Справа № 717/1563/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000176 від 07.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Дізнавач СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000176 від 07.11.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання дізнавача погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 25 жовтня 2021 невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , назвавшись лікарем повідомила, що син потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки с. Зелена Дністровського району Чернівецької області потребує допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою терміналу на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального проступку, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 і розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів на рахунках своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке мало місце), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.
Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та по всіх банківських картах, прив`язаних до даного рахунку в період з 25.10.2021 року по 06.12.2021 року, та у разі зняття коштів, вказати місце та час зняття коштів.
- наявну інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , копію анкети, копію договору про відкриття рахунку, РНОКПП);
- зображення особи, яка знімала кошти з банківських карток, прив`язаних до рахунку № НОМЕР_2 ,
які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1