Справа № 405/900/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2020 № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.04.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке було виявлено під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами якої було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено два договори ( договір № 162 від 25.11.2019, та договір № 145 від 01.11.2019) предметом яких стало виконання капітального будівництва, реконструкцію та ремонти мереж вуличного освітлення в період з 01.04.2018 по 3.01.2020, в ході яких ПП « ОСОБА_4 » вчинив привласнення і розтрату державних коштів, які були виділені для реалізації договорів шляхом внесення до актів КБ-2в зайві розтрати на виконання робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

Також в рамках кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт договору № 162 від 25.11.2019 предметом якого є виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення від КТП-95, КТП-94, КТП-40, КТП-69, КТП-13410 в с. Пантазіївка, Знам`янського району Кіровоградської області; від КТП-97 в с. Веселка, Знам`янського району Кіровоградської області; від КТП-60 в селищі Гайове, Олександрійського району Кіровоградської області; від КТП-64, КТП-63, ІНФОРМАЦІЯ_4 ; від КТП-50, КТП-56, КТП-89, КТП-55, КТП-581 в с. Шарівка, Олександрійського району Кіровоградської області», а саме при проведенні контрольних обмірів виконаних робіт в с. Пантазіївка Знам`янського району, с. Веселка Знам`янського району, та в с. Квітневе Олександрійського району Кіровоградської області, було встановлено зайве включення до актів КБ-2в вартість робіт з улаштування контакторів сутінкових в кількості 9 шт, які фактично не виконані, що призвело до завищення вартості робіт.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_12 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_13

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2020 № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.04.2018 по 31.01.2020 (включно), та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_12 , (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 в період часу з 01.04.2018 по 31.01.2020 (включно);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (Дніпропетровськ) МФО НОМЕР_12 в період часу з 01.04.2018 по 31.01.2020 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

17) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою за період з 01.04.2018 по 31.01.2020 (включно);

18) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2018 по 31.01.2020 (включно);

19) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор