Справа № 212/658/22
У Х В А Л А

25 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000668 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.01.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000668 від 08.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначивши, 07.10.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУГІ ГУ11П в Дніпропетровській області надійшов рапорт від старшого інспектора відділу моніторингу УГІ стосовно матеріалів ЄО №23003 за фактом того, що 31.08.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУГІ ГУНГІ в Дніпропетровській області надходила письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у якого 27.08.2021 приблизно о 17:20 годин дня. перебуваючи по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон марки "Samsung", за допомогою якого, також викрала грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток. (ЄО №26160 від 07.10.2021) ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування.

Досудовим слідством допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який показав, що у нього є співмешканка ОСОБА_7 , яка влітку, одного дня, йому повідомила, що заробила грошових коштів, а так як у самої немає банківської картки, вона їх перевела на банківську картку ОСОБА_6 .

Грошові кошти, на загальну суму 5400,00 гривень, що належать потерпілому ОСОБА_5 були викрадені, шляхом переводу на банківську картку НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 необхідно здобути докази у вигляді інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про коштів в період з 27.08.2021 по час пред`явлення ухвали, дослідити рух коштів по вказаному рахунку, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких знімались грошові кошти, в період часу з 27.08.2021 по час пред`явлення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахунку по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про коштів в період з 27.08.2021 по час пред`явлення ухвали, що підтверджено наданими суду доказами.
Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 та всім додатковим рахункам, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів в період з 27.08.2021 по час пред`явлення ухвали, з роз`ясненням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення, платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація у мобільний онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з карткового рахунку за період 27.08.2021 по час пред`явлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1