печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників обвинуваченого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , правонаступник акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 29.03.1994 за № 241, є згідно зі ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банком, який здійснював діяльність на підставі банківської ліцензії від 30.11.2000 № 157 (відкликано відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.05.2015 року № 330 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до наказу від 27.07.2011 № 580-к та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 банків від 22.07.2011 № 416 на посаду Голови Правління Банку призначено ОСОБА_6 , який здійснював повноваження на займаній посаді до 26.05.2015 (звільнений згідно наказу Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації в Банку вiд 26.05.2015 № 1636-к).

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Правління банку очолює голова правління, який керує роботою правління банку та має право представляти банк без доручення. Голова правління банку несе персональну відповідальність за діяльність банку.

Згідно з п. 14.8. розділу 14 Статуту Банку, затвердженого рішення Загальних зборів акціонерів від 22.03.2011 № 2, Голова Правління Банку має право представляти Банк без доручення на території України та в інших країнах світу, розпоряджатись майном та рахунками банку; право першого підпису будь-яких договорів та угод, розрахункових та інших документів тощо.

Пунктом 2.1. «Положення про Правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішення Загальних зборів акціонерів від 15.11.2013 № 3; п. 2.1. «Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, затвердженого рішення Загальних зборів акціонерів від 01.11.2011 № 5, передбачено, що Правління банку вирішує всі питання, пов`язані з керівництвом поточною діяльністю банку, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради банку.

Відповідно до п. 2.2.23 «Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, затвердженого рішення Загальних зборів акціонерів від 14.03.2014 № 1, до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень щодо здійснення активних банківських операцій, сума кожної з яких перевищує 10 млн. грн.; прийняття рішення щодо покриття збитків (п. 2.2.24).

Відповідно до п. 2.4. Положення про Правління та розділів 2-3 посадової інструкції Голови Правління Банку, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.01.2014 № 1, Голова Правління належить до категорії перших керівників Банку та має службові функції: діяти від імені Банку без доручення; здійснювати керівництво і забезпечувати ефективну роботу Банку відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_4 та Статуту Банку; вживати заходів для проведення Банком ефективної кредитно-грошової політики, забезпечувати отримання максимального прибутку; укладати господарські та інші договори з юридичними і фізичними особами, виконувати представницькі функції; нести відповідальність за виконання договірних зобов`язань Банку; контролювати діяльність структурних підрозділів Банку на всіх рівнях організаційної структури; координувати організацію бухгалтерського обліку та забезпечувати фіксування фактів здійснення всіх операцій Банку в первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності Банку; видавати накази і розпорядження, які обов`язкові для виконання усіма підрозділами та працівниками Банку; приймати на роботу, призначати та звільняти з посади працівників Банку, а також заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення тощо.

Таким чином, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку та Положення про Правління Банку Голова Правління ОСОБА_6 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно примітки до ст. 364 КК України, був службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 02.04.2012 по 30.04.2014 ОСОБА_6 , займаючи посаду Голови Правління Банку, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, вчинив умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, починаючи з квітня 2008 року для підтримки ліквідності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національним банком України на підставі кредитних договорів № 55 від 23.04.2008, № 73 від 06.11.2008, № 2 від 04.02.2009, № 48 від 17.04.2009, № 29 від 26.11.2009 та № 60 від 28.11.2014 надано стабілізаційні кредити для підтримки ліквідності (рефінансування) на загальну суму 3 395 000 000 грн., які Банком частково погашено на суму 302 174 004,05 грн.

Водночас на підставі п. 2 ч. 1 ст. 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою забезпечення ефективного контролю за дотриманням графіків повернення кредитів, ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено для Банку обмеження: пунктом 4 постанови Правління НБУ №34/БТ від 30.01.2009 щодо обов`язку проводити операції з погашенням заборгованості, що виникли за кредитними операціями банку, винятково в грошовій формі; пунктом 3.1. постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 №228/БТ від 16.04.2009 та пунктом 3.2. постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 № 609/БТ від 15.10.2009 щодо обов`язку приймати погашення заборгованості позичальниками виключно у грошовій формі; пунктом 3 постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 №698/БТ від 24.11.2009 щодо заборони придбавання основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій.

Попри встановленні ІНФОРМАЦІЯ_3 обмеження, Головою Правління Банку ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження, здійснено стягнення з боржників заборгованості, що виникла за кредитними операціями банку, шляхом набуття права власності на нерухоме майно - предмети іпотеки за кредитними договорами.

Так, 17.07.2007 між Банком та суб`єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_7 (далі - Боржник) укладено Договір кредитної лінії № 232. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитом, 17.07.2007 між Банком (далі - Іпотекодержатель) та майновим поручителем ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Севастопольського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстровий номер 1047. Предмет іпотеки: вбудовані приміщення першого поверху (квартира 1-32) загальною площею 182,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з невиконанням Боржником своїх зобов`язань щодо повернення кредиту за Договором кредитної лінії № 232 від 17.07.2007, між Банком та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 22.09.2009 на виконання вимог ст. ст. 36, 37 Закону України «Про іпотеку» укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . У відповідності до положень цього договору Іпотекодержатель задовольняє забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, а саме: вбудовані приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_5 (іпотека квартир 1-32) приміщення: коридор І-1 пл. 24,0 кв.м., санвузол І-2, пл. 15,2 кв.м., коридор І-3, пл. 4,0 кв.м., кабінет І-4, пл. 14,4 кв.м., кабінет І-5, пл. 35,1 кв.м., кабінет І-6, пл. 67,8 кв.м., щитова І-7, пл. 0,6 кв.м., коридор І-8, пл. 14,0 кв.м., сауна І-9, пл. 7,0 кв.м., санвузол І-10, пл. 2,5 кв.м. Загальна площа 184,6 кв.м.

20.05.2011 за Банком було зареєстровано право власності на вказану нерухомість за № 30943766.

Також, 07.03.2007 між Банком та фізичною особою ОСОБА_10 був укладений кредитний договір № 42.

Майновим поручителем за даним кредитним договором виступала фізична особа ОСОБА_11 , яка надала в іпотеку майно: домоволодіння, загальною площею 566,1 кв.м., у тому числі житловою площею - 76,0 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:034:0102, площею 0.0436 га.

У зв`язку з виникнення простроченої заборгованості за кредитним договором № 42 від 07.03.2007 Банком 25.01.2010 направлена Позовна заява про звернення стягнення на предмет іпотеки, що належить майновому поручителю ОСОБА_11 , у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.06.2010 за позовом до ОСОБА_11 , про стягнення предмету іпотеки, винесена ухвала на користь Банку.

Згодом на підставі Свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, які не відбулися, виданого приватним нотаріусом Євпаторійського міського нотаріального округу Автономної республіки Крим ОСОБА_12 13.02.2013 за реєстровими номерами 422 та 424 Банк набув право власності на: домоволодіння, загальною площею 566,1 кв.м., в тому числі житловою площею - 76,0 кв.м., що в цілому складається з - літ. «А» - житловий будинок, у тому числі підвал, площею 123,8 кв.м.; літ. «В» - житловий будинок; 3 - огорожа; 4 - замощення, розташоване за адресою; АДРЕСА_6 ; земельну ділянку кадастровий номер :01:034:0102, загальною площею 0,0436 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.03.2011 задоволено позовні вимоги Банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Запоріжжя, у повному обсязі. З відповідача на користь позивача стягнуто заборгованість за Договором кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007 в сумі 2 210 208,05 грн та звернуто стягнення на предмет застави та предмети іпотеки по Договору застави № 04-з від 07.05.2007, по Договору іпотеки від 07.05.2007, по Іпотечному договору № 04-і від 28.05.2010.

У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.06.2013 затверджено між вказаними сторонами мирову угоду, відповідно до змісту якої в рахунок погашення заборгованості за укладеним між Кредитором та Боржником Договором кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007 у сумі 2 210 208,05 грн у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано рухоме та нерухоме майно, у тому числі: нежиле приміщення цокольного поверху (літ. Б-4), приміщення №60 площею 106,4 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер БТІ - 29854601; приміщення І підвалу (літера А-9,10), загальною площею 565,7 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер БТІ - 17139459.

Право власності Банку на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстовано до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 27.09.2013 за № 01 та 21.11.2014 № 01.

Поряд з цим, між Банком та ОСОБА_13 укладено договір кредиту від 31.08.2007 № 139/07 на суму 650 000,00 доларів CШA з кінцевим терміном погашення до 31.07.2014.

У якості забезпечення виконання зобов`язань за договором кредиту між Банком та ОСОБА_13 укладено іпотечний договір від 31.08.2007, згідно з яким позичальником передано у іпотеку нежитлове приміщення загальною площею 392,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер БТІ - 16077993.

У зв`язку із невиконанням боржником своїх зобов`язань рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 09.11.2009 на користь Банку звернуто стягнення на предмет іпотеки та визнано право власності на вказане нежитлове приміщення в рахунок часткового погашення заборгованості по кредиту на суму 3 631 650 грн (згідно оцінки, проведеної станові на 19.01.2009 року Регіональним судово-експертним бюро).

Після завершення апеляційного оскарження судового рішення 09.04.2014 за Банком було зареєстровано право власності на вказане майно про що внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Згідно зі ст. 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки організовують бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов`язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.

Відповідно до п. 1.3. «Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.1998 № 566 (далі - Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України) відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій банку в первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності несе керівник банку.

Зокрема керівник банку зобов`язаний: створити необхідні умови для організації правильного ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банку шляхом видачі внутрішніх розпорядчих документів; забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

У цьому Положенні керівником банку є голова виконавчого органу - правління (ради директорів), який здійснює управління поточною діяльністю банку та несе відповідальність за ефективність його роботи відповідно до установчих документів та законодавства України.

Не зважаючи на те, що Банк набув право власності на вказане майно, Головою Правління Банку ОСОБА_6 на якого п. 2.4. Положення про Правління та п. 2.19. розділу 2 посадової інструкції покладено обов`язок координувати організацію бухгалтерського обліку та забезпечувати фіксування фактів здійснення всіх операцій Банку в первинних документах, з метою приховання фактів порушення встановленої ІНФОРМАЦІЯ_3 заборони приймати погашення заборгованості позичальниками у майновій формі, відображення цих операцій у відповідних регістрах бухгалтерського обліку не забезпечено.

Зокрема, п. 7.1. глави 7 розділу 2 «Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 480 (далі - Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України); п. 3.7.7. глави 3.7. розділу 3 «Положення про Облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням Правління Банку від 25.12.2014 № 73 (далі - Положення про Облікову політику) передбачено, що Банк зобов`язаний класифікувати необоротні активи як утримувані для продажу, якщо балансова вартість таких активів відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного використання.

Відповідно до п. п. 7.4., 7.13. глави 7 розділу 2; п. 2.3. глави 2 розділу 9 Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, п. 3.7.25. глави 3.7. розділу 3 Положення про Облікову політику, якщо Банк як заставодержатель набуває право власності на заставлене майно згідно з угодою застави або якщо аукціон по реалізації заставленого майна, на яке звернено стягнення, не відбувся, предмет застави обліковується Банком/установою Банку на балансовому рахунку 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу».

Попри це, Головою Правління Банку ОСОБА_6 зазначені вимоги законодавства та Положення про Облікову політику щодо забезпечення бухгалтерського обліку майна умисно виконано не було, що в свою чергу призвело до внесення неправдивих відомостей до балансу банку про необоротні активи, утримувані для продажу, а також несвоєчасного включення об`єктів нерухомості до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно зі ч. 1 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» підприємства зобов`язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до ст. 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк зобов`язаний подавати ІНФОРМАЦІЯ_4 фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку.

Пунктом 2.1. глави 2 розділу 3 «Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373 (далі - Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України) банк до річної фінансової звітності включає: Звіт про фінансовий стан (Баланс); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); Звіт про рух грошових коштів; примітки.

Згідно з п. 1.1. глави 1 розділу 2 Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України банк у Звіті про фінансовий стан (Балансі) відображає активи, зобов`язання та власний капітал банку за станом на кінець звітного періоду. Статті цього Звіту розміщені в порядку зменшення ліквідності. Пунктом п. 6.2.6. глави 6.2. розділу 6 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_15 у звіті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відображає активи, зобов`язання та власний капітал Банку. В звіті «Баланс» Банк визначає склад і структуру свого майна, ліквідність, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Відповідно до п. 8.1., 8.2., 8.5. глави 8 розділу 3 Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України банки подають річну неконсолідовану та консолідовану фінансову звітність у порядку, визначеному нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_4 . Банки подають проміжну скорочену фінансову звітність на паперових носіях та електронною поштою Департаменту банківського нагляду в установлені ним строки, але не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним періодом (п. 8.2.).

Банк зобов`язаний не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком, а також інформацію в обсязі, визначеному цією Інструкцією, про власників істотної участі в банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет (п. 8.5.).

Указані положення відповідають п. 6.2.6. глави 6.2. розділу 6 Положення про Облікову політику.

Проте, у період часу з 02.04.2012 по 14.02.2014 реалізовуючи злочинний умисел на приховання фактів порушення встановленої ІНФОРМАЦІЯ_3 заборони приймати погашення заборгованості позичальниками у майновій формі, невідображення на балансовому рахунку 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу» Банку набуття права власності на заставлене майно, Голова Правління Банку ОСОБА_6 , маючи доступ до документів бухгалтерського Банку внаслідок чого достовірно знаючи результати його фінансово-господарської діяльності, та будучи службовою особою відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій банку, умисно, всупереч вимогам ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», ст. 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; п. 1.1. глави 1 розділу 2, п. 2.1. глави 2 розділу 3 Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, видав завідомо неправдиві офіційні документи річної фінансової звітності Банку за 2011-2013 роки.

Зокрема, 02.04.2012 Голова Правління Банку ОСОБА_6 , будучи обізнаним про набуття 20.05.2011 Банком права власності на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: вбудовані приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 1 285 000,00 грн., умисно видав шляхом власноручного підписання завідомо неправдиві офіційні документи, до яких у зв`язку із ненадання ним первинних бухгалтерських документів для обліку, головним бухгалтером Банку, необізнаним про вчинення кримінального правопорушення, внесено завідомо неправдиві відомості щодо відсутності на балансі Банку набутого у власність заставленого майна:

у колонці 4 рядку 15 «Інші активи» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на 31 грудня 2011 року - запис «11506»;

у колонці 4 рядку 16 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на 31 грудня 2011 року - запис «0»;

у колонці 4 рядку 4 «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» Примітки 16 «Інші активи» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на 31 грудня 2011 року - запис «0»;

у Примітці 17 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на 31 грудня 2011 року запис: «Станом на 31.12.2011р., та за попередній рік банк не мав довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття, тому таблиці 17.1 та 17.2 не заповнюються».

Указані завідомо підроблені офіційні документи у складі річної фінансової звітності Банку за 2011 рік 02.04.2012 за вказівкою ОСОБА_6 видано шляхом подання засобами телекомунікаційного зв`язку (електронною поштою) та на паперових носіях до ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_10 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом на приховання фактів порушення встановленої ІНФОРМАЦІЯ_3 заборони приймати погашення заборгованості позичальниками у майновій формі, невідображення на балансовому рахунку 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу» Банку набуття права власності на заставлене майно, 15.02.2013 Голова Правління Банку ОСОБА_6 , будучи обізнаним про набуття 20.05.2011 Банком права власності на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: вбудовані приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_4 ), заставною вартістю 1 285 000,00 грн., умисно видав шляхом власноручного підписання завідомо неправдиві офіційні документи, до яких у зв`язку із ненадання ним первинних бухгалтерських документів для обліку, головним бухгалтером Банку, необізнаним про вчинення кримінального правопорушення, внесено завідомо неправдиві відомості щодо відсутності на балансі Банку набутого у власність заставленого майна:

у колонці 3 рядку 18 «Інші активи» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року - запис «19628»;

у колонці 3 рядку 19 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року - запис «0»;

у колонці 4 рядку 4 «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» Таблиці 18.1. «Інші активи» Примітки 18 «Інші активи» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року - запис «0»;

у Примітці 19 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року запис: «Станом на 31.12.2012р., та за попередній рік банк не мав необоротних активів, утримуваних для продажу та активів групи вибуття, тому таблиці 19.1 та 19.5 не надаються».

Указані завідомо підроблені офіційні документи у складі річної фінансової звітності Банку за 2012 рік 15.02.2013 за вказівкою ОСОБА_6 видано шляхом подання засобами телекомунікаційного зв`язку (електронною поштою) та на паперових носіях до ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_10 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом на приховання фактів порушення встановленої ІНФОРМАЦІЯ_3 заборони приймати погашення заборгованості позичальниками у майновій формі, невідображення на балансовому рахунку 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу» Банку набуття права власності на заставлене майно, 14.02.2014 Голова Правління Банку ОСОБА_6 , будучи обізнаним про набуття 20.05.2011 Банком права власності на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: вбудовані приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 1 285 000,00 грн.; 13.02.2013 на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ОСОБА_11 , а саме: домоволодіння, загальною площею 566,1 кв.м.; земельну ділянку кадастровий номер :01:034:0102, загальною площею 0,0436 га, за адресою; АДРЕСА_6 ; заставною вартістю 8 332 500,00грн, 27.09.2013 на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: вбудовані приміщення першого поверху, площею 106,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ; заставною вартістю 300 000,00грн, умисно видав шляхом власноручного підписання завідомо неправдиві офіційні документи, до яких у зв`язку із ненадання ним первинних бухгалтерських документів для обліку, головним бухгалтером Банку, необізнаним про вчинення кримінального правопорушення, внесено завідомо неправдиві відомості щодо відсутності на балансі Банку набутого у власність заставленого майна:

у колонці 3 рядку 18 «Інші активи» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2013 року - запис «26641»;

у колонці 3 рядку 19 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2013 року - запис «0»;

у колонці 4 рядку 4 «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» Таблиці 18.1. «Інші активи» Примітки 18 «Інші активи» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2013 року - запис «0»;

у Примітці 19 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2013 року запис: «Станом на 31.12.2013р., та за попередній рік банк не мав необоротних активів, утримуваних для продажу та активів групи вибуття, тому таблиці 19.1 та 19.5 не надаються».

Указані завідомо підроблені офіційні документи у складі річної фінансової звітності Банку за 2013 рік 14.02.2014, за вказівкою ОСОБА_6 видано шляхом подання засобами телекомунікаційного зв`язку (електронною поштою) та на паперових носіях до ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_10 .

Продовжуючи злочинну діяльність, у листопаді 2013 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 з метою приховання раніше вчиненої видачі завідомо неправдивих офіційних документів річної фінансової звітності Банку за 2011-2012 роки, штучного покращення встановлених «Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу, нормативу (коефіцієнту) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, нормативів ліквідності Банку, списання сформованого резерву за кредитними зобов`язаннями з балансу тощо, виник умисел на вчинення нового злочину шляхом видачі завідомо підроблених офіційних документів.

З цією метою, скориставшись наявною комерційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання права вимоги за кредитними договорами, що за якістю кредитного портфелю відносяться до категорії «Г» та за станом обслуговування боргу до категорії «незадовільний», у листопаді 2013 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про набуття у період часу з 20.05.2011 по 27.09.2013 Банком права власності на предмети іпотеки та часткового погашення кредитної заборгованості за кредитними договорами ОСОБА_7 (договір кредитної лінії від 17.07.2007 № 232), ОСОБА_10 (кредитний договір від 07.03.2007 № 42), ОСОБА_13 (кредитний договір від 31.08.2007 № 139/07), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договір кредитної лінії від 07.05.2007 № 04-ЮЛ) на загальну суму 15 988 844 грн., діючи умисно, використовуючи службові повноваження Голови Правління Банку, надав вказівку підлеглим працівникам, які не були обізнані про його злочинний умисел, щодо підготовки проекту договору про відступлення права вимоги за 29 кредитними договорами, включивши до переліку вказані договори та завідомо неправдиві відомості щодо суми заборгованості по ним.

За положеннями пункту 1.1. договору Первісний кредитор - Банк передає/відступає, а Новий кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » одержує/набуває права вимоги, належні Первісному кредитору за кредитними договорами, що укладені між Первісним кредитором і відповідними фізичними особами та юридичними особами, перелік яких зазначено у Додатку №1 цього договору, який є його невід`ємною частиною.

До п. 1.5. договору за вказівкою ОСОБА_6 підлеглими працівниками, які не були обізнані про його злочинний умисел, внесено завідомо неправдиві відомості про те, що загальний розмір грошових вимог Первісного кредитора до боржників, які підлягають відступленню за цим договором, складає 280 089 370,22 грн.

Згідно відомостей Додатку №1 до «Договору про відступлення права вимоги» загальна заборгованість позичальників за відступленими кредитними договорами, складала 280 089 370,22 грн, у тому числі за договором кредитної лінії від 17.07.2007 №232 з ОСОБА_7 - 1 834 953,01 грн., за кредитним договором від 07.03.2007 № 42 з ОСОБА_10 - 9 293 785,50 грн, за кредитним договором від 31.08.2007 № 139/07 із ОСОБА_13 - 6 247 478,83 грн, за кредитним договором від 07.05.2007 № 04-ЮЛ із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2 427 00,13 грн.

Указаний завідомо підроблений офіційний документ 19.12.2013 у приміщенні Банку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 умисно видав від імені Банку шляхом власноручного підписання, надання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_14 та невстановленим працівникам Банку для здійснення його обліку.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час судового засідання захисник обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, інші учасники не заперечували проти закриття кримінального провадження.

Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинуваченого, роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_6 , що суд, за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, звільнити особу від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру і означає визнання факту вчинення особою кримінального правопорушення, закон надає їй право заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_6 заявив суду, що зміст правових наслідків закриття провадження з нереабілітуючих підстав йому цілком зрозумілий та проти закриття провадження з відповідних підстав не заперечує.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка винила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Злочин, у якому обвинувачується ОСОБА_6 , відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії нетяжкого злочину.

Згідно ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_6 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження стосовно нього підлягає закриттю.

Обвинувачений погоджується зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Суд також з`ясував, що його позиція є добровільною і істинною.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Доля речових доказів вирішується у відповідності до положень ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за обвинувальним актом відносно вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - звільнити.

Кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - закрити.

Судові витрати, а саме:

1.Висновок експерта № 950/951 від 20.07.2015 за результатами судової економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта складає 11 088,00 грн. - віднести на рахунок держави;

2.Висновок експерта № 468-П від 06.05.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 4 222,08 грн. - віднести на рахунок держави;

3.Висновок експерта № 475-П від 23.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

4.Висновок експерта № 477-П від 07.04.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

5.Висновок експерта № 478-П від 25.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 995, 20 грн.- віднести на рахунок держави;

6.Висновок експерта № 481-П від 22.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

7.Висновок експерта № 488-П від 24.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 595,88 грн. - віднести на рахунок держави;

8.Висновок експерта № 489-П від 22.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

9.Висновок експерта № 496-П від 29.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 3 456,00 грн.- віднести на рахунок держави;

10.Висновок експерта № 497-П від 03.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 411,74 грн. - віднести на рахунок держави;

11.Висновок експерта № 499-П від 10.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

12.Висновок експерта № 485-П від 06.04.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 5 172,35 грн.- віднести на рахунок держави;

13.Висновок експерта № 472-П від 29.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 086,92 грн. - віднести на рахунок держави;

14.Висновок експерта № 480-П від 22.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 411,74 грн. - віднести на рахунок держави;

15.Висновок експерта № 486-П від 09.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 4 952,25 грн. - віднести на рахунок держави;

16.Висновок експерта № 482-П від 23.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 3 456,00 грн. - віднести на рахунок держави;

17.Висновок експерта № 469-П від 28.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

18.Висновок експерта № 470-П від 17.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 411,74 грн. - віднести на рахунок держави;

19.Висновок експерта № 471-П від 22.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 536,00 грн. - віднести на рахунок держави;

20.Висновок експерта № 476-П від 18.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 411,74 грн. - віднести на рахунок держави;

21.Висновок експерта № 498-П від 04.04.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

22.Висновок експерта № 503-П від 05.04.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 990,64 грн. - віднести на рахунок держави;

23.Висновок експерта № 49 се від 14.12.2016 за результатами судової економічної експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати складає 27 520,48 грн. - віднести на рахунок держави;

24.Висновок експерта № 17-258 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

25.Висновок експерта № 17-259 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

26.Висновок експерта № 17-260 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

27.Висновок експерта № 17-261 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

28.Висновок експерта № 17-262 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

29.Висновок експерта № 17-263 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

30.Висновок експерта № 17-264 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

31.Висновок експерта № 17-265 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

32.Висновок експерта № 308/1 від 17.10.2018 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 3 432,00 грн - віднести на рахунок держави;

33.Висновок експертів № 20546/20547/18-71/24056?24059/18-17 від 09.11.2018 за результатами комісійної судово-економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 17 160,00 грн. - віднести на рахунок держави;

34.Висновок експерта № 19/9-1/1/106-СЕ/18 від 07.12.2018 за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2288,00 грн. - віднести на рахунок держави;

35.Висновок експертів № 13221/13222/18-72 від 28.12.2018 за результатами комісійної судово-економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 22 800,00 грн. - віднести на рахунок держави;

36.Висновок експерта № 157/7 від 22.03.2019 за результатами судово-економічної експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати складає 8 635,55 грн. - віднести на рахунок держави;

37.Висновок експерта № 59/7 від 23.04.2019 за результатами судово-економічної експертизи, вартість згідно з довідкою фактичної вартості складає 4 710,00 грн. - віднести на рахунок держави;

38.Висновок експерта № 19-2560/2561/2853/2854 від 29.11.2019 за результатами судово-економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта складає 28 260,00 грн. - віднести на рахунок держави;

39.Згідно з актом здачі-приймання повідомлення про неможливість надання висновку № 17030?17032/20-32 за постановою слідчого від 23.06.2020 вартість складає 1 307,52 грн. - віднести на рахунок держави

40.Висновок експертів № 15544/20-42/19888?19890/20-42 від 12.08.2020 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 26 150,40 грн. - віднести на рахунок держави;

41.Згідно з актом здачі-приймання повідомлення про неможливість надання висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 19087/20-42 від 07.10.2020 вартість складає 980,64 грн.- віднести на рахунок держави;

42.Висновок експертів № 18417/20-72/37379?37397/20-72 від 29.12.2020 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 29419,20 грн - віднести на рахунок держави;

43.Висновок експертів № 15543/20-42/36403?36407/20-42 від 05.01.2021 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 15 690 грн - віднести на рахунок держави;

44.Висновок експерта № СЕ-19-21/9953-КТ від 26.04.2021 за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати складає 5 230,40 грн. - віднести на рахунок держави.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 02 березня 2017 у справі №757/12220/17 на квартиру АДРЕСА_11 ; 1/5 квартири АДРЕСА_12 із забороною відчужувати та розпоряджатися ними; автомобіль марки Toyota Venza, 2014 року випуску, № кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль марки Toyota RAV4 , 2014 року випуску, № кузова: НОМЕР_5 державний номерний знак НОМЕР_6 із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними, що належать ОСОБА_6 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 грудня 2018 у справі №761/44735/18 на апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37; апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37; земельну ділянку з кадастровим номером :50:003:0102, за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер: 1із забороною розпоряджатися ними; автомобіль Lexus LX570, VIN: НОМЕР_7 із забороною користуватися та розпоряджатися ним; корпоративні права кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розмір статутного капіталу ( статутного або складеного капіталу) якого становить 1000 грн. із забороною користуватися та розпоряджатися ними.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.07.2018 у справі №761/25814/18 на:

-Нежилі будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 01.

-Складські приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер: 1.

-Паркінг, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Двоповерхова нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер: 08.

-Нежитлові будівлі учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_19 , реєстраційний номер: 10.

-Нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер: 10.

-Нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер: 10.

-Нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер: 10.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер: 10.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер: 10.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер: 10.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер: 0.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер: 10.

-Нежитлові будівлі (будівлі машинного двору), за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер: 10.

-Комплекс, готель « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер: 3.

-Готельний комплекс, за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер: 9.

-Нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер: 01.

-Автозаправна станція з улаштуванням газового автомобільного заправного пункту модульного типу, за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер: 101.

-Нежиле приміщення, за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер: 1.

Скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2018 у справі №761/39852/18 та від 31.10.2018 у справі №761/40816/18 на:

-Нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер: 01.

-Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення підвалу, за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер: 1.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2018 у справі №761/36037/18 на:

-Нежила будівля, за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер: 01.

-Апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 46 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2018 у справі №761/40206/18 на:

-Акції прості бездокументарні іменні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

-Корпоративні права засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): ОСОБА_15 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7826200.00; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_13 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 175600.00; ОСОБА_16 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 11210800.00; ОСОБА_17 , в розмірі її внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 2593.80;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_14 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7507.38;ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_15 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 32175200.00; кінцевого бенефіціара власника (контролера) - ОСОБА_15 ; ОСОБА_18 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 23606.52; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_12 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 376795027.00.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.09.2018 у справі №761/35902/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 в частині передачі майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Об`єкти нерухомості, за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер: 08.

-Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер: 01.

-Нежилі будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові приміщення першого, другого, третього поверхів, за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер: 1.

-Нежила будівля бізнес-центру, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 1.

-Паркінг, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Приміщення торговельного центру та вбудовано-прибудованих приміщень офісів, за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер: 1.

-3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_40 , реєстраційний номер: 1.

-Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові будівлі, за адреою: АДРЕСА_41 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлова будівля торгового центру «мега-маркет», за адресою: АДРЕСА_42 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_43 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого поверху та підвалу, за адресою: АДРЕСА_44 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: АДРЕСА_45 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення підвалу, першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: АДРЕСА_46 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові будівлі учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер: 01.

-Комплекс, готель « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер: 3.

-Нежилі приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові будівлі автостанції, за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер: 01.

-Автозаправна станція з улаштуванням газового автомобільного заправного пункту модульного типу, за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер: 101.

-Нежиле приміщення, за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер: 1.

4.7. Скасувати визначений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 07.08.2018 у справі №761/29437/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 в частині передачі майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Нежитлові приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Складські приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер: 1.

-Нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_48 , реєстраційний номер: 1.

-Паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, за адресою: АДРЕСА_49 , реєстраційний номер: 1.

-Корпус № 1 (перша черга) туристично-оздоровчого комплексу - готель « ІНФОРМАЦІЯ_31 », за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 08.11.2018 у справі №761/40209/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 в частині передачі майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер: 01.

-Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення підвалу, за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер: 1.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 23.10.2018 у справі №761/39917/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 в частині передачі майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Нежила будівля, за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер: 01.

-Земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_50 , кадастровий номер: :01:004:0088.

-Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер: 6.

-Будівля, за адерсою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер: 6.

-Третя черга туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: АДРЕСА_52 , реєстраційний номер: 01.

-Торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: АДРЕСА_53 , реєстраційний номер: 01.

-Апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Квартира, за адерсою: АДРЕСА_54 , реєстраційний номер: 01.

-Апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 46 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Апартамент №218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент №220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент №197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 237.

-Апартамент № 222 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_20 , власник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_21 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№ НОМЕР_22 , за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№ НОМЕР_24 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_25 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 237.

-Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Будівля, за адерсою: АДРЕСА_55 , реєстраційний номер: 0.

-Гаражне місце №40, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №30, за адесрою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №156, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №87, за адесрою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №43, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №73, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №173, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №47, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №127, за адесрою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №176, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №113, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №36,37, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №38, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №44, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №45, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №46, за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №48, за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №55, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №56, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №88, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №104, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №114, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №126, за адесрою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №147, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №150, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №151, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №155, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №157, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №158, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

-Гаражне місце №179, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- 1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 01.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.11.2018 у справі №761/41959/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 в частині передачі, в ІНФОРМАЦІЯ_29 :

-Акцій простих бездокументарних іменних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

-Корпоративних прав засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): ОСОБА_15 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7826200.00, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_13 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 175600.00, ОСОБА_16 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 11210800.00, ОСОБА_17 , в розмірі її внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 2593.80, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_14 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7507.38, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_15 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 32175200.00, кінцевого бенефіціара власника (контролера) - ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 23606.52, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_12 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 376795027.00.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2018 у справі №761/39866/18, арешт на право вимоги об`єктів нерухомості за іпотечним договором, а саме на:

-Нежилі будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 01.

-Паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, за адресою: АДРЕСА_49 , реєстраційний номер: 1, власник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

-Земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_50 , кадастровий номер: :01:004:0088.

-Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер: 6.

-Нежитлові будівлі автостанції, за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер: 01.

-1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 01.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2018 у справі №№761/38929/18, арешт на право вимоги об`єктів нерухомості за іпотечним договором, а саме на:

-Нежитлові приміщення першого, другого, третього поверхів, за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Складські приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер: 1.

-Нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_48 , реєстраційний номер: 1.

-Паркінг, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер: 01.

-Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Приміщення торговельного центру та вбудовано-прибудованих приміщень офісів, за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер: 1.

-Корпус № 1 (перша черга) туристично-оздоровчого комплексу - готель « ІНФОРМАЦІЯ_31 », за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

-Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові будівлі, за адреою: АДРЕСА_41 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлова будівля торгового центру «мега-маркет», за адресою: АДРЕСА_42 , реєстраційний номер: 1.

-Будівлі готельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_43 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого поверху та підвалу, за адресою: АДРЕСА_44 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: АДРЕСА_45 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення підвалу, першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: АДРЕСА_46 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер: 01.

-Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення підвалу, за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер: 1.

-Гаражне місце №114, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.12.2018 у справі №761/44637/18, арешт на право вимоги об`єктів нерухомості за іпотечним договором, а саме на:

-Земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_50 , кадастровий номер: :01:004:0088.

-Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер: 6.

-Нежитлові будівлі автостанції, за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер: 01.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2018 у справі № 761/40219/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 в частині передачі права вимоги за іпотечними договорами, на об`єкти нерухомого майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер: 01.

-Нежилі будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 01.

- Нежила будівля бізнес-центру, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 1 .

- 3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_40 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові будівлі учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер: 01.

- Земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_50 , кадастровий номер: :01:004:0088.

- Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер: 6 .

- Апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

- Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

- Апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

- Апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

- Апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

- Апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

- Будівля, за адерсою: АДРЕСА_55 , реєстраційний номер: 0.

- Нежитлові будівлі автостанції, за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер: 01.

- Нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер: 01.

- Нежитлові будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер: 01.

- 1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 01.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2018 у справі № 761/39912/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 в частині передачі права вимоги за іпотечними договорами, на об`єкти нерухомого майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Нежитлові приміщення першого, другого, третього поверхів, за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер: 1.

-Нежитлові приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

-Складські приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер: 1.

-Нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_48 , реєстраційний номер: 1.

-Паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, за адресою: АДРЕСА_49 , реєстраційний номер: 1.

-Паркінг, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 37.

-Нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер: 01.

- Нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер: 01.

- Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

- Приміщення торговельного центру та вбудовано-прибудованих приміщень офісів, за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер: 1.

- Корпус № 1 (перша черга) туристично-оздоровчого комплексу - готель « ІНФОРМАЦІЯ_31 », за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

- Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові будівлі, за адреою: АДРЕСА_41 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлова будівля торгового центру «мега-маркет», за адресою: АДРЕСА_42 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_43 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові приміщення першого поверху та підвалу, за адресою: АДРЕСА_44 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові приміщення першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: АДРЕСА_45 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові приміщення підвалу, першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: АДРЕСА_46 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер: 01.

- Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові приміщення підвалу, за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер: 1.

- Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: АДРЕСА_52 , реєстраційний номер: 01.

- Торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: АДРЕСА_53 , реєстраційний номер: 01.

- Апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 7.

- Гаражне місце №40, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №30, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №156, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №87, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №43, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №73, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №173, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №47, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №127, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №176, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №113, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №36,37, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №38, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №44, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №45, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №46, за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №48, за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №55, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №56, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №88, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №104, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №114, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №126, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №147, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №150, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №151, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №155, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №157, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №158, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

- Гаражне місце №179, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 01.

Речові докази:

-Оригінали матеріалів господарської справи № 916/5095/14 щодо виконання умов договору на поставку програмного забезпечення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_32 », що вилучені 17.03.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_33 на підставі ухвали суду від 19.02.2015 у справі № 522/3171/15-к;

-Оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що вилучені 13.05.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_34 на підставі ухвали суду від 14.04.2016 у справі № 757/16069/16-к про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копія інвентаризаційної справи щодо корпусу № 1 туристично-оздоровчого корпусу - готель « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що вилучена 31.07.2018 у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на підставі ухвали суду від 04.07.2018 у справі №761/23726/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копія інвентаризаційної справи щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_58 , що вилучена 31.07.2018 у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_36 » Чорноморської міської ради Одеської області на підставі ухвали суду від 04.07.2018 у справі № 761/23723/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копія реєстраційної справи, щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_58 , що вилучені 31.07.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_37 на підставі ухвали суду від 04.07.2018 у справі № 761/23947/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копії документів щодо отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стабілізаційних кредитів, кредитів для підтримання ліквідності від ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії постанов ІНФОРМАЦІЯ_8 , листування з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання таких кредитів, копії звітів про концентрацію ризику за активними операціями банку, копії особових справ працівників банку, банківські виписки, записані на диски, документи щодо отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжбанківського кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » тощо, що вилучені 10.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали суду від 12.07.2018 у справі № 761/24560/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копії реєстраційних справ ВАТ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », що вилучені 10.08.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_52 на підставі ухвали суду від 12.07.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копії звітів про фінансові результати, структурного обстеження підприємств, інформації про капітальні інвестиції, інформації про баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що вилучені 09.08.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_53 на підставі ухвали суду від 12.07.2018 у справі № 761/24494/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копії реєстраційних справ по нерухомому майну, що розташоване по вул. Пантелеймонівська, Пушкінська, Мала Арнаутська, просп. Гагаріна, просп. Шевченка, Старокиївська дорога, провулок Південно-санаторний в м. Одеса, що вилучені 07.08.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_54 на підставі ухвали суду від 04.08.2018 у справі № 761/23951/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копія реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », що вилучені 06.08.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_56 на підставі ухвали суду від 12.07..2018 у справі № 761/24489/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копії облікових справ ВАТ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », що вилучені 09.08.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_59 на підставі ухвали суду від 12.07.2018 у справі № 761/24493/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Електронні копії документів, на підставі яких проведені реєстраційні дії щодо нерухомого майна, що вилучені 03.08.2018 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_60 » на підставі ухвали суду від 04.07.2018 у справі № 761/23727/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копії іпотечних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з НБУ, висновків НБУ про прийнятність застави, кредитних договорів рефінансування тощо, що вилучені 03.09.2018 в НБУ на підставі ухвали суду від 04.08.2018 у справі № 761/23724/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Договори укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про надання кредиту з фізичними особами, анкети-заяви на відкриття рахунку та видачу банківської платіжної картки фізичних осіб,, договори про відкриття та обслуговування поточного рахунку, договори банківського рахунку з фізичними особами, договори про надання кредиту фізичним особам, договори добровільного страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту з фізичними особами, системний блок персонального комп`ютера, поміщений у сейфпакет №3329547, що вилучені 18.05.2017 у ході проведення обшуку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » за адресою: АДРЕСА_59 на підставі ухвали суду від 19.02.2015 у справі № 522/3171/15-к, ;

-Оптичний диск, що містить інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що вилучений 06.12.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » на підставі ухвали суду від 21.11.2018 у справі № 761/44379/18 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в матеріалах справи - залишити при матеріалах.

-Оригінал протоколу засiдання Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » № 156 від 19.12.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал додатку № 1 до протоколу засiдання Кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » № 156 вiд 19.12.2013, на 1 арк.;

-Оригiнал протоколу засiдання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » № 164 вiд 19.12.2013, на 2 арк;

-Оригiнал договору вiд 19.12.2013 про вiдступлення права вимоги мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на 5 арк.;

-Оригiнал додатку № 1 до договору вiд 19.12.2013 про вiдступлення права вимоги мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на 2 арк.;

-Копiя попереднього договору вiд 20.12.2012 мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на 6 арк.;

-Копiя додатку № 1 до попереднього договору вiд 20.12.2012 мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на 1 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_26 по клiєнту ОСОБА_19 , на 37 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_27 по клiєнту ТОВ «Iнженернобудiвельне пiдприемство «Форт», на 91 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_28 по клiєнту ФОП ОСОБА_20 , на 89 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_29 по клiєнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », на 19 арк.;

-Виписка з особового рахунку № 4000.0 по клiнту ОСОБА_21 , на 21 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_30 по клiєнту ТОВ «Iнженернобудiвельне пiдприємство «Форт», на 78 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_31 по клiєнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 труб «Нiкопласт», на 30 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_32 по клiєнту ОСОБА_22 , на 189 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_33 по клiєнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », на 34 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_34 по клiєнту ОСОБА_23 , на 70 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_35 по клiєнту ОСОБА_24 , на 104 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_36 по клiєнту ФОП « ОСОБА_25 », на 48 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_37 по клiєнту ОСОБА_26 , на 78 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_38 по клiєнту ОСОБА_25 , на 22 арк.;

-Виписка з особового рахунку № 5000.0 по клiєнту ПП ОСОБА_27 , а 55 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_39 по клiєнту ОСОБА_28 , на 96

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_40 по клiєнту ОСОБА_29 ,

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_41 по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », на 73 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_42 по клiєнту ОСОБА_30 , на 73 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_43 по клiєнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 труб «Нiкопласт», на 73 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_44 по клiєнту ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_68 », на 70 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_45 по клiєнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », на 16 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_46 по клiєнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », на 15 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_47 по клiєнту ОСОБА_31 , на 50 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_48 по клiєнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », на 71 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_49 по клiєнту ОСОБА_25 , на 81 арк.;

-Виписка з особового рахунку № НОМЕР_50 по клiєнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », на 30 арк.;

-Оригiнал протоколу № 1 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 02.01.2014, на 3 арк.;

-Оригiнал протоколу № 2 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 03.01.2014, на 2 арк. ;

-Оригiнал протоколу № 3 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 08.01.2014 , на 3 арк.;

-Оригiнал протоколу № 4 засiданн я кредит ного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 09.01.2014, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 5 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 10.01.2014, на 1 арк.;

-Оригiнал протоколу № 6 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 10.01.2014, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 7 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 14.01.2014, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 8 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 14.01.2014, на 1 арк.;

-Оригiнал протоколу № 9 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 14.01.2014, на 7 арк.;

-Оригiнал протоколу № 10 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 22.01.2014, на 4 арк.;

-Оригiнал протоколу № 11 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 22.01.2014, на 2 арк.;

-Оригiнал додатку № 1 до протоколу № 11 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 22.01.2014, на 1 арк.;

-Оригiнал протоколу № 12 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 22.01.2014, на 1 арк .;

-Оригiнал додатку № 1 до протоколу № 12 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 22.01.2014, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 13 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 24.01.2014, на 8 арк.;

-Оригiнал протоколу № 14 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 27.01.2014, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 15 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 28.01.2014, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 16 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 29.01.2014, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 16/1 засідання кредитного компету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 29.01.2014, на 1 арк.;

-Оригiнал протоколу № 136 засiдання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 30.10.2013, на 4 арк.;

-Оригiнал протоколу № 136/1 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 30.10.2013, на 4 арк.;

-Оригiнал протоколу № 137 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 31. 10.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 139 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 06.11.2013, на 6 арк.;

-Оригiнал додатку № 1 до протоколу № 139 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 06.11.2013, на 3 арк.;

-Оригiнал додатку № 2 до протоколу № 139 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 06.11.2013, на 3 арк.;

-Оригiнал протоколу № 140 засщання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 11.11.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 141 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 12.11.2013, на 8 арк.;

-Оригiнал додатку № 1 до протоколу № 141 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 12.11.2013, на 1 арк.;

-Оригiнал додатку № 2 до протоколу № 141 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 12.11.20 13, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 142 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 18.11.2013, на 7 арк.;

-Оригiнал протоколу № 143 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 20.11.2013, на 5 арк.;

-Оригiнал протоколу № 143/1 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 20.11.2013, на 1 арк.;

-Оригiнал протоколу № 144 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 21.11.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 144/1 засiдання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 21.11.2013, на 7 арк.;

-Оригiнал протоколу № 145 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 22.11.2013, на 1 арк.;

-Оригiнал протоколу № 146 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 25.11.2013, на 4 арк.;

-Оригiнал протоколу № 146/1 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 25.11.2013, на 1 арк.;

-Оригiнал додатку № 1 до протоколу № 146/1 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » вiд 25.11.2013, на 3 арк.;

-Оригiнал протоколу № 147 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 27.11.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 147/1 засiдання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 27.11.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 148 засщання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 29.11.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 149 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 02.12.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 150 засідання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 03.12.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 15011 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 03.12.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 151 засідання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 03.12.2013, на 2 арк.;

-Оригiнал протоколу № 152 засідання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 04.12.2013, на 3 арк.;

-Оригiнал протоколу № 152/1 засідання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 09.12.2013, на 2 арк.;

-82. Оригiнал протоколу № 153 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 13.12.2013, на 4 арк.;

-Оригiнал протоколу № 154 засiдання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 16.12.2013, на 1 арк.;

-Оригiнал протоколу № 155 засідання кредитного комiтету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 18.12.2013, на 10 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », на 200 арк.

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 2007-57 від 29.08.2007, на 6 арк.

-Додаткова угода № 1 від 30.11.2007 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 2007-57 від 29.08.2007, на 1 арк.

-Додаткова угода № 2 від 30.05.2008 про зміну кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 2007-57 від 29.08.2007, на 1 арк.

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 2007-56 від 29.08.2007, на 7 арк.

-Додаткова угода № 1 від 30.05.2008 про зміну кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 2007-56 від 29.08.2007, на 1 арк.

-Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_60 , на 51 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на 219 арк.

-Клопотання на отримання кредиту № 1213 від 26.04.2007, на 1 арк.

-Анкета позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), на 7 арк.

-Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції, на 5 арк.

-Лист № 570 від 10.09.2007, на 1 арк.

-Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції, на 3 арк.

-Лист № 287 від 26.04.2007, на 1 арк.

-Копії технічних паспортів транспортних засобів, з відбитком штампу «З оригіналом звірено вірно 10.09.07», на 4 арк.

-Клопотання на реструктуризацію діючого договору кредитної лінії № 659/1 від 19.04.2010, на 1 арк.

-Протокол № 15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 15.04.2010, на 1 арк.

-Графік погашення кредиту (на суму 2000000,00 грн.) та процентів по ньому, на 1 арк.

-Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції, на 4 арк.

-Додаткова угода № 1 від 08.05.2007 до договору кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007, на 1 арк.

-Додаткова угода № 2 від 02.10.2007 до договору кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007, на 1 арк.

-Додаткова угода № 3 від 06.06.2008 до договору кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007, на 1 арк.

-Додаткова угода № 4 від 13.11.2008 до договору кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007, на 1 арк.

-Додаткова угода № 5 від 06.05.2010 до договору кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007, на 1 арк.

-Додаткова угода № 6 від 28.05.2010 до договору кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007, на 1 арк.

-Витяги про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна №№ 12415517, 30569804, 14723123, 27288601, 37980400, 38284188, 38284515, 14709972, 12406554, 12406248, 38284967, 37980400, на 18 арк.

-Договір застави 04-з від 07.05.2007, на 2 арк.

-Договір про внесення змін № 1 від 02.10.2007 до нотаріально посвідченого договору іпотеки від 07.05.2007. на 1 арк.

-Додаткова угода № 2 від 28.05.2010 до договору іпотеки від 07.05.2007, на 1 арк.

-Іпотечний договір 04-і від 28.05.2010, на 3 арк.

-Додаткова угода № 1 від 02.10.2007 до договору застави від 07.05.2007 , на 1 арк.

-Додаткова угода № 2 від 28.05.2010 до договору застави від 07.05.2007 , на 1 арк.

-Договір іпотеки від 07.05.2007, на 3 арк.

-Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.05.2007, на 1 арк.

-Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 28.05.2010, на 1 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_32 , на 147 арк.

-Завірена копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки ( АДРЕСА_61 ), на 187 арк.

-Заява на отримання кредиту від 12.04.2007, на 1 арк.

-Анкета позичальника ( ОСОБА_32 ), копія її паспорту та ІПН, на 8 арк.

-Договір кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 7 арк.

-Додаткова угода від 20.01.2010 до Договору кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 4 арк.

-Додаткова угода від 23.09.2009 до Договору кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 4 арк.

-Додаткова угода від 02.09.2009 до Договору кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 4 арк.

-Додаткова угода від 26.06.2007 до Договору кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 3 арк.

-Додаткова угода від 19.03.2009 до Договору кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 3 арк.

-Додаткова угода від 22.12.2008 до Договору кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 3 арк.

-Додаткова угода від 29.04.2008 до Договору кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 3 арк.

-Додаткова угода від 17.04.2008 до Договору кредитної лінії № 693 від 23.04.2007, на 1 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту, наданого ОСОБА_32 від 27.04.2007, на 1 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту, наданого ОСОБА_32 від 19.05.2008, на 1 арк.

-Видатковий безбалансовий ордер № 24222 від 20.12.13, на 1 арк.

-Розпорядження від 20.12.13 (згідно кредитного договору № 693 від 23.04.2007), на 1 арк.

-Розпорядження від 20.12.13 щодо закриття рахунків (згідно кредитного договору № 693 від 23.04.2007), на 1 арк.

-Копія переписки по кредитному обслуговуванню клієнта банку ОСОБА_31 , на 174 арк.

-Заява на отримання кредиту від 02.07.2008, на 1 арк.

-Анкета позичальника ( ОСОБА_33 ), копія його паспорту, ІПН, держ. акту на земельну ділянку, витягу з реєстру прав на нерухоме майно на 10 арк.

-Лист ОСОБА_31 голові Правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_34 , на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 14.07.08 на суму 5 851411 грн., на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 14.07.08 на суму 15 964 343,80 грн., на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 14.07.08 на суму 200 000 грн., на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 15.07.08 на суму 15 964 343,80 грн., на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 17.07.08 на суму 525 000 грн., на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 28.07.08 на суму 675 000 грн., на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 19.08.10 на суму 4 800 411 грн., на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню (здійсн. часткове списання) від 19.08.10 на суму 4 800 411 грн., на 1 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту, наданого ОСОБА_31 від 29.08.2008, на 1 арк.

-Договір кредитної лінії № 368/08 від 09.07.2008, на 9 арк.

-Додаток № 1 до договору кредиту № 368/08 від 09.07.2008, на 1 арк.

-Додаткова угода від 24.11.2008 до договору кредитної лінії № 368/08 від 09.07.2008, на 1 арк.

-Додаткова угода від 29.10.2008 до договору кредитної лінії № 368/08 від 09.07.2008, на 1 арк.

-Додаток № 1 до додаткової угоди від 29.10.2008 до договору кредиту № 368/08 від 09.07.2008, на 1 арк.

-Додаткова угода від 24.11.2008 до договору кредитної лінії № 368/08 від 09.07.2008, на 1 арк.

-Додаток № 1 до додаткової угоди від 24.11.2008 до договору кредиту № 368/08 від 09.07.2008, на 1 арк.

-Додаткова угода від 07.04.2009 до договору кредитної лінії № 368/08 від 09.07.2008, на 1 арк.

-Додаток № 1 до додаткової угоди від 07.04.2008 до договору кредиту № 368/08 від 09.07.2008, на 1 арк.

-Іпотечний договір від 14.07.2008 ВКМ № 749537, на 6 арк.

-Іпотечний договір від 14.07.2008 ВКМ № 749596, на 6 арк.

-Іпотечний договір від 14.07.2008 ВКМ № 157983 з витягами, на 7 арк.

-Видатковий безбалансовий ордер № 24914 від 20.12.13, на 1 арк.

-Розпорядження від 20.12.13 (згідно кредитного договору № 368/08 від 09.07.2008), на 1 арк.

-Розпорядження від 20.12.13 щодо закриття рахунків (згідно кредитного договору № 368/08 від 09.07.2008), на 1 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи позичальника ОСОБА_35 , на 145 арк.

-Лист № 1092 від 22.03.2010, на 1 арк.

-Лист № 1427 від 22.03.2010, на 1 арк.

-Витяги про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна №№ 13972690, 14573694, 14555077 та копії витягів №№ 15781306, 15793758, на 4 арк.

-Копія технічного паспорту (2 прим.) на кв. АДРЕСА_62 , на 4 арк.

-Копія свідоцтва про право власності № 69 від 27.08.2007, на 1 арк.

-Лист вх. № 3658 від 29.08.2013, на 1 арк.

-Заява ОСОБА_35 від 01.08.2007 на отримання кредиту на суму 134895 доларів США, на 1 арк.

-Анкета ОСОБА_35 , копія її паспорту та ІПН, на 6 арк.

-Довідка № 1862 від 06.08.2007, на 1 арк.

-Довідка про зарплатню ОСОБА_35 , на 1 арк.

-Копія звітів (суб`єкту платника податку) ОСОБА_35 , на 3 арк.

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_35 , на 1 арк.

-Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_35 , на 1 арк.

-Копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_35 , на 1 арк.

-Уніфікована форма повідомлення споживача про умови кредитування в ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса, на 2 арк.

-Договір від 22.04.2008 про внесення змін до договору кредиту № 320 від 15.08.2007, на 1 арк.

-Договір застави майнових прав від 15.08.2007, на 3 арк.

-Заява ОСОБА_35 від 13.01.2009 (вх. № 175-з), на 1 арк.

-Повідомлення кредитного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2013 (щодо надання висновку про можливість списання безнадійної заборгованості), на 3 арк.

-Висновок від 28.10.2013 (про можливість списання безнадійної заборгованості), на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 29.08.2013. на 1 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_36 , на 148 арк.

-Заява ОСОБА_36 від 15.09.2008 на отримання кредиту на суму 86 000 доларів США, на 1 арк.

-Анкета ОСОБА_36 , копії його паспортів, ІПН, свідоцтва про народження, на 14 арк.

-Довідка про зарплатню ОСОБА_36 (вих.№ 110908 від 11.09.2008), на 1 арк.

-Згода фізичної особи - суб`єкта кредитної історії ОСОБА_36 від 21.10.2008, на 1 арк.

-Уніфікована форма повідомлення споживача про умови кредитування, на 2 арк.

-Акт приймання-передачі документів від 20.08.2013, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі від 20.08.2013, на 1 арк.

-Довіреність від 21.10.2008, на 1 арк.

-Фотокопія договору купівлі-продажу від 21.10.2008, на 1 арк.

-Розпорядження відділу бух обліку та звітності від 19.12.2013, на 1 арк.

-Розпорядження операційному відділу від 20.12.2013 (по договору № 442 від 21.10.2008), на 1 арк.

-Розпорядження відділу валютних операцій від 19.12.2013, на 1 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_13 , на 68 арк.

-Заява ОСОБА_13 від 21.08.2007 на отримання кредиту на суму 650 000 доларів США, на 1 арк.

-Анкета ОСОБА_13 , на 3 арк.

-Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення із розстроченням платежу від 31.08.2007, на 1 арк.

-Копія заяв ОСОБА_37 від 31.08.2007 (ВЕТ № 814584 та без бланку) , на 2 арк.

-Копія заяви ОСОБА_38 від 31.08.2007, на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 4534569, на 1 арк.

-Довідка № від 31.08.2007, на 1 арк.

-Копія заяви ОСОБА_39 від 31.08.2007, на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 4852795, на 1 арк.

-Договір кредиту № 139/07 від 31.08.2007 та аркуш погодження умов договору, на 8 арк.

-Додаткова угода № 1 до договору кредиту № 139/07 від 31.08.2007, на 1 арк.

-Договір іпотеку від 31.08.2007, на 3 арк.

-Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 14196596, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 14195520, на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 14192833, на 2 арк.

-Витяг з Державного реєстру іпотек № 14193056, на 1 арк.

-Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 14192988, на 2 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_21 , на 119 арк.

-Розпорядження операційному відділу від 20.12.2013, на 5 арк.

-Договір кредиту № 03-11 від 20.10.2011, на 11 арк.

-Додаток № 1 до договору кредиту № 03-11 від 20.10.2011, на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 від 19.10.12 до договору кредиту № 03-11 від 20.10.2011, на 1 арк.

-Додаток № 1 до додаткової угоди № 1 від 19.10.12 до договору кредиту № 03-11 від 20.10.2011, на 1 арк.

-Додаткова угода № 2 від 18.06.13 до договору кредиту № 03-11 від 20.10.2011, на 1 арк.

-Іпотечний договір від 20.10.2011, на 3 арк.

-Клопотання про проведення пролонгації від 19.10.2012 (вх. № 662), на 1 арк.

-Протокол № 19/22 від 17.10.12, на 1 арк.

-Повідомлення від 19.11.12, на 1 арк.

-Довідка про доходи ОСОБА_21 від 24.10.12, на 1 арк.

-Розпорядження операційному відділу від 21.10.2011, на 2 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту позичальником ОСОБА_21 від 21.10.11, на 1 арк.

-Копія технічного паспорту транспортного засобу д.р.н. НОМЕР_51 , на 1 арк.

-Заява ОСОБА_21 про надання кредиту від 21.10.11, на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру іпотек № 37902502, на 2 арк.

-Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 37903189, на 2 арк.

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 33438375, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі іпотек № 33438555, на 1 арк.

-Уніфікована форма повідомлення споживача про умови кредитування, на 3 арк.

-Вимога про усунення порушень № 2326/1 від 29.11.12, на 1 арк.

-Вимога про усунення порушень № 2326/2 від 29.11.12, на 1 арк.

-Вимога про усунення порушень № 2214/2 від 15.11.12, на 1 арк.

-Вимога про усунення порушень № 2214/1 від 15.11.12, на 1 арк.

-Протокол № 19/22 від 17.10.12, на 1 арк.

-Клопотання про проведення пролонгації вх. № 662 від 19.10.12, на 1 арк.

-Анкета ОСОБА_21 , на 3 арк.

-Заява ОСОБА_21 від 18.10.2011 (вх. № 928/1), на 1 арк.

-Анкета ОСОБА_21 , копії його паспорту, ІПН, копія паспорту та ІПН ОСОБА_40 , на 12 арк.

-Розписка від 18.10.11 про ознайомлення ОСОБА_21 з нормами ККУ, на 1 арк.

-Згода фізособи - суб`єкта кредитної історії від 18.10.11, на 1 арк.

-Заява ОСОБА_21 від 18.10.11, на 1 арк.

-Копії паспорту та ІПН ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , на 9 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 33514548, на 1 арк.

-Протокол № 5 від 12.10.11, на 1 арк.

-Протоколи від 16.04.09, на 2 арк.

-Протокол від 08.07.08, на 1 арк.

-Протокол № 3 від 16.08.07, на 1 арк.

-Протокол № 2 від 25.05.07, на 1 арк.

-Протокол № 1 від 25.05.07, на 1 арк.

-Протокол № 1 від 03.04.06, на 1 арк.

-Протокол № 1 від 10.08.1998, на 2 арк.

-Фінансовий звіт від 01.10.11, на 1 арк.

-Довідки щодо балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », на 2 арк.

-Копія витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 22927708, на 2 арк.

-Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 31716604, на 1 арк.

-Копія свідоцтва про Державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », на 1 арк.

-Копія довідки № 595 з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, на 1 арк.

-Копія свідоцтва платника податку № 39087140, на 1 арк.

-Довідка про відсутність внесення змін у статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » від 20.10.11, на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » від 20.10.11, на 17 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_27 , на 168 арк.

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 267 від 08.02.08, на 4 арк.

-Договір поруки № 267/1 від 23.12.08, на 1 арк.

-Договір застави № 267/2 від 23.12.08, на 2 арк.

-Договір застави № 267/2 від 23.12.08, на 2 арк.

-Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 36950420, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 36950752, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 22231613, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 33203310, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 33203310, на 1 арк.

-Меморіальний ордер № 1026 від 13.02.08, на 1 арк.

-Меморіальний ордер № 1779 від 18.02.08, на 1 арк.

-Меморіальний ордер № 1067 від 20.02.08, на 1 арк.

-Акти оцінки майна від 23.12.08, на 2 арк.

-Описи майна від 23.12.08, на 2 арк.

-Договір № 127ИМ від 27.02.08, на 1 арк.

-Договір № 126ИМ від 27.02.08, на 2 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 22231613, на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16876827, на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16873060, на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру іпотек № 16873451, на 1 арк.

-Витяг з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16873244, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16877282, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 16935241, на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру іпотек № 16934682, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 16953005, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 16953005, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 22231388, на 1 арк.

-Баланс на 31.12.09, на 5 арк.

-Баланс ПП « ОСОБА_43 » за 9 місяців 2008 року, на 3 арк.

-Бухгалтерська довідка № 417 від 23.12.08, на 1 арк.

-Протокол № 6 від 08.01.08, на 1 арк.

-Бухгалтерська довідка № 36 від 07.02.08, на 1 арк.

-Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 17245004, на 1 арк.

-Копія протоколу № 7210131/1 від 24.12.07, на 2 арк.

-Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 17244653, на 1 арк.

-Копія Рішення № 12 від 31.01.08, на 1 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_44 , на 1 арк.

-Копія протоколу № 16 від 01.11.08, на 1 арк.

-Копія виписки (на бланку серії ААА № 187679), на 1 арк.

-Копія довідки АБ № 111960, на 1 арк.

-Копії паспортів ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , на 4 арк.

-Копія довідки № 1040, на 1 арк.

-Копія свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи ПП « ОСОБА_43 », на 1 арк.

-Копія довідки АБ № 111960, на 1 арк.

-Протокол загальних зборів № 20 від 19.12.08, на 1 арк.

-Копія статуту ПП « ОСОБА_43 » (нова редакція), на 9 арк.

-Копія статуту ПП « ОСОБА_43 », на 7 арк.

-Копія звіту ФОП ОСОБА_27 за третій квартал 2007 року, на 1 арк.

-Копія звіту ФОП ОСОБА_27 за другий квартал 2007 року, на 1 арк.

-Копія звіту ФОП ОСОБА_27 за перший квартал 2007 року, на 1 арк.

-Копія звіту ФОП ОСОБА_27 за четвертий квартал 2006 року, на 1 арк.

-Довідка про відсутність заборгованості № 2363 від 30.01.08, на 1 арк.

-Копія довідки № 19443 від 14.05.05 про взяття ФОП ОСОБА_27 на облік платника податків, на 1 арк.

-Копія свідоцтва № 83583469, на 1 арк.

-Копія довідки № 2957, на 1 арк.

-Копія свідоцтва про Державну реєстрацію ФОП (на бланку серії НОМЕР_52 ), на 1 арк.

-Копія повідомлення про реєстрацію ФОП ОСОБА_27 , як платника страхових внесків від 05.05.05, на 1 арк.

-Анкета позичальника ФОП ОСОБА_27 , на 5 арк.

-Клопотання на отримання ОСОБА_27 кредиту від 30.01.08, на 1 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_27 , на 1 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_25 , на 242 арк.

-Аркуш А4 з текстом « ОСОБА_25 кредити №№ 333, 4, 26…», на 1 арк.

-Заява ОСОБА_25 від 17.12.07 на отримання кредиту, на 1 арк.

-Анкета позичальника ОСОБА_25 , на 2 арк.

-Запит на проведення кредитної операції від 14.05.07, на 6 арк.

-Запит на проведення кредитної операції від 11.08.09, на 5 арк.

-Запит на проведення кредитної операції від 13.12.07, на 7 арк.

-Договір кредиту № 333 від 26.12.07, на 4 арк.

-Додаток № 1 до договору кредиту № 333 від 26.12.07, на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 до договору кредиту № 333 від 26.12.07, на 1 арк.

-Іпотечний договір від 26.12.07, на 3 арк.

-Виконавчий лист від 24.11.08 (з розрахунком), на 2 арк.

-Договір застави від 01.02.07, на 2 арк.

-Договір про внесення змін до договору застави від 23.04.07, на 1 арк.

-Договір поновлювальної кредитної лінії № 4 від 01.02.07, на 2 арк.

-Додаткова угода № 1 від 23.04.07 до договору кредитної лінії № 4 від 01.02.07, на 1 арк.

-Договір кредиту № 333 від 26.12.07, на 4 арк.

-Додаток № 1 до договору кредиту № 333 від 26.12.07, на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 від 15.04.08 до договору кредиту № 333 від 26.12.07, на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 від 27.05.08 до договору кредитної лінії № 4 від 01.02.07, на 1 арк.

-Протокол № 243/2 від 25.12.07, на 1 арк.

-Протокол № 01/27-08-09 від 27.08.09, на 1 арк.

-Протокол № 119/5 від 20.08.09, на 1 арк.

-Протоколи № 01/11-08-09 від 11.08.09, на 2 арк.

-Протокол № 1/06-08 від 04.06.08, на 1 арк.

-Протокол № 15/04-08 від 15.04.08, на 1 арк.

-Протокол № 18/12-07 від 18.12.07, на 1 арк.

-Протокол № 10/3 від 26.01.10, на 1 арк.

-Протокол № 1/01-08 від 23.01.08, на 1 арк.

-Протокол № 13/01-10 від 13.01.10, на 1 арк.

-Протокол № 10/06-09 від 10.06.09, на 1 арк.

-Протокол № 93/2 від 18.05.07, на 1 арк.

-Протокол № 14/05-07 від 14.05.07, на 1 арк.

-Протокол № 14/05-07 від 14.05.07, на 1 арк.

-Довіреність від 22.05.13, на 1 арк.

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.06.13, на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 4824655, на 1 арк.

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.06.13, на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 4827505, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 21746814, на 1 арк.

-Договір № 30 від 07.10.13 про відступлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги за договором кредитної лінії №3008/60 від 30.08.2007 по борговим зобов`язанням ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ЄДРПОУ НОМЕР_53 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 , на 2 арк.

-Договір про відступлення права вимоги № 1 від 02.12.13 за договором іпотеки № 0309/34-З від 03.09.2007, на 2 арк.

-Договір про відступлення права вимоги № 2 від 02.12.13 за договором застави майна № 2709/38-З від 27.09.2007, на 2 арк.

-Договір про відступлення права вимоги № 3 від 29.11.13 за договором застави майна № 2811/52-З від 28.11.2008, на 2 арк.,

-Договір про відступлення права вимоги № 4 від 29.11.13 за договором застави товарів в обороті № 2811/53-З від 28.11.2008, на 2 арк.

-Акт приймання-передачі від 28.11.13, на 5 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 42730693, на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 42730738, на 1 арк.

-Договір б/н від 29.03.13 про відступлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги за договором застави від 16.03.2007 по борговим зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ЄДРПОУ НОМЕР_55 на користь громадянина ОСОБА_48 , ІПН. НОМЕР_56 , на 2 арк.

-Договір про відступлення права вимоги за договором застави від 03.04.13, на 2 арк.

-Договір про відступлення права вимоги від 29.03.13, на 2 арк.

-Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки № 2007-56-1від 03.04.13, на 2 арк.

-Акт приймання-передачі від 09.03.13, на 4 арк.

-Заява на переказ готівки № 14804, на 1 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », на 68 арк.

-Клопотання на отримання кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » від 04.10.07 на отримання кредиту, на 1 арк.

-Анкета позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », на 6 арк.

-Витяги з державних реєстрів №№: 25689241, 25689139, 25689428, 25690656, 25690053, 25691521, 25691810, 25703168, 25744985, 23290091, 22263800, на 14 арк.

-Іпотечний договір від 28.01.10, на 3 арк.

-Витяги з державних реєстрів №№: 26048480, 26048630, на 2 арк.

-Договір застави від 30.07.08, на 5 арк.

-Іпотечний договір від 05.11. 09, на 4 арк.

-Витяги з державних реєстрів №№: 25227580, 25227146, 38156373, на 4 арк.

-Договір розірвання іпотечного договору від 05.10.12. на 1 арк.

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 1840 від 18.10.07, на 6 арк.

-Договір № 1 від 23.11.07 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1840 від 18.10.07, на 1 арк.

-Договір № 2 від 22.04.08 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1840 від 18.10.07, на 1 арк.

-Договір № 3 від 30.07.08 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1840 від 18.10.07, на 5 арк.

-Договір № 4 від 08.10.08 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1840 від 18.10.07, на 1 арк.

-Договір № 5 від 26.12.08 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1840 від 18.10.07, на 1 арк.

-Договір доручення від 08.04.09, на 5 арк.

-Довіреність від 08.04.09 (два прим.), на 6 арк.

-Договір зберігання від 08.04.09, на 7 арк.

-Акт приймання-передачі документів від 08.04.09, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі документів від 08.04.09, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі ключів на авто від 08.04.09, на 2 арк.

-Акт приймання-передачі автомобілів від 08.04.09, на 2 арк.

-Договір застави товарів в обороті від 06.01.09 (з описом товарів «Дод. № 1»), на 8 арк.

-Договір № 1 від 26.02.09 до договору застави товарів в обороті від 06.01.09, на 1 арк.

-Договір застави майнових прав № 23.04.09, на 3 арк.

-Договір про уступку товару від 23.04.09, на 1 арк.

-Договір застави майнових прав № 08.04.09, на 3 арк.

-Договір про уступку товару від 08.04.09, на 1 арк.

-Договір застави майнових прав від 23.04.09, на 3 арк.

-Договір про уступку товару від 23.04.09, на 1 арк.

-Акт огляду нерухомого майна (зем. ділянки), на 1 арк.

-Листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » №№ 01, 32,46, 47, 64,72, 86, 102, 340-342, 342, 345, 346, 349,351, 353, 333-338, на 23 арк.

-Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » №№ 17, 1, 13, 12, б/н від 03.11.09, б/н від 26.01.10, на 6 арк.

-Перелік заставного майна від 06.01.09 та балансові довідки, на 5 арк.

-Супровідний лист від 04.10.07 (два прим.), на 2 арк.

-Висновок від 10.10.07, на 1 арк.

-Висновок про можливість прийняття майна від 17.10.07, на 1 арк.

-Висновок про можливість прийняття майна від 28.11.07, на 1 арк.

-Лист від 22.11.07, на 1 арк.

-Супровідний лист від 22.11.07 (два прим.), на 2 арк.

-Супровідний лист від 29.07.08 (два прим.), на 2 арк.

-Висновок про можливість прийняття майна від 24.07.08, на 1 арк.

-Висновок від 30.07.08. на 1 арк.

-Супровідний лист від 29.07.08, на 1 арк.

-Супровідний лист від 25.12.08, на 1 арк.

-Лист № 773/2 від 25.12.08, на 1 арк.

-Висновок від 25.12.08. на 1 арк.

-Висновок про можливість прийняття майна від 06.01.09, на 1 арк.

-Лист № 780/1 від 06.01.09, на 1 арк.

-Висновок про можливість прийняття майна від 28.01.09, на 1 арк.

-Лист від 05.11.09 (два прим.), на 2 арк.

-Висновок про можливість прийняття майна від 05.11.09, на 1 арк.

-Висновок від 06.08.09, на 1 арк.

-Висновок про можливість припинення нарахування № 1145 від 02.09.09, на 1 арк.

-Лист від 06.08.09 (три прим.), на 2 арк.

-Опис майна, що передається в заставу від 10.10.07, на 1 арк.

-Балансова довідка № 1 від 10.10.07, на 1 арк.

-Лист № 347 від 19.11.07, на 1 арк.

-Опис майна, що передається в заставу від 15.11.07, на 1 арк.

-Балансова довідка від 15.11.07, на 1 арк.

-Лист № 56 від 16.07.08, на 1 арк.

-Опис майна, що передається в заставу від 24.07.08, на 1 арк.

-Балансова довідка від 24.07.08, на 1 арк.

-Лист № 49 від 20.12.08, на 1 арк.

-Вихідні дані замовника ОСОБА_49 , на 1 арк.

-Завірені копії документів особової справи ОСОБА_50 , на 32 арк.

-Завірені копії документів з особової справи ОСОБА_51 , на 9 арк.

-Мирова угода від 15.03.11 та додаткова мирова угода від 28.03.11, на 3 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_19 , на 71 арк.

-Оригінал мирової угоди від 15.03.2011 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_19 з додатком, всього на 3 арк.

-Документи кредитної справи « ОСОБА_7 », на 41 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_7 , на 192 арк.

-Завірені копії документів особової справи ОСОБА_29 , на 206 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_29 , на 68 арк.

-Документи кредитної справи « ОСОБА_29 », на 71 арк.

-Завірені копії кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ЄДРПОУ НОМЕР_57 , на 131 арк.

-Клопотання на отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ЄДРПОУ НОМЕР_57 від 10.04.2012, на 1 арк.

-Протокол б/н від 02.04.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ЄДРПОУ НОМЕР_57 , на 2 арк.

-Протокол б/н від 20.04.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ЄДРПОУ НОМЕР_57 , на 1 арк.

-Протокол б/н від 03.04.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ЄДРПОУ НОМЕР_58 з додатком, на 4 арк.

-Протокол б/н від 20.04.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ЄДРПОУ НОМЕР_58 , на 1 арк.

-Протокол б/н від 06.04.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_59 , на 1 арк.

-Протокол б/н від 20.04.2012 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_59 , на 1 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » №8 від 09.04.2012, на 1 арк.

-Згода юридичної особи - суб`єкта кредитної історії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 10.04.2012, на 1 арк.

-Анкета позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », на 6 арк.

-Техніко-економічне обґрунтування окупності кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 10.04.2012, на 1 арк.

-Бізнес план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », на 2 арк.

-Розписка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ОСОБА_52 від 10.04.2012, на 1 арк.

-Завірена копія договору поставки № 30.03 від 30.03.2012 з додатком, на 5 арк.

-Завірена копія договору оренди приміщення від 09.04.2012 з додатком, на 3 арк.

-Завірена копія договору поставки №15 від 02.04.2012 з додатком, на 5 арк.

-Завірена копія накладної №28 від 28.04.2012, на 1 арк.

-Завірена копія накладної №78 від 05.07.2012, на 2 арк.

-Завірена копія накладної №111 від 08.10.2012, на 2 арк.

-Завірена копія накладної №5 від 10.01.2013, на 2 арк.

-Завірена копія договору оренди приміщення від 11.01.2012 з додатком, на 4 арк.

-Завірена копія договору оренди приміщення від 03.12.2012 з додатком, на 3 арк.

-Завірена копія договору поставки №17 від 02.04.2012 з додатком, на 5 арк.

-Завірені копії накладних №№37 від 28.04.2012, 80 від 06.07.2012, 112 від 08.10.2012, 4 від 10.01.2013, 8 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » №16 від 25.12.2012, на 1 арк.

-Рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 28.12.2012, на 1 арк.

-Рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 17.12.2012 з додатком, на 3 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » №3 від 29.01.2013, на 1 арк.

-Рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 28.01.2013, на 1 арк.

-Рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 31.01.2013, на 1 арк.

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №26/12 від 20.04.2012, на 8 арк.

-Додаткова угода №1 від 11.09.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 26/12 від 20.04.2012, на 2 арк.

-Додаткова угода №2 від 25.09.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 26/12 від 20.04.2012, на 2 арк.

-Додаткова угода №3 від 28.12.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 26/12 від 20.04.2012, на 1 арк.

-Додаткова угода №4 від 31.01.2013 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 26/12 від 20.04.2012, на 2 арк.

-Договір застави майнових прав від 20.04.2012, на 3 арк.

-Договір про уступку права вимоги від 20.04.2012 до договору застави майнових прав від 20.04.2012, на 1 арк.

-Завірена копія договору від 02.04.2012, на 5 арк.

-Завірена копія акту звірки взаєморозрахунків від 09.04.2012, на 1 арк.

-Висновок № 4-2/1 від 09.04.2012 про ринкову вартість майнових прав за договором від 02.04.2012, на 1 арк.

-Лист №14 від 20.04.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », на 1 арк.

-Договір від 28.12.2012 про розірвання договору застави майнових прав від 20.04.2012, на 1 арк.

-Договір від 28.12.2012 про розірвання договору про уступку права вимоги до договору застави майнових прав від 20.04.2012, на 1 арк.

-Договір від 28.12.2012 про розірвання договору застави товарів в обороті від 20.04.2012, на 1 арк.

-Договір застави товарів в обороті від 20.04.2012 з додатком, на 6 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 35770674, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 39726637, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 35770707, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 39726636, на 1 арк.

-Договір застави товарів в обороті від 28.12.2012 з додатком, на 5 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » № 64 від 17.12.2012 додатком, на 3 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 39711293, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 42956564, на 1 арк.

-Платіжне доручення №7 від 26.04.2012, на 1 арк.

-Платіжне доручення №14 від 28.04.2012, на 1 арк.

-Розпорядження від 19.12.2013, на 1 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » № 18/04 від 26.04.2012, на 1 арк.

-Завірена копія рахунку №42 від 25.04.2012, на 1 арк.

-Розпорядження від 26.04.2012, на 1 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » № 19/04 від 28.04.2012, на 1 арк.

-Завірена копія рахунку №46 від 27.04.2012, на 1 арк.

-Розпорядження від 28.04.2012, на 1 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » щодо форми №2, на 1 арк.

-Завірена копія балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 31.12.2012, на 3 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , на 100 арк.

-Папка для паперів з написом на титульному аркуші «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » № 371/08 від 011.07.2008», яка містить: документи щодо позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , усього документи на 213 арк., а саме:

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 19682300, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 20528750, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 21086149, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 21603469, на 1 арк.

-Довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , на 8 арк.

-Видатковий позабалансовий ордер № 26357 від 23.12.2013, на 1 арк.

-Договір від 06.01.2009 про розірвання договору застави товарів в обороті від 12.09.2008, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 23152318, на 1 арк.

-Згода юридичної особи - суб`єкта кредитної історії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 від 10.07.2008, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 22111246, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 21755289, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 20920355, на 1 арк.

-Протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 від 05.01.2009, на 1 арк.

-Довідка щодо балансової вартості автомобілів станом на 25.12.2008, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 22468796, на 1 арк.

-Акт від 14.01.2009 приймання-передачі документів, що підтверджують право власності на предмет закладу до Договору закладу від 14.01.2009, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі документів від 03.04.2009, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі документів від 06.04.2009, на 1 арк.

-Протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 від 03.04.2009, на 1 арк.

-Додаткова угода від 30.12.2009 до Договору про відступлення права вимоги від 03.04.2009, на 1 арк.

-Договір про внесення змін №1 від 30.12.2009 до договору про відступлення права вимоги від 03.04.2009, на 1 арк.

-Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 9076 від 09.11.2009, на 2 арк.

-Протокол про наміри від 03.04.2009, на 1 арк.

-Договір про відступлення права вимоги від 03.04.2009, на 2 арк.

-Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2707 від 03.04.2009 з додатком, на 2 арк.

-Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.04.2009, на 1 арк.

-Балансова довідка від 03.04.2009, на 2 арк.

-Меморіальний валютний ордер № 334/10 від 10.07.2008, на 1 арк.

-Меморіальний валютний ордер № 334/401 від 16.07.2008, на 1 арк.

-Меморіальний валютний ордер № 334/12 від 13.07.2008, на 1 арк.

-Меморіальний валютний ордер № 334/8 від 07.08.2008, на 1 арк.

-Довідки щодо балансової вартості автомобілів станом, на 4 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту від 30.10.2008, на 1 арк.

-Платіжне доручення від 08.10.2008, на 1 арк.

-Меморіальний валютний ордер № 334/3 від 08.10.2008, на 1 арк.

-Завірена копія рахунку фактури №340-Е від 10.07.2008, на 1 арк.

-Завірені копії ВМД, на 8 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту від 30.09.2008, на 1 арк.

-Меморіальний валютний ордер № 334/91 від 29.09.2008, на 1 арк.

-Завірені копії ВМД та інвойсів, на 14 арк.

-Меморіальний валютний ордер № 334/5 від 19.09.2008, на 1 арк.

-Завірені копії ВМД та інвойсів, на 44 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту від 29.08.2008, на 1 арк.

-Завірені копії ВМД та інвойсів, на 41 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту від 31.07.2008, на 2 арк.

-Завірені копії ВМД, на 33 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.10.2009, на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.07.2009, на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.04.2009, на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.01.2009, на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.10.2008, на 1 арк.

-Розшифровка дебіторської заборгованості станом на 01.10.2008, на 2 арк.

-Довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , на 1 арк.

-Довідка балансової вартості автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 станом на 01.10.2008, на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.07.2008, на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.04.2008, на 1 арк.

-Розшифровка дебіторської заборгованості станом на 01.04.2008, на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.01.2008, на 1 арк.

-Лист №77 від 29.12.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , на 1 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », на 112 арк.

-Завірена копія звіту (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 ») про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на договір від 02.03.12, на 98 арк.

-Папка для паперів з написом на титульному аркуші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », яка містить: документи щодо позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , усього документи на 105 арк., а саме:

-Клопотання на отримання кредиту від 13.03.2012, на 1 арк.

-Техніко-економічний розрахунок окупності кредиту, на 2 арк.

-Бізнес план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції, на 1 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 від 13.03.2012, на 1 арк.

-Розписка щодо ознайомлення зі ст. 222 КК України від 13.03.2012, на 1 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 від 12.03.2012, на 1 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 від 22.03.2012, на 1 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від 13.03.2012, на 2 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від 22.03.2012, на 1 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 від 08.11.2012 з додатком, на 3 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 від 30.11.2012, на 1 арк.

-Завірена копія договору оренди приміщення від 01.03.2011 з додатком, на 3 арк.

-Завірена копія договору поставки № 14-02 від 14.02.2012 з додатком, на 6 арк.

-Завірена копія договору поставки № 17-02 від 17.02.2012 з додатком, на 6 арк.

-Завірена копія договору поставки № 16-02 від 16.02.2012 з додатком, на 6 арк.

-Завірена копія додаткової угоди №1 від 25.10.2012 до договору поставки № 17/02 від 17.02.2012, на 2 арк.

-Завірена копія додаткової угоди №1 від 26.10.2012 до договору поставки № 16/02 від 16.02.2012, на 2 арк.

-Завірена копія договору поставки №15/10 від 15.10.2012 з додатком, на 7 арк.

-Завірена копія видаткової накладної № 78 від 31.10.2012, на 2 арк.

-Завірена копія рахунку-фактури № 112 від 29.10.2012, на 1 арк.

-Завірена копія рахунку-фактури № 116 від 05.11.2012, на 1 арк.

-Завірена копія рахунку-фактури № 125 від 03.12.2012, на 1 арк.

-Завірена копія рахунку-фактури № 6 від 03.01.2013, на 1 арк.

-Завірена копія рахунку-фактури № 18 від 04.02.2013, на 1 арк.

-Завірена копія рахунку-фактури № 25 від 04.03.2013, на 1 арк.

-Завірена копія договору поставки № 24/09 від 24.09.2012 з додатком, на 5 арк.

-Завірена копія видаткової накладної № 93 від 28.09.2012, на 2 арк.

-Завірена копія договору оренди приміщення від 15.10.2012 з додатком, 3 арк.

-Анкета позичальника, на 5 арк.

-Довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 від 12.03.2012 № 82 від 12.11.2012, на 2арк.

-Висновок 3 3-1/2, на 1 арк.

-Завірена копія договору від 02.03.2012, на 3 арк.

-Завірена копія акту взаєморозрахунків від 07.03.2012, на 1 арк.

-Договір застави товарів в обороті від 30.11.2012 з додатком, на 4 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 39068377, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 42956536, на 1 арк.

-Договір застави майнових прав від 22.03.2012, на 3 арк.

-Договір про уступку права вимоги від 22.03.2012 до договору застави майнових прав від 22.03.2012, на 1 арк.

-Договір про розірвання від 30.11.2012 договору застави майнових прав від 22.03.2012, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 35350931, на 1 арк.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 39067703, на 1 арк.

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 14/12 від 22.03.2012, на 7 арк.

-Додаткова угода №1 від 26.09.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 14/12 від 22.03.2012, на 1 арк.

-Додаткова угода №2 від 28.09.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 14/12 від 22.03.2012, на 1 арк.

-Додаткова угода №3 від 30.11.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 14/12 від 22.03.2012, 1 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 № 21 від 26.03.2012, на 1 арк.

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 №18 від 22.03.2012, на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 22.03.2012, на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 26.03.2012, на 1 арк.

-Розпорядження операційному управлінню від 19.12.2012, на 1 арк.

-Завірені копії кредитної справи ОСОБА_53 , на 65 арк.

-Договір кредиту № 501 від 27.11.2006, на 7 арк.

-Договір про внесення змін від 21.05.2008 до договору кредиту № 501 від 27.11.2006, на 1 арк.

-Договір про внесення змін від 24.02.2009 до договору кредиту № 501 від 27.11.2006, на 3 арк.

-Договір про внесення змін від 17.03.2009 до договору кредиту № 501 від 27.11.2006, на 1 арк.

-Іпотечний договір від 27.11.2006, на 2 арк.

-Договір поруки від 27.11.2006, на 1арк.

-Заява на отримання кредиту від 16.10.2006, на 1 арк.

-Анкета позичальника, на 3 арк.

-Завірені копії паспорту та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_54 , на 2 арк.

-Довідка про доходи за останній звітній період від 25.10.2006 № 26024/17-2, на 1 арк.

-Завірена копія свідоцтва серії НОМЕР_62 , на 1 арк.

-Завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку серії НОМЕР_63 , на 1 арк.

-Завірена копія свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_64 , на 1 арк.

-Завірена копія свідоцтва про право власності №3-561 від 18.08.1997, на 1 арк.

-Завірена копія свідоцтва про право власності від 03.10.2002, на 1 арк.

-Завірена копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 8171170, на 1 арк.

-Завірена копія договору купівлі продажу від 26.08.2005, на 1 арк.

-Завірена копія витягу з Державного реєстру правочинів № 1397790, на 1 арк.

-Завірена копія довідки (виписки з домової книги) від 02.03.2006, на 1 арк.

-Завірена копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_63 , на 2 арк.

-Завірена копія договору купівлі-продажу, на 2 арк.

-Завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.

-Завірена копія зображення банківської картки ОСОБА_55 , на 1 арк.

-Довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », на 1 арк.

-Довідка про доходи ОСОБА_56 , на 1 арк.

-Завірена копія трудової книжки ОСОБА_56 , на 1 арк.

-Завірені копія свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на 1 арк.

-Завірена копія зображення банківської картки ОСОБА_56 , на 1 арк.

-Завірені копії паспорту та картки платника податків ОСОБА_56 , на 4 арк.

-Завірена копія договору про пайову участь у будівництві від 10.01.2006, на 3 арк.

-Завірена копія додаткової угоди №1 до договору про пайову участь від 10.01.2006, на 1 арк.

-Розпорядження відділу обслуговування юридичних осіб від 19.12.2013, на 1 арк.

-Розпорядження операційному відділу, на 4 арк.

-Дані кредитної справи, на 4 арк.

-Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 10184387, на 1 арк.

-Заява ОСОБА_55 від 27.01.2009, на 1 арк.

-Заява ОСОБА_55 від 16.03.2009, на 1 арк.

-Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 688 від 16.03.2011, на 2 арк.

-Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 666 від 16.02.2010, на 1 арк.

-Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3665 від 21.08.2009, на 1 арк.

-Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4341 від 14.10.2009, на 1 арк.

-Акт перевірки цільового використання кредиту від 30.11.2006, на 1 арк.

-Завірена копія чеку № 38, на 1 арк.

-Квитанція № 700V14, на 1 арк.

-Розпорядження валютному відділу від 28.11.2006, на 1 арк.

-Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №777 від 24.02.2010, на 1 арк.

-Розрахунок пені, на 4 арк.

-Розрахунок суми заборгованості, на 1 арк.

-Завірені копії звіту про незалежну оцінку ринкової вартості, на 26 арк.

-Оригінал договору закладу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) від 14.01.2009 р. з додатком № 1 описом товарів, які передаються в заклад АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » у забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 371/08 від 10.07.2008, всього на 5 арк.

-Оригінал договору про розірвання договору застави товарів в обороті від 12.09.2008 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на 1 арк.

-Оригінал акту приймання-передачі документів, що підтверджують право власності на предмет закладу по Договору закладу від 14.01.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

-Оригінал акту приймання-передачі документів, що підтверджують право власності на предмет закладу по Договору закладу від 14.01.2009 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

-Оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_60 ) до першого заступника голови правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 01 від 12.01.2009 р., на 1 арк.

-Оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_60 ) до першого заступника голови правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 02 від 13.01.2009 р., на 1 арк.

-Оригінал листа з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 180 від 13.01.2009 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на 1 арк.

-Оригінал договору доручення від 15.01.2009 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 5 арк.

-Оригінал довіреності від 15.01.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), на 2 арк.

-Оригінал довіреності від 15.01.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), на 2 арк.

-Оригінал листа від начальника юридичної служби до начальника кредитного управління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 320 від 26.09.2008, на 1 арк.

-Оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 78 від 29.12.2008 р., на 1 арк.

-Оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 63 від 15.10.2008 з додатком розрахунком вартості ресурсів отриманих за період з 10.07.2008 по 30.09.2008, всього на 2 арк.

-Висновок юридичної служби АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » від 23.06.2018, на 1 арк.

-Оригінал довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » щодо імпортованих контрактів з нерезидентами за період з 01.01.2008 по 01.01.2009, на 1 арк.

-Копія додаткової угоди № 7 від 28.11.2008 до Договору застави майнових прав від 10.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на 1 арк.

-Оригінал довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » щодо імпортованих контрактів з нерезидентами за період з 01.01.2008 по 01.12.2008, на 1 арк.

-Копія додаткової угоди № 6 від 31.10.2008 до Договору застави майнових прав від 10.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на 1 арк.

-Оригінал довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » щодо імпортних контрактів з нерезидентами за період з 01.01.2008 по 01.11.2008, на 1 арк.

-Копія додаткової угоди № 4 від 08.10.2008 до Договору застави майнових прав від 10.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на 1 арк.

-Оригінал довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » по імпортному контракту» 1-ALEX 30.04.2008 за період з 01.01.2008 по 08.10.2008, на 1 арк.

-Копія додаткової угоди № 3 від 30.09.2008 до Договору застави майнових прав від 10.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на 1 арк.

-Оригінал довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » по імпортних контрактів з нерезидентами за період з 01.01.2008 по 01.10.2008, на 1 арк.

-Копія додаткової угоди № 2 від 29.08.2008 до Договору застави майнових прав від 10.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на 1арк.

-Оригінал довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » по імпортних контрактах з нерезидентами за період з 01.01.2008 по 29.08.2008, на 1 арк.

-Копія додаткової угоди № 1 від 01.08.2008 від 01.08.2008 до Договору застави майнових прав від 10.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », на 1 арк.

-Оригінал довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » по імпортних контрактах з нерезидентами за період з 01.01.2008 по 01.08.2008, на 1 арк.

-Оригінал довідки про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » по імпортних контрактах з нерезидентами за період з 01.01.2008 по 08.07.2008, на 1 арк.

-Розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » з іноземними постачальниками за червень 2008 р., на 1 арк.

-Розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » по виданих авансах за червень 2008 р., на 1 арк.

-Довідка щодо балансної вартості автомобілів, куплених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » по імпортних контрактах станом на 01.11.2008, на 1 арк.

-Довідка щодо балансної вартості автомобілів, куплених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » по імпортних контрактах за рахунок кредитних коштів на 01.09.2008, на 1 арк.

-Оригінал протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » від 16.09.2008, на 1 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », всього на 137 арк.

-Завірені копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » Овердрафт, всього на 91 арк.

-Завірені копії документів звіту про оцінку майна від 19.06.2007, всього на 87 арк.

-Додаток № 1 до Положення «Про порядок проведення кредитних операцій юридичних осіб в системі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Клопотання на отримання кредиту від 20.06.2007, на 1 арк.

-Додаток до Положення «Про порядок проведення кредитних операцій юридичних осіб в системі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Анкета позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », всього на 5 арк.

-Розписка ОСОБА_57 про ознайомлення із змістом ст. 222 КК України, на 1 арк.

-Оригінал протоколу № 276 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » від 14.06.2007, на 1 арк.

-Додаток № 1 до Протоколу загальних зборів учасників № 276 від 14.06.2007 Перелік товарів, які передаються в заставу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всього на 12 арк.

-Оригінал протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » від 14.06.2007, на 2 арк.

-Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 14188910 від 31.08.2007, на 2 арк.

-Витяг з Державного реєстру іпотек № 14188182 від 31.08.2007, на 2 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 14189161 від 31.08.2007, на 4 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 14189051 від 31.08.2007, на 1 арк.

-Договір кредиту за овердрафтом № 22-ов від 21.08.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », на 4 арк.

-Додаткова угода № 1 до Договору кредиту за овердрафтом № 22-ов («класичний») від 12.11.2008, на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 від 20.08.2009 до Договору кредиту за овердрафтом № 22-ов від 21.08.2008р., на 4 арк.

-Додаткова угода № 2 від 20.11.2009 до Кредитного договору № 22-юр від 21.08.2008, на 1 арк.

-Договір застави товарів в обороті між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) від 28.08.2009 з додатками, всього на 4 арк.

-Завірена копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (нова редакція) (ідентифікаційний код НОМЕР_66 ), всього на 9 арк.

-Завірена копія паспорта громадянина України ОСОБА_57 , на 2 арк.

-Додаток № 1 до Порядку овердрафтного обслуговування клієнтів в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявка на овердрафт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » від 13.08.2008, на 1 арк.

-Додаток № 2 до Порядку овердрафтного обслуговування клієнтів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Анкета клієнта на овердрафт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » від 13.08.2008, на 3 арк.

-Завірені копії кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 40-08 від 07.07.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », на 11 арк.

-Банківські виписки по рахункам юридичним та фізичним особам, які містяться на оптичному диску «Verbatim» CD-R, 700 mb, 52x, 80 min.

-Копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », на 145 арк.

-Клопотання на отримання кредита від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » від 27.03.07 на отримання кредиту, на 1 арк.

-Анкета позич. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », на 24 арк.

-Розписка ОСОБА_58 від 05.03.07, на 1 арк.

-Техніко-економічне обґрунтування кредиту, на 16 арк.

-Копія паспорту та ІПН ОСОБА_58 , на 2 арк.

-Копія протоколу № 3А зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », на 1 арк.

-Копія паспорту та ІПН ОСОБА_59 , на 1 арк.

-Наказ № 4 від 01.02.07, на 1 арк.

-Лист № 259/04/А від 22.04.09, на 1 арк.

-Протокол № 2 від 22.04.09, на 2 арк.

-Витяги з держреєстрів №№:37694868, 37694822, 37694656, 23450155, 23506516, 23512838, 12399243. 13717660. 23512798, 23513259. 12399144, 12399589, 23512838. 23513259, 23512798, 25913210, довідка № 1 від 31.05.07 з витягами, усього на 54 арк.

-Копія службової записки від 06.01.15 щодо факту пожежі 05.01.15 в приміщенні відділення № НОМЕР_67 філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса), на 1 арк.

-Копія акту розслідування причин пожежі від 19.01.15, на 1 арк.,

-Копія опису документів ушкоджених в результаті пожежі (зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », на 12 арк.

-Копія акту приймання-передачі від 29.12.14, на 1 арк.

-Копія акту приймання-передачі від 22.12.14, на 2 арк.

-Копія висновку № 13/12/04.01.2015 від 25.05.2015 року, на 12 арк.

-Банківські виписки по рахункам юридичних осіб, які містяться на оптичному диску «Verbatim» CD-R, 700 mb, 52x, 80 min.

-Копії документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », на 172 арк.

-Клопотання на отримання кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » від 12.06.14 на отримання кредиту, на 1 арк.

-Анкета позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », на 7 арк.

-Розписка ОСОБА_60 від 12.06.14, на 1 арк.

-Згода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » від 12.06.14, на 1 арк.

-Договір поставки № 26/05 від 26.05.14 (зі специфікацією - додаток № 1), на 5 арк.

-Договір поставки № 27/05 від 27.05.14 (зі специфікацією - додаток № 1), на 5 арк.

-Договір поставки № 28/05 від 28.05.14 (зі специфікацією - додаток № 1), на 5 арк.

-Бізнес-план та техніко-економічне обґрунтування кредитної операції, на 3 арк.

-Лист № 209 від 12.08.14, на 1 арк.

-Лист б/н від 08.12.14, на 1 арк.

-Техніко-економічне обґрунтування кредитного заходу, на 1 арк.

-Договір оренди приміщення від 02.07.14, на 2 арк.

-Акт приймання-передачі приміщення в оренду (додаток № 1 до договору оренди приміщення від 02.07.14), на 1 арк.

-Лист № 103 від 13.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 13.06.14, на 1 арк.

-Лист № 106 від 16.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 16.06.14, на 1 арк.

-Лист № 109/1 від 17.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 17.06.14, на 1 арк.

-Лист № 112/1 від 18.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 18.06.14, на 1 арк.

-Лист № 114/1 від 19.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 19.06.14, на 1 арк.

-Лист № 116 від 20.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 20.06.14, на 1 арк.

-Лист № 121 від 23.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 23.06.14, на 1 арк.

-Лист № 125 від 24.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 24.06.14, на 1 арк.

-Лист № 127/1 від 25.06.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 25.06.14, на 1 арк.

-Лист № 138 від 01.07.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 01.07.14, на 1 арк.

-Лист № 141 від 02.07.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 02.07.14, на 1 арк.

-Лист № 143/1 від 03.07.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 03.07.14, на 1 арк.

-Лист № 146 від 04.07.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 04.07.14, на 1 арк.

-Лист № 147 від 07.07.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 07.07.14, на 1 арк.

-Лист № 154 від 08.07.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 08.07.14, на 1 арк.

-Лист № 156/1 від 09.07.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 09.07.14, на 1 арк.

-Лист № 160 від 10.07.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 10.07.14, на 1 арк.

-Лист № 191/1 від 01.08.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 01.08.14, на 1 арк.

-Лист № 193 від 04.08.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 04.08.14, на 1 арк.

-Лист № 196 від 05.08.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 05.08.14, на 1 арк.

-Лист № 198 від 06.08.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 06.08.14, на 1 арк.

-Лист № 199 від 07.08.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 07.08.14, на 1 арк.

-Лист № 201 від 08.08.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 08.08.14, на 1 арк.

-Лист № 203 від 11.08.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 11.08.14, на 1 арк.

-Лист № 205 від 12.08.14, на 1 арк.

-Розпорядження відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_93 » від 12.08.14, на 1 арк.

-Копії документів кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », на 108 арк.

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », на 69 арк.

-Протокол тимчасового доступу від 27.05.15, яким вилучено документацію щодо відкриття кредитної лінії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », на 4 арк.

-Копія службової записки від 06.01.15 документів щодо факту пожежі 05.01.15 в приміщенні відділення № НОМЕР_67 філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса), на 1 арк.,

-Копія акту розслідування причин пожежі від 19.01.15, на 1 арк.,

-Копія опису документів ушкоджених в результаті пожежі (зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », на 6 арк.,

-Копія акту приймання-передачі від 29.12.14, на 1 арк.,

-Копія акту приймання-передачі від 22.12.14, на 2 арк.,

-Копія висновку № 13/12/04.01.2015 від 25.05.2015 року, на 12 арк.

-Банківські виписки по рахункам юридичних осіб, які містяться на оптичному диску «Verbatim» CD-R, 700 mb, 52x, 80 min., що вилучені у ході проведення тимчасових доступів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2018 справи №761/37315/18, справа №761/37314/18, справа №761/37313/18, які зберігаються в матеріалах справи - залишити при матеріалах.

-Протокол №1 засідання Правління банку від 14.01.2015, на 2 арк.;

-Протоколи №№1-3 засідань ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 05.01.2015 по 23.01.2015, на 4 арк.;

-Накази №1в-33в Голови Правління з основної діяльності банку за період з 05.01.2015 по 27.01.2015, на 62 арк.;

-Розпорядження №1 Голови Правління з основної діяльності за 22.01.2015, на 1 арк.;

-Положення з основної діяльності банку за 2015 рік, 41 арк.;

-Звіт про двадцять найбільших акціонерів за 2015 рік, на 3 арк.;

- Звіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » про результати діагностичного обстеження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2013, на 88 арк.;

-Річна звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2010 рік (разом зі звітом незалежного аудитора), на 212 арк.;

-Річна звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011 рік (разом зі звітом незалежного аудитора), на 213 арк.;

-Річна фінансова звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012 рік (разом зі звітом незалежного аудитора), на 263 арк.;

-Річна фінансова звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013 рік (разом зі звітом незалежного аудитора), на 239 арк.;

Копія статистичної звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою 670 «Звіт про двадцять найбільших учасників банку» за 2007, 2008, 2209, 2010, 2012, 2013, 2014 роки, а також станом на 01.01.2015 та 01.04.2015, на 40 арк., вилучені 31.03.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали від 01.02.2021 у справі №761/40364/20, про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в матеріалах справи - залишити при матеріалах.

-Оригінал Договору № SNT060710 про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 10.07.2006 року, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та INTERPLAY TRADING 101 LTD, на 4-х арк.;

-Оригінал Договору №1 про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 25.11.2010 року, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_96 , на 6 арк.;

-Рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 банків від 14.08.2006 № 222, на 1-му арк.;

-Рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 діяльності банків від 30.12.2006 №871, на 1-му арк.;

-Копії листів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4117 від 19.07.2006, №4118 від 19.07.2006, №5224 від 09.08.2006, №5191 від 08.08.2009, №7279 від 01.12.2010, на 5- ти арк.;

-Оригінал угоди про переуступку прав вимоги № SGH/5 від 05.01.2015, укладеної між INTERPLAY TRADING 101 LTD та ІНФОРМАЦІЯ_96 на 5-ти арк.;

-Оригінал Договору №2 про залучення коштів на умовах субординованого боргу, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_96 від 23.01.2015 (дата підписання ОСОБА_61 19.01.2015), на 6-ти арк.;

-Оригінал договору №2/1 про організацію проведення взаєморозрахунку, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_96 від 23.01.2015 (дата підписання ОСОБА_61 19.01.2015), на 5-ти арк.;

-Оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_96 від 19.01.2015 на іноземній мові, на 1-му арк.;

-Оригінал листа INTERPLAY TRADING 101 LTD від 05.01.2015 на іноземній мові, на 1-му арк.;

-Оригінал службової записки від 23.01.2015 щодо повернення боргу у розмірі 10 000 000 млн. доларів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_96 , на 1-му арк.;

-Копія електронного листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 441 від 26.01.2015, на 2-х арк.;

-Оригінал повідомлення про договір від 26.01.2015, на 4-х арк.;

-Оригінал угоди позики від 21.11.2012, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_96 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », на 6-ти арк. (перші п`ять аркушів оригінал, 6-й - завірена копія);

-Завірена копія додаткової угоди від 19.01.2015 до угоди позики №1 від 21.11.2012, на1-му арк.;

-Оригінал листа № 18-29/8314 від 30.11.2012, на 1-му арк.;

-Оригінал повідомлення№ 5 від 30.11.2012 про договір, на 3-х арк.;

-Електронний лист №7032 від 22.11.2012, на 1-му арк.;

-Оригінал листа № 18-29/8315 від 30.11.2012, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія дозволу № 157-3 від 25.08.2009, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія додатку до дозволу № 157-3 від 24.09.2009, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія банківської ліцензії № 157 від 10.10.2011, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію №241 від 29.03.1994, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серії НОМЕР_68 , на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 31.01.2011 № 194, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік платника податків №96 від 17.02.2010, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія довідки АА №581349, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія свідоцтва № НОМЕР_69 про реєстрацію платника податку на додану вартість, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена свідоцтва учасника ІНФОРМАЦІЯ_97 № 075 від 02.09.1999, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 10.10.2011 №157, на 1-му арк.;

-Нотаріально завірена копія додатку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 10.10.2011 №157, на 1-му арк.;

-Оригінал договору на поставку програмного забезпечення від 2.01.2013, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_32 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 20-ти арк.;

-Оригінал службової записки за підписом ОСОБА_62 , на 1-му арк.;

-Копія програмного комплексу автоматизації «Банк» від 02.01.2013, на 66-ти арк.;

-Копія акту здачі-прийняття від 28.01.2013, на 1-му арк.;

-Копія акту виконаних робіт від 30.01.2013, на 1-му арк.;

-Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_98 від 05.01.2015 у справі № 916/5095/14, на 4-х арк.;

-Оригінал договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на 5-ти арк. з додатками, на 281-му арк.;

-Оригінал договору про заміну сторони у зобов`язанні від 26.12.2014, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », на 2-х арк.

-Оригінал протоколу №77 засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.12.2014 щодо необхідності залучення коштів на умовах субординованого боргу, на 2-х арк.;

-Оригінал протоколу №97 засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2014 щодо звернення до ІНФОРМАЦІЯ_96 про залучення коштів на умовах субординованого боргу, на 3-х арк.;

-Оригінал службової записки від 23.01.2014 щодо перерахування грошових коштів на суму 10 924 986 доларів США на адресу ІНФОРМАЦІЯ_32 , на 1-му арк.;

-Оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_32 на іноземній мові № 48 від 12.01.2015, на 1-му арк.;

-Оригінал протоколу №98.1 засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.11.2014 щодо надання згоди на відступлення права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на 1-му арк.;

-Оригінал протоколу №105 засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.12.2014 щодо надання згоди на внесення змін до договору про відступлення права від 21.11.2014, на

1-му арк.;

-Оригінал протоколу №68.1 засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.11.2014 щодо необхідності укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на 2-х арк.;

-Оригінал протоколу №92/1 засідання Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.11.2014 щодо необхідності укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на 2-х арк. вилучені 13.03.2015 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали від 19.02.2015 у справі №522/3171/15-к та 12.06.2015 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали від 02.06.2015 у справі №752/9248/15-к, які зберігаються в матеріалах справи - залишити при матеріалах.

-Документація в електронному вигляді щодо об`єктів нерухомості, вилучена в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_99 » на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_100 про надання тимчасового доступу до речей та документів у справі № 761/35943/18 від 20.09.2018;

-Документація в елетроннному вигляді щодо об`єктів нерухомості, вилучена в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_99 » на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_100 про надання тимчасового доступу до речей та документів у справі № 761/42042/18 від 08.11.2018;

-Матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів США щодо отримання інформації по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у « ІНФОРМАЦІЯ_101 », вилучені на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_100 у справі № 761/8718/19 від 01.03.2019;

-Матеріали висновку від 31.07.2018 проведеного АО « ІНФОРМАЦІЯ_102 », вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_103 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/16103/19 від 23.04.2019;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/32619/18-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.07.2018;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/32522/18-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.07.2018;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/32615/18-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.07.2018;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/22504/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2018;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/22504/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2018;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/22505/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2018;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/22501/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2018;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/22338/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2018;

-Копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені у ООД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справах № 761/22336/18, № 761/22342/18 від 16.07.2018;

-Матеріали справ з юридичного оформлення рахунків, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/23666/14-к від 26.12.2015;

-Копії договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » щодо відступлення прав вимоги, а також щодо кредитних договорів, права вимоги по яких відступлено, вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_103 на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 у справах №№ 757/28822/16-к, 757/28816/16-к, 757/28819/16-к від 25.01.2016;

-Копії документації щодо рахунків вкладників, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_103 на підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у справах № 757/7455/16-к, № 757/7462/16-к від 23.02.2016

-Справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10184/16-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.03.2016;

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10183/16-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.03.2016;

-Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі№ 757/10185/16-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.03.2016;

-Матеріали щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_112 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 у справі № 757/16081/16-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.04.2016;

-Матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_113 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/16073/16-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.04.2016;

-Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/16066/16-к про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.04.2016;

-Копії матеріалів інвентеризаційних справ, вилучені в КП ІНФОРМАЦІЯ_114 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 у справі № 761/23726/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.07.2018;

-Копії реєстраційних справ, вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_115 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 у справі № 761/23721/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.07.2018;

-Копії реєстраційних справ, вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_116 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 у справі № 761/23947/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.07.2018;

-Документація щодо реєстраційних дій в електроннному вигляді, вилучена в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_99 » на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_100 про тимчасовий доступ до речей і документів у справі № 761/23727/18 від 04.07.2018;

-Копії матеріалів реєстраційних та облікових справ, вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_117 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 у справі № 761/24493/18 від 12.07.2018;

-Копії юридичної та камеральної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_118 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/24491/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.07.2018;

-Копії реєстраційних справ, вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_52 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/24487/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.07.2018;

-Копії реєстраційних справ, вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_119 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_100 про тимчасовий доступ до речей і документів у справі № 761/24489/18 від 12.07.2018;

-Копії матеріалів банківської таємниці, вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_100 про надання тимчасового доступу до речей та документів у справі, № 761/24562/18 від 12.07.2018;

-Копії матеріалів реєстраційних та облікових справ, вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_120 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_100 про надання тимчасового доступу до речей та документів у справі № 761/24561/18 від 12.07.2018;

-Копії матеріалів банківської таємниці, вилучені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_100 про надання тимчасового доступу до речей та документів у справі № 761/22343/18 від 16.07.2018;

-Матеріали щодо проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 перевірок діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозволів ІНФОРМАЦІЯ_8 , рішення про реєстрацію повідомлення про позику від 30.11.2012, договорів про проведення операцій з рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 справа від 19.02.2015 у справі № 522/3171/15-к;

-Копії довідок складених ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами проведення перевірок фінансової діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/23666/15-к від 26.11.2015;

-Документація щодо руху коштів, вилучена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_122 у справі № 522/23666/15-к від 26.11.2015;

-Матеріали щодо оперативного підтримання ліквідності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.04.2014 у справі № 761/9618/14-к;

-Матеріали справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку, документи щодо операцій по банківських рахунках, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/14467/14-к від 26.05.2014 - які зберігаються в матеріалах справи - залишити при матеріалах.

-Матеріали кредитної справи за мультивалютним кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 73/12 від 31.08.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 ", код НОМЕР_70 ,

у 3-х томах;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 14/14 від 26.03.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 ", код НОМЕР_71 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 86/13 від 19.11.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 ", код НОМЕР_72 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 ", код НОМЕР_73 , у 1-му томі

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 ", код НОМЕР_73 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 6/14 від 18.02.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 ", код НОМЕР_74 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 76/13 від 23.09.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 ", код НОМЕР_75 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 13/14 від 26.03.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", код НОМЕР_76 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 42/13 від 23.04.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", код НОМЕР_76 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 8/13 від 21.02.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ", код НОМЕР_77 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код НОМЕР_78 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 108/12 від 14.12.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код НОМЕР_79 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 114/12 від 20.12.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 ", код НОМЕР_80 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 71/13 від 27.08.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 ", код НОМЕР_80 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 25/14 від 12.06.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 ", код НОМЕР_81 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 17/13 від 28.02.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 ", код НОМЕР_82 , у 2-х томах;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 ", код НОМЕР_83 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 24/14 від 27.05.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 ", код НОМЕР_84 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 ", код НОМЕР_85 , у 2-х томах;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 24/13 від 19.03.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", код НОМЕР_86 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 5/14 ВІД 18.02.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", код НОМЕР_86 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 98/13 ВІД 19.12.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 ", код НОМЕР_87 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 31/14 від 19.08.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 ", код НОМЕР_88 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 17/14 від 22.04.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 ", код 36110000, у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 30/14 від 15.08.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 ", код НОМЕР_89 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 29/14 ВІД 13.06.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", код НОМЕР_90 , у 1-му;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 27/14 від 12.06.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", код НОМЕР_91 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 18/14 від 25.04.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 ", код НОМЕР_92 ,

у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 88/12 від 18.10.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", код НОМЕР_93 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 19/14 від 25.04.2014 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_144 ", код НОМЕР_94 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 3/12 від 10.02.2012 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_144 ", код НОМЕР_94 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 14/13 ВІД 26.02.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 ", код НОМЕР_95 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 ", код НОМЕР_96 , у

2-х томах;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 48/12 від 21.06.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 ", код НОМЕР_97 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 101/13 від 23.12.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 ", код НОМЕР_98 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 100/13 від 20.12.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 ", код НОМЕР_99 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 10/14 ВІД 24.02.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 ", код НОМЕР_100 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 35/10 від 12.05.2010 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", код НОМЕР_93 , у 4-х томах;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 81/13 від 21.10.2013 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", код НОМЕР_93 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 28/14 від 12.06.2014 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 ", код НОМЕР_101 , у 1-му томі;

-Матеріали кредитної справи за кредитним договором №32-08 від 10.04.2008 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 ", код НОМЕР_102 , у 2-х томах;

-Матеріали щодо договору кредитної лінії №182 від 09.02.2007 ВАТ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (оцінки застав), з позначенням том №8, у 1-му томі;

-Матеріали щодо кредитного договору №95/13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », , у 1-му томі;

-Матеріали щодо кредитного договору №16/11 від 18.03.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 », у 1-му томі;

-Матеріали щодо кредитного договору №4/14 від 28.01.2014 (16164) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 », у 1-му томі;

-Матеріали щодо кредитного договору про відкриття кредитної лінії №16/11 від 18.03.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 », у 1-му томі;

-Матеріали щодо договору кредитної лінії №182 від 09.02.2007 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_155 », у 7-ми томах;

-Матеріали щодо кредитного договору про відкриття кредитної лінії №85/13 від 11.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 », у 7-му томах;

-Копія висновоку, щодо оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованих за адресою: АДРЕСА_59 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 18.10.2011. Ринкова вартість 2 096 992 000 грн.;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованих за адресою: АДРЕСА_59 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 04.09.2013. Ринкова вартість 3 700 000 000 грн. в 1 томі;

-Копія висновку, щодо оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованих за адресою: АДРЕСА_59 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 04.06.2014. Ринкова вартість 2 096 992 000 грн.;

-Оригінал звіт незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованих за адресою: АДРЕСА_59 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 12.08.2014. Ринкова вартість 4 000 000 000 грн. в й томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованих за адресою: АДРЕСА_59 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 20.11.2014. Ринкова вартість 7 800 000 000 грн. в 1 томі;

-Копія звіту незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованих за адресою: АДРЕСА_59 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 ». Дата оцінки 16.05.2017. Ринкова вартість 1 139 895 000 грн. в 1 томі;

-Копія звіту незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованих за адресою: АДРЕСА_59 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 ». Дата оцінки 19.03.2018. Ринкова вартість 1 139 895 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки щодо ринкової вартості будівель і споруд учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_21 », 11 станція Люстдорфскої дороги, розташовані за адресою: АДРЕСА_18 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 ». Дата оцінки 1710.2012. Ринкова вартість 120 000 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав на права - вимоги укласти основні договори купівлі-продажу земельних ділянок, загальною площею 699,62 га, розміщених на землях Августовської сільської ради, Беляївського району, Одеської області Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 20.11.2014. Ринкова вартість 1 091 407 200 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав на права - вимоги укласти основні договори купівлі-продажу земельних ділянок, загальною площею 133,29 га, розміщених на землях Августовської сільської ради, Беляївського району, Одеської області Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 20.11.2014. Ринкова вартість 207 932 400 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав на права - вимоги укласти основні договори купівлі-продажу земельних ділянок, загальною площею 392,33 га, розміщених на землях Августовської сільської ради, Беляївського району, Одеської області Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 20.11.2014. Ринкова вартість 612 034 800 грн в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 220 котеджу, розміщеного на території масиву « АДРЕСА_13 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 3 415 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 218 котеджу, розміщеного на території масиву « АДРЕСА_13 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 3 431 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 197 котеджу, розміщеного на території масиву « АДРЕСА_13 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 3 423 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 161 котеджу, розміщеного на території масиву « АДРЕСА_13 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 3 411 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 222 котеджу, розміщеного на території масиву « АДРЕСА_13 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 10 727 000 грн. в й томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 1 котеджу, розміщеного на території масиву « АДРЕСА_13 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 10 724 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 127 котеджу, розміщеного на території масиву «Золотий Бугаз», 18, корпус Д, Дальницької сільської ради, Овідіопольського району, Одеської області. Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 3 411 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 91 котеджу, розміщеного на території масиву « АДРЕСА_13 . Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 3 427 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 65 котеджу, розміщеного на території масиву «Золотий Бугаз», 18, корпус В, Дальницької сільської ради, Овідіопольського району, Одеської області. Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 3 411 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного апартаменту № 22 котеджу, розміщеного на території масиву «Золотий Бугаз», 18, корпус А, Дальницької сільської ради, Овідіопольського району, Одеської області. Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 17.02.2014. Ринкова вартість 3 411 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості підземного паркінгу під котеджами, розміщеного на території масиву «Золотий Бугаз», 18, Дальницької сільської ради, Овідіопольського району, Одеської області Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 09.07.2014. Ринкова вартість 656 816 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості першої черги торгівельного комплексу (м`ясний корпус ринку « ІНФОРМАЦІЯ_160 »), розміщеного на перехресті вул. ймонівської та Олександрівського проспекту у м. Одесі. Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 ». Дата оцінки 05.01.2012. Ринкова вартість 110 000 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості першої черги торгівельного комплексу (м`ясний корпус ринку « ІНФОРМАЦІЯ_160 »), розміщеного на перехресті вул. Пантелеймонівської та Олександрівського проспекту у м. Одесі. Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 ». Дата оцінки 03.01.2014. Ринкова вартість 110 000 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав 24,45 % пакета акцій (1389 шт.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_162 »; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 29.09.2014. Ринкова вартість 62 000 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових приміщень будівлі пологового відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 », розташованих за адресою: АДРЕСА_20 . Виконавець ПП « ОСОБА_63 ». Дата оцінки 01.10.2014. Ринкова вартість 46 661 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 », розташованих за адресою: АДРЕСА_64 . Виконавець ПП « ОСОБА_64 ». Дата оцінки 04.06.2008. Ринкова вартість 10 764 565 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав на контракт між ФК « ОСОБА_65 » та футболістом-професіоналом ОСОБА_66 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 21.08.2009. Ринкова вартість 3 408 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав на контракт між ФК « ОСОБА_65 » та футболістом-професіоналом ОСОБА_67 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 21.08.2009. Ринкова вартість 9 600 000 грн. в 1томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав на контракт між ФК « ОСОБА_65 » та футболістом-професіоналом Родриго ОСОБА_68 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 21.08.2009. Ринкова вартість 12 565 116 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав на контракт між ФК « ОСОБА_65 » та футболістом-професіоналом ОСОБА_69 ; Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 21.08.2009. Ринкова вартість 3 800 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_65 (власник - ОСОБА_70 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 02.03.2007. Ринкова вартість 1 190 825 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель, розміщених за адресою: АДРЕСА_66 . Виконавець ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 ». Дата оцінки 31.03.2020. Ринкова вартість 43 504 800 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель, розміщених за адресою: АДРЕСА_2 . Виконавець ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 ». Дата оцінки 31.03.2020. Ринкова вартість 8 840 959 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_67 (власник - ОСОБА_71 , ОСОБА_72 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 12.02.2013. Ринкова вартість 1 621 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_67 (власник - ОСОБА_71 , ОСОБА_72 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 ». Дата оцінки 24.09.2010. Ринкова вартість 1 457 641 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_68 (власник - ОСОБА_73 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 ». Дата оцінки 26.10.2010. Ринкова вартість 890 055 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_69 (власник - ОСОБА_73 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 ». Дата оцінки 06.02.2008. Ринкова вартість 712 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_70 (власник - ОСОБА_74 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 ». Дата оцінки 01.10.2010. Ринкова вартість 405 783 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_71 (власник - ОСОБА_74 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 ». Дата оцінки 01.10.2010. Ринкова вартість 397 873 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_72 (власник - ОСОБА_75 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 03.11.2014. Ринкова вартість 1 039 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості гаражного місця в підземному паркінгу житлового будинку, розміщеному за адресою: АДРЕСА_73 (власник - ОСОБА_76 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 03.11.2014. Ринкова вартість 151 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_74 (власник - ОСОБА_77 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 03.11.2014. Ринкова вартість 1 707 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_75 (власник - ОСОБА_78 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 03.11.2014. Ринкова вартість 833 000 грн. в 1 томі;

-Звіт незалежної оцінки ринкової вартості квартири АДРЕСА_76 (власник - ОСОБА_78 ). Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 ». Дата оцінки 03.11.2014. Ринкова вартість 647 000 грн. в 1 томі;

-Довідки щодо дотримання вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму відділень і структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Реєстри операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підлягають фінансовому моніторингу за 2013-2014 роки;

-Внутрішня вхідна і вихідна кореспонденція управління фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2014 рік);

-Документи про призначення, звільнення відповідальних працівників з питань фінансового моніторингу у підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2005 по 2013 роки;

-Тестування співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань фінансового моніторингу за 2011-2014 роки;

-Опитувальники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичних осіб - у 3 томах;

-Інформація щодо фінансового стану клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 рік - у 3 томах;

-Довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансові операції за 2004-2011 роки - у 6 томах;

-Документи по операціям клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи клієнтів, касові реєстри за 2008-2011 роки - у 3 томах;

-Щомісячні звіти філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про результати реалізацій правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм здійснення фінансового моніторингу за певними видами діяльності. Звіти про кількість клієнтів, що підлягають ідентифікації (форма № 201 відділення, філії) за 2006-2011 роки;

-Запити ІНФОРМАЦІЯ_167 про надання інформації, супровідні листи, файли додатків, відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_167 за 2006-2010 роки;

-Справа № 19.1.17 з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » - в 1 томі.

-Кредитна справа: позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 », кредитний договір про відкриття кредитної лінії 63/13 від 25.06.2013 - в 4 томах.

-Кредитна справа: позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 », кредитний договір 12/12 від 29.05.2012 - в 2 томах.

-Кредитна справа: позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 », кредитний договір про відкриття кредитної лінії 35/13 від 18.04.2013 - в 3 томах.

-Кредитна справа: позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 », кредитний договір про відкриття кредитної лінії 36/13 від 19.04.2013 - в 4 томах.

-Кредитна справа: позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 », кредитний договір про відкриття кредитної лінії 43/13 від 24.04.2013 - в 3 томах.

-Кредитна справа (сплата заборгованості за якими була здійснена за рахунок коштів, що обліковувались на депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » після дострокового розірвання кредитних договорів): позичальник кредити фізичним особам на купівлю житла що будується. ОСОБА_79 , кредитний договір № 33 від 30.01.2007 - в 4 томах.

-Кредитна справа (сплата заборгованості за якими була здійснена за рахунок коштів, що обліковувались на депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » після дострокового розірвання кредитних договорів): позичальник ОСОБА_80 , кредитний договір № 38 від 30.01.2007 - в 5 томах.

-Кредитна справа (сплата заборгованості за якими була здійснена за рахунок коштів, що обліковувались на депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » після дострокового розірвання кредитних договорів): позичальник ОСОБА_81 , договір кредиту № 106 від 30.01.2007 - в 5 томах.

-Кредитна справа (сплата заборгованості за якими була здійснена за рахунок коштів, що обліковувались на депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » після дострокового розірвання кредитних договорів): позичальник ОСОБА_82 , договір кредиту № 110 від 30.01.2007 - в 5 томах.

-Кредитна справа (сплата заборгованості за якими була здійснена за рахунок коштів, що обліковувались на депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » після дострокового розірвання кредитних договорів): позичальник ОСОБА_83 , кредитний договір № 114 від 30.01.2007 - в 3 томах.

-Кредитна справа (сплата заборгованості за якими була здійснена за рахунок коштів, що обліковувались на депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » після дострокового розірвання кредитних договорів): позичальник ОСОБА_84 , кредитний договір № 39 від 30.01.2007 - в 4 томах.

-Кредитна справа (сплата заборгованості за якими була здійснена за рахунок коштів, що обліковувались на депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » після дострокового розірвання кредитних договорів): позичальник ОСОБА_85 , кредитний договір № 31 від 30.01.2007 - в 4 томах;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2094 від 31.08.2012 на 4 аркушах;

-Договір про зміни №1 від 03.10.2012, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2498 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2094 від 31.08.2012 на 1 аркуші;

-Договір про зміни №2 від 18.04.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №1218 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2094 від 31.08.2012 на 3 аркушах;

-Договір про зміни №3 від 17.07.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2675 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2094 від 31.08.2012 на 3 аркушах;

-Договір про зміни №4 від 27.02.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №1355 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2094 від 31.08.2012 на 2 аркушах;

-Договір про зміни №5 від 17.04.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2355 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2094 від 31.08.2012 на 3 аркушах;

-Договір про зміни №6 від 27.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3099 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2094 від 31.08.2012 на 2 аркушах;

-Договір про зміни №7 від 11.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4504 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2094 від 31.08.2012 на 2 аркушах;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6252 від 27.12.2014 на 2 аркушах;

-Копія іпотечного договору (з майновим поручителем, другої черги), посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5200 від 28.10.2014 на 3 аркушах;

-Мультивалютний кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 73/12 від 31.08.2012 на 8 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 11.09.2012 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 2 аркушах;

-Додаткова угода №2 від 15.02.2013 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №3 від 28.03.2013 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №4 від 17.07.2013 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №5 від 24.02.2014 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №6 від 17.04.2014 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 1 аркуші.

-Додаткова угода №7 від 27.05.2014 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №8 від 12.09.2014 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №9 від 23.12.2014 до Мультивалютного кредитного договору про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012 на 1 аркуші;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 20 аркушах;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 86/13 від 19.11.2013 на 9 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 04.09.2014 до Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 86/13 від 19.11.2013 на 3 аркушах;

-Додаткова угода №2 від 23.12.2014 до Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 86/13 від 19.11.2013 на 1 аркуші;

-Видатковий позабалансовий ордер №13113 від 15.09.2015;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5092 від 26.11.2013 на 3 аркушах;

-Договір про зміни №1 від 13.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4845 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5092 від 26.11.2013 на 1 аркуші;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6202 від 26.12.2014 на 1 аркуші;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2014 на 8 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 30.04.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2013 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №2 від 23.07.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2013 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №3 від 28.10.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2013 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №4 від 23.12.2014 до Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2013 на 2 аркушах;

-Іпотечний договір (з майновим поручителем, наступної черги) посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3483 від 27.06.2014, на 4 аркушах;

-Договір про зміни №1 від 09.07.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3618 до Іпотечного договору з майновим поручителем, наступної черги посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3483 від 27.06.2014 на 1 аркуші;

-Договір про зміни №2 від 28.07.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3987 до Іпотечного договору з майновим поручителем, наступної черги посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3483 від 27.06.2014 на 2 аркушах;

-Договір про зміни №3 від 25.09.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4771 до Іпотечного договору з майновим поручителем, наступної черги посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3483 від 27.06.2014 на 2 аркушах;

-Договір про зміни №4 від 13.10.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5008 до Іпотечного договору з майновим поручителем, наступної черги посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3483 від 27.06.2014 на 2 аркушах;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, наступної черги, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6133 від 25.12.2014 на 1 аркуші;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 10 аркушах;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 7 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 11.09.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №2 від 24.09.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №3 від 20.12.2012 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №4 від 19.02.2013 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №5 від 13.05.2013 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №6 від 16.06.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №7 від 19.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 2 аркушах;

-Додаткова угода №8 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012 на 2 аркушах;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014 на 8 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 25.09.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014 на 2 аркушах;

-Додаткова угода №2 від 06.10.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014 на 2 аркушах;

-Додаткова угода №3 від 10.11.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014 на 2 аркушах;

-Додаткова угода №4 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014 на 2 аркушах;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 108/12 від 14.12.2012 на 8 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 25.01.2013 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №108/12 від 14.12.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №2 від 16.06.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №108/12 від 14.12.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №3 від 19.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №108/12 від 14.12.2012 на 2 аркушах;

-Додаткова угода №4 від 17.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №108/12 від 14.12.2012 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №5 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №108/12 від 14.12.2012 на 1 аркуші;

-Іпотечний договір (з майновим поручителем, п`ятої черги) посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3272 від 21.12.2012, на 7 аркушах;

-Перша сторінка Договору про зміни №1 від 06.02.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №187 до Іпотечного договору (з майновим поручителем, п`ятої черги) посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3272 від 21.12.2012 на 1 аркуші;

-Копія першої сторінки Договору про зміни №2 від 30.05.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №1869 до Іпотечного договору (з майновим поручителем, п`ятої черги) посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3272 від 21.12.2012 на 1 аркуші;

-Копія першої сторінки Договору про зміни №3 від 30.07.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2887 до Іпотечного договору (з майновим поручителем, п`ятої черги) посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3272 від 21.12.2012 на 1 аркуші;

-Копія першої сторінки Договору про зміни №4 від 26.12.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6265 до Іпотечного договору (з майновим поручителем, п`ятої черги) посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3272 від 21.12.2012 на 1 аркуші;

-Копія першої сторінки Договору про зміни №5 від 30.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 до Іпотечного договору (з майновим поручителем, п`ятої черги) посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3272 від 21.12.2012 на 1 аркуші;

-Копія Договору про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, п`ятої черги, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3481 від 27.06.2014 на 2 аркушах;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 аркушах;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 5/14 від 18.02.2014 на 8 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 18.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 5/14 від 18.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №2 від 30.10.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 5/14 від 18.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №3 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 5/14 від 18.02.2014 на 1 аркуші;

-Іпотечний договір з майновим поручителем посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5224 від 30.10.2014, на 3 аркушах;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 8 аркушах;

-Іпотечний договір (з майновим поручителем, наступної черги) посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4911 від 03.10.2014, на 4 аркушах;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, наступної черги, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6132 від 25.12.2014 на 2 аркушах;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 6 аркушах;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 17/14 від 22.04.2014 на 10 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 26.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 17/14 від 22.04.2014 на 2 аркушах;

-Додаткова угода №2 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 17/14 від 22.04.2014 на 2 аркушах;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013 на 8 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 26.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №2 від 22.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №3 від 29.10.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №4 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013 на 2 аркушах;

-Договір застави майнових прав від 26.02.2013 на 1 аркуші;

-Договір про уступку права вимоги до договору застави майнових прав від 26.02.2013 на 1 аркуші;

-Іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_87 за реєстровим №600 від 30.05.2014, на 3 аркушах;

-Договір про розірвання Іпотечного договору, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_87 за реєстровим №1521 від 26.12.2014 на 1 аркуші;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 на 10 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 30.04.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №2 від 27.05.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №3 від 31.07.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №4 від 15.09.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №5 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 на 1 аркуші;

-Іпотечний договір з майновим поручителем посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4767 від 25.09.2014, на 4 аркушах;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6204 від 26.12.2014 на 1 аркуші;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 аркушах;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014 на 8 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 30.04.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №2 від 20.06.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №3 від 28.07.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №4 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014 на 1 аркуші;

-Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_87 за реєстровим №598 від 30.05.2014, на 3 аркушах;

-Договір про розірвання Іпотечного договору, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_87 за реєстровим №1557 від 26.12.2014 на 1 аркуші;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 8 аркушах;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3452 від 28.08.2013 на 4 аркушах;

-Договір про внесення змін №1 від 29.08.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3496 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3452 від 28.08.2013 на 2 аркушах;

-Договір про внесення змін №2 від 30.08.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3536 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3452 від 28.08.2013 на 2 аркушах;

-Договір про внесення змін №3 від 25.09.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4000 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3452 від 28.08.2013 на 1 аркуші;

-Договір про внесення змін №4 від 17.10.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4424 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3452 від 28.08.2013 на 3 аркушах;

-Договір про внесення змін №5 від 30.07.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4008 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3452 від 28.08.2013 на 3 аркушах;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6200 від 26.12.2014 на 2 аркушах;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4022 від 27.09.2013 на 5 аркушах;

-Договір про зміни №1 від 14.10.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4335 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4022 від 27.09.2013 на 1 аркуші;

-Договір про зміни №2 від 29.07.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3988 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4022 від 27.09.2013 на 1 аркуші;

-Договір про зміни №3 від 24.12.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6117 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4022 від 27.09.2013 на 3 аркушах;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6131 від 25.12.2014 на 1 аркуші;

-Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_87 за реєстровим №594 від 30.05.2014 на 3 аркушах;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук.

-Іпотечний договір з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №1247 від 25.02.2014 на 3 аркушах;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Договір про зміни №1 від 27.11.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5630 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №1247 від 25.02.2014 на 1 аркуші;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 1 штуки;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, наступної черги, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4911 від 03.10.2014 на 4 аркушах;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, наступної черги посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6132 від 25.12.2014 на 1 аркуші;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, другої черги, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №973 від 28.03.2013 на 4 аркушах;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, другої черги посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4901 від 03.10.2014 на 1 аркуші;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 25/14 від 12.06.2014 на 8 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 19.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 25/14 від 12.06.2014 на 1 аркуші;

-Додаткова угода №2 від 24.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 25/14 від 12.06.2014 на 1 аркуші;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014 на 10 аркушах;

-Додаткова угода №1 від 08.09.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 від 29.09.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014 на 1 арк.;

-Додаткова угода №3 від 04.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014 на 1 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, другої черги, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4488 від 11.09.2014 на 3 арк.;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, другої черги посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4908 від 03.10.2014 на 1 арк.;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 24/14 від 27.05.2014 на 8 арк.;

-Додаткова угода №1 від 30.10.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 24/14 від 27.05.2014 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 від 22.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 24/14 від 27.05.2014 на 1 арк.;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 на 8 арк.;

-Додаткова угода №1 від 30.07.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 від 29.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 на 1 арк.;

-Додаткова угода №3 від 22.09.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 на 1 арк.;

-Додаткова угода №4 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 на 1 аркуші;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4767 від 25.09.2014 на 4 арк.;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6204 від 26.12.2014 на 1 арк.;

-Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №3456 від 26.06.2014 на 4 арк.;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4279 від 27.08.2014 на 1 арк.;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 12 штук;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, другої черги, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4293 від 28.08.2014 на 4 арк.;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, другої черги, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4902 від 03.10.2014 на 1 арк.;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2647 від 30.04.2014 на 4 арк.;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6136 від 25.12.2014 на 1 арк.;

-Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2541 від 28.04.2014 на 4 арк.;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Договір про зміни №1 від 21.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2979 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2541 від 28.04.2014 на 1 арк.;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №6254 від 27.12.2014 на 2 арк.;

-Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 на 9 арк.;

-Додаткова угода №1 від 19.08.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 від 29.09.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 на 2 арк.;

-Додаткова угода №3 від 23.12.2014 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 на 2 арк.;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4262 від 26.08.2014 на 1 арк.;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 штук;

-Копія іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №2766 від 25.10.2012 на 6 арк.;

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем від 27.04.2013, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №1403 від 27.04.2012 на 2 арк.;

-Договір про розірвання Іпотечного договору, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_87 за реєстровим №1558 від 26.12.2014 на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 1 шт;

-Копія іпотечного договору з майновим поручителем, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5840 від 18.12.2013 на 6 аркушах;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості, на 2 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості, на 2 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості, на 2 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості, на 2 арк.;

-Оригінали витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості, на 2 арк.;

-Копія договору про зміни №1 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5908 від 18.12.2013 на 2 арк.;.

-Договір про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №1015 від 29.03.2013, з оригіналами витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 4 шт., на 5 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №423 від 27.02.2012, з оригіналами витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 3 шт., на 6 арк.;

-Копія Іпотечного договору з майновим поручителем, другої черги, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5637 від 27.11.2014, на 3 арк.;

-Копія Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим №5270 від 28.11.2013, на 6 арк.;

-Копія договору про зміни №1 до Іпотечного договору з майновим поручителем, другої черги, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 №5270 від 28.11.2013 (30.09.2014 №4854), на 2 арк.;

-Оригінали витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 4 шт., на 4 арк.;

-Оригінал Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим номером №1017 від 29.03.2013, з оригіналами витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 4 шт., на 8 арк.;

-Оригінал договору про зміни №1 до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим номером №1017 від 29.03.2013 (04.09.2013 №3650), з оригіналом витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 1 шт., на 2 арк.;

-Копія договору про розірвання Іпотечного договору з майновим поручителем, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим номером №513 від 30.01.2014, з оригіналами витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у кількості 2 шт, на 3 арк.;

-Копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.03.2015 № 3063 на 1 арк.;

-Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.04.2015 № 15-014/2495 на 1 арк.;

-Додатковий договір № 3 до Договору застави № 45 від 08.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

-Додатковий договір № 3 до Договору застави № 45 від 08.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Додатковий договір № 2 до Договору застави № 45 від 08.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Договір застави № 45 від 08.004.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 5 арк.;

-Додаткова угода № 106 до Договору застави № 43 від 08.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Договір поруки № 61 від 28.11.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

-Додаткова угода № 38-111/53 від 26.01.2012 до Генеральної угоди № 13-333/81 від 18.12.2002 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

-Додаткова угода № 13-333/121 від 13.02.2014 до Генеральної угоди № 13-333/81 від 18.12.2002 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Копія довіреності, завірена ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Генеральна угода № 13-333/81 від 18.12.2002 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк.;

-Додатковий договір № 2 до Генерального кредитного договору № 10 від 02.01.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Додатковий договір № 1 до Генерального кредитного договору № 10 від 02.01.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Генеральний кредитний договір № 10 від 02.01.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 6 арк.;

-Договір про надання стабілізаційного кредиту № 60 від 28.11.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 6 арк.;

-Додаткова угода № 1 до Договору про надання стабілізаційного кредиту № 60 від 28.11.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Кредитний договір про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 7 арк.;

-Додаткова угода № 1 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 3 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

-Додаткова угода № 4 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

-Додаткова угода № 5 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 6 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 7 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 8 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 9 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 10 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 11 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 12 до Кредитного договору про рефінансування № 29 від 26.11.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Договір про надання стабілізаційного кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 48 від 17.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 6 арк.;

-Додатковий договір № 1 до Договору про надання стабілізаційного кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 48 від 17.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

-Додатковий договір № 2 до Договору про надання стабілізаційного кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 48 від 17.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

-Додатковий договір № 4 до Договору про надання стабілізаційного кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 48 від 17.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Додатковий договір № 5 до Договору про надання стабілізаційного кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 48 від 17.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

-Договір про надання кредиту для підтримання ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 2 від 17.04.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Кредитний договір № 73 від 06.11.2008 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

-Додаткова угода № 100 до Кредитного договору № 73 від 06.11.2008 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 105 до Кредитного договору № 73 від 06.11.2008 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

-Кредитний договір № 55 від 23.04.2008 на 4 арк.;

-Додаткова угода № 43 до Кредитного договору № 55 від 23.04.2008 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Додаткова угода № 104 до Кредитного договору № 55 від 23.04.2008 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 26.11.2009 № 4127 на 3 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 26.11.2009 № 4127 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 26.11.2009 № 4127 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 26.11.2009 № 4127 на 2 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 07.12.2009 № 4294 на 3 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.12.2009 № 4294 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.12.2009 № 4294 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.12.2009 № 4294 на 2 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 26.11.2009 № 4125 на 3 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 26.11.2009 № 4125 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 26.11.2009 № 4125 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 26.11.2009 № 4125 на 2 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 28.11.2014 № 5677 на 3 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 28.11.2014 № 5675 на 3 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 28.11.2014 № 5671 на 3 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 28.11.2014 № 5673 на 3 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 28.11.2014 № 5679 на 3 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 17.04.2009 № 1351 на 5 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 17.04.2009 № 1351 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 17.04.2009 № 1351 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 17.04.2009 № 1351 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 4 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 17.04.2009 № 1351 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 5 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 17.04.2009 № 1351 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 6 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 17.04.2009 № 1351 на 2 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 15.07.2011 № 2256 на 3 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 15.07.2011 № 2256 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 15.07.2011 № 2256 на 2 арк. ;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 15.07.2011 № 2256 на 2 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3535 на 3 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3535 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3535 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3535 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 4 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3535 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 5 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3535 на 2 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3533 на 3 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3533 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3533 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3533 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 4 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3533 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 5 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 07.10.2009 № 3533 на 2 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 06.10.2009 № 3510 на 3 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 06.10.2009 № 3510 на 1 арк.,;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 06.10.2009 № 3510 на 1 арк.,;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 06.10.2009 № 3510 на 2 арк., ;

-Договір про зміни № 4 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 06.10.2009 № 3510 на 2 арк.;

-Договір про зміни № 5 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 06.10.2009 № 3510 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі документів між іпотекодавцями та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.01.2015 на 3 арк.;

-Акт приймання-передачі документів між іпотекодавцями та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2014 на 3 арк.;

-Акт приймання-передачі документів між іпотекодавцями та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.12.2014 на 1 арк.;

-Іпотечний договір з майновим поручителем від 08.09.2009 № 3096 на 3 арк.;

-Договір про зміни № 1 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 08.09.2009 № 3096 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 2 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 08.09.2009 № 3096 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 3 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 08.09.2009 № 3096 на 1 арк.;

-Договір про зміни № 4 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 08.09.2009 № 3096 на 2 арк.;

Договір про зміни № 5 до Іпотечного договору з майновим поручителем від 08.09.2009 № 3096 на 2 арк., що вилучені 19.05.2020 у ході проведення обшуку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_77 , які зберігаються в матеріалах справи - залишити при матеріалах.

