Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4704/2021 У Х В А Л А
29.12.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів фінансової та статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Дослідницьке господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Дослідницьке господарство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 2016 року по 29.12.2021р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області здійснюють діяльність 7 сільськогосподарських підприємств, що знаходяться у віддані ІНФОРМАЦІЯ_11 : ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Дослідницьке господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Дослідницьке господарство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вище зазначені державні підприємства, надають належні їм земельні ділянки у фактичну оренду суб`єктам приватного сектору економіки під виглядом укладання договорів про спільну діяльність. Так, з метою передачі у фактичне користування земельних ділянок, між керівництвом державних підприємств та комерційної структури укладається договір про спільну діяльність. Відповідно до умов договору право власності на вирощену продукції належить приватному підприємству, а грошові кошти, отримані після реалізації зібраної продукції приватним підприємством, розподіляються між ДП та приватним підприємством пропорційно від визначених витрат під час вирощування врожаю. Фактично з метою привласнення грошових коштів, після вирощення продукції обсяг зібраної продукції значно занижується. Необліковану продукції реалізовують за готівку. Отримані грошові кошти розподіляються між керівниками ДП та комерційної структури.
Крім того встановлено, обумовлені особи, здійснюють продаж необлікованих зернових культур, зібраними ДП за готівку, з подальшим привласненням, отриманих грошових коштів. При цьому, за вказівкою керівництва обумовлених державних підприємств, по відомостям бухгалтерського обліку значно знижується кількість фактично зібраного врожаю, що призводить до можливості реалізації не облікованих зернових культур за готівку.
Також встановлено, що схема щодо легалізації доходів отриманих вищезазначеними способами керівниками ДП ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вигляді виплати державних коштів під виглядом виконання зобов`язань за договорами «фінансової поворотної допомоги», наданих ними особисто чи членами їх сімей, як грошову допомогу державним підприємствам, керівниками яких вони являються.
Таким чином вбачається, що отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 необхідно для перевірки фінансової та статистичної звітності державних підприємств, з`ясування обставин здійснення ними господарської діяльності, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів в зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансової та статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Дослідницьке господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Дослідницьке господарство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 2016 року по 29.12.2021р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1