Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2900/2021

У Х В А Л А
09.09.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів та інформації, як на паперових та і на електронних носіях, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 13.04.2020 по 15.06.2021; документів, наданих для відкриття вказаного рахунку, довіреностей на управління коштами вказаного рахунку, документів, що посвідчують осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку; відомостей щодо номерів інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в указаній установі банку.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2020 колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про спільний обробіток земель і вирощування врожаю, на завідомо невигідних умовах для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 завідомо неправдиві підтверджуючі документи на вказаний врожай. Згідно акту від 16.04.2021 №15-14-11/11 планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ході її проведення виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку не проведено з причини не знаходження підприємства за місцем своєї реєстрації, що може свідчити про недотримання цим підприємством законодавства у своїй діяльності.
Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо проведення розрахунку між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 10.03.2020 про спільний обробіток земель і вирощування врожаю.
З досліджених відомостей слідує, що запитувана слідчим інформація є необхідною для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення підозрюваним, встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, можливості ознайомлення з документами і отримання їх копій для долучення до матеріалів кримінального провадження, та за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів та інформації, як на паперових та і на електронних носіях, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 13.04.2020 по 15.06.2021; документів, наданих для відкриття вказаного рахунку, довіреностей на управління коштами вказаного рахунку, документів, що посвідчують осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку; відомостей щодо номерів інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в указаній установі банку.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1