Справа № 405/6380/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000091 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з матеріалів провадження вбачається, що у період 2016-2020 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно передали у безоплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнові комплекси нерухомого майна - 5 котелень опалення та магістральні мережі теплопостачання закладів освіти м. Олександрії, унаслідок чого громаді м. Олександрія в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинено матеріальну шкоду на суму 500 тис.грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 453 ІНФОРМАЦІЯ_5 замовило у грудні 2014 року філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » експертну документацію на будівництво модульних котелень з використанням біопалива при виробництві тепла з метою заміщення природнього газу.

18 грудня 2014 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 видав наказ № 762 «Про затвердження кошторисної документації» на будівництво модульних котелень з використанням біопалива при виробництві тепла з метою заміщення природнього газу(далі модульні котельні) у наступних закладах освіти:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

- НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

- НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

25 листопада 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 звернувся із листом № 102 А директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , (ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії видана відповідно до Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_15 від 15.10.2015 № 2586) з пропозицією власного інвестиційного проекту у вигляді будівництва модульних котелень з використанням біопалива при виробництві тепла з метою заміщення природнього газу (далі модульних котелень).

03 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ухвалене рішення № 972 «Про підтримку інвестиційного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо будівництву модульних котелень в закладах бюджетної сфери на території населених пунктів Олександрійської міської ради.

На підставі зазначеного рішення виконавчого комітету міської ради 25 грудня 2015 року було розпочате будівництво модульних котелень:

- ІНФОРМАЦІЯ_8

- НВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,

- НВК « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

01 лютого 2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок власних коштів були побудовані модульні котельні на територіях наступних комунальних закладах освіти: ІНФОРМАЦІЯ_8 за 1230 тис грн., НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 1485 тис. грн., та 14 березня 2016 року у НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 3056 тис. грн.

Після введення цих модульних котелень до експлуатації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори про закупівлю теплової енергії з наступними комунальними закладами освіти:

- від 05 лютого 2016 року № 21 з ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- від 05 лютого 2016 року № 18 з НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- від 18 жовтня 2016 року № 132 з НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того 19 листопада 2015 року розпочате за бюджетні кошти будівництво 2 модульних котелень на біо-паливі в

- НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

- ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 04 лютого 2016 року № 33 підтримано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації інвестиційного проекту добудови котелень на біо паливі в зазначених закладах освіти.

17 лютого 2016 року побудована модульна котельня на біо-паливі в ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), при цьому вартість основних фондів склала 2120118 (два мільйони сто двадцять тисяч сто вісімнадцять) гривень.

24 лютого 2016 року побудована модульна котельня на біо-паливі в НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому вартість основних фондів склала 1800346 (один мільйон вісімсот тисяч триста сорок шість) гривень..

07 квітня 2016 року ухвалене рішення виконавчого комітету міської ради № 217 «Про оренду нежитлових приміщень блочно модульних твердопаливних котелень» - НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), наступного змісту:

- дозволено надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців) нежитлове приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв. м будівлю господарської споруди площею 31,5 кв. м та трубу металеву для відводу димових газів, розміщену на фундаменті 4 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться на балансовому обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання послуг з теплопостачання.

- дозволено надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців) нежитлове приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв.м будівлю господарської споруди площею 31,5 кв.м та трубу металеву для відводу димових газів, розміщену на фундаменті 4 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходиться на балансовому обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання послуг з теплопостачання.

На підставі вказаного рішення виконавчого комітету 21 квітня 2016 року ПП « ОСОБА_5 » складено висновки про те, що вартість майна (модульних котелень) складає 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень кожна.

Ураховуючи вище викладені обставини посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 будучи достовірно обізнані у тому, що вартість новозбудованих двох котелень складає в 10 разів більше ніж вартість їхньої оцінки відповідно до експертного звіту,діючи всупереч інтересам служби та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22 квітня 2016 року управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради укладено договори оренди нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терміном на 2 роки 11 місяців:

на приміщення загальною площею 84,25 кв.м (у т.ч. нежитлове приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв.м, будівлю господарської споруди площею 31,5 кв.м та трубу металеву для відводу димових газів, розміщену на фундаменті площею 4 кв.м) по АДРЕСА_4 , термін оренди за договором з 22.04.2016 по 21.03.2019 (на підставі пункту 10.4 договір автоматично продовжився на той самий термін до 22.02.2022), орендна плата за 2020 рік 14484 грн (орендна ставка 5%);

на приміщення загальною площею 84,25 кв.м (у т.ч. нежитлове приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв.м, будівлю господарської споруди площею 31,5 кв.м та трубу металеву для відводу димових газів, розміщену на фундаменті площею 4 кв.м) по АДРЕСА_3 , термін оренди за договором з 22.04.2016 по 21.03.2019 (на підставі пункту 10.4 договір автоматично продовжився на той самий термін до 22.02.2022), орендна плата за 2020 рік 14484 грн (орендна ставка 5%).

Зазначені дії призвели до заниження орендної плати за користування 2 модульними котельнями яку повинно б сплачувати приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за балансовою вартістю цього комунального майна.

При цьому річна орендна плата (тільки за 2020 рік) мала б становити:

- за користування котельнею розміщеною за адресою: АДРЕСА_4 , - 149142 грн;

- за користування котельнею розміщеною за адресою: АДРЕСА_3 , - 113928 грн.

Крім того, в зв`язку із будівництвом модульних котелень НВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », керівництвом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Олександрійської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), яке здійснює постачання пари та гарячої води до закладів освіти, направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листа від 07.09.2016 № 1049 з двома примірниками договору «Про забезпечення передачі (транзиту) теплової енергії зовнішніми мережами і розмежування відповідальності сторін при наданні послуг централізованого опалення» на територіях наступних закладів освіти міської ради: НВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

24 вересня 2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом № 219 відмовив у погодженні зазначеного проекту договору мотивуючи відсутністю підстав для його підписання.

У зв`язку із відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписати запропонований договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та неможливістю надання послуг з транспортування тепловими мережами, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 29.09.2016 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_7 із листом з пропозицією прийняти на баланс Підприємства вказані теплові мережі.

11.10.2016 начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 листом запропонувало керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розглянути питання передачі зазначених теплових мереж у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12 жовтня 2016 року головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » повторно звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом № 1139 у якому роз`яснив необхідність укладання між суб`єктами господарювання відповідних договорів, адже тільки у такому разі КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » після приєднання мереж до модульних котелень зможе надавати послуги з транспортування теплового носія який виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до закладів освіти.

29 грудня 2016 року виконавчий комітет міської ради рішенням № 922 рекомендував міській раді прийняти рішення наступного змісту: передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на баланс товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термін до 21.03.2019 в тимчасове користування зовнішні теплові мережі опалення у двотрубному вимірі зі спорудами для забезпечення безперебійного теплопостачання будівель НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

31 серпня 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам служби, ухвалили рішення № 536 «Про безоплатну передачу зовнішніх теплових мереж зі спорудами, що забезпечують теплоносієм будівлі окремих загальноосвітніх навчальних закладів» наступного змісту:

- вивести зі статутного фонду і передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на баланс навчально-виховного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради зовнішні теплові мережі опалення у двотрубному вимірі зі спорудами для забезпечення безперебійного теплопостачання будівель.

- вивести зі статутного фонду і передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на баланс ІНФОРМАЦІЯ_23 зовнішні теплові мережі опалення у двотрубному вимірі зі спорудами для забезпечення безперебійного теплопостачання будівель.

- вивести зі статутного фонду і передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на баланс навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради зовнішні теплові мережі опалення у двотрубному вимірі зі спорудами для забезпечення безперебійного теплопостачання будівель.

У подальшому після прийняття вказаного протиправного рішення директорами вказаних комунальних закладів укладені додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- додаткова угода № 03 (без дати) до договору від 20.03.2017 № 3-1-т між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та навчально-виховним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради;

- додаткова угода від 03.10.2017 № 5 від 03.10.2017 до договору від 07.02.2017 № 34-т між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- додаткова угода № 3 від 01.09.2017 до договору від 06.02.2017 № 37-т між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради.

За вказаними додатковими угодами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) протягом опалювального сезону забезпечує надання послуги з безкоштовного обслуговування теплових мереж навчального закладу (Замовника) згідно із схемами.

Зміст даних додаткових угод свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безоплатно приєднався, без укладання будь яких договорів, до теплових мереж, які знаходяться на балансі закладів освіти міста Олександрія, здійснює господарську діяльність у вигляді постачання теплової енергії з модульних котелень до приміщень вказаних закладів, та при цьому безкоштовно користується технічними засобами транспортування, які є комунальною власністю територіальної громади.

Крім того, 14.03.2019 виконавчим комітетом міської ради прийняте рішення № 175 «Про оренду нежитлових приміщень» у яких дозволено надати в орендне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців) наступне нерухоме майно:

нежитлове приміщення загальною площею 27,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться на балансовому обліку навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради Кіровоградської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення котельні.

нежитлове приміщення загальною площею 32,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_6 , що знаходиться на балансовому обліку навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Олександрійської міської ради Кіровоградської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення котельні.

нежитлове приміщення загальною площею 26,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_7 , що знаходиться на балансовому обліку ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення котельні.

Пунктом 4 цього рішення виконавчий комітет зобов`язав управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради в місячний термін після прийняття даного рішення укласти договори оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому договори оренди нежитлових приміщень за вищевказаним рішенням укладені не були, та посадовими особами управління приватизації, оренди майна та землі міської ради не вживалось будь-яких дій (досудового врегулювання або ж звернення до суду) з метою укладання договорів.

У наслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцевий бюджет не отримав орендну плату за користування вказаними житловими приміщення та земельними ділянками на яких вони розміщенні.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у податкових звітахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування,податкових декларацій, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000091 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, з матеріалів клопотання та витягу з ЄРДР від 02.09.2021 року не вбачається, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6