печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1473/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариства, обраного переможцем закупівлі, оголошеної Державним підприємством 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ), укладено Договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000,00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн, строком до 31.10.2019.

За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Технічного завдання на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях Державного підприємства (додаток №1) та Календарного плану на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях цього ж підприємства (додаток № 2), інших умов Договору та згідно з вимогами чинного законодавства України, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося прийняти та оплатити Товариству належним чином надану послугу. Склад, обсяги послуги, інші показники (вид, характеристики, мета, вихідні дані, вимоги до якості, оформлення наданої послуги) визначено в Додатку №1.

Також Договором визначено, що обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема залежно від фактичного обсягу видатків цього Державного підприємства.

У подальшому укладено Додаткові угоди до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, зокрема:

12.10.2018 Додаткову угоду № 1 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, згідно якої зменшено ціну Договору на суму 1 280 241,00 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 27 169 759,00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 32 603 700, 00 грн.

11.10.2019 Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі члена правління ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від 18.09.2019 № 730, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, згідно якої, у тому числі, змінено реквізити замовника з ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк дії договору визначено до 15.11.2020, а також знову зменшено ціну Договору на суму 7 771 042,33 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 19 398 716,67 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 23 278 460, 00 грн.

30.11.2020 Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі члена правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 18.09.2019 № 741, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариств, згідно якої, у тому числі, строк дії договору визначено до 01.06.2021 та знову зменшено ціну Договору на суму 2 750 127,47 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 16 648 589,20 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 19 978 307,04 грн.

Таким чином, додатковими угодами ціну Договору зменшено на загальну суму 11 801 410,80 грн.

Водночас встановлено, що обсяги транспортування не відповідають калькуляції в договорі, послуги надано в значно менших обсягах, а витрати, покладені в основу вартості робіт, документально не підтверджуються.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо митного оформлення комерційними структурами вантажів в режимі імпорт у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 товарів, із зазначенням імпортерів, постачальників, вартості товарів та вартості розмитнення на території України вказаних товарів
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, спростувати чи підтвердити інформацію, надану ДСР НПУ, з метою надання іншим документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, які іншим шляхом здобути неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володіляця документів не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до всіх речей та документів, які перебувають у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:
- усіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо укладання, підписання, виконання договорів щодо надання послуг за публічною закупівлею 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», у тому числі по договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по таким договорам

(у тому числі, але не обмежуючись: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг відповідно до умов даних договорів (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт; акти приймання-передачі наданих послуг; звіти про надання послуг; акти обстеження місць забруднення нафтопродуктами підстанцій ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); акти обробки забруднених нафтопродуктами територій; акти відбору проб із забруднених нафтопродуктами ділянок; протоколи лабораторного дослідження проб; акти приймання-передачі документації за результатами надання етапів послуг; документи про атестацію або акредитацію лабораторії, яка виконувала дослідження проб; документи з висновками та/або рекомендаціями щодо наявності/відсутності небезпеки для довкілля виявлених по завершенню процесу знешкодження концентрацій нафтозабруднень; перелік підстанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем розташування яких виявлено нафто (оливо) забруднення та надавалися послуги Товариством з їх знешкодження);

- усіх документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») для участі в аукціоні за публічною закупівлею 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», у тому числі, але не обмежуючись: ліцензії на право поводження із небезпечними відходами; патенти; висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз; підтвердні документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази, а також співробітників необхідної кваліфікації для проведення зазначеного переліку робіт;

- усіх документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли/діють у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, у тому числі документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- усіх актів перевірок контролюючими органами за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- усіх матеріалів особових справ на керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали/працюють у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, у тому числі: на директора ОСОБА_5 та на осіб, які діяли в цей період часу від імені Товариства за її дорученням (довіреністю); на юристів та бухгалтерів, та інших службових осіб Товариства, які супроводжували укладання, підписання та виконання договорів щодо надання послуг за публічною закупівлею 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», зокрема, але не обмежуючись: накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, їх контактні телефони);

- усіх установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), положень про роботу виконавчих органів Товариства, протоколів учасників Загальних зборів Товариства, за результатами засідань у період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя - ОСОБА_1