СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8680/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
28.10.2021 слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунках за період часу з 28.07.2020 по час виконання ухвали слідчого судді: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зобов`язанням надати наступну інформації: ким, коли, на чиє ім`я та за чиїм рішенням відкриті вказані рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кому належить кожен із зазначених рахунків; на якому із цих або іншому із рахунків станом на час здійснення тимчасового доступу розміщені кошти у сумі 85924,00 Євро, що надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія) на ім`я ФОП ОСОБА_7 ; надати завіренні належним чином копії документів які стали підставою переміщення коштів із одного рахунку (починаючи із вхідного кореспондентського) на інший до кінцевого (на якому вони знаходяться на час проведення тимчасового доступу); надати прізвища, ім`я по батькові, посаду, за чиїм підписом проводилась фінансова операція з переміщення даних коштів із одного рахунку (починаючи із вхідного кореспондентського) на інший до кінцевого (на якому вони знаходяться на час проведення тимчасового доступу).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області надійшла заява ОСОБА_8 , про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення протягом липня-серпня 2020 року ФОП ОСОБА_7 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в розмірі 85924 Євро, що станом на 29.07.2020 по курсу НБУ становить 2 788 233,80 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно довіреностей № 3728 від 23.10.2015 та № 5423 від 26.10.2020, наданих членом правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційний номер НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважено представляти інтересиданого товариства на території України у всіх питаннях громадянина ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_3 . Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_8 повідомив щодо обставин, при яких службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , помилково перерахували 29.07.2020 року на підставі документу « НОМЕР_8 » на розрахунковий рахунок бенiцiфiapiя: № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти на загальну суму 85 924,00 Євро, хоча громадянин ОСОБА_7 таких послуг не надавав для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 повідомив, що громадянин ОСОБА_10 , на неодноразові письмові звернення добровільно повернути помилково перераховані йому кошти відмовляється, а для належного зарахування коштів на його розрахунковий рахунок банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав завідомо підроблені документи, а саме договір про надання послуг у сфері права від 24.10.2015, де наявний підпис «замовника» в особі «члена правління» - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 20 травня 2021 року від Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 отримано відмову у наданні інформації, на скерований в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України та п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність», запит щодо надання документів, на підставі яких було зарахування коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_9 ). Також, згідно скерованого ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_9 ) запиту щодо надання копій документів, які були ним подано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано інформацію, що ним до банку було подано копії наступних документів: договір від 25.10.2010 - підписаний членом Правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписаний проект договору від 25.10.2015; iнвойс № 1-07 від 29.07.2020 фотокопія якого була передана засобами електронного зв`язку ОСОБА_8 для передачі ним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення оплати яка зазначена в платіжному документі товариства. Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 липня 2021 року, було розкрито банківську таємницю та отримано доступ до розрахункового рахунку №-IBAN НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я громадянина ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), за період з 28.07.2020 року по 08.06.2021, відповідно до якого, на вказаному рахунку станом на 08.06.2021 розміщені грошові кошти в сумі 85 924,00 Євро, які були зараховані посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний розрахунковий рахунок на підставі інвойсу № 1 -07 від 29.07.2020. Також встановлено, що 31 липня 2020 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про помилкове скерування на розрахунковий рахунок №-IBAN НОМЕР_5 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), у зв`язку з чим посадові особи банку в порушення Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-ш», Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, не вжили заходів до повернення помилково скерованого платежу. Таким чином, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдані збитки, та вказані кошти є предметом злочину i одержані внаслідок вчинення злочину. Крім того під час досудового розслідування встановлено, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_10 , в період часу з 29.07.2020 по 06.07.2021 неодноразово переміщалися грошові кошти в сумі 85924,00 євро, між рахунками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якi відкрито на ім`я ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), що підтверджено відповідними довідками, наданими банком. Ухвалою слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_12 від 06.08.2021 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 85 924 Євро, які знаходяться на рахунку: № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) чи іншому розрахунковому рахунку ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зупинити будь-які операції з цими грошовими коштами до прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні. Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено арешт на наступні рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а отже на рахунок НОМЕР_6 арешт не накладено, всупереч вищевказаної ухвали слідчого судді. Постановою прокурора Дубенської окружної прокуратури Рівненської області від 27.08.2021 року, було визначено підслідність вказаного кримінального провадження за слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. у ході досудового розслідування, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, поряд з іншою належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (а.с. 21-34, 63, 64) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 21-34, 63, 64) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 21-34, 63, 64).

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчомк слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останньому та не надано документів які б підтверджували його повноваження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо того ким, коли, на чиє ім`я та за чиїм рішенням відкриті поточні рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; кому належить кожен із зазначених рахунків; на якому із цих або іншому із рахунків станом на час здійснення тимчасового доступу розміщені кошти у сумі 85924,00 Євро, що надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія) на ім`я ФОП ОСОБА_7 ; з можливістю вилучення завіренних належним чином копії документів які стали підставою переміщення коштів із одного рахунку (починаючи із вхідного кореспондентського) на інший до кінцевого (на якому вони знаходяться на час проведення тимчасового доступу) за період часу з 28.07.2020 по 04.11.2021; прізвищ, імен, по батькові, посад осіб, за чиїм підписом проводилась фінансова операція з переміщення даних коштів із одного рахунку (починаючи із вхідного кореспондентського) на інший до кінцевого (на якому вони знаходяться на час проведення тимчасового доступу).
В решті вимог клопотання відмовити.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1