Справа № 671/1522/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначила, що 22.09.2021 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 22.09.2021 року в період часу з 04 год. 30 хв. по 05 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужими грошовими коштами, за невідомих обставин, таємно викрала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 грн., які були перераховані в якості оплати товарів/послуг через інтернет-магазин AP (АП).
Дізнавач вказує, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в ніч з 21.09.2021 року на 22.09.2021 року перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 . 22.09.2021 року в період часу з 04 год. 30 хв. по 05 год. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло 7 (сім) СМС повідомлень, про зняття коштів у сумі 1 000 грн. (на загальну суму 7000 грн.) із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказанні повідомлення він побачив близько 07 год. ранку, після чого зайшов на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що його кошти в сумі 7000 грн. були перераховані по 1000 грн. сім разів, в якості оплати товарів/послуг на інтернет-магазині AP(АП). ОСОБА_5 вказав, що в будь-яких інтернет-магазинах не реєструвався, ніяких покупок не здійснював, банківську картку із якої невідома особа зняла грошові кошти у сумі 7000 грн., нікому у користування та розпорядження не давав, реквізити вказаної банківської картки та свої персональні дані нікому не повідомляв, саму ж картку ні до яких інтернет-сайтів не прив`язував і йому не відомо хто б міг вчинити крадіжку коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про переказ-рух коштів в сумі 7000 грн. 22.09.2021 року із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період з 21.09.2021 року до 25.09.2021 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про переказ-рух коштів в сумі 7000 грн. 22.09.2021 року із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період з 00 год. 00 хв. 21.09.2021 року до 00 год. 00 хв. 25.09.2021 року. В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачу сектору дізнання або членам слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального проступку із можливістю отримання її у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 27 жовтня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: