Справа № 296/9419/21
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000174 від 25 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів (копій документів, що містять банківську таємницю) та розпорядження про їх вилучення у службових осіб банківських установ:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 25.05.2021 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів;

2) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 25.05.2021 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 25 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Житомирської області здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

До органу досудового розслідування від УКР ГУНП в Житомирській області надійшли ініціативні повідомлення від 25.09.2021 за вих.№2327/14/2021 та від 18.10.2021 за вих.№2812/14-2021, згідно яких встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є розпорядником грошових коштів свого батька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який злочинним шляхом здобуває грошові кошти, а саме незаконними оборудками з деревиною та продажем наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_11 має широке коло злочинних зв`язків, за допомогою яких він налагодив збут наркотичної речовини «метадон» та психотропної речовини «амфетамін». Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_11 перераховує на банківські картки свого сина ОСОБА_10 та в подальшому надає вказівки, щодо розпорядження цими коштами.

За наявною інформацією всі фінансові операції здійснюються через банківські картки належні ОСОБА_11 та ОСОБА_10 видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Так, встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , належать наступні банківські карткові рахунки:

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчим до відділу документального забезпечення суду подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копіями ініціативних повідомлень; копіями протоколів НСРД.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходяться відшукувані слідством інформація зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000174, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000174 від 25 травня 2021 року, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000174 від 25 травня 2021 року, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів в документальному та електронному вигляді (копій документів, що містять банківську таємницю) та розпорядження про їх вилучення у службових осіб банківських установ:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 25.05.2021 по 15.11.2021 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів;

2) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 25.05.2021 по 15.11.2021 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 14 грудня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1