Справа № 947/3516/22
Провадження № 1-кс/947/1214/22
УХВАЛА

27.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000359 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_4 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 08.10.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 за № 1288, належала трикімнатна квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 62, 1 кв.м., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відкриття розділу щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна 101.

Крім того ОСОБА_4 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 09.07.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 за № 734, належала двокімнатна квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 47,8 кв.м., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відкриття розділу щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна 101.

Крім того ОСОБА_4 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 22.07.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 за № 969, належала трикімнатна квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 62,2 кв.м., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відкриття розділу щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна 101.

Крім того ОСОБА_4 на праві приватної власності на підставі договору дарування, посвідченого 02.10.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 за № 1277, належало нежитлове приміщення офісу по АДРЕСА_4 , загальною площею 36, 3 кв.м., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відкриття розділу щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна 01.

З метою реєстрації права власності на самовільно збудовані приміщення на самовільно зайнятій земельній ділянці, ОСОБА_4 звернулась із заявою від 04.11.2020 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 про реєстрацію права власності.

На підставі зазначеної заяви 04.11.2020 ОСОБА_7 , за відсутності передбачених чинним законодавством правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомості та земельну ділянку, прийняте рішення №54959555 про державну реєстрацію за ОСОБА_4 права власності на новостворений в результаті об`єднання об`єкт нерухомості, а саме - квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 432, 3 кв.м. із відкриттям розділу та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об`єкту нерухомого майна за №101. Зазначене рішення прийняте на підставі висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.10.2020 без номеру щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна: нежитлового приміщення офісу та квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 та технічного паспорта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.10.2020 без номеру на квартиру АДРЕСА_5 у будинку квартирного типу АДРЕСА_4 .

Крім цього, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за заявою №42351025 прийнято рішення №54959618 про закриття розділів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційних справ за реєстраційними номерами 101, 01, 101, 101.

В подальшому ОСОБА_4 звернулась до держаного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 із заявами:

- №42408049 від 07.11.2020, за результатом розгляду якої останнім прийнято рішення № 55016123 від 07.11.2020 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на новостворений в результаті поділу об`єкт нерухомості, а саме - квартири АДРЕСА_1 загальною площею 46, 1 кв.м. із відкриттям розділу та реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об`єкту нерухомого майна за №101;

- №42408040 від 07.11.2020, за результатом розгляду якої останнім прийнято рішення № 55016116 від 07.11.2020 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на новостворений в результаті поділу об`єкт нерухомості, а саме - квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 45, 7 кв.м. із відкриттям розділу та реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об`єкту нерухомого майна за №101;

- №42408054 від 07.11.2020, за результатом розгляду якої останнім прийнято рішення № 55016133 від 07.11.2020 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на новостворений в результаті поділу об`єкт нерухомості, а саме нежитлове приміщення 36а по АДРЕСА_4 , загальною площею 102,9 кв.м. із відкриттям розділу та реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об`єкту нерухомого майна за №101;

- №42408076 від 07.11.2020, за результатом розгляду якої останнім прийнято рішення № 55016144 від 07.11.2020 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на новостворений в результаті поділу об`єкт нерухомості, а саме нежитлове приміщення 36б по АДРЕСА_4 , загальною площею 88, 7 кв.м. із відкриттям розділу та реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об`єкту нерухомого майна за №101;

- №42408063 від 07.11.2020, за результатом розгляду якої останнім прийнято рішення № 55016139 від 07.11.2020 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на новостворений в результаті поділу об`єкт нерухомості, а саме нежитлове приміщення 36в по АДРЕСА_4 , загальною площею 148,9 кв.м. із відкриттям розділу та реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об`єкту нерухомого майна за №101.

Крім цього, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за заявою №42408076 від 07.11.2020, в якій зазначено об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення №36б по АДРЕСА_4 прийнято рішення №55016147 про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи за реєстраційним номером 101.

Зазначені рішення про реєстрацію права власності на новостворені в результаті поділу об`єкти нерухомості прийняті на підставі технічних паспортів та висновків щодо технічної можливості поділу, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.11.2020 на перелічені об`єкти.

Згідно відповіді на запит до ТОВ АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товариством не виготовлялись технічні паспорти та висновки на підставі яких ОСОБА_7 вносились відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єднання та поділу квартири АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді на запит до ОСОБА_8 встановлено, що нею як техніком з інвентаризації нерухомого майна не проводились роботи у м.Одесі та Одеській області, не виготовлялись технічні паспорти та висновки на підставі яких ОСОБА_7 вносились відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єднання та поділу квартири АДРЕСА_1 .

Таким чином, в результаті внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 на підставі підроблених документів відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об`єднання квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 та нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 загальною площею 208, 4 кв.м., створено об`єкт нерухомого майна, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із відкриттям розділу за №101 з привласненням адреси квартира АДРЕСА_1 , із безпідставно збільшеною загальною площею до 432, 3 кв.м., яка утворилась за рахунок самовільно збудованих приміщень на самовільно зайнятій земельній ділянці.

В подальшому, з метою надання діям щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомості на підставі підроблених технічних паспортів та висновків вигляду цивільно-правових угод, здійснено неодноразові перереєстрації права власності на новостворені в результаті поділу об`єкти нерухомості.

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 09.12.2020 прийняті рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 квартири АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна за №101); квартири АДРЕСА_3 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36а по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36б по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36в по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101). Підставою для реєстрації права власності стали протокол одноосібного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №6 від 27.11.2020, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 за №1495 та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 27.11.2020, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 за №1498.

Після чого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 16.01.01.2021 прийняті рішення про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_12 квартири АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36б по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101) та за ОСОБА_13 квартири АДРЕСА_3 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36а по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36в по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101). Підставою для реєстрації права власності стали протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №7 від 21.12.2020, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_14 за №12116, 12117, 12118, 12119 та акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 21.12.2020, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_14 за №12120, №12121, №12124, 12125.

В подальшому квартиру АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна за №101) відчужено ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 за №1179 від 25.06.2021.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування є необхідність призначити судові почеркознавчі експертизи, судові технічні експертизи документа, для виконання якої експертам необхідно надати вільні зразки підпису осіб, зразки відтисків печаток юридичних осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та від імені яких підроблялись підписи та печатки у відповідних документах,. Крім цього, необхідно витребувати відомості щодо місць працевлаштування фігурантів у кримінальному провадженні, за кого звітували як за найманих працівників юридичні особи від імені яких складались документи на нерухомість.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби, пенсійного фонду, реєстраційній службі.

Встановлено, що реєстраційні справи об`єктів нерухомого майна №101, №101, №101, №01, №101, №101, №101, №101, №101, №101 зберігаються в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження правовстановлюючі документи, технічна документація, висновки, заяви та інші документи, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 62, 1 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №101); квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 47,8 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №101); квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 62,2 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №101); нежитлового приміщення офісу по АДРЕСА_4 , загальною площею 36, 3 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №01; квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 432, 3 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №101); квартири АДРЕСА_1 загальною площею 46, 1 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 45, 7 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36а по АДРЕСА_4 , загальною площею 102,9 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36б по АДРЕСА_4 , загальною площею 88, 7 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36в по АДРЕСА_4 , загальною площею 148,9 кв.м. ( об`єкт нерухомого майна за №101), внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по зазначеним об`єктам у вигляді відкриття та закриття розділів, є речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для призначення судових будівельно-технічних, оціночних експертиз, судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, експертиз із землеустрою, містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; прокурорам у кримінальному провадженні: прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_18 ; прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,за дорученням слідчого або прокурора у кримінальному провадженні - оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути оригінали та вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- в повному обсязі належним чином завірені копії реєстраційних справ в паперовій та електронній формі щодо об`єктів нерухомого майна №101, №101, №101, №01, №101, №101, №101, №101, №101, №101 (в яких містяться в тому числі документи про реєстраційні дії вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за рішеннями №54959555, №54959618, № 55016123, № 55016116, № 55016133, № 55016144, № 55016139, №55016147; державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 за рішенням №55594941, №55597109, №55596781, №55596386, №55594137, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 за рішеннями №56173285, №56173377, №56173265, №56173320, №56173476, нотаріусами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 )
В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1