233 № 233/2530/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000280 від 02 червня 2021 року.

Правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 за отриманням допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям 03.07.2019 року. У декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_5 зазначила про відсутність будь-якого доходу, крім допомоги. Допомогу одиноким матерям призначено на період з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року в розмірі 988,66 грн. та малозабезпеченим сім`ям на той же період в сумі 3781,36 грн. Проте, згідно з довідкою про завантажені доходи від 23.12.2019 року ОСОБА_5 мала не задекларований дохід у вигляді заробітної плати. Сума надміру виплачених коштів по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім`ям та допомозі одиноким матерям складає 22810,80 грн. (період з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року). Заявницю повідомлено про наявність переплати, управлінням неодноразово надіслані листи про необхідність погашення (від 22.04.2020 №01-20-3178-08, від 29.05.2020 №01-20-3852-08 та від 29.09.2020 №01-20-8152-08, проте кошти на рахунок управління не повернуті.

ОСОБА_6 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 за отриманням допомоги малозабезпеченим сім`ям 30.04.2015 року. У декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_6 зазначила про наявність 1 житлового приміщення. Допомога призначалася на 6-ти місячні періоди згідно з особистими заявами з 01.04.2015 року по 30.09.2019 року. Проте, згідно з інформацією речових прав на нерухоме майно від 24.10.2019 року ОСОБА_6 мала в наявності 2 житлових приміщення. Переплата за вищезазначений період в сумі 56147,73 грн. була частково утримана за рахунок проведення доплати допомоги одиноким матерям за той же період без урахування державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Залишок надміру виплачених коштів по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім`ям складає 27095,60 грн. (період з 01.04.2015 року по 30.09.2019 року). Заявницю повідомлено про наявність переплати (заява від 29.10.2020 року), управлінням надіслані листи про необхідність погашення (від 18.12.2020 №01-20-11178-08 та від 10.02.2021 №01-20-1330-08, проте кошти на рахунок управління не повернуті.

ОСОБА_7 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 за отриманням допомоги одиноким матерям 11.02.2019 року. У декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_7 зазначила, що вона з чоловіком не працювали та не підробляли. Допомогу одиноким матерям призначено на період з 01.02.2019 року по 31.07.2019 року в розмірі 2027,00 грн. Проте, згідно з довідкою про завантажені доходи від 27.09.2019 року чоловік ОСОБА_7 мав не задекларований дохід у вигляді заробітної плати. Сума надміру виплачених коштів по державній соціальній допомозі одиноким матерям складає 19216,64 грн. (період з 01.02.2019 року по 31.07.2019 року). Заявницю повідомлено про наявність переплати (заява від 17.03.2020 року), управлінням надіслані листи про необхідність погашення (від 29.09.2020 №01-20-8153-08 та від 25.11.2020 №01-20-10716-08), проте кошти на рахунок управління не повернуті.

ОСОБА_8 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 за отриманням допомоги малозабезпеченим сім`ям 24.10.2019 року. У декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_8 зазначила, що її чоловік працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надала довідку про доходи. Допомогу малозабезпеченим сім`ям призначено на період з 01.10.2019 року по 31.03.2020 року в розмірі 2188,50 грн. Проте, згідно з довідкою про завантажені доходи від 17.03.2020 року чоловік ОСОБА_8 мав не задекларований дохід у вигляді заробітної плати. Сума надміру виплачених коштів по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім`ям складає 16543,46 грн. (період з 01.10.2019 року по 31.03.2020 року). Заявницю повідомлено про наявність переплати (заява від 27.04.2020 року), управлінням надіслані листи про необхідність погашення (від 29.05.2020 №01-20-3847-08 та від 29.04.2020 №01-20-3174-08), проте кошти на рахунок управління не повернуті.

ОСОБА_9 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 за отриманням допомоги одиноким матерям 27.08.2019 року. У декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_10 зазначила, що її чоловік має дохід лише як особа з інвалідністю в Пенсійному Фонді. Допомогу одиноким матерям призначено на період з 01.08.2019 року по 31.01.2021 року в розмірі 1841,50 грн. Проте, згідно з довідкою про завантажені доходи від 14.02.2020 року чоловік ОСОБА_10 мав не задекларований дохід у вигляді заробітної плати. Сума надміру виплачених коштів по державній соціальній допомозі одиноким матерям складає 15624,38 грн. (період з 01.08.2019 року по 31.01.2021 року). Заявницю повідомлено про наявність переплати (заява від 17.04.2020 року), управлінням надіслані листи про необхідність погашення (від 29.05.2020 №01-20-3855-08 та від 29.04.2020 №01-20-3177-08), проте кошти на рахунок управління не повернуті.

08.06.2021 року органом досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання оригіналу особової справи отримувача соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям відносно зазначених осіб, помісячну роздруківку надмірно виплачених ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів. 10.06.2021 року за вих. №01-20-5220-02 отримано відповідь про те, що запитувані документи будуть надані відповідно до ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: до оригіналу особової справи отримувачів соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , помісячну роздруківку надмірно виплачених ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів стосовно кожної особи, облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_3 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, в яких відображено перерахування грошових коштів зазначеним особам, виписки за картковим рахунком клієнта, платіжні доручення: ОСОБА_5 за період з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року, ОСОБА_6 за період з 01.04.2015 року по 30.09.2019 року, ОСОБА_7 за період з 01.02.2019 року по 31.07.2019 року, ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 року по 31.03.2020 року, ОСОБА_10 за період з 01.08.2019 року по 31.01.2021 року, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначена документація необхідна для проведення судових експертиз.

Під час досудового розслідування неможливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000280 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана документи можуть бути використані як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей за картковим рахунком клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , однак зазначена інформація зберігається в банківських установах, тому відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до цих документів.

Під час розгляду клопотання не встановлено підстав для вилучення оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки необхідність цього слідчим у клопотанні не обґрунтована, загальне посилання на необхідність проведення експертизи не заслуговує на увагу, оскільки не конкретизовано вид відповідної експертизи.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 10 червня 2021 року, підлягає частковому задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом надання можливості ознайомлення з такими документами і виготовлення та вилучення завірених належним чином копій.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 02 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до особової справи отримувачів соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , помісячної роздруківки надмірно виплачених ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів стосовно кожної особи, облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_3 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, в яких відображено перерахування грошових коштів зазначеним особам, платіжні доручення ОСОБА_5 за період з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року, ОСОБА_6 за період з 01.04.2015 року по 30.09.2019 року, ОСОБА_7 за період з 01.02.2019 року по 31.07.2019 року, ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 року по 31.03.2020 року, ОСОБА_10 за період з 01.08.2019 року по 31.01.2021 року, шляхом ознайомлення з ними і виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали до 28.06.2021 року.

Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 та/або слідчого ОСОБА_12 , прокурора ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1