Справа № 175/4034/21
Провадження № 1-кс/175/917/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000361 від 08.09.2021, за ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000361 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ВП №8 ДРУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.09.2021 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 ", яка розташована в АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальну шкоду.

08.09.2021 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

22.09.2021 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що є власником ФГ « ОСОБА_8 » та займається сільськогосподарською діяльністю. Приблизно в кінці липня 2021 року йому на телефон: НОМЕР_1 , яким він користується в робочих цілях почали приходити смс-повідомлення з номерів телефону: НОМЕР_2 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , НОМЕР_3 начебто бухгалтер. 03 вересня 2021 року потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , з ним спілкувався менеджер ОСОБА_9 , та з ним домовились про придбання 13 т селітри за тонну 12850,08 грн., та 7 т нітроамофоски за тонну 17250,00 грн. 03 вересня 2021 року ОСОБА_7 на телефон надійшло смс-повідомлення з електронною скринькою фірми: ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку він повинен був відправити статутні документи ФГ « ОСОБА_8 », що потерпілий й зробив. Того ж дня ОСОБА_7 на електронну скриньку прийшов рахунок-фактура №СТ-0518 від 3 вересня 2021 року. Після чого зателефонував бухгалтер та сказав, що потрібно підписати договір, який відправили на електронну скриньку потерпілого, що він й зробив, підписав договір та відправив скан-копії на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3

Потім ОСОБА_7 прийшов договір з їх підписами та печатками. Того ж дня, бухгалтер ОСОБА_5 , здійснила платіж за замовлені мінеральні добрива на рахунок: НОМЕР_4 на загальну суму 287801,04 (двісті вісімдесят сім тисяч вісімсот одна гривня 04 коп.).

В період 2 (двох) днів ОСОБА_7 повинні були доставити мінеральні добрива за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Спаське, кадастровий номер: :01:158:0019.

До моменту допиту мінеральні добрива потерпілому не доставлені. Особи з якими він спілкувався на зв`язок не виходять, телефони вимкнені.

Переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується платіжним дорученням №164 від 3 вересня 2021 року, код доручення: 19517ВВ53F6FB1

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших учасників встановити повне коло їх спільників, фактичне місцезнаходження осіб та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Аналізом інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує у своїй злочинній діяльності платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги вищенаведене, вважаю за доцільне отримати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " інформацію щодо даних банківських рахунків.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Прокурор до суду не з`явився, про час та дату повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи встановив наступне.

У зв`язку з тим, що існують обґрунтовані підстави для вжиття заходів, які дадуть змогу запобігти ризикам зміни або знищення речей чи документів, а саме, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення тимчасового доступу в територіальному підрозділі розташованому в м. Дніпро, за період часу з 02.09.2021 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунку НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно рахунку НОМЕР_4 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування рахунку НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по рахунку НОМЕР_4 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1