Справа № 352/2120/21
Провадження № 1-кс/352/481/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2021 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000139 від 08.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування установлено, що 08.07.2021 р. в чергову частину відділення поліції поступила письмова заява ОСОБА_5 (підданого Великої Британії) про те, що в період з 07.05.2019 р. по 20.05.2019 р. ОСОБА_6 , перебуваючи по місцю свого постійного проживання в АДРЕСА_1 , повторно, шляхом зловживання довірою, умисно заволоділа його грошовими коштами, завдавши йому матеріальної шкоди. У ході проведення досудового розслідування та в результаті аналізу показань свідків було встановлено, що ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами вирішила виступити посередником в якості забезпечення потерпілому ОСОБА_5 стоматологічного лікувального процесу в приміщенні стоматологічної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 . Використовуючи мовний бар`єр, ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти одинадцятьма платежами по 1000 доларів США на загальну суму 11000 доларів США для оплати лікувального процесу потерпілого, які буцімто вона оплатила в касі стоматологічної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 . Безпосередньо стоматологічне лікування потерпілого ОСОБА_5 проводилось у приміщенні медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 . Після проведеного лікування знайома потерпілого ОСОБА_7 ОСОБА_8 01.09.2019 р. на ім`я ОСОБА_9 через систему міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1000 доларів США, які ОСОБА_6 отримала у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 . З метою підтвердження показів потерпілого та свідків у кримінальному провадженні на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських квитанцій про переказ ОСОБА_10 грошових коштів ОСОБА_11 за 01.09.2019 р., заяв на видачу готівки та інших документів, пов`язаних із переказом, щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено особу відправника, отримувача, час, місце та сума грошового переказу, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий 24.11.2000 р. Івано-Франківським УМВС України в Івано-Франківській області, зокрема, до банківських квитанцій про переказ ОСОБА_10 ( ОСОБА_12 ) грошових коштів ОСОБА_11 ( ОСОБА_13 ) за 01.09.2019 р., (квитанція ), а саме: заяв на видачу готівки, квитанцій про отримання готівки, чеків та інших документів, пов`язаних із вказаними переказами, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів через філію - Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_14