Справа № 629/7364/21
Провадження № 1-кс/629/1288/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000291 від 20.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 23.12.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме а саме до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с НОМЕР_1 та за новим рахунком ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , а саме: а саме: інформаційну довідку чи є вищезазначений суб`єкт господарської діяльності клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про власника рахунку документи, що подавалися представником юридичної особи при оформленні рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по даному рахунку в період з вересня 2013 по теперішній час, з ідентифікацією отримувачів грошових переказів з вищезазначеного рахунку. Всю інформацію надати вдрукованому чи електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R або DVD-R. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується стосуються ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с НОМЕР_1 та за новим рахунком ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , за період часу з вересня 2013 по теперішній час, в електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді, та за можливості надати інформацію в одне із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у місті Харкові.
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, з наведених у ньому підстав.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши думку дізнавача, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальний проступок; вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000291 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с НОМЕР_1 та за новим рахунком ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , а саме: а саме: інформаційну довідку чи є вищезазначений суб`єкт господарської діяльності клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про власника рахунку документи, що подавалися представником юридичної особи при оформленні рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по даному рахунку в період з вересня 2013 по теперішній час, з ідентифікацією отримувачів грошових переказів з вищезазначеного рахунку. Всю інформацію надати вдрукованому чи електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R або DVD-R.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується стосуються ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с НОМЕР_1 та за новим рахунком ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , за період часу з вересня 2013 по теперішній час, в електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді, та за можливості надати інформацію в одне із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у місті Харкові.
Ухвала може бути виконана дізнавачем до 29.01.2022.
Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6