Справа № 577/3165/21
Провадження № 1-кс/577/1054/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" липня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09.07.2021 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містить інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 19.05.52021 року по 06.07.2021 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся із заявою ОСОБА_8 , мешканець АДРЕСА_2 , про те, що 19.05.2021 року близько 19:19 год. невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами у сумі 14 000 грн.

02.06.2021 року за вказаним фактом СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 19.05.2021 близько 19 год. 19 хв. на його мобільній телефон ( НОМЕР_2 ), зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , котрий назвався представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківська картка ОСОБА_8 буде заблокована через сумнівні транзакції, у зв`язку з чим йому потрібно перевірити чи дійсно ОСОБА_8 є власником рахунку, наголосивши, що у нього закінчується робочий час та це потрібно зробити швидко. Так, невідомий чоловік почав вимагати під час телефонної розмови номер картки ОСОБА_8 код СVС та цифри, що прийдуть смс-повідомленням. У подальшому, декілька разів на мобільний телефон потерпілого приходили смс-повідомлення з кодами, які він повідомляв невідомому. Потім, останній повторно повідомивши, що у нього завершується робочий день, а встановити особу клієнта ОСОБА_8 не вдається, сказав, щоб потерпілий пішов до банкомату та зняв усі грошові кошти, що знаходяться на його рахунку, та перерахував їх на безпечний банківський рахунок, через термінал ІВОХ. Погодившись, ОСОБА_8 спершу зняв зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 14000 грн., та підійшовши до терміналу ІВОХ, що знаходиться по АДРЕСА_3 , він перерахував вказані кошти на рахунок, який йому повідомив невідомий, а саме № НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_8 зрозумів, що був ошуканий шахраями.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.06.2021 року до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся із заявою ОСОБА_8 , мешканець АДРЕСА_2 , про те, що 19.05.2021 року близько 19:19 год. невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами у сумі 14 000 грн , про що внесено до ЄРДР відомості за № 0000353, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містить інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 19.05.2021 року по 06.07.2021 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1