-Iпотечний договiр, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 4154 вiд 19.08.2014, на 3 арк. Укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (майновий поручитель за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 ») щодо забезпечення вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » за кредитним договором про вiдкриття кредитної лінії № 17/13 вiд 28.02.2013. Предмет iпотеки - нежитловi примiщення, що розташованi за адресою: АДРЕСА_78 , примiщення №101;

-Договiр про розiрвання Iпотечного договору з майновим поручителем (за реєстровим № 4154 вiд 19.08.2014), посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 4905 вiд 03.10.2014, на 1 арк.;

-Кредитний договiр про вiдкриття кредитної лiнiї № 17/13 вiд 28.02.2013, укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 », на 8 арк. Оригiнал;

-Додаткова угода № 1 вiд 05.08.2014 до кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 17/13 вiд 28.02.2013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 », на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 вiд 29.09.2014 до кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 17/13 вiд 28.02.2 013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 », на 1 арк.;

-Додаткова угода № 3 вiд 2 7.11.2014 до кредитного договор у про вiдкриття кредитної лінії № 17/13 вiд 28.02.2013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 », на 1 арк.;

-Додаткова угода № 4 вiд 23.12.2014 до кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 17/13 вiд 28.02.2013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 », на 2 арк.;

-Кредитний договiр про вiдкриття кредитної лiнiї № 100/13 вiд 20.12.2013, укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 », на 7 арк.;

-Додаткова угода №1 вiд 24.02.2014 до Кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 100/13 вiд 20.12.2013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 », на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 вiд 21.07.2014 до Кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 100/13 вiд 20.12.2013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 », на 1 арк.;

-Додаткова угода №3 вiд 29.09.2014 до Кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 100/13 вiд 20.12.20 13, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 », на 1 арк.;

-Додаткова угода №4 вiд 23.12.2014 до Кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 100/13 вiд 20.12.20 13, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 », на 1 арк.;

-Iпотечний договiр з майновим поручителем, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 5915 вiд 20.12.2013, на 3 арк. Укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (майновий поручитель за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 ») щодо забезпечення вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » за кредитними договорами про вiдкриття кредитної лінії № 100/13 вiд 20.12.20 та № 98/13 вiд 19.12.2013. Предмет iпотеки - паркiнг, за адресою: АДРЕСА_13 ;

-Договiр про змiни №1, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 1386 вiд 28.02.2014, до Iпотечного договору з майновим поручителем, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 5915 вiд 20.12.2013, на 2 арк.;

-Договiр про розiрвання Іпотечного договору з майновим поручителем (за реєстровим № 5915 вiд 20.12.2013), посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 4906 вiд 03.10.2014, на 1 арк.;

-Кредитний договiр про вiдкриття кредитної лінії № 98/13 вiд 19.12.2013, укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 », на 9 арк.;

-Додаткова угода № 1 вiд 22.07.2014 до Кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 98/13 вiд 19.12.2013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 », на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 вiд 29. 09.20 14 до Кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 98/13 вiд 19.12.2013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 », на 1 арк.;

-Додаткова угода № 3 вiд 29.10.20 14 до Кредитного договору про вiдкриття кредитної лінії № 98/ 13 вiд 19.12.2013, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 », на 1 арк. Оригiнал;

-Додаткова угода № 4 вiд 23.12.2014 до Кредитного до говору про вiдкриття кредитної лінії № 98/13 вiд 19.12.20 13, укладеного мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 », на 1 арк.;

-Iпотечний договiр з майновим поручителем, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим №321 вiд 13.02.2012, на 3 арк. Укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (майновий поручитель за МП у виглядi ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 ») щодо забезпечення вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » за кредитним договором про вiдкриття кредитної лінії № 3/12 вiд 10.02.2012. Предмет iпотеки - 1-ша черга торговельного комплексу , за адресою: АДРЕСА_16 ;

-Договiр про змiни №1, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 1182 вiд 21.02.2014, до Iпотечного договору з майновим поручителем, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 321 вiд 13.02.2012, на 1 арк.;

-Договiр про розiрвання Iпотечного договору з майновим поручителем (за реєстровим № 321 вiд 13.02.2012), посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 6236 вiд 26.12.2014, на 1 арк.;

-Iпотечний договiр, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 4235 вiд 22.08.2014, на 3 арк. Укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (майновий поручитель за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 ») щодо забезпечення вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » за кредитним договором про вiдкриття кредитної лінії № 30/14 вiд 15.08.2014. Предмет iпотеки - нежитловi примiщення, за адресою: АДРЕСА_79 ;

-Договiр про розiрвання Iпотечного договору з майновим поручителем (за реєстровим № 4235 вiд 22.08.2014), посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим №4907 вiд 03.10.2014, на 1 арк.;

-Iпотечний договiр з майновим поручителем, другої черги, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 5200 вiд 28.10.2014, на 3 арк. Укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (майновий поручитель за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 ») щодо забезпечення вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » за кредитним договором про вiдкриття кредитної лінії № 28/14 вiд 12.06.2014. Предмет iпотеки - нежитловi будiвлi учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_18 ;

-Договiр про змiни №1, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 5899 вiд 17.12.2014, до Іпотечного договору з майновим поручителем, другої черги, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 5200 вiд 28.10.2014, на 2 арк.;

-Iпотечний договiр з майновим поручителем, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 4513 вiд 22.10.2013, на 4 арк. Укладений мiж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (майновий поручитель за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 ») щодо забезпечення вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » за кредитним договором про вiдкриття кредитної лінії № 81/13 вiд 21.10.2013. Предмет iпотеки - нежитловi будiвлi учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_18 ;

-Договiр про змiни №1, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 3153 вiд 30.05.2014, до Іпотечного договору з майновим поручителем, посвiдчений приватним нотарiусом Одеського мiського нотаріального округу ОСОБА_86 за реєстровим № 4513 вiд 22.10.2013, на 1 арк.;

-Документи з державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо корпусу № 1 туристично-оздоровчого корпусу - готель « ІНФОРМАЦІЯ_31 », щодо паркінгу, що вилучені 31.07.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_184 на підставі ухвали суду від 04.07.2018 у справі № 761/23721/18 про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі №522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ПП « ОСОБА_88 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_111 у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 », вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/8692/15-к від 28.04.2015;

-Матеріали щодо отримання кредитів рефінансування, вилучені в НБУ на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/22341/18 про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2018, які зберігаються в матеріалах справи - залишити при матеріалах;

-Блокнот у твердiй обкладинцi з зображенням мавпи в якому знаходяться: аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами з обох сторш та друкованим текстом «апр ІНФОРМАЦІЯ_211 бонус за апрель бонус за март... »; аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом у виглядi таблицi («январь 2017 февраль 2017.. .валовий доход ... ») з зворотної сторони якого мiстяться рукописнi записи, що починаються словами «Планшетами(10)-?»; аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами синього кольору, що починаються словами «Понедельник Вторник Среда ... »; аркуш паперу формату А4 з рукописними записами синього кольору з обох сторiн, що починаються словами « ІНФОРМАЦІЯ_212 »; аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами синього кольору, що починаються словами «Понедельник Вторник Среда ... », закінчується словами «одна порція орешков»;

-Блокнот «колледж-блокнот» формату А4 свiтло-коричневого кольору з кольоровим зображенням на обкладинці;

-Полiетиленова папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо iнспектування НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Паперова папка з написом «ЗАО ФК « ОСОБА_89 » з документами щодо фiнансової дiяльностi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_213 »;

-Паперова папка з написом «Справа №916/292/16» з документами щодо фiнансово-господарської дiяльностi ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Прат « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_214 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_215 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_216 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » та iнших юридичних осiб»

-Пластикова папка сiрого кольору з iпотечними договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » та пов' язаними з ними документами;

-Паперова папка для паперiв без написiв з документами щодо фiнансової дiяльностi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » та документами по кримінальному провадженню № 220140... 81;

-Пластикова папка чорного кольору з написом «Шкiпер» з кредитними договорами та договорами рефiнансування щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_213 ;

-Перелiк майна перданого у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » за кредитами НБУ, з рукописними написами на першому аркушi, що починаються зi слiв «т Якимов .В... », на 2 арк.;

-Прозорий файл з чистими бланками з вiдтиском печатки «Конгрес Болгар України» та пiдписом;

-Швидкозшивач синього кольору з написом «Договора действующие купли продажи ц. бумаг» з документами щодо фiнансово-господарської дiяльностi Прат « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_219 »;

-Швидкозшивач синього кольору з написом «Отчеты ГНИ 2016г 2017г» з документами щодо фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_219 »;

-Робочий зошит формату А-4 з зображенням квiтiв з рукописними написами;

-Пластикова папка синього кольору з документальними матерiалами щодо управлiння, купiвлi-продажу та оренди майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » та інших підприємств;

-Пластикова папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договоры аренды и субаренды от 20.04.2015 года Шевченковский девелопмент - офис девелопмент груп» з документами щодо об' єктiв нерухомостi за адресами: АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач рожевого кольору зi специфiкацiями меблiв за адресою АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора оказания услуг Пр-т Шевченко, 4Д ЦДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_81 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_82 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора оказания услуг Пр-т Шевченка, 4Д АДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора оказания услуг Пр-т Шевченка, 4Д АДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора аренды/оказания услуг Пр-т Шевченка, 4Д ЖСЦЕ ІНФОРМАЦІЯ_221 » з документами щодо об`єктiв нерухомості за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора оказания услуг Пр-т Шевченка, 4Д ДДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомості за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора субаренды Пр-т Шевченка, 4Д ЦДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора аренды /оказания услуг Пр-т Шевченка, 4Д НДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора субаренды Пр-т Шевченка, 4Д ДДГ» з документамищодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 .

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора аренды/оказания услуг Пр-т Шевченка, 4Д ОлДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора субаренды/оказания услуг Пр-т Шевченка, 4Д МДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_83 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_84 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач синього кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_85 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач бiрюзового кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_86 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач оранжевого кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_87 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач червового кольору без написів з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач бірюзового кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_88 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 .

-Пластикова папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора субаренды АДРЕСА_89 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договора оказания услуг АДРЕСА_89 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора аренды и субаренды Шевченковски девелопмент - ІНФОРМАЦІЯ_222 » з документами щодо об`эктiв нерухомості за адресою: АДРЕСА_80 ;

-Пластикова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора аренды и субаренды Шевченковский девелопмент - ІНФОРМАЦІЯ_223 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач синього кольору з написом «Договора аренды и субаренды Шевченковский девелопмент - ЖСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_224 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_91 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_92 ;

-Пластикова папка швидкозшивач синього кольору з написом «Договора аренды и субаренды Шевченковский девелопмент - Гагарина ДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_92 ;

-Пластикова папка швидкозшивач синього кольору з написом «Договора аренды и субаренды Шевченковский девелопмент - ЛИАС ДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_92 ; АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_91 ;

-Пластикова папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора аренды и субаренды Шевченковский девелопмент - Роза ветров» з документами щодо об`єктiв нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_92 ; АДРЕСА_16 ;

-Пластикова папка швидкозшивач чорного кольору без написiв з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_92 ; АДРЕСА_90 ;

-Пластикова папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора аренды и субаренды Шевченковский девелопмент - ІНФОРМАЦІЯ_225 » з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_91 ; АДРЕСА_92 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_93 ;

-Пластикова папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора аренды и субаренды Шевченковский девелопмент - Александровский ДГ» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_80 ;

-Проект « ІНФОРМАЦІЯ_226 … корпуса 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 3 очередь строительстка»;

-Проект «Туристическо-оздоровительный комплекс ЗАО ФК Черноморец.....корпуса 2 (секция 1-2), корпуса 3 (секция 1-2), корпуса 4 (секция 1-2), корпус 4.1 (секция 1-2), 2 очередь строительства»;

-Проект «Туристическо-оздоровительный комплекс ЗАО ФК Черноморец.....корпуса 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 3 очередь строительства»;

-Проект «Туристическо-оздоровительный комплекс ЗАО ФК Черноморец.....корпуса 2 (секция 1-2), корпуса 3 (секция 1-2), корпуса 4 (секция 1-2), корпус 4.1 (секция 1-2), 2 очередь строительства»;

-Проект «16-ти этажный жилой дом...»;

-Пластикова папка швидкозшивач оранжевого кольору з документами щодо фiнансово-господарської дiяльностi ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » та iнших юридичних осiб;

-Пластикова папка швидкозшивач бiлого кольору з написом «Копии договоров аренды (доходы) з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_19 ;

-Пластикова папка швидкозшивач бiлого кольору з написом «Копии договоров аренды (доходы)» з документами щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Пластикова папка швидкозшивач чорно-червоного кольору з написом «ЦУМ собственность Аэропортовская и Пушкинская» з технiчною документацiєю щодо об`єкту нерухомостi за адресою: АДРЕСА_16 ;

-Пластикова папка швидкозшивач синього кольору з написом «ЦУМ оформление земли» з документацiєю щодо об`єктiв нерухомостi за адресою: АДРЕСА_94 ;

-Рабочий проект«16-ти этажный жилой дом...»;

-Паперова папка з написом «Жилой дом по улице М. Арнаутской, 105» з документацією;

-Зошит синього кольору з написом «Технiчна документацiя.... За адресою АДРЕСА_16 »;

-Зошит сiрого кольору з написом «Проект вiдведення земельної дiлянки... За адресою АДРЕСА_16 »;

-Зошит сiрого кольору з написом «Проект вiдведення земельної дiлянки ... За адресою АДРЕСА_15 » вилучені у ході проведення 14.09.2018 обшуку у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2018 справа №761/31897/18, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження - повернути власнику майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_95 .

-Сервер IBM, X3250M42583C2G, Xeon E3 3,3 GHZ/4*8G/2*300G, sas, 2,5"/d-rw, інвентарний номер 034537, серійний номер KD8G7RB;

-Сервер IBM, X3250M4, 2583, Xeon E3 3,1 GHZ/2*4G/4*300G, sas, 2,5"/d-rw, інвентарний номер 034419, серійний номер KD1G0TY;

-Сервер IBM, X3250M3, 4252K5G, Xeon x3450 2,6GHZ/8G/2*1Tb sata, 3,5"/d-rw, інвентарний номер 034061, серійний номер 06AKNH6;

-Сервер IBM, X3550M4,2*Xeon E5-2620 2,1GHZ/4*8G/2*300G, sas, 2,5"/d-rw, інвентарний номер 034589, серійний номер 06BHPAY;

-Сервер IBM, X3250M3 4252K5G Xeon x3450 2,67GHZ/2*4G+2*2 G/2*300G, sas, 3,5"/d-rw, інвентарний номер 030671, серійний номер KD39LYR;

-Сервер IBM, X3550M4, 7914D2G, 2*Xenon 6c e5/4*8g/4*600G, sas, 2,5"/d-rw, інвентарний номер 034541, серійний номер 06BZFTP;

-Система зберігання даних NETAPP FAS2240-2, HDD600G, SAS, 2,5", 13 шт, інвентарний номер 033690;

-Система зберігання даних IBM SYSTEM STORAGE SVC, X 3550 M2, інвентарний номер 033689, серійний номер 75LNTPA;

-Система зберігання даних IBM 1746C4A SYSTEM STORAGE DS3524, 2*2G/12*600G/2*модуль 8GB FC 4Port, інвентарний номер 034509, серійний номер 13D25B8;

-Сервер Super micro, 2*xeon E5/4*8G/4*8G/4*3TB/2БП, інвентарний номер 034477, серійний номер 357644;

-Сервер IBM, X3550M4 7914D2G, 2*IntelRR E5-2630/4*8G/6*600G sas, 2,5"/d-rw/2БП, інвентарний номер 034539, серійний номер KD8T3AF;

-Сервер IBM, X3550M4 7914D2G, 2*IntelRR E5-2630/4*8G/4*600G sas, 2,5"/d-rw/2БП, інвентарний номер 037589, серійний номер KD8G0XD;

-Сервер IBM, X3250M4 2583KGG, Xeon E3 1220 3,10GHz//4*4G DDr3 1600/3*300G sas 6G/d-rw/1БП, інвентарний номер 037580, серійний номер KD1G0VB;

-Сервер IBM, X3250M4 2583F2G, Xeon E3 1270 3,50GHz//2*4G DDr3 1600/2*300G sas 6G/d-rw/2БП, інвентарний номер 037587, серійний номер KD8G7NB;

-Сервер IBM, X3550M4 7914D2G, 2*Xeon E5 2630 2,30GHz//4*8G DDr3/6*600G sas 6G/d-rw/2БП, інвентарний номер 037588, серійний номер KD8G1AC;

Сервер IBM, X3650M4, інвентарний номер 033688, що вилучені 19.05.2020 у ході проведення обшуку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_77 , передані на відповідальне зберігання провідному інженеру відділу інформаційних технологій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_90 - залишити власнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_95 .

-Жорсткий диск марки «WD», модель «WD40EFRX», № WWN: НОМЕР_103 ;

-Жорсткий диск марки «WD», модель «WD40EFRX», № WWN: НОМЕР_104 ,

-Носій інформації «Micro SD», марки «ADATA», s/n G32G, вилучені у ході проведення обшуку 19.05.2020 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_96 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - повернути власнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_95 .

-Сервер НР DL585G7 інвентарний номер 030665;

-Сервер Х3250 M3,lxXeon Х3450 QC 2 інвентарний номер 030779;

-Сервер Х3250 M3,lxXeon Х3450 QC інвентарний номер 030780;

-Сервер НР DL585G7 інвентарний номер 037495;

-Сервер Express х3550 М4 інвентарний номер 037578;

-Сервер Expгess х3550 інвентарний номер М4 037586;

-Сервер інвентарний номер 009773;

-Сервер Xeon 3/30 /6 Х 72G-DL380 2 інвентарний номер 011928;

-Сервер НР PгoLiant DL380G4:DL38 інвентарний номер 016352;

-Сервер PrimeServer Lan2900R ХЕО 2 інвентарний номер 018501;

-Сервер PrimeServer Lanl 900i 2.3 інвентарний номер 019727;

-Сервер PrimeServer Lan1900 2.8 1 інвентарний номер 021522;

-Сервер PrimeServer Lan1900 2.8 1 інвентарний номер 021523;

-Сервер PrimeServer Pilot 2950R 2 інвентарний номер 021140;

-Сервер PrimeServer Lanl 900 2 HD 2 інвентарний номер 021147;

-Сервер PrimeServer Start700i інвентарний номер 021148;

-Сервер IВМ 2X2000W DVD-ROM 2 інвентарний номер 021304;

-Сервер 2.33GHZ/1333MHZ/8MB 2X1G 2 інвентарний номер 021305;

-Сервер IMB 2.33GHZ/l 333MHZ/8MB інвентарний номер 021306;

-Сервер IВМ 2.33GHZ/1333MHZ/8MB 2 інвентарний номер 021307;

-Сервер IВМ 2.33GHZ/1333MHZ/8MB 2 інвентарний номер 021308;

-Сервер IВМ 1. 860 HZ/1066MHZ/8MB інвентарний номер 021309;

-Сервер IВМ 1. 86GHZ/ 1066MHZ/8MB 2 інвентарний номер 021310 ;

-Сервер IВМ 2.33GHZ/1333MHZ/8MB 2 інвентарний номер 021311;

-Сервер IВМ 2.33GHZ/1333MHZ/8MB інвентарний номер 021312;

-Сервер IВМ 2.33GHZ/1333MHZ/8MB 2 інвентарний номер 021313 ;

-Сервер IMB 2.33GHZ/l 333MHZ/8MB 2 інвентарний номер 021314 ;

-Cервер IMB l .86GHZ/l 066MHZ/8MB інвентарний номер 021315;

-Сервер PSC РУ DVD-RV 6*73-15kZ-1 інвентарний номер 018672;

-СЕРВЕР PrimeServer Lan1900 інвентарний номер 023198;

-Сервер IMB 2.33GHZ/1333MHZ/8MB 2 інвентарний номер 021316;

-Сервер IMB 2.33GHZ/l 333MHZ/8MB 2 інвентарний номер 021317;

-Сервер Start700i Р г. Луцк СОд-5 2 інвентарний номер 022520;

-Сервер Lanl 900R-DualXEON DP 3.6 2 інвентарний номер 026081;

-Сервер HS22 Xeon 4С Е56200(2,40 2 інвентарний номер 030920;

-Сервер 2xXeon/24G/6*300G DVD/RW 2 інвентарний номер 030928;

-Сервер HS23 XEON 4С + Процесор 2 інвентарний номер 030957;

-Сервер HS23 XEON 4С + Процесор інвентарний номер 030958;

-Сервер EXPRESS х3530 М4 XEON 2. 1 інвентарний номер 033686;

-Сервер HS23 XEON 6С 2,3GHz/1333 1 інвентарний номер 034246;

-Сервер HS23 XEON 4С + Процесор 2 інвентарний номер 030959;

-Сервер XEON Е5-2630 2,3GHz/1333 2 інвентарний номер 034467;

-Сервер XEON Е5-2630 2,3GHz/1333 1 інвентарний номер 034253;

-Сервер HS23, Xeon 6С Е5-2630 95 1 інвентарний номер 034542 ;

-Сервер HS23 XEON 8С 2.2GHz/1600 1 інвентарний номер 034572 ;

-Сервер EXPRESS х3550 XEON 6С 2. 1 інвентарний номер 034573;

-Сервер PгimeSeгver Pilot 5950 4 3 інвентарний номер 037089 ;

-Сервер PrimeServer інвентарний номер 037093 , вилучені у ході проведення обшуку 19.05.2020 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що передані на відповідальне зберігання заступнику начальника відділу інформаційних технологій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_91 - залишити власнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_95 .

Сервер Х3250 М3, 1 xXeon Х3450 QC інвентарний номер НОМЕР_112 , вилучений у ході проведення обшуку 19.05.2020 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що зберігається в матеріалах кримінального провадження - повернути власнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_95 .

Ухвала суду підлягає оскарженню до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1