УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0006546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0006546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США),

№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_6 (ДОЛАР США), а саме: оригінал Договору 1/2 купівлі-продажу "ноу-хау" технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП "МЕДИКАП" та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Додаток №1 до договору 1-2 купівлі-продажу ноу-хау технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США ) № НОМЕР_9 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006546 від 14.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1. ст. 383 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.06.2011 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено Договір про спільну діяльність, предметом якого стала спільна діяльність з налагодження виробництва і подальшої реалізації гідрофільного гелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з частками 50/50, права і обов`язки сторін також передбачені в Договорі. За даним договором ОСОБА_6 особисто виступив інвестором шляхом фінансування та створення Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в який увійшли Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Na Vinici НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Україна), організацію виробництва на території Чеської Республіки, реєстрацію препарату, патентів і торгових марок по всьому світу.

Відповідно до даного договору ОСОБА_7 виступив організатором самого процесу виробництва, так як безпосередньо був обізнаний з технологією виробництва продукту гелю. Договір про спільну діяльність від 08.06.2011 укладений у безстроковій формі та всі його умови по виробництву та реалізації гідрофільного гелю діють на сьогоднішній день.

За умовами договору та на підставі взаємних домовленостей про співпрацю в рамках спільного проекту, ОСОБА_6 здійснено оплату в розмірі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США на користь ОСОБА_7 , яку оформлено до договору про спільну діяльність від 08.06.2011 як невід`ємну його частину та зафіксовано належним чином у договорі купівлі-продажу патентів і ноу-хау від ОСОБА_7 на користь ОСОБА_6 . Підтвердженням отримання ОСОБА_7 оплати в розмірі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США від ОСОБА_6 є касові ордери, які підписані особисто ОСОБА_7 .

В подальшому, в ході спільної діяльності укладено доповнення до Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, які є його невід`ємною частиною та відповідно до укладених домовленостей ОСОБА_6 здійснено фінансування у виробництво Холдингової Компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка стала правонаступником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

На момент початку спільної діяльності відповідно до даного договору ОСОБА_6 як стороні 1 стало належати: 50 % частки права власності на об`єкти інтелектуальної власності, а саме: право власності на корисні моделі: «спосіб одержання гістосумісного філера», за патентом України на корисну модель № НОМЕР_12 , заявка № u200705366, дата подання заявки 16.05.2007; - 50% частина корпоративних прав від частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

У 2018 році ОСОБА_7 , перебуваючи на території Чеської Республіки, з метою заволодіння майном та інтелектуальною власністю Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме прав на виробництво і реалізацію гідрофільного гелю, прибутку від його продажу, не маючи намірів виконувати умови реального Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, шляхом обману та підробки документів, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах підготував Ліцензійний договір №2 від 28.02.2011 про нібито передачу ним як директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю) на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), бенефіціарним власником якої також є сам ОСОБА_7 .

При цьому, після виготовлення Ліцензійного договору №2 від 28.02.2011 про нібито передачу ОСОБА_7 як директором ПП « ОСОБА_5 » за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю) на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником та директором якої є сам ОСОБА_7 , останній, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння інтелектуальними правами, діючи як директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , ICO: НОМЕР_13 ) «Цесіонер», 08.01.2018 підписав Договір відступлення права вимоги (цесії) з ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 «Цедент». Місцем підписання договору є м. Київ, Україна.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2018 на адресу холдингової компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист за підписом ОСОБА_9 , дружини ОСОБА_7 , яка діючи як підписант приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за дорученням власника ОСОБА_7 , який не мав намірів виконувати умови Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, направила Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , ICO 24156698. ІНФОРМАЦІЯ_12 , Czech Republic, ICO 28200306 повідомлення, датоване 08.02.2016 про закінчення дії Ліцензійного договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011 р. між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), щодо продукції гідрофільний гель ІНФОРМАЦІЯ_5 з 28.02.2016, у зв`язку з чим всі права на виробництво продукції за ліцензією, використання продукції за ліцензією включаючи продаж, закінчуються.

При цьому, всі наступні договори, пов`язані з цим договором, також втрачають свою дію, а саме: Договір Угода про ділове співробітництво с наданням прав на використання технології та ноу-хау, про передачу технології Aquafilling від 1.12.2011, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 , Na Vinici НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ; Додаток №1 від 3.01.2013 до договору №1 Угода про ділове співробітництво з наданням прав на використання технології та ноу-хау від 1.12.2011, між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ВМІ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким ВМІ як правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Україна, продовжує надавати права на використання технології ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Договір на виробничий процес та провізію ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) від 01.01.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ВМІ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Договір № 1/1114 на виробничий процес та провізію ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) від 01.01.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , Czech Republic.

Відтак, ПП « ОСОБА_5 » як третя сторона висунуло вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_15 про припинення використання всіх прав за Ліцензійним договором №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011, а саме технології ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повернення всіх матеріалів стосовно технології ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічних документів тестів та інших матеріалів Design Dossier", відповідно п.15.6 Ліцензійного Договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011 виплатити всі платежі (роялті) відповідно п. 8.1. Ліцензійного договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично вказаний Ліцензійний договір №2 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у 2011 році не укладався, що підтверджується відсутністю перерахувань коштів між вказаними підприємствами за відповідні періоди та відомостями податкової і фінансової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), поданої підприємствами до податкових органів за місцем реєстрації.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.10.2020 залишено без змін постанову ІНФОРМАЦІЯ_16 від 25.06.2020, якою визнано недійсним Ліцензійний договір № 2 про передачу "ноу-хау" від 28.02.2011 року, укладений ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Згідно даних автоматизованої інформаційної системи Податковий блок ІНФОРМАЦІЯ_17 для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало рахунки № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час засновник ПП "Медикап" (Україна, АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Северодонецьк, Луганської області, адреса: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 виданий Кам`янобрідським РВ УМВС України в Луганській області 08.01.1998; РНОКПП НОМЕР_15 ), діючи за попередньою змовою із підписантом ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 26.11.1998, РНОКПП НОМЕР_17 ), яка є його дружиною, а також директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ) та колишнім директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , паспорт НОМЕР_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ), який є кумом ОСОБА_7 , скоїв шахрайство та продовжує вчиняти злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння майном та коштами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_9 ), шляхом виготовлення Ліцензійного договору №2 від 28.02.2011 про передачу «Ноу-хау» (за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю), з додатками №1 від 22.11.2011 та №2 від 25.11.2011, між ПП « ОСОБА_13 » (Ліцензіар) від імені якого діяв директор ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ліцензіат) від імені якого діяв директор ОСОБА_7 ; Ліцензійного договору №3 про передачу «ноу-хау» від 01.03.2016 та Додатку №1 від 15.01.2017 до ліцензійного договору №3 про передачу «ноу-хау» від 01.03.2016 між ПП « ОСОБА_5 » в особі підписанта ОСОБА_11 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Na Vinici ІНФОРМАЦІЯ_23 , Czech Republic, lD No: НОМЕР_22 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 ; Ліцензійного договору №4 від 13.09.2017 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_10 , IC: НОМЕР_23 , зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_25 під записом: С280738) в особі генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_26 ; Договору відступлення права вимоги (цесії) від 08.01.2018 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Tvrdeho 783/4,01001 Zilina, Slovakia, ICO: НОМЕР_13 ) в особі директора ОСОБА_7 Договору 1/2 купівлі-продажу "ноу-хау" технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП "МЕДИКАП" особі директора ОСОБА_7 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 та Додатку №1 до договору 1-2 купівлі-продажу ноу-хау технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП "МЕДИКАП" в особі директора ОСОБА_12 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 , внаслідок яких Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кіпр) заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами та власністю Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 », будучи директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна) та засновником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_11 ), діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , за невстановлених обставин виготовив та надав Договір 1/2 купівлі-продажу "ноу-хау" технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП "МЕДИКАП" (Україна, АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іменоване надалі продавець в особі директора ОСОБА_7 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменоване надалі покупець в особі ОСОБА_14 , відповідно до якого виключні права на ноу-хау передаються від продавця покупцеві в день підписання сторонами цього Договору. Передання виключних прав на ноу-хау від продавця до покупця оформляється актом приймання-передачі ноу-хау у відповідності до чинного в Гонконгу законодавства та згідно із вимогами, що звичайно ставляться. Виключні права на ноу-хау вважаються переданими покупцеві з моменту належного оформлення сторонами акту приймання-передачі ноу-хау. В момент оформлення Сторонами акту приймання-передачі ноу-хау продавець передає покупцеві визначену у цьому Договорі документацію, про що обов`язково зазначається у відповідному акті. Якщо покупець при передачі або протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання ним документації згідно з цим розділом встановить її неповноту згідно з Додатком № 1 до цього Договору, продавець зобов`язаний протягом 5 (п`яти) календарних днів після надходження відповідного запиту покупця передати йому відсутню технологічну або іншу документацію. В даному випадку датою передачі документації вважатиметься дата отримання покупцем всього переліку документації.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами та власністю приватної акціонерної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 », будучи засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна) та засновником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_11 ), діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 , за невстановлених обставин виготовив та надав Додаток №1 від 03.04.2019 до договору 1-2 купівлі-продажу ноу-хау технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іменоване надалі продавець в особі директора ОСОБА_12 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменоване надалі покупець в особі ОСОБА_14 , відповідно до якого були внесені зміни до юридичної адреси продавеця, а саме:

«Реквизиты предприятия/Соmpany details

Наименоваение предприятия/company Name МЕДИКАП ПП

Счет предприятия в банке/The bank account of the company 7321

Наименование банка/Name of the bank JSCCB "PRIVATBANK", АДРЕСА_13 , UKRAINE

SWIFT Code банка/Вапк SWIFT Code PBANUA2X

Адрес предприятия/Сотрапу address НОМЕР_24 01054 M Київ вул Тургенєвська 6.38 кв.208/2 IBAN Code U A 8 НОМЕР_25 ».

Для створення видимості законності укладеного Договору 1/2 купівлі-продажу "ноу-хау" технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП " ОСОБА_5 " та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_7 04.06.2019 відповідно до меморіального ордеру №1 здійснив перерахування коштів у сумі 2432 дол. США (дві тисячі чотириста тридцять два) 50 (п`ятдесят) центів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_26 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «From LOS DEGUA LIMITED 12 HARCOURT ROAD HONG KONG /CN/ АДРЕСА_14 ), що підтверджується випискою по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 з 18.09.2015 по 18.09.2020.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_7 щодо виготовлення та підписання ним одночасно як директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) Ліцензійного договору №2 від 28.02.2011 про нібито передачу «Ноу-хау» (за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю), терміном на 5 років, з метою заволодіння інтелектуальними правами та власністю Холдингу Компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_6 заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США),

№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_6 (ДОЛАР США) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: Договору 1/2 купівлі-продажу "ноу-хау" технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП "Медикап" та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Гонконг) та Додатоку №1 до договору 1-2 купівлі-продажу ноу-хау технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019; роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США ) № НОМЕР_9 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.

Вищевказані документи знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити та здійснити судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006546 від 14.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 383 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі саме до документів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: Договору 1/2 купівлі-продажу "ноу-хау" технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП "МЕДИКАП" та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Гонконг) та Додатоку №1 до договору 1-2 купівлі-продажу ноу-хау технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019; роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США ) № НОМЕР_9 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006546 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006546 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень.

Водночас, стороною кримінального провадження не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, та необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій відповідних документів буде цілком достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0006546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

№ НОМЕР_6 (ДОЛАР США), а саме: Договору 1/2 купівлі-продажу "ноу-хау" технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019 між ПП "МЕДИКАП" та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Додаток №1 до договору 1-2 купівлі-продажу ноу-хау технології виробництва гідрофільного гелю від 08.02.2019; роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США) № НОМЕР_9 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 03.12.2021 включно, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1