Справа № 487/6692/21
Провадження № 1-кс/487/6513/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000317 від 09.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:

23.11.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 09.09.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000317, ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати групі слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, стосовно операцій клієнта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2021 по 15.09.2021; належним чином завірену копію документів, що підтверджують отримання ОСОБА_14 банківської картки із № НОМЕР_5 . Встановити строк дії цієї ухвали 60 днів з моменту проголошення.

Клопотання мотивоване тим, що вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоПершим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000317 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що т.в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 , переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішив протиправно скористатися своїм службовим становищем, у зв`язку із чим у нього виник злочинний умисел, направлений на вимагання і одержання неправомірної вигоди для себе від окремих підлеглих співробітників сектору реагування патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 за не перешкоджання їх службовій діяльності, з одночасним умисним створенням для переконливості своїх злочинних намірів умов, за яких підлеглі службові особи були вимушені надати неправомірну вигоду.

Так, 15.09.2021 приблизно у період часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. ОСОБА_15 , зустрівшись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 повторно пред`явив останньому протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 6 000 грн. з екіпажу СРПП щоденно, запевнивши ОСОБА_14 , що у разі не надання йому зазначеної неправомірної вигоди, ним у подальшому будуть створюватись штучні перешкоди у його службовій діяльності.

15.09.2021 приблизно о 20 год. 30 хв. ОСОБА_14 , діючи під контролем правоохоронних органів, прибувши на службовому транспортному засобі марки «Тойота Пріус» до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та перебуваючи поблизу адміністративної будівлі, виконуючи незаконну вимогу ОСОБА_15 , передав, а ОСОБА_15 одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 12 000 грн., за невтручання в службову діяльність ОСОБА_14 та не створенням штучних перешкод.

15.09.2021 о 20 год. 53 хв. в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, біля адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_15 був затриманий.

Після цього, 15.09.2021 в період з 22 год. 32 хв. до 23 год. 05 хв. за вищевказаною адресою проведено обшук затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_15 , в ході якого, крім інших речей і документів, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone Xs», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою оператору мобільного зв`язку № НОМЕР_8 .

16.09.2021 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Того ж дня, слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного мобільного телефону, речовим доказом у кримінальному провадженні, надалі ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.09.2021 на мобільний телефон марки «Iphone Xs», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою оператору мобільного зв`язку № НОМЕР_8 , накладено арешт.

Під час огляду мобільного телефону марки «Iphone Xs», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду від 11.11.2021 встановлено, що в розділі «Чаты» мобільного додатку месенджеру «WhatsApp» у діалоговому вікні між ОСОБА_15 та ОСОБА_14 містяться текстові повідомлення, серед яких в більшості випадків ОСОБА_15 надсилаються номера банківських карток, а саме: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », а також перелік автозапчастин та витратних засобів для обслуговування транспортного засобу марки «Тойота».

Водночас, 12.09.2021 допитаний у якості свідка ОСОБА_14 , показав, що ним здійснювалась оплата ремонтних робіт транспортного засобу марки «Тойота Кемрі», який перебуває у користуванні ОСОБА_15 .

Під час додаткового допиту свідок ОСОБА_14 підтвердив раніше надані ним покази, та допустив що ним могли здійснюватись переводи грошових коштів за номерами вищевказаних банківських карток із власної банківської картки із реквізитами « НОМЕР_5 », банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, відомості, які знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_12 , № Свідоцтва: НОМЕР_13 , ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення вини окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, стосовно операцій клієнта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2021 по 15.09.2021; належним чином завірену копію документів, що підтверджують отримання ОСОБА_14 банківської картки із № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 02.02.2022 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1