У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

09.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання прокурора, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000314 від 24.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування (об`єднанні територіальні громади) Одеської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч покладених на них обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, не здійснюють самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, що спричиняє тяжкі наслідки територіальній громаді.
За отриманими даними, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем надано дозволи, а у послідуючому затверджено, документацію із землеустрою щодо відведення у власність громадян земельних ділянок із цільовим призначенням «Для індивідуального дачного будівництва».
Як встановлено, відведення земельних ділянок здійснювалось у масиві земель, які розташовані на території Дальницької сільської ради Одеського (Овідіопольського) району Одеської області загальною площею 4 га (узбережжя Чорного моря, курорт Грибівка).
Так, на території вказаного земельного масиву (заболоченість, в заплаві (пойма рос.) р. Барабой), ІНФОРМАЦІЯ_2 відведено у власність 108 земельних ділянок «Для індивідуального дачного будівництва».
Проекти відведення вказаних земельних ділянок виготовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).
За наявними даними зміна цільового призначення вказаних земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 не проводилась.
Таким чином, за відповідними рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджено документацію із землеустрою та передано у приватну власність земельні ділянки із неправильним цільовим призначенням.
Встановлено, що за рахунок земель водного фонду (водно-болотні угіддя згідно ст. 58-59 Земельного кодексу України) без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_6 відведено у власність громадян земельні ділянки (108 ділянок загальною площею 4 га - узбережжя Чорного моря, курорт Грибівка) із цільовим призначенням землі житлової та громадської забудови («Для індивідуального дачного будівництва») .
Відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України та ст. 89 Водного кодексу України (обмеження щодо використання земель водного фонду) забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічниї, навігаційного призначення, фортифікаційних споруд) у т.ч. дач.
За наявними даними зміна цільового призначення вказаних земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 не проводилась.
Таким чином, за відповідними рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджено документацію із землеустрою та передано у приватну власність земельні ділянки із неправильним цільовим призначенням.
Згідно відповідних схем землеустрою ІНФОРМАЦІЯ_7 , на місці відведення вказаних земельних ділянок розташоване болото, що також відображено у Публічній кадастровій карті України.
За наявними даними, згідно генерального плану с.Грибівка, запланована забудова ще близько 10 га земель водного фонду (водно-болотні угіддя).
Згідно відповідних схем землеустрою ІНФОРМАЦІЯ_7 , на місці відведення вказаних земельних ділянок розташоване болото, що також відображено у Публічній кадастровій карті України (містяться відповідні умовні позначки).
1. :04:001:0413 - 0.5 га комунальна власність 07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення
2. :04:001:0411 - 0.1 га - комунальна власність 18.00 Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об`єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) для розміщення та експлуатації артезіанської свердловини.
