Справа № 521/481/22
Номер провадження:1-кс/521/245/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П., з секретарем Табарчук Н.С., за участю слідчого Баженової А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, за кримінальним провадженням № 0001733 від 02.12.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна: квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 , а також квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_4 ,

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

До відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення Державної іпотечної установи в особі заступника голови комісії з реорганізації ОСОБА_1 , щодо шахрайських дій з боку власників квартир за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що Державна іпотечна установа утворена державою в особі Кабінету Міністрів України в 2004 році для здійснення статутної діяльності в інтересах держави.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року №1201 «Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу» Установою здійснюється придбання та передача квартир у фінансовий лізинг.

Надалі, в ході виконання зазначеної постанови 20 вересня 2019 року ДІУ придбала чотири квартири у АДРЕСА_5 (квартира АДРЕСА_6 , квартира АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_7 , квартира АДРЕСА_3 ). Продавцями вказаних квартир виступили їх попередні власники фізичні особи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . При цьому всі переговори щодо наміру продажу від імені вказаних осіб вів тільки ОСОБА_4 . Він же й брав участь як власник в оглядах квартир, які проводились за участю заявників ( ОСОБА_5 (акт огляду 10.06.2019), ОСОБА_6 (акт огляду 10.06.2019), ОСОБА_7 (акт огляду 10.06.2019), ОСОБА_8 (акт огляду 12.09.2019). Зазначені акти огляду крім ОСОБА_4 та заявників підписані комісією з огляду житла ІНФОРМАЦІЯ_2 . Висновком комісії по огляду нерухомого майна рекомендовано його придбання та передачу й фінансовій лізинг згідно Порядку.

На підставі отриманих документів від органу забезпечення житлом 20 вересня 2019 року ДІУ уклала із власниками квартир договори купівлі-продажу нерухомого майна і отримала їх у власність, сплативши за них 5 082 000 гривень.

В подальшому, під час підготовки та передачі квартир у фінансовий лізинг Установі від заявників стали відомі факти щодо непридатності цих квартир до експлуатації, зокрема ОСОБА_7 не підписала договір фінансового лізингу мотивуючи тим, що квартира непридатна для експлуатації.

ОСОБА_5 20 лютого 2020 року звернувся до ДІУ із заявою про відмову від Договору фінансового лізингу №ФЛ201900764 від 24.10.2019, в результаті чого Кредитно-інвестиційним комітетом ДІУ 27.03.2020 прийнято рішення про його розірвання.

Крім того, 16 липня 2020 року комісією з огляду житла ІНФОРМАЦІЯ_2 за участю ОСОБА_4 здійснено повторний огляд квартир, в ході якого виявлено суттєві недоліки, про що складено відповідні акти, в подальшому направлені до ДІУ.

Надалі, ОСОБА_8 01.09.2020 звернулась до ГУНП в Одеській області із заявою щодо протиправних дій осіб які продали квартиру АДРЕСА_7 , як з`ясувалось пізніше непридатну для експлуатації. В подальшому 18 лютого 2021 року ОСОБА_8 підписала договір із Державною іпотечною установою про розірвання договору фінансового лізингу, внаслідок чого Державною іпотечною установою їй повернуто всі грошові кошти, сплачені на виконання договору фінансового лізингу за період його дії.

Після цього квартиру АДРЕСА_7 на підставі договору про розірвання договору купівлі-продажу нерухомого майна від 03.02.2021 повернуто ОСОБА_4 , який того ж дня повернув Державній іпотечній установі всі отримані за її продаж грошові кошти.

Але, решта квартир, а саме, квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 та квартира АДРЕСА_3 , непридатні для експлуатації, залишились у власності Державної іпотечної установи.

З метою всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів щодо прав власності на об`єкти нерухомого майна, а саме до усіх наявних документів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, а саме, квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 , а також квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_4 та інших документів та/або матеріалів, які слугували підставою реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомого майна та/або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у тому числі документи, що посвідчували особу, зразки почерку та/або підпису особи, тощо, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню, отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (товарознавчої, почеркознавчої тощо), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

3.Судовий виклик.

У зв`язку з тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_8 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення документів, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без фіксації за допомогою технічних засобів.

4.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити його в повному обсязі.

5.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, на даний час дійсно існують ознаки підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, окрім того вони підлягають експертному дослідженню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує слідчий в своєму клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_8 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області Баженової А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області Бажновій А.І., та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса Урсалову С.В. та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, до документів, а саме доступ дореєстраційних справ об`єктів нерухомого майна: квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 , а також квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_4 , та інших документів та/або матеріалів, які слугували підставою реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомого майна та/або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у тому числі документи, що посвідчували особу, зразки почерку та/або підпису особи, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області Бажновій А.І., та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса Урсалову С.В. та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вилучити копії документів вказаних в ухвалі слідчого судді.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.01.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.02.2022 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: Черевко С.П.