СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8499/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест", адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Промбудсервіс 2012" про скасування арешту майна,

встановив:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Сейф Інвест" та адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ "Промбудсервіс 2012", звернулись до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 26.05.2021 року у справі № 759/11019/21, а саме на земельні ділянки та трансформаторні підстаанції, які належать їх довірителям.

В обґрунтування клопотання заявники вважають, що арешт їхнього майна є незаконним та має бути скасований зважаючи на те, що їх майно не набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а сам арешт був накладений без достатніх правових підстав та із порушенням процесуального законодавства, а також грубо порушує права та законні інтереси заявників як добросовісних власників арештованих земельних ділянок. Обставини кримінального провадження №0000341 є надуманими та не містить жодних ознак вчинення кримінального правопорушення, описані в ухвалі обставини не відповідають дійсності, а спір між потерпілим ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та власниками арештованого майна є виключно господарським.

Представники заявників клопотання підтримали, просили його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з"явились, повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Заслухавши думку представників власників майна , дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000341 від 28.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з приводу того, що в період часу з 2011 по 2016 роки посадові особи ТОВ "Регіональна енергетична компанія 1", ТОВ "Промбудсервіс 2012" та ТОВ "Сейф-Інвест" шляхом обману заволоділи майном правонаступником якого є ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".
В рамках вказаного провадження ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.05.2021 накладено арешт на майно, що належать ТОВ «СЕЙФ ІНВЕСТ», а саме:

земельної ділянки площею 0,2213 га, кадастровий номер :04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 0,2218 га, кадастровий номер :04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 0,1459 га, кадастровий номер :04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 9,2371 га, кадастровий номер :04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

земельної ділянки площею 5,0002 га, кадастровий номер :04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

та на майно, що належить ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012», а саме:

трансформаторної підстанції КТП-294 загальною площею 24,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 32-а;

трансформаторної підстанції КТП-281 загальною площею 50,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

трансформаторної підстанції КТП-716 загальною площею 50,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

трансформаторної підстанції КТП-731 загальною площею 39,4 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а;

будівлі трансформаторної підстанції, В-1 загальною площею 94,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 14;

земельної ділянки загальною площею 1,3623 га, кадастровий номер :04:001:0222, яка знаходиться на території Щасливської сільської ради Київської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою від 18.05.2021 року земельні ділянки та трансформаторні підстанції визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні. При цьому, слідчий суддя враховує, що вказана постанова слідчого містить лише посилання на фактичні обставини справи, загальне формулювання та цитування норм КПК України, без посилання на конкретні дані, які дають достатні підстави для висновку про те, що вказане майно може містити у собі інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Наведені у клопотанні прокурора про арешт майна обставини на даний час досліджуються господарським судом у справі № 911/3210/20 за позовом ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» до ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1», ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» та ТОВ «СЕЙФ ІНВЕСТ» про визнання правочинів недійсними, скасування рішень про державну реєстрацію прав, зобов`язання поновити в Державному реєстрі відомості. Дана справа була передана для розгляду в межах провадження про банкрутство ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1» (справа № 911/1245/21).

Отже, як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, на час розгляду клопотання відсутні обґрунтування того, які дані можуть міститися на земельних ділянках, яким чином вони можуть бути використані як доказ, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути встановлені за допомогою земельних ділянок, на які накладено арешт, що є порушенням ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до положень пункту 2 частини другої ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Таким чином, при накладенні арешту на майно (земельні ділянки) не враховано неможливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні, та в порушення положень частини третьої статті 132, ст.ст. 170, 173 КПК накладено арешт на майно (земельні ділянки) без доведення слідчим можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини десятої ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріалами справи не підтверджується недобросовісність набуття ТОВ "Сейф Інвест", ТОВ "Промбудсервіс 2012" арештованого майна у власність.

Жодних доказів, які б спростовували доводи скарги заявника та підтверджували обставини, які є підставою для накладення арешту, значення у кримінальному провадженні арештованого майна до суду не надано, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в скарзі, є обґрунтованими.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги .

Керуючись ст.ст.170, 174, 369 КПК України,

постановив:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест", адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Промбудсервіс 2012" про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.05.2021 року у справі №759/11019/21, на об`єкти нерухомого майна, які на даний час належать на праві власності:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест», зокрема скасувати арешт та заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснення звернення стягнення на майно тощо) щодо:

земельної ділянки площею 0,2213 га, кадастровий номер :04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 0,2218 га, кадастровий номер :04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 0,1459 га, кадастровий номер :04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:08;

земельної ділянки площею 9,2371 га, кадастровий номер :04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

земельної ділянки площею 5,0002 га, кадастровий номер :04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУДСЕРВІС 2012», зокрема скасувати арешт та заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т. ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснення звернення стягнення на майно тощо):

трансформаторної підстанції КТП-294 загальною площею 24,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 32-а;

трансформаторної підстанції КТП-281 загальною площею 50,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

трансформаторної підстанції КТП-716 загальною площею 50,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

трансформаторної підстанції КТП-731 загальною площею 39,4 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а;

будівлі трансформаторної підстанції, В-1 загальною площею 94,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 14;

земельної ділянки загальною площею 1,3623 га, кадастровий номер :04:001:0222, яка знаходиться на території Щасливської сільської ради Київської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Зобов`язати Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Щасливе-ЛУ 14» () повернути у володіння ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» нерухоме майно, а саме:

трансформаторну підстанцію КТП-294 загальною площею 24,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 32-а;

трансформаторну підстанцію КТП-281 загальною площею 50,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

трансформаторну підстанцію КТП-716 загальною площею 50,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

трансформаторну підстанцію КТП-731 загальною площею 39,4 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а;

будівлю трансформаторної підстанції, В-1 загальною площею 94,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 14.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1