Справа №573/497/21
Номер провадження 1-кс/573/505/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000425 від 13.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22 листопада 2021 до Білопільського районного суду Сумської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000425 від 13.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що 30.06.2020 приблизно о 12:00 годин невстановлена особа, по АДРЕСА_1 , під приводом продажу дизельного палива увійшла у довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 24623 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР слідчим відділенням Токмацького відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області за № 0000515 від 30.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.06.2020 приблизно о 10.00 до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_6 , якій запропонував йому придбати паливо-мастильні матеріали та надав йому контактний номер, а саме НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, йому відповів невідомий йому чоловік, якій підтвердив факт реалізації паливо мастильних матеріалів та надав йому номер мобільного телефону його бухгалтера на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_2 . Зателефонувавши на даний номер, на його дзвінок відповіла жінка, якій він повідомив, що він бажає придбати 2800 л дизельного пального, на що жінка яка представилася бухгалтером сказала, що необхідно здійснити передоплату в сумі 23 226 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Погодившись, він прибув 30.06.2020 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 та перерахував об 12 годині 06 хвилин на вищевказаний картковий рахунок гроші в сумі 14824 грн., і після чого того ж дня об 14 годині 15 хвилин перерахував на той самий рахунок гроші в сумі 9799 грн., що підтверджується копіями чеків, наданими ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 30.06.2020 біля 10.00 години йому зателефонував невідомий чоловік з приводу покупки його автомобіля, і в розмові запропонував свідку придбати дизельне пальне, але свідок сказав що йому воно не потрібно. Потім свідок зателефонував своєму знайомому ОСОБА_9 та поцікавився у нього чи не потрібні йому паливно-мастильні матеріали та дав йому номер, з якого йому телефонували. В подальшому він дізнався від ОСОБА_5 , що останній перерахував кошти за пальне, але пального не отримав.

Під час розслідування даного кримінального проступку було встановлено, що перераховані потерпілим ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 24623 грн. були зняті 30.06.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 через банкомат в АДРЕСА_4 .

Постановою прокурора, якій здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва прокурора Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 18.11.2020 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000515 за сектором дізнання Білопільського відділення поліції Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Крім цього встановлено, що 13.04.2020 о 10.42 невстановлена особа, по під приводом продажу дизельного палива увійшла у довіру до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Торецьк Донецької області, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 12000 гривень, чим спричинила ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР СВ Торецького відділення полції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області до ЄРДР № 0000425 від 13.04.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Постановою про визначення органу, якій буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі дізнання від 10.07.2020, винесеної прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_12 , сектор дізнання Торецького відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області визначено, як орган якій буде здійснювати досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 13.04.2020 о 10.42 йому зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 та в розмові запропонував придбати у нього пальне, на що заявник погодився, та отримав у даного чоловіка абонентський номер жінки, що продає пальне, а саме НОМЕР_5 . Після чого, зателефонувавши на вказаний номер, в розмові з жінкою, домовився про купівлю пального в розмірі 800 л. Далі, перебуваючи під впливом обману, під час телефонного дзвінку, виконуючи вказівки невідомої жінки ОСОБА_13 відправився до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_5 , де перевів грошові кошти в розмірі 12000 на банківську картку № НОМЕР_6 , а замовленого пального так і не отримав.

Під час розслідування даного кримінального проступку було встановлено, що перераховані потерпілим ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 12000 грн. 13.04.2020 були зняті невстановленою особою з карткового рахунку № НОМЕР_6 через банкомат в АДРЕСА_4 .

Постановою прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_14 від 23.11.2020 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000425 за сектором дізнання Білопільського відділення поліції Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Також встановлено, що 06.10.2020 до Скадовського ВП надійшла заява від ОСОБА_15 , який повідомив про те, що в період часу з 02.10.2020 по 03.10.2020 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю на сайтіоголошень «Олх», заволоділа грошовими коштами заявника, які потерпілий добровільно перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_7 .

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР сектором дізнання Скадовського відділення поліції Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області за № 0000316 від 06.10.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 повідомив, що 02.10.2020 він переглядаючи сайт «ОЛХ» знайшов оголошення з продажу автомобіля «Опель» за 2500 доларів США. Зателефонувавши на номер НОМЕР_8 , якій був вказаний у даній об`яві, йому відповів чоловік, якій представився ОСОБА_16 , та який повідомив, що автомобіль «Опель» знаходиться за кордоном та запропонував спочатку здійснити попередню плату на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на що заявник погодився, та 02.10.2020 здійснив перший платіж на дану картку в сумі 14000 грн. В подальшому йому зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що він виїжджає за кордон з метою перевезення автомобіля «Опель» на Україну, та що з заявником буде підтримувати зв`язок з даного приводу його знайомий на ім`я ОСОБА_17 . 03.10.2020 на мобільний телефон ОСОБА_15 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_9 , якій представився ОСОБА_17 та повідомив, що для придбання автомобіля «Опель» необхідно зробити повну оплату, на що заявник погодився та того ж дня перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 гроші двома платежами на суму 28 360 грн. та 28 360 грн. Загалом потерпілий ОСОБА_15 перерахував на дану банківську картку гроші в сумі 70 920 грн. Після перерахунку коштів, на його дзвінкі ніхто не відповідав, та автомобіль він не отримав. В подальшому ОСОБА_15 через соціальну мережу «Facebook», знайшов сторінку ОСОБА_18 , якій в переписці повідомив йому що саме він заволодів його грошима, після чого надав ще один власний номер для зв`язку НОМЕР_10 .

Під час розслідування даного кримінального проступку було встановлено, що перераховані потерпілим ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 70 920 грн. були зняті невстановленими особами з карткового рахунку № НОМЕР_7 через банкомат в АДРЕСА_4 та в м. Білопілля Сумської області.

Постановою прокурора Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_19 від 31.12.2020 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000316 за сектором дізнання Білопільського відділення поліції Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Постановою прокурора Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури від 09.03.2021 матеріали кримінальних проваджень № 0000515 від 30.06.2021 № 0000425 від 13.04.2020 та № 0000316 від 06.10.2020 були об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000425, оскільки під час дізнання встановлено, що є підстави вважати, що вказані кримінальні провадження можуть бути вчиненні однією особою.

Постановою прокурора Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури від 09.03.2021 кваліфікацію у кримінальному провадженні за № 0000425 від 13.04.2020 за ознаками проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, змінено на ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки встановлені достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені групою осіб, крім цього є реальні підстави вважати, що злочини вчинені повторно.

Під час розслідування було встановлено, що даною особою, зображеною на фотознімках з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час зняття грошей при використанні банківської картки НОМЕР_3 за 30.06.2020 є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_6 .

09.04.2021 в період з 07 години 51 хвилину по 11 годин 14 хвилин на підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області від 30.03.3021 проведено обшуку в квартирі АДРЕСА_7 , в якій зареєстрований та в якій фактично мешкає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім картою НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 .

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

Таким чином враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення осіб, причетних до даних кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , якій належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,в період часу в період часу з 13.04.2020 по 12.10.2020 включно, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, а саме вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS - повідомлення, із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбулось (нульові дзвінки), здійснених з можливістю їх вилучення, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб. Необхідність отримання даної інформації з 13.04.2020 по 12.10.2020 включно полягає в тому, що перший телефонний дзвінок невстановленою особою під вчинення шахрайських дій, був здійснений саме 13.04.2020 року, а 12.10.2020 відбулося останнє зняття коштів невстановленою особою з банківської картки № НОМЕР_7 , на яку потерпілий ОСОБА_15 перерахував свої гроші. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засіданні старший слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 17 свого інформаційного листа №223-558/0/4-13 від 05 квітня 2013 року роз`яснив, що дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч.1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також тяжкість вчиненого правопорушення, суд приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні вищезгаданих операторів мобільного зв`язку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000425 від 13.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , т.в.о. начальника слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області сержанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про зв`язок абонента мобільного оператора з номером НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_20 , а саме надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо) номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням їх адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу 13.04.2020 по 12.10.2020 включно, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 з можливістю її вилучення у паперовому та (або) електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя