УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003787 слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на наступне майно: банківську картку «Raiffeisen Bank Aval»: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку «Ukrsibbank»: НОМЕР_2 ; банківську картку «ПриватБанк»: НОМЕР_3 ; банківську картку «Neo Bank»: НОМЕР_4 ; банківську картку «Monobank. Universal Bank»: НОМЕР_5 ; SIM-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у кількості 4 шт.; SIM-картку оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_10 , у кількості 1 шт.; флешнакопичувачі MicroSD на 2 GB, у кількості 7 шт.; флешнакопичувачі MicroSD на 8 GB, у кількості 1 шт.; флешнакопичувачі MicroSD на 4 GB, у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «Lenovo», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», у корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Redmi», у корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , оснащений SIM-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , оснащений SIM-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_20 ; чорнові записи у вигляді блокнотів, у кількості 2 шт.; портативний пригнічувач мобільного зв`язку GSM, у корпусі чорного кольору; USIM-картку доступу до мережі «Vodafone»: НОМЕР_21 ; банківську картку «Ukrgasbank»: НОМЕР_22 ; флешнакопичувачі MicroSD на 2 GB, у кількості 1 шт.

В судове засідання слідчий не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі.

В судове засідання власник майна не з?явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003787 за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, чим завдано матеріальної шкоди на суму, що встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що наприкінці липня 2020 року ОСОБА_6 вирішив придбати люпин (рід квіткових рослин) та з цією метою домовився з продавцем про його купівлю-продаж. Товар необхідно було забрати у селі Веприн, Радомишльського району, Житомирської області, та перевезти до села Стрілки, Самбірського району, Львівської області. У зв`язку з відсутністю можливості самостійно перевезти товар, ОСОБА_6 розмістив оголошення про пошук перевізника задля перевезення вантажу на веб-ресурсі «Della». Цього ж дня, з абонентського номера: НОМЕР_23 ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови, ОСОБА_6 та особа на ім`я ОСОБА_7 домовились про надання послуг перевезення вантажу. Надалі, у домовлений час на вказаний абонентський номер ОСОБА_6 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що вантаж вже готовий до перевезення та для відправки транспортного засобу з вказаним вантажем до відповідного місця призначення необхідно здійснити передплату. Надалі, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у розмірі 13 600 грн. на реквізити, що надав йому перевізник на ім`я ОСОБА_7 , а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» - № НОМЕР_24 . Надалі, перевезення не відбулося та грошові кошти до теперішнього часу ОСОБА_6 не повернуті.

Окрім цього, було допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що наприкінці липня 2020 року вирішив придбати гранітні плити та декоративний камінь та з цією метою домовився з продавцем про його купівлю-продаж. Товар необхідно було забрати у м. Києві та перевезти до м. Івано-Франківськ. У зв`язку з відсутністю можливості самостійно перевезти товар, ОСОБА_8 розмістив оголошення про пошук перевізника задля перевезення вантажу на веб-ресурсі «Della». Цього ж дня, з абонентського номера: НОМЕР_25 ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа, яка представилась перевізником. Під час телефонної розмови, перевізник повідомив ОСОБА_8 , що телефонний номер останнього йому передав продавець на ім`я ОСОБА_7 , у якого ОСОБА_8 замовляв товар, а також те, що вантаж вже готовий до перевезення та для відправки транспортного засобу з вказаним вантажем до відповідного місця призначення необхідно здійснити передплату. Надалі, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у розмірі 27 460 грн. на реквізити, що надав йому перевізник, а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 . Надалі, перевезення не відбулося та грошові кошти до теперішнього часу ОСОБА_8 не повернуті.

Разом з тим, було допитано ОСОБА_9 , який повідомив, що у вересні 2020 року вирішив придбати колеса до трактора та з цією метою домовився з продавцем про їх купівлю-продаж. Товар необхідно було забрати у м. Житомирі та перевезти до м. Олександрія, Кіровоградської області. У зв`язку з відсутністю можливості самостійно перевезти товар, ОСОБА_9 розмістив оголошення про пошук перевізника задля перевезення вантажу на веб-ресурсі «Lardi-trans». Цього ж дня, з абонентського номера: НОМЕР_26 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови, ОСОБА_9 та особа на ім`я ОСОБА_7 домовились про надання послуг перевезення вантажу. Надалі, 21.09.2020 року, близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_9 зателефонував перевізник на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що закінчує завантаження відповідного товару, а також, запропонував ОСОБА_9 розраховуватися за товар, після чого, буде здійснено відправку вказаного товару. Через декілька хвилин, з абонентського номера: НОМЕР_27 зателефонував, нібито, продавець та підтвердив слова перевізника. Після чого, ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 23 920 грн. на реквізити, що надав йому продавець, а саме: банківська картка АТ «Універсал банк» № НОМЕР_28 . Надалі, перевезення не відбулося та грошові кошти ОСОБА_9 до теперішнього часу не повернуті.

Під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме до інформації про власника банківської карти № НОМЕР_24 , АТ «Універсал банк» № НОМЕР_28 та факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку, із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів), за період часу з 26.07.2020 року по час надання інформації.

За результатами аналізу отриманої інформації було встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту пояснив, що свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», а саме банківську картку № НОМЕР_24 , надав у тимчасове користування своєму знайомому на прізвисько « ОСОБА_11 ».

У ході проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний раніше судимий за вчинення майнових злочинів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прізвисько « ОСОБА_11 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на транспортних засобах: автомобіль марки «BMW 318 TDS», 1997 року випуску, реєстраційний номер: НОМЕР_29 ; автомобіль марки «BMW 328I», 1999 року випуску, реєстраційний номер: НОМЕР_30 та автомобіль марки «BMW Х5», 2000 року випуску, реєстраційний номер: НОМЕР_31 .

Тому, 21 грудня 2021 року о 06 год. 50 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира (справа №295/16221/21) від 09.12.2021 року, за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_12 (068-96-288-57), було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів, Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки 17, наступне майно:

- банківську картку «Raiffeisen Bank Aval»: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_13 ;

- банківську картку «Ukrsibbank»: НОМЕР_2 ;

- банківську картку «ПриватБанк»: НОМЕР_3 ;

- банківську картку «Neo Bank»: НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Monobank. Universal Bank»: НОМЕР_5 ;

- SIM-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у кількості 4 шт.;

- SIM-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_10 , у кількості 1 шт.;

- флешнакопичувачі MicroSD на 2 GB, у кількості 7 шт.;

- флешнакопичувачі MicroSD на 8 GB, у кількості 1 шт.;

- флешнакопичувачі MicroSD на 4 GB, у кількості 1 шт.;

- мобільний телефон марки «Lenovo», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi», у корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Redmi», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Redmi», у корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , оснащений SIM-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , оснащений SIM-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_20 ;

- чорнові записи у вигляді блокнотів, у кількості 2 шт.;

- портативний пригнічувач мобільного зв`язку GSM, у корпусі чорного кольору;

- USIM-картку доступу до мережі «Vodafone»: НОМЕР_21 ;

- банківську картку «Ukrgasbank»: НОМЕР_22 ;

- флешнакопичувачі MicroSD на 2 GB, у кількості 1 шт..

21.12.2021 року постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області лейтенантом поліції ОСОБА_3 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0003787.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: банківську картку «Raiffeisen Bank Aval»: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку «Ukrsibbank»: НОМЕР_2 ; банківську картку «ПриватБанк»: НОМЕР_3 ; банківську картку «Neo Bank»: НОМЕР_4 ; банківську картку «Monobank. Universal Bank»: НОМЕР_5 ; SIM-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у кількості 4 шт.; SIM-картку оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_10 , у кількості 1 шт.; флешнакопичувачі MicroSD на 2 GB, у кількості 7 шт.; флешнакопичувачі MicroSD на 8 GB, у кількості 1 шт.; флешнакопичувачі MicroSD на 4 GB, у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «Lenovo», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», у корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Redmi», у корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , оснащений SIM-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , оснащений SIM-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_20 ; чорнові записи у вигляді блокнотів, у кількості 2 шт.; портативний пригнічувач мобільного зв`язку GSM, у корпусі чорного кольору; USIM-картку доступу до мережі «Vodafone»: НОМЕР_21 ; банківську картку «Ukrgasbank»: НОМЕР_22 ; флешнакопичувачі MicroSD на 2 GB, у кількості 1 шт.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: