Провадження № 1- кс/712/6021/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002229 від 20.08.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українислідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.08.2021 до ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. Грохольської, з приводу того, що 16.08.2021, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 205000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниці, котрі остання під впливом обману перекинула на іншу картку.
Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в
процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним
викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла
необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до
речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин,
що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування
факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний
час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських
операцій та власників банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_4 НОМЕР_7 , НОМЕР_4 НОМЕР_8 , НОМЕР_4 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 емітованої AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою
АДРЕСА_1 , в період часу з 15.08.2020 року по 17.08.2021 року
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належними чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації, яка знаходиться у в паперових та електронних документах, щодо банківських операцій та власників банківських карток емітованими вказаними банківським номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані осіб, на ім`я якої відкриті дані банківські рахунки (видані банківські картки), що відповідає номерам банківських карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , емітованих AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;
- інформація про інші відкриті у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою
АДРЕСА_1 на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські
рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а
також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття
(закриття) та дату останнього користування;
- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і
кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якорму населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , емітованих AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу з 15.08.2020 року по 17.08.2021 року;
- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала

грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в

період часу з 15.08.2020 року по 17.08.2021 року, дат зарахування та зняття грошових

коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме

банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Зобов`язати службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до Відділення № НОМЕР_19 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або за їх дорученням співробітникам СКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1