Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/1367/21
Провадження № 1-кс/635/1416/2021
Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 27 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 263 КК України,
УСТАНОВИВ:
20 жовтня 2021 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 27 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 263 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 України, за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 27 січня 2021 року до СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській областінадійшов рапорт ст. о/у ДКР НП України ОСОБА_5 про те, що в ході здійснення оперативного супроводження за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України, за фактом крадіжки особистого майна ОСОБА_6 , було встановлено, що громадянин на ім`я « ОСОБА_7 » разом із іншими невстановленими особами збуває холодну і вогнепальну зброю, а також боєприпаси до неї на території Харківського району, Харківської області, через мережу «Internet», шляхом розміщення безкоштовних оголошень на інтернет ресурсі «OLX», у месенджері «Telegram» та ін. 27 січня 2021 року СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000091 від 27 січня 2021 року. 28 січня 2021 року слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області було надано доручення співробітникам ДКР НП України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.В ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт старший оперуповноважений ДКР НП України ОСОБА_5 , згідно якого було встановлено групу осіб, які займаються збутом вогнепальної зброї та боєприпасів до неї на території Харківського району Харківської області, ними виявились: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

01 лютого 2021 року слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області було надано доручення співробітникам УПК в Харківській області ДКП НП України, з метою проведення аналізу мережі «Internet», а саме сайту безкоштовних оголошень на «OLX», месенджера «Telegram» та ін., і встановлення всіх оголошень щодо продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, та становлення осіб та номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, які розміщують такі оголошення. В ході виконання вказаного доручення вказана інформація знайшла своє підтвердження.

08 лютого 2021 року в якості свідка було допитано ОСОБА_13 , який повідомив, що в кінці листопада на початку грудня 2020 року в мережі «Інтернет», на сайті безкоштовних оголошень «OLX», він натрапив на оголошення про продаж кастетів, газових балончиків, і інших спецзасобів для самооборони.

З метою фіксації протиправної діяльності вказаних осіб та збору відомостей, що мають доказове значення у вчиненні ними тяжкого злочину, 25 лютого 2021 року постановою слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із т.в.о. начальника СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , винесено постанову про заведення справи з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій та розпочато їх проведення.

В ході подальшого проведення досудового розслідування, 27 квітня 2021 року за добровільною згодою та участю ОСОБА_13 було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у особи, з якою спілкувався ОСОБА_13 за допомогою месенджера «Вайбер», було придбано предмет, зовні схожий на металевий кастет.

05 травня 2021 року постановою слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 було призначено проведення судової експертизи за експертною спеціальністю 3.3 «Дослідження холодної зброї», придбаного ОСОБА_13 металевого предмета, зовні схожого на кастет.

19 травня 2021 року отримано висновок експерта №СЕ-19/121-21/9900-ХЗ від 17 травня 2021 року за результатами судово-криміналістичної експертизи дослідження холодної зброї, згідно якого, наданий на дослідження предмет є кастетом та відноситься до категорії неклинкової холодної зброї ударно-дробильної дії.
У діях ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, передбаченого частини 1 статті 263 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строк від двох до п`яти років.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 27 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 263 КК України (а.с. 6), рапорт ст.оперуповноваженого ВП №3 Харківського УРП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 (а.с. 8, 10), рапорт слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 (а.с. 7), доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 28 січня 2021 року (а.с. 9, 11), рапорт оперуповноваженого Інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_17 (а.с. 12), копія протоколу допиту свідка від 08 лютого 2021 року (а.с. 13-14), копія протоколу огляду місця події від 30 квітня 2021 року (а.с. 18-13), висновок експерта від 17 травня 2021 року №СЕ19/121-21 (а.с. 22-25).
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ за період з 01 січня 2021 року по 29 жовтня 2021 року, містять відомості про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.
Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 27 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 263 КК України, оскільки воно є обгрунтованим та містить правові підстави.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 27 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 263 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24