УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.06.2021 арешт на майно ОСОБА_5 , вилучене 20.12.2021 в ході проведення обшуку у автомобілі «NISSAN QASHQAI » д.р.н. НОМЕР_1 (свідоцтво НОМЕР_2 ), яким на постійній основі користується ОСОБА_5 , та якому належить право власності, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

-довідка від 04.12.2021 № про взяття на облік переміщеної особи ОСОБА_5 , 1 шт;

-постанова про накладення адміністративного стягнення АзЧРУ № 045980 від 17.12.21 ст. 204-2 КУпАП, 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , 1 шт.;

-паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_3 , 1 шт.;

-паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_4 , 1 шт.;

-свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_5 , 1 шт.;

-блокнот зеленого кольору «Notebook» з 13 аркушами, на яких міститься рукописні написи барвником синього кольору, 1 шт.;

-мобільний телефон «honor» синього кольору, 1 шт. з чохлом чорного кольору;

-картко-утримувач № НОМЕР_6 , 1 шт.;

-картко-утримувач № , 1 шт.;

-сім-картка № НОМЕР_7 |4 G, 1 шт.;

-сім-картка Київстар НОМЕР_8 , 1 шт.;

-сім-картка Билайн 10977665 с*#, 1 шт.;

-сім-картка з картко утримувачем НОМЕР_9 , 1 шт.;

-сім-картка з картко утримувачем НОМЕР_10 , 1 шт.;

-мобільний телефон cool dual, ір-адрес НОМЕР_11 , с.н. № НОМЕР_12 - 1 шт.;

-Автомобіль «NISSAN QASHQAI » - SJ NFEAJ10V2401683, фіолетовий CXC НОМЕР_13 06.06.2018, CXE 374318, 1 шт.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.332-1, ч.3 ст.332 КК України.

Проведеними гласними і негласними слідчими діями встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сніжне Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює переправлення осіб з окупованих районів Донецької області до України та у зворотному напрямку з корисливих мотивів, поза пунктами пропуску.

Встановлено, що протиправна діяльність здійснюється на транспортному засобі марки « NISSAN QASHQAI » д.р.н. НОМЕР_1 , який належить громадянину України ОСОБА_5 , шляхом безпосереднього переміщення, керівництва, надання порад, вказівок для незаконного переправлення осіб через державний кодон з окупованих районів Донецької області до України та у зворотному напрямку за грошову винагороду у розмірі 10000 гривень з кожної особи. Маршрут переправлення осіб через державний кордон України наступний: Керченський міст ТОТ України АР Крим КПВВ «Чонгар», «Чаплинка», «Каланчак» - материкова частина Україна та у зворотному напрямку.

Так, 17.02.2021 року громадянин України ОСОБА_5 , разом з громадянами України України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 були притягнуті до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204-2 КУпАП «Порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» під час перетину адміністративної межі з ТОТ України АР Крим в КПВВ «Чонгар». В поясненнях вказані особі зазначили, що громадянин України ОСОБА_5 переправляв їх за наступним маршрутом: окупована територія Донецької області Російська Федерація Керченський міст ТОТ України АР Крим КПВВ «Чонгар», в порушення положень Постанови КМУ від 04 червня 2015 року « Про затвердження порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України, та виїзду з неї».

За протоколом від 09.04.2021 про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем отримано дані про те, що на інформаційних ресурсах «www.vk.com» «www. facebook.сom» розміщено контакті дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підписаного як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », як особи що надає послуги можливо незаконного переправлення осіб через державний кордон України з окупованих районів Донецької області до України через територію РФ, та у зворотному напрямку з розміщеними оголошеннями « без загран паспорта и карантина», « поездки на Украину через РФ без штрафов и пересадок» із зазначенням контактних номерів телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Так, згідно протоколу від 11.06.2021 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером мобільного телефону НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 , 1972 р.н. міститься розмова з невідомою особою, в якій обговорюється розміщені об`яви на сайті «Вконтакте» щодо надання послуг переправлення осіб, також обговорюється питання маршруту до м. Мариупіль через Керченський міст ТОТ України АР Крим за грошові кошти в сумі - 10 000 гривень.

У ході розслідування, під час проведення НС(Р)Д, згідно протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 71/6/121-398т від 24.09.2021 з номеру мобільного телефону НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_5 , 1972 р.н., встановлено розмову з невідомими особами, в якій обговорюється надання послуг ОСОБА_5 , а саме: переправлення останнім осіб, які не мають закордонні паспорти через ТОТ АР Крим з окупованих регіонів Донецької області та у зворотному напрямку за грошову винагороду.

Також, згідно інформації з бази даних « Відомості про осіб, які перетинали державний кордон України» стосовно громадянина ОСОБА_5 , 1972 р.н., встановлено, що в період з 01.06.2020 по 08.06.2021 , останній здійснив 29 ( двадцять дев`ять) в`їздів та виїздів на транспортному засобі « NISSAN» д.р.н. НОМЕР_1 через пункти пропуску - Гоптівка, Мілове, КПВВ Чонгар ( Салькове) з невстановленими слідством особами в порушення положень Постанови КМУ від 04 червня 2015 року « Про затвердження порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України, та виїзду з неї».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру МВС, відомості про власника, автомобіля « NISSAN QASHQAI » д.р.н. НОМЕР_1 ( свідоцтво НОМЕР_2 ), зазначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

20.12.2021 на виконання рішення слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.12.2021 про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі «NISSAN QASHQAI » д.р.н. НОМЕР_1 (свідоцтво НОМЕР_2 ), яким на постійній основі користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на яке належить останньому, проведено обшук, у ході якого виявлено, оглянуто та вилучено предмети, речі та документи, які належать ОСОБА_5 та перебували у його фактичному користуванні, а саме:

-довідка від 04.12.2021 № про взяття на облік переміщеної особи ОСОБА_5 , 1 шт;

-постанова про накладення адміністративного стягнення АзЧРУ № 045980 від 17.12.21 ст. 204-2 КУпАП, 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , 1 шт.;

-паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_3 , 1 шт.;

-паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_4 , 1 шт.;

-свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_5 , 1 шт.;

-блокнот зеленого кольору «Notebook» з 13 аркушами, на яких міститься рукописні написи барвником синього кольору, 1 шт.;

-мобільний телефон «honor» синього кольору, 1 шт. з чохлом чорного кольору;

-картко-утримувач № НОМЕР_6 , 1 шт.;

-картко-утримувач № , 1 шт.;

-сім-картка № НОМЕР_7 |4 G, 1 шт.;

-сім-картка Київстар НОМЕР_8 , 1 шт.;

-сім-картка Билайн 10977665 с*#, 1 шт.;

-сім-картка з картко утримувачем НОМЕР_9 , 1 шт.;

-сім-картка з картко утримувачем НОМЕР_10 , 1 шт.;

-мобільний телефон cool 1 dual, ір-адрес НОМЕР_11 , с.н. № НОМЕР_12 - 1 шт.;

-Автомобіль «NISSAN QASHQAI » - SJ NFEAJ10V2401683, фіолетовий CXC НОМЕР_13 06.06.2018, CXE 374318, 1 шт.

За результатом обшуку та огляду встановлено, що вказані вище речі і документи належать ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ., та користується абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

20.12.2021 вищевказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого та долучено до матеріалів провадження.

Вищезазначені предмети, документи є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В матеріалах провадження є необхідність надання відповідних доручень оперативним підрозділам, проведення слідчих (розшукових) дій з використанням зазначених предметів, в тому числі проведення відповідних експертиз об`єктом дослідження яких є вищевказане майно.

Необхідність арешту майна у даному кримінальному провадженні викликана метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідча в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.332-1, ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сніжне Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює переправлення осіб з окупованих районів Донецької області до України та у зворотному напрямку з корисливих мотивів, поза пунктами пропуску. Протиправна діяльність здійснюється на транспортному засобі марки «NISSAN QASHQAI» д.р.н. НОМЕР_1 , який належить громадянину України ОСОБА_5

20.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.12.2021 року проведено обшук в автомобілі «NISSAN QASHQAI» д.р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

В ході обшуку виявлено та вилучене таке майно:

-довідка від 04.12.2021 № про взяття на облік переміщеної особи ОСОБА_5 , 1 шт;

-постанова про накладення адміністративного стягнення АзЧРУ № 045980 від 17.12.21 ст. 204-2 КУпАП, 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , 1 шт.;

-паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_3 , 1 шт.;

-паспорт ОСОБА_5 НОМЕР_4 , 1 шт.;

-свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_5 , 1 шт.;

-блокнот зеленого кольору «Notebook» з 13 аркушами, на яких міститься рукописні написи барвником синього кольору, 1 шт.;

-мобільний телефон «honor» синього кольору, 1 шт. з чохлом чорного кольору;

-картко-утримувач № НОМЕР_6 , 1 шт.;

-картко-утримувач № , 1 шт.;

-сім-картка № НОМЕР_7 |4 G, 1 шт.;

-сім-картка Київстар НОМЕР_8 , 1 шт.;

-сім-картка Билайн 10977665 с*#, 1 шт.;

-сім-картка з картко утримувачем НОМЕР_9 , 1 шт.;

-сім-картка з картко утримувачем НОМЕР_10 , 1 шт.;

-мобільний телефон cool 1 dual, ір-адрес НОМЕР_11 , с.н. № НОМЕР_12 - 1 шт.;

-автомобіль «NISSAN QASHQAI» - SJ NFEAJ10V2401683, фіолетовий CXC НОМЕР_13 06.06.2018, CXE НОМЕР_19 , 1 шт.

20.12.2021 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

Враховуючи правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , 1 шт.; блокнот зеленого кольору «Notebook» з 13 аркушами, на яких міститься рукописні написи барвником синього кольору, 1 шт.; мобільний телефон «honor» синього кольору, 1 шт. з чохлом чорного кольору; картко-утримувач № НОМЕР_6 , 1 шт.; картко-утримувач № , 1 шт.; сім-картка № НОМЕР_7 |4 G, 1 шт.; сім-картка Київстар НОМЕР_8 , 1 шт.; сім-картка Билайн НОМЕР_20 с*#, 1 шт.; сім-картка з картко утримувачем НОМЕР_9 , 1 шт.; сім-картка з картко утримувачем НОМЕР_10 , 1 шт.; мобільний телефон cool 1 dual, ір-адрес НОМЕР_11 , с.н. № НОМЕР_12 - 1 шт.; автомобіль «NISSAN QASHQAI» - SJ NFEAJ10V2401683, фіолетовий CXC НОМЕР_13 06.06.2018, CXE НОМЕР_19 , 1 шт., мають значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнані таким відповідною постановою, тому з метою їх збереження слід накласти на них арешт.

Що стосується решти майна, яке було вилучене, а саме довідки від 04.12.2021 року, постанови про накладення адміністративного стягнення, паспортів ОСОБА_13 та свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 , то вказані документи, на погляд слідчого судді, не можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому відсутня потреба у накладенні на них арешту.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що довідки від 04.12.2021 року є документом, що посвідчує особу ОСОБА_5 , а паспорти є власністю держави та не підлягають арешту. Вказані документи можуть бути відкопійовані слідчим та повернуті володільцю.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.06.2021 арешт на майно ОСОБА_5 , вилучене 20.12.2021 в ході проведення обшуку у автомобілі «NISSAN QASHQAI» д.р.н. НОМЕР_1 , що належить рстанньому, шляхом заборони користування та розпоряджання таким майном, а саме на:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , 1 шт.;

-блокнот зеленого кольору «Notebook» з 13 аркушами, на яких міститься рукописні написи барвником синього кольору, 1 шт.;

-мобільний телефон «honor» синього кольору, 1 шт. з чохлом чорного кольору;

-картко-утримувач № НОМЕР_6 , 1 шт.;

-картко-утримувач № , 1 шт.;

-сім-картку № НОМЕР_7 |4 G, 1 шт.;

-сім-картку Київстар НОМЕР_8 , 1 шт.;

-сім-картку Билайн НОМЕР_20 с*#, 1 шт.;

-сім-картку з картко утримувачем НОМЕР_9 , 1 шт.;

-сім-картку з картко утримувачем НОМЕР_10 , 1 шт.;

-мобільний телефон cool dual, ір-адрес НОМЕР_11 , с.н. № НОМЕР_12 - 1 шт.;

-автомобіль «NISSAN QASHQAI » - SJ NFEAJ10V2401683, фіолетовий CXC НОМЕР_13 06.06.2018, CXE НОМЕР_19 , 1 шт.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 23.12.2021 року о 10.40 год.

Слідчий суддяОСОБА_1