Справа № 202/1057/22
Провадження № 1-кс/202/951/2022
УХВАЛА
Іменем України
03 березня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000628 від 27.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.302 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області, про те що організована злочинна група організувала місця розпусти та займаються сутенерством на території Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.11.2021 року він планував скористатися сексуальними послугами в м. Дніпро. У мережі Інтернет, знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання сексуальних послуг із зазначенням мобільного номера телефону НОМЕР_1 та зателефонував туди. Слухавку підняла дівчина, у ході розмови з нею свідок домовився про те, що близько 22:00 години цього ж дня приїде до їхнього салону та скористається зазначеними послугами. Крім того, ОСОБА_5 , в месенджері «Telegram» вів переписку з зазначеною дівчиною щодо наявності дівчат, остання поскидувала фото повій, які є. Також дівчина повідомила, що салон знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приблизно о 22:00 годині свідок приїхав за вказаною адресою, де його зустріла дівчина на вигляд 25 років, надворі та провела на третій поверх. Потім до них вийшли три повії, одну з яких він вибрав на ім`я « ОСОБА_6 » та вони пішли до кімнати, за що він заплатив 1700 грн. за годину надання сексуальних послуг, в це входило: еротичний масаж, оральний секс та класичний секс.

Також, було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_7 , який повідомив, що 25 жовтня 2021 року він запланував скористатися сексуальними послугами. Для цього він в вечорі здійснив пошук в мережі Інтернет щодо відповідних послуг та знайшов оголошення із зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та зателефонував туди. Слухавку підняла дівчина, яка сказала, що це «салон», який надає сексуальні послуги, в розмові повідомила, що у них молоденькі дівчата, ціна за годину сексуальних послуг від 1700 грн. плюс оплата таксі, якщо на виїзд, а якщо у них то потрібно заплатити за апартаменти ще додатково 200 грн. Потім вона повідомила, що вони розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_7 , сказав, щоб вона поскидувала фото дівчат в месенджер «Viber», які наразі є.

Близько 20:00 годині цього ж дня, ОСОБА_7 , був за зазначеною адресою, після чого зателефонував на вказаний вище мобільний номер телефону, потім вийшла дівчина на вигляд років 20, невисокого зросту з темним коліром волосся, вони зайшли в будинок за адресою АДРЕСА_3 , (на другий поверх та зайшли в двері, які розташовані ліворуч). Потім зайшли в кімнату, до якої ще зайшло троє дівчат. Вибравши дівчину та заплативши 1700 грн. за надання сексуальних послуг та 200 грн за апартаменти вони залишились вдвох. Остання почала роботи ОСОБА_7 , легкий еротичний масаж та вході розмови він запитав у неї скільки їй років і вона сказала, що 17 років. Після почутого, свідок відмовився від надання сексуальних послуг з її боку та залишив зазначений бордель.

В ході досудового розслідування оперативним підрозділом УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що організатор зазначеної злочинної групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займається сутенерством на території м. Дніпро та має кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 ».

Під час своєї злочинної діяльності для зв`язку він використовує мобільний телефон НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив з метою матеріального збагачення, протягом останніх декількох років надає вказівки своїм безпосереднім співучасникам злочину, активно підшуковує дівчат привабливої зовнішності в більшості випадків віком від 16 до 35 років, з метою подальшого схиляння останніх (шляхом обману, користуючись уразливим станом дівчат та ін.) до зайняття проституцією на території м. Дніпро в приміщеннях створених злочинною групою притонів розпусти.

Також встановлено, що до зазначеної злочинної групи входить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є довіреною особою ОСОБА_8 та виконує всі функції сутенера та під час своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 для зв`язку використовує мобільний телефон НОМЕР_4 .

Поряд з цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 схиляють та втягують осіб жіночої статі до надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду сума якої становить від 1200 гривень до 4000 гривень з яких отримує 50% заробітку від злочинного здобутку, а дівчатам залишають 50% в якості зарплати за надання ними послуг сексуального характеру, також забезпечують кожній заняття проституцією та стосовно кожної здійснює сутенерство.

Крім того, до зазначеної ОЗУ т.зв. «адміністратором» входить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на сьогодні організовує переїзд борделю на нову адресу, а саме: АДРЕСА_4 . Вказане приміщення ОСОБА_11 знайшла в мережі Інтернет, та спільно з ОСОБА_10 здійснили перевірку зазначеного приміщення для використання під бордель та за згодою ОСОБА_8 орендували за 850 доларів США на місяць. Під час своєї злочинної діяльності ОСОБА_11 для зв`язку використовує мобільний телефон НОМЕР_5 .

Крім того, до зазначеної ОЗУ в якості водія-охоронця входить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який безпосередньо приймає т.зв. «замовлення» на дівчат, після чого розвозить їх за відповідними адресами та здійснює збір коштів з клієнтів за надання сексуальних послуг. Зазначену злочинну діяльність ОСОБА_12 здійснює на авто «Chevrolet Lacetti» НОМЕР_6 (власник авто ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Під час своєї злочинної діяльності ОСОБА_12 для зв`язку використовує мобільний телефон НОМЕР_7 .

Додатково встановлено, що в зазначеному борделі роль охоронця, який вирішує конфліктні ситуації є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, у вказаній ОЗУ т.зв. «головного адміністратором» виступає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який безпосередньо приймає замовлення на дівчат-повій, після чого розвозить їх за відповідними адресами та здійснює збір грошових коштів з клієнтів за надання сексуальних послуг. Таким чином, поряд із адміністративними функціями у вказаному ОЗУ ОСОБА_15 також виконує функції водія та охоронця для дівчат. Під час своєї злочинної діяльності для зв`язку використовує мобільний телефон НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що т.зв. «адміністратора» у борделі, що розташований за адресою АДРЕСА_5 (робочий мобільний телефон НОМЕР_9 на який приймаються дзвінки клієнтів), а саме- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, встановлено, що організатор зазначеного ОЗУ ОСОБА_8 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 ») залучив до злочинної діяльності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є довіреною особою ОСОБА_8 та виконує всі функції сутенера та т.зв. «головного адміністратора» в борделі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (приміщення розташоване на третьому поверсі, вхід з двору по залізним сходам), робочий мобільний телефон НОМЕР_1 (користується ОСОБА_17 та інші невстановлені особи) на який приймаються дзвінки клієнтів. Під час своєї злочинної діяльності ОСОБА_17 для зв`язку також використовує мобільний телефон НОМЕР_10 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: інформації про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_8 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам гр. ОСОБА_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_8 ; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_18 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_18 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_18 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_18 ; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 ; довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_10 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_10 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_10 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_10 ; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_11 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_11 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_11 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_11 ; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_16 ; довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_12 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_12 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_12 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_12 ; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_14 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_14 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_14 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_14 ; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_15 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_15 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_15 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_15 ; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_17 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_17 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_17 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_17 ; інформацію про всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фізичною особою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 ; довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_16 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_16 за період з 01.01.2021 року по теперішній час; ІР-адресу підключення до Інтернет банкінгу по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_16 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію про оренду банківських сейфів ОСОБА_16 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що можливо вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1