У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.02.2022 Справа №607/1215/22
провадження № 1-кс/607/465/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів-ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28 квітня 2021 року по теперішній час року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 квітня 2021 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 квітня 2021 року по теперішній час; вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із номеру рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 квітня 2021 року по теперішній час; матеріалів службової перевірки по факту оформлення карти № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 28 квітня 2021 року із можливістю доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні. Додала, що копію результатів службової перевірки їй надала потерпіла, однак ці документи належним чином не завірені, а тому виникла необхідність у отриманні до них тимчасового доступу.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 - спеціаліст з обслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , поновлювала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомій особі жіночої статі, у зв`язку із втратою, та через неуважність ОСОБА_6 невідома особа отримала доступ до банківських карток ОСОБА_5 , та в подальшому оформлювала кредити в фінансових установах.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів номеру кратки № НОМЕР_1 , оскільки саме на цю картку надходили грошові кошти, а також матеріали службової перевірки по факту оформлення карти на ОСОБА_5 28 квітня 2021 року.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є частково обґрунтованим.
Щодо періоду, якого стосуються документи та інформація, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити 24 січня 2022 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.
Також, слід надати право на вилучення копій матеріалів службової перевірки.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів-ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28 квітня 2021 року по 24 січня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 28 квітня 2021 року по 24 січня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 квітня 2021 року по 24 січня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 квітня 2021 року по 24 січня 2022 року; вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із номеру рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28 квітня 2021 року по 24 січня 2022 року; копій матеріалів службової перевірки по факту оформлення карти № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 28 квітня 2021 року, із можливістю доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1