Справа № 712/9446/21
Провадження № 1-кс/712/4721/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2021 року слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, до дванадцяти місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

За даними матеріалів досудового розслідування, 13 вересня 2018 року Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області на сайті публічних закупівель «ProZorro» опубліковано оголошення №UА-2018-09-13-001350-с, на закупівлю робіт з «Реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області, по вул. Олексія Панченка, 15/2 в м. Черкаси», з очікуваною вартістю 3 765 764,00 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяло 2 учасника: ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЕНЗІМ» та ТОВ «ПМ-Арсенал».

За результатами проведення аукціону, переможцем з визначених критеріїв замовника визнано учасника ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЕНЗІМ» (далі ПВКФ «Енізм») (2), яка зареєстрована за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Іллюнка Юрія, буд. 62/1, директором вищевказаної ПВКФ «Енізм» являється ОСОБА_5 , який запропонував найнижчу ціну за результатами торгів - 3 570 548,28.

У подальшому, управління СБУ в Черкаській області, в особі начальника Управління ОСОБА_6 уклало між ПВКФ «Енізм» в особі ОСОБА_5 договір № 86 від 21.10.2018 «Про закупівлю за державні кошти».

Предметом закупівлі відповідно до договору була Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців АДРЕСА_1 (будівельні роботи).

Строк виконання робіт відповідно до договору встановлено 7 (сім) місяців з моменту його підписання.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що до актів виконаних робіт занесені відомості про роботи, які субпідрядниками не виконувались, однак державні кошти за них не сплачено.

Вказані акти виконаних робіт погодили та підписали посадові особи управління СБ України в Черкаській області, в особі на той час начальника Управління ОСОБА_6 та ПВКФ «Ензім» в особі ОСОБА_5 .

Вказане підтверджується допитом одного із підрядників ПП ОСОБА_7 , який виробив, поґрунтував, пофарбував та встановив металеву огорожу. Вартість виконаних робіт, за які йому було сплачено кошти становила 232957,92 гривень.

Одночасно з цим, відповідно до аналізу проектно-кошторисної документації встановлено, що до актів виконаних робіт внесені відомості щодо монтажу залізних грат огорожі та протиударних дверей, які окремо було оплачені замовником. Хоча вказані роботи та їх вартість входила в суму виконаних робіт ПП ОСОБА_7 , та відповідно до умов договору підрядником повинні були внестись відомості щодо фактичних витрат на вказані роботи а саме 232957,92 гривень.

Крім цього, оперативними працівниками встановлено, що укладена на об`єкті тротуарна плитка не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації та актам виконаних робіт.

З урахуванням викладеного, попередньо дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України, що згідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено такі слідчі та процесуальні дії:

-Допитано в якості свідка заявника ОСОБА_8 ;

-Отримано на запит від УСБУ в Черкаській області копії договорів, додаткових угод, іншої проектно-кошторисної документації;

-Отримано на запит від ПВКФ «Ензім» копії договорів, додаткових угод, іншої проектно-кошторисної документації;

-Допитано як свідків осіб, що на даний час проживають у квартирах АДРЕСА_2 після реконструкції об`єкту.

-Допитано як свідка ОСОБА_6 ;

-Призначено судову інженерно-технічну експертизу по вказаному об`єкту;

-від ПП «Ірма-2002», в порядку ст. 93 КПК України, отримано копії договорів, додаткових угод, іншої проектно-кошторисної документації щодо технічного нагляду на вказаному об`єкті реконструкції;

-Проведено огляд об`єкту реконструкції по АДРЕСА_1 ;

-На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів по об`єкту реконструкції по АДРЕСА_1 ;, які перебували у володінні УСБУ в Черкаській області;

-На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів по об`єкту реконструкції по АДРЕСА_1 , які перебували у володінні ПВКФ «Ензім»;

-Проведено обшук за адресою проживання засновника ПВКФ «Ензім» - ОСОБА_5 ;

-Проведено обшук за адресою місцезнаходження ПВКФ «Ензім».

-Проведено тимчасовий доступ в експертній установі ПНВП «Спектр»;

-Проведено ряд інших слідчих ( розшукових) та процесуальних дій.

Станом на 27.08.2021 жодній особі не було повідомлено про підозру.

Слідчий у клопотанні зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000530 від 06.03.2020 закінчується 06.09.2021, однак закінчити досудове розслідування даного кримінального правопорушення у передбачений законодавством строк не видається за можливе, зокрема, внаслідок особливої складності провадження та через необхідність проведення та завершення таких слідчих та процесуальних дій:

-відібрання зразків підпису у ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою призначення почеркознавчих експертиз;

-призначення та проведення почеркознавчих експертиз на предмет встановлення осіб, які підписували акти виконаних робіт по об`єкту реконструкції по АДРЕСА_1 ;

-завершення проведення судової інженерно технічної експертизи;

-призначення після одержання висновку судової інженерно технічної експертизи судової економічної експертизи з метою визначення розміру можливих матеріальних збитків, заподіяних державі під час проведення робіт по об`єкту реконструкції по АДРЕСА_1 ;

-за наявності достатніх та обґрунтованих доказів повідомити особам про підозру;

-виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії, які стосуються суті даного кримінального провадження, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше, є, зокрема:

- неможливість проведення огляду квартир АДРЕСА_2 на виконання клопотання експерта, через ненадання згоди власника та користувачів, а також три відмови слідчого судді у задоволенні клопотань про проведення огляду цих квартир;

- невиконання законних вимог слідчого та ухвал суду суб`єктами, у розпорядженні яких перебували певні документи, наслідком чого стало вилучення будь-яких документів виключно на підставі ухвали слідчого судді, в тому числі в ході обшуків.

Вказані обставини унеможливили швидке проведення експертного дослідження, яке є вирішальним у даному кримінальному провадженні та здійснення похідних від нього слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Тобто, вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання скерував до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.

Строк досудового розслідування спливає 06 вересня 2021 року, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: відібрати зразків підпису у ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою призначення почеркознавчих експертиз; призначити та провести почеркознавчі експертизи на предмет встановлення осіб, які підписували акти виконаних робіт по об`єкту реконструкції по АДРЕСА_1 ; завершити проведення судової інженерно технічної експертизи; призначити після одержання висновку судової інженерно технічної експертизи судову економічну експертизу з метою визначення розміру можливих матеріальних збитків, заподіяних державі під час проведення робіт по об`єкту реконструкції по АДРЕСА_1 .

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 на додаткові 12 місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України на дванадцять місяців, тобто до 06 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1