Справа № 991/6698/21
Провадження 1-кс/991/6799/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001981 від 21.06.2017,
ВСТАНОВИВ:
28.09.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001981 від 21.06.2017.

1. Доводи клопотання.
Адвокат ОСОБА_4 зазначає, що у провадженні слідчої групи детективів Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) перебуває кримінальне провадження № 0001981 від 21.06.2017 за підозрою колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДВТС) ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України, та засновника і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КПК України.
За версією слідства начальник ДВТС ОСОБА_5 одержав від засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 980 000 грн. за забезпечення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибухозахисного обладнання. Крім того у повідомленні про підозру від 15.04.2021 вказано, що в період з 13.01.2017 по 04.08.2017 ОСОБА_5 легалізував 875 500 грн., одержаних як неправомірна вигода за забезпечення закупівлі ГУНП в Луганській області вибухозахисного обладнання.
За твердженням адвоката ОСОБА_4 незважаючи на те, що 14.06.2021 постановою Заступника Генерального прокурора було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до семи місяців (до 15.11.2021), наявні підстави вважати, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001981 від 21.06.2017 закінчився 26.01.2019.
Заявниця наводить перелік судових рішень, які, на її думку, дають підстави вважати, що всі процесуальні рішення та процесуальні дії вчинені та ухвалені після 26.01.2019 є таким, що вчинені та ухвалені за межами строку досудового розслідування, а кримінальне провадження № 0001981 є таким що підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування 26.01.2019.
30.07.2021 у зв`язку з необхідністю отримання інформації щодо всіх процесуальних рішень, які могли вплинути на строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001981 адвокат ОСОБА_4 звернулась до Генерального прокурора ОСОБА_7 , прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі САП) ОСОБА_8 , старшого детектива НАБУ ОСОБА_9 , із адвокатськими запитами № 10-21, 11-21, 12-21, у яких просила надати інформацію щодо часу та дати повідомлення про підозру, її зміну та скасування, об`єднання та виділення матеріалами провадження, продовження строку досудового розслідування у вказаному провадженні.
Згідно відповіді САП, ІНФОРМАЦІЯ_5 заявниці було рекомендовано для отримання запитуваної інформації звернутись в порядку ст. 221 КПК України до слідчого чи прокурора з відповідним клопотанням.
19.09.2021 адвокат ОСОБА_4 звернулась до старшого детектива НАБУ ОСОБА_9 із клопотанням, в якому просила надати для ознайомлення всі процесуальні рішення, які відповідно до актуальної на момент їх постановлення чи вчинення нормативної регламентації могли вплинути на строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001981. Однак на ознайомлення було надано лише частину процесуальних документів та рішень.
Адвокат ОСОБА_4 вважає, що сторона захисту позбавлена можливості отримати доступ до відомостей про рух кримінального провадження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів. Саме тому вона просить надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 адвокатам ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучити копії саме: до інформації в Додатку номер 5 до Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2020 № 298 «Картка про рух кримінального провадження» у кримінальному провадженні № 0001981 від 21.06.2017.

2. Судовий розгляд.
Під час засідання адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , підтримав доводи клопотання та просив задовольнити його вимоги. Також він долучив копії постанови Генерального прокурора ОСОБА_7 від 14.06.2021 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981, ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.07.2021, ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.09.2021.

Адвокат ОСОБА_4 до початку судового розгляду подала клопотання, в якому просила розглянути справу без її участі та за участю адвоката ОСОБА_3 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 був повідомлений про місце та час судового розгляду, однак для участі він не з`явився та жодних пояснень не надав. Його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

3. Оцінка та висновки слідчого судді.
НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 21.06.2017, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України.
За версією слідства ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника ДВТС одержав від засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 980 000 грн. за забезпечення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибухозахисного обладнання, і в період з 13.01.2017 по 04.08.2017 легалізував 875 500 грн., одержаних у якості неправомірної вигоди.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.1. Щодо наявності підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження та оцінки потреб досудового розслідування.
Адвокат ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до відомостей з ЄРДР, які стосуються руху кримінального провадження № 0001981.
Дослідивши долучені документи та заслухавши доводи захисників підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя встановив, що необхідність здійснення ефективного захисту підозрюваного виправдовує потребу у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження за ініціативою сторони захисту.
Такі дії безпосередньо направлені на встановлення правильності обчислення строку досудового розслідування у вказаному провадженні, та з`ясуванні підстав для закриття провадження у випадку порушення вимог закону щодо продовження строку досудового розслідування.
При оцінці потреб досудового розслідування слідчий суддя також враховує можливість отримання запитуваної інформації іншим чином, окрім звернення з клопотанням про тимчасовий доступ.
З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що для отримання інформації щодо часу та дати повідомлення про підозру, об`єднання та виділення матеріалів та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 адвокат ОСОБА_4 зверталась з адвокатськими запитами до Генерального прокурора ОСОБА_7 (№ 10-21 від 30.07.2021), прокурора САП ОСОБА_8 (№ 11-21 від 30.07.2021), старшого детектива ОСОБА_9 (№ 12-21 від 30.07.2021).
Представники САП у відповідь на адвокатські запити № 10-21 та № 11-21 від 30.07.2021, повідомили, що для отримання запитуваної інформації адвокат ОСОБА_4 вона має право звернутись в порядку ст. 221 КПК України до слідчого чи прокурора з відповідним клопотанням. Листом №0423-252/24124 від 06.08.2021 старший детектив НАБУ ОСОБА_9 повідомив, що отримати інформацію можливо під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001981 від 21.06.2017.
19.09.2021 адвокат ОСОБА_4 направила старшому детективу НАБУ ОСОБА_9 клопотання про надання на ознайомлення всіх процесуальних рішень у кримінальному провадженні № 0001981, які могли вплинути на строк досудового розслідування. Доступ було надано до окремих документів, які не надають повну картину вчинення процесуальних дій щодо продовження строків досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи це, слідчий суддя дійшов висновку про можливість отримання такої інформації лише шляхом тимчасового доступу.

3.2. Щодо перебування речей та документів у володінні вказаного суб`єкта.
Адвокат ОСОБА_4 вказала, що речі та документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зі змісту вимог клопотання вбачається, що заявник просить надати доступ до відомостей із ЄРДР.
Відповідно до п. 1.4. Розділу 1 Положення про ЄРДР, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом офісу Генерального Прокурора № 298 від 30.06.2020 (далі Положення), Держателем Реєстру є Офіс Генерального прокурора.
Держатель надає відомості з Реєстру з додержанням вимог КПК України та Закону України «Про захист персональних даних» (п. 6 розділу 4 Положення).
З наведеного вбачається, що володільцем ЄРДР є саме ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому його уповноважена особа має приймати рішення щодо надання відомостей цієї системи.

3.3. Щодо значення речей та документів, доступ до яких просить надати адвокат.
Обов`язковою умовою для надання доступу до речей та документів є суттєве значення як безпосередньо цих речей та документів, так і у сукупності з іншими речами та документами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Адвокат ОСОБА_4 зазначає, що відомості про рух кримінального провадження мають важливе значення для кримінального провадження № 0001981 від 21.06.2017, оскільки містять інформацію щодо всіх процесуальних дій, які відповідно до актуальної на момент їх постановлення чи вчинення нормативної регламентації могли вплинути на строк досудового розслідування.
Захисники долучила копії судових рішень та постанов Заступника Генерального прокурора та Генерального прокурора, якими вирішувалось питання про продовження строку досудового розслідування.
Так, вирішуючи питання про продовження строку тримання під домашнім арештом та строку дії обов`язків ОСОБА_5 , слідча суддя вказувала, що вирішити питання про те, чи сплинув строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 21.06.2017 можливо лише у результаті комплексного дослідження всіх процесуальних дій і рішень, які відповідно до актуальної на момент їх постановлення чи вчинення нормативної регламентації могли вплинути на строк досудового розслідування (ухвала від 21.07.2021 у справі № 991/4824/21, ухвала від 15.09.2021).
Дотримання строків досудового розслідування є однією з гарантій законності здійснення кримінального переслідування в цілому, а розумність строків є однією із засад кримінального провадження.
На даний момент при вирішенні питання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 21.06.2017 та продовженні дії обов`язків підозрюваного неодноразово виникало питання про правила обчислення строку у даному провадженні та можливість спливу строку досудового розслідування, однак наявних у сторони захисту доказів недостатньо для встановлення цих обставин.
Відповідно до п. 1. Розділу 3 Положення облік відомостей про рух кримінальних проваджень під час досудового розслідування здійснюється шляхом внесення до Реєстру відомостей про: кримінальне правопорушення та номер кримінального провадження; передачу кримінального провадження чи матеріалів за підслідністю, за місцем проведення досудового розслідування або у разі доручення здійснення досудового розслідування іншому органу (підрозділу) через неефективне досудове розслідування чи після скасування незаконної та необґрунтованої постанови; об`єднання матеріалів досудових розслідувань, при цьому об`єднаному кримінальному провадженню присвоюється номер раніше розпочатого провадження; виділення досудового розслідування в окреме провадження, якому присвоюється новий номер кримінального провадження; прийняття кримінального провадження для проведення досудового розслідування; закінчення досудового розслідування; зупинення досудового розслідування; продовження строку досудового розслідування; доручення прокурором здійснення досудового розслідування або дізнання іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу; відновлення досудового розслідування; відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні; повернення судом клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності прокурору в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 288 КПК України; повернення судом кримінального провадження у порядку, передбаченому частиною третьою статті 289, пунктом 1 частини третьої статті 314, пунктом 2 частини другої статті 407 КПК України; повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору в порядку, передбаченому пунктом 3 частини третьої статті 314 КПК України.
Слідчий суддя встановив, що доступ до інформації про рух кримінального провадження № 0001981 від 21.06.2017, дозволить стороні захисту встановити всі обставини, пов`язані з обчисленням строку досудового розслідування у вказаному провадженні, та з`ясувати чи закінчились строки досудового розслідування у вказаному провадженні.

3.4. Наявність у речей та документів статусу охоронюваної законом таємниці.
Адвокат ОСОБА_4 просить надати доступ до відомостей, які містяться у ЄРДР.
У ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Вказані відомості є таємницею досудового розслідування відповідно до ст. 222 КПК України, однак не відносяться до охоронюваної законом таємниці в розумінні ст. 162 КПК України.
У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_4 просить надати доступ до документів з можливістю вилучити їх копії.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Стороною захисту була доведена необхідність копіювання відомостей. Вилучені копії в подальшому можуть бути використані для здійснення належного правового захисту підозрюваного ОСОБА_5 . Крім того, вилучення копій відомостей жодним чином не перешкоджає володільцю інформації у подальшому її використанні.

Враховуючи той факт, що заявником було доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-інформації, що міститься у «Картці про рух кримінального провадження» (додаток № 5 до Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2020 № 298) у кримінальному провадженні № 0001981 від 21.06.2017.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .