Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2275/21
Справа № 711/7389/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000264 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000264 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що 20.03.2020 не встановлені особи установили зчитуючий пристрій на банкомат А2300005 JSC ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , в результаті чого було проведено компрометацію 7 карт клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено матеріальну шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».По даному факту 21.10.2020 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Одночасно з цим встановлено, що 21.09.2019 невстановленою особою, в період часу з 11.20 до 11.35 встановлено скімінгову накладку на банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS5685, який розташований за адресою АДРЕСА_1 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, вказана невстановлена особа 24.11.2019 використовуючи персональні дані компрометованих банківських карток здійснила зняття коштів з ряду банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: в період часу з 20:13 до 20:19 години з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_2 ; в період часу з 20:25 до 20:40 години з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_3 .
В подальшому, вказана невстановлена особа 18.03.2020 в період часу з 06:16 до 06:20 години встановила скімінгову накладку на банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS 8839, що в АДРЕСА_3 , та цього ж дня в період часу з 17:11 до 17:13 години зняла зчитуючий пристрій з банкомату. 08.04.2020, невстановлена особа в період часу з 08:42 до 08:44 години встановила скімінгову накладку на банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS 2235, що в АДРЕСА_4 , та цього ж дня в період часу з 20:49 до 20:50 години зняла зчитуючий пристрій з банкомату.
Обготівковування коштів скомпрометованих 08.04.2020 карток відбулося 14.11.2020 в період часу з 23:27 до 23:44 години, двома невстановленими особами в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS 8719, що в АДРЕСА_5 . Та 26.11.2020 в період часу з 06:38 до 06:41 години в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS 20580, що в АДРЕСА_6 .
З метою збирання доказів по даному кримінальному провадженню, отримано інформацію щодо поєднання номерів мобільних телефонів, які потрапили в зону дії базових станцій під час установлення зчитуючих пристроїв на банкомати та зняття коштів із скомпрометованих карток клієнтів АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають ідентифікуючі ознаки згідно довідки радіотехнічного обстеження: АДРЕСА_1 :
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC33160CID201, 1201, 1202, 1303, 9201, 9202, 9213, 9231, 9233, 10987, 11202, 19202, 20213, 20987, 28213, 30987.
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC31760CID24092333, 24192042
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID905, 906, 907, 908, 21302, 21301, 21637, 21638, 22214, 25203, 25992, 42284, 47003, 54942, 54945, 54948
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID56010833, 56010834, 56000732
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID3917, 3945, 3946, 3965, 4007, 4047, 4112, 9627, 9666, 9667, 20263, 20271, 20272, 20273, 94200521

АДРЕСА_2 :
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC33160CID1933, 11261, 11262, 11263, 19261, 19262, 19263, 20212, 28212, 29056, 19055, 39055, 39056
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC31760CID24192631, 24192632, 24192641
ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC9221CID141, 13455, 21632, 21631, 21633, 21635, 22225, 22226, 22227, 47013, 47016, 54954, 54957, 54951, 56000831
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID3916, 3986, 3933, 3985, 4051, 5052, 4053, 9627, 10293, 10413, 20411, 10412, 20413
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID94201624, 94201621, 94201611, 94201614, 94200914, 94200913, 94201623

АДРЕСА_3 , Черкаської області:
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC33160CID201, 1201, 1202, 9202, 9213, 9231, 9233, 10987, 11201, 11202, 11253, 18201, 19202, 20213, 20987, 28213, 20987, 28213, 30987
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC31760CID24092333, 24192032, 24192042
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID141, 905, 906, 907, 908, 13545, 21302, 21633, 21634, 21637, 26138, 22211, 22214, 25992, 42284, 54942, 54945, 54948
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID56000732, 56010834, 56008831, 56015334
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID3946,3945, 3921, 4016, 3922, 9627, 3947, 20271, 20272, 20273
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID94200521, 94200714

АДРЕСА_5 :
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC33160CID1303, 8721, 8722, 8723, 9303, 9921, 9922, 12327, 13185, 19085, 1931, 20213, 20211, 22327, 23185, 28211, 29085, 32327
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC31760CID24087233, 24099231, 24099241, 24099232, 24099242
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID21631, 21635, 21638, 21634, 22211, 22212, 22213, 22214, 22215, 22216, 54982, 54985, 54987, 54988
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID56000632, 56000633, 56015334
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID3915, 3917, 3962, 3965, 3966, 3967, 4023, 4027, 9685, 20281, 20282, 20283
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID94200721, 94200723, 94200724, 94201333, 94201334

АДРЕСА_6 :
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC28029CID18433, 12391, 432, 17391, 17393, 12393, 18431, 16917, 26917, 36917
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC26729CID11184343, 11184333
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC1802CID113, 112, 5113, 5112, 111, 13965, 38443, 38446, 38449, 59045673, 59045633
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC13401CID8897, 8915, 9867, 9042, 8891, 9043, 8892, 34812, 34813, 34811, 81055711, 81055713, 81055731, 81055714, 81041821, 81055724

В ході аналізу вказаної інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, стало відомо, що в зону дії базових станцій під час установлення зчитуючих пристроїв на банкомати та зняття коштів потрапили декілька телефонних номерів, зокрема телефонні номери оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Подальшою перевіркою ідентифіковано власника та користувача вказаними абонентськими номерами, яким виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований в АДРЕСА_7 .
Згідно офіційної відповіді отриманої від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », стало відомо, що абонент з номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 розміщував оголошення на сайті продаж « ІНФОРМАЦІЯ_13 » де має зареєстровані логіни, використовуючи при цьому наступні ІР-адреси: НОМЕР_3 вхід 20.01.2019 14:42:48, НОМЕР_4 вхід 24.12.2020 19:33:49, НОМЕР_4 вхід 24.12.2020 19:37:09, 91.244.18.130 вхід 01.08.2021 22:36:29, 176.67.12.90 вхід 27.12.2020 19:09:40, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_8 . З метою розкриття вказаного злочину, пошуку речових доказів, а також викрадених грошових коштів, постала необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що можливо зробити після отримання інформації щодо адреси, на яку надавалися вказані ІР-адреси.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органу досудового розслідування з метою розкриття злочину, пошуку речових доказів, а також викрадених грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_3 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 20.01.2019 14:42:48 відбувався вхід до мережі Інтернет; інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_4 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 24.12.2020 19:33:49 відбувався вхід до мережі Інтернет; інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_4 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 24.12.2020 19:37:09 відбувався вхід до мережі Інтернет; інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_5 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 01.08.2021 22:36:29 відбувався вхід до мережі Інтернет; інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_6 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 27.12.2020 19:09:40 відбувався вхід до мережі Інтернет, яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ,

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000264 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:

-Інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_3 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 20.01.2019 14:42:48 відбувався вхід до мережі Інтернет;

-Інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_4 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 24.12.2020 19:33:49 відбувався вхід до мережі Інтернет;

-Інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_4 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 24.12.2020 19:37:09 відбувався вхід до мережі Інтернет;

-Інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_5 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 01.08.2021 22:36:29 відбувався вхід до мережі Інтернет;

- Інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_6 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 27.12.2020 19:09:40 відбувався вхід до мережі Інтернет;

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , виготовити в електронному вигляді на матеріальному носії чи в друкованому вигляді, інформацію зазначену в клопотанні.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1