Справа № 405/8832/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Управлінням стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НПУ та УСБУ в Кіровоградській області під час проведення заходів, спрямованих на запобігання вчиненню та виявленню злочинів серед підприємств державної власності, аграрного сектору економіки, встановлено факти щодо здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з розкраданням матеріальних цінностей та державних грошових коштів службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2020 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію товарних зернових культур, посівного матеріалу та зерновідходів. Часткова сума реалізації зернових культур в 2020 році складала 14 864 220,33 грн.

Основними покупцями вищезазначеного товару, а саме пшениці, виступали юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно закупівельних ринкових цін на 2020 рік, закупівельна ціна на пшеницю складала 5369 грн. за одну тону.

За попередніми розрахунками різниця в ціні у порівнянні з ринковими цінами на зазначений період з реалізації пшениці складає 2 932 695,8 грн.

Також одним з основних покупців зернових культур, а саме ячмінь, виступало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останнім було реалізовано зерно ячменя на загальну суму 2 632 500 грн., кількістю 702 тон за ціною 3 750 грн. за тону.

Згідно закупівельних ринкових цін на 2020 рік, закупівельна ціна на ячмінь складала 4466 грн. за одну тону.

За попередніми розрахунками різниця в ціні у порівнянні з ринковими цінами на зазначений період з реалізації ячменя складає 502 632 грн.

Також, у ході аналізу встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало господарські взаємовідносини з реалізації пшениці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальна сума взаємовідносин складає 5 227 950 грн.

При цьому встановлено, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ознаки фіктивності та є об`єктом кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 22.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, окремі посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами низки комерційних структур, здійснюють заходи щодо привласнення частини вирощеного врожаю 2021 року, внаслідок чого державі в особі вищевказаного державного підприємства буде завдано майнових збитків.

У постійному користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають 11 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 4932,48 га, зокрема, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:9002 площею 79,2184 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:9003 площею 441,1089 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:9005 площею 603,3864 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:9006 площею 2102,7845 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:4500 площею 1326,4263 га.

З показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що в рамках оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 02.03.2021 оперативним шляхом встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирощеного у 2021 році, зберігаються в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500 (юридична адреса відсутня), де зберігаються документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо (додаток № 1 викопіювання з публічної кадастрової карти). Крім того, в межах вказаної земельної ділянки розташований тік та складські приміщення (юридична адреса відсутня), де безпосередньо зберігаються зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства (додаток № 2 викопіювання з публічної кадастрової карти).

Тим самим встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирощеного у 2021 році, зберігаються в адміністративному приміщенні (юридична адреса яких відсутня), а безпосередньо зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства, зберігаються на току та у складських приміщеннях вищевказаного підприємства, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500 на території Кіровоградської області, Кропивницького району, Чарівненської с/ради.

Таким чином у органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500 (юридична адреса відсутня), зберігаються оригінали документів, що стосуються суті кримінального провадження та містять відомості щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирощеного у 2021 році, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо, а також в межах вказаної земельної ділянки розташований тік та складські приміщення (юридична адреса відсутня), де безпосередньо зберігаються зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, в тому виникла необхідність у проведенні обшуку в даному приміщенні.

У зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, розглянувши яке, слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 постановила ухвалу від 16.08.2021, та надала дозвіл на проведення обшуку у адміністративному приміщенні, на току та у всіх складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:4500, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький (Бобринецький) район, Чарівненська с/р, яка є державною власністю в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , та перебуває на праві постійного користування у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи.

27.08.2021 в період часу з 10.36 по 15.33 годин старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук безпосередньо адміністративного приміщення, на яке надано дозвіл, в ході якого виявлено та вилученоряд документів, в т.ч. договорів.

Зокрема, вилучений договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 09.06.2021, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є права на посіви соняшника (незавершене виробництво), що розташовані на полях № ІV пс та № V пс с. Мирне Бобринецького району вартістю 1 800 000,00 грн. Також вилучений договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 24.06.2021, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є права на посіви соняшника (незавершене виробництво), що розташовані на полі № 5 к.с. с. Мирне Бобринецького району вартістю 950 000,00 грн.

Однак, договори не містять усіх сторінок, а тільки першу та останню, а договір від 24.06.2021 навіть не містить підпису та печатки продавця.

Крім того, імовірно, ціна договору є економічно невигідною для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме належним чином завірених копій наступних документів:

- договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 09.06.2021, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є права на посіви соняшника (незавершене виробництво), що розташовані на полях № ІV пс та № V пс с. Мирне Бобринецького району вартістю 1 800 000,00 грн., з усіма додатками, додатковими угодами,акт приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по розрахунковому рахунку;

- податкова накладна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 для відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового кредиту за договором купівлі-продажу незавершеного виробництва від 09.06.2021;

- усіх договорів, які в подальшому укладалися між покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими суб`єктами господарювання, з метою обробітку незавершеного виробництва (посівів);

- договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 24.06.2021, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є права на посіви соняшника (незавершене виробництво), що розташовані на полі № 5 к.с. с. Мирне Бобринецького району вартістю 950 000,00 грн.,з усіма додатками, додатковими угодами, акт приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по розрахунковому рахунку;

- податкова накладна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 для відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового кредиту за договором купівлі-продажу незавершеного виробництва від 24.06.2021;

- усіх договорів, які в подальшому укладалися між покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими суб`єктами господарювання, з метою обробітку незавершеного виробництва (посівів), які перебувають у володінні покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

22.02.2022 року за вх. № 4263 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_6 надійшли до суду письмові пояснення з приводу клопотання слідчого, в яких остання просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вказаних документів. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 09.06.2021 року, предметом якого є права на посіви соняшника (незавершене виробництво), що розташовані на полях № ІV пс та № V пс с. Мирне Бобринецького району вартістю 1 800 000,00 грн. 24.06.2021 року укладено договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є права на посіви соняшника (незавершене виробництво), що розташовані на полі № 5 к.с. с. Мирне Бобринецького району вартістю 950 000,00 грн.(а.с. 24,25).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 09.06.2021, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є права на посіви соняшника (незавершене виробництво), що розташовані на полях № ІV пс та № V пс с. Мирне Бобринецького району вартістю 1 800 000,00 грн., з усіма додатками, додатковими угодами, акт приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по розрахунковому рахунку;

- податкова накладна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 для відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового кредиту за договором купівлі-продажу незавершеного виробництва від 09.06.2021;

- усіх договорів, які в подальшому укладалися між покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими суб`єктами господарювання, з метою обробітку незавершеного виробництва (посівів);

- договір купівлі-продажу незавершеного виробництва від 24.06.2021, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є права на посіви соняшника (незавершене виробництво), що розташовані на полі № 5 к.с. с. Мирне Бобринецького району вартістю 950 000,00 грн., з усіма додатками, додатковими угодами, акт приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по розрахунковому рахунку;

- податкова накладна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 для відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового кредиту за договором купівлі-продажу незавершеного виробництва від 24.06.2021;

- усіх договорів, які в подальшому укладалися між покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та іншими суб`єктами господарювання, з метою обробітку незавершеного виробництва (посівів).

Строк дії ухвали визначити до 20.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12