Справа № 466/2845/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

07.04.2021 прокурор Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: досудовим слідством встановлено, що що невстановлені посадові особи Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір про закупівлю автомобілів швидкої допомоги по завищеній ціні, чим спричинили збитки державі у великих розмірах.

Так, відповідно до договору №45/2021 від 30 березня 2021, який укладений між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) код за ДК 021:20-1 - Легкові автомобілі (спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі CITROEN JUMPER, тип В; 34114121-3 Автомобілі швидкої допомоги; НК 024:2019 35988 автомобільна швидка допомога), Постачальник зобов`язується поставити вказані автомобілі в кількості 30 шт., а Замовник зобов`язується оплати кошти за автомобілі в сумі 58 800 000 без ПДВ.

Відповідно до договору №44/2021 від 30 березня 2021 року, який укладений між КНП Львівська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець або Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) - Постачальник передає у власність Замовника, а Замовник оплачує товар, що визначений в асортименті та за ціною яка визначена в специфікації, що є невід`ємною частиною договору про закупівлю на умовах DDP. Найменування товару: ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: КОД ДК 021:2015:34110000-1 Легкові автомобілі (Автомобіль швидкої допомоги Типу А1) (НК 024:2019:35988 Автомобільна швидка допомога). Ціна договору становить 16 000 000 гривень без ПДВ.

Відповідно до договору №46/2021 від 30 березня 2021, який укладений між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) код за ДК 021:20-1 - Легкові автомобілі (автомобіль спеціалізований санітарний екстреної (швидкої) медичної допомоги на базі автомобіля Volkswagen Crafter 4 Motion, тип В; 34114121-3 Автомобілі швидкої допомоги; НК 024:2019 - 35988 Автомобільна швидка допомога), Постачальник зобов`язується поставити вказані автомобілі в кількості 10 шт., а Замовник зобов`язується оплати кошти за автомобілі в сумі 20 620 000 без ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило передоплату по вищевказаних договорах в розмірі 50 % та 90% суми визначеної договорами.

Проплату в розмірі 50% суми договору, здійснено 30.03.2021 по договорах: №45/2021 від 30 березня 2021 та №44/2021 від 30 березня 2021 року укладених з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проплату в розмірі 90% суми договору здійснено 31.03.2021 по договору №46/2021 від 30 березня 2021, укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Кошти перераховувались з рахунку КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) IBAN НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що кошти на закупівлю автомобілів надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак прокурор Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 01.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , а також за його дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до інформації та усіх оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 ), а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по даний час; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по даний час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1