УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000532, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000532, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення її копії, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 646 000 гривень 00 копійки, чим спричинили майнову шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особливо великих розмірах.

Так, 03.08.2021 року був допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2003 року по теперешній час він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
28.05.2021 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 звернувся через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання двох вагонів (136 т) аміачної селітри за ціною 9500 гривень за одну тонну. ОСОБА_6 зв`язався через мобільний додаток «Viber» з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився як ОСОБА_7 (мобільні номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) з приводу підготовки усіх необхідних документів для купівлі двох вагонів аміачної селітри.
В подальшому, з приводу придбання товару був укладений договір №359 від 18.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 . В договорі була вказана ціна 1 292 000 грн. Договір укладено дистанційно, документи надсилалися поштою, електронна адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_5
Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , дата та номер запису у реєстрі 31.03.2021, 002009612.
По вказаній у виписці адресі перевірено місцезнаходження ТОВ, але там нічого не знайшли, також на цю адресу зареєстровані ще чотири інші ТОВ.
Так, 23.06.2021 згідно Договору перераховано предплату в сумі 646 000 грн (платіжне доручення № 247 від 23.06.2021). (538333 грн, ПДВ 20% 107666.67 грн).
Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_5 .
Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , банк платника ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_6 .
Після переведення коштів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що відправка товару буде здійснена у період з 15.07.2021 по 20.07.2021
15.07.2021 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 мав розмову з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який сказав, що товар буде 20.07. Після цієї розмови телефони представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вимкнені, на зв`язок вони не виходили.
23.07.2021 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав розмову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запросивши копію залізничної квитанції та декларацію по НДС. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пообіцяв надати інформацію, але після того на зв`язок більше не виходив, всі телефони також були вимкнені.

З метою встановлення факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних грошових коштів та подальшого використання цих грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено та з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 646 000 гривень 00 копійки, чим спричинили майнову шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особливо великих розмірах.

На даний час виникла необхідність з метою встановлення факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних грошових коштів та подальшого використання цих грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також те, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000532, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, а також оперативним працівникам на підставі доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1