Провадження № 1-кс/752/7688/21
У Х В А Л А

16 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003618 від 10.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, клопотання начальника відділення № 4 слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської місцевої прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення № 4 слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської місцевої прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у місті Києві майором поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003618 від 10.04.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, за фактом порушенням вимог земельного законодавства України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що відповідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.05.2009 № 475/1531, було змінено цільове призначення земельної ділянки площею 0,1013 га у АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку від 10.12.2007 № 07-8-00159 та дозволено використання зазначеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом. Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва та обслуговування торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом на АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 22, у АДРЕСА_1 . Передано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в короткочасну оренду на 1 рік, земельні ділянки загальною площею 1,4809 га для будівництва та обслуговування торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом на АДРЕСА_5 , у АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору оренди земельної ділянки від 28.01.2010, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Орендодавець) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Орендар), Орендодавець, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.05.2009 № 475/1531, за актом приймання-передачі передає, а Орендар приймає в оренду (строкове платне користування) земельні ділянки по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , у АДРЕСА_1 , за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом, строком на 1 рік.
Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за вих. 5785/0/02-15 встановлено, що серед перелічених земельних ділянок, що за адресами: АДРЕСА_6 , 22 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024), опублікованими кадастровим номерами являються: 72:2:16:0013 та 72:2:16:0022, які відносяться до 1-Централшьної планувальної зони, а за функціональним призначенням до території громадських будівель та споруд. На ділянки поширюється регулювання забудови 3 категорії, але не входять до історичного ареалу. Згідно з інформацією бази даних ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня реєстрація містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на АДРЕСА_7 . Також ІНФОРМАЦІЯ_7 надала ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист-дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робіт від 22.12.2006 № 010-686. Замовникові надано архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) від 11.06.2007 № 07-03-63 на проектування будівництва торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом.
Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 05.05.2015 № встановлено, що 20.08.2010 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на виконання підготовчих робіт № 2144-Гл/С для будівництва торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом за адресою: АДРЕСА_8 , 30, АДРЕСА_4 , 22, у АДРЕСА_1 .
Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих. 2080/9/26-50-11-04-12 від 28.04.2015 встановлено, що згідно отриманих даних з витягу бази даних ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по юридичним особам від 18.02.2015, земельні ділянки використовуються:
кадастровий номер 72:2:16:0007, ділянка площею 0,0897 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цільове призначення для експлуатації та обслуговування будівель і споруд цілісного майнового комплексу, сума грошової оцінки 3722690,64 грн.;
кадастровий номер 72:216:024, ділянка площею 0,182 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , право в процесі оформлення за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цільове використання для будівництва торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом, сума грошової оцінки 1462401,55 грн.;
кадастровий номер 72:216:013, ділянка площею 0,1013 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цільове використання для будівництва торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом, сума грошової оцінки 778205,56 грн.;
кадастровий номер 72:216:022, ділянка площею 1,2989 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цільове використання для будівництва торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом, сума грошової оцінки 10885736,18 грн.
Відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 від 05.08.2021 року, начальнику відділення № 4 слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо використання земельних ділянок, передачі її в оренду та проведення будівництва за адресами: АДРЕСА_8 , 30, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_10 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024).
08.09.2021 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, представником ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було надано лист, в якому останній просить виправити помилку в назві юридичної особи володільця документів, а саме: не ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із частковими копіями запитуваних матеріалів.
Таким чином, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, документування та здобуття доказів щодо порушення вимог земельного та містобудівного законодавства посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та з метою виправлення помилки в назві юридичної особи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів всіх документів щодо використання земельних ділянок, передачі її в оренду та проведення будівництва за адресами: АДРЕСА_8 , 30, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_10 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024), а саме:
установчих та дозвільних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статутні, установчі, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка платника податків, накази про призначення директора, бухгалтера, посадові інструкції, перелік працівників, та укладені з ними трудові договори, або контракти у випадках, передбачених Законом України про використання праці);
розробленого та затвердженого у встановленому порядку детального плану території кварталу в якому розташований об`єкт будівництва на земельних ділянках з кадастровими номерами :72:216:0024, :72:216:0022, :72:216:0013, :72:216:0007 за адресами: АДРЕСА_2 , 30, АДРЕСА_4 , 22, АДРЕСА_11 , 9;
проектної документації у повному обсязі, розробленої та затвердженої у встановленому законодавством порядку (із наявністю в ній у тому числі: містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку, архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, схеми генерального плану і транспорту, загальної пояснювальної записки, розділу з охорони навколишнього середовища) на об`єкті будівництва;
дозволу на виконання підготовчих робіт на об`єкті будівництва;
дозволу (декларація) про початок виконання будівельних робіт;
всіх договорів підряду з додатками та додатковими угодами, які були заключенні для виконання будівельних робіт;
кошторисної документації щодо виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження, в електронному вигляді у форматі .imd програмного комплексу АВК-5 (у разі відсутності можливості надання документів в паперовому вигляді);
експертних висновків щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;
виконавчих схем та робочих креслень на об`єкт будівництва;
загального журналу будівельних робіт на об`єкт будівництва;
журналу виконаних робіт на об`єкт будівництва;
журналу авторського нагляду на об`єкт будівництва;
документів, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт;
документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт;
відомостей списання будівельних матеріалів по формі М-29;
розрахунку фактичних адміністративних витрат, які склалися у підрядній організації за попередній звітній період (рік);
містобудівних умов та обмежень;
договорів постачання електроенергії;
документів щодо пайової участі;
документів щодо затвердження фасаду;
документів щодо погодження з ДП обслуговування повітряного руху України «УКРАЕРОРУХ» та міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Жуляни) аеронавігації за вказаною адресою;
документів та погодження з ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );
актів перевірок зазначеного об`єкту будівництва;
документів щодо оренди або права власності на вказані земельні ділянки;
іншої документації пов`язаної з виконанням будівельних робіт на об`єкті будівництва.
Вказані документи необхідні з метою проведення перевірки законодавства у сфері законності використання земельних ділянок, передачі їх у оренду іншим особам, містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил будівництва за адресами: АДРЕСА_2 , 30, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , 9 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024), встановлення можливих свідків та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також для призначення та проведення необхідних експертних досліджень (будівельно-технічної та/або почеркознавчої експертизи), інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до копій вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Начальником відділення № 4 слідчого відділу в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Разом з тим, органом досудового розслідування не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику відділення № 4 слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та/або слідчим, що перебувають в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, у кримінальному провадженні № 0003618 від 10.04.2015, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій до всіх документів щодо використання земельних ділянок та проведення будівництва за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_12 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024), а саме:
-установчих та дозвільних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статутні, установчі, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка платника податків, накази про призначення директора, бухгалтера, посадові інструкції, перелік працівників, та укладені з ними трудові договори, або контракти у випадках, передбачених Законом України про використання праці);
-розробленого та затвердженого у встановленому порядку детального плану території кварталу в якому розташований об`єкт будівництва на земельних ділянках з кадастровими номерами :72:216:0024, :72:216:0022, :72:216:0013, :72:216:0007 за адресами: АДРЕСА_2 , 30, АДРЕСА_4 , 22, АДРЕСА_11 , 9;
-проектної документації у повному обсязі, розробленої та затвердженої у встановленому законодавством порядку (із наявністю в ній у тому числі: містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку, архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, схеми генерального плану і транспорту, загальної пояснювальної записки, розділу з охорони навколишнього середовища) на об`єкті будівництва;
-дозволу на виконання підготовчих робіт на об`єкті будівництва;
-дозволу (декларація) про початок виконання будівельних робіт;
-всіх договорів підряду з додатками та додатковими угодами, які були заключенні для виконання будівельних робіт;
-кошторисної документації щодо виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження, в електронному вигляді у форматі .imd програмного комплексу АВК-5 (у разі відсутності можливості надання документів в паперовому вигляді);
-експертних висновків щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;
-виконавчих схем та робочих креслень на об`єкт будівництва;
-загального журналу будівельних робіт на об`єкт будівництва;
-журналу виконаних робіт на об`єкт будівництва;
-журналу авторського нагляду на об`єкт будівництва;
-документів, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт;
-документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт;
-відомостей списання будівельних матеріалів по формі М-29;
-розрахунку фактичних адміністративних витрат, які склалися у підрядній організації за попередній звітній період (рік);
-містобудівних умов та обмежень;
-договорів постачання електроенергії;
-документів щодо пайової участі;
-документів щодо затвердження фасаду;
-документів щодо погодження з ДП обслуговування повітряного руху України «УКРАЕРОРУХ» та міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Жуляни) аеронавігації за вказаною адресою;
-документів та погодження з ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );
-актів перевірок зазначеного об`єкту будівництва;
-документів щодо оренди або права власності на вказані земельні ділянки;
-іншої документації пов`язаної з виконанням будівельних робіт на об`єкті будівництва, з можливістю вилучення в повному обсязі їх належим чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1