Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/6942/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.12.2021 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
- судової справи № 450/4485/20, за Протоколом про вчинення адміністративного правопорушення ДПР18/185232 від 15.12.2020, щодо ОСОБА_5 ;
-судової справи № 450/2983/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про розірвання шлюбу та стягнення аліментів;
-судової справа № 450/3400/20, за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 , про стягнення заборгованості;
-судової справи № 2-а-1316/59/11 за адміністративним позовом ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 про скасування постанови про адмінправопорушення;
-судової справи № 2-1316/501/11, за заявою ОСОБА_11 до ОСОБА_12 про позбавлення батьківських прав та визначення місця проживання дитини, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою - АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_13 , за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_14 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_13 у АДРЕСА_9 .
Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_15 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .
Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_10 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_10 не існує.
Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_14 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_11 , квартирою АДРЕСА_12 та по АДРЕСА_2 .
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна за адресами:
09.01.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчує договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_2 , квартиру за адресою АДРЕСА_13 .
Таким чином ОСОБА_5 незаконно відчужив помешкання за адресою
2) АДРЕСА_2 , РНОНМ НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 273, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_14 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_14 належить ОСОБА_5 на праві приватної власноті на підставі Свідоцтва про право власності, виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 26.06.1995, на підставі розпорядження № 287 від 26.06.1995 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначені документи являються підробленими, так як відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.06.2020 №4-44-4356, перевіркою по електронній базі даних документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розпорядження № 287 від 26.06.1995 не існує;
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_14 , бюро не володіє.
3) АДРЕСА_6 , РНОНМ НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 277, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_15 .
АДРЕСА_16 , РНОНМ НОМЕР_7 .
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацією про квартиру АДРЕСА_17 , бюро не володіє.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довідка № 345 від 26.11.2020 на прізвище ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_16 не видавалась.
04.01.2021 року приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1, згідно якого ОСОБА_11 продала, а Покупець: ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_9 купив квартиру АДРЕСА_17 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 744000 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор ФИДИАС111826, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » станом на 29.12.2020.
03.03.2021 року приватний нотаріус ОСОБА_29 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 74, згідно якого Продавець: ОСОБА_28 продав, а Покупець: ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 купила квартиру АДРЕСА_17 . Від імені ОСОБА_28 діяв ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_11 , по довіреності, посвідченій ОСОБА_27 , приватним нотаріусом ЛМНО, 02.02.2021, за реєстровим № 332.
АДРЕСА_7 , РНОНМ НОМЕР_12 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , серія та номер 31: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , продав ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , зазначену квартиру.
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_7 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.04.1996 та технічний паспорт на квартиру і.н. № 202 від 12.09.2012, складений ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - зазначені документи являються підробленими.
За вказаною адресою проживали та були зареєстровані на підставі ордеру
№ 000239 від 26.04.1969 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , основний квартиронаймач, помер ІНФОРМАЦІЯ_18 та знятий з реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_32 , 1959 р.н., син, помер та знятий з реєстрації 01.03.2019. Квартира комунальна, не приватизована.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 09.12.2019 № 1127 квартиру АДРЕСА_11 надано частині багатодітної сім`ї ОСОБА_33 , черговику з 1987 року, відповідно до п. 54 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень», а саме ОСОБА_34 та ОСОБА_35 . Склад сім`ї ОСОБА_33 становить 18 чоловік. Однак в квартиру ОСОБА_36 та ОСОБА_37 не змогли заселитися.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , реєстраційна справа за адресою АДРЕСА_7 - скерована 15.10.2020 до Залізничного районного суду.
АДРЕСА_18 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_18 , внесено до Реєстру 13.02.2020 10:44:50 Державним реєстратором: ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . Підстава для державної реєстрації: Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1-4014, виданий 10.02.1994, видавник: ОСОБА_39 , нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_22 , згідно яких власником приміщення являється ОСОБА_7 , який придбав вказане приміщення у ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_24 . ОСОБА_41 являвся власником приміщення на підставі договору купівлі-продажу № 714 від 08.02.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_42 , - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_18 , не проводилась.
01.07.2020 ОСОБА_7 продав нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_18 ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_15 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 1115, виданий 01.07.2020, видавник: приватний нотаріус Л Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_44 )
АДРЕСА_8 , РНОНМ НОМЕР_16 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер № 32, згідно якого ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 продав ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , квартиру АДРЕСА_10 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_19 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.04.1996 зазначені документи являються підробленими, оскільки квартира АДРЕСА_19 за вказаною адресою не існує.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_10 , бюро не володіє.
25.08.2020 ОСОБА_17 продав неіснуючу квартиру АДРЕСА_10 ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_18 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 2624, виданий 25.08.2020, видавник: ОСОБА_16 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу).
АДРЕСА_20 , РНОНМ НОМЕР_19 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_20 , згідно якої власником помешкання являється ОСОБА_45 , РНОКПП: НОМЕР_20 , зареєстрований АДРЕСА_21 . Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: бн, виданий 18.05.1994, видавник: Третя ІНФОРМАЦІЯ_26 ; довідка, серія та номер: 1826, виданий 10.08.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зазначені документи являються підробленими (у договорі вказано, що його підписала ОСОБА_46 та ОСОБА_9 , а не ОСОБА_47 , а квартира належала ОСОБА_46 на підставі договору купівлі-продажу № 692, виданий 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_42 ).
30.10.2020 приватний нотаріус ОСОБА_27 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, за яким ОСОБА_47 продав квартиру АДРЕСА_22 - ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована АДРЕСА_23 .
АДРЕСА_24 , РНОНМ НОМЕР_22 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_24 , внесено до Реєстру 20.05.2020 13:50:39, державним реєстратором ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .
Підстава для державної реєстрації права власності: довідка, серія та номер: 2/41923 (2/4/923), виданий 12.05.2020, видавник: ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_29 "; договір купівлі-продажу, серія та номер: І-3986, виданий 12.04.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_50 .
Згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: І-3986, виданий 12.04.1994, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_24 , придбав ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_23 у ОСОБА_51 , яка була власником на підставі договору купівлі-продажу № 692 від 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_42 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_24 , не проводилась.
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м.Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно вилучити матеріали у судових справах ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки в таких можуть міститися заяви, пояснення осіб, документи, які вони подавали для відкриття судового провадження, звукозаписи судових засідань, які можливо використати як докази та вільні взірці для дослідження ідентичності при співвіднесенні з іншими доказами.
Слідчий вказує, що вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_53 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_54 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_56 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_57 , іншого слідчого слідчої групи, у кримінальному провадженні №0001073 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів:
- судової справи № 450/4485/20, за Протоколом про вчинення адміністративного правопорушення ДПР18/185232 від 15.12.2020, щодо ОСОБА_5 ;
-судової справи № 450/2983/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про розірвання шлюбу та стягнення аліментів;
-судової справа № 450/3400/20, за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 , про стягнення заборгованості;
-судової справи № 2-а-1316/59/11 за адміністративним позовом ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 про скасування постанови про адмінправопорушення;
-судової справи № 2-1316/501/11, за заявою ОСОБА_11 до ОСОБА_12 про позбавлення батьківських прав та визначення місця проживання дитини, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою - АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .