печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2021 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000070 від 28.05.2020 за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Мокляки Ємільчинського району Житомирської області, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, який одружений, працює в ТОВ «Баньковський» підсобним працівником, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_8 , у період з 30.10.2018 по 28.10.2019, точного часу розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території смт. Гостомель, Київської обл., будучи у попередній змові з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_9 , за грошову винагороду погодився на пропозицію останнього, щодо здійснення пособництва при реєстрації та перереєстрації ряду підприємств на своє ім`я, а саме: надав засоби для реєстрації в органах державної влади на своє ім`я 15-ти (п`ятнадцяти) суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ "Інтексбуд" (), ТОВ "Сталекс-Трейд" (), ТОВ "Стенс Груп" (), ТОВ "Профіт Комп" (), ТОВ "Промвекс Жт" (), ТОВ "Пром Лімітед Інвест" (), ТОВ "Ленсед Трейд" (), ТОВ "Ленс Інвест" (), ТОВ "Вента Пром" (), ТОВ "Аспарта" (), ТОВ "Мальтіт Плюс" (), ТОВ "Інтел Торг" (), ТОВ "Інтер-Констракшн" (), ТОВ "Софтекс Трейд" () та ТОВ "Вест-Актив" (), з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що і отримував грошову винагороду.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час являється засновником та директором ТОВ "Інтексбуд" (), ТОВ "Сталекс-Трейд" (), ТОВ "Стенс Груп" (), ТОВ "Профіт Комп" (), ТОВ "Промвекс Жт" (), ТОВ "Пром Лімітед Інвест" (), ТОВ "Ленсед Трейд" (), ТОВ "Ленс Інвест" (), ТОВ "Вента Пром" (), ТОВ "Аспарта" () та раніше являвся засновником та директором ТОВ "Мальтіт Плюс" (),ТОВ "Інтел Торг" (), ТОВ "Інтер-Констракшн" (), ТОВ "Софтекс Трейд" () та ТОВ "Вест-Актив" ().

Незважаючи на те, що вказані суб`єкти підприємницької діяльності зареєстровані в державних органах влади, як суб`єкти підприємницької діяльності, ОСОБА_8 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, з корисливих мотивів, здійснив пособництво у підробленні установчих документів, шляхом внесення в установчі документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, 30.10.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи на лісовій пилорамі у селищі міського типу Гостомель, Київської області, точний час та місце розслідуванням не встановлено, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував останньому здійснити пособництво при реєстрації та перереєстрації ряду підприємств на своє ім`я за грошову винагороду, а саме надати засоби для реєстрації в органах державної влади на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності з організаційно-правовою формою юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аспарта» (код за ), юридична адреса: м. Київ, вул. Ялтинська, буд. 5-Б, Товариство з обмеженою відповідальністю «Мальтіт Плюс» (код за ), юридична адреса: м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 21-А, погодився та отримав грошову винагороду у розмірі близько 700 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_9 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_8 погодився на таку пропозицію.

Реалізовуючи єдиний умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи зазначених 2-х товариств, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_8 , 30.10.2018, перебуваючи на лісовій пилорамі у селищі міського типу Гостомель, Київської області, точний час та місце розслідуванням не встановлено, надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_9 оригінали свого паспорту серії НОМЕР_2 , виданий Ємільчинським РВ УМВС України в Житомирській області від 12.07.1996 та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_8 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому злочинній ролі, повинен був підготувати документи, необхідні для реєстрації підприємств в органах державної влади та організувати державну реєстрацію новоутворених шляхом заснування юридичних осіб ТОВ «Аспарта» та ТОВ «Мальтіт Плюс» (відповідно до яких ОСОБА_8 стане їх засновником) в орган державної влади.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_8 , отримав від цієї невстановленої особи на підпис заздалегідь підготовлені, за невстановлених обставин, документи.

09.11.2018 ОСОБА_8 , в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (свідоцтво №6968), за адресою: АДРЕСА_3 , поряд зі станцією метро «Печерська», достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «Аспарта» та ТОВ «Мальтіт Плюс» містять завідомо неправдиві відомості, засвідчив їх своїми підписами, зокрема: рішення засновника про створення товариства, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, виконавши їх кульковою ручкою, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому виконавши таким чином свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Аспарта» та ТОВ «Мальтіт Плюс».

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_8 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Аспарта» та ТОВ «Мальтіт Плюс».

У цей же день, 09.11.2018, ОСОБА_8 , у супроводженні невстановленої слідством особи ОСОБА_11 , подав вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, щодо ТОВ «Аспарта» до Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Дарницький р-н., вулиця Олександра Кошиця, 11 та щодо ТОВ «Мальтіт Плюс» до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Шевченківський р-н., вулиця Богдана Хмельницького, 24.

Після чого, державним реєстратором вказаного реєстраційного органу проведено державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Аспарта» та ТОВ «Мальтіт Плюс», про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено записи «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

У подальшому, 03.10.2019 ОСОБА_8 , в денний час доби, домовившись у телефонному режимі про зустріч та зустрівшись у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво №6127), за адресом: АДРЕСА_4 , поряд зі станцією метро «Печерська», з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_13 , де отримав від нього на підпис попередньо заготовлені документи щодо надання засобів для реєстрації в органах державної влади на своє ім`я суб`єкту підприємницької діяльності з організаційно-правовою формою юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтексбуд» (код за ), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2-Б.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «Інтексбуд» містять завідомо неправдиві відомості ОСОБА_8 , повторно, засвідчив їх своїми підписами, зокрема рішення засновника про створення товариства, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, виконавши їх кульковою ручкою, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому реалізовувавши єдиний умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи зазначеного товариства, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Інтексбуд».

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_8 розумів, що повторно вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Інтексбуд».

03.10.2019 у другій половині дня, ОСОБА_8 , у супроводженні невстановленої слідством особи ОСОБА_11 , повторно подав вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Шевченківський р-н., вулиця Богдана Хмельницького, 24, після чого державним реєстратором вказаного реєстраційного органу було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Інтексбуд», про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», після чого ОСОБА_8 отримав грошову винагороду у розмірі близько 700 гривень.

У подальшому, 07.10.2019 ОСОБА_8 , в денний час доби, домовившись у телефонному режимі про зустріч та зустрівшись у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (свідоцтво №6968), за адресою: АДРЕСА_3 , поряд зі станцією метро «Печерська», з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_13 , де отримав від нього на підпис попередньо заготовлені документи, щодо надання засобів для реєстрації в органах державної влади на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності з організаційно-правовою формою юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сталекс-Трейд» (код за ), юридична адреса: м. Житомир, вул. Бориса Тена, буд. 13, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стенс Груп» (код за ), юридична адреса: м. Житомир, вул. Комерційна, буд. 4, Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт Комп» (код за ), юридична адреса: м. Житомир, вул. Кафедральна, буд. 5-А, Товариство з обмеженою відповідальністю «Промвекс Жт» (код за ), юридична адреса: м. Житомир, вул. Моторна, буд. 18, Товариство з обмеженою відповідальністю «Пром Лімітед Інвест» (код за ), юридична адреса: м. Житомир, вул. Миру, буд. 83-А, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ленсед Трейд» (код за ), юридична адреса: м. Житомир, вул. Параджанова, буд. 55-А, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ленс Інвест» (код за ), юридична адреса: м. Житомир, вул. Чуднівська, буд. 106-А, Товариство з обмеженою відповідальністю «Вента Пром» (код за ), юридична адреса: м. Житомир, вул. Лятошинського, буд. 11-А.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ "Сталекс-Трейд", ТОВ "Стенс Груп", ТОВ "Профіт Комп", ТОВ "Промвекс Жт", ТОВ "Пром Лімітед Інвест", ТОВ "Ленсед Трейд", ТОВ "Ленс Інвест" та ТОВ "Вента Пром" містять завідомо неправдиві відомості ОСОБА_8 , повторно, засвідчив їх своїми підписами, зокрема рішення засновника про створення товариства, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, виконавши їх кульковою ручкою, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому реалізувавши єдиний умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи зазначених 8-х товариств, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_8 розумів, що повторно вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ "Сталекс-Трейд", ТОВ "Стенс Груп", ТОВ "Профіт Комп", ТОВ "Промвекс Жт", ТОВ "Пром Лімітед Інвест", ТОВ "Ленсед Трейд", ТОВ "Ленс Інвест" та ТОВ "Вента Пром".

07.10.2019 у другій половині дня, ОСОБА_8 , у супроводженні невстановленої слідством особи ОСОБА_11 , повторно подав вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Шевченківський р-н., вулиця Богдана Хмельницького, 24.

Після чого, державним реєстратором вказаного реєстраційного органу було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "Сталекс-Трейд", ТОВ "Стенс Груп", ТОВ "Профіт Комп", ТОВ "Промвекс Жт", ТОВ "Пром Лімітед Інвест", ТОВ "Ленсед Трейд", ТОВ "Ленс Інвест" та ТОВ "Вента Пром", про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», після чого ОСОБА_8 отримав грошову винагороду у розмірі близько 700 гривень.

У подальшому, 28.10.2019 ОСОБА_8 , в денний час доби, домовившись у телефонному режимі про зустріч та зустрівшись у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (свідоцтво №6968), за адресою: АДРЕСА_3 , поряд зі станцією метро «Печерська», з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_13 , де отримав від нього на підпис попередньо заготовлені документи щодо повторного надання засобів для реєстрації в органах державної влади на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності з організаційно-правовою формою юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер Констракшн» (код за ), юридична адреса: Київська обл., місто Бровари, вулиця В`ячеслава Чорновола, будинок 2, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтел Торг» (код за ), юридична адреса: Київська обл., місто Бровари, вулиця Гагаріна, будинок 16, Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтекс Трейд» (код за ), юридична адреса: Київська обл., місто Бровари, вулиця Рокосовського, будинок 2 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Актив» (код за ), юридична адреса: Київська обл., місто Бровари, вулиця Симона Петлюри, будинок 20-А, та ТОВ «Інтел Торг»).

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «Інтер Констракшн», ТОВ «Софтекс Трейд», ТОВ «Інтел Торг» та ТОВ «Вест Актив» містять завідомо неправдиві відомості, 28.10.2019, в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (свідоцтво №6968), за адресом: АДРЕСА_3 , поряд зі станцією метро «Печерська», у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 , повторно, засвідчив їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, де в:

- документах ТОВ «Інтер-Констракшн»: в графі «Рішення прийнято одноголосно. Засновник Товариства ОСОБА_8 » рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Констракшн» від 28.10.2019, в графі «Директор, ОСОБА_8 » реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Констракшн» від 28.10.2019, в графі «Заявник» опису документів, що надаються юридичною особою (ТОВ «Інтер-Констракшн») державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.10.2019, в графі «Прізвище, ініціали» заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Констракшн» від 28.10.2019,

- документах ТОВ «Софтекс Трейд»: в графі «Рішення прийнято одноголосно, засновник Товариства ОСОБА_8 » рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Софтекс Трейд» від 28.10.2019, в графі «Директор, ОСОБА_8 » реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю «Софтекс Трейд» від 28.10.2019, в графі «Заявник» опису документів, що надаються юридичною особою (ТОВ «Софтекс Трейд») державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.10.2019, в графі «Прізвище, ініціали» заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Софтекс Трейд» від 28.10.2019,

- документах ТОВ «Вест Актив»: в графі «Рішення прийнято одноголосно, засновник Товариства ОСОБА_8 » рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Актив» від 28.10.2019, в графі «Директор, ОСОБА_8 » реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Актив» від 28.10.2019, в графі «Заявник» опису документів, що надаються юридичною особою (ТОВ «Вест Актив») державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.10.2019, в графі «Прізвище, ініціали» заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Актив» від 28.10.2019.

В цей же день, 28.10.2019 ОСОБА_8 , в денний час доби, спільно з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_13 , пішли в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво №6127), за адресою: АДРЕСА_4 , поряд зі станцією метро «Печерська», у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 , засвідчив їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, в графі «Рішення прийнято одноголосно. Засновник Товариства ОСОБА_8 » рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтел Торг» від 28.10.2019, в графі «Директор, ОСОБА_8 » реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтел Торг» від 28.10.2019, в графі «Заявник» опису документів, що надаються юридичною особою (ТОВ «Інтел Торг») державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.10.2019, в графі «Прізвище, ініціали» заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтел Торг» від 28.10.2019.

Одночасно з цим, 28.10.2019 у другій половині дня ОСОБА_8 , у супроводженні невстановленої слідством особи ОСОБА_11 , подав вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до комунального підприємства «Реєстраційне Бюро», що знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 8А, офіс 406.

Після чого, державним реєстратором вказаного реєстраційного органу ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію юридичних осіб «Інтер Констракшн», «Софтекс Трейд», «Вест Актив» та «Інтел Торг», про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено записи за № 0010501, № 0010502, № 0010503 та № 0010500 від 28.10.2019 «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

Тим самим, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому реалізувавши єдиний умисел, направлений на повторне сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи зазначеного товариства, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Інтер Констракшн», ТОВ «Софтекс Трейд», ТОВ «Інтел Торг» та ТОВ «Вест Актив».

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_8 розумів, що повторно вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Інтер Констракшн», ТОВ «Софтекс Трейд», ТОВ «Інтел Торг» та ТОВ «Вест Актив».

Реалізувавши єдиний умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи зазначених 4-х товариств, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, після чого ОСОБА_8 отримав грошову винагороду у розмірі близько 700 гривень.

Так, відповідно до реєстраційних документів юридичних осіб ТОВ "Інтексбуд" (), ТОВ "Сталекс-Трейд" (), ТОВ "Стенс Груп" (), ТОВ "Профіт Комп" (), ТОВ "Промвекс Жт" (), ТОВ "Пром Лімітед Інвест" (), ТОВ "Ленсед Трейд" (), ТОВ "Ленс Інвест" (), ТОВ "Вента Пром" (), ТОВ "Аспарта" (), ТОВ "Мальтіт Плюс" (), ТОВ "Інтел Торг" (), ТОВ "Інтер-Констракшн" (), ТОВ "Софтекс Трейд" () та ТОВ "Вест-Актив" (), ОСОБА_8 став засновником зазначених Товариств - кінцевим бенефіціарним власником, а також директором підприємств.

Такими умисними діями ОСОБА_8 сприяв внесенню в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ "Інтексбуд" (), ТОВ "Сталекс-Трейд" (), ТОВ "Стенс Груп" (), ТОВ "Профіт Комп" (), ТОВ "Промвекс Жт" (), ТОВ "Пром Лімітед Інвест" (), ТОВ "Ленсед Трейд" (), ТОВ "Ленс Інвест" (), ТОВ "Вента Пром" (), ТОВ "Аспарта" (), ТОВ "Мальтіт Плюс" (), ТОВ "Інтел Торг" (), ТОВ "Інтер-Констракшн" (), ТОВ "Софтекс Трейд" () та ТОВ "Вест-Актив" () завідомо недостовірні відомості, щодо державної реєстрації створення юридичних осіб, що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстраторам - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Вчинення ОСОБА_8 злочинних дій, пов`язаних з реєстрацією як засновника та директора вказаних підприємств, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаних юридичних осіб.

Отже, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_9 , за грошову винагороду, на виконання раніше розробленого злочинного плану, неодноразово надавав державним реєстраторам підписані ним документи, які подаються для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

У свою чергу, державними реєстраторами було проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи». Вчинення ОСОБА_8 злочинних дій, пов`язаних з реєстрацією товариств, як засновників та директорів, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаних юридичних осіб.

У подальшому, невстановлені слідством особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_8 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств.

Дії ОСОБА_8 , який зареєстрував на своє ім`я суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ "Інтексбуд" (), ТОВ "Сталекс-Трейд" (), ТОВ "Стенс Груп" (),ТОВ "Профіт Комп" (), ТОВ "Промвекс Жт" (), ТОВ "Пром Лімітед Інвест" (), ТОВ "Ленсед Трейд" (), ТОВ "Ленс Інвест" (), ТОВ "Вента Пром" (), ТОВ "Аспарта" (), ТОВ "Мальтіт Плюс" (),ТОВ "Інтел Торг" (), ТОВ "Інтер-Констракшн" (), ТОВ "Софтекс Трейд" () та ТОВ "Вест-Актив" (), здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; ст.ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України; ст. 4 ЗУ «Про господарські товариства».

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та пособництво в умисному поданні для такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

28 травня 2020 року між прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України управління нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами прокуратури Київської області ОСОБА_15 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_8 за участі захисника в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор, захисник та обвинувачений ОСОБА_8 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_8 під час досудового розслідування беззастережно і в повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_8 має понести за вчиненний злочин з урахуванням положень ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України - у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік із покладенням обов`язків відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_8 та його захисник в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_8 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_8 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким злочином, від якого в даному випадку потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_8 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67, 75 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_8 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_8 за участі його захисника відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Процесуальні витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до положень до ч. 9 ст.100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 28 травня 2020 року між прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України управління нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами прокуратури Київської області ОСОБА_15 та обвинуваченим ОСОБА_8 про визнання винуватості.

ОСОБА_8 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції станом на 28.10.2019), та призначити покарання у вигляді 3 /трьох/ років обмеження волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

У відповідності до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 /один/ рік не вчинить нового злочину.

Покласти на ОСОБА_8 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме:

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів після проголошення в разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1