Справа № 203/1763/21
Провадження № 1-кс/0203/1258/2021
УХВАЛА
13 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000681, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
13 липня 2021 року слідчому судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська передане клопотання, складене прокурором відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України з часу внесення відомостей 24 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № №0000681 за фактом виявлення обставин того, що представниками адміністрації однієї з установ виконання покарань розташованої на території Дніпропетровської області, налагоджено механізм отримання від осіб, які відбувають покарання грошових коштів за отримання певних благ та привілеїв, що є порушенням режимних вимог, встановлених Законом України «Про попереднє ув`язнення», Кримінально-виконавчим кодексом України, Правилами внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України та Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказами Міністерства юстиції України №1769/5 від 14.06.2019 та № 2823/5 від 28 серпня 2018 року відповідно.

У відповідності до положень пп. «а» ч.1 ст. 2, пп. «а» ч.1 ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 30 вересня 2020 року та 13 листопада 2020 року у межах кримінального провадження в якості свідка допитано особу ОСОБА_4 (вигадані дані відповідно до постанови прокурора від 30 вересня 2020 року), який вказує на обставини вчинення злочину в установі виконання покарань, що узгоджується з показаннями свідка, який раніше працював у цій установі, зафіксовані у протоколі від 27 червня 2020 року, що долучений до матеріалів кримінального провадження на підставі постанови прокурора про виділення деяких матеріалів кримінального провадження від 30 вересня 2020 року.

У межах кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді місцевого суду проведено тимчасові доступи до речей і документів, а саме мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зазначений в показаннях свідка) та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зазначений в показаннях свідка), які повністю підтвердили показання свідка.

Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що з карткового рахунку, який оформлений на ОСОБА_5 (відбував запобіжний захід в Установі) найбільше транзакцій здійснено на карткові рахунки належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (близько 70 тис. грн.), який займає посаду старшого оперуповноваженого Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (близько 72 тис. грн.), яка є його тещою та матір`ю його дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Крім того, працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено, що на теперішній час в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітники оперативної частини та деякі слідчо-арештовані злочинним шляхом отримують грошові кошти від засуджених для одержання певних благ та привілеїв для останніх, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на посаді старшого оперуповноваженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуває на посаді старшого оперуповноваженого ДУ «Дніпровська установа виконання покарань №4; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуває на посаді старшого оперуповноваженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуває на посаді оперуповноваженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуває на посаді заступника начальника установи начальника оперативного відділу, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуває на посаді оперуповноваженого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуває на посаді молодшого інспектора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та слідчо-арештовані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , «смотрящий» за 6-им корпусним відділенням 2-го південного корпусу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , утримується та відбуває запобіжний захід у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , утримувався у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , утримувався у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , з карткового рахунку якої на картковий рахунок ОСОБА_6 надходили грошові кошти у якості неправомірної вигоди.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності службових осіб та з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені банківські операції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме здійсненню якісного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не прибув, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, про всі відкриті рахунки в цьому банку ОСОБА_19 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_18 ; інформації про рух грошових коштів по таким рахункам, із вказівкою на призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де отримувались кошти; первинних бухгалтерських документів у т.ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей