Провадження 1-кп/991/186/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

22 жовтня 2021 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (далі суд),

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції),

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання ОСОБА_12 (захисника обвинуваченого ОСОБА_7 ) та обвинуваченого ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження від 28.02.2019 №0000177

у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) від 21.02.2018 №0000142, щодо обвинувачення:
ОСОБА_6 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Прага, Чеська республіка, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 209, частинами 3, 4 статті 358 Кримінального кодексу України (далі - КК),
ОСОБА_7 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в селі Порошково Перечинського району Закарпатської області, громадянин України, українець, одружений, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191, частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 209 КК,
та кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.02.2019 за №0000177, щодо обвинувачення:

ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частинами 3, 4 статті 358 КК,

ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК,

ВСТАНОВИВ:
1. Стислий опис судового провадження.
24.05.2021 зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (САП ОГП) до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.02.2019 за №0000177.

Ухвалою ВАКС від 25.05.2021 призначено підготовче судове засідання на 05.07.2021, з відкладенням до 09.07.2021, 12.07.2021, 16.07.2021, 23.07.2021, 04.10.2021, 22.10.2021.
За результатом підготовчого судового засідання 05.07.2021 ухвалою ВАКС постановлено об`єднати в одне судове провадження із присвоєнням єдиного унікального номера судової справи №761/18132/18 (провадження 1-кп/991/186/19): матеріали кримінального провадження від 28.02.2019 за №0000177 (судова справа №991/3471/21, провадження №1-кп/991/24/21) щодо обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частинами 3, 4 статті 358 КК, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК із матеріалами кримінального провадження від 21.02.2018 за №0000142 (судова справа №761/18132/18, провадження 1-кп/991/186/19) щодо обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 209, частинами 3, 4 статті 358 КК та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191, частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 209 КК.

2. Короткий виклад питання та позицій учасників судового провадження.
22.10.2021 на електронну адресу ВАКС від імені захисника ОСОБА_12 , який представляє інтереси обвинуваченого ОСОБА_7 та від обвинуваченого ОСОБА_6 надійшли клопотання про закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України, внесеного до ЄРДР за № 0000177 від 28.02.2019 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частинами 3, 4 статті 358 КК та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 191 КК.

Свої вимоги захисник ОСОБА_12 та обвинувачений ОСОБА_6 обгрунтовують тим, що прокурор ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з обвинувальним актом поза межами строку досудового розслідування.

На підтвердження своїх вимог захисник ОСОБА_12 та обвинувачений ОСОБА_6 надають власний розрахунок строків та обставин у справі, а саме:

- НАБУ здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0002249 від 02.09.2016 р.;

- 06.02.2019 ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру, і як наслідок, строк досудового розслідування тривав до 05.04.2019 р.;

- 25.02.2019 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру;

- 28.02.2019 з матеріалів кримінального провадження № 0002249 виділено у нове кримінальне провадження №0000177 відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- 01.04.2019 ОСОБА_6 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. На думку ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , залишається 4 дні до закінчення строку досудового розслідування;

- в період з 02.04.2019 по 30.04.2019 відбувалось виконання вимог статті 290 КПК України та завершення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторони захисту. На думку ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , залишається 4 дні досудового розслідування до закінчення строку досудового розслідування;

- 14.06.2019 обвинувальний акт надійшов до Шевченківського районного суду міста Києва.

Як стверджує захисник ОСОБА_12 та обвинувачений ОСОБА_6 із вищезазначених обставин, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні сплив о 24:00 год. 03.06.2019. Відповідно, усі подальші процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0000177 відбувались поза межами строків досудового розслідування, а саме:

1)14.06.2019 надходження обвинувального акту до Шевченківського районного суду міста Києва;

2)24.12.2019 передання справи до Вищого антикорупційного суду;

3)17.09.2020 повернення обвинувального акту прокурору для виконання вимог глави 25 КПК України;

4)29.09.2020 відновлення досудового розслідування;

5)01.10.2020 повідомлення учасників кримінального провадження про завершення досудового розслідування;

6)встановлення строків на реалізацію статті 290 КПК України до 26.04.2021 та до 15.05.2021 на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС;

7)складання, підписання, погодження обвинувального акту 20.05.2021, вручення копій обвинувального акту 21.05.2021 та скерування обвинувального акту до ВАКС.

Таким чином, на думку захисника ОСОБА_12 та обвинуваченого ОСОБА_6 , суд має закрити кримінальне провадження №0000177 на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України, тобто коли «після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи».

Обвинувачений ОСОБА_7 , захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підтримали клопотання захисника ОСОБА_12 та обвинуваченого ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження та просили його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 заперечив проти задоволення даного клопотання, вважаючи, що відсутні підстави для закриття кримінального провадження та надав відповідні пояснення з даного приводу.

3. Обґрунтування позиції суду.
Заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, дослідивши клопотання захисника та обвинуваченого, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, про закриття провадження у випадку встановлення підстави, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 284 цього Кодексу.

За змістом пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України суд має право закрити кримінальне провадження у випадку, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я.

Розглядаючи клопотання захисника ОСОБА_12 та обвинуваченого ОСОБА_6 , колегія суддів, перш за все, має з`ясувати питання, чи підлягає застосуванню норма, передбачена пунктом 10 частини 1 статті 284 КПК України, до цих правовідносин.

Згідно з пунктом 10 частини 1 статті 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

За змістом пункту 4 параграфу 2 розділу 4 Закону № 2147-VIII зміни, згідно з якими частина 1 статті 284 КПК України було доповнено пунктом 10, вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

Закон № 2147-VIII набрав чинності 15.12.2017, а отже зміни, згідно з якими частина 1 статті 284 КПК України було доповнено пункт 10, вводиться в дію з 16.03.2018.

Відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 3 КПК України досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР ) і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. При цьому, досудове розслідування має бути закінчено в межах строку, визначеного статтею 219 КПК України.
Згідно частиною 2 статті 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР. Положення про ЄРДР, порядок його формування та ведення затверджуються Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Згідно частини 5 статті 214 до ЄРДР вносяться відомості про:

1.дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

2.прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

3.інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

4.короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

5.попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6.прізвище, ім`я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;

7.інші обставини, передбачені положенням про ЄРДР (частина 5 статті 214 КПК України).

У ЄРДР автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження (частина 5 статті 214 КПК України).

Однією із форм закінчення досудового розслідування є звернення до суду з обвинувальним актом.
Згідно з положеннями Глави 24 КПК України, вказана форма закінчення досудового розслідування включає в себе комплекс взаємопов`язаних дій, а саме:
- відкриття матеріалів досудового розслідування (стаття 290 КПК України);
- складання і затвердження обвинувального акту і додатків до нього (стаття 291 КПК України);
- вручення його копій стороні захисту (пункт 3 частини 4 статті 291 та частина 1 статті 293 КПК України);
- направлення обвинувального акту до суду.
У зв`язку з цим, прокурор зобов`язаний вчинити кожну з вказаних дій в межах строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 КПК України.
Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 219 КПК України, у разі, якщо в кримінальному провадженні особі повідомлено про підозру, досудове розслідування має бути закінчено протягом двох місяців з дня такого повідомлення. При цьому, вказаний строк досудового розслідування може бути продовжений в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Також, положеннями частини 4 статті 217 КПК України передбачено, що у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Згідно пункту 12 частини 2 Розділу ІІ. Порядок формування та ведення Реєстру Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, при виділенні з кримінального провадження матеріалів щодо окремої особи у випадку вчинення кримінального правопорушення групою осіб (усіма її членами) відомості про правопорушення у Реєстрі обліковуються у новоствореному кримінальному провадженні з присвоєнням нового номера. При цьому використовується реквізит «виділено».

