Провадження №1-кс/760/9941/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про знищення речових доказів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000181 від 07.07.2021 року, а саме тютюнових виробів, які згідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, хімічної та товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інституту судових експертиз» ім. Заслуженого професора М.С.Бокаріуса № 19101/21438-21459/21460-21479 від 07.09.2021, не відповідають вимогам нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають, і таким чином є неякісною та небезпечною продукцією, підлягають обов`язковому вилученню з обігу та знищенню, а саме: тютюнові вироби без акцизних марок «Golden Deer» King Size, у кількості 999 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб 49 блоків; тютюнові вироби без акцизних марок «Credo», у кількості 499 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб по 49 блоків.

Також, слідчий у клопотанні просив знищення вказаних вище речових доказів доручити ПП «РАФ» (), яке проводить діяльність, пов`язану з утилізації та знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції відповідно до атестата з виробництва № UA.OD.AI.0035-20 від 12.08.2020, виданого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ООВ ДП «Одесастандартметрологія».

З поданого клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181, внесеному 07.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою зі службовими особами Держспоживслужби здійснює переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних та сильнодіючих речовин.

Зокрема, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2021 року, на територію міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України у митному режимі «транзит» заїхав транспортний засіб компанії перевізник ТОВ «АДК-Транс» (), реєстраційний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . Відповідно до заявленої митної декларації встановлено, що вантаж прямував транзитом сполученням з м. Белград, Сербія до м. Бішкек, Киргизька Республіка. Відправником вантажу зазначено «TRANSPORTSPED PO NALOGU STARWELL SOLUTIONS GROUP» (Малайзія), який направлявся для «MILANA DUTY FREE LLC» (м. Бішкек, Киргизька Республіка). Вантаж заявлено, як тютюнові вироби марки «Golden Deer», у кількості 1000 коробок на суму 105 000 доларів США та марки «Credo», у кількості 500 коробок на суму 55 000 доларів США, загальною вагою 20 845 кг.

Крім того, встановлено, що 03.07.2021 року, подано транзитну митну декларацію та зареєстровано в митному органі фінансову гарантію на суму 28 300 000 грн. (гарантія у формі електронного документу № 0606-0001-001-030721). Гарантом вищезазначеного транзитного переміщення виступає ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ СЕРВІС Україна» та ТОВ «ДЕЛЮКС ФІНАНС» І КОМПАНІЯ» (код 38940308, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, 34, оф. 311). Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані компанії мають ознаки фіктивності, не володіють заявленою сумую коштів на рахунках та відповідними активами еквівалентами до суми фінансового зобов`язання, а офісне приміщення зазначене, як фактична та юридична адреси суб`єктів господарської діяльності, не використовується, оскільки знаходиться в аварійному стані.

При цьому, згідно відповіді ГУБКОЗ СБ України, а саме проведеного огляду Інтернет сторінки Державної митної служби при міністерстві економіки та фінансів Киргизької Республіки встановлено, що суб`єкт господарської діяльності «MILANA DUTY FREE LLC», який значиться в товарно-супровідних документах наданих до митного органу (Буковинська митниця Держмитслужби), як замовник тютюнових виробів, в офіційних реєстрах Державної митної служби при міністерстві економіки та фінансів Киргизької Республіки, не значиться, в тому числі серед тих, які займаються безмитною торгівлею. Таким чином, вказане свідчить про фіктивність «MILANA DUTY FREE LLC» та можливу підробку товарно-супровідних документів.

08.07.2021 року у кримінальному провадженні 0000181, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук автомобіля «Volvo», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепу ВН2031XF, який знаходився на території митного посту МАПП «Порубне» Чернівецької митниці Держмитслужби України, під час якого виявлено та вилучено наступні підакцизні товари: предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без акцизних марок «Golden Deer» King Size у кількості 999 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб 49 блоків; предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без акцизних марок «Credo» у кількості 499 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб по 49 блоків.

Вищезазначені тютюнові вироби перевозились без супровідної документації та дозвільних документів.

Згідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, хімічної та товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інституту судових експертиз» ім. Заслуженого професора М.С.Бокаріуса № 19101/21438-21459/21460-21479 від 07.049.2021, надані на дослідження тютюнові вироби, не відповідають вимогам нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають.

Згідно нормативно-правових актів, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на пачках сигарет повинно бути вказано: найменування суб`єкта господарювання-виробника або тютюнової компанії; загальна та власна назви; наявність фільтруючого мундштука; кількість одиниць у пачці, коробці чи в суверенній коробці; відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет), які наносяться на зовнішню поверхню однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і займають не менше 15% площі цієї сторони; медичні попередження; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штриховий код.

Крім того, наявне на пачках тютюнових виробів марки «Golden Deer» King Size» та марки «Credo» маркування не відповідає закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу Державного Комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації, ст.15 ЗУ «Про захист споживачів» за наступними критеріями, а саме: відсутнє маркування держаної мовою; відсутня марка акцизного збору України; відсутня максимальна роздрібна ціна товару; відсутні медичні попередження.

Таким чином, маркування наданих на дослідження зразків та пачок тютюнових виробів означених вище марок не відповідають нормам і стандартам в Україні.

Згідно Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є:

продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;

продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Відповідно до норм цього Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

Згідно листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 12.1-10/8649 від 26.10.2021, вказані вище тютюнові вироби, відносяться до неякісної та небезпечної продукції, яка підлягає обов`язковому вилученню із обігу та подальшому знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки на підприємствах, що відповідають вимогам Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Як зазначив слідчий у клопотанні, письмова згода на знищення зазначеного вище майна від його замовника, імпортера та виробника, до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області не надходила.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст. 100 КПК України Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181, внесеному 07.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Також, встановлено, що постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 08.07.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000181 предмети, вилучені 08.07.2021 в ході проведення обшуку автомобіля «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепу НОМЕР_2 , який знаходився на території митного посту МАПП «Порубне» Чернівецької митниці Держмитслужби України, а саме тютюнові вироби без акцизних марок «Golden Deer» King Size, у кількості 999 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб 49 блоків; тютюнові вироби без акцизних марок «Credo», у кількості 499 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб по 49 блоків.

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, хімічної та товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інституту судових експертиз» ім. Заслуженого професора М.С.Бокаріуса № 19101/21438-21459/21460-21479 від 07.049.2021, надані на дослідження тютюнові вироби, не відповідають вимогам нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають.

Згідно нормативно-правових актів, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на пачках сигарет повинно бути вказано: найменування суб`єкта господарювання-виробника або тютюнової компанії; загальна та власна назви; наявність фільтруючого мундштука; кількість одиниць у пачці, коробці чи в суверенній коробці; відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет), які наносяться на зовнішню поверхню однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і займають не менше 15% площі цієї сторони; медичні попередження; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штриховий код.

Крім того, наявне на пачках тютюнових виробів марки «Golden Deer» King Size» та марки «Credo» маркування не відповідає закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу Державного Комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації, ст.15 ЗУ «Про захист споживачів» за наступними критеріями, а саме: відсутнє маркування держаної мовою; відсутня марка акцизного збору України; відсутня максимальна роздрібна ціна товару; відсутні медичні попередження.

Таким чином, маркування наданих на дослідження зразків та пачок тютюнових виробів означених вище марок не відповідають нормам і стандартам в Україні.

Згідно п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).

Пунктом 9.13. Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 року за № 1340, передбачено, що тютюнові вироби підлягають знищенню.

Згідно п. 6 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 24.01.2001 року № 50, вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.

Як вбачається з листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 12.1-10/8649 від 26.10.2021, вказані вище тютюнові вироби, відноситься до неякісної та небезпечної продукції, яка підлягає обов`язковому вилученню із обігу та подальшому знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки на підприємствах, що відповідають вимогам Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Крім того, встановлено, що письмова згода на знищення зазначеного вище майна від його замовника, імпортера та виробника, до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області не надходила.

Слідчий суддя приймає позицію органу досудового розслідування щодо приналежності даного майна юридичним особам з ознаками фіктивності, а також відсутності вимог щодо повернення вказаного майна під час досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважає наявними та обґрунтованими підстави для надання дозволу на знищення речових доказів, з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров`я людини, майно і довкілля, оскільки вказані речові докази згідно експертних досліджень являються неякісною та небезпечною продукцією, що не відповідає державним стандартам України, а також непридатна до реалізації на внутрішньому ринку України.

Керуючись ст.ст. 3, 9, 26, 100 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000181 від 07.07.2021, а саме тютюнових виробів, які згідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, хімічної та товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інституту судових експертиз» ім. Заслуженого професора М.С.Бокаріуса № 19101/21438-21459/21460-21479 від 07.09.2021 року не відповідають вимогам нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають, а саме:

тютюнові вироби без акцизних марок «Golden Deer» King Size, у кількості 999 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб 49 блоків;

тютюнові вироби без акцизних марок «Credo», у кількості 499 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб по 49 блоків.

Знищення вказаних вище речових доказів доручити ПП «РАФ» (), яке проводить діяльність, пов`язану з утилізації та знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції відповідно до атестата з виробництва № UA.OD.AI.0035-20 від 12.08.2020, виданого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ООВ ДП «Одесастандартметрологія».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000181.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1