Справа №766/5936/21
н/п 1-кс/766/4009/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

23.04.2021 року слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку 22.04.2021 автомобіля марки BMW 520I, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A21» із ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20» із ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , із сім-картою ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 ;

-фрагмент видаткової накладної №7007 від 25.03.

-грошові кошти у розмірі 600 гривень купюрами по 200 гривень у кількості 3 шт., які належать ОСОБА_8

-заява №

-флеш-накопичувач Micro CD 16 Gb в пластиковому сейфі,

-пластикові картки з-під сім-карток (без наявності сім-карт) оператора ПрАТ «ВФ Україна» з №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «Лайфселл» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_11

-банківська карта «Sportbank» (АТ «ОКСІ БАНК») № НОМЕР_12

-банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

-банківська картка «Монобанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_19 ,

-фрагменти паперу в кількості 2 штук із рукописними записами, які належать ОСОБА_8 , так як виявлені безпосередньо в належній їй автомобілі, яким вона користується та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використаний як докази у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 255-1, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до встановлення та поширення злочинного впливу в суспільстві причетний громадянин України ОСОБА_9 на даний час відбуває покарання в ДУ «Херсонський слідчий ізолятор», відділення СПС № 1, в оперативному відділу установи перебуває на профілактичному обліку як особа негативної спрямованості, прираховує себе до т.зв. «смотрящих».

ОСОБА_9 маючи попередньо здобутий серед засуджених осіб авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, у 2018 році, під час проведення злочинного зібрання (сходки), яке відбувалось у виправній колонії № 61 (у зв`язку з реорганізацією, 01.11.2019 ВК № 61 увійшла до складу «Херсонського слідчого ізолятору»), представників, які здійснювали злочинний вплив як на території даної установи так і за її межами, в т.ч. з використанням засобів мобільного зв`язку, було прийнято рішення про «призначення» ОСОБА_9 в статус особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах, законів поведінки, т.зв. «смотрящим» за ВК № 61.

Вказана особа підтримує тісні відносини з т.зв. «смотрящим» за м. Херсон громадянином України ОСОБА_10 , який частково координує протиправні дії ОСОБА_9 та здійснюють спільний розподіл коштів для поповнення т.зв. «злодійського общаку».

Після призначення «смотрящим» за ВК № 61, з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбувають покарання у вказаній установі, ОСОБА_9 встановив загально-визначені на території виправної колонії правила поведінки серед засуджених та вимагає безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_9 правил поведінки негайно подавляється як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним засудженими шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Призначення ОСОБА_9 «смотрящим» за ВК № 61 відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території вказаної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто т.зв. «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в т.ч. доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.

При цьому, частина зібраних коштів передається за межі установи для підтримування функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишається у ОСОБА_9 з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи. Встановлено, що т.зв. «общак» частково зберігається на рахунках ПрАТ «Приватбанк», які належать дружині фігуранта провадження громадянці Республіки Молдова ОСОБА_8 , частково на рахунку номеру мобільного терміналу, який належить ОСОБА_9 та частково готівкою у ОСОБА_9 . Вказана особа веде т.зв. «бухгалтерію», тобто чорнові записи у яких ведеться облік надходження та витрату коштів чи матеріальних благ на потреби ув`язнених та т.зв. «чорні списки», тобто, списки у яких зазначаються кошти здобуті злочинним шляхом, прихід/розхід коштів, у яких відображає всі надходження до «злодійського общака».

Також, за отриманою оперативною інформацією, встановлено, що одним із способів поповнення т.зв. «злодійського общака» є організація ОСОБА_9 незаконного каналу доставки наркотичних засобів до охороняємої зони ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» (що стосується його частини, а саме колишньої ВК № 61).

Так, використовуючи злочинні зв`язки, ОСОБА_9 , до протиправної діяльності залучив громадянку України ОСОБА_11 . Вказана особа, за вказівкою ОСОБА_9 , здійснює купівлю наркотичної речовини («малясу» та «ширки») у невстановленої особи жіночої статі ромської національності за ціною 200-400 грн. за мг наркотичної речовини. Грошові кошти за придбання наркотичної речовини, ОСОБА_9 перераховує на банківську картку ОСОБА_11 .

Після купівлі наркотичних речовин, ОСОБА_11 при особистій зустрічі передає «товар» лікарю-стоматологу Херсонського СІЗО ОСОБА_12 , після чого останній за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 , за грошову винагороду, безпосередньо здійснює доставку наркотичних речовин до СІЗО, де передає їх останньому.

По отриманню наркотичних речовин, ОСОБА_9 передає їх особі, яка також утримується у вказаній установі (відділення СПС № 2), а саме - ОСОБА_13 , т.зв. «барига», який здійснює продаж наркотиків іншим засудженим. Частину грошових коштів за продаж наркотичних речовин ОСОБА_13 пересилає на банківські картки дружини

ОСОБА_9 ОСОБА_14 або на картку мобільного оператора, який одноосібно користується ОСОБА_9 , а частину залишає собі на банківській картці ПрАТ «Приват банку», яка оформлена на громадянку України ОСОБА_15 .

До організації іншого каналу доставки, з подальшим збутом, наркотичних речовин до ДУ «Херсонський СІЗО», ОСОБА_9 залучив громадянина України ОСОБА_16 . Допомогу у доставці наркотичних засобів з м. Миколаїв до м. Херсон, з подальшою їх доставкою в Херсонський СІЗО, ОСОБА_16 надає громадянин України ОСОБА_17 .

Паралельно встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_16 закуповують наркотичні речовини в м. Миколаїв у громадянки України ОСОБА_18 .

В ході проведення обшуку 22.04.2021 автомобіля марки BMW 520I, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A21» із ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20» із ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , із сім-картою ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 ;

-фрагмент видаткової накладної №7007 від 25.03.

-грошові кошти у розмірі 600 гривень купюрами по 200 гривень у кількості 3 шт., які належать ОСОБА_8

-заява №

-флеш-накопичувач Micro CD 16 Gb в пластиковому сейфі,

-пластикові картки з-під сім-карток (без наявності сім-карт) оператора ПрАТ «ВФ Україна» з №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «Лайфселл» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_11

-банківська карта «Sportbank» (АТ «ОКСІ БАНК») № НОМЕР_12

-банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

-банківська картка «Монобанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_19 ,

-фрагменти паперу в кількості 2 штук із рукописними записами

Зазначені вище речі та документи належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 так як виявлені безпосередньо в автомобілі, яким вона користується.

Під час обшуку було вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказані вилучені документи зберегли на собі його сліди та були об`єктом кримінально протиправних дій.

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна, вилученого 22.04.2021 під час проведення обшуку автомобіля марки BMW 520I, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку, за поясненнями її представника перебуває в іншій області.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання частково, а саме просив відмовити в арешті мобільного телефону та банківських карток, оскільки ОСОБА_7 займається бізнесом, тримає грошові кошти на банківських картках, це її особисті і накладення арешту на них позбавить її можливості користування грошима та постановить у скрутне матеріальне становище.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 255-1, ч.2 ст.307 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим отримано дозвіл на проведення обшуку.

В ході проведення обшуку 22.04.2021 автомобіля марки BMW 520I, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A21» із ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20» із ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , із сім-картою ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 ;

-фрагмент видаткової накладної №7007 від 25.03.

-грошові кошти у розмірі 600 гривень купюрами по 200 гривень у кількості 3 шт., які належать ОСОБА_8

-заява №

-флеш-накопичувач Micro CD 16 Gb в пластиковому сейфі,

-пластикові картки з-під сім-карток (без наявності сім-карт) оператора ПрАТ «ВФ Україна» з №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «Лайфселл» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_11

-банківська карта «Sportbank» (АТ «ОКСІ БАНК») № НОМЕР_12

-банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

-банківська картка «Монобанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_19 ,

-фрагменти паперу в кількості 2 штук із рукописними записами

Зазначені вище речі та документи належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 так як виявлені безпосередньо в автомобілі, яким вона користується.

Постановою слідчого від 22.04.2021 року вказане майно було визнане речовим доказом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Заперечення представника власника слідчий суддя не бере до уваги, оскільки з пояснень адвоката вбачається, що ОСОБА_7 не зареєстрована офіційно як ПП, податки не сплачує і доказів того, що це її особисті кошти, які зароблені в легальний спосіб та не мають відношення до справи, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку 22.04.2021 автомобіля марки BMW 520I, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке належить останній, шляхом заборони користування та розпоряджання таким майном, а саме на:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A21» із ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20» із ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , із сім-картою ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 ;

-фрагмент видаткової накладної №7007 від 25.03.

-грошові кошти у розмірі 600 гривень купюрами по 200 гривень у кількості 3 шт., які належать ОСОБА_8

-заява №

-флеш-накопичувач Micro CD 16 Gb в пластиковому сейфі,

-пластикові картки з-під сім-карток (без наявності сім-карт) оператора ПрАТ «ВФ Україна» з №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ «Лайфселл» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_11

-банківська карта «Sportbank» (АТ «ОКСІ БАНК») № НОМЕР_12

-банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

-банківська картка «Монобанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_19 ,

-фрагменти паперу в кількості 2 штук із рукописними записами.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1