Справа № 592/301/22
Провадження № 1-кс/592/159/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002168, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021 за ч.1 ст.366 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 :

- відомості про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по теперішній час по банківським картках та рахунках відкритих на імена:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.01.2017 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 01.01.2017 по теперішній час з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що для з`ясування обставин кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння ОСОБА_5 належними ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 96 тис доларів США, причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у віданні 4 рейтингових банківських установ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав через канцелярію суду заяву, в якій просить провести судовий розгляд у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а ч.3 ст.132 КПК передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п.4-6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 17.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002639 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою належними ОСОБА_7 грошовими коштами в період часу з вересня 2017 по липень 2018 (а.с. 1).

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_7 від 22.11.2021 та свідка ОСОБА_8 від 30.11.2021 вбачається, що ОСОБА_5 починаючи з вересня 2017 взяв в борг у ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 96 тис доларів США на розвиток бізнесу під відсотки, в обумовлений строк грудень 2018 грошові кошти не повернув, припинив відповідати на телефонні дзвінки, уникати зустрічей. Факт надання в борг грошових коштів юридично закріплений не був, проте передача грошових коштів завжди відбувалася в присутності дружини ОСОБА_7 ОСОБА_8 (а.с. 7-15).

З виписки по банківському рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , вбачається, що в період часу з грудня 2017 по вересень 2018 було проведено виплату вкладу на загальну суму 315 000 грн (а.с 16).

Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які відомості, що отримані від ОСОБА_7 грошові кошти ОСОБА_5 розміщував в банківських установах, вказаних слідчим в клопотанні, та проводив з ними будь-які операції.

Відтак, слідчим в порушення вимог п. ч.5 ст.163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що наявні в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості про рух грошових коштів по банківським картках та рахунках, відкритих на імена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002639 від 17.11.2021 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1