Провадження № 1-кс/752/7104/21
У Х В А Л А

27 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0000037 від 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 199 КК України, клопотання старшого слідчого 1 го відділу (з дислокацією в м. Києві) СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1 го відділу (з дислокацією в м. Києві) СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події від 18.08.2021 за ардесою АДРЕСА_1 , (заправна станція WOG).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день час та місце засідання повідомлявся належним чином.

Неприбуття слідчого та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 199 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, діючи з корисливим мотивом та з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступив у відповідну злочинну змову з ОСОБА_6 та невстановленими особами, які перебувають на території АР Крим.

В свою чергу невстановлені особи, на території АР Крим та Одеської область виготовляють іноземну валюту долари США, та постачають її ОСОБА_5 .

В рамках зазначеного кримінального провадження проведено огляд місця події від 18.08.2021 за ардесою АДРЕСА_1 ) під час якого було вилучено купюри, зовні схожі на долари США, номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США, кількість 200 (двісті) штук, а саме предмети схожі на підроблені купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 200 (двісті) штук із наступними номерами:

МВ 50329740А, МВ 73753110А, МВ 73753113А, МВ 50352202А, МВ 50352205А, МВ 50352204А, МВ 73753115А, МВ 73728280А, МВ 50329422А, МВ 73727561А, МВ 503329741А, МВ 503327149А, МВ 63052238А, МВ 63028546А, МВ 63027724А, МВ 50352201А, МВ 73727521А, МВ 503329431А, МВ 73728592А, МВ 50329423А, МВ 50329424А, МВ 50329432А, МВ 50352247А, МВ 503228832А, МВ 50328833А, МВ 50328834А, МВ 50328835А, МВ 50328836А, МВ 50328837А, МВ 50328838А, МВ 50328839А, МВ 50329426А, МВ 50328534А, МВ 50328536А, МВ 50328537А, МВ 50328538А, МВ 50328840А, МВ 50328841А, МВ 50328539А, МВ50322190А, МВ 50352192А, МВ 50329410А, МВ 50329419А, МВ 50329421А, МВ 50328540А, МВ 50328541А, МВ 50328542А, МВ 50329425А, МВ 50329430А, МВ 50327153А, МВ 73752472А, МВ 73729092А, МВ 50328831А, МВ 5032746А, МВ 50327145А, МВ 50327148А, МВ 50327147А, МВ 50328566А, МВ 50328564А, МВ50327586А, МВ 50327583А 50327584А, МВ 50352246А, МВ 50352248А, МВ 50327144А, МВ 50352746А, МВ 50352744А, МВ 50352750А, МВ 50352747А, МВ 50352749А, МВ 50327100А, МВ 50327102А, МВ 50327103А, 50327104А, МВ 50327105А, МВ 50327106А, МВ 50328533А, МВ 50328535А, МВ 50327152А, МВ 50327151А, МВ 50328843А, МВ 50329428А, МВ 50329434А, МВ 50329427А, МВ 50329429А, МВ 50329743А, МВ 50327587А, МВ 50327566А, МВ 50329742А, МВ 50328549А, МВ 50328548А, МВ 50328551А, МВ 50328557А, МВ 50328553А, МВ 50328552А, МВ 50328558А, МВ 50328554А, МВ 50328842А, МВ 50352203А, МВ 50352200А, МВ 50352466А, МВ 63029963А, МВ 63027710А, МВ 50329214А, МВ 50329161А, МВ 63028543А, МВ 73728410А, МВ 63028072А, МВ 50322194А, МВ 73728586А, МВ 73728583А, МВ 503532267А, МВ 50352158А, МВ 50352195А, МВ 50329477А, МВ 50352193А, МВ 50352196А, МВ 63029960А, МВ 50328474А, МВ 73752493А, МВ 63028733А, МВ 50352888А, МВ 73752475А, МВ 63027699А, ВМ 63052617А, МВ 63027566А, МВ 63053774А, МВ 63028832А, МВ 50352060А, МВ 63052203А, МВ 63052747А, МВ 63028120А, МВ 63028533А, МВ 50352869А, МВ 63029430А, МВ 63027908А, МВ 63027606А, МВ 50328878А, МВ 63052193А, МВ63052197А, МВ63052750А, МВ 63052750А, МВ 63028537А, МВ 63052194А, МВ 63028536А, МВ 50327599А, МВ 73729081А, МВ 73728406А, МВ 73729079А, МВ 73752873А, МВ 73728408А, МВ 73752870А, МВ 73753763А, МВ 73727562А, МВ 73752869А, МВ 73727564А, МВ 50352623А, МВ 73728027А, МВ 73727565А, МВ 73728594А, МВ 73727563А, МВ 73728595А, МВ 73729082А, МВ 73729078А, МВ 73728598А, МВ 73727522А, МВ 50329216А, МВ 73728070А, МВ 63052237А, МВ 73728069А, МВ 73728907А, МВ 73728909А, МВ 73728900А, МВ 73728402А, МВ 73727526А, МВ 63028737А, МВ 63028739А, МВ 50352622А, МВ 50352624А, МВ 50353390А, МВ 50353269А, МВ 50352620А, МВ 50352651А, МВ 50327395А, МВ 50329463А, МВ 63053087А, МВ 50328776А, МВ 63027292А, МВ 63027713А, МВ 73728345А, МВ 50327391А, МВ 73728350А, МВ 73728346А, МВ 63053617А, МВ 73728352А, МВ 73728593А, МВ 73727527А, МВ 50352627А, МВ 73727525А, МВ 73729080А.

Також було вилучені інші речі а саме: Паспорт громадянина Азербайджанської Республіки на ім`я ORUCON ALI, CO 1891723, та посвідка на постійне проживання на ім`я Оруджив НОМЕР_1 , паспорт громадянина Азербайджанської Республіки на ім`я MAHMUDOV ELSHAD № 1245 МХЗ, грошові купюри номіналом 500 грн., в кількості 2-х шт., № Ф36247089, ФГ 8020201, сім картка № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я Orudjen Ali.

Вище перелічені речі та документи, постановою слідчого від 19.08.2021 року, визнані речовим доказом.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так постановою слідчого від 19.08.2021 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході огляду місця події від 18.08.2021 за ардесою АДРЕСА_1 ) в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

-купюри, зовні схожі на долари США, номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США, кількість 200 (двісті) штук, а саме предмети схожі на підроблені купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 200 (двісті) штук із наступними номерами:

МВ 50329740А, МВ 73753110А, МВ 73753113А, МВ 50352202А, МВ 50352205А, МВ 50352204А, МВ 73753115А, МВ 73728280А, МВ 50329422А, МВ 73727561А, МВ 503329741А, МВ 503327149А, МВ 63052238А, МВ 63028546А, МВ 63027724А, МВ 50352201А, МВ 73727521А, МВ 503329431А, МВ 73728592А, МВ 50329423А, МВ 50329424А, МВ 50329432А, МВ 50352247А, МВ 503228832А, МВ 50328833А, МВ 50328834А, МВ 50328835А, МВ 50328836А, МВ 50328837А, МВ 50328838А, МВ 50328839А, МВ 50329426А, МВ 50328534А, МВ 50328536А, МВ 50328537А, МВ 50328538А, МВ 50328840А, МВ 50328841А, МВ 50328539А, МВ50322190А, МВ 50352192А, МВ 50329410А, МВ 50329419А, МВ 50329421А, МВ 50328540А, МВ 50328541А, МВ 50328542А, МВ 50329425А, МВ 50329430А, МВ 50327153А, МВ 73752472А, МВ 73729092А, МВ 50328831А, МВ 5032746А, МВ 50327145А, МВ 50327148А, МВ 50327147А, МВ 50328566А, МВ 50328564А, МВ50327586А, МВ 50327583А 50327584А, МВ 50352246А, МВ 50352248А, МВ 50327144А, МВ 50352746А, МВ 50352744А, МВ 50352750А, МВ 50352747А, МВ 50352749А, МВ 50327100А, МВ 50327102А, МВ 50327103А, 50327104А, МВ 50327105А, МВ 50327106А, МВ 50328533А, МВ 50328535А, МВ 50327152А, МВ 50327151А, МВ 50328843А, МВ 50329428А, МВ 50329434А, МВ 50329427А, МВ 50329429А, МВ 50329743А, МВ 50327587А, МВ 50327566А, МВ 50329742А, МВ 50328549А, МВ 50328548А, МВ 50328551А, МВ 50328557А, МВ 50328553А, МВ 50328552А, МВ 50328558А, МВ 50328554А, МВ 50328842А, МВ 50352203А, МВ 50352200А, МВ 50352466А, МВ 63029963А, МВ 63027710А, МВ 50329214А, МВ 50329161А, МВ 63028543А, МВ 73728410А, МВ 63028072А, МВ 50322194А, МВ 73728586А, МВ 73728583А, МВ 503532267А, МВ 50352158А, МВ 50352195А, МВ 50329477А, МВ 50352193А, МВ 50352196А, МВ 63029960А, МВ 50328474А, МВ 73752493А, МВ 63028733А, МВ 50352888А, МВ 73752475А, МВ 63027699А, ВМ 63052617А, МВ 63027566А, МВ 63053774А, МВ 63028832А, МВ 50352060А, МВ 63052203А, МВ 63052747А, МВ 63028120А, МВ 63028533А, МВ 50352869А, МВ 63029430А, МВ 63027908А, МВ 63027606А, МВ 50328878А, МВ 63052193А, МВ63052197А, МВ63052750А, МВ 63052750А, МВ 63028537А, МВ 63052194А, МВ 63028536А, МВ 50327599А, МВ 73729081А, МВ 73728406А, МВ 73729079А, МВ 73752873А, МВ 73728408А, МВ 73752870А, МВ 73753763А, МВ 73727562А, МВ 73752869А, МВ 73727564А, МВ 50352623А, МВ 73728027А, МВ 73727565А, МВ 73728594А, МВ 73727563А, МВ 73728595А, МВ 73729082А, МВ 73729078А, МВ 73728598А, МВ 73727522А, МВ 50329216А, МВ 73728070А, МВ 63052237А, МВ 73728069А, МВ 73728907А, МВ 73728909А, МВ 73728900А, МВ 73728402А, МВ 73727526А, МВ 63028737А, МВ 63028739А, МВ 50352622А, МВ 50352624А, МВ 50353390А, МВ 50353269А, МВ 50352620А, МВ 50352651А, МВ 50327395А, МВ 50329463А, МВ 63053087А, МВ 50328776А, МВ 63027292А, МВ 63027713А, МВ 73728345А, МВ 50327391А, МВ 73728350А, МВ 73728346А, МВ 63053617А, МВ 73728352А, МВ 73728593А, МВ 73727527А, МВ 50352627А, МВ 73727525А, МВ 73729080А.

-Паспорт громадянина Азербайджанської Республіки на ім`я ORUCON ALI, CO 1891723,

- посвідка на постійне проживання на ім`я Оруджив Алі № 1739,

-паспорт громадянина Азербайджанської Республіки на ім`я MAHMUDOV ELSHAD № 1245 МХЗ,

-грошові купюри номіналом 500 грн., в кількості 2-х шт., № Ф36247089, ФГ 8020201,

- сім картка № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

- посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я Orudjen Ali.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1