03.02.2022
Справа №642/631/22
Провадження №1-кс/642/378/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001069 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

2) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

4) копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківської карткою які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);

5) фото-, відео- матеріалів стосовно особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів з банківським карткам, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що складають банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений слідчим про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву з проханням розглядати справу без її участі та задовольнити клопотання.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В провадженні ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 24 грудня 2021року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлені особи шляхом встановлення накладки на картко приймачі банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копіювали дані банківських карт, які міститься на магнітних смугах, після чого відтворили їх на інших носіях, за допомогою яких заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний ОСОБА_4 (головний спеціаліст УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який надав показання про те, що 16.12.2021 року з головного офісу з напряму фрауд менеджмент надійшла інформація, що банкомат САНА 3915 розташований за адресою: АДРЕСА_5 зазнав скіммінгу (у картридер даного банкомату було встановлено пристрій для копіювання інформації, що знаходиться на магнітних стрічках банківських) карт клієнтів накладка). А саме, скімінгу зазнали 29 карт клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вході перевірки з`ясовано, що скіммінгова накладка встановлена у банкомат 24.11.2021 року, а вже 16.12.2021 року кошти з скомпрометованих карток були зняті в банкоматах іноземних банків м.Варна та м.Дробич, Республіки Болгарія.

Принцип роботи скіммінгового обладнання полягає в наступному: в картридер банкомату встановлюється пристрій для копіювання інформації, що знаходиться на магнітних стрічках банківських карт клієнтів - накладка, так само встановлюється прихована камера, спрямована на клавіатуру банкомата, після чого інформація, зчитана з магнітних стрічок, карта імітується на іншому носії (будь-яка пластикова карта з магнітною лентою), підбираються пін-коди до карт і в подальшому знімаються кошти в іншій країні. Загальна сума завданих збитків через цей банкомат становить 416644,6 гривень.

17.12.2021 з головного офісу з напряму фрауд менеджмент надійшла інформація, що банкомат САНА 1420 розташований за адресою: АДРЕСА_6 зазнав скіммінгу. Дата встановлення накладки 25.10.2021, а 17.12.2021 року кошти з скомпрометованих карток були зняті в банкоматах іноземних банків м Горлиці, Республіки Польща. Так само встановлено, що скімінгу зазнали 22 карти клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума завданих збитків через цей банкомат становить 83 352,98 гривень.

21.12.2021 з головного офісу з напряму фрауд менеджмент надійшла інформація, що банкомат САНА 2074 розташований за адресою: АДРЕСА_2 зазнав скіммінгу. Дата встановлення накладки 30.11.2021, а 21.12.2021 року кошти з скомпрометованих карток були зняті в банкоматах іноземних банків м. Бардія, Республіки Словаччина. Так само встановлено, що скімінгу зазнали 26 карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума завданих збитків через цей банкомат становить 23 836,97 гривень.

Відповідно до електронного звернення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:

- за адресою: АДРЕСА_6 встановлений банкомат САНА 1420 та шляхом скіммінгу скомпрометовано наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

- за адресою: АДРЕСА_5 встановлений банкомат САНА 3915 та шляхом скіммінгу скомпрометовано наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

- за адресою: АДРЕСА_2 встановлений банкомат САНА 2074 та шляхом скіммінгу скомпрометовано 26 карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі за період часу з 01.10.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_7 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів, їх власників, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.10.2021 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Згідно інформації з офіційного сайту банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 ч. 5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001069 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

1) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

2) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

4) копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківської карткою які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);

5) фото-, відео- матеріалів стосовно особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів з банківським карткам, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 1420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; у банкоматі САНА 3915 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; та у банкоматі САНА 2074, який розташований по АДРЕСА_2 26 карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких, органу досудового розслідування на теперішній час не відомі, з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1