Справа № 199/6765/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2021 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000108, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
22 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000108, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.05.2021 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , в якій зазначено, що 22.10.2020 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3500,00 грн., які належать ОСОБА_5 . 09.06.2021 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000108 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ОСОБА_5 , було оформлено споживчий кредит в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіційна назва юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повідомленням, що її номер вказано як контактний, а згодом про наявність у ОСОБА_5 , непогашеної кредитної заборгованості. З відповіддю Національного банку України на звернення ОСОБА_5 , стало відомо, що невстановлена особа для отримання грошей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказала банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») банківський рахунок, а саме: на банківській карті № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), містить відомості про осіб, які причетні до кримінального правопорушення, існує потреба, в отриманні інформації про банківські операції, проведені з використанням банківського рахунку.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 наявну в (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період з 18.10.2020 з 13:00 по 24.10.2021 18:00, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення: а саме: руху грошових коштів по банківській карті, довідки інформації про особу, яка є власником картки (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною картою (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв, та рахунків, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, а також фотографій та відеозаписів з цих банкоматів, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108 від 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 24.05.2021 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , в якій зазначено, що 22.10.2020 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3500,00 грн., які належать ОСОБА_5 . 09.06.2021 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000108 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст.190 КК України.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ОСОБА_5 було оформлено споживчий кредит в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіційна назва юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повідомленням, що її номер вказано як контактний, а згодом про наявність у ОСОБА_5 , непогашеної кредитної заборгованості. З відповіддю Національного банку України на звернення ОСОБА_5 , стало відомо, що невстановлена особа для отримання грошей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказала банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») банківський рахунок, а саме: на банківській карті № НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000108, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з відділення (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя