Справа № 645/7842/21
Провадження № 1-кс/645/42/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000309 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їхнім вилученням за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000309 розпочате 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України за фактом того, що 20.05.2021 року до СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області з УМП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо дівчини на ім`я ОСОБА_5 , яка в месенджері «Телеграм» розповсюджує особисті фото та відеоматеріали порнографічного характеру. Під час досудового розслідування даного кримінального провадження в якості свідка був допитаний ОСОБА_6 , який під час допиту зазначив що, 19.05.2021 року в соціальній мережі під назвою «Instagram» він побачив дівчину з нік-неймом ОСОБА_7 . Також на сторінці у зазначеній дівчині знаходилось посилання на «Телеграм канал» ІНФОРМАЦІЯ_3 після того як ОСОБА_6 перейшов за даним посиланням, він потрапив на «Телеграм» канал Daha__s__drakonom, на цьому каналі дівчина запропонувала свідкові ОСОБА_6 перейти з нею в особисте спілкування зі сторінки ОСОБА_8 . Далі під час спілкування з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , остання запропонувала свідкові ОСОБА_6 придбати у нею доступ до її закритого «Телеграм каналу». Після чого вона написала свідкові свої розцінки щодо отримання доступу до її особистого каналу, та те, що за грошові кошти в сумі 400 можливо отримати необмежений доступ до її закритого каналу, після чого ОСОБА_5 вказала номер особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_1 , на яку свідкові необхідно було переслати грошові кошти за отримання доступу до її закритого «Телеграм каналу» з фото та відеоматеріали порнографічного характеру. Далі свідок ОСОБА_6 адресою АДРЕСА_3 , з терміналу поповнив картку № НОМЕР_1 на суму 400 гривень, про що надіслав фото про поповнення ОСОБА_9 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування був допитаний якості свідка - ОСОБА_10 , який під час допиту зазначив, що 16.06.2021 року в соціальній мережі під назвою «Instagram» він побачив дівчину з нік-неймом ОСОБА_7 . Також на сторінці у зазначеній дівчині він побачив посилання на «Телеграм канал» ІНФОРМАЦІЯ_3 після того як свідок ОСОБА_10 перейшов за даним посиланням, то потрапив на «Телеграм» канал Daha__s__drakonom, на цьому каналі дівчина запропонувала свідкові перейти з нею в особисте спілкування зі сторінки ОСОБА_8 . Далі під час спілкування з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 остання запропонувала свідкові придбати у нею доступ до її закритого «Телеграм каналу». Після чого ОСОБА_5 написала свідкові свої розцінки щодо отримання доступу до її особистого каналу, та те, що за грошові кошти в сумі 400,00 грн можливо отримати необмежений доступ до її закритого каналу, після чого ОСОБА_5 вказала свідкові номер її особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_1 , на яку свідкові необхідно було переслати грошові кошти за отримання доступу до її закритого «Телеграм каналу». Після чого в цей же день свідок з терміналу що розташований в переході на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13.54 год. поповнив картку № НОМЕР_1 на суму 415,00 грн, для подальшого отримання доступу до закритого вищезазначеного каналу. Після отримання фото з підтвердженням поповнення банківського рахунку, ОСОБА_5 відкрила свідкові свій закритий телеграм-канал, зайшовши на який, свідок побачив фото та відео-файли, де дівчина на ім`я ОСОБА_5 демонструє свої статеві органи, займається оральним та вагінальним інтимом, в тому числі з невідомим чоловіком, фото та відеозаписи свідок зберіг на своєму мобільному телефоні, які добровільно надав органу досудового розслідування, про що слідчим було складено протокол огляду. Також, було встановлено що дівчина на ім`я ОСОБА_5 , що незаконно розповсюджує фото та відео інформацію що містить порнографію за допомогою «Телеграм каналу» це - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду від 20.12.2021 року (справа №645/7842/ 21, провадження 1-кс/645/1932/21) за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 08:13 год. по 09:43 год. було проведено обшук у ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та інші предмети. У подальшому слідством встановлено, що власником вилученої в ході обшуку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 згідно допиту свідка є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка також проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку із вилученням вищевказаних банківських карток виникла необхідність у перевірці надходження грошових коштів на їхні рахунки, від невстановлених на даний час осіб за можливе надання послуг фото та відео матеріалів порнографічного характеру ОСОБА_11 , причетності до скоєння злочину свідком ОСОБА_12 та встановлення всіх інших можливих причетних до цього осіб.

Слідча зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківських карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.05.2021 року по 10.01.2022 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платників і одержувачіва, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідча у судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Встановлено, що слідчим відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 21.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.301 КК України.
З пояснень свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 24.05.2021 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від 19.06.2021 року, номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_1 надавався їм для оплати послуги з доступу до закритого «Телеграм каналу».

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в якій мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період часу з 08:13 год. по 09:43 год. 28.12.2021 року, у було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Згідно пояснень ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 надавалась нею для оплати послуг з надання доступу до закритого «Телеграм каналу».

Відповідно до протоколу пояснень свідка від 28.12.2021 року банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвалою суду від 04.01.2022 року на банківські карткі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 накладено арешт.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, те, що вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107,159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000309 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , з наступним їхнім вилученням за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про:
- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2021 року по 10.01.2022 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2021 року по 10.01.2022 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20 березня 2022 року включно.
Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1