Провадження №: 1-кс/752/7847/21
У Х В А Л А

21.09.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000203, відомості щодо якого 16.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, що вилучене під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , а саме: мобільний телефон марки Iphone 6S, IMEI: НОМЕР_1 з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон RedMI IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 та сім-карта «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон SAMSUNG IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Хіомі МІ803Е6G, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , флеш-карта НОМЕР_10 , жорсткий диск TOSHIBA MQ01ABD, жорсткий диск Gigabyte 512 GB, ноутбук марки DELL P77F SERVICE TAQ s/n: НОМЕР_11 ; завірена належним чином копія наказу №137-К від 15.04.2019 на 1 аркуші; Договір оренди нежитлового приміщення №047/21-ТД від 23.11.2020 з доповненнями та додатками на 17 аркушах; Договір №446-псо про надання охоронних послуг від 01.12.2020 з доповненнями/додатками на 11 аркушах; Договір №451-псо про надання охоронних послуг від 01.01.2021 з доповненнями/додатками на 9 аркушах; Договір №424-псо про надання охоронних послуг від 01.07.2020 з доповненнями/додатками на 18 аркушах; Договір №383-псо про надання охоронних послуг від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 14 аркушах; Договір №376-псо про надання охоронних послуг від 01.04.2019 з доповненнями/додатками на 18 аркушах; Договір №404-псо про надання охоронних послуг від 01.02.2020 з доповненнями/додатками на 10 аркушах; Договір №429-псо про надання охоронних послуг від 01.07.2020 з доповненнями/додатками на 9 аркушах; Договір №428-псо про надання охоронних послуг від 01.07.2020 з доповненнями/додатками на 12 аркушах; Договір №347-псо про надання охоронних послуг від 01.08.2018 з доповненнями/додатками на 25 аркушах; Договір оренди обладнання №741-2018 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 9 аркушах; Договір оренди обладнання №12/02/2019 від 12.02.2018 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №01232П/14П/04/20-ОО від 01.04.2020 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №701/06/21-ОО від 01.06.2021 з доповненнями/додатками на 10 аркушах; Договір оренди обладнання №00768/03/21 від 01.03.2021 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №741-2018 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 9 аркушах; Договір суборенди обладнання №0111-1 від 01.11.2019 з доповненнями/додатками на 15 аркушах; Договір оренди обладнання №1/06/20-ОО від 01.06.2020 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №812 від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 12 аркушах; Договір оренди обладнання №316 від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 12 аркушах; Договір оренди обладнання №783 від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 14 аркушах; Договір оренди обладнання №775 від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 12 аркушах; Договір оренди обладнання №781 від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 13 аркушах; Договір оренди обладнання №811 від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 14 аркушах; Договір оренди обладнання №741-1018 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 10 аркушах; Договір оренди обладнання №754-1018 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 7 аркушах; Договір оренди обладнання №740-1018 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 9 аркушах; Договір оренди обладнання №742-1018 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 10 аркушах; Договір оренди обладнання №754-1018 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 10 аркушах; Договір оренди обладнання №00749/03/21-ОО від 01.03.2021 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №00734/03/21-ОО від 01.03.2021 з доповненнями/додатками на 12 аркушах; Договір оренди обладнання №01128/03/21-ОО від 01.03.2021 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №736-10-18 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 6 аркушах; Договір оренди обладнання №772-1-ОО від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №773-1-ОО від 01.07.2019 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №742-1018 від 01.10.2018 з доповненнями/додатками на 10 аркушах; Договір оренди обладнання №00732/03/21-ОО від 01.03.2021 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Договір оренди обладнання №00741/03/21-ОО від 01.03.2021 з доповненнями/додатками на 8 аркушах; Додаток №14 від 01.06.2019 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 33 арк.; Додаток №15 від 01.07.2019 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 30 арк.; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00017-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00008-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00014-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00002-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00011-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00023-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00005-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00020-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах Договір про надання консалтингових послуг №КП-030820ТО від 03.08.2020 з доповненнями/додатками на 3 аркушах; Договір про надання консалтингових послуг №ТО 102-19 К від 31.01.2019 з доповненнями/додатками на 10 аркушах; Договір про надання консалтингових послуг №КП-030820ТТ від 03.08.2020 з доповненнями/додатками на 8 аркушах;Договір про надання консалтингових послуг №3 від 30.11.2018 з доповненнями/додатками на 7 аркушах; Договір про надання консалтингових послуг №КП-010920ДА від 01.09.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір про надання консалтингових послуг №ОМ 102-19 К від 31.01.2019 з доповненнями/додатками на 19 аркушах; Договір про надання консалтингових послуг №2 від 01.03.2018 з доповненнями/додатками на 5 аркушах; Договір про бухгалтерське обслуговування №ГСП-2-00011-12/20 від 29.12.2020 з доповненнями/додатками на 4 аркушах; Договір №39/139 від 27.07.2018 з доповненнями/додатками на 6 аркушах; Додаток №5 від 01.12.2018 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 16 арк.; Додаток №4 від 01.11.2018 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 16 арк.; Додаток №3 від 01.10.2018 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 16 арк.; Додаток №2 від 01.09.2018 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 16 арк.;Додаток №1 від 01.08.2018 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 16 арк.;Додаток №18 від 01.11.2019 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 7 арк.;Додаток №17 від 01.09.2019 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 25 арк.;Додаток №12 від 01.05.2019 до договору №39/139 від 01.05.2019 на 32 арк.;Додаток №9 від 01.04.2019 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 32 арк.;Додаток №8 від 01.03.2019 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 29 арк.;Додаток №16 від 01.08.2019 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 29 арк.;Додаток №6 від 01.02.2019 до договору №39/139 від 27.07.2018 на 17 арк.;Додаток №2 від 29.03.2019 до договору №141/1141 на 28 арк.; Установчі документи на ФОП ОСОБА_4 на 16 аркушах; Установчі документи на ФОП ОСОБА_5 на 11 аркушах; Установчі документи на ФОП ОСОБА_6 на 19 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «УКР ТЕСТ - СТАНДАРТ» з ТОВ «ПСО Яструб» на 16 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «УКР ТЕСТ - СТАНДАРТ» з ТОВ «ПСО Яструб» на 107 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Омега Авто» з ТОВ «ПСО Яструб» на 3 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «Омега Авто» з ТОВ «ПСО Яструб» на 19 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «УКР ТЕСТ - СТАНДАРТ» з ТОВ «ІНДОР СІТІ» на 11 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «УКР ТЕСТ - СТАНДАРТ» з ТОВ «ІНДОР СІТІ» на 19 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» з ТОВ «ПСО Яструб» на 1 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» з ТОВ «ПСО Яструб» на 8 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «УКР ТЕСТ - СТАНДАРТ» з ТОВ «Дігрес Україна» на 11 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «УКР ТЕСТ - СТАНДАРТ» з ТОВ «Дігрес Україна» на 8 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «УКР ТЕСТ - СТАНДАРТ» з ТОВ «ЦЕНТРО ГРУП» на 21 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «УКР ТЕСТ - СТАНДАРТ» з ТОВ «ЦЕНТРО ГРУП» на 6 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Добробут Авто» з ТОВ «ПСО Яструб» на 9 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «Добробут Авто» з ТОВ «ПСО Яструб» на 30 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Добробут Авто» з ТОВ «Індор Сіті» на 6 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «Добробут Авто» з ТОВ «Індор Сіті» на 36 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТЕКСТОН» з ТОВ «ПСО Яструб» на 4 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «ТЕКСТОН» з ТОВ «ПСО Яструб» на 11 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТЕХОГЛЯД 2017» з ТОВ «ПСО Яструб» на 2 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «ТЕХОГЛЯД 2017» з ТОВ «ПСО Яструб» на 8 аркушах; Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТЕХОГЛЯД 2017» з ТОВ «Індор Сіті» на 1 аркушах; Первинна фінансова документація ТОВ «ТЕХОГЛЯД 2017» з ТОВ «Індор Сіті» на 7 аркушах; Наказ №1-ос від 23.12.2019 на 1 аркуші; Наказ №2 від 28.10.2014 на 1 аркуші; Наказ №03-к від 03.04.2019 на 1 аркуші; Наказ №17-к від 26.12.2019 на 1 аркуші; Наказ №01-к від 23.01.2018 на 1 аркуші; Наказ №53-к від 26.06.2020 на 1 аркуші; Наказ №17 від 30.11.2018 на 1 аркуші; Наказ №01-к від 12.02.2018 на 1 аркуші; Наказ №61-ос від 04.12.2019 на 1 аркуші; Наказ №26-к від 30.03.2021 на 1 аркуші; Наказ №1 від 12.10.2018 на 1 аркуші; Наказ №137-к від 15.04.2019 на 1 аркуші; Наказ №07-к від 13.04.2018 на 1 аркуші; Наказ №125-к від 04.10.2019 на 1 аркуші.; печатка «Відокремлений підрозділ № 2 ТОВ «Автостиль плюс газ», ідентифікаційний код 40853492; печатка «Для документів, код » ФОП ОСОБА_7 ; картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_12 , свідоцтва про погодження конструкції ТЗ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме: № 0282 на бланках НОМЕР_13 - УЛ № 061301 в трьох файлах; УЛ № 061302- УЛ 061501в двох файлах; УЛ № 068102 УЛ 068901 у восьми файлах, УЛ № 049741- УЛ № 049790; свідоцтво № 0283 на бланках УЛ № 073602- УЛ № 073701 в одному файлі; свідоцтво № 0114 на бланках УЛ № 064200- УЛ № 064901 в шести файлах; свідоцтво № 0114 на бланках серії УЛ з різними номерами в одному файлі; свідоцтва № НОМЕР_14 на бланках НОМЕР_15 - УЛ № 071150 в двох файлах; УЛ № 071452 УЛ 072051 в одному файлі; УЛ № 076702- УЛ № 077701 в чотирьох файлах; жорсткий диск Western Digital 500 GB S/N: WCAUH 1355146- 1 шт; свідоцтва про погодження конструкції ТЗ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху №0007 на різних бланках в 4-х примірниках; акти приймання-передачі т/з переобладнаного для роботи на зрідженому газі без номерів, без дат, без характеристик т/з з печатками «Для документів код НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_7 , інша частина з печатками ТОВ «Автогаз Енерджи», код 40442415 в одному файлі; картка «Укрсіббанк» НОМЕР_17 , із позначенням « ОСОБА_8 » НОМЕР_18 UAH; акти приймання-передачі т/з переобладнаного для роботи на зрідженому газі без номерів, без дат, без характеристик т/з з печатками ТОВ «Автостиль плюс газ» в 111 примірниках на 1 аркуші кожен; акти приймання-передачі т/з переобладнаного для роботи на зрідженому газі без номерів, без дат, без характеристик т/з з печатками ТОВ «Газок Сервіс» в 126 примірниках на 1 аркуші кожен; акти приймання-передачі т/з переобладнаного для роботи на зрідженому газі без номерів, без дат, без характеристик т/з з печатками ТОВ «Газуля» в 109 примірниках на 1 аркуші кожен; акти приймання-передачі т/з переобладнаного для роботи на зрідженому газі без номерів, без дат, без характеристик т/з з печатками ТОВ «Автогаз Енерджі» в 182 примірниках на 1 аркуші кожен; акти приймання-передачі т/з переобладнаного для роботи на зрідженому газі без номерів, без дат, без характеристик т/з з печатками ТОВ «Стиль газ» в 62 примірниках на 1 аркуші кожен; акти приймання-передачі т/з переобладнаного для роботи на зрідженому газі без номерів, без дат, без характеристик т/з з печатками ТОВ «Автостиль плюс газ» в 108 примірниках на 1 аркуші кожен свідоцтво № НОМЕР_19 про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України бланк УЛ № 101802 - УЛ № 102201 в кількості 400 штук з печаткою «Для тех. документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 », свідоцтво № НОМЕР_14 про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України бланк УЛ № 103402 - УЛ № 103901 в кількості 500 штук з печаткою «Для тех. документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 », свідоцтво № НОМЕР_20 про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України бланк УЛ № 103202 - УЛ № 103401 та УЛ № 100502 - 100681 в кількості 380 штук з печаткою «Для тех. документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 », свідоцтво № НОМЕР_21 про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України бланк УЛ № 101302 - УЛ № 101501 та УЛ № 101602 - 101670 в кількості 269 штук з печаткою «Для тех. документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 », свідоцтво № НОМЕР_22 про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України бланк УЛ № 100702 - УЛ № 101001 та УЛ № 101102 - 101201 в кількості 400 штук з печаткою «Для тех. документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 » свідоцтво № НОМЕР_23 про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України бланк УЛ № 102902 - УЛ № 103201 в кількості 300 штук з печаткою «Для тех. документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 »; свідоцтво № НОМЕР_24 про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України бланк УЛ № 099502 - УЛ № 099911 та УЛ № 102202 - 102601 в кількості 380 штук з печаткою «Для тех. документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 » в кількості 810 штук з печаткою «Для технічної документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 »; печатка з відтиском ФОП « ОСОБА_10 », ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ; печатка ТОВ «Автогаз енерджі», код 40442415; печатка ТОВ «Автогаз преміум», ідентифікаційний код 44069318; печатка ТОВ «Автостиль плюс газ», код 36618427; печатка ТОВ «Стиль газ», ідентифікаційний код 42831287; печатка ТОВ «Газон сервіс», ідентифікаційний код 43620424; печатка ТОВ «Газуля», код 43239637; жорсткий диск «Seagate» S/N 9QZC4VSF, 80 gigabytes; картки Приватбанку для виплат: № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 всього 7 карток; картки Альфа банк на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_33 та картка Альфа банк зелена № НОМЕР_34 , всього 2 картки; micro SD накопичувач Apacer 3263 № МВВ32GA03SZ2008X200113006- IK; чорнові записи та чеки, а саме 2 чеки, 3 аркуші із записами та 2 записи на картонних коробках з-під карток Приват банку; експрес накладна «Нова Пошта» № НОМЕР_35 ; сім-картка «Київстар» серійний номер НОМЕР_36 , flash-накопичувач Motor Gas № В535225568/OD 33193; пластикові картки Альфа банк на ім`я Людмила Носуль № НОМЕР_37 , ОСОБА_12 № НОМЕР_38 , Людмила Носуль № НОМЕР_39 , ОСОБА_12 № НОМЕР_40 , свідоцтво № НОМЕР_14 про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України бланк УЛ № 100352- УЛ № 100401 в кількості 50 штук з печаткою «Для тех. документації ГСЦ МВС» та підписом « ОСОБА_9 », свідоцтва про погодження конструкції т/з щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на бланку ГСЦ МВС України: № 0114 бланки УЛ № 100492- УЛ № 100501-10 шт., № 0283 бланки УЛ № 101002- УЛ № 101041- 40 шт., № 0285 бланки УЛ № 101502- УЛ № 101571- 70 шт., № 0310 бланки УЛ № 102702- УЛ № 102731- 30 шт., № 0342 бланки УЛ № 101702- УЛ № 10178 ___ шт., акти приймання-передачі т/з переобладнаного для роботи на зрідженому_газі без номерів, без дат, без характеристик т/з:, з печаткою ТОВ «Автостиль плюс газ», код примірників, кожен на 1 арк., з печатками ТОВ «Автогаз енерджі», код 40442415- 93 примірники, кожен на 1 арк., з печаткою ТОВ «Газок сервіс», код 43620424- 66 примірників, кожен на 1 арк., з печаткою ТОВ «Стиль газ», код 42831287- 155 примірників, кожен на 1 арк., чорнові записи із зазначенням дат, назв міст, прізвищ, номерів- зошит А4 в клітинку на 96 арк., записи містяться в різних частинах зошиту, а також всередині зошита 7 окремих аркушів із позначенням «Движение денег по кассе» та 4 аркуші рахунків та видаткових накладних, ноутбук Lenovo сірого кольору, при відкритті якого міститься напис «audio by Harman».
Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000203 від 16.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ДКІБ СБ України в ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури отримано інформацію щодо причетності службових осіб Міністерства інфраструктури України до запровадження та реалізації схеми незаконної сертифікації транспортних засобів та газо-балонного обладнання (далі ГБО) на транспортних засобах із подальшим внесенням недостовірних відомостей до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем (далі ІТС), у результаті чого інтересам держави завдаються збитки у великих розмірах.
Встановлено, що до запровадження вказаного механізму причетні посадові особи ТОВ «Укр-тест-стандарт» (, фактична адреса: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 34В) та ТОВ «КСЦ Конкорд» (, фактична адреса: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 34В), які уповноважені Міністерством інфраструктури України як органи сертифікації.
У ході здійснення досудового розслідування, 15.09.2021 на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено ряд обшуків в офісних та житлових приміщень фігурантів у вказаному кримінальному провадженні за наступними адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 під час проведення яких було виявлено та вилучено речі та документи, які постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 16.09.2021 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
У клопотанні прокурор посилається на те, що постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 16.09.2021 року виявлені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, збереження речових доказів та проведення необхідних експертних досліджень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно із ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в цьому кримінальному провадженні арешт накладається на майно, оскільки в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Однак зазначених вимог закону прокурор, який звернувся з клопотанням про арешт майна, не дотримався.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності в розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Накладаючи арешт на майно з підстав, передбачених п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Оскільки винесення постанови про визначення майна речовим доказом, не може бути єдиною підставою для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, прокурор у клопотанні вказує на необхідність накласти арешт на майно, як на речові докази у кримінальному провадженні, але при цьому не приводить жодного належного доказу на підтвердження вказаного та не обгрунтовує мету накладення арешту.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. У задоволенні прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000203, відомості щодо якого 16.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна відмовити.
2. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1