г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1259/21
Номер провадження 1-кс/213/138/22
У Х В А Л А

16 лютого 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНПстарший ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 22.02.2021 до відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підроблення підпису працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у акті прийому виконаних підрядних робіт з ремонту обладнання за жовтень 2020 року №6054, який проводився відповідно до укладеного раніше договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №697 від 15.04.2020.
23.02.2021 за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
В подальшому, будучи допитаною у якості представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 пояснила, що 15.04.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір №697 на виконання ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, який знаходиться на балансі гірничотранспортного цеху гірничого департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розміщений в Інгулецькому районі м.Кривого Рогу. 17.02.2021 в ході перевірки документів в електронній базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що формується на підставі оригіналів документів наданих контрагентами до адміністрації з фінансів підприємства на підтвердження виконання робіт та оплати згідно з умовами договорів, фахівцями управління економічної безпеки департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено підроблений підпис фахівця управління економічної безпеки департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 в акті №6054 прийому виконаних підрядних робіт за жовтень 2020 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 15.04.2020 №697 на ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565.
Надалі встановлено, що у жовтні 2020 року представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до фахівця управління економічної безпеки департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 з приводу підпису акту №6054 прийому виконаних підрядних робіт за жовтень 2020 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 15.04.2020 №697 по ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, при цьому при перевірці виконаного ремонту були встановлені невідповідності, а саме підрядник застосував в ремонті замість проводу обмотувального ППИПК-2 2,12х10,00, що відображено у рядку 28 акту №6054 на використані при ремонті матеріали та повернення залишків підрядної організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провід ППТСД 2,12х10,00, що зазначено в сертифікаті якості №1688 випробувальної лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За цими підставами акт №6054 прийому виконаних підрядних робіт за жовтень 2020 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 15.04.2020 №697 у жовтні 2020 року був підписаний фахівцем управління економічної безпеки департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 із зауваженнями, так як заміна матеріалів суперечить умовам договору та повинна узгоджуватись із замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на етапі тендерної процедури. Зазначені в акті №6054 прийому виконаних підрядних робіт за жовтень 2020 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зауваження уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 є підставою для відмови оплати за виконані роботи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до усунення виявлених недоліків.
Відповідно до пояснень фахівця управління економічної безпеки департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 встановлено, що акт №6054 прийому виконаних підрядних робіт за жовтень 2020 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 15.04.2020 №697 у жовтні 2020 року він не підписував, та вважає, що його підпис підробили працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання грошових коштів за виконані роботи без дотримання умов договору від 15.04.2020 №697.
Відповідно до наданої інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №7/323 від 23.04.2021 представником вказаного підприємства з питань оформлення документів у замовника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 .
29.04.2021 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлена вимога на забезпечення явки ОСОБА_7 , однак згідно відповіді за вих. №7/358 від 05.05.2021 встановлено, що останній не є працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а договірні відносини з останнім розторгнуті 30.04.2021.
В подальшому, 02.06.2021 СВ ВП №7 Криворізького РУП направлений запит в порядку ст.ст.40,93 КПК України на отримання інформації та надання копій документів, а саме: копії наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 , копію заяви та наказу про звільнення ОСОБА_7 , посадову інструкцію ОСОБА_8 , однак відповідно до відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №7/458 від 03.06.2021 відповідь не надано у зв`язку із відсутністю ухвали суду про надання тимчасового доступу відповідно до ст. 159 КПК України.
15.09.2021 СВ ВП № 7 Криворізького РУП повторно направлений запит на отримання завіреної належним чином копії договору (трудовий договір та інше), на підставі якого здійснювались договірні відносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_7 , який здійснював документальне оформлення всіх документів, що стосуються договору №697 від 15.04.2020 на ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у паперовому вигляді, а також інформації щодо списків працівників із зазначенням ПІБ, посади, контактного номеру телефону, які здійснювали ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565; контактних даних осіб, з зазначенням ПІБ, контактного мобільного номеру телефону та посади, які здійснювали купівлю проводу обмототувального ППТСД-2 2,12х10,00, який в подальшому був використаний для ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565; даних підприємства, де придбався провід обмототувальний ППТСД-2 2,12х10,00, який в подальшому був використаний для ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, з наданням копій чеків, та копій накладних про його купівлю; контактних даних осіб, з зазначенням ПІБ, контактного мобільного номеру телефону та посади, які були відповідальними за ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565; контактних даних осіб, з зазначенням ПІБ, контактного мобільного номеру телефону та посади, які здійснювали перевірку ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, та відповідність матеріалів використаних для ремонту вказаного електродвигуна. Відповідно до відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №7/780 від 20.09.2021 відповідь не надано у зв`язку із відсутністю ухвали суду про надання тимчасового доступу відповідно до ст. 159 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завірених належним чином копій документів, на підставі яких виникли та в подальшому були розторгнуті договірні відносини між ОСОБА_7 та зазначеним підприємством, а також долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів з наступною інформацією: списками працівників із зазначенням ПІБ, посади, контактного номеру телефону, які здійснювали ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у паперовому вигляді. У разі виконання робіт (ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565) працівниками іншої підрядної організації - з зазначенням даних вказаної підрядної організації у письмовому вигляді із наданням відповідних копій документів (договорів), на підставі яких вказана підрядна організація здійснювала ремонт; контактних даних осіб, з зазначенням ПІБ, контактного мобільного номеру телефону та посади, які здійснювали купівлю проводу обмототувального ППТСД-2 2,12х10,00, який в подальшому був використаний для ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; даних підприємства, де придбався провід обмототувальний ППТСД-2 2,12х10,00, який в подальшому був використаний для ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій чеків, та копій накладних про його купівлю; контактних даних осіб, з зазначенням ПІБ, контактного мобільного номеру телефону та посади, які були відповідальними за ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у паперовому вигляді; контактних даних осіб, з зазначенням ПІБ, контактного мобільного номеру телефону та посади, які здійснювали перевірку ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідність матеріалів використаних для ремонту вказаного електродвигуна.

Слідством встановлено, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у юридичної особи - Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 кінцевий бенеціфіарний власник (контролер) - ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , керівник - ОСОБА_11 , контактна особа - ОСОБА_11 ,к.т. НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та тимчасово вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 кінцевий бенеціфіарний власник (контролер) - ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , керівник - ОСОБА_11 ,з можливістю здійснення тимчасового доступу (виїмки) їх копій, а саме:

1)Оригіналів договорів (всі трудові договори, договори сервісного обслуговування, та інше), на підставі яких здійснювались договірні (трудові) відносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_7 за весь період часу, який здійснював документальне оформлення всіх документів, що стосуються договору №697 від 15.04.2020 на ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2)Оригіналів документів із зазначенням списків всіх працівників (відображенням ПІБ, посади, контактного номеру телефону, інше), які здійснювали ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)Оригіналів документів із зазначенням працівників підрядних організацій з відображенням вказаної організації, ПІБ особи, посади, контактного номеру телефону, які здійснювали ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4)Оригіналів документів із зазначенням контактних даних осіб, з відображення ПІБ, контактного мобільного номеру телефону посади та організації, які здійснювали купівлю проводу обмототувального ППТСД-2 2,12х10,00, який в подальшому був використаний для ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5)Оригіналів документів (договорів, чеків, накладних, специфікацій, тощо) із зазначенням даних підприємства, де та ким придбався провід обмототувальний ППТСД-2 2,12х10,00, який в подальшому був використаний для ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6)Оригіналів документів із зазначенням контактних даних осіб (ПІБ, контактного мобільного номеру телефону, організації та посади), яка була відповідальною за ремонт електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

7)Оригіналів документів із зазначенням контактних даних осіб (ПІБ, контактного мобільного номеру телефону, організації та посади), які здійснювали перевірку ремонту електродвигуна ЕК-590, 590 кВТ, 830 В, 910 об/хв., інв. №НГ0565, відповідно до договору №697 від 15.04.2020 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідність матеріалів використаних для ремонту вказаного електродвигуна.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1