Справа № 202/6071/21
Провадження № 1-кс/202/5140/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 жовтня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

01 жовтня 2021року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 01 жовтня 2021 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Згідно з матеріалами клопотання,до прокуратури області надійшов рапорт від УКР ГУНП в Дніпропетровській області з якого вбачається, що оперативними працівниками вказаного вище управління, в ході проведення моніторингу мережі «Інтернет», встановлено, що невідомі особи, які діють за попередньою змовою групою осіб, здійснюють розміщення оголошень про оплатні послуги щодо виготовлення будь-яких підроблених документів, які надають права або звільняють від обов`язків та містять в собі відомості про володільця і офіційно посвідчує його особу, а також здійснюють подальший збут виготовлених підроблених документів.

Крім того, Дніпропетровською обласною прокуратурою 04.12.2020 року внесено відповідні відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862, за фактом підробки офіційних документів, на які нанесені підроблені голографічні захисні елементи та їх збуту невстановленими особами через мережу «Інтернет».

16.12.2020 матеріали досудових розслідувань за № 0000122 від 26.02.2020 року та № 0000862 від 04.12.2019 року об`єднано в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000122.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі Інтернет на web-платформах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщені оголошення про надання послуг з виготовлення документів любих державних установ та підприємств з відповідними голографічними захисними елементами, де зазначено контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Для приватного листування із замовниками, з метою конспірації, невстановлені особи використовують платформу web-ресурсу «ВКонтакте» (id: НОМЕР_2 ), мобільні додатки: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» активовані з абонентського номера: НОМЕР_1 .

04.03.2020 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні надано доручення в порядку ст. 36 КПК України УКР ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення осіб, які займаються виготовленням та збутом підробних документів.

Відповідно до інформування УКР ГУНП в Дніпропетровській області, оперативним шляхом встановлено, що з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснює регулярні відправлення громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.12.2020 року прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні винесено постанову на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, яка полягає у контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

01.02.2021 року за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, встановлено, що 20.01.2021 на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за запитом « НОМЕР_4 » знайдено оголошення про продаж посвідчення водія, авто документів та інших. Зазначена особа « ОСОБА_6 НОМЕР_4 , Київ та область». Після чого, 23.01.2021 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» у абонента « НОМЕР_4 » зроблено замовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Мазда», вартістю 4500 грн.

28.01.2021 року, на поштовому відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро отримано посилку з реквізитами відправника « ОСОБА_5 , НОМЕР_6 », в якій знаходилось замовлене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 з елементами голографічного захисту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/13074- ДД від 23.04.2021 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що знаходяться у офіційному обігу на території України. Свідоцтво виготовлено за допомогою струминного принтера або мультифункціонального апарата тощо. Бланк свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам СРТЗ, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

20.08.2021 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців, тобто 20.02.2022 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані від продажу підроблених документів надходили на карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого він за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та системі платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які активовані з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 здійснював грошові перекази на інші банківські рахунки.

В результаті аналізу інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено банківські рахунки: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , на яких акумулювались грошові кошти здобуті за збут підробних документів та в подальшому розподілялись між особами, які причетні до вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, встановлено осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), які використовували свої банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для отримання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , фактичною: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), надати (забезпечити)слідчому у кримінальному провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000122, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; капітану поліції ОСОБА_14 ; майору поліції ОСОБА_15 ; майору поліції ОСОБА_16 ; капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по 01.10.2021 року, якщо рахунок не закритий, а саме:

-по банківським рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 інформацію про власника вказаних рахунків (повні анкетні дані особи), здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції з 01.01.2020 року по 01.10.2021 року;

- інформації щодо всіх поточних (депозитних) кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків, дебетових заробітних карток рахунках, у тому числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок ( зазначенням адрес відділень банків, яких знаходяться скриньки, депозитних сертифікатів, та інших банківських продуктів відкритих на ім`я : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_15 ).

- у разі наявності особистих поточних кредитних депозитних карткових рахунків (в тому числі закритих) надати відомості про рух коштів із зазначеним часом (дата годин хвилин) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформленні банківські рахунки з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та на електроні носії Word (.doc), Exeеl (.xlsx) інформації завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи по вказаним рахункам за період 01.01.2020 року по 01.10.2021 року;

- інформацію відносно абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які були зазначені при реєстрації банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та їх реєстрації в мобільних додатках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та системі платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 01.01.2020 року по 01.10.2021 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 листопада 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1