УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2019-2021 рр. (свідоцтва про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, вантажно митні декларації, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємств, довіреності, договори комісії та інші документи, що стосуються діяльності вказаних підприємств, за період з 01.01.2019 по 07.12.2021.

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що зазначені вище документи містять відомості необхідні для встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, пов`язаної з експортом необлікованих товарів за межі митної території України, а отже мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000044, відомості про яке 02.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що у період 2019 року службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, шляхом документального оформлення придбання сільськогосподарської продукції, неправомірно сформували податковий кредит від підприємств з ознаками ризиковості, тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 13 млн гривень.

Згідно документального оформлення постачання сільськогосподарської продукції на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Продукція, яка згідно документального оформлення поставлялася на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в подальшому, згідно договорів комісії, експортувалася від імені підприємств комісіонерів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому, у зв`язку з реорганізацією, всі документи передані до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначені вище документи містять відомості необхідні для встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, пов`язаної з експортом необлікованих товарів за межі митної території України, а отже мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2019-2021 рр. (свідоцтва про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, вантажно митні декларації, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємств, довіреності, договори комісії, що стосуються діяльності вказаних підприємств, за період з 01.01.2019 по 07.12.2021.

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1