1Справа № 335/6682/20 1-кс/335/4216/2021
УХВАЛА
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 28.09.2017 був укладений договір підряду між Запорізькою дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 06-1560 на виконання робіт з капітального ремонту приміщення ВПЗ Бердянськ-18 Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення Запорізькою дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службової перевірки було встановлено, шо роботи на вказаному об`єкті виконані не в повному обсязі. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після зарахування коштів за ремонтні роботи, з метою розкрадання перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання неіснуючих робіт суму в розмірі 757 000 грн.
Крім того, 27.11.2017 був укладений договір підряду між Запорізькою дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 06-1560 на виконання робіт з капітального ремонту приміщення ВПЗ Вільнянськ-2 Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення Запорізькою дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службової перевірки було встановлено, шо роботи на вказаному об`єкті виконані не в повному обсязі. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після зарахування коштів за ремонтні роботи, з метою розкрадання перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання неіснуючих робіт суму в розмірі 558 000 грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Тому, слідчий просить надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо; виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;
- виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1