УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000836 від 05.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000836 від 05.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів а саме надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.11.2021 р. по теперішній час; із можливістю їх вилучення у Відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

2. Зобов`язати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

- іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2021 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «МТВ360»;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « НОМЕР_2 », відносно зазначеного клієнта, у період з 01.11.2021;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ОСОБА_4 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_4 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_4 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису «МТВ360», відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000836 від 05.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 надала наступні покази, що вона має спільний банківський рахунок з чоловіком у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на дві банківські карти, одна з яких знаходиться у неї а інша у чоловіка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рух коштів по картках спільний. Чоловік зараз працює за кордоном. Так стало відомо що невстановлені особи, з 02.11.2021 р. по 04.11.2021 р. було здійснено чотири оплати з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на суми (9 621,00 грн., 20 845,00 грн., 10 000,00 грн., 10 000,00 грн.). Після чого я відразу поїхала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та було виявлено що загальна сума транзакцій які ні я ні чоловік не здійснювали складає 120 000 грн. До цього можу додати що мені та чоловіку приходили дивні смс що до заблокування та розблокування карти.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 02.11.2021 р. по 04.11.2021 р. було знято грошові кошти в сумі 120 000.

Використання як доказів відомостей, що містять в речах і документах які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом або шляхом крім доступу про тимчасовий доступ до речей і документів є неможливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: документи, які підтверджують оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дані її власника; інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; інформацію про рух грошових коштів з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; інформацію про рух коштів, фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01.11.2021 до моменту блокування картки а саме до 05.11.2021 року; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

Відповідно до ст.. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші» та за період з 01.11.2021 р. по 06.12.2021 року, оскільки зазначена в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів та за період з 01.11.2021 р. по теперішній час та з визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки такий період та документи є неконкретизованими, а отже надання до них доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000836 від 05.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.11.2021 р. по 06.12.2021 року; із можливістю їх вилучення у Відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

- наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2021 по 06.12.2021 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до 06.12.2021 року.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «МТВ360»;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « НОМЕР_2 », відносно зазначеного клієнта, у період з 01.11.2021 по 06.12.2021 року;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ОСОБА_4 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_4 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_4 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису «МТВ360», відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1