Справа № 1-кс/593/369/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"01" листопада 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавач СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене начальником Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 10 листопада 2020 року до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 за погодженнням начальника Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 10.11.2020 року до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

З матеріалів клопотання вбачається, що 09 листопада 2020 року, близько 21 години 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на сервісі ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 05.11.2020 року ОСОБА_6 зареєструвалась на інтернет сервісі ОЛХ, для чого щоб продати кавоварку.Того ж дня вона розмістила на вказаному сервісі оголошення про продаж, де вказала свій номер мобільного телефону. 08.11.2020 року, до неї звернулась людина, яка на сервісі ОЛХ зареєстрована під іменем ОСОБА_7 , написавши їй у месенджер-вайбер (моб.тел. НОМЕР_1 ), з проханням надіслати їй детальніші фото кавоварки, яку остання хоче продати, що ОСОБА_6 і зробила. Тоді 09.11.2020 року вказана особа знову написала їй у вайбер, де повідомила, що вона готова придбати кавоварку та для здійснення операції по купівлі вона запропонувала скористуватись функцією ОЛХ доставка.Ознайомившись з правилами використання даної функції, ОСОБА_6 погодилась з останньою. Тоді о 21 годині 53 хвилини вказана особа скинула їй посилання та вказала, що аби оформити доставку, необхідно перейти за посиланням та ввести необхідні дані. Перейшовши за посиланням там необхідно було ввести свої анкетні дані, номер мобільного телефону, та реквізити банківської карти, що ОСОБА_6 і зробила.Однак їй висвітлилась помилка, оскільки на її картковому рахунку не була достатня кількість грошових коштів. Тоді вона поповнила картковий рахунок та знову перейшла за посиланням та заповнила необхідні графи, проте знову висвітлилась помилка, оскільки потрібно було збільшити ліміт карти. Збільшивши ліміт, ОСОБА_6 знову перейшла за посиланням, заповнила необхідні графи і тоді їй прийшло смс повідомлення про списання з рахунку (номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) грошових коштів в сумі 5100 гривень, що у відповідності до правил користування сервісом «ОЛХ - доставка», не повинно було статись. При порівнянні інтернет посилання, яке скидала їй особа та інтернет посилання з офіційного сайту ОЛХ, остання зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_8 , було отримано інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої встановлено, що 09.11.2020 року о 21 годині 37 хвилин, грошові кошти в сумі 5045,10 гривень із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , через мерчант АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , були переведені на невстановлений рахунок іншої банківської установи.
В подальшому в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , було отримано інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої встановлено, що грошові кошти у сумі 5045,10 гривень о 21 годині 37 хвилин, 09.11.2020 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було переказано (транзакція НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через електронний ресурс/сервіс, що розташований за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відтак на даний час виникла необхідність у вилученні інформації,що перебуває у володінні/користуванні розпорядника карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника рахунку № НОМЕР_5 , (анкетні дані (П.І.П.), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок,місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 5045,10 гривень з вказаного розрахункового рахунку, які 09.11.2020 року о 21:37 год. були перераховані із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (транзакція НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через електронний ресурс/сервіс, що розташований за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить гр. ОСОБА_6 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , (довідки про рух грошових коштів) по вказаному рахунку за період часу із 09.11.2020 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні/користуванні розпорядника карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника рахунку № НОМЕР_5 , (анкетні дані (П.І.П.), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок,місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 5045,10 гривень з вказаного розрахункового рахунку, які 09.11.2020 року о 21:37 год. були перераховані із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (транзакція НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через електронний ресурс/сервіс, що розташований за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить гр. ОСОБА_6 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , (довідку про рух грошових коштів) по вказаному рахунку за період часу із 09.11.2020 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні/користуванні розпорядника карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника рахунку № НОМЕР_5 , (анкетні дані (П.І.П.), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок,місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 5045,10 гривень з вказаного розрахункового рахунку, які 09.11.2020 року о 21:37 год. були перераховані із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (транзакція НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через електронний ресурс/сервіс, що розташований за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить гр. ОСОБА_6 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , (довідку про рух грошових коштів) по вказаному рахунку за період часу із 09.11.2020 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене начальником Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 10.11.2020 року до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника рахунку № НОМЕР_5 , (анкетні дані (П.І.П.), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок,місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 5045,10 гривень, які 09.11.2020 року о 21:37 год. були перераховані із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (транзакція НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), чрез електронний ресурс/сервіс, що розташований за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить гр. ОСОБА_6 ;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , на який 09.11.2020 року о 21 годині 37 хвилин, було перераховано грошові кошти в сумі 5045, 10 гривень, з розшифровкою контрагентів ( номери рахунків на які кошти було переказано),із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів, банкоматів та відділень банків де було здійснено зняття грошових коштів, з 09.11.2020 року по даний час.

Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій

Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенан
ту поліції ОСОБА_4 ,дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1