УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2021 Справа №607/19978/21 Провадження №1-кс/607/6502/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000152 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
02.11.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000152 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управління ГУНП в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 більшу частину отриманих коштів від установ, організацій з державною/комунальною часткою власності, в подальшому спрямовано не за цільовим призначенням (близько 49% загальної суми бюджетних коштів), а саме:- знято готівкою, на загальну суму 0,93 млн грн;- повернення поворотної фінансової допомоги, на загальну суму 0,01 млн гривень.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.01.2019 по 20.08.2020, встановлено зарахування коштів, за період з 12.02.2019 по 23.07.2020, з рахунків установ з державною/комунальною часткою, за товари медичного призначення (реактиви, лампи, пробірки, тощо), на загальну суму 1,93 млн грн, а саме:

кодНазваСума млн грнперіодПризначення платежу
з по
НОМЕР_2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0,7424.03.2020-28.05.2020за мiкропiпетку, за аквадистилятор електричний та інші
НОМЕР_3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОР 0,1130.03.2020-29.04.2020за кювети та пробірки
02001305 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОР 0,4712.02.2019-23.07.2020За реактиви для лабораторних дослiджень, лампи бактерициднi
02010830 ТНМУ0,5117.06.2020-14.07.2020набори хімреактивів
40247577КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БАЙКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ0,0821.11.2019-03.12.2019за електрокардіограф, рективи до біохім.та гематол.аналізаторів
43218512ЛПУ МIЖГIРСЬКА РЛ КНП0,0107.05.2020--оплата за сефДез,лагоцид
Всього1,93

В подальшому зазначені бюджетні кошти розпорошено між 29 контрагентами, проте найбільші суми було спрямовано, з 12.02.2019 по 27.07.2020, у сумі 1,56 млн грн на власні рахунки, а саме:

?№ НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 03.02.2020 по 15.07.2020, у сумі 0,63 млн грн;

?№ НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з 12.02.2019 по 27.07.2020, у сумі 0,93 млн грн, які в подальшому знято готівкою в АТМ/POS-терміналі, у складі загальної суми 1,49 млн гривень.

Крім того, за період з 30.01.2020 по 05.06.2020, кошти на загальну суму 0,01 млн грн, з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , перераховано на ймовірно пов`язаному суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з використанням при цьому ризикового інструмента - повернення поворотньої фінансової допомоги.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до документів стосовно проведення процедур закупівель, які проводились в 2020 році, переможцем якого визнано ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме усю наявну документацію щодо транспортування, поставки, отримання предмету закупівель (акти прийому передачі продукції, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори поставки та інше).
З урахуванням того, що вказана інформація, яка перебуває у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Тернопільської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якого вона знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Тернопільської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст.2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.
В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, зі змісту клопотання, долучених до нього документів та наданих слідчим в судовому засіданні пояснень не вбачається даних, які б доводили існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки клопотання в цій частині обґрунтовано формально, з долученням до нього документів, які не можуть вважатися належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні.
Як видно, на обґрунтування поданого клопотання слідчий додав копії документів, які свідчать про проведення певних слідчих дій у провадженні, проте ніяким чином не стосуються доведення обставин, які в силу частини 3 статті 132 КПК України він зобов`язаний довести при вирішенні клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
При розгляді клопотання слідчий суддя також враховує, що тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження та його застосування можливо виключно з метою забезпечення інтересів існуючого кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів у кримінальному провадженні, тому його застосування можливо виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулась з труднощами у зборі доказів, які зокрема можуть вбачатись у існуванні певних заборон для розголошення даних або власники речей та документів відмовляються добровільно надати стороні кримінального провадження необхідні докази.
Також, відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Втім, наразі відсутні підстави вважати, що слідчий вичерпав можливість без застосування тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено слідчим, слідчий суддя вважає, що клопотання заявлено передчасно.
На переконання слідчого судді, подане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, оскільки слідчим не доведено всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.
За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст.2, 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000152 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Тернопільської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1