Справа № 524/1144/22
Провадження № 1-кс/524/510/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесене у кримінальному провадженні № 0001154 від 25.07.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, внесене у кримінальному провадженні № 0001154, зареєстрованого 25.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 25.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Арсенал-Центр», код ЄРДПОУ 31202310, знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Чугуївський, 21. Основний вид діяльності Код КВЕД 24.33 Холодне штампування та гнуття, також здійснює діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптову торгівлю деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; роздрібну торгівлю залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах та інше.

Відповідно до Договору суборенди нежитлового приміщення №15 від 01.01.2020 року ТОВ «Арсенал-Центр» орендує у ТОВ «ОРЕНДА-7» частину будівлі механічної майстерні (літера Ж) площею 100,00 кв.м., що знаходиться за адресою: тупик Хорольський 7, будинок 3/24 в місті Кременчук Полтавської області для забезпечення господарської діяльності.

Також відповідно до Договору №19 від 01.02.2017 року ТОВ «Арсенал-Центр» орендує у ФОП ОСОБА_5 нежитлове приміщення площею 20 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, б. 52Б, перший поверх для розташування офісного приміщення. Вказані приміщення використовуються ТОВ «Арсенал-Центр» для розміщення Кременчуцького філіалу Товариства.

Товариство здійснює продаж продукції за дилерською та роздрібною ціною. Різниця між цими цінами на різні групи товарів може складати від 20 до 40 відсотків. Для присвоєння статусу дилера, останній повинен укласти дилерський договір, економіст товариства, що працює в головному офісі проставити відповідний статус в програмі «Галактика», яку ТОВ «Арсенал-Центр» використовує у своїй господарській діяльності для ведення бухгалтерського і податкового обліку.

ОСОБА_6 , керівник регіональних структурних підрозділів, здійснювавши перевірку особистих комп`ютерів менеджерів виявив, що останні маніпулюють дилерськими та роздрібними цінами шляхом підроблення рахунків та формування заявки на одного з вищевказаних дилерів або іншу фізичну особу в якої встановлені дилерські знижки та формують за допомогою програми «Microsoft World» рахунок вже для реального покупця, але за роздрібною ціною (тобто на 20-40% вищою), різницю ж залишають в себе.

У подальшому в ході досудового розслідування заявником долучені матеріали первинної бухгалтерської документації.

17.01.2022 року вказане кримінальне провадження постановою слідчого закрито відповідно до пункту 2 ч. 1 ст. 284 КПК.
09.02.2022 року постановою прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 постанову про закриття від 17.01.2022 скасовано.
Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001154 з урахуванням перебігу строку закінчується 17.02.2022 року. Проте завершити досудове розслідування провадження до вказаного строку неможливо, оскільки на даному етапі необхідно провести ряд інших слідчих дій для досягнення завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний термін не менше шести місяців, оскільки досудовим розслідуванням провести зазначені слідчі та процесуальні дії, не виявилося можливим у зв`язку з великим обсягом роботи по збору та оцінці доказів.

Проведення вищевказаних слідчих дій має важливе значення для подальшого судового розгляду оскільки, за результатами їх виконання можливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, якщо така особа буде встановлена, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відноситься до тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк протягом 18 місяців, зазначений у пункті 1 частині другій статті 219 цього Кодексу , вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, тобто до дванадцяти місяців.

У п. 1 ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
З урахуванням наведених вище обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2020 року, підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні встановлено необхідність в проведенні необхідних слідчих дій, які мають велике значення для встановлення істини по кримінальному правопорушенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесене у кримінальному провадженні № 0001154 від 25.07.2020 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2020 року за №0001154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 17 лютого 2023 року (включно).
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1