Справа № 947/1381/22
Провадження № 1-кс/947/1295/22
УХВАЛА
Іменем України
03.02.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001231 від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ОМР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем та діючи у змові із невстановленими особами, які здійснюють фактичний контроль за діяльністю ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного і ефективного розпорядження комунальним майном (коштами місцевого бюджету м. Одеси), створили умови за яких умисно та цілеспрямовано не здійснювалось погашення заборгованості за кредитними договорами від 25.07.2005 № 05/07/2005/980-К/364 та № 05/07/2005/980-К/363 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розуміючи невідворотність виконання умов кредитних договорів та судових рішень, переслідуючи корисливі мотиви, лише після зміни кредитора на приватну компанію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняли рішення визнати та сплатити заборгованість у повному розмірі шляхом незаконного виділення ОМР з місцевого бюджету м. Одеси грошових коштів для погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та право вимоги за якими було викуплене ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим вказані особи можливо заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме понад 59 млн. грн., що призвело до нанесення збитків місцевому бюджету міста Одеси у вказаному розмірі.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: усієї наявної документації, які містить інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (у тому числі договора, платіжні доручення,тощо) та підстави здійснення 19.04.2018 перерахунку грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, посилаючись на службову зайнятість та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому на ОВО УСБУ в Одеській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: усієї наявної документації, які містить інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (у тому числі договора, платіжні доручення,тощо) та підстави здійснення 19.04.2018 перерахунку грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1