печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000297 від 13.04.2021 за ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером та у нежитлових приміщеннях, власником яких є ТОВ "ІНВАР" (, кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_4 , м. Київ, Харківське шоссе,16 та Жанг Тао, Китайська народна республіка, директор ОСОБА_5 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровано місцезнаходження ТОВ «ЛСЛ Одеса» (, бенефіціарний власник ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , фактично проживає: АДРЕСА_3 )
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 13.04.2021 за ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 185 КК України (у даному кримінальному провадженні об`єднано матеріали досудового розслідування, які 01.06.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Одеської, Волинської та Київської областей України діє злочинна група, члени якої вчиняють систематичне викрадення з вантажних митних комплексів товарів широкого вжитку, які ввозяться на митну територію України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що до діяльності злочинної групи причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та протиправна діяльність координується ним через підконтрольних йому суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ЛСЛ Одеса» , ТОВ «Твоя Логістика» , КТ «Твоя Логістика» , ТОВ «Комплекс Ягодин» , ТОВ «Вантажний митний комплекс «Термінал» , ТОВ «Аеропорт Київ Карго» , ТОВ «Сайрус Груп» та інших, а також осіб з числа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та інших.

Так, 20.08.2021 в ході проведення обшуку на території земельної ділянки та у нежитлових приміщеннях, власником яких є ТОВ "ІНВАР" (, кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_4 , м. Київ, Харківське шоссе,16 та Жанг Тао, Китайська народна республіка, директор ОСОБА_5 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровано місцезнаходження ТОВ «ЛСЛ Одеса» (, бенефіціарний власник ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ) було проведено обшук в ході якого вилучено тимчасово вилучене майно, а саме 79 коробки із свічками запалювання до автомобіля.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на 79 коробки із свічками запалювання до автомобіля, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Власник майна чи його представник в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не відомі, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 13.04.2021 за ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 185 КК України (у даному кримінальному провадженні об`єднано матеріали досудового розслідування, які 01.06.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Одеської, Волинської та Київської областей України діє злочинна група, члени якої вчиняють систематичне викрадення з вантажних митних комплексів товарів широкого вжитку, які ввозяться на митну територію України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що до діяльності злочинної групи причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та протиправна діяльність координується ним через підконтрольних йому суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ЛСЛ Одеса» , ТОВ «Твоя Логістика» , КТ «Твоя Логістика» , ТОВ «Комплекс Ягодин» , ТОВ «Вантажний митний комплекс «Термінал» , ТОВ «Аеропорт Київ Карго» , ТОВ «Сайрус Груп» та інших, а також осіб з числа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та інших.

Зокрема встановлений факт викрадення з території вантажного митного складу ТОВ «ЛСЛ Одеса» , що знаходився за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 12, не заявлених за встановленою формою наступних товарів: навігаторів 34,1 кг, моніторів 230,1 кг, меблів 727,1 кг, ваг 43 кг, двигунів 150 кг, паливного баку 1363 кг, пластикової рамки з магнітом 390 кг, «замків з недорогоцінних металів що не містять радіообладнання приймачів чи передавачів: вело замків висячих Locks/Замки - 105,5 кг», «частин до велосипедів з недорогоцінних металів: вісь в асортименті Bicycle parts/Частин велосипедів - 1010,5 кг», «спеціалізованих запасних частин для велосипедів, в асортименті: гальма в наборах Bicycle parts / Частини велосипедів - 73,5кг», «Запасних частин до велосипедів: кермо в асортименті Bicycle parts/Частини велосипедів - 65,5 кг», «частини до велосипедів: частини пристроїв перемикання передач: передній перемикач Bicycle parts / Частини велосипедів - 66 кг», «частини велосипедів - пристроїв перемикачів передач: Bicycle parts/частини велосипедів - 7,5 кг; частини велосипедів - крил, подовжувач руля, підніжок, допоміжних колес, сидінь дитячих: Bicycle parts/частини велосипедів - 679 кг», запасних частин для велосипедів двоколісних виготовлених з недорогоцінних металів та полімерів: втулок «Parts of bicycle» у кількості 142 кг.», арматури кріплення з недорогоцінних металів, які не містять приймачів та передавачів: кріплень до велосипедів 129,11 кг; частин велосипедів: вилок 413,3 кг, частин велосипедів: зірочок 437,85 кг, частини велосипедів: «сідла» 28,29 кг.

Як встановлено слідчими та розшуковими діями викрадені товари, було перевезено в складські приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Під час розслідування отримано відомості про причетність до зазначеного викрадення товарів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 та інших осіб.

20.08.2021 в ході проведення обшуку на території земельної ділянки та у нежитлових приміщеннях, власником яких є ТОВ "ІНВАР" (, кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_4 , АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_5 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровано місцезнаходження ТОВ «ЛСЛ Одеса» (, бенефіціарний власник ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ) було проведено обшук в ході якого вилучено тимчасово вилучене майно, а саме 79 коробки із свічками запалювання до автомобіля.

21.08.2021 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
22.08.2021 прокурором подано до Печерського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна, яке в подальшому було повернуто для усунення недоліків.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що 79 коробок із свічками запалювання до автомобіля, вилучені 20.08.2021 року під час проведення обшуку, на який просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 від 21.08.2021 року визнано речовим доказами у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000297 від 13.04.2021 за ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 185 КК України, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000297 від 13.04.2021 за ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 20.08.2021 під час проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером та у нежитлових приміщеннях, власником яких є ТОВ "ІНВАР" (код ЄДРПОУ: 20932970, кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_4 , АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_5 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровано місцезнаходження ТОВ «ЛСЛ Одеса» (код , бенефіціарний власник ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), а саме на 79 коробок із свічками запалювання до автомобіля.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні №0000297 від 13.04.2021року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1