Провадження № 1-кс/761/7594/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001128 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001128 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001128 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 307КК України.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням якого встановлено що група осіб діючи за попередньою змовою,за допомогою телеграм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що функціонує в мережі Інтернет, здійснюють збут у м. Києві особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропний речовин, як то «канабіс», «PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1он)», «4-MMC (мефедрон)», та психотропної речовини «амфетамін», через замасковані схованки («закладки») та шляхом пересилання таких речовин у поштових відправленнях поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, під час огляду, проведеного слідчим у даному кримінальному провадженні 10.02.2021 за адресою АДРЕСА_1 , було вилучено поліетиленовий прозорий «ZIP» пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження у висушеному стані та поліетиленовий прозорий «ZIP» пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, які надсилалася у поштову відправленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 . Крім того час огляду, проведеного у даному кримінальному провадженні 18.02.2021 за адресою АДРЕСА_2 , було вилучено зразок суцвіття рослини у висушеному стані зеленого та коричневого кольору, зразок порошкоподібної речовини рожевого кольору, зразок кристалічної речовини білого кольору, зразок порошкоподібної речовини білого кольору, які надсилалася у поштову відправленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 . Досудовим розслідуванням встановлено що особи які замовили особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини через телеграм-канал,« ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплачують вартість замовлених речовин шляхом зарахування грошових коштів через платіжний термінал на електронний гаманець № НОМЕР_2 (основний) та № НОМЕР_3 (ракета)платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_3 .

При цьому, Особи що збувають наркотичні засоби та психотропні речовини надсилають в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особам, які придбали такі засоби та речовини, повідомлення з номером рахунку «Easypay»№ НОМЕР_2 (основний) та № НОМЕР_3 (ракета). Дана обставина підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 12.01.2021, протоколом огляду від 14.01.2021, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.01.2021.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, інформація про надходження та витрачання грошових коштів (електронних грошей) по електронному гаманцю (обліковому запису користувача) № НОМЕР_2 (основний) та № НОМЕР_3 (ракета) платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що використовується особами для вчинення кримінальних правопорушень які розслідуються у кримінальному провадженні № 0001128, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про осіб які придбали наркотичні засоби та психотропні речовини телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про те на чиї банківські карткові рахунки перераховуються грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по електронному гаманцю (обліковому запису користувача) № НОМЕР_2 (основний) та № НОМЕР_3 (ракета)платіжної системи «Easypay»за період з 01.10.2020 по 20.03.2021 із зазначенням наявної інформаціїпро надходження та витрачання грошових коштів, суми, дати, телефони осіб які поповнювали даний ел.гаманець, номера банківських карток та рахунків з яких відбувалося поповнення ел.гаманця, номера банківських карток та рахунків на які перераховувалися гроші з ел.гаманця, номера телефонів які поповнювалися з даного ел.гаманця, реквізити інших платежів які здійснювалися із використанням зазначеного ел.гаманця, ІР адреси під якими здійснювався вхід в обліковий запис № НОМЕР_3 та час входу, інформації що зазначалася особою при реєстрації зазначеного електронному гаманця (облікового запису користувача), ІР адреси з якої відбувалася реєстрація облікового запису, скановані копії документів які надавалися користувачем облікового запису, і яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_3 .

В клопотання вказано, що ОСОБА_6 доручив ОСОБА_7 підшукати інших учасників організованої групи з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , довести до них умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану. На виконання доручення організатора групи, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував заступнику директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 увійти до складу організованої ОСОБА_6 групи, на що остання надала свою згоду. Отримавши від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_6 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриття правоохоронними органами, довів до відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний план, на що останні дали свою згоду. Всі учасники організованої групи є службовими особами, займають відповідні посади у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають спеціальну освіту, орієнтуються в порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами, достовірно знають офіційну вартість послуг, що надаються. Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , будучи службовою особою, виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи виконавцем організованої ОСОБА_6 групи, згідно розподілених функцій: за вказівкою ОСОБА_6 узгоджував із ними умови та порядок складання громадянами формальних іспитів та оформлення останнім посвідчень тракториста-машиніста та свідоцтв про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної або декількох категорій; надавав вказівки щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян підпорядкованій особі, яку особисто підібрав та залучив до злочинної групи - ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 здійснював організацію учбового процесу із порушення встановленого порядку шляхом надання вказівок на включення до вже існуючих учбових груп осіб, які сплатили неправомірну вигоду, отримував списки осіб, в яких вимагали неправомірну вигоду та надавав їх організатору ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_6 передавав йому частину отриманої неправомірної вигоди, частину неправомірної вигоди залишав собі. Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисний тяжкий злочин у сфері службової діяльності, пов`язаний із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою за наступних обставин

Так, отримані відомості про рух коштів по електронному гаманцю (обліковому запису користувача) № НОМЕР_2 (основний) та № НОМЕР_3 (ракета) платіжної системи «Easypay»за період з 01.10.2020 по 20.03.2021та інформація що зазначалася особою при реєстрації зазначеного електронному гаманцябудуть використані як доказ у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, ,а іншим способом довести дані обставини не можливо.

Клопотання мотивоване тим, що документи, які будуть отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії на цифровий носій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 і містять відомості прорух коштів по електронному гаманцю (обліковому запису користувача) № НОМЕР_2 (основний) та № НОМЕР_3 (ракета) платіжної системи «Easypay»за період з 01.10.2020 по 20.03.2021 із зазначенням наявної інформації про надходження та витрачання грошових коштів, суми, дати, телефони осіб які поповнювали даний електронний гаманець, номера банківських карток та рахунків з яких відбувалося поповнення електронного гаманця, номера банківських карток та рахунків на які перераховувалися гроші з електронного гаманця, номера телефонів які поповнювалися з даного електронного гаманця, реквізити інших платежів які здійснювалися із використанням зазначеного електронного гаманця, ІР адреси під якими здійснювався вхід в обліковий запис № НОМЕР_3 та час входу, інформації що зазначалася особою при реєстрації зазначеного електронному гаманця (облікового запису користувача), ІР адреси з якої відбувалася реєстрація облікового запису, скановані копії документів які надавалися користувачем облікового запису.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001128 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 307КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 що за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за 0001128 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001128 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001128 від 17.12.2020 а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів,з можливістю зробити їх копії на цифровий носій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 що за адресою АДРЕСА_3 , і містять відомості про рух коштів по електронному гаманцю (обліковому запису користувача) № НОМЕР_2 (основний) та № НОМЕР_3 (ракета),платіжної системи «Easypay»за період з 01.10.2020 по 20.03.2021 із зазначенням наявної інформації про надходження та витрачання грошових коштів, суми, дати, телефонів осіб які поповнювали даний електронного гаманець, номерів банківських карток та рахунків з яких відбувалося поповнення електронного гаманця, номерів банківських карток та рахунків на які перераховувалися гроші з електронного гаманця, номера телефонів які поповнювалися з даного гаманця, реквізити інших платежів які здійснювалися із використанням зазначеного електронного гаманця, ІР адреси під якими здійснювався вхід в обліковий запис № НОМЕР_3 та час входу, інформації що зазначалася особою при реєстрації зазначеного електронному гаманця (облікового запису користувача), ІР адреси з якої відбувалася реєстрація облікового запису, скановані копії документів, які надавалися користувачем облікового запису.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: