У х в а л а
про тимчасовий доступ до документів,
які становлять банківську таємницю

15 листопада 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому просить надати начальнику СВ відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областімайору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 та слідчим СВ відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_8 з розшифровкою контрагентів в період з 1 по 3 листопада 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття/перерахунку вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій. Можливість вилучення даної документації просить надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м.Тернопіль.
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 03 листопада 2021 року надійшла заява ОСОБА_8 , 1988 р.н., мешканця АДРЕСА_3 про те, що 01.11.2021 року не встановлена особа без його відому відкрила на його ім`я онлайн кредит, в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі близько 280 тис грн, чим завдала йому значної шкоди.

Відомості про даний факт 03.11.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В процесі розслідування вказаного кримінального провадження, будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_8 повідомив, що 01.11.2021 року близько 23:50 год він виявив, що на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оформлено онлайн кредит на суму 288 500 гривень, без його відома. Також було встановлено, що грошові кошти, які було нараховано після оформлення онлайн кредиту на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із реквізитами НОМЕР_1 того ж дня, а саме 01.11.2021 р. Надалі, встановлено, що частину вказаних грошових коштів в сумі 150 тис. грн того ж дня 01.11.2021 року було переведено з його картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») видану на ім`я ОСОБА_9 із реквізитами НОМЕР_2 . Надалі, із вказаної картки ОСОБА_9 01.11.2021 року в банкоматі АДРЕСА_4 (АТМ 1850) декількома транзакціями були зняті грошові кошти в загальній сумі 95 тис. грн.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_8 , з метою підтвердження факту поступлення на дану картку грошових коштів після оформлення онлайн кредиту, а також подальший рух коштів по даній картці.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаній картці, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки потерпілого ОСОБА_8 № НОМЕР_1 .

Вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.

Крім цього, отримати вказані відомості, а саме інформації про рух коштів в будь-який інший спосіб окрім отримання та проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картках, а також інша інформація про по вказаних платіжних картках та отриманні фото з банкомату мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

В судове засідання начальник СВ відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У відповідності до витягу з ЄРДР слідчими, які здійснюють судове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 є ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, вважаю, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 з розшифровкою контрагентів в період з 1 по 3 листопада 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття/перерахунку вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000138 від 03 листопада 2021 року, отримати відомості в інший спосіб неможливо, а тому приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 03 листопада 2021 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областімайору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 та слідчим СВ відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_8 з розшифровкою контрагентів в період з 1 по 3 листопада 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття/перерахунку вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій. Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м.Тернопіль.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1