Справа № 717/1149/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000224 від 05 серпня 2019 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000224 від 05 серпня 2019 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03 серпня 2019 року біля 18 години 04 хвилини невстановлена особа під приводом продажу раків шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в сумі 9800 гривень, які потерпілі перерахували на рахунок № НОМЕР_1 емітентом якого є „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час дізнання було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , а зняття коштів, які були перераховані потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відбулося в банкоматі (АТМ №8614 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_9 до документів які містять адресу місця розташування банкомата за №АТМ 8614 (м. Білгород-Дністровський Одеська область) станом на 03.08.2019-21.08.2019 року.
Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про місце розташування банкомату №АТМ 8614, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання керівника сектора дізнання слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять інформацію про адресу розташування банкомата за №АТМ 8614 (м. Білгород-Дністровський Одеська область) станом на 03.08.2019-21.08.2019 року.
Дана ухвала діє до 25 лютого 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: