Справа № 521/3455/22
Номер провадження:1-кс/521/1072/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001447 від 24.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кам`янка, Середино- Будського району Сумської області, не заміжньої, не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимої,

- підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 ..

Як вбачається з клопотанняСлідчим відділом СВ ВП №12 ОРУП №1 ГУНП В Одеській області за процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури м. Одеси здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001447 від 24.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кінці червня 2021 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, вирішили організувати підприємницьку діяльність з продажу ПВХ конструкцій (вікон) на території м. Одеси. З цією метою 23.06.2021 за допомогою додатку «ДІЯ» ОСОБА_4 зареєструвала фізичну особу-підприємець на своє ім`я, виготовила відповідну печатку ФОП « ОСОБА_4 » та відкрила розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з метою ведення господарської діяльності.

01.07.2021 Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 уклала договір суборенди №206/0107-21ШТ з Товариством з обмеженою відповідальністю «Штаб-ЮГ», в особі директора ОСОБА_9 , щодо платного користування частиною нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прийняли рішення про створення веб-сайту «Win-Win» (https://win-win.in.ua), з метою рекламування своїх послуг та залучення широкого кола замовників, яких вони планували ввести в оману, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення договору та подальшого виготовлення ПВХ конструкцій (вікон) та надання послуг з їх встановлення замірниками.

Виконавши усі необхідні дії для створення та ведення підприємницької діяльності, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зловживання довірою, розпочали господарську діяльність, залучивши до неї найманих працівників, замірників - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , менеджера з продажу - ОСОБА_12 22.10.1997 року, які виконували роботу щодо замірів ПВХ конструкцій, прийняття замовлень через інтернет сайт, а також заключали договори на поставку замовлення з клієнтами та отримували грошові кошти від клієнтів, які мали бажання розрахуватися на місці, після чого підписаний договір та грошові кошти передавали в приміщення офісу №206, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , або ОСОБА_7 .

Таким чином, з метою реалізації єдиного злочинного умислу та корисливого мотиву ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, вчинено наступні дії:

Так, 09.07.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_10 надав потерпілій ОСОБА_14 для підписання примірник договору №б/н від 09.07.2021 на поставку ПВХ конструкцій (вікон) загальною вартістю 20970 грн., із додатками, згідно яких загальна сума із доставкою та встановленням (монтажем) становить 25620 грн. Відповідно до даного договору та додатків до договору ОСОБА_14 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 25620 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю та встановити його.

В той же день, ОСОБА_14 передала завдаток (передплату) в сумі 10000 грн. ОСОБА_10 , які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47.

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх та, в подальшому, розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_14 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.

27.07.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів, представляючись технічним спеціалістом TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 27.07.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №б/н від 27.07.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 12160 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_15 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 12160 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12160 грн., які ОСОБА_7 привласнив та, в подальшому, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_15 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 12160 гривень.

29.07.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_10 надав потерпілій ОСОБА_16 для підписання примірник договору №б/н від 29.07.2021 на поставку балконного блоку загальною вартістю 22720 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) становить 25020 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_16 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 25020 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_16 , виконуючи умови укладеного договору, передала завдаток (передплату) в сумі 11360 грн., ОСОБА_10 , які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 коли повернувся до офісу №206, розташованого за адресою: м. Однеса, вул. Косовського, 47.

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_16 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 11360 гривень.

09.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити, Після чого ОСОБА_10 надав потерпілій ОСОБА_17 для підписання примірник договору №100062 від 09.08.2021 на поставку ПВХ конструкцій (вікон) загальною вартістю 23391 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) становить 27241 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_17 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 27241 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_17 , виконуючи умови укладеного договору, перевела на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 », який вказаний у договорі, завдаток (передплату) в сумі 13600 грн. Отримані грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_17 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 13600 грн.

18.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів, представляючись технічним спеціалістом TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 18.08.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100049 від 18.08.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 18225 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_18 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 18225 грн. а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 завдаток (передплату) в сумі 10000 грн.н

Отримані грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_18 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.

20.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 переслідуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом зловживання довірою, діючи спільно, умисно та з корисливих мотивів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останній. З цією метою 20.08.2021 ОСОБА_8 у письмовій формі уклав з потерпілою договір №100060 від 20.08.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 58975 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_19 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 58975 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Наступного дня, 21.08.2021 до потерпілої до дому, за адресою: АДРЕСА_6 , приїхав ОСОБА_8 щоб особисто отримати грошові кошти. Потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в салоні власного авто передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2213 доларів США, що еквівалентно 58976 грн. відповідно до довідки курсу валюти Національного банку України на 21.08.2021, які ОСОБА_8 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 58976 гривень.

21.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом зловживання довірою, діючи спільно, умисно та з корисливих мотивів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішили заволодіти грошовими коштами, які належали останній. З цією метою 21.08.2021 ОСОБА_8 у письмовій формі уклав з потерпілою договір №100047 від 21.08.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 10470 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_20 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 10470 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 »),зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_7 завдаток (передплату) в сумі 5235 грн., які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_20 , матеріальну шкоду на вказану суму.

23.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останній. З цією метою 23.08.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілою договір №100054 від 23.08.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 21318 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_21 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 21318 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_21 , виконуючи умови укладеного договору, перевела на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 », який вказаний у договорі, грошові кошти в сумі 21318 грн. Отримані грошові кошти ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 привласнили та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних вікон, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму.

25.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом обману, діючи спільно, умисно та з корисливих мотивів, знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_7 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішили заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою

25.08.2021 ОСОБА_8 у письмовій формі надав розписку ОСОБА_22 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 46170 грн. оплату за ПВХ конструкції.

Того ж дня потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 46170 грн., які ОСОБА_8 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вказану суму.

27.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись генеральним директором TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкції (вікна), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 27.08.2021 ОСОБА_8 у письмовій формі уклав з потерпілою ОСОБА_23 договір №100041 від 27.08.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 18955 гривні. Відповідно до даного договору ОСОБА_23 , зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 18955 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, чоловік потерпілої ОСОБА_24 , який був присутній під час укладання договору, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_8 завдаток (передплату) в сумі 9500 грн., які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_23 , матеріальну шкоду на вказану суму.

28.08.2021 у денний час доби, ОСОБА_8 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись генеральним директором TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкції (вікна), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 28.08.2021 ОСОБА_8 у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100061 від 28.08.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 3702 гривні. Відповідно до даного договору ОСОБА_25 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 3702 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3702 грн., які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_25 , матеріальну шкоду на вказану суму.

30.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись генеральним директором TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкції (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 30.08.2021 ОСОБА_8 у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100080 від 30.08.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 70902 гривні. Відповідно до даного договору ОСОБА_26 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 70902 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 завдаток (передплату) в сумі 35451 грн. які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_26 , матеріальну шкоду на вказану суму.

06.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_8 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілому ОСОБА_27 для підписання примірник договору №100063 від 06.09.2021 на поставку вікон загальною вартістю 23582 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) становить 27582 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_27 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 27582 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю

В той же день, ОСОБА_27 , виконуючи умови укладеного договору, передав грошові кошти в сумі 27582 грн., ОСОБА_10 , які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 коли повернувся до офісу №206, за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47.

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_27 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 27582 гривні.

07.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 07.09.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100075 від 07.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 18258 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_28 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 18258 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 18258 грн., які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_28 , матеріальну шкоду на вказану суму.

07.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_11 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_9 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_11 , надав потерпілому ОСОБА_29 для підписання примірник договору №100036 від 07.09.2021 на поставку ПВХ конструкцій (вікон) загальною вартістю 13500 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_29 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 13500 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_29 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 13500 грн., які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47.

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_29 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 13500 гривень.

07.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (менеджер з продажів), ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_12 , не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_10 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілої ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19

З цією метою 07.09.2021 ОСОБА_12 , надала потерпілій для підписання примірник договору №100074 від 07.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 16612 гривень із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) становила 18486 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_30 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 18486 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 18486 грн., які остання передала ОСОБА_7 .

Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_31 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_30 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 18486 гривень.

08.09.2021 о 10 годині 45 хвилин, найманий працівник (менеджер з продажів)

ОСОБА_32 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_12 не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_10 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілої ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З цією метою 08.09.2021 ОСОБА_12 у письмовій формі уклала з потерпілою договір №100077 від 08.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю, загальною вартістю 19680 гривень із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 23100 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_33 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 23100 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 19680 грн. які остання передала ОСОБА_7 .

Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_33 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 19680 гривень.

08.09.2021 у денний час доби, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 08.09.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100076 від 08.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 17785 гривень із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 19805 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_34 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 19805 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 19805 грн., які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_34 , матеріальну шкоду на вказану суму.

09.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_11 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_11 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_11 , надав потерпілому ОСОБА_35 , для укладання примірник договору №100059 від 09.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 6708 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 8323 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_35 , зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 8323 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_35 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_11 завдаток (передплату) в сумі 3350 грн., які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47.

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_35 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 3350 гривень.

09.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_11 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання, потерпілої ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_12 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотів замінити. Після чого ОСОБА_11 , надав потерпілій для підписання примірник договору №100050 від 09.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 18690 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 26800 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_36 , зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 26800 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, донька потерпілої, ОСОБА_37 , виконуючи умови укладеного договору її матір`ю, передала ОСОБА_11 , завдаток (предоплату) в сумі 15000 грн., які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206 за адресою: АДРЕСА_10 .

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_31 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_36 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 15000 гривень.

09.09.2021 об 11 годині 00 хвилин, найманий працівник (менеджер з продажів) ОСОБА_32 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_12 не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_10 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілої ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

З цією метою 09.09.2021 ОСОБА_12 у письмовій формі уклала з потерпілою договір №100072 від 09.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 8440 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_38 , зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 8440 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 8440 грн., які остання передала ОСОБА_8 , який знаходився в цей момент в офісі №206.

Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_38 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 8440 гривень.

09.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем розташування дачного будинку потерпілого ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_13 , виконав свою роботу, щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_10 надав потерпілому ОСОБА_39 примірник договору №100064 від 09.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 19592 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 23974 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_39 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 23974 грн., а постачальник в особі //%і/Уіп (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_39 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 23974 грн., які останні передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_39 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 23974 гривні.

10.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не було встановлено, найманий працівник (менеджер з продажів) ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_12 , не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_10 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілої ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 . З цією метою 10.09.2021 ОСОБА_12 , у письмовій формі уклала з потерпілою договір №100087 від 10.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 5194 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_38 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 5194 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 5194 грн., які остання передала ОСОБА_8 .

Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_38 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 5194 гривні.

11.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , за адресою: АДРЕСА_14 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілій ОСОБА_41 , для укладання примірник договору №100088 від 11.09.2021 на поставку віконної рами загальною вартістю 6775 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_41 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 6775 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_41 , виконуючи умови укладеного договору, передала ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 6775 грн., які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47.

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_40 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 6775 гривень.

14.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не було встановлено, найманий працівник (менеджер з продажів) ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_12 не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_10 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілого ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

З цією метою 14.09.2021 ОСОБА_12 у письмовій формі уклала з потерпілим договір №100095 від 14.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 4864 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_42 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 4864 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_12 , завдаток (передплату) в сумі 3000 грн., які остання передала ОСОБА_7 .

Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_42 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 3000 гривень.

17.09.2021 у денний час доби, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон в кількості 6 штук), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належати останньому. З цією метою 17.09.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100098 від 17.09.2021 на поставку шести вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 54580 гривень із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 67779 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_43 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 67779 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 54580 грн., які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_43 , матеріальну шкоду на вказану суму.

18.09.2021 у денний час доби, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 18.09.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100099 від 18.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 6200 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_44 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 6200 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6200 грн., які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_44 , матеріальну шкоду на вказану суму.

21.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_11 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання, потерпілого ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_15 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_11 , надав потерпілому ОСОБА_45 для підписання примірник договору №100083 від 21.09.2021 на поставку вікон загальною вартістю 8927 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановлення (монтажем) - 10252 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_45 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 10252 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_45 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10252 грн., які останній передав ОСОБА_8

та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_45 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 10252 гривні. .

