У Х В А Л А
Іменем України
17 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника: адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Рені, Ренійського району, Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітан юстиції ОСОБА_5 16.09.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.
ОСОБА_6 , на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.
Керівництво вказаною злочинною організацією здійснювалось ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Разом з тим, злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території України з початку 2018 року та з квітня 2019 року тимчасово припинила своє функціонування у зв`язку із затриманням ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інших її учасників правоохоронними органами.
В той же час, будучи обвинуваченими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на шлях виправлення не стали та не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішили відновити незаконну діяльність стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок організації і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.
Очолювана ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Будучи особами, які обвинувачуються за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, маючи відповідний злочинний досвід, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівники злочинної організації виконували наступні функції:
- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_16 »), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 »), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 »), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_23 »), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (прізвисько « ОСОБА_24 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 »), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (прізвисько «опер», «малая»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (прізвисько «малий»), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (прізвисько « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 ») та інших невстановлених на теперішній час осіб;
- здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;
- спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;
- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;
- встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;
- забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.
- визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;
- організовували діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;
- здійснювали контрабандне переміщення на митну територію України наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації в процесі протиправної діяльності злочинної організації;
- організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
- здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;
- особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.
З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт ОСОБА_7 назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ім`я користувача « ОСОБА_29 », назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; акаунт ОСОБА_6 назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ім`я користувача « ОСОБА_30 »; назва акаунту « ОСОБА_31 », ім`я користувача « ОСОБА_32 »). Інші учасники використовували наступні акаунти: ОСОБА_8 (назва акаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_33 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ім`я користувача « ОСОБА_33 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ім`я користувача « ОСОБА_34 », назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »), ОСОБА_9 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ім`я користувача « ОСОБА_36 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ім`я користувача « ОСОБА_37 »), ОСОБА_10 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ОСОБА_11 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ім`я користувача « ОСОБА_38 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ім`я користувача « ОСОБА_39 »), ОСОБА_12 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ім`я користувача « ОСОБА_40 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ОСОБА_13 (назва акаунту « ОСОБА_41 » ім`я користувача « ОСОБА_42 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ім`я користувача « ОСОБА_43 »), ОСОБА_14 (назва акаунту Der.Freischutz), ОСОБА_15 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ім`я користувача ОСОБА_44 ).
Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.
Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «Гост», ім`я користувача « ОСОБА_45 », « ОСОБА_35 », « ОСОБА_46 », « ОСОБА_47 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », нік « ОСОБА_50 », ім`я користувача « ОСОБА_51 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ім`я користувача « ОСОБА_52 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад « ОСОБА_53 » « ІНФОРМАЦІЯ_27 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).
Зокрема, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_6 визначив ОСОБА_8 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.
ОСОБА_8 , в серпні 2019 року, добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
- організовувала діяльність Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;
- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;
- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;
- отримуючи від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;
- за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб;
- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram;
- здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили ОСОБА_9 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.
ОСОБА_9 , у лютому 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:
- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;
- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час осіб;
- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав керівникам;
- отримуючи від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;
- за вказівкою керівників, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- шляхом залучення до участі в злочинній організації ОСОБА_11 , організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Зокрема, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . Окрім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниця, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_11 , в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. ОСОБА_9 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , безпосередньо координував дії ОСОБА_11 шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_9 як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини, передав ОСОБА_11 для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_11 , за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_13 виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, ОСОБА_14 виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. ОСОБА_8 , як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_14 розвозив в хованки, про що повідомляв ОСОБА_13 , шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
ОСОБА_15 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , безпосередньо координували дії ОСОБА_11 , направлені на пересилання ОСОБА_15 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_15 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв ОСОБА_8 шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram. ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).
Таким чином, керівники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , встановлені її учасники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на території України, спільно із ОСОБА_7 організовували протиправну діяльність та керували злочинною організацією до якої залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на теперішній час осіб.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України керівництво злочинною організацією.
Він же, не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, очоливши та керуючи стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, приймав у ній безпосередню участь з моменту відновлення її протиправної діяльності.
Так, досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, в тому числі у м. Вінниці.
Так, ОСОБА_6 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_54 », « ОСОБА_31 ») та ОСОБА_7 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_55 », « ОСОБА_56 »), маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, здійснювали керівництво стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок організації і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виконуючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім його учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України, у тому числі в м. Вінниці, задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.
Очолювана ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівники злочинної організації виконували наступні функції:
- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_16 »), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 »), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 »), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_23 »), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (прізвисько « ОСОБА_24 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 »), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (прізвисько «опер», «малая»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (прізвисько «малий»), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (прізвисько « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 ») та інших невстановлених на теперішній час осіб;
- здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;
- спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;
- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;
- встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;
- забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.
- визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;
- організовували діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;
- здійснювали контрабандне переміщення на митну територію України наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації в процесі протиправної діяльності злочинної організації;
- організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
- здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;
- особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.
З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_6 , ОСОБА_7 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт ОСОБА_7 назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ім`я користувача « ОСОБА_29 », назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; акаунт ОСОБА_6 назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ім`я користувача « ОСОБА_30 »; назва акаунту « ОСОБА_31 », ім`я користувача « ОСОБА_32 »). Інші учасники використовували наступні акаунти: ОСОБА_8 (назва акаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_33 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ім`я користувача « ОСОБА_33 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ім`я користувача « ОСОБА_34 », назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »), ОСОБА_9 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ім`я користувача « ОСОБА_36 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ім`я користувача « ОСОБА_37 »), ОСОБА_10 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ОСОБА_11 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ім`я користувача « ОСОБА_38 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ім`я користувача « ОСОБА_39 »), ОСОБА_12 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ім`я користувача « ОСОБА_40 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ОСОБА_13 (назва акаунту « ОСОБА_41 » ім`я користувача « ОСОБА_42 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ім`я користувача « ОСОБА_43 »), ОСОБА_14 (назва акаунту Der.Freischutz), ОСОБА_15 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ім`я користувача ОСОБА_44 ).
Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.
Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «Гост», ім`я користувача « ОСОБА_45 », « ОСОБА_35 », « ОСОБА_46 », « ОСОБА_47 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », нік « ОСОБА_50 », ім`я користувача « ОСОБА_51 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ім`я користувача « ОСОБА_52 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад « ОСОБА_53 » « ІНФОРМАЦІЯ_27 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).
Зокрема, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_6 визначив ОСОБА_8 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.
ОСОБА_8 , в серпні 2019 року, добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
- організовувала діяльність Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;
- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;
- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;
- отримуючи від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;
- за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб;
- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram;
- здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили ОСОБА_9 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.
ОСОБА_9 , у лютому 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:
- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;
- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час осіб;
- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав керівникам;
- отримуючи від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;
- за вказівкою керівників, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- шляхом залучення до участі в злочинній організації ОСОБА_11 , організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Зокрема, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . Окрім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниця, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_11 , в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. ОСОБА_9 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , безпосередньо координував дії ОСОБА_11 шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_9 як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини, передав ОСОБА_11 для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_11 , за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_13 виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, ОСОБА_14 виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. ОСОБА_8 , як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_14 розвозив в хованки, про що повідомляв ОСОБА_13 , шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
ОСОБА_15 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , безпосередньо координували дії ОСОБА_11 , направлені на пересилання ОСОБА_15 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_15 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв ОСОБА_8 шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram. ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).
Таким чином, керівники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , встановлені її учасники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, приймав участь у даній злочинній організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації.
ОСОБА_6 , протягом 2020 року, діючи спільно із ОСОБА_7 , з метою безперебійного функціонування очолюваної ними злочинної організації метою якої було вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи незаконність своїх дій, організували їх переміщення.
Так, в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України, у невстановлений слідством час та спосіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовано переміщення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, наркотичного засобу кокаїну та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, які з метою подальшого їх збуту учасниками злочинної організації зберігалися на території міст Києва та Одеси.
Надалі, приблизно у червні-липні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин передали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тим самим збули, наркотичний засіб кокаїн, ввезений контрабандним шляхом на митну територію України, з метою його незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В подальшому, о 20 год. 30 хв., ОСОБА_8 , на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні № 189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу, який згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 1258 від 03.09.2020 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 2,2652г.
Також, приблизно у листопаді 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, передали ОСОБА_9 , тим самим збули, наркотичні засоби кокаїн та героїн, ввезені контрабандним шляхом на митну територію України, які останній незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_3 та подальшого збуту.
В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-20/17669-МРВ від 22.04.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 1,721г.
Окрім того, 07.12.2020 ОСОБА_57 , будучи учасником злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_9 та з метою забезпечення безперебійного функціонування мережі збуту наркотичних засобів на території м. Києва, перебуваючи у приміщені відділення № 28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 94, здійснив пересилання одержаних від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , наркотичних засобів, серед яких були засоби ввезені контрабандним шляхом на митну територію України, ОСОБА_10 , яка в подальшому зберігала їх за адресою проживання: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту.
В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №13/5 від 07.04.2021 містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено героїн, масою 5,381г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 1,375г.
З огляду на викладене, ОСОБА_6 на виконання єдиного злочинного умислу з ОСОБА_7 та діючи спільно з ним, з метою безперебійного функціонування очолюваної ними злочинної організації, організовано контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу кокаїну та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305 КК України контрабанда наркотичних та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у червні-липні 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби, психотропні речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в свою чергу, діючи умисно, перебуваючи у складі злочинної організації, незаконно зберігали їх за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
13.07.2020 о 16 год. 54 хв., ОСОБА_58 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_15 », оператором якого була ОСОБА_8 . У вказаному повідомлені ОСОБА_58 попросив надати перелік та вартість наявних для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Того ж дня, ОСОБА_58 отримав відповідь із наявним переліком наркотичних засобів і психотропних речовин та їх вартості.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль у злочинній організації оператора Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)» та збувача наркотичних засобів, продовжила обмін повідомленнями з ОСОБА_59 на тему замовлення, оплати та способів доставки наркотичного засобу кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlірр Рlеіn». Зокрема, ОСОБА_8 , повідомила, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини є в наявності та може їх збути за ціною: 1г кокаїну по 2850 гривень та 10 таблеток МДМА за 1250 гривень, при цьому необхідно перерахувати повну суму замовлення в розмірі 15500 гривень на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_60 , або перевести кошти на електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_2 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».
13.07.2020 о 18 год. 00 хв., ОСОБА_58 через термінал «ІВОХ» № НОМЕР_3 , який розташований у торгівельному центрі «SкуРаrк» (м. Вінниця, вул. М.Оводова, буд. 51), здійснив грошовий переказ у сумі 15500 гривень, чотирма операціями (операції №№ 639274956, 639275576, 639276214, 639276836) та отримав чеки з терміналу про успішність проведених операцій, зробив фотознімки квитанцій та з метою підтвердження оплати відправив ОСОБА_8 , яка виконувала відведену їй роль оператора Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)».
Того ж дня, приблизно о 19 годині, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи учасниками злочинної організації та будучи обізнаними у вчинюваних ними злочинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту наркотичного засобу кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини МДМА, у вигляді 5 таблеток - « НОМЕР_4 » та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn», розфасували їх у окремі зіп-пакети. При цьому, діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 замаскували вищеописані наркотичний засіб та психотропну речовину у дві коробки з-під дитячого харчування марки «Беллакт».
В подальшому, о 20 год. 30 хв., ОСОБА_8 , на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні №189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної 3019, вказавши при цьому вигадані дані відправника « ОСОБА_61 », з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , яким фактично особисто користувалась.
14.07.2020, о 16 год. 11 хв., ОСОБА_58 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89, на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_8 , здійснив оплату послуг з доставки та отримав відправлення № 3019, у якому було виявлено дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт», всередині яких знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет, у якому знаходилось 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Рhіlір Рlеіn» коричневого кольору.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020 виявлені у поштовому відправленні № 3019 речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 2,2652г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 1,9352г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи роль керівників та організаторів злочинної організації, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ініціювали розміщення оголошення на сторінці Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », щодо «працевлаштування» осіб збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин у різних містах України.
15.10.2020 о 14 год. 22 хв., ОСОБА_62 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням легендованого аккаунту «VinnBoy (@vinnboy)», через можливості месенджеру «Telegram» через «оператора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » доведено до відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інформацію про готовність приймати участь у складі злочинної організації та виконувати роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці. В свою чергу, «оператором» Telegram-каналу, після погодження даного питання з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівниками злочинної організації, підтверджено можливість роботи збувачем у м. Вінниці, при умові внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані обставини підтвердили стійкість намірів та умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.
Крім того, 16.10.2020 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_63 , в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, шляхом внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив перерахування коштів у сумі 5000 гривень за допомогою платіжної системи EASYPAY на електронний гаманець НОМЕР_6 , попередньо обумовлений із «оператором» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
В подальшому, 19.10.2020, ОСОБА_9 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та подальшого їх збуту.
Надалі, ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керуючись відомим всім учасникам злочинної організації спільним злочинним задумом, передав ОСОБА_11 наркотичні засоби і психотропні речовини, тим самим збув їх.
Після чого, ОСОБА_11 діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керуючись відомим всім учасникам злочинної організації спільним злочинним задумом, перебуваючи спільно з ОСОБА_64 , у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформили товарно-транспортну накладну № 3052 та здійснили пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин.
20.10.2020, о 17 год. 01 хв., ОСОБА_62 , перебуваючи у відділенні № 8 «Нової Пошти», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Пушкіна, буд. 10, отримав зазначене вище поштове відправлення №3052, у якому було виявлено 4 (чотири) прозорих зіп-пакети, у яких знаходилось 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона»; порошкоподібна речовина бежевого кольору; порошкоподібна речовина коричневого кольору; речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 3052 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 1,777г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 6,186г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 7,06г., психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,671г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у жовтні 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 , яка незаконно їх зберігала за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ (« ІНФОРМАЦІЯ_28 »)».
22.10.2020 о 15 год. 56 хв., ОСОБА_58 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіславши повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ (@GST_GST)», оператором якого була ОСОБА_8 відповідно до ролі, яку вона виконувала у злочинній організації, уточнив у останньої наявність для збуту психотропних речовин.
Того ж дня, о 19 год. 10 хв., ОСОБА_58 , одержавши від ОСОБА_8 , як «оператора» Telegram-каналу «ГОСТ (@GST_ GST)» відповідь щодо наявності та готовності для збуту психотропної речовини МДМА, у вигляді 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона» та реквізитів оплати та способів доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 7500 гривень на заздалегідь вказані ОСОБА_8 електронні гаманці платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які обслуговуються ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».
В подальшому, ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації та на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 розфасувала 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона» у п`ять окремих зіп-пакетів (по 10 таблеток у кожному) та о 20 год. 39 хв., перебуваючи у відділенні №37 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Празька, 24, діючи повторно, здійснила пересилання психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної №5987 із використанням анкетних даних відправника « ОСОБА_65 » та номеру телефону НОМЕР_9 , зазначивши реквізити одержувача - відділення №3 за адресою АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_66 із номером телефону НОМЕР_10 .
24.10.2020 о 10 год. 36 хв., ОСОБА_58 , перебуваючи у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89 отримав зазначене вище відправлення, у якому виявлено 5 (п`ять) прозорих зіп-пакетів, в яких знаходиться по 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона».
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2086 від 25.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 5987 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 9,098г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, ОСОБА_9 , який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.
В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_9 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_12 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_7 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналів.
Так, 23.11.2020, ОСОБА_67 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_24 », оператором якого була ОСОБА_13
24.11.2020, ОСОБА_67 , одержавши від ОСОБА_13 , як «оператора» Telegram-каналу «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_28 » відповідь щодо наявності та готовності для збуту наркотичного засобу - канабісу, вагою 10г, а також реквізитів оплати і способу доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 1500 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_13 електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» НОМЕР_11 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», та надіслав квитанцію ОСОБА_13 як підтвердження оплати.
Того ж дня, ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації, отримавши інформацію від ОСОБА_13 , розфасувала наркотичний засіб та о 20 год. 43 хв. перебуваючи у відділенні № 37 за адресою м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, із використанням анкетних даних відправника « ОСОБА_68 » та номеру телефону НОМЕР_12 оформила товарно-транспортну накладну № 9175 та зазначивши реквізити одержувача - відділення № НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_8 на ім`я ОСОБА_69 із номером телефону НОМЕР_14 .
26.11.2020, в ході огляду місця події, а саме біля входу у відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а у ОСОБА_70 виявлено та вилучено поштове відправлення №9175, у якому знаходився зіп-пакет з речовиною рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
Відповідно до висновку експерта №2312 від 10.12.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена у ОСОБА_70 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою 8,66 г (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі злочинної організації.
Так, в кінці листопада 2020 року, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_8 за погодженням із організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучено до участі в злочинній організації мешканця м. Вінниця ОСОБА_15 .
Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, ОСОБА_9 , який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.
В подальшому, 01.12.2020 приблизно о 16:00 год. за невстановлених слідством обставин ОСОБА_9 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_11 з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_9 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».
В свою чергу ОСОБА_11 , діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_9 , а той в свою чергу керуючись вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 , розфасував наркотичні засоби, психотропні речовини та в подальшому 30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, перебуваючи у приміщені відділення № 128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформив товарно-транспортні накладні № 4771, № 2862, № 0271 і здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника « ОСОБА_71 » з номером телефону НОМЕР_15 , зазначивши реквізити одержувача поштомат № НОМЕР_16 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул. Ватутіна, 35 (Аптека) та анкетні дані « ОСОБА_72 » та номер телефону НОМЕР_17 .
