печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
05 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє інтересах ТОВ «Термінал 2000» про скасування арешта майна у КП № 004299, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у КП № 004299, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 року у справі № 757/14239/18-к, якою накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на розрахункових рахунках ТОВ «Термінал 2000» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 33399), юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме № НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме № НОМЕР_5 .
У засідання заявник не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність.
Слідчий в засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
На підставі ст. 306 КПК України визнав за можливе розглядати справу у відсутність осоіб, які не з`явилися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, прийшов до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/14239/18-к від 26.03.2018 року у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 накладено арешт на майно, а саме на розрахункові рахунки ТОВ «Термінал 2000» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 33399), юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме № НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме № НОМЕР_5 .
У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте, дані що грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, відсутні.
Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Враховуючи те, що на момент розгляду клопотання, жодній особі ТОВ «Термінал 2000» (), у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 року про підозру не повідомлено, а цивільний позов не заявлено, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє інтересах ТОВ «Термінал 2000» про скасування арешта майна у КП № 004299, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 року у справі № 757/14239/18-к, а саме на банківські рахунки ТОВ «Термінал 2000» (), які відкриті у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 33399), юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме № НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме № НОМЕР_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1