Провадження №1-кс/463/174/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0000844 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі: 1) документів що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) фото власника карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою:№ НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2021 року до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях, який обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000844, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: 1) документів що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) фото власника карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою:№ НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали 18.01.2022 на паперових і електронних носіях, який обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1