Провадження № 1-кс/463/5790/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 03.08.20201 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :

дізнавач ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 03.08.20201 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення таких в електронному та паперовому вигляді, а саме: роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_1 за період з 02 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. 03.08.2021 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_3 та додатковим рахункам по договору SAMDNWFC1 за період з 02 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. 03.08.2021 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; фото і відеозаписи з камер спостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 02 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. 03.08.2021 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Клопотання мотивує тим, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального проступку.

За вказаним фактом дізнавачем Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000126 від 03.08.20201 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача слід задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, оскільки дізнавачем не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 03.08.20201 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_1 за період з 02 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. 03.08.2021 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_3 та додатковим рахункам по договору SAMDNWFC1 за період з 02 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. 03.08.2021 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; фото і відеозаписи з камер спостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 02 год.00 хв. до 12 год. 00 хв. 03.08.2021 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1