У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.09.2021 Справа №607/16312/21

(провадження № 1-кс/607/5390/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 05 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії такої інформації через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі, а саме до:

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року;

- інформації про повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року, у разі проведення такої операції;

- інформації про банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції.

Клопотання мотивоване тим, що до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_13 , про те, що невідома особа зателефонувавши до нього представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою під приводом збереження коштів на рахунку ОСОБА_13 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 9930 гривень. За даним фактом 05 червня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, на думку дізнавача, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному вище банківському рахунку. Отримати вказану інформацію в інший спосіб виявилось за неможливе.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення дізнавача, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000919, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 05 червня 2021 року, у якому він повідомив, що перерахування коштів відбулося з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Однак, оскільки дізнавачем не надано копії постанови про призначення групи дізнавачів, відтак вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до задоволення не підлягають, так як не доведено, що вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії такої інформації через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі, а саме до:

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року;

- інформації про повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року, у разі проведення такої операції;

- інформації про банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04 червня 2021 року до 23 год. 59 хв. 04 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції.

У задоволенні решти вимог відмовити

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1