печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001201, -

ВСТАНОВИВ:
12.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001201 від 07.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ГСУ НПУ надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 19.08.2021 перебуваючи біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_5 у сумі 5 млн. євро. На підтвердження отримання коштів, ОСОБА_6 написав розписку з встановленим строком повернення коштів до 02.09.2021. Проте, після отримання коштів, ОСОБА_6 уникає будь-якого спілкування з ОСОБА_5 , мобільні телефони, якими він користувався, вимкнув.

Таким чином ОСОБА_5 нанесено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є засновником наступних товариств:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 , реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував на посаді директора ПП " ОСОБА_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В період з 15.06.2011 по 20.02.2019 був співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, згідно оперативної інформації, Ваганян (09.10.2012 змінив прізвище з ОСОБА_8 у середині 2000-их років отримував дохід в ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , яке на даний час ліквідовано.

Таким чином документи щодо прийому на роботу (заяви, розпорядження, накази), документи щодо переміщення на посадах (заяви, накази, розпорядження), документи щодо підвищення кваліфікації, особова справа в якій містяться документи з вільними зразками почерку та підписів автобіографія, мають зберігатися в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001201 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші підпорядковані підрозділи, а саме: документів щодо прийому на роботу(заяви, розпорядження, накази), документи щодо переміщення на посадах (заяви, накази, розпорядження), документи щодо підвищення кваліфікації, особова справа в якій містяться документи з вільними зразками почерку та підписів автобіографія, співробітника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54483/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1