Справа №295/1983/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю - прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 про арешт майна,

встановив:

у провадженні Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 06.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. з ст.. 365-2, ч. 3 ст.. 190 КК України з посиланням на те, що за фактом зловживання своїм службовим становищем приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , щодо вчинення виконавчих написів за договорами, які не укладалися.

В ході обшуку, проведеного за місцем здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , відшукано і вилучено майно згідно переліку, на яке слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, вказав, що вилучені речові докази мають значення для кримінального провадження, деякі направлено на експертизу, для встановлення наявності або відсутності відшукуваної інформації. ОСОБА_4 в судовому засідані заперечив, щодо накладення арешту на печатку ФОП, в решті вимог не заперечив. ОСОБА_8 заперечив щодо накладення арешту на печатку з написом «ФОП ОСОБА_8 », оскільки не має жодного відношення до нотаріальної діяльності ОСОБА_9 .

Заслухавши сторони, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 06.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. з ст.. 365-2, ч. 3 ст.. 190 КК України з посиланням на те, що за фактом зловживання своїм службовим становищем приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , щодо вчинення виконавчих написів за договорами, які не укладалися.

10.02.2022 слідчим ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир від 10.02.2022 проведено обшук за місцем здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , відшукано і вилучено майно згідно переліку, яке постановою слідчого від 11.02.2022р. визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризиків, встановлених ч.1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання частково та накладення арешту на вилучені речові докази, окрім печатки з написом «ФОП ОСОБА_8 », оскільки прокурор в судовому засіданні не довів, що дана печатка має відношення до нотаріальних дій та не навів жодних доводів визнання її речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1.Чорнові записи у вигляді блокноту чорного кольору з написом «Golovinski 1894»;

2.Виконавчий напис № 28687 від 25.02.2021 на 1 арк;

3.Виконавчий напис № 28830 від 25.01.2021 на 1 арк;

4.Виконавчий напис № 22616 від 03.02.2021 на 1 арк;

5.Виконавчий напис № 26417 від 19.02.2021 на 1 арк;

6.Виконавчий напис № 26419 від 19.02.2021 на 1 арк;

7.Виконавчий напис № 26418 від 19.02.2021 на 1 арк;

8.Виконавчий напис № 26420 від 19.02.2021 на 1 арк;

9.Виконавчий напис № 25440 від 19.02.2021 на 1 арк;

10.Виконавчий напис № 25441 від 19.02.2021 на 1 арк;

11.Виконавчий напис № 25442 від 19.02.2021 на 1 арк;

12.Виконавчий напис № 25443 від 19.02.2021 на 1 арк;

13.Чорнові записи викладені на аркушах паперу формата A4, скріплених між собою металевою скобою у кількості 5 арк;

14.Копію довіреності № 71 від 31.01.2020 на 1 арк;

15.Копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 42101644 від 20.06.2020 на 1 арк;

16.Копію інформаційної довідки з єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №1597-29512 від 20.06.2020 на 1 арк;

17.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 та довідка на 1 арк;

18.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , ФОП та громадських формувань TOB «Фінфорс» на 3 арк (у 2-х примірниках);

19.Копія інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 159729505 від 20.06.2020 у 4-х примірниках на 4 арк;

20.Детальна інформація про юридичну особу TOB «Авентис Україна» від 20.06.2020 у 4-х примірниках на 12 арк;

21.Копія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_12 та картка платника податків у 4-х примірниках на 8 арк;

22.Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 42101643 від 20.06.2020 у 4-примірниках на 4 арк;

23.Копія довіреності № 229 від 12.02.2021 на 1 арк;

24.Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 160231301 від 03.07.2020 на 1 арк;

25.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 42191360 від 03.07.2020 на 1 арк;

26.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГФ на ТОБ «Вердикт Капітал» на 4 арк;

27.Копія паспорта громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_13 1 арк; Копія довіреності № 615 від 01.06.2020 у 2-х примірниках на 2 арк; Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП та ГФ на TOB «Мілоан» у 2-х примірниках на 8 арк (копія);

28.Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків на імя ОСОБА_14 у 2-х примірниках на 4 арк;

29.Копія інформаційної довідки з Єдного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів у 2-х примірниках на 2 арк;

30.Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 42101645 від

31.20.06.2020 у 2 примірниках на 2 арк;

32.Заява від 18.02.2021 на 2 арк (у 4-х примірниках);

33.Виписка з особового рахунку за кредитним договором № 713328 від 22.04.2020 у 2-х примірниках на 2 арк;

34.Довідка про ідентифікацію на 2 арк (з додатком); Договір № 713328 від 22.04.2020 на 7 арк; Графік платежів на 1 арк;

35.Копія довіреності № 2905 від 21.12.2020 на 1 арк; Копія платіжного доручення № 20164 на 1 арк;

36.Копія договору факторингу № КЛП 4 16112020 від 16.11.2020 на 2 арк; Копія реєстру бланків на 1 арк;

37.Копія акту приймання-передачі документів боржників, гарантійний лист, повідомлення, підтвердження укладення електронного договору на 1 арк Копія витягу з реєстру боржників на 15 арк; Заява від 18.02.2021 на 1 арк;

38.Виписка з особового рахунку за укладеним договором № 701730 від 12.04.2020 на 1 арк;

39.Довідка про ідентифікацію з додатком на 2 арк; Договір № 701730 від 12.04.2020 на 7 арк; Графік платежів на 1 арк;

40.Копія довіреності № 2905 від 21.12.2020 на 1 арк; Копія платіжного доручення № 20164 на 1 арк;

41.Копія договору факторингу № КЛП 4 16112020 від 16.11.2020 на 2 арк Копія реєстру боржників , акт приймання-передачі, акт повернення права вимоги на 1 арк;

42.Копія акту приймання-передачі, гарантійного листа, повідомлення, підтвердження укладення електронного договору на 1 арк; Витяг з реєстру боржників на 15 арк; Заява від 18.02.2021 на 1 арк

43.Виписка з особового рахунка за укладеним договором № 704968 від 14.04.2020 на 1 арк;

44.Довідка про ідентифікацію з додатком на 2 арк; Договір № 704968 від 14.04.2020 на 7 арк; Графік платежів на 1 арк;

45.Копія довіреності № 2905 від 21.12.2020 на 1 арк; Графік платежів на 1 арк;

46.Копія довіреності № 2905 від 21.12.2020 на 1 арк; Копія платіжного доручення № 20164 на 1 арк;

47.Копія договору факторингу № КЛП 4 16112020 від 16.11.2020 на 2 арк; Копія реєстру боржників, акт приймання-передачі, акт повернення права вимоги на 1 арк;

48.Копія повідомлення, підтвердження електронного договору, гарантійний лист на 1 арк;

49.Витяг з реєстру боржників на 15 арк Акт№ 19/11/2020-1 від 19.11.2020 на 234 арк; Акт №25/09/2020-1 від 25.09.2020 на 273 арк;

50.Порожні бланки запаковані у паперову обкладенку у кількості 1000 у кількості 2 пачки (по 1000 бланків); Порожні бланки у кількості 7 штук;

51.Порожні бланки запаковані у паперову обкладенку у кількості 688 штук

52.Копі документів скріплені металевою скріпкою на 22 арк;

53.Заява про винесення виконавчого виконавчого напису на 1 арк;

54.Виписка з особового рахунку за КД №008-99943-261113 на 1 арк;

55.Претензія на 1 арк;

56.Копія довіреності № 1139 на 1 арк;

57.Копія заяви № 008-99943-261113 на 1 арк;

58.Копія графіку платежів на 2 арк;

59.Копія паспорту громадянина України на імя та копія картки фізичної особи-

60.платника податків на 2 арк;

61.Копія Довіреності № 1014 від 05.05.2020 на 1 арк;

62.Список № 184 скріплений металевою скріпкою на 21 арк;

63.Список № 4629 скріплений металевою скріпкою на 2 арк;

64.Список «14.05.20» скріплений металевою скріпкою на 10 арк;

65.Список «13.05.20» скріплений металевою скріпкою на 11 арк;

66.Перелік відправлень рекомендованих листів скріплений металевою скріпкою з

67.написом Авентис.

