печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2020 приблизно о 18 год. 30 хв. в приміщенні службового кабінету приймальні народного депутата України, що розташована в офісі по АДРЕСА_1 , виявлено труп народного депутата України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вогнепальним пораненням голови.

Так, ОСОБА_4 перед тим, як був призначений на державну службу приблизно в період часу з 2004 року по 2007 рік займався підприємницькою діяльністю, зокрема був ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ «Сільськогосподарське Підприємство «Агродім» () (далі по тексту - ТОВ «СП «Агродім» ). Перед тим, як був призначений на державну службу свої корпоративні права та управління вказаним підприємством передав своїй матері - ОСОБА_4 , однак продовжував на безоплатній основі допомагати останній у веденні вказаного бізнесу.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 до травня 2019 року була ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ «СП «Агродім» () на 100 %.

На початку травня 2019 року ТОВ «СП «Агродім» () на підставі довіреності на представлення інтересів від 14.09.2018 року ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_4 вчинила ряд правочинів проти волі ОСОБА_4 , зокрема: продала 76 % часток у статутному капіталі ТОВ «СП «Агродім» () змінила статут вказаного підприємства та після чого було змінено керівника.

Крім того одноособовим рішенням загальних зборів ТОВ «СП «Агродім» () ОСОБА_5 прийнято рішення про підписання ряду договорів позики, застави, іпотеки та поставки.

Відповідно вищезазначених договорів ТОВ «СП «Агродім» () від агрохолдингу «Кернел» отримано кредит у розмірі 11 000 000 доларів США строком на 3 роки, тобто до травня 2022 року під 10 % річних за користування кредитними коштами, з щорічною виплатою вказаних відсотків у травні кожного року, таким чином сума за користування кредитними коштами становила 1 100 000 доларів США кожного року.

Кредитні грошові кошти надходили на рахунки ТОВ «СП «Агродім» () двома частинами: перша у розмірі 6 600 000 доларів США надійшла від ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (), що входить до складу агрохолдингу «Кернел», друга - у розмірі 4 400 000 доларів США від компанії нерезидента «INERCO TRADE S.A.», що також входить до складу агрохолдингу «Кернел», надійшла через компанію-нерезидента «MARKEB EURASIAN GROUP LIMITED», яка, в свою чергу, перерахувала їх на рахунки ТОВ «СП «Агродім» ().

У зв`язку з вище викладеним, починаючи з початку 2021 року ОСОБА_4 почала висувати публічні претензії агрохолдингу ГРУПІ КЕРНЕЛ, щодо незаконного заволодіння корпоративними правами та активами ТОВ «СП «Агродім» () тобто так званого рейдерського захоплення підприємства.

Крім того, 24.05.2021 року зареєстровано підприємство (клон) із назвою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ.» (). Назва новоствореного підприємства подібна назві ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (32659577), єдина відмінність в назві новоствореного підприємства наявна крапка в кінці назви. Також слід зазначити, що у новоствореного підприємства така ж сама адреса реєстрації як і у ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (32659577), зокрема: Україна, 16520, Чернігівська обл., Бахмацький р-н., село Городище, вул. Перемоги, будинок 79, а також одна і та ж сама особа рахується ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаних підприємств - ОСОБА_6 .

ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ.» () створено з метою заволодіння правом оренди земельних ділянок шахрайським шляхом, зокрема починаючи з 03.06.2021 року, вводячи в оману орендодавців шляхом перепідписання договорів оренди землі розривають договори, що підписані орендодавцями з ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «АГРОДІМ» (32659577), мотивуючи, що нові договори начеб то на більш вигідних умовах підписують нові договори вже з ТОВ «СП «АГРОДІМ.» ().

23.05.2020 слідчим управлінням ГУНП у м. Києві за фактом виявлення в офісному приміщенні по вул. Великій Васильківській 4-А, м. Києва трупа ОСОБА_4 з вогнепальним пораненням голови внесено відомості до ЄРДР № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

11.06.2020 Офісом Генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 визначено за ГСУ НП України.

14.06.2021 за заявою ОСОБА_4 відомості ГСУ НП України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000781 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та за номером 0000782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.06.2021 відомості за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «СП «АГРОДІМ» внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000809 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

07.07.2021 матеріали кримінального провадження № 0000781 та № 0000782 об`єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно номер 0000781.

07.07.2021 матеріали кримінального провадження № 0000477 та № 0000809 об`єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно номер 0000477.

06.09.2021 матеріали кримінального провадження № 0000477 та № 0000781 об`єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно номер 0000477.

За час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення та притягнення винних у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень осіб до кримінальної відповідальності, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання:

1. Проведено огляд місця події, за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа);

2. Проведено огляд приміщення офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4, в якому здійснюють свою діяльність помічники народного депутата ОСОБА_4 .

3. Додатково проведено огляд приміщення офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4, в якому здійснював свою діяльність ОСОБА_4 .

4. Проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_4, ділянки місцевості де розмішений автомобіль померлого ОСОБА_4 «Toyota Land Cruiser», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

5. Оглянуто речові докази, що були вилучені в ході оглядів місця події та винесено постанови про визнання речовими доказами;

6. Призначено судово-медичну експертизу трупа ОСОБА_4 ;

7. Призначено судову експертизу металів, речовин і виробів по змивам вилучених під час ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа) та одягу ОСОБА_4 ;

8. Додатково призначено судову експертизу металів, речовин і виробів по змивам вилучених під час ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа) та одягу ОСОБА_4 ;

9. Призначено молекулярно-генетичні експертизи по вилученим під час ОМП вилучених під час ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа) змивам та зразкам букального епітелію;

10.Призначено дактилоскопічну експертизу по вилученим під час ОМП (автомобіль «Тойота Ланд Крузер» д.н.з. НОМЕР_2 ) слідам;

11.Призначено судову балістичну експертизу по предметах схожих на набої вилучених з ОМП вилучених під час ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа);

12.Призначено комплексну судову дактилоскопічну, молекулярно-генетичну, та балістичну експертизу по вилученому пістолеті та патронах під час ОМП (автомобіль «Тойота Ланд Крузер» д.н.з. НОМЕР_2 );

13.Призначено комп`ютерно-технічну експертизу по вилученому під час ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа) серверу «Fujitsu»;

14.Додатково призначено комп`ютерно-технічну експертизу по вилученому під час ОМП офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа) серверу «Fujitsu»;

15.Призначено комплексну судово-дактилоскопічну, судово-молекулярно-генетичну, судово-балістичну експертизу по вилученому під час ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа)пістолету «Glock»;

16.Призначено судову посмертну комісійну комплексну психолого-психіатричну експертизу;

17.Призначено судово-медичну цитологічну експертизу по вилученому під час ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа) пістолету моделі «Glock»;

18.Призначено комп`ютерно-технічну експертизу по вилученому під час ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа) персональному комп`ютеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

19.Проведено огляд відеозаписів з камер відеонагляду, що знаходяться в офісі ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 );

20.Додатково проведено огляд відеозаписів з камер відеонагляду, що знаходяться в офісі ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 );

21.Проведено огляд відеозаписів з камер з камер відеонагляду готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

22.Декілька разів допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 .

23.Допитано в якості свідків: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_5 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших.

24.Вилучено під час тимчасових доступів за ухвалами суду інформацію у мобільних операторів щодо трафіку телефонних з`єднань мобільних терміналів та карток з мобільними номерами, котрими користувався ОСОБА_4 , а також осіб, з якими ОСОБА_4 найбільш частіше спілкувався;

25.Проведено аналіз трафіку телефонних з`єднань мобільних терміналів та карток з мобільними номерами, котрими користувався ОСОБА_4 , а також осіб, з якими ОСОБА_4 найбільш частіше спілкувався;

26.Проведено радіорозвідку та вилучено під час тимчасових доступів за ухвалами суду інформацію у мобільних операторів щодо трафіку телефонних з`єднань номерів телефонів котрі перебували в період часу з 21.05.2020 по 24.05.2020 в зоні обслуговування телефонних станцій (вишок), які охоплюють адреси:

- АДРЕСА_1 (місце розташування офісу ОСОБА_4 );

- АДРЕСА_3 (місце проживання ОСОБА_4 );

- АДРЕСА_2 (ресторанно-банний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

27.Проведено аналіз трафіку телефонних з`єднань номерів телефонів котрі перебували в період часу з 21.05.2020 по 24.05.2020 в зоні обслуговування телефонних станцій (вишок), що вилучались під час досудового розслідування у операторів мобільного зв`язку;

28.Проведено огляд персонального комп`ютера «Apple iMac», що вилучено під час проведення ОМП (офісне приміщення ОСОБА_4 - місце виявлення трупа);

29.Проведено моніторинг з подальшим оглядом сторінок Інтернет мережі;

30.Підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківських рахунків та кредитної справи ТОВ «СП «АГРОДІМ» та особистих банківських рахунків ОСОБА_4 .

31.Підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо реєстраційних документів, податкової та статистичної звітності: ТОВ «СП «АГРОДІМ», ТОВ «СП «Агродім.», ТОВ «Регіон-2007», ТОВ «Компанія з управління активами «Прогресиві інвестиційні стратегії», ТОВ «КЕРНЕЛ ГРУП», ТОВ «Авеллум-Партнерс», ТОВ «Холдінг Зерноторгівельна компанія», СТОВ «БАТЬКІВЩИНА», ТОВ «Агрі Інвест Україна», ТОВ «Дружба Нова».

32.Підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні реєстраторів: ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 .

33.Проведено інші процесуальні дії у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України закінчується 23.11.2021.

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинених злочинів і осіб, які їх могли вчинити, є тривале проведення експертних досліджень та значний обсяг проведених слідчих (розшукових) дій, а також значним навантаженням на слідчих ГСУ НП України.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 23.11.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить додатково не менше 12 місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 23 листопада 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1