печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000749 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи, починаючи з 20.03.2017, у м. Києві, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовують всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

За результатами проведених заходів встановлено, що АТ «Запорізький завод феросплавів» (код 00186542), юридична адреса: м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Діагональна, буд.11, в період з 01.01.2019 по теперішній час, перерахувало на рахунки ТОВ «Гудінвест» (код 42049986) понад 400 млн. грн. за виконання робіт з переробки (сортування) та переміщення шлаків феросплавного виробництва. Вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та найманих працівників, господарську діяльність здійснює з квітня 2018 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів, окрім надання послуг АТ «Запорізький завод феросплавів», іншої господарської діяльності не здійснює.

Злочин, передбачений ч.2 ст.364-1 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, відповідно до вимог ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 04.04.2019 закінчується 04.01.2022.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП «Ентерра», ТОВ «Мега Лінк», стосовно абонентів компаній, яким у користування надавались ІР-адреси;

- в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України витребувано відомості та копії документів від Державної податкової служби України;

- в порядку ст. ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо протиправної діяльності підприємств, яка розслідується в рамках кримінального провадження;

- в прядку ст. ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо проти правної діяльності ТОВ «Гудінвест» та перелік осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій;

- допитано як свідка директора ТОВ «Астра Трейдинг» ОСОБА_4 ;

- допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка директора ТОВ «ГУДІНВЕСТ» ОСОБА_6 ;

- в порядку ч. 2 ст. 3 КПК України витребувано відомості від Національного банку України про фінансові операції ПАТ «МетаБанк»;

- в порядку ст. ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо протиправної діяльності ТОВ «Гудінвест» та його контрагентів;

- скеровано до СУ ГУНП у Дніпропетровській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території

- в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України витребувано копії документів у ТОВ «ПАЛЛАДІУМ ОІЛ», ТОВ «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОЛІУМ ГРУП», ТОВ «ВУЛТЕКС-С», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ХЕМ ДІСТРІБЮШН», ТОВ «ТД ММР», ТОГВ «ОСНОВА-ЮГ»;

- надано доручення оперативному підрозділу, в порядку ст. 36 КПК України, щодо встановлення всіх засновників та бенефіціарних власників підприємств, які фігурують у даному кримінальному провадженні, до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали виконаного доручення;

- направлено запит до Вознесенівської ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області про надання завірених копій документів податкової звітності ТОВ «ГУДІНВЕСТ» () щодо зареєстрованих працівників (форма 1ДФ), за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- направлено запит до Правобережного управління Центральної ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області про надання завірених копій документів податкової звітності ТОВ «ТРЕДВЕЛ ТЕХНІКС» () щодо зареєстрованих працівників (форма 1ДФ), за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- направлено запити до ДПІ за місцями реєстрації підприємств, про надання інформації щодо проведення податкових перевірок ТОВ «ГУДІНВЕСТ» () та ТОВ «ТРЕДВЕЛ ТЕХНІКС» (), а також копій актів проведених перевірок;

- направлено запити до ТОВ «Тредвел- Технікс» та ТОВ «Евон» про надання належним чином засвідчених світлокопій документів стосовно фінансово - господарських взаємовідносин із ТОВ «ГУДІНВЕСТ» та надання інформації про працівників, які залучались до виконання робіт на Запорізькому заводі феросплавів;

- направлено запити до ТОВ «Делтокс» та ТОВ «Каргоєвротранс» про надання належним чином засвідчених світлокопій документів стосовно фінансово - господарських взаємовідносин із ТОВ «ГУДІНВЕСТ»;

- встановлено контактні телефони підприємств, що фігурують у цьому кримінальному провадженні;

- встановлено контактні дані та направлено повістки про виклики фізичним особам підприємцям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- проведено ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення всіх обставин скоєного злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Разом з тим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, дослідити всі наявні докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку. На даний час є необхідність провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Так, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- з метою отримання інформації про підприємства - контрагенти, задіяні у даній схемі, здійснити моніторинг щодо цих підприємств за реєстром судових рішень. У випадку наявності кримінальних проваджень, в яких фігурують зазначені суб`єкти господарювання, з`ясувати обставини цих кримінальних проваджень та роль у скоєнні тих чи інших злочинів підприємств, які фігурують у кримінальному провадженні №0000749;

- звернутись із клопотаннями до суду про тимчасовий доступ та вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань абонентських номерів, які використовують підприємства, що фігурують у цьому кримінальному провадженні. Після отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, здійснити аналіз цієї інформації;

- звернутись із клопотаннями до суду про тимчасовий доступ та вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами, якими користуються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення. Після отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, здійснити аналіз цієї інформації;

- допитати Голову СТ «Нова кооперативна ініціатива» ОСОБА_13 з приводу використання ТОВ «Гудінвест» наданої Споживчому товариству ІР-адреси, а також взаємовідносин Споживчого товариства та керівництва СТ «Нова кооперативна ініціатива» із керівниками (працівниками) ТОВ «Гудінвест»;

- встановити банківські рахунки підприємств-контрагентів АТ «Запорізький завод феросплавів». Звернутись із клопотаннями до суду про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у банках відомостей про рух коштів по рахунках цих підприємств. Після здійснення тимчасового доступу, детально проаналізувати отриману інформацію з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які перераховувались цим контрагентам АТ «Запорізький завод феросплавів»;

- допитати всіх фізичних осіб - підприємців (задіяних у схемі), через рахунки яких у банках знімались готівкові грошові кошти;

- шляхом витребування у ДПІ за місцями реєстрації юридичних осіб, встановити, чи проводились податкові перевірки підприємств, що фігурують у цьому кримінальному провадженні. У випадку проведення таких перевірок, витребувати копії актів перевірок та відомості щодо встановлених під час перевірок фактів та прийнятих за цими фактами рішень податковими органами;

- встановити всіх співробітників ТОВ «ГУДІНВЕСТ» та допитати їх щодо обставин виконання робіт за договором із АТ «Запорізький завод феросплавів»;

- допитати керівників ТОВ «Делтокс» та ТОВ «Каргоєвротранс» щодо обставин укладання договорів із ТОВ «ГУДІНВЕСТ» та використання техніки підприємств при виконанні робіт на АТ «Запорізький завод феросплавів». Витребувати інформацію про те, яка саме техніка використовувалась;

- встановити всіх контрагентів ТОВ «ГУДІНВЕСТ», з якими підприємство мало фінансово - господарські взаємовідносини у зв`язку з виконанням робіт по договору із АТ «Запорізький завод феросплавів» (оренда техніки, автотранспорту, обладнання; закупівля товарів та інш.). Витребувати належним процесуальним чином у цих підприємств засвідчені світлокопії документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин із ТОВ «ГУДІНВЕСТ», допитати службових осіб та працівників зазначених юридичних осіб щодо надання послуг, реалізації товарів ТОВ «ГУДІНВЕСТ»;

- допитати службових осіб АТ «Запорізький завод феросплавів» щодо обставин укладання договору №416 від 04.05.2018 із ТОВ «Гудінвест» та подальшого виконання умов зазначеного договору, а також стосовно того, в чому саме полягає робота по переробці (сортуванню) та переміщенню шлаків;

- витребувати в АТ «Запорізький завод феросплавів» належним чином завірені світлокопії журналів видачі пропусків; журналів реєстрації пропуску осіб на/з території підприємства; журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту;

- встановити охоронців Запорізького заводу феросплавів, які здійснювали пропуск осіб та автотранспорту на постах, через які мали б потрапляти на територію підприємства та з території заводу працівники, що залучались до виконання робіт з переробки (сортування) та переміщення шлаків. Допитати охоронців щодо здійснення пропуску вказаних осіб;

- встановити, за якою процедурою здійснювалась АТ «Запорізький завод феросплавів» закупівля послуг з переробки (сортування) та переміщення шлаків у ТОВ «Гудінвест». Витребувати в АТ «Запорізький завод феросплавів» належним чином завірені копії документів щодо здійснення цієї публічної закупівлі та проаналізувати вказані документи. Детально допитати службових осіб АТ «Запорізький завод феросплавів», відповідальних за проведення на підприємстві публічних закупівель, щодо обставин оголошення, проведення даної публічної закупівлі та визначення переможця;

- з урахуванням здобутих доказів, з метою повноти і всебічності розслідування зазначеного кримінального провадження, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.

Завершити досудове розслідування в строк до 04.01.2022 не вбачається можливим через необхідність проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які могли його вчинити. Зазначені слідчі (розшукові) дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, зокрема допити свідків неможливі з огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні (згідно з п.1 ч.1 ст. 138 КПК України, епідемії є поважною причиною неприбуття особи на виклик).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій необхідний додатковий строк не менше ніж 12 місяців.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

В судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, а саме: до 04.01.2023.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000749 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України до 04.01.2023.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1