Провадження № 1-кс/761/7778/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043 від 17.10.2013 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

захисник ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю та надати стороні захисту документи (їх копії), відомості та інформацію, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: виписки про рух грошових коштів по всіх рахунках, у всіх валютах, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2002 по 17.12.2019; копії кредитних договорів, зі змінами і доповненнями, які були укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2002 по 17.12.2019; копії договорів застави та іпотеки, якими забезпечувалося виконання кредитних договорів; копії висновків незалежних експертів та спеціалістів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оцінку майна заставодавців (іпотекодавців), заставою (іпотекою) якого забезпечувалось виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних договорів за період з 01.01.2002 по 17.12.2019; виписки про рух грошових коштів на позичкових та процентних рахунках, у всіх валютах, які були відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про розмір (суму) грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості кредитів за період з 01.01.2002 по 17.12.2019; інформацію про розмір (суму) грошових коштів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості тіла кредитів, процентів за користування кредитами, штрафних санкцій та інших платежів за період з 01.01.2002 по 17.12.2019; інформацію станом на 17.12.2019 про наявність, розмір (суму) невиконаних (непогашених) грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами за період з 01.01.2002 по 17.12.2019; інформацію про реструктуризацію зобов`язань (боргу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами за період з 01.01.2002 по 17.12.2019; відомості щодо списання заборгованості за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2002 по 17.12.2019.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043 від 17.10.2013 за підозрою ОСОБА_4 та інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 13.12.2019, слідством встановлено, що ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великому розмірі, діючи за попередньою змовою з іншими особами, виконував взяту на себе роль, пов`язану з підготовкою до вчинення злочину і втіленням у життя раніше розробленого плану.
Для встановлення обставин виникнення довіри банків до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які на думку органу досудового розслідування, перебували під спільним контролем ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та які тривалий час обслуговувалися і отримували кредити, поряд з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також в інших банках, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сторони захисту виникла необхідність в збиранні й отриманні доказів, які, зокрема, можуть підтвердити кредитну історію вказаних вище підприємств, отримання, обслуговування і повернення ними кредитів, рух грошових коштів за поточними рахунками в банках, а також обставини виникнення в банках довіри, якщо така була, до вказаних підприємств та до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 й до інших осіб, причетних, на думку сторони обвинувачення, до заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами, отриманими зазначеними вище підприємствами в якості кредитів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитними договорами від 03.05.2007.
На вимогу адвоката від 19.02.2020 про надання документів і відомостей, що становлять банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив в наданні документів і відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становлять банківську таємницю.
Як вбачається з відповіді від 24.02.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією щодо звернення, укладення та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних договорів, їхнього забезпечення, руху грошових коштів за рахунками зазначених підприємств протягом 2002-2018 років та іншими відомостями, що мають значення для кримінального провадження загалом і для захисту ОСОБА_4 зокрема.
Іншим способом отримати відповідні документи, окрім як отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сторони захисту можливості немає.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав своє клопотання, подав до нього доповнення та просив задовольнити.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Кримінальне провадження, відповідно до ч. 1,2 ст. 22 КПК України, здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу, положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
У відповідності зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В порушення вимог ч. 5. ст. 163 КПК України, під час розгляду клопотання захисник не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи і відомості стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також захисником не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, доступ до яких він просить надати та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання захисника про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.22, 26, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

В задоволені клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: