Справа №127/3645/21
Провадження №1-кс/127/1480/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Матієнко К.Г.,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Охмуша О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції Охмуш О.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001304 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатації, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілих, останні повідомляють наступне, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_1 було укладено договіра купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також через певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвередження тому не має), було нараховано додаткові метри квадратні, а разом із ними додаткові фінансові нарахування, які не були обговоренні під час укладання договору, однак попри те, власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.

Також через деякий час, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено наступне, що поруч із ініціалами ОСОБА_1 , стоїть чужий підпис, а саме його батька ОСОБА_2 . Також деякі акти-прийому передач підписані ОСОБА_2 , від імені ОСОБА_1 .

Слід зазначити те, що граничні строки введення будинку в експлуатацію, зазначені у договорі, у зв`язку із чим потерпілі ввели тривалі бесіди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_1 , однак відповіді, щодо причин затримки у будівництві та здачі в експлуатацію будинку надано не було.

Неодноразово потерпілими (власниками квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було подано колективну заяву у якій останні вимагали невідкладно вжити заходів для прийняття будинку в експлуатацію та вимагали надати роз`яснення у зв`язку із чим на даний час відбувається затримка з прийняттям будинку до експлуатації та просили зареєструвати заяву, як вхідний документ, задля відмітки, що даний документ був отриманий. ОСОБА_1 , розписався про отримання даного документу та відправив до бухгалтера, задля реєстрації у журналі.

Ініціативна група, прийшовши до ОСОБА_3 , при проханні зареєструвати заяву в журналі, остання повідомила, що журнал реєстрації вхідної документації у неї відсутній.

Також слід зазначити те, що попри те, що ОСОБА_1 наручно отримав колективний лист та попросили надати відповідь до 14.08.2020 року, попри те відповіді він на нього не надав.

Також потерпілі (власниками квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») просили показати проект будівлі, технічні умови на водопостачання та електроенергію, сертифікацію на матеріали для будівництва, проект документації на комерційні приміщення, а також проект документації на «спортивний зал», «екомагазин», що розташовується посеред двору, конструкції для відведення дощових вод із двору, немає місця для дитячого майданчика, на що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_1 , повідомив що документів немає, а тому він не може їх показати.

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати ряд належним оригіналів документів що які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір купівлі-продажу майнових прав № 290У від 13 березня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №290У від 13 березня 2019р, датована 14 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290 від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 14 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 20 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво житла №82 від 11 травня 2016р на 3 арк (копія); Договір поруки від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №82 від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №82 від 11 травня 2016, датований 23 квітня 2018р на 1 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 26/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об`єкту інвестування від 27 серпня 2015 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 27/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об`єкту інвестування від 07 вересня 2015 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху №5 «4 секція, 3 поверх» на 1 стор (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 226 від 18 липня 2018 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №226 від 18 липня 2018 року , датована 25 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 500 000,00 (п`ятсот тисяч) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 20 серпня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 17 вересня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 жовтня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 листопада 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 грудня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 24 грудня 2019р 1 арк (копія);

- 5: Паспорт Громадянина України ОСОБА_4 на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №81 від 11 травня 2016 р на 3 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №81 від 11 травня 2016 р на 1 арк (копія); Попередній Договір на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р на 4 арк (копія); Типовий план поверху №2 «4-й поверх» на 2 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 17 литого 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 лютого 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Додаткова угода по договору на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво кладовки №56/1к від 19 листопада 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху із кладовкою р-ром 1 380 Х 500 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/к1 від 19 литопада 2019 р, датований 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №4 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №65 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №76 від 05 квітня 2016 р на 4 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №76 від 05 квітня 2016 року , датована 02 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт приймання передачі майнових прав по Договору №76 від 05 квітня 2016 р, датований 02 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 05 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2015 року, датована 12 липня 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 98 500,00 (дев`ятсот вісім тисяч п`ятсот) грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 9 380,00 (дев`ять тисяч триста вісімдесят ) грн на 1 арк (копія); Договір купівлі продажу майнових прав № 300 від 11 травня 2019 р на 8 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 11 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 14 000,00 (чотирнадцять тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 40 000,00 (сорок тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 18 липня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 22 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 31 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 14 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 12 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 24 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 лютого 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 26 березня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 29 квітня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2020р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 54 від 31 січня 2017 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №54 від 31 січня 2017р, датована 18 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 12 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі по договору №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019 р на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 118 від 09 вересня 2016 року на 5 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 09 вересня 2016 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2017р. на 1 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 22 березня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 26 вересня 2016 р. на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2016 р. на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 29 липня 2020р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 26 вересня 2018р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №119 від 09 вересня 2016р, датований 22 березня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 06 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво парко місця до договору №118 від 22 квітня 2019 р на 2 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 22 травня 2019р Паркінг, датований 22 травня 2019 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від від 22 травня 2019р, датований 22 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 258/У від 19 жовтня 2018 р на 4 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 19 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 29 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 20 листопада 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 21 грудня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 08 лютого 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 01 липня 2020р. на 1 арк. (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за №655 на 1 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 42446216 на 1 арк (копія); Паспорт Громадянина України ОСОБА_5 на 1 арк. (копія); Попередній договор на будівництво житла №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р на 3 арк (копія); Типовий план поверху 4 секція/5 секція на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 07 грудня 2015 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р, датований 20 лютого 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 310/У від 23 липня 2019 р на 8 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 675 000, 00 (шістсот сімдесят п`ять тисяч) грн, датована 23 липня 2019р; Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн, датована 23 липня 2019р; Попередній договір на будівництво житла № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р на 1 арк (копія); Договір підряду №21/03/15-06 на виконання будівельних робіт на об`єкті будівницства, від 13 липня 2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, 17 серпня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р, на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн, датована 07 травня 2018р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року на 8 арк. (копія); Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_6 , датована 14.03.2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 25 серпня 2016р; Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 08 серпня 2018р; Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року, датована 24 липня 2019 р.; Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датований 24 липня 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 130 від 18 листопада 2016 року на 10 арк. (копія); Договір завдатку від 08 листопада 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору Завдатку від 08 листопада 2016 р, датована 08.11.2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 18 листопада 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 20 грудня 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 24 квітня 2018р; Попередній договір на будівництво житла № 72/У від 23 березня 2016 р на 3 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 28 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 17 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 351 від 09 січня 2020 року на 6 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 825 000, 00 (вісімсот двадцять п`ять тисяч грн 1 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 11/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датована 28 серпня 2019 р на 1 арк (копія); Акт приймання передачі майнових прав по Договору № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на суму 545 360 грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на на суму 338 880 грн на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 05 липня 2019р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року, датована 05 липня 2019 р на 1 арк. (копія); Технічний паспорт на квартиру №65 на 5 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 22.07.2019 11:33:47 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 100 на 31 арк (копії); Акт приймання передачі майнових прав по Договору №100 від 03 липня 2019 р, датований 05 липня 2019 на 1 арк (1 копії); Договір купівлі-продажу майнових прав № 235 від 13 серпня 2018 року на 8 арк. (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 235 від 13 серпня 2018 року на 4 арк. (копії); Договір купівлі-продажу майнових прав №202 від 22 січня 2018 р на 8 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №4 від 24 січня 2018 р на 7 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №202 від 22 січня 2018 р на 6 арк (копії); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 06.06.2019 №32112 на 1 арк (копія); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 01.12.2017 №38854 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 7 арк (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором№38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 3 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №63 від 23 лютого 2016 р на 3 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №63 від 23 лютого 2016 на 2 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №63 від 23 лютого 2016 на 5 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №236 від 15 серпня 2018 р на 5 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №236 від 15 серпня 2018 р на 4 арк (копії); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №296 від 09 квітня 2019 р на 8 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №296 від 09 квітня 2019 р на 4 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р на 8 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р, датована 27 червня 2019 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №297/У від 27 червня 2019 р на 5 арк (копії) Довіреність, підписана ОСОБА_7 ,, зареєстровано в реєстрі за №713 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №133/У від 16 січня 2017 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №133/У від 16 січня 2017 р від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №133/У від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №239 від 22 серпня 2018 р на 6 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №239 від 22 серпня 2018 р на 3 арк (копії); Договір куплі-продажу квартири від шостого липня дві тисячі двадцятого року на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 06.07.2020 12:24:22 на 1 арк (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_8 , зареєстрована в реєстрі за №130 на 2 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 38658163 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №249 від 21 вересня 2018 р на 4 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №249 від 21 вересня 2018 р, датований 21 вересня 2018 р на 1 арк (копія);Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дата видачі 17/07/1998 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №308/У від 15 липня 2019 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором №308/У від 15 липня 2019 р, датована 15 липня 2019 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №308/У від 15 липня 2019 р, на 2 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №70 від 22 березня 2016 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла №06/03/15-06 від 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 09 жовтня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 24 вересня 2015 р на 1 арк (копія);

Договір купівлі-продажу майнових прав №196 від 28 грудня 2017 р на 8 арк (копія); Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 у будинку квартирного типу, виготовлено 24 березня 2020 р на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 18.06.2020 10:19:12 на 1 арк (копія); Типовий план поверху, 12 поверх, на 1 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №196 від 28 грудня 2017 р на 3 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №196 від 28 грудня 2017 р, на 9 арк (копії);Попередній договір на будівництво житла №38/03/15-06 від 26 листопада 2015 р на 2 стор (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 26 листопада 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 01 грудня 2015 р на 1 арк (копія).

Попередній договір № 69 на будівництво житла від 22 березня 2016 року, додаток до договору № 69 від 22 березня 2016 року, акт прийому-передачі грошових коштів за договором № 69 від 18 жовтня 2018, акт прийому-передачі грошових коштів за договором № 69 від 20 червня 2018, акт прийому-передачі грошових коштів за договором № 69 від 19 липня 2018, акт прийому передачі грошових коштів за договором № 69 від 17 серпня 2018, акт прийому-передачі грошових коштів за договором № 69 від 24 вересня 2018, акт прийому передачі за договором № 69 від 21 травня 2018, довідка про внесення коштів відповідно до договору завдатку від 03 березня 2016 року, довідка про розрахунок по договору № 69 від 22 березня 2016 року, довідки про розрахунок по договору № 69 від 21 червня 2016, 23 травня 2016, 21 липня 2016, 22 серпня 2016, 22 вересня 2016, 19 жовтня 2016, 23 листопада 2016, 20 грудня 2016, 23 січня 2017, 27 лютого 2017,22 березня 2017, 20 квітня 2017, 19 травня 2017, 21 червня 2017, 24 липня 2017, 23 серпня 2017,18 вересня 2017, 23 жовтня 2017,23 листопада 2017, 28 грудня 2017, 19 січня 2018, 23 лютого 2018, 28 березня 2018, 20 квітня 2018.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 , просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Охмушу Олександру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому належним чином завірені копії із можливістю їх вилучення, наступних документів:

Договір купівлі-продажу майнових прав № 290У від 13 березня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №290У від 13 березня 2019р, датована 14 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290 від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 14 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 20 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво житла №82 від 11 травня 2016р на 3 арк (копія); Договір поруки від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №82 від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №82 від 11 травня 2016, датований 23 квітня 2018р на 1 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 26/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об`єкту інвестування від 27 серпня 2015 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 27/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об`єкту інвестування від 07 вересня 2015 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху №5 «4 секція, 3 поверх» на 1 стор (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 226 від 18 липня 2018 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №226 від 18 липня 2018 року , датована 25 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 500 000,00 (п`ятсот тисяч) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 20 серпня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 17 вересня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 жовтня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 листопада 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 грудня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 24 грудня 2019р 1 арк (копія);

- 5: Паспорт Громадянина України ОСОБА_4 на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №81 від 11 травня 2016 р на 3 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №81 від 11 травня 2016 р на 1 арк (копія); Попередній Договір на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р на 4 арк (копія); Типовий план поверху №2 «4-й поверх» на 2 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 17 литого 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 лютого 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Додаткова угода по договору на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво кладовки №56/1к від 19 листопада 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху із кладовкою р-ром 1 380 Х 500 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/к1 від 19 литопада 2019 р, датований 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №4 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №65 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №76 від 05 квітня 2016 р на 4 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №76 від 05 квітня 2016 року , датована 02 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт приймання передачі майнових прав по Договору №76 від 05 квітня 2016 р, датований 02 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 05 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2015 року, датована 12 липня 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 98 500,00 (дев`ятсот вісім тисяч п`ятсот) грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 9 380,00 (дев`ять тисяч триста вісімдесят ) грн на 1 арк (копія); Договір купівлі продажу майнових прав № 300 від 11 травня 2019 р на 8 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 11 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 14 000,00 (чотирнадцять тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 40 000,00 (сорок тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 18 липня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 22 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 31 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 14 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 12 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 24 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 лютого 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 26 березня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 29 квітня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2020р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 54 від 31 січня 2017 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №54 від 31 січня 2017р, датована 18 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 12 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі по договору №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019 р на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 118 від 09 вересня 2016 року на 5 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 09 вересня 2016 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2017р. на 1 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 22 березня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 26 вересня 2016 р. на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2016 р. на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 29 липня 2020р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 26 вересня 2018р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №119 від 09 вересня 2016р, датований 22 березня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 06 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво парко місця до договору №118 від 22 квітня 2019 р на 2 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 22 травня 2019р Паркінг, датований 22 травня 2019 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від від 22 травня 2019р, датований 22 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 258/У від 19 жовтня 2018 р на 4 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 19 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 29 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 20 листопада 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 21 грудня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 08 лютого 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 01 липня 2020р. на 1 арк. (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за №655 на 1 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 42446216 на 1 арк (копія); Паспорт Громадянина України ОСОБА_5 на 1 арк. (копія); Попередній договор на будівництво житла №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р на 3 арк (копія); Типовий план поверху 4 секція/5 секція на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 07 грудня 2015 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р, датований 20 лютого 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 310/У від 23 липня 2019 р на 8 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 675 000, 00 (шістсот сімдесят п`ять тисяч) грн, датована 23 липня 2019р; Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн, датована 23 липня 2019р; Попередній договір на будівництво житла № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р на 1 арк (копія); Договір підряду №21/03/15-06 на виконання будівельних робіт на об`єкті будівницства, від 13 липня 2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, 17 серпня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р, на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн, датована 07 травня 2018р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року на 8 арк. (копія); Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_6 , датована 14.03.2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 25 серпня 2016р; Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 08 серпня 2018р; Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року, датована 24 липня 2019 р.; Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датований 24 липня 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 130 від 18 листопада 2016 року на 10 арк. (копія); Договір завдатку від 08 листопада 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору Завдатку від 08 листопада 2016 р, датована 08.11.2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 18 листопада 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 20 грудня 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 24 квітня 2018р; Попередній договір на будівництво житла № 72/У від 23 березня 2016 р на 3 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 