Справа № 645/3815/21
Провадження № 1-кс/645/912/21
УХВАЛА
Іменем України

18 червня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000212 від 17.05.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-оперативноуповноважений СКП ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджений з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 16.05.2021 приблизно о 18.50 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .
17.05.2021 за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за№ 0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16.05.21 невстановлена особа зателефонувала їй та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і під приводом авторизації їїбанківської карти дізналася необхідній їй дані потерпілої, у тому числі і номер картки: НОМЕР_1 . Пізніше зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявила відсутність своїх грошових коштів в сумі37000 грн., які знаходились на її банківському рахунку.
Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність вотримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткового рахунку: НОМЕР_1 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) зазначених карткових рахунків та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжнідоручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 16.05.2021по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошовихкоштів по розрахункам заведеним на ім`я власника зазначених карткових рахунків, із зазначеннямнайменуванням платника і одержувача, номер розрахункових рахунків одержувачів, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та Сальдо за період з 16.05.2021 по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей проконтрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, підчас операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, зазначених карткових рахунків за період з16.05.2021 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіяхіз зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації з довідника банківських установ України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса).
Також слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин укримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів іншим способами неможливо, тому щ інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах,які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, слідчий клопоче про розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-оперативноуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор ОСОБА_6 задовольнити.
Надати дозвіл уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперативноуповноваженому СКП ВП № 2 ХРУП №2 ГУНПв Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також уповноваженій особі ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за дорученням, на тимчасовий доступ до речей ідокументів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою; АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 ,відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 16.05.2021 по 21.05.2021 із зазначеннямдат, сум, призначення платежів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунківотримувача та реквізитів банківських установ, з можливістю вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.07.2021 року включно.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя