н/п 1-кп/766/2526/21
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2021 року

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 08.02.2020 року за № 0000324 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Херсон, громадянка України, з середньою освітою, не заміжня, працевлаштована листоношою в Херсонській дирекції АТ "Укрпошта", має на утриманні малолітню дитину, фізичних вад здоров`я не має, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

У жовтні 2019 року, більш точної дати встановити не вдалося, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка на теперішній час перебуває у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області - на тимчасово окупованій території України, маючи злочинний умисел, направлений на вчинення особливо тяжких злочинів - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи, що самотужки не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, вирішила створити організовану групу для спільної злочинної діяльності і досягнення злочинного результату, з чітким розподілом ролей її учасників, де виступала як організатор (керівник), до якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як виконавці особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 .

Організоване особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження стійке об`єднання мало чітку структуру, відповідно до якої особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження являлася її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження плану злочинної діяльності, згідно з яким особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, використовуючи комп`ютер та мобільні телефони, підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснювала пошук безкоштовних оголошень на сайті «OLX», викладених мешканцями міст України. Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, давала вказівку невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з якою попередньо домовилась про вчинення шахрайства, яка, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, була обізнана про механізм шахрайський дій, з використанням заздалегідь підшуканих абонентських номерів мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна», телефонувати мешканцям міст України, які розмістили оголошення на інтернет сайті «ОLХ» про продаж вживаних товарів та, діючи за попередньою змовою з особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, представляючись особою, яка хотіла б придбати товар, указаний в оголошеннях, отримувати від них номери банківських карток для нібито перерахування плати за товар, їх анкетні дані та абонентські номери, закріплені за названими картками. Після цього, отримані від потерпілих відомості невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, передавала особі №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з метою подальшого використання при вчиненні шахрайських дій.

Продовжуючи свій злочинний намір, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, після отримання вищезазначеної інформації від невстановленої в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, телефонувала потерпілим, які розмістили оголошення на сайті «OLX», використовуючи абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» (які були зареєстровані на її ім`я та на ім`я інших осіб), з закріпленими за ними міськими номерами м. Дніпро та інших міст України, що було переконанням для потерпілих про те, що особа, яка телефонувала, знаходилась у м. Дніпро (або інших містах України) та є представником банку.

Під час телефонних розмов особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження зверталась до потерпілих від імені працівників банків, які є емітентами банківських карток належних потерпілим, пояснюючи, що у зв`язку з зарахуванням на їх банківські рахунки грошових коштів від юридичних осіб, що регламентом банку заборонено, їх банківські рахунки заблоковано та для їх розблокування необхідно назвати дані банківської картки: строк дії, CVV2-код, а також коди підтвердження, які нібито направляються з управління банків, а насправді є кодами підтверджень входу до Інтернет-банкінгу банківських рахунків потерпілих та переказу за його допомогою (або кодами підтверджень переказу через електронні платіжні системи) їх грошових коштів з належних ним банківських рахунків на банківські рахунки осіб, картки до яких знаходилися у розпорядженні членів організованої групи.

Потерпілі, у свою чергу, будучи ошуканими, повіривши у те, що дані банківських карток, які у них запитують, необхідні для переказу грошей на їх банківські рахунки, за товар, що вони продають, повідомляли зазначені відомості. Одержавши вказану інформацію особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою комп`ютера та мобільних телефонів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснювала вхід до мобільного додатку Інтернет-банкінгу потерпілих, отримала доступ до здійснення банківських операцій з рахунками останніх та переказувала з них грошові кошти на заздалегідь підшукані банківські рахунки, картки до яких знаходилися у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 .

Після проведення вказаних банківських операцій особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, одночасно спілкуючись телефонним зв`язком з потерпілими, тим самим не даючи їм можливості перевірити поточний стан рахунку та знаходячись у безпосередній близькості з особою №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомляла про успішний переказ грошових коштів, після чого особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи обізнаною про механізм шахрайських дій в свою чергу повідомляла ОСОБА_4 про переказ грошових коштів на банківські рахунки, картки до яких знаходилися у неї у користуванні та розпорядженні та передавала останній вказівку особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження максимально швидко знімати грошові кошти з банківських рахунків у банкоматах, розташованих у м. Херсоні, у зв`язку з можливим блокуванням банківських рахунків, на які грошові кошти були переведені особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Отримані шахрайським шляхом грошові кошти розподілялись між учасниками організованої групи таким чином: 10% від знятих грошових коштів отримувала ОСОБА_4 , решта коштів розподілялись між особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які розпоряджались ними на власний розсуд.

Діяльність організованої групи була спрямована на заволодіння чужим майном громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки протягом тривалого періоду, використовуючи комп`ютер та мобільні телефони, підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, мобільний зв`язок та банківські картки.

Метою створення організованої групи є заволодіння грошовими коштами громадян, які проживають на території України.

Особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виступаючи як організатор створеної нею організованої групи, здійснювала загальне керівництво діями особи №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з якою попередньо домовилась про вчинення шахрайства, розробляла єдиний план вчинення злочину, відомий усім учасникам групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру та добровільно ними узгоджений, розподіляла ролі співучасників, безпосередньо брала активну участь у вчиненні злочинів та розподілі отриманих від шахрайства грошових коштів.

Учасники організованої групи були між собою знайомі протягом тривалого часу, підтримували дружні стосунки. Усі члени організованої групи неодноразово контактували за допомогою мобільного зв`язку, мессенджерів Viber, WhatsApp, у тому числі шляхом сеансів аудіо- та відеозв`язку.

Таким чином, згідно з розробленим планом, у злочинні обов`язки кожного учасника групи входило:

Особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи організатором створеної нею організованої групи, виконувала наступні функції:

-здійснювала загальне керівництво зазначеною групою та контролювала дії особи №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та залученою за попередньою змовою до вчинення шахрайства не встановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження;

-координувала та узгоджувала діяльність членів організованої групи між собою, розробляла єдиний злочинний план, відомий всім учасникам групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру, розподіляла функції та обов`язки кожного з учасників групи;

-здійснювала забезпечення підключення до послуги швидкісного Інтернету з метою використання електронно-обчислювальної техніки (придбаного комп`ютера та мобільних телефонів);

-для здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки підшукувала комп`ютери та мобільні телефони, які у подальшому будуть підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та за допомогою яких буде здійснено вхід на сайт «OLX», для подальшого телефонування особам, які розмістили оголошення на вказаному сайті, з метою отримання від них номерів їх банківських карток, їх анкетних даних та абонентських номерів, закріплених за цими картками, а також здійснення входу до особистих кабінетів потерпілих через Інтернет-банкінг і переведення належних їм грошових коштів на інші рахунки;

- здійснювала фінансове забезпечення ОСОБА_4 з метою пошуку осіб, яким не було відомо про існування організованої групи, які за грошову винагороду відкривали на своє ім`я банківські рахунки, картки до яких передавали ОСОБА_4 та абонентські номери ТОВ «Інтертелеком»;

-використовуючи абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» з закріпленими за ними міськими номерами м. Дніпро та інших міст України, що було переконанням для потерпілих про те, що особа, яка телефонувала, знаходиться у м. Дніпро (або іншому місті України) та є представником банку, телефонувала потерпілим від імені працівників головних управлінь банків, повідомляючи, що у зв`язку з неможливістю отримання платежу, який вони очікують, їм необхідно назвати дані банківської картки: строк дії, CVV2-код, а також коди підтвердження, які нібито направляються з управління банку, а насправді є кодами підтверджень входу до їх особистих кабінетів в Інтернет-банкінгу та переказу їх грошових коштів на інший рахунок;

- здійснювала вхід до Інтернет-банкінгу, отримуючи доступ до банківських рахунків потерпілих і переводила грошові кошти потерпілих на банківські рахунки, картки до яких перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , використовуючи одержані відомості щодо номерів банківських карток потерпілих, абонентських номерів, що підключені до вказаних карток, коди підтверджень, що надходили на вказані абонентські номери;

-використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та телефони, підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет), перераховувала грошові кошти потерпілих через електронні платіжні системи: «Рortmone», «EASYPAY», «IPAY»;

- повідомляла особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про здійснені шахрайським шляхом грошові перекази з банківських рахунків потерпілих на банківські картки, які перебували у володінні ОСОБА_4 ;

-телефонувала ОСОБА_4 та повідомляла про зарахування грошових коштів потерпілих на банківські рахунки, картки до яких перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , доки особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження продовжувала спілкуватися з потерпілою з метою недопущення блокування операцій потерпілими;

-роз`яснювала усім учасникам організованої групи заходи конспірації щодо недопущення викриття їх злочинної діяльності;

-розподіляла грошові кошти, отримані в результаті учинених злочинів, серед учасників організованої групи;

- телефонувала від імені покупців потерпілим та дізнавалася їх анкетні дані, номери карток, їх строки дії, CVV2-кода, а також коди підтвердження, які надходили потерпілим в смс-повідомленнях.

Особі №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка була активним учасником організованої групи, організатором групи особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження були відведені наступні функції:

-використовуючи абонентський номер ТОВ «Інтертелеком» з закріпленим за особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження міським номером НОМЕР_45, що було переконанням для потерпілих про те, що особа, яка телефонувала, знаходиться у м. Дніпро та є представником банку, оскільки код стаціонарних номерів телефонів м. Дніпро також становить 056, телефонував потерпілій від імені працівників управлінь банків, пояснюючи, що у зв`язку з неможливістю отримання переказу платежу, який очікує потерпіла, необхідно назвати дані банківської картки: строк дії, CVV2-код, а також коди підтвердження, які нібито направляються з головного управління банку, а насправді є кодами підтверджень входу до їх особистих кабінетів в Інтернет-банкінгу та переказу їх грошових коштів інший рахунок;

- телефонувати ОСОБА_4 та повідомляти про зарахування грошових коштів потерпілих на банківські рахунки, картки до яких перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , доки особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження продовжувала спілкуватися з потерпілими з метою недопущення блокування ними операцій;

- передавати ОСОБА_4 вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження щодо термінового зняття грошових коштів у банкоматах, розташованих у м. Херсоні, зокрема в районі її мешкання для найшвидшого зняття грошових коштів перед можливим блокуванням банківських рахунків, на які особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження переказувала грошові кошти потерпілих;

- слідкувала за виконанням ОСОБА_4 вказівок особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження щодо зняття грошових коштів у банкоматах після їх переведення з банківських рахунків потерпілих.

ОСОБА_4 , яка була активним учасником організованої групи, організатором групи особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження були відведені наступні функції:

- відкривати на своє ім`я банківські рахунки з метою переказу на них грошових коштів потерпілих та отримання готівки;

- підшукувати осіб, яким не було відомо про існування організованої групи та які за грошову винагороду відкривали на своє ім`я банківські рахунки у різних банках та надавати їх номери особі №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження для перерахування на ці картки грошових коштів потерпілих та отримання з них готівки;

- підшукувати осіб, які за грошову винагороду реєстрували на своє ім`я абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» з міськими номерами м. Дніпро та інших міст України та передавати їх особі №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження для використання їх під час вчинення шахрайських дій;

- отримувати готівку в банкоматах м. Херсона, розташованих здебільшого в районі її мешкання, для найшвидшого зняття грошових коштів перед можливим блокуванням банківських карток, на які були переведені грошові кошти потерпілих;

- подальше перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів на банківські рахунки, які їй надавала особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження;

- отримувати відсоток від грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності організованої групи.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до організованої групи і виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення.

Таким чином, створена особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. група представляла собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися у стійке угрупування для вчинення злочинів проти власності громадян з метою заволодіння грошовими коштами. Усі співучасники усвідомлювали факт існування такої організованої групи, суттю якої являлося заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам, прагнули досягти злочинного результату, розуміючи свою конкретну роль у організований групі.

Описані ознаки свідчать про стійкість групи, ретельне планування учасниками групи вчинення злочинів, обізнаність всіх учасників про планування злочинів та керівну роль особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У період часу з 27.01.2020 по 29.03.2021 особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, а також невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, вчинили умисні злочини за таких обставин.

Епізод № 1

27.01.2020 в період часу з 10.41 по 10.49, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 .

Так, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період з 26.01.2020 по 27.01.2020, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила про дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , 27.01.2020 о 10.30 зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_6 , переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_6 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілої номери її банківських карток АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , випущених до банківського рахунку потерпілої, для нібито переказу плати за товар та її анкетні дані.

В подальшому, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи вищезазначені відомості про банківські картки потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_4 , зареєстрованого 06.09.2016 на особу №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, подзвонила потерпілій ОСОБА_6 та під час телефонної розмови представилась представником АТ «Альфа-Банк», повідомляючи, що на її банківську картку№ НОМЕР_3 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому зазначену картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно назвати строк дії картки, CVV-коди та коди, які їй надійдуть в sms-повідомленнях, що будуть надіслані нібито працівником АТ «Альфа-Банк» на телефон потерпілої.

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, сприймаючи особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як працівника АТ «Альфа-Банк» та абонентський номер НОМЕР_4 як номер телефону, який належить АТ «Альфа-Банк», з якого телефонував особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та професійно вела розмову, погодилась та надала інформацію щодо строку дії карток, CVV-коди та коди, які їй надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши надану потерпілою особі №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел організованої групи на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого під час досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Портмоне» - portmone.com де, користуючись послугою «Переказ з картки на картку», ввівши отримані від потерпілої дані щодо її карток, а саме: номери та строки дії, CVV-коди, а також ПІН-коди для операцій в мережі Інтернет, що надійшли на абонентський номер потерпілої, 27.01.2020 у період з 10.41 до 10.49 здійснила переказ наявних на рахунку НОМЕР_5 потерпілої грошових коштів на банківських рахунків, до яких мала доступ ОСОБА_4 , відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_7 , з випущеною до нього карткою № НОМЕР_6 у сумі 12800 грн. та банківський рахунок в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_7 , з випущеною до нього карткою № НОМЕР_7 , у сумі 14800грн., чим завдали майнову шкоду потерпілій, заволодівши переказаними з її банківського рахунку коштами на загальну суму 27 600 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам, повідомила за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 про переказ грошових коштів у сумі 27 600 грн. на картки, які знаходилися у її користуванні та розпорядженні, до банківських рахунків, реєстрованих на ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до відділення ПАТ «МТВ Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1 і, використовуючи зареєстровані на ОСОБА_7 картки № НОМЕР_6 до банківського рахунку в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та № НОМЕР_7 до банківського рахунку в АТ «Універсал Банк», о 10.49 зняла в банкоматі грошові кошти у сумі 27 600 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 27 600 гривень.

Епізод № 2

Крім того, 18.02.2020 в період часу з 11:00 по 12:00 особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 .

Так, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 18.02.2020, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження передала дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер, 18.02.2020 о 12.00 зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_8 та, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_8 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від останньої номер банківської картки потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 для нібито перерахування плати за товар, а також її анкетні дані.

Після чого, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вищезазначені відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_10 , зареєстрованого 25.12.2019, подзвонила потерпілій ОСОБА_8 та під час телефонної розмови представилася представником АТ КБ «Приват Банк» повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_9 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Приватбанк», а саме встановити новий пароль, який вона їй продиктує та дозволити їй доступ до банківського рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Приватбанк».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, сприймаючи особу №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як працівника банку та абонентський номер НОМЕР_10 як номер телефону, який належить АТ КБ «Приват Банк», з якого телефонувала особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, 18.02.2020 у період з 12.05 до 12.10 здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_8 через її особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Приватбанк» та здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_11 потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» на ім`я ОСОБА_9 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_12 , у сумі 47 000 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам та вказівок особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 47 000 грн.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про яку повідомила особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до банкомату, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_9 картку № НОМЕР_12 до банківського рахунку в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у період з 15.43 до 16.27 зняла грошові кошти у сумі 47 000 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_8 матеріальний збиток на загальну суму 47 000 гривень.

Епізод № 3

Крім того, 23.12.2020 в період часу з 15.17 по 15.22, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 .

Так, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період з 15.12.2020 по 23.12.2020, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила про дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_13 , 23.12.2020, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_10 та, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_10 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від останньої номери банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 для нібито перерахування плати за товар, а також її анкетні дані.

Після чого, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вищезазначені відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_15 , подзвонила потерпілій ОСОБА_10 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_14 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Monobank», а саме встановити новий пароль, який вона їй продиктує та дозволити їй доступ до банківського рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, сприймаючи особу №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як працівника банку та абонентський номер НОМЕР_15 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого телефонувала особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки «Хiaomi Redmi Note 6A», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, 23.12.2020 у період з 15.17 до 15.22 здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_10 через її особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Monobank» та здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_4 , з випущеною до нього карткою, у сумі 8 870 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила особі №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам та вказівок особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 8 870 грн.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про яку повідомила особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до банкомату, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1 та зняла грошові кошти у сумі 8 870 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_10 матеріальний збиток на загальну суму 8 870 гривень.

Епізод № 4

Крім того, 25.12.2020 приблизно о 19:00 годині, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих спонукань, повторно, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 .

Так, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 25.12.2020 в період часу з 13:00 по 19:00 годину, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_16 , 25.12.2020 о 13.00 зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_11 і, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_11 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілої номер її банківської картки «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_17 , випущеної до банківського рахунку потерпілої, для нібито переказу плати за товар та її анкетні дані.

В подальшому особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , використовуючи вищезазначені відомості про банківські картки потерпілої, подзвонила потерпілій ОСОБА_11 та під час телефонної розмови повідомила, що вона грошові кошти перерахувала на її банківську картку № НОМЕР_17 , але так як карта заблокована, то вони не зараховуються та для її розблокування необхідно назвати суму грошових коштів, яка знаходиться на картці, строк дії картки, CVV-коди та коди, які їй надійдуть в sms-повідомленнях, що будуть надіслані нібито працівником «Райфайзен Банк Аваль» на телефон потерпілої.

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, погодилась та надала особі №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження інформацію щодо строку дії карток, CVV-коди та коди, які їй надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши надану потерпілою інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел організованої групи на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер (модель якого під час досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Портмоне» - portmone.com де, користуючись послугою «Переказ з картки на картку», ввівши отримані від потерпілої дані щодо її карток, а саме: номери та строки дії, CVV-коди, а також ПІН-коди для операцій в мережі Інтернет, що надійшли на абонентський номер потерпілої, 25.12.2020 о 19:00 годині здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_4 , з випущеною до нього карткою у сумі 3 434 грн., чим завдали майнову шкоду потерпілій, заволодівши переказаними з її банківського рахунку коштами на загальну суму 3 434 грн.

Після цього, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам, повідомила за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 про переказ грошових коштів у сумі 3 434 грн. на картку, яка знаходилася у її користуванні та розпорядженні, до банківського рахунку, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до банкомату і, використовуючи картку зняла в банкоматі грошові кошти у сумі 3 434 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_11 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 3 434 гривень.

Епізод № 5

Крім того, 01.02.2021 в період часу з 15:27 по 15:33 особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 .

Так, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період з кінця січня 2021 по 01.02.2021, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження передала дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_18 01.02.2021 о 12.33 зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_13 та, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_13 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від останньої номери банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 відкритої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_19 для нібито перерахування плати за товар, а також її анкетні дані.

Після чого, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вищезазначені відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_20 , зареєстрованого 28.11.2020, подзвонила потерпілій ОСОБА_12 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_19 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Monobank», а саме встановити новий пароль, який вона їй продиктує та дозволити їй доступ до банківського рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, сприймаючи особу №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як працівника банку та абонентський номер НОМЕР_20 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого телефонувала особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки «Хiaomi Redmi Note 5A», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, 01.02.2021 у період з 15.27 до 15.33 здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_12 через її особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Monobank» та здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_21 потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_7 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_22 , у сумі 38 450 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам та вказівок особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 38 450 грн.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про яку повідомила особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до банкомату, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 21 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_7 картку № НОМЕР_22 до банківського рахунку в АТ «Правекс Банк», у період з 15.43 до 16.27 зняла грошові кошти у сумі 38 450 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 38 450 гривень.

Епізод № 6

Крім того, в період часу з 08.03.2021 по 09.03.2021, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 .

Так, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 09.03.2021, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження передала дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер, 09.03.2021 о 12.00 зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_14 та, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_14 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від останньої номер банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_23 для нібито перерахування плати за товар, а також її анкетні дані.

Після чого, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вищезазначені відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_24 , подзвонила потерпілій ОСОБА_14 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк» повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_23 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Приватбанк», а саме встановити новий пароль, який вона їй продиктує та дозволити їй доступ до банківського рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank» .

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, сприймаючи особу №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як працівника банку та абонентський номер НОМЕР_24 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк» з якого телефонувала особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, 09.03.2021 у період з 12.35 до 12.39 здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_14 через її особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Monobank» та здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» з випущеною до нього карткою № НОМЕР_25 , у сумі 1 500 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам та вказівок особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 1 500 грн.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про яку повідомила особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до банкомату, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_4 в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» картку № НОМЕР_25 зняла грошові кошти у сумі 1 500 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_14 матеріальний збиток на загальну суму 1 500 гривень.

Епізод № 7

Крім того, 17.03.2021 в період часу з 13:51 по 14:18, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 .

Особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період з 15.03.2021 по 17.03.2021, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір осіб серед мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження передала вказане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 , 17.03.2021 приблизно о 13.30 зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_15 і, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_15 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілої номер її банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 , випущеної до банківського рахунку потерпілої, для нібито переказу плати за товар та її анкетні дані.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вищезазначені відомості про банківські картки потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_28 , передзвонила потерпілій ОСОБА_15 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_27 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому зазначену картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банку «Monobank», а саме: встановити новий пароль, який вона їй надасть та дозволити їй доступ до карткового рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, сприймаючи особу №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як працівника АТ «Універсал Банк» та абонентський номер НОМЕР_28 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого телефонувала особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши надану потерпілою їй інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон «Fly FS 407», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_15 через інтернет-банкінг «Monobank» та 17.03.2021 у період з 13.54 до 14.16 здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_29 потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_7 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_22 , у сумі 36200 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка в свою чергу повідомила ОСОБА_4 про переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_22 , відкритої в АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 36 200 грн. і яка перебувала у її користуванні та розпорядженні.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім її учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про яку повідомила особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до банкоматів: АТ «Правекс Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 16а, ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул.Маяковського, 10 і АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 88 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_7 картку № НОМЕР_22 до банківського рахунку в АТ «Правекс Банк», у період з 14.08 до 14.40 зняла грошові кошти у сумі 36 200 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_15 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 36 200 грн.

Епізод № 8

Крім того, 20.03.2021 в період часу з 16:43 по 17:48, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 .

Особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 20.03.2021, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір осіб серед мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження передала вказане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_30 , 20.03.2021 приблизно о 15.50 зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_16 і, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_16 , як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілої номер її банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , випущеної до банківського рахунку потерпілої, для нібито переказу плати за товар та її анкетні дані.

Після чого, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вищевказані відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_32 , зареєстрованого 19.03.2021, передзвонила потерпілій ОСОБА_16 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_31 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому зазначену картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Monobank», а саме: встановити новий пароль, який вона їй надасть та дозволити їй доступ до карткового рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, сприймаючи особу №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як працівника АТ «Універсал Банк» та абонентський номер НОМЕР_32 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження телефонувала та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши надану потерпілою їй інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп`ютер марки «Lenovo», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, здійснила несанкціонований доступ до карткових рахунків потерпілої ОСОБА_16 через інтернет-банкінг «Monobank» та 20.03.2021 у період з 16.43 до 16.48 здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_33 потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_7 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_22 , у сумі 71 250 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам та вказівок особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 71 250 грн.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про яку повідомила особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до банкомату, розташованого за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 68 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_7 картку № НОМЕР_22 до банківського рахунку в АТ «Правекс Банк», у період з 17.01 до 18.40 зняла грошові кошти у сумі 71 250 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_16 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 71250 грн.

Епізод № 9

Крім того, 29.03.2021 в період часу з 18:39 по 19:08, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 .

Особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 29.03.2021, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір осіб серед мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження передала вказане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_18 , 29.03.2021 о 16.55 зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_18 і, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_18 як особа, яка начебто хотіла придбати його товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілого номер його банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_34 , випущеної до банківського рахунку потерпілого, для нібито переказу плати за товар та його анкетні дані.

Після чого, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вищевказані відомості про банківську картку потерпілого, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_28 , зареєстрованого 29.03.2021, передзвонила потерпілому ОСОБА_17 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на його банківську картку № НОМЕР_34 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому зазначену картку потерпілого заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в його особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Monobank», а саме: встановити новий пароль, який він їй надасть та дозволити їй доступ до карткового рахунку потерпілого через його особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, сприймаючи особу №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження як працівника АТ «Універсал Банк» та абонентський номер НОМЕР_28 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження телефонувала та професійно вела розмову, погодився та надав коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши надану потерпілим їй інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон «Prestigio PSP 3507 Duo», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_17 через інтернет-банкінг «Monobank» та 29.03.2021 у період з 18.39 до 19.08 здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_35 потерпілого № НОМЕР_34 через його особистий кабінет в інтернет-банку «Monobank» грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Правекс Банк» на ім`я ОСОБА_7 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_22 , у сумі 18 500 грн., чим було завдано потерпілому майнову шкоду на вказану суму, списаних з його банківського рахунку.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам та вказівок особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_4 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 18 500 грн.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки особи №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про яку повідомила особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибула до банкомату у відділенні ПАТ «МТВ Банк», розташованого за адресою: м.Херсон, вул.Олександрівська, 1 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_7 картку № НОМЕР_22 до банківського рахунку в АТ «Правекс Банк», у період з 18.45 до 19.01 зняла грошові кошти у сумі 18 500 грн.

Після цього, особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з якою особа №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілого ОСОБА_17 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілому ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 18 500 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_4

- за першим епізодом за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою, та за попередньою змовою групою осіб.

- за другим - дев`ятим епізодами за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, організованою групою, та за попередньою змовою групою осіб.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю, фактичні обставини справи не оспорював, щиро розкаялась.

Оскільки обвинувачена визнала свою провину, сумнівів в добровільності її позиції немає, фактичні обставини справи ніким не оспорюються, суд, з врахуванням думки учасників судового розгляду, визнав відповідно до ст. 349 КПК України недоцільним дослідження інших доказів у справі.

