Справа № 589/337/22
Провадження № 1-кс/589/184/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 30.03.2021 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, в якій останнім умисно внесено недостовірні відомості на суму 6 194 723, 33 грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку НАЗК, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складеного 21.12.2021 стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_4 встановлено, що за результатами проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа 860fae36-9524-46a2-a23c-6dc9a8ba414c, поданої ОСОБА_4 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що у діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК України.

Відповідно до вказаного висновку НАЗК від 21.12.2021 встановлено, що за результатами проведення вторинного контролю встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік зазначив такі недостовірні відомості, а саме у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про житловий будинок загальною площею 64,1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно до договору купівлі-продажу від 19.10.2020 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 2 вказаного договору становить 42 900,00 грн.

2) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення птахоферми загальною площею 620,6 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до договору купівлі-продажу від 10.09.2020 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 3 вказаного договору становить 49 000,00 грн.

3) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про будинок механізаторів та критий тік загальною площею 1015,9 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який відповідно до договору купівлі-продажу від 11.11.2015 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 3 вказаного договору становить 50 440,00 грн.

4) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки: загальною площею 1000 кв. м з кадастровим номером :05:004:0494, загальною площею 213 кв. м з кадастровим номером :05:004:0495, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0134, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0135, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0136, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0137, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0138, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0139, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0140, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0141, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0142, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0144, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0145, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :01:004:2014, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :01:004:2002, загальною площею 18647 кв. м з кадастровим номером :04:001:0327, які відповідно до договорів купівлі-продажу та рішення Коротченківської с/р належать ОСОБА_4

5) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки: загальною площею 3029 кв. м з кадастровим номером :03:002:0428, загальною площею 295070 кв. м з кадастровим номером :02:003:0142, загальною площею 51079 кв. м з кадастровим номером :01:003:0015, загальною площею 16128 кв. м з кадастровим номером :06:001:0046, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :06:001:0049, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :01:004:0317, загальною площею 19323 кв. м з кадастровим номером :01:001:0051, загальною площею 34969 кв. м з кадастровим номером :01:003:0088, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:001:0094, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :02:004:0110, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :02:004:0110, загальною площею 38808 кв. м з кадастровим номером :02:001:0056, загальною площею 37884 кв. м з кадастровим номером :01:004:0151, загальною площею 37896 кв. м з кадастровим номером :01:002:0037, загальною площею 35195 кв. м з кадастровим номером :01:004:0054, загальною площею 37894 кв. м з кадастровим номером :01:003:0050, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:003:0093, загальною площею 21156 кв. м з кадастровим номером :02:002:0059, загальною площею 37069 кв. м з кадастровим номером :02:002:0089, загальною площею 37904 кв. м з кадастровим номером :01:005:0344, загальною площею 50457 кв. м з кадастровим номером :02:001:0063, загальною площею 23095 кв. м з кадастровим номером :02:002:0060, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:003:0097, загальною площею 10374 кв. м з кадастровим номером :02:003:0090, загальною площею 133711 кв. м з кадастровим номером :02:002:0385, загальною площею 270117 кв. м з кадастровим номером :01:003:0474, загальною площею 19333 кв. м з кадастровим номером :01:004:0252, загальною площею 5765 кв. м з кадастровим номером :01:004:0191, загальною площею 3497 кв. м з кадастровим номером :01:003:0203, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :06:001:0050, загальною площею 13741 кв. м з кадастровим номером :06:001:0041, загальною площею 51114 кв. м з кадастровим номером :01:003:0012, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :01:004:0326, загальною площею 19648 кв. м з кадастровим номером :01:001:0076, загальною площею 34970 кв. м з кадастровим номером :01:003:0081, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:004:0018, загальною площею 12421 кв. м з кадастровим номером :01:004:0158, загальною площею 73827 кв. м з кадастровим номером :01:001:0107, загальною площею 5764 кв. м з кадастровим номером :01:004:0013, загальною площею 8670 кв. м з кадастровим номером :01:004:0160, загальною площею 19332 кв. м з кадастровим номером :01:005:0043, загальною площею 37516 кв. м з кадастровим номером :01:003:0198, загальною площею 3731 кв. м з кадастровим номером :01:004:0347, загальною площею 20743 кв. м з кадастровим номером :01:001:0068, загальною площею 34964 кв. м з кадастровим номером :01:001:0238, загальною площею 43922 кв. м з кадастровим номером :01:003:0270, загальною площею 25777 кв. м з кадастровим номером :01:001:0379, загальною площею 37896 кв. м з кадастровим номером :02:002:0151, загальною площею 28785 кв. м з кадастровим номером :01:001:1192, загальною площею 38372 кв. м з кадастровим номером :01:003:0170, загальною площею 25775 кв. м з кадастровим номером :01:001:0165, загальною площею 34972 кв. м з кадастровим номером :01:003:0168, загальною площею 34969 кв. м з кадастровим номером :01:003:0040, загальною площею 29771 кв. м з кадастровим номером :01:001:2192, загальною площею 37897 кв. м з кадастровим номером :02:004:0103, загальною площею 37885 кв. м з кадастровим номером :02:002:0133, загальною площею 37903 кв. м з кадастровим номером :01:005:0342, загальною площею 27940 кв. м з кадастровим номером :02:002:0146, загальною площею 25776 кв. м з кадастровим номером :01:001:0142, загальною площею 7323 кв. м з кадастровим номером :01:001:1244, загальною площею 19333 кв. м з кадастровим номером :01:001:0023, загальною площею 8129 кв. м з кадастровим номером :01:001:2244 які відповідно до договорів передані ОСОБА_4 у користування.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 322 107,51 грн., чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Крім того, в розділі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та інформацією Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про автомобіль ЗИЛ 431810, 1990 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який з 07.10.2017 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

2) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про автомобіль КАМАЗ 65117-030, 2008 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який з 05.06.2020 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

3) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про причіп МАЗ 83781-012, 2005 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , який з 11.06.2020 належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 60 006,82 грн., чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Також, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та відомостями Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від продажу рухомого майна (тип доходу «105») у розмірі 19 240,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

2) Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 2 793 369,00 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 812 609,00 грн., чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Викладене свідчить про внесення суб`єктом декларування ОСОБА_4 до декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 6 194 723,33 грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2020 рік.

Згідно показів ОСОБА_4 , 19.12.2020, перебуваючи у відпустці, під час катання на лижах він отримав травму хребта та з діагнозом: компресійний перелом хребта перебував на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після отримання необхідного медикаментозного лікування, з січня по червень 2021 року він перебував за місцем свого мешкання та за рекомендаціями лікарів дотримувався горизонтального положення тіла. Так як до 01.04.2021 він повинен був подати щорічну декларацію про доходи особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, тому у телефонному режимі попросив бухгалтера фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 зібрати необхідні для подачі декларації документи. У подальшому, так як ОСОБА_6 була завантажена роботою, у телефонному режимі він попросив свою знайому ОСОБА_7 подати замість нього декларацію про доходи за 2020 рік, так як стан його здоров`я погіршився та він вимушений був вживати знеболюючі препарати. Всі необхідні документи для подачі декларації та ключ з його особистим цифровим підписом, ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 . 30.03.2021 ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомила йому, що його щорічну декларацію про доходи вона успішно подала. У листопаді 2021 року від НАЗК прийшов лист, у якому його просили надати пояснення щодо невідповідності задекларованих доходів з фактичними. Перевіривши свою декларацію він побачив, що частина його майна та доходів ОСОБА_7 не була задекларована.

Допитані за даним фактом свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтвердили надані ОСОБА_4 пояснення.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на час вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_4 користувався абонентським номером оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , користувалась абонентським номером оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №. НОМЕР_6 та ОСОБА_6 , користувалась абонентським номером оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №. НОМЕР_7 .

З метою отримання даних, які могли б підтвердити або спростувати факт спілкування між собою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та встановити місцеперебування останніх на момент подачі декларації 30.03.2021 необхідно встановити інформацію щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаних абонентів з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 01.01.2020 по 01.05.2021, що має суттєве значення для вказаного кримінального провадження.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у межах кримінального провадження № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та СМС повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з`єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільним номерам №. НОМЕР_5 , №. НОМЕР_6 , №. НОМЕР_7 та мобільним терміналам за період з 01.12.2020 по 01.05.2021, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 09 квітня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/184/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3