Справа № 761/9574/21
Провадження № 1-кс/761/6188/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0006177 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2020 по 16.08.2020, банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали суду, а також оригіналів усіх документів, щодо обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , а саме оригіналів листів, заяв та інших документів, надані для відкриття рахунків, договорів на відкриття банківських рахунків, платіжних документів (доручень), наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, чеків, по яких отримувались готівкові грошові кошти карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали доступ до банківських рахунків, сертифікатів на відкриття та продовження ключа ЕПЦ клієнта у системі «Клієнт банк», документів та додатків на підставі яких був виготовлений сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта.
Клопотання мотивовано тим, що протягом січня липня 2020, група невстановлених осіб за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном, яке на праві власності належало громадянину Республіки Кіпр Земенідесу Еврепідесу.
Допитаний в якості свідка по кримінальному провадження ОСОБА_5 , повідомив що на даний являється адвокатом. Відповідно до довіреностей представляє інтереси доньок покійного громадянина Республіки ОСОБА_6 з приводу питань оформлення спадкової справи.
В ході надання послуг, йому стали відомі факти вчинення кримінального правопорушення відносно майна покійного.
04 липня 1996 року, громадянин Республіки ОСОБА_6 придбав у громадянина Республіки Кіпр Христофора Поліхроніді об`єкт житлової нерухомості, квартиру, загальною площею 35,8 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який належав останньому на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого на Київській універсальній біржі 27 вересня 1995 року за NА4665/7716, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 29 квітня 1996 року під № 6790.
Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості зареєстрований на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04 липня 1996 року за № 4897-2552.
09 липня 1996 року була проведена реєстрація права власності на Об`єкт нерухомості на ім`я пана Е. Земенідеса в ІНФОРМАЦІЯ_3 за реєстровим № 6790.
10 грудня 1996 року, громадянин Республіки ОСОБА_6 придбав у громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 об`єкт житлової нерухомості, квартиру, загальною площею 64,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який належав останнім на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого Органом приватизації державного житлового фонду Старокиївського району міста Києва 07 грудня 1995 року відповідно до розпорядження від 07 грудня 1995 року за № 9153, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 08 грудня 1995 року під № 6185.
Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості зареєстрований на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10 грудня 1996 року за № 8661-3835.
16 грудня 1996 року була проведена реєстрація права власності на Об`єкт нерухомості на ім`я пана Е. Земенідеса в ІНФОРМАЦІЯ_3 за реєстровим № 6185.
15 травня 2014 року, громадянин Республіки ОСОБА_6 отримав в дар від громадянина Республіки ОСОБА_10 нежитлове приміщення, магазин непродовольчих товарів (в літ. «А»), загальною площею 52,9 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89, який належав останньому на підставі Свідоцтва про право власності серія НОМЕР_6 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 23 жовтня 2013 року за номером 11377263.
Договір дарування нежитлового приміщення був посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (номер свідоцтва НОМЕР_7 ) за реєстровим номером 1151.
Того ж дня, 15 травня 2014 року, Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 був зроблений запис про право власності № 5665764, згідно з яким Об`єкт нерухомості був зареєстрований на праві приватної власності за паном ОСОБА_12 (індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 13071011).
13 серпня 2018 року пан ОСОБА_13 помер, про що свідчить Свідоцтво про смерть № 404789 від 22 серпня 2018 року, видане компетентними органами Республіки Кіпр.
Громадянка Республіки ОСОБА_14 , громадянка ІНФОРМАЦІЯ_6 та громадянка ІНФОРМАЦІЯ_7 , які є рідними доньками померлого ОСОБА_15 та спадкоємицями за законом та заповітом, звернулися з заявами про прийняття спадкового майна до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
Відповідно до отриманих заяв спадкоємців, 13 лютого 2019 року Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 зареєструвала в Спадковому реєстрі спадкову справу за № 63758102.
Під час збирання документів, необхідних для отримання Свідоцтва про право на спадщину, на запит Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 від ІНФОРМАЦІЯ_8 були отримані інформаційна довідка КВ-2019 № 47880 від 06 грудня 2019 року, інформаційна довідка КВ-2019 № 47883 від 06 грудня 2019 року Копія з правовстановлювального документу КВ-2020 № 8069 від 28 лютого 2020 року та Копія з правовстановлювального документу КВ-2020 № 8064 від 28 лютого 2020 року.
Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_8 (даними реєстрових книг Бюро), станом на дату видачі відповідних документів, об`єкт житлової нерухомості, квартира, загальною площею 35,8 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 та об`єкт житлової нерухомості, квартира, загальною площею 64,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 були зареєстровані за ОСОБА_17 .
