УХВАЛА

01.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001181 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001181 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_4 стосовно незаконного заволодіння належною їй нерухомістю.

Згідно із показами потерпілої ОСОБА_4 , вона просить прийняти міри до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які вступили в злочинну змову, та шахрайським шляхом заволоділи нерухомістю, та завдали матеріального збитку у вигляді податкових зборів у розмірі більш ніж 232 025 060 гривень.

Так, у власності ОСОБА_4 перебувало наступне майно: земельна ділянка, розташована за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0183, площею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0184, площею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39007:0175 площею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0177 площею 0,106га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0181 площею 0,106 га; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 235,4 кв. м.

Вищезазначене майно було придбано на підставі договору іпотеки від 04 жовтня 2011 року, із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя.

Згідно із показами ОСОБА_4 , на початку літа 2019 року, від ОСОБА_5 надійшла ініціатива передати вищенаведене майно у вигляді паю до обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стати асоційованим членом даного кооперативу. Розмір паю Палюх складав 185 413 800 гривень, що в доларовому еквіваленті становить 7 131 300 доларів США, відповідно протоколу № 2/19 загальних зборів членів від 02.08.2019 року.

12 липня 2021 року ОСОБА_4 , видала довіреність на право розпоряджатися її майном в обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) членам кооперативу. Потерпіла пояснює, що дана довіреність була нею надана шляхом зловживання довірою з боку останніх.

Під впливом обману з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зазначеною довіреністю, потерпіла уповноважила директора кооперативу, ОСОБА_7 розпорядитися належним їй майном за ціну не більш ніж один неоподаткований мінімум доходів громадян, згідно чинного законодавства.

Однак, маючи намір виключити ОСОБА_4 із членів кооперативу, шляхом обману, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснили відчуження вищезазначеної нерухомості третім особам, а рішення про це було відображено в протоколі зборів членів ОК за присутності потерпілої, однак остання в момент укладення договору купівлі-продажу присутня не була.

Таким чином, на потерпілу було накладено податковий збір у розмір 8 840 230 доларів США

Такими чином, ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди у значному розмірі.

На теперішній час слідством проводяться всі можливі слідчо - оперативні заходи для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме направляються відповідні запити до установ, в яких можливо є відомості щодо вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати можливість старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Договори купівлі-продажу на наступну нерухомість, розташовану за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0183, площею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0184, площею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39007:0175 площею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0177 площею 0,106га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0181 площею 0,106 га; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 235,4 кв. м;
Технічні паспорти на вищезазначену нерухомість та всю іншу документацію, яка має відношення щодо придбання та реалізації даної нерухомості;
Документацію щодо усіх укладених правочинів в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
Повний список осіб із зазначеними контактними даними осіб, які є членами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Інформацію щодо наявності самостійного балансу, поточного, валютного та інших рахунків в установах банків;
Інформацію щодо наявності будь-якої господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Інформацію щодо наявності діючих будівництв або робіт реконструкції в якості забудовника, замовника будівництва та/або інвестора;
Інформацію щодо наявності філій, відділень, представництв без створення юридичної особи.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1