Справа №474/859/21
Провадження №1-кс/474/393/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
26.10.21року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши її ж клопотання погоджене прокурором у кримінальному провадженні в.о. Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою ОСОБА_5 про те, що 12.07.2021 року невідома особа, під приводом продажу фотоапарату на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа її коштами в сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 , про те товар так і не отримала.

Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій, та зобов`язати останнього надати дізнавачам за період часу з 12.07.2021 року по 12.08.2021 року, наступні документи: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); копій документів та відомостей щодо власника рахунку, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в цей же період.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: заяву ОСОБА_5 від 20.07.2021 р., витяг №0000129 від 21.07.2021 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, 12.07.2021 року невідома особа, під приводом продажу фотоапарату на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа її коштами в сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 , про те товар так і не отримала; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.07.2021р., в якому вказала, що 12.07.2021 року знайшла в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотоапарат який їй підходить та залишила заявку на покупку товару. Того ж дня близько 18 год. 30 хв. до неї зателефонували, особа представилася працівником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про суму оплати. Після розмови о 18 год. 43 хв. до неї зателефонували з іншого мобільного номеру, чоловік на ім`я ОСОБА_6 та представився працівником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про передоплату в розмірі 2 000 гривень. Після розмови на мобільний додаток «Вайбер» прийшла смс із номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого вона перерахувала грошові кошти в сумі 2 000 гривень та відправила скриншот оплати. В цей час їй написав ОСОБА_6 та повідомив, що гроші кошти надійшли, та те що даний товар буде їй надіслано 15.07.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дочекавшись 15.07.2021 року, фотоапарат не було надіслано потерпілій, мобільний телефон з яким вона спілкувалася був поза мережею. Зателефонувавши на інший мобільний номер інтернет-магазину «кактус», їй повідомили, що ніякої передоплати не було, та працівник на ім`я ОСОБА_6 в них не працює; скриншот із сайту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого було здійснено замовлення за № НОМЕР_2 , а саме фотоапарат марки Nikon D3500; скриншот квитанції про оплату на картку НОМЕР_1 .

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні в.о. Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.07.2021 року по 12.08.2021 року;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 12.07.2021 року по 12.08.2021 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.07.2021 року по 12.08.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць, - 26.11.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1