печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
08.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Так, протягом вищезгаданого періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зміна назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкові накладні щодо придбання 224 904,6 тис. куб. м. природного газу (код НОМЕР_3 ) загальною вартістю 1 627 328 205,6 грн., в т.ч. ПДВ 271 221 368,1 грн.

Отримані за вказаних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зміна назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти було скеровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке у свою чергу більшу частину отриманих коштів перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Одночасно з цим установлено, що документально ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відображав придбання реалізованої продукції (природного газу) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які, за даними податкових органів, відповідають критеріям ризиковості платника податків.

При цьому, згідно інформації, наданої НКРЕКП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) не звертались до них за отриманням ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання, транспортування природного газу, і відповідно, ліцензій не отримували.

Ураховуючи, що є достатні підстави вважати, що вищеописані операції можуть бути проведені з метою виведення (маскування джерел походження) грошових коштів, отриманих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наслідок здійснення розтрати майна суб`єкта господарської діяльності, виникла необхідність у отриманні документів та відомостей щодо придбання, обліку, транспортування та продажу відповідними юридичними особами товару за номенклатурою «природній газ».

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001097 від 30.08.2021, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 рр., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо придбання товарів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередні назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, карток по рахунку 631; виписок (роздруківок) щодо руху коштів по банківським рахункам юридичної особи, які були відкриті та використовувались при проведенні розрахунків із контрагентами за вищевказаний період, із зазначенням назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, суми та дати проведення операції, призначення платежу;

- копії ліцензій уповноважених органів щодо дозволу на провадження господарської діяльності з транспортування/реалізації/видобутку природного газу;

- установчі документи, накази про призначення директорів та головних бухгалтерів, а також відповідні протоколи загальних зборів учасників юридичної особи;

- довідки про чисельність офіційно працюючих осіб; довідки/акти податкових перевірок суб`єкта господарської діяльності, а також листи та інші документи податкових органів щодо їх проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65386/21-к

Примірник № 2 та копія надані прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1