Справа № 487/3332/21
Провадження № 1-кс/487/6222/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000211 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2021 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення у відділенні головного офісу в м. Миколаєві.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2021 року до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 06.03.2021 року приблизно о 05:30 год, таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону марки «IPHONEX», мобільного телефону марки «IPHONE 6S», золотого ланцюжка з хрестиком, грошових коштів готівкою в сумі 1000 грн., ключів від квартири та здійснила переказ з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5000 грн.
Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції" за № 4501 від 12.03.2021 та відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 13.03.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000211, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.185 КК України.
Під час проведення першочергових слідчих дій було прийнято заяву та допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 06.03.2021 року, невстановлена особа викрала належний йому мобільний телефон марки «IPHONEX», та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила з картки відкритої в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) номер картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , переказ грошових коштів на загальну суму 5000 грн., а саме двома транзакціями на суму 2500 грн.
Оскільки встановлено, що 06.03.2021 встановлено факт заволодіння грошовими коштами заявника, з банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведено виїмку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 . Проведеним аналізом встановлено, що з банківської карки потерпілого № НОМЕР_2 грошові кошти двома платежами 06.03.2021в період з 05.00 год. по 06.00 год. переведено на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

До судового засідання дізнавач не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000211, зареєстрованого за ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000211 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення у відділенні головного офісу в м. Миколаєві, а саме:
?інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
?інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 06.03.2021 в період з 05.00 год. по 06.00 год. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
?інформацію про IPта MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 06.03.2021 в період з 05.00 год. по 06.00 год. здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за 06.03.2021 в період з 05.00 год. по 06.00 год.
?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за 06.03.2021 в період з 05.00 год. по 06.00 год., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
?у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
?інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 за 06.03.2021 в період з 05.00 год. по 06.00 год., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Ухвала дійсна до 18.12.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1