Дата документу 18.10.2016
Справа № 490/7922/16-к
н/п 1-кс/490/4938/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва _____________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

18 жовтня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 №0001584 від 03.02.2011 року, місцезнаходження суб`єкта господарювання відповідно до установчих документів: АДРЕСА_1 ) дії яких призвели до нанесення збитків державі в розмірі понад 5 тис. неоподатковуваних мінімумів громадян.

Досудовим провадженням встановлено, що посадові та пов`язані особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують підприємства, які зареєстровані на підставних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 ), AKG PROJECTS INC reg. 155597012 та інші.
10 жовтня 2016 року слідчий ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківських рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), які відкрито в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 10.10.2016 року;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) готівкових грошових коштів через касу банку.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю отримати їх копії, які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківських рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), які відкрито в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 10.10.2016 року;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) готівкових грошових коштів через касу банку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 листопада 2016 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1