УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2001/21

10 вересня 2021 року

Костопільський районний суд Рівненської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Костопіль клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» - адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2021 року заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В обґрунтування даного клопотання покликається на те, що СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 02.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 12.12.2019 справа №460/872/19 задоволено адміністративний позов Державної служби геології та надр України до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод мінеральної води "Маломидська" про припинення права користування надрами, шляхом анулювання спеціальних дозволів та припинено право користування надрами шляхом анулювання спеціальних дозволів на користування надрами №6061 від 30.06.2015 та №6062 від 30.06.2015, наданих Товариству з обмеженою відповідальністю "Завод мінеральної води "Маломидська". Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Завод мінеральної води «Маломидська»», свою діяльність щодо видобутку та продажу мінеральних вод з водоносного горизонту не припинило та надалі здійснює видобування та реалізацію фасованої питної води.

Окрім того, 20.08.2021 слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду №564/2001/21 від 03.08.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні накладних або інших документів, які слугуватимуть підтвердженням надрокористування Товариством з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» без передбачених законом спеціальних дозволів провела огляд земельних ділянок з кадастровими номерами №:01:005:0017, №:01:005:0010 (з будівлями та спорудами), що за адресою с.Великий Мидськ Рівненського району, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» ().

В ході огляду земельних ділянок та приміщення слідчим, проведено відеозапис.

Зазначено, що в ході огляду слідчим зафіксовано місце події, яке містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та виявлено і вилучено наступні речі:

15 бутлів ємкістю 18,9 л води «Кришталь Маломидська»;

27 бутлів ємкістю 18,9 л води питної «Маломидська»;

72 пусті бутлі ємкістю 18,9 л;

4 картонні коробки із кришками до бутлів;

111 спайок (по 2 пляшки в спайці ємкістю 6л) води питної «Маломидська»;

Табель робочого часу за серпень 2021;

2 зошита із записами;

Етикетки на тару;

Табель робочого часу за липень;

журнали Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська».

Окрім цього, після завершення огляду зазначених земельних ділянок входи до приміщення цеху по виготовленню та розливу води було опечатано бирками з підписами понятих та слідчого.

Зазначає, що майно, яке належить арештувати є: 15 бутлів ємкістю 18,9 л води «Кришталь Маломидська»; 27 бутлів ємкістю 18,9 л води питної «Маломидська»; 72 пусті бутлі ємкістю 18,9 л; 4 картонні коробки із кришками до бутлів; 111 спайок (по 2 пляшки в спайці ємкістю 6л) води питної «Маломидська»; табель робочого часу за серпень 2021; 2 зошита із записами; етикетки на тару; табель робочого часу за липень; журнали Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська»; приміщення цеху по виготовленню та розливу води, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:005:0017, що за адресою с.Великий Мидськ Рівненського району.

Слідчий вказує, що фактичним володільцем зазначеного майна є Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» ().

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , зазначив у клопотанні, що у даному випадку підставою арешту майна є об`єктивні підстави вважати, що дане майно є доказом кримінального правопорушення, необхідність запобігання можливості його приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі стороннім особам. Арешт даного майна необхідно накласти з метою збереження вказаних речових доказів, необхідності проведення експертиз, додаткових оглядів із вилученою документацією.

Враховуючи вищевикладене просить суд задоволити клопотання.

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, з підстав зазначених у поданих на адресу суду запереченнях. Зокрема, зазначив, що слідчим було пропущено строк звернення до суду із клопотанням про арешт майна.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 року позбавлення майна в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права є допустимим. При цьому Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), у справі «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania), п. 78, вказав на те, що при вирішенні питання виправданості такого втручання є необхідним підтримання «справедливої рівноваги» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи. Необхідну рівновагу не буде забезпечено, якщо відповідна особа несе «особистий і надмірний тягар».

Відповідно до постанови про прилучення речових доказів від 20 серпня 2021 року - 15 бутлів ємкістю 18,9 л води Кришталь Маломидська, 27 бутлів ємкістю 18,9 л води питної Маломидська, 72 пусті бутлі ємкістю 18,9 л, 4 картонні коробки із кришками до бутлів, табель робочого часу за серпень 2021, 2 зошити із записами, етикетки на тару, табель робочого часу за липень, журнали Товариства з обмеженою відповідальністю Завод мінеральної води Маломидська визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037 від 02.09.2020 року.

Судом встановлено, що ухвалою Костопільського районного суду Рівненської області № 564/2001/21 від 03.08.2021 року надано заступнику начальника слідчого відділення Віділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номероми №:01:005:0017, №:01:005:0010 (з будівлями та спорудами), що за адресою с.Великий Мидськ Рівненського району, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» (), з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшуканні товарно-транспортних накладних та документів, які слугуватимуть підтвердженням надрокористування Товариством з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» без передбачених законом спеціальних дозволів.

Згідно ухвали суду дозвіл на проведення огляду було надано з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення і відшуканні товарно-транспортних накладних та документів, які слугуватимуть підтвердженням надрокористування Товариством з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» без передбачених законом спеціальних дозволів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що під час проведення огляду було виявлено і вилучено табель робочого часу за серпень 2021; 2 зошита із записами; табель робочого часу за липень; журнали Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська», що є відповідно документами, дозвіл на відшукування яких було надано відповідно до ухвали слідчого судді, і які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи викладене суд приходить до висновку, що в частині звернення до суду із клопотанням про арешт майна, а саме табеля робочого часу за серпень 2021; 2 зошита із записами; табеля робочого часу за липень; журналу Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська», слідчим не було пропущено строку звернення до суду із клопотання про арешт майна, а тому в цій частині клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншої власності повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Згідно ч. 5 ст.. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Частиною 7 ст. 236 КПК України передбачено, що При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, питання вилучати чи не вилучати ті чи інші речі, які не вказані в ухвалі, слідчий, прокурор вирішує на власний розсуд.

У такому випадку складається детальний опис речей і документів, що вилучаються та у строк до 48 год. слідчий чи прокурор повинен звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. В іншому випадку майно має бути негайно повернуте особі, в якої його вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Таким чином, з клопотанням про арешт майна, яке було 20.08.2021 року тимчасово вилучене, і яке не вказане в ухвалі суду, а саме 15 бутлів ємкістю 18,9 л води «Кришталь Маломидська», 27 бутлів ємкістю 18,9 л води питної «Маломидська», 72 пусті бутлі ємкістю 18,9 л, 4 картонні коробки із кришками до бутлів; 111 спайок (по 2 пляшки в спайці ємкістю 6л) води питної «Маломидська», етикетки на тару, слідчому необхідно було звернутися протягом 48 годин, тобто 22 серпня 2021 року сплинув строк для подання клопотання про арешт, а слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна 25 серпня 2021 року.

Враховуючи викладене клопотання в частині накладення арешту на 15 бутлів ємкістю 18,9 л води «Кришталь Маломидська», 27 бутлів ємкістю 18,9 л води питної «Маломидська», 72 пусті бутлі ємкістю 18,9 л, 4 картонні коробки із кришками до бутлів; 111 спайок (по 2 пляшки в спайці ємкістю 6л) води питної «Маломидська», етикетки на тару, до задоволення не підлягає, у зв`язку з пропуском строку для звернення з відповідним клопотанням до суду.

В частині накладення арешту на приміщення цеху по виготовленню та розливу води, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:005:0017, що за адресою с.Великий Мидськ Рівненського району, клопотання, також, до задоволення не підлягає.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З досліджених матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим не надано суду документів, які підтверджують, що цех по виготовленню та розливу води, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:005:0017, що за адресою с.Великий Мидськ Рівненського району належить Товариству з обмеженою відповідальністю Завод мінеральної води Маломидська ().

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на речовий доказ шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська» (), а саме:

Табель робочого часу за серпень 2021;

2 зошита із записами;

Табель робочого часу за липень;

журнали Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральної води «Маломидська».

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 15 вересня 2021 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1