Справа № 203/39/21
Провадження № 1-кс/0203/360/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000216, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідчим СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України у зв`язку з тим, що згідно акту №ЦБ-11/40 службової перевірки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.10.2020 посадові особи вказаної філії замість відстоювання інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавали неправомірні розпорядження щодо передислокації вагонів, чим сприяли інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у заволодінні в майбутньому територією та майном бази №46, а також у нанесенні збитків на суму 23 515 072,59 грн., у тому числі: несплата платежів за надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги, відстій 533 вагонів-зерновозів на суму 20 103 930,96 грн. з ПДВ та збитки від експлуатаційних витрат на загальну суму 3 411 141,63 грн. за передислокацію 419 вагонів. Так, 23.04.2020 між начальником депо ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було укладено та затверджено начальником станції Привільне ОСОБА_6 трьохсторонню угоду про надання залізничної колії бази відстою вагонів структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подавання (забирання) та навантаження (вивантаження) вагонів з вантажем, який належить «Вантажовідправнику/Вантажоодержувачу» За даною угодою «Вантажовідправник/Вантажоодержувач» виконує роботу з навантаження і вивантаження тільки мінеральних добрив. 24.04.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №02665/ПрЗ-2020 про надання послуг з перевезення вантажів, надання вантажного вагону для перевезення та інших послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів. Згідно реквізитів сторін вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 . Згідно інформації філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наданої регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на колії бази відстою вагонів структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж травня-липня 2020 року було подано для відстою (згідно трьохсторонньої угоди повинна була здійснюватись для навантаження і вивантаження мінеральних добрив) 533 вагони-зерновози (згідно трьохсторонньої угоди мали подаватись вагони-мінераловози). Крім того, жоден із поданих 533 вагонів-зерновозів не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (24 вагони належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 104 вагони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 100 вагонів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 215 вагонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 24 вагони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 68 вагонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що свідчить про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відстою вагонів третім особам та порушення умов трьохсторонньої угоди від 23.04.2020. Відповідно до виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у період з 06.07.2020 по 03.09.2020 отримувало грошові кошти за послуги по відстою вагонів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У зв`язку із викладеним, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку по час винесення вказаної ухвали, з можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки не повідомив, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000216 від 10.12.2020, копію акту службової перевірки № ЦБ-11/40 від 27.10.2020, копії виписок з 19.01.2018 по 27.09.2021 (а.с.3-22).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000216, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та начальнику СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку по час винесення вказаної ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності клієнта банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вказаним рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1