УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2021 Справа №607/20027/21 Провадження 1-кс/607/6513/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
03.11.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_5 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , округ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт № 10/09/2019/LK (далі Контракт), згідно якого продавець зобов`язується поставити покупцеві товар соєві боби без ГМО у кількості 4000 тон, а покупець зобов`язаний прийняти товар та оплатити вартість прийнятого товару на умовах та в строки, визначені Контрактом.
Згідно з п.п. 7.1., 7.2. Контракту, продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; вантажовідправник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ; вантажоодержувач товару: філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 225071, Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, 0,4 км північно-зап. АДРЕСА_4 Код 2855, Станція призначення: Високо-Литовська ( НОМЕР_2 ).
Для забезпечення виконання умов Контракту, 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Зерновий склад або Зберігач) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Поклажодавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ (далі Договір), предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором.
Згідно п.п. 1.3., 1.4. Договору, зерно, що доставляється на зберігання, є власністю поклажодавця. Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися зерном поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених Договором. Місце зберігання зерна зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
На виконання умов зазначеного Договору, в період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Поклажодавець) передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Зерновий склад або Зберігач) в пункт розвантаження, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у загальній кількості 3991,620 тон на загальну суму 27 464 066,74 грн., що підтверджується виданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складськими квитанціями на зерно та товарно-транспортними накладними.
Окрім цього, на виконання умов Контракту, у відповідності до наданих заявок на відвантаження зерна, в період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено (відвантажено) фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , в кількості 2243,430 тон на загальну суму 16222488,12 грн., що підтверджується експортними накладними та митними деклараціями.
Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 від 05.02.2020 (серія БА № 776622), однак, за результатами проведеного обшуку у вказаних складських приміщеннях встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення, слідчий вказала на необхідність виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва та проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які підтверджують поставку та отримання товару - соєвих бобів (без ГМО) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання Контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року; документів щодо здійснення оплати фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отриманий товар - соєвих бобів (без ГМО) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання Контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року; документів претензійної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання Контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року; документів, які підтверджують відправку товару - соєвих бобів (без ГМО) вантажоодержувачу товару: філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 225071, Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, 0,4 км північно-зап. АДРЕСА_4 Код 2855, станція призначення: Високо-Литовська ( НОМЕР_2 ), а також документів, які укладено між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , щодо поставки, отримання та оплати товару - соєвих бобів (без ГМО), його кількості та вартості.
З урахуванням того, що інформація, наявна у вказаних документах, які перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину не вбачається за можливе, слідчий просить клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, щодо поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься у вище перелічених документах, які перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , округ Ясси, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.
Разом з тим, у клопотанні слідчого та доданих до нього документах відсутні дані про наявність відповідного міжнародного договору, який передбачає можливість здійснення тимчасового доступу до речей та документів у Республіці Румунія. У клопотанні слідчого не наведено відомостей про те, що саме надання такого дозволу від слідчого судді передбачено міжнародним договором між Україною та Республікою Румунія або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством Республіки Румунія. Не містить клопотання і відповідних посилань на законодавство вказаної держави.
Крім того, в порушення вимог п.5, п.6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчим не доведено, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що розслідується.
У клопотанні слідчим не наведено переліку обставин, які на його думку, можливо встановити у кримінальному провадженні за допомогою названих документів, з урахуванням положень ст.91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Не вказано яким чином документи, до яких просить надати доступ слідчий у подальшому можуть бути використані як доказ вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, які розслідуються в рамках кримінального провадження №0000072 від 12.02.2020. Всупереч зазначеним нормам кримінального процесуального кодексу, слідчим у клопотанні необґрунтовано, які обставини вчинення злочину доводить інформація, що є предметом розгляду, а також яким чином вона може бути використана у якості доказів, не зазначено, на підтвердження або спростування яких обставин у даному кримінальному провадженні необхідні такі докази, та не зазначено неможливість довести іншими способами обставини досудового розслідування. В цій частині обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що документи, доступ до яких необхідно отримати мають істотне значення для даного кримінального провадження.
При розгляді клопотання слідчий суддя також враховує, що тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження та його застосування можливо виключно з метою забезпечення інтересів існуючого кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів у кримінальному провадженні, тому його застосування можливо виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулась з труднощами у зборі доказів, які зокрема можуть вбачатись у існуванні певних заборон для розголошення даних або власники речей та документів відмовляються добровільно надати стороні кримінального провадження необхідні докази.
Також, відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Втім, наразі відсутні підстави вважати, що слідчий вичерпав можливість без застосування тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено слідчим, слідчий суддя вважає, що клопотання заявлено передчасно.
За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 160-163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , округ Ясси, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1