Справа № 703/2786/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 вересня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №0000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч.1, ч.3 ч.4 ст.358 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить приватному виконавцю виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 17 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_6 , будучи колишнім учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в період часу з 22 листопада 2019 року по 11 серпня 2021 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів намагається захопити контроль та заблокувати діяльність
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
Так, 16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_7 , директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №340, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 2695904 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 розпочато виконавче провадження №66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №339, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 2520998 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 , розпочато виконавче провадження №66497270 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №338, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 0190958 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 , розпочато виконавче провадження №66498435, за яким у учасника Товариств ОСОБА_9 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_6 .
В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти товариств, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_9
25 серпня 2021 року із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 тим самим було встановлено, що колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 із залученням «чорних» нотаріусів, реєстраторів, приватних виконавців, шляхом підроблення документів здійснив нові шахрайські дії для захопити контролю та заблокування діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
За його заявою відкрито виконавче провадження №66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27000000 гривень на підставі виконавчого напису №352, виданого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Провадження відкрито приватним виконавцем ОСОБА_10 .
Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23 березня 2021 року на суму 27000000 гривень на користь ОСОБА_6 .
За його заявою відкрито виконавче провадження №66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27000000 гривень на підставі виконавчого напису №353, виданого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Провадження відкрито приватним виконавцем ОСОБА_10 .
Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23 березня 2021 року на суму 27000000 на користь ОСОБА_6 .
Вказані дії направленні на рейдерське захоплення та блокування діяльності товариств та є шахрайськими діями ОСОБА_6 , метою якого є заволодіння майном товариств, зокрема, збір врожаю, який належить вказаним товариствам.
Також його дії спрямовані на заволодіння корпоративним правами товариств, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 не мають і ніколи не мали заборгованості перед ОСОБА_6 , ніколи не видавали ОСОБА_6 векселів, в тому числі і тих на підставі яких здійснено виконавчі написи. З наданих векселів чітко вбачається, що підписи директора ОСОБА_7 підроблені, оскільки такі документи, як зазначалося вище ніколи не підписувалися.
Згідно повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за період діяльності підприємств та фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали, та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
В ході досудового розслідування встановлено, що заяви про примусове виконання рішень, на підставі яких були відкриті виконавчі провадження приватними виконавцями ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , підготовлені та підписані від імені ОСОБА_6 , зокрема, за зверненнями останнього винесено виконавчі написи нотаріусом ОСОБА_8 . Однак ОСОБА_6 заперечує виконання таких дій та те, що він звертався до вказаних осіб.
Допитана в ході досудового розслідування, приватний виконавець виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 надала покази про те, що виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису №340 від 11 серпня 2021 року, за №66491822, на підставі виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , стягувачем у якому є ОСОБА_6 , боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закрито з підстав передбачених п.9 ч.1 ст.39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме фактичне виконання рішення, згідно виконавчого документу та в подальшому грошові кошти з рахунку боржника в сумі 550400 гривень були перераховані на її депозитний рахунок.
У зв`язку із вище викладеним органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів в період з 01 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить приватному виконавцю виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по виконавчому провадженню № НОМЕР_4 із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР від 27 серпня 2021 року, відомості про вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000634 внесені до вказаного реєстру:
- 16 серпня 2021 року за фабулою: «16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб у особливо великих розмірах» - правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 , повторно, здійснив підробку офіційних документів, а саме: простих векселів АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, АА 2695905 від 23 березня 2021 року, АА 2520999 від 23 березня 2021 року» - правова кваліфікація ч.3 ст.358 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 здійснив підробку офіційного документу, а саме простого векселя АА 0190958 від 19 листопада 2019 року» - правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме прості векселі» - правова кваліфікація ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.3 та ч.4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі вчинення шахрайства (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчиненого у великих та особливо великих розмірах.
Згідно диспозиції ч.1, 3 та 4 ст.358 КК України, кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, вчинення зазначених дій повторно, а також використання завідомо підробленого документа.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Так, відповідно до простого векселя серії АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
Згідно простого векселя серії АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, ОСОБА_9 зобов`язався не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
Відповідно до простого векселя серії АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
На підставі вищевказаних векселів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 видано виконавчі написи за №338, №339 та №340, які пред`явлені до примусового виконання, в зв`язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 винесено постанови від 12 серпня 2021 року про відкриття виконавчих проваджень за №66497270, №66498435 та №66491822 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_6 по 500000 гривень з кожного.
Згідно платіжного доручення №66491822 від 12 серпня 2021 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у 550400 гривень на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу сума заборгованості підлягає стягненню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ВН №340 від 11 серпня 2021 року виданого ПН КМНО ОСОБА_8 .
Відповідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_7 , він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказані прості векселя не підписував, підписи від його імені в них є підробленими.
Згідно довідки №23 від 13 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності підприємства, жодному підприємству та фізичній особі векселя не видавались. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали. За даними бухгалтерського обліку підприємства на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Відповідно до довідки №8 від 13 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період діяльності підприємства, жодному підприємству та фізичній особі векселя не видавались. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали. За даними бухгалтерського обліку підприємства на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 28 серпня 2021 року, останній користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . При цьому, заперечив факт отримання від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 простих векселів, звернення до нотаріусів та виконавців щодо стягнення боргових зобов`язань, як особисто, так і через свої представників, а також наявності у вказаних товариств та особи перед ним будь-яких боргових зобов`язань.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 25 серпня 2021 року, вона є приватним виконавцем та представником ОСОБА_6 ОСОБА_12 , який надав їй для ознайомлення витяг з договору про надання правової допомоги з ордером, а також пред`явив посвідчення адвоката, їй на примусове виконання були подані виконавчі написи №338 від 11 серпня 2021 року, №339 від 11 серпня 2021 року та №340 від 11 серпня 2021 року, видані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , стягувачем у яких є ОСОБА_6 . Заперечує факт особистого знайомства з ОСОБА_6 . Крім того, зазначила, що виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису №340 від 11 серпня 2021 року, за №66491822, на підставі виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , стягувачем у якому є ОСОБА_6 , боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закрито з підстав передбачених п.9 ч.1 ст.39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме фактичне виконання рішення, згідно виконавчого документу та в подальшому грошові кошти з рахунку боржника в сумі 550400 гривень були перераховані на її депозитний рахунок.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме до:
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить приватному виконавцю виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, розшифровки призначення платежів та контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) у період часу з 01 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року;
- завірених належним чином копії грошових чеків, які підтверджують факт зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить приватному виконавцю виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_5 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1