1Справа № 335/6379/21 1-кс/335/5891/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001352 від 26.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 26.08.2020, о 10 годині 00 хвилин, невстановлена особа, за допомогою використання шкідливих програм несанкціоновано втрутилась в роботу системи персонального комп`ютера заступника головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та шляхом перерахування грошових коштів у сумі 3725187 гривень з рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІBAN НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », таємно викрала грошові кошти, чим спричинила підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. При перевірці інформації з відкритих джерел, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ознаки фіктивного підприємства. Таким чином, з урахуванням отриманої інформації орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановленими особами фіктивно створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке використано для вчинення злочину. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На теперішній час, для встановлення істини по справі, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з метою з`ясування факту наявності (відсутності) у вказаного суб`єкта господарювання податкових накладних за 2019-2021 роки щодо податкових звітностей, які вказують на факти виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для перевірки фактичних обставин справи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб, та прийняття законного рішення, у зв`язку з чим слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 від 26.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період з 1 кварталу 2019 року по 3 квартал 2021 року;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів, найменування (номенклатури) товарів, їх вартості, за 2019-2021 роки;

- податкові накладні та податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів придбаного і реалізованого товару (послуг);

- реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням керівника, головного бухгалтера та відомостей щодо наявності відкритих/закритих банківських рахунків підприємства за період з 2019 року по 2021 рік включно;

- матеріали (акти) проведення перевірок працівниками ДПС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 1 кварталу 2019 року по теперішній час;

- інформацію з приводу IP-адрес, якими користувалось підприємство для подання електронних податкових звітностей.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 грудня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1