печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 від 13.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст., 185, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.185, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.12.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, згідно вимог якого останній просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме транспортний засіб «Toyota Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , дозволивши його використання та заборонивши відчуження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Мотивуючи подане клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, з метою пошкодження магістральних газо-, конденсатопроводів та подальшого вчинення крадіжок газового конденсату його подальшого збуту, та як наслідок швидкого збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_5 було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із пошкодженням магістральних газо-, конденсатопроводів та подальшого вчинення крадіжок газового конденсату із цих місць з метою швидкого та незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_5 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини, притягувалися до кримінальної відповідальності, тощо), у період з березня 2021 року (більш точного часу, дати та місця на даний час в ході досудового розслідування не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Злочинний задум ОСОБА_5 передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів на території Полтавської області, у зв`язку з чим до складу злочинної організації увійшли щонайменше три організовані групи здебільшого з числа осіб, проживаючих на території Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей, які поділяли погляди ОСОБА_5 , щодо можливості вчинення таких злочинів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до вчинення крадіжок, мали необхідні знання та навички для здійснення несанкціонованого під`єднання стороннього обладнання до магістральних газо-, конденсатопроводів шляхом їх пошкодження (далі за текстом «врізання») та користування вказаним «врізанням», а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_5 відвів собі згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_5 визначав напрямки злочинної діяльності, надавав згоду щодо відшуканих місць «врізання» у магістральні газо-, конденсатопроводи, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, як особисто так і за допомогою наближених осіб координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому наближених осіб, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, доручав учасникам злочинної організації підшукування місць збуту викраденого газоконденсату, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_5 відвів найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувались тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до інших учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, безпосередньо здійснювали керівництво співучасниками злочину особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

Третя ланка у злочинній організації відведена особам з числа служби безпеки та охорони магістральних газо-, конденсатопроводів, які за погодженням із ОСОБА_5 та його довіреними особами, відповідно до розподілених ролей, умисно, з метою неправомірного збагачення, отримуючи від учасників злочинної організації інформацію про те коли та в якому саме місці будуть вчинятися пошкодження магістральних газо-, конденсатопроводів та подальша крадіжка вуглеводневої сировини, усвідомлюючи, що своєю бездіяльністю надають змогу іншим учасникам злочинної організації вчиняти протиправні дії, шляхом умисного не патрулювання зазначених місць, надавали змогу вчиняти пошкодження та несанкціоновані втручання в газо-, конденсатопроводи для здійснення крадіжок вуглеводневої сировини.

Окрім цього до третьої ланки злочинної організації за погодженням із організатором та його довіреними особами увійшли їх раніше знайомі та поділяючи погляди на швидке та протиправне збагачення, шляхом вчинення пошкодження магістральних газо-, конденсатопроводів та подальших крадіжок вуглеводневої сировини і її незаконного збуту, особи, які відповідно до розподілених ролей, шляхом виготовлення та надання іншим учасникам злочинної організації, фіктивних документів на викрадену вуглеводневу сировину забезпечували конспірацію вчинення злочинів, з метою не викриття її злочинної діяльності правоохоронними органами, та забезпечували місцями зберігання викраденої вуглеводневої сировини і підшуканням місць для подальшої її збуту.

До четвертої ланки у ієрархії злочинної організації за погодженням з ОСОБА_5 та його найбільш довіреними особами увійшли безпосередні виконавці здійснення злочинів - «врізання» у магістральні газо-, конденсатопроводи, подальше викрадення газо- конденсату та його перевезення до місць зберігання (далі за текстом «відстою»), які поділяли їх погляди щодо можливості вчинення корисливих злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, які будучи членами злочинної організації підпорядковувались ОСОБА_5 , безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів, а також тих яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_5 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками;

- підшуковував та визначав місця у магістральному газо-конденсатопроводі для здійснення «врізання» та подальшого викрадення з нього газоконденсату;

- забезпечував учасників злочинних організацій знаряддями та засобами вчинення кримінальних правопорушень;

- проводив інструктажі, щодо способу вчинення злочинів;

- підшуковував, погоджував знайдені та визначав місця «відстою» та подальшого збуту викраденого газоконденсату;

- здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації;

- відповідав за розподіл грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;

- встановлював та погоджував час та місце вчинення злочинів;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ним злочинної організації;

- підтримував зв`язки з посадовими особами правоохоронних органів, органів безпеки та охорони об`єктів, на яких здійснювалося «врізання» та подальше викрадення газоконденсату;

- визначав безпечні маршрути для пересування та перевезення викрадених нафто продуктів.

У цей же час, тобто не пізніше березня 2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , виконуючи розроблений план, переконав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, при функціонуванні злочинної організації, довів їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на незаконне та швидке збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи у різний період часу, більш точних даних органом досудового розслідування на даний час не встановлено, сформували три організовані групи, які підпорядковувались ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 сформували організовану групу в складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

ОСОБА_10 сформував організовану групу в складі: Особи 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

ОСОБА_8 сформував організовану групу в складі: ОСОБА_16 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

Вищевказані учасники організованих груп на основі добровільності та єдності злочинних намірів, надали добровільну згоду на участь у злочинній організації та були її невід`ємною частиною.

В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як відданість, фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як учасники створеної ОСОБА_5 злочинної організації та найбільш довірені особи останнього, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- приймаючи участь у вчиненні злочинів та безпосередньо перебуваючи на місці, здійснювали контроль за вчиненням протиправних дій іншими часниками злочинної організації при чому вели облік викраденої вуглеводневої сировини;

- перевозили та передавали фіктивні документи, на викрадену вуглеводневу сировину;

- здійснювали супроводження автомобілів із викраденою вуглеводневою сировиною до місця його тимчасового зберігання «відстою», де організовували його зберігання та подальшу реалізацію;

- отримували грошові кошти за реалізований викрадений газоконденсат, які передавали за погодженням із організатором злочинної організації ОСОБА_5 іншим її учасникам.

ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , як учасники створеної ОСОБА_5 злочинної організації координували дії організованих груп, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- ОСОБА_9 та ОСОБА_4 залучили до участі в злочинній організації співучасників: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, довели єдиний план вчинення злочинів та здійснили розподіл функцій всередині сформованої організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною злочинної організації;

- ОСОБА_10 залучив до участі в злочинній організації співучасників: Особу 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, довів єдиний план вчинення злочинів та здійснив розподіл функцій всередині сформованої організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною злочинної організації;

- ОСОБА_8 залучив до участі в злочинній організації співучасників: ОСОБА_16 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, довів єдиний план вчинення злочинів та здійснив розподіл функцій всередині сформованої організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною злочинної організації;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- разом з іншими учасниками злочинної організації підшуковували та пристосовували місця «врізання» у магістральні газо-, конденсатопроводи;

- розподіляли отримані у протиправний спосіб грошові кошти між учасниками організованих груп, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_5 ;

- підтримували зв`язок із керівником злочинної організації ОСОБА_5 , отримували від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, передавали останньому корисну інформацію для злочинної діяльності вказаної організації, повідомляли про наявні перешкоди для вчинення злочинів, приймали участь у обговоренні та плануванні її злочинної діяльності;

- підшуковували осіб, у числі керівників установ та організацій, які могли забезпечити зовнішню безпеку злочинної організації;

- забезпечували учасників злочинних організацій знаряддями та засобами вчинення кримінальних правопорушень;

- проводили інструктажі, щодо способу вчинення злочинів;

- надавали у користування транспортні засоби для вчинення злочинів учасниками організованої групи у складі злочинної організації;

- визначали безпечні маршрути для пересування та перевезення викрадених продуктів.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники організованих груп, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_5 злочинної організації, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу утворених ОСОБА_9 , ОСОБА_4 . ОСОБА_10 та ОСОБА_8 організованих груп, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_5 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах відповідно до відведений ролей;

- разом з іншими учасниками підшуковували та пристосовували місця для «врізання» у магістральні газо-конденсатопроводи;

- маючи спеціальні навички при поводженні з вибухонебезпечними об`єктами здійснювали «врізання» у магістральні конденсатопроводи;

- забезпечували перевезення та зберігання знарядь та засобів вчинення злочину, засобів конспірації, підроблених товаро-транспортних документів;

- спільно з іншими учасниками організованих груп у складі злочинної організації здійснювали безпосереднє викрадення газоконденсату з місць, попередньо підготовлених для цієї мети, а саме так званих «врізок»;

- підшуковували засоби для вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснювали перевезення викрадених продуктів з місць здійснення крадіжок до місць зберігання та відстою, заздалегідь визначених керівником злочинної організації.

Також активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації є невстановлений на даний час працівник охорони УПГГК АТ «Укргазвидобування», який виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу створеної ОСОБА_5 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймав участь в розробленні планів злочинних дій;

- будучи працівником охорони УПГГК АТ «Укргазвидобування», яке забезпечує охорону магістральні газо-конденсатопроводів, за неправомірну винагороду, шляхом бездіяльності та надання інформації щодо руху та часу переміщення патрулів охорони іншим учасникам злочинної організації, забезпечував не викриття їх злочинної діяльності;

- за погодженням із організатором ОСОБА_5 , повідомляв іншим учасниками злочинної організації, розташування діючих газо-, конденсатопроводів, з метою підбору найбільш зручних місць їх пошкоджень та подальших крадіжок вуглеводневої сировини;

- за погодженням із організатором ОСОБА_5 , з метою найбільш ефективних «врізок» та подальших крадіжок вуглеводневої сировини, повідомляв іншим учасникам злочинної організації про час та ділянку газо-конденсатопроводу, коли в ньому здійснюється найбільший об`єм транспортування вуглеводневої сировини.

Таким чином, не пізніше березня 2021 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території Полтавської області почала діяти створена ОСОБА_5 злочинна організація, яка включала в себе не менше трьох організованих груп.

Створена та керована ОСОБА_5 на тривалий період часу злочинна організація та її структурні підрозділи характеризувалися:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із пошкодженням магістральних газо-, конденсатопроводів для здійснення так званої «врізки» з метою подальшого вчинення таємного викрадення газоконденсату;

- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- підпорядкованістю рядових членів керівнику злочинної організації;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації був відомий керівник самої злочинної організації.

Крім того, для забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації ОСОБА_5 здійснював заходи з пошуку корупційних зв`язків з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами АТ «Укртранснафта», НАК «Нафтогаз України».

З мето прикриття злочинної діяльності ОСОБА_5 залучались невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів.

За час свого існування, створена ОСОБА_5 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, які висловлювали намір щодо вступу у склад створеної останнім злочинної організації. Так, для ідентифікації як самої організації та і її членів ОСОБА_5 було запропоновано використовувати назву «Алтуховскіє».

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок, а також з метою конспірації та приховування своїх злочинних дій під час вчинення кримінальних правопорушень використовували переносні рації, пристрої для спілкування та координації дій між усіма учасниками.

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, в тому числі вантажних, як з числа належних їм, так і інших автомобілів.

Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до місць вчинення злочинів, з місць вчинення злочинів, а також перевезення викрадених продуктів з місць безпосереднього «врізання» до місць зберігання таких продуктів.

Визначивши об`єкт та місця для вчинення «врізання» у магістральні газо-, конденсатопроводи, члени злочинної організації завчасно вивчали безпечні маршрути пересування та перевезення викрадених продуктів, маршрути здійснення перевірок та патрулювань органами безпеки та правоохоронними органами. З урахуванням зібраних даних про місцевість для вчинення злочину та навколишню обстановку навколо неї, місцеперебування правоохоронних органів та органів охорони об`єкту, план скоєння злочину деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину і остаточний склад його учасників, які могли входити як в одну структурну одиницю злочинної організації, так і бути залучені з різних.

