Справа №463/6928/20
Провадження №1-кс/463/2756/21
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу

21 квітня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Кутейникове, Амвросіївського району Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей 2004 та 2008 років народження, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 970 000 гривень та у разі внесення такої покладенням обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (із дислокацією у м. Львові)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно з наказом начальника Львівської митниці ДФС № 55-овід 10.11.2014, призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби (надалі ВМО № 1 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС).

Будучи службовою особою органів доходів і зборів, ОСОБА_4 постійно обіймав посаду у державному органі та здійснював функції представника влади, а тому відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та вимогам ст.318, 320, 336 Митного кодексу України, пунктів 1.4, 2.1.1, 2.1.6, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.25, 2.2.25.1, 2.2.25.3, 2.2.26.1.1, 2.2.26.1.2, 2.2.27, 2.2.27.1, 2.2.27.4, 2.2.27.7, 2.2.27.8, 2.2.27.9, 2.2.31.4, 2.2.31.5, 2.2.38.5, 2.2.41, 2.2.41.1, 2.2.42.1 Посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №1 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС, затвердженої в.о. начальника Львівської митниці ДФС 26.05.2017 та змін до Посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №1 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС, затверджених начальником Львівської митниці ДФС 12.02.2019, із якими він ознайомлений під підпис, п. 6 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451від 21.05.2012, а також ст.19 Конституції України, вчинив зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам за наступних обставин.

Так, 28.03.2018 між підприємством «PrimusCommerceL.P.», розташованим за адресою: Suite 4393, MitchellHouse, 5 MitchellStreet, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD («Продавець») та ПП «АВТО-ФОРТУНА» («Покупець») укладено Контракт купівлі-продажу№ 28-03/18 (далі Контракт), за умовами якого «Продавець» зобов`язується поставити та передати у власність «Покупця» товар (автомобілі нові та бувші у використанні; кузова; двигуни та автозапчастини; шасі та рами нові і бувші у використанні), а «Покупець» зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах Контакту. Найменування товару, кількість та ціна товару обумовлюється у фактурі.

Так, 14.05.2019, на виконання вказаного Контракту, відповідно до електронної вантажно-митної декларації№UA209190/2019/37412, поданої декларантом представником одержувача ПП «АВТО-ФОРТУНА`Елейком Т.В., на митну територію України із Республіки Польща, через митний пост «Мостиська» Львівської митниці ДФС, прибув транспортний засіб Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , разом із причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 ,власником яких є ТОВ «Л.М.Д.-ПРОФІТ». Довантажно-митної декларації№UA209190/2019/37412 внесено недостовірні відомості про те, що вказаним транспортним засобом на митну територію України, у режимі «імпорт» переміщуються товари шасі вантажних автомобілів, серед яких знаходиться «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісною формулою-6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 , 2008 року випуску».

В цей же час встановлено, що згідно наявної інформації в АСМО «Інспектор», вантажний автомобіль DAF № кузова НОМЕР_3 , заїхав на митну територію України 20.04.2019 через митний пункт пропуску «Краковець» Львівської митниці ДФС, в режимі «тимчасового ввезення до 1 року», який не відповідає встановленим ст.ст. 2, 3, 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» екологічним нормам, а тому не міг бути зареєстрований в органах МВС України та після закінчення встановленого строку тимчасового перебування законно експлуатуватись на території України. Станом на 14.05.2019 вантажний автомобіль DAF № кузова НОМЕР_4 митної території України не покидав.

В подальшому, головний державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби ОСОБА_4 , з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ПП «АВТО-ФОТРУНА», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи такі суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, перебуваючи за місцем роботи в приміщенні митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, що розташований за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201,14.05.2019,в порушення вищевказаних норм Митного кодексу України, відомчих нормативних документів та посадової інструкції о 22.49 год. розпочав митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в`їзд в Україну» транспортного засобу Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , та переконавшись у відсутності товару «шасі автомобіля DAF, № кузова НОМЕР_3 », о 23.14 год. завершив митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в`їзд в Україну» транспортного засобу Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причіпом, р.н. НОМЕР_2 ,таким чином пропустивши на митну територію України для здійснення подальшого розмитнення товар «шасі автомобіля DAF, № кузова НОМЕР_3 », який насправді в цей день митний кордон України не перетинав.

18.04.2019, вказаний товар «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісною формулою-6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 , 2008 року випуску», випущений у вільний обіг (розмитнений) службовими особами митного поста «Городок» Львівської митниці ДФС, за який ПП «АВТО-ФОРТУНА» сплачено митні платежі у розмірі 16186,35 грн.

16.05.2019, на підставі підробленого договору купівлі-продажу транспортного засобу № 16/05/19-1, ПП «АВТО-ФОРТУНА» в особі директора ОСОБА_8 (продавцем) продано, а ОСОБА_9 (покупцем) придбано товар шасі вантажного автомобіля марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 , 2008 року випуску.

Після цього, 04.06.2019, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами Територіального сервісного центру №7341, що розташований за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248 м, внесено до електронної реєстраційної картки транспортного засобу НОМЕР_5 ,неправдиві відомості про його переобладнання, додавши ідентифікаційний номер тимчасово ввезеного з-за кордону через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС транспортного засобуDAF XLRAS47MS0E803774, експлуатація якого або передача іншим особам на території України заборонені, а також видано ОСОБА_9 офіційний документ свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 05.06.2019, чим узаконено подальше перебування транспортного засобу DAF XLRAS47MS0E803774 на території України.

Внаслідок зловживання службовим становищем головним державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 , державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, у вигляді недоотримання державою митних платежів в сумі 970 439, 87 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

14.04.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено достатні підстави для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які підтверджуються отриманими у встановленому КПК України порядку доказами, зокрема:

- матеріалами оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області від 08.08.2019, щодо протиправних дій службових осіб Львівської митниці ДФС під час здійснення пропуску на митну територію України вантажних транспортних засобів;

- копіями витягів із АСМО «Інспектор», наданих листом Галицької митниці Держмитслужби від 09.02.2021 № 7.4-1-28-18/8/3150, відповідно до яких вантажний автомобіль DAF № кузова НОМЕР_3 , заїхав на митну територію України 20.04.2019 через митний пункт пропуску «Краковець» Львівської митниці ДФС, в режимі «тимчасового ввезення до 1 року» (водій GROMADZKI ROBERT, пасажир ДЕМКІВ ВОЛОДИМИР);

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2019, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, здійснено вилучення документів на митному пості «Мостиська» Львівської митниці ДФС, які стали підставою для пропуску на митну територію України транспортного засобу Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , з товарами, зокрема: «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісною формулою-6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 , 2008 року випуску», митні формальності щодо якого здійснювалися головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 (особиста номерна печатка - 199);

- оригіналом контрольного талону серії ТЕС № 365002, щодо переміщення по смузі руху «червоний коридор» напрямок руху «в`їзд в Україну» транспортного засобу Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , на якому міститься відтиск особистої номерної печатки № «199» проставленої головним державним інспектором ВМО № 1 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 , що свідчить про особисте здійснення ним митного оформлення щодо вказаного переміщення транспортного засобу;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2019, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, здійснено вилучення документів на митному пості «Городок» Львівської митниці ДФС, які стали підставою для випуску у вільний обіг товарів, зокрема: «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісною формулою-6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 , 2008 року випуску» із нарахуванням митних платежів у розмірі 16186,35 грн.;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова, здійснено вилучення документів у Територіальному сервісному центрі №7341, що розташований за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248 м, які стали підставою для перереєстрації (переобладнанні) із заміною шасі та двигуна за погодженням транспортного засобу НОМЕР_5 ,та видачі ОСОБА_9 офіційного документа свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 05.06.2019, у якому одночасно зазначено два ідентифікаційні номери: № НОМЕР_7 та № тимчасово ввезеного з-за кордону транспортного НОМЕР_8 ,чим узаконено подальше перебування транспортного засобу на території України;

- листом Держмитслужби від 15.03.2021 № 27-27/27-04/8.14/311, відповідно до якого транспортний засіб DAF № кузова НОМЕР_3 20.04.2019 перетнув кордон, як транспортний засіб комерційного призначення та станом на 16.05.2019 митну територію України. Крім цього, транспортний засіб DAF № кузова НОМЕР_3 був ввезений як товар на транспортних засобах д.н.з. НОМЕР_9 / НОМЕР_2 та оформлений у митний режимс імпорту 16.05.2019;

- листом Галицької митниці Держмитслужби від 07.04.2021 № 7.4.1/20-03/8.14/7466, відповідно до якого 20.04.2019 на митну територію України, через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС, в режимі тимчасового ввезення (до одного року) в`їхав вантажний транспортний засіб «DAF», р.н. НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_3 , який відповідно до митної декларації переміщав на митну територію України товар «напівпричіп-бортовий марки «KRONE». Згідно інформації, яка міститься в АСМО «Інспектор» 13.05.2019 на митну територію України через пункт пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ввезено товар «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 », митне оформлення якого здійснював головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 . Оглядом інформації, яка міститься, яка міститься в електронних базах (АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби) встановлено відсутність відомосте про зворотній виїзд за межі митної території вантажного транспортного засобу «DAF», р.н. НОМЕР_10 , VIN- НОМЕР_3 , у період з 20.04.2019 (дата в`їзду у режимі тимчасового ввезення) по 13.05.2019 (дата ввезення шасі цього транспортного засобу);

- висновком експертів за результатами проведення судової експертизи № 31970/20-54/31971/20-52, відповідно до якого вартість не розмитненого транспортного засобу DAF, що перебуває на обліках із зазначенням у реєстраційних документах шасі № (VIN) НОМЕР_3 , НОМЕР_7 на час завезення його на митну територію України, тобто станом на 20.04.2019, могла складати 673290,34 грн. Комплектація автомобіля відповідає комплектації автомобіля, який вийшов із заводу виробника із № (VIN) НОМЕР_3 , в частині типу автомобіля та наявних на ньому основних агрегатів і вузлів, зокрема рами, двигуна, кабіни та не відповідає комплектації автомобіля, який вийшов із заводу виробника із № (VIN) НОМЕР_7 . Також на досліджуваному автомобілі наявне додаткове обладнання у вигляді навантажувального крану. Автомобіль DAFіз № (VIN) XLRAS47MS0E803774 доукомплектований цим краном (маніпулятором) не пізніше 2018 року;

- листом Галицької митниці Держмитслужби від 09.02.2021 № 7.4.1-15/8.14/3110, відповідно до якого надано розрахунок сум митних платежів, які підлягали б сплаті у разі ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товару транспортного засобу марки DAFXF 105.410 (6x2), із дизельним двигуном об`ємом 12900 см3, вартістю 673 290, 34 грн. станом на 20.04.2019;

- матеріалами виконання компетентними органами Республіки Польща запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до яких вантажний транспортний засіб марки DAF, д.н.з. НОМЕР_11 (VIN: НОМЕР_3 )20.04.2019 виїхав із зони митного контролю Республіки Польща через пункт пропуску «Краківець - Корчова», у напрямку митного кордону України в митному режимі «експорт» (водій GROMADZKI ROBERT, пасажир ДЕМКІВ ВОЛОДИМИР);

- показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки злочин, який інкримінується ОСОБА_4 є тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Також ОСОБА_4 тривалий час працював в органах митної служби та в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів, та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи. Разом з тим, ОСОБА_4 має достатній матеріальний достаток для залишення меж України з метою уникнення кримінальної відповідальності. Зокрема, згідно з поданою ним декларацією після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, він та члени його сім`ї володіють: ОСОБА_4 річним доходом у виді заробітної плати у сумі 159897 грн.; дружина ОСОБА_13 річним доходом у виді заробітної плати у сумі 209192 грн.; квартирою площею 50,2 кв.м. розташованою у м. Львів-Винники.

Вищевказані обставини, а також той факт, що Львівська область межує з Республікою Польщею дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого злочину, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України.

Крім цього, ОСОБА_4 в силу колишньої посади головного державного інспектора ВМО №1митного поста «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби, перебуваючи на волі під час досудового розслідування матиме можливість, використовуючи свій авторитет та здобутий досвід, впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема на ще не встановлених на цій стадії досудового розслідування свідків з числа колишніх колег по роботі та з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати на ще не встановлених та не допитаних по обставинах кримінального провадження свідків, а також на понятих, експертів та спеціалістів, які будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз.

Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких.

Крім цього, ОСОБА_4 може координувати свої дії із невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню. Аналогічним чином, ОСОБА_4 може використати свої зв`язки для незаконного впливу на понятих, які брали участь у першочергових слідчих діях. Також ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , дані про особу підозрюваного, який працездатний, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали його утриманню під вартою, не страждає, з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам, вважає, що до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

При цьому, з урахуванням особи підозрюваного, його майнового та сімейного стану, обставин кримінального провадження, у тому числі тяжкості покарання за вчинений злочин, просить визначити заставу у розмірі 970 000 грн., тобто у сумі заподіяних ОСОБА_4 збитків нанесених державі, оскільки саме застава у такому розмірі здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 , покладених на нього обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, оскільки підозрюваний від органів досудового розслідування не переховується та сумлінно виконує покладені на нього обов`язки. Просили обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Вважають, що з матеріалів справи вбачається, що будь-яких ризиків щодо невиконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків немає. Просили врахувати, що на утриманні та вихованні підозрюваний має двох неповнолітніх дочок, фактів протиправної поведінки не встановлено, інших факторів щодо перешкод досудовому розслідуванню немає. Разом з тим, у разі, якщо слідчий суддя прийде до переконання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили визначити заставу у мінімальному розмірі, визначеному ст.182 КПК України, оскільки застава в сумі 970000 грн. є непомірною для підозрюваного, так як останній більше року не працює та перебуває на обліку у центрі зайнятості.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000805 від 09.08.2019.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 14.04.2021 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, обґрунтованість якої підтверджується матеріалами оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області від 08.08.2019, щодо протиправних дій службових осіб Львівської митниці ДФС під час здійснення пропуску на митну територію України вантажних транспортних засобів; копіями витягів із АСМО «Інспектор», наданих листом Галицької митниці Держмитслужби від 09.02.2021 № 7.4-1-28-18/8/3150, відповідно до яких вантажний автомобіль DAF № кузова НОМЕР_3 , заїхав на митну територію України 20.04.2019 через митний пункт пропуску «Краковець» Львівської митниці ДФС, в режимі «тимчасового ввезення до 1 року» (водій GROMADZKI ROBERT, пасажир ДЕМКІВ ВОЛОДИМИР); матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2019, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, здійснено вилучення документів на митному пості «Мостиська» Львівської митниці ДФС, які стали підставою для пропуску на митну територію України транспортного засобу Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , з товарами, зокрема: «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісною формулою-6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 , 2008 року випуску», митні формальності щодо якого здійснювалися головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 (особиста номерна печатка - 199); оригіналом контрольного талону серії ТЕС № 365002, щодо переміщення по смузі руху «червоний коридор» напрямок руху «в`їзд в Україну» транспортного засобу Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 , разом із причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , на якому міститься відтиск особистої номерної печатки № «199» проставленої головним державним інспектором ВМО № 1 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 , що свідчить про особисте здійснення ним митного оформлення щодо вказаного переміщення транспортного засобу; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2019, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, здійснено вилучення документів на митному пості «Городок» Львівської митниці ДФС, які стали підставою для випуску у вільний обіг товарів, зокрема: «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісною формулою-6х2, бувший у використанні, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 , 2008 року випуску» із нарахуванням митних платежів у розмірі 16186,35 грн.; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до яких, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова, здійснено вилучення документів у Територіальному сервісному центрі №7341, що розташований за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248 м, які стали підставою для перереєстрації (переобладнанні) із заміною шасі та двигуна за погодженням транспортного засобу НОМЕР_5 ,та видачі ОСОБА_9 офіційного документа свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 05.06.2019, у якому одночасно зазначено два ідентифікаційні номери: № НОМЕР_7 та № тимчасово ввезеного з-за кордону транспортного НОМЕР_8 ,чим узаконено подальше перебування транспортного засобу на території України; листом Держмитслужби від 15.03.2021 № 27-27/27-04/8.14/311, відповідно до якого транспортний засіб DAF № кузова НОМЕР_3 20.04.2019 перетнув кордон, як транспортний засіб комерційного призначення та станом на 16.05.2019 митну територію України. Крім цього, транспортний засіб DAF № кузова НОМЕР_3 був ввезений як товар на транспортних засобах д.