У Х В А Л А

Справа № 936/495/21

Провадження № 1-кс/936/144/2021

02.06.2021 р. смт Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , фактичного володільця майна ОСОБА_4 , його представника- адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000041 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,

в с т а н о в и л а:

31.05.2021 в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, поданого на виконання ухвали слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області від 28.05.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що 10 квітня 2018 року у Воловецькому ВП зареєс31.05.2021 в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, поданого на виконання ухвали слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області від 28.05.2021 року.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2021 о 18:57 годині зі служби «102» до відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що 26.05.2021 о 18:57 годині на дорожній поліцейській станції «Нижні Ворота» на 717 км автодороги М06 сполученням «Київ-Чоп» патрульними поліцейськими було зупинено легковий пасажирський автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який в салоні даного транспортного засобу перевозив картонні коробки з тютюновими виробами без будь-яких супровідних документів на них.
26.05.2021 з метою перевірки даного повідомлення було проведено огляд місця події. Під час огляду місця події із місця події було вилучено транспортний засіб легковий пасажирський автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з вантажем що знаходиться у ньому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового пасажирського автомобіля марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» серії НОМЕР_2 .

27 травня 2021 року постановою слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_6 вищевказаний транспортний засіб легковий пасажирський автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з вантажем що знаходиться у ньому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового пасажирського автомобіля марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» серії НОМЕР_2 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 27 травня 2021 року. Транспортний засіб легковий пасажирський автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з вантажем, що знаходиться у ньому поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , яке поміщено до спеціалізованого пакету з логотипом «Україна МВС Експертна служба» 0300719 залишено на зберіганні при матеріалах кримінального провадження.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 власником транспортного засобу легкового пасажирського автомобіля марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 являється ОСОБА_7 , мешканка АДРЕСА_1 .

31.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Воловецького районного суду проведено обшук автомобіля марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 в багажному відділенні якого виявлено та вилучено: три картонні коробки із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL MIX SUMMER» в яких знаходиться 1500 пачок сигарет; дев`ять картонних коробок із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL MIX» в яких знаходиться 4500 пачок сигарет; одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL SILVER» в якій знаходиться 500 пачок сигарет; вісім картонних коробок із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL BLUE» в яких знаходиться 4000 пачок сигарет; п`ять картонних коробок із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL REMIX» в яких знаходиться 2500 пачок сигарет; три картонні коробки із сигаретами торгової марки «Rothmans ROYALS» в яких знаходиться 1500 пачок сигарет; одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans DEMICLIK» в якій знаходиться 500 пачок сигарет; одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans DEMI CLIK CORAL» в якій знаходиться 500 пачок сигарет; одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans DEMI CLIK» в якій знаходиться 500 пачок сигарет; одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans DOUBLE CLIK» в якій знаходиться 500 пачок сигарет; одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans 3-IN-1 MIX PACK» в якій знаходиться 500 пачок сигарет; дві картонні коробки із сигаретами торгової марки «LD SUPER SLIMS MENTOL» в яких знаходиться 1000 пачок сигарет; дві картонні коробки із сигаретами торгової марки «LD SUPER SLIMS PINK» в яких знаходиться 1000 пачок сигарет; одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «PARLAMENT AQUA BLUE» в якій знаходиться 250 пачок сигарет;одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «HEETS SILVER SELECTION» в якій знаходиться 500 пачок сигарет; одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «HEETS TURQUOISE SELECTION» в якій знаходиться 500 пачок сигарет; дві картонні коробки із сигаретами торгової марки «HEETS TROPICAL SSWIFT» в яких знаходиться 1000 пачок сигарет; три картонні коробки із сигаретами торгової марки «HEETS AMBER SELECTION» в яких знаходиться 1500 пачок сигарет; вісім картонних коробок із сигаретами торгової марки «HEETS PURPLE WAVE» в яких знаходиться 4000 пачок сигарет.

Власником картонних коробок з тютюновими виробами, що знаходяться в салоні транспортного засобу легкового пасажирського автомобіля марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 являється ФОП ОСОБА_8 , мешканка АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що тимчасово вилучені в ході огляду місця події транспортний засіб легковий пасажирський автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з картонними коробками із сигаретами, що знаходяться у ньому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового пасажирського автомобіля марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» серії НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та оцінки дій водія ОСОБА_4 , як учасника події, після проведення яких буде прийнято рішення щодо процесуального статусу останнього у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилучених речових доказів по даному кримінальному провадженні, прокурор просить задоволити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно із забороною права його користування та розпорядження.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Фактичний володілець майна ОСОБА_4 , його представник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вважають таке безпідставним.

Заслухавши позицію прокурора та учасників судового провадження, перевіривши подане клопотання та матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу для речових доказів, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається реєстрація кримінального провадження №0000041 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, у рамках якого розглядається вказане клопотання.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що 26.05.2021 о 18:57 годині зі служби «102» до відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що 26.05.2021 о 18:57 годині на дорожній поліцейській станції «Нижні Ворота» на 717 км автодороги М06 сполученням «Київ-Чоп» патрульними поліцейськими було зупинено легковий пасажирський автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який в салоні даного транспортного засобу перевозив картонні коробки з тютюновими виробами без будь-яких супровідних документів на них.
27 травня 2021 року постановою слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_6 транспортний засіб легковий пасажирський автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з вантажем що знаходиться у ньому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового пасажирського автомобіля марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» серії НОМЕР_2 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Із досліджених матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування 31.05.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області справа 936/495/21 провадження № 1-кс/936/143/2021 від 27.05.2021 р. проведено обшук транспортного засобу марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході проведення даного обшуку було виявлено та вилучено майно (картонні коробки з тютюновими виробами), що підтверджується протоколом обшуку від 31.05.2021 року (а.с. 39-42). Також, щодо цього вилученого майна постановами слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції ОСОБА_6 від 31.05.2021 р. призначено залучення експерта для проведення хімічної експертизи, судову технічну експертизу документів.
Беручи до уваги, що тимчасово вилучене майно, а саме картонні коробки з тютюновими виробами, які були вилучені із салону транспортного засобу марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням того, що тютюнові вироби з акцизними марками, викликали сумнів у їх достовірності, оскільки можливо вказані марки акцизного податку є підробленими, що може свідчити про несплату акцизного податку, а також легальність ввезення та реалізацію на території України цих виробів, що є ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, з метою проведення ряду судових експертиз, та з метою тимчасового позбавлення права та можливості відчужити, розпоряджатися будь яким чином даним майном, прийняття в подальшому кінцевого процесуального рішення, слідчий суддя дійшла висновку, про необхідність накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно із забороною його використання та розпорядження.

Що стосується клопотання прокурора в частині накладення арешту на транспортний засіб автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до наступного.

Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.

Слідчим суддею встановлено, що доводи клопотання про накладення арешту на вилучений автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з метою збереження речових доказів є необґрунтованими, так як прокурором ані у клопотанні про накладення арешту, ані слідчим у постанові про визнання речовими доказами, не доведено, за якими саме ознаками вказані автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, віднесено до речових доказів у кримінальному провадженні, отже, відсутні достатні підстави вважати, що вилучені автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження.
Слідчий суддя також вважає, що у відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, прокурор не довів що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна (автомобіля, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу) шляхом заборони його використання та розпорядження ним, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження, або настанні інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, із матеріалів клопотання встановлено, що жодних слідчих дій на даному етапі досудового розслідування з автомобілем і свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу не проводиться. Під час розгляду клопотання не повідомлено слідчому судді й про подальші заплановані слідчі дії стосовно зазначеного тимчасово вилученого майна.

Враховуючи наведене, дотримуючись положень п. п 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, щодо співрозмірності обмеження права власності на вказаний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу завданням та цілям кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на автомобіль марки «RENAULT» моделі «TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , слід відмовити.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-172, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000041 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України -задоволити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

-три картонні коробки із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL MIX SUMMER» в яких знаходиться 1500 пачок сигарет;

-дев`ять картонних коробок із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL MIX» в яких знаходиться 4500 пачок сигарет;

-одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL SILVER» в якій знаходиться 500 пачок сигарет;

-вісім картонних коробок із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL BLUE» в яких знаходиться 4000 пачок сигарет;

-п`ять картонних коробок із сигаретами торгової марки «PHILIP MORRIS NOVEL REMIX» в яких знаходиться 2500 пачок сигарет;

-три картонні коробки із сигаретами торгової марки «Rothmans ROYALS» в яких знаходиться 1500 пачок сигарет;

-одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans DEMI CLIK» в якій знаходиться 500 пачок сигарет;

-одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans DEMI CLIK CORAL» в якій знаходиться 500 пачок сигарет;

- одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans DEMI CLIK» в якій знаходиться 500 пачок сигарет;

-одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans DOUBLE CLIK» в якій знаходиться 500 пачок сигарет;

-одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «Rothmans 3-IN-1 MIX PACK» в якій знаходиться 500 пачок сигарет;

-дві картонні коробки із сигаретами торгової марки «LD SUPER SLIMS MENTOL» в яких знаходиться 1000 пачок сигарет;

-дві картонні коробки із сигаретами торгової марки «LD SUPER SLIMS PINK» в яких знаходиться 1000 пачок сигарет;

-одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «PARLAMENT AQUA BLUE» в якій знаходиться 250 пачок сигарет;

-одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «HEETS SILVER SELECTION» в якій знаходиться 500 пачок сигарет;

-одна картонна коробка із сигаретами торгової марки «HEETS TURQUOISE SELECTION» в якій знаходиться 500 пачок сигарет;

-дві картонні коробки із сигаретами торгової марки «HEETS TROPICALS SWIFT» в яких знаходиться 1000 пачок сигарет;

-три картонні коробки із сигаретами торгової марки «HEETS AMBER SELECTION» в яких знаходиться 1500 пачок сигарет;

-вісім картонних коробок із сигаретами торгової марки «HEETS PURPLE WAVE» в яких знаходиться 4000 пачок сигарет.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів після її оголошення до Закарпатського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде оголошено о 16-00 годині 03.06.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1