Справа № 561/89/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ КРАЇНИ
08 лютого 2022 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів від 08 лютого 2022 року під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 22 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Зарічненського районного суду Рівненської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказувала, що 22 грудня 2021 року надійшло повідомлення до ВП № 2 Вараського РВП від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що у період часу з 17 по 19 грудня 2021 року невідомими особами шляхом вчинення шахрайських дій з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 64664,91 грн. В ході досудового розслідування, за результатами слідчих дій не виявилося можливим встановити особу правопорушника, номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 , місце зняття грошових коштів, провести моніторинг руху коштів та встановити особу, яка отримала дані кошти. Зазначена інформація має доказове значення в кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять такі відомості є неможливим.
В судове засідання дізнавач не з`явився. В заяві просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з такого.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000110 від 22 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За змістом ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, а відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закон, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів із заначенням банку чи іншої фінансової установи, що надає послуги еквайрингу.
У своєму клопотанні дізнавач довів що відомості до яких він просить тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами отримати відомості коли та за чиїм розпорядженням, на який банківський рахунок були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 є неможливим, а тому на переконання слідчого судді існують достатні правові підстави для надання тимчасового доступу.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 :
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а сааме відомості про рух грошових коштів з 17 по 19 грудня 2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), а також IP-адреси логування входу в обліковий запис акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого НОМЕР_2 .
Інформацію надати на електронному носії оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1