68.Перелік відправлень рекомендованих листів скріплений металевою скріпкою з аркушем паперу з написом Авентис.

69.Перелік документів скріплений металевою скріпкою з аркушем паперу з написом «Мілоан» ;

70.Перелік документів скріплених металевою скріпкою з аркушем паперу з написом «Фінфорс» ;

71.Копія виписки ТОВ «ФК» Аланд» на 4 арк; Копія Довіреності № 585 від 01.07.2020 на 1 арк; Витяг № 42191436 на 1 арк; Інформаційна довідка № 160232027 на 1 арк;

72.Копія паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 1 арк.

73.Копія виписки на TOB «ФК» Аланд» на 5 арк; Копія Довіреності № 585 на 1 арк; Витяг № 42191436 на 1 арк;

74.Заява на вчинення виконавчого напису від 06.08.2020 з додатками на 18 арк (які перебувають у файлі);

75.Заява від 18.02.2021 з додатками на 32 арк (які перебувають у файлі) Заява на вчинення виконавчого напису на 2 арк;

76.Заява на вчинення виконавчого напису від 13.07.2020 з додатками на 41 арк (які перебувають у файлі);

77.Перелік документів скріплений металевою скріпкою з аркушем паперу «Сіті Фетес 20.06» ;

78.Перелік документів скріплений металевою скріпкою з аркушем паперу «03.07. Аланд»;

79.Перелік документів скріплений металевою скріпкою з аркушем паперу «Аланд 03.07» ;

80.Перелік документів скріплений металевою скріпкою з аркушем паперу «03.07. Аланд»;

81.Перелік документів скріплений металевою скріпкою з аркушем паперу з написом «03.07 Вердикт капітал» ;

82.Перелік документів скріплений металевою скріпкою з аркушем паперу з

83.написом «20.06» (які перебувають у файлі). ;

84.Чорнові записи у вигляді блокноту синьо-помаранчевого кольору

85.Перелік документів скріплених скріпкою металевою скріпкою чорного

86.кольору.

87.Порожні бланки у кількості 3 штук;

88.Результати пошуку фізичних осіб на 7 арк;

89.Інформація з Єдиного реєстру боржників від 04.06.2020 на 1 арк;

90.Перелік документів скріплених металевою скріпкою з аркушем з написом

91.«Вердикт капітал 03.07.» ;

92.Супровідний лист від 21.01.2022 на 1 арк;

93.Внутрішній опис спадкової справи на 1 арк;

94.Договір про надання правових послуг від 25.01.2020 на 1 арк;

95.Запити про наявність вкладів та заповідальних розпоряджень від 24.07.2020 на

96.1 арк;

97.Запити про наявність вкладів та заповідальних розпоряджень від 24.07.2020 ПАТ «Дельта Банк» на 1 арк;

98.Флешнакопичувач «Арасег» у корпусі синього кольору; Флешнакопичувач у корпусі чорного кольору на 1 арк

99.Печатка з написом «Україна. Товариство з обмеженою відповідальністю

100.«Консалтингова компанія «Геліос» 1 штука;

101.Кліше з підписом у корпусі чорного кольору 1 штука;

102.Печатка з написом «Горай Олег Станіславович» 1 штука;

103.Печатка з написом «Україна. Приватне підприємство «Центр правової допомоги «Горос» ідентифікаційний код 36801527» 1 штука;

104.Печатка з написом «я, ОСОБА_7 , приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчено вірність цієї копії з оригіналом документу....» 1 шт;

105.Печатка з написом «...я, ОСОБА_16 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналом документа...» 1 шт;

106.Кліше з підписом у металевому корпусі з червоною рукояткою 2 шт

107.Кліше з підписом у корпусі чорного кольору 1 шт;

108.Печатка з написом «Приватне підприємство «Центр правової допомоги «Горос» 1 шт;

109.Печатка з написом «Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Життя закон» 1 шт;

110.Печать написом «ФОП ОСОБА_17 » 1 шт;

111.Печатка з написом «TOB консалтингова компанія «Геліос» 1 шт

112.Ноутбук у корпусі чорного кольору S/N: PF12XQCR із зарядним пристроєм

та тимчасово позбавити власника та користувачів можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаний речовий доказ.

В решті вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1