Справа № 331/3059/21
Провадження № 1-кс/331/109/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 13.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за період з моменту відкриття по момент винесення ухвали, оскільки в інший спосіб отримати інформацію, що містить банківську таємницю отримати неможливо.
.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
До слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , із заявою про те, що його грошовими коштами шахрайським шляхом заволоділа інша особа за наступних обставин. У нього виникла необхідність знайти нове місце мешкання, а саме орендувати квартиру у м. Запоріжжі. Переглядаючи оголошення на сайті «OLX», було знайдено оголошення про оренду квартири по АДРЕСА_3 . Зателефонувавши на номер, який був зазначений у оголошенні (м.т. НОМЕР_1 ), відповіла особа чоловічим голосом яка повідомила, що він ОСОБА_6 , і вони обговорили особливості квартири та деталі передачі її в оренду. В подальшому потерпілий зі своєї банківської картки яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень, на підтвердження намірів укласти договір найму. Наступного дня « ОСОБА_6 » знову зателефонував та повідомив про те, що він знаходиться у нотаріуса і потрібно зі слів нотаріуса доплатити 3000 гривень за перший місяць, та ще 4000 гривень залогу та ще 4000 гривень за останній місяць, що потерпілий і зробив. Після сплати грошових коштів, вони домовились про зустріч, але « ОСОБА_6 » відкладав зустріч за різними причинами, і у подальшому перестав відповідати на телефонні дзвінки і вимкнув телефон. Таким чином потерпілому завдано матеріального збитку на суму 12000 гривень.

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявника були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 та грошові кошти гр. ОСОБА_5 , були обготівковані в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які розташовані у м. Запоріжжі.
В подальшому неодноразово було проведено тимчасові доступи до документів, які становлять банківську таємницю, в ході яких було встановлено інформацію що з банківських карток з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 обготівковувались грошові кошти та в подальшому привласнювались шахраями. Крім того встановлено, що обготівковані грошові кошти в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано протоколи допитів потерпілих, які узгоджується із встановленими досудовим розслідуванням обставинами та доводить, що було вчинене кримінальне правопорушення. Також до клопотанням слідчим було надано відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де надано копію звернення № 135341, відповідно до якого вказано, що ОСОБА_5 за оголошенням, яке було розміщено на платформі OLX.UA перерахував грошові кошти у сумі 11000 гривень на банківську карту №НОМЕР_2 , запит відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України від 07.12.2021 № 1510/38/110-2021, протокол обшуку від 21.12.2021, рапорти співробітників поліції.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для задоволення клопотання.
Крім того, клопотання містить дані, що особа використовує різні картки для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, розміщуючи оголошення на сайті оголошень «OLX».
Більш того, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативному співробітнику, зазначеному у клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до норми ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Нормами п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Таким чином, відсутні визначені законом підстави для надання тимчасового доступ співробітнику оперативного підрозділу.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163,369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по 21 січня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1