В період часу з березня 2021 року по серпень 2021 року, створена ОСОБА_5 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з пошкодженням газо-, конденсатопроводу з подальшим таємним викраденням вуглеводневої сировини, вчиненому у великих розмірах, зокрема:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.06.2021 у полі поблизу с. Селещина, Машівського району Полтавської області, на відстані близько 1 км від а/д «Полтава - Красноград» в напрямку с. Селещина, учасники злочинної організації, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , а також інші невстановлені особи, з метою подальшого викрадення вуглеводної сировини в особливо великих розмірах пошкодили магістральний газо-конденсатопровід ТЦСК (технологічний цех стабілізації конденсату) «Базелевщина» - ШВПГКН (Шебелінківське відділення з переробки газового конденсату і нафти) «Шебелінка», ділянка ТЦСК ЗВ (замірний вузол) «Марянівський», що належить УПГГК АТ «Укргазвидобування», чим здійснили несанкціоноване «врізання» у трубопровідну систему, яке в подальшому 07.07.2021 виявлено правоохоронними органами, чим спричинено УПГГК АТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду на загальну суму 4914,89 грн;

- в період часу з 22 години 50 хвилин 26.06.2021 по 00 годин 10 хвилин 27.06.2021 між с. Кошманівка та с. Олексіївка, Полтавської області, між входом («ТЦСК Базилівщина») та виходом («Соснівська»), учасники організованої групи у складі злочинної організації - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, за погодженням із ОСОБА_5 , керуючись мотивами корисної зацікавленості, таємно, умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, із раніше здійсненого невстановленими особами, несанкціонованого «врізання» у газо-, конденсатопровід, вчинили крадіжку 11,681 т. вуглеводневої сировини, вартістю 14139,35 гривень за тону, загальною вартістю 165161,75 грн., чим спричинили УПГГК АТ Укргазвидобування матеріальну шкоду на вказану суму.

- 24.06.2021 приблизно о 23 год. 40 хв. між селами Батьки та Лазьки Зіньківського району, Полтавської області, біля польової дороги при в`їзді в лісовий масив учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_13 а також інші невстановлені особи, з метою подальшого викрадення вуглеводневої сировини, між засувками 50 та 38, пошкодили магістральний газо-, конденсатопровід «Яблунівка-Солоха-Машівка», що належить УПГГК АТ Укргазвидобування, чим здійснили несанкціоноване «врізання» у трубопровідну систему, яке в подальшому 27.06.2021 виявлено правоохоронними органами, чим спричинено УПГГК АТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду на загальну суму 27349,39 грн;

- в період часу з 23 години 30 хвилин 26.06.2021 по 01 годину 50 хвилин 27.06.2021 між с. Батьки та с. Лазьки, Полтавської області, між входом (№4.1 «Вид-к Тимофіівка + Новотроїцьк», №49.54 «Більська УКПНГ») та виходом (№41.51 «Вхід з Тимофіівки»), учасники організованої групи у складі злочинної організації - ОСОБА_15 , ОСОБА_14 . ОСОБА_10 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені особи, за погодженням із ОСОБА_5 , керуючись мотивами корисної зацікавленості, таємно, умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, із раніше здійсненого несанкціонованого «врізання» у газо-, конденсатопровід, вчинили крадіжку 17,176 т. вуглеводневої сировини, вартістю 14139,35 гривень за тону, загальною вартістю 242857,48грн, чим спричинили УПГГК АТ Укргазвидобування матеріальну шкоду на вказану суму.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.07.2021 на земельній ділянці кадастровий номер :00:026:0022 поблизу с. Арсенівка Полтавського району Полтавської області, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_13 а також інші невстановлені особи згідно визначеного ОСОБА_5 плану, з метою подальшого викрадення вуглеводневої сировини, пошкодили магістральний газо -, конденсатопровід «Яблунівка-Солоха-Машівка», що належить УПГГК АТ Укргазвидобування, чим здійснили несанкціоноване «врізання» у трубопровідну систему, яке в подальшому 16.07.2021 виявлено правоохоронними органами, чим спричинено УПГГК АТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду на загальну суму 30889,33 грн.

- в період часу з 01 години 21 хвилини по 03 годину 35 хвилин 16.07.2021 неподалік від с. Арсенівка Полтавського району, Полтавської області, між входом (№ 59.70 «Зах. Солохівська УКПГ» №22.51 «Солохівсська УКПГ) та виходом (№41.53 «Вхід з 2-х Солохів»), учасники організованої групи у складі злочинної організації - ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інші невстановлені особи, за погодженням із ОСОБА_5 , керуючись мотивами корисної зацікавленості, таємно, умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, із раніше здійсненого несанкціонованого «врізання» у газо-, конденсатопровід, вчинили крадіжку 0,211 т. вуглеводневої сировини, вартістю 14008,47 гривень за тону, загальною вартістю 2955,79 грн., чим спричинили УПГГК АТ Укргазвидобування матеріальну шкоду на вказану суму.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2021 на кукурудзяному полі поблизу с. Миколаївка, Полтавського району, Полтавської області, учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_13 а також інші невстановлені особи згідно визначеного ОСОБА_5 плану, з метою подальшого викрадення вуглеводневої сировини, пошкодили магістральний газо -, конденсатопровід «Яблунівка-Солоха-Машівка», що належить УПГГК АТ Укргазвидобування, чим здійснили несанкціоноване «врізання» у трубопровідну систему, яке в подальшому 26.07.2021 виявлено правоохоронними органами, чим спричинено УПГГК АТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду на загальну суму 30035,24 грн.;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.07.2021 на кукурудзяному полі поблизу с. Миколаївка, Полтавського району, Полтавської області, учасники злочинної організації ОСОБА_10 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , а також інші невстановлені особи згідно визначеного ОСОБА_5 плану, з метою подальшого викрадення вуглеводневої сировини, повторно, пошкодили магістральний газо -,конденсатопровід «Яблунівка-Солоха-Машівка», що належить УПГГК АТ Укргазвидобування, чим спричинили вказаному УПГГК матеріальну шкоду на загальну суму 33606,79 грн., після чого таємно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, керуючись мотивами особистого збагачення, у складі організованої групи, відповідно до раніше розподілених ролей, вчинили крадіжку вуглеводневої сировини, вагою 13180 кілограм, яку з метою подальшого транспортування та збуту завантажили до напівпричіпу автоцистерни Trailor днз НОМЕР_3 яка була під`єднана до автомобіля MAN YGA 18/480 НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_15 , проте від обставин які не залежали від їх волі не заволоділи вказаною вуглеводневою сировиною так як були затримані працівниками поліції;

- 14.07.2021 приблизно о 22 год. 39 хв. у полі поблизу с. Селещина, Машівського району Полтавської області, на відстані близько 1 км від а/д «Полтава - Красноград» в напрямку с. Селещина, учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_17 згідно визначеного ОСОБА_5 , плану з метою подальшого викрадення вуглеводневої сировини, пошкодили магістральний газо, -конденсатопровід ТЦСК (технологічний цех стабілізації конденсату) «Базелевщина» - ШВПГКН (Шебелінківське відділення з переробки газового конденсату і нафти) «Шебелінка», ділянка ТЦСК ЗВ (замірний вузол) «Марянівський», що належить УПГГК АТ «Укргазвидобування», чим здійснили несанкціоноване «врізання» у трубопровідну систему, яке в подальшому 20.07.2021 виявлено правоохоронними органами, чим спричинено УПГГК АТ Укргазвидобування» матеріальну шкоду на загальну суму 4907, 32 грн.;

- в період часу з 01 години 00 хвилин по 01 годину 50 хвилин 16.07.2021 між с. Кошманівка та с. Олексіївка, Полтавської області, між входом («ТЦСК Базилівщина») та виходом («Соснівська»), учасники організованої групи у складі злочинної організації - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_17 . ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, за погодженням із ОСОБА_5 , керуючись мотивами корисної зацікавленості, таємно, умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, із раніше здійсненого, несанкціонованого «врізання» у газо -, конденсатопровід, вчинили крадіжку 9,973 т. вуглеводневої сировини, вартістю 14008,47 гривень за тону, загальною вартістю 139706,47 грн., чим спричинили УПГГК АТ Укргазвидобування матеріальну шкоду на вказану суму;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.07.2021 поблизу лісосмуги неподалік с. Назаренки, Котелевського району, Полтавської області , на відстані близько 1,5 км від автошляху Т 1707 «Полтава - Котельва» в напрямку с. Назаренки, учасники злочинної організації, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені особи згідно визначеного ОСОБА_5 , плану, з метою подальшого викрадення вуглеводної сировини пошкодили магістральний газо-, конденсатопровід «Засува № 156 Матвіївська УКПГ», що належить УПГГК АТ «Укргазвидобування», чим здійснили несанкціоноване «врізання» у трубопровідну систему, В подальшому вищевказане пошкодження 04.08.2021 виявлене та здійснено його ліквідацію, чим спричинено УПГГК АТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду на загальну суму 28376,94 грн.;

- в період часу з 01 години 10 хвилин по 03 годину 20 хвилин 25.07.2021 між входом (№156.53 «Ворскла №156», №19.51 «Матвіівська УКПГ») та виходом (№46.51 «Поле Сх.Полтавська УКПГ110»), неподалік від с. Назаренки, Полтавського району, Полтавської області, учасники організованої групи у складі злочинної організації - ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені особи, за погодженням із ОСОБА_5 , керуючись мотивами корисної зацікавленості, таємно, умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, із раніше здійсненого, несанкціонованого «врізання» у газо -, конденсатопровід, вчинили крадіжку 22,742т. вуглеводневої сировини, вартістю 14008,47 гривень за тону, загальною вартістю 318580,62 грн, чим спричинили УПГГК АТ Укргазвидобування матеріальну шкоду на вказану суму;

- в період часу з 00 години 03 хвилини по 00 годин 57 хвилин 27.07.2021 між входом (№156.53 «Ворскла №156», №19.51 «Матвіівська УКПГ») та виходом (№46.51 «Поле Сх.Полтавська УКПГ110»), неподалік від с. Назаренки, Полтавського району, Полтавської області, учасники організованої групи у складі злочинної організації - ОСОБА_16 , ОСОБА_8 а також інші невстановлені особи, за погодженням із ОСОБА_5 , керуючись мотивами корисної зацікавленості, таємно, умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, із раніше здійсненого, несанкціонованого «врізання» у газо -, конденсатопровід, повторно, вчинили крадіжку 15,435т. вуглеводневої сировини, вартістю 14008,47 гривень за тону, загальною вартістю 216220,73 грн, чим спричинили УПГГК АТ Укргазвидобування матеріальну шкоду на вказану суму.

Отже, створена ОСОБА_5 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з березня 2021 року по серпень 2021 року, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Соснівка, Красноградського району, Харківської області, громадянину України, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , 04.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 292 КК України та о 13 годині 20 хвилин 04.08.2021 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

19.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №0000048 від 13.03.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 04.02.2022.

04.08.2021 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук та вилучено автомобіль «Toyota Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що санкція інкримінованої статті передбачає арешт майна, а відтак на даний час з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, наявна необхідність у арешті вказаного майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000048 від 13.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.
У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Соснівка, Красноградського району, Харківської області, громадянину України, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , 04.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 292 КК України та о 13 годині 20 хвилин 04.08.2021 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

19.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №0000048 від 13.03.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 04.02.2022.

04.08.2021 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук та вилучено автомобіль «Toyota Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Згідно з частиною 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно частини 5 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкції ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України передбачають покарання у виді позбавленням волі з конфіскацією майна.
Відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує вирішення питання щодо арешту майна підозрюваної особи.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль «Toyota Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно підозрюваного зазначене у клопотанні слідчого, дозволивши його використання та заборонивши відчуження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме транспортний засіб «Toyota Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , дозволивши його використання та заборонивши відчуження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1