28 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 17 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 351 від 09 січня 2020 року на 6 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 825 000, 00 (вісімсот двадцять п`ять тисяч грн 1 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 11/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датована 28 серпня 2019 р на 1 арк (копія); Акт приймання передачі майнових прав по Договору № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на суму 545 360 грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на на суму 338 880 грн на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 05 липня 2019р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року, датована 05 липня 2019 р на 1 арк. (копія); Технічний паспорт на квартиру №65 на 5 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 22.07.2019 11:33:47 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 100 на 31 арк (копії); Акт приймання передачі майнових прав по Договору №100 від 03 липня 2019 р, датований 05 липня 2019 на 1 арк (1 копії); Договір купівлі-продажу майнових прав № 235 від 13 серпня 2018 року на 8 арк. (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 235 від 13 серпня 2018 року на 4 арк. (копії); Договір купівлі-продажу майнових прав №202 від 22 січня 2018 р на 8 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №4 від 24 січня 2018 р на 7 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №202 від 22 січня 2018 р на 6 арк (копії); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 06.06.2019 №32112 на 1 арк (копія); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 01.12.2017 №38854 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 7 арк (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором№38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 3 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №63 від 23 лютого 2016 р на 3 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №63 від 23 лютого 2016 на 2 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №63 від 23 лютого 2016 на 5 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №236 від 15 серпня 2018 р на 5 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №236 від 15 серпня 2018 р на 4 арк (копії); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №296 від 09 квітня 2019 р на 8 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №296 від 09 квітня 2019 р на 4 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р на 8 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р, датована 27 червня 2019 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №297/У від 27 червня 2019 р на 5 арк (копії) Довіреність, підписана ОСОБА_7 ,, зареєстровано в реєстрі за №713 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №133/У від 16 січня 2017 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №133/У від 16 січня 2017 р від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №133/У від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №239 від 22 серпня 2018 р на 6 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №239 від 22 серпня 2018 р на 3 арк (копії); Договір куплі-продажу квартири від шостого липня дві тисячі двадцятого року на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 06.07.2020 12:24:22 на 1 арк (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_8 , зареєстрована в реєстрі за №130 на 2 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 38658163 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №249 від 21 вересня 2018 р на 4 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №249 від 21 вересня 2018 р, датований 21 вересня 2018 р на 1 арк (копія);Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дата видачі 17/07/1998 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №308/У від 15 липня 2019 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором №308/У від 15 липня 2019 р, датована 15 липня 2019 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №308/У від 15 липня 2019 р, на 2 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №70 від 22 березня 2016 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла №06/03/15-06 від 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 09 жовтня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 24 вересня 2015 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №196 від 28 грудня 2017 р на 8 арк (копія); Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 у будинку квартирного типу, виготовлено 24 березня 2020 р на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 18.06.2020 10:19:12 на 1 арк (копія); Типовий план поверху, 12 поверх, на 1 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №196 від 28 грудня 2017 р на 3 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №196 від 28 грудня 2017 р, на 9 арк (копії);Попередній договір на будівництво житла №38/03/15-06 від 26 листопада 2015 р на 2 стор (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 26 листопада 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 01 грудня 2015 р на 1 арк (копія), Попередній договір № 69 на будівництво житла від 22 березня 2016 року, додаток до договору № 69 від 22 березня 2016 року, акт прийому-передачі грошових коштів за договором № 69 від 18 жовтня 2018, акт прийому-передачі грошових коштів за договором № 69 від 20 червня 2018, акт прийому-передачі грошових коштів за договором № 69 від 19 липня 2018, акт прийому передачі грошових коштів за договором № 69 від 17 серпня 2018, акт прийому-передачі грошових коштів за договором № 69 від 24 вересня 2018, акт прийому передачі за договором № 69 від 21 травня 2018, довідка про внесення коштів відповідно до договору завдатку від 03 березня 2016 року, довідка про розрахунок по договору № 69 від 22 березня 2016 року, довідки про розрахунок по договору № 69 від 21 червня 2016, 23 травня 2016, 21 липня 2016, 22 серпня 2016, 22 вересня 2016, 19 жовтня 2016, 23 листопада 2016, 20 грудня 2016, 23 січня 2017, 27 лютого 2017,22 березня 2017, 20 квітня 2017, 19 травня 2017, 21 червня 2017, 24 липня 2017, 23 серпня 2017,18 вересня 2017, 23 жовтня 2017,23 листопада 2017, 28 грудня 2017, 19 січня 2018, 23 лютого 2018, 28 березня 2018, 20 квітня 2018, а також оригінали наступних документів: дозвіл на будівництво; рішення про відведення земельної ділянки; право на землю (оренда); затверджений проект будівництва, а також його експертизу; про присвоєння будівельної адреси.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Слідчий суддя Михайленко А.В.

«____»___________ 2021 року.