Провадження №1-кп/522/2694/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду угоду про визнання винуватості, що надійшла разом із обвинувальним актом у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000273 від 09.06.2021р. за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Кувейту, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
- обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У березні 2021 з ДМС України в Одеській області на адресу УСБ України в Одеській області для проведення перевірки щодо перешкод для отримання громадянства України надійшла заява-анкета громадянина Ліванської Республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого запросили для проведення контррозвідувального опитування, проведення якого заплановано на 27.05.2021 у приміщенні УСБ України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43.

У день запланованого контррозвідувального опитування, 27.05.2021, приблизно об 11 годині 30 хвилин на службовий номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від громадянина, який представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що прийшов замість свого родича ОСОБА_6 .

У подальшому, старший оперуповноважений в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , якого наказом УСБУ в Одеській області

№ 247-ОС від 07.06.2018 призначено на посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області підійшов до головного входу в приміщення УСБ України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43 де зустрівся з Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб, який повідомив, що діє в інтересах свого родича ОСОБА_6 , та попросив відійти подалі від приміщення УСБ України в Одеській області, на що ОСОБА_7 погодився.

У подальшому, ОСОБА_5 Діб, усвідомлюючи, що за результатами проведення контррозвідувального опитування та за наслідками проведення перевірки громадянину Ліванської республіки ОСОБА_6 буде відмовлено у наданні громадянства почав пропонувати ОСОБА_7 неправомірну вигоду за пришвидшення проведення перевірки, не проведення контррозвідувального опитування та за складання висновку щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України громадянину Ліванської республіки ОСОБА_6 , у зв`язку з чим дату проведення співбесіди було перенесено.

У подальшому, 03.06.2021, більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, на службовий номер телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_5 Діб та запропонував зустрітися, на що

ОСОБА_7 погодився та прибув до пабу «Бочка», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Єкатерининська, 56, де Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб під час зустрічі з старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , висунув останньому словесну пропозицію неправомірної вигоди повторно висловив останньому словесну пропозицію неправомірної вигоди за складання відповіді для ДМСУ в Одеській області щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України ОСОБА_6 , а також іншим іноземним громадянам, анкетні дані яких він надасть пізніше.

В свою чергу ОСОБА_7 з метою попередження незаконних дій ОСОБА_5 Діб повідомив останньому, що не вирішує це питання самостійно, після чого ОСОБА_5 Діб запропонував останньому обміркувати пропозицію та продовжити розмову з вказаного приводу пізніше.

У подальшому, 22.06.2021 о 16 годині 08 хвилин за допомогою мобільного додатку «WhаtsApp» на робочий номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб та запропонував ОСОБА_7 зустрітися.

Так, 23.06.2021 о 15 годин 28 хвилин ОСОБА_7 , прибув у приміщення кафе «Механа», розташоване за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, 1А/1, де зустрівся з Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб.

Перебуваючи у приміщенні вищезазначеного кафе, Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб повідомив ОСОБА_7 , що на теперішній час в Управлінні служби безпеки України на перевірці знаходяться анкети-заяви семи осіб щодо надання громадянства України іноземним громадянам, зазначивши, що за пришвидшення розгляду заяв та прийняття позитивного рішення щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України він надасть неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США за кожного, після чого у мобільний додаток «WhаtsApp» встановлений на мобільному телефоні з номером телефону НОМЕР_3 надіслав повідомлення із анкетними даними осіб за результатами розгляду анкет-заяв яких повинно бути прийнято рішення щодо відсутності перешкод у іноземних громадян для отримання громадянства України, а саме у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, 30.06.2021 о 16 годині 30 хвилин під час чергової зустрічі, яка відбулась за ініціативою Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб у приміщенні кафе «Механа», розташованому за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, 1А/1, Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб повідомив, ОСОБА_7 , що надасть йому перелік осіб для проведення перевірки та складання довідок щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України дійшовши згоди, що відповідь, яка буде направлятися до органу державної влади буде також направлена ОСОБА_5 Діб у мобільний додаток «WhаtsApp».

Так, 06.07.2021 о 16 год. 06 хв. у мобільний додаток «WhаtsApp» встановлений на мобільному номері телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 надіслав повідомлення, в якому запропонував ОСОБА_7 зустрітися та передати те про що домовлялись, на що останній погодився.

Так, 09.07.2021 16 годині 42 хвилини Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, прибув до кафе «Механа», розташованого за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер 1А/1, де зустрівся із старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 .

Перебуваючи в приміщенні кафе, розташованого за вищезазначеною адресою, ОСОБА_5 Діб маючи умисел надати неправомірну вигоду старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , повідомив останньому, що він приніс грошові кошти у розмірі 1800 доларів США для останнього за складання відповіді ДМСУ в Одеській області щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України громадянам іноземних держав, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після чого, Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб, усвідомлюючи про незаконність своїх дій та усвідомлюючи їх протиправність, діючи умисно, з власної сумки чорного кольору дістав грошові кошти (неправомірну вигоду) в сумі 1800 доларів США, (що на момент вчинення кримінального правопорушення згідно курсу НБУ складало 49138,74 грн.) які надав старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області

ОСОБА_7 , передавши їх під столом та вказавши руками що це за складання довідки щодо відсутності перешкод для отримання громадянства України шістьом громадянам іноземних держав, які він попередньо вказував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто надав службовій особі неправомірну вигоду за вчинення нею службових обов`язків в інтересах третіх осіб, однак був викритий на місці вчинення злочину співробітниками СБУ.

Таким чином ОСОБА_5 Дібобвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України за кваліфікуючими ознаками надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням службового становища.

Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_5 Дібкваліфіковано вірно.

29 жовтня 2021 року між прокурором у кримінальному провадженні № 0000273 прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб, з іншого боку, за участю захисника ОСОБА_13 , на підставі статей 468, 469, 470, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно угоди про визнання винуватості від 29.10.2021 року, ОСОБА_5 Дібзобов`язується беззастережно визнати в судовому провадженні обвинувачення в обсязі повідомленої йому 29.10.2021 підозри за ознаками злочину, передбаченому ч. 1 ст. 369 КК України, а також зобов`язується надавати показання під час судового розгляду кримінального провадження та співпрацювати з органами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000273.

Крім того, згідно до угоди з урахуванням характеру і тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК є нетяжким злочином, особи ОСОБА_5 Діб, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, наявності обставин, що пом`якшують покарання, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а саме будучи допитаним повідомив про злочини, вчинені за його участі та розповів про обставини, що раніше не були відомі правоохоронним органам, які були використані у кримінальному провадженні № 0000273, після вчиненого повністю усвідомив суспільну небезпеку своїх дій, сторони дійшли згоди про можливість призначення ОСОБА_5 Дібпокарання за ч. 1 ст. 369 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень. На підставі ст. 96-2 КК України сторони також дійшли згоди застосувати спеціальну конфіскацію вилучених грошових коштів, на які ухвалою Київського районного суду від 13.07.2021 накладено арешт, а саме: грошові кошти в сумі 1800 доларів США номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL93630255D, MJ62917669, LB50170290C, PB40028264G, LB20039045, PF47631905C, PB40028261G, LB03425275J, LB98170069Q, MB49706621M, MB49706653M, LB24875825T, LB36325226Q, LF50380579E, PL36210915C, PL35918998C, PL36939619C, LB48064778F.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 Дібсвою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України визнав повністю та підтвердив, що угода про визнання винуватості укладена ним добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Крім того, обвинувачений зазначив, що він розуміє надані йому законом права, усвідомлює наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення, вид покарання, який буде застосований в результаті затвердження угоди та наполягав на її затвердженні.

Прокурор та захисник у судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості від 29.10.2021 укладену з Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження та надані матеріали, вислухавши учасників судового провадження суд прийшов до наступних висновків.

Згідно зі ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Згідно зі ст. 472 КПК України в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов`язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, умови застосування спеціальної конфіскації, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.
Зміст укладеної угод про визнання винуватості в цілому відповідає вимогам встановленим ст. 472 КПК України.
Судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє права, визначені п. п. 1 - 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти, у тому числі, рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 475 КПК України якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Відповідно до ч.5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 Діб обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 Діб згідно ст. 66 КК України є визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що він позитивно характеризується та раніше не судимий.
Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 Діб судом не встановлені.
За таких обставин суд вважає за можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_5 Діб покарання у виді штрафу.
Враховуючи викладене вище, зокрема що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши у обвинуваченого, що він розуміє наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому його право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, роз`яснивши учасникам кримінального провадження обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості від 29.10.2021р укладена між підозрюваним ОСОБА_5 Діб та прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених у ст. 65 КК України, у зв`язку із чим угода підлягає затвердженню.
Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта підлягають відшкодуванню відповідно до вимог ст.ст.122, 124 КПК України.
Речові докази:грошові кошти в сумі 1800 доларів США номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL93630255D, MJ62917669, LB50170290C, PB40028264G, LB20039045, PF47631905C, PB40028261G, LB03425275J, LB98170069Q, MB49706621M, MB49706653M, LB24875825T, LB36325226Q, LF50380579E, PL36210915C, PL35918998C, PL36939619C, LB48064778F підлягають спеціальній конфіскації, на підставі п.3 ч.1 ст.96-2 КК України оскільки вказані грошові кошти були предметом кримінального правопорушення.

Інші речові докази, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон «Iphone» - повернути за належністю Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб, аркуш паперу з написом «Авайдах Мохаммуд Муса Білгород-Дністровськ», аркуш паперу з написом « ОСОБА_14 НОМЕР_5 » - зберігати при матеріалах справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 124, 314, 373, 374, 394, 468, 469, 473- 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 29 жовтня 2021 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 Дібза участю захисника - адвоката ОСОБА_13 .

Хасан Хусам Еддін Махмуд Діб визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень.

Запобіжний захід, обвинуваченому ОСОБА_5 Дібдо набрання вироком законної сили залишити у вигляді застави, після набрання вироку законної сили заставу, внесену за обвинуваченого ОСОБА_5 Діб у розмірі 181 600 (сто вісімдесят однієї тисячі шістсот) гривень - повернути заставодавцю ОСОБА_15 .

Речові докази у справі грошові кошти в сумі 1800 доларів США номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL93630255D, MJ62917669, LB50170290C, PB40028264G, LB20039045, PF47631905C, PB40028261G, LB03425275J, LB98170069Q, MB49706621M, MB49706653M, LB24875825T, LB36325226Q, LF50380579E, PL36210915C, PL35918998C, PL36939619C, LB48064778F - конфіскувати в дохід держави; Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон «Iphone» - повернути за належністю Хусам Еддін Махмуд Діб , аркуш паперу з написом «Авайдах Мохаммуд Муса Білгород-Дністровськ», аркуш паперу з написом « ОСОБА_14 НОМЕР_5 » - зберігати при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_5 Дібна користь держави процесуальні витрати на залучення експерта у сумі 5 491 (п`ять тисяч чотириста дев`яносто однієї) гривні 52 копійок.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з урахуванням положень ч. 4 ст. 394 КПК України.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1

02.12.2021