печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
05.08.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом (з дислокацією в м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 25.05.2021 о 20 годині 59 хвилин до на спецлінію 102 чергової частини Вишгородського РУП ГУ1ТП в Київській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 , на власному транспортному засобі, автомобіль марки «Daewoo Lanos» д.н.з. НОМЕР_1 здійснює перевезення незаконно здобутих водних біоресурсів, а саме раків.

25.05.2021 близько 21:10 год. працівниками патрульної поліції спільно з працівниками сектору водної поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі п.З ч.І ст. 35 ЗУ «Про Національну поліцію» зупинено автомобіль марки «Daewoo Lanos» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході перевірки документів на вказаний транспортний засіб та під час бесіди, ОСОБА_4 повідомив, що в багажнику автомобіля, яким керує знаходяться раки, які він періодично купує у ОСОБА_5 , який займається незаконним їх виловом. Також в ході бесіди ОСОБА_4 повідомив, що може добровільно видати працівникам поліції зазначених раків.

В подальшому 25.05.2021, в період часу з 21 години 30 хвилин по 22 годину 35 хвилин проведено огляд місця події, який проводився поблизу домоволодіння АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції виловлених раків в кількості 316 екземплярів.

Також встановлено, що 25 травня 2021 року близько 20 год. 00 хв. за адресою ур. Акація Вишгородський район Київської області (в місці базування ІНФОРМАЦІЯ_3 ) працювала рейдова група відділу оперативної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 державних інспекторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які на зазначеній дільниці здійснювали перебирання вилучених заборонених знарядь лову з біоресурсами всередині. Приблизно у цей час на зазначену територію Тетерівської рибоохоронної дільниці № 4 заїхав автомобіль Daewoo Lanos червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 . В зазначений автомобіль вказаними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було завантажено білі мішки з водними біоресурсами (раками), які в подальшому було вилучено співробітниками поліції.

Допитані під час досудового розслідування в якості свідків співробітники ІНФОРМАЦІЯ_6 , які показали, що група відділу оперативної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 державних інспекторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали, на території базування ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебирання вилучених заборонених знарядь лову (раколовок). В середині зазначених знарядь лову знаходилися рак. Далі до території приїхав автомобіль Daewoo Lanos червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , водій якого зустрівся із зазначеними головними інспекторами ДАРГУ, після чого сів до авто та проїхав за будинок на вказаній території. Туди також пішов один з працівників ДАРГУ з білим мішком. Через деякий час зазначений автомобіль виїхав з території Тетерівської рибоохоронної дільниці №4.

Також встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово здійснював оплату за отриманих раків від працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 за допомогою переведення грошових коштів з особистої картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на картку, яка належить ОСОБА_7 .

З метою перевірки відомостей щодо перерахування ОСОБА_4 грошових коштів з особистої картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок ОСОБА_7 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що перевірка факту перерахунку грошових коштів за отримання від працівників правоохоронного органу водних біоресурсів (раків) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.05.2021 по 25.05.2021.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення речей та документів в копіях, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.05.2021 по 25.05.2021, в тому числі:

- копій документів щодо відкриття та функціонування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , у т.ч. заяви на відкриття банківського рахунку з зазначенням банківського рахунку; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- роздруківки руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.05.2021 по 25.05.2021, з зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення фінансової операції в тому числі і зарахування на рахунок грошових коштів;

- сума фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб та номери банківських або карткових рахунків, які брали участь у відповідній фінансовій операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1