Справа № 947/4173/22
Провадження № 1-кс/947/1407/22
УХВАЛА

01.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 24.01.2022 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_4 про те, що 14.08.2020 невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи обліковий запис з продажу жіночого одягу в соціальній мережі «Instagram», не виконавши взятих на себе зобов`язань, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1738 грн. в якості оплати за одяг, які остання переказала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 24.01.2022 слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході опрацювання заяви гр. ОСОБА_4 було встановлено, що заявниця замовляла товар у соціальній мережі «Instagram» у групі « НОМЕР_2 », після чого зв`язалась з продавцем, який здійснював адміністрування групи та продавав жіночий одяг. Після обговорення деталей замовлення, продавець надав заявниці реквізити оплати, а саме банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ОСОБА_6 , для здійснення повної оплати за замовлений одяг.
Заявниця здійснила переказ грошових коштів у 1738 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я останнього. Далі, після отримання грошових коштів гр. ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, замовлення не відправив та грошові кошти не повернув. Вказана вище спільнота є за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2
Проведеною перевіркою, оперативним шляхом встановлено, що до даного злочину причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 04.11.2008 Замостянським РВ УМВС в м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Разом із тим встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знімались громадянином ОСОБА_9 з банкоматів розташованих на території Київського району міста Одеса, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені відомостей, а саме: інформації щодо усіх наявних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , у тому числі і рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_5 .
На підставі викладеного, є підстави вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, об`єктивної істини, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_5 та є банківською таємницею.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_5 , та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000152 від 24.01.2022 з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперовому чи електронному носії наступної інформації:
- заяв про відкриття/закриття рахунків, у тому числі і рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ., які відкриті ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по усім наявним рахункам, у тому числі і рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ., які відкриті ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником усіх наявних рахунків, в тому числі і рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ., які відкриті ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника усіх наявних рахунків, у тому числі і рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ., які відкриті ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_5 ,, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1