Справа № 344/415/22
Провадження № 1-кс/344/216/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000704 від 02.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
11.01.2022 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла заява з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що ОСОБА_5 звернувся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з метою оформлення кредиту, та в ході моніторингу виявлено, що ОСОБА_5 надав неправдиву інформацію щодо працевлаштування та підроблену виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення досудового розслідування акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою захисту своїх прав та законних інтересів, звертається до відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області із заявою, а також надано виписку по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , згідно якої встановлено, що 01.03.2021 по 07.09.2021 із вищевказаного банківського рахунку було здійснено зарахування грошових коштів.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачами СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000704 від 02.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно заяви про вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 звернувся до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою отримання готівкового кредиту на суму 300 000 грн. повідомив, що є працівником КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", лікар, та подав виписку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про підтвердження свого матеріального стану.

З метою перевірки даних особи, менеджер відділення здійснив дзвінок у відділ кадрів КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де йому повідомили, що така особа у них не працевлаштована. Крім того у працівників банку виникла підозра, що виписка по картковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період від 01.03.2021 по 07.09.2021, є підробленою.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , про детальний рух коштів по банківській карточці рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2021 по 07.09.2021, ІР адреси входів в інтернет-банкінг, договори з банківською установою та документи, які надавались власником рахунку при його відкритті, мають важливе значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити в АДРЕСА_3 , вилучити інформацію про детальний рух коштів по банківській карточці рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2021 по 07.09.2021, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, договору з банківською установою та документів, які надавались власником рахунку при його відкритті, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН