Справа № 367/6238/21
Провадження №1-кс/367/1321/2021
УХВАЛА
Іменем України

20 серпня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області, клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Новоград Волинський Житомирської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 26.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду звернувся прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 із зазначеним вище клопотанням в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені п.п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: - прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; - не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; - повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року (точний час не встановлено, але не пізніше 19.01.2021 року) ОСОБА_4 перебуваючи у м. Ірпінь Київської області (більш точне місце на даний час не встановлено) виготовив невстановленим способом печатку Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Новооскольський» (ідентифікаційний код юридичної особи 43218863) з метою її використання для підроблення протоколу загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Новооскольський» №7 від 16.12.2020.

В подальшому (точні дата і час не встановлено, але не пізніше 19.01.2021 року) ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, з метою його використання, перебуваючи у м. Ірпінь Київської області (точне місце не встановлено), використовуючи виготовлену ним підроблену печатку ОК «ЖБК «Новооскольський, підробив за її допомогою протокол загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Новооскольський» №7 від 16.12.2020, який є офіційним документом, що видається повноважним органом юридичної особи та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру

Таким чином, внісши особисто до протоколу загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Новооскольський» №7 від 16.12.2020, повністю завідомо неправдиві відомості про надання загальними зборами Кооперативу йому, як голові Кооперативу згоди на власний розсуд вибрати покупця, самостійно визначити умови договору купівлі-продажу та вартість за якою буде здійснюватися продаж квартир, які перебувають у власності Кооперативу, а саме квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 у будинку АДРЕСА_12 , залишивши відтиск зазначеної підробленої печатки на другій сторінці вказаного протоколу у графі праворуч від слів « ОСОБА_4 ».

З метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на підроблення офіційного документу ОСОБА_4 , перебуваючи у тому ж місці, в той же час, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення нормальної діяльності підприємства, діючи умисно, підробив підписи учасників Кооперативу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у протоколі загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Новооскольський» №7 від 16.12.2020, який є офіційним документом, що видається повноважним органом юридичної особи та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру, з метою його використання при укладенні договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, з метою використання його підроблювачем, виготовлення підроблених печаток підприємств з тією самою метою.

Крім того, встановлено, що у період з 19.01.2021 по 20.01.2021 включно (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 22/17, оф.15 (точне місце не встановлено), діючи умисно, достовірно розуміючи, що загальними зборами Кооперативу не приймалося рішення на власний розсуд ОСОБА_4 вибрати покупця, самостійно визначити умови договору купівлі-продажу та вартість за якою буде здійснюватися продаж квартир, які перебувають у власності Кооперативу, а саме квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 , а протокол загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Новооскольський» №7 від 16.12.2020, який є офіційним документом, що видається повноважним органом юридичної особи та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру є ним підробленим, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав зазначений завідомо підроблений для нього протокол загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Новооскольський» №7 від 16.12.2020, надавши його приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 для нотаріального посвідчення та державної реєстрації договорів купівлі-продажу зазначених квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 , що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації права власності на вказані квартиру за ТОВ «Дорогожицьке».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що згідно протоколу загальних зборів засновників Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Новооскольський» (ідентифікаційний код юридичної особи 43218863, місцезнаходження юридичної особи: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 4А, оф. 7) (далі Ї Кооператив) №3 від 06.05.2020 та наказу Кооперативу №09-к/тр від 07.05.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду голови Кооперативу та з цього моменту останній приступив до виконання своїх обов`язків.

Згідно п. 8.1 Статуту Кооперативу, затвердженого протоколом Загальних зборів засновників Кооперативу №3 від 06.05.2020 (надалі - Статут), органами управління Кооперативу є Правління Кооперативу виконавчий орган Кооперативу, що здійснює керівництво його поточною діяльністю і підзвітне Загальним зборам; у разі, якщо членів Кооперативу менше 10 осіб обирається Голова Кооперативу, який виконує повноваження правління. Відповідно до п. 10.1 Статуту Кооперативу, Голова Кооперативу вирішує усі питання оперативної господарської діяльності Кооперативу, крім тих, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів. Положеннями п.п. 10.3.1, 10.3.2, 10.3.12 Статуту Кооперативу передбачено, що Голова Кооперативу представляє Кооператив у відносинах з українськими й іноземними громадянами, підприємствами, установами й організаціями, державними і судовими органами і будь-якими іншими суб?єктами; здійснює у встановленому порядку інвестування коштів Кооперативу, приймає рішення про придбання і відчуження майна, передачу в заставу, оренду, безоплатне користування, а також іншим способом розпоряджається майном Кооперативу; розпоряджається коштами Кооперативу відповідно до затвердженого загальними зборами Кооперативу кошторису.

Таким чином, в силу займаної посади ОСОБА_4 був наділений організаційно-розпорядчими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Положеннями п. 9.13.8 Статуту Кооперативу передбачено, що до виключної компетенції Зборів учасників відноситься розпорядження квартирами, пайовий внесок за які внесено не повністю.

На початку 2021 року (точний час не встановлено, але не пізніше 19.01.2021 року) у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на розтрату майна Кооперативу шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 19.01.2021 по 20.01.2021 року включно (точний час не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_14 (точне місце не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та свідомо допускаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому, обіймаючи посаду Голови Кооперативу, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в силу якої він був наділений повноваженнями представляти Кооператив у відносинах з громадянами, підприємствами, установами та організаціями і будь-якими іншими суб?єктами, розпоряджатися майном Кооперативу, тобто будучи службовою особою та діючи як службова особа, шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратив майно Кооперативу

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в тому ж місці та в той же час, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем уклав від імені Кооперативу із ТОВ «Дорогожицьке» договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 , сукупною ринковою вартістю 9 736 694 грн., яка належить Кооперативу, надавши приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 для нотаріального посвідчення та державної реєстрації зазначеного договору купівлі-продажу завідомо підроблений для нього протокол загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Новооскольський» №7 від 16.12.2020, в якому зазначалися неправдиві відомості щодо прийняття засновниками Кооперативу рішення про надання ОСОБА_4 згоди на власний розсуд вибрати покупця, самостійно визначити умови договору купівлі-продажу та вартість за якою буде здійснюватися продаж квартир, які перебувають у власності Кооперативу, а саме квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 у будинку АДРЕСА_12 .

Внаслідок таких умисних дій ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка не була обізнана про його злочинні наміри, проведено державну реєстрацію вказаних договорів купівлі-продажу, внаслідок чого квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 вибули із правомірного володіння Кооперативу та перейшла у власність ТОВ «Дорогожицьке».

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 спричинив ОК «ЖБК «Новооскольський» майнову шкоду в розмірі 9 736 694 грн, що, відповідно до п. 3 примітки до статті 185 Кримінального кодексу України визнається злочином, вчиненим в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Новоград Волинський Житомирської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

З додержанням порядку та строків, встановлених ст.ст. 276-278 КПК України 20.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Підозра ОСОБА_4 є обґрунтованою та підтверджується наступними доказами: протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протоколом огляду документів від 04.04.2021 в ході якого оглянуто веб-портал «СЕТАМ»; документами, виїмку яких проведено на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 13.04.2021 з відомостями про рух коштів по рахунку ОК «ЖБК «НОВООСКОЛЬСЬКИЙ» НОМЕР_1 в АТ «КБ «ГЛОБУС» та іншими документами, які наявні в справі з юридичного оформлення зазначеного банківського рахунку, зокрема заявою про відновлення ключової системи до ПТК КБ від 24.02.2021; протоколом загальних зборів засновників ОК «ЖБК «НОВООСКОЛЬСЬКИЙ» від 16.12.2021 та договорами купівлі-продажу квартир в будинку АДРЕСА_12 від 19.01.2021 та 20.01.2021, виїмку яких проведено в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 12.04.2021; висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 11.06.2021 №КСЕ-19/111-21/26940 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 29.06.2021 №СЕ-19/111-21/16638-ОБ за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, орган досудового розслідування приходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування, тобто вчинити ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Оскільки на даний час не відшукане знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблена печатка ОК «ЖБК «НОВООСКОЛЬСЬКИЙ», підозрюваний з метою уникнення відповідальності за вчинене діяння може її знищити або сховати.

Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілого, свідка, оскільки йому відомі анкетні дані, місце роботи та проживання свідків, оскільки з деяких із них він знає особисто в силу того, що перебував з останніми у трудових відносинах у період, коли очолював Кооператив, а також йому відомі анкетні дані свідків та експертів відомості про яких містяться у процесуальних документах та протоколах слідчих дій, копії яких йому було вручено разом з клопотання про застосування запобіжного заходу, у зв`язку з чим підозрюваний може шляхом погроз, підкупу та залякування впливати на цих осіб і примушувати змінювати надані ними показання, або давати неправдиві показання, іншим чином незаконно на них впливати.

Таким чином, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , є згідно ч. 2 ст. 177 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому звернутися з клопотанням до слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, у зв`язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, звертаючись з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, щодо підозрюваного ОСОБА_4 органом досудового розслідування на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження враховано вагомість наявних доказів про вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі доведення вини останнього, а саме позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, міцність соціальних зв`язків останнього, а саме те, що підозрюваний офіційно не працює, неодружений, державних нагород та відзнак не має.

Орган досудового розсідування вказує, що враховуючи викладене, та обставини вказані вище, на підозрюваного ОСОБА_4 необхідно покласти наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом; не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний проти задоволення клопотання заперечував.

В судовому засіданні захисник проти задоволення клопотання заперечував.

Суд, заслухавши обґрунтування прокурора, заперечення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу, та додані до нього копії матеріалів з кримінального провадження № 0000233 від 26.03.2021, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000233 від 26.03.2021, вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

20.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
У відповідності до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.
При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, прокурором не доведено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та наявність обставин, передбачених п. п. 2, 3 ст. 194 КПК України, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити прокурору у задоволенні клопотання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Одночасно, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати підозрюваному ОСОБА_4 прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 193, 194 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України відмовити.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду впродовж пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1