справа № 166/1274/21
провадження № 1-кс/166/555/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000347 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361 КК України,
встановив :
Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 22 грудня 2021 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що до СУ ГУНП у Волинській області надійшов рапорт про те, що особа ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами приватних лабораторій з метою незаконного збагачення організували механізм виготовлення та реалізації на території Волинської області підроблених довідок про «негативний» результат ПЛР-тесту для виїзду за кордон, при виготовленні яких використовується невстановлена комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється нанесення QR-коду, який при зчитуванні є активним.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 16 лютого 2021 року і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчим відділенням ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами підроблення інженером-програмістом інформаційно-аналітичного відділу Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Ратнівської селищної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 жителям Волинської області та несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, що призвело до підробки інформації.
З цією метою останній шляхом використання електронного цифрового підпису завідувача інфекційним відділенням КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 , попередньо скопійованого ОСОБА_6 , який в силу своїх посадових обов`язків здійснював супровід та обслуговування автоматизованих інформаційних систем КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", здійснював внесення завідомо неправдивих відомостей щодо імунізації від COVID-19 в медичну електронну інформаційну систему "еНealth" охорони здоров`я в Україні.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000227 від 01.10.2021 року і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В подальшому вказані провадження були об`єднані.
ОСОБА_6 15.11.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000347 від 16.02.2021.
Під час досудового розслідування свідки (особи, які замовляли свідоцтва про вакцинацію) зазначили, що за виготовлені та реалізовані ОСОБА_6 підроблені свідоцтва про вакцинацію/профілактику від COVID-19 вони перераховували грошові кошти на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий на ім`я ОСОБА_6 , однак номер рахунку не пам`ятають.
З метою отриманя інформації про розрахункові банківські рахунки ОСОБА_6 та подальшого встановлення надходження на них грошових коштів свідків, перевірки показань учасників подій, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю доступу до місцезнаходження документів у " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: які банківські рахунки використовував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2021 по даний час; комп`ютерної роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_6 з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до них платіжних карток за період з 01.01.2021 року по даний час; матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків; матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку; відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків.
Слідча відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що на підставі рапорту, який надійшов до СУ ГУНП у Волинській області 15 лютого 2021 року в ЄРДР внесено відомості за фактом виготовлення та реалізації на території Волинської області підроблених довідок про "негативний" результат ПЛР-тесту для виїзду за кордон, при виготовленні яких використовується невстановлена комп`ютерна техніка за допомогою якої здійснюється нанесення QR-коду, який при зчитуванні є активним.
В ході проведення оперативних заходів працівниками СКП ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області було виявлено, що в смт Ратне Ковельського РУП ГУНП у Волинській області громадянин ОСОБА_6 інженер програміст КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснює реалізацію підроблених COVID сертифікатів, на підставі чого 01 жовтня 2021 року внесено відомості в ЄРДР.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 05.10.2021 вбачається, що він за підроблене свідоцтво про вакцинацію від "COVID-19" на початку вересня 2021 року перераховував грошові кошти в сумі 1500 грн через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , ім`я якого не пам`ятає.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація про розрахункові банківські рахунки, котрі використовував ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає до задоволення.
Вирішуючи питання про період, за який належить надати доступ до інформації про банківські рахунки ОСОБА_6 , слідчий суддя бере до уваги, що протиправні діяння, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , були скоєні згідно із витягом із ЄРДР у вересні 2021 року. Будь-яких даних на підвердження причетності ОСОБА_6 до скоєння вказаних у провадженні кримінальних правопорушень з січня 2021 року матеріали клопотання, окрім вказівки у ЄРДР на особу, дані про яку неперсоніфіковані, не містять. Відтак, доступу підлягає затребувана інформація за період із серпня 2021 року по даний час.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчій СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчій СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчій СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , начальнику СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшої групи до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для коресподенції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у "Волинське регіональне управління" акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме: які банківські рахунки використовував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), у період з 01 серпня 2021 року по 22 грудня 2021 року; комп`ютерної роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_6 з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до них платіжних карток за період з 01 серпня 2021 року по 22 грудня 2021 року; матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків; матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку; відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 23 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1