Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/650/22
Провадження № 1-кс/711/212/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000915 від 11.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000915 від 11.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (с. Піщане Золотоніського району Черкаської області) під час отримання часткової бюджетної компенсації в рамках державної програми КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників" за напрямком "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" на 2019 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт.
Так, встановлено, що у грудні 2019 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції на загальну суму 14 142 862 грн. (затверджено наказом Мінекономіки України від 28.12.2019 № 865) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконання вказаних будівельних робіт становить 57 216 000 грн., а встановлення обладнання 18 056 000 грн. Оперативним шляхом встановлено, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім того, аналізом податкової звітності з ПДВ встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а загальна сума перерахованих коштів за проведення робіт з реконструкції ферми становить 35 219 712 грн.

Також, отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередніми даними використовувалась з метою приховування протиправного характеру оборудки для отримання фіктивних актів форми КБ-2В та КБ-3, а також для переведення безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог бюджетної програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, фактично здійснено привласнення бюджетних коштів, на загальну суму понад 4 млн. грн.

На даний час з метою перевірки факту виконання робіт з будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, встановлення відповідного обладнання, а також перевірки законності підстав отримання часткового бюджетного відшкодування вартості будівництва за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» виникла необхідність у перевірці документації складеної та поданої СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) в 2019 році.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення в копіях, а саме: документів, які слугували підставою для отримання бюджетного відшкодування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в 2019 році (заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатки до них, рішення розпорядження відповідної комісії про виділення грошових коштів); положення про комісію, якою приймалося рішення щодо бюджетного відшкодування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: Черкаська область, Золотоніський район с. Піщане в 2019 році грошових коштів за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції». Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , видати копії зазначених документів для подальшого їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшими слідчими в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0000915 від 11.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документи, які слугували підставою для отримання бюджетного відшкодування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в 2019 році (заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатки до них, рішення розпорядження відповідної комісії про виділення грошових коштів); положення про комісію, якою приймалося рішення щодо бюджетного відшкодування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: Черкаська область, Золотоніський район с. Піщане в 2019 році грошових коштів за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000915 від 11.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

-документів, які слугували підставою для отримання бюджетного відшкодування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в 2019 році (заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатки до них, рішення розпорядження відповідної комісії про виділення грошових коштів);

-положення про комісію, якою приймалося рішення щодо бюджетного відшкодування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: Черкаська область, Золотоніський район с. Піщане в 2019 році грошових коштів за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1