Справа № 405/7141/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району Кіровоградської області. В ході досудового розслідування, встановлено на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_4 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння Земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.
Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельної ділянки є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності ДО неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь, розподіливши функції між учасниками групи.
В свою чергу, ОСОБА_4 мала підшуковувати вільні земельні ділянки державної та комунальної власності, та персональні документи громадян України, для використання в злочинній діяльності, після чого здійснювати державну реєстрацію права власності без присутності осіб на ім`я яких здійснюється реєстрація земельних ділянок, та створеними суб`єктами господарювання, за якими в подальшому державний реєстратор, здійснював реєстрацію права власності та права оренди, протиправно набутими земельними ділянками, здійснюючи координацію діяльності членів групи та її фінансове забезпечення, використовуючи власні зв`язки домовлявся із місцевими фермерами щодо обробітку незаконно отриманих земельних ділянок для подальшого отримання доходів.
В ході допиту свідків про обставини виділення в органах місцевого самоврядування Кропивницького району земельних ділянок на їх ім`я, про подальше їх набуття у приватну власність та передачі до фермерських господарств « ОСОБА_4 », « ОСОБА_7 », а саме ОСОБА_8 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3716, ОСОБА_9 щодо земельної ділянки із кадастровим номером, :02:000:5330, ОСОБА_10 щодо земельної ділянки із кадастровим номером ;02;000;1417, ОСОБА_11 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7054, ОСОБА_12 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7042, ОСОБА_13 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5236, ОСОБА_14 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5235, встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі, і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відома про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб.
Крім того, в державному реєстрі речових прав зроблені витяги сканованих документів щодо реєстрації права власності земельної ділянки :02:000:7254 від особи ОСОБА_15 до ФГ « ОСОБА_7 », а саме акт приймання передачі майна до статутного капіталу фермерського господарства « ОСОБА_7 » від 16.10.2019 р. підписаний між ОСОБА_15 як співзасновником та ОСОБА_5 як головою ФГ, та заява від ОСОБА_15 від 16.10.2019 про прохання прийняття у вигляді внеску у статутний капітал ФГ« ОСОБА_7 земельної ділянки. Разом з цим, допитаний свідок ОСОБА_15 надав показання, що ніяких документів не підписував, не брав в цьому участі та не був обізнаний щодо реєстрації права власності на його ім`я земельної ділянки :02:000:7254, та в подальшому її передачі як від співзасновника до ФГ « ОСОБА_7 » головою якого є ОСОБА_5 . Таким чином в матеріалах кримінального провадження додатково підтверджуються факти незаконного заволодіння земельними ділянками із використанням підроблених документів.
Внаслідок проведених тимчасових доступів до речей і документів до різних установ та організацій та допитів вказаних вище свідків встановлено, що з метою вказаного незаконного заволодіння земельними ділянками вчинялись підроблення документів як від імені осіб на чиї імена вони оформлялась, так і накази органів самоврядування, та інша документація.
Окрім цього, 12.02.2021 за адресою АДРЕСА_2 володільцем якого є ОСОБА_4 та за її участі проведено обшук в ході якого зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукано документи, що стосуються ФГ « ОСОБА_4 » та земельних ділянок, протоколи загальних зборів засновників ФГ, заяви учасників на вступ, акти приймання передачі майна до статутного капіталу ФГ, довіреності, рішення сільських рад та державних органів, бланки, копії особистих документів громадян (паспорти та ідентифікаційні податкові номера), а також печатка ФГ « ОСОБА_4 » ноутбук, мобільний телефон, належний ОСОБА_4 , диски а також інші документи стосовно ФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_7 » - керівник ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - засновники ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ФГ « ОСОБА_18 », ФГ « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - керівник ОСОБА_5 , ФГ « ОСОБА_20 » - керівник ОСОБА_5 , місцезнаходження яких також зареєстроване за однією адресою: АДРЕСА_3 , за місцем перебування приватного будинку особи немаючої до вказаних юридичних осіб ніякого відношення. Також в ході обшуку виявлено бланки сільських рад, бланки державних органів, чорнові записи щодо земельних ділянок, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими надавались дозволи щодо земельних ділянок ряду громадян, однак додатки до цих розпоряджень під одним і тим номером, відрізняються в частині, кількості осіб та їх прізвищ, шо свідчить про протиправне використання підроблених документів. Крім того, в ході зазначеного обшуку за місцем діяльності ОСОБА_4 вилучено фінансову та податкову звітність, а також фінансово-господарські документи, які фактично свідчать про не здійснення господарських операцій, вищевказаних юридичних осіб, що вказує на ознаки їх фіктивності та підтверджує факти, що дані юр.особи створені з метою протиправного обернення на свою користь земельних ділянок.
Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо продажу земельних ділянок в супереч законодавчо встановленої дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), шляхом представництва на підставі довіреності, заяким власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення надає представнику право відчужувати такі земельні ділянки. При цьому, відповідно до абз.3 п. 15 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України, в редакції станом на момент таких продажів, угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначенихпідпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). На даний час встановлені факти переоформлення права власності у вказаний спосіб трьох земельних ділянок на ОСОБА_6 .
Крім того, в ході аналізу земельних ділянок право власності яких оформлене на осіб, з числа причетних до вчинення злочину, встановлені неодноразові факти об`єднання в одну або поділу на декілька земельних ділянок, і при цьому в державних реєстрах змінюється кадастровий номер новоутворених і земельних ділянок, та фактично утворює складнощі в отриманні повної інформації стосовно первинних кадастрових номерів, тим самим вказані дії приводять до приховування повного процесу виникнення земельної ділянки.
Враховуючи встановлені дані та спосіб вчинення протиправних дій спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, існують обґрунтовані підстави вважати, що аналогічні дії вчинення стосовно інших земельних ділянок інформація про які міститься у вилучених документах із використанням персональних документів громадян України.
Також встановлено, що ОСОБА_5 перебував на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій відповідно залишилась особова справа працівника, та документи, що містяться в ній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
За таких обставин, слідчим зазначається, що враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказані документи реєстраційної справи можуть слугувати безпосередньо як речові докази, а також будуть використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, в т.ч. судово-почеркознавчих, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні оригіналу особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 . В особовій справі колишнього державного службовця міститься інформація, що відображає відносини, які виникають у зв`язку зі вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, а також біографічні та інші дані про державного службовця.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ оригіналу особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданнямтимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ оригіналу особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_29