Справа № 455/1745/21
Провадження № 1-кс/455/361/2021
У Х В А Л А

11 листопада 2021 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000238 від 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000238, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2021 року.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 01.07.2021 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 29.06.2021 року по 01.07.2021 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в розмірі близько 70000,00 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що 29.06.2021 року о 20 годині 00 хвилин, до нього зателефонували з номера НОМЕР_1 , чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 , працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), яка належить потерпілому потрібно заблокувати, адже з неї намагається вивести кошти особа на ім`я ОСОБА_7 . Як вказує потерпілий, номер телефону, з якого до нього телефонували, належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказується на чеках при проведенні операцій, які потерпілий зберігає. Окрім цього ОСОБА_5 , зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити вказану інформацію. Потерпілому повідомили, що номер НОМЕР_1 справді належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього до ОСОБА_5 знову телефонував чоловік безліч разів, але вже з інших номерів телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Під час телефонних розмов потерпілий повідомив останні чотири цифри своєї банківської картки та коди, які йому приходили у смс-повідомленнях на мобільний телефон. ОСОБА_5 вказав, що це робив, оскільки мав довіру до вказаної особи, яка його переконувала, що це потрібно зробити з метою збереження коштів, а саме вони будуть виведені з його картки у систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , а потім будуть йому повернуті на нову банківську картку. У період часу з 20 години 16 хвилин по 21 годину 06 хвилин ОСОБА_5 було знято грошові кошти у розмірі 75512,00 гривень 01.07.2021 року ОСОБА_5 зателефонував на один з вказаних номерів телефонів, слухавку підняв чоловік, з яким він спілкувався 29.06.2021 року. Потерпілий почав його запитувати про час повернення коштів, які були виведені з його банківської картки. Чоловік вказав, що картка заблокована і потерпілому необхідно зняти кошти із зарплатної картки, про яку йому повідомив потерпілий під час попередьої розмови 29.06.2021 року. ОСОБА_5 пішов у банкомат та зняв із своєї зарплатної катки суму, яку йому було вказано 9800,00 гривень. Після цього пішов до терміналу і здійснював перекази за послуги мобільного зв`язку. Таких переказів було чотири на загальну суму 4000,00 гривень. Вказівок було надто багато з боку чоловіка і ОСОБА_5 запідозрив, що це можуть бути шахрайські дії та звернувся у поліцію.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується карткою № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 29.06.2021 до 01.07.2021, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою:
АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме до інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується карткою № № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 29.06.2021 до 01.07.2021, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій. Виконання ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області просить покласти на дізнавача-інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується карткою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 29.06.2021 року до 01.07.2021 року, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали до 11.01.2022 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1