Провадження № 1-кс/592/6741/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно дозвільного документу планується нове будівництво торгівельно - розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , ІІ черга при цьому зазначено клас наслідків СС1 (просте будівництво приватне житло, господарські споруди, дачні будинки, невеликі бізнес-об`єкти). У реєстрі будівельної діяльності міститься повідомлення про початок виконання підготовчих робіт з реєстраційним № СМ59 від 19.05.2021.

Так, 08.04.2021 між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , замовник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , генпідрядник), укладено договір генерального підряду №08/04-21, предметом договору, якого є будівництво торгівельно - розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У подальшому, з метою фіксацією даного факту, 13.08.2021 слідчим СВ Сумського РУП проведено огляд місця події, яким встановлено, що «Універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює будівельні роботи з 14.05.2021 за адресою: АДРЕСА_1 по вищезазначеному об`єкту. У зв`язку з викладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання належних чином завірених копій наступних документів:

документів реєстраційної справи справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 08.04.2020 по 13.04.2021;

податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих за період з 08.04.2020 по 27.09.2021;

номерів розрахункових рахунків підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в банках;

статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 08.04.2020 по 27.09.2021 та звітності персоніфікованого обліку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 08.04.2020 по 27.09.2021;

звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, чи належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки, дані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

13.09.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , направлено електронною поштою та поштою запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання вище зазначених документів, однак в межах строку відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшло.

Так, на підставі вказаного слідчим СВ Сумського РУП за погодженням з процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні подано клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 (справа № 592/12541/21, провадження № 1-кс/592/5910/21) від 11.10.2021 про тимчасовий доступ до вказаної вище Установи.

Далі, 05.11.2021 слідчим СВ Сумського РУП проведено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено лист - відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.11.2021 за вих. № 11670/5/03-20-05-05. Проаналізувавши вказаний вище лист встановлено наступне, що ІНФОРМАЦІЯ_9 04.11.2021 отримавши ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 у справі за №592/12541/21 від 11.10.2021 про тимчасовий доступ до документів, повідомляє наступне:

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) - в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, ч. 1 ст. 165 КПК - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Проте із тексту вказаної ухвали надано переліченим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 без зазначення коду ЄДРПОУ.

Так, за адресою АДРЕСА_2 знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке згідно Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 затвердженого наказом ДПС від 12.11.2020 № 643 - є територіальним органом утвореним на правах відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_10 та забезпечує реалізацію повноважень ДПС на території Волинської області, а також здійснює контроль за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, та ін.

Крім того, відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

А тому, враховуючи вищенаведені норми, ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомляє про неможливість виконання вимог вказаної ухвали суду, оскільки в ній зазначено неіснуючу юридичну особу, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час у органу досудового розслідування існують об`єктивні підстави у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання ухвали та подальшого проведення тимчасового доступу до документів стосовно ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить надати до них тимчасовий доступ.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що в клопотанні не обґрунтовано і взагалі з його змісту не вбачається, яке саме значення для слідства мають документи по ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у даному кримінальному провадженні.

Крім того, із зазначеної фабули кримінального правопорушення у витягу ЄРДР (за фактом можливого внесення недостовірних відомостей до офіційного документу повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за відповідним номером від 19.05.2021 року) не можливо зробити висновок, чи стосується це посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ін., в який період часу (коли) та де було вчинено злочин, відносно кого здійснюється досудове розслідування тощо. Внаслідок задоволення клопотання за такими недостатніми та неповними вихідними даними, можуть бути порушені законні права осіб та підприємств, відомості по яким не внесено до ЄРДР, що є неприпустимим.

Інших доказів, які б могли бути підставою для задоволення клопотання слідчим не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1