печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0002265,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами ОСОБА_3 про накладення арешту на наступні речі та документи вилучені під час обшуку 05.08.2020 року ТОВ «Курс-Агро» за адресою: вул. Приходченків, 74, с. Богданівка Прилуцького району Чернігівської області, вилучене , а саме:

- оригінали двох інвентарних карток обліку основних засобів від 24.06.2016 (рація Motorola), на 1 аркуші кожна;

- оригінал акту списання основних засобів від 18.08.2016 по інвентарному номеру 00260, на 1 арк.;

- оригінал акту списання основних засобів від 18.08.2016 по інвентарному номеру 00376, на 1 арк.;

- копія акту приймання металів чорних (вторинних) 048/00, на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі про повернення від 31.08.2017, на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі про повернення від 28.02.2018, на 1 арк.;

- оригінал акту прийняття-передачі №1 від 29.03.2017, на 1 арк.;

- оригінал договору найму транспортного засобу від 13.02.2018, на 2 арк.;

- копія акт від 13.02.2018 погодження вартості майна, що передається, на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , на 2 арк.;

- рукописні записи за 3 квартал 2016 року та 1 і 2 квартал 2016 року, на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку за 01.04.2016-20.04.2016, на 2 арк.;

- роздруківка по термінах використання земельних ділянок, на 1 арк.;

- копія акту прийняття-передачі арт свердловини згідно договору на закріплення майна, що перебуває у комунальній власності Дідовецької територіальної громади на праві оперативного управління за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2015, на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 1522 за січень 2016 року -липень 2016 року, з рукописними записами, на 2 арк.;

- копія акту від 21.05.2015 прийняття-передачі арт свердловини згідно договору на закріплення майна, що перебуває у комунальній власності Дідовецької територіальної громади на праві оперативного управління за СТОВ «Богданівське» від 29.05.2015, на 1 арк.;

- оригінал акту прийняття-передачі основних засобів СТОВ «Богданівське» від 30.01.2016, на 2 арк.;

- перелік основних засобів з інвентарними номерами, з рукописними записами, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів від 05.02.2016, без підпису, на 2 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів від 14.06.2016, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі устаткування до монтажу, без підпису, на 2 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 19.05.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 14.06.2016, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі устаткування до монтажу комп`ютера від 14.06.2016, на 2 арк.;

- копії видаткових накладних №С0004756 від 13.06.2016 №С0004757 від 13.06.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 14.06.2016, на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №553 від 10.06.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картка обліку основних засобів на 21.06.2016, на 1 арк.;

- копія акту №ВП-00454 від 28.09.2012 здачі-прийняття послуг (2 примірники), на 1 арк.;

- копія акту №ВП-00452 від 28.09.2012 здачі-прийняття послуг (2 примірники), на 1 арк.;

- рукописний запис по бензопилах, на 1 арк.;

- копія рішення №34 від 24.05.2012 Богданівської сільської ради, на 1 арк.;

- копія рішення від 18.06.2012 Богданівської сільської ради, на 1 арк.;

- список основних засобів, на 2 арк.;

- рукописні записи, на 2 арк.

- оригінал державного акту на право колективної власності на землю КСП «Богданівське», з додатками, всього на 23 арк.;

- чорновий запис, на 1 арк.;

- оригінал уточненого списку членів Богданівського сільськогосподарського пайового кооперативу с. Богданівка Чернігівської області Прилуцького району, на 16 арк.;

- інформація про перелік будівель та споруд у кількості 26, на 3 арк.;

- копія свідоцтв №№48 від 06.03.2020 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна», на 8 арк.;

- роздруківка електронної переписки за ел. адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194838 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 266) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194832 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 270) зі схемою та експлікацією разом на 8 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194831 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 269) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194837 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 274) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194829 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 177/1) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194833 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 271) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194830 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 268) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 05.03.2020 №225131 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 277) зі схемою та експлікацією разом на 5 арк.;

- копії свідоцтва від 05.03.2020 №225132 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 278) зі схемою та експлікацією разом на 4 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №225131 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 273) зі схемою та експлікацією разом на 8 арк.;

- копії свідоцтва від 02.03.2020 №194890 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 281) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 02.03.2020 №194893 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 285) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копія кадастрового плану із план-схемою та погодженням на замовлення СТОВ «Богданівське», всього на 3 арк.

- копія витягу з ЄДРЮО та ФОП СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 2 арк.;

- список днів народження працівників СТОВ «Богданівське», на 3 арк.;

- копія наказу СТОВ «Богданівське» № 112/18 від 04 липня 2018, на 2 арк.;

- копія Положення СТОВ «Богданівське» щодо обліку та документообігу руху врожаю з поля», на 2 арк.;

- корнові записи «Сравнение показателей 2016/2017/2018, на 1 арк.;

- копія таблиці щодо «рентабельності затрат по СТОВ «Богдановское» по урожаю», на 8 арк.;

- копія таблиці «Об`єм виконання основних технологічних операцій згідно технологічних карт на 2018», на 1 арк.;

- копія акту на витрати насіння і садивного матеріалу СТ «Богданівське» (незаповнений), на 1 арк.;

- копія акту про використання добрив та засобів хімічного захисту рослин (незаповнений), на 1 арк.;

- копія акту прийому-здачі ноутбуку «Леново 320-15(80ХR00TD), на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу № 27 від 04.09.2018, на 1 арк.;

- список транспортних засобів СТОВ «Богданівське» та ТОВ ВО «Прилуцьке» із чорновими записами, на 2 арк.;

- договір оренди устаткування (плівкоукладача) від 24.04.2018 із актами прийому-передачі від 24.04.2018, всього на 3 арк.;

- договір № 11/05/18ПВ від 11 травня 2018 року про надання транспортно-експедиційних послуг, на 5 арк.;

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01 жовтня 2018 року, на 2 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 14 березня 2019 року із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 25 березня 2019 року із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля без дати та номеру із підписом лише механіка із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- договір № 11/05/18ПВ від 11 травня 2018 року про надання транспортно-експедиційних послуг, на 5 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» за підписом ОСОБА_5 від 23.05.2018, на 1 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» без підпису від 08.05.2018, на 1 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» за підписом ОСОБА_5 від 24.04.2018, на 1 арк.;

- незаповнений бланк ТОВ «ВО Прилуцьке» без номеру, на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 01 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- видаткова накладна №У-00000430 від 18 листопада 2016, на 1 арк.;

- акт № ОУ-0000352 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000328 від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000317 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 07 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000299 від 07 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000362 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-00336/2 від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000321 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000303 від 13 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 6 від 28 листопада 2016 року із корінцем на якому зазначена інформація у табличному вигляді, на 1 арк.;

- акт № 2 приймання-передачі основних засобів СТОВ «Богданівське» від 26.06.2017, на 3 арк.;

- копія акту інвентаризації рахунку 01(позика обладнання СТОВ «Богданівське») станом на 30.11.2017 року, на 2 арк.;

- копія акту прийому-передачі об`єкта оренди без дати (додаток до договору оренди нежитлових будівель № 01/07/17ор від 01 липня 2017 року всього на 3 арк.;

- розрахунок суми підвищеної оплати за спожиту понад договірну величину електричну енергію за листопад 2016 року, на 1 арк.;

- акти за перетікання реактивної електроенергії від 22 листопада 2016 року із рахунками № 10030_11-2016 від 22.11.2016, на 5 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені №№27997-28000 із печаткою СТОВ «Богданівське», всього на 12 арк. (кожен номер накладної по 3 примірника);

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені №№50 із печаткою СТОВ «Богданівське», всього на 76 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені, без номерів та дат, із печаткою СТОВ «Богданівське» всього на 40 арк.;

- акти на вибуття тварин та птиці (Форма №100) незаповнені, без номерів та дат, із печаткою СТОВ «Богданівське» всього на 5 арк.;

