УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 31.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 31.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію про банківські рахунки (номер рахунку, банк, в якому відкрито рахунок, валюта рахунку, дата відкриття і закриття рахунку), що відкриті на наступних осіб, у тому числі в разі їх реєстрації як приватних підприємців, за період часу з 2013 року по 2021 рік, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 );
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 );
- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 );
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 );
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 );
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_9 );
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 );
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_11 );
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_12 )
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_13 );
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_14 );
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_15 );
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_16 );
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_17 );
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 );
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 );
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , посвідка на тимчасове проживання серії НОМЕР_20 від 22.06.2016 р.);
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_21 );
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІПН НОМЕР_22 );
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІПН НОМЕР_23 );
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_24 );
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_25 );
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІПН НОМЕР_26 );
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІПН НОМЕР_27 );
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІПН НОМЕР_28 );
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ІПН НОМЕР_29 );
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_30 );
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (ІПН НОМЕР_31 );
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІПН НОМЕР_32 );
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (ІПН НОМЕР_33 )
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (ІПН НОМЕР_34 );
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (ІПН НОМЕР_35 );
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (ІПН НОМЕР_36 );
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (ІПН НОМЕР_37 );
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (ІПН НОМЕР_38 );
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (ІПН НОМЕР_39 );
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (ІПН НОМЕР_40 );
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (ІПН НОМЕР_41 );
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (ІПН НОМЕР_42 );
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (ІПН НОМЕР_43 );
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (ІПН НОМЕР_44 );
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ( НОМЕР_45 );
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (ІПН НОМЕР_46 );
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (ІПН НОМЕР_47 );
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (ІПН НОМЕР_48 );
- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (ІПН НОМЕР_49 ).
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 31.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи шахрайським шляхом в особливо великих розмірах майном ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_47 ( ОСОБА_55 ), зокрема, корпоративними правами (активами/пасивами) ряду підприємств.
Також встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_5 , шляхом використання підроблених документів із залученням пов`язаних фізичних осіб та використанням їх банківських рахунків, переоформили корпоративні права (у тому числі активи/пасиви) підприємств, у переважній більшості з яких засновником та кінцевим вигодонабувачем бенефіціарним власником був останній, на свою користь та на користь третіх осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ).
Разом з тим, фінансово-господарські операції, у тому числі правочини щодо незаконного відчуження корпоративних прав (у тому числі часток корпоративних прав) вказаних підприємств, у яких ОСОБА_5 був засновником та кінцевим бенефіціаром, вчинялися із залученням пов`язаних фізичних осіб та використанням їх банківських рахунків (у тому числі своїх особистих рахунків та рахунків підприємств), яких залучали з метою маскування своєї злочинної діяльності та слідів незаконного походження коштів та/або іншого майна, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_56 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000397 від 31.05.2021 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 31.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію про банківські рахунки (номер рахунку, банк, в якому відкрито рахунок, валюта рахунку, дата відкриття і закриття рахунку), що відкриті на наступних осіб, у тому числі в разі їх реєстрації як приватних підприємців, за період часу з 2013 року по 2021 рік, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 );
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 );
- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 );
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 );
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 );
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_9 );
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 );
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_11 );
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_12 )
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_13 );
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_14 );
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_15 );
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_16 );
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_17 );
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 );
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 );
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , посвідка на тимчасове проживання серії НОМЕР_20 від 22.06.2016 р.);
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_21 );
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІПН НОМЕР_22 );
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІПН НОМЕР_23 );
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_24 );
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_25 );
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІПН НОМЕР_26 );
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІПН НОМЕР_27 );
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІПН НОМЕР_28 );
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ІПН НОМЕР_29 );
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_30 );
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (ІПН НОМЕР_31 );
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІПН НОМЕР_32 );
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (ІПН НОМЕР_33 )
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (ІПН НОМЕР_34 );
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (ІПН НОМЕР_35 );
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (ІПН НОМЕР_36 );
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (ІПН НОМЕР_37 );
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (ІПН НОМЕР_38 );
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (ІПН НОМЕР_39 );
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (ІПН НОМЕР_40 );
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (ІПН НОМЕР_41 );
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (ІПН НОМЕР_42 );
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (ІПН НОМЕР_43 );
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (ІПН НОМЕР_44 );
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ( НОМЕР_45 );
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (ІПН НОМЕР_46 );
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (ІПН НОМЕР_47 );
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (ІПН НОМЕР_48 );
- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (ІПН НОМЕР_49 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: