УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2021 Справа №607/23025/21 Провадження №1-кс/607/7456/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено виконувачем обов`язків за вакантною посадою прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на документи вилучені у кримінальному провадженні №0000019 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13.12.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із виконувачем обов`язків за вакантною посадою прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000019 від 02.06.2020 із клопотанням про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку в службовому приміщенні ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованому за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А, документи, а саме: папку під назвою «Відомість авансу 2019 р» з документами: «Зведена відомість працівників», «Відомість на виплату готівки»; папку під назвою «Аванс 1-6 місяць 2019 р» з документами: «Відомість перечислень за 2019», «Звіт нарахувань і утримань 2019», «Табеля роботи»; папку під назвою «Аванс 7-12 місяць 2019 р» з документами: «Відомість перечислень», «Звіт нарахувань і утримань за 7-12 місяців», «Табеля роботи»; папку під назвою «Відомість з/п 2019 р» з документами: «Зведена відомість працівників щомісячно»; папку під назвою «Зарплата 2020» з документами: «Звіт нарахувань та утримань щомісячно», «Розрахунок виплат у фонди»; папку під назвою «Нарахована з/п 1-6 місяць 2019р» з документами: «Звіт нарахувань і утримань», «Розрахунок виплат у фонди» «Відомість виплати зарплати»; папку під назвою «Нарахована з/п 7-12 місяць 2019р» з документами: «Звіт нарахувань і утримань», «Розрахунок виплат у фонди», «Відомість виплати зарплати»; папку під назвою «Штатний розпис 2019 р» з документами: «Висновок щодо якості проведеної атестації робочих місць за умовами праці», «Штатні розписи»; папку із документами «Штатний розпис».
Подане клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000019 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Чортківську місцеву прокуратуру 02.06.2020 надійшло колективне звернення працівників Чортківського комбінату хлібопродуктів дільниці №1 з приводу умисної невиплати заробітної плати керівником підприємства починаючи з грудня 2019 року.
02.06.2020 відомості про даний факт внесено прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000019 за ч.1 ст.175 КК України.
Окрім цього, до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшло звернення ОСОБА_6 з приводу того, що в період часу з жовтня 2019 року по липень 2020 року керівник ДП «Чортківського КХП» ДП «Луцький КХП» умисно, безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам вказаного підприємства.
13.08.2020 відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000304 за ч.1 ст.175 КК України.
Також, до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшло колективне звернення про безпідставну невиплату заробітної плати працівникам ДП «Чортківський КХП» та ДП «Луцький КХП №2».
Відомості до ЄРДР внесено 23.09.2020 за №0000103 за ч.1 ст.175 КК України.
04.03.2021 прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000304 та №0000103 в одне провадження за №0000304.
04.03.2021 прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 винесено постанову про визначення підслідності та передачу матеріалів досудового розслідування №0000304 та підслідністю до сектору дізнання Чортківського районного відділу Головного управлінні Національної поліції в Тернопільській області.
31.03.2021 прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_8 винесла постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування №0000304 та №0000019 в одне провадження за №0000019.
12.05.2021 першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування.
21.05.2021 прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження з ч.1 ст.175 КК України на ч.2 ст.175 КК України.
10.12.2021 під час проведення обшуку в службовому приміщенні ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованому за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А, виявлено і вилучено наступні документи: папку під назвою «Відомість авансу 2019 р» з документами: «Зведена відомість працівників», «Відомість на виплату готівки»; папку під назвою «Аванс 1-6 місяць 2019 р» з документами: «Відомість перечислень за 2019», «Звіт нарахувань і утримань 2019», «Табеля роботи»; папку під назвою «Аванс 7-12 місяць 2019 р» з документами: «Відомість перечислень», «Звіт нарахувань і утримань за 7-12 місяців», «Табеля роботи»; папку під назвою «Відомість з/п 2019 р» з документами: «Зведена відомість працівників щомісячно»; папку під назвою «Зарплата 2020» з документами: «Звіт нарахувань та утримань щомісячно», «Розрахунок виплат у фонди»; папку під назвою «Нарахована з/п 1-6 місяць 2019р» з документами: «Звіт нарахувань і утримань», «Розрахунок виплат у фонди» «Відомість виплати зарплати»; папку під назвою «Нарахована з/п 7-12 місяць 2019р» з документами: «Звіт нарахувань і утримань», «Розрахунок виплат у фонди», «Відомість виплати зарплати»; папку під назвою «Штатний розпис 2019 р» з документами: «Висновок щодо якості проведеної атестації робочих місць за умовами праці», «Штатні розписи»; папку із документами «Штатний розпис».
Посилаючись на те, що документи, вилучені 10.12.2021 під час обшуку в службовому приміщенні ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованому за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами кримінального правопорушення, слідчий у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказані документи, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.
Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, представник ДП «Чортківський КХП» в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не подавав.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання поданого клопотання, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 02.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України.
У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000019 від 02.06.2020, протоколом обшуку від 10.12.2021, іншими долученими до клопотання матеріалами.
10.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.12.2021 у справі № 607/22344/21 слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 проведено обшук в службовому приміщенні ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованому за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А, в ході якого виявлено та вилучено документи, а саме: папку під назвою «Відомість авансу 2019 р» з документами: «Зведена відомість працівників», «Відомість на виплату готівки»; папку під назвою «Аванс 1-6 місяць 2019 р» з документами: «Відомість перечислень за 2019», «Звіт нарахувань і утримань 2019», «Табеля роботи»; папку під назвою «Аванс 7-12 місяць 2019 р» з документами: «Відомість перечислень», «Звіт нарахувань і утримань за 7-12 місяців», «Табеля роботи»; папку під назвою «Відомість з/п 2019 р» з документами: «Зведена відомість працівників щомісячно»; папку під назвою «Зарплата 2020» з документами: «Звіт нарахувань та утримань щомісячно», «Розрахунок виплат у фонди»; папку під назвою «Нарахована з/п 1-6 місяць 2019р» з документами: «Звіт нарахувань і утримань», «Розрахунок виплат у фонди» «Відомість виплати зарплати»; папку під назвою «Нарахована з/п 7-12 місяць 2019р» з документами: «Звіт нарахувань і утримань», «Розрахунок виплат у фонди», «Відомість виплати зарплати»; папку під назвою «Штатний розпис 2019 р» з документами: «Висновок щодо якості проведеної атестації робочих місць за умовами праці», «Штатні розписи»; папку із документами «Штатний розпис».
У внесеному до суду клопотанні слідчий ставить питання про накладення арешту на всі документи, виявлені та вилучені в службовому приміщенні ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованому за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А, що були визнані речовими доказами, посилаючись на те, що вони містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому для проведення усіх необхідних слідчих дій, дослідження усіх обставин справи, є потреба у збереженні вказаних речових доказів.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 10.12.2021 вилучені під час проведеного у даному кримінальному провадженні обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019 від 02.06.2020.
Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).
Згідно з ч.1 та п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.
Враховуючи, що вилучені 10.12.2021 під час обшуку в службовому приміщенні ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованому за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А, документи належать до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на такі з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).
З урахуванням цих обставин, слідчий суддя доходить висновку, що арешт майна у цьому випадку є необхідним та достатнім заходом для забезпечення збереження речових доказів та пропорційним втручанням у право власності ДП «Чортківський КХП», тому клопотання про арешт майна слід задовольнити та накласти арешт на зазначені документи, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження. Накладення арешту на вилучені документи відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що такі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309,372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено виконувачем обов`язків за вакантною посадою прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000019 від 02.06.2020, задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 10.12.2021 в ході обшуку в службовому приміщенні ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованому за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А, документи, а саме: папку під назвою «Відомість авансу 2019 р» з документами: «Зведена відомість працівників», «Відомість на виплату готівки»; папку під назвою «Аванс 1-6 місяць 2019 р» з документами: «Відомість перечислень за 2019», «Звіт нарахувань і утримань 2019», «Табеля роботи»; папку під назвою «Аванс 7-12 місяць 2019 р» з документами: «Відомість перечислень», «Звіт нарахувань і утримань за 7-12 місяців», «Табеля роботи»; папку під назвою «Відомість з/п 2019 р» з документами: «Зведена відомість працівників щомісячно»; папку під назвою «Зарплата 2020» з документами: «Звіт нарахувань та утримань щомісячно», «Розрахунок виплат у фонди»; папку під назвою «Нарахована з/п 1-6 місяць 2019р» з документами: «Звіт нарахувань і утримань», «Розрахунок виплат у фонди» «Відомість виплати зарплати»; папку під назвою «Нарахована з/п 7-12 місяць 2019р» з документами: «Звіт нарахувань і утримань», «Розрахунок виплат у фонди», «Відомість виплати зарплати»; папку під назвою «Штатний розпис 2019 р» з документами: «Висновок щодо якості проведеної атестації робочих місць за умовами праці», «Штатні розписи»; папку із документами «Штатний розпис».
Контроль за виконанням ухвали покласти на виконувача обов`язків за вакантною посадою прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11