Справа 127/5543/21
Провадження 1-кс/127/2334/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_3 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ) на суму близько 1,857,236 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,059,412 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_6 з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_3 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ) на суму близько 525,738 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Так, із аналізу наявних банківських виписок та показів потерпілих встановлено, що із рахунків ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 безпідставно було перераховано грошові кошти на наступні рахунки, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_7 );

- НОМЕР_6 (ФОП ОСОБА_8 );

- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 , номер карти: НОМЕР_9 ));

- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 , номер карти: НОМЕР_11 ));

- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_11 (номер карти: НОМЕР_12 );

- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_13 , номер карти: НОМЕР_14 );

- НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_15 , номер карти: НОМЕР_16 );

- НОМЕР_7 ( ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_17 , номер карти: НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 (ФОП ОСОБА_15 , номер карти: НОМЕР_20 ).

Так, у ході розслідування вказаного кримінального провадження допитано у якості свідка ОСОБА_16 (Директор ТОВ МЦС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який повідомив, що йому відоме підприємство, яке займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкарської продукції, розташоване у м. Вінниці. Повідомив, що з даним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладала договори на послуги, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2019-2020 р.

Так, укладені договора можуть містити ознаки підробки, так як із показів ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 , останні не укладали жодних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) перебувають договора про надання послуг, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ, виїмку оригіналів договорів про надання послуг, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 за період часу з 2019 по 2020 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя