УХВАЛА

"21" вересня 2021 р. 145/1276/21

1-кс/145/227/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 03.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
встановив:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому вказує, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді ст. контролера-касира АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти в сумі 130 000 грн., що знаходились на банківських рахунках, що належать ОСОБА_7 , жителю смт. Сутиски, Тиврівського району.

3 серпня 2021 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , 18.07.2018 року заключив договір № 3 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний рахунок він вніс 150 000 грн. Також протягом 2018-2021 р.р. на банківський рахунок ОСОБА_7 надходили пенсійні кошти, які він не знімав, в зв`язку з тим, що перебував за межами країни. Має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

- посадової інструкції старшого касира-контролера відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_7 ;

- наявність рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування рахунків, рух коштів по даним рахункам);

- копії документів, що містять інформацію про відкриті депозитні рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 18.07.2018 по 22.07.2021;

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках, які рахуються за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 18.07.2018 по 22.07.2021 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день;

- інформації про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 18 липня 2018 року по 15 липня 2021 року (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

- касові документи (квитанції про внесення коштів та ін.);

- якщо здійснювалося відео- або фото фіксація спілкування банківських працівників з особою або особами, які мають доступ до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або наявна відео- або фото фіксація таких осіб у відділеннях банку, терміналах або банкоматах) -надати копії відповідних записів та матеріалів.

Просить надати їй слідчому СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити оригінали вище вказаних документів, відомості та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити оригінали документів, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- посадової інструкції старшого касира-контролера відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_7 ;

- наявність рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування рахунків, рух коштів по даним рахункам);

- копії документів, що містять інформацію про відкриті депозитні рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 18.07.2018 по 22.07.2021.

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках, які рахуються за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 18.07.2018 по 22.07.2021 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день.

- наявність рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування рахунків);

- інформації про те, у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 18 липня 2018 року по 22 липня 2021 року (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

- касові документи (квитанції про внесення коштів та ін.);

- якщо здійснювалося відео - або фото фіксація спілкування банківських працівників з особою або особами, які мають доступ до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або наявна відео- або фото фіксація таких осіб у відділеннях банку, терміналах або банкоматах) -надати копії відповідних записів та матеріалів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8