Приватна власність 07.03 Для індивідуального дачного будівництва, право власності на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами, були зареєстровані та передані у власність фізичним особам та органам місцевого самоврядування, а саме:

1. :04:001:0713 0.046 га право власності не визначено
2. :04:001:05830.0316 га ОСОБА_6 Договір дарування
3. :04:001:06680.0433 гаНе зареєстровано
4. :04:001:06370.0386 гаОСОБА_7
5. :04:001:06340.039 гаОСОБА_8
6. :04:001:06360.0271 гаОСОБА_9 Договір купівлі продажу
7. :04:001:06550.0359 гаОСОБА_10 договір купівлі-продажу
8. :04:001:06490.0359 гаОСОБА_11
9. :04:001:06570.0359 гаОСОБА_12
10. :04:001:05920.0366 гаОСОБА_13 АДРЕСА_2 для індивідуального садівництва
11. :04:001:06330.0413 гаОСОБА_14
12. :04:001:06410.0422 гаОСОБА_15
13. :04:001:0635 0.0311 гаОСОБА_14
14. :04:001:0618 0.0308 гаОСОБА_16
15. :04:001:0601 0.0305 гаОСОБА_17 Договір купівлі продажу
16. :04:001:0599 0.0312 гаОСОБА_18 Договір купівлі продажу
17. :04:001:0584 0.0302 гаОСОБА_19
18. :04:001:0669 0.0298 гаНе зареєстровано
19. :04:001:0626 0.03 гаНе зареєстровано
20. :04:001:0665 0.0295 гаОСОБА_20
21. :04:001:0723 0.03 гаНе зареєстровано
22. :04:001:0716 0.03 гаНе зареєстровано
23. :04:001:07120.03 гаНе зареєстровано
24. :04:001:06190.03 гаОСОБА_21
25. :04:001:0620 0.03 гаОСОБА_22
26. :04:001:0724 0.03 гаНе зареєстровано
27. :04:001:0717 0.03 гаНе зареєстровано
28. :04:001:0719 0.03 гаНе зареєстровано
29. :04:001:0632 0.03 гаОСОБА_23
30. :04:001:0639 0.0342 гаОСОБА_24
31. :04:001:0652 0.0316 гаОСОБА_25
32. :04:001:0611 0.0293 гаОСОБА_25 Договір купівлі продажу
33. :04:001:0612 0.0293 гаОСОБА_26 Договір купівлі продажу
34. :04:001:0644 0.0293 гаНе зареєстровано
35. :04:001:0654 0.0293 гаОСОБА_27
36. :04:001:0613 0.0293 гаОСОБА_28
37. :04:001:0594 0.0293 гаОСОБА_29
АДРЕСА_3 . :04:001:0614 0.0293 гаОСОБА_30
39. :04:001:0663 0.0293 гаДАЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
40. :04:001:0727 0.0295 гаНе зареєстровано
41. :04:001:0585 0.0292 гаОСОБА_31
42. :04:001:0731 0.0293 гаНе зареєстровано
43. :04:001:0600 0.0292 гаОСОБА_32
44. :04:001:0725 0.0283право власності не визначено
45. :04:001:0588 0.0293 гаОСОБА_33
46. :04:001:0648 0.0293 гаОСОБА_34
47. :04:001:0646 0.0293 гаОСОБА_35
48. :04:001:0645 0.0293 гаОСОБА_36
49. :04:001:0730 0.0345 гаправо власності не визначено
50. :04:001:0722 0.0295 гаправо власності не визначено
51. :04:001:0697 0.0295 гаОСОБА_37
52. :04:001:0698 0.0295 гаОСОБА_38
53. :04:001:0269 0.0295 гаОСОБА_39 Договір купівлі продажу
54. :04:001:0586 0.0295 гаОСОБА_40
55. :04:001:0595 0.0295 гаОСОБА_41
56. :04:001:0651 0.0349 гаОСОБА_42
57.. :04:001:0603 0.0324 гаОСОБА_43
58. :04:001:0581 0.03 га
59. :04:001:0591 0.03 гаОСОБА_44
60. :04:001:0582 0.03 гаОСОБА_44 Договір купівлі - продажу
61. :04:001:0679 0.03 гаОСОБА_45
62. :04:001:0605 0.03 гаОСОБА_46
63. :04:001:0706 0.03 гаОСОБА_47
64. :04:001:0656 0.0324 гаОСОБА_48
65. :04:001: 0.0346 гаОСОБА_49
66. :04:001:0616 0.0301 гаОСОБА_50
67. :04:001:0617 0.0297 гаОСОБА_51
68. :04:001:0664 0.0308 гаОСОБА_52
69. :04:001:0628 0.0298 гаОСОБА_53
70. :04:001:0653 0.0291 гаОСОБА_54
71. :04:001:0587 0.0274 гаОСОБА_55
72 :04:001:0643 0.0239 гаОСОБА_56 Договір купівлі продажу
73. :04:001:0642 0.0221 гаОСОБА_56
74. :04:001:0621 0.0403 гаНе зареєстровано
75. :04:001:0695 0.0157 гаОСОБА_57 Договір купівлі продажу
76. :04:001:0608 0.0298 гаОСОБА_57
77. :04:001:0609 0.03 гаОСОБА_49 Договір купівлі продажу
78. :04:001:0610 0.03 гаОСОБА_49 Договір купівлі - продажу
79. :04:001:0650 0.0285 гаправо власності не визначено
80. :04:001:0321 0.03 гаОСОБА_58
81. :04:001:0659 0.0279 гаОСОБА_59
82. :04:001:0726 0.026 га право власності не визначено
83. :04:001:0710 0.0298 га право власності не визначено
84. :04:001:0589 0.0379 гаОСОБА_60 Договір купівлі-продажу
85. :04:001:0590 0.0359 гаОСОБА_61 Договір купівлі продажу
86. :04:001:0604 0.0396 гаОСОБА_61
87. :04:001:06020.0372 гаОСОБА_62
88. :04:001:0577 0.0318 гаОСОБА_63
89. :04:001:0593 0.03 гаОСОБА_64
90. :04:001:0578 0.03 гаОСОБА_65
91. :04:001:0606 0.0289 гаОСОБА_66
АДРЕСА_4 . :04:001:0623 0.043 гаОСОБА_67 встановлені обмеження у використанні водоохоронна зона ПЗС
93. :04:001:0624 0.0481 гаОСОБА_68 водоохоронна зона встановлені обмеження у використанні
94 :04:001:0625 0.0811 гаОСОБА_69 Встановлені обмеження у використанні, водоохоронна зона, ПЗС
95 :04:001:0622 0.0628 гаОСОБА_70 Договір купівлі продажу
96. :04:001:0596 0.0546 гаОСОБА_71
97. :04:001:0573 0.0316 гаОСОБА_72
98. :04:001:0658 0.0306 гаОСОБА_73 Договір купівлі-продажу
99. :04:001:0647 0.0366 гаОСОБА_73
100. :04:001:0579 0.0322 гаОСОБА_74
101. :04:001:0303 0.0292 гаОСОБА_75
102. :04:001:0580 0.0294 гаОСОБА_76
103. :04:001:0574 0.0342 гаОСОБА_73 Договір купівлі продажу
104. :04:001:0575 0.0361 гаОСОБА_77
105. :04:001:0576 0.0382 гаОСОБА_78
106. :04:001:0640 0.0356 гаОСОБА_79 договір купівлі-продажу
107. :04:001:0317 0.0313 гаОСОБА_80
108. :04:001:0627 0.0236 гаОСОБА_81

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій речей і документів, а саме: проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок (документацію із землеустрою) об`єкту нерухомого майна у вигляді земельної ділянки за вищезазначеними кадастровими номерами, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження АДРЕСА_5 .

1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Слідчий звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі, а також без виклику осіб, у володінні яких перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
2.3. Враховуючи, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.2. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_5 , з можливість вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок (документацію із землеустрою) об`єкту нерухомого майна у вигляді земельної ділянки за кадастровими номерами:
:04:001:0713, :04:001:0583, :04:001:0668, :04:001:0637, :04:001:0637, :04:001:0636, :04:001:0655, :04:001:0649, :04:001:0657, :04:001:0592, :04:001:0633, :04:001:0641, :04:001:0635, :04:001:0618, :04:001:0601, :04:001:0599, :04:001:0584, :04:001:0669, :04:001:0626, :04:001:0665, :04:001:0723, :04:001:0716, :04:001:0712, :04:001:0619, :04:001:0620, :04:001:0724, :04:001:0717, :04:001:0719, :04:001:0632, :04:001:0639, :04:001:0652, :04:001:0611, :04:001:0612, :04:001:0644, :04:001:0654, :04:001:0613, :04:001:0594, :04:001:0614, :04:001:0663, :04:001:0727, :04:001:0727, :04:001:0585, :04:001:0731, :04:001:0600, :04:001:0725, :04:001:0588, :04:001:0648, :04:001:0646, :04:001:0645, :04:001:0730, :04:001:0722, :04:001:0697, :04:001:0698, :04:001:0269, :04:001:0586, :04:001:0595, :04:001:0651, :04:001:0603, :04:001:0581, :04:001:0591, :04:001:0582, :04:001:0679, :04:001:0605, :04:001:0706, :04:001:0656, :04:001:0616, :04:001:0617, :04:001:0664, :04:001:0628, :04:001:0653, :04:001:0587, :04:001:0643, :04:001:0642, :04:001:0621, :04:001:0695, :04:001:0608, :04:001:0609, :04:001:0610, :04:001:0650, :04:001:0321, :04:001:0659, :04:001:0726, :04:001:0710, :04:001:0589, :04:001:0590, :04:001:0604, :04:001:0602, :04:001:0577, :04:001:0593, :04:001:0578, :04:001:0606, :04:001:0623, :04:001:0624, :04:001:0625, :04:001:0622, :04:001:0596, :04:001:0573, :04:001:0658, :04:001:0647, :04:001:0579, :04:001:0303, :04:001:0580, :04:001:0574, :04:001:0575, :04:001:0576, :04:001:0640, :04:001:0317, :04:001:0627, :04:001:0413, :04:001:0411.
3. Встановити строк дії ухвали до 09 лютого 2022 року.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1