Справа № 186/650/20
Провадження № 1-кс/0186/8/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 січня 2022 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання 26.04.2020 року приблизно о 14 годині 50 хвилин, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 зі скритого номеру телефону, представилась робітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила що у нього з універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються зняти гроші, та попрохала його назвати пароль який прийде у смс повідомленнях для того щоб, заблокувати картку, ОСОБА_4 , погодився та назвав пароль який приходив у мене у смс повідомленнях. Після чого о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_4 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив що у нього з універсальної карти № НОМЕР_1 було знято гроші в розмірі 33 547 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 26.04.2020 року невстановлена особа, шляхом обману потерпілого ОСОБА_4 отримала доступ до рахунку його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої здійснила з його банківської картки поповнення номерів мобільних телефонів по 500 гривень на кожний номер на загальну суму 33500 гривень

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вилучено інформацію про те, що з банківської карки потерпілого 26.04.2020 року були поповнені наступні номери телефонів:

- НОМЕР_2 - НОМЕР_3 - НОМЕР_4 - НОМЕР_5 - НОМЕР_6 - НОМЕР_7 - НОМЕР_8 - НОМЕР_9 - НОМЕР_10 - НОМЕР_11 - НОМЕР_12 - НОМЕР_13 - НОМЕР_14 - НОМЕР_15 - НОМЕР_16 - НОМЕР_17 - НОМЕР_18 - НОМЕР_19 - НОМЕР_20 - НОМЕР_21 - НОМЕР_22 - НОМЕР_23 - НОМЕР_24 - НОМЕР_25 - НОМЕР_26 - НОМЕР_27 - НОМЕР_28 - НОМЕР_29 - НОМЕР_30 - НОМЕР_31 - НОМЕР_32 - НОМЕР_33 - НОМЕР_34 - НОМЕР_35 - НОМЕР_36 - НОМЕР_37 - НОМЕР_38 - НОМЕР_39 - НОМЕР_40 - НОМЕР_41 - НОМЕР_42 - НОМЕР_43 - НОМЕР_44 - НОМЕР_45 - НОМЕР_46 - НОМЕР_47 - НОМЕР_48 - НОМЕР_49 - НОМЕР_50 - НОМЕР_51 - НОМЕР_52 - НОМЕР_53 - НОМЕР_54 - НОМЕР_55 - НОМЕР_56 - НОМЕР_57 - НОМЕР_58 - НОМЕР_59 - НОМЕР_60 - НОМЕР_61 - НОМЕР_62

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з вищезазначеними абонентськими номерами, за період часу з 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу.

Вказані документи можуть перебувати в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 .

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити місцезнаходження мобільних телефонів та особу, яка вчинила шахрайські дії, використовуючи дані мобільні телефони. В разі встановлення місцезнаходження мобільних телефонів та їх вилучення, дані телефони на підставі ст.98 КПК України будуть визнані речовими доказами.

Відомості про імеі мобільних терміналів, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, що містяться у документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що підтверджують факт перебування мобільного телефону в особи, яка вчинила шахрайські дії.

Начальник сектору дізнання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про:

- імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , в період часу з 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 ;

- імеі мобільного терміналу, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний телефон з абонентськими номерами НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 НОМЕР_62 в період часу 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працювали та працюють мобільні телефони, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 ;

- імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , в період часу з 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 .

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

26.04.2020 року приблизно о 14 годині 50 хвилин, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 зі скритого номеру телефону, представилась робітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила що у нього з універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються зняти гроші, та попрохала його назвати пароль який прийде у смс повідомленнях для того щоб, заблокувати картку, ОСОБА_4 , погодився та назвав пароль який приходив у мене у смс повідомленнях. Після чого о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_4 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив що у нього з універсальної карти № НОМЕР_1 було знято гроші в розмірі 33 547 гривень.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000174 від 27 квітня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами які були поповнені з картки потерпілого, за період часу з 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вищевказаних документів, надасть змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що мають інформацію про імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами які були поповнені з картки потерпілого, за період часу з 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу, до яких начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про:

- імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , в період часу з 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 ;

- імеі мобільного терміналу, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний телефон з абонентськими номерами НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_62 в період часу 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працювали та працюють мобільні телефони, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 ;

- імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , в період часу з 26.04.2020 року до часу проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 січня 2022 року по 10 лютого 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1