"21" лютого 2022 р. Справа № 363/5473/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді клопотання старшого слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000082 від 29.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000082 від 29.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у якому просить надати старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та заступнику начальника СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та ідентифікаційних номерів, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 06.02.2019 до 29.12.2020. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії та надати банківські виписки (реєстри, роздруківки руху коштів) по особовому рахунку ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_6 ( із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 13.07.2018 по 23.03.20 по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та ідентифікаційних номерів, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 06.02.2019 до 29.12.2020.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 «По особовому складу» № 54 від 22.08.2019 на підставі заяви ОСОБА_12 від 22.08.2019 останню з 27.08.2019 прийнято в аптеку № НОМЕР_7 на посаду провізора з посадовим окладом згідно штатного розпису.

В подальшому, згідно наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 «Про звільнення працівника» № 51 від 18.08.2020, на підставі зави ОСОБА_12 від 17.08.2020 останню з 18.08.2020 звільнено з посади провізора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України.

Крім того, згідно наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 «По особовому складу» № 13 від 05.02.2019 на підставі заяви ОСОБА_8 від 05.02.2019 останнього з 06.02.2019 призначено на посаду продавця-консультанта аптечного пункту № 1 з посадовим окладом згідно штатного розпису.

В подальшому, згідно наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 «Про звільнення працівника» № 76 від 29.12.2020, на підставі зави ОСОБА_8 від 29.12.2020 останнього з 29.12.2020 звільнено з посади продавця-консультанта аптечного пункту № 1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України.

Крім того, згідно наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 «По особовому складу» № 12 від 05.02.2019 на підставі заяви ОСОБА_9 від 05.02.2019 останнього з 06.02.2019 призначено на посаду продавця-консультанта аптечного пункту № 1 з посадовим окладом згідно штатного розпису.

В подальшому, згідно наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 «Про звільнення працівника» № 63 від 13.09.2020, на підставі зави ОСОБА_9 від 13.09.2020 останнього з 16.09.2020 звільнено з посади продавця-консультанта аптечного пункту № 1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України.

Крім того, згідно наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 «По особовому складу» № 70 від 07.10.2020, на підставі заяви ОСОБА_13 від 30.09.2019 останню з 07.10.2019 прийнято в аптеку № НОМЕР_7 на посаду провізора-аналітика з посадовим окладом згідно штатного розпису.

В подальшому, згідно наказу в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 «Про звільнення працівника» № 75 від 17.11.2021, на підставі зави ОСОБА_13 від 17.11.2021 останню з 17.11.2021 звільнено з посади завідувача аптеки №88 с. Жукин за згодою сторін на підставі пункту 1 статті 36 КЗпП України.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , будучи працевлаштованими в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вишгородської районної ради фактично відповідних посадових обов`язків не виконували та робочі місця не відвідували, при цьому заробітна плата їм нараховувалась на підставі відповідних табелів обліку робочого часу.

Відповідно до наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 02.01.2019 на підставі Рішення Вишгородської Районної Ради від 20.12.2018 за №544-34-VII ОСОБА_15 приступила до роботи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 03.01.2019.

В подальшому відповідно наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №5 від 04.01.2021 на підставі Рішення Вишгородської Районної Ради від 30.12.2020 від №58-04-VIIІ ОСОБА_15 припинено виконання обов`язків директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й звільнено з посади з 04.01.2021 за згодою сторін, відповідно, п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Відповідно до наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №9 від 20.01.2021 на заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 покладено обов`язки директора з 20.01.2021.

В подальшому відповідно наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №59 від 11.08.2021 ОСОБА_16 звільнено з посади заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.08.2021 за згодою сторін, відповідно, п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Відповідно до наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №58 від 11.08.2021 на продавця консультанта КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 з 11.08.2021 покладено обов`язки директора.

В подальшому відповідно наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №61 від 07.09.2021 ОСОБА_17 звільнено з посади заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.09.2021 за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України.

Відповідно наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 60 від 03.09.2021 ОСОБА_14 прийнято на роботу на посаду заступника директора по загальним питанням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому відповідно наказу №62 від 07.09.2021 на останнього покладено обов`язки директора з 07.09.2021.

За таких обставин, на даному етапі досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_11 , а в подальшому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 перебуваючи на посаді директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вишгородської районної ради, діючи спільно та узгоджено з іншими невстановленими службовими особами та за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 заволоділи коштами в сумі приблизно 270 000 грн.

Водночас, згідно виписок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по особовому рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в Вишгородському відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування коштів на користь ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме на картковий рахунок

№ НОМЕР_2 як заробітна плата співробітнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 18 192,46 грн.

Крім того, згідно виписок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по особовому рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в Вишгородському відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування коштів на користь ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), а саме на картковий рахунок

№ НОМЕР_4 як заробітна плата співробітнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 18 192,46 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатом судової економічної експертизи, документально підтверджується виплата КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 заробітної плати за період з 06.02.2019 до 29.12.2020 у розмірі 116 534,79 грн та ОСОБА_9 заробітної плати за період з 06.02.2019 до 16.09.2019 у розмірі 26 432,11 грн.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та по рахунку № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаних вище рахунках.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, від слідчого до суду надійшла заява, в якій просить о розгляд справи проводити у його відсутність клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до банківських виписок по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ). В частині вимог щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії та надати банківські виписки (реєстри, роздруківки руху коштів) по особовому рахунку ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_6 (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 13.07.2018 по 23.03.20 клопотання не підлягає задоволенню, як необґрунтоване.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000082 від 29.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та заступнику начальника СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та ідентифікаційних номерів, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 06.02.2019 до 29.12.2020.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії та надати банківські виписки (реєстри, роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та ідентифікаційних номерів, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 06.02.2019 до 29.12.2020.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 08.03.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1