УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 7 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001645 від 02 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач СД ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001645 від 02.10.2021.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_4 підняв слухавку, то почув чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його банківської карти банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснюється переказ грошових коштів в розмірі 9990 гривень на банк Росії, а для того щоб заблокувати таку операцію потрібно назвати чотирьох значний код, який прийде на телефон потерпілого, співробітнику служби безпеки, котрий телефонував, що і було зроблено. Через декілька днів потерпілим було з`ясовано, що в період з 27.09.2021 року по 01.10.2021 рік з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано 46 300 гривень невстановленою особою.
Дізнавач в клопотанні зазначила, що на даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

№ НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період за 27.09.2021 року по 01.10.2021 рік, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами.
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення дізнавача ОСОБА_3 , яка просила клопотання задовольнити та навела доводи аналогічні вказаним у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В ході судового розгляду дізнавач довела слідчому судді, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ від № 8 від 06.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.
Проаналізувавши встановлені під час судового засідання фактичні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що без отримання тимчасового доступу до документів, про які зазначає дізнавач, дійсно буде важко встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме місце зняття коштів, та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Разом з тим, дізнавачем не надано слідчому судді достатніх належних доказів, які б ідентифікували той банкомат з якого були зняті кошти потерпілого, а саме номер банкомату та адресу його розташування, що унеможливить виконання ухвали в частині надання відомостей фото та відео зображення особи, яка знімала кошти, у зв`язку з чим на думку слідчого судді в цій частині клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу, а саме відомості щодо руху грошових коштів по карті

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період за 27.09.2021 року по 01.10.2021 рік, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ від № 8 від 06.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001645 від 02 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ользі ЦАЛКОВСБКІЙ, дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Крістіні ГУР`ЄВІЙ, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ від № 8 від 06.10.2011, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування) за період 27.09.2021року по 01.10.2021року, номеру та місця банкоматів або відділень в яких здійснене зняття грошових коштів.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії даної ухвали встановлюється до 13.03.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 14.01.2022 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1