Провадження №: 1-кс/755/3682/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" серпня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшла заява голови Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , щодо заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошовими коштами під приводом продажу мінеральних добрив.

В своїй заяві ОСОБА_6 зазначив, що приблизно 27-28 квітня 2021 року отримав телефонний дзвінок з незнайомого йому телефонного номеру НОМЕР_3 . Особа, що телефонувала, представилась ОСОБА_7 та повідомила, що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувавши ОСОБА_6 , як голові фермерського господарства, придбати мінеральні добрива.

Після перемовин у телефонному режимі ОСОБА_6 отримав на свою електронну пошту договір № 109-04-21 від 29 квітня 2021 року, що укладається між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фермерським господарством « ОСОБА_5 », на придбання наступних добрив: «Амофос NP 12:52», виробник Білорусь, 10 400 тон (біг-беги) по ціні 20 300 гривень, «Карбамід N 46,2%», виробник Україна, 2 тони (мішки) по ціні 12 400 гривень (надалі - «Товар»). Загальна сума добрив, щодо яких укладався договір, складала 235 920 гривень.

29.07.2021 року Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило передоплату за поставку зазначених мінеральних добрив, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно укладеного договору добрива повинні були бути відправлені протягом 3 діб після проведення оплати, тобто товар повинен бути доставлений ФГ « ОСОБА_5 » 01 травня 2021 року, однак мінеральні добрива не були отримані, що заподіяло шкоди фермерському господарству на суму 235 920,00 гривень.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та документів, що складають банківську справу зазначеного товариства, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, що становлять банківську справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у паперовому вигляді та на магнітному (електронному) носії за період з дня відкриття рахунку по 26.08.2021 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1