Провадження №: 1-кс/755/3903/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" вересня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання 02.07.2021 приблизно о 10 год. 25 хв., невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа товаром, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно наприкінці червня їй зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та запропонував останній познайомитися для подальшого спілкування. ОСОБА_5 від даної пропозиції відмовилася, однак ОСОБА_6 почав погрожувати ОСОБА_5 та її дітям. Після цього Едуард знову зателефонував до ОСОБА_5 , та повідомив, що 02.07.2021 ОСОБА_5 має виконати його доручення, які полягають в тому, що остання має приїхати до магазину, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , звідки під виглядом продавця, що приїхав на підміну вивезти товар, а саме: цигарки, запальнички, шоколад та стартові пакети, що належить потерпілим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому відправити вищевказаний товар іншим особам. 01.07.2021 ОСОБА_5 прибула до м. Києва, де орендувала квартиру, та заздалегідь придбала сумки та коробки для пакування товару.

02.07.2021 ОСОБА_5 на таксі прибула до магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілася із продавцем ОСОБА_7 (контактний номер телефону НОМЕР_1 ), та повідомила останній, що приїхала підмінити її на декілька годин. Коли ОСОБА_8 поїхала з магазину, ОСОБА_5 зібрала цигарки, запальнички, шоколад та стартові пакети до сумок, які мала із собою, та віднесла їх до автомобіля таксі, аби перевезти до орендованої квартири. Після чого ОСОБА_5 надіслала 4 коробки з товаром на ім`я ОСОБА_9 (контактний номер телефону: НОМЕР_2 ), та одну на ім`я ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_8 , яка працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , та 02.06.2021 їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився співвласником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що їй буде необхідно приїхати до офісу, аби підписати деякі папери, а на час її відсутності її підмінить інша жінка продавець. Згодом, приблизно о 10 год. 25 хв., до магазину прийшла жінка, яка повідомила, що прийшла на підміну, та ОСОБА_8 зібрала свої речі, сіла у таксі, яке на неї очікувало, й поїхала. Коли зрозуміла, що її було введено в оману, зателефонувала до свого керівництва на контактний номер НОМЕР_4 і повідомила про подію.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_11 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ), який повідомив, що працює водієм у службі таксі, та 02.07.2021 отримав замовлення з номеру НОМЕР_6 . Зателефонувавши на даний номер, почув, що слухавку підняла жінка та повідомила, що йому необхідно здійснити замовлення з вул. І. Миколайчука до вул. Шолом Алейхема. Після телефонної розмови ОСОБА_11 приїхав на вказане в телефонній розмові місце очікування, та виконав замовлення.

В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні особи, які користуються мобільними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж в ході отримання доступу до відомостей, що перебувають у операторів стільникового зв`язку.

З метою встановлення інформації щодо вчинення кримінального правопорушення та ідентифікації осіб, що можуть бути причетні до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні операторів стільникового мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо деталізації телефонних з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період часу з 01.06.2021 р. по 27.09.2021 р.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі сторони обвинувачення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 7 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про отримання яких просить орган досудового розслідування самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити особи злочинців, адже виключно за їх допомогою можна встановити осіб, які перебували на місці вчинення злочину у визначений час. Вказані речі або документи можуть становити доказ для доведення винуватості відповідних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Водночас, у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до речей і документів таким особам: слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 .

Слідчий суддя при розгляді клопотання враховує наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно визначення, наведеного в п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до переліку осіб, віднесених до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення, є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Таким чином, оперуповноважені не є стороною кримінального провадження.

При цьому, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, долученого до матеріалів клопотання, слідчими, що уповноважені на здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0002191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, є слідчі Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Таким чином, слідчі ОСОБА_12 і ОСОБА_13 не є особами, що уповноважені здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та, відповідно, їм не може бути надано дозвіл на проведення будь-яких слідчий дій в межах вказаного кримінального провадження.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в операторів стільникового мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх в електронному вигляді, а саме до: інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), даних вхідних та вихідних SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань в період часу з 01.06.2021 року по 27.09.2021 року щодо абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
В іншій частині вимог у задоволенні відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1