н/п 1-кс/953/9971/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001306 від 23.10.2020 за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001306 від 23.10.2020 про надання дозволу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до, перелічених у клопотанні, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001306 від 23.10.2020 за ч. 1 ст. 14 і ч. 3 ст. 191 КК України за фактом готування до заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи за попередньою змовою групою осіб, склали завідомо неправдиві офіційні документи про здійснення протягом квітня червня 2020 року придбання на території України і подальшого експорту сільськогосподарської продукції, умисно створивши умови для подальшого вчинення злочину шляхом незаконного бюджетного відшкодування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено аналітичне дослідження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2020 по 13.06.2020, і складено висновок аналітичного дослідження від 07.10.2020. Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 07.10.2020, існує ймовірність, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинило дії спрямовані на приховання незаконного походження активів (сільгосппродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг шляхом оформлення операцій експорту товару протягом квітня-червня 2020 року.
Також існує підозра, що господарські операції з експорту товарів без встановленого джерела походження, оформлені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня-червня 2020 року на суму 160334591,41 грн., які не відображені підприємством у податковій звітності та Єдиному реєстрі податкових накладних, мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Висновком аналітичного дослідження зафіксовані відомості щодо оформлених за участі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості комісіонера (від свого імені та за рахунок комітента) протягом періоду з 01.04.2020 по 13.06.2020 операцій з експорту сільськогосподарської продукції на адресу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 56559267,36 грн.
04.05.2020 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Комісіонер) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір комісії № ЕПП04-05/20, з подальшими актами прийому передачі пшениці. На підставі митних декларацій UA508150/2020/3464 від 29.05.2020; UA508150/2020/3417 від 26.05.2020; UA508150/2020/3429 від 27.05.2020 (митний брокер (декларант) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ) пшеницю, власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », експортовано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до контрактів №PR0805-4 від 08.05.2020; №PR0805-1 від 08.05.2020; №PR0805-2 від 08.05.2020.
04.05.2020 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Комісіонер) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір комісії № ЕПМ04-05/20, з подальшими актами прийому передачі олії соняшникової нерафінованої.
На підставі митних декларацій UA508220/2020/104480 від 26.05.2020, UA508220/2020/104814 від 19.06.2020 (митний брокер (декларант) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ), UA508140/2020/001492 від 25.06.2020, UA508140/2020/001688 від 14.07.2020, UA508140/2020/001785 від 27.07.2020 (митний брокер (декларант) ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ) олію соняшникову нерафіновану, власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », експортовано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу Moderntrend S.R.O. відповідно до контракту №PR0805-3 від 08.05.2020.
Відомості документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно господарських відносин з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення і виконання договорів комісії для здійснення митних операцій в режимі експорту, стосовно господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальниками товарів: пшениці і олії соняшникової нерафінованої, що передавалися на комісію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення експорту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять фактичні дані і можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь на лист слідчого від 17.11.2020 № 26109/119-24-2020 про витребування копій документів і відомостей в порядку ст. 93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено листом від 25.11.2020 № 109-20 в наданні відомостей стосовно господарських відносин з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення і виконання договорів комісії для здійснення митних операцій в режимі експорту, стосовно господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальниками товарів: пшениці і олії соняшникової нерафінованої, що передавалися на комісію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення експорту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку із відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ. Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0001306, що в Слідчим управлінням ГУ НП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001306 від 23.10.2020 за ч. 1 ст. 14 і ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001306 від 23.10.2020 за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії.
Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 :
- стосовно господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , а саме: договори комісії з усіма додатками; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); товарно-транспортні накладні; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; звіти комісіонера; документи про походження і якість переданих на комісію товарів; інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій;
- стосовно господарських відносин із придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пшениці, яка передавалася на комісію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 на підставі акту № 3/1 прийому-передачі Товару на комісію від 17.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 3/2 прийому-передачі Товару на комісію від 17.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 3/3 прийому-передачі Товару на комісію від 17.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 1/1 прийому-передачі Товару на комісію від 20.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 1/2 прийому-передачі Товару на комісію від 20.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 1/3 прийому-передачі Товару на комісію від 20.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 2/1 прийому-передачі Товару на комісію від 27.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 2/2 прийому-передачі Товару на комісію від 27.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 2/3 прийому-передачі Товару на комісію від 27.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 2/4 прийому-передачі Товару на комісію від 28.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 2/5 прийому-передачі Товару на комісію від 28.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; акту № 2/6 прийому-передачі Товару на комісію від 28.05.2020 до договору комісії № ЕПП04-05/20 від 04.05.2020; а саме: договори з усіма додатками; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); товарно-транспортні накладні; залізничні накладні та інші документи про перевезення пшениці; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; документи про походження і якість пшениці; інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій;
- стосовно господарських відносин із придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » олії соняшникової нерафінованої, яка передавалася на комісію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 на підставі акту № 1/1 прийому-передачі Товару на комісію від 16.05.2020 до договору комісії № ЕПМ04-05/20 від 04.05.2020; акту № 1/2 прийому-передачі Товару на комісію від 17.05.2020 до договору комісії № ЕПМ04-05/20 від 04.05.2020; акту № 1/3 прийому-передачі Товару на комісію від 18.05.2020 до договору комісії № ЕПМ04-05/20 від 04.05.2020; акту № 1/4 прийому-передачі Товару на комісію від 30.06.2020 до договору комісії № ЕПМ04-05/20 від 04.05.2020; акту № 1/5 прийому-передачі Товару на комісію від 30.06.2020 до договору комісії № ЕПМ04-05/20 від 04.05.2020; акту № 1/6 прийому-передачі Товару на комісію від 30.06.2020 до договору комісії № ЕПМ04-05/20 від 04.05.2020; а саме: договори з усіма додатками; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); товарно-транспортні накладні; залізничні накладні та інші документи про перевезення олії соняшникової нерафінованої; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; документи про походження і якість олії соняшникової нерафінованої; інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій;
і можливість вилучити їх копії.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2021 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1