16.09.2021
Справа № 642/5234/21
Провадження № 1-кс/642/3250/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,., розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 09.04.2021 за ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: Харківська область, Печенізький район, 7 км автодороги Печеніги Базаліївка, а саме до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

- вільних зразків підпису ОСОБА_5 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), у кількості не менш ніж 15-20 підписів;

- вільних зразків почерку ОСОБА_5 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), де містяться рукописні записи у вигляді « ОСОБА_5 », у кількості не менш ніж 15 документів;

- вільних зразків підпису ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), наближених до липня 2021, у кількості не менш ніж 15-20 підписів;

- вільних зразків почерку ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), де містяться рукописні записи у вигляді « ОСОБА_6 », наближених до липня 2021, у кількості не менш ніж 15 документів;

Як зазначено у клопотанні, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000048 від 20.07.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом підробки дізнавачем СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області матеріалів кримінального провадження № 0000077 від 09.08.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, відповідно рапорту прокурора Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_7 встановлено, що у матеріалах кримінального провадження № 0000077 від 09.08.2019 містяться документи щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України представника потерпілого ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_8 , в яких підписи від зазначених осіб виконані не ними. Крім того, підпис у обвинувальному акті у вказаному кримінальному провадженні від імені прокурора ОСОБА_7 виконаний не ним, а розписки про отримання копії обвинувального акту з реєстром містять підписи, виконані не підозрюваним і його захисником.

Аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 03.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 633/529/19 обвинувальний акту по кримінальному провадженню № 0000077 від 09.08.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України повернуто прокурору з урахуванням вимог глави 25 КПК України.

19.07.2021 ухвалою Печенізького ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 633/191/21 призначене підготовче судове засідання по розгляду обвинувального акту по кримінальному провадженню № 0000077 від 09.08.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України на 11:00 20.07.2021.

Відповідно до офіційного сайту Судова влада України встановлено, що 03.08.2021 обвинувальний акт по справі № 633/191/21 за обвинуваченням ОСОБА_5 повернуто.

Таким чином, оригінали матеріалів кримінального провадження, в яких містяться документи з ознаками підробки, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено перелік необхідних документів для призначення судово почеркознавчої експертизи.

Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).

Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах

До ІНФОРМАЦІЯ_6 було призначено судово почеркознавчу експертизу.

Від експерта надійшло клопотання № СЕ-19/121-21/18218-ПЧ від 18.08.2021 (вих. № 19/121/10/8-19642-2021 від 18.08.2021) про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи.

Так, експерт просить надати:

- додаткових вільних зразків підпису ОСОБА_5 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), наближених до липня 2021, у кількості не менш ніж 15-20 підписів;

- додаткових вільних зразків почерку ОСОБА_5 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), де містяться рукописні записи у вигляді « ОСОБА_5 », наближених до липня 2021, у кількості не менш ніж 15 документів;

- вільних зразків підпису ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), наближених до липня 2021, у кількості не менш ніж 15-20 підписів;

- вільних зразків почерку ОСОБА_9 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), де містяться рукописні записи у вигляді « ОСОБА_6 », наближених до липня 2021, у кількості не менш ніж 15 документів;

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ОСОБА_6 з 07.10.2019 прийнятий на роботу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а у період з 20.07.2012 по 10.12.2020 ОСОБА_5 працював на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування факту підробки матеріалів кримінального провадження № 0000077 від 09.08.2019 дізнавачем та виконання підписів і рукописних записів від імені прокурора, підозрюваного та його захисника, необхідно провести судово почеркознавчу експертизу, для чого якої експерту необхідно надати вільні зразки підписів та почерку осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотанян у її відстуність, просила задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: Харківська область, Печенізький район, 7 км автодороги Печеніги Базаліївка, і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим обґрунтовано необхідність тимчасового вилучення оригіналів запитуваних документів, оскільки вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для проведення судово почеркознавчої експертизи, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів та можливість їх вилучити:

- вільних зразків підпису ОСОБА_5 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), у кількості не менш ніж 15-20 підписів;

- вільних зразків почерку ОСОБА_5 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), де містяться рукописні записи у вигляді « ОСОБА_5 », у кількості не менш ніж 15 документів;

- вільних зразків підпису ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), наближених до липня 2021, у кількості не менш ніж 15-20 підписів;

- вільних зразків почерку ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду їх складання), де містяться рукописні записи у вигляді « ОСОБА_6 », наближених до липня 2021, у кількості не менш ніж 15 документів;Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1