Провадження № 1-кс/752/9859/21
У Х В А Л А

13 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіїввської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000311, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
слідча слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Голосіїввської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000311, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування досудового розслідування, відомості про яке 07.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311, правова кваліфікація ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що 29.10.2020 до Голосіївського УП ГУНП в м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_5 , про внесення відомостей за заявою адвоката ОСОБА_6 щодо службової недбалості посадових осіб АТ «Укрексімбанк».

Крім того, у провадженні Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебувало кримінальне провадження №0002233 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.08.2020 у справі № 757/34026/20-к задоволено скаргу ОСОБА_7 в інтересах компанії «Лорлі Інвестмент Лімітед» та зобов`язано внести в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_8 . Згідно вказаної заяви службові особи АТ «Укрексімбанк», зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, починаючи з 2015 року забезпечили безпідставне неповернення кредитних коштів за кредитними договорами, укладеними з ТОВ «Амстор», незаконне використання іпотечного та заставного майна, внаслідок чого державі спричинено збитки в розмірі понад 1,9 млрд. грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Разом з цим, у кримінальному провадженні № 0000311 від 07.05.2020, 28.11.2020 прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

13.01.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 07.05.2020 відновлено.

На підставі вищевикладеного, постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 30.04.2021 року матеріали кримінальних проваджень № 0000311 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, № 0000470 від 24.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, № 0004706 від 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, № 0002233 від 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, об`єднано в єдине провадження за № 0000311 від 07.05.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 21.06.2021 року у кримінальному провадженні № 0000311 продовжено строк досудового розслідування до 22.12.2021 року.

Проте, завершити досудове розслідування до спливу терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за № 0000311 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України, до 6 місяців.

Слідча слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для нетяжких злочинівдо шести місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000311 - ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до шести місяців.
Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій:

вилучити кредитні договори, укладені між АТ «Укрексімбанк», ТОВ «Амстор» та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор».

2. Встановити суми заборгованостей ТОВ «Амстор» та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» за вказаними договорами та причини їх виникнення.

3. Вилучити договори застави майна, укладені між АТ «Укрексімбанк» ТОВ «Амстор» та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор».

4. Встановити та допитати з приводу відомих обставин вчинення кримінального правопорушення розпорядника майна (ліквідатора) ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор».

5. Вилучити договори суборенди, укладені між ТОВ «Амстор» та ТОВ «Амстор Рітейл Груп».

6. Допитати посадових осіб АТ «Укрексімбанк» з приводу укладених кредитних договорів, виникнення заборгованості за вказаними договорами, здійснення цивільно-позовної роботи щодо боржника, а також з приводу не стягнення звернення на іпотечне майно за договорами, укладеними між АТ «Укрексімбанк», ТОВ «Амстор» та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор».

7. Розглянути клопотання, подані в рамках кримінального провадження ТОВ «Енерго-Консалт», компанією «Лорлі Інвестментс Лімітед», ТОВ «Несторг».

8. Допитати представників ТОВ «Енерго-Консалт», компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», ТОВ «Несторг», ПрАТ «Смарт Холдинг» з приводу відомих обставин вчинення кримінального правопорушення.

9. Вилучити реєстраційну справу ТОВ «Амстор», а також протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Амстор», відповідно до яких внесено зміни до установчих документів ТОВ «Амстор».

10. Вилучити належним чином завірені копії судових рішень, які стосуються обставин кримінального провадження.

Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на шість місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за № 0000311.

Відтак, строк шість місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000311 є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
клопотання слідчої слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіїввської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000311, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за № 0000311 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців, а саме до 22.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1