Справа № 351/213/22
Номер провадження №1-кс/351/75/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №30000014 від 24.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , житель с. Хутір - Будилів Коломийського району Івано-Франківської області, за попередньою змовою з своєю дружиною ОСОБА_5 , в період часу з вересня 2021 року по січень 2022 року, шляхом зловживання довірою та користуючись персональними даними та мобільним телефоном ОСОБА_6 , жителя с. Хутір Будилів Коломийського району Івано-Франківської області, оформив кредитні договори від його імені, а грошові кошти перечислив на свій банківський рахунок та на банківський рахунок своєї дружини ОСОБА_7 , в результаті чого шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01.09.2021 по 21.01.2022 що видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаний період здійснювався переказ коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власники яких не встановлені.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рахунки на які здійснювались перекази коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , їх власників, рух коштів по даних рахунках, а також осіб які безпосередньо знімали кошти із даних рахунків.

Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_8 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:

1. Номеру рахунку за яким функціонує (прикріплена) банківська картка № НОМЕР_2 та даних особи (прізвище, ім`я та по-батькові, адресу реєстрації та адресу проживання, копії документів особи, що були надані при оформленні рахунку) на яку було видано вказану банківську картку;

2. Інформації про рух коштів по рахунку який функціонує (прикріплений) з банківською картою № НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2021 по 21.01.2022;

3. Файлів фото та відеофіксації при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2021 по 21.01.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату;

4. Номеру рахунку за яким функціонує (прикріплена) банківська картка № НОМЕР_3 та даних особи (прізвище, ім`я та по-батькові, адресу реєстрації та адресу проживання, копії документів особи, що були надані при оформленні рахунку) на яку було видано вказану банківську картку;

5. Інформації про рух коштів по рахунку який функціонує (прикріплений) з банківською картою № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2021 по 21.01.2022;

6. Файлів фото та відеофіксації при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2021 по 21.01.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату;

7. Номеру рахунку за яким функціонує (прикріплена) банківська картка № НОМЕР_4 та даних особи (прізвище, ім`я та по-батькові, адресу реєстрації та адресу проживання, копії документів особи, що були надані при оформленні рахунку) на яку було видано вказану банківську картку;

8. Інформації про рух коштів по рахунку який функціонує (прикріплений) з банківською картою № НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2021 по 21.01.2022;

9. Файлів фото та відеофіксації при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2021 по 21.01.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату;

10. Номеру рахунку за яким функціонує (прикріплена) банківська картка № НОМЕР_5 та даних особи (прізвище, ім`я та по-батькові, адресу реєстрації та адресу проживання, копії документів особи, що були надані при оформленні рахунку) на яку було видано вказану банківську картку;

11. Інформації про рух коштів по рахунку який функціонує (прикріплений) з банківською картою № НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2021 по 21.01.2022;

12. Файлів фото та відеофіксації при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2021 по 21.01.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 начальника СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_18