Справа № 344/2281/22
Провадження № 1-кс/344/981/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанто поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000024 від 07.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000024 від 07.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 22.08.2021 року по 18.11.2021 року невідома особа, таємно, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останньому майнової шкоди.

У клопотанні зазначено, що відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 13.01.2022 року справа № 344/401/22 отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якого зафіксовано, що: - 30.08.2021 о 08 год 03 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_2 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 3,287 гривень 50 копійок; - 30.08.2021 о 08 год 10 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_3 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 5,757 гривень 50 копійок; - 30.08.2021 о 08 год 18 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_4 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 3,225 гривень; -30.08.2021 о 08 год 19 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_5 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 4,400 гривень; - 30.08.2021 о 11 год 50 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_6 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307 гривень.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими: - 30.08.2021 о 08 год 03 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_2 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 3,287 гривень 50 копійок; - 30.08.2021 о 08 год 10 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_3 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 5,757 гривень 50 копійок; - 30.08.2021 о 08 год 18 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_4 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 3,225 гривень; - 30.08.2021 о 08 год 19 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_5 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 4,400 гривень; - 30.08.2021 о 11 год 50 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_6 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307 гривень, зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вм. Івано-Франківську.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУПГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими:

30.08.2021 о 08 год 03 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_2 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 3,287 гривень 50 копійок;

30.08.2021 о 08 год 10 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_3 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 5,757 гривень 50 копійок;

30.08.2021 о 08 год 18 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_4 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 3,225 гривень;

30.08.2021 о 08 год 19 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_5 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 4,400 гривень;

30.08.2021 о 11 год 50 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_6 здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 307 гривень,

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вм. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 березня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1