При обранні виду та розміру покарання обвинуваченій суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, яка має на утриманні малолітню дитину, офіційно працевлаштована, фізичних вад здоров`я не має, на обліку у лікарів нарколого та психіатра не перебуває, раніше не судима.

Обставинами, які пом`якшують покарання є повне визнання вини, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, щире каяття, яке виразилось у тому, що в судовому засіданні обвинувачена висловила жаль з приводу вчиненого та намір не вчиняти більше подібних дій у майбутньому, обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.

В силу вимог ст. 77 КК України судом не застосовується обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, згідно постанови слідчого СВ відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області від 08.04.2021 року, визнано речовими доказами мобільні телефони, які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів.

Так, згідно ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, суд застосовує спеціальну конфіскацію до майна, за допомогою якого було вчинено кримінальне правопорушення, а саме щодо мобільних телефонів.

Пред`явлені потерпілими цивільні позови про відшкодування завданої шкоди є обґрунтованими і підлягають задоволенню у повному обсязі, виходячи з положень ч. 1 ст. 1166 ЦК України, за змістом яких майнова шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала, та з огляду на те, що в судовому засіданні встановлено особу, протиправними діями якої потерпілим була завдана майнова шкода, і доведено розмір такої шкоди.

Відповідно до ст. 124 КПК України з обвинуваченої на користь держави підлягають стягненню процесуальні витрати.

Керуючись ст.ст. 349, 370, 373 - 376 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки з покладенням на неї відповідно до ст. 76 КК України обов`язків періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - 8870 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - 19698 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - 3400 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - 1605 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 -39987 грн. 94 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - 37339 грн. 49 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - 71250 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави 16148 грн. 72 коп. судових витрат за проведення експертиз.

Речові докази: оптичні диски DVD-R, оптичний диск CD-R, анкету-заяву на укладення банківського договору про обслуговування фізичних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір про використання аналогу власноручного підпису клієнта для вчинення правочинів, акцент пропозиції на укладення угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, акцент на укладення договору про використання факсимільного відтворення власноручного підпису та відбитку печатки при укладанні договору добровільного страхування, копію паспорту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_36 , банківські виписки про рух грошових коштів по всім банківським карткам та картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_36 , у період часу з 27.01.2020 до 00.00 години 29.01.2020, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо), банківські виписки про рух грошових коштів по всім банківським карткам та картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_36 , у період часу з 00.00 години 26.01.2020 до 00.00 години 28.01.2020, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо), рахунок-замовлення № 1/5535592 по особовому рахунку № НОМЕР_37 на 1 аркуші, рахунок-замовлення № 1/5533138 по особовому рахунку № НОМЕР_38 , рахунок-замовлення № 1/5497626 по особовому рахунку № НОМЕР_39 на 1 аркуші, оптичний диск № НОМЕР_40 , копії паспорта на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , анкету-заявку на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 та виписку руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_22 , виписку по рахунку ОСОБА_7 картки № НОМЕР_7 за 27.01.2020 р. із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо), анкету-заявку до договору про надання банківських послуг ОСОБА_7 , фото ОСОБА_7 , заяви про видачу банківських карток, записи, чеки, квитанції, реєстр поштових відправлень, нотатки - зберігати в матеріалах кримінального провадження, 30 банківських карток, 6 карток від сім-карток - знищити, ноутбук Acer - повернути ОСОБА_4 .

На підставі ст. 96-1, ч. 1 ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію майна, а саме мобільного телефону марки Huawei, білого кольору з IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 , мобільного телефону марки Honor, синього кольору IMEI1: НОМЕР_43 , IMEI2: НОМЕР_44 , мобільного телефону марки Fly, чорного кольору, мобільного телефону марки Samsung, чорного кольору, 2 мобільних телефонів сенсорних, чорного кольору, вимкнені (марка не встановлена).

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області з урахуванням обмежень, визначених ч. 2 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинувачена та потерпілі мають право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Учасники судового провадження протягом строку апеляційного оскарження мають право заявити клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Копію вироку після проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя ОСОБА_1