Справа № № 585/3323/21
Номер провадження 1-кс/585/1005/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
15 листопада 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кримінальному провадженні № 0000317 від 19.10.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 12 листопада 2021 року дізнавач сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кримінальному провадженні № 0000317 від 19.10.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 19.10.2021 року ЧЧ роменського РВП ГУНП в сумській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 09.10.2021 року близько 14-20 години , невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа його грошовими коштами в сумі 27226 грн. які до теперішнього часу не повернуті.

Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були на картці отримав він їх на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та дана картка прикріплена до розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме інформації про рух коштів та інших документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Вказана інформація знаходиться у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000317 від 19.10.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення, , довідки про рух коштів по картці вбачається, що необхідні дізнанню документи перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який необхідно надати дозвіл, відповідає часу вчинення проступку, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 08.10.21 р по 15.11.21 р.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не конкретизовано до яких саме документів він просить надати доступ.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кримінальному провадженні № 0000317 від 19.10.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України- задовольнити частково.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000317, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що є власністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 08.10.21 р. по 15.11.21 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 14 січня 2022 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1