Справа № 584/1606/21
Провадження № 1-кс/584/545/21
УХВАЛА
28.12.2021 м. Путивль
Дізнавач СД своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок НОМЕР_1 , з котрого відповідно до виписки 14.12.2021 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 050 гривень.
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по рахунку НОМЕР_1 (на моменту перерахунку грошових коштів, тобто за 14.12.2021), щодо банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також особу на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, фотознімків та відеозаписів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які були перераховані кошти ОСОБА_4 .
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання старший дізнавач СД не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку НОМЕР_1 (на моменту перерахунку грошових коштів, тобто за 14.12.2021), щодо банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також особу на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, фотознімків та відеозаписів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які були перераховані кошти ОСОБА_4 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку НОМЕР_1 (на момент перерахунку грошових коштів, тобто за 14.12.2021);
- інформацію щодо банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків, на які були перераховані кошти ОСОБА_4 .
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 січня 2022 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1