Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3334/21
Провадження №: 1-кс/332/43/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування рахунків, в яких відкрито банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.04.2021 по 20.08.2021 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.04.2021 по 20.08.2021;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає таке.
11.08.2021 до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що працівники відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За даним фактом 12.08.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з початку травня 2021 року до 11 серпня 2021 року працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 філіалу № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи особами, обізнаними у фінансовій діяльності підприємства, маючі вільний доступ до каси відділення та маючи можливість проводити всі фінансові операції, без фактичного отримання грошових коштів, здійснювали електронні операції з переведення грошових коштів на власні банківські рахунки та рахунки своїх близьких, відкритих у банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим здійснили заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що переведення грошових коштів здійснювались на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у дослідженні рахунків, в яких відкрито банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб-володільців вказаних рахунків, дати та часу проведення транзакцій тощо.
Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Перед початком судового засідання прокурор надав заяву про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по рахункам, в яких відкрито банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;
- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.04.2021 по 20.08.2021 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.04.2021 по 20.08.2021;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1