УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001470, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001470, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001470, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2017 року ОСОБА_5 з метою отримання контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом придбання частки ОСОБА_6 у власність довіреної та контрольованої ОСОБА_5 особи, та одночасно не бажаючи виконувати цивільно-правові обов`язки, які покладаються на покупця під час укладання договору купівлі-продажу, зокрема передачі продавцю визначеної ним суми вартості майна, що продається, діючи з корисливих мотивів, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері власності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період часу з червня 2017 року по 03.10.2017, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 вчинив умисний злочин, спрямований на вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілим частки ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50%, що становить 2 500 000,00 гривень, тобто номінальною вартістю, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великими розмірами, як джерело для здобуття матеріальних благ.

Таким чином, з метою встановлення складів зазначених злочинів, осіб, причетних до його вчинення, об`єктивної істини у цьому провадженні, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документів про:

1)персональні дані власника/власників відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), їх посадових осіб;

2)рух грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування, з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2015 по 01.10.2021;

3)податкову звітність, податкові розрахунки сум доходу та сум утриманого з них податку, акти перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

4)офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням персональних та інших наявних про них відомостей;

5)накладення у період з 01.01.2015 по 01.10.2021 арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), їх посадових осіб із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

6)проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) будь-яких господарських операцій, а також фінансово-господарських документів, декларацій, дозвільних документів та висновків, атестатів, актів технічного стану, актів зміни якісного стану, актів прийому-передачі, актів приймання, нарядів, доручень, заявок, наказів, журналів, розпоряджень, накладних, вимог, паспортів, етикеток, формулярів, облікових регістрів, а також договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, уточнюючих розрахунків, кошторисів, календарних та фінансових планів, рахунків, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних та інших доручень, чеків, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, звітів, актів звірок, розписок, довіреностей, заяв, листів, повідомлень, скарг, рапортів.

7)інші обставини взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) між собою.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового розгляду, у судове засідання не з`явився. Просив розгляд клопотання провести за його відсутності та задовольнити у повному обсязі з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні слідчого відділу Головного слідчого управління СБ України в Автономній Республіці Крим знаходиться кримінальне провадження №0001470, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001470, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

У свою чергу, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому тимчасового доступу до будь-яких документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « НОМЕР_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що діяльність вказаних підприємств, є об`єктом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001470.

Разом з тим, слідчим не доведено, що рух грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування, з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2015 по 01.10.2021; персональних та інших наявних відомостей про офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інші обставини взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП «25/8.ТОП» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) між собою, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації про проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будь-яких господарських операцій, а також фінансово-господарських документів, декларацій, дозвільних документів та висновків, атестатів, актів технічного стану, актів зміни якісного стану, актів прийому-передачі, актів приймання, нарядів, доручень, заявок, наказів, журналів, розпоряджень, накладних, вимог, паспортів, етикеток, формулярів, облікових регістрів, а також договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, уточнюючих розрахунків, кошторисів, календарних та фінансових планів, рахунків, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних та інших доручень, чеків, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, звітів, актів звірок, розписок, довіреностей, заяв, листів, повідомлень, скарг, рапортів (за період з 03.10.2017 по 01.10.2021), оскільки слідчим не доведено, що такі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та не зазначено, що такі можуь бути використанні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001470, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному виді, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:
1)даних щодо власників/власника відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх посадових осіб;
2)податкової звітності, податкових розрахунків сум доходу та сум утриманого з них податку, актів перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 03.10.2017 по 01.10.2021;

3)даних щодо офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на дату проведення тимчасового доступу до речей та документів;

4)документів, що містять інформацію про накладення у період з 01.01.2015 по 01.10.2021 арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх посадових осіб із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1