Справа № 712/6794/21
Провадження № 1-кс/712/3530/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

24 червня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні №0000530 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , з клопотанням про накладення арешту, із забороною володіння, розпоряджання та користування, майном (документами) вилученим 16.06.2021 під час обшуку офісних приміщень ПВКФ «Енізм», 2 за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, буд. 62/1.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13 вересня 2018 року Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області на сайті публічних закупівель «ProZorro» опубліковано оголошення №UА-2018-09-13-001350-с, на закупівлю робіт з «Реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області, по вул. Олексія Панченка, 15/2 в м. Черкаси», з очікуваною вартістю 3 765 764,00 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяли 2 учасника: приватна виробничо-комерційна фірма «ЕНЗІМ» та ТОВ «ПМ-Арсенал».

За результатами проведення аукціону, переможцем визнано приватну виробничу-комерційну фірму «ЕНЗІМ» (далі ПВКФ «Ензім»), 2, що зареєстрована за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, буд. 62/1, директором якої є громадянин ОСОБА_4 .

У подальшому, між управлінням СБУ в Черкаській області, в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ПВКФ «Ензім» в особі ОСОБА_4 укладено договір № 86 від 21.10.2018 «Про закупівлю за державні кошти».

Предметом закупівлі відповідно до договору була Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області по вул. Олексія Панченка, 15/2 в м. Черкаси (будівельні роботи).

Строк виконання робіт відповідно до договору встановлено 7 (сім) місяців з моменту його підписання.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що до актів виконаних робіт занесені відомості про роботи, які субпідрядниками не виконувались, однак державні кошти за них сплачено.

Вказані акти виконаних робіт погодили та підписали посадові особи управління СБУ в Черкаській області, в особі на той час начальника Управління ОСОБА_5 та ПВКФ «Ензім» в особі ОСОБА_4 .

Вказане підтверджується допитом одного з підрядників

приватного підприємця ОСОБА_6 , який виробив, поґрунтував, пофарбував та встановив металеву огорожу. Вартість виконаних робіт за які йому було сплачено кошти становила 232957,92 гривень.

Одночасно з цим, відповідно до аналізу проектно-кошторисної документації встановлено, що до актів виконаних робіт внесені відомості щодо монтажу залізних грат, огорожі та протиударних дверей, які окремо було оплачені замовником. Хоча вказані роботи та їх вартість входила в суму виконаних робіт ПП ОСОБА_6 , та відповідно до умов договору підрядником повинні були внестись відомості щодо фактичних витрат на вказані роботи а саме 232957,92 гривень.

Крім цього, оперативними працівниками встановлено, що укладена на об`єкті тротуарна плитка не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації та актам виконаних робіт.

З урахуванням викладеного, попередньо дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України, що згідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

16.06.2021 у період часу з 09 год. 36 хв. до 11 год. 14 хв. було проведено обшук у приміщеннях офісів №№ 202, 202а, які займає ПВКФ «Ензім» у будівлі за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, буд. 62/1, в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети та документи: картонна папка з робочими кресленнями 11-18 том 5, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області; картонна папка з робочими кресленнями 11-18 том 6, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області; картонна папка з робочими кресленнями 11-18 том 8, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області; картонна папка з написом «матеріали СБУ» з документами первинною бухгалтерською документацією та чорновими записами; картонна папка з написом «копії договорів субпідряду, договірні ціни, локальні кошториси» з документами; картонна папка з написом «копії актів генпідряду» з документами актами виконаних робіт із додатками; картонна папка з написом «копії договорів постачання матеріалів» з документами щодо поставки товарів; картонна папка з написом «ксерокопії накладних» з документами накладними; прозорий файл з копіями документів актів прихованих робіт; картонна папка із виписками з банку за період 21.10.2018 31.03.2019; картонна папка з написом «копії актів субпідряду» з документами актами приймання виконаних робіт; картонна папка з документами щодо листування із замовником УСБУ в Черкаській області та проектною організацією; картонна папка з документами із податковою звітністю за жовтень 2018 березень 2019; прозорий файл із документами УДАБК ЧМР (сертифікати, акти, дозволи); прозорий файл із документами, що містять оригінали підпису ОСОБА_4 15 шт.; копія заявки-замовлення про проведення експертизи від 21.05.2021 на 3 арк.; блокнот червоного кольору з рукописними записами.

16.06.2021 слідчим винесено постанову про визнання указаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з їх відповідністю критеріям статті 98 КПК України, оскілки вони зберегли сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Прокурор у клопотанні зазначає, що враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати,

що вилучені документи містять відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном, особам у володінні яких воно знаходилися.

Встановлено, що вилучені документи знаходилися у володінні та належали ПВКФ «Ензім», 2, що підтверджується протоколом обшуку від 16.06.2021 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів є необхідність у накладенні арешту на вказані документи відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Повернення вилучених речей ПВКФ «Ензім», 2, його представникам, унеможливить їх подальше дослідження та вивчення слідством, встановлення кола службових осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, яке розслідується у вказаному провадженні.

У випадку його втрати, відновлення цього майна (документів) є неможливим.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Незастосування такого заходу забезпечення як накладення арешту

на майно може призвести до його знищення, приховання, псування, перетворення у зв`язку із чим буде неможливо досягти дієвості кримінального провадження, установлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та доведення вини в суді.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просив задовольнити.

Особа в якої вилучено представник ПВКФ «Ензім» , в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Маламапроти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що 06 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000530 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.410 КК України, відповідно до яких службові особи Управління СБУ в Черкаській області протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, вчинили розтрату державних коштів виділених на реконструкцію першого поверху гуртожитку під житлові приміщення квартири.

Згідно протоколу обшуку від 16.06.2021, слідчим третього СВ ТУ ДБР у м.Києві ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 10.06.2021, проведено обшук офісних приміщень №202, 202А за адресою: м.Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, буд. 62/1, де знаходиться ПВКФ «Ензім». В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети та документи: картонна папка з робочими кресленнями 11-18 том 5, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області; картонна папка з робочими кресленнями 11-18 том 6, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області; картонна папка з робочими кресленнями 11-18 том 8, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області; картонна папка з написом «матеріали СБУ» з документами первинною бухгалтерською документацією та чорновими записами; картонна папка з написом «копії договорів субпідряду, договірні ціни, локальні кошториси» з документами; картонна папка з написом «копії актів генпідряду» з документами актами виконаних робіт із додатками; картонна папка з написом «копії договорів постачання матеріалів» з документами щодо поставки товарів; картонна папка з написом «ксерокопії накладних» з документами накладними; прозорий файл з копіями документів актів прихованих робіт; картонна папка із виписками з банку за період 21.10.2018 31.03.2019; картонна папка з написом «копії актів субпідряду» з документами актами приймання виконаних робіт; картонна папка з документами щодо листування із замовником УСБУ в Черкаській області та проектною організацією; картонна папка з документами із податковою звітністю за жовтень 2018 березень 2019; прозорий файл із документами УДАБК ЧМР (сертифікати, акти, дозволи); прозорий файл із документами, що містять оригінали підпису ОСОБА_4 15 шт.; копія заявки-замовлення про проведення експертизи від 21.05.2021 на 3 арк.; блокнот червоного кольору з рукописними записами.

Постановою слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 від 16.06.2021, вищевказані предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000530.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З огляду на те, що предмети та документи, які були вилученні під час проведення обшуку офісних приміщень №202, 202А за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ПВКФ «Ензім», можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, являються речовими доказами по справі, які мають істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, з метою недопущення втрачання речових доказів, та запобігання в подальшому їх знищення, слідчий суддя вважає обґрунтованими в цій частині клопотання, доводипрокурора, що у разі не накладення на дане майно арешту воно може бути знищено, приховане, тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи той факт, що подія відбулася 16.06.2021, прокурором на наступний робочий день 17.06.2021 року відправлено до суду клопотання про накладення арешту, що підтверджується конвертом та відстеженням відправлення. До суду клопотання про накладення арешту надійшло 18.06.2021. Таким чином, клопотання про накладення арешту на майно було подано прокурором в межах строку.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на (документи) вилучені 16.06.2021 під час обшуку офісних приміщень ПВКФ «Енізм», 2 за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, буд. 62/1, а саме:

- картонну папку з робочими кресленнями 11-18 том 5, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області;

- картонну папку з робочими кресленнями 11-18 том 6, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області;

- картонну папку з робочими кресленнями 11-18 том 8, що стосуються проекту реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області;

- картонну папку з написом «матеріали СБУ» з документами первинною бухгалтерською документацією та чорновими записами;

- картонну папку з написом «копії договорів субпідряду, договірні ціни, локальні кошториси» з документами;

- картонну папку з написом «копії актів генпідряду» з документами актами виконаних робіт із додатками;

- картонну папку з написом «копії договорів постачання матеріалів» з документами щодо поставки товарів;

- картонну папку з написом «ксерокопії накладних» з документами накладними;

- прозорий файл з копіями документів актів прихованих робіт;

- картонну папку із виписками з банку за період 21.10.2018 31.03.2019;

- картонну папку з написом «копії актів субпідряду» з документами актами приймання виконаних робіт;

- картонну папку з документами щодо листування із замовником УСБУ в Черкаській області та проектною організацією;

- картонну папку з документами із податковою звітністю за жовтень 2018 березень 2019;

- прозорий файл із документами УДАБК ЧМР (сертифікати, акти, дозволи);

- прозорий файл із документами, що містять оригінали підпису ОСОБА_4 15 шт.;

- копію заявки-замовлення про проведення експертизи від 21.05.2021 на 3 арк.;

- блокнот червоного кольору з рукописними записами.

Виконання ухвали доручити слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , що здійснює розслідування по даному провадженню, або іншим слідчим, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню та доручити слідчому (слідчим) забезпечити схоронність арештованого майна до судового розгляду провадження по суті.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1