У Х В А Л А
Іменем України

02 грудня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0002720 від 13.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2021 року слідчий за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю клієнтів, які перебувають у володінні наступних банківських установ та відкритих в них рахунків для обслуговування юридичних та фізичних осіб за період часу з 01.01.2019 року по день проведення тимчасового доступу до речей і документів: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "код банку (МФО) НОМЕР_1 щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), номери рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня);
№НОМЕР_4 (українська гривня);
№ НОМЕР_5 (Доллар США);
№ НОМЕР_6 (українська гривня);
АT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код бангку (МФО) НОМЕР_7 щодо: руху коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_8 номер рахунку: № НОМЕР_9 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_10 щодо: руху коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_8 номер рахунку: № НОМЕР_11 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_12 щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), номери рахунків: № НОМЕР_14 (українська гривня);
№ НОМЕР_15 (українська гривня);
№ НОМЕР_16 (українська гривня);
Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) НОМЕР_17 щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) номери рахунків: № НОМЕР_18 (українська гривня); № НОМЕР_19 (українська гривня); № НОМЕР_20 (українська гривня);
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києві код банку (МФО) НОМЕР_21 щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), номер рахунку: № НОМЕР_22 (українська гривня)цих клієнтів банку, а саме:
-справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та утримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

-довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок;

- роздрукованих фотозображень, виготовлених камерами банкоматів під час зняття готівкових грошових коштів з банківських карток по вищезазначеним рахункам відкритих в банківських установах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "код банку (МФО) НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код банку (МФО) НОМЕР_17 ; АT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код бангку (МФО) НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києві код банку (МФО) НОМЕР_21 ;
Інформацію надати за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002720 від 13.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) (далі по тексту - КП ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання свого службового становища, вчиненого в великих розмірах, з метою особистого збагачення. Предметом злочинного посягання посадові особи, визначили кошти місцевого бюджету, які виділяються з загального фонду державного бюджету для реалізації програми «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури».
Зокрема, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_10 є бюджетною установою, яка входить до складу комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (створена згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.03.02 №321/1755 «Про комунальну корпорацію ІНФОРМАЦІЯ_11 та є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_13 »), яка у свою чергу входить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Основними завданнями КП ІНФОРМАЦІЯ_10 є: виконання необхідного комплексу робіт із технічного нагляду, утримання та ремонту шляхів, підземних пішохідних переходів, вуличної зливної каналізації, каналів, канав, туалетів та інших споруд; виконання робіт по ремонту та утриманню шляхів іншим підприємствам та організаціям на основі договорів; надання платних послуг населенню; запровадження досягнень науково-технічного прогресу і механізації в підприємстві; здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої законодавством України.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_10 визначили механізм державних закупівель, щодо поточних ремонтів підземних пішохідних переходів у Деснянському районі міста Києва (класифікатор та код ДК 021:2015:50230000-6: послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги).

На підставі ЗУ «Про публічні закупівлі від 25.12.2005р.»оголошуються державні закупівлі, які публікуються в системі «ProZorro»(система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів он-лайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю), де заздалегідь з метою реалізації власного злочинного умислу вносяться вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцями мають бути виключно ті підприємства, які підконтрольні посадовим особам КП ІНФОРМАЦІЯ_10 або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню неправомірної вигоди «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель. Крім того в систему « ІНФОРМАЦІЯ_16 » посадовими особами установ вноситься дефектні акти (встановлена законодавством форма документу в якому зазначається обсяг будівельних робіт, які необхідно виконати та умови їх виконання), з неправильним переліком робіт, які необхідно виконати (зазначається той обсяг робіт, який попередньо був вже виконаний; значно збільшено об`єми робіт, які необхідно виконати та використання неякісного матеріалу та недодержання державних стандартів), з метою чого є збільшення суми бюджетних грошових коштів, які можливо розтратити з метою особистого збагачення.
По результатам проведення державних закупівель з використанням системи «ProZorro» посадовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_10 , які виступають замовниками виконання робіт, якщо переможцем може стати підприємство, яке не підконтрольне їм, останнім по формальним причинам відміняють здійснення тендерних закупівель, та через деякий час оголошують повторно. По результатам проведення тендерних процедур (закупівлі) перемагає підконтрольне підприємство посадовим особамКП ІНФОРМАЦІЯ_10 або ті підприємства, з якими було заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.
Для реалізації свого противоправного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання свого службового становища з метою особистого збагачення, посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_10 , переслідуючи спільну мету особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ознаками фіктивності, яким надається перевага перемоги під час проведення тендерних закупівель, що призвело до збитків державі в великих розмірах.
Вказані невстановлені слідством особи, реалізовуючи вищеописану схему заволодіння коштами, використовуючи вищезазначені особи з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надали їм перевагу під час укладення договорів про закупівлю послуг: договір про закупівлю послуг №129/19/ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №130/19/ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року, договір про закупівлю послуг №65-05/20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №67-05/20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року, договір про закупівлю послуг №114-07/20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №115-07/20В, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №116-07/20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, договір про закупівлю послуг №189-12/20В, ЛОТ №1 від 03 грудня 2020 року та договір про закупівлю послуг №190-12/20В, ЛОТ №2 від 03 грудня 2020 року.

Завершальний етап заволодіння коштів повинен відбуватися шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Актів приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, Довідок про вартість виконаних робіт по формі № КБ-3.

Під час проведення оглядів місця події з метою фіксації відповідності використовуваного будівельного матеріалу відповідно до проектно-кошторисної документації під час виконання умов договорів про закупівлю послуг де підрядною організацією є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: №№129/19/ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року; 130/19/ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року; №65-05/20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року; №67-05/20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року; 114-07/20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року; 115-07/20В, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року; №116-07/20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року, встановлено не відповідність використовуваного будівельного матеріалу та завищення об`ємів робіт.

Під час здійснення виїзду за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме будинку АДРЕСА_1 , встановлено, що за вказаною адресою розташована станція технічного обслуговування (СТО) автомобілів марки «BMW». У ході спілкування із директором ( ОСОБА_6 ) та працівниками даного СТО, вони повідомили, що така юридична особа як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ніколи не знаходилась. Також вони повідомили, що працівники правоохоронних органів, частіше за все податкових, часто шукають дану юридичну особу за цією адресою.
Під час допиту як свідків осіб які виконують ремонті роботи в підземну пішохідному переході за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договорупро закупівлю послуг №189-12/20В, ЛОТ №1 від 03 грудня 2020 року а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , встановлено, що вони працюють неофіційно і нічого не знають про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Сама юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 - не знаходиться.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 , який начебто являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пояснив, що йому нічого не відомо про таке товариство, зокрема йому не відомо що він являється його директором, він не був присутнім на яких-небудь загальних зборах товариства, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності. Призначення його на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » могло відбутися по причині втрати ним документів.

16 серпня 2021 року, в рамках кримінального провадження № 004618 від 07.09.2020 року, повідомлено про підозру начальника КП ШЕУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_12 за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.2,3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

16 серпня 2021 року в рамках кримінального провадження № 004618 від 07.09.2020 року, 04 жовтня 2021 року повідомлено про підозру директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

13 жовтня 2021 року з матеріалів кримінального провадження №0004618 від 07.09.2020 року, виділені матеріали в кримінальне провадження №0002720 від 13.10.2021, відносно підозрюваного ОСОБА_13 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю клієнтів зазначенх вище банківських установ та відкритих в них рахунків для обслуговування юридичних та фізичних осіб.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження старший слідчий зазначає, що з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю.
Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представники банківських установ у судове засідання не викликались, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, для розгляду клопотання у їх відсутність відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Необхідність вилучення копій документів старший слідчий обґрунтовує необхідністю дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Щодо надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів за період часу з 01.01.2019 року по день проведення тимчасового доступу до речей і документів, то у цій частині клопотання задовольняється частково, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності отримання такої інформації у період часу саме з 01.01.2019 року і після подачі клопотання до суду, а саме після 22.11.2021 року.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає частковому задоволенню, за період з 22.07.2020 року (з моменту укладання угоди №115-07/20В від 22.07.2020 року, що і зазначено в повідомлені про підозру ОСОБА_13 ) по 22.11.2021 року.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, сдідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні банківських установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "код банку (МФО) НОМЕР_1 щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), номери рахунків:
№ НОМЕР_3 (українська гривня);
№НОМЕР_4 (українська гривня);
№ НОМЕР_5 (Доллар США);
№ НОМЕР_6 (українська гривня);
АT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код бангку (МФО) НОМЕР_7 щодо: руху коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_8 номер рахунку:

№ НОМЕР_9 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_10 щодо: руху коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_8 номер рахунку: № НОМЕР_11 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_12 щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), номери рахунків:
№ НОМЕР_14 (українська гривня);
№ НОМЕР_15 (українська гривня);
№ НОМЕР_16 (українська гривня);
Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) НОМЕР_17 щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) номери рахунків: № НОМЕР_18 (українська гривня); № НОМЕР_19 (українська гривня); № НОМЕР_20 (українська гривня);
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києві код банку (МФО) НОМЕР_21 щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), номер рахунку: № НОМЕР_22 (українська гривня)цих клієнтів банку, а саме:
-справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та утримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

-довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок;

- роздрукованих фотозображень, виготовлених камерами банкоматів під час зняття готівкових грошових коштів з банківських карток по вищезазначеним рахункам відкритих в банківських установах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "код банку (МФО) НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код банку (МФО) НОМЕР_17 ; АT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код бангку (МФО) НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку (МФО) НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києві код банку (МФО) НОМЕР_21 .
Інформацію надати за період з 22.07.2020 року по 22.11.2021 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»).
Видати старшому слідчому оригінал та шість копій ухвали.
У іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14