УХВАЛА

24 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000322 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000322 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно 11 березня 2021 року ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» в с. Лукашівка Кременчуцького району Полтавської області, помітив ОСОБА_4 , якого й вирішив у подальшому незаконно перемістити до місця свого проживання з метою трудової експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_4 , ОСОБА_3 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз його до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із 11 березня по 30 березня 2021 року ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, незаконно утримував ОСОБА_4 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи та із використанням примусу у вигляді психологічного тиску, завданням тілесних ушкоджень, з метою трудової експлуатації, змушував ОСОБА_4 , виконувати роботи по господарству за місцем мешкання ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, що в травні місяці 2021 року ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: передачу інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою отримання доходу від трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» на вул. Ватутіна у м. Кременчуці Полтавської області, помітив ОСОБА_5 , якого й вирішив у подальшому незаконно передати з метою трудової експлуатації іншим особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_5 , ОСОБА_3 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз його до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із травня по червень місяці 2021 року ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, незаконно утримував ОСОБА_5 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи, з метою експлуатації, з використанням примусу у вигляді психологічного тиску та обману у вигляді обіцянок виплатити грошові кошти за виконану роботу, передавав ОСОБА_5 іншим особам за грошову винагороду для трудової експлуатації на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. Отримані за виконану ОСОБА_5 роботу грошові кошти ОСОБА_3 залишив собі.

25.11.2021 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. Також 29.11.2021 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 11.03.2021 року, за місцем його проживання, під`їхав автомобіль марки ВАЗ 2106 жовтого кольору, із якого вийшло два чоловіки, ромської національності, один представився, як ОСОБА_6 інший як ОСОБА_7 . В подальшому вказані чоловіки під приводом його працевлаштування на пилораму, привезли ОСОБА_4 до місця мешкання, чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який проживає в м. Кременчук в мікрорайоні «Лашки», який за даною адресою проживає разом із своєю дружиною на ім`я ОСОБА_8 та двома малолітніми дітьми. Під час його перебування за вказаною адресою, потерпілого ОСОБА_4 утримували проти його волі, примушуючи його виконувати безоплатно різноманітні роботи. Також до його трудової експлуатації залучався ще один чоловік ромської національності, який ОСОБА_4 , ніяк не представлявся. Потерпілого ОСОБА_4 , група осіб, ромської національності утримували до 30.03.2021 року. Також останні залучивши чоловіка, слов`янської національності, на прізвисько « ОСОБА_9 » намагалися продати його земельну ділянку, яка належить потерпілому ОСОБА_4 , попередньо заволодівши його документами.

14.06.2021 року із потерпілим ОСОБА_4 , було проведено впізнання особи за фотознімками, де в ході слідчої дії ОСОБА_4 вказав, на фотознімок на якому зображений ОСОБА_10 , вказавши що це саме той чоловік, на ім`я ОСОБА_11 , на прізвисько « ОСОБА_9 », який керував діями осіб, ромської національності, які не законно утримували його в м. Кременчук.

Також допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що в приблизно в травні 2021 року невідомий йому чоловік, який представився як ОСОБА_12 , запропонував останньому підзаробити в нього в дома по господарству, на що ОСОБА_5 погодився. Та вказаний чоловік, на ім`я ОСОБА_12 , на автомобілі марки «ВАЗ 2102» відвіз ОСОБА_5 , до місця свого проживання, що за адресою АДРЕСА_2 . Вказаний чоловік за адресою свого місця мешкання проживав разом із своєю дружиною на ім`я ОСОБА_8 та малолітніми дітьми. Під час його перебування за вказаною адресою, потерпілого ОСОБА_5 утримували проти його волі, примушуючи його виконувати безоплатно різноманітні роботи. Так потерпілого ОСОБА_5 незаконно утримували, з метою його трудової експлуатації, в період часу із травня по червень 2021 року. Також чоловік на ім`я ОСОБА_12 , залучивши особу на ім`я ОСОБА_13 , шляхом обману змісили ОСОБА_5 , оформити від свого імені на ім`я ОСОБА_14 нотаріальну довіреність на право розпорядження, його квартирою АДРЕСА_3 , після чого останній намагався здійснити продаж даної квартири.

