Справа №127/2088/22
Провадження №1-кс/127/933/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №0000469, що було розпочато 15.09.2021 року за фактом того, що засуджений ОСОБА_4 , що відбуває покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняє шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невідома особа, зателефонувавши на її мобільний номер та представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки, зловживаючи її довірою, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 19 000 гривень.

Так, в ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що вчинення даного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які на даний час відбувають покарання в одній із установ виконання покарань на території Вінницької області, а також ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 із використанням яких впродовж 2021-2022 років систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність. шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили цивільну дружину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , яка відповідно, використовує відкриті безпосередньо нею, а також на інших підшуканих з цією метою осіб, розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із використанням банківських платіжних карток, а також ОСОБА_10 , мешканку с. Губник, Гайсинського району, Вінницької області, яка безпосередньо здійснює передача засудженим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також встановлено, що ОСОБА_8 для спілкування із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовує мобільні номери: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 та мобільні термінали із ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , а ОСОБА_10 , використовує мобільний номер НОМЕР_33 та ІМЕІ: НОМЕР_34 .

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 та ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_34 за період часу з 01.07.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, місцезнаходження осіб в період готування та вчинення злочину, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо. Зазначені відомості містяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_37 , факс НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_6 ; юридична адреса - АДРЕСА_7 ; телефон НОМЕР_40 , факс НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_37 , факс НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ). та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 та ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_34 за період із 01.07.2021 по 25.01.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя