Дата документу 17.01.2022 Справа № 554/4962/21
Справа №554/4962/2021
Провадження №1-кс/554/978/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та усіх документів (додатків), які маються у ній, із можливістю вилучення їх копій. Надати можливість слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000003 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, не вживають заходів щодо належного правового (процесуального) реагування на безпідставний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдають шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах. Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що Господарським судом Полтавської області здійснювався розгляд провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо невиконання умов договору поставки. Здійснено огляд реєстру судових рішень відносно розгляду справи №917/790/20, щодо вирішення вищевказаного питання між підприємствами. Разом з тим проаналізувавши рішення, встановлено, що під час здійснення розгляду справи сторона представник ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в жодне засідання не з`являвся. З метою встановлення відомостей та зібрання матеріалів для повного, всебічного, неупередженого розслідування було проведено наступні дії для отримання документів, котрі б підтверджували взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у порядку ст.93 КПК України направлені запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що відповідей до цього періоду не надходило. Оскільки центральним органом управління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був направлений запит у порядку ст.93 КПК України з метою отримання документів підтвердження взаємовідносин підпорядкованого їм підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (даний запит направлявся до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки було встановлено, що в центральному органі знаходиться архів у котрому можуть зберігатися документи підпорядкованих підприємств, отримано відповідь з приводу того що 11.08.2010 Постановою КМУ «Про заходи з утворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передбачено ліквідування дочірніх підприємств ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до додатків, до даного переліку також віднесено ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із зазначеним надати будь-які документи не виявляється можливим. Також відповідно до інформації котра міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений директор ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_19 , у відповідності до ст.40 КПК України слідчим СУ ГУНП в Полтавській області надано доручення до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з метою здійснення допиту останньої, допитом встановлено що ОСОБА_19 з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нічого не відомо, а також взагалі заперечує перебування себе на посаді директора даного підприємства. Також відповідно до інформації котра міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений голова ліквідаційної комісії ОСОБА_20 , допитом також не було встановлено відомостей котрі б мали значення для здійснення розслідування кримінального провадження. В ході проведення досудового розслідування також був направлений запит у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Полтавській області зокрема документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), аналізом отриманої інформації було встановлено, що за період в котрий здійснювалося укладення договору підприємствами звітність не подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також ІНФОРМАЦІЯ_7 надано запитувану інформацію щодо банківських рахунків котрі відкривалися та були закриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації котра міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, реєстраційні справи: 1) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; 2) ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до п.2 Постанови КМУ №1321 від 16.12.2020 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов`язків районних державних адміністрацій, що припиняються» дія цього Порядку поширюється на райдержадміністрації, які у зв`язку з прийняттям постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX Про утворення та ліквідацію районів підлягають утворенню та/або реорганізації. Таким чином утворено в Полтавські області: Лубенський район (з адміністративним центром у місті Лубни) у склад якого увійшли територій ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , затверджених Кабінетом Міністрів України. З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дореєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та усіх документів (додатків), які маються у ній, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та усіх документів (додатків), які маються у ній, із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та усіх документів (додатків), які маються у ній, із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати з 17 січня 2022 року до 17 березня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та усіх документів (додатків), які маються у ній, із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 17 січня 2022 року до 17 березня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та усіх документів (додатків), які маються у ній, із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 січня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 17 січня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1