Справа № 991/7728/21
Провадження 1-кс/991/7837/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000060 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому захисник ОСОБА_7 просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до заявок від 05.08.2021 № 15/1396т та від 06.08.2021 № 15/1415т про видачу грошових коштів в сумі 50 000 доларів США кожна.

Клопотання обґрунтовує тим, що детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 03.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в проханні службовою особою надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду або в інтересах інших осіб, дій з використання наданої влади та в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду або в інтересах інших осіб, дій з використанням наданої влади.

Із повідомлення про підозру від 21.08.2021 вбачається, що ОСОБА_6 інкримінується одержання неправомірної вигоди в сумі 90 000 доларів США.

У протоколі огляду та вручення грошових коштів від 20.08.2021 зазначено, що з урахуванням відповідного процесуального рішення прокурора у кримінальному провадженні № 0000060, кошти у сумі 90 000 доларів США, які належать Національному бюро, оглядаються та вручаються ОСОБА_8 для подальшої їх передачі ОСОБА_6 .

У копії видаткового касового ордеру від 06.08.2021 на суму 50 000,00 доларів США зазначається, що підставою для видачі коштів детективу Національного бюро ОСОБА_9 стала заявка від 05.08.2021 № 15/1396т, а згідно з копією видаткового касового ордеру від 10.08.2021 на суму 50 000,00 доларів США підставою для видачі коштів стала заявка від 06.08.2021 № 15/1415т.

За версією органу досудового розслідування вказані кошти залучались саме на підставі цих заявок та видавались на підставі цих видаткових касових ордерів.

З метою з`ясування мети та підстав видачі коштів у сумі 100 000 доларів США, оскільки сума неправомірної вигоди, яка органом досудового розслідування інкримінується ОСОБА_6 90 000 доларів США, не співпадає із сумою, яка видавалася детективу ОСОБА_9 для відповідної мети, у сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних заявок.

Факт перебування заявок у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується копіями службових записок від 01.10.2021 вх. № 15/22499 та від 04.10.2021 вх. № 07/495-04 стосовно надання підтверджуючих документів щодо отримання коштів, а також видаткових касових ордерів від 06.08.2021 та 10.08.2021.

Захисник стверджує, що отримані та належним чином посвідчені документи можуть бути використані як письмові докази з метою перевірки факту одержання ОСОБА_6 неправомірної вигоди.

Зазначено, що сторона захисту раніше ініціювала тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують факт належності вказаних коштів Національному бюро, та ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_10 від 19.10.2021 у справі № 991/6935/21 надано тимчасовий доступ до документів, які свідчать про залучення коштів. Водночас окремі документи, а саме: заявки від 05.08.2021 № 15/1396т та від 06.08.2021 № 15/1415т стороні захисту не надані з тих підстав, що вказані відомості становлять державну таємницю.

Однак факт того, що вказані документи є таємними нічим не підтверджено та спростовується іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, згідно клопотання про продовження строку досудового розслідування від 12.10.2021 підставою для його продовження, серед інших, стала необхідність завершення розсекречування та долучення до матеріалів провадження результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, які стали процесуальною підставою для їх проведення, у яких містяться фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, є доказами та можуть бути використані під час судового розгляду.

Строк для розсекречування відповідних матеріалів, встановлений Інструкцією про організацію і проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, навіть якщо вони бути таємними вже минув. Факт того, що вказані документи таємні дотепер орган досудового розслідування не спростував.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали, з підстав викладених у ньому, просили задовольнити. Захисник ОСОБА_4 додатково зазначив, що у разі постановлення судового рішення про надання стороні захисту доступу до заявок, і строк виконання цього рішення складатиме 30 днів, то відповідно, враховуючи вимоги нормативно-правових актів про розсекречування матеріалів протягом 10 діб, ці документи можуть бути розсекречені в термін виконання судового рішення і надані стороні захисту.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.10.2021 у справі № 991/6935/21 захисникам ОСОБА_6 адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вже надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містять інформацію про виділення коштів для використання у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000060 у сумі 90 000 доларів США. Згідно з описом речей і документів, які були вилучені на підставі цієї ухвали, стороні захисту надано копії: службових записок від 01.10.2021 № 15/22499 та від 04.10.2021 № 07/405-04; видаткові касові ордери від 06.08.2021 № 28 та від 10.08.2021 № 29. Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0414-252/34514 повідомлено, що заявки від 05.08.2021 № 15/1396т та від 06.08.2021 № 15/1415т, на які містяться посилання в касових ордерах, містять відомості, що становлять державну таємницю, тому у зв`язку з відсутністю у захисників підозрюваного ОСОБА_6 допуску до державної таємниці доступ до них не може бути наданий. Крім того, пунктами 4.5.3, 4.12.3 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю передбачено, що відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності відносяться до відомостей. що становлять державну таємницю. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, у відповідності до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Письмові пояснення додані до матеріалів справи.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За результатом розгляду клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

