г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3003/21
Номер провадження 1-кс/213/143/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.02.2022 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, надати тимчасовий доступ до певної інформації, якою володіє Акціонерне товаристве Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тимчасовий доступ можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам є банківською таємницею.

У судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ інформації та документів, що знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії наступних документів:

?повну наявну інформацію про рух грошових коштів по усім банківським рахункам юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим та закритим за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали, у тому числі по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням ПІБ, назви юридичної особи, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку контрагентів (відправників та отримувачів грошових коштів).

?документів на відкриття банківських рахунків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме - договорів по банківському обслуговуванню (копії: паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.01.2019 по час виконання ухвали.

?усі наявні фінансові номери телефону представників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою яких здійснюється доступ до системи онлайн-керування рахунками з 01.01.2019 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .