Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа№279/3214/21 Провадження№1-кс/279/1423/21
У Х В А Л А
іменем України
03 листопада 2021 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000365 від 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що група осіб на території Житомирської області здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів в місця позбавлення волі, а саме: на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 16.06.2021 року до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 , 1990 р.н. надійшла посилка від приватної особи ОСОБА_5 ( місце відправлення м.Київ, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , дата відправлення 15.06.2021 о 19 год. 28 хв. експрес накладна №1853).

Вищевказане поштове відправлення в приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 в присутності працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засудженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , було оглянуто в ході огляду якої в почтовому відправленні №1853 від 15.06.2021 о 19 год. 28 хв., із зазначенням реквізитів отримувача « ОСОБА_4 , м. Коростень, ІНФОРМАЦІЯ_3 », тел. НОМЕР_2 », в якій містились: в склеєних етикетках виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожі на наркотичний засіб «метадон», та вилучено до Коростенського РУП.

В подальшому у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову експертизу матеріалів речовин та виробів, з метою дослідження вилученої в ході огляду кристалічної, порошкоподібної речовини, виконання якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в відповідності до висновку експерта №СЕ-19/106-21/6492-НЗПРАП надані на експертизу порошкоподібну речовину білого кольору, яка розміщувалась між склеєними етикетками, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено-метадон, загальною вагою-0,0921 грама та сильнодіючий лікарський засіб-дифенгідрамін(димедрол) вагою-0,1277 грама.

В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, було встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину мають у своєму користуванні банківські картки за рахунками, які відкриті в банківських установах а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які вказаним особами надходять грошові кошти за продаж наркотичних засобів а також для їх подальшого виготовлення.

З огляду на вище викладене та зважаючи на те, що вище вказані особи маючи доступ до здійснення транзакцій та перерахунків грошових коштів які в подальшому використовують для придбання та продажу наркотичних засобів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу а саме до рахунку який відкрито в - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 , що належить невстановленій слідством особі;

Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність, з метою встановлення руху коштів що було перераховано на рахунок, який зареєстровано на невстановлену слідством особу для придбання та продажу наркотичних засобів, в отриманні тимчасового доступу до рахунку, який відкрито на невстановлену слідством особу (номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ) з метою отримання інформації про особу, на яку зареєстровано вказаний банківській рахунок, виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку, на який та з якого здійснювався перерахунок грошових коштів, призначення платежу, суми платежу, а також вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; якщо здійснювалося зняття грошових коштів надати інформацію про місце розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформації осіб, які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 16.06.2021 по 02.11.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти з метою отримання оригіналів та належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації в паперовому та в електронному вигляді на магнітному або оптичному носії в період часу з 16.06.2021 по 02.11.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, особу на яку відкрито рахунок і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 17.06.2021 року слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000365, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000365 від 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про особу, на яку зареєстровано банківській рахунок (номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ), виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку, на який та з якого здійснювався перерахунок грошових коштів, призначення платежу, суми платежу, а також вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; якщо здійснювалося зняття грошових коштів надати інформацію про місце розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформації осіб, які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 16.06.2021 по 02.11.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти (номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ) з метою отримання оригіналів та належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації в паперовому та в електронному вигляді на магнітному або оптичному носії в період часу з 16.06.2021 по 02.11.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення оригіналів та копій вище вказаних документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом