Провадження №1-кс/523/3826/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 14.09.2021, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, а саме: вимога вчинення дій майнового характеру з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з травня 2021 року ОСОБА_4 вимагає грошові кошти від ОСОБА_5 за не розголошення відомостей щодо їх інтимного спілкування в мережі інтернет. Грошові кошти вимагала надсилати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . За період часу з травня 2021 по 21.07.2021 потерпілим ОСОБА_5 , через погрози ОСОБА_4 розголошення інтимної інформації, переведено останній грошові кошти на зазначену банківську картку на загальну суму 28 000 гривень.
24.08.2021 ОСОБА_4 вказала ОСОБА_5 , що останній повинен виплатити 30 000 гривень та в подальшому виплачувати 10 000 гривень кожного місяця за нерозголошення інтимного спілкування. У зв`язку з відмовою потерпілого, ОСОБА_4 направила лист та носій інформації з відомостями з інтимної переписки дружині потерпілого ОСОБА_6 та продовжила вимагати грошові кошти за нерозголошення відомостей третім особам.
10.09.2021 ОСОБА_4 знов написала ОСОБА_5 про необхідність переведення на її банківську картку грошових коштів за нерозголошення відомостей.
15.09.2021 ОСОБА_6 надала слідчому для огляду грошові кошти в сумі 5000 гривень які в подальшому, в цей же день, зафіксувавши на відеозапис, переведено через банківський термінал на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 за не розголошення останньою відомостей відносно інтимного спілкування з ОСОБА_5 .
До вчинення злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Житомирської області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Крім того, для листування в месенджері «Viber» використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Також встановлено, що ОСОБА_4 , користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності користувалась банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.
Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківські операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та, у зв`язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УМП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.05.2021 по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справу з юридичного оформлення карткових рахунків до яких прив`язано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цих карткових рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.05.2021 по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 01.05.2021 по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) та власником карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- надати довідку із зазначенням балансу по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1