Справа № 296/8837/21
УХВАЛА
Іменем України

20 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 , діючи з корисливим мотивом та з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, вступив у попередню змову групою осіб із ОСОБА_5 на спільне вчинення кримінальних правопорушень.

У достовірно невстановлений слідством день та час, однак, не пізніше 17.08.2021, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 умисел, за достовірно невстановлених обставин та місці придбав та зберігав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_4 з метою збуту.

17.08.2021 близько 09 год. 05 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених грошей, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м.Житомир, вул.Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_6 . Під час даної зустрічі ОСОБА_6 передав грошові кошти в сумі 13500 грн. ОСОБА_4 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 1000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.

Цього ж дня близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Київ по вул. Генерала Наумова, відповідно до попередньої домовленості передав частину грошових коштів із наданих йому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . При цьому, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_5 передав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США ОСОБА_4 для подальшого їх збуту ОСОБА_6 .

В подальшому вищевказану суму підроблених банкнот іноземної валюти ОСОБА_4 перевіз з м. Києва до м. Житомира, де в цей же день близько 14 год. 56 хв., реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля багатоквартирного будинку № 118 по вул. Київській в м.Житомир, передав ОСОБА_6 раніше отримані від ОСОБА_5 підроблені 1000 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів, здійснивши таким чином їх збут.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 15.09.2021, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 умисел, за достовірно невстановлених обставин та місці повторно придбав та зберігав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_4 з метою повторного збуту.

15.09.2021 близько 10 год. 44 хв. ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м.Житомир, вул. Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_6 . Під час даної зустрічі ОСОБА_6 передав грошові кошти в сумі 13500 грн. ОСОБА_4 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 1000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.

Цього ж дня, близько 13 год. 15 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ресторану «Лукомор`я», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 25, відповідно до попередньої домовленості, передав частину грошових коштів із наданих йому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . При цьому, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_5 передав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США ОСОБА_4 , для подальшого їх збуту ОСОБА_6 .

В подальшому вищевказану суму підроблених банкнот іноземної валюти ОСОБА_4 перевіз з м. Києва до м. Житомира, де в цей же день близько 16 год. 10 хв., реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м.Житомир, вул. Київська, 93, передав ОСОБА_6 раніше отримані від ОСОБА_5 підроблені 1000 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів, здійснивши таким чином їх повторний збут.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 11.10.2021, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, за достовірно невстановлених обставин та місці повторно придбали та зберігали 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_4 з метою повторного збуту.

11.10.2021 близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м.Житомир, вул.Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_6 . Під час даної зустрічі ОСОБА_6 передав грошові кошти в сумі 27000 грн. ОСОБА_4 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 2000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.

Цього ж дня близько 13 год. 55 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Магеллан», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Академіка Глушкова, 13Б, відповідно до попередньої домовленості передав частину грошових коштів із наданих йому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

При цьому, з метою реалізації спільного умислу спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про необхідність зустрітись в м.Київ (Осокорки) по вул. Виноградній із невстановленою особою, яка передасть йому 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшого їх збуту ОСОБА_6 .

Відповідно до домовленості, 11.10.2021 близько 15 год. 40 хв. ОСОБА_4 прибув на вул. Виноградну в м. Київ (Осокорки), де зустрівся із невстановленою особою, яка передала йому 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, для подальшого їх збуту ОСОБА_6 . Однак, 11.10.2021 о 15 год. 50 хв. в м. Київ по вул. Садовій-161 поблизу буд. №78 ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронного органу, у зв`язку з чим вони не змогли реалізувати спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти на суму 2000 доларів США ОСОБА_6

11.10.2021, у період часу з 16 год. 20 хв. до 19 год. 20 хв., проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстровані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- дві купюри номіналом 1 долар США серії та номери: В36563133N, B36563160N;

- одна купюра номіналом 2 долари США серія та номер L26659470A;

- три купюри номіналом 10 доларів США серії та номери: JL56092204A, ML00639170C, JJ46092287A;

- шість купюр номіналом 20 доларів США серії та номери: L92340554B, B73403507F, CB80509404A, ML10319643L, ME24033268D, JA67829321B;

- одна купюра номіналом 50 доларів США серія та номер MB23664719D;

- дві купюри номіналом 1000 гривень серії та номери: АБ6775483, АЗ8566193;

- дванадцять купюр номіналом 500 гривень серії та номери: ХЗ9610049, УЗ7717316, ВГ4522982, АД7240507, ВД8226869, ВД1144828, ХЕ9364298, ГБ0544373, ФД2795398, АИ7310281, АВ6319087, УЖ3065268;

- одна купюра номіналом 10 Євро серія та номер ЕА;

- одна купюра номіналом 20 Євро серія та номер UD;

- одна купюра номіналом 50 Кун Хорватії серія та номер А5987327N;

- дві купюри номіналом 20 Кун Хорватії серії та номери: В2580870Е, В7305456С;

- дві купюри номіналом 10 Кун Хорватії серії та номери: В2460547А, В2647663А;

- три аркуші паперу формату А-4 на кожному з яких зображено купюру номіналом 10 гривень серія та номер ВВ3039615;

- фотокопія паспорту ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- сім-картка мобільного оператора зв`язку № НОМЕР_1 в поліетиленовим пакетом з аркушем із рукописним записом;

- одну купюру номіналом 100 доларів США серія та номер КК11953588А.

Вилучені речі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний телефон НОМЕР_3 .

Таким чином в ході досудового розслідування здобуто дані, які вказують на можливу причетність ОСОБА_8 до вчинення тяжкого злочину та є достатньо підстав вважати, що вилучені об`єкти могли ним використовуватись під час вчинення злочинів, банкноти іноземної валюти можуть бути підробленими; 8000 гривень міг отримати від збуту підроблених банкнот іноземної валюти, а тому мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; сім-картку міг використовувати для спілкування з іншими співучасниками під час вчинення злочинів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з вказаних у ньому підстав.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, заслухав думку слідчого та приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вказаного кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені під час зазначеного обшуку житла об`єкти та грошові кошти і які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі, відчуження, зміни чи знищення та з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, необхідно накласти на це майно арешт з тимчасовим позбавленням власників майна та інших осіб можливості відчужувати та розпоряджатись вилученим майном будь-яким чином.

Керуючись ст. ст.37, 234, 131-132, 170-171 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000316 від 02.08.202 на майно, належне ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучене 11.10.2021 під час обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- дві купюри номіналом 1 долар США серії та номери: В36563133N, B36563160N;

- одна купюра номіналом 2 долари США серія та номер L26659470A;

- три купюри номіналом 10 доларів США серії та номери: JL56092204A, ML00639170C, JJ46092287A;

- шість купюр номіналом 20 доларів США серії та номери: L92340554B, B73403507F, CB80509404A, ML10319643L, ME24033268D, JA67829321B;

- одна купюра номіналом 50 доларів США серія та номер MB23664719D;

- дві купюри номіналом 1000 гривень серії та номери: АБ6775483, АЗ8566193;

- дванадцять купюр номіналом 500 гривень серії та номери: ХЗ9610049, УЗ7717316, ВГ4522982, АД7240507, ВД8226869, ВД1144828, ХЕ9364298, ГБ0544373, ФД2795398, АИ7310281, АВ6319087, УЖ3065268;

- одна купюра номіналом 10 Євро серія та номер ЕА;

- одна купюра номіналом 20 Євро серія та номер UD;

- одна купюра номіналом 50 Кун Хорватії серія та номер А5987327N;

- дві купюри номіналом 20 Кун Хорватії серії та номери: В2580870Е, В7305456С;

- дві купюри номіналом 10 Кун Хорватії серії та номери: В2460547А, В2647663А;

- три аркуші паперу формату А-4 на кожному з яких зображено купюру номіналом 10 гривень серія та номер ВВ3039615;

- фотокопія паспорту ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- сім-картка мобільного оператора зв`язку № НОМЕР_1 в поліетиленовим пакетом з аркушем із рукописним записом;

- одну купюру номіналом 100 доларів США серія та номер КК11953588А.

Ухвала підлягає до негайного виконання, проте, може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1