ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8910/21
Провадження № 1-кс/201/2737/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі Районної прокуратури у Лідзбарку Вармінському № PR 2 Ds. 123.2021 за ст. 286 § 1 Кримінального кодексу (справа № РО IV Oz. r. 68.2021).

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 123.2021 за ст. 286 § 1 Кримінального кодексу (справа № РО IV Oz. r. 68.2021).

Встановлено, що Районна прокуратура у Лідзбарку Вармінському веде провадження у справі № PR 2 Ds. 123.2021 щодо події, котра відбулася 16 березня 2021 року у Орнеті, ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли з метою отримання майнової вигоди ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) змушено некорисно розпорядитися власним майном у формі грошей у розмірі 7 454 польських злотих підчас продажу самозавантажувального причепу шляхом введення в оману щодо наміру виконати умови договору продажу вказаного транспортного засобу, тобто у скоєнні вчинку передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

15 березня 2021 року за посередництвом порталу OLX.pl, а потім комунікатора WhatssAp із ОСОБА_6 зв`язалася особа, котра представилася ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) і заявила, що бажає придбати виставлений ним на продаж причіп за суму 15 000 польських злотих. Радослав ОСОБА_9 погодився.

ОСОБА_7 попросив, щоб ОСОБА_10 здійснив усі формальності пов`язані із оплатою за посередництвом PayPal. ОСОБА_10 передав ОСОБА_7 свою адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 На ту адресу електронної пошти він отримав від сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення, щоб провести оплату у зв`язку із даною операцією для того, щоб можна було отримати кошти від покупця.

16 березня 2021 року ОСОБА_10 перевів суму 2 995 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_1 , котрий був вказаний у повідомленні, а потім 18 березня 2021 року суму 4 550 польських злотих з метою отримання усіє суми операції від покупця.

ОСОБА_10 не отримав оплати за причіп.

23 березня 2021 року ОСОБА_10 зв`язався із відділом обслуговування клієнтів сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Там він отримав інформацію, що вказаний номер операції не знаходиться у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що повідомлення, котре він отримав, не було вислане із системи PayPal.

У зв`язку із вищевказаним компетентний орган Республіки Польща звертається до компетентного органу України щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 123.2021 із проханням виконати наступні процесуальні дії на території України, а саме, отримати інформацію, що являється банківською таємницею, від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо персональних та адресних даних користувача банківського рахунку номер НОМЕР_2 , а також історію операцій, що здійснювалися на цьому рахунку у період від 15 березня 2021 року до 26 квітня 2021 року.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

- Інформацію щодо персональних та адресних даних користувача банківського рахунку номер НОМЕР_2 , а також історію операцій, що здійснювалися на цьому рахунку у період від 15 березня 2021 року до 26 квітня 2021 року.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 123.2021 за ст. 286 § 1 Кримінального кодексу (справа № РО IV Oz. r. 68.2021), вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про наступне:

- Інформацію щодо персональних та адресних даних користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 ,

- Історію операцій, що здійснювалися на банківському рахунку № НОМЕР_2 у період від 15 березня 2021 року до 26 квітня 2021 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1