Справа № 466/8730/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2021року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001974 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст.190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

01.09.2021 слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001974 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001974 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі заява директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що працівники МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом вимоги сплати підробленого, на думку заявника, прямого векселя, шахрайським способом намагаються заволодіти грошовими коштами товариства у великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено, що на адресу товариства надійшов лист №113 від 28.07.2020 складений від імені МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою оплатити до 17:00 29.07.2020 один простий вексель АА №2737694 на суму 14 322 328 грн. До зазначеного листа додано копію векселя, в якому вказано дату скоєння 29.07.2016 та у якості векселодавця зазначеного АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписаний від імені ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень представника потерпілого, а саме встановлення факту шахрайських дій працівників МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які проявились у вимогах сплати підробленого, на думку заявника, прямого векселя, шахрайським способом намагаються заволодіти грошовими коштами товариства у великих розмірах.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайських дій відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а саме про те, що працівники МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом вимоги сплати підробленого, на думку заявника, прямого векселя, шахрайським способом намагаються заволодіти грошовими коштами товариства у великих розмірах доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена документація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2

- відомості про основні засоби виробництва, що перебувають на балансі вказаних підприємств;

- інформацію про номери рахунків, що відкривались вказаними підприємствами в банківських установах за період здійснення діяльності;

- надати копії у електронному вигляді податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації, розрахунок, звіт, фінансовий звіт, тощо), у тому числі «Податкові декларації з податку на прибуток підприємств», «Податкові декларації з ПДВ», додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (у форматі Microsoft Exсel) до податкової декларації, «Податкових декларацій з податку на додану вартість», «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку», «Податкових накладних», що подавалась вказаними підприємствами в органи ДФС (ДПС) за період з 2014 до 2021;

- відомості про Ір-адреси обладнання, ідентифікаційні ознаки (серійний номер та найменування акредитованого центру сертифікації ключів) електронних цифрових підписів уповноважених осіб за допомогою яких подавалась вказаними підприємствами податкова звітність в органи ДФС (ДПС) України в період часу з 2014 до 2021 та точний час подачі такої звітності (дата, година, хвилина, секунда);

- повідомити чи мають заборгованість вказані підприємства, в розрізі податкових платежів, перед державним (місцевим) бюджетом на момент розгляду даного запиту;

- повідомити чи проводились підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 планові та позапланові перевірки вказаних підприємств, у разі проведення вказаних перевірок надати належним чином завірені копії документів, що складались за результатами проведених таких перевірок.

Вирішення даного клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001974 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

- відомості про основні засоби виробництва, що перебувають на балансі вказаних підприємств;

- інформацію про номери рахунків, що відкривались вказаними підприємствами в банківських установах за період здійснення діяльності;

- надати копії у електронному вигляді податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації, розрахунок, звіт, фінансовий звіт, тощо), у тому числі «Податкові декларації з податку на прибуток підприємств», «Податкові декларації з ПДВ», додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (у форматі Microsoft Exсel) до податкової декларації, «Податкових декларацій з податку на додану вартість», «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку», «Податкових накладних», що подавалась вказаними підприємствами в органи ДФС (ДПС) за період з 2014 до 2021;

- відомості про Ір-адреси обладнання, ідентифікаційні ознаки (серійний номер та найменування акредитованого центру сертифікації ключів) електронних цифрових підписів уповноважених осіб за допомогою яких подавалась вказаними підприємствами податкова звітність в органи ДФС (ДПС) України в період часу з 2014 до 2021 та точний час подачі такої звітності (дата, година, хвилина, секунда);

- повідомити чи мають заборгованість вказані підприємства, в розрізі податкових платежів, перед державним (місцевим) бюджетом на момент розгляду даного запиту;

- повідомити чи проводились підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_7 планові та позапланові перевірки вказаних підприємств, у разі проведення вказаних перевірок надати належним чином завірені копії документів, що складались за результатами проведених таких перевірок.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1