Справа № 185/192/21
Провадження № 1-кс/185/896/21
18 травня 2021 року м. Павлоград
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договорів підряду №143 від 03.04.2018 року, № 303 від 31.08.2018 року, № 252 від 12.07.2018 року, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також договору №675з-19 від 12.12.2019 року укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ремонтних робіт на території м. Павлограда та м. Тернівка, зловживаючи своїм становищем, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт незаконно привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.
Водночас, в ході досудового росзлідування, в результаті проведення негласної слідчої дії, здійснено зняття інформації з трансопртних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру що в повсякденному житті використовує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримані записи телефонних розмов, які повністю підтверджують факт організації ОСОБА_5 незаконного зняття поверхневого шару грунту на земельних ділянках біля Тернівської котельні та використання данного грунту при виконанні робіт по договору підряду №675з-19 від 12.12.2019 року.
Відповідно до оперативних даних, отриманих в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 для покриття своїх злочинних дій в податковій звітності зазначив начебто законне придбання грунту, що дозволило в подальшому весь об`єм незаконно отриманого грунту внести до актів виконаних робіт по обекту «реконструкція скверу ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлені факти виконання робіт неповнолітніми особами та неофіційно працевлаштованими особами, було зафіксовано в ході проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру, що в повсякденному житті використовує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: зафіксовано обговорення внесення до акту виконаних робіт кількості осіб, які нібито працювали при виконанні договору підряду на об`єкті будівництва сквер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Тернівка, з метою завищення фактичних витрат та подальшого заволодіння бюджетними коштами.
Крім того, встановлено що з метою заволодіння бюджетними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійсненно закупівлю бруківки та відсіву за завищеними цінами, грошові кошти за постачання якої перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 адреса: АДРЕСА_1 , хоча фактично виготовлення здійснювалось за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає: АДРЕСА_3 . Дані обставини зафіксовано в ході в ході проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з трансопртних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру, що в повсякденному житті використовує ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено що ціна на бруківку, що використовувалась при проведенні робіт на об`єкті будівництва сквер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Тернівка на площі 2961,156 метрів квадратних є суттєво завищеною від ціни зазначеної в звітній документації, а саме: бруківка «Старе місто» вказана ціна 285,22 грн за метр квадратний, та є не економічно вигідною, оскільки відповідно до офіційного листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 №466/07-24 гранична найвища ціна складає 209,00 грн за метр квадратний.
Крім того, в ході досудового розслудівання були отримані паспорти якості на вироби бетонні тротуарні вібропресовані типу «старе місто» (бруківка) які устатковані на об`єкті будівництва сквер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Тернівка та в ході випробовувань виробів, встановлено що вони не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-145:2008. Та вартість бруківки яка не відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-145:2008 становить 1 224 028,78 грн.
В ході досудового росзлідування, в результаті проведення негласної слідчої дії, здійснено зняття інформації з трансопортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру ( НОМЕР_2 ), який в повсякденному житті використовує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримані записи телефонних розмов, з особами які мають відношення до будівництва скверу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Тернівка в тому числі щодо постачання неякісної бруківки, здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва, а саме ФОП ОСОБА_6 користується а/н НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - НОМЕР_4 , бригадир ОСОБА_8 - НОМЕР_5 , інженер з технічного нагляду ОСОБА_9 - НОМЕР_6 . Замовником являється директор ТЖКГ ОСОБА_10 який користується а.н. НОМЕР_7 , та заступник директора ТЖКГ ОСОБА_11 - НОМЕР_8 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки отриманої інформації, необхідністю перевірити користувачів на причетність до злочину, встановити місцезнаходження в момент скоєння правопорушення, чи володіти інформацією, щодо таких осіб та їх місця перебування, встановлення кола зв`язків та знайомих, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку ОСОБА_5 а/н НОМЕР_2 , ОСОБА_6 а/н НОМЕР_3 , ОСОБА_7 а/н НОМЕР_4 , бригадир на ім`я Богдан а/н НОМЕР_5 , інженер з технічного нагляду ОСОБА_9 а/н НОМЕР_6 .
Дана інформація перебуває у володінні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та необхідна для подальшого застосування отриманих даних як доказової бази по даному кримінальному проваджені, за період часу з 01.10.2019 року по 31.12.2020 року.
Слідчий вважає, що для досягнення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільних терміналів з зазначеними сім-картками, так як зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою фіксації та документальному підтвердженні абонентських з`єднань, з`ясуванні місцезнаходження мобільного телефону та особи, що скоїла злочин, з метою подальшого застосування отриманих даних як доказової бази по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених слідчим обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, є необхідність для отримання тимчасового доступу, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувачів мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картою оператора мобільного зв`язку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_15 НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , ОСОБА_9 НОМЕР_6 , замовника ОСОБА_10 НОМЕР_7 , заступника директора ТЖКГ ОСОБА_16 НОМЕР_8 в приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.10.2019 по 31.12.2020.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1