Провадження № 1-кс/201/3443/2021
УХВАЛА

19 листопада 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «Гранд-Металіка» (), при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 17.05.2018 по 07.02.2019, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), провели ряд фінансово-господарських операції, які, існують об`єктивні підстави вважати, являються незаконними, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.

Слідчими діями встановлено, що з рахунків, відкритих ТОВ «Гранд-Металіка» у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), через відділення зазначеного банку, що розташовані за адресою: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 30, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 11, прим. 25, з рахунку, відкритого ТОВ «Гранд-Металіка» у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), через відділення №4 зазначеного Банку, що розміщене за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 55 та з рахунку, відкритого ТОВ «Гранд-Металіка» у АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), через відділення зазначеного банку, що розміщене за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 11, було знято кошти готівкою на загальну суму 26,42 млн. грн. якості видачі готівки для закупівлі металобрухту та видачі готівки з карткового рахунку. Фактичним одержувачем готівки з рахунків ТОВ «Гранд-Металіка» (), виступав директор підприємства ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ТОВ «Гранд-Металіка» (), відкритих у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) та

АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), були кошти, отримані, за період з 17.05.2018 по 07.02.2019, з рахунків групи підприємств (головним чином, ТОВ «Ліко-Груп», ТОВ ТД «Меттрейд», ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Нова-Грей», ТОВ «Втормет», ТОВ «Брутекс», ТОВ «Делфан» та ТОВ «Опт-Ліга») у якості оплати, головним чином, за товари, за металобрухт та за ТМЦ.

Зазначена інформація підтверджується протоколом огляду документів у кримінальному провадженні від 24.10.2019.

На виконання ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29.08.2019 р., було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд-Металіка» () які знаходились у володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), та вилучено оригінали документів ТОВ «Гранд-Металіка» () а також грошові чеки на зняття готівки підписані директором ТОВ «Гранд-Металіка» ().

На виконання ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29.08.2019 р., було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд-Металіка» () які знаходились у володінні АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), та вилучено оригінали документів ТОВ «Гранд-Металіка» () а також грошові чеки на зняття готівки підписані директором ТОВ «Гранд-Металіка» ().

На виконання ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29.08.2019 р., було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд-Металіка» () які знаходились у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), та вилучено оригінали документів ТОВ «Гранд-Металіка» () а також грошові чеки на зняття готівки підписані директором ТОВ «Гранд-Металіка» ().

В ході досудового розслідування також було встановлено що службовими особами ТОВ «Гранд-Металіка» () було складено договори доручення на фізичних осіб для проведення закупівлі металобрухту.

Під час проведення допиту в якості свідків, фізичні особи на яких були складені договори доручення на закупівлю металобрухту, вказали що підприємство ТОВ «Гранд-Металіка» () їм не знайоме, договори доручення на закупівлю металобрухту вони не підписували.

Під час досудового розслідування було встановлено що основним з основних контрагентів ТОВ «Гранд-Металіка» () виступає ТОВ ТД «Меттрейд».

На виконання ухвал Кіровського районного суду від 14.11.2019 р., було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ ТД «Меттрейд» які знаходились у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) та АТ «Полікомбанк» (МФО 353100).

Також під час досудового розслідування було допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ ТД «Меттрейд», який відмовився давати показання на підставі ст.63 Конституції України.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано повіреного на відкриття корпоративної платіжної картки та зняття готівкових коштів, який відмовився давати показання на підставі ст.63 Конституції України.

07.05.2020 на підставі ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська строк розслідування даного провадження було продовжено до 15.11.2020.

13.11.2020 року слідчим було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000021 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

24.11.2020 року постанова про закриття кримінального провадження від 13.11.2020 року була скасована прокурором та надані вказівки на виконання слідчих дій, а саме необхідно встановити місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Гранд-Металіка» в якому зберігаються первинні фінансово-господарські документи з метою проведення обшуку та вилучення таких документів, а також провести допит службових осіб ТОВ «Гранд-Металіка» та призначити судово-економічну перевірку, без висновку якої неможливо завершити досудове розслідування, у передбачений законом строк не представилося можливим.

27.11.2020 на підставі ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська строк розслідування даного провадження було продовжено до 26.05.2021.

На виконання ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.01.2021 р., було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд-Металіка» () які знаходились у володінні ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод () під час якого була вилучена первинна документація по взаємовідносинам ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод () з ТОВ «Гранд-Металіка» ().

На виконання ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.01.2021 р., було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд-Металіка» () які знаходились у володінні ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна» () під час якого була вилучена первинна документація по взаємовідносинам ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна» () з ТОВ «Гранд-Металіка» ().

На виконання ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.01.2021 р., було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд-Металіка» () які знаходились у володінні АТ «Дніпроважмаш» () під час якого була вилучена первинна документація по взаємовідносинам АТ «Дніпроважмаш» () з ТОВ «Гранд-Металіка» ().

24.02.2021 було проведено допит у якості свідка ОСОБА_4 , який відмовився давати показання без участі адвоката.

Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

24.05.2021 на підставі ухвали Кіровського районного суду

м. Дніпропетровська строк розслідування даного провадження було продовжено до 26.11.2021..

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене . ч. 1 ст. 212 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1