печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 08.09.2021, фактами вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинили шахрайське заволодіння грошима АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах на загальну суму 3240 тис. грн. В ході досудового розслідування надійшла інформація, що в період з 13.08.2021 по 17.08.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено 287 несанкціонованих операцій на загальну суму 3 240 258 гривень, що проводились за допомогою мобільного додатку IZIbank (суббренд ІНФОРМАЦІЯ_1 , за картковими рахунками двох клієнтів. В результаті власники карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 картка «IZIbank» № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 . Також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неодноразово телефонували в контакт центр та приймали активну участь в переписці в Чат-боті, щодо питань розблокування карток. Також, ОСОБА_4 постійно цікавився питанням, щодо обмежень грошових сум які дозволено на добу для поповнення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема висловлював свої наміри здійснити поповнення телефону на суму понад 1 мільйон гривень. 03.09.2021 проводилась відео-верифікація з ОСОБА_4 , де під час бесіди було добре помітно обличчя двох невідомих осіб, які допомагають йому у відповідях на питання та консультують останнього як потрібно відповідати. Органом досудового розслідування отримано відомості про осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку по наступним банківським картам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали. Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Проте, враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку по банківським карткам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), і інформацію ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вище зазначених рахунках. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001137 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти їх копії, щодо 2. Відомості щодо руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); 3. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним карткам (з моменту відкриття банківської карти, по дату винесення ухвали) за наступними номерами та рахунками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , -заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам. 3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по платіжним карткам (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) з наступними номерами: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо. 4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) за наступними номерами та рахунками: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. 5. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної (банківської) картки за номерами та рахунками: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи. 6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжній (банківській) картках за номерами та рахунками: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 , з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях. 7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам за номерами та рахунками: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період., з можливістю ознайомитися та зробити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/53089/21-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 06.10.2021 р