Провадження № 1-кс/752/8743/21
У Х В А Л А

17 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу Теріторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000565 від 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

Дослідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Теріторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000565 від 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.364 КК України, які перебувають у розпорядженні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебувають на зберіганні у офісних, виробничих, складських приміщеннях, резервуарах та нафтосховищах ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також на складі зберігання ЗВГ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також оригіналів відібраних проб та можливості їх відібрання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (місце розташування якого визначено за адресою: АДРЕСА_2 ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№6 000565 від 01.07.2021 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , підпорядкованого йому ДО «Комбінат «Рекорд», які діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарювання, здійснили реалізацію дизельного палива за явно заниженими цінами, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках кримінального провадження досліджується питання правомірності дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які ймовірно вступивши в злочину змову з посадовими особами ДО «Комбінат «Рекорд» та рядом комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересів служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище здійснили реалізацію матеріальних цінностей державного резерву - дизельного палива - по заниженій вартості.
Під час досудового розслідування встановлено, що на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення про проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву 07.04.2021, зокрема, за лотом №553 палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості) виготовленого у жовтні 2015 року, нормативного терміну зберігання 5 років (термін гарантійного зберігання палива дизельного закінчився у 2020 році) у кількості 18 000 тон, визначивши початкову ціну лоту 211 500 000 грн. (з ПДВ). Тобто встановивши початкову ціну лоту на рівні 11,75 грн/л. Місце зберігання ДО «Комбінат «Рекорд» ( АДРЕСА_3 ).

У відповідності до розділу «Вступ» ДСТУ 4840:2007. Паливо дизельне підвищеної якості технічні умови (34100), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 244 від 03.10.2007, визначено, що паливо дизельне підвищеної якості відповідає екологічним нормам категорії ЄВРО-4 згідно з EN 590:2004 Automotive fuels Diesel Requirements and test methods (Автомобільні палива. Дизельне паливо. Вимоги та методи випробовування).

Слід зазначити, що Розділом 11 «Гарантійний строк» ДСТУ 4840:2007 визначено, що гарантійний строк зберігання дизельного палива 5 років від дати його виготовлення. У разі закінчення гарантійного строку зберігання для можливості споживання споживач повинен перевірити дизельне паливо на його відповідність вимогам цього стандарту.

При цьому, відповідно до оголошення ІНФОРМАЦІЯ_1 про проведення аукціону по лоту №553 відпуск матеріальних цінностей буде здійснено після прийняття Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження «Про проведення у 2021 році освіження матеріальних цінностей державного резерву», який має обмежений доступ.

Тобто вбачається, що аукціон за лотом №553 з реалізації палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості) здійснено ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку освіження матеріальних цінностей державного резерву.

Так, відповідно до п.5 ст.2 Закону України «Про державний матеріальний резерв» визначено, що освіження запасів державного резерву це відпуск матеріальних цінностей з державного резерву у зв`язку, зокрема, із закінченням встановленого терміну зберігання матеріальних цінностей за умови одночасної або наступної поставки і закладення до державного резерву тієї ж кількості аналогічних матеріальних цінностей в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.7 Закону України «Про державний матеріальний резерв» фінансування операцій, пов`язаних з накопиченням (приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження, позичання та розбронювання.

Згідно ч.4 ст.8 Закону України «Про державний матеріальний резерв» Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, крім іншого, несе відповідальність за відпуск матеріальних цінностей з державного резерву у зв`язку з їх освіженням (поновленням).

Відпуск із державного резерву матеріальних цінностей, що підлягають освіженню (поновленню) і зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву. Такий відпуск провадиться на конкурсних засадах. Кошти, отримані внаслідок такої реалізації, спрямовуються на придбання та закладення до державного резерву аналогічних матеріальних цінностей.

Процедура реалізації матеріальних цінностей державного резерву регламентована Порядком реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 25.08.2004 (далі Порядок).

Так, порядок реалізації матеріальних цінностей державного резерву регламентовано постановою Кабінету Міністрів України № 1078 від 25.08.2004.

Відповідно до п.2 Порядку реалізація Держрезервом матеріальних цінностей (на загальних засадах) здійснюється шляхом проведення аукціону.

Відповідно до п.3 Порядку проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей Держрезерв утворює аукціонний комітет (далі - комітет), який очолює Голова Держрезерву або його заступник та до складу якого входять представники Держрезерву, Мінекономіки і Мінфіну.

Відповідно до п.4 Порядку унормовано, що організаційні заходи щодо проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей (далі - аукціон), в тому числі пов`язані з дослідженням цінової ситуації на внутрішньому ринку, проведенням маркетингу, публікацією оголошень, перевіркою якісного і кількісного стану та оцінкою матеріальних цінностей, здійснюються Держрезервом.

Згідно положеннями п.5 Порядку початкова ціна лота матеріальних цінностей визначається Держрезервом як їх ринкова вартість на підставі звіту або акта про оцінку майна відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та ІНФОРМАЦІЯ_4 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003.

Відповідно до вимог ст.12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання відповідно до договору.

Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна, здійсненої суб`єктом оціночної діяльності - органом державної влади або органом місцевого самоврядування самостійно. Якщо процедурами з оцінки майна для складання акту оцінки майна передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акту оцінки майна. Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Згідно ст.13 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов`язковим.

Відповідно до положень п.3 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003 визначено поняття ринкова вартість. Ринкова вартість це вартість, за яку можливе відчуження об`єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Пунктом 6 Порядку передбачено, що після отримання звіту або акта про оцінку ринкової вартості майна ІНФОРМАЦІЯ_5 надсилає копію такого звіту або акта до Мінекономіки. Якщо Мінекономіки протягом п`яти робочих днів від дати їх надходження не висловило зауважень до результатів оцінки ринкової вартості матеріальних цінностей, Держрезерв у встановленому порядку розміщує оголошення про проведення аукціону.

Відповідно до пункту 21 Порядку у разі коли після пропозиції щодо збільшення початкової ціни лота жоден з представників учасників аукціону не запропонував вищу ціну, торги за лотом припиняються та аукціон визнається таким, що не відбувся.

Згідно п.26 Порядку аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі, коли: до участі в аукціоні допущено менше ніж два учасника; комітетом відхилені усі заявки на участь в аукціоні; на аукціоні були присутні представники менше ніж двох учасників; усі учасники аукціону відмовилися розпочати торги.

Пунктом 33 Порядку передбачено, що у разі коли матеріальні цінності, що не реалізовані у зв`язку із втратою якісних характеристик та/або закінченням строку придатності відповідно до законодавства, заборонені до використання та підлягають вилученню з обігу, ІНФОРМАЦІЯ_5 проект акта Кабінету Міністрів України щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією.

За результатами проведення 07.04.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено реалізацію вказаного дизельного палива в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у кількості 18 тис. тон за 211,5 млн.грн.

У відповідності до зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що всупереч вимог пункту 21 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 25.08.2004, продаж ІНФОРМАЦІЯ_3 на аукціоні 18 тис. тон палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був здійснений за стартовою ціною по 11,75 грн/літр.

