Провадження № 1-кс/643/3944/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001580 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 25.08.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 12.08.2021 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальну шкоду в у розмірі 30000 грн..

За даним фактом 26.08.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0001580 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка повідомила що 12.08.2021 на її мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_1 подзвонила невідома їй жінка та запевнила ОСОБА_4 в тому, що її дочка спричинила шкоду, пошкодивши майно на 28000грн., і щоб у останньої не було проблем потрібно переказати грошові кошти в сумі 30000грн. на карткові рахунки. Після чого введена в оману ОСОБА_4 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , через термінал TS202213, КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла грошові кошти на поповнення карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_5 яка використовувалась невстановленою особою, для отримання грошових коштів під приводом допомоги дочці ОСОБА_4 видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по ним за період з 01.12.2020 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.12.2020 по 09.09.2021 , з метою її подальшого вилучення, інформація про що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_5 та прив`язаних до нього інших рахунків та руху коштів по ним за період з 01.12.2020 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) зняття готівкових коштів у банкоматах та терміналах.

Строк дії ухвали до 21.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1