У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

25.10.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, слідчими Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 06.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення з ДФС України з висновком аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого посадові особи товариства мали взаємовідносини з контрагентами з ознаками «безтоварних», діяльність підприємства спрямована на надання податкової вигоди щодо безпідставного формування податкового кредиту третім особам, можливого виведення державних коштів у тіньовий обіг та подальшої їх легалізації, що свідчить про ознаки скоєння кримінального правопорушення у вигляді привласнення та розтрати чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За вказаним фактом слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого ч. 2. ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що головним державним ревізором-інспектором підозрілих фінансових операцій, взаємодії правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом відділу перевірок 3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року. Аналітичним дослідженням встановлені можливі порушення, а саме: встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних трудових ресуpсів, не можливо встановити площу орендованого складського приміщення та неможливо ідентифікувати автотранспорт, а також не встановлено оренду майданчиків для стоянки автомобілів, приміщень для ремонту транспортних засобів, послуг з ремонту вказаних транспортних засобів, а також відсутність у залучених субпідрядних організацій для виконання задекларованого протягом 2019-2020 р.р. об`єму робіт, що унеможливлює надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг протягом 2019-2020 р.р. з ремонту та будівництва 32 підприємствам, які знаходяться на території Одеської, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровській та Донецької областей на загальну суму 126308270,52 грн., в т.ч. ПДВ 21051378,42 грн. При цьому обсяг операцій з постачання з використанням держаних коштів склав 34199002,60 грн., в т.ч. ПДВ 5699834 грн. на підставі вищевикладеного взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 «безтоварних», діяльність підприємства спрямована на надання податкової вигоди щодо безпідставного формування податкового кредиту третім особам, можливого виведення, державних коштів у тіньовий обіг та подальшої їх легалізації.

Так, серед іншого в матеріалах аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено найбільших замовників товариства, які згідно відкритих інтернет джерел (сайт Прозоро) підписали угоди щодо надання послуг/робіт за кошти з державного бюджету. Серед інших, таким замовником виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В рамках досудового розслідування, користуючись положеннями ст. 93 КПК України, слідчим направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання відомостей (інформації, документів) якою володіє адресат, та яка стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні,щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Але на вказаний запит повернувся адресату у зв`язку із закінченням терміну зберігання на поштовому відділенні.

1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про наявні взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 року по 20.10.2021 року.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

2.3. Враховуючи, що слідчим і прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володіння яких вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати слідчому Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

переліку документів, якими оформлені господарські операції з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по 20.10.2021 року;

договірних документів договорів, додаткових угод, специфікацій до них первинних документів рахунків-фактури, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товару, матеріальних перепусток, сертифікатів якості, відповідності, актів здачі прийняття робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по 20.10.2021 року;

фінансових документів видаткових касових ордерів, виписок банку, платіжних доручень, отриманих (виданих) в ході господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по 20.10.2021 року;

документів складського обліку карток, журналів, в т.ч. електронних, документів бухгалтерського обліку в розрізі постачальників, отриманих (виданих) в ході господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по 20.10.2021 року;

книг реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортних перепусток на товар, який приймався, якими підтверджується проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій, пов`язаних із поставкою товарів ( послуг), виконанням робіт, отриманих (виданих) в ході господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по 20.10.2021 року;

інших документів, які підтверджують фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 року по 20.10.2021 року.

3. Встановити строк дії ухвали до 25 грудня 2021 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1