УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2631/21

Провадження № 1-кс/126/99/2022

"04" лютого 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000381 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 08.11.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від адвоката ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 18.11.2021 стало відомо, що невідома особа шляхом підробленням документів відкрила банківський рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.01.2021 за № 0000381.

В ході опитування ОСОБА_5 , стало відомо що він протягом тривалого часу представляє інтереси ПП « ОСОБА_4 », та 18.11.2021 через мобільний додаток «Вайбер» до бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » звернулися невідомі особи, які повідомили що на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ПП « ОСОБА_4 » в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 зараховано грошові кошти в сумі 1 804 000 грн. за добрива від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Даний чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, 17.11.2021 коли вони поїхали до м.Вінниця отримувати вище вказані добрива, то складів з ними не було. Також бухгалтер ПП « ОСОБА_4 » повідомила, що розрахунковий рахунок на який було зараховано грошові кошти в господарській діяльності не використовувався, а про відкриття рахунку та наявність посадовим особам невідомо.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по розрахунковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального проступку, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та двох оперуповноважених СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000381 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄРДПО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.06.2021 по 30.11.2021.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1