УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002376, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002376, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номери (інші ідентифікаційні дані) всіх відкритих та закритих рахунків за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року, відносно клієнтів Банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- виписки руху грошових коштів по всім відкритим і закритими рахункам за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку на теперішній час), відносно клієнтів Банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунків готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер власника чи користувача рахунку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до системи «Банк-Клієнт» по поточним рахункам, банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі, яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, по всім відкритим і закритими рахункам, за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року, відносно клієнтів Банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- всіх речей і документів, які зберігаються у депозитних скриньках (Індивідуальних сейфах), які орендовані підозрюваними у кримінальному проваджені, клієнтами Банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення предметів. речей і документів, які в них зберігаються.

Також прокурор в своєму клопотанні просив зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) негайно після оголошення ухвали суду надати тимчасовий доступ до депозитних скриньок (Індивідуальних сейфів), які орендовані підозрюваними у кримінальному проваджені, клієнтами Банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення предметів речей і документів які в них зберігаються.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали кримінального провадження № 0002376 від 08.12.2020, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_4 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких злочинів, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_4 . Стійкість злочинної організації ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Об`єднання, яке створив ОСОБА_4 з метою вчинення тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, зокрема таких як месенджери «VIBER», «WhatsApp», «Signal», завуальований обмін документами і передачу грошових коштів - неправомірної вигоди, в тому числі за допомогою використання послуг оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використання вигаданих анкетних даних осіб при відправці і отриманні поштових відправлень з метою конспірації, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, оскільки учасникам організації, більшість з яких складали діючі працівники правоохоронного органу, були відмові способи і методи ведення оперативно-розшукової діяльності та слідства. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час планування та вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони, дзвінки з яких здійснювались, як правило за допомогою месенджерів та інтернет з`єднання.

Крім того, з метою завуалювання своєї злочинної діяльності вказані особи користувалися послугами поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких вони використовуючи, як свої дійсні дані так і вигадані дані, або дані інших осіб, здійснювали пересилання між собою документів і неправомірної вигоди - грошових коштів.

Так, починаючи з 2014 року (більш точний період часу станом на сьогодні стороною обвинувачення не встановлений) ОСОБА_4 поступово залучав окремих осіб до протиправної діяльності та втілював у життя свій злочинний намір. Зокрема, переконавши ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у можливості незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких злочинів, отримання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, для ефективної конспірації злочинної діяльності, у разі функціонування злочинної організації, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчасту ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення тяжких злочинів, визначивши рольову участь членів злочинної організації, отримавши їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_4 створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію.

В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної організації, таких як період особистого знайомства, займаної посади у підрозділах органів внутрішніх справ, навичок, вміння зорганізовано працювати в групі, між ними були розділені їх функції.

ОСОБА_5 , добре знайомий ОСОБА_4 з часів проходження військової служби в органах внутрішніх справ ( ОСОБА_5 з 2009 2015 роки старший інспектор дозвільної системи УГБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вказаний період прямо підпорядковувався ОСОБА_4 , як заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ), після висунутої останнім пропозиції щодо долучення до злочинної організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА_5 старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_9 , добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів (одержання неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб), як учасник створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконував наступні функції:

-підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації;

-приймав участь у розробленні планів злочинних дій;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, що виражалися у контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей, отримуванні та відправленні поштових відправлень з документами та неправомірною вигодою - грошовими коштами від інших учасників злочинної організації, передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

-за участі ряду комерційних структур в якості пособників, здійснював підготовку завідомо підроблених документів (медичних довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », посвідчень журналістів газета « ІНФОРМАЦІЯ_12 », довідок про проходження курсів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з нею та застосування, складання заліку ФОП « ОСОБА_12 »), які пересилав ОСОБА_4 для видачі дозволів на придбання/зберігання зброї та продовження терміну дії вже виданих дозволів;

-за вказівкою організатора, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, а також комерційних структур, які сприяють у їх злочинний діяльності та координував їх дії (визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання тощо);

-за вказівкою організатора здійснював координацію та комунікацію з громадянами, які мали бажання отримати дозвіл на придбання чи володіння зброєю або продовжити його термін дії, отримував від них документи та грошові кошти, які передавав безпосередньо організатору злочинної організації;

-за вказівкою організатора, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію;

-за вказівкою організатора, щодо забезпечення необхідних мір конспірації при пересиланні поштових відправлень, вміст яких становили документи та грошові кошти на користь організатора, пересилав зазначені матеріали на ім`я близького родича організатора, а саме, ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної організації свою дружину ОСОБА_11 , котра була обізнана про діяльність злочинної організації під керівництвом її чоловіка, на ім`я якої здійснювалися систематичні поштові відправлення від ОСОБА_5 , вміст яких становили документи, та грошові кошти в якості неправомірної вигоди, на користь лідера злочинної організації. Вказані поштові відправлення ОСОБА_11 отримувала як особисто, так і за неї це здійснював ОСОБА_4 , використовуючи її дані.

ОСОБА_6 , добре знайомий ОСОБА_4 з часів проходження військової служби в органах внутрішніх справ ( ОСОБА_6 з 2011 2014 рр. начальник ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вказаний період напряму підпорядковувався ОСОБА_4 як заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ), після висунутої останнім пропозиції щодо долучення до злочинної організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА_6 заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів (одержання неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб), як учасник створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконував наступні функції:

-підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації;

-приймав участь у розробленні планів злочинних дій;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, що виражалися у контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей, отриманні і відправці поштових відправлень з документами та грошовими коштами, які становили неправомірну вигоду, від інших учасників злочинної організації, передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

-за участі ряду комерційних структур в якості пособників, здійснював підготовку завідомо підроблених документів (медичних довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », посвідчень журналістів газети « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », довідок про проходження курсів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з нею та застосування, складання заліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,) які пересилав ОСОБА_4 для видачі дозволів на придбання/зберігання зброї та продовження терміну дії вже виданих дозволів;

-за вказівкою організатора, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, а також комерційних структур, які сприяли у їх злочинний діяльності та координував їх дії (визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання тощо);

-за вказівкою організатора, здійснював координацію та комунікацію з громадянами які мали бажання отримати дозвіл на зброю чи продовжити термін його дії, отримував від них документи та грошові кошти, які передавав безпосередньо організатору злочинної організації;

-за вказівкою організатора підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію;

-за вказівкою організатора щодо забезпечення необхідних мір конспірації при пересиланні поштових відправлень, вміст яких становили документи та грошові кошти неправомірна вигода, на користь організатора, особисто пересилав зазначені матеріали від імені вигаданої особи на ім`я ОСОБА_4 , а забирав поштові відправлення від свого імені.

За період діяльності злочинної організації створеної і очолюваної ОСОБА_4 , яка діяла під його керівництвом на всій території України з кінця 2014 року (більш точний період часу на тепер стороною обвинувачення не встановлений), слідством задокументовані факти вчинення, учасниками та керівником цієї злочинної організації, п`ятнадцяти епізодів тяжких злочинів, а саме одержання неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно.

Таким чином, впродовж значного проміжку часу, починаючи з 2014 року діє злочинна організація, створена та очолена ОСОБА_4 , яка включає в себе працівників правоохоронного органу, які надали згоду на участь у цій організації, увійшли до її складу та вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані з отриманням неправомірної вигоди за видачу дозволів на право придбання та/або зберігання зброї, на яку поширюється дія дозвільної системи, а також послуги з перереєстрації (продовження терміну дії дозволу) виданої раніше зброї.

З метою приховування значного розміру грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 і його спільники розміщують їх на рахунках і у депозитних скриньках банківських установ.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме, проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, негласними слідчими (розшуковими) діями, повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення, допитами свідків, а також, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, іншими матеріалами кримінального провадження в цілому.

04.03.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні п`ятнадцяти епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

03.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України.

08.06.2021 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.368 КК України.

23.06.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.

В ході розслідування достовірно встановлено та підтверджено матеріалами НС(Р)Д, що підозрювані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 відкрили розрахункові рахунки та уклали договори оренди банківських скриньок, на своє ім`я, у яких акумулювали грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів, зокрема, рахунки та депозитні скриньки (Індивідуальні сейфи) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, встановлення співучасників вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно вказаних підозрюваних, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів, в частині отримання коштів від інших фізичних і юридичних осіб, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме, потребують дослідження, шляхом подальшого аналізу і співставлення, перевірки достовірності підстав перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002376 від 08.12.2020, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування встановлено та підтверджено матеріалами НС(Р)Д, що підозрювані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 відкрили розрахункові рахунки на своє ім`я, на яких акумулювали грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002376 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені слідчим у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме до: - інформації про номери (інші ідентифікаційні дані) всіх відкритих та закритих рахунків за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року, відносно клієнтів Банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; - виписки руху грошових коштів, по всім відкритим і закритими рахункам, за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку на теперішній час), відносно клієнтів Банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; - документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунків готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер власника чи користувача рахунку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до системи «Банк-Клієнт» по поточним рахункам, банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; довіреності, на підставі, яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, по всім відкритим і закритими рахункам, за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року, відносно клієнтів Банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Водночас, слідчий суддя відзначає, що стороною кримінального провадження не доведено та матеріалами клопотання не підтверджено, що на даний час існує така потреба досудового розслідування у тимчасовому доступі до всіх речей і документів, які зберігаються у депозитних скриньках (індивідуальних сейфах), які орендовані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю вилучення предметів, речей і документів, які в них зберігаються, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, у зв`язку з цим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002376, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про номери (інші ідентифікаційні дані) всіх відкритих та закритих рахунків за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року, відносно клієнтів Банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- виписки руху грошових коштів по всім відкритим і закритими рахункам, за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку на теперішній час), відносно клієнтів Банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .;

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунків готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер власника чи користувача рахунку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до системи «Банк-Клієнт» по поточним рахункам, банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; довіреності, на підставі, яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, по всім відкритим і закритими рахункам, за період з 1 січня 2014 по 29 березня 2021 року, відносно клієнтів Банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1