Справа № 591/106/22
Провадження № 1-кс/591/107/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством установлено що до СУ ГУНП в Сумській області надійшло відношення від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), про те, що в 2018 році з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом закупівлі товару здійснено незаконне заволодіння нітритом амонію (силітри аміачної) і сечовини, чим завдано шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у великих розмірах(№579 від 09.12.2021).

З метою встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні, встановлення руху грошових коштів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та подальшого їх руху, встановлення платоспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на момент вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до документів, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу за період часу з 01.03.2018 по 01.01.2019.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Сумській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000250 від 19.12.2021 тимчасовий доступ до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , та відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до документів, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу за період часу з 01.03.2018 по 01.01.2019, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1