СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9845/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання у м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002189, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
16.12.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів (в копіях), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали справи про банкрутство № 910/1539/21.

Клопотання обґрунтовано тим, що Святошинським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002189, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватний нотаріус ОСОБА_5 , зловживаючи своїм повноваженнями, заволоділи майновим комплексом, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чим завдали останнім майнової шкоди.
Допитаний представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_6 дав наступні показання, що приблизно в кінці січня 2021 року йому, як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , повідомив, що він представляє інтереси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував зустрітися, щоб обговорити правову ситуацію, щодо спірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зустріч він призначив в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 .
Під час зустрічі ОСОБА_7 запропонував передати на користь третьої особи нерухоме майно (майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», загальною площею 187.7 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ), яке належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та що за це він вирішить спірні питання про заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і в процедурі банкруства. На заперечення ОСОБА_6 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість не тільки перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а й іншими підприсмства, що ця заборгованість більша ніж заборгованість перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, з огляду на фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має бути погашена в процедурі банкрутства. В подальшому, ОСОБА_7 повідомив, що якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не прийме пропозицію, щодо відчуження майна на користь третьої особи, то він за допомогою своїх зв`язків та можливостей може забрати це майно за цінами значно нижчими від його реальної вартості, або вжити заходи про його продаж у виконавчому провадженні та направити кошти на погашення боргів тільки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими негативними фінансовими наслідками для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після відмови ОСОБА_6 , щодо незаконного відчуження майна, не зважаючи на відсутність правової можливості та заборону стягувати кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі і за рахунок продажу майна останнього, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватний виконавець ОСОБА_5 систематично вчиняють спроби щодо реалізації майна в інтересах ПрАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При чому ці дії відбуваються за сценарієм, який був озвучений і особою з на ім`я ОСОБА_7 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є власником майна, а саме: нежитлових приміщень з № 1 по № 19 (група приміщення №1), поверх-І, літ.А, загальною площею 187,7кв.м., які розташовані за адресою АДРЕСА_4 та майнового комплексу (літ. А, Б, B) загальною площею 6715,8 кв.м. (будинок готелю Військового-Микільського монастиря, що підлягає капітальному ремонту), розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Внаслідок важкого фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває в процедурі банкрутства/відновлення платоспроможності. А кошти отримані від продажу цього майна можуть бути використані для розрахунків з усіма кредиторами товариства в порядку черговості. В тому числі і з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також перебуває в процедурі банкрутства на стадії ліквідації і де призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_8 .
16.03.2021 року Господарський суд м. Києва у справі № 910/1539/21 відкрив провадження у справі про банкрутство боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно ухвали було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника.
01.04.2021 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було направлено заяву приватному виконавцю ОСОБА_5 про зупинення виконавчого провадження № 63951504. Приватний виконавець ОСОБА_5 умисно проігнорував вимоги законодавства, а саме положення 2 ч. 3 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», щодо зупинення виконавчого провадження, навпаки поновив його і продовжив реалізацію майна на аукціонах (торгах) на платформі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому отримана сума, коштів від реалізації вказаного майна не буде розподілена у рамках процедури банкрутства між yсіма кредиторами, а фактично буде передана лише одному кредитору - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, своїми умисними діями, посадові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за діючи за попередньою змовою з приватним виконавцем, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснили протиправну реалізацію майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » всупереч процедурам, визначеним Кодексом України з процедур банкруства, з метою протиправного збагачення та розтрати майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що унеможливить забезпечення майнових вимог інших кредиторів. Крім того, приватний виконавець продовжує реалізацію майна поза межами процедури банкрутства та в інтересах лише одного кредитора, чим вже завдав шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншим кредиторам у розмірі 321 009 400, 00 грн.
22.04.2021 та 30.04.2021 на платформі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбулися торги з продажу майна потерпілого, отже потерпілому нанесено значну шкоду в розміpі вартості проданого майна на АДРЕСА_4 -13 657 950,00 грн. та вартості майна на АДРЕСА_3 - 307 351 450, 00 грн., а всього 321 009400, 00 грн.
Крім того, встановлено, що нежитлове приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 було оцінено та продано за 9 045 000, 00 грн., а реальна вартість майна становить 16 500 000, 00 грн.
01.09.2021 року майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., обєкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
03.09.2021 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 № 759/20009/ 21 накладено арешт на вищевказане майно.
16.11.2021 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 № 759/25973/21 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів (в копіях), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: матеріали справи про банкрутство № 910/1539/21.

07.12.2021 року протоколом тимчасового доступу в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 було вилучено відповідь судді ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 , який повідомив, що матеріали справи про банкрутство № 910/1539/21 було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме матеріали справи про банкрутство № 910/1539/21 із можливістю їх вилучення (в копіях), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Так, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів господарської справи про банкрутство №910/1539/21 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії та здійснити виїмку таких копій.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002189, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні), дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів (в копіях), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали справи про банкрутство № 910/1539/21.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1