Справа № 686/4773/22
Провадження № 1-кс/686/2023/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000132 від 10.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що 10.02.2022 року близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Кримінальне провадження № 0000132 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2022 р. за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході допиту, потерпілої було встановлено, що 09.02.2022 року, близько 15:00 год., потерпіла перебувала на робочому місці, а саме по вул. Кам`янецька, у м. Хмельницькому та на її мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшов дзвінок 068-060-5764 від невідомої особи, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається верифікація, тому потерпілій необхідно назвати код чотиризначний, який надійде їй на мобільний телефон. Під час телефонної розмови потерпіла вагалась називати номер, однак в подальшому під час телефонної розмови все таки назвала код.

В подальшому 10.02.2022 року, близько 10:00 год. на мобільний телефон потерпілої через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли повідомлення, що з її банківської карти намагаються розрахуватись. В цей момент остання хотіла зателефонувати на гарчу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не змогла за вищевказаним номером здійснити дзвінок. Після чого її син допоміг заблокувати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 карти, а саме універсальна карта НОМЕР_3 , для виплат НОМЕР_1 та картка для інтернету НОМЕР_4 , оскільки спочатку їй не було зрозуміло з якої банківської карти намагаються зняти кошти. Тоді ж до неї намагались додзвонитись на номер № НОМЕР_2 гудки йшли, однак на мобільному телефонні дзвінка не було.

Після чого остання направились до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокували 097-661-0427, оскільки як повідомив їй працівник поліції даний номер було віртуально перенесено на інший мобільний телефон.

В той же день, потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати вищевказані банківські карти. Тоді ж отримала виписку із банківських карток та зазначалось, що із банківської карти НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 2 004 грн. на її старий абонентський номер № НОМЕР_2 , з карти для виплат НОМЕР_1 грошові кошти перерахувались на сайти розваги globalgamesonline, Dnipro 3 000 грн., на розваги Payment, Kyiv 1 500 грн., на розваги globalgamesonline, Dnipro 4 000 грн.; з універсальної карти НОМЕР_3 перерахували мої грошові кошти у сумі 7 000 грн. на мою банківську карту НОМЕР_1 , також з універсальної карти було перераховано грошові кошти у сумі 2 000 грн. на розваги:yourgameplan, у сумі 4 000 грн.

Дізнавачем зазначено, що з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 00.00 год. 09.02.2022 по 10.02.2022

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на отримання копій документів, у яких містяться запитувані відомості у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), однак, у матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що володільцем цих документів є саме Хмельницька філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу на отримання копій документів, із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 09.02.2022 по 10.02.2022 року;

-номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 09.02.2022 по 10.02.2022 року;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 09.02.2022 по 10.02.2022 р.н., з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати копії.
Ухвала діє по 18 квітня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1