В подальшому вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримав ОСОБА_15 , який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснив їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографував місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передав дану інформацію ОСОБА_8 для розміщення у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_29 (@NarcoSoftUkraine_bot), з метою подальшого збуту.
Після чого, 07.12.2020, ОСОБА_6 здійснив перерахування ОСОБА_15 заробітної плати в сумі 2952,40 на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_18 , яка оформлена на ОСОБА_73 .
04.12.2020, ОСОБА_62 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 », з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ).
Того ж дня, ОСОБА_62 , відкривши стартову сторінку Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох «закладок» із психотропною речовиною амфетамін та однієї «закладки» із наркотичним засобом канабісом.
04.12.2020, ОСОБА_62 з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ» здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме о 10 год. 55 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_19 , на суму 180 грн (операція № 886691000), о 12 год. 11 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_20 , на суму 200 грн (операція № 886722218), о 12 год. 13 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_20 , на суму 200 грн (операція № 886722996), о 12 год. 14 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_21 , на суму 200 грн (операція № 886723638), о 17 год. 08 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_19 , на суму 200 грн (операція № 886851450).
Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати (геопозицію) місця знаходження замовлених психотропних речовин та наркотичного засобу.
В період з 04.12.2020 по 06.12.2020 ОСОБА_62 згідно коородинат, які були надані в Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_29 (@NarcoSoftUkraine_bot) вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору попередньо розставлені ОСОБА_15 .
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,88г., психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,4636г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, ОСОБА_9 , який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.
В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_9 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_12 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_7 , їх фасування, подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» та збуту шляхом їх розкладання по території м. Одеси у вигляді згортків («закладок»).
09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_12 , виявлено та вилучено два прозорі поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, 4 пластикові контейнери із залишками порошкоподібних речовин, прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зелену пластикова коробка із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 зіп-пакети з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору з різким запахом, поліетиленовий пакет із 7 таблетками помаранчевого кольору, пластикова коробка із 3 таблетками салатового кольору та 1 таблеткою помаранчевого кольору, зіп-пакет із кристалічною речовиною коричневого кольору, згорток з клейкої стрічки із порошкоподібною речовиною білого кольору.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 3,0637г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,41053г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 0,3278г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 11,1148г., особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 16,48г. (у перерахунку на висушену речовину); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, масою 0,944г. (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у жовтні 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 , з метою незаконного зберігання та збуту.
В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_8 передала частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_10 , фасування, подальшого збуту шляхом їх прихованого розкладання у вигляді згортків («закладок») на території м.Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області.
09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_13 виявлено та вилучено 56 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, 29 згортків обмотаних ізолентою та харчовою плівкою, з речовиною рослинного походження, 12 зіп пакетів із порошкоподібною речовиною, 2 зіп - пакети із речовиною рослинного походження, 4 зіп - пакети з таблетками зеленого кольору, 5 фрагментів таблеток, 2 зіп пакети з таблетками, 3 зіп пакети з таблетками та 7 фрагментами таблеток, 22 зіп пакети з порошкоподібною речовиною сірого, зеленого, білого, помаранчевого та блакитного кольору, 3 зіп пакети з грудкоподібною речовиною, 6 зіп пакетів з кристалічною речовиною, 2 зіп пакети з порошкоподібною речовиною.
Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №12/5 від 10.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,913г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 6,287г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 2,368г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 7,752г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-СМС, масою 0,014г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 76,208г. (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, ОСОБА_9 , який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.
В подальшому, 01.12.2020, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_9 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_11 , з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_9 , фасування, подальшого пересилання та збуту за допомогою ТОВ «Нова Пошта».
09-10.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_64 , виявлено та вилучено 163 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, 59 зіп-пакунків із рослинною речовиною зеленого кольору, скляну банка із залишками рослинної речовини зеленого кольору, 33 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору, електронні ваги чорного кольору із написом «Notebook», жерстяну коробку червоного кольору із написом «Levis» із приладдям для фасування, 17 упаковок із зіп-пакетами різного розміру.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 63,3363г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 98,7324г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 0,1147г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 87,12г. (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.
Так, на початку грудня 2020 року, з метою забезпечення безперебійного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на необхідній території, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відряджено ОСОБА_10 до Печерського району м. Києва з метою виконання ролі безпосереднього «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання).
З метою конспіративного зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у значних розмірах на території м. Києва, 02.12.2020 ОСОБА_10 уклала договір оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .
Разом з цим, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, ОСОБА_9 , який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.
В подальшому, 01.12.2020, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_9 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_11 , з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_9 , фасування, подальшого пересилання та збуту за допомогою ТОВ «Нова Пошта».
07.12.2020, ОСОБА_11 , діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, зокрема безперебійного функціонування мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 , за вказівкою ОСОБА_9 розфасував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого пересилання ОСОБА_10 , яка виконувала роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) зазначених заборонених речовин.
Того ж дня, ОСОБА_11 , діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_9 , а той в свою чергу за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщені відділення № 28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 94, із використанням анкетних даних відправника « ОСОБА_71 » з номером телефону НОМЕР_15 оформив товарно-транспортну накладну № 3495, зазначивши реквізити одержувача - м. Київ, відділення №127 на ім`я « ОСОБА_74 » із номером телефону НОМЕР_22 та здійснив пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_10 .
В подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи учасниками злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме зберігання з метою збуту заборонених речовин, отримали вищезазначене поштове відправлення та зберігали за адресою проживання: АДРЕСА_4 .
В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №13/5 від 07.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 20,576г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 137,299г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 4,980г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 17,477г, психотропну речовину, обіг якої обмежено альпразолам, масою 0,043г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 445,783г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено героїн, масою 5,381г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 1,375г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, ОСОБА_9 , який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, які він незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту.
В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-20/17669-МРВ від 22.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 12,846г, психотропну речовину, обіг якої заборонено метамфетамін, масою 4,75г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено плодові тіла грибів, масою 1,787г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 102,482г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 3,1866г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС, масою 18,579г, психотропну речовину, обіг якої обмежено альпразолам, масою 0,028г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою 115,29г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, масою 34,47г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 1,721г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
17.03.2021, о 19 год 06 хв. письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, у зв`язку із не встановленням місцезнаходження останнього, вручено його матері ОСОБА_75 . Санкціями зазначених статей Кримінального кодексу передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України віднесені до особливо тяжких злочинів.
26.03.2021, у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_6 , будучи повідомлений про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, достовірно знаючи про проведення заходів щодо встановлення його місцезнаходження, на даний час перебуває за межами України та переховується від органів досудового розслідування, оголошено його розшук.
24.05.2021, ОСОБА_6 , у встановленому КПК України порядку, повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
25.05.2021, прокурором винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 в окреме провадження за №0000055 від 25.05.2021.
26.05.2021, кримінальне провадження № 0000055 від 25.05.2021 за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
10.09.2021, ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.
Вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:
- протоколами обшуків від 09-10.12.2020 в ході яких виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання та устаткування для виготовлення т.зв. «закладок», засоби зв`язку та інше;
- висновками експертів Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020, №2074 від 26.01.2021, №2086 від 25.01.2021, №2312 від 10.12.2020, №СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021, №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021, №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021;
- протоколами оглядів предметів та документів, здобутих під час проведення тимчасових доступів та вилучених під час проведення обшуків;
- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
На підставі здобутих доказів встановлено, що ОСОБА_6 здійснював свою протиправну діяльність систематично та протягом тривалого часу, являється обвинуваченим у вчинені особливо тяжких злочинів в іншому кримінальному провадженні, що свідчить про наявний обґрунтований ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.
Крім того, встановлено осіб, в тому числі підозрюваних у даному провадженні, які можуть дати показання щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , а тому перебуваючи на волі, останній може незаконно впливати на свідків шляхом їх залякування та/або підкупу, що свідчить про наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України слідчий суддя зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, у тому числі те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів пов`язаних із створенням, керівництвом та участю у злочинній організації, яка створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна та особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Підозрюваний не працює і не навчається, немає на утриманні неповнолітніх дітей. Разом із цим, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, яке розглядається на даний час у Шевченківському районному суді м. Києва, що також негативно характеризує особу підозрюваного та його репутацію.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 183 КПК України, при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, слідчий суддя має право не визначати розмір застави щодо злочину передбаченого статтями 255-255-3 КК України та щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Таким чином, на підставі вищевикладеного, жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 176 КПК України не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
У відповідності до положень ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
Враховуючи вище викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився та не був доставлений, місцезнаходження його невідоме, останній перебуває у міжнародному розшуку.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо поданого клопотання, просила в задоволенні клопотання відмовити.
Відповідно до частини шостої статті 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000055, заслухавши думку прокурора, захисника дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться надані сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з частиною першою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
За приписами частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Статтею 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
З матеріалів справи вбачається, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.
ОСОБА_6 , на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.
Керівництво вказаною злочинною організацією здійснювалось ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Разом з тим, злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території України з початку 2018 року та з квітня 2019 року тимчасово припинила своє функціонування у зв`язку із затриманням ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інших її учасників правоохоронними органами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

На думку слідчого, вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:

- протоколами обшуків від 09-10.12.2020 в ході яких виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання та устаткування для виготовлення т. зв. «закладок», засоби зв`язку та інше;

- висновками експертів Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020, №2074 від 26.01.2021, №2086 від 25.01.2021, №2312 від 10.12.2020, №СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021, №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021, №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021;

- протоколами оглядів предметів та документів, здобутих під час проведення тимчасових доступів та вилучених під час проведення обшуків;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

17 березня 2021 року о 19 год. 06 хв., у відповідності до статті 277 КПК України, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, у зв`язку із не встановленням місцезнаходження останнього, вручено його матері ОСОБА_75 .

26.03.2021 заступником начальника слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_76 прийнято рішення про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_6

24 05.2021, у відповідності до ст. 277 КПК України, ОСОБА_6 , у встановленому КПК України порядку, повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

25.05.2021 прокурором винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 в окреме провадження за №0000055 від 25.05.2021.

26.05.2021 кримінальне провадження №0000055 від 25.05.2021 за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Крім того, постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 від 10 вересня 2021 року ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

Згідно відомостей наданих Державною прикордонною службою України ОСОБА_6 здійснив виїзд до Стамбулу через пункт пропуску Одеса 12.02.2021.

Ухвалою слідчого судді Віннницького міського суду Вінницької області від 29.04.2021 (справа №127/10875/21) надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На даний час місцезнаходження підозрюваного у даному кримінальному провадженню не відоме, він переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим і був оголошений в міжнародний розшук.

Наведене свідчить про те, що перебуваючи на волі підозрюваний і в подальшому буде переховуватися від органів досудового розслідування або суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків шляхом їх залякування та/або підкупу, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказані вище ризики є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному конкретному випадку є недоцільними і саме тримання під вартою може запобігти зазначеним ризикам.

Обов`язковою умовою здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначена вимога міститься у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатися завірена копія постанови про заключення під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Крім цього, неприйнятними для екстрадиції процесуальним рішенням є ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу, що за своєю природою не є рішенням про обрання або застосування запобіжного заходу, відповідно до вищевказаних нормативних актів, які мають вищу юридичну силу ніж чинне кримінально процесуальне законодавство, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Відповідно до частини шостої статті 193 КПК України слідчий суддя, може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Таким чином, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину Україну, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів з моменту його затримання.

Після затримання ОСОБА_6 і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя