Справа № 354/102/22
Провадження № 1-кс/354/20/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства "ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: кому належить рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 54168,00 гривень 17.01.2022 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок; детального руху коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 годин 17.01.2022 по 23:59 годин 24.01.2022; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 17.01.2022 в сумі 54168,00 грн. гривень із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, направив письмове повідомлення, в якому просить клопотання розглядати у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000011 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17 січня 2022 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 17.01.2022 близько 13:30 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу пелетів для опалювання, заволоділа його грошовими коштами в сумі 64 800 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на два рахунки невідомої особи 1) НОМЕР_2 та 2) НОМЕР_3 , завдавши йому матеріальної шкоди.

18 січня 2022 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 вказав, що 17.01.2022 року в всесвітній мережі інтернет здійснював пошук твердопаливних пелетів та натрапив на оголошення де зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_4 з менеджером на ім`я ОСОБА_6 , який йому повідомив ціну за одну тону пелетів, а саме 5400 тисяч гривень та вказав, що найблищий склад до місця проживання ОСОБА_5 знаходиться в м.Трускавець Львівської області. Ціна за вищенаведені пелети останньому підходила, і він замовив десять тон пелетів. Після цього особа яка представлялася на ім`я ОСОБА_6 , дав потерпілому ОСОБА_5 контактний номер телефону, з його слів представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме особи на ім`я ОСОБА_7 та його номер телефону НОМЕР_5 . Зателефонувавши за вказаним номером до особи яка представилася ОСОБА_8 , ОСОБА_5 почав домовлятися про умови оплати та доставки пелетів. При цьому ОСОБА_8 , надав ОСОБА_5 номер телефону транспортної компанії з вантажних перевезень - НОМЕР_6 . Також ОСОБА_8 у додатку Viber переслав потерпілому свідоцтво про реєстрацію фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_5 зателефонував на номер транспортної компанії який йому надав ОСОБА_8 та поспілкувавшись із оператором став чекати дзвінка водія перевізника, який повинен був з останнім зв`язатись. Через деякий час, до потерпілого із номера НОМЕР_7 зателефонував чоловік який представився водієм транспортної компанії. Вказаному чоловіку ОСОБА_5 надав адресу складу звідки потрібно забрати пелети, а саме АДРЕСА_3 , оскільки дану адресу йому вказав ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_8 у месенджер Viber переслав відео як на вантажний автомобіль завантажуються пелети. Одразу після цього в телефонній розмові з водієм вантажівки по номеру телефону НОМЕР_7 останній отримав інформацію про те, що пелети завантажені і те, що він отримав товаро-транспортну накладну на перевезення. Окрім цього на прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_8 переслав потерпілому фото вантажного автомобіля на який нібито завантажені пелети, а саме фото автомобіля марки MAN білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_8 . Після цього за усною домовленістю по телефону із ОСОБА_8 потерпілий повинен був наперед оплатити всю суму за 10 тон пелетів. Для цього ОСОБА_8 написав потерпілому номер рахунку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 на який він хотів спочатку переслати гроші грошові кошти, однак транзакція не підтвердився.

Після цього ОСОБА_8 написав ОСОБА_5 інший номер рахунку НОМЕР_2 без даних власника на який, останній два рази здійснив перекази в сумі 27 084 грн з урахуванням комісії. ОСОБА_8 після цього підтвердив отримання коштів. Приблизно через 15 хв ОСОБА_8 зателефонував потерпілому та сказав, що на автомобіль який потерпілому був повинен доставити пелети помилкова було завантажено на дві тони більше і запитав ОСОБА_5 чи він погоджується придбати ще дві тони пелетів, останній погодився. Після цього ОСОБА_8 надіслав потерпілому номер рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , на який згодом дружина потерпілого ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ) із своєї картки перерахувала 10 800 гривень. Після чого ОСОБА_8 повідомив потерпілого, що вантажний автомобіль вирушив до його місця проживання. Через деякий час зв`язок із водієм вантажівки та ОСОБА_8 обірвався та пелети ОСОБА_5 не доставили.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка №НОМЕР_2 відкрита вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо перерахування потерпілим ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_10 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо перерахування перерахування потерпілим ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_10 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- кому належить рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 54168( п`ятдесят чотири тисячі сто шістдесят вісім) гривень 17.01.2022 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок;

- детального руху коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 годин 17.01.2022 по 23:59 годин 24.01.2022; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 17.01.2022 в сумі 54168 ( п`ятдесять чотири тисячі сто шістдесят вісім) гривень із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування, з можливістю вилучення вказаної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1