Справа № 202/90/22
Провадження № 1-кс/202/178/2022
УХВАЛА

24 січня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
10.01.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10.01.2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами підрядних організацій, здійснюється привласнення та розтрата коштів місцевого бюджету під час укладення та виконання договорів на виконання робіт.
Встановлено, що одним із фактів отримання бюджетних грошових коштів на фінансування вказаної групи осіб є укладення договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_5 ), № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту» на загальну суму 25 565 154, 41 грн.
Встановлено, що у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , направлено до суду два кримінальних провадження за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за №0000425, та ч.1 ст.366 КК України за №0000641.
У зв`язку із тим, що у відношенні ОСОБА_5 направлено справу до суду щодо заволодіння ним бюджетних коштів перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у останнього виник умисел на повторне вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи за допомогою реєстрації нового підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказане підприємство постійно взаємодіє із наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Під час аналізу встановлено, що номенклатура придбаних товарів вищезазначених підприємств відрізняється від реалізованих. Даним підприємствам сформовано штучний податковий кредит за рахунок документального придбання продовольчої групи товарів, які фактично реалізовані в торгівельних мережах за готівковою формою розрахунку.
Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою привласнення та легалізації бюджетних коштів, які в подальшому направляються на фінансування організованої злочинності та підготовки молоді для вчинення кримінальних дій, які виражаються у силовому заволодіння підприємств, об`єктів нерухомого майна та вибивання штучно створених боргів.
Враховуючи викладене, в ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), а саме: договір № 06/2021 від 22.03.2021 року, усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службове листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами; проекти з додатками до договору № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту»; документацію конкурсних торгів щодо договору № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту», зокрема пропозиції учасників торгів та всіх документів поданих учасниками у зв`язку з участю у закупівлі, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів; договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту».
Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), а саме документів щодо утворення та складу комітету (комісії) з проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_10 , положення про комітет, накази про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).
Вищевказані документи перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ).
Вилучені вищевказані документи мають важливе значення для проведення досудового розслідування, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, судово-економіних експертиз тощо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають значення для вказаного кримінального провадження знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), а тому, враховуючи, що отримати їх в інший спосіб неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Крім того, отримання вказаних документів на запит органу досудового розслідування є неможливим, оскільки необхідні для розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), посадові особи якого можуть бути причетні до вчинення злочину за ст.191 КК України, а тому можуть вжити заходів до їх знищення, пошкодження, внесення змін тощо.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
З урахуванням зазначеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурору у кримінальному провадженні №0000338 прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), а саме:

- договір № 06/2021 від 22.03.2021 року, усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службове листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами;

- проекти з додатками до договору № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту»;

- документацію конкурсних торгів щодо договору № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту», зокрема пропозиції учасників торгів та всіх документів поданих учасниками у зв`язку з участю у закупівлі, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів;

- договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 06/2021 від 22.03.2021 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлових будинків м Дніпро та становить складову частину загальної вартості робіт з капітального ремонту»;

- копії документів щодо утворення та складу комітету (комісії) з проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_10 , положення про комітет, накази про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 23.03.2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1