Справа №127/2178/22
Провадження №1-кс/127/970/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 08.09.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 31.07.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 02.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 07.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Крім цього 10.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що оперативним підрозділом в ході оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №01/21 від 21.05.2021 року було задокументовано факти причетності до скоєння вказаних злочинів групи осіб у складі: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який до 20.12.2021 року також відбував покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 . З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомого, з яким раніше разом відбували покарання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 прож. АДРЕСА_1 , та його співмешканку ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15 прож. АДРЕСА_1 інших), що використовують для цього вікриті на своє ім`я розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із використанням банківських платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 04.01.2022, було проведено обшук у ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , житлова секція бригади №72, а також у побутових та інших приміщеннях, якими користуються засудженні. Під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: блокнот із записами « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зошит із записами «COPYBOOK»,фрагмент блокноту із записами « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,чотири листи паперу, що містять записи, блокнот із написом « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,фрагмент аркуша паперу, що містить записи. В ході проведення огляду чорнових записів вилучених під час обшуку у ОСОБА_11 було виявлено номери банківських карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 04.01.2022, було проведено обшук за місцем відбування покарання засудженого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: в житловій секції бригади № НОМЕР_14 , а також в побутових та інших приміщеннях, якими користуються засуджені, відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_15 , яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: палітурку від зошиту із чорновими записами; блокнот із надписом «Jump into spring» із чорновими записами; фрагмент аркушу картону із чорновими записами; фрагмент аркушу паперу із чорновими записами; два фрагменти аркушів паперу із чорновими записами. В ході проведення огляду вищезазначених чорнових записів вилучених під час обшуку ОСОБА_9 було виявлено номер банківської картки НОМЕР_16 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одночасно, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_17 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 в період часу з дня відкриття рахунку по 26.01.2022 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 26.01.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя