Справа № 577/163/22
Провадження № 1-кс/577/132/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" січня 2022 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 16.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з підписами особи від імені ОСОБА_4 з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надані: 1) на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 (вихідний № 17/2-2585 від 06.09.2016 року) документи, а саме: «вопросник» для клієнта-організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток до «вопросника» клієнта-організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток 12 до Правил внутрішнього Управління у сфері попередження легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, підписане ОСОБА_4 , акт підключення до системи «інтернет-банк» від 12.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявка на підключення до системи «Інтернет-Банк» №6 від 12.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) надані на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 (вихідний № мг/5-ек-18310 від 22.08.2016 року) документи, а саме: договір еквайрінга № 27/1176-16 від 11.07.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія паспорта громадянина Російської Федерації № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , завірена від імені ОСОБА_4 , «вопросник» клієнта організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток №1 до «вопросника» клієнта організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,карточка зі зразками підпису та відтиску печаті від 12.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, завірену директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірену директором, додаток 12 до Правил внутрішнього Управління у сфері попередження легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, підписане ОСОБА_4 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів прокурор пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000519 від 16.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 України.

В судове засідання прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву в якій просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021 року за № 0000519 за клопотанням компетентного органу Республіки Білорусь відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_5 .

Із матеріалів кримінальної справи № 7, яка надійшла від компетентних органів Республіки Білорусь, вбачається, що компетентними органами Республіки Білорусь установлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у складі організованої групи з громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянином Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншими достовірно не встановленими слідством учасниками організованої групи, з метою приховування та полегшення вчинення інших злочинів, неодноразово використовував завідомо підроблені документи, чим вчинив проступок, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у складі організованої групи з громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянином Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншими достовірно не встановленими слідством учасниками організованої групи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділи майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » трьома платіжними РОS-терміналами моделі «NEW8210» у комплекті загальною вартістю 2739 білоруських рублів 50 копійок, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у складі організованої групи з громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянином Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншими достовірно не встановленими слідством учасниками організованої групи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи майном: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - грошовими коштами у сумі не менше 39 160 білоруських рублів; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - грошовими коштами у сумі не менше 106 727 білоруських рублів; достовірно не встановлених слідством осіб грошовими коштами у сумі не менше 4 919 373 білоруських рубля 11 копійок; намагались повторно заволодіти належним ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленим слідством особам майном грошовими коштами у сумі не менше 11 231 938 білоруських рублів 71 копійка, однак не довели злочин до кінця по незалежним від членів організованої групи причинам, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у складі організованої групи з громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянином Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншими достовірно не встановленими слідством учасниками організованої групи, під видом законних операцій вчинив фінансові операції з отриманими завідомо злочинним шляхом коштами на загальну суму у еквіваленті не менше 4 919 373 білоруських рублів 11 копійок, вчинив грошові переводи отриманих завідомо злочинним шляхом коштів на суму не менше 6 699 552 білоруських рублі 45 копійок, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

При проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, необхідно забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вивченням матеріалів кримінальної справи встановлено, що на території Республіки Білорусь ОСОБА_5 діяв від імені ОСОБА_4 та в матеріалах кримінальної справи містяться копії документів з рукописним текстом та підписами особи від імені ОСОБА_4 , а саме: 1) надані на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 ( вихідний № 17/2-2585 від 06.09.2016 року) Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документи, а саме: «вопросник» для клієнта-організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток до «вопросника» клієнта-організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток 12 до Правил внутрішнього Управління у сфері попередження легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, підписане ОСОБА_4 , акт підключення до системи «інтернет-банк» від 12.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявка на підключення до системи «Інтернет-Банк» №6 від 12.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) надані на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 (вихідний № мг/5-ек-18310 від 22.08.2016 року) Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документи, а саме: договір еквайрінга № 27/1176-16 від 11.07.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія паспорта громадянина Російської Федерації № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , завірена від імені ОСОБА_4 , «вопросник» клієнта організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток №1 до «вопросника» клієнта організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,карточка зі зразками підпису та відтиску печаті від 12.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, завірену директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірену директором, додаток 12 до Правил внутрішнього Управління у сфері попередження легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, підписане ОСОБА_4 .

Копії вказаних документів були оглянуті та долучені до матеріалів кримінальної справи слідчими слідчого управління УСК Республіки Білорусь по м. Мінську ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (протоколи огляду предметів (документів) від 23.05.2019 року).

В ході досудового розслідування на даний час з метою доведення причетності ОСОБА_5 до скоєння кримінальних правопорушень на території Республіки Білорусь виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи за вище вказаними документами. Така експертиза не була проведена під час здійснення досудового розслідування компетентними органами Республіки Білорусь, а її проведення вимагає отримання оригіналів указаних банківських документів.

З метою отримання доступу (проведення виїмки) до оригіналів вище зазначених документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), прокурором у порядку ст. 551, ст. 552 КПК України підготовлено запит про міжнародно-правову допомогу до Республіки Білорусь.

Вказані документи мають значення для використання відомостей, зазначених в них, як доказів при досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні та для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 16.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів оригіналів банківських документів з підписами особи від імені ОСОБА_4 з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надані:

1) на запит Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь (вихідний № 17/2-2585 від 06.09.2016 року) документи, а саме: «вопросник» для клієнта-організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток до «вопросника» клієнта-організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток 12 до Правил внутрішнього Управління у сфері попередження легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, підписане ОСОБА_4 , акт підключення до системи «інтернет-банк» від 12.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявка на підключення до системи «Інтернет-Банк» №6 від 12.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) надані на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 (вихідний № мг/5-ек-18310 від 22.08.2016 року) документи, а саме: договір еквайрінга № 27/1176-16 від 11.07.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія паспорта громадянина Російської Федерації № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , завірена від імені ОСОБА_4 , «вопросник» клієнта організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаток № 1 до «вопросника» клієнта організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,карточка зі зразками підпису та відтиску печаті від 12.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, завірену директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірену директором, додаток 12 до Правил внутрішнього Управління у сфері попередження легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, підписане ОСОБА_4 .

Право тимчасового доступу надати представнику компетентного органу Республіки Білорусь, уповноваженого на виконання запиту про міжнарожно-правову допомогу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1