Номер провадження:1-кс/521/6362/21
У Х В А Л А

08 грудня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000845 від 08.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що стороною обвинувачення здійснюється досудове розслідування за фактом підробки підпису учасників в протоколі установчих зборів, на підставі якого було зареєстровано юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 від 08.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 разом з бухгалтером створила рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 для отримання грошових коштів за нібито надані послуги. Також головою ОСББ та бухгалтером видавалися жителям 9 секції, самостійно надруковані квитанції з зазначенням сум та реквізитів раніше створеного рахунку.

На підставі викладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У зв`язку з тим, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про розрахункові рахунки, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація яка необхідна для органу досудового розслідування перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та особу яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до копії інформації яка міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000845 від 08.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або, слідчому який входить до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні з можливістю вилучення копії документів в паперовому чи електронному вигляді, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відомостей щодо руху коштів по банківським карткам із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківські картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей анкетних даних фізичних осіб платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення платіжної операції по вищевказаному рахунку за період з 01.03.2021 по 01.08.2021.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення копій документів в паперовому чи електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (дізнавач, слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.12.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1