СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/256/22
ун. № 759/829/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року слідчий суддя Святошинсько районного суду м. Києва,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 20.12.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 , ч. 2 ст. 190 КК України,
В СТАНОВИВ :
17.01.2022 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів виконавчих проваджень, у тому числі: № АСВП: 66067184, № АСВП: 66366119, № АСВП: 67365929, № АСВП: 67379842, № АСВП: 67380551, № АСВП: 67380684, № АСВП: 67380816, № АСВП: 67380982, № АСВП: 67381157, предметом яких є стягнення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму понад 4,5 млн. грн., які об`єднано в одне зведене виконавче провадження (ЗВП) - № 54674414, з подальшим вилученням оригіналів документів зведеного виконавче провадження.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено низку договорів купівлі-продажу, у тому числі №УМТЗ-18-372/3 від 03.10.2018, №УМТЗ-18-198/2 від 12.06.2018, №УМТЗ-17-199/2 від 25.09.2017, №УМТЗ-19-171/3 від 13.05.2019 та інші, щодо купівлі-продажу радіоелектронного обладнання. У подальшому, до вказаних договорів укладено ряд додаткових угод, відповідно до яких збільшувалась ціна договорів та кількість поставленої продукції. Згідно умов договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити товари, якість яких повинна була відповідати технічним умовам заводу-виробника, відповідним ГОСТам, характеристикам та вимогам державних стандартів, встановлених для цієї групи товарів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло зобов`язання поставити товари І категорії (нові вироби, які не були у використанні). Однак, на виконання договорів, зокрема №УМТЗ-18-372/3 від 03.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставила на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари ІІ та ІІІ категорії (такі, що вже перебували у використанні та були відновлені, або строк зберігання яких вже був закінчений). З`ясувавши дану суттєву обставину, працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у встановленому порядку повідомили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про неналежну якість поставлених товарів та здійснили повернення цих товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так-само як ці товари і були поставлені). Керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було доведено вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про припинення перерахунків за неякісний товар і повернення неякісного товару. Однак, законні вимоги представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були свідомо проігноровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розпочато умисні дії спрямовані на спричинення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно ініційовано спочатку ряд судових процесів, а у подальшому ряд виконавчих проваджень щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за поставку неякісної продукції. Частково, кошти були примусово стягнуто з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі понад 5 млн. грн. Тобто державне підприємство вже понесло збитки, внаслідок незаконних дій керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ІНФОРМАЦІЯ_1 на теперішній час здійснюється провадження у низці виконавчих проваджень, у тому числі: № АСВП: 66067184, № АСВП: 66366119, № АСВП: 67365929, № АСВП: 67379842, № АСВП: 67380551, № АСВП: 67380684, № АСВП: 67380816, № АСВП: 67380982, № АСВП: 67381157, предметом яких є стягнення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму понад 4,5 млн. грн., які об`єднано в одне зведене виконавче провадження (ЗВП) - № 54674414.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо встановлення осіб, причетних до заподіяння збитків, шкоди немайнового характеру, матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.
10.01.2022 у провадженні призначено криміналістичні експертизи, з метою з`ясування питань про те: чи підтверджується документально факт отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей по договорам (з додатками) №№: УМТЗ-18-372/3 від 03.10.2018, УМТЗ-18-198/2 від 12.06.2018, УМТЗ-17-199/2 від 25.09.2017, УМТЗ-19-171/3 від 13.05.2019 і УМТЗ-18-372/3 від 03.10.2018, на суму 4,5 млн. грн.; Чи відносяться до І категорії товарів, товарно-матеріальні цінності відправлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Ким саме підписано документи про відправлення товарно-матеріальних цінностей по договорам (з додатками) №№: УМТЗ-18-372/3 від 03.10.2018, УМТЗ-18-198/2 від 12.06.2018, УМТЗ-17-199/2 від 25.09.2017, УМТЗ-19-171/3 від 13.05.2019 і УМТЗ-18-372/3 від 03.10.2018, на суму 4,5 млн. грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до виконавчих проваджень, у тому числі: № АСВП: 66067184, № АСВП: 66366119, № АСВП: 67365929, № АСВП: 67379842, № АСВП: 67380551, № АСВП: 67380684, № АСВП: 67380816, № АСВП: 67380982, № АСВП: 67381157, предметом яких є стягнення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму понад 4,5 млн. грн., які об`єднано в одне зведене виконавче провадження (ЗВП) - № 54674414, з метою вилучення оригіналів цих документів, для використання їх під час з`ясування питань у призначених криміналістичних експертизах.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи, встановлення точної суми збитків та з`ясування інших питань, що мають значення у провадженні.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Як вбачається із матеріалів справи постановою від 10.01.2022р. призначено у кримінальному провадженні № 0000315 від 20.12.2021р. судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 20.12.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 , ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області полковнику поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів виконавчих проваджень, у тому числі: № АСВП: 66067184, № АСВП: 66366119, № АСВП: 67365929, № АСВП: 67379842, № АСВП: 67380551, № АСВП: 67380684, № АСВП: 67380816, № АСВП: 67380982, № АСВП: 67381157, предметом яких є стягнення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму понад 4,5 млн. грн., які об`єднано в одне зведене виконавче провадження (ЗВП) - № 54674414, з подальшим вилученням оригіналів документів зведеного виконавчого провадження.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_6