печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Державної аудиторської служби надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2017 по 30.09.2019, за результатами якої складено акт від 20.01.2020 № 07-23/1. З даних матеріалів вбачається, що в період 2017 2018 років посадові особи Департаменту, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної чи юридичної особи, в супереч інтересам служби, порушуючи вимоги чинного законодавства та укладених договорів про закупівлю послуг за державні кошти, укладали додаткові угоди до таких договорів, згідно яких значно зростала ціна послуг, а також здійснювали приймання наданих послуг без отримання повного підтвердження їх вартості, що призвело до зайвої сплати Департаментом коштів відповідним надавачам послуг, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, ревізією встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель, Департаментом укладено договір з ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИНГ» № 23/08-1в від 23.08.2018 про закупівлю послуг за державні кошти (розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Києва по об`єктах комунальної власності, що знаходяться на балансі ПрАТ «АК «Київводоканал» в Голосіївському районі міста, а саме щодо п`яти земельних ділянок орієнтовною загальною площею 2 765,98 кв.м). Ціна договору склала 356 724,00 грн. Середня вартість послуг, щодо однієї земельної ділянки склала 71 344,8 грн., середня вартість послуг щодо одного квадратного метра склала 128,96 грн.

Однак, відповідно до додаткової угоди № 1 від 14.12.2018, ціну вказаного договору зменшено до 296 529,46 грн., але одночасно зменшено і кількість земельних ділянок до трьох, загальною орієнтовною площею 1 257,83 кв.м. Таким чином, внаслідок укладання вказаної додаткової угоди, при зменшенні обсягів закупівлі, середня вартість послуг щодо однієї ділянки зросла до 98 843,15 грн., та щодо одного квадратного метра до 235,7 грн., тобто вартість послуг загалом збільшилась на 82 495,05 грн.

Окрім цього, встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель, Департаментом укладено договір з ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИНГ» № 23/08-8в від 23.08.2018 про закупівлю послуг за державні кошти (розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Києва по об`єктах комунальної власності, що знаходяться на балансі ПрАТ «АК «Київводоканал» в Солом`янському районі міста, а саме щодо дев`яти земельних ділянок орієнтовною загальною площею 2 810,95 кв. м). Ціна договору склала 448 647,00 грн. Середня вартість послуг, щодо однієї земельної ділянки склала 49 849,67 грн., середня вартість послуг щодо одного квадратного метра склала 159,6 грн.

Однак, відповідно до додаткової угоди № 1 від 14.12.2018, ціну вказаного договору зменшено до 249 733,27 грн., але одночасно зменшено і кількість земельних ділянок до трьох, загальною орієнтовною площею 204,26 кв.м. Таким чином, внаслідок укладання вказаної додаткової угоди, при зменшенні обсягів закупівлі, середня вартість послуг щодо однієї ділянки зросла до 83 244,42 грн., та щодо одного квадратного метра до 1222,62 грн., тобто вартість послуг загалом збільшилась на 100 184,25 грн.

Вказані документи від імені Департаменту укладались в особі першого заступника директора Департаменту ОСОБА_5 .

До зустрічної звірки ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИНГ» надано договір на виконання землевпорядних робіт № 03/12/18 від 03.12.2018 укладений з ФОП ОСОБА_6 , щодо розроблення технічної документації із землеустрою по трьом земельним ділянкам, вказаним в договорі № 23/08-8в від 23.08.2018. Ціна договору склала 125 000 грн.

Згідно акту приймання-передачі наданих послуг від 31.01.2019 послуги розробки технічної документації із землеустрою по вказаним об`єктах виконані належним чином та передані від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИНГ».

Водночас, з матеріалів ревізії встановлено, що відповідно до акту приймання-передачі від 20.12.2018 послуги розробки технічної документації із землеустрою по вказаним об`єктах виконані належним чином та передані від ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИНГ» до Департаменту.

Оплата вказаних послуг в сумі 249 733,27 грн. була здійснена 22.12.2018. Тобто оплата здійснена до фактичного виконання послуг, що є порушенням умов договору.

Отже, внаслідок укладання вказаних додаткових угод, істотні умови договорів про закупівлю № 23/08-1в від 23.08.2018 та № 23/08-8в від 23.08.2018 були змінені та відрізняються від змісту наданої до аукціону тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару), внаслідок чого завищено вартість послуг, що призвело до зайвої сплати коштів на загальну суму 182 679,30 грн. та завдано Департаменту істотної шкоди у вигляді збитків на вказану суму.

Згідно висновком експерта від 03.09.2020 № 13-2/108 за результатами судової економічної експертизи, проведеної у даному кримінальному провадженні, документально підтверджується висновок, зазначений в акті Державної аудиторської служби від 20.01.2020 № 07/23/1 щодо завдання місцевому бюджету матеріальної шкоди (збитків) в сумі 82 495,05 гривень, внаслідок укладання додаткової угоди № 1 від 14.12.2018 до Договору про закупівлі послуг за державні кошти № 23/08-1в від 23.08.2018 та завдання місцевому бюджету матеріальної шкоди (збитків) в сумі 100 184,25 гривень, внаслідок укладання додаткової угоди № 1 від 14.12.2018 до Договору про закупівлі послуг за державні кошти № 23/08-8в від 23.08.2018, які були укладені між Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИГН».

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виконано наступне:

- призначено та проведено судову економічну експертизу та відповідно до висновку експерта від 03.09.2020 № 13-2/108 документально підтверджено завдання місцевому бюджету матеріальної шкоди (збитків) в наслідок укладання додаткових угод;

- допитано в якості свідка заступника директора ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИНГ» ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка Першого заступника директора Департаменту земельних ресурсів КМДА ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу судової роботи юридичного управління Департаменту земельних ресурсів КМДА ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка начальника відділу Державної аудиторської служби України ОСОБА_9 ;

- допитано в якості свідка директора ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТІНГ» ОСОБА_10 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту земельних ресурсів КМДА;

- призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу та згідно висновку експерта від 06.08.2021 № СЕ-19-21/16202-ПЧ підтверджено, що підписи на договорах про закупівлю послуг за державні кошти та додаткових угодах до них, виконані ОСОБА_5 .

11.10.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22.12.2021.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.12.2021, але у зв`язку із складністю даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- зібрати характеризуючі матеріали, щодо осіб причетних до вчинення даного злочину;

- встановити майно, належне особам, які причетні до вчинення даного злочину, та вирішити питання про його арешт;

- встановити місцезнаходження всіх осіб з числа працівників Департаменту земельних ресурсів КМДА, в тому числі і колишніх посадових осіб, які мають відношення до складання договорів про закупівлю послуг за державні кошти, додаткових угод до даних договорів та допитати їх в якості свідків з приводу обставин вчинення злочину;

- встановити всіх осіб з числа працівників ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИНГ», які здійснювали безпосередньо виконання робіт за договорами про закупівлю послуг за державні кошти та допитати їх в якості свідків;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ФОП ОСОБА_6 , щодо укладення ним з ТОВ «ЮНЕКС КОНСАЛТИНГ» виконання договору на виконання земельних робіт, складання актів приймання передачі наданих послуг;

- визначитись з остаточною кваліфікацією кримінального правопорушення та повідомити особам, які вчинили даний злочин про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

- допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та за необхідності за їх участі провести одночасні допити;

- ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт;

- провести інші слідчі (розшукові) дії потреба в яких виникне в ході розслідування даного кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки у подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії великий їх обсяг, необхідність отримання великої кількості документів та складність даного провадження.

Також, указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що в даному кримінальному провадженні проводилися судові експертизи та більшість матеріалів кримінального провадження перебувала протягом тривалого часу перебувала в експертів на дослідженні.

Строк необхідний для проведення та завершення вказаних процесуальних дій становить 6 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 22.06.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1