Справа №705/4469/21
1-кс/705/944/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №001095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в період часу з 17.30 год. 23.09.2021 по 09.30 год. 24.09.2021 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., заволоділа коштами в сумі 186 тис. грн., чим спричинила потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 001095, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.202, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що в результаті вчинених відносно неї шахрайських дій, вона перевела кошти на рахунок, який їй був запропонований, а саме на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО Банку НОМЕР_2 .

Оскільки, дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_7 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків ОСОБА_7 , у різних банківських установах, тому слідчий звернулася до суду з метою отримання доступу до необхідних документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримала повністю та просила його задовольнити, оскільки викладені обставини у клопотанні є достатніми та обгрунтованими.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для частково задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме що стосується рахунків та карток ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- юридичної справи клієнта банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та інших банківських карток та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_7 ;

- роздруківки операцій які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунках за період з 19.09.2021 по 11.10.2021;

- розширеної роздруківки руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 та у інших картках чи розрахункових рахунках ОСОБА_7 , за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти;

- фото та відео збережень при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунках ОСОБА_7 за вказаний період;

- інформації за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунках ОСОБА_7 ;

- операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунках ОСОБА_7 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інших банківських карток чи розрахункових рахунках ОСОБА_7

- копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковими рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_34