Крім того, згідно частини 7 статті 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

У скерованому до Шевченківського районного суду міста Києва обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 0000177 від 28.02.2019 має місце наступна хронологія процесуальних подій і рішень:

(1) під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002249 від 02.09.2016 було встановлено факт заволодіння іншими земельними ділянками;

(2) 06.02.2019 в рамках розслідування у кримінальному провадженні № 0002249 від 02.09.2016 за вищевстановленими фактами повідомлено про підозру ОСОБА_7 , а 25.02.2019 - ОСОБА_6 ;

(3) 28.02.2019 прокурором прийнято процесуальне рішення про виділення матеріалів кримінального провадження та присвоєння нового номера в ЄРДР 0000177;

(4) 01.04.2019 в кримінальному провадженні № 0000177 від 28.02.20219 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , завершення досудового розслідування та надання йому і захиснику доступу до матеріалів досудового розслідування. Також, 01.04.2019 ОСОБА_7 було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу йому і захиснику до матеріалів досудового розслідування;

(5) з 02.04.2019 по 30.05.2019 сторона захисту реалізовувала своє право на ознайомлення в порядку статті 290 КПК України;

(6) 30.05.2019 обвинувальний акт з додатками у цьому кримінальному провадженні складений та затверджений, стороні захисту вручені його копії. Цього ж дня обвинувальний акт в даному провадженні був направлений до Шевченківського районного суду міста Києва.

Суд зазначає, що кримінальне провадження № 0000177 від 28.02.2019 було виділено з провадження № 0002249 від 02.09.2016. Отже, датою початку досудового розслідування та датою внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР є 02.09.2016.

Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частинами 3, 4 статті 358 КК, а ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК, які згідно примітки до статті 45 КК вважаються корупційними кримінальними правопорушеннями.

Оскільки, виділення матеріалів досудового розслідування з наступним присвоєнням їм нового номера кримінального провадження не є внесенням відомостей до ЄРДР в розумінні частини 1 статті 214 КПК України, а кримінальне провадження визначається процесуальними діями у зв`язку із вчиненням протиправного діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (пункт 10 частини 1 статті 3 КПК України), а також в зв`язку із тим, що відомості про злочин було внесено до ЄРДР 02.09.2016, то підстав для застосування пункту 10 частини 1 статті 284 КПК немає, адже в ньому міститься застереження, що положення пункту застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне провадження, внесені в ЄРДР після 16.03.2018.

В зв`язку з вищенаведеним суд приходить до висновку, що визначені пунктом 10 частини 1 статті 284 КПК України підстави для закриття кримінального провадження у цьому провадженні застосуванню не підлягають, оскільки вказані положення зворотної дії у часі не мають.

Відповідно до частини 1 статті 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Частиною 1 статті 5 КПК України визначено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Приписами статті 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

КПК України визначає порядок притягнення до кримінальної відповідальності у встановленим законом випадках, у той час, як КК України встановлює відповідальність особи за вчинення кримінально караного діяння.

Відповідно до пункту 2 рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) у справі № 1-7/99 від 09 лютого 1999 року відповідальність можлива лише за наявності в законі чи іншому нормативно-правовому акті визначення правопорушення, за яке така юридична відповідальність особи передбачена, і яка може реалізовуватись у формі примусу зі сторони уповноваженого державою органу.

Таким чином, виключення із загального правила зворотної дії законів у часі, передбачене статтею 58 Конституції України, стосується саме матеріального, а не процесуального закону, в той час як положення статті 284 КПК України не встановлюють випадків пом`якшення або скасування відповідальності особи.

Оскільки зміни до статті 284 КПК України були внесені Законом № 2147-VIII від 03.10.2017, та, як встановлено судом, у даному кримінальному провадженні вони застосуванню не підлягають, то суд не вдається до оцінки доводів сторони захисту щодо скерування до суду обвинувального акту поза межами досудового розслідування та подальших процесуальних дій з обвинувальним актом після 30.05.2019, оскільки, в даному конкретному випадку, на висновки суду про відсутність підстав для закриття кримінального провадження ці обставини не впливають.

З огляду на викладене, судом не встановлено вказаних стороною захисту підстав для закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України.
Керуючись статтями 219, 284, 294, 314 КПК, суд

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання ОСОБА_12 (захисника ОСОБА_7 ) та клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження від 28.02.2019 за №0000177 щодо обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частинами 3, 4 статті 358 КК, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3