Провадження № 1-кс/592/6121/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 17.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 188-1, ч. 1 ст. 384 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, внесеному до ЄРДР від 17.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 188-1, ч. 1 ст. 384 КК України, а саме за фактом вчинення шахрайських дій групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою отримання контролю над ОСББ « АДРЕСА_1 ».

Так, діючи із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_4 створив ініціативну групу з трьох осіб (співвласників будинку), яка 17.06.2020 року скликала на 02.07.2020 року о 18:00 год. загальні збори співвласників будинку.

У подальшому, 01.07.2020 року, за один день до проведення вказаних загальних зборів, у квартирі АДРЕСА_2 даного будинку, яка належить ОСОБА_4 , було зареєстровано місцезнаходження 29 новостворених юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

02.07.2020 року, в день проведення скликаних загальних зборів, ОСОБА_4 уклав угоду купівлі-продажу власної квартири АДРЕСА_3 , з вказаними вище 29 юридичними особами та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ». Предметом купівлі-продажу вказаної квартири було відчуження ОСОБА_4 рівних часток, по 1/30 кожній юридичній особі, тобто, кожному по 4,46 кв.м.

Протягом вересня-грудня 2020 року, ОСОБА_4 , спираючись на голоси «більшості», ініціював проведення ще двох загальних зборів співвласників, на яких здійснював спроби змінити статутні органи ОСББ. Так, підконтрольною фіктивною більшістю «співвласників» на загальних зборах ОСББ від 21.12.2020 року було прийнято рішення у формі протоколу, за яким обрано новий склад правління ОСББ, вирішено відкликати з судів позови до ОСОБА_4 . Ніхто з власників квартир та нежитлових приміщень, крім ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , безпосередньої участі в загальних зборах 21.12.2020 року не приймав.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів з приводу здійснення господарської діяльності юридичними особам, місцезнаходження яких зареєстроване у квартирі АДРЕСА_3 . Вказані документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_31 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_31 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи податкової звітності та податкової інформації щодо наступних платників податків юридичних осіб:

- Науково-виробнича приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (місцезнаходження: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме:

юридичні справи по вказаним суб`єктам господарської діяльності, інформація про наявність/відсутність відкритих банківських рахунків в банківських установах; наявність/відсутність найманих працівників; наявність/відсутність об`єктів оподаткування; інформацію про здійснення/нездійснення господарської діяльності за період 2020-2021 рр. та результати господарської діяльності, податкова звітність за вказаний період, податкові накладні, які були подані за період 2020-2021 рр., відомості про ІР-адреси, з яких подавалася податкова звітність за вказаний період.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 10.12.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1