Справа № 487/5207/21
Провадження № 1-кс/487/5538/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001029 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

21.09.2021 року начальник відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.07.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0001029 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому проси винести ухвалу про надання дозволу прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмкою).

Клопотання мотивоване тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в якості доказів по вказаному провадженню, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001029 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2021 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт слідчого про те, що у ході розслідування кримінального провадження №0002373 від 25.06.2020 було встановлено факт привласнення бюджетних коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 при проведенні будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Крім того, в подальшому складено довідки форми КБ-3, щодо вартості виконаних робіт, на підставі чого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти.

По вказаному об`єкту у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було призначено проведення будівельно технічної експертиза та згідно висновку експерта №07/20 від 26.05.2020 обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам вартості робіт, наведеним у первинній звітній документації.

У рамках вказаного кримінального правопорушення 11.08.2021 було оголошено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, та вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка, як було встановлено перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у реєстраційній палаті. Інформація може бути розкрита тільки за рішенням суду. Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,що за адресою: АДРЕСА_4 , є матеріали кримінального провадження.

Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення юридичної особи та осіб, які були або мали право діяти від імені товариства, та які були задіяні в проведенні державної реєстрації, внесенні змін до статутних документів, які виступали та виступають засновниками, посадовими особами, а саме: статут, статутні договори, накази про призначення і звільнення посадових осіб, рішення учасників зборів товариства, відповідних заяв, тощо.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказові відомості для підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вищевказаного кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Заводського РС м. Миколаєва ОСОБА_1 від 13.09.2021, надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому було встановлено, що згідно наданої відповіді №168 від 17.09.2021, правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якій знаходилась справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 . У зв`язку із зміною місця знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна справа направлена до суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 , прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмкою).

Строк дії ухвали до 22.10.2021 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1