печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного ухвалою Печерського районного суду від 20.09.2018 у справі №757/40252/18-к в рамках кримінального провадження №0000256 від 22.09.2015,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду від 20.09.2018 у справі №757/40252/18-к в рамках кримінального провадження №0000256 від 22.09.2015.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 у справі №757/40252/18-к у кримінальному провадженні №0000256 від 22.09.2015 накладено арешт на майно, а саме:
- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» () у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та/або в інших депозитарних установах;

- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах;

- заборонено суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- заборонено ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2020 у справі №757/66319/19-к частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 у справі № 757/40252/18-к, а саме:

- на майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» кодів цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР» та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах;

- скасовано заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» () та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися в частині: змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента 00223941; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Таким чином, на даний час залишаються в силі наступні заходи забезпечення кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.09.2018 у справі №757/40252/18-к:

-арешт цінних паперів - акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» () у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та/або в інших депозитарних установах;

-заборона суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПАТ «Дашуківські бентоніти») та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

заборона ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління) цінними паперами акціями простими бездокументарними іменними ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт.

Заявник зазначає, що наразі потреба у подальшому арешті майна у вищезазначеній частині відпала, а тому він підлягає скасуванню.

У судове засідання представник власника майна не з`явився, повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000256 від 22 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 240 ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

20.09.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/40252/18-к у кримінальному провадженні №0000256 від 22.09.2015 накладено арешт на майно, а саме:

- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» () у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та/або в інших депозитарних установах;

- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах;

- заборонено суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- заборонено ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Вказаний арешт на нерухоме майно накладався за клопотанням цивільного позивача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , який одночасно є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест», з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як визначено ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказуються на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «ІатрідіспротиГреції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот протии Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішеннявід 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Як зазначається заявником та не спростовано органом досудового розслідування, потреба в подальшому арешті майна відпала, оскільки після довготривалих судових спорів у судах господарської юрисдикції, корпоративний контроль над ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» було відновлено за кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_3 , за ініціативою, в інтересах та за заявами якого й було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 та в подальшому вжито заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Так, корпоративний спір щодо права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» у розмірі 2 250 000 грн, що становить 90 % статутного капіталу, було вирішено в порядку господарського судочинства та встановлено судовими рішеннями у справах № 910/8709/18, № 910/8711/18, № 910/4932/19, які набрали законної сили, згідно з якими було відмовлено у задоволенні позовів ЗАКзОВ «Емселба Лімітед» про визнання недійсними правочинів, на підставі яких право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» у розмірі 2 250 000 грн, що становить 90 % статутного капіталу, перейшло (повернулось) до попереднього власника - ДП «Компанія Інтерсервіс», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_3 .

В свою чергу, ДП «Компанія Інтерсервіс» на підставі договору безоплатного відчуження (передачі) частки (корпоративних прав) від 03.04.2018 передало у власність ТОВ «Укрбент» частку, а також корпоративні права, що з неї випливають, у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест», розмір якої становить 90 % статутного капіталу, що складає 2 250 000,00 грн. При цьому, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрбент» також є ОСОБА_3 .

Крім того, рішенням Господарського суду міста Києва від 02.04.2021 у справі № 910/13230/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.07.2021 у справі № 910/13230/18, ЗАКзОВ «Емселба Лімітед» відмовлено у задоволенні позову про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 02-03 квітня 2018 року, на яких були прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» (на підставі відповідних правочинів про перехід права власності, дійсність та правомірність яких було підтверджено судовими рішеннями у вищезазначених справах), визнання недійсними реєстраційних дій, проведених за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 02-03 квітня 2018 року.

Таким чином, судовими рішеннями у справах № 910/8709/18, № 910/8711/18, № 910/4932/19, № 910/13230/18, які набрали законної сили, встановлено законність переходу (повернення до попереднього власника) права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» розмірі 2 250 000 грн, що становить 90 % статутного капіталу, законність проведення 02.04.2018 та 03.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», на яких були прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест».

У зв`язку з цим, потреба в подальшому арешті майна відпала, оскільки після судових спорів у вищезазначених справах, корпоративний контроль над ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» було відновлено за кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_3 , за клопотанням якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2017 у справі №757/75472/17-к було накладено арешт з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні №0000256.

Відсутність потреби в подальшому арешті також підтверджується ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2020 у справі №757/66319/19-к про часткове скасування арешту, в якій слідчий суддя зазначив наступне: «…арешт майна та відповідні заборони було накладено за заявою ОСОБА_3 , який є потерпілим у кримінальному провадженні №0000256 від 22.07.2015, з тим обґрунтуванням, що з липня 2015 року групою осіб, вчинялися дії, спрямовані на фактичне (рейдерське) захоплення майна та акцій ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-Бент Інвест», а також прийняття неправомірних рішень, що завдавали збитків ПАТ «Дашуківські бентоніти», та як наслідок кінцевому бенефіціарному власникові ОСОБА_3 . Разом з тим, заявник зазначає, що наразі вдалось частково відновити контроль за діяльністю ТОВ «Даш-Бент Інвест» та ПАТ «Дашуківські бентоніти», господарська діяльність зазначених товариств відновлюється, що передбачає необхідність проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти». Зважаючи на вказані обставини, з огляду на відсутність потреби в заявленому арешті та заборонах, заявником і подано клопотання про часткове скасування арешту корпоративних прав та заборон, накладених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 по праві № 757/40252/18-к. З огляду на доведеність заявником обставин відсутності потреби у подальшому існуванні арешту і заборон, накладених за його клопотанням ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 по справі №757/40252/18-к, суд доходить до висновку про задоволення клопотання про часткове скасування арешту майна та заборон, накладених зазначеною ухвалою».

Крім того, після часткового скасування арешту майна (ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2020 у справі №757/66319/19-к) були проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», результати яких оформлені протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 02.06.2020, на яких були прийняті рішення, в тому числі з питань зміни типу товариства (з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство), зміни найменування товариства - з Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» на Акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти», внесення змін та доповнень до статуту ПАТ «Дашуківські бентоніти» та затвердження його в новій редакції, внесення та затвердження змін до положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про ревізійну комісію, про правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» шляхом викладення їх у нових редакціях, які починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Дашуківські бентоніти» в новій редакції.

Вищезазначені рішення обумовлені внесенням змін до чинного законодавства України, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Зокрема, 01 січня 2018 року набули чинності істотні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» в частині визначення особливостей правового статусу публічних та приватних АТ. Внесення таких змін було передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 (надалі Закон № 2210-VIII).

Відповідно до п. 13 розд. ІІ Закону № 2210-VIII статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом:

для публічних акціонерних товариств та банків до 1 січня 2019 року;

для всіх інших акціонерних товариств до 1 січня 2020 року.

Згідно з п. 4 розд. ІІ Закону № 2210-VIII всі емітенти вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, за окремими винятками.

Відповідно до п. 6 розд. ІІ Закону № 2210-VIII до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону про АТ в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

Таким чином, обов`язком акціонерного товариства є зміна типу товариства (з публічного на приватне), приведення статуту та внутрішніх положень у відповідність до чинного законодавства, що в свою чергу, передбачає необхідність проведення відповідних реєстраційних дій.

Однак, у зв`язку із існуванням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді заборони проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», останнє позбавлене можливості забезпечити проведення відповідних реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та у встановленому законом порядку зареєструвати відповідні зміни, що у свою чергу істотно ускладнює ведення законної господарської діяльності товариства.

Більше того, у зв`язку з вищевказаними порушеннями, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вже неодноразово накладались на ПАТ «Дашуківські бентоніти» значні штрафні (фінансові) санкції, що підтверджується рішеннями Черкаського окружного адміністративного суду від 06.08.2020 у справі № 580/1806/20, від 02.09.2020 у справі №580/2120/20, від 24.09.2019 у справі № 580/2085/19, від 19.02.2020 у справі № 580/3992/19, від 30.04.2021 у справі №580/2023/20.

При цьому, слід зазначити, що статут ПАТ «Дашуківські бентоніти» (нову редакцію якого необхідно зареєструвати у встановлений законом спосіб), затверджений рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 02.06.2020, не містить будь-яких змін, які можуть завдати шкоди досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні №0000256 від 22 липня 2015 року.

Таким чином, враховуючи принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом , слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 170-175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року у справі №757/40252/18-к у кримінальному провадженні № 0000256, а саме скасувати арешт з:
- цінних паперів - акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» () у ПАТ «Національний депозитарій України» та/або у ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», та/або у ТОВ «НВП «МАГІСТР», та/або у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», та/або в інших депозитарних установах;
- скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківські бентоніти») та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківські бентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- скасувати заборону ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління) цінними паперами акціями простими бездокументарними іменними ПАТ «Дашуківські бентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 394 742 шт.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1