печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
03.06.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом внесення недостовірних відомостей до Державного земельного кадастру без згоди на вилучення чи добровільної відмови від права постійного користування щодо вищенаведених земельних ділянок.

Відповідно до наявною інформації з матеріалів кримінального провадження, в ході здійснення досудового розслідування, документів під час здійснення тимчасових доступів у державних реєстраторів та інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:5186, :02:001:5187, :04:003:5001, :04:003:5002, :03:085:0001, :11:002:0001) за громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснював громадянин ОСОБА_8 із рахунку НОМЕР_2 який відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначений рахунок який відкритий громадянином ОСОБА_8 .

Таким чином, документи ОСОБА_8 , що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000639: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку ОСОБА_8 - № НОМЕР_2 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_8 - № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком);

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2021 по 31.05.2021 року.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунку ОСОБА_8 - № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів - повідомлення, файлів - запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів - квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29528/21-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1