Провадження № 1-кс/344/5604/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000437 від 04.06.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000437 від 04.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу товару (одягу) в соціальній мережі «Facebook» на сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодіває грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, було встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), жительці АДРЕСА_1 .

Також, на підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано інформацію про те, що після переказу грошових коштів від потерпілих на банківську картку № НОМЕР_1 , із неї спостерігаються перекази на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_6 та на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 .

В подальшому з банківської платіжної карти № НОМЕР_3 , відбулося фізичне зняття грошових коштів в банкоматі, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а із банківської карти № НОМЕР_4 , відбулося зняття коштів в банкоматі, що розташований за адресою АДРЕСА_3 (ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження,на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , по банківських платіжних картках№ № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завіренихкопій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Слідчим зазначається, що інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до вчинення цього злочину. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву в якій просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , (зокрема по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ), а також щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , (зокрема по банківській платіжній картці№ НОМЕР_4 )документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансового номеру, адреси банкоматів в яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів в яких поповнювались кошти на ці картки, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів із камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ІР-адреси входів в мобільний додаток,ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1