Дата документу 19.01.2022 Справа № 554/3666/21
Провадження № 1-кс/554/1268/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.01.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000148 від 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

За вказаним фактом прокуратурою Полтавської області розпочато кримінальне провадження № 0000148 від 20.07.2020 за ч.4 ст. 190 КК України.

24.03.2021 по даному кримінальному провадженню винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчій групі в складі слідчих Полтавського РУП відділу поліції № 2 ГУНП в Полтавській області та слідчих СУ ГУНП в Полтавській області.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній показав, що 14 березня 2019 року, він, ОСОБА_4 , разом із громадянином ФРН ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в готелі "Люкс" за адресою: вул. Київська, 33-в, сел. Супрунівка, Полтавський район, Полтавська область, зустрілися з ОСОБА_3 для вирішення питання надання у борг ОСОБА_3 від нього грошових коштів у розмірі 140000 євро та 2750 доларів США, й відповідного оформлення цієї позики. Разом із ОСОБА_3 на зустріч прийшов ОСОБА_7 . Він з ОСОБА_3 домовились, що отримані від нього грошові кошти він повертатиме частинами по 14242 євро, про що впише йому розписку. Трохи згодом, хвилин через п`ять, після досягнення домовленості про порядок повернення йому грошових коштів та обіцянки оформлення розписки, ОСОБА_3 попросив ОСОБА_7 , який прибув з ним на зустріч, написати розписку під його диктовку, мотивуючи це тим, що він дуже нервує, та запевнив його, що підпише цей документ власноруч.

Він не заперечував, враховуючи й те, що все це відбувалося при свідках: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Після написання ОСОБА_7 розписки під диктовку ОСОБА_3 , ОСОБА_3 ще раз її перечитав, взяв ручку у ОСОБА_7 та, як він на той час думав, підписав цю розписку, здійснивши властиві написанню рукою рухи на розписці, поклавши розписку на стіл та повернувшись до нього та його друзів спиною. Потім ОСОБА_3 віддав йому розписку, ще раз запевнивши, що віддаватиме гроші, як засвідчено в розписці, а він передав йому, ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 140000 євро та 2750 доларів США.

Розписку за домовленістю було написано на одну валюту - євро в розмірі 142421,90 євро з розрахунку відношення євро до долара США за комерційним курсом 1 до 1, 1355. Тобто, додатково до 140000 євро передані 2750 доларів США приведено до євро в розмірі 2421,90 (2750/1,1355).

Ані написання розписки, ані її підписання, тобто, нанесення на аркуш паперу певних букв, цифр. інших символів ручкою ОСОБА_7 та ОСОБА_3 він особисто не бачив. В номері готелю під час оформлення розписки ОСОБА_7 розташовувався сидячи за столом, а ОСОБА_3 , стоячи біля стола. Стоячи біля стола, до нього ОСОБА_3 підписував, чи, скоріш за все робив вигляд, що підписує - таким чином, що ні він, ні ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 не бачили підписання на аркуші паперу будь-яких символів.

Папір, на якому ОСОБА_7 та ОСОБА_3 оформлювали чи робили вигляд, що оформлювали борговий документ ОСОБА_3 приніс на зустріч із собою.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_3 отримані у борг грошові кошти не повернув, він звернувся до Київського районного суду м. Полтави з позовом до ОСОБА_3 про стягнення з нього суми боргу за позикою, оформленою вищезазначеною розпискою, при цьому номер справи № 552/2191/20.

Проте, заперечуючи проти позову ОСОБА_3 у відзиві на позов зазначив, що гроші у борг останній не брав, ніякої розписки про отримання від нього у борг коштів не писав та не підписував.

Розписку під час їхньої зустрічі в березні 2019 року від його імені написав ОСОБА_7 , маючи на меті таким чином вирішити фінансові питання між ним, ОСОБА_7 , та ОСОБА_3 . Крім того, ОСОБА_3 у відзиві на позовну заяву зазначив, що на зустрічі в готелі "Люкс" 14.03.2019 року, про яку йдеться в цій заяві, був присутній ОСОБА_8 , якого в дійсності на тій зустрічі не було. Це, напевне, зроблено ОСОБА_3 задля чисельного паритету свідків, які стверджуватимуть обставини протилежні обставинам, які він навів в цій заяві та які можуть підтвердити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Потерпілий вважає, що ОСОБА_3 , отримавши від нього в борг грошові кошти в розмірі 140000 євро та 2750 доларів США. в момент заволодіння ними, мав на меті їх присвоїти та не виконувати зобов`язання з повернення цих коштів, задля чого, разом із ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання моєю довірою, видали йому підроблений борговий документ - розписку про отримання ОСОБА_3 від нього, ОСОБА_4 , грошових коштів в розмірі 142421,90 євро із зобов`язанням їх повернення, створивши у нього враження про особисте підписання цього боргового документу (розписки) ОСОБА_3 .

Наведені діяння ОСОБА_3 та ОСОБА_7 утворюють склад злочину, за який відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність.

Станом на 12.07.2021 року по курсу 1 євро = 32,3191 грн. сума боргу складає 4 602 947,63 грн (142421,90*32,3191 = 4 602 947,63), що і являється завданою ОСОБА_4 матеріальною шкодою.

У ході розслідування кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, направлено запити на отримання документів, зібрано характеризуючі документи на осіб, які можуть бути причетні до шахрайських дій, отримано доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до інформації мобільних операторів України, допитано основних свідків та проведено інші слідчі дії, однак у кримінальному провадженні не оголошено про підозру.

Так, встановлено, що наразі оригінал розписки від 14.03.2019 року про зобов`язання ОСОБА_3 повернути отримані від нього грошові кошти в розмірі 142421,90 євро знаходиться в матеріалах цивільної справи № 552/2191/20 в Київському районному суді м. Полтави та на даний час в матеріалах вищевказаної цивільної справи є висновок почеркознавчої експертизи про те, що підпис на розписці виконаний саме ОСОБА_3 .

16.06.2020 року суддею Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_9 , за позовною заявою ОСОБА_4 до ОСОБА_3 було постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення до розгляду цивільної справи № 552/2191/20 про стягнення грошових коштів за договором позики.
В ході досудового розслідування встановлено, що справа №552/2191/20 знаходиться на розгляді в Київському районному суді м. Полтава, у судді ОСОБА_9 .
Отримано ухвалу Октябрського РС м. Полтави про надання доступу до матеріалів цивільної справи, що знаходиться на розгляді в Київському РС м. Полтава, однак на момент звернення із тимчасовим доступом до суду цивільну справу було направлено до Полтавського апеляційного суду: справа - №544/3666/21, номер провадження №11-сс/814/934/21, а тому виконати ухвалу суду не представилося можливим. На даний час вона перебуває на розгляді.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцяти місяців.

Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 000148 від 20.07.2020 спливає 20.01.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності
Судом встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 20.01.2022 року.
Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.
Провести вищевказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановленні місця знаходження особи, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000148 від 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000148 від 20.07.2020 до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1