Справа №:755/1189/20
Провадження №: 1-кс/755/4822/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" листопада 2021 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, установив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується указане кримінальне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1042/4049 від 21.12.2017 затверджено програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки.

Відповідно до вказаної Програми передбачено реконструкцію та благоустрій парку «Перемога» у Дніпровському району м. Києва з кошторисною вартістю 49 585,4 тис. грн.

Крім того, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) №327 від 26.02.2020 затверджено розподіл асигнувань у 2020 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об`єктів ) за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_3 (КМДА).

Згідно вказаного розподілу асигнувань передбачено проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі кошторисною вартістю 168 395,9 тис. грн.

Також зазначено, що станом на 01.01.2020 по вказаному об`єкту виконано робіт на 89 681,6 тис. грн.

В ході перевірки відомостей сайту Prozorro «Публічні закупівлі» встановлено, що з метою проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі з 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 4 договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07 вересня 2021 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 , справа №755/1189/20, 1-кс/755/3916/21 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт по договорам підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року, №41/4 від 11 квітня 2018 року, №94/5 від 12.07.2019 року, №262/12 від 10.12.2019 року, оригіналів виконавчої документації (загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проектній організації будівництва в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду та звітна документація, щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (у разі наявності такого супроводу), акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи, щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних схем, мереж та обладнання, ) по договорам підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року, №41/4 від 11 квітня 2018 року, №94/5 від 12.07.2019 року, №262/12 від 10.12.2019 року, оригінали робочої документації (робочі креслення, паспорт опоряджувальних робіт (у разі наявності), кошторисна документація, специфікація обладнання, виробів і матеріалів, опитувальні аркуші та габаритні креслення, робоча документація на будівельні вироби, ескізні креслення загальних видів нетипових робіт).

Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №21-54/КСЕС від 08.10.2021 за результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню - відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити хї відповідність проектній документації не представляється можливим.

Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.

Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.

Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 1415425,86 грн. (один мільйон чотириста п`ятнадцять тисяч чотириста двадцять п`ять гривень 86 коп).

В результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття таких завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору №165/9 від 25 вересня 2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в 2018 році спричинені збитки (матеріальна шкода) 1 415 425,86 грн.

За результатами проведеного дослідження та на основі ними документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити хї відповідність проектній документації не представляється можливим.

Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.

Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.

Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 889047,42 грн. (вісімсот вісімдесят дев`ять тисяч сорок сім гривень 42 коп).

В результаті завищення вартості робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору №41/4 від 11 квітня 2018 року з об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в 2018 році спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 889 047,42 грн.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висноок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №94/5 від 11.05.2019 з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога- у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню - відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.

Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11.05.2019 з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.

Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11.05.2019 з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11.05.2019 з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.

Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 165637,67 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять сім гривень 67 коп).

В результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору №94/5 від №94/5 від 11.05.2019 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», спричинені збитки (матеріальна шкода) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2019 році з розмірі 165 637,67 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять сім гривень 67 коп).

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів :ксперт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору іідряду №262/12 від 10.12.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації представляється можливим.

Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряд №262/12 від 10.12.2019 року-з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.

Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №262/12 від 10.12.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №262/12 від 10.12.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.

Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 20898,72 грн. (двадцять тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 72 коп).

В результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору №262/12 від 10.12.2019 року укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2019 рці спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 20 898,72 грн.

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Встановлено, що за договорами підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року, №41/4 від 11 квітня 2018 року, №94/5 від 12.07.2019 року, №262/12 від 10.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_3 відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Окрім цього, 20.01.2017 змінено найменування юридичної особи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, та з метою проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи.

Позиція сторін

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи і прокурора.

Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що заявником, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 08.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1