- журнал форми № 78а незаповнений із печаткою СТОВ «Богданівське» формату А3, всього на 4 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 1 від 07.07.2014 Форми №1-ТН заповнена як зразок (чернетка), на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 1 від 18 січня 2018 року Форми 1-ТН, на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 9 від 17 січня 2018 року Форми 1-ТН, на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Форми №1- ТН) №№970140, 970134, 970143, 970141, 970139, 970138, 970135, 970136, 970137, 970132, 970127, 970130, 970131, 970198, 970200, 970129, 970126, 970199, всього на 18 арк.;

- товарно-транспортні накладні від 14 грудня 2018 року №№ 60402, 60403, 60404, всього на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Форми №1-ТН) №№301001, 301700, 301699, 301698, 301696, 301694, 301695, 301693, 301692, 301690, всього на 10 арк.;

- табель робочого часу за вересень 2018 року ТОВ «ВО «Хліб Прилуччини» формату А3, на 1 арк.;

- табель робочого часу за серпень 2018 року «Хліб Прилуччини», на 1 арк.;

- табель робочого часу за вересень 2017 року СТОВ «Богданівське», на 1 арк.;

- штатний розпис СТОВ «Богданівське» на 01 січня 2013 року із додатками, на 15 арк.;

- загальні положення, на 1 арк.;

- штатний розпис СТОВ «Богданівське» на 1 січня 2013 року із додатками, всього на 14 арк.;

- загальні положення, на 1 арк.;

- розрахунок оплати праці в 2012 році у табличному вигляді із додатками, на 25 арк.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні адвокат доводи клопотання не визнав, просив у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що ці документи мають значення для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення слідчих дій, забезпечення проведення експертизи. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002265 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 206-2 КК України.

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , перебуваючи з підприємцем ОСОБА_8 у партнерських відносинах щодо спільного володіння ТОВ «Промстройінновація» (), при яких ОСОБА_8 фактично володів Міжнародною бізнес компанією «Скайнет Маркетинг ЛТД.», якій належали корпоративні права у розмірі 75% зазначеного товариства, а ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 фактично володіли Міжнародною бізнес компанією «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.» та Міжнародною комерційною компанією «АКСАКОМ ЛТД.», яким належали корпоративні права вказаного товариства у розмірі 25%, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, задля незаконного збагачення, з метою заволодіння належними ОСОБА_8 корпоративними правами ТОВ «Промстройінновація», за попередньою змовою з ОСОБА_7 організував вчинення злочину, спрямованого на досягнення злочинної мети, підшукав виконавців злочину та залучив раніше знайомих йому представника за довіреністю Міжнародної бізнес компанії «Скайнет Маркетинг ЛТД.» ОСОБА_9 , директора Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.» ОСОБА_10 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні цілі, після чого розробив план виконання злочину, розподілив ролі виконавців між ними згідно розробленого плану, та довів їх до кожного з виконавців.

Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , організували складання не відповідаючих дійсності фіктивних договору опціону та заяви про його акцепт, згідно з якими нібито укладено 12.10.2011 угоду про відчуження належної ОСОБА_8 . Міжнародної бізнес компанії «Скайнет Маркетинг ЛТД.» на користь належної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.». Зазначені фіктивні договори та заяву 17.07.2018, перебуваючи у АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 затвердили своїми підписами та відтисками печаток, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , безпідставно та всупереч вимог п.п. ґ, п. 3 ч. 5 ст. 17 та п.п. 5, 8 Закону України Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якими передбачено обов`язкове надання акту прийому-передачі та перевірки правового статусу заявника, маючи підстави для зупинення розгляду документів, здійснила незаконно реєстраційні дії № 6038248 від 17.07.2018.

Зазначеними діями, ОСОБА_6 , разом із співзмовниками, незаконно заволодів належними корпоративними правами ОСОБА_8 на ТОВ «Промстройінновація», спричинивши останньому шкоду у розмірі 11 520 651,71 грн.

Після заволодіння корпоративними правами ОСОБА_8 у ТОВ «Промстройінновація» ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 організували вчинення злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння майном підприємств, засновником яких виступала Міжнародна бізнес компанія «Скайнет Маркетинг ЛТД.», зокрема майном ТОВ «Промстройінновація», СТОВ «Богданівське» і ТОВ «Оріон-СКТ».

У подальшому ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 домоглися від правоохоронців, які не були обізнані щодо злочинних їх намірів, вжиття процесуальних дій та рішень, у тому числі проведення обшуків за місцем знаходження СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Оріон-СКТ», завдяки яким спільники фактично змогли отримати доступ до майна зазначених підприємств та заволодіти ним, а в подальшому здійснити, шляхом вчинення правочинів, перереєстрацію на себе та афілійованих осіб.

В результаті вчинених злочинних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдав ОСОБА_8 матеріальну шкоду в розмірі 11 520 651,71 грн.

Наразі право власності на все майно СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Оріон-СКТ» у різні способи переоформлено (виведено) на ТОВ «ВО «Прилуцьке», ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», ТОВ «ТД «ЕГРІТЕК», ТОВ «КУРС АГРО», ТОВ «Аріус Центр», ТОВ «АЕНКО ГРУП», а щодо ТОВ «Промстройінновація» розпочато процедуру банкрутства.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження 08.07.2020 отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва №757/27679/20-к про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях з прилеглими будівлями та спорудами, нежитловій будівлі, які займають ТОВ «КУРС-АГРО», що належать на праві приватної власності ТОВ «КАЛБАРІ УКРАЇНА» з метою відшукання оригіналів документів, що стосуються вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «ПРОМСТРОШННОВАЦІЯ»; оригіналів документів, на підставі яких здійснено протиправне заволодіння корпоративними правами даного товариства; документів, на підставі яких здійснено переоформлення (виведення) майна СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ» та ТОВ «ОРІОН-СКТ», а також інших документів з даного приводу.

Під час проведення 05.08.2020 обшуку ТОВ «КУРС-АГРО» за адресою: вул. Приходченків, 74, с. Богданівка Прилуцького раону Чернігівської області, слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_13 виявлено та вилучено документи, які не зазначено в ухвалі суду, проте ці документи мають значення для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення слідчих дій, забезпечення проведення експертиз.

Вище перелічені документи свідчать про те, що у приміщеннях, які займає ТОВ «КУРС-АГРО» раніше знаходилось СТОВ «Богданівське». Водночас документи свідчать про вчинення господарських операцій з TOB «ВО «Прилуцьке», ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», а також те, що право власності на майно СТОВ «БОГДАНЗВСЬКЕ» перейшло частково до ТОВ «КАЛБАРІ УКРАЇНА».

Зазначені товариства належать через афілійованих осіб ОСОБА_7 та саме через ці товариства майно, належне СТОВ «БОГДАШВСЬКЕ», перереєстровано на інші товариства.

Вилучені документи належать TOB «ВО «ПРИЛУЦЬКЕ», ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», ТОВ «КУРС АГРО», ТОВ «КАЛБАРІ», СТОВ «БОГДАШВСЬКЕ», ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону розпорядження ним, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку 05.08.2020 ТОВ «Курс-Агро» за адресою: вул. Приходченків, 74, с. Богданівка Прилуцького раону Чернігівської області, вилучене , а саме:

- оригінали двох інвентарних карток обліку основних засобів від 24.06.2016 (рація Motorola), на 1 аркуші кожна;

- оригінал акту списання основних засобів від 18.08.2016 по інвентарному номеру 00260, на 1 арк.;

- оригінал акту списання основних засобів від 18.08.2016 по інвентарному номеру 00376, на 1 арк.;

- копія акту приймання металів чорних (вторинних) 048/00, на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі про повернення від 31.08.2017, на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі про повернення від 28.02.2018, на 1 арк.;

- оригінал акту прийняття-передачі №1 від 29.03.2017, на 1 арк.;

- оригінал договору найму транспортного засобу від 13.02.2018, на 2 арк.;

- копія акт від 13.02.2018 погодження вартості майна, що передається, на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , на 2 арк.;

- рукописні записи за 3 квартал 2016 року та 1 і 2 квартал 2016 року, на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку за 01.04.2016-20.04.2016, на 2 арк.;

- роздруківка по термінах використання земельних ділянок, на 1 арк.;

- копія акту прийняття-передачі арт свердловини згідно договору на закріплення майна, що перебуває у комунальній власності Дідовецької територіальної громади на праві оперативного управління за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2015, на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 1522 за січень 2016 року -липень 2016 року, з рукописними записами, на 2 арк.;

- копія акту від 21.05.2015 прийняття-передачі арт свердловини згідно договору на закріплення майна, що перебуває у комунальній власності Дідовецької територіальної громади на праві оперативного управління за СТОВ «Богданівське» від 29.05.2015, на 1 арк.;

- оригінал акту прийняття-передачі основних засобів СТОВ «Богданівське» від 30.01.2016, на 2 арк.;

- перелік основних засобів з інвентарними номерами, з рукописними записами, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів від 05.02.2016, без підпису, на 2 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів від 14.06.2016, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі устаткування до монтажу, без підпису, на 2 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 19.05.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 14.06.2016, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі устаткування до монтажу комп`ютера від 14.06.2016, на 2 арк.;

- копії видаткових накладних №С0004756 від 13.06.2016 №С0004757 від 13.06.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 14.06.2016, на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №553 від 10.06.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картка обліку основних засобів на 21.06.2016, на 1 арк.;

- копія акту №ВП-00454 від 28.09.2012 здачі-прийняття послуг (2 примірники), на 1 арк.;

- копія акту №ВП-00452 від 28.09.2012 здачі-прийняття послуг (2 примірники), на 1 арк.;

- рукописний запис по бензопилах, на 1 арк.;

- копія рішення №34 від 24.05.2012 Богданівської сільської ради, на 1 арк.;

- копія рішення від 18.06.2012 Богданівської сільської ради, на 1 арк.;

- список основних засобів, на 2 арк.;

- рукописні записи, на 2 арк.

- оригінал державного акту на право колективної власності на землю КСП «Богданівське», з додатками, всього на 23 арк.;

- чорновий запис, на 1 арк.;

- оригінал уточненого списку членів Богданівського сільськогосподарського пайового кооперативу с. Богданівка Чернігівської області Прилуцького району, на 16 арк.;

- інформація про перелік будівель та споруд у кількості 26, на 3 арк.;

- копія свідоцтв №№48 від 06.03.2020 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна», на 8 арк.;

- роздруківка електронної переписки за ел. адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194838 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 266) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194832 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 270) зі схемою та експлікацією разом на 8 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194831 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 269) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194837 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 274) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194829 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 177/1) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194833 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 271) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194830 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 268) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 05.03.2020 №225131 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 277) зі схемою та експлікацією разом на 5 арк.;

- копії свідоцтва від 05.03.2020 №225132 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 278) зі схемою та експлікацією разом на 4 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №225131 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 273) зі схемою та експлікацією разом на 8 арк.;

- копії свідоцтва від 02.03.2020 №194890 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 281) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 02.03.2020 №194893 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 285) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копія кадастрового плану із план-схемою та погодженням на замовлення СТОВ «Богданівське», всього на 3 арк.

- копія витягу з ЄДРЮО та ФОП СТОВ «Богданівське», на 2 арк.;

- кписок днів народження працівників СТОВ «Богданівське», на 3 арк.;

- копія наказу СТОВ «Богданівське» № 112/18 від 04 липня 2018, на 2 арк.;

- копія Положення СТОВ «Богданівське» щодо обліку та документообігу руху врожаю з поля», на 2 арк.;

- корнові записи «Сравнение показателей 2016/2017/2018, на 1 арк.;

- копія таблиці щодо «рентабельності затрат по СТОВ «Богдановское» по урожаю», на 8 арк.;

- копія таблиці «Об`єм виконання основних технологічних операцій згідно технологічних карт на 2018», на 1 арк.;

- копія акту на витрати насіння і садивного матеріалу СТ «Богданівське» (незаповнений), на 1 арк.;

- копія акту про використання добрив та засобів хімічного захисту рослин (незаповнений), на 1 арк.;

- копія акту прийому-здачі ноутбуку «Леново 320-15(80ХR00TD), на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу № 27 від 04.09.2018, на 1 арк.;

- список транспортних засобів СТОВ «Богданівське» та ТОВ ВО «Прилуцьке» із чорновими записами, на 2 арк.;

- договір оренди устаткування (плівкоукладача) від 24.04.2018 із актами прийому-передачі від 24.04.2018, всього на 3 арк.;

- договір № 11/05/18ПВ від 11 травня 2018 року про надання транспортно-експедиційних послуг, на 5 арк.;

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01 жовтня 2018 року, на 2 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 14 березня 2019 року із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 25 березня 2019 року із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля без дати та номеру із підписом лише механіка із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- договір № 11/05/18ПВ від 11 травня 2018 року про надання транспортно-експедиційних послуг, на 5 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» за підписом ОСОБА_5 від 23.05.2018, на 1 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» без підпису від 08.05.2018, на 1 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» за підписом ОСОБА_5 від 24.04.2018, на 1 арк.;

- незаповнений бланк ТОВ «ВО Прилуцьке» без номеру, на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 01 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- видаткова накладна №У-00000430 від 18 листопада 2016, на 1 арк.;

- акт № ОУ-0000352 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000328 від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000317 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 07 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000299 від 07 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000362 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-00336/2 від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000321 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000303 від 13 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 6 від 28 листопада 2016 року із корінцем на якому зазначена інформація у табличному вигляді, на 1 арк.;

- акт № 2 приймання-передачі основних засобів СТОВ «Богданівське» від 26.06.2017, на 3 арк.;

- копія акту інвентаризації рахунку 01(позика обладнання СТОВ «Богданівське») станом на 30.11.2017 року, на 2 арк.;

- копія акту прийому-передачі об`єкта оренди без дати (додаток до договору оренди нежитлових будівель № 01/07/17ор від 01 липня 2017 року всього на 3 арк.;

- розрахунок суми підвищеної оплати за спожиту понад договірну величину електричну енергію за листопад 2016 року, на 1 арк.;

- акти за перетікання реактивної електроенергії від 22 листопада 2016 року із рахунками № 10030_11-2016 від 22.11.2016, на 5 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені №№27997-28000 із печаткою СТОВ «Богданівське», всього на 12 арк. (кожен номер накладної по 3 примірника);

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені №№50 із печаткою СТОВ «Богданівське», всього на 76 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені, без номерів та дат, із печаткою СТОВ «Богданівське» всього на 40 арк.;

- акти на вибуття тварин та птиці (Форма №100) незаповнені, без номерів та дат, із печаткою СТОВ «Богданівське» всього на 5 арк.;

- журнал форми № 78а незаповнений із печаткою СТОВ «Богданівське» формату А3, всього на 4 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 1 від 07.07.2014 Форми №1-ТН заповнена як зразок (чернетка), на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 1 від 18 січня 2018 року Форми 1-ТН, на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 9 від 17 січня 2018 року Форми 1-ТН, на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Форми №1- ТН) №№970140, 970134, 970143, 970141, 970139, 970138, 970135, 970136, 970137, 970132, 970127, 970130, 970131, 970198, 970200, 970129, 970126, 970199, всього на 18 арк.;

- товарно-транспортні накладні від 14 грудня 2018 року №№ 60402, 60403, 60404, всього на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Форми №1-ТН) №№301001, 301700, 301699, 301698, 301696, 301694, 301695, 301693, 301692, 301690, всього на 10 арк.;

- табель робочого часу за вересень 2018 року ТОВ «ВО «Хліб Прилуччини» формату А3, на 1 арк.;

- табель робочого часу за серпень 2018 року «Хліб Прилуччини», на 1 арк.;

- табель робочого часу за вересень 2017 року СТОВ «Богданівське», на 1 арк.;

- штатний розпис СТОВ «Богданівське» на 01 січня 2013 року із додатками, на 15 арк.;

- загальні положення, на 1 арк.;

- штатний розпис СТОВ «Богданівське» на 1 січня 2013 року із додатками, всього на 14 арк.

- загальні положення, на 1 арк.;

- розрахунок оплати праці в 2012 році у табличному вигляді із додатками, на 25 арк.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 14 год. 50 хв. 29 січня 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1