Провадження №1-кс/523/4115/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001084 від 10.08.2021 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 09.08.2021 о 14:39 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представився адвокатом ОСОБА_4 , та повідомив, що її донька потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої вона зламала три ребра і розбила губу, а водій, який її збив на автомобілі врізався в стовп. Далі, чоловік повідомив, що ОСОБА_3 необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6000 доларів США, щоб її доньку не притягували до кримінальної відповідальності за вищевказану дорожньо-транспортну пригоду.
В свою чергу, ОСОБА_3 будучи введеною в оману, не усвідомлюючи злочинних намірів невстановленої досудовим слідством особи, погодилася на умови останнього та в телефонному режимі під диктовку вказаної особи написала заяву, в якій повідомила останньому свою адресу проживання.
В подальшому, 09.08.2020 о 16:00 год. за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов ОСОБА_5 , який представився адвокатом ОСОБА_4 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами останньої в сумі 6000 доларів США.
Через декілька хвилин ОСОБА_5 повернувся до потерпілої та повідомив, що водій, який збив її доньку помер в реанімації і щоб доньку не притягували до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 необхідно надати ще грошові кошти в сумі 3000 доларів США. На що ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, погодилася та передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 доларів США. Далі, ОСОБА_5 залишив місце вчинення злочину з грошовими коштами, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Після чого, о 16:30 год. до ОСОБА_3 прийшла її донька й повідомила, що з нею все добре та в дорожньо-транспортну пригоду вона не потрапляла.
В ході досудового розслідування 13.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 12.08.2021 (справа № 523/14557/21, провадження № 1-кс/523/3293/21) проведено обшук житлового приміщення в будинку АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено ряд предметів, зокрема мобільний телефон марки Samsung Galaxy S8 IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору, з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який визнано речовим доказом. При огляді вказаного мобільного телефону оглянуто переписку з контактом, який користується сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в якій вказані номери банківських карт, на які в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, зокрема банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку в подальшому перераховувалися грошові кошти.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку банківської карти № НОМЕР_6 .

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 -.
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 - задовольнити, зобов`язати співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані фізичної особи - держателя вказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, інформацію про всі наявні інші рахунки та банківські карти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » держателем банківської карти № НОМЕР_6 .

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_6 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_6 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя