Провадження № 1-кс/686/1206/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2022 року слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на дванадцять місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно: призначити та отримати результати ряду судових експертиз, за результатами проведення комп`ютеротехнічних експертиз та аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу АТ «КБ «ПриватБанк», провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, визначити роль кожного з учасників, допитати власників викраденого майна, провести впізнання предметів, встановити та допити свідків вчинення кримінальних правопорушень, провести інші слідчі та процесуальні дії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

З матеріалів клопотання слідує, що у провадженні слідчих ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000393 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як тяжкий.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 07.08.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ про те, що мешканці Хмельницької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у період з лютого по червень 2020 року, діючи спільно з метою заволодіння чужими коштами, за попередньою змовою групою осіб, створили та розмістили в мережі інтернет-ресурс із назвою «Е», на якому розмістили інформацію про залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб з метою ведення певного бізнесу з можливістю отримання інвесторами відсотків відповідно до вкладених інвестицій. Після чого зацікавлені громадяни перерахували на вказані ними банківські рахунки кошти на загальну суму 361711 гривень, які останні перевели у готівку та використали на власний розсуд, після чого припинили роботу вказаного інтернет-ресурсу.

Кримінальне провадження №0000393, 07.08.2020 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за правова кваліфікація правопорушень ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх обставин справи, а саме:

-Допита в якості потерпілих громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-06.11.2020 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»;

-17.11.2020 проведено огляд інформації отриманої внаслідок проведення тимчасового доступу;

-24.01.2021 здійснено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку України, після чого проведено аналіз вказаної інформації;

-12.02.2021 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», після чого проведено огляд та аналіз отриманої інформації;

Під час документування злочинної діяльності встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , а також може проживати за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході проведення досудового розслідування 08.09.2021 проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_12 , в ході обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Ксіомі» сріблястого кольору, у чохлі з полімерного матеріалу чорного кольору, та сім картку оператора мобільного зв`язку «Life», які вилучено та поміщено у сейф пакет № 7337047.

08.09.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем тимчасового проживання ОСОБА_13 , в ході обшуку виявлено та вилучено: ноутбук марки «АSUS» моделі «F54IU»із серійним № H9N0CX31J155397, який поміщено у сейф пакет № 7333387; - мобільний телефон марки «Iphone XR» ІМЕІ № НОМЕР_1 , із сім карткою НОМЕР_2 , поміщено у сейф пакет № 7336864;

08.09.2021 проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_14 , в ходы проведення якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «ASUS» моделі X542U із серійним номером 1NOCV11L687030, який поміщено у сейф пакет № 7329980; системний блок із написом «ARIA», який поміщено в поліетиленовий пакет, горловину якого перев`язано ниткою до кінців якої прикріплено паперову бирку, опечатано відбитком мастичної печатки № 24 ГУНП в Хмельницькій області; флеш накопичувач «VPD», флеш накопичувач «GOOD RAM» ємністю на 16 Gb із номером PD16GH2GRTS, упаковані в сейф пакет № 733-9465; ноутбук марки «HP» моделі «Pro BOOK 6570b» із зарядним пристроєм які поміщено у сейф пакет № 7326165; флеш накопичувач чорного кольору із написом «Transcent» ємністю 2 Gb, поміщено у сейф пакет № 7337119.

- 08.09.2021 проведено санкціонований обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: системний блок без бокової кришки із написом «Trendsonic», який поміщено у поліетиелновий пакет горловину якого перев`язано ниткою, до кінців якої прикріплено паперову бирку із пояснюючим написом, та опечатано відбитком мастичної печатки № 24 ГУНП в Хмельницькій області; флеш накопичувач марки «Transend», ємністю 8 Gb, який поміщено у сейф пакет № 7342844.

- 09.09.2021 постановою слідчого перелічені предмети визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

- 09.09.2021 ухвалою слідчого судді на вказні предмети накладено арешт.

- В період часу з 10.09.2021 по 14.01.2022 проведено огляд вилучених предметів та інформації, що міститься на магнітних носіях.

-13.10.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володіння АТ «КБ «ПриватБанк», після чого отриману інформацію направлено для проведення огляду та здійснення аналізу.

Неодноразово надано доручення начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України.

Під час досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 07 серпня 2020 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 07.02.2022 року.

Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний, для проведення значного обсягу необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження.

Разом із цим, на думку слідчого судді, дванадцятимісячний строк для здійснення зазначених слідчих дій є занадто тривалим.
Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує вчинити слідчий, достатнім для цього строком буде шість місяців.
А тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя