Провадження № 1-кс/686/1831/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000186,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2022 року керівник Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на: будинок, загальною площею 297,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 29311793); гараж, загальною площею 18,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Мир», блок «П», бокс 40 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 ); гараж, загальною площею 18,5 кв.м., за адресою м. Хмельницький, гаражний кооператив «Зв`язківець» (реєстраційний номер майна 32394045); садовий будинок, загальною площею 72,1 кв.м., за адресою Хмельницька область Хмельницький район, Олешинська с/р, садівниче товариство «Колос» (реєстраційний номер майна 36660484); автомобіль марки «Мітсубісі Аутлендер», 2010 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 шляхом тимчасового позбавлення можливості відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 , будучи інженером технічного нагляду, діючи із прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, та у складі організованої групи спільно з організатором ОСОБА_5 та виконавцем ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з травня 2018 року по жовтень 2019 року, під час виконання договорів №№123-126 від 24.05.2018, укладених між Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України, в особі начальника управління ОСОБА_7 , та ТОВ «БФ «УКРІНБУД», в особі директора ОСОБА_5 , щодо будівництва казарм поліпшеного планування №№1-4 на території військового містечка № НОМЕР_4 у м. Хмельницькому, що знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 192А, здійснював перевірку та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), завчасно підготовлені спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в яких об`єми робіт були завищені у порівнянні із фактичним їх виконанням, на підставі чого на рахунок ТОВ «БФ «УКРІНБУД» перераховувались державні бюджетні кошти за невиконані роботи, які використовувались ОСОБА_5 на власний розсуд, як єдиним керівником і директором ТОВ «БФ «УКРІНБУД», заподіявши таким чином державі, в особі Міністерства оборони України, шкоду (збитки) та заволодівши бюджетними коштами на загальну суму 5967825,93 гривень, що більш ніж у 6213 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Потаповичі, Овруцького району, Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, раніше не судимого, інженера технічного нагляду, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється власником будинку, загальною площею 297,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 29311793), гаражу, загальною площею 18,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Мир», блок «П», бокс 40 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 ), гаражу, загальною площею 18,5 кв.м., за адресою м. Хмельницький, гаражний кооператив «Зв`язківець», (реєстраційний номер майна 32394045), садового будинку, загальною площею 72,1 кв.м., за адресою Хмельницька область Хмельницький район, Олешинська с/р, садівниче товариство «Колос», (реєстраційний номер майна 36660484) та автомобіля марки «Мітсубісі Аутлендер» д.н.з. НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, є підстави накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 .

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

28 січня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №297618325 від 02.02.2021, № 299461610 від 14.02.2022, № 299530341 від 15.02.2022, № 299530683 від 15.02.2022, № 299530756 від 15.02.2022 будинок за адресою АДРЕСА_1 ; гараж за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Мир», блок «П», бокс 40 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 ); гараж за адресою АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна НОМЕР_5 ); садовий будинок за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Олешинська с/р, садівниче товариство «Колос» належать ОСОБА_4 на праві власності.

Відповідно до інформації, отриманої з Інформаційного порталу Національної поліції України автомобіль «Мітсубісі Аутлендер», 2010 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки надано докази, що будинок, загальною площею 297,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 29311793); гараж, загальною площею 18,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Мир», блок «П», бокс 40 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 ); гараж, загальною площею 18,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (реєстраційний номер майна 32394045); садовий будинок, загальною площею 72,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область Хмельницький район, Олешинська с/р, садівниче товариство «Колос», (реєстраційний номер майна 36660484); автомобіль марки «Мітсубісі Аутлендер», 2010 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , належать йому на праві власності, останній набув статусу підозрюваного, оскільки 28.01.2022 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

А тому клопотання прокурора є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на будинок, загальною площею 297,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 29311793); гараж, загальною площею 18,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Мир», блок «П», бокс 40 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 ); гараж, загальною площею 18,5 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна НОМЕР_5 ); садовий будинок, загальною площею 72,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область Хмельницький район, Олешинська с/р, садівниче товариство «Колос», (реєстраційний номер майна 36660484); автомобіль марки «Мітсубісі Аутлендер», 2010 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , проте із залишенням правомочності користування означеним майном.

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000186 задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на будинок, загальною площею 297,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 29311793); гараж, загальною площею 18,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Мир», блок «П», бокс 40 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 ); гараж, загальною площею 18,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 32394045); садовий будинок, загальною площею 72,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область Хмельницький район, Олешинська с/р, садівниче товариство «Колос», (реєстраційний номер майна 36660484); автомобіль марки «Мітсубісі Аутлендер», 2010 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , що належить підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1