Справа № 165/1260/21
Провадження № 1-кс/165/1317/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000178 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 30 березня 2021 року близько 10 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки банку, під приводом розблокування картки, шляхом обману, зловживаючи довірою,шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування, що у АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 13500, які гр. ОСОБА_5 зняла з особистих рахунків банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувала на вищевказаний рахунок, чим було спричинено майнову шкоду.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 30березня 2021 року за № 0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування, зокрема допитана як потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що 30.03.2021 о 9 год. 37 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що її перекази заблоковано та для того, щоб це виправити потрібно провести авторизацію, а саме зняти всі свої грошові кошти з карток та перерахувати їх на рахунок банку, та пояснила, що після здійснення переказу протягом 15 хв. ОСОБА_5 надійде смс-повідомлення про те, що операції по картковому рахунку відновляться. Вийшовши з дому остання пішла до банкомату, що по проспекту Перемоги у м. Нововолинську і зняла зі своїх рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та кредитної картки № НОМЕР_5 грошові кошти трьома транзакціями по 4500 гривень. Після цього заявниці зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_6 та представились працівником служби безпеки банку та запитали чи зняла вона грошові кошти та якими купюрами. Сказавши, що всі грошові кошти, які були на рахунку, зняті, в телефонній розмові невідома жінка сказала пройти до будь-якого терміналу в магазині. Зайшовши в магазин, що по вул. Стуса ОСОБА_5 підійшла до терміналу самообслуговування, та невідома жінка, з якою заявниця розмовляла по телефону продиктувала останній номер картки НОМЕР_7 після чого ОСОБА_6 трьома транзакціями по 4500 грн. перерахувала грошові кошти на вищевказаний номер картки. Після цього протягом години смс-повідомлення про повернення грошових коштів потерпіла не отримала і зрозуміла, що до неї були вчинені шахрайські дії.
Дізнавач зазначає, що таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(юридична АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_8 надати документи, а саме:

інформацію про операції руху коштів по рахунку, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "особи з даними картка за № НОМЕР_7 , за період з 29.03.2021 по 29.04.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , яким передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання.

Зобов`язати в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса АДРЕСА_2 , ДЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати вказану інформацію через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_18