СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6624/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за № 0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду по наступним терміналам мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у електронному та друкованому вигляді, документи за вказаними вище мобільними терміналами та номерами сім-карток, та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприянню їх вчиненню наданням засобів, вчиненого щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київського регіону функціонує канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу (далі - ЄС), одним з організаторів якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє спільно з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та не встановленими в ході досудового розслідування особами.

Так, ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та не встановленими в ході досудового розслідування особами, підшукує іноземців, які бажають потрапити до країн ЄС та організовує їх потрапляння до країн ЄС, а також забезпечує виготовлення підроблених документів, зокрема віз для перетину державного кордону України та запрошення на роботу.

Через мережу інтернет, а саме сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 АДРЕСА_4 , бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , спілкуються з іноземцями та пропонують можливість за грошову винагороду у розмірі 2500-3000 Євро виготовлення документів з метою легалізації та перетину кордону з країнами ЄС, зокрема, робить робочі візи Республіки Польща для перетину кордону України та запрошення на роботу.

Для виготовлення документів ОСОБА_15 необхідно 1-2 місяця та сплатити кошти у сумі 500 Євро, як задаток від суми. Іншу частину суми він отримує від іноземця за фактом виконання документів.

З метою прикриття незаконної діяльності в офісному приміщенні 811, що розташоване в IQ ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_5 , укладаються договори з іноземцями про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ).

Грошові кошти за виготовлення віз передаються ОСОБА_15 та ОСОБА_16 іноземцями готівкою, а також перераховуються на карткові рахунки ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та не встановленим в ході досудового розслідування особам.

Також встановлено, що ОСОБА_12 розподіляє ролі між учасниками, гроші, здобуті у результаті злочинної діяльності, а також має корупційні зв`язки у правоохоронних органах та використовує їх для вирішення проблем. ОСОБА_13 спілкується з іноземцями, займається виготовлення підроблених віз до країн Європи. ОСОБА_20 займається пошуком та орендою офісних приміщень «одноднівок», у яких безпосередньо здійснюється злочинна діяльність.

Так встановлено, що 05.05.2021 у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу № 3167 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти: гр. ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , закордонний паспорт НОМЕР_31 , прибув в Україну 08.06.2019 року з метою навчання у Національному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; гр. ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , закордонний паспорт НОМЕР_32 , прибув в Україну 02.04.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 та дизайну.

11.05.2021 у міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_25 " виявлено 4-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти: гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , закордонний паспорт НОМЕР_33 , прибула в Україну 03.05.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_27 ; гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , закордонний паспорт НОМЕР_34 , прибула в Україну 25.02.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_29 ; гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , закордонний паспорт НОМЕР_35 , прибула в Україну 01.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_29 ; гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , закордонний паспорт НОМЕР_36 , прибула в Україну 01.12.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Також, 13.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_25 " виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти: гр. ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , закордонний паспорт НОМЕР_37 , прибув в Україну 21.09.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_32 ; гр. ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , закордонний паспорт НОМЕР_38 , прибув в Україну 21.11.2020 з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Також, 14.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_25 » виявлено 3-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти: гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 , закордонний паспорт НОМЕР_39 , прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_36 та торгівлі; гр. Індії ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 , закордонний паспорт P6974837, прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_36 та торгівлі; гр. Індії ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , закордонний паспорт НОМЕР_40 , прибув в Україну 08.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_38 .

У вищезазначених громадян при проходженні прикордонного контролю в паспортних документах були виявлені візові етикетки Республіки Польщі, що містять ознаки підробки.

Допитані як свідки під час досудового розслідування іноземці, а саме: гр. ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , гр. ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 , гр. Індії ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 , гр. Індії ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , пояснили, що вони зателефонували та звернулись до візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_40 », розташованого в офісному приміщенні НОМЕР_41 , в IQ ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_5 . У візовому центрі вони надали свої паспорти та фотографії співробітнику центру ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та уклали договори про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ). За умовами договору вартість послуг щодо оформлення кожної візи коштувало 2500-3000 Євро, але для початку роботи необхідно сплатити задаток кошти у сумі 500 Євро. Тому вони передали кошти у сумі 500 Євро, кожний, як задаток ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . У випадку відсутності готівки за вимогою названих осіб перераховували кошти на карткові рахунки ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

В подальшому ОСОБА_15 передав останнім паспорти в які були вклеєні візові етикетки Республіки Польщі, а також передав запрошення на роботу. По отриманню документів вони розрахувалися за надані послуги, а саме передали ОСОБА_15 кошти у розмірі 2500-3000 Євро за кожну візу.

Після чого будучи упевненими в тому, що візи виготовлені законним способом вони замовили квити до Республіки Польща та прибули до міжнародного аеропорту Бориспіль, але під час проходження паспортного контролю, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_41 повідомили, що візи не відповідають стандартам та може бути фальшивими, у зв`язку з цим їх не випустили за межі України.

Проведеними під час досудового розслідування судово-технічними експертизами документів встановлено, що візові етикетки Республіки Польща в паспортах іноземців, а саме: гр. ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , гр. ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 , гр. Індії ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 , гр. Індії ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , не відповідають за своїми характеристиками аналогічним візовим етикеткам, які видаються/видавались уповноваженими органами Республіки Польща.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та не встановлені в ході досудового розслідування особи здійснюють організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

До слідчого управління ГУНП в Київській області від співробітників УМП ГУНП в Київській області надійшли рапорти про результати проведених оперативно-розшукових заходів за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, в яких вказані абонентські номера, а також IMEI мобільних терміналів якими користувались особи причетні до скоєння вказаного злочину. Крім цього, місце вчинення злочину та шляхи руху осіб які причетні до скоєння вказаного злочину обслуговується базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному рапорті вказані наступні абонентські номери, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_23 , НОМЕР_29 ; та термінали мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Перевірити або встановити причетність вказаних абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших можливих злочинів можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення, тобто з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по теперішній час.

Беручи до уваги вище викладене виникла необхідність перевірки зазначеної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з тобто з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по теперішній час. Можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку) отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливе.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом слідства.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 8), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 зазначеного Закону оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а. 8, 11-12, 13).

Відповідно до п. 3 начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_43 про зміну групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 05.07.2021 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: АДРЕСА_6 . Відтак клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 11-12, 13).
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, враховуючи мету тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів у електронному та друкованому вигляді, документи за вказаними вище мобільними радіоелектронними засобами та номерами сім-карток, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученням слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2021 до 20.08.2021 по наступним терміналам мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді, документи за вказаними вище мобільними терміналами та номерами сім-карток, та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1