Справа № 585/743/17
Номер провадження 1-кс/585/1014/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання начальника сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000886 від 01.08.2016 року за ознаками ч.1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 16 листопада 2021 року начальник сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулося з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000886 від 01.08.2016 року за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 01.08.2016 року до ЧЧ Роменського ВП надійшов рапорт о/у Роменського ВП про те, що 05.07.2016 року невідома особа викрала грошові кошти в сумі 76887 грн з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 .

Матеріали про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000886 від 01.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 були викрадені кошти в сумі близько 76887 грн. Відповідно до виписки про рух коштів операції по зняттю готівки здійснювалися, в період часу з 23.06.2016 року по 30.06.2016 року через 1) UKR KYIV WEB Bancing 921827; 2) UKR KYIV WEB Bancing 921828, та ще декількома банківськими операціями.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме документи в яких чітко відображається куди саме було перераховано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 23.06.2016 по 30.06.2016, які можуть мати доказову інформацію на встановлення особи, яка проводила зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме документи в яких чітко відображається куди саме перераховано грошові кошт із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 23.06.2016 по 30.06.2016 року.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , неможливо.

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

3. Начальник сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000886 від 01.08.2016 року за ознаками ч.1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідноп.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5)відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема:

1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження;

2) за рішенням суду;

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;….

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання виходячи з наступного.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 22 червня 2021 року булор надано начальнику СД Роменського РВП ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких відображено відомості про переведення грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 23.06.2016 по 30.06.2016 року із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . А повтоне надання дозволу на тимчасовий достпу КПК не передбачає.

Клопотання подане поза межами строку для притягнення особи до кримінальної відповідальності . визначеної п.2 ч.1 ст.49 КК, а тому не може вважатись ефективним та дієвим способом, у зв`язку з тим, що не забезпечить притягнення особи до відповідальності.

Крім того інформацію можливо отримати іншим шляхом, оскільки № рахунку до якого просять надати доступ належить потерпілій ОСОБА_5 , яка має можливість отримувати інформацію про рух коштів по її рахунку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. В задоволенні клопотання начальника сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000886 від 01.08.2016 року за ознаками ч.1 ст.185 КК України- відмовити в повному обсязі.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1