н.з. НОМЕР_9 / НОМЕР_2 та оформлений у митний режимс імпорту 16.05.2019; листом Галицької митниці Держмитслужби від 07.04.2021 № 7.4.1/20-03/8.14/7466, відповідно до якого 20.04.2019 на митну територію України, через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС, в режимі тимчасового ввезення (до одного року) в`їхав вантажний транспортний засіб «DAF», р.н. НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_3 , який відповідно до митної декларації переміщав на митну територію України товар «напівпричіп-бортовий марки «KRONE». Згідно інформації, яка міститься в АСМО «Інспектор» 13.05.2019 на митну територію України через пункт пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ввезено товар «шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, марки: DAF, модель: XF, номер шасі: НОМЕР_3 », митне оформлення якого здійснював головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 . Оглядом інформації, яка міститься, яка міститься в електронних базах (АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби) встановлено відсутність відомосте про зворотній виїзд за межі митної території вантажного транспортного засобу «DAF», р.н. НОМЕР_10 , VIN- НОМЕР_3 , у період з 20.04.2019 (дата в`їзду у режимі тимчасового ввезення) по 13.05.2019 (дата ввезення шасі цього транспортного засобу); висновком експертів за результатами проведення судової експертизи № 31970/20-54/31971/20-52, відповідно до якого вартість не розмитненого транспортного засобу DAF, що перебуває на обліках із зазначенням у реєстраційних документах шасі № (VIN) НОМЕР_3 , НОМЕР_7 на час завезення його на митну територію України, тобто станом на 20.04.2019, могла складати 673290,34 грн. Комплектація автомобіля відповідає комплектації автомобіля, який вийшов із заводу виробника із № (VIN) НОМЕР_3 , в частині типу автомобіля та наявних на ньому основних агрегатів і вузлів, зокрема рами, двигуна, кабіни та не відповідає комплектації автомобіля, який вийшов із заводу виробника із № (VIN) НОМЕР_7 . Також на досліджуваному автомобілі наявне додаткове обладнання у вигляді навантажувального крану. Автомобіль DAFіз № (VIN) XLRAS47MS0E803774 доукомплектований цим краном (маніпулятором) не пізніше 2018 року; листом Галицької митниці Держмитслужби від 09.02.2021 № 7.4.1-15/8.14/3110, відповідно до якого надано розрахунок сум митних платежів, які підлягали б сплаті у разі ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товару транспортного засобу марки DAFXF 105.410 (6x2), із дизельним двигуном об`ємом 12900 см3, вартістю 673 290, 34 грн. станом на 20.04.2019; матеріалами виконання компетентними органами Республіки Польща запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до яких вантажний транспортний засіб марки DAF, д.н.з. НОМЕР_11 (VIN: НОМЕР_3 )20.04.2019 виїхав із зони митного контролю Республіки Польща через пункт пропуску «Краківець - Корчова», у напрямку митного кордону України в митному режимі «експорт» (водій GROMADZKI ROBERT, пасажир ДЕМКІВ ВОЛОДИМИР); показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, і повинно містити, зокрема, обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Разом з тим, всупереч вищевказаним вимогам, стороною обвинувачення не подано достатніх доказів, які давали б підстави вважати, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить можливості запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

Запобігти ризикам переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків можливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, а саме домашнього арешту, який відповідно до ч.1 ст.181 КПК України полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

В судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, разом з тим особу підозрюваного, який має міцні соціальні зв`язки, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, 2004 та 2008 років народження, приходжу до висновку, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби за місцем його проживання з покладенням на підозрюваного вказаних у клопотанні обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби.

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1. Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4. Утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні;

5. Здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Строк дії ухвали становить не більше двох місяців, починаючи з 21 квітня 2021 року та закінчується о 24 год. 00 хв. 14 червня 2021 року.

Ухвалу передати у Відділ поліції №3 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області для негайного виконання і постановки на облік підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомити про це старшого слідчого першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 23.04.2021.

Суддя: ОСОБА_1