печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000013 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

11.09.2021 у кримінальному провадженні директору ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

28.10.2020 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у вказаному провадженні до трьох місяців, тобто до 11.12.2020 .

27.11.2020 у кримінальному провадженні начальнику Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

27.11.2020 матеріали кримінального провадження за підозрою начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України виділено в окреме провадження № 0000957 від 27.11.2020.

03.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у провадженні продовжено до 20.01.2021.

13.01.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва :трок досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 11.03.2021.

26.02.2021 матеріали кримінального провадження за підозрою директора ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України виділено в окреме провадження №0000170 від 26.02.2021.

Слідчий вказав, що таким чином, на даний час у кримінальному провадженні .№ 0000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 410, ч. З ст. 425 КК України нікому про підозру не повідомлено і строк досудового розслідування завершується 11.03.2021.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у період з 25.02.2019 по 01.03.2021 виконані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 25.02.2019 закінчується 11.03.2021.

Слідчий вказав, що завершити досудове розслідування до цього часу та прийняти одне із рішень, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні не проведено всі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема не встановлено осіб, діючи за попередньою змовою з якими ОСОБА_5 заволоділа державними коштами Північного ТКЕУ в загальній сумі 5 396 710,83 грн з урахуванням ПДВ, виділеними на будівництво об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 1, АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , 57 омпбр» та «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 2, АДРЕСА_1 , 57 омпбр».

Зазначив, що у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно провести наступні слідчі (розшукові) і процесуальні дії: завершити проведення огляду документів, вилучених під час розслідування кримінального провадження, вирішити питання про визнання їх речовими доказами. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані слідчі дії раніше є великий обсяг вилучених документів; провести почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації підписів виконаних від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у документах (підсумкових відомостях ресурсів та інших), які надавались до оплати з актами КБ-2в. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказану слідчу дії раніше є те, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 були встановлені органом досудового розслідування лише наприкінці січня 2021 року, тоді ж і було відібрано експериментальні зрази підпису та почерку останніх. Разом тим у органу досудового розслідування відсутні вільні зразки підпису ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , яка виїхала на проживання до Російської Федерації, взагалі у органу досудового розслідування відсутні у будь-якому виді; з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи по підписам, виконаних від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаних осіб, які знаходяться у володінні у АТ КБ «ПриватБанк» та Нікопольського РВ ГУДМС у Дніпропетровській області з метою вилучення документів із зразками підпису та почерку вказаних осіб. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше є те, що слідчим суддею 04.02.2021 надано дозвіл на проведення вилучення указаних документів і на даний час володільцями лише розпочато підготовку документів для їх вилучення. До цього органом досудового розслідування вживалися заходи щодо встановлення володільців указаних документів; підготувати та направити до Російської Федерації запит про надання міжнародної правової допомоги (з подальшим дорученням отриманих матеріалів до провадження) з метою проведення допиту як свідка колишнього кошторисника ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» ОСОБА_8 щодо складання актів кб- 2в та підсумкових відомостей ресурсів з включенням до них фактично не виконаних робіт (непридбаних матеріалів), а також відібрання у неї експериментальних зразків підпису та почерку. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше є те, що сторона обвинувачення лише наприкінці січня 2021 року отримала відомості, які підтверджують виїзд ОСОБА_8 на постійне місце проживання до Російської Федерації; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 щодо яких допитана як підозрювана ОСОБА_5 дала покази про передачу ним коштів за вирішення питання про перерахування Північним ТКЕУ коштів для виконання робіт з будівництва казарм. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше є проведення значного обсягу інших слідчих дій у кримінальному провадженні; встановити та допитами в якості свідків службових осіб ТОВ «БМС БУД» з приводу отримання фінансової допомоги від ТОВ «ВКФ «АСТЕРА»; встановити та допитами в якості свідків службових осіб ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» з приводу зв`язків з ТОВ «ВКФ «АСТЕРА». Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше є проведення значного обсягу інших слідчих дій у кримінальному провадженні; встановити осіб, діючи за попередньою змовою з якими ОСОБА_5 заволоділа державними коштами Північного ТКЕУ, повідомити останнім про підозру у вчиненні злочину, провести необхідні експертизи та завершити досудове розслідування щодо вказаних осіб.

Виконати всі вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії до 11.03.2021 не вбачається можливим.

Крім вищевказаних, також обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані та інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є те, що необхідність у проведенні деяких з них виникала під час досудового розслідування, а також через неможливість їх проведення у зв`язку проведенням в цей час інших слідчих дій.

Слідчий вказав, що враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 розслідуються, в тому числі, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 410, ч. З ст. 425 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких та тяжких злочинів, а також враховуючи великий обсяг вищевказаних запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, - необхідним для їх проведення є строк у дванадцять місяців, який є також найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.

Слідчий слідчої групи ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, клопотання просила задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

11.09.2021 у кримінальному провадженні директору ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

28.10.2020 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у вказаному провадженні до трьох місяців, тобто до 11.12.2020 .

27.11.2020 у кримінальному провадженні начальнику Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

27.11.2020 матеріали кримінального провадження за підозрою начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України виділено в окреме провадження № 0000957 від 27.11.2020.

03.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у провадженні продовжено до 20.01.2021.

13.01.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва :трок досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 11.03.2021.

26.02.2021 матеріали кримінального провадження за підозрою директора ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України виділено в окреме провадження №0000170 від 26.02.2021.

На даний час у кримінальному провадженні .№ 0000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 410, ч. З ст. 425 КК України нікому про підозру не повідомлено і строк досудового розслідування завершується 11.03.2021.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в данному кримінальному провадженні необхідно здійснити слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.

Зазначені в клопотанні процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 11.03.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1