Справа № 204/8446/21
Провадження № 1-кс/204/2034/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника 2 відділення СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення грошового стягнення на ОСОБА_4 за неприбуття на виклик слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
1 листопада 2021 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання т.в.о. начальника 2 відділення СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення грошового стягнення на ОСОБА_4 за неприбуття на виклик слідчого, в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування вимог зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000079 від 19.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 КК КК України. Відповідно до повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, невстановлені особи, з числа резидентів України, організували стійкий канал нелегальної міграції вихідців з африканських країн та країн Близького Сходу, для чого використовують запрошення на навчання з закладів вищої освіти м. Дніпро. При цьому, частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій. За наявною оперативною інформацією, представники міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, здійснюють підбір кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема розташованих на території України, з метою отримання останніми навичок та вмінь, які у подальшому, після повернення громадянина до країни походження, використовуються з метою сприяння відповідним міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям. Так, до можливої притиправної діяльності залучено ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської області та контролюються іноземними громадянами, зокрема: ТОВ «Нест Академія» (), ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (), ТОВ «Едюсервіс» (), ТОВ «Світ Освіти» (), ПП «Дніпро-Сервіс» (), ТОВ «Анталія Плюс» (), ТОВ «Дніпро міжнародний центр освіти» (), ТОВ «Український центр вищої освіти» (), ТОВ «Європейська академія 2020» (). В ході проведення слідчих (розшукових) заходів отримано відомості, які свідчать про використання вказаними підприємствами запрошень на навчання, наданих вищими навчальними закладами Дніпропетровської області, з метою «легалізації» іноземних громадян на території України. Крім того встановлено, що вказані підприємства та товариства, мають господарські відноси з низкою закладів освіти на території Дніпропетровської області, зокрема з ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» (). Зокрема, згідно відомостей отриманих з ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, громадянин Лівану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Іраку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянин Пакистану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проходили навчання у ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» та відповідно отримали дипломи про вищу освіту державного зразка, підтримують ідеї міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава» та «Хізбалла». Вказані іноземні громадяни, під час перебування на території України, у колі свого близького оточення, неодноразово наголошували про свою прихильність міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям, а також про те, що вказані організації повністю забезпечують їх фінансово на території України, тобто надають грошові кошти для оплати навчання та побуту. Так, до вказаного начального закладу представниками зазначених підприємств та товариств здійснюється підбір та подальша організація у оформлені на навчання громадян іноземних країн. При цьому вказані іноземці, у свою чергу, є членами або здійснюють сприяння міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава», «Хізбалла» та іншим. Крім того, в ході досудового розслідування від ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, було отримано відомості, які свідчать про те, що посадові особи ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», за попередньою змовою з невстановленими особами, всупереч вимогам чинного законодавства, здійснюють оформлення та видачу іноземним громадянам дипломів державного зразка про вищу освіту, без складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК». Згідно відповіді на доручення з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області, деякі з іноземних громадян які навчалися та навчаються у ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» та інших вищих навчальних закладів на території Дніпропетровської області, які походять з країн Ірак, Іран, Пакістан, Сирія та Ліван, неодноразово висловлювалися про небажання повертатися до країни походження, у зв`язку з необхідністю подальшого використання отриманих медичних знань та навичок на користь міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава» та «Хізбалла», як сплату за фінансування їх навчання на території України. На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у допиті в якості свідка ректора ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо обставин вказаного кримінального правопорушення. 26.10.2021 слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , у відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, викликано на допит в якості свідка ректора ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 11 год. 00 хв. 29.10.2021, шляхом вручення повістки про виклик представнику ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_10 (ордер №1065455 від 26.10.2021). До теперішнього часу, вказана особа для допиту не з`явилась, та відповідних листів на адресу слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області про неприбуття ОСОБА_4 на виклик з поважних причин відповідно до вимог ст. 138 КПК України, не надходило. Приймаючи до уваги, що свідок ОСОБА_4 відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 66 КПК України, зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, але проігнорувавши вимоги вказаної статті та на теперішній час вказана особа до слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, з метою допиту останнього в якості свідка, не з`явився, при цьому жодних документів, які б підтверджували не можливість прибуття останнього на допит не було надано слідчому, тому слідчий вимушений звернутися до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву, в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі.

ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000079 від 19.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 КК КК України.

Згідно з ст. 144 КПК України, грошове стягнення може бути накладено на учасників кримінального провадження у випадках та розмірах, передбачених цим Кодексом, за невиконання процесуальних обов`язків. Грошове стягнення накладається: під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора чи за власною ініціативою, а під час судового провадження - ухвалою суду за клопотанням прокурора чи за власною ініціативою.

Частиною 1 ст. 146 КПК України визначено, що під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення на особу розглядається слідчим суддею не пізніше трьох днів із дня його надходження до суду. Про час та місце розгляду клопотання повідомляється службова особа, яка його внесла, та особа, на яку може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України, свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.
Статтею 136 КПК України визначено, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.
Згідно ч. 1 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 3 ст. 146 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що особа не виконала покладений на неї процесуальний обов`язок без поважних причин, накладає на неї грошове стягнення. Копія відповідної ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надсилається особі, на яку було накладено грошове стягнення.
З матеріалів клопотання, встановлено, що старшим слідчим ОСОБА_9 було здійснено виклик свідка ОСОБА_4 на 11 год. 00 хв. 29 жовтня 2021 року, шляхом вручення повістки про виклик адвокату ОСОБА_4 ОСОБА_10 .

Проте, на зазначений час ОСОБА_4 для допиту не з`явився без поважних причин, виклик слідчого проігнорував, будь яких заяв про неможливість явки до слідчого, не надіслав.

У зв`язку з викладеним, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі та викладеного, керуючись ст. ст. 66, 107, 136, 139, 144-146 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника 2 відділення СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення грошового стягнення на ОСОБА_4 за неприбуття на виклик слідчого задовольнити.

Накласти на свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошове стягнення у вигляді 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1135 (тисячу сто тридцять п`ять) гривень.
Роз`яснити свідку, що у відповідності до ч. 1 ст. 147 КПК України, особа, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею, судом, має право подати клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення. Клопотання подається слідчому судді, суду, який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1