н/п 1-кс/953/9505/21
"05" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
- договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки №PML 700/1189/2008 від 05.06.2008, посвідченим 05.06.2008р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованим в реєстрі за №367, укладений 01 вересня 2020 року між ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 22.06.2010 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) і посвідчений ОСОБА_4 приватним нотаріусом ХМНО Харківської області, зареєстрованим в реєстрі за №474 та копії всіх документів, на підставі яких був укладений вищезазначений договір відступлення прав вимоги.
- договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки №PML 700/1189/2008 від 05.06.2008, посвідченим 05.06.2008р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованим в реєстрі за №367, укладений 14 серпня 2020 року (на цей час точна дата його укладання нам достеменно не відома) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 22.06.2010 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) і посвідчений ОСОБА_4 приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 та копії всіх документів, на підставі яких був укладений вищезазначений договір відступлення прав вимоги.
30.01.2021 до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , 1970 р.н., про те, що в листопаді 2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме житловою квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 вказав на те, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого у вигляді кредиту він отримав 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_7 квартира АДРЕСА_6 , яка була придбана ним за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.07.2006 р. В свою чергу, квартира АДРЕСА_6 на підставі Договору купівлі-продажу від 04.07.2006 року належала на праві власності ОСОБА_7 .
Потерпілий ОСОБА_7 зазначив, що 24.12.2020 року, близько о 15 год. 00 хв., прибувши до своєї квартири АДРЕСА_6 , він побачив біля вхідних дверей багато чоловіків спортивної статури, які заблокували йому прохід до квартири. Йому було повідомлено, що квартира мені вже не належить, власником є ОСОБА_8 , замки у дверях змінені, всі зареєстровані особи в квартирі зняті з реєстрації місця проживання. Тільки після виклику працівників патрульної поліції ОСОБА_7 за їх допомогою потрапив до своєї квартири, де наразі знаходиться все моє майно (меблі, побутова техніка, одяг, речі, документи, гроші, кілька одиниць вогнепальної зброї), і надав для огляду свої документи про право власності на квартиру, у т.ч. і ухвалу Червонозаводського суду м. Харкова від 20.11.2020 року у справі №646/6944/16-ц про забезпечення позову.
Таким чином, ОСОБА_7 та його родина фактично були позбавлені єдиного житла, з 24.12.2020 року по 09.01.2021 року включно у квартирі перебували сторонні особи. Наразі, починаючи з 10.01.2021р. цими особами продовжуються спроби у будь-який спосіб (в тому числі методами зламування вхідних дверей за допомогою електро-механічних інструментів) повернутися до приміщень цієї квартири.
Як стало відомо ОСОБА_7 з копії договору купівлі-продажу від 30 листопада 2020 року, ОСОБА_6 01.09.2020 року уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договір про відступлення права вимоги, який був посвідчений Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер за реєстром 474). На підставі чого новим кредитором і іпотекодержателем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, згідно Договору купівлі-продажу від 30.11.2020 року оціночна вартість квартири встановлена у 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., що за словами потерпілого ОСОБА_7 є штучно суттєво занижена, в і не наближена до справедливої (ринкової) вартості.
Відповідно до оцінки цієї квартири, проведеної в 2008 році, її ринкова вартість станом на 25.06.2008р. складала 1 631 500,00 грн. Ринкова вартість у доларовому еквіваленті становила 336 391,75 доларів США.
Під час укладання Договору купівлі-продажу від 30.11.2020 року була використана оцінка від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, за словами потерпілого ОСОБА_7 оцінка була здійснена із грубими порушеннями, не було виходу оцінювача за адресою квартири.
Рішенням Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 16.11.2020 року право власності на квартиру АДРЕСА_6 було перереєстровано на нового власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер запису про право власності 39272093, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Потерпілий ОСОБА_7 стверджує, що Іпотечне Повідомлення, форма якого визначена п.п.6.4.2. п.6.4. ст.6 Договору іпотеки, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не отримував у будь-який спосіб, розмір заборгованості, який він мав би погасити у встановлений строк, йому не повідомлявся.

Отже, вимоги положень п.6.4. з підпунктами та іншими положеннями Договору іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були дотримані, як це передбачено у Застереженні Договору іпотеки, тому і Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя не може вважатися таким, що був укладений його Сторонами.

За таких обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало правових підстав здійснювати за собою реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_6 , яка на праві власності належала ОСОБА_7 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
Приватний нотаріус ОСОБА_4 , у судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно витягу ЄРДР №0000243 від 30.01.2021р. - 30.01.2021 до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , 1970 р.н., про те, що в листопаді 2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме житловою квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 вказав на те, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого у вигляді кредиту він отримав 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_7 квартира АДРЕСА_6 , яка була придбана ним за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.07.2006 р. В свою чергу, квартира АДРЕСА_6 на підставі Договору купівлі-продажу від 04.07.2006 року належала на праві власності ОСОБА_7
24.12.2020 року, близько о 15 год. 00 хв., прибувши до своєї квартири АДРЕСА_6 , він побачив біля вхідних дверей багато чоловіків спортивної статури, які заблокували йому прохід до квартири. Йому було повідомлено, що квартира мені вже не належить, власником є ОСОБА_8 , замки у дверях змінені, всі зареєстровані особи в квартирі зняті з реєстрації місця проживання. Тільки після виклику працівників патрульної поліції ОСОБА_7 за їх допомогою потрапив до своєї квартири, де наразі знаходиться все моє майно (меблі, побутова техніка, одяг, речі, документи, гроші, кілька одиниць вогнепальної зброї), і надав для огляду свої документи про право власності на квартиру, у т.ч. і ухвалу Червонозаводського суду м. Харкова від 20.11.2020 року у справі №646/6944/16-ц про забезпечення позову.
Таким чином, ОСОБА_7 та його родина фактично були позбавлені єдиного житла, з 24.12.2020 року по 09.01.2021 року включно у квартирі перебували сторонні особи. Наразі, починаючи з 10.01.2021р. цими особами продовжуються спроби у будь-який спосіб (в тому числі методами зламування вхідних дверей за допомогою електро-механічних інструментів) повернутися до приміщень цієї квартири.
За словами потерпілого ОСОБА_7 , діями приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , як державного реєстратора, були порушені його майнові права, оскільки у неї були відсутні обґрунтовані правові підстави для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наданими договорами вбачається, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 був укладений кредитний договір №ML700/1189/2008, про надання кредитних коштів в сумі 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_7 квартира АДРЕСА_6 .
01.09.2020р. між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №ML700/1189/2008, який забезпечено договором іпотеки №PML700/1189/2008.
16.11.2020р. мається запис в реєстрі речових прав про зміну об`єкта нерухомого майна на підставі договору іпотеки PML700/1189/2008, договору про відступлення права вимоги від 01.09.2020р., посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 , довідки про наявність заборгованості виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлення про порушення зобовязання. звіту про оцінку майна здійсненого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно та договору вбачається, що на теперішній час право власності на квартиру АДРЕСА_6 зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 30.11.2020р. укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Із зазначених документів вбачається, що у слідчого в наявності договір про відступлення права вимоги від 01.09.2020р., оскільки його завірена копія додана до клопотання.
В клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності тимчасового доступу до цього ж договору з метою вилучення ще однієї копії.
Крім того, із наданих документів не вбачається, що у приватного нотаріуса ОСОБА_4 наявний оригінал договору про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 .
Таким чином, слідчим не доведено, що документи доступ до яких він просить надати перебувають або можуть перебувати у приватного нотаріусу ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000243 та можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:
В задоволені клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 30.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1