ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3282/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPZ 12551/ТС-2021-1508РА.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, компетентний орган Чеської Республіки звертається до компетентного органу України з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальній справі, яка розслідується в Чеській Республіці поліцією Чеської Республіки, регіональним управлінням поліції Злінського краю, територіальним відділом міста Кромержіж, Відділ аналітики та кіберзлочинів під номером KRPZ-12551/ТС-2021-1508РА щодо невідомої особи, яка вчинила шахрайство відповідно до § 209 п. 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки (далі «Кримінальний кодекс») і злочин незаконного придбання, підробки і зміни способу платежу відповідно до § 234, п. З Кримінального кодексу.

За клопотанням районної прокуратури в місті Кромержіж Чеської Республіки від 16.08.2021 встановлено, що невідомий злочинець зробив вигляд, що зацікавлений в покупці товарів, які він пропонував 30 січня 2021 року на порталі інтернет-реклами ІНФОРМАЦІЯ_1 під номером оголошення НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 2000 чеських крон. При узгодженні умов оплати товарів невідомий злочинець під виглядом забезпечення безпечної оплати обманним шляхом отримав від ОСОБА_4 ідентифікаційні дані своєї платіжної карти, виданої на банківський рахунок номер НОМЕР_2 які ведеться за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , as, номер НОМЕР_3 , термін дії і код безпеки CVV. Згодом, використовуючи ці дані, невідомий злочинець 2 лютого 2021 року о 17:13 здійснив несанкціоновану транзакцію на суму 23 831,51 чеських крон. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який постійно проживає в Жалковіце 206, НОМЕР_4 , отримав збиток в розмірі 23 831,51 чеських крон.

З банківської інформації про банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що транзакція була проведена невідомим злочинцем, що вона була проведена 2 лютого 2021 року в 17:13 на валюті української гривні (UAN) в торгова точка "Р24 DB M UA ". Крім того, інформація про банківський рахунок Радомира пали дала контактну інформацію банку, який надає термінал для прийому платіжних карт в даній точці продажу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 . АДРЕСА_1 . Подальше розслідування показало що у зазначеній торговельній точці, ця компанія надає фінансові послуги, а саме переказ коштів з платіжної картки на платіжну карту.

У зв`язку із вищевказаним компетентний орган Чеської Республіки звертається до компетентного органу України щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі із проханням виконати процесуальні дії на території України, а саме, отримати інформацію, що являється банківською таємницею від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Інформація про проведену платіжну операцію:

Номер кредитної картки: НОМЕР_3

Власник платіжної картки: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 постійно проживає за адресою АДРЕСА_2 ,

Сума операції: 30399,00 грн.

Дата платіжної операції 2 лютого 2021

Час платіжної операції: 17:13:54 UTC + 2:00

Термінал: I 0110SWA

Продавець: SENDER_DB_M_UA

Місце знаходження: Р24 DB M UA

Адреса: DN-SK

Країна:

ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , Україна

Для цієї платіжної операції передача даних повинна здійснюватися з ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) Чи надає ваш банк фінансові послуги з інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 Якщо так, вкажіть, будь ласка, в чому суть цієї послуги і як вона технічно захищена.

2) Чи пересилаються кошти через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на банківський рахунок кінцевого одержувача або на банківський рахунок банку, через який згодом будуть проводитися платіжні операції до платіжних карт?

3) Чи необхідно для користування послугою " ІНФОРМАЦІЯ_10 " створити обліковий запис (профіль) користувача, який використовує певну платіжну карту або банківський рахунок?

4) Якщо обліковий запис користувача (профіль) був створений для особи одержувача платежу, інвентаризують історію доступу до цього облікового запису - огляд ІР-адрес і часу доступу.

5) Надайте всю доступну інформацію про вищевказаної платіжної операції від 2 лютого 2021 року стосується ідентифікації останньої платіжної картки або банківського рахунку та особи власника, включаючи надання всіх доступних особистих та контактних даних.

6) Яким чином були реалізовані засоби, що є предметом вищезгаданої платіжної операції від 2 лютого 2021 роки?

7) Які рухи відбувалися на цьому банківському рахунку / платіжній картці з 01 січня 2021 року по теперішній час? Надати виписку про виконані платіжних операціях за вказаний період.

8) Якщо є додаткова інформація, що відноситься до вищевказаної платіжної операції або особистості одержувача, необхідно її надати.

Компетентний орган Чеської Республіки просить не повідомляти власнику та особам які можуть розпоряджатися банківським рахунком / платіжною карткою про те, що була запрошена інформація про їх банківському рахунку / платіжною карткою, а також не інформувати їх про цей запит.

Ця банківська інформація необхідна для кримінального провадження, що проводиться в Чеській Республіці, для встановлення особи злочинця та як розпорядилися з фінансовими коштами, отриманими обманним шляхом, оскільки вони були зняті з банківського рахунку потерпілої сторони в результаті неправомірного використання даних його платіжної карти на території України.

Компетентний орган Чеської Республіки гарантує не використовувати отриману інформацію або докази для іншої мети, крім тієї, для якої вони запрошувалися, без згоди іноземного органу , який їх надав якщо його до цього зобов`язує міжнародний договір або якщо вони були отримані за умови дотримання цього обмеження. Це також відноситься до можливості їх надання третій державі або міжнародній організації.

Беручи до уваги зазначене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPZ 12551/ТС-2021-1508РА, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про проведену платіжну операцію за кредитною карткою № НОМЕР_3 , власник платіжної картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 постійно проживає за адресою АДРЕСА_2 ; Сума операції: 30399,00 грн.; Дата платіжної операції 2 лютого 2021; Час платіжної операції: 17:13:54 UTC + 2:00; Термінал: I 0110SWA ; Продавець: SENDER_DB_M_UA; Місце знаходження: Р24 DB M UA; Адреса: DN-SK; Країна: Україна, Банк-еквайер: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема щодо:

1) Чи надає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фінансові послуги з інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 Якщо так, вкажіть, в чому суть цієї послуги і як вона технічно захищена.

2) Чи пересилаються кошти через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на банківський рахунок кінцевого одержувача або на банківський рахунок банку, через який згодом будуть проводитися платіжні операції до платіжних карт?

3) Чи необхідно для користування послугою " ІНФОРМАЦІЯ_10 " створити обліковий запис (профіль) користувача, який використовує певну платіжну карту або банківський рахунок?

4) Якщо обліковий запис користувача (профіль) був створений для особи одержувача платежу, інвентаризують історію доступу до цього облікового запису - Витяг ІР-адрес і часу доступу.

5) Надайте всю доступну інформацію про вищевказаної платіжної операції від 2 лютого 2021 року стосується ідентифікації останньої платіжної картки або банківського рахунку та особи власника, включаючи надання всіх доступних особистих та контактних даних.

6) Яким чином були реалізовані засоби, що є предметом вищезгаданої платіжної операції від 2 лютого 2021 роки?

7) Які рухи відбувалися на цьому банківському рахунку / платіжній картці з 01 січня 2021 року по теперішній час? Надати виписку про виконані платіжних операціях за вказаний період.

8) Якщо є додаткова інформація, що відноситься до вищевказаної платіжної операції або особистості одержувача, необхідно її надати.

Запитувані вище документи завірити таким чином, щоб було видно, що вони відповідають оригіналу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1