Справа№751/6216/21
Провадження №1-кс/751/1825/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження за № 0000062 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей по формуванню тарифу та структури витрат на теплову енергію для потреб населення в Чернігівській області, які в подальшому подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме 1770,98 грн за 1 Гкал, згідно постанови НКРЕКП № 86 від 14.01.2020 року.
З метою встановлення інформації про засновників, копій протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера; податкову звітність з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість; декларації по податку на прибуток товариств; реєстр податкових накладних; відкриті та закриті рахунки (за весь період діяльності); акти (довідки) податкових перевірок; форма 1-ДФ; відкриті рахунки в банківських установах; IPадреси з яких відправляється податкова звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих.№ 2875- 124/07/2021 від 30.03.2021 направлений запит.

За вих. № 1357/5/25-01-18-02-04 від 14.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що отримання зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надається стороні провадження в порядку ст.159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено інформацію щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харкiв,: НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 16.02.2007, МФО НОМЕР_3 .

Встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 , Чернігівське ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу фінансових операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та виведення грошових активів підприємства в готівковий обіг, формуючи таким чином завищені витрати на виробництво теплової енергії, виникла необхідність у залученні спеціалістів для проведення перевірки та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, для чого є необхідність у отриманні відомостей про рух коштів на рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю клієнта особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,адреса АДРЕСА_3 .

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000062 від 10.03.2021 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м.Харкiв, НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 16.02.2007, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1