Справа № 646/303/21
№ провадження 1-кс/646/138/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2022 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 26.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 26.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого відділу ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за зібраними матеріалами УСБУ в Харківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 26.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, за фактом злочинної діяльності посадових осіб Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій під час організації та проведення реконструкції на об`єктах енергоблоків у 2017-2018 роках здійснювали привласнення державних коштів.

Так з матеріалів досудового розслідування, а також відповідно до проведеного аналізу інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2016- 2019 роки, встановлено, що на Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заплановано державне фінансування на проведення робіт та на закупівлю обладнання на технічне переоснащення системи подачі, приготування та спалювання вугілля з марки «А» та «П» на вугілля марки «Г» на «ДГ» в котлоагрегатах Зміївської ТЕС.

Так, 15.08.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено договір №16/393 на закупівлю робіт з виготовлення(ремонту) обладнання, а саме, виконання робіт з капітального будівництва по робочому проекту «Автоматичні системи пожежогасіння, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, автоматичне охолодження ферм покриття машзалу енергоблоків №1-10 Зміївської ТЕС». Загальна сума фінансування за укладеним договором склала 15 799 567 гривень 77 копійок.

Так, 31.08.2016 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) було укладено договір №12/469 на закупівлю комплектів окремих вузлів для технічного переоснащення системи подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлолагрегатів ст.№2,5 Зміїївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» і «ДГ».

Так, 25.01.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) було укладено договір №16/16 на закупівлю робіт з «Технічного переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст.№2,5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ» 131 833 940 гривень.

Так, 12.06.2018 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) було укладено договір №16/251 на закупівлю робіт з виготовлення(ремонту) обладнання, а саме, виконання робіт по проекту будівництва «Реконструкція золовідвалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Секція №2. Третій ярус,(45247000-0 Будівництво гребель, каналів, зрошувальних каналів та акведуків). Загальна сума фінансування за укладеним договором склала 124 400 000 гривень.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) було укладено договір №12/326 від 24.07.2018 на закупівлю зубчастих колес, зубчастих передач та приводні елементи (робоче колесо до МВ) на загальну суму 400 000 гривень.

Під час досудового розслідування надійшла оперативна інформація з УСБУ в Харківській області про те, що під час проведення робіт з реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлення системи пожежогасіння, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, автоматичне охолодження ферм покриття машзалу енергоблоків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 до актів КБ-2в посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) включалися об`єми робіт, які не відповідають дійсності, що призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаному об`єкту та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в. У подальшому отриманні бюджетні кошти були конвертовані через підприємства з ознаками фіктивності та привласнені між учасниками злочинної діяльності.

Так під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) під час виконання робіт з технічного переоснащення котлоагрегатів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує імпортне обладнання та механізми, які через митний кордон України імпортує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для завищєння фактурної вартості імпортованого обладнення використовує схему «безтоварних» операцій, за допомогою яких імпортоване обладнення спрямовується на доопрацювання до СПД з ознаками «фіктивності» та «ризикованості». Після проведення всіх маніпуляцій з документами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізує обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке вже за «вигідною» ціною потрапляє до кінцевого споживача- державних підприємств у тому числі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08.12.2021 року до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » призначено комплексну судову будівельно-технічну, товарознавчу експертизу.

23.12.2021 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта в якому зазначено на необхідність надання додаткових документів та інформації для подальшого проведення огляду та експертизи а саме: кошторисну документацію із визначення договірної ціни до договору №16/16 від 25.01.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); акти приймання виконаних будівельних робіт по договору №16/16 від 25.01.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) разом із відомостями ресурсів до них; акти на закриття прихованих робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017; загальний журнал робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017, оформленого належним чином; журнал авторського нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017; журнал технічного нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017.

На теперішній час встановлено що документи знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій, а саме:

-акти приймання виконаних будівельних робіт по договору №16/16 від 25.01.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) разом із відомостями ресурсів до них;

-акти на закриття прихованих робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017;

-загальний журнал робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017, оформленого належним чином;

-журнал авторського нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017;

-журнал технічного нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000485 від 26.07.2019.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 26.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких на теперішній час є ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-акти приймання виконаних будівельних робіт по договору №16/16 від 25.01.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) разом із відомостями ресурсів до них;

-акти на закриття прихованих робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017;

-загальний журнал робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017, оформленого належним чином;

-журнал авторського нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017;

-журнал технічного нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №16/16 від 25.01.2017.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 03.04.2022 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1