Крім того, 26 листопада 2019 року був отриманий від Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 дублікат, який має силу оригіналу Договору дарування нежитлового приміщення, магазину непродовольчих товарів (в літ. «А»), загальною площею 52,9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89 (зареєстрований в реєстрі за № 2872), дані про що, в той же день були внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що підтверджується Витягом за індексним номером 190347281 від 26 листопада 2019 року.
Таким чином, станом на 26 листопада 2019 року, нежитлове приміщення, магазин непродовольчих товарів (в літ. «А»), загальною площею 52,9 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89 було зареєстроване за ОСОБА_17 .
Під час оформлення спадкової справи з`ясувалися наступні обставини.
17 червня 2020 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (номер свідоцтва 6056) було прийняте Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52694814, стосовно реєстрації права власності на об`єкт житлової нерухомості, квартиру, загальною площею 35,8 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 на ім`я пані ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу від 17 червня 2020 року № 729, посвідченого Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18
10 липня 2020 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (номер свідоцтва 6056) було прийняте Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53063833, стосовно реєстрації права власності на нежитлове приміщення, магазин непродовольчих товарів (в літ. «А»), загальною площею 52,9 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89 на ім`я пана ОСОБА_20 на підставі договору купівлі-продажу від 10 липня 2020 року № 865, посвідченого Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18
30 січня 2020 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 (номер свідоцтва НОМЕР_8 ) було прийняте Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50901398, стосовно реєстрації права власності на об`єкт житлової нерухомості, квартиру, загальною площею 64,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16 січня 2020 року.
Зважаючи на той факт, що пан ОСОБА_13 помер 13 серпня 2018 року, він ніяким чином не міг 17 червня 2020 року укласти договір купівлі-продажу квартири, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстровим номером 729, не міг 10 липня 2020 року укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 . За реєстровим номером 865 та не міг 16 січня 2020 року ані підписати, ані надати вказівку підписати від його імені акт приймання-передачі нерухомого майна до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а будь-яка довіреність, видана паном ОСОБА_12 (якщо така довіреність видавалася) втратила свою чинність з моменту його смерті.
Таким чином встановлено, що група осіб, шахрайським шляхом заволоділа об`єктами нерухомого майна, які на праві власності належали громадянину Республіки Кіпр Земенідесу Еврепідесу.
До матеріалів кримінального провадження були документи, а саме копії договорів купівлі продажу, а також копія договору дарування, на підставі яких громадянин Республіки ОСОБА_6 набув у власність нежитлове приміщення АДРЕСА_6 загальною площею 52,9 кв. м., квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 35,8 кв. м. та квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 64,4 кв. м.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження були долучені інформаційні довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 , які підтверджують реєстрацію за ним права власності на квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею35,8 кв. м. та квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 64,4 кв. м., а також інформаційну довідку з реєстру речових прав на нерухоме майно, яка підтверджує реєстрацію за ним права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_6 загальною площею 52,9 кв. м.
18.09.2020 постановою слідчого об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення АДРЕСА_6 загальною площею 52,9 кв. м., квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 35,8 кв. м. та квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 64,4 кв. м., відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано в якості речових доказів, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також є речами набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою та фізичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до свідоцтва про смерть від 22.08.2018 громадянин ОСОБА_22 помер 13.08.2018.
На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України та ст. 8 Закону України «Про нотаріат» отримано копії документів від приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_21 , яка проводила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, які належали Земенідесу Евріпідесу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так до матеріалів кримінального провадження було долучено копію довіреності від 15.07.2014 виданої ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_24 , щодо представництва його інтересів, а також розпорядження об`єктами нерухомого майна, що належали Земенідесу Евріпідесу. Крім того було надано копію рішення № 16/01-20 від 16 січня 2020 року учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про збільшення капіталу товариства, шляхом внесення до статутного капіталу товариства нежитлового приміщення АДРЕСА_6 загальною площею 52,9 кв. м., квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 35,8 кв. м. та квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 64,4 кв. м. Дане рішення підписану ОСОБА_25 , як засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_25 , як представником ОСОБА_26 на підставі довіреності від 15.07.2014. Також було долучено копію акту оцінки та приймання передачі майна, відповідно до якого об`єкти нерухомого майна було прийнято представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 . Акти приймання передачі майна, було підписано ОСОБА_25 , як представником по довіреності та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_27 , як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що усі документи, щодо відчуження об`єктів нерухомого майна підписувались та посвідчувались вже після смерті ОСОБА_26 , смерть якого підтверджується копією свідоцтва про смерть.
Крім того, додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_22 перед смертю хворів та декілька років постійно знаходився у Республіці Кіпр. Оглянувши копію довіреності на англійській мові, повідомив, що підпис, який знаходиться у довіреності за своєю будовою відрізняється від підпису, який знаходиться у документах, а саме на заповіті та договорах, які підписувались Земенідесом Евріпідесом. Крім того, оглянувши копію даної довіреності у ній не вірно зазначено його ім`я англійською мовою, англійською мовою ім`я правильно пишеться Evripides, а у довіреності ім`я зазначено Euripidhes, тобто у довіреності є літера U та H, яких не має у інших документах, де прописувалось ім`я, а саме у заповіті та свідоцтві про смерть. Дані обставини дають підставу підозрювати, що довіреність може бути підроблена. Крім того, під час підготовки документів, що необхідні для отримання свідоцтва про право на спадщину, стосовно нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 з`ясовано, що право власності на цю нерухомість переоформлено на ім`я ОСОБА_28 згідно договору купівлі продажу від 18.05.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 за № 589.
Квартира АДРЕСА_10 на праві власності належала померлому Евріпідесу Земенідесу на підставі договору купівлі продажу від 02.10.1996 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_29 зареєстровано в реєстрі за № 1822, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.12.2019 року КВ 2019 № 47881 наданої на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 . згідно з даним реєстрових книг бюро зазначена нерухомість зареєстрована на праві власності за померлим ОСОБА_12 .
До матеріалів кримінального провадження було долучено копію договору купівлі продажу від 02.10.1996 року, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_10 придбав квартиру АДРЕСА_10 . Крім того було долучено копію відповідно до якої право власності на квартиру АДРЕСА_10 зареєстровано за гр. ОСОБА_30 .
Відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно, 27.01.2020 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_21 на підставі акту приймання передачі нерухомого майна, квартиру АДРЕСА_10 загальною площею 46,5 кв. м. було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де директором та засновником значиться ОСОБА_25 . В подальшому 18.05.2020, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 на підставі договору купівлі продажу квартири від 18.05.2018, право власності на квартиру АДРЕСА_10 було зареєстровано за гр. ОСОБА_28 .
06.10.2020 постановою слідчого квартиру АДРЕСА_10 загальною площею 46,5 кв. м. визнано в якості речового доказу, оскільки квартира є матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також є річчю набутою кримінально протиправним шляхом та отриманою юридичною особою та фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_25 , використовуючи довіреність, яка втратила свою юридичну силу після смерті ОСОБА_31 , шахрайським шляхом заволодів об`єктами нерухомого майна, які на праві власності належали Земенідесу Евріпідесу.
На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 на об`єкти нерухомості, які належать громадянина Земенідесу Евріпідесу накладено арешт.
19.11.2020 постановою слідчого у кримінальному провадження призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення підписів на документах, які використовувались при реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, що належать Земенідесу Евріпідесу.
Відчуження об`єктів нерухомості, які на праві власності належали громадянину Великобританії Земенідесу ОСОБА_32 здійснювалось шляхом введення його до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_11 та збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок чотирьох об`єктів нерухомого майна.
В подальшому, як встановлено об`єкти нерухомості, які належали на праві власності громадянину Великобританії Земенідесу Еурепідесу Філіппосу були реалізовані на користь третіх осіб. Відповідно до документів, наданих на запит в порядку ст. 8 Закону України «Про нотаріат» приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 , встановлено що оплата за нежитлові приміщення здійснювалась на підставі касового ордера, тобто готівкових коштів у касу товариства.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , 26.06.2015 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , який було закрито 16.08.2020. Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.08.2020 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито на даний час.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою збору доказів по кримінальному провадженні, а також проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2020 по 16.08.2020, банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали суду, а також оригіналів усіх документів, щодо обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , а саме оригіналів листів, заяв та інших документів, надані для відкриття рахунків, договорів на відкриття банківських рахунків, платіжних документів (доручень), наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, чеків, по яких отримувались готівкові грошові кошти карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали доступ до банківських рахунків, сертифікатів на відкриття та продовження ключа ЕПЦ клієнта у системі «Клієнт банк», документів та додатків на підставі яких був виготовлений сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта.
Отримання доступу до вищезазначених документів та їх вилучення мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема отримані документи будуть використані під час проведення почеркознавчої експертизи, висновок якої буде доказом вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення. Крім того, отримання банківських виписок руху коштів та їх аналіз, необхідний для встановлення факту внесення до каси товариства готівкових грошових коштів отриманих товариством за реалізацію об`єктів нерухомого майна, які належали громадянину Великобританії Земенідесу Еуріпідесу, а також подальшого спрямування отриманих грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, У провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006177 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

19.11.2020 року у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу щодо дійсності підпису ОСОБА_33 та ОСОБА_24 .
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, зокрема оригінали вказаних документів необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи,у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити: банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2020 по 16.08.2020, банківської виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2020 по 13.04.2021, а також оригіналів документів, щодо обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , а саме оригіналів листів, заяв та документів, наданихдля відкриття рахунків, договорів на відкриття банківських рахунків, платіжних документів (доручень), наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, чеків, по яких отримувались готівкові грошові кошти карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_31 та ОСОБА_24 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1