Справа № 283/73/22
Провадження №1-кс/283/34/2022
У Х В А Л А

14 січня 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 23.12.2021 близько 04 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 58 634 грн. та із особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_4 у сумі 1 603 грн., чим завдала дослідницькій станції та ОСОБА_4 матеріального збитку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 із 15.04.2021 являється виконуючим обов`язків керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у с. Федорівка, Коростенського району, Житомирської області.

У даного підприємства наявна банківська картка № НОМЕР_1 (рахунок) НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підключена до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого. В даному додатку також наявна особиста картка ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , (рахунок) НОМЕР_4 .

17.12.2021 потерпілий ОСОБА_4 виклав оголошення в інтернет-мережу, на сайті «ОЛХ» про продаж дитячого ліжка. Того ж дня, до нього у «вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону ( НОМЕР_5 ) про те, що через оформлення «ОЛХ-доставки» покупець готовий придбати її. Дана особа була підписана як ОСОБА_5 . Коли остання переслала потерпілому у «вайбері» посилання для оформлення реквізитів через «ОЛХ-доставку», то останній перейшов на неї та заповнив реквізити своєї особистої банківської картки. Під час заповнення потерпілому із даного сайту приходило підтвердження через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_4 підтвердив реєстрацію.

Після проведених операцій, покупець мала перевести грошові кошти за товар та під час переписки із нею, вона переслала скриншот переказу грошових коштів у сумі 4000 грн., але як зазначив ОСОБА_4 , дані грошові кошти йому на картку не надійшли.

23.12.2021 близько 07 год. ОСОБА_4 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив відсутність грошових коштів на власній картці у сумі 1 603 грн. та відсутність грошових коштів із картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Засухіна у сумі 58 634 грн., тому з даного приводу звернувся до працівників поліції.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка із банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 , (рахунок) НОМЕР_4 та картки належної ІНФОРМАЦІЯ_6 . Засухіна № НОМЕР_1 (рахунок) НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти, руху по ньому грошових коштів, місця зняття грошових коштів. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, дізнавач просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 23.12.2021 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000169 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність товариства, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із подальшим їх тимчасовим вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 а саме: вилучення руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_6 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 11.00 год. 18.11.2021 по 12.00 год. 18.11.2021 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень

Строк дії ухвали до 15 березня 2022 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1