Справа № 392/1830/21
Провадження № 1-кс/392/374/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 26.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 25.10.2021 року до відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що вона 22.10.2021 року невстановленій особі перерахувала грошові кошти на картковий рахунок за купівлю меблів, але товар не отримала. За вказаним фактом 26.10.2021 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження за № 0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування та допиту, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.10.2021 року в інтернет мережі «Фейсбук» під оголошенням «Шалені знижки складу» був контактний номер телефону НОМЕР_1 , через який вона зв`язалася із невідомим чоловіком та замовила меблі на суму 9200 грн. Грошові кошти перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 26.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що 25.10.2021 року до відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що вона 22.10.2021 року невстановленій особі перерахувала грошові кошти на картковий рахунок за купівлю меблів, але товар не отримала.

За вказаним фактом 26.10.2021 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження за № 0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, письмові покази потерпілої, та те, що відомості, які містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає за можливе подане клопотання задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів саме слідчому, якого включено до групи слідчих, який здійснює досудове розслідування.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 26.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СВ відділення № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) - інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в сумі 8200 гривень за 22.10.2021 рік та щодо руху грошових коштів в сумі 1000 гривень за 23.10.2021 рік із зазначенням наступних даних: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 22.10.2021 року та 23.10.2021 року;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із банківського рахунку;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , IBAN НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя