Справа № 452/2381/21
У Х В А Л А

18 лютого 2022 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області

ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000235 у зв`язку з тим, що до Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області про те що до них звернувся з письмовим відношенням директор західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те що невідома особа шахрайським способом 5 серпня 2020 року заволоділа грошовими коштами у сумі 126003 грн. з каси операціоніста ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000235 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 01 жовтня 2020 року), звернувся до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у представництвах банку, що знаходиться за адресою: м. Львів, та в м. Турка Самбірського району Львівської області, та зобов`язати надати слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , відомостей про наступне, а саме:

-Кому належать банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є роздрібним продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ?

-Рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період з 1 серпня 2020 року по час виконання ухвали слідчого судді ?

-Коли була виготовлена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , хто її отримав та особи, які мають доступ до вищевказаної банківської карти ?

-З яких ІЗ-адреси входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської платіжної картки № НОМЕР_2 з вказанням координаті місця входу, пристроїв з яких входили (марка модель) та персональних даних осіб, які входили в період з 1 серпня 2020 року по момент виконання ухвали слідчого судді ?

-Чи є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізична або юридична особа. Яка використовує номер телефону НОМЕР_3 . Якщо так, то вказати всю наявну інформацію якою володіє « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є роздрібним продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреси, входи в аккаунт з вказанням координат місця входу, пристроїв з яких входили (марка моделі), повні анкетні дані особи, яка користується вказаним номером) ?

-Дії, які вчинялись з коштами приведеними на банківську платіжну картку

№ НОМЕР_2 з вказанням місця де знімалися, вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти ?

-Поточний стан банківського рахунку до якого підкріплено банківську платіжну картку № НОМЕР_2 на які переводились грошові кошти 5 серпня 2020 року та надати інформацію в паперовому та електронному вигляді з переводом на українську мову.

Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у представництвах банку, що знаходиться за адресою: м. Львів, та в м. Турка Самбірського району Львівської області, та зобов`язати надати слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , відомостей про наступне, а саме:

-Кому належать банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є роздрібним продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ?

-Рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період з 1 серпня 2020 року по час виконання ухвали слідчого судді ?

-Коли була виготовлена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , хто її отримав та особи, які мають доступ до вищевказаної банківської карти ?

-З яких ІЗ-адреси входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської платіжної картки № НОМЕР_2 з вказанням координаті місця входу, пристроїв з яких входили (марка модель) та персональних даних осіб, які входили в період з 1 серпня 2020 року по момент виконання ухвали слідчого судді ?

-Чи є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізична або юридична особа. Яка використовує номер телефону НОМЕР_3 . Якщо так, то вказати всю наявну інформацію якою володіє « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є роздрібним продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреси, входи в аккаунт з вказанням координат місця входу, пристроїв з яких входили (марка моделі), повні анкетні дані особи, яка користується вказаним номером) ?

-Дії, які вчинялись з коштами приведеними на банківську платіжну картку

№ НОМЕР_2 з вказанням місця де знімалися, вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти ?

-Поточний стан банківського рахунку до якого підкріплено банківську платіжну картку № НОМЕР_2 на які переводились грошові кошти 5 серпня 2020 року та надати інформацію в паперовому та електронному вигляді з переводом на українську мову.

Строк дії даної ухвали встановити до 17 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя