Справа № 405/8874/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів або копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 (включно);
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 (включно);
3) інформацію на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 20.12.2021.
4) відомостей чи підключено картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 20.12.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій на торговому майданчику «ОЛХ» мережі Інтернет, а саме: введення потерпілих (користувачів сайту ОЛХ) в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фітингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти у потерпілих здійснюється списання грошових коштів.

В ході виконання доручення слідчого ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України було здійснено моніторинг спеціалізованих Телеграмм каналів для «фішингу», під час якого було встановлено id- користувачів, серед яких було встановлено осіб, що проживають на території Кіровоградської області, а саме: 24 особи.

30.11.2021 року за № 345/38/13-2021 Департаментом кіберполіції НП України каналами електронного зв`язку направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 (он-лайн обмінник криптовалюти).

07.12.2021 року каналами електронного зв`язку до ДКП НП України надійшов лист-відповідь із додатками від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких міститься інформація щодо банківських платіжних карток, на які надходили грошові кошти, отримані в ході шахрайських дій на сайті «ОЛХ».

В подальшому, здійснено аналіз отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого встановлено номери банківських карт та осіб, на яких вони відкриті.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було здійснено перевірку осіб (фігурантів) за всіма наявними обліками та фактичних місць проживання.

Крім того, встановлено осіб, які були ошукані на сайті «ОЛХ» під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фітингового посилання, а саме:

- ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_6 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 тел. НОМЕР_7 .

Отримана в ході проведення вказаних заходів інформація вказує на причетність групи осіб до вчинення шахрайських дій. Також отримано інформацію про номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх власників, на які перераховувалися отримані шахрайським шляхом кошти.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , Паспорт: НОМЕР_9 , проживає АДРЕСА_7 в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконує роль « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в обов`язки якого входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий, не усвідомлюючи того, передає їх «Вбіверам», які, в свою чергу, здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора шахрайської схеми.

В разі успішного завершення шахрайської схеми її організатор з банківської карти, яка перебуває в його користуванні здійснює обмін грошових коштів, за допомогою сайтів з онлайн обміну, та переводить грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, в крипто валюту Bitcoin, в подальшому за допомогою сервісу крипто валютної біржі BitZlato @BTC_CHANGE_BOT, організатор вказаної злочинної схеми здійснює виплату «Воркерам», а саме 70% від загальної суми коштів, які перевели з карти потерпілого.

В подальшому встановлено профіль у мессенджері Telegram із нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Із відповіді, наданої представниками криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що користувач з Telegram ID НОМЕР_10 в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11 , та ID НОМЕР_12 .

Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти, які він вивів на банківські карти емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаних картках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 20.12.2021.

Слідчий вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 (включно); скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 (включно); відомостей про підключення картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 20.12.2021.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого про надання дозволу в частині надання інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 20.12.2021, з підстав його не доведення та передчасності, так як слідчим не конкретизовано, які саме філії чи банкомати.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 (включно);
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 (включно);
3) відомостей про підключення картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 20.12.2021.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 18.03.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15