Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 24.09.2021. Зареєстровано: 26.09.2021. Забезпечено надання загального доступу: 22.12.2022.
Дата набрання законної сили: 20.09.2021
Номер судового провадження: 1-кс/686/9484/21
Провадження № 1-кс/686/9484/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0002964,

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 37П.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Хмельницького організував схему протиправної діяльності, яка полягає в незаконному виготовленні, придбані та перевезені лікарських засобів, зокрема лікарських засобів компанії «Sanofi» та подальшого їх збуту громадянам України за допомогою інформаційних систем, в тому числі мережі Інтернет, в обов`язки якого входить організація функціонування веб-ресурсів за допомогою яких здійснюється рекламування для продажу та продаж лікарських засобів, організація функціонування офісних приміщень, які використовується в якості колл-центрів, підбір персоналу, що здійснює безпосередній контакт з потенційними покупцями та виплата їм заробітної плати, організація відправки товару (лікарських засобів) транспортною компанією ТОВ «Нова Пошта» від імені третіх осіб, організація функціонування обліку продукції, яка реалізовується, тощо.

З метою забезпечення продажу фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_4 було створено веб ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 , http://plavix-euro.com.ua, а також ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для ведення своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 організував так званий «колл-цент», який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , в якому за допомогою найманих співробітників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснюється обслуговування вищевказаних ресурсів та забезпечується прийом замовлень на товари, які реалізуються на ресурсах мережі Інтернет. Також за вказаною адресою здійснюється пакування замовленої продукції та реєстрація в онлайн сервісі транспортних накладних компанії «Нова Пошта» на відправлення.

Так, в обов`язки ОСОБА_5 входить прийом дзвінків та оформлення замовлень на лікарські засоби, в тому числі на лікарські засоби компанії «Sanofi», що надходять з веб ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та http://plavix-euro.com.ua. Також остання спільно з ОСОБА_6 веде облік продукції з ознаками фальсифікації, забезпечує її упакування та організацію відправлення клієнтам. В обов`язки ОСОБА_6 входить ведення обліку продукції з ознаками фальсифікації, забезпечує її упакування та організацію відправлення клієнтам.

Окрім того, ОСОБА_4 до вище зазначеної протиправної діяльності залучив ОСОБА_7 в обов`язки якої входить організація доставки продукції з ознаками фальсифікації до офісу та складського приміщення, доставка продукції упакованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_4 використовує придбані останнім об`єкти нерухомого майна, в яких безпосередньо зберігаються фальсифіковані лікарські засоби та технічні прилади, з яких здійснюється адміністрування веб ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 37П;

- АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 37П/1.

З метою проведення подальших судових експертиз, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, лікарських засобів компанії «Sanofi», блокнотів, чорнових записів, бухгалтерської та іншої документації щодо реалізації і зберігання лікарських засобів компанії «Sanofi», товарних накладних компанії «Нова Пошта», квитанцій, банківських карток, грошових коштів, здобутих внаслідок реалізації лікарських засобів компанії «Sanofi», у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 37П.

У відповідності до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення АДРЕСА_5 на праві приватної власності в частці власності 1/1 належить ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що в вказаному приміщенні, яке належить ОСОБА_4 , знаходяться зазначені в клопотанні предмети і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, і які нададуть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В частині відшукання грошових коштів, здобутих внаслідок реалізації лікарських засобів компанії «Sanofi» слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване, і у ньому не викладено, які саме грошові кошти мають вилучатись, і за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 0002964 слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 37П, яке на праві приватної власності в частці власності 1/1 належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, лікарських засобів компанії «Sanofi», блокнотів, чорнових записів, бухгалтерської та іншої документації щодо реалізації і зберігання лікарських засобів компанії «Sanofi», товарних накладних компанії «Нова Пошта», квитанцій, банківських карток.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 21.09.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...