Справа № 204/811/21
Провадження № 1-кс/204/204/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 лютого 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

5 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що група невстановлених осіб ймовірно вступила в злочинну змову з метою заволодіння грошовими коштами та активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у зв`язку з чим, користуючись довірою керівника та засновника вказаного підприємства громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та будучи обізнаними про його психопатологічні розлади, схильність до депресії, тривожно іпохондричний стан, зловживання алкоголем у невстановлений спосіб змусили останнього відмовитись від прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підписання 24.07.2018 з громадянином України ОСОБА_6 договору купівлі-продажу 100 % частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1000 грн., тоді як вартість матеріальних цінностей товариства складає мільйони гривень. В подальшому ОСОБА_6 , будучи в статусі керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив продажу матеріальних активів підприємства іншим особам, довівши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, чим завдав значні матеріальні збитки зазначеному підприємству. 24.01.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , було знайдено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ймовірними ознаками самогубства через повішення. Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілого дружина ОСОБА_5 - громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 22.03.2016 року вступила в шлюб з ОСОБА_5 . На час знайомства, її чоловік був власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого знаходились на території м. Павлоград, Дніпропетровської області. Протягом майже всього 2018 року ОСОБА_5 перебував в депресивному стані, та повідомляв про наявність певних проблем. З метою пригнічення депресивного синдрому останній періодично вживав лікарські засоби, які ймовірно містять психотропні речовини. Після їх вживання відбувались видимі зміни в поведінці чоловіка, за яких він становився надзвичайно спокійним та байдужим. В січні місці 2018 року, ОСОБА_7 перебувала в м. Бровари Київської області. 24.01.2019 її повідомили друзі чоловіка, що ОСОБА_5 покінчив з життям самогубством, та його знайшли у своєму будинку повішаним. Пізніше, під час вступу у спадок ОСОБА_7 дізналась, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником та єдиним керівником якого був ОСОБА_5 , останньому не належить, оскільки, ще 26.07.2018 року було продано за 1000 грн. співробітнику підприємства - ОСОБА_6 . Крім того, інше майно, власником якого також був ОСОБА_5 , також переоформлено на інших осіб у тому числі ОСОБА_6 . В ході огляду документів встановлено, що згідно договору купівлі продажу від 26.07.2018 року, ОСОБА_5 було продано 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », еквівалентної 811 800, 00 ОСОБА_6 . При цьому, ціна зазначеної частки, згідно зазначеного договору була оцінена сторонами в сумі 1000 грн. 00 коп. Також, згідно рішення № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 26.07.2018 року було затверджено вихід ОСОБА_5 зі складу засновників зазначеного підприємства, а також звільнення останнього з посади керівника підприємства та позбавлення статусу підписанта. Згідно виписки із медичної картки стаціонарно хворого, в період з 24.07.2018 року по 03.08.2018 року ОСОБА_5 перебував на стаціонарному лікуванні в медичному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), де проходив лікування в кардіологічному відділенні з діагнозом постінфарктний кардіосклероз, стенозуючий кардіосклероз, дисцикулярна гіпертоніко-метаболічна енцефалопатія, цукровий діабет 2 типу. Відповідно до даних з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_5 . На податкову обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, для оцінки майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент продажу його майнових прав, встановлення об`ємів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період продажу підприємства, встановлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства протягом 2018 року та є відповідальними на теперішній час, а також для проведення судових економічних з метою встановлення фактично вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент продажу активів підприємства, та інших експертиз у даному кримінальному провадженні необхідні документальні матеріли щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по теперішній час. На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 05.05.2020, з метою повного і об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення свідків, очевидців, а також осіб, які можливо причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, проведення судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: документів щодо проведення контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020; документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством з іншими суб`єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020; балансу та звіту про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2018 та за 9 місяців 2018 року; податкової звітності (в тому числі ІР-адреси з яких вона подається) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020; інформації про номери (реквізити) про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з назвами банківських установ, в яких вони відкриті та з зазначенням відомостей щодо руху коштів за відповідними банківськими рахунками за період з 01.01.2018 по 31.12.2020. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться документи, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000251 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо проведення контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо) за період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року;

- документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством з іншими суб`єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших) за період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року;

- балансу та звіту про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2018 року та за 9 місяців 2018 року;

- податкової звітності (в тому числі ІР-адреси з яких вона подається) за період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року;

- інформації про номери (реквізити) про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з назвами банківських установ, в яких вони відкриті та з зазначенням відомостей щодо руху коштів за відповідними банківськими рахунками за період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1