СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8301/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000125 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
11.10.2021 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 0000125 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: акт виявлення недостачі документів від 05.11.2020, за підписом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; канцелярську папку синього кольору з документацією ТОВ «Експерт 112», з платіжними дорученнями, актами надання послуг, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік, яка прошита та скріплена биркою з підписами; розпорядження № 82-к від 29.02.2012, розпорядження № 209-к від 15.10.2019, наказ № 176-к від 04.08.2020 по ОСОБА_7 ; розпорядження № 11-г від 21.05.2020, наказ № 12-г від 21.05.2020, наказ № 15-г від 06.08.2020, наказ № 110 від 28.08.2020, наказ № 117 від 04.09.2020, наказ № 120 від 29.09.2020, наказ № 121 від 09.09.2020, наказ № 154 від 18.11.2020, наказ № 21 від 24.02.2020; договір № 253/19 від 10.05.2019 (ТОВ «НВП «Системи захисту»») з додатками; Платіжне доручення № 1939 від 21.05.2019; Акт надання послуг № 6 від 11.05.2019; Звіт за результатами закупівлі № UA-2019-04-25-002001-B; Договір № 586/19 від 13.08.2019 з додатками; Платіжне доручення № 246; Акт надання послуг № 72 від 20.08.2019; Звіт за результатами закупівлі № UA-2019-07-17-000491-а; Договір № 508/2020 від 21.04.2020; Договірна документація з ТОВ «Багр.Укр», яка прошита та скріплена печаткою; Договірна документація до договору № 510/2020 та договір, укладений з ТОВ «Багр.Укр», який прошитий та скріплений биркою з підписами; копії опису речей і документів, які були вилучені під час обшуку приміщення управління освіти Святошинської РДА на 43 арк.; копії переліку укладення договорів посадовими особами управління освіти Святошинської РДА з контрагентами з 2018 по 2020 роки; договір № 718/19на закупівлю, послуги із встановлення протипожежного устаткування, укладений між ТОВ «Багр.Укр» та управлінням освіти Святошинської РДА, за підписом ОСОБА_8 від 07.10.2019, з додатками (зелена папка швидкозшивач); договір № 509/2020 від 21.04.2020 з ТОВ «Багр.Укр» з додатками до нього; Договір № 507/2020 від 17.04.2020 з ТОВ «Багр.Укр» з додатками до нього; Договір № 506/2020 укладений 17.04.2020, укладений з ТОВ «Багр.Укр»; Договір № 488/2020 від 13.04.2020, укладений з ТОВ «Багр.Укр» з додатками; Договір № 860/19 від 13.11.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір поставки № 639/19 від 06.09.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_9 » з додатками; Договір № 551/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками до нього; Договір № 489/19 від 16.07.2019, укладеного з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками; Договір № 550/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 540/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 552/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 637/19 від 03.09.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками до нього; Договір № 577/19 від 06.08.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками до нього; Договір № 553/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 548/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 549/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 541/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 547/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 539/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 538/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 542/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 717/19 від 07.10.2019, укладений з ТОВ «Експерт 112» з додатками; Договір « 1050/2020 від 17.07.2020, укладений з ТОВ «Експерт 112» з додатками; Договір № 440/19 від 01.07.2019, укладений з ТОВ «НВП «Системи захисту»» з додатками; Договір (копія) № 312/2020 від 16.03.2020, укладений з ТОВ «НВП «Системи Захисту»» від 16.03.2020.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000125, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Управління освіти Святошинської, Подільської, Деснянської та Солом`янської РДА запроваджено протиправну схему, спрямовану на розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, посадові особи вказаних Управлінь під час проведення конкурсних торгів, безпідставно надавали перевагу підконтрольним підприємствам приватної форми власності, які здійснюють встановлення неякісних протипожежних систем голосового оповіщення, раннього виявлення, пожежогасіння, димовидалення та інші роботи.

Встановлено, що організатором протиправного механізму являється колишній заступник начальника Деснянського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві, підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_11 .

Встановлено, що ОСОБА_11 підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, які використовуються з метою реалізації протиправної схеми, а саме:

-ТОВ «Експорт Будкомпект» (, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 10-б, офіс (н.п.) 110), засновник та директор Фейзуллалі Турал Рузбех Огли;

-ТОВ «Експерт 112» (, АДРЕСА_1 ), засновник та директор ОСОБА_12 ;

- ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

-ТОВ «НВП «Системи Захисту» (, м. Київ, вул. Пшенична, 8), засновник та директор ОСОБА_10 ;

- ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , проживає: АДРЕСА_3 , фактично працює: АДРЕСА_1 );

-ТОВ «Багр.Укр» (, АДРЕСА_4 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_1 ), засновник та директор ОСОБА_13 ;

-ТОВ «Три.Ка» (, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, 26, фактичне місце знаходження: АДРЕСА_1 ), засновник та директор ОСОБА_14 ;

-ТОВ «3К Безпека» (, АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, офіс 33), засновник та директор ОСОБА_15 ;

-ТОВ «Інвест-Консалтінг ЛТД» (, м. Київ, вул. Леонтовича, 7, Н.П. 5-1, фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, офіс 33), засновник та директор ОСОБА_16 ;

ТОВ «Безпека ЮЕ» (, м. Київ, вул. Алматинська, 74, фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, оф. 33), засновник та директор ОСОБА_17

08.10.2021, в рамках кримінального провадження проведено санкціонований обшук у приміщенні, де свою діяльність фактично здійснює управління освіти Святошинської РДА у м. Києві, що за адресою м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А, яке на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради. В ході даного обшуку було виявлено та вилучено:

1. акт виявлення недостачі документів від 05.11.2020, за підписом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

2. канцелярську папку синього кольору з документацією ТОВ «Експерт 112», з платіжними дорученнями, актами надання послуг, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік, яка прошита та скріплена биркою з підписами;

3. розпорядження № 82-к від 29.02.2012, розпорядження № 209-к від 15.10.2019, наказ № 176-к від 04.08.2020 по ОСОБА_7 ;

4. розпорядження № 11-г від 21.05.2020, наказ № 12-г від 21.05.2020, наказ № 15-г від 06.08.2020, наказ № 110 від 28.08.2020, наказ № 117 від 04.09.2020, наказ № 120 від 29.09.2020, наказ № 121 від 09.09.2020, наказ № 154 від 18.11.2020, наказ № 21 від 24.02.2020;

5. договір № 253/19 від 10.05.2019 (ТОВ «НВП «Системи захисту»») з додатками; Платіжне доручення № 1939 від 21.05.2019; Акт надання послуг № 6 від 11.05.2019; Звіт за результатами закупівлі № UA-2019-04-25-002001-B; Договір № 586/19 від 13.08.2019 з додатками; Платіжне доручення № 246; Акт надання послуг № 72 від 20.08.2019; Звіт за результатами закупівлі № UA-2019-07-17-000491-а; Договір № 508/2020 від 21.04.2020; Договірна документація з ТОВ «Багр.Укр», яка прошита та скріплена печаткою; Договірна документація до договору № 510/2020 та договір, укладений з ТОВ «Багр.Укр», який прошитий та скріплений биркою з підписами;

6. копія опису речей і документів, які були вилучені під час обшуку приміщення управління освіти Святошинської РДА на 43 арк.;

7. копія переліку укладення договорів посадовими особами управління освіти Святошинської РДА з контрагентами з 2018 по 2020 роки;

8. договір № 718/19на закупівлю, послуги із встановлення протипожежного устаткування, укладений між ТОВ «Багр.Укр» та управлінням освіти Святошинської РДА, за підписом ОСОБА_8 від 07.10.2019, з додатками (зелена папка швидкозшивач);

9. договір № 509/2020 від 21.04.2020 з ТОВ «Багр.Укр» з додатками до нього; Договір № 507/2020 від 17.04.2020 з ТОВ «Багр.Укр» з додатками до нього; Договір № 506/2020 укладений 17.04.2020, укладений з ТОВ «Багр.Укр»; Договір № 488/2020 від 13.04.2020, укладений з ТОВ «Багр.Укр» з додатками; Договір № 860/19 від 13.11.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір поставки № 639/19 від 06.09.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_9 » з додатками; Договір № 551/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками до нього; Договір № 489/19 від 16.07.2019, укладеного з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками; Договір № 550/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 540/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 552/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 637/19 від 03.09.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками до нього; Договір № 577/19 від 06.08.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками до нього; Договір № 553/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 548/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 549/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 541/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 547/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 539/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 538/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 542/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками;

10. Договір № 717/19 від 07.10.2019, укладений з ТОВ «Експерт 112» з додатками;

11. Договір « 1050/2020 від 17.07.2020, укладений з ТОВ «Експерт 112» з додатками;

12. Договір № 440/19 від 01.07.2019, укладений з ТОВ «НВП «Системи захисту»» з додатками;

13. Договір (копія) № 312/2020 від 16.03.2020, укладений з ТОВ «НВП «Системи Захисту»» від 16.03.2020.

08.10.2021, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених в ході обшуку приміщення, по АДРЕСА_6 , де свою діяльність здійснює Управління освіти Святошинської РДА у м. Києві.

Зазначені речі мають важливе значення для з`ясування істини у кримінальному провадженні, адже надасть можливість встановити, зокрема, ступінь суспільної небезпечності діяння.
В судове засідання слідча не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила слухати клопотання про накладення арешту на майно без участі зацікавлених осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000125, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
08.10.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000125 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000125 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на наступні речі і документи а саме:
1. акт виявлення недостачі документів від 05.11.2020, за підписом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

2. канцелярську папку синього кольору з документацією ТОВ «Експерт 112», з платіжними дорученнями, актами надання послуг, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік, яка прошита та скріплена биркою з підписами;

3. розпорядження № 82-к від 29.02.2012, розпорядження № 209-к від 15.10.2019, наказ № 176-к від 04.08.2020 по ОСОБА_7 ;

4. розпорядження № 11-г від 21.05.2020, наказ № 12-г від 21.05.2020, наказ № 15-г від 06.08.2020, наказ № 110 від 28.08.2020, наказ № 117 від 04.09.2020, наказ № 120 від 29.09.2020, наказ № 121 від 09.09.2020, наказ № 154 від 18.11.2020, наказ № 21 від 24.02.2020;

5. договір № 253/19 від 10.05.2019 (ТОВ «НВП «Системи захисту»») з додатками; Платіжне доручення № 1939 від 21.05.2019; Акт надання послуг № 6 від 11.05.2019; Звіт за результатами закупівлі № UA-2019-04-25-002001-B; Договір № 586/19 від 13.08.2019 з додатками; Платіжне доручення № 246; Акт надання послуг № 72 від 20.08.2019; Звіт за результатами закупівлі № UA-2019-07-17-000491-а; Договір № 508/2020 від 21.04.2020; Договірна документація з ТОВ «Багр.Укр», яка прошита та скріплена печаткою; Договірна документація до договору № 510/2020 та договір, укладений з ТОВ «Багр.Укр», який прошитий та скріплений биркою з підписами;

6. копію опису речей і документів, які були вилучені під час обшуку приміщення управління освіти Святошинської РДА на 43 арк.;

7. копію переліку укладення договорів посадовими особами управління освіти Святошинської РДА з контрагентами з 2018 по 2020 роки;

8. договір № 718/19на закупівлю, послуги із встановлення протипожежного устаткування, укладений між ТОВ «Багр.Укр» та управлінням освіти Святошинської РДА, за підписом ОСОБА_8 від 07.10.2019, з додатками (зелена папка швидкозшивач);

9. договір № 509/2020 від 21.04.2020 з ТОВ «Багр.Укр» з додатками до нього; Договір № 507/2020 від 17.04.2020 з ТОВ «Багр.Укр» з додатками до нього; Договір № 506/2020 укладений 17.04.2020, укладений з ТОВ «Багр.Укр»; Договір № 488/2020 від 13.04.2020, укладений з ТОВ «Багр.Укр» з додатками; Договір № 860/19 від 13.11.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір поставки № 639/19 від 06.09.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_9 » з додатками; Договір № 551/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками до нього; Договір № 489/19 від 16.07.2019, укладеного з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками; Договір № 550/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 540/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 552/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 637/19 від 03.09.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками до нього; Договір № 577/19 від 06.08.2019, укладений з ФОП « ОСОБА_10 » з додатками до нього; Договір № 553/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 548/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 549/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 541/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 547/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 539/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками; Договір № 538/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка»; Договір № 542/19 від 30.07.2019, укладений з ТОВ «Три.Ка» з додатками;

10. договір № 717/19 від 07.10.2019, укладений з ТОВ «Експерт 112» з додатками;

11. договір « 1050/2020 від 17.07.2020, укладений з ТОВ «Експерт 112» з додатками;

12. договір № 440/19 від 01.07.2019, укладений з ТОВ «НВП «Системи захисту»» з додатками;

13. договір (копія) № 312/2020 від 16.03.2020, укладений з ТОВ «НВП «Системи Захисту»» від 16.03.2020.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1