УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000111 від 2905.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000111 від 2905.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201 КК України.

Начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 обґрунтовує клопотання тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування на даний час не встановлено, громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи на земельній ділянці сільськогосподарського призначення, розташованій біля села Зарубинці Збаразького району Тернопільської області, протиправно, в порушення вимог ч.2 ст.17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та ч.1 ст.18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» набув у власність скарб у складі фрагментів посуду, а саме: половини великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11,3 см., довжиною 45 см.; четвертої частини срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями; ложки; ножа; продовгуватого предмету; предмету у вигляді списоподібного леза; кубку з металевою оббивкою руків`я з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металевими оббивками верхньої частини, які, згідно висновку спеціаліста - Генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук ОСОБА_6 від 23.11.2020, представляють собою набір старовинного декоративного парадного посуду, датуються пізньоримським часом, являються надзвичайно рідкісними знахідками в Україні та Європі, а також мають особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність.

В подальшому, 29.11.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи у власному помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи, що протиправно привласнений ним скарб з вищевказаних фрагментів посуду та предметів є пам`яткою археології і державною власністю та має особливу історичну, наукову та культурну цінність, використовуючи персональний комп`ютер, розмістив в мережі Інтернет на сайті аукціону «Vioility.com» через власний обліковий запис під умовним ідентифікатором (нік-неймом) « ОСОБА_7 » фотографії знайденого ним скарбу культурних цінностей з метою їх подальшого продажу.

В період з 29.11.2019 по 17.12.2019 громадянин України ОСОБА_8 , користувач аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи власний профіль на сайті аукціону під умовним ідентифікатором «ІНФОРМАЦІЯ_3» довідався про продаж ОСОБА_5 вищевказаних культурних цінностей та повідомив про це свого близького знайомого - громадянина Австрії, мешканця міста Відень, судово-сертифікаційного експерта у галузі мистецтвознавства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаний період часу в ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виник злочинний умисел, спрямований на контрабандне переміщення незаконно привласнених ОСОБА_5 культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб до Австрії.

З метою втілення в життя свого злочинного задуму, в період з 29.11.2019 по 17.12.2019, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , перебуваючи в Одеській області, використовуючи можливості мессенджера «Viber» звернувся до ОСОБА_5 з метою придбання виставлених останнім на продаж культурних цінностей та під час розмови узгодив ціну за придбання предметів римського срібного посуду, а саме 6000 Євро, що у перерахунку на українську гривню за офіційним курсом НБУ склало 155535 грн.

В подальшому, 18.12.2019, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабандне переміщення через митний кордон України до Австрії культурних цінностей з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 прибув до залізничного вокзалу м. Тернопіль та придбав в ОСОБА_5 віднайдені ним культурні цінності, а саме: половину великого блюда овальної форми з двома ручками, четверту частину срібної тарілки (блюда), ложку; ніж; продовгуватий предмет; предмет у вигляді списоподібного леза; кубок з металевою оббивкою руків`я з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металевими оббивками верхньої частини за раніше узгодженою ціною - 6000 Євро.

Того ж дня, з метою узгодження подальшого здійснення контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених культурних цінностей із невстановленими досудовим розслідуванням особами ОСОБА_8 вирушив до м. Вишневе Київської області, де перебуваючи у період з 18.12.2019 по 21.12.2019 узгодив із своїм близьким знайомим ОСОБА_9 , обставини передачі останньому придбаних в м. Тернополі культурних цінностей, з приховуванням від митного контролю, для продажу їх на одному із європейських аукціонів, зокрема: половини великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11,3 см., довжиною 45 см.; четвертої частини срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями.

На виконання свого злочинного умислу, спрямованого на контрабандне переміщення культурних цінностей до Австрії, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, ОСОБА_8 22.12.2019 у пункті пропуску «Чоп-Захонь» на поїзді № 32519 сполученням «Київ-Відень» перетнув державний кордон України та перемістив культурні цінності, а саме половину великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11,3 см., довжиною 45 см.; четверту частину срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями, до м. Відень (Австрія).

В подальшому, перебуваючи в м. Відень (Австрія), в період з 22.12.2019 по 23.12.2019 ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь узгодженого злочинного задуму, за сприяння невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, передав переміщені ним культурні цінності ОСОБА_9 . Після цього, 23.12.2019 ОСОБА_8 , повернувся на територію України з території Австрії у пункті пропуску «Захонь-Чоп» потягом № 32510.

В свою чергу, ОСОБА_9 , переслідуючи корисливі мотиви, 23.02.2020 розмістив в німецькому аукціонному домі «Hermann Historica» (Федеративна Республіка Німеччина, Бретонішер Рінг 3 Грасбрун ) половину великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11,3 см., довжиною 45 см.; четверту частину срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями як лоти № 637 та № 638. При цьому, з метою приховання дійсного походження культурних цінностей, а саме Тернопільську область, Україна, та спосіб їх контрабандного переміщення через митний кордон України та країн Європейського Союзу вказав, що придбав вказані вище предмети на «блошиному» ринку в Європі в період 1970-1990 років.

29.05.2020 слідчим Головного слідчого управління СБ України, на підставі рапорту та матеріалів ГУ БКОЗ СБ України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення контрабанди культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, та зареєстроване кримінальне провадження № 0000111.

16.11.2020, на підставі рапорту слідчого про самостійне виявлення кримінального правопорушення, до ЄРДР внесені відомості щодо вчинення незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в неї, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 193 КК України, та зареєстроване кримінальне провадження № 0000264.

18.11.2020, на підставі постанови прокурора Офісу Генерального прокурора, матеріали досудових розслідувань за № 0000111 від 29.05.2020 та № 0000264 від 16.11.2020 об`єднані в одному кримінальному провадженні із залишенням номеру № 0000111.

25.11.2020 у кримінальному провадженні № 0000111 за ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 193 КК України громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 193 КК України, та того ж дня матеріали щодо підозрюваного виділені у окреме провадження за № 0000274. У вказаному кримінальному провадженні, відповідно до вироку суду, ОСОБА_5 визнано винним у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

19.03.2021, на підставі рапорту про самостійне виявлення кримінального правопорушення, слідчим внесені до ЄРДР відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000086. В подальшому, 08.04.2021 постановою Офісу Генерального прокурора підслідність злочину у даному провадженні визначена за слідчими слідчого управління ГУ НП в Одеській області. Після цього, 23.06.2021 постановою Заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування, у зв`язку з не ефективністю, доручене слідчим Головного слідчого управління СБ України.

23.07.2021 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань № 0000111 від 29.05.2020 за ч. 1 ст. 201 та № 0000086 від 19.03.2021 за ч. 1 ст. 263 КК України об`єднано в одному кримінальному провадженні за № 0000111.

28.09.2021 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме з ч. 1 ст. 201 на ч. 2 ст. 201 КК України.

30.09.2021 у кримінальному провадженні № 0000111 за ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 263 КК України громадянину ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

12.10.2021, відповідно до постанови процесуального керівника, із кримінального провадження № 0000111 за підозрою ОСОБА_8 у вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 263 КК України, виділені матеріали за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, та стосовно вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Виділені матеріали зареєстровані в ЄРДР за № 0000354 та № 0000355, які в подальшому об`єднані в одному кримінальному провадженні за № 0000354. У вказаному кримінальному провадженні підозрюваному ОСОБА_8 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

На даний час слідчими Головного слідчого управління СБ України продовжується здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 29.05.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а саме: допитано як свідків директора Національного музею історії України ОСОБА_6 ; особу, яка шляхом проведення незаконних пошукових робіт знайшла скарб римського срібла та привласнила його - ОСОБА_5 ; особу, яка придбала віднайдений скарб римського срібла та незаконно перемістила його через митний кордон України - ОСОБА_8 ; особу, яка супроводжувала ОСОБА_8 під час переміщення скарбу через митний кордон України ОСОБА_11 ; провідника потягу, який перевозив грошові кошти за культурні цінності з-за кордону - ОСОБА_12 ;проведено пред`явлення особі впізнання по фотокартці; проведено 3 обшуки за місцями фактичного проживання та реєстрації осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ; накладено арешт на предмет контрабанди - скарб римського срібла; накладено арешти на тимчасово вилучене під час обшуків майно; призначено до ДНДЕКЦ МВС України та проведено чотири судові-мистецтвознавчі експертизи та дві експертизи зброї; призначено та проведено експертне дослідження щодо предметів контрабанди; проведено тимчасові доступи до речей і документів в операторів мобільного зв`язку та банківській установі; до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина скеровано первинний запит про надання міжнародної правової допомоги та отримано відповідь на нього; проведено негласні слідчі розшукові дії щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, матеріали яких розсекречені у встановленому законом порядку та долучені до матеріалів кримінального провадження; проведено більше 20 оглядів Інтернет-ресурсів, які містять відомості, що досліджуються у кримінальному провадженні; в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію в більш ніж 15 органів, установ, організацій; повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 193 КК України, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, обвинувальний акт скеровано до суду та винесено обвинувальний вирок; повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263 КК України, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в якому підозрюваному повідомлено про завершення досудового розслідування; проведено інші слідчі та процесуальні дії з метою встановлення фактів та отримання доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить 18 (вісімнадцять) місяців.

У кримінальному провадженні №0000111 підозра нікому не повідомлялася.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 29.11.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати як свідків інших провідників потягу сполученням «Київ-Відень» щодо відомих їм обставин вчинення контрабанди культурних цінностей; встановити інших осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів та допитати вказаних осіб як свідків; у разі виникнення розбіжностей в їх показаннях - провести повторні та/ або одночасні допити свідків; направити до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина та Австрії запити про надання міжнародної правової допомоги, в яких, зокрема, просити допитати громадян ФРН та Австрії, щодо обставин переміщення через митний кордон України до ФРН через Австрію предметів контрабанди, витребувати відомості в операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань ОСОБА_9 із громадянами України, а також щодо повернення на територію України культурних цінностей, незаконно переміщених через митний кордон України; звернутися до слідчого судді із клопотаннями про надання дозволів на проведення тимчасових доступів з метою скерування їх в подальшому до ФРН та Австрії у рамках міжнародної правової допомоги; у разі виявлення в результаті розслідування ознак інших кримінальних правопорушень - внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості та розпочати досудове розслідування; за результатами проведення слідчих та процесуальних дій прийняти рішення щодо наявності підстав для повідомлення про підозру особам, які вчинили кримінальні правопорушення.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, зокрема є такими: значна кількість осіб, яким відомі факти та відомості про вчинення кримінальних правопорушень, що об`єктивно зумовлює складність їх встановлення з метою проведення слідчих дій; постійне перебування провідників поїздів, яких необхідно допитати, в закордонних рейсах та звільнення деяких із них з місця роботи; постійне проживання ОСОБА_9 на території Австрії, що об`єктивно уповільнює проведення слідчих та процесуальних дій щодо нього, враховуючи складність процедури звернення до компетентних органів ФРН із запитами про надання міжнародної правової допомоги; документування у даному кримінальному провадженні протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення на території України, виділення таких матеріалів щодо підозрюваних в інші кримінальні провадження та проведення розслідування щодо них, що об`єктивно позначається на швидкості проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 29.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201 КК України до дванадцяти місяців.

В судове засідання начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання, не з`явився надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, при цьому повідомив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні 4 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 29.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.

У кримінальному провадженні, на час звернення з даними клопотанням про підозру нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000111 закінчується 29.11.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати як свідків інших провідників потягу сполученням «Київ-Відень» щодо відомих їм обставин вчинення контрабанди культурних цінностей; встановити інших осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів та допитати вказаних осіб як свідків; у разі виникнення розбіжностей в їх показаннях - провести повторні та/ або одночасні допити свідків; направити до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина та Австрії запити про надання міжнародної правової допомоги, в яких, зокрема, просити допитати громадян ФРН та Австрії, щодо обставин переміщення через митний кордон України до ФРН через Австрію предметів контрабанди, витребувати відомості в операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань ОСОБА_9 із громадянами України, а також щодо повернення на територію України культурних цінностей, незаконно переміщених через митний кордон України; звернутися до слідчого судді із клопотаннями про надання дозволів на проведення тимчасових доступів з метою скерування їх в подальшому до ФРН та Австрії у рамках міжнародної правової допомоги; у разі виявлення в результаті розслідування ознак інших кримінальних правопорушень - внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості та розпочати досудове розслідування; за результатами проведення слідчих та процесуальних дій прийняти рішення щодо наявності підстав для повідомлення про підозру особам, які вчинили кримінальні правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000111 спливає 29.11.2021, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 29.05.2020 до шести місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1