння службовими особами компанії «Е&A Бетайлінгунгс Гмбх», шляхом шахрайства у компанії «NSA Investment EOOD» грошима в розмірі 7 357 000 євро.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2018 у Болгарії між «NSA Investment EOOD» (Болгарія)та «Е&A Бетайлінгунгс Гмбх» було укладено договір купівлі акцій на суму 7 357 000 євро.

Згідно вказаного договору «Е&A Бетайлінгунгс Гмбх» повинна була передати «NSA Investment EOOD» належній їй 72 відсотки акцій ВАТ «ТИГР»- компанії заснованої та існуючої відповідно до законів Російської Федерації, на суму 7 357 000 євро.

На виконання вказаного договору, 26.02.2018 у Болгарії між компаніями «NSA Investment EOOD» та «Е&A Бетайлінгунгс Гмбх» було укладено договір застави, згідно якого у випадку невиконання останньою договору купівлі- продажу «NSA Investment EOOD» може стягнути акції застави, а саме 100 відсотків капіталу «ГО Ост інвест» - компанії заснованої відповідно до законів Ліхтенштейну та яка є власником «ГО Інвест АГ» (Швейцарія) та ТОВ «Євротранстелеком» (Україна).

Компанія «NSA Investment EOOD» 23 та 26 лютого 2018 року оплатила на рахунок компанії «Е&A Бетайлінгунгс Гмбх» 7 357 000 євро, однак остання не передала акцій та «NSA Investment EOOD» набули право на акції, що були предметом застави.

Однак, на думку заявника, кінцевий бенефіціар «Е&A Бетайлінгунгс Гмбх», громадянин Російської Федерації та Республіки Австрії ОСОБА_6 вчиняє дії, спрямовані на перереєстрацію юридичних осіб, майном яких забезпечувалося виконання зобов`язань за договором купівлі- продажу акцій.

Строк досудового розслідування закінчується 20.01.2022, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Разом з тим, станом на 14.01.2022 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування, який закінчується 20.01.2022, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та допитати його з приводу обставин кримінального провадження; встановити посадових осіб ТОВ «Євротранстелеком» (Україна) та допитати їх з приводу обставин кримінального провадження; встановити посадових осіб компанії «NSA Investment EOOD» та допитати їх з приводу обставин кримінального провадження; встановити посадових осіб ВАТ «ТИГР» та допитати їх з приводу обставин кримінального провадження; витребувати в установленому порядку договір купівлі продажу акцій, договір застави акцій та рішення Софіївського арбітражного суду Болгарії з приводу розгляду спору між «Е&A Бетайлінгунгс Гмбх» та «NSA Investment EOOD»; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а також процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування № 0000711 на дванадцять місяців, передчасним та необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000711, на шість місяців, тобто до 20.07.2022.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1