Провадження № 1-кс/592/36/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника власника майна Громадської організації "Федерація спортивного покеру Сумщини" - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

Представник власника майна Громадської організації "Федерація спортивного покеру Сумщини" - адвоката ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та доповненням до нього, яке мотивує тим, що ухвалою Сумського апеляційного суду від 10.09.2021 по справі №592/9613/21 було частково задоволено клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, вилучене 29.07.2021 в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фішки, чеки, талони, документи, системний блок тощо.

Суд апеляційної інстанції посилався на те, що вилучене майно в ході проведення огляду та додаткового огляду місця події є речовими доказами у кримінальному провадженні, які можливо були знаряддям скоєння кримінально-протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину.

Судом при винесені ухвали про накладення арешту не було надано належної оцінки тому факту, який із трьох невідкладних випадків передбачені ч. 3 ст. 233 КПК існував для входу у володіння особи для здійснення невідкладного огляду (обшуку), а також не було з`ясовано чи звернувся прокурор, слідчий, за погодженням із прокурором невідкладно після здійснення таких дій, до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання слідчого про накладення арешту на майно та самої ухвали про накладення арешту на майно, ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» у кримінальному провадженні №0001658 її керівнику ОСОБА_5 , підозру не оголошено, а тому він не перебуває в рамках вказаного кримінального провадження у процесуальному статусі підозрюваного. За таких обставин, ОСОБА_5 на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи. Разом з тим, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді звернувся слідчий, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися лише прокурор, а від так можна прийти до об`єктивного висновку, що арешт на майно ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» накладено за клопотанням особи, яка не мала права з ним звертатись до слідчого судді. Більш того, разом із цим до клопотання не надано постанови про призначення (визначення) слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_6 , яка здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні. Витяг з ЄРДР згідно усталеної практики Верховного Суду не є тим документом, що підтверджує повноваження прокурора у кримінальному провадженні.
На даний час арешт майна порушує законне право ГО «Федерація спортивного покеру Сумщини» володіння своїм майном.

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою Сумською апеляційного суду від 10.09.2021 р. по справі №592/9613/21 на майно, яке належить Громадській організації «Федерація спортивного покеру Сумщини».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з вищевказаних підстав, просить скасувати арешт, а клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. На адресу суду надав письмові пояснення, в яких зазначив, що необгрунтоване скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. В збереженні арешту вилученого майна об`єктивно існує нагальна потреба, досудове розслідування на теперішній час не завершено та триває, у органу досудового слідства є необхідність у перевірці обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для чого необхідно збереження майна. Перебування вказаного майна під арештом обумовлена необхідністю забезпечення доказової бази у даному кримінальному провадженні. Вилучені під час обушку предмети, речі та документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а повернення вказаного майна власнику може негативно вплинути на повноту досудового розслідування, а також призвести до продовження протиправної діяльності причетних до нього осіб.При цьому накладення арешту на майно не є припиненням права власності, такий захід є тимчасовим, а отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження. Крім того, просить врахувати, що предметом судового розгляду вже було питання скасування арешту, що був накладений слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми (ухвала колегія суддів Сумського апеляційного суду Справа №592/9613/21 від 10.09.2021). У своєму рішення колегія суддів дійшла до висновків про необхідність у накладенні арешту на вилучене під час огляду майно, та як воно є речовим доказом, тобто для його збереження. Тому просить суд не скасовувати раніше накладений арешт, а клопотання представника власника майна залишити без задоволення.
Заслухавши пояснення представника власника майна, вивчивши матеріали клопотання, матеріали справи № 592/9613/21, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою Сумського апеляційного суду від 10.09.2021 було частково задоволено клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сааме на:

а) гральні фішки з гральної зали, столу № 3:

- фішки зеленого кольору 31 од.;

- фішки чорного кольору 45 од.;

- фішки рожевого кольору 82 од.;

- фішки фіолетового кольору 18 од.;

- пластикових чип-трей (лоток для зберігання гральних фішок);

б) колоду гральних карт, у кількості 52 од., та одну червону картку;

в) гральні фішки з касової зони закладу:

- фішки зеленого кольору 22 од.;

- фішки чорного кольору 20 од.;

- фішки рожевого кольору 43 од.;

- фішки фіолетового кольору 43 од.;

- 2 пластикових чип-трей (лоток для зберігання гральних фішок), 19 чеків;

в) 2 інформаційних аркуша формату А-4 із записами б/н від 28.07.2021 року, у верхній частині яких міститься напис «Спортивный покерный клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з текстом, ззовні схожим на рукописний, виконаним пастою червоного та синього кольорів;

- 19 чеків (талонів), що ймовірно підтверджують сплату грошових коштів (внесків) гравцями у верхній частині яких мається логотип клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 1 папірець із записами, ззовні схожими на рукописні, виконаним пастою червоного кольору;

г) системний блок HP чорного кольору, серійний номер CZC3419N8B, MAC-address №1 2C44FD0DCCCB;

ґ) документи, якими керується заклад:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Громадської організації «Федерація спортивного покеру Сумщини» на 1 арк. (ідентифікаційний код юридичної особи : 44229331);

- копія договору № 06/21 від 08.06.2021 оренди нерухомого майна (нежитлового приміщення з майном), а саме : нежитлового приміщення (кафе), розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , на 6 арк.;

- копія Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» на 6 арк.;

- копія наказу Міністерства молоді та спорту України від 16.08.2018 № 3780 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з заголовком «Турниры по спортивному покеру» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 4 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Этикет за покерным столом» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 6 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Спорные ситуации в покере» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 3 аркуша паперу формату А-4 з заголовком «Правила спортивного покерного клуба ІНФОРМАЦІЯ_1 » без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 5 аркушів паперу формату А-4 з заголовком «Общие правила покера» без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- 5 аркушів паперу, ззовні схожих на картонні, формату А-4 з заголовком «Правила спортивного покерного клуба ІНФОРМАЦІЯ_1 » без реквізитів (вихідного номеру, дати, підпису виконавця тощо);

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на декабрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_5 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на ноябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору « ОСОБА_5 » та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на октябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору «Клюйков Б.В.» та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на сентябрь 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору «Клюйков Б.В.» та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на июль 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору «Клюйков Б.В.» та підпис;

- аркуш формату А-4 з заголовком «Федерация Спортивного Покера Сумщины, Турниры по спортивному покеру, Многостоловые и одностоловые на август 2021 г.» без вихідного номеру та дати. У нижній лівій частині наявний напис, ззовні схожий на рукописний, чорного кольору «Клюйков Б.В.» та підпис;

е) системний блок HP чорного кольору з серійним номером CZC40740F6, MAC-adress #1 : A0481C79B249;

є) відеореєстратор Hikvision Network video recorder, модель : DS-7616NI-E2, серія номер : 477898245, чорного кольору, разом із зарядним пристроєм та картонною коробкою (упаковкою) до нього.

Накладено арешт на 3 червоно-чорних столи для гри в покер, шляхом заборони їх відчуження та визначити місцем зберігання столів спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 . (а.с. 133-136)

На думку суду, скасування арешту на даний час буде передчасним, оскільки ОСОБА_3 не доведено, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Зокрема, з матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001658, внесено до ЄРДР 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.(а.с.1) Також встановлено, що підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення стало повідомлення на лінію «102» від співробітника Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_7 про те, що на другому поверсі торгівельного центру, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна гральна діяльність, а саме функціонування покерного клубу. (а.с. 13) Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. 29.07.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 було проведено огляд місця події, а саме спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на 2-му поверсі прилеглої до житлового будинку двоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що приміщення клубу являє собою залу, де знаходяться 3 столи для гри в покер з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колоди гральних карт, гральні (турнірні) фішки з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різного номіналу (вартості), «касове» приміщення, де зберігаються готівкові кошти у національній та іноземній валюті, а також чеки (квитки), що підтверджують сплату грошових коштів (внесків) гравцями, стійка (стіл) судді (адміністратора), бар та барна стійка, зона відпочинку для відвідувачів закладу. Також у приміщенні покерного клубу наявні відокремлені від загальної зали службові приміщення, зокрема: кімната адміністратора, електрощитова, приміщення кухні, запасний вихід тощо. (а.с. 14-20, 24-43) В ході проведення огляду та додаткового огляду (за добровільної згоди користувача приміщення ОСОБА_5 на а.с. 23) місця події від 29.07.2021 року у приміщенні спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, переліком згідно протоколів огляду, які постановою слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001658 від 29.07.2021 року. (а.с. 44-47) Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставу для арешту майна; 2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом1частини другої статті 170 цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно -небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність(якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна(якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4)розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою(якщо решт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні, які були знаряддям злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підлягають експертному дослідженню, та запобігання здійснення подальшої ймовірно незаконної діяльності, у слідства виникла необхідність накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 29.07.2021 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться спортивний покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліком згідно протоколу огляду.

Колегією суддів Сумського апеляційного суду в ухвалі від 10.09.2021 року були враховані положення цієї статті під час прийняття рішення про накладення арешту на майно та викладене обгрунтування, про що і зазначено у судовому рішенні.
У даному клопотанні адвокат ОСОБА_9 посилається також на те, що, ОСОБА_5 на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи. Разом з тим, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді звернувся слідчий, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися лише прокурор. В той же час, слід зазначити, що арешт майна може бути скасовано за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, скасування ж арешту на підстави клопотання третьої особи ст. 174 КПК України не передбачено. Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Враховуючи наведене, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-174 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання представника власника майна Громадської організації "Федерація спортивного покеру Сумщини" - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1