26.10.2021 року із потерпілим ОСОБА_5 , було проведено впізнання особи за фотознімками, де в ході слідчої дії ОСОБА_5 вказав, на фотознімок на якому зображений ОСОБА_10 , вказавши що це саме той чоловік, якого він знає як ОСОБА_13 , який в період часу коли його незаконно утримували ОСОБА_12 та ОСОБА_8 використовуючи його уразливий стан, змусив його підписати нотаріальну довіреність на право розпорядження кв. АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_15 .

Згідно отриманого досьє на особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у власноті останнього мається нерухоме майно за адресами:

АДРЕСА_4 (житловий будинок з господарськими будівлями, загальною площею 74,3 кв. м., земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0005 площею 0,0588 га, земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0006 площею 0,0858 га).

АДРЕСА_5 .

АДРЕСА_6 .

Також згідно досьє на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) складено 9 нотаріальних довіреностей щодо представництва інтересів, управління, користування та розпорядження нерухомими майном або продаж нерухомого майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 289299738 від 09.12.2021 року встановлено, що житловий будинок з господарськими будівлями за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 74,3 кв. м. зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_10 на підставі договору купівлі продажу № 2179 від 23.08.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 289300005 від 09.12.2021 року встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0005, загальною площею 0,0588 га, що за адресою АДРЕСА_4 , зареєстрована на праві власності за громадянином ОСОБА_10 на підставі договору купівлі продажу житлового будинку № 2178 від 23.08.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 289299934 від 09.12.2021 року встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0006, загальною площею 0,0858 га, що за адресою АДРЕСА_4 , зареєстрована на праві власності за громадянином ОСОБА_10 на підставі договору купівлі продажу житлового будинку № 2180 від 23.08.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

З метою перевірки законності оформлення права власності на нерухоме майно, за ОСОБА_10 , виникла необхідність одержати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали всіх документів із відповідної справи приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_16 , на підставі яких останній посвідчив за реєстраційними номерами: 2178 укладений 23.08.2018 року, 2179 укладений 23.08.2018 року, 2180 укладений 23.08.2018 року, ОСОБА_10 та на даний час невстановленими особами, договір купівлі продажу житлового будинку та земельних ділянок із кадастровим номером :02:001:0005 та :02:001:0006, за адресою АДРЕСА_4 та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 42686705 від 23.08.2018 року 14:14:46, 42687986 від 23.08.2018 року 14:49:28, щодо права власності ОСОБА_10 , зокрема, договір купівлі продажу житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , договір купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0005 за адресою АДРЕСА_4 , договір купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0006 за адресою АДРЕСА_4 , витяги щодо даних об`єктів нерухомого майна із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи, що посвідчують осіб та підтверджують повноваження сторін зазначених у договорах купівлі-продажу, свідоцтва про право на власності продавців нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_4 (чи інший правовстановлюючий документ щодо неї), всі інші подані та складені сторонами та нотаріусом документи при нотаріальному посвідченні зазначеного договору та реєстрації права власності ОСОБА_10 щодо житлового будинку та земельних ділянок за адресою АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_16 ( АДРЕСА_7 , ін. НОМЕР_2 ), а саме можливість оглянути та вилучити оригінали всіх документів із відповідної справи приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_16 , на підставі яких останній посвідчив за реєстраційними номерами 2178 укладений 23.08.2018 року, 2179 укладений 23.08.2018 року, 2180 укладений 23.08.2018 року, між ОСОБА_10 та на даний час невстановленими особами договір купівлі продажу житлового будинку та земельних ділянок із кадастровим номером :02:001:0005 та :02:001:0006, за адресою АДРЕСА_4 та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 42686705 від 23.08.2018 року 14:14:46, 42687986 від 23.08.2018 року 14:49:28, щодо права власності ОСОБА_10 , зокрема, договір купівлі продажу житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , договір купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0005 за адресою АДРЕСА_4 , договір купівлі продажу земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0006 за адресою АДРЕСА_4 , витяги щодо даних об`єктів нерухомого майна із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи, що посвідчують осіб та підтверджують повноваження сторін зазначених у договорах купівлі-продажу, свідоцтва про право на власності продавців нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_4 (чи інший правовстановлюючий документ щодо неї), всі інші подані та складені сторонами та нотаріусом документи при нотаріальному посвідченні зазначеного договору та реєстрації права власності ОСОБА_10 щодо житлового будинку та земельних ділянок за адресою АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1