печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000437 від 10.07.2019 року,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000437 від 10.07.2019 року, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2020 року, справа №757/1844/20-к.
Просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2020 року, справа №757/1844/20-к, в кримінальному провадженні №0000437 внесеного до ЄРДР 10.07.2019 року, на майно що належить ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» () та було вилучено під чає проведення обшуків а саме: в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41: - оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Гермес Гранд Волмор» відповідно до протоколу обшуку; - жорсткий диск Seagate s/n 6RY345PP,ST 3250310AS-250GB- 1 шт. - жорсткий диск HITACHI p/n H3D250872S.S/N JPO372140 VMM5M НО 250 GB- 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n 9QZ4BP4Y/ ST38021AS, HD80GB- 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n 6Rr2PFL6, ST 3250310 AS P/N 9EV 132-020,250 - 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n 9RXEPC9Z ST 3160815AS -160 GB - 1 шт. - оригінал договору поставки № 117/-20 BK від 13.01.2019 укладеного між ГОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_4 з додатком №1 до договору на 5 арк.; - договір поставки без номеру між ТОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_4 з додатком без печатки на 5 аркушах. - жорсткий диск W02500BeVS p/n ХХХХХХ-ХХХ p/n WO 2500BeVS -22VSTO s/n WXC 508629732 - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 082GL p/n HP 082GJ/TKY - 1шт. - жорсткий диск Seagate s/n 9 QZOAEXW p/n 9 CY111-304 80 GB- 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG PB 082 GJ s /n SOVPJ1GP602668 80 GB - 1 шт. - жорсткий диск Seagate Mogee ST 3160023 AS s/n 4LJ1KLZS - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG SP40A2H - 1 шт. - жорсткий диск H6ST p/n :OF 10381 s/n FR1XRVWK- 1 шт. - жорсткий диск HITACHI s/n :RBSPNY1A- 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 10381 p/n: HP 10351 - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG s/n SOD7J1VL604766 - 1 шт. - жорсткий диск WD2500AAKX WSStern digital s/n - 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n 9Qr7ETW7 -1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG s/v S) 1JJ40577323 -1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n :6Vr280KO - 1шт. - жорсткий диск Seagate s/n :6 RY3BFM6-T 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n :6 RY27BBA- 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n :6 RY25YVS- 1 шт. - жорсткий диск HITACHI s/n :STABL7MT 116G6C - 1 шт. - документ из написом « Начисление з/п б накладние» б расходная накладная та інші документа ТОВ « Гермес Гранд Волмор» в т.ч чорнові записи , 6 зошитів; - телефон Мі модель: М1903С366 синього кольору - 1 шт. - жорсткий диск HITACHI s/n: GEK230 RBSA27HA - 1 шт. - жорсткий диск Seagate 160 GB CN-07J597-212 S2-528 -MX41- 1 шт. - жорсткий диск WD s/n:WCARUY271008- 1 шт. - жорсткий диск Western Digitale s/n WMAM9ED61486 - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG ST 250DM001 s/n: SI 7HJXOCB00007 - 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n: 6RY39EA8 - жорсткий диск Seagate s/n:Z2A9VPGK - 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n: 6 QZOVFGV - 1 шт. - блокнот чорного кольору з чорновими записами - 1 шт. - блокнот зеленого кольору з чорновими записами - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG p/s 617831А3916077- 1 шт. - жорсткий диск HITACHI ОА39941ВА30130С86 - 1 шт. - жорсткий диск Western Digitale WD1600 AAJS- 1 шт. - блокнот чорного кольору з написом 2011 рік - 1 шт. - жорсткий диск Team GROVP L5 SATAIII Lite 120 GB s/n AA T2535T120GOC101- 1шт.; в складі-магазині, який використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 2-А. - роздруківка залишків товарів на складах по складу 06 «Юность на 5 арк. - X- звіт денний станом на 15:58 15.01.2020 на 1 арк. - копія виписки з ЄДР ТОВ «Гермес Гранд Волмор» на 1 арк. - копія свідоцтва №200033829 на 1 арк. - Z- звіти на товари ТОВ « Гермес Гранд Волмор» в період з 12.12.2019 по 14.01.2020 року - рахунки № БАС000000001, ТЕ 000000017,ВД Р/6 із квитанціями. - видаткова накладна №КЕ20-000014648 від 14.01.2020 на 1 арк. - квитанція №2 ТОВ « Гермес Гранд Волмор» на 1 арк. - чорнові записи на 4 арк. - книга обліку розрахункових операцій на РРо № Р/6 - 1 шт.

Клопотання мотивоване тим, що арешт майна є необґрунтованим, безпідставним, таким що має ознаки незаконного втручання в господарську діяльність товариства з боку правоохоронних органів, а отже підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у прохальній частині клопотання просив розглянути справу у його відсутність.
Представник органу досудового розслідування у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив.
За таких обставин, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність учасників судового провадження на підставі ст. 26 КПК України.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000437 внесеного до ЄРДР 10.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2020 року, справа №757/1844/20-к, накладено арешт на майно що належить ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (), та яке було вилучено під чає проведення обшуків, а саме: в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41: - оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Гермес Гранд Волмор» відповідно до протоколу обшуку; - жорсткий диск Seagate s/n 6RY345PP,ST 3250310AS-250GB- 1 шт. - жорсткий диск HITACHI p/n H3D250872S.S/N JPO372140 VMM5M НО 250 GB- 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n 9QZ4BP4Y/ ST38021AS, HD80GB- 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n 6Rr2PFL6, ST 3250310 AS P/N 9EV 132-020,250 - 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n 9RXEPC9Z ST 3160815AS -160 GB - 1 шт. - оригінал договору поставки № 117/-20 BK від 13.01.2019 укладеного між ГОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_4 з додатком №1 до договору на 5 арк.; - договір поставки без номеру між ТОВ « Гермес Гранд Волмор» з ФОП ОСОБА_4 з додатком без печатки на 5 аркушах. - жорсткий диск W02500BeVS p/n ХХХХХХ-ХХХ p/n WO 2500BeVS -22VSTO s/n WXC 508629732 - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 082GL p/n HP 082GJ/TKY - 1шт. - жорсткий диск Seagate s/n 9 QZOAEXW p/n 9 CY111-304 80 GB- 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG PB 082 GJ s /n SOVPJ1GP602668 80 GB - 1 шт. - жорсткий диск Seagate Mogee ST 3160023 AS s/n 4LJ1KLZS - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG SP40A2H - 1 шт. - жорсткий диск H6ST p/n :OF 10381 s/n FR1XRVWK- 1 шт. - жорсткий диск HITACHI s/n :RBSPNY1A- 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG Mogee HD 10381 p/n: HP 10351 - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG s/n SOD7J1VL604766 - 1 шт. - жорсткий диск WD2500AAKX WSStern digital s/n - 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n 9Qr7ETW7 -1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG s/v S) 1JJ40577323 -1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n :6Vr280KO - 1шт. - жорсткий диск Seagate s/n :6 RY3BFM6-T 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n :6 RY27BBA- 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n :6 RY25YVS- 1 шт. - жорсткий диск HITACHI s/n :STABL7MT 116G6C - 1 шт. - документ из написом « Начисление з/п б накладние» б расходная накладная та інші документа ТОВ « Гермес Гранд Волмор» в т.ч чорнові записи , 6 зошитів; - телефон Мі модель: М1903С366 синього кольору - 1 шт. - жорсткий диск HITACHI s/n: GEK230 RBSA27HA - 1 шт. - жорсткий диск Seagate 160 GB CN-07J597-212 S2-528 -MX41- 1 шт. - жорсткий диск WD s/n:WCARUY271008- 1 шт. - жорсткий диск Western Digitale s/n WMAM9ED61486 - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG ST 250DM001 s/n: SI 7HJXOCB00007 - 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n: 6RY39EA8 - жорсткий диск Seagate s/n:Z2A9VPGK - 1 шт. - жорсткий диск Seagate s/n: 6 QZOVFGV - 1 шт. - блокнот чорного кольору з чорновими записами - 1 шт. - блокнот зеленого кольору з чорновими записами - 1 шт. - жорсткий диск SAMSUNG p/s 617831А3916077- 1 шт. - жорсткий диск HITACHI ОА39941ВА30130С86 - 1 шт. - жорсткий диск Western Digitale WD1600 AAJS- 1 шт. - блокнот чорного кольору з написом 2011 рік - 1 шт. - жорсткий диск Team GROVP L5 SATAIII Lite 120 GB s/n AA T2535T120GOC101- 1шт.; в складі-магазині, який використовує ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код 37975921) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 2-А. - роздруківка залишків товарів на складах по складу 06 «Юность на 5 арк. - X- звіт денний станом на 15:58 15.01.2020 на 1 арк. - копія виписки з ЄДР ТОВ «Гермес Гранд Волмор» на 1 арк. - копія свідоцтва №200033829 на 1 арк. - Z- звіти на товари ТОВ « Гермес Гранд Волмор» в період з 12.12.2019 по 14.01.2020 року - рахунки № БАС000000001, ТЕ 000000017,ВД Р/6 із квитанціями. - видаткова накладна №КЕ20-000014648 від 14.01.2020 на 1 арк. - квитанція №2 ТОВ « Гермес Гранд Волмор» на 1 арк. - чорнові записи на 4 арк. - книга обліку розрахункових операцій на РРо № Р/6 - 1 шт.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходить з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, вважає, що доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, оскільки на час винесення ухвали про накладення арешту на майно, існували підстави для такого арешту, крім того слідчим суддею не встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї або іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає накладений арешт на майно є обґрунтованим, з урахуванням наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000437 від 10.07.2019 року, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2020 року, справа №757/1844/20-к, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1