Справа№751/6338/21
Провадження №1-кс/751/1857/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 18.12.2019, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненому за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №128 на закупівлю послуг за державні кошти «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Т25-14» Парафіївка - Терешиха.

Ціна договору визначена з урахуванням правил визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг, проектної документації, тендерної документації, пропозиції Виконавця , є твердою та становить 2 750 000 гривень.

25.10.2019 згідно актів виконаних робіт (Ф. Кб-2в) від 23.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені розрахунки за фактично виконані роботи.

Згідно тендерної документації підрядник повинен укласти асфальт в кількості 512,575 т на загальну суму 1 413 425 грн 56 коп, 314 метрів кубічних щебеню на суму 407 914 гривень.

04.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 141 «Поточний середній ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Т 25-14» Парафіївка - Терешиха».

Ціна вказаного договору визначена з урахуванням правил визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг, проектної документації, тендерної документації, пропозиції Виконавця, є твердою та становить 808 748 грн 17 коп.

Згідно висновку експерта від 23.10.2020 №768/769/1693/1776/1777/20-24 за результатами проведення судової комплексної будівельно-технічної експертизи виконані роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250608 Парафіївка-Терешиха-/Т 25-14/ на ділянці км 0+000-км 7+900 (окремими ділянками) не відповідають проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Вартість робіт, що внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт, але фактично не виконані становить 1 582 713 грн 39 коп.

01.06.2021 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 пояснив, що для проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250608 Парафіївка-Терешиха-/Т 25-14» за договором субпідряду залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактично всі роботи виконувало вказане товариство. За виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в розмірі 2 700 000 грн.

Згідно з роздруківки руху грошових коштів по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 1 988 448 грн 50 коп та 780 776 грн 21 коп.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки інформації про надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 та її вилученні.

Слідча у судове засідання не з`явилась, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання товариство повідомлено у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-160, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2019 по 31.12.2019, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку № НОМЕР_2 та можливість вилучення (проведення виїмки) копій вказаних документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1