Крім того, реалізоване за результатами проведеного 07.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) палива дизельного у кількості 18 тис. тон по 11,75 грн/літр, було закуплено наприкінці 2015 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами відкритих торгів на закупівлю палива дизельного (19.20.2 - паливо рідинне та газ, оливи мастильні) на підставі договору №7754/0/1-15 (юр-2/30нп-2015) від 29.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дизельне паливо стандарту Євро-4 вартістю 17,5 грн/літр у кількості 18 тисяч тон на загальну суму 313,4 млн.грн. із урахуванням 30% знижки (без знижки за 24 грн/літр на загальну суму 431,5 млн.грн.), яке в подальшому закладено на довготривале зберігання до державного резерву та яке зберігається в резервуарах №№ 100, 102, 103, 104, 156 Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Також згідно матеріалів провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на момент реалізації їм дизельного пального ІНФОРМАЦІЯ_3 ліцензії на оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі не мало, а отримало лише 09.04.2021.
Таким чином, вбачається, що різниця між витратами ІНФОРМАЦІЯ_1 на закупівлю 18 тис.тон у 2015 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дизельного палива стандарту Євро-4 за ціною 17,5 грн/літр на загальну суму 313,4 млн.грн. (з ПДВ) та отриманих коштів від його реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за ціною 11,75 грн/л на загальну суму 211,5 млн.грн. (з ПДВ) складає 101,9 млн.грн.
При цьому, встановлено, що у лютому 2021 році на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України №102-р від 08.02.2021 «Про відпуск матеріальних цінностей державного резерву» ІНФОРМАЦІЯ_10 дозволено відпустити з державного резерву в порядку освіжування Міністерству оборони матеріальні цінності, а саме 6 389 тон палива дизельного за ціною 20 470 грн. 59 коп. за тону (з ПДВ) з подальшою оплатою їх вартості Міністерством оборони.

Тобто в адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 у лютому 2021 році паливо дизельне було реалізовано за ціною 20,47 грн./літр, а у квітні 2021 році паливо дизельне реалізовано в адресу приватної комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по 11,5 грн./літр.
Встановлено, що наразі придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за явно заниженими цінами дизельне пальне вивозиться з допомогою залізничного транспорту, а його кінцевими отримувачами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцем зберігання частини відвантаженого дизельного палива є склад зберігання ЗВГ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, в межах досудового розслідування перевіряються зібрані матеріали досудового розслідування, щодо можливої реалізації Держрезервом на аукціоні 18 тис.тон дизельного палива в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за явно заниженими цінами, а також дотримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 встановленого порядку та процедури з реалізації державного майна, а також забезпечення їх належної оцінки.

Відповідно до вимог ч.1 ст.245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Так, в межах кримінального провадження, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, витребування документації, а також зразків проб проданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , заплановано призначення та проведення судових експертиз якісних характеристик дизельного пального, у зв`язку з чим також виникла необхідність в призмі вимог ч.2 ст.245 КПК України у витребуванні та відібранні проб дизельного пального.

Як зазначено у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, наразі придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за явно заниженими цінами дизельне пальне вивозиться з допомогою залізничного транспорту, а його кінцевими отримувачами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцем зберігання частини відвантаженого дизельного палива є склад зберігання ЗВГ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таке твердження документально підтверджується долученими до матеріалів виконаного доручення Першого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві документами, а саме: товаро-транспортною накладною, у відповідності до якої відповідно до договору №17/05/21-1 від 17.05.2021 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дизельне пальне направляється до ПП « ОСОБА_5 », а його одержувачем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Інформую, що в межах кримінального провадження №0000565 від 01.07.2021 постановою слідчого від 09.11.2021 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів), виконання якої листом №11-02-16134/21 від 09.11.2021 доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення усіх обставин по справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, перевірки правомірності дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованого йому ДО «Комбінат «Рекорд» на предмет реалізації паливно-мастильних матеріалів за явно заниженими цінами, забезпечення належної їх оцінки та дотримання встановлених порядку та процедури з їх реалізації, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та носять на собі сліди скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебувають на зберіганні у офісних, виробничих, складських приміщеннях, резервуарах та нафтосховищах ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також на складі зберігання ЗВГ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також оригіналів відібраних проб та можливості їх відібрання, а саме:

-договори купівлі-продажу, зберігання укладені, починаючи з 01.04.2021, між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » паливно-мастильних матеріалів з усіма змінами, доповненнями та додатками, додатковими угодами, а також акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи бухгалтерського обліку (бухгалтерські виписки, довідки тощо), які відображають здійснення оплати поставленого палива дизельного;
- Договір №17/05/21-1 від 17.05.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами, доповненнями та додатками, додатковими угодами, а також акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи бухгалтерського обліку (бухгалтерські виписки, довідки тощо), які відображають здійснення оплати поставленого палива дизельного;

-відібрані проби для лабораторних досліджень палива дизельного (на час поставки та за весь час зберігання з моменту закупівлі та по момент його реалізації), яке було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адресу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сертифікати його якості та відповідності, експертні висновки, інші документи якості поставленого палива дизельного;

-інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують поставлення на облік та баланс ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або його структурних та територіальних підрозділів палива дизельного, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021;

-документи (зокрема розпорядчого характеру), які відображають призначення відповідальної особи за зберігання та місце зберігання палива дизельного, яке було поставлено до ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або його структурних та територіальних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021;
-документи, які відображають рух палива дизельного, закупленого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021, акти приймання-передачі його на зберігання, місце його зберігання, товаро-транспортні накладні тощо;

-документи, які відображають відвантаження в адресу палива дизельного, починаючи з 01.04.2021;

-документи, які відображають можливу реалізацію палива дизельного, закупленого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021, (договори, розпорядчі документи, акти приймання-передачі тощо);
-документи бухгалтерського обліку, які відображають обсяги залишків палива дизельного, закупленого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021;

- залишки палива дизельного (з можливістю в призмі вимог ст.245 КПК України) їх відібрання , закупленого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021.

Перелічені документи та зразки дизельного пального необхідні для забезпечення проведення призначеної судової експертизи, оскільки такі документи містять інформацію про якісні характеристики дизельного пального.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.1 ст.245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Так, в межах кримінального провадження, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, витребування документації, а також зразків проб проданого Держрезервом дизельного пального постановою слідчого призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів) від 09.11.2021 року, у зв`язку з чим, виникла необхідність в призмі вимог ч.2 ст.245 КПК України у витребуванні та відібранні проб дизельного пального.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебувають на зберіганні у офісних, виробничих, складських приміщеннях, резервуарах та нафтосховищах ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також на складі зберігання ЗВГ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також оригіналів відібраних проб та можливості їх відібрання та має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки такі документи містять інформацію про якісні характеристики дизельного пального та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а зразки дизельного пального необхідні для забезпечення проведення призначеної судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 245, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебувають на зберіганні у офісних, виробничих, складських приміщеннях, резервуарах та нафтосховищах ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також на складі зберігання ЗВГ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також оригіналів відібраних проб та можливості їх відібрання, а саме:

-договори купівлі-продажу, зберігання укладені, починаючи з 01.04.2021, між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » паливно-мастильних матеріалів з усіма змінами, доповненнями та додатками, додатковими угодами, а також акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи бухгалтерського обліку (бухгалтерські виписки, довідки тощо), які відображають здійснення оплати поставленого палива дизельного;
-договір №17/05/21-1 від 17.05.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами, доповненнями та додатками, додатковими угодами, а також акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи бухгалтерського обліку (бухгалтерські виписки, довідки тощо), які відображають здійснення оплати поставленого палива дизельного;

-відібрані проби для лабораторних досліджень палива дизельного (на час поставки та за весь час зберігання з моменту закупівлі та по момент його реалізації), яке було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адресу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сертифікати його якості та відповідності, експертні висновки, інші документи якості поставленого палива дизельного;

-інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують поставлення на облік та баланс ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або його структурних та територіальних підрозділів палива дизельного, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021;

-документи (зокрема розпорядчого характеру), які відображають призначення відповідальної особи за зберігання та місце зберігання палива дизельного, яке було поставлено до ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або його структурних та територіальних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021;
-документи, які відображають рух палива дизельного, закупленого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021, акти приймання-передачі його на зберігання, місце його зберігання, товаро-транспортні накладні тощо;

-документи, які відображають відвантаження в адресу палива дизельного, починаючи з 01.04.2021;

-документи, які відображають можливу реалізацію палива дизельного, закупленого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021, (договори, розпорядчі документи, акти приймання-передачі тощо);
-документи бухгалтерського обліку, які відображають обсяги залишків палива дизельного, закупленого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021;

-залишки палива дизельного (з можливістю в призмі вимог ст.245 КПК України їх відібрання), закупленого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », починаючи з 01.04.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1