УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2022 Справа №607/660/22

Провадження 1-кс/607/280/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (далі КК України),
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України на дванадцять місяців.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збут підроблених документів із голографічними захисними елементами.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області 24 липня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме за фактом виготовлення, зберігання, пересилання, збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за яке встановлене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна та відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

В ході досудового розслідування, під час проведення контрольованої закупки було встановлено факт причетності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Івано-Франківської області, проживаючого в АДРЕСА_1 до виготовлення та реалізації підроблених ID-карток громадян Литовської Республіки, а також інших невстановлених досудовим розслідування осіб.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000059 від 24 липня 2019 року закінчується 24 січня 2022 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно встановити осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру, встановити всіх свідків даної злочинної діяльності, провести розтаємнення документів, на підставі яких проводилися у даному кримінальному провадженні негласні слідчі (розшукові) дії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, встановити банківські картки, якими користуються особи причетні до вчинення злочину та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю.
Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказала виняткову складність кримінального провадження, встановленням значної кількості свідків, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених, та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За змістом п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Санкцією ч. 2 ст. 199 КК України, що є одним із кримінальних правопорушення, досудове розслідування яких здійснюється в рамках кримінального провадження №0001654 від 14 липня 2020 року, передбачене застосування покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, яке згідно з положеннями ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Дотримання розумних строків є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК України, що відображає вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 24 січня 2022 року внаслідок виняткової складності провадження, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру, встановити всіх свідків даної злочинної діяльності, провести розтаємнення документів, на підставі яких проводилися у даному кримінальному провадженні негласні слідчі (розшукові) дії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, встановити банківські картки, якими користуються особи причетні до вчинення злочину та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги конкретні обставини кримінального провадження та те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 24 січня 2022 року, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для продовження досудового розслідування на строк дванадцять місяців, як просить слідчий, з огляду на обсяг проведених слідчих дій та час їх вчинення, та приходить до висновку, що строк у шість місяців буде цілком достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 24 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.199, ч. 3 ст. 358 КК України.
Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження з огляду на ту кількість слідчих (розшукових) процесуальних дій, та прийнятих процесуальних рішень, які було вчинено слідчим після прийняття слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ухвали у справі № 607/1037/21 від 21 січня 2021 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року на дванадцять місяців.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на доведення стороною обвинувачення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявленні даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, та частково належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року до шести місяців, який можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження №0000059 від 24 липня 2019 року.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.199, ч. 3 ст. 358 КК України на шість місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1