Провадження № 1-кс/127/9935/21
У Х В А Л А
Іменем України
30 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 рр., вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.

Комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наказу № 1 від 02.01.2020 року проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - ДК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Концерн), виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Підприємство).

Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається).

Зокрема встановлено численні порушення під час проведення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будівельних робіт та придбання будівельних матеріалів без проведення процедури закупівлі, що призвело до завищення цін та завдання збитків Підприємству.

Всього, встановлено порушень при проведенні будівельних робіт, що призвели до заподіяння збитків Підприємству, на загальну суму 6,828 млн. грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № 171 від 01.05.2021 загальна сума невідповідності об`ємів фактично виконаних робіт і застосованих матеріалів відповідно до актів виконаних робіт по договору № 48/01-187/18 від 17.09.2018 щодо реконструкції електромереж виробничого корпусу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яку проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 263 057,76 грн.

16.08.2021 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи проведення якої доручено експертам Вінницького відділення КНІСЕ.

Для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису директора ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

На неодноразові запити слідчого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання: копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових обов`язків (інструкцій) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 (у кількості 5 шт. які не відносяться до документів суворої звітності), відповіді від товариства не надходило.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів: копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових обов`язків (інструкцій) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 (у кількості 5 шт. які не відносяться до документів суворої звітності).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.08.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялося завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 рр., вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.

Комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наказу № 1 від 02.01.2020 року проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - ДК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Концерн), виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Підприємство).

Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається).

Зокрема встановлено численні порушення під час проведення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будівельних робіт та придбання будівельних матеріалів без проведення процедури закупівлі, що призвело до завищення цін та завдання збитків Підприємству.

Всього, встановлено порушень при проведенні будівельних робіт, що призвели до заподіяння збитків Підприємству, на загальну суму 6,828 млн. грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № 171 від 01.05.2021 загальна сума невідповідності об`ємів фактично виконаних робіт і застосованих матеріалів відповідно до актів виконаних робіт по договору № 48/01-187/18 від 17.09.2018 щодо реконструкції електромереж виробничого корпусу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яку проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 263 057,76 грн.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000176 від 29.04.2020, висновком експерта №171 від 05.01.2021.

Як зазначено слідчим у клопотанні, 16.08.2021 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи проведення якої доручено експертам Вінницького відділення КНІСЕ.

Для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису директора ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

На неодноразові запити слідчого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання: копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових обов`язків (інструкцій) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 (у кількості 5 шт. які не відносяться до документів суворої звітності), відповіді від товариства не надходило.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР листами від ГУПН у Вінницькій області до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за №5356/24-21 від 03.06.2021 та за №5854/24-21 від 09.06.2021.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи, яка уже призначена постановою слідчого від 16.08.2021.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам слідчої групи ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій посадових обов`язків (інструкцій) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; а також оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 (у кількості 5 шт. які не відносяться до документів суворої звітності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (провести виїмку) в копіях та оригіналах відповідно.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя