Дата документу 24.01.2022 Справа № 554/529/22
Провадження № 1кс/554/1376/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 січня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 18.01.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000035 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16:00 год 14.01.2022 року по 12:00 год. 18.01.2022 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку розмір якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 14.01.2021 року близько 16:00 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Ford fusion 2008р.». Зацікавившись пропозицією зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. На дзвінок відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 . Обговоривши якість і характеристики авто, ОСОБА_6 запевнив, що займається доставкою транспортних засобів під ключ із-за кордону, а саме Польщі. Для оформлення купівлі необхідно переказати грошовий завдаток на загальну суму 13 800 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Надалі 14.01.2022 р. близько о 19:42 год. заявник ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 13 800 грн. на вищезазначену картку. Після переказу ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль заброньовано.16.01.2022 р. близько о 16:00 год. зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що виникли проблеми з перетином вищезазначеного автомобіля через кордон, для усунення яких необхідно заплатити за розмитнення 1 300$ США. Враховуючи дану обставину, заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказану карту грошові кошти у розмірі 15 075 грн., 15 075 та ще один переказ у розмірі 4 020 грн. Після перерахування коштів ОСОБА_5 повідомив, що владнав проблеми з перетином автомобіля через кордон. 17.01.2022р. о 13:00 ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що виникли проблеми з оформленням документів, для вирішення яких необхідно заплатити додаткові грошові кошти у розмірі 25 000 грн.. ОСОБА_4 погодився та перерахував зазначену суму через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 зателефонував та повідомив про надходження грошових коштів та прибуття водія з машиною до м. Полтави. 18.01.2022р. о 11:40 год. зателефонував ОСОБА_5 та повідомив заявника, що авто доставлено до м. Полтави, але в зв`язку з тим, що автомобіль вже оформлено на нього, він має сплатити залишок у розмірі 25 000 грн. Потерпілий погодився та перерахував грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту ОСОБА_6 , останній повідомив, що автомобіль прибуде за адресою замовника, на зв`язок більше не вийшов.
На даний час слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити ймовірне кола осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення, які знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», картка № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», картка № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали.
Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1