СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/440/22 ун. № 759/1959/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № № 0000166, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у лютому 2022 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання обґрунтоване наступним: допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 20.11.2021 приблизно о 14 год. 28 хв. з його банківської картки « НОМЕР_1 » невстановлена особа, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн. Також, 10.12.2021 приблизно о 20 год. 25 хв. на НОМЕР_3 », з належної йому банківської картки « НОМЕР_1 », невідома йому особа перерахувала грошові кошти, в сумі 4000 грн. Потерпілий зазначив, що дані транзакціїї не проводив, особисті дані та дані своєї картки нікому не повідомляв.

У зв`язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати відомості стосовно карткових рахунків клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшого встановлення руху коштів по картках, так як по запиту така інформація не надається у зв`язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.
Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити на підставах викладених у ньому.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свобод АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000166, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати ВД Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно карткових рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках у період часу з 10.11.2021 по 20.12.2021;

- карткових рахунків отримувачів коштів, що переказані з карток/рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, а саме банкоматів, де кошти з карток/рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувалися готівкою;

- залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прив`язаний та обслуговуються банком.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 10.11.2021 по 19.12.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- зміни ПІН-коду по вказаному картковому рахунку.

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_5