Провадження № 1-кс/592/6960/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
01 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001496 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що на початку листопада 2021 року, невстановлена особа в телефонній розмові представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведенні авторизації дізнавшись від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її код від банківської картки зазначеного банку, заволоділи грошима на суму 9000 грн. (ЄО N 67232).

Вказане діяння підпадає під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла повідомила, що на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для захисту від шахраїв їй необхідно пройти авторизацію підтвердивши свої персональні дані.
Невідома особа назвала повністю всі персональні дані і тому в потерпілої не виникло жодних підозр стосовно того, що це можуть бути шахраї. В зв`язку з цим була пройдена авторизацію та названі дані, та код який було надіслано смс-повідомленням на телефон. На даній картці на момент телефонного дзвінка знаходилися грошові кошти в сумі 89,69 грн.
02.11.2021 на номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення приблизно о 17 год. 08 хв. про зарахування заробітної плати з основного місця роботи в сумі 6232,42 грн.
03.11.2021 о 06 год. 50 хв. потерпіла отримала смс-повідомлення про зняття грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_2 , а саме те, що невідома особа зняла заробітну плату у розмірі 6249 грн.
З даного приводу гр. ОСОБА_4 звернулася з письмовою заявою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою блокування рахунку в зв`язку з тим, що коштами заволоділи шахраї звернулася до поліції з заявою.
Також повідомила, що на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення підтвердження про зміну ПІН коду на банківській картці та потім перераховано кошти. З даного приводу громадянка негайно звернулася до банку, мені конструктивних відповідей не надали. Працівники запевняли, що особисто вона зняла грошові кошти або хтось з її родини, хоча даний факт потерпіла заперечує в категоричній формі.
Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коли ОСОБА_5 звернулася перший раз до них за допомогою запропонували заблокувати картку нащо отримали згоду, але картка не була видалена та заблокована в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким потерпіла навіть ніколи не користувалася та який не встановлено був на телефон.
17.11.2021 потерпіла пішла до банкомату, щоб зняти аванс, але на картці був залишок близько 55 грн.
Після цього відразу попрямувала до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатися чи було зарахування грошових коштів так, як смс-повідомлення про нарахування не було. У відповідь працівник банку повідомила, що 16.11.2021 на банківський рахунок нової картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було зараховано аванс у розмірі 2700 грн. з місця роботи і одразу протягом короткого часу грошові кошти були зняті невідомою особою.
Після чого відразу ОСОБА_4 попрохала заблокувати дану карту і в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також. А перед цим на мобільний надійшло смс-повідомлення з кодом для зміни ліміту на картці, на яке вона не звернула уваги.
Також потерпіла додає, що вона особисто грошові кошти з картки не знімала, інтернет покупки не здійснювала, персональні дані нікому не повідомляла та не надавала жодних відомостей. Дозволу на користування своїми грошовими коштами нікому не надавала
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті та банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.11.2021 по 30.11.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти та карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.11.2021 по 30.11.2021, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.11.2021 по 30.11.2021;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу та номері мобільного телефону до якого було приєднано банкінг банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.11.2021 по 30.11.2021, з роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та Сумської філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам з групи у кримінальному провадженні № 0001496 дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1