Справа № 752/5624/21
Провадження № 1-кс/752/3654/21
У Х В А Л А

05.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000055 від 17.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.1 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000055 від 17.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.1 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_4 вступила в злочинну змову з невстановленими в ході здійснення досудового розслідування особами, направлену на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом здійснення продажу об`єктів нерухомості із використанням підроблених документів.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 разом з невстановленими в ході здійснення досудового розслідування особами розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких невстановлені особи здійснювали пошук об`єктів нерухомості, виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та технічної документації на вказані об`єкти нерухомості, забезпечували здійснення державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних підроблених документів на осіб, які не являлися реальними їх власниками, а також здійснювали пошук потенційних покупців для продажу нерухомого майна за підробленими документами.

В свою чергу, ОСОБА_4 , повинна була відігравати роль власника об`єкта нерухомості, на яку невстановлені в ході досудового розслідування особи попередньо виготовили підроблені правовстановлюючі документи, та безпосередньо приймати участь під час укладення угоди з потенційними покупцями.

Так, в невстановлений в ході здійснення досудового розслідування точний час та дату, але не пізніше 17.03.2020 ОСОБА_4 надала невстановленій під час досудового розслідування особі, яка повинна була виготовити підроблений договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 12.09.2012, свої анкетні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер), які невстановлена під час здійснення досудового розслідування особа повинна була використати для виготовлення вищевказаного підробленого договору.

Після цього, невстановлена в ході здійснення досудового розслідування особа в невстановлений в ході здійснення досудового розслідування точний час та дату, але не пізніше 17.03.2020 виготовила підроблений договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 12.09.2012, ніби то посвідчений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , з використанням спеціального бланка нотаріального документа ВРХ 467348, відповідно до якого продавець ТОВ «Схід», що володіло будинком за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до розпорядження Київського міського голови від 19.02.2016 № 125/1 перейменовано на пров. ОСОБА_6 ) на праві власності за договором купівлі-продажу від 17.05.2005, передало покупцю ОСОБА_4 право власності на нього за 1 920 000 гривень.

13.03.2021 року на підставі Ухвали Голосіївського районного суду було проведено обшук в квартирі за адресою АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Копія свідоцтва про шлю серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 від 24 липня 2010 року на 1 аркуші.

2.Загальні відомості про земельну ділянку № :02:056:0023, власник ОСОБА_10 на 1-му аркуші.

3.Копія плану житлового будинку на 2-х аркушах.

4.Копія експлуатації по плану будівлі на 1-му аркуші.

5.Характеристика будинку, господарських будівель та споруд на 1-му аркуші.

6.Копія паспорту на ім`я Sami AL MOFTI на 2-х аркушах.

7.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 -Муфті Самі серії НОМЕР_2 на 1-му аркуші.

8.Копія паспорту серії НОМЕР_2 на 1-му аркуші.

9.Копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , та індикаційний код на 2-х аркушах.

10.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НОМЕР_4 на 1-му аркуші.

11.Копія договору купівлі- продажу житлового будинку серії НАР 3711339 на 4-х аркушах.

12.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НАР 371343 на 4-х аркушах.

13.Копія договору купівлі- продажу земельної ділянки НВХ 031557 на 4-х аркушах.

14.Копія без першої сторінки договору купівлі-продажу серії НВХ 031558 на 3-х аркушах.

15.Копія витягу на 2-х аркушах серії ЕАІ № 416598.

16.Копія свідоцтва про шлюб на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 серії НОМЕР_5 на 1-му аркуші.

17.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на 1-му аркуші.

18.Копія довіреності серії НАІ 711277 на 2-х аркушах.

19.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НОМЕР_4 на 5-ти аркушах.

20.Копія договору купівлі-продажу житлового будинку серії НОМЕР_7 на 4-х аркушах.

21.Копія довіреності серії НАТ 876298 на 2-х примірниках.

22.Копія паспорту на імя ОСОБА_11 -Муфті серії ІН 100804 з індикаційним кодом на 2-х аркушах.

23.Копія паспорту ANMAD RAMI AL MEFA серії 004-12- НОМЕР_8 на 2-х аркушах.

24.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 серії КК 556671 на 2-х аркушах.

25.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 на 1-му аркуші.

26.Копія довідки № 355435 на 1-му аркуші.

27.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 на 1-му аркуші.

28.Копія проекту на 1-му аркуші.

29.Копія технічного паспорту № 515 на 2-х аркушах.

30.Копія паспорту прив`язки на 6-ти аркушах.

31.Копія рішення на 1-му аркуші.

32.Лист від 16.02.2016 на 1-му аркуші.

33.Копія роздруківки карти на 1-му аркуші.

34.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , серії СТ 139289 на 1-му аркуші.

35.Копія свідоцтва серії НОМЕР_9 на 1-му аркуші.

36.Договір оренди землі від 17.04.2018 року на 3-х аркушах.

37.Технічна документація на земельну документацію кадастровий номер № :01:002:009 на 18-ти аркушах.

38.Копія ухвали суду від 31.10.2018 за справою № 761/41207/18 в кількості 2-х, на 5-ти екземплярах.

39.Копія скарги від 12.01.2017 на 3-х аркушах.

40.Паперова папка в якій знаходяться:

?Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 118628620 на 1-му аркуші.

?Додаткова угода (по договору оренди землі) копія на 1-му аркуші.

?Договір оренди землі на 4-х аркушах.

?Соціальна угода на 2-х аркушах.

?Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_10 з індикаційним кодом на 2-х аркушах.

?Договір оренди землі від 20.02.2017 на 1-му аркуші.

?Акт прийому-передачі земельної ділянки в оренду на 1-му аркуші.

?Копія державного акту на 1-му аркуші.

?Копія паспорту на ім`я НОМЕР_10 ОСОБА_18 , з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

41.Договір оренди житла від 17.08.2016 на 2-х аркушах.

42.Копія договору № 520284400-1 від 08.07.2015 на 10- аркушах.

43.Відомості про об`єкти нерухомого майна основні фонди яких пропонують до відчуження на 2013 рік концерн «Військторгсервіс» - на 14 аркушах.

44.Копія паспорту на ім`я НОМЕР_11 ОСОБА_19 на 1-му аркуші.

45.Копія договору купівлі-продажу квартири серії НОМЕР_12 на 1-му аркуші.

46.Лист від 20.07.2016 вих: № 6625/217-2016на 2-х аркушах та повістка про виклик на ім`я ОСОБА_20 на 1-му аркуші.

47.Картка прийому-заяви № 74896729 на 1-му аркуші.

48.Заява на 1-му аркуші.

49.Копія картки платника податків та копія паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 на 2-х аркушах.

50.Копія довіреності на 1-му аркуші.

51.Копія рішення на 1-му аркуші.

52.Копія довіреності на 1-му аркуші.

53.Копія довіреності на 1-му аркуші.

54.Копія довіреності № 124/15 від 25.12.2015 на 1-му аркуші.

55.Копія рішення № 30838756 від 08.08.16 на 1-му аркуші.

56.Лист від 06.01.2016 на 1-му аркуші.

57.Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію та їх обтяжень № 30838670 від 08.08.2016 на 1-му аркуші.

58.Копія відомостей із бази даних про реєстрацію заяви та запитів державного реєстру прав № 65342045 на 1-му аркуші.

59.Копія рішення № 30481353 від 15.07.2015 на 1-му аркуші.

60.Копія відомостей з бази на 1-му аркуші.

61.Інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63590764 на 1-му аркуші.

62.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1-му аркуші (копія).

63. Копія паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 на 1-му аркуші.

64.Копія індифікаційного коду на 1-му аркуші.

65.Копія інформаційної довідки № 62023306 на 2-х аркушах.

66.Довіреність від 08.07.2016 (копія) на 1-му аркуші.

67.Витяг з Єдиного державного реєстру (копія) на 3-х аркушах.

68.Копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку на 5-ти аркушах.

69.Копія державного акту серії НОМЕР_14 на 6-ти аркушах.

70.Копія статуту ДП «Енерголатом» на 24 аркушах.

71.Копія супровідного листа з додаткам ухвала суду від 23.06.2016 по справі № 758/6127/16-К на 5-ти аркушах.

72.Копія витягу на 1-му аркуші № 78884467.

73.Рішення (копія) № 33569529 від 26.01.2017 на 1-му аркуші.

74.Копія відомості з бази державного реєстру речових прав № 78883043 від 26.01.2017 на 1-му аркуші.

75.Копія квитанції № 5168884 від 20.01.2017 1-му аркуші.

76.Копія заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1-му аркуші.

77.Копія свідоцтва про право власності від 27.12.2016 серії СТА 969915 на 2-х аркушах (копія та оригінал).

78.Копія паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_22 з індифікаційним кодом на 2-х екземплярів.

79.Копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_3 на 2-х аркушах.

80.Витяг № 79168938 від 30.01ю2017 на 1-му аркуші (копія).

81.Копія витягу № 79169261 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

82.Копія витягу № 79169383 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

83.Копія витягу № 79169466 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

84.Копія витягу № 79169537 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

85.Рішення № 33624548 від 30.01.2017 на 1-му аркуші та 33624904 від 30.01.2017 на 2-х аркушах.

86.Свідоцтво про право власності від 17.10.2016 Серії СТА 695985 на 1-му аркуші.

87.Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 на 1-му аркуші.

88.Копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_16 на 1-му аркуші.

89.Копія свідоцтва про НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_23 серії НОМЕР_18 на 1-му аркуші.

90.Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_24 на 1-му аркуші.

91.Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_25 на 1-му аркуші.

92.Копія заяви на 1-му аркуші з квитанцією.

93.Копія додатку до заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень на одному аркуші.

94.Копія рішення № 32661617 від 01.12.2016 на 1-му аркуші.

95.Копія документу на 1-му аркуші.

96.Карта прийому заяви № 69019892 на 1-му аркуші.

97.Інформаційна довідка № 73514060 на 1-му аркуші.

98.Копія рішення № 32464289 від 21.11.2016на 1-му аркуші.

99.Копія відомостей із бази про реєстрацію заяви та запитів державного реєстру речових прав № 73509993 від 21.11.2016 на 1-му аркуші.

100.Копія інформації з Держ реєстрації речових прав на нерухоме майно № 73511422 від 21.11.2016 на 1-му аркуші.

101. Копія рушення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень № 31657808 від 30.09.2016 на 1-му аркуші.

102.Довіреність від 17.06.2016 на 1-му аркуші.

103.Копія постанови СН 457819 на ім`я ОСОБА_26 з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

104. Копія паспорту НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_27 , з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

105.Копія рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень № 31657808 від 30.09.2016 на 1-му аркуші.

106.2-ві квитанції та заява про державну реєстрацію прав та їх обстежень на 3-х аркушах.

107.Свідоцтво про право власності на нежиле приміщення від 29.06.2000 р. 749-С/ НП на 1-му аркуші.

108.Копія рішення № 24-11-14/1 від 24.11.2014 на 1-му аркуші.

109.Копія протокол № 01 від 24.11.2014 1-му аркуші.

110.Копія акту прийому-передачі нерухомого майна від 14.01.2016 р. на 1-му аркуші.

111.Копія наказу №2014/01 від 03.11.2014 на 1-му аркуші.

112.Копія статуту ТОВ «Атенс» на 7-м аркушах.

113.Копія доповнення до статуту МПП «Колібріс» на 1-му аркуші.

114.Копія доповнення до статуту ПП «Колібріс» ід. код 21452580, на 2-х аркушах.

115.Копія відомостей з єдиного Державного реєстру підприємців за № ГУС 5679 на 1-му аркуші.

116.Копія статуту ПП «Колібріс» на 7-ми аркушах.

117.Копія технічного паспорту на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 на 6-ти аркушах.

118.Копія картки прийому заяви № 76697001 на 1-му аркуші.

119.Копія роздруківки з газети «Голос Україна» № 220 ( НОМЕР_20 ), п`ятниця 18.12.2016 на 1-му аркуші.

120.Копія дуплікату Серії САЕ № 130467 від 12.08.1993 р. на 1-му аркуші.

121.Копія витягу № 77206672 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

122.Копія рішення № 33220432 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

123.Копія витягу № 77204362 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

124.Копія відомосте № 77204226 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

125.Копія квитанції та заяви на ім`я ОСОБА_28 на 2-х аркушах.

126.Копія паспорту ТТ107341, на ім`я ОСОБА_28 з індифікаціним кодом на 4-х аркушах.

127.Копія довіреності серії НВА № 764322 на 1-му аркуші.

128.Копія паспорту СН 308532 на ім`я ОСОБА_29 з індифікаціним кодом на 3-х аркушах.

129.Копія інформаційної довідки серії КВ-2016 № 47921 від 25.11.2016 р. на 2-му аркуші.

130.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 , на 5-ти аркушах.

131. Копія роздруківки газети «Голос Україна» № 220 ( НОМЕР_20 ) 18.11.2016 на 1-му аркуші.

132.Копія картки прийому заяви № 74913417 на 1-му аркуші.

133.Копія заяви ОСОБА_30 на 1-му аркуші.

134.Копія паспорту серії НОМЕР_21 ОСОБА_30 з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

135.Копія картки прийому заяви № 69581501 на 1-му аркуші.

136.Копія рішення № 32758667 від 06.12.2016 на 1-му аркуші.

137.Копія відомостей № 69978876 від 07.10.2016 на 1-му аркуші.

138.Договір (копія) № 39-К купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2015 на 2-х аркушах.

139.Акт прийому-передачв майнових прав від 22 квітня 2016 року на 1-му аркуші.

140.Копія технічного паспорту АДРЕСА_6 на 2-х аркушах.

141.Копія довідка вих. 45-0815 від 20.08.2015 на одному аркуші.

142.Блокнот з чорновими записами на шкорошивачем в кількості сторінок 40-ка аркушами.

143.Блокнот з чорновими записами на шкорошивачі на 76 аркушах.

144. Копія Державного акту на право приватної власності на землю на 1-му аркуші.

145.Довіреність серійним номер НОА 449917 на 1-му аркуші.

146.Роздруківка з кадастровими номерами землі на 4-х аркушах.

147.Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фіз, осіб підприємців та громадських формувань на 1-му аркуші.

148.Договір оренди нежитлового приміщення від 07 травня 2018 р. на 5-ти аркушах.

149.Квитанція та заява на імя ТОВ Вердикт Капітал на 2-х аркушах.

150.Квитанція та заяви ТОВ «Вердикт Капітал» на 2-х аркушах.

151.Копія витягу № 181337746 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

152.Витяг № 181332062 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

153. Витяг № 181325777 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

154.Витяг № 181317050 від 17.09.2019, 181313054 від 17.09.2019, № 181301004 від 17.09.2019, № 181301886 від 17.09.2019, № 181285199 від 17.09.2019, № 181286290 від 17.09.2019, № 180997559 від 13.09.2019, № 180953182 від 13.09.2019, № 180993844 від 13.09.2019, № 180944729 від 13.09.2019, № 180939737 від 13.09.2019, № 180940525 від 13.09.2019, № 180932943 від 13.09.2019, № 180925556 від 13.09.2019, № 190926825 від 13.09.2019, № 180918137 від 13.09.2019, № 180919452 від 13.09.2019 на 18-ти аркушах.

155.Копія листа від 08.05.2018 № 4133 на 1-му аркуші.

156.Копія постанови ВП № 55475350 від 08.05.2018 на 2-х аркушах.

157.Копія списку кадастрових номерів на 2-х аркушах «ТОВ Лапка Агро».

158.Копія звіту по кредитних операціях рахунку № 9251 «Гаронт КП» з 01.02.2019 по 05.04.2019 на 13-ти аркушах.

159.Копія заповіту на 1-му аркуші.

160.Копія свідоцтва про право власності на житло від 15.03.06 по АДРЕСА_7 на 2-х аркушах.

161.Копія договору дарування по АДРЕСА_8 на 2-х аркушах.

162.Договір № 302/2/ЛА кіпівлі-продажу майнових прав від 18.03.2016 на 7-м аркушах.

163.Угода № 07/17 від 07.11.2017, № 06/17 від 06.11.2017, № 03/17 від 03.11.2017, № 07/17 від 07.11.2016, № 7.10/17 від 07.11.2017, № 09/17 від 09.11.2017, № 8.10/17 від 08.11.2017, № 6.10/17 від 06.11.2017, № 3.10/17 від 03.11.2017, №2.10/17 від 02.11.2017 на 10-ти аркушах.

164.Довіреність № 16 від 26.09.2018 на 1-му аркуші.

165.Копія ухвали від 15.08.2018 по справі № 902/536/16 на 8-ми аркушах.

166.Копія довідки № 400 від 19.10.2018 на 1-му аркуші.

167.Копія сертифікату серії ВН № 67 на 1-му аркуші.

168.Копія порядку сплати внесків на 1-му аркуші.

169.Копія довідки № 708 від 25.02.2018 на 1-му аркуші.

170.Пластикові картки оператора Київстар за номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 дані картки без сім карток.

-Пластикові картки оператора ОСОБА_31 з двома картками (основною та додатковою) але в наявності тільки додаткові картки за номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

- Пластикова карта оператора ОСОБА_31 з сім картою за номером: НОМЕР_30 .

-Пластикові карти оператора Vadafone з паперовими упаковками за номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 дані картки без сім карток.

- Пластикова картка оператора мобільного зв`язку за номером: НОМЕР_34 , також без сім картки.

-Одна пластикова картка МТС без сім-карти, та без мобільного номеру.

-Одна пластикова картка Vadafone з сім картою червоного кольору без мобільного номеру телефону.

-Мобільний термінал зв`язку марки ARK Benefit 4182, SN: НОМЕР_35 , imei -1: НОМЕР_36 , imei -2: НОМЕР_37 .

-Флеш накопичувачі: марки SanDisk об`ємом 32 GD, серійний номер НОМЕР_38 .

GoodRam об`ємом 16 GD, серійний номер Е509ЕЕ285Е.

марки «Apacer» червоного кольору.

флеш накопичувач з номером: 170171644 зеленого кольору.

марки Kabat коричневого кольору.

170.Печатка синього кольору з відтиском «Державний реєстратор Комунальне підприємство «Гарант».

13.03.2021 року вище перелічені документи визнані речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, та те, що вилучені документи в ході проведення обшуку від 13.03.2021 року, мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також те що вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці ОСОБА_4 вступила в злочинну змову з невстановленими в ході здійснення досудового розслідування особами, направлену на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом здійснення продажу об`єктів нерухомості із використанням підроблених документів.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 разом з невстановленими в ході здійснення досудового розслідування особами розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких невстановлені особи здійснювали пошук об`єктів нерухомості, виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та технічної документації на вказані об`єкти нерухомості, забезпечували здійснення державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних підроблених документів на осіб, які не являлися реальними їх власниками, а також здійснювали пошук потенційних покупців для продажу нерухомого майна за підробленими документами.

13.03.2021 року на підставі Ухвали Голосіївського районного суду було проведено обшук в квартирі за адресою АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-копія свідоцтва про шлю серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 від 24 липня 2010 року на 1 аркуші.

- Загальні відомості про земельну ділянку № :02:056:0023, власник ОСОБА_10 на 1-му аркуші.

- Копія плану житлового будинку на 2-х аркушах.

- Копія експлуатації по плану будівлі на 1-му аркуші.

- Характеристика будинку, господарських будівель та споруд на 1-му аркуші.

- Копія паспорту на ім`я Sami AL MOFTI на 2-х аркушах.

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 -Муфті Самі серії ІН 100804 на 1-му аркуші.

- Копія паспорту серії НОМЕР_2 на 1-му аркуші.

- Копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , та індикаційний код на 2-х аркушах.

- Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НОМЕР_4 на 1-му аркуші.

- Копія договору купівлі- продажу житлового будинку серії НАР 3711339 на 4-х аркушах.

- Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НАР 371343 на 4-х аркушах.

- Копія договору купівлі- продажу земельної ділянки НВХ 031557 на 4-х аркушах.

- Копія без першої сторінки договору купівлі-продажу серії НВХ 031558 на 3-х аркушах.

- Копія витягу на 2-х аркушах серії НОМЕР_39 .

- Копія свідоцтва про шлюб на ім`я ОСОБА_11 -Муфті Самі ОСОБА_32 та ОСОБА_14 серії НОМЕР_5 на 1-му аркуші.

- Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на 1-му аркуші.

- Копія довіреності серії НАІ 711277 на 2-х аркушах.

- Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НОМЕР_4 на 5-ти аркушах.

- Копія договору купівлі-продажу житлового будинку серії НОМЕР_7 на 4-х аркушах.

- Копія довіреності серії НАТ 876298 на 2-х примірниках.

- Копія паспорту на імя ОСОБА_11 -Муфті серії ІН 100804 з індикаційним кодом на 2-х аркушах.

- Копія паспорту ANMAD RAMI AL MEFA серії 004-12- НОМЕР_8 на 2-х аркушах.

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 серії КК 556671 на 2-х аркушах.

- Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 на 1-му аркуші.

- Копія довідки № 355435 на 1-му аркуші.

- Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 на 1-му аркуші.

- Копія проекту на 1-му аркуші.

- Копія технічного паспорту № 515 на 2-х аркушах.

- Копія паспорту прив`язки на 6-ти аркушах.

- Копія рішення на 1-му аркуші.

- Лист від 16.02.2016 на 1-му аркуші.

- Копія роздруківки карти на 1-му аркуші.

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , серії СТ 139289 на 1-му аркуші.

- Копія свідоцтва серії НОМЕР_9 на 1-му аркуші.

- Договір оренди землі від 17.04.2018 року на 3-х аркушах.

- Технічна документація на земельну документацію кадастровий номер № :01:002:009 на 18-ти аркушах.

- Копія ухвали суду від 31.10.2018 за справою № 761/41207/18 в кількості 2-х, на 5-ти екземплярах.

- Копія скарги від 12.01.2017 на 3-х аркушах.

- Паперова папка в якій знаходяться:

?Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 118628620 на 1-му аркуші.

?Додаткова угода (по договору оренди землі) копія на 1-му аркуші.

?Договір оренди землі на 4-х аркушах.

?Соціальна угода на 2-х аркушах.

?Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_10 з індикаційним кодом на 2-х аркушах.

?Договір оренди землі від 20.02.2017 на 1-му аркуші.

?Акт прийому-передачі земельної ділянки в оренду на 1-му аркуші.

?Копія державного акту на 1-му аркуші.

?Копія паспорту на ім`я НОМЕР_10 ОСОБА_18 , з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

-Договір оренди житла від 17.08.2016 на 2-х аркушах.

-Копія договору № 520284400-1 від 08.07.2015 на 10- аркушах.

-Відомості про об`єкти нерухомого майна основні фонди яких пропонують до відчуження на 2013 рік концерн «Військторгсервіс» - на 14 аркушах.

-Копія паспорту на ім`я НОМЕР_11 ОСОБА_19 на 1-му аркуші.

-Копія договору купівлі-продажу квартири серії НОМЕР_12 на 1-му аркуші.

-Лист від 20.07.2016 вих: № 6625/217-2016на 2-х аркушах та повістка про виклик на ім`я ОСОБА_20 на 1-му аркуші.

- Картка прийому-заяви № 74896729 на 1-му аркуші.

-Заява на 1-му аркуші.

-Копія картки платника податків та копія паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 на 2-х аркушах.

-Копія довіреності на 1-му аркуші.

-Копія рішення на 1-му аркуші.

-Копія довіреності на 1-му аркуші.

-Копія довіреності на 1-му аркуші.

-Копія довіреності № 124/15 від 25.12.2015 на 1-му аркуші.

-Копія рішення № 30838756 від 08.08.16 на 1-му аркуші.

-Лист від 06.01.2016 на 1-му аркуші.

-Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію та їх обтяжень № 30838670 від 08.08.2016 на 1-му аркуші.

-Копія відомостей із бази даних про реєстрацію заяви та запитів державного реєстру прав № 65342045 на 1-му аркуші.

-Копія рішення № 30481353 від 15.07.2015 на 1-му аркуші.

-Копія відомостей з бази на 1-му аркуші.

-Інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63590764 на 1-му аркуші.

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1-му аркуші (копія).

- Копія паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 на 1-му аркуші.

-Копія індифікаційного коду на 1-му аркуші.

-Копія інформаційної довідки № 62023306 на 2-х аркушах.

-Довіреність від 08.07.2016 (копія) на 1-му аркуші.

-Витяг з Єдиного державного реєстру (копія) на 3-х аркушах.

-Копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку на 5-ти аркушах.

-Копія державного акту серії НОМЕР_14 на 6-ти аркушах.

-Копія статуту ДП «Енерголатом» на 24 аркушах.

-Копія супровідного листа з додаткам ухвала суду від 23.06.2016 по справі № 758/6127/16-К на 5-ти аркушах.

-Копія витягу на 1-му аркуші № 78884467.

-Рішення (копія) № 33569529 від 26.01.2017 на 1-му аркуші.

-Копія відомості з бази державного реєстру речових прав № 78883043 від 26.01.2017 на 1-му аркуші.

-Копія квитанції № 5168884 від 20.01.2017 1-му аркуші.

-Копія заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1-му аркуші.

-Копія свідоцтва про право власності від 27.12.2016 серії СТА 969915 на 2-х аркушах (копія та оригінал).

-Копія паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_22 з індифікаційним кодом на 2-х екземплярів.

-Копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_3 на 2-х аркушах.

-Витяг № 79168938 від 30.01ю2017 на 1-му аркуші (копія).

-Копія витягу № 79169261 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

-Копія витягу № 79169383 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

-Копія витягу № 79169466 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

-Копія витягу № 79169537 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

-Рішення № 33624548 від 30.01.2017 на 1-му аркуші та 33624904 від 30.01.2017 на 2-х аркушах.

-Свідоцтво про право власності від 17.10.2016 Серії СТА 695985 на 1-му аркуші.

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 на 1-му аркуші.

-Копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_16 на 1-му аркуші.

-Копія свідоцтва про НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_23 серії НОМЕР_18 на 1-му аркуші.

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_24 на 1-му аркуші.

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_25 на 1-му аркуші.

-Копія заяви на 1-му аркуші з квитанцією.

-Копія додатку до заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень на одному аркуші.

-Копія рішення № 32661617 від 01.12.2016 на 1-му аркуші.

-Копія документу на 1-му аркуші.

-Карта прийому заяви № 69019892 на 1-му аркуші.

-Інформаційна довідка № 73514060 на 1-му аркуші.

-Копія рішення № 32464289 від 21.11.2016на 1-му аркуші.

-Копія відомостей із бази про реєстрацію заяви та запитів державного реєстру речових прав № 73509993 від 21.11.2016 на 1-му аркуші.

-Копія інформації з Держ реєстрації речових прав на нерухоме майно № 73511422 від 21.11.2016 на 1-му аркуші.

- Копія рушення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень № 31657808 від 30.09.2016 на 1-му аркуші.

-Довіреність від 17.06.2016 на 1-му аркуші.

-Копія постанови СН 457819 на ім`я ОСОБА_26 з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

- Копія паспорту НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_27 , з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

-Копія рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень № 31657808 від 30.09.2016 на 1-му аркуші.

-2-ві квитанції та заява про державну реєстрацію прав та їх обстежень на 3-х аркушах.

-Свідоцтво про право власності на нежиле приміщення від 29.06.2000 р. 749-С/ НП на 1-му аркуші.

-Копія рішення № 24-11-14/1 від 24.11.2014 на 1-му аркуші.

-Копія протокол № 01 від 24.11.2014 1-му аркуші.

-Копія акту прийому-передачі нерухомого майна від 14.01.2016 р. на 1-му аркуші.

-Копія наказу №2014/01 від 03.11.2014 на 1-му аркуші.

-Копія статуту ТОВ «Атенс» на 7-м аркушах.

-Копія доповнення до статуту МПП «Колібріс» на 1-му аркуші.

-Копія доповнення до статуту ПП «Колібріс» ід. код 21452580, на 2-х аркушах.

-Копія відомостей з єдиного Державного реєстру підприємців за № ГУС 5679 на 1-му аркуші.

-Копія статуту ПП «Колібріс» на 7-ми аркушах.

-Копія технічного паспорту на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 на 6-ти аркушах.

-Копія картки прийому заяви № 76697001 на 1-му аркуші.

-Копія роздруківки з газети «Голос Україна» № 220 ( НОМЕР_20 ), п`ятниця 18.12.2016 на 1-му аркуші.

-Копія дуплікату Серії САЕ № 130467 від 12.08.1993 р. на 1-му аркуші.

-Копія витягу № 77206672 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

-Копія рішення № 33220432 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

-Копія витягу № 77204362 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

-Копія відомосте № 77204226 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

-Копія квитанції та заяви на ім`я ОСОБА_28 на 2-х аркушах.

-Копія паспорту ТТ107341, на ім`я ОСОБА_28 з індифікаціним кодом на 4-х аркушах.

-Копія довіреності серії НВА № 764322 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту СН 308532 на ім`я ОСОБА_29 з індифікаціним кодом на 3-х аркушах.

-Копія інформаційної довідки серії КВ-2016 № 47921 від 25.11.2016 р. на 2-му аркуші.

-Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 , на 5-ти аркушах.

- Копія роздруківки газети «Голос Україна» № НОМЕР_40 ( НОМЕР_20 ) 18.11.2016 на 1-му аркуші.

-Копія картки прийому заяви № НОМЕР_41 на 1-му аркуші.

-Копія заяви ОСОБА_30 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту серії НОМЕР_21 ОСОБА_30 з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

-Копія картки прийому заяви № 69581501 на 1-му аркуші.

-Копія рішення № 32758667 від 06.12.2016 на 1-му аркуші.

-Копія відомостей № 69978876 від 07.10.2016 на 1-му аркуші.

-Договір (копія) № 39-К купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2015 на 2-х аркушах.

-Акт прийому-передачв майнових прав від 22 квітня 2016 року на 1-му аркуші.

-Копія технічного паспорту АДРЕСА_6 на 2-х аркушах.

-Копія довідка вих. 45-0815 від 20.08.2015 на одному аркуші.

-Блокнот з чорновими записами на шкорошивачем в кількості сторінок 40-ка аркушами.

-Блокнот з чорновими записами на шкорошивачі на 76 аркушах.

- Копія Державного акту на право приватної власності на землю на 1-му аркуші.

-Довіреність серійним номер НОА 449917 на 1-му аркуші.

-Роздруківка з кадастровими номерами землі на 4-х аркушах.

-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фіз, осіб підприємців та громадських формувань на 1-му аркуші.

-Договір оренди нежитлового приміщення від 07 травня 2018 р. на 5-ти аркушах.

-Квитанція та заява на імя ТОВ Вердикт Капітал на 2-х аркушах.

-Квитанція та заяви ТОВ «Вердикт Капітал» на 2-х аркушах.

-Копія витягу № 181337746 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

-Витяг № 181332062 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

- Витяг № 181325777 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

-Витяг № 181317050 від 17.09.2019, 181313054 від 17.09.2019, № 181301004 від 17.09.2019, № 181301886 від 17.09.2019, № 181285199 від 17.09.2019, № 181286290 від 17.09.2019, № 180997559 від 13.09.2019, № 180953182 від 13.09.2019, № 180993844 від 13.09.2019, № 180944729 від 13.09.2019, № 180939737 від 13.09.2019, № 180940525 від 13.09.2019, № 180932943 від 13.09.2019, № 180925556 від 13.09.2019, № 190926825 від 13.09.2019, № 180918137 від 13.09.2019, № 180919452 від 13.09.2019 на 18-ти аркушах.

-Копія листа від 08.05.2018 № 4133 на 1-му аркуші.

-Копія постанови ВП № 55475350 від 08.05.2018 на 2-х аркушах.

-Копія списку кадастрових номерів на 2-х аркушах «ТОВ Лапка Агро».

-Копія звіту по кредитних операціях рахунку № 9251 «Гаронт КП» з 01.02.2019 по 05.04.2019 на 13-ти аркушах.

-Копія заповіту на 1-му аркуші.

-Копія свідоцтва про право власності на житло від 15.03.06 по АДРЕСА_7 на 2-х аркушах.

-Копія договору дарування по АДРЕСА_8 на 2-х аркушах.

-Договір № 302/2/ЛА кіпівлі-продажу майнових прав від 18.03.2016 на 7-м аркушах.

-Угода № 07/17 від 07.11.2017, № 06/17 від 06.11.2017, № 03/17 від 03.11.2017, № 07/17 від 07.11.2016, № 7.10/17 від 07.11.2017, № 09/17 від 09.11.2017, № 8.10/17 від 08.11.2017, № 6.10/17 від 06.11.2017, № 3.10/17 від 03.11.2017, №2.10/17 від 02.11.2017 на 10-ти аркушах.

-Довіреність № 16 від 26.09.2018 на 1-му аркуші.

-Копія ухвали від 15.08.2018 по справі № 902/536/16 на 8-ми аркушах.

-Копія довідки № 400 від 19.10.2018 на 1-му аркуші.

-Копія сертифікату серії ВН № 67 на 1-му аркуші.

-Копія порядку сплати внесків на 1-му аркуші.

- Копія довідки № 708 від 25.02.2018 на 1-му аркуші.

- Пластикові картки оператора Київстар за номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 дані картки без сім карток.

-Пластикові картки оператора ОСОБА_31 з двома картками (основною та додатковою) але в наявності тільки додаткові картки за номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

- Пластикова карта оператора ОСОБА_31 з сім картою за номером: НОМЕР_30 .

-Пластикові карти оператора Vadafone з паперовими упаковками за номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 дані картки без сім карток.

- ОСОБА_33 картка оператора мобільного зв`язку за номером: НОМЕР_34 , також без сім картки.

-Одна пластикова картка МТС без сім-карти, та без мобільного номеру.

-Одна пластикова картка Vadafone з сім картою червоного кольору без мобільного номеру телефону.

-Мобільний термінал зв`язку марки ARK Benefit 4182, SN: НОМЕР_35 , imei -1: НОМЕР_36 , imei -2: НОМЕР_37 .

-Флеш накопичувачі: марки SanDisk об`ємом 32 GD, серійний номер НОМЕР_38 .

GoodRam об`ємом 16 GD, серійний номер Е509ЕЕ285Е.

марки «Apacer» червоного кольору.

флеш накопичувач з номером: 170171644 зеленого кольору.

марки Kabat коричневого кольору.

- Печатка синього кольору з відтиском «Державний реєстратор Комунальне підприємство «Гарант».

13.03.2021 року вище перелічені документи визнані речовим доказом.

Прокурор прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000055 від 17.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.1 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_7 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку, з метою забезпечення його збереження, оскільки воно містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Речі, на які слідчий просить накласти арешт, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом, предметом злочину, а отже відповідають ознакам речового доказу.
З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000055 від 17.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.1 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 13.03.2021 року в ході проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено, а саме:

1.Копія свідоцтва про шлю серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 від 24 липня 2010 року на 1 аркуші.

2.Загальні відомості про земельну ділянку № :02:056:0023, власник ОСОБА_10 на 1-му аркуші.

3.Копія плану житлового будинку на 2-х аркушах.

4.Копія експлуатації по плану будівлі на 1-му аркуші.

5.Характеристика будинку, господарських будівель та споруд на 1-му аркуші.

6.Копія паспорту на ім`я Sami AL MOFTI на 2-х аркушах.

7.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 -Муфті Самі серії НОМЕР_2 на 1-му аркуші.

8.Копія паспорту серії НОМЕР_2 на 1-му аркуші.

9.Копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , та індикаційний код на 2-х аркушах.

10.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НОМЕР_4 на 1-му аркуші.

11.Копія договору купівлі- продажу житлового будинку серії НАР 3711339 на 4-х аркушах.

12.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НАР 371343 на 4-х аркушах.

13.Копія договору купівлі- продажу земельної ділянки НВХ 031557 на 4-х аркушах.

14.Копія без першої сторінки договору купівлі-продажу серії НВХ 031558 на 3-х аркушах.

15.Копія витягу на 2-х аркушах серії ЕАІ № 416598.

16.Копія свідоцтва про шлюб на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 серії НОМЕР_5 на 1-му аркуші.

17.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_13 на 1-му аркуші.

18.Копія довіреності серії НАІ 711277 на 2-х аркушах.

19.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НОМЕР_4 на 5-ти аркушах.

20.Копія договору купівлі-продажу житлового будинку серії НОМЕР_7 на 4-х аркушах.

21.Копія довіреності серії НАТ 876298 на 2-х примірниках.

22.Копія паспорту на імя ОСОБА_11 -Муфті серії ІН 100804 з індикаційним кодом на 2-х аркушах.

23.Копія паспорту ANMAD RAMI AL MEFA серії 004-12- НОМЕР_8 на 2-х аркушах.

24.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 серії КК 556671 на 2-х аркушах.

25.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 на 1-му аркуші.

26.Копія довідки № 355435 на 1-му аркуші.

27.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 на 1-му аркуші.

28.Копія проекту на 1-му аркуші.

29.Копія технічного паспорту № 515 на 2-х аркушах.

30.Копія паспорту прив`язки на 6-ти аркушах.

31.Копія рішення на 1-му аркуші.

32.Лист від 16.02.2016 на 1-му аркуші.

33.Копія роздруківки карти на 1-му аркуші.

34.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , серії СТ 139289 на 1-му аркуші.

35.Копія свідоцтва серії НОМЕР_9 на 1-му аркуші.

36.Договір оренди землі від 17.04.2018 року на 3-х аркушах.

37.Технічна документація на земельну документацію кадастровий номер № :01:002:009 на 18-ти аркушах.

38.Копія ухвали суду від 31.10.2018 за справою № 761/41207/18 в кількості 2-х, на 5-ти екземплярах.

39.Копія скарги від 12.01.2017 на 3-х аркушах.

40.Паперова папка в якій знаходяться:

?Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 118628620 на 1-му аркуші.

?Додаткова угода (по договору оренди землі) копія на 1-му аркуші.

?Договір оренди землі на 4-х аркушах.

?Соціальна угода на 2-х аркушах.

?Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_10 з індикаційним кодом на 2-х аркушах.

?Договір оренди землі від 20.02.2017 на 1-му аркуші.

?Акт прийому-передачі земельної ділянки в оренду на 1-му аркуші.

?Копія державного акту на 1-му аркуші.

?Копія паспорту на ім`я НОМЕР_10 ОСОБА_18 , з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

41.Договір оренди житла від 17.08.2016 на 2-х аркушах.

42.Копія договору № 520284400-1 від 08.07.2015 на 10- аркушах.

43.Відомості про об`єкти нерухомого майна основні фонди яких пропонують до відчуження на 2013 рік концерн «Військторгсервіс» - на 14 аркушах.

44.Копія паспорту на ім`я НОМЕР_11 ОСОБА_19 на 1-му аркуші.

45.Копія договору купівлі-продажу квартири серії НОМЕР_12 на 1-му аркуші.

46.Лист від 20.07.2016 вих: № 6625/217-2016на 2-х аркушах та повістка про виклик на ім`я ОСОБА_20 на 1-му аркуші.

47.Картка прийому-заяви № 74896729 на 1-му аркуші.

48.Заява на 1-му аркуші.

49.Копія картки платника податків та копія паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 на 2-х аркушах.

50.Копія довіреності на 1-му аркуші.

51.Копія рішення на 1-му аркуші.

52.Копія довіреності на 1-му аркуші.

53.Копія довіреності на 1-му аркуші.

54.Копія довіреності № 124/15 від 25.12.2015 на 1-му аркуші.

55.Копія рішення № 30838756 від 08.08.16 на 1-му аркуші.

56.Лист від 06.01.2016 на 1-му аркуші.

57.Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію та їх обтяжень № 30838670 від 08.08.2016 на 1-му аркуші.

58.Копія відомостей із бази даних про реєстрацію заяви та запитів державного реєстру прав № 65342045 на 1-му аркуші.

59.Копія рішення № 30481353 від 15.07.2015 на 1-му аркуші.

60.Копія відомостей з бази на 1-му аркуші.

61.Інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63590764 на 1-му аркуші.

62.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1-му аркуші (копія).

63. Копія паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 на 1-му аркуші.

64.Копія індифікаційного коду на 1-му аркуші.

65.Копія інформаційної довідки № 62023306 на 2-х аркушах.

66.Довіреність від 08.07.2016 (копія) на 1-му аркуші.

67.Витяг з Єдиного державного реєстру (копія) на 3-х аркушах.

68.Копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку на 5-ти аркушах.

69.Копія державного акту серії НОМЕР_14 на 6-ти аркушах.

70.Копія статуту ДП «Енерголатом» на 24 аркушах.

71.Копія супровідного листа з додаткам ухвала суду від 23.06.2016 по справі № 758/6127/16-К на 5-ти аркушах.

72.Копія витягу на 1-му аркуші № 78884467.

73.Рішення (копія) № 33569529 від 26.01.2017 на 1-му аркуші.

74.Копія відомості з бази державного реєстру речових прав № 78883043 від 26.01.2017 на 1-му аркуші.

75.Копія квитанції № 5168884 від 20.01.2017 1-му аркуші.

76.Копія заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1-му аркуші.

77.Копія свідоцтва про право власності від 27.12.2016 серії СТА 969915 на 2-х аркушах (копія та оригінал).

78.Копія паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_22 з індифікаційним кодом на 2-х екземплярів.

79.Копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_3 на 2-х аркушах.

80.Витяг № 79168938 від 30.01ю2017 на 1-му аркуші (копія).

81.Копія витягу № 79169261 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

82.Копія витягу № 79169383 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

83.Копія витягу № 79169466 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

84.Копія витягу № 79169537 від 30.01.2017 на 1-му аркуші.

85.Рішення № 33624548 від 30.01.2017 на 1-му аркуші та 33624904 від 30.01.2017 на 2-х аркушах.

86.Свідоцтво про право власності від 17.10.2016 Серії СТА 695985 на 1-му аркуші.

87.Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 на 1-му аркуші.

88.Копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_16 на 1-му аркуші.

89.Копія свідоцтва про НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_23 серії НОМЕР_18 на 1-му аркуші.

90.Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_24 на 1-му аркуші.

91.Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_25 на 1-му аркуші.

92.Копія заяви на 1-му аркуші з квитанцією.

93.Копія додатку до заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень на одному аркуші.

94.Копія рішення № 32661617 від 01.12.2016 на 1-му аркуші.

95.Копія документу на 1-му аркуші.

96.Карта прийому заяви № 69019892 на 1-му аркуші.

97.Інформаційна довідка № 73514060 на 1-му аркуші.

98.Копія рішення № 32464289 від 21.11.2016на 1-му аркуші.

99.Копія відомостей із бази про реєстрацію заяви та запитів державного реєстру речових прав № 73509993 від 21.11.2016 на 1-му аркуші.

100.Копія інформації з Держ реєстрації речових прав на нерухоме майно № 73511422 від 21.11.2016 на 1-му аркуші.

101. Копія рушення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень № 31657808 від 30.09.2016 на 1-му аркуші.

102.Довіреність від 17.06.2016 на 1-му аркуші.

103.Копія постанови СН 457819 на ім`я ОСОБА_26 з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

104. Копія паспорту НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_27 , з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

105.Копія рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обстежень № 31657808 від 30.09.2016 на 1-му аркуші.

106.2-ві квитанції та заява про державну реєстрацію прав та їх обстежень на 3-х аркушах.

107.Свідоцтво про право власності на нежиле приміщення від 29.06.2000 р. 749-С/ НП на 1-му аркуші.

108.Копія рішення № 24-11-14/1 від 24.11.2014 на 1-му аркуші.

109.Копія протокол № 01 від 24.11.2014 1-му аркуші.

110.Копія акту прийому-передачі нерухомого майна від 14.01.2016 р. на 1-му аркуші.

111.Копія наказу №2014/01 від 03.11.2014 на 1-му аркуші.

112.Копія статуту ТОВ «Атенс» на 7-м аркушах.

113.Копія доповнення до статуту МПП «Колібріс» на 1-му аркуші.

114.Копія доповнення до статуту ПП «Колібріс» ід. код 21452580, на 2-х аркушах.

115.Копія відомостей з єдиного Державного реєстру підприємців за № ГУС 5679 на 1-му аркуші.

116.Копія статуту ПП «Колібріс» на 7-ми аркушах.

117.Копія технічного паспорту на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 на 6-ти аркушах.

118.Копія картки прийому заяви № 76697001 на 1-му аркуші.

119.Копія роздруківки з газети «Голос Україна» № 220 ( НОМЕР_20 ), п`ятниця 18.12.2016 на 1-му аркуші.

120.Копія дуплікату Серії САЕ № 130467 від 12.08.1993 р. на 1-му аркуші.

121.Копія витягу № 77206672 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

122.Копія рішення № 33220432 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

123.Копія витягу № 77204362 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

124.Копія відомосте № 77204226 від 27.12.2016 на 1-му аркуші.

125.Копія квитанції та заяви на ім`я ОСОБА_28 на 2-х аркушах.

126.Копія паспорту ТТ107341, на ім`я ОСОБА_28 з індифікаціним кодом на 4-х аркушах.

127.Копія довіреності серії НВА № 764322 на 1-му аркуші.

128.Копія паспорту СН 308532 на ім`я ОСОБА_29 з індифікаціним кодом на 3-х аркушах.

129.Копія інформаційної довідки серії КВ-2016 № 47921 від 25.11.2016 р. на 2-му аркуші.

130.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 , на 5-ти аркушах.

131. Копія роздруківки газети «Голос Україна» № 220 ( НОМЕР_20 ) 18.11.2016 на 1-му аркуші.

132.Копія картки прийому заяви № 74913417 на 1-му аркуші.

133.Копія заяви ОСОБА_30 на 1-му аркуші.

134.Копія паспорту серії НОМЕР_21 ОСОБА_30 з індифікаційним кодом на 2-х аркушах.

135.Копія картки прийому заяви № 69581501 на 1-му аркуші.

136.Копія рішення № 32758667 від 06.12.2016 на 1-му аркуші.

137.Копія відомостей № 69978876 від 07.10.2016 на 1-му аркуші.

138.Договір (копія) № 39-К купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2015 на 2-х аркушах.

139.Акт прийому-передачв майнових прав від 22 квітня 2016 року на 1-му аркуші.

140.Копія технічного паспорту АДРЕСА_6 на 2-х аркушах.

141.Копія довідка вих. 45-0815 від 20.08.2015 на одному аркуші.

142.Блокнот з чорновими записами на шкорошивачем в кількості сторінок 40-ка аркушами.

143.Блокнот з чорновими записами на шкорошивачі на 76 аркушах.

144. Копія Державного акту на право приватної власності на землю на 1-му аркуші.

145.Довіреність серійним номер НОА 449917 на 1-му аркуші.

146.Роздруківка з кадастровими номерами землі на 4-х аркушах.

147.Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фіз, осіб підприємців та громадських формувань на 1-му аркуші.

148.Договір оренди нежитлового приміщення від 07 травня 2018 р. на 5-ти аркушах.

149.Квитанція та заява на імя ТОВ Вердикт Капітал на 2-х аркушах.

150.Квитанція та заяви ТОВ «Вердикт Капітал» на 2-х аркушах.

151.Копія витягу № 181337746 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

152.Витяг № 181332062 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

153. Витяг № 181325777 від 17.09.2019 на 1-му аркуші.

154.Витяг № 181317050 від 17.09.2019, 181313054 від 17.09.2019, № 181301004 від 17.09.2019, № 181301886 від 17.09.2019, № 181285199 від 17.09.2019, № 181286290 від 17.09.2019, № 180997559 від 13.09.2019, № 180953182 від 13.09.2019, № 180993844 від 13.09.2019, № 180944729 від 13.09.2019, № 180939737 від 13.09.2019, № 180940525 від 13.09.2019, № 180932943 від 13.09.2019, № 180925556 від 13.09.2019, № 190926825 від 13.09.2019, № 180918137 від 13.09.2019, № 180919452 від 13.09.2019 на 18-ти аркушах.

155.Копія листа від 08.05.2018 № 4133 на 1-му аркуші.

156.Копія постанови ВП № 55475350 від 08.05.2018 на 2-х аркушах.

157.Копія списку кадастрових номерів на 2-х аркушах «ТОВ Лапка Агро».

158.Копія звіту по кредитних операціях рахунку № 9251 «Гаронт КП» з 01.02.2019 по 05.04.2019 на 13-ти аркушах.

159.Копія заповіту на 1-му аркуші.

160.Копія свідоцтва про право власності на житло від 15.03.06 по АДРЕСА_7 на 2-х аркушах.

161.Копія договору дарування по АДРЕСА_8 на 2-х аркушах.

162.Договір № 302/2/ЛА кіпівлі-продажу майнових прав від 18.03.2016 на 7-м аркушах.

163.Угода № 07/17 від 07.11.2017, № 06/17 від 06.11.2017, № 03/17 від 03.11.2017, № 07/17 від 07.11.2016, № 7.10/17 від 07.11.2017, № 09/17 від 09.11.2017, № 8.10/17 від 08.11.2017, № 6.10/17 від 06.11.2017, № 3.10/17 від 03.11.2017, №2.10/17 від 02.11.2017 на 10-ти аркушах.

164.Довіреність № 16 від 26.09.2018 на 1-му аркуші.

165.Копія ухвали від 15.08.2018 по справі № 902/536/16 на 8-ми аркушах.

166.Копія довідки № 400 від 19.10.2018 на 1-му аркуші.

167.Копія сертифікату серії ВН № 67 на 1-му аркуші.

168.Копія порядку сплати внесків на 1-му аркуші.

169.Копія довідки № 708 від 25.02.2018 на 1-му аркуші.

?Пластикові картки оператора Київстар за номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 дані картки без сім карток.

?Пластикові картки оператора ОСОБА_31 з двома картками (основною та додатковою) але в наявності тільки додаткові картки за номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

?Пластикова карта оператора ОСОБА_31 з сім картою за номером: НОМЕР_30 .

?Пластикові карти оператора Vadafone з паперовими упаковками за номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 дані картки без сім карток.

?Пластикова картка оператора мобільного зв`язку за номером: НОМЕР_34 , також без сім картки.

?Одна пластикова картка МТС без сім-карти, та без мобільного номеру.

?Одна пластикова картка Vadafone з сім картою червоного кольору без мобільного номеру телефону.

?Мобільний термінал зв`язку марки ARK Benefit 4182, SN: НОМЕР_35 , imei -1: НОМЕР_36 , imei -2: НОМЕР_37 .

?Флеш накопичувачі: марки SanDisk об`ємом 32 GD, серійний номер НОМЕР_38 .

GoodRam об`ємом 16 GD, серійний номер Е509ЕЕ285Е.

марки «Apacer» червоного кольору.

флеш накопичувач з номером: 170171644 зеленого кольору.

марки Kabat коричневого кольору.

170.Печатка синього кольору з відтиском «Державний реєстратор Комунальне підприємство «Гарант».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя