УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі:
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000046 від 28.01.2020 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України

В С Т А Н О В И В :

27 липня 2021 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000046 від 28.01.2020 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст 307; ч. 3 ст. 307; ч. 2 ст. 309 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 28.01.2020 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

У кримінальному провадженні повідомлені про підозру: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України;

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 маючи на меті вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, в тому числі у великих та особливо великих розмірах, приблизно з січня 2020 року організував злочинну групу, спільно з членами якої вчинив ряд кримінальних правопорушень на території міста Києва.
У січні 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, ОСОБА_6 маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, психотропними речовинами, розробив план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням наркотичних засобів метадон (фенадон), морфіну, кодеїну; особливо небезпечних наркотичних засобів карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanil, Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл), канабісу; психотропної речовини амфетамін, їх зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом на території міста Києва.

В цей же час, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинній намір, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 долучив останніх до злочинної групи як співучасників незаконного розповсюдження вищевказаних наркотичних засобів, психотропної речовини на території міста Києва, після чого ОСОБА_6 розробив та довів злочинний план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів метадон (фенадон), морфіну, кодеїну; особливо небезпечних наркотичних засобів карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanil, Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл), канабісу; психотропної речовини амфетамін, розподіливши функції та ролі кожного з учасників групи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропної речовини маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_6 . Згідно цього плану були визначені місця та особи у яких ОСОБА_6 здійснював незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів метадон (фенадон), морфіну, кодеїну; особливо небезпечних наркотичних засобів карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanil, Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл), канабісу; психотропної речовини амфетамін;, визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин з різним фасуванням (0,125 г, 0,250 г, 0,050 г речовини, яка містить наркотичні засоби метадон (фенадон), морфін, кодеїн; особливо небезпечні наркотичні засоби карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanil, Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл), канабіс; психотропну речовину амфетамін на території Дніпровського та Дарницького районів міста Києва; місця передачі вищевказаних наркотичних засобів, психотропних речовин від одного учасника групи іншому, місця зберігання та подальшого незаконного збуту на території Дніпровського та Дарницького районів міста Києва у залежності від кількості замовлень; спосіб оплати, а саме як готівковим так і безготівковим - шляхом електронних грошових переказів на картковий рахунок ПрАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_1 , а також інші невстановлені банківські розрахункові рахунки. Розроблений ОСОБА_6 план злочинних дій, був відомий всім її учасникам, що діяли відповідно до відведених їм злочинних ролей, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_6 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх його вказівок.

Протягом періоду часу з січня 2020 року до 11 лютого 2021 року, ОСОБА_6 , являючись організатором злочинної групи, здійснював керування організованою ним групою при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичних засобів метадон (фенадон), морфіну, кодеїну; особливо небезпечних наркотичних засобів карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanil, Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл), канабісу; психотропної речовини амфетамін на території Дніпровського та Дарницького районів міста Києва.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їм ОСОБА_6 ролі, виконував функції безпосереднього «збувача» на території Дніпровського та Дарницького районів міста Києва попередньо розфасованих та переданих останнім ОСОБА_6 наркотичних засобів метадон (фенадон), морфіну, кодеїну; особливо небезпечних наркотичних засобів карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanil, Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл), канабісу; психотропної речовини амфетамін.

Учасники організованої групи під час готування та вчинення злочинів використовували засоби мобільного зв`язку для приховування своєї злочинної діяльності, а також найбільш скорішої, успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 відомого всім учасникам організованої злочинної групи під час вчинення злочинів.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував свої функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Згідно висновку експерта № 11-2/4391 від 01.09.2020, «У наданій на дослідження порошкоподібній речовин світло-бежевого кольору виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, наркотичний засіб, обіг якого обмежено та сильнодіючий лікарський засіб. У наданій на дослідження порошкоподібній речовин світло-бежевого кольору виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено -карфентаніл (Сarfentanil; Carfentanila; Carfentanilum; R3379; 4-карбометоксифентаніл ), наркотичний засіб, обіг якого обмежено- метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол).».

Згідно висновку експерта № 19/11/2-244-СЕ/20 від 21.10.2020, «У складі наданої порошкоподібної речовини жовто-білого кольору виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено- карфентаніл, наркотичний засіб, обіг якого обмежно метадон (фенадон), а також сильнодіючий лікарський засіб за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами- дифенгідрамін (димедрол). Маса дифенгідраміну (димедролу) становить 0,10028 г; маса карфентанілу становить 0,00160 г; маса метадону (фенадолу) становить 0,00060 г. відповідно. В перерахунку на масу речовини, що становила 0,673 г. (згідно з наданими висновком експерта НДЕКЦ від 01.09.2020 № 11-2/4391), маса дифенгідраміну (димедролу) складає 0,13494 г; маса карфентанілу складає 0,00215 г; маса метадону (фенадону) складає 0,00081 г.».

Метадон (фенадон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року (редакція від 04.09.2012) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичного засобу.

Карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanil, Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року (редакція від 04.09.2012) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 Особливо небезпечні наркотичні засоби» в «Таблиці 1», відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу.

Дифенгідрамін (димедрол) (тверда форма), згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 №490 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», є сильнодіючим лікарським засобом.

Згідно наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса особливо небезпечного наркотичного засобу карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanil, Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл) від 0,0002-0,001 г відноситься до невеликих розмірів, від 0,001-0,1 г відноситься до великих розмірів, а від 0,1 відноситься до великих розмірів.

28.06.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 307 КК України;

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , має на праві власності квартиру, в розмірі частки 1/3, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), та власником частки в розмірі 2/3 є ОСОБА_8 , що підтверджується Інформаційною довідкою № 266596290 від 20.07.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту фізичної особи ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та автомобіль марки «Ford TRANSIT», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », VIN-код НОМЕР_4 .

На даний час у органу досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на квартиру, в розмірі частки 1/3, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), та автомобіль марки «Ford TRANSIT», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », VIN-код НОМЕР_4 .

Підставою накладення арешту на майно підозрюваного є забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також забезпечення виконання передбаченого покарання за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що санкція ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що не забезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування вважає необхідним накладення арешту на вказане майно.

В судове засіданні слідчий не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000046 від 28.01.2020 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 307; ч. 2 ст. 309 КК України.

Слідчий в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, а саме на квартиру, в розмірі частки 1/3, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), яка на праві власності зареєстрована на ОСОБА_6 , та на автомобіль марки «Ford TRANSIT», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », VIN-код НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні та постійному користуванні ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 15.02.2021 у відповідності до ст. 98 КПК України автомобіль марки «Ford TRANSIT», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », VIN-код НОМЕР_4 обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000046 від 28.01.2020.

З матеріалів клопотання слідує, що 28.06.2021 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 307 КК України, у зв`язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у скоєнні згаданого кримінального правопорушення.

Санкцією ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 307 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_6 , передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 307 КК України, майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному підлягатиме конфіскації у дохід держави.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000046 від 28.01.2020 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307; ч. 3 ст. 307; ч. 2 ст. 309 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, а самена: квартиру, в розмірі частки 1/3, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), яка на праві власності зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; автомобіль марки «Ford TRANSIT», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », VIN-код НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні та постійному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена до безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1