печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживають службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), службовими особами та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснюють заволодіння та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, в серпні 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тендерні торги за лотом «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_2 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалася оплата в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за товарно-матеріальні цінності, що не передбачені кошторисною документацією та фактично не поставлялися, а також здійснювалося приймання-передача та оплата робіт, послуг, що фактично не виконувались, виконувались не в повному обсязі або не передбачених кошторисною документацією.

Зокрема встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.12.2020 року підписано акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт. Згідно акту, генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає на оплату замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дві одиниці устаткування, у вигляді біофільтрів очисних споруд (теплові насоси), на загальну суму 6 921 693 грн. Незважаючи на те, що придбання даного устаткування не передбачено затвердженою проектно-кошторисною документацією, вказаний акт підписаний та оплачений в повному обсязі. Також, встановлено, що зазначені теплові насоси КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одразу ж передані на відповідальне зберігання постачальнику, що підтверджує їх фактичне не поставлення їх до будівельного майданчику. Вказані дії підтверджують виключно документальне оформлення фінансово-господарських операцій з метою створення формальних підстав для подальшої оплати фактично непередбаченого проектом та не поставленого устаткування (теплових насосів).

Також встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалося документальне оформлення та оплата заходів з розроблення ґрунту (земельних робіт) та знищення будівельного сміття на загальну суму близько 700 тис. грн. на об`єкті - фізкультурно-оздоровчий комплекс по АДРЕСА_2 . Однак, встановлено, що здійснення таких робіт не передбачено кошторисною документацією та фактично не виконувались або виконувались не в повному обсязі. Документи, що підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких робіт підписані, роботи оплачені в повному обсязі.

Окрім того встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечують перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у публічних закупівлях будівельних робіт, постачання товарів та послуг замовників, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ).

У 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало переможцем у тендерній закупівлі замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за лотом «Капітальний ремонт стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_3 ». При цьому вартість штучного газону, який використовується при будівництві полів значно завищено.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2020 році одержало перемогу в тендерній закупівлі щодо постачання товарів спортивного призначення (спортивний одяг, ігрова форма, кімоно, спецодяг та ін) для ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначеним суб`єктом господарювання поставлено товару за бюджетні кошти на загальну суму більше 1,7 млн. грн. за значно завищеною вартістю. Вивчаючи окремі види товарів по даній закупівлі (шляхом вибіркового аналізу), встановлено наявність пропозиції постачання кімоно для дзюдо, відповідаючого вимогам Міжнародної федерації дзюдо, в кількості 35 одиниць, на загальну суму 472 500 грн. (13500 грн. за одиницю). Згідно даних Інтернет мережі щодо пропозицій придбання аналогічної категорії товарів, найдорожчою версією кімоно для дзюдо, сертифікованою IJF (Міжнародною федерацією дзюдо) виявилося кімоно (дзюдога) вартістю 6 850 грн. за одиницю. Аналогічна ситуація склалася навколо вартості «добка для тхеквондо з паском» (кімоно для тхеквондо). При дослідженій загально ринковій вартості даної категорії товару в сумі 1100 грн. за одиницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » постачає даний товар до бюджетної установи по ціні 3 960 грн.

Зазначена ситуація склалася і по інших товарах в пропозиції, що підтверджує необґрунтоване завищення з боку постачальника та сприянні з боку розпорядника бюджетних коштів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на теперішній час є переможцем в тендерній закупівлі щодо постачання колясок інвалідних GTM Mustang (виробництво GTM MOBIL), в кількості 50 одиниць на суму 3,7 млн. грн. для ІНФОРМАЦІЯ_1 (Інваспорт). Вартість однієї одиниці товару складає 74 599,98 грн.

Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є продавцем (оптовим та роздрібним) вищезазначених колясок інвалідних за ціною 50 497,65 грн. (від 2 одиниць), що в середньому на 24 тис. грн. нижче ніж вартість (1 одиниці) для бюджетної установи з обслуговування осіб з інвалідністю.

Так, зважаючи те, що у слідства є достатні підстави вважати, що під час здійснення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та виконання договорів укладених за їх результатами, вартість предмета закупівлі значно завищена, зазначена документація містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити процес відбору, оцінки учасника, процедуру виділення бюджетних коштів, встановити осіб які підписували вищезазначені документи, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також, що відомості, що містяться в зазначених документах використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000289 дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином їх копій, щодо проведення публічних закупівель та виконання договорів укладених за їх результатами, переможцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- документи щодо формування потреби у закупівлях, витяги з планів закупівель;

- листи ініціатора закупівлі, комерційні запити, комерційні пропозиції; розрахунки очікуваної вартості закупівель та інші документи на підставі яких здійснювався розрахунок очікуваної вартості закупівель, техніко-економічні обґрунтування закупівель;

- документи на підставі яких формувалися технічні характеристики до предмету закупівлі, технічні специфікації;

- тендерна документація, зміни до тендерної документації, листування між тендерним комітетом та ініціатором закупівлі;

- всі протоколи засідань тендерних комітетів;

- договори укладені за результатами публічних закупівель з додатками та доповненнями, додаткові договори, заявки на поставку, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

- акти виявлення невідповідностей товару;

- копії ярликів робочих зразків та документів, що здаються разом із робочими зразками товару;

- журнали складського обліку, а також документи в яких зафіксовано розприділення між конкретними підрозділами та видача конкретним особам ТМЦ поставлених на виконання договорів укладених за результатами зазначених публічних закупівель;

- сертифікатів якості;

- звіти про виконання договорів;

- інші документи, які складалися під час виконання договірних зобов`язань за результатами проведення публічних закупівель та являються невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як під час проведення закупівель так і в процесі виконання договірних зобов`язань;

- накази або інші розпорядчі документи, якими затверджувався склад, зміни до складу тендерних комітетів, що проводили зазначені публічні закупівлі;

- положення про тендерний комітет чи інший нормативний документ, що регулював(є) порядок роботи тендерного комітету, визначає права та обов`язки голови, секретаря, членів тендерного комітету, в період 2020-2021 років.

- нормативний документ, що регулює порядок формування очікуваної вартості.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів. У разі вилучення зазначених документів надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують їх вилучення, а також копії вилучених документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1