КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6046/21
Провадження № 1-кс/552/123/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 22.02.2011 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 картка платника податків НОМЕР_3 з 22.02.2011 по теперішній час.
Клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні СД відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000411 від 12.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164КК України.

У ході проведення досудового розслідування, установлено, що 12.10.2020 до ЧЧ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. за адресою: АДРЕСА_7 про те, що з 20.05.2011 по даний час колишній чоловік гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не сплачує аліменти на спільну неповнолітню доньку гр. ОСОБА_8 , 2009 р.н. (ЖЄО № 21631 від 12.10.2020).
В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що виконавче провадження згідно виконавчого листа № 2-1112/11 від 26.06.2011 щодо стягнення аліментів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на утримання доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування дізнавачем СД отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що відомості про стан доходів платника податків становить конфіденційну інформацію. Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці наявних на банківських рахунках грошових коштів та виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), що може засвідчувати факт наявності на банківських рахунках грошових коштів у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 22.02.2011 по теперішній час, що засвідчувало факт отримання ним доходів.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати інформацію про отримані доходи ОСОБА_6 за період часу з 22.02.2011 по теперішній час та виписок по банківським карткам ОСОБА_6 в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 та інформацію про банківські рахунки, які знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, розгляд клопотання просила проводити без виклику представників осіб у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , що входить до групи дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представника особи, у володіння якої вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 12.10.2020 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, 12.10.2020 до ЧЧ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що з 20.05.2011 по даний час колишній чоловік ОСОБА_6 не сплачує аліменти на спільну неповнолітню доньку ОСОБА_8 , 2009 р.н. Згідно розрахунку заборгованості заборгованість зі сплати аліментів станом на 01.01.2020 становить 132190,32 грн.( а.с.5-10,12-14).
В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що ОСОБА_6 має банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці інформації, що може засвідчувати факт наявності на банківських рахунках грошових коштів. Крім того, для подальшого досудового розслідування органу дізнання необхідна інформація про отримані доходи ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації щодо отримання доходів ОСОБА_6 та наявності грошових коштів на його банківських рахунках, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 22.02.2011 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , картка платника податків НОМЕР_3 з 22.02.2011 по теперішній час, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1