Справа № 466/2199/21
У Х В А Л А

19 березня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002313 від 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-
у с т а н о в и в :
18.03.2021 року слідчий СВ ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до №0002313 від 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 4 Львівського районного управління ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0002313 від 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, 29.10.2020 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у невстановлений період часу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробили офіційні документи від імені ОСОБА_5 з метою відкриття банківського рахунку у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з якого в подальшому було проведено ряд банківських операцій від імені заявниці.

Також в ході досудового розслідування встановлено наступне: 24.11.2014 між ОСОБА_5 та її родичем ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу частини житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 . Відповідно до договору купівлі-продажу частини житлового будинку ОСОБА_6 повинен був сплатити на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 488 750 грн. Однак на момент укладення договору ОСОБА_6 таких коштів не мав і запитав чи міг би він сплатити ці кошти пізніше, на що ОСОБА_5 погодилась. Період часу протягом якого мали бути сплачені кошти не уточнювався. Приблизно у жовтні місяці 2020 року під час розгляду циивільної справи між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , адвокати Ганапольського надали квитанцію про те що на рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунок- № НОМЕР_2 який був відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані кошти в сумі 488 750 грн., однак як стверджує ОСОБА_5 ніяких коштів вона не отримувала, і відкритих рахунків у банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не мала.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було вилучено довідку від 01.02.2021 р № 11/0-18/3 в якій вказано, що термін зберігання юридичної справи 5 років з моменту закриття рахунку відповідно юридична справа громадянки ОСОБА_5 була знищена акту №10 про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду затвердженого Головою правління 13 липня 2020 р., погодженого Державним архівом Львівської області згідно протоколу № 7 від 07 липня 2020р.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею неможливо, відтак слідчий звертається до суду з відповідним клоптанням.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

постановив :

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Львівського РУП ГУНП у Львівській області Надати слідчому СВ ВП № 4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу ВП № 4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження АДРЕСА_3 , зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме акту №10 про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду затвердженого Головою правління 13 липня 2020 р., погодженого Державним архівом Львівської області згідно протоколу № 7 від 07 липня 2020р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1