23.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання, потерпілої ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , за адресою: АДРЕСА_16 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілій ОСОБА_46 , для підписання примірник договору №100100 від 23.09.202 на поставку віконної рами загальною вартістю 16740 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_46 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 16740 грн., а постачальник в особі /№їп//^іп (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_46 , виконуючи умови укладеного договору, передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 16740 грн., які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_46 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 16740 гривень.

27.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_11 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання, потерпілого ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_17 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_11 , надав потерпілому ОСОБА_47 для підписання примірник договору №100084 від 27.09.2021 на поставку вікон загальною вартістю 22400 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_47 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 22400 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_47 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_11 , завдаток (передплату) в сумі 11200 грн., які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206 за адресою: АДРЕСА_10 .

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_47 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 11200 гривень.

30.09.2021 у денний час доби, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 30.09.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілою договір №100112 від 30.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 27500 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_48 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 27500 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_7 , завдаток (передплату) в сумі 13000 грн., які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_48 , матеріальну шкоду на вказану суму.

01.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не було встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів як технічний спеціаліст TOB «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон в кількості 6 штук), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 01.10.2021 ОСОБА_7 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100113 від 01.10.2021 на поставку шести вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 17500 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_49 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 17500 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 завдаток (передплату) в сумі 8000 грн., які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_49 , матеріальну шкоду на вказану суму.

03.10.2021 близько 15 години, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , за адресою: АДРЕСА_18 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню вікон, особисто провів заміри та шляхом обману, який виразився в обіцянці встановити вікна за місцем проживання потерпілого ОСОБА_50 , без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної скидки у ціні, що виступало стимулом для укладання угод, вирішив заволодіти коштами, які належали останньому.

З цією метою, 03.10.2021 ОСОБА_7 умисно, з корисливого мотиву заволодіння чужим майном, перебуваючи за вищевказаною адресою, у письмовій формі уклав з потерпілим ОСОБА_50 , договір №100115 від 03.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 17600 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_50 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 26800 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_50 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 17600 грн., які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_49 , матеріальну шкоду на вказану суму.

04.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою: АДРЕСА_19 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілій ОСОБА_51 , для підписання примірник договору №100107 від 04.10.2021 на поставку віконної рами загальною вартістю 12200 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 13200 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_51 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 13200 грн., а постачальник в особі WшWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_51 , виконуючи умови укладеного договору, передала, ОСОБА_10 , завдаток (передплату) в сумі 6700 грн., які останній передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ,

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_51 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 6700 гривень.

06.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_4 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , за адресою: АДРЕСА_20 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілому ОСОБА_52 , для підписання примірник договору №100110 від 06.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 4320 грн. із додатками, згідно яких загальна сума з встановленням (монтажем) - 4970 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_52 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 4970 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_52 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 4970 грн., які останні передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілого переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_52 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 4970 гривень.

08.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, знаходячись за місцем розташування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_37 », яка належить потерпілій ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , за адресою: АДРЕСА_21 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню вікон, шляхом обману, який виразився в обіцянці встановити вікна за місцем розташування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_37 », без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної скидки у ціні, що виступало стимулом для укладання угод, вирішив заволодіти коштами, які належали потерпілій.

З цією метою, 08.10.2021 ОСОБА_7 , умисно, з корисливого мотиву заволодіння чужим майном, перебуваючи за вищевказаною адресою, у письмовій формі уклав з потерпілою ОСОБА_53 , договір №100122 від 08.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 68000 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_53 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 68000 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_53 , виконуючи умови укладеного договору, передала ОСОБА_7 завдаток (передплату) в сумі 42100 грн. які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_53 , матеріальну шкоду на вказану суму.

09.10.2021 близько 12 години, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , за адресою: АДРЕСА_22 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню вікон, особисто провів заміри та шляхом обману, який виразився в обіцянці встановити вікна за місцем проживання потерпілої

ОСОБА_54 , без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної скидки у ціні, що виступало стимулом для укладання угод, вирішив заволодіти коштами, які належали останній.

З цією метою, 09.10.2021 ОСОБА_7 , умисно, з корисливого мотиву заволодіння чужим майном, перебуваючи за вищевказаною адресою, у письмовій формі уклав з потерпілою ОСОБА_54 , договір №100125 від 09.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 26300 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_54 зобов`язувалась сплатити грошові кошти в сумі 26300 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_54 , виконуючи умови укладеного договору, перерахувала, на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 », який вказаний у договорі, завдаток (передплату) в сумі 13150 грн., які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , привласнили та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних вікон, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_54 , матеріальну шкоду на вказану суму.

12.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , за адресою: АДРЕСА_23 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню вікон, особисто провів заміри та шляхом обману, який виразився в обіцянці встановити вікна за місцем проживання потерпілого ОСОБА_55 , без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної скидки у ціні, що виступало стимулом для укладання угод, вирішив заволодіти коштами, які належали останньому.

З цією метою, 12.10.2021 ОСОБА_7 , умисно, з корисливого мотиву заволодіння чужим майном, перебуваючи за вищевказаною адресою, у письмовій формі уклав з потерпілим ОСОБА_55 , договір №100103 від 12.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 7100 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_55 зобов`язувався сплатити грошові кошти в сумі 7100 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_4 ») зобов`язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.

В той же день, ОСОБА_55 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 7100 грн., які останній привласнив, а в подальшому разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , розпорядилися ними на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних вікон, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_55 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою потерпілих, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 631 002 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Посилаючись на вищевикладене, та на наявність ризиків, передбачених п.п 1 та 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити, та обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обґрунтованими, посилаючись на ризики, передбачені п.п. 1 та 4 ч.1 ст. 177 КПК України з покладенням обов`язків, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суд; прибувати до слідчого, прокурора та до слідчого судді за першою вимогою.

Сторона захисту не заперечувала проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані слідчому судді матеріали, вислухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

16.02.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суд; прибувати до слідчого, прокурора та до слідчого судді за першою вимогою.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 1,4 ч.1 ст. 177 КК України, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підозра ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні взаємопов`язаними між собою прямими доказами у сукупності, які містяться у наступних різних процесуальних джерелах: показаннях свідка, показаннях потерпілих, письмових документах, протоколах слідчих дій, речових доказах, а також інших матеріалах.

Так, ОСОБА_4 , обгрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочин , за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Згідно з приписами ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Саме запобіжний захід у вигляді особисте зобов`язання, забезпечить належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 , та може запобігти ризикам, пов`язаним із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження у будь-яких формах і буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на неї обов`язків, оскільки ОСОБА_4 має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягавлась.

На даному етапі досудового розслідування підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України є обгрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, що існують ризи того, що підозрювана може незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні. Обрання до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, який відповідно до ст. 181 КПК України полягає в забороні підозрюваній залишати житло у певний період доби, з покладанням на підозрювану обов`язків передбачених п.п. 1, 2, 3, 5, 8 ч.5 ст.194 КПК України. Слідчий вважає, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання буде достатнім для забезпечення виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків, дозволить контролювати її місце перебування під час досудового розслідування, а також зможе запобігти вищезазначеним ризикам, передбаченим ч.І ст.177 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступні факти, що надають підстави органу досудового розслідування звернутися до суду із застосуванням до підозрюваної ОСОБА_4 , запобіжного заходу, не пов`язаного із позбавленням волі, а саме: підозрювана має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки. Також, у зв`язку з наявністю всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України та з урахуванням перелічених ризиків, підозрювану додатково необхідно зобов`язати, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.

Слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його виним у вчиненому кримінальному правопорушенню, його вік та стан здоров`я, відсутність офіційного працевлаштування, громадянина іноземної держави, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, повне визнання вини в інкримінованому йому злочині.

При встановлені процесуальних обов`язків, які необхідно покласти на підозрюваного, слідчий суддя бере до уваги ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 194 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001447 від 24.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п.п. 1,2,3,5,8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого судю, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон (у разі існування такого), або інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання, покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого в цьому кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1