Справа № 597/1472/21
Провадження № 1-кс/597/110/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Заліщики)

Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

в с т а н о в и в:

21.10.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 13.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 19.10.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 год. 00 хв. 13.10.2021 року по 23 год 59 хв. 19.10.2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 13.10.2021 року по 23 год 59 хв. 19.10.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 13.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 19.10.2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів; оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.10.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. 14.10.2021 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Синьків Заліщицького ОТГ про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2021 року, близько 11 години 30 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку та повідомив, що з рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 намагаючи зняти кошти кошти і для запобігання втрати коштів необхідно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевести гроші на депозит, після чого повідомляв потерпілій, що нажимати та продиктував номер рахунку НОМЕР_1 на який потрібно перерахувати усі кошти. В подальшому ОСОБА_9 виконуючи вказівки невідомої особи здійснила перерахування власних коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , а саме три операції по 5000 грн., одну на 2000 грн. та одну на 600 грн. на загальну суму 17600 грн. Після чого розмову було закінчено.
Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_9 перерахувала власні кошти в сумі 17600 грн. являється Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
А, тому, є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані грошові кошти.
Заслухавши доводи дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,, перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 15.10.2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як є достатньо підстав вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані грошові кошти, та інформація, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 13.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 19.10.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 год. 00 хв. 13.10.2021 року по 23 год 59 хв. 19.10.2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 13.10.2021 року по 23 год 59 хв. 19.10.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 13.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 19.10.2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів; оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10