Справа № 461/146/22
Провадження № 1-кс/461/159/22
10.01.2022 року м. Львів
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Сеньків Н.Т. за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Сенютою А.В., звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_2 при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 » і ФОП ОСОБА_2 та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаних об`єктах; розрахунок договірної ціни; календарний графік виконання робіт на весь період будівництва; план фінансування робіт на весь період будівництва; відомості витрачених ресурсів витрат підрядника; документи по підряднику; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаних об`єктах, інші документи, що підтверджують здійснення оплати; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду та його посадові інструкції, акти та рахунки за виконані роботи по веденню технічного нагляду, статуту ПП « ОСОБА_1 » та відомостей про працівників, які на ньому працюють, документів про осіб (в т.ч. які були залучені за цивільно - правовим договором), які виконували роботи на вищевказаних об`єктах, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_2 при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», а також завірені належним чином копії документів про призначення на посаду, посадові інструкції і інші документи, що регулюють повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які уклали договори про виконання робіт з ПП « ОСОБА_1 » та ОСОБА_2 і підписали акти приймання передачі вказаних робіт, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи держустанови Львівщини, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб вимагають та одержують неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема від ПП « ОСОБА_1 », ФОП ОСОБА_2 за вчинення ними дій з використанням наданого їм службового становища. Крім цього протягом 2021 року службові особи ПП « ОСОБА_1 » та ФОП ОСОБА_2 , шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють розтрату бюджетних коштів.
07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_1 » в особі ОСОБА_4 укладено договір №96, що стосується об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області» на загальну суму 2 140 467 грн.
Крім цього, 21.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_1 » в особі ОСОБА_4 укладено договір №115, що стосується об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» на загальну суму 9 399 800 грн.
Орім цього, 19.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 укладено договір №221 що стосується об`єкту «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області» на загальну суму 2 099 413 грн.
Вказане підтверджується даними з Інтернет ресурсу, а саме офіційного інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Разом з тим, за наявною інформацією, в ході виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах, підрядником підготовлено та надано замовнику акти прийняття виконання будівельних робіт форми КБ-2в, із внесеними завідомо недостовірними відомостями щодо об`ємів виконаних робіт та невідповідність кількісних та якісних матеріалів, що призвело до безпідставної оплати бюджетних коштів підряднику.
Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження, в т.ч. протоколами за результатами проведення НСРД відносно осіб правопорушників, які долучені до матеріалів кримінального провадження, показами свідка ОСОБА_5 .
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_1 » та ФОП ОСОБА_2 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_2 при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 » і ФОП ОСОБА_2 та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаних об`єктах; розрахунок договірної ціни; календарний графік виконання робіт на весь період будівництва; план фінансування робіт на весь період будівництва; відомості витрачених ресурсів витрат підрядника; документи по підряднику; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаних об`єктах, інші документи, що підтверджують здійснення оплати; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду та його посадові інструкції, акти та рахунки за виконані роботи по веденню технічного нагляду, статуту ПП « ОСОБА_1 » та відомостей про працівників, які на ньому працюють, документів про осіб (в т.ч. які були залучені за цивільно - правовим договором), які виконували роботи на вищевказаних об`єктах, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_2 при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», а також копії документів про призначення на посаду, посадові інструкції і інші документи, що регулюють повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які уклали договори про виконання робіт з ПП « ОСОБА_1 » та ОСОБА_2 і підписали акти приймання передачі вказаних робіт.
Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», використовуючи їх при виконанні призначеної в рамках кримінального провадження будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищевказаних документів зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
З врахуванням наведеного, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані предмети.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В межах даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_2 при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 » і ФОП ОСОБА_2 та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаних об`єктах; розрахунок договірної ціни; календарний графік виконання робіт на весь період будівництва; план фінансування робіт на весь період будівництва; відомості витрачених ресурсів витрат підрядника; документи по підряднику; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаних об`єктах, інші документи, що підтверджують здійснення оплати; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду та його посадові інструкції, акти та рахунки за виконані роботи по веденню технічного нагляду, статуту ПП « ОСОБА_1 » та відомостей про працівників, які на ньому працюють, документів про осіб (в т.ч. які були залучені за цивільно - правовим договором), які виконували роботи на вищевказаних об`єктах, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_2 при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», а також копії документів про призначення на посаду, посадові інструкції і інші документи, що регулюють повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які уклали договори про виконання робіт з ПП « ОСОБА_1 » та ОСОБА_2 і підписали акти приймання передачі вказаних робіт.
Слідчим доведено, що вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», використовуючи їх при виконанні призначеної в рамках кримінального провадження будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищевказаних документів зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_2 при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 » і ФОП ОСОБА_2 та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаних об`єктах; розрахунок договірної ціни; календарний графік виконання робіт на весь період будівництва; план фінансування робіт на весь період будівництва; відомості витрачених ресурсів витрат підрядника; документи по підряднику; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаних об`єктах, інші документи, що підтверджують здійснення оплати; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду та його посадові інструкції, акти та рахунки за виконані роботи по веденню технічного нагляду, статуту ПП « ОСОБА_1 » та відомостей про працівників, які на ньому працюють, документів про осіб (в т.ч. які були залучені за цивільно - правовим договором), які виконували роботи на вищевказаних об`єктах, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_1 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_2 при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська в м. Золочеві Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Золочеві Львівської області» та «Капітальний ремонт тротуару сполучень міста Золочева та села Підгороднє по вул. Тернопільська в м. Золочів Золочівського району Львівської області», а також завірені належним чином копії документів про призначення на посаду, посадові інструкції і інші документи, що регулюють повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які уклали договори про виконання робіт з ПП « ОСОБА_1 » та ОСОБА_2 і підписали акти приймання передачі вказаних робіт, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на слідчих групи слідчих СУ ГУ НП у Львівській області Сеньківа Н.Т., Пластунову Г.І., Канарського В.Р., Дуба Б.Р., Самардака І.М., Митника С.Р., Наконечного Р.М.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Романюк В.Ф.