Справа№751/8804/21
Провадження №1-кс/751/2621/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшла заява генерального директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом того, що на території Чернігівської області, зокрема міста Чернігова, невстановлена група осіб організувала діяльність пов`язану з виробництвом фальсифікованої продукції під виглядом продукції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою реалізації зазначеної продукції та утворення уявлення, що це дійсно продукція ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні незаконно використовують знак для товарів і послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення походження товару ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ВПК в Чернігівській області ДКП НП України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній з метою використання знака для товарів і послуг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює замовлення продукції (спреда) по низькій вартості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_3 , одним з видів діяльності є - 10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів.

07.08.2020 року у ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вилучено видаткові накладні щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на адресу: ФОП ОСОБА_7 , спреду солодковершкового.

07.08.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , у ході якого вилучені етикетки та 9020 пачок маслоподібної речовини, а також 100 пачок маслоподібної речовини з етикетками, що не є маслом вершковим, накладні та інші документи на ім`я ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей ЄДРПОУ ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа-підприємець у м. Чернігові, одним із видів діяльності є - 47.81 роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Відповідно до відомостей ЄДРПОУ ОСОБА_8 зареєстрований як фізична особа-підприємець у м. Харкові, одним з видів діяльності є - 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (основний).

Відповідно до відомостей ЄДРПОУ ОСОБА_5 є керівником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , одним з видів діяльності є 51.38.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ (основний).

25.06.2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено документи з приводу перерахування грошових коштів ОСОБА_5 з рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2020, 26.10.2020 та 04.11.2020 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за товар по накладним № 570, № 571, №РнАГ-00569 від 28.09.2020 року.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та без участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особи, у володінні яких знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), та можливість вилучення завірених копій, а саме:

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.07.2020 00:00 год. по 30.10.2020;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.01.2019 00:00 год. по дату винесення ухвали.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1