Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
про арешт майна

29 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000117 від 15.06.2021 р., про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Луцька аграрна компанія» та яке було виявлене під час обшуку 20 вересня 2021 року у виробничих та складських приміщеннях, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська., які використовуються ТОВ «Луцька аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що майно, перелік якого наведено у клопотанні, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження та запобігання можливості його відчуження та знищення наявні підстави для накладення на нього арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із наведених у ньому підстав та долучив копію опису вкладення у рекомендоване повідомлення та копію накладної 103 поштового відправлення на ім`я Подільського районного суду міста Києва, направленого 22.09.21 о 18:40 засобом поштового зв`язку «Укрпошта», просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

До суду надійшли письмові заперечення представника володільців тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_6 , в яких він заперечував проти задоволення клопотання прокурора у зв`язку з його необгрунтованістю та безпідставністю, пропущенням прокурором передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання прокурора у зв`язку з його необгрунтованістю та безпідставністю, пропущенням прокурором передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно. Вказали, що під час проведення обшуку були вилучені грошові кошти у національній валюті України та документи, які належать ТОВ «Луцька аграрна компанія», та грошові кошти в іноземній валюті, що належать ОСОБА_7 та були передані ним на зберігання ТОВ «Луцька аграрна компанія». У клопотанні про накладення арешту на майно не зазначено розміру заподіяної матеріальної шкоди, вираженої у грошовому еквіваленті. У діянні, яке інкримінується службовим особам ТОВ «Луцька аграрна компанія» відсутня обов`язкова ознака об`єктивної сторони злочини, передбаченого ст.191 КК України, а саме відсутня дія привласнення, розтрата або заволодіння майном товариства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що у свою чергу свідчить про очевидну відсутність в їх діях складу даного злочину, так і про відсутність самої події кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170 173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених пунктами 1-2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України відповідно.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000117, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч.3 ст. 191 КК України.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви про злочин ОСОБА_8 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 є власником знаку для товарів і послуг (бренду) «ЕПІКУР».

Маючи право розпоряджатися вказаним знаком для товарів і послуг, ОСОБА_8 01.04.2020 уклав ліцензійний договір на використання торгових знаків із ТОВ «Луцька аграрна компанія» (), яке входить до групи компаній «Володимир-Волинська Птахофабрика», для господарської діяльності шляхом реалізації його продукції під торговим знаком «ЕПІКУР».

Крім того, зважаючи, що ліцензійний договір на використання торгового знаку передбачав невиключність його використання іншими особами, ОСОБА_8 надано право використання торгового знаку іншим особам.

Однак, у подальшому, встановлено, що за підписом директора ТОВ «Луцька аграрна компанія» () іншим контрагентам надійшли повідомлення, що лише вказане товариство має виключну ліцензію на використання торгових знаків, а тому інші не мають право використовувати товарні знаки, що не відповідало умовам ліцензійного договору укладеного із ОСОБА_8 . Приводом для надіслання вказаних повідомлень слугувало укладення додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, яку нібито укладено 01.04.2020 між уповноваженою особою за довіреністю ОСОБА_5 та директором ТОВ «Луцька аграрна компанія» () ОСОБА_9 .

Згідно вказаної додаткової угоди №1 від 01.04.2020 передбачено, що лише ТОВ «Луцька аграрна компанія» () має виключну ліцензію на використання торгівельних марок.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що власник знаку для товарів і послуг ОСОБА_8 не уповноважував будь-яких осіб на підписання додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, що вказує на можливу наявність ознак підроблення офіційних документів.

Зважаючи на викладене, 01.02.2021 ліцензійна угода, укладена між ОСОБА_8 та ТОВ «Луцька аграрна компанія» (), була припинена, однак, незважаючи на це ТОВ «Луцька аграрна компанія» () продовжує використовувати торгові знаки, які належать ОСОБА_8 .

Вказане свідчить, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» () незаконно виготовляється продукція із нанесенням на упаковки торгових знаків.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 підтвердив встановлені під час досудового розслідування обставини та крім того, зазначив, що вказані особи, не маючи права реалізовувати продукцію під його торговими марками, здійснюють її продаж постачальникам нелегально, за готівковою формою оплати, привласнюючи кошти собі, що призводить до недоотримання ТОВ «Луцька аграрна компанія» () офіційних коштів, тим самим завдаючи шкоди товариству.

Крім того, під час допиту потерпілий зазначив, що після незаконного нанесення на упаковку зображення торгових марок, продукція транспортується до філіалів де знаходиться і зберігається до її відправлення у торгівельні мережі.

Також, під час допиту ОСОБА_8 вказав на те, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» () імпортує курчат поштучно, ці дані достовірні та містяться в митних деклараціях. Але, вирощена курка в подальшому продається у кілограмах, і в обліку обсяги виробництва занижуються (вказуються завищений відмінок і занижена вага). Вказане надає змогу не фіксувати у податковому та бухгалтерському обліку обсяги свої продажів та здійснювати подальший продаж за готівку, тим самим незаконно привласнювати кошти ТОВ «Луцька аграрна компанія» ().

Крім того, під час досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які під час надання показань підтвердили факти незаконного використання торгових марок, а також наявність факту продажу продукції за готівку без внесення відомостей до податкового та бухгалтерського обліку.

В ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам УСР у місті Києві ДСР НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Під час виконання вказаного доручення встановлено фактичні адреси підприємств та фізичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, зокрема ТОВ «Луцька аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»: розташовані за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська, земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:2485.

Під час здійснення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва 27.08.2021 у справі №758/12018/21 було надано дозвіл на проведення обшуку у виробничих та складських приміщеннях за вказаною адресою.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, дозвіл на проведення обшуку було надано з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: договорів про купівлю-продаж товарів під знаком для товарів і послуг «ЕПІКУР», додаткових угод/договорів до вказаних договорів та інших додатків до них; листування між ТОВ «Луцька аграрна компанія» () та покупцями, чорнові записи; митних декларацій, інвойсів по товарам, які були імпортовані та в подальшому були поставлені ТОВ «Луцька аграрна компанія» (); контракти, угоди або договори на підставі яких було придбано товар, який було імпортовано та в подальшому поставлено під знаком для товарів і послуг «ЕПІКУР»; платіжних доручень, банківських виписок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, паспортів якості, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації) які стосуються продукції під знаком для товарів і послуг «ЕПІКУР».

Відповідно до протоколу обшуку, складеного прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , у період часу з 08 год. 35 хв. по 19 год. 05 хв. 20.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/12018/21 від 27.08.2021 у виробничих та складських приміщеннях, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська., які використовуються ТОВ «Луцька аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», було виявлено та вилучено:

? Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за лютий 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 530 арк;

? Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за січень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 435 арк;

? Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за березень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

? Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за лютий 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

? Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за січень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

? Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за квітень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

? Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за червень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

? Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

? Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за травень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

? Папка сірого кольору в якій знаходяться документи, а саме фінансова звітність ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за І півріччя 2021 року;

? Документи щодо імпорту товару за ПМК 426/205 від 11.09.2021 до ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 30 арк.;

? Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6442 за січень, лютий, березень, квітень, червень, липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», всього на 79 арк.;

? Акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 41 арк.;

? Документи щодо імпорту товару ТОВ «Луцька аграрна компанія» за ПМК 426/205 від 18.09.2021, ПМК 113/205 від 17.09.2021, за ПМК 426/205 від 18.09.2021, а саме UA 205080/2021/002426, UA 205080/2021/002427, UA 205080/2021/002466, UA 205080/2021/002465, всього на 52 арк.

? Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів, перевізники АТП Автотранс ТзОВ та АП16329 ПП, замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», за березень-квітень 2021 року, всього на 46 арк;

? Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за квітень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 381 арк;

? Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за березень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 670 арк;

? Папка зеленого кольору з написом «ТОВ ЛАК» в якій знаходяться документи, контракти щодо імпорту товарів за 2020-2021 роки;

? Печатки ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (червоного кольору), ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (зеленого кольору;

? Положення «Про ведення касових операцій від 05.01.2018, на 11 арк.;

? Зошит з чорновими записами, що стосуються фінансово-господарської діяльності Птахофабрики, з написом «Птахофабрика, ОСОБА_15 »;

? Відомості на виплату готівки на 13 арк., за травень 2021 року, щодо головного бухгалтера ОСОБА_16 ;

? Чорнові записи з розрахунками, на 89 арк.;

? Грошові кошти в розмірі 8 280 646 гривень, 13750 доларів США, 5235 Євро, 60400 польських злотих;

? дві пари ключів від сейфу №56 та сейфу №55;

? Системний блок чорного кольору DEBI-VM07943;

? Накопичувальні відомості та талони на відвантаження ТОВ «Луцька аграрна компанія» за 05.09.2021, 14.09.2021, 08.09.2021, 06.09.2021, 10.09.2021, 03.09.2021, 09.09.2021, 31.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 17.09.2021, 16.09.2021, 13.09.2021, 12.09.2021, 15.09.2021, 07.09.2021.

? Копії наказів про прийняття на роботу ОСОБА_17 на 1 арк., про припинення трудового договору від 06.08.2021 з ОСОБА_17 на 1 арк., №6 від 18.03.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_9 на 1 арк., від 09.07.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк., від 19.05.2021 про припинення трудового договору ОСОБА_18 на 1 арк., від 04.05.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_17 на 1 арк., від 23.09.2019 про переведення ОСОБА_17 на 1 арк., від 10.06.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_17 на 1 арк., від 26.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк., від 25.02.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_18 на 1 арк., від 08.02.20123 про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк., від 26.02.2020 про переведення на іншу роботу ОСОБА_9 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_9 на 1 арк.

Встановлені вище обставини свідчать про те, що наведені у клопотанні прокурора документи були вилучені в порядку, передбаченому КПК України, оскільки дозвіл на їх вилучення було надано ухвалою слідчого судді про проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім того, як з`ясовано слідчим суддею під час розгляду клопотання, оригінали вилучених документів необхідні для проведення експертиз під час досудового розслідування кримінального провадження.

У своїх письмових запереченнях адвокат ОСОБА_19 та у судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 стверджував, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти в іноземній валюті є особистою власністю (заощадженнями) гр. ОСОБА_7 , втім у подальшому (після вказівки прокурора, що сума цих коштів є більшою, ніж доходи гр. ОСОБА_7 за період понад три роки) адвокат ОСОБА_4 зазначив, що вони є спільною власністю гр. ОСОБА_7 та його родини, таким чином твердження представника власника майна є непослідовними та суперечливими. Щодо твердження, що ці грошові кошти попередньо були передані гр. ОСОБА_7 на зберігання ТОВ «Луцька аграрна компанія», то існують обґрунтовані сумніви у їх достовірності, оскільки вказана інформація не зазначалась присутнім під час обшуку гр. ОСОБА_7 , також слідчому судді не були надані докази того, що зберігання чужого майна є одним із видів діяльності ТОВ «Луцька аграрна компанія.

Окрім того, представники власників майна під час судового засідання не надали доказів, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать саме ТОВ «Луцька Аграрна Компанія», а також законності набуття цих грошових коштів.

Згідно з постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 21.09.2021 вилучені в ході обшуку у виробничих та складських приміщеннях, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами.

Наведене свідчить про те, що вказані документи, речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Законність набуття грошових коштів має бути встановлена шляхом проведення слідчих, розшукових дій, а саме проведення допитів, здійснення тимчасових доступів до речей та документів, тощо.

Також є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України доведено необхідність накладення арешту на вказане майно.

При цьому, на думку слідчого судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна.

Вирішуючи обґрунтованість доводів представників власника майна про пропуск прокурором встановленого ч.5 ст. 171 КПК України строку для звернення із даним клопотанням до суду, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із доданого до клопотання протоколу обшуку, складеного прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , обшук, в ході якого було виявлене та вилучене майно, з приводу якого подане дане клопотання до суду, був проведений 20 вересня 2021 року у період часу з 08 год. 35 хв. по 19 год. 05 хв.

Як убачається з пункту 2 наданої прокурором копії опису вкладення у рекомендоване повідомлення та копії накладної 103 на ім`я Подільського районного суду міста Києва засобом поштового зв`язку «Укрпошта» 22.09.21 о 18:40 було направлене клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська, у кримінальному провадженні № 0000117 на 102 арк.

Вищевикладені обставини свідчать про дотриманням прокурором встановлених нормативних вимог щодо процесуальних строків, визначених ч.5 ст. 171 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані сторонами кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови прокурора від 21.09.2021 року речі, гроші та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000117 від 15.06.2021 р., а також враховуючи можливість використання речей та документів як доказів у кримінальному провадженні, убачається, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

На підставі наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження вилученого під час обшуку у ТОВ «Луцька аграрна компанія» 20 вересня 2021 року майна, а також збереження такого майна як речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на нього арешт з метою забезпечення можливості органу досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій та з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружлної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000117 від 15.06.2021 р., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належать на праві власності ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» та яке виявлено під час обшуку у виробничих та складських приміщеннях, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська., які використовуються ТОВ «Луцька аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» та яке визнано речовим доказом, а саме:

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за лютий 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 530 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за січень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 435 арк;

- Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванню за березень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за лютий 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за січень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за квітень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за червень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за травень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;

- Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме фінансова звітність ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за І півріччя 2021 року;

- Документи щодо імпорту товару за ПМК 426/205 від 11.09.2021 до ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 30 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6442 за січень, лютий, березень, квітень, червень, липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», всього на 79 арк.;

- Акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 41 арк.;

- Документи щодо імпорту товару ТОВ «Луцька аграрна компанія» за ПМК 426/205 від 18.09.2021, ПМК 113/205 від 17.09.2021, за ПМК 426/205 від 18.09.2021, а саме UA 205080/2021/002426, UA 205080/2021/002427, UA 205080/2021/002466, UA 205080/2021/002465, всього на 52 арк.

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів, перевізники АТП Автотранс ТзОВ та АП16329 ПП, замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», за березень-квітень 2021 року, всього на 46 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за квітень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 381 арк;

- Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за березень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 670 арк;

- Папка зеленого кольору з написом «ТОВ ЛАК» в якій знаходяться документи, контракти щодо імпорту товарів за 2020-2021 роки;

- Печатки ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (червоного кольору), ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (зеленого кольору);

- Положення «Про ведення касових операцій від 05.01.2018, на 11 арк.;

-Зошит з чорновими записами, що стосуються фінансово-господарської діяльності Птахофабрики, з написом «Птахофабрика, ОСОБА_15 »;

- Відомості на виплату готівки на 13 арк., за травень 2021 року, щодо головного бухгалтера ОСОБА_16 ;

- Чорнові записи з розрахунками, на 89 арк.;

- Грошові кошти в розмірі 8 280 646 гривень, 13750 доларів США, 5235 Євро, 60400 польських злотих;

- дві пари ключів від сейфу №56 та сейфу №55;

-Системний блок чорного кольору DEBI-VM07943;

- Накопичувальні відомості та талони на відвантаження ТОВ «Луцька аграрна компанія» за 05.09.2021, 14.09.2021, 08.09.2021, 06.09.2021, 10.09.2021, 03.09.2021, 09.09.2021, 31.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 17.09.2021, 16.09.2021, 13.09.2021, 12.09.2021, 15.09.2021, 07.09.2021.

- Копії наказів про прийняття на роботу ОСОБА_17 на 1 арк., про припинення трудового договору від 06.08.2021 з ОСОБА_17 на 1 арк., №6 від 18.03.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_9 на 1 арк., від 09.07.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк., від 19.05.2021 про припинення трудового договору ОСОБА_18 на 1 арк., від 04.05.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_17 на 1 арк., від 23.09.2019 про переведення ОСОБА_17 на 1 арк., від 10.06.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_17 на 1 арк., від 26.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк., від 25.02.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_18 на 1 арк., від 08.02.20123 про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк., від 26.02.2020 про переведення на іншу роботу ОСОБА_9 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_9 на 1 арк.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали відбулоя 01 жовтня 2021 року о 15 год. 30 хв.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_20