Справа № 464/8101/21
пр.№ 1-кс/464/2421/21
У Х В А Л А

23 листопада 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000140 від 30.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 30.09.2021 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам у Львівській області про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом працевлаштування в соціальних мережах з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що внаслідок аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайт Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 7 звернень зі скаргами на авторів оголошень у соціальних мережах «Телеграм» та інших веб-ресурсах, які пов`язані через сторінки соціальної мережі, банківських рахунків та мобільного номеру телефону, зокрема шахрайські дії в цьому випадку полягали в заволодінні грошовими коштами під приводом працевлаштування на дистанційну роботу копірайтором, з подальшим невиконанням зазначених послуг. Внаслідок чого була завдана шкода на суму близько 3 410 гривень.
У своєму поясненні ОСОБА_6 , котрий проживає та зареєстрований за адресою: с.Бортятин Мостиського району Львівської області, повідомив, що з серпня 2020 року по серпень 2021 року працював на складі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄВА, що за адресою: АДРЕСА_2 , де познайомився із громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в липні 2021 року підійшов до нього та поросив, щоб останній надав йому свою банківську карточку, так як йому мали перерахувати кошти, а його банківська карточка була заблокована. Пізніше ОСОБА_7 розповів, що кошти йому перераховували за працевлаштування на дистанційну роботу і щоб ОСОБА_6 надавав йому свою карточку для здійснення транзакцій, внаслідок чого останній пообіцяв ОСОБА_6 певний відсоток від отриманих коштів. Коли на банківську карточку ОСОБА_6 було здійснено 8 перерахувань упродовж 2 днів, в сумі близько 300-400 гривень за кожну трансакцію, він зрозумів, що імовірно щось в цьому може бути незаконне та заблокував свою банківську карточку, про що повідомив ОСОБА_7 . Після цього випадку, ОСОБА_6 надзвичайно рідко бачився з ОСОБА_7 на роботі та через деякий час той звільнився остаточно. Його місцеперебування на даний час невідоме.
У ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 надано скрінкопії виписки із рахунків за період від 04.09.2021-07.09.2021, з яких вбачається, що 04.09.2021 року остання здійснила переказ власних коштів у сумі 305 грн. (5 гривень комісія) за № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою підтвердження, чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за номером карточки, відкритої у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчої та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та яка підтверджує рух коштів по картці № НОМЕР_1 , зокрема: період транзакції, місце зняття коштів за період з 04.09.2021 по 23.11.2021, повну інформацію про власника даної картки, осіб, яким надано доступ до картки та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, у разі зняття коштів у банкоматі, зазначення його місцезнаходження.

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчих відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1