Справа № 202/455/22
Провадження № 1-кс/202/353/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
31 січня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять наступну інформацію:
- про власника банківського рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, громадянства, адреси проживання, контактних телефонів особи;

- про проведені операції за рахунком до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.05.2021 по час виконання даного доручення, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), з допомогою яких здійснювалося зняття, спроби зняття, перерахунки грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про ІР-адреси обладнання, що використовувалося для реєстрації та управління рахунком (банківською картою);

- про наявність електронних гаманців, асоційованих з банківською картою № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони особи, на яку зареєстровані банківські карти);

- про проведені операції по рахункам електронних гаманців, асоційованих до банківської карти № НОМЕР_2 (з їхньої наявності) за період з 20.05.2021 по час виконання даного доручення, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалося зняття, спроби зняття, перерахунки грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про ІР-адреси обладнання, що використовувалося для реєстрації та управління даними рахунками (електронними гаманцями);

- про адреси доставки банківських карток;

- про інші банківські картки (електронні гаманці, банківські рахунки), зареєстровані на встановлених осіб за період з 20.05.2021 по час виконання даного доручення, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалося зняття, спроби зняття, перерахунки грошових коштів, суми грошових коштів, на які виконані операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про ІР-адреси обладнання, що використовувалося для реєстрації та управління банківськими картками (електронними гаманцями, банківськими рахунками).

Прокурор просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Прокурор у клопотанні зазначає, що Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра у відповідності до ст. 554, 558 КПК України доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №2 за фактом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу республіки Білорусь (крадіжка вчинена шляхом модифікації комп`ютерної інформації).

Так, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку, маючи доступ до ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, маючи умисел на крадіжку грошових коштів, в період з 15 годин 14 хвилин по 15 годин 17 хвилин 20.05.2021 року, за допомогою месенжеру «Viber», з абонентського номеру НОМЕР_3 виконала дзвінок на абонентський номер НОМЕР_4 , видаючи себе за співробітника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту даних та запобіганню крадіжки грошових коштів з банківського рахунку, шляхом обману, вмовила потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановити на його мобільний телефон додаток «AnyDesk- віддалене управління», після чого, використовуючи вказаний додаток, отримала доступ до управління мобільним телефоном потерпілого, заволоділа реквізитами банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , та здійснила несанкціонований доступ до його банківського рахунку, з якого скоїла крадіжку грошових коштів на суму 2085 рублів 75 копійок НБ Республіки Білорусь, які перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна).

Орган досудового розслідування вважає, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були переведені викрадені грошові кошти, використовувався для отримання доходу від злочинної діяльності та може використовуватися з такою ж метою на даний час.
Отже, посилаючись на те, що відомості та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення доказів, в інший спосіб одержати їх неможливо, прокурор просить надати тимчасовий доступ до них.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Шкловським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь здійснюється досудове розслідування кримінальної справи № 2 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В рамках досудового розслідування вказаної кримінальної справи слідчим Шкловського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь ОСОБА_5 винесено постанову від 30.09.2021 року, яка погоджена прокурором ОСОБА_6 , про проведення виїмки відомостей, що становлять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя бере до уваги, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, слідчим відповідного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь направлено до компетентних органів України на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року доручення про надання правової допомоги.
Слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і становлять банківську таємницю, мають істотне значення для кримінальної справи та можуть бути використані як докази, а тому необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії (у разі необхідності на електронному носії):
- про власника банківського рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, громадянства, адреси проживання, контактних телефонів особи;

- про проведені операції за рахунком до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.05.2021 по 31.01.2022 року, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), з допомогою яких здійснювалося зняття, спроби зняття, перерахунки грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про ІР-адреси обладнання, що використовувалося для реєстрації та управління рахунком (банківською картою);

- про наявність електронних гаманців, асоційованих з банківською картою № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони особи, на яку зареєстровані банківські карти);

- про проведені операції по рахункам електронних гаманців, асоційованих до банківської карти № НОМЕР_2 (за їх наявності) за період з 20.05.2021 по 31.01.2022 року, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалося зняття, спроби зняття, перерахунки грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про ІР-адреси обладнання, що використовувалося для реєстрації та управління даними рахунками (електронними гаманцями);

- про адреси доставки банківських карток;

- про інші банківські картки (електронні гаманці, банківські рахунки), зареєстровані на встановлених осіб за період з 20.05.2021 по 31.01.2022 року, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалося зняття, спроби зняття, перерахунки грошових коштів, суми грошових коштів, на які виконані операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про ІР-адреси обладнання, що використовувалося для реєстрації та управління банківськими картками (електронними гаманцями, банківськими рахунками).

Строк дії ухвали слідчого судді до 09 березня 2022 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1