Провадження № 1-кс/344/7866/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з Прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000078 від 08.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000078 від 08.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.06.2021 року близько 11:40 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 .

Допитавши в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , остання повідомила, що 26.06.2021 вона знайшла у соціальній мережі Інстаграм онлайн магазин, на якому було розміщено продаж меблів, а сааме пуфи. Назва сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла написала в особисті повідомлення в інтернет магазин щодо замовлення, їй відповіли (не представились). Обговорили всідеталі щодо їїзамовлення. Стосовно оплати - повинна бути часткова, але потерпіла оплатила повністю, так як хотіла отримати в подарунок ще один пуф. Їй булонадіслано реквізити для оплати номер банківської картки НОМЕР_1 .

Далі, в ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до отриманої інформації власником банківської картки НОМЕР_1 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснивши аналіз руху коштів банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_7 29.06.2021 року о 11 год. 46 хв. з вищевказаної банківської картки зняв грошові кошти у розмірі 1000 гривень через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , тому в подальшому матеріали кримінального провадження було передано за підслідністю до сектору дізнанняІ вано-Франівського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

В подальшому, було надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НП України. Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські картки за нібито продаж різних товарів з подальшим невиконанням замовлень, може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , який у своїй злочинній діяльності використовує низку банківських карток, зокрема банківськукартку № НОМЕР_2 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_4 , МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_4 , МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , свідоцтво № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме інформації щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 , детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з дати відкриття за весь період користування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 лютого 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1