Справа № 159/4854/21
Провадження № 1-кс/159/132/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
19 січня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.309, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України,
в с т а н о в и в:

Начальником відділення СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Ковельського РУП перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000042 від 27.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.309, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, та осоливо небезпечного наркотивного засобу, вчинених повторно. В ході аналізу негласних слідчих розшукових дій встановлено, що під час своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 організував групу осіб, які для замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою телеграм-каналу на Інтернет сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували інтернет-гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, отримували кошти за збут та виводили кошти з вказаних гаманців на банківські рахунки (картки).
З метою перевірки вищевказаної інформації та отримання доказів, які будуть мати важливе значення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів з електронних гаманців, яка відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і не може бути надана органам досудового розслідування без дозволу суду.

Начальник відділення СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотали про проведення судового засідання без їх участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри.

Сторона кримінального провадження довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного і керуючись статтями 162, 163, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - та зобов`язати останнього надати прокурору, начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або слідчим Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а саме: повних анкетних даних особи (осіб), на яких зареєстровано електронні гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації щодо дати створення вказаних електронних гаманців, поповнення їх грошовими коштами із зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалися транзакції за період з моменту відкриття вказаних електронних гаманців по 19.01.2022 включно, а також відомостей щодо повних анкетних даних користувачів (користувача), яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях коритувачів, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувачів, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувачів з обов`язковим зазначенням повних номерів банківських карток (або повних номерів рахунків) і банків на які кошти перераховувались та ІР адреси комп`ютерного обладнання із зазначенням дати, часу та місця входу в мережу Інтернет.

Строк дії даної ухвали встановити до 10 лютого 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1