н/п 1-кс/953/8081/21
"20" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 25.02.2022.
Згідно з відомостями ЄРДР ОСОБА_4 , в червні 2020 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснила пособництвом у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо керівника та засновника ТОВ «Оптексім» (код 43658154).
У ході досудового розслідування встановлено довіреність від імені ОСОБА_4 від 10.06.2020, відповідно до якої остання уповноважує ОСОБА_5 , представляти її інтереси як засновника новоствореного підприємства ТОВ «Оптексім», засвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, ОСОБА_6 , а також своїм підписом ОСОБА_4 засвідчила статут ТОВ «Оптексім».
Також встановлено, що 10.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи на території Харківської області на підставі зазначеної довіреності надав до відділу «центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради Харківської області документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: ТОВ «Оптексім», які в подальшому були передані в Департамент реєстрації Харківської міської ради.
Юридичною адресою ТОВ «Оптексім» є : Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 38. З моменту реєстрації по теперішній час керівником, головним бухгалтером та засновником є ОСОБА_4 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що на початку червня 2020 року вона познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 під час бесіди з яким розповіла про складне матеріальне становище і шукає тимчасові заробітки, на що ОСОБА_7 запропонував працевлаштуватись на підприємство назва якого ТОВ «Оптексім». ОСОБА_4 поцікавилась тим, що буде робити на вказаному підприємстві, на що ОСОБА_7 повідомив, що буде підписувати документи, які він буде надавати. Враховуючи тяжке матеріальне становище ОСОБА_4 погодиласть на пропозицію ОСОБА_7 та надала йому копії своїх особистих документів копію паспорта та довідки ІПН, за це ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 150 грн. Після чого ОСОБА_7 привів ОСОБА_4 до нотаріуса в місті Запоріжжя де ОСОБА_4 були надані документи для підписання. Їх зміст остання не розуміла, однак підписала на прохання ОСОБА_7 . Також ОСОБА_8 повідомила, що громадянин ОСОБА_5 їй не знайомий. ОСОБА_4 повідомила, що їй не відомо про те, що вона є засновником та керівником ТОВ «Оптексім», ні яку фінансово-господарську діяльність не здійснювала та не мала на меті з самого початку, не підписувала ніяких первинних, фінансових, податкових докментів вказаного підприємства, не мала доступу до банківських рахунків підприємства. Не здійснювала ніяких імпортних та експортних операцій від ТОВ «Оптексім», та не мала на меті це здійснювати.
Так, з метою отримання відомостей щодо осіб, які в 2020 році внесли відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Оптексім», виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- допитано у якості свідка керівника ТОВ «ТОВ «Оптексім» ОСОБА_4 ;
- на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова
від 10.11.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів
- проведено огляд речей та документів, отриманих у ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій матеріалів реєстраційної справи підприємства «ТОВ «Оптексім»;
- у порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу до УІАП ГУ НП України в Харківській області відносно ОСОБА_9 ;
- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Харківського міського психоневрологічного диспансеру відносно ОСОБА_4 ;
- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області;
- на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова
від 16.12.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів
- проведено огляд речей та документів, отриманих у ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відносно клієнта - «ТОВ «Оптексім»;
- на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова
від 16.12.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів
- проведено огляд речей та документів, отриманих у ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій документів, які складають банківську таємницю відносно клієнта - «ТОВ «Оптексім»;
- допитано у якості ОСОБА_10
- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_6 ;
- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до КНП «Обласний клінічний
- заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР;
- продовжено строк досудового розслідування.
Так, на теперішній час не встановлено осіб, що здійснювали фактичне керівництво діяльністю підприємств з ознаками фіктивності та осіб, які внесли неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
З метою повного та всебічного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення зазначених вище осіб.
Так провести всі необхідні слідчі дії у строк до 25.08.2021 неможливо оскільки досудове розслідування даного кримінального провадження потребує проведення великої кількості слідчих дій з метою визначення осіб причетних до протиправної діяльності, є відповідальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку вищезазначених підприємств, складання та подання до контролюючих органів звітності підприємств, а також за нарахування та сплату податків, при здійсненні фінансово-господарської діяльності недостатньо часу для виконання повного комплексу слідчих та процесуальних дій.
Наразі існує потреба встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності, зокрема, необхідно допитати в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з пред`явленням реєстраційних та банківських документів суб`єктів господарської діяльності, керівниками та засновниками яких являються вищевказані громадяни.
Вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з наступних об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 25 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення вищевказаних слідчих дій.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 25.02.2022 включно, таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1