21 серпня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в проханні службовою особою надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду або в інтересах інших осіб, дій з використанням наданої влади та в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду або в інтересах інших осіб, дій з використанням наданої влади.

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду постановив ухвалу у справі № 991/6935/21, якою надав захисникам підозрюваного ОСОБА_6 адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містять інформацію про виділення коштів для використання у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000060 від 03.02.2021 у сумі 90 000 доларів США, з можливістю вилучення посвідчених копій документів, які свідчать про залучення грошових коштів (заяви, рапорти тощо) та виділення цих коштів (касові ордери, чеки, корінці, платіжні доручення тощо).

На виконання цієї ухвали стороні захисту надано: копію службової записки від 01.10.2021 вх. № 15/22499 стосовно отримання підтверджуючих документів про отримання грошових коштів; копію службової записки від 04.10.2021 вх. № 07/495-04 стосовно надання підтверджуючих документів щодо отримання грошових коштів; копію видаткового касового ордеру від 06.08.2021 на суму 50 000,00 доларів США (1 346 975,00 грн); копію видаткового касового ордеру від 10.08.2021 на суму 50 000,00 доларів США (1 346 055,00 грн), що підтверджується описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_10 від 19.10.2021 (справа № 991/6935/21 провадження № 1-кс/991/7040/21) від 02.11.2021, копіями цих документів.

Захисник ОСОБА_7 звернувся до детектива ОСОБА_13 листом від 03.11.2021 № 242вих2021, у якому просив забезпечити виконання ухвали слідчого судді від 19.10.2021 у повному обсязі, а саме надати доступ до заявок від 05.08.2021 № 15/1396т та від 06.08.2021 № 15/1415/т, зазначених в копіях видаткових касових ордерів, на підставі яких ОСОБА_9 видано кошти.

Листом від 09.11.2021 № 0414-252/34514 детектив ОСОБА_13 повідомив захисника ОСОБА_7 про те, що заявки від 05.08.2021 № 15/1396т та від 06.08.2021 № 15/1415/т, на які містяться посилання в касових ордерах, містять відомості, що становлять державну таємницю. Доступ до них не може бути наданий у зв`язку з відсутністю у захисників підозрюваного ОСОБА_6 допуску до державної таємниці.

Вирішуючи питання про можливість надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя враховує таке.

Законом України «Про державну таємницю» до державної таємниці віднесено інформацію у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.

Перелік відомостей, що є державною таємницею, визначений Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року № 383.
Відповідно до п. 4.5.3 розділу ІІ Зводу наведено відомості, які становлять державну таємницю, а саме: відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності - суб`єктом режимно-секретної діяльності, держекспертами яких прийняті рішення, серед яких ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Таким чином, заявки на отримання коштів, про доступ до яких просить сторона захисту, з відомостями про потреби фінансування негласних слідчих (розшукових) дій, містять державну таємницю.
Згідно зі ст. 18 Закону України «Про державну таємницю» з метою охорони державної таємниці впроваджуються, зокрема, спеціальний порядок допуску та доступу громадян до державної таємниці.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Тобто, вирішення питання про надання доступу до матеріалів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не залежить лише від того розсекречені вони чи ні, а залежить від доведеності стороною, яка звернулася з клопотанням, наявності визначених кримінальним процесуальним законом підстав для такого звернення, та від наявності у особи, яка просить надати доступ до них, відповідного допуску. ( ч. 5, 6 ст. 163 КПК України)
Відомостей про те, що захисник ОСОБА_7 має допуск до державної таємниці відповідно до вимог закону, матеріали справи не містять.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1