ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4692/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" грудня 2021 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
02.12.2021 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), а саме належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації по рахункам відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 21.04.2011 до оголошення ухвали;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до оголошення ухвали;

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 по дату винесення ухвали суду;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 по дату винесення ухвали суду;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 року по дату винесення ухвали суду;

- інформації, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та рахунками НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 по дату винесення ухвали суду.

На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві з заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до бухгалтера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користуючись своїми службовими повноваженнями заволоділа грошовими коштами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , чим спричинила матеріальний збиток, який на даний момент встановлюється.

Крім того, в обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ймовірно бухгалтер ОСОБА_5 , користуючись рахунком відкритим у відкритими у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювала незаконні операції.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими картковими рахунками за якими закріплено рахунки відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахунках, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну та фізичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено подальший рух грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також встановлено особу яка здійснювала їх обготівкування.
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться такі документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилася, про причини неявки суду не повідомили, його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання частково та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зазначила, що просить надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_5 на ім`я Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 та по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.04.2011 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів. Крім того, слідчий не підтримала вимоги щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 року по дату винесення ухвали суду. Решту вимог клопотання просила задовольнити, оскільки вважає їх обґрунтованими.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001844 від 21.06.2021,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 0001844 до Дарницького УП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до бухгалтера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користуючись своїми службовими повноваженнями заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРОПУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , чим спричинила матеріальний збиток, який на даний час встановлюється.
Як свідчать надані до клопотання матеріали, ОСОБА_6 є діючим директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До 18 лютого 2020 року був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З 21 квітня 2011 року на посаду головного бухгалтера до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнята ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 23 липня 2019 року ОСОБА_5 прийнята на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона мала всі електронні ключі, підписи,паролі та доступ до клієнт банку, 1С, Медок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Починаючи з 2011 року (по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з 2016 року (по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та з НОМЕР_13 (по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») безпідставно та без дозволу директорів та засновників ОСОБА_5 почала перераховувати грошові кошти з банківських рахунків зазначених компаній на банківський рахунок своєї компанії ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час допиту ОСОБА_6 повідомив, що йому відомі банківські рахунки ПП « ОСОБА_7 », на які ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема рахунок НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_14 ; НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення подальшого руху грошових коштів здобутих незаконним шляхом необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням уточнень слідчого наданих в судовому засіданні.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001844 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації по рахункам відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 21.04.2011 до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_5 на ім`я Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 та по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.04.2011 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про здійснення зарахування ними, та щодо відрахування будь-якими особами грошових коштів по цих рахунках до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- всіх наявних відомостей, зокрема ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по рахунках НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- інформації, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та рахунками НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1