Справа №522/8383/21
Провадження №1-кс/522/6243/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №001758 від 09.04.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2019 до ЧЧ Приморського ВП у м.Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи, щодо ОСОБА_6 , який шахрайськими діями під приводом продажу автомобіля, заволодів її грошима чим завдав майнової шкоди.

За даним фактом 09.04.2019 було зареєстроване кримінальне провадження № 001758.

Крім того, 12.04.2019 до ЧЧ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява, ОСОБА_7 , який просить вжити заходи щодо дій ОСОБА_6 , який шахрайськими діями, заволодів грошовими коштами заявника, чим завдав останньому матеріальні збитки.

За даним фактом 13.04.2019 було зареєстроване кримінальне провадження № 0001838

15.04.2019 зазначені кримінальні провадження були об`єднанні в одне провадження № 001758.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив що 19.01.2017 його донька одружилась з ОСОБА_6 , який є засновником та заступником голови кредитного комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 повідомив йому що для розвитку зазначеного товариства йому потрібні гроші, для чого потрібно оформити з товариством договір позики, отримані грошові кошти ОСОБА_6 вкладе у розвиток товариства а потім самостійно виплатить кредит. Також ОСОБА_6 повідомив йому, що з метою забезпечення можливих непередбачених обставин відносно повернення позики на нього буде зареєстроване транспортний засіб (автомобіль) який буде як застава.

З метою грошової допомоги ОСОБА_6 та на його прохання 09.08.2017 був укладений договір позики № 2017/08/09 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника голови кредитного комітету ОСОБА_6 (позикодавець) та ОСОБА_7 (позичальник), відповідно до якого станій отримав грошові кошті у сумі 617 581,37грн. На забезпечення позики була надана застава у вигляді автомобіля Lend Rover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 про що 18.07.2017 був оформлений договір застави транспортного засобу.

В подальшому ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_6 прибув до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 де на його ім`я був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 необхідний для отримання грошових коштів. У відділені банку ОСОБА_7 були виданні грошові кошти у сумі 617 581,37грн., які одразу забрав ОСОБА_6 та розпорядився ними за власним бажанням.

При цьому ОСОБА_7 зазначив що ні коли автомобіль Lend Rover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , не придбавав, власником зазначеного автомобіля ні коли не був та для отримання свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу НОМЕР_2 ні куди не звертався.

В подальшому стало відомо що ОСОБА_6 отриманими грошовими коштами у відділені банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядився за власним бажанням та кредит за договором позики № 2017/08/09 не сплачував.

У зв`язку з чим, було відкрито виконавче провадження № 58344838 про стягнення з ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за договором позики №2017/08/09.

Під час досудового розслідування встановлено що слідчим відділом Головного управління Національної поліції у м. Київ19.12.2017 року зареєстроване кримінальне провадження № 0011149 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_8 повідомлено про підозру у тому числі за фактом шахрайських дій які виразились у переконанні ОСОБА_7 оформити банківський рахунок № НОМЕР_3 , необхідного ОСОБА_8 для отримання коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.01.2020 відносно ОСОБА_8 складено обвинувальний акт який для розгляду направлений до суду.

Потерпілими у зазначеному кримінальному провадженні визнані ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11

ОСОБА_7 у зазначеному кримінальному провадженні допитаний у якості свідка.

Також під час досудового розслідування кримінального провадження № 0011149 були вилучені документи (кредитний договір №1808; договір позики № 2017/08/09, договір застави, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу НОМЕР_2 ), інші документи які мають значення по кримінальному провадженню № 001758.

З огляду на викладене, виникла необхідність на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0011149.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0011149.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №001758 від 09.04.2021.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам співробітникам ВКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №0011149, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
01.07.2021