Справа №295/1964/22
УХВАЛА
Іменем України
16.02.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000537 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,-

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до наявних матеріалів отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПП « ОСОБА_5 », було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а загалом згідно матеріалів зазначеного службового розслідування за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ.

При цьому згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів в яких було б відображено дані заправки також немає.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено відпуск товарів утому числі пального для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року, на загальну суму 97080 грн 13 коп., які на склад підприємства не надходили.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 року - лютого 2020 року перераховувало кошти для ПП « ОСОБА_6 » за придбання паливно-мастильних матеріалів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактичного перерахунку коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ПП « ОСОБА_7 » упродовж 2019 року- лютого 2020 року, у тому числі наявності платіжних доручень на перерахунок коштів, встановлення осіб, які підписували відповідні платіжні доручення на перерахунок таких коштів ( у т. ч. по системі електронного дистанційного обслуговування «клієнт-банк», чи інших системах).

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи без його участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що упродовж 2019-2020 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окремі із яких являються співробітниками державної лісової охорони, за попередньою змовою груп осіб, на території смт. Попільня та Житомирської області, здійснювали привласнення, розтрату та заволодіння чужим майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, в тому числі паливно мастильними матеріалами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли шкоду підприємству.

За даним фактом 15.05.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000537 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме: інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати, часу, виду проведених операції, сум коштів, контрагентів, призначення платежів, у період з 01.01.2019 по 28.02.2020 включно; платіжних доручень про перерахунок коштів у період з 01.01.2019 по 28.02.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформації про осіб які від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою відповідних «ключів» доступу підписували/проводили відповідні платіжні доручення на перерахунок таких коштів у тому числі по системі електронного дистанційного обслуговування «клієнт-банк», чи інших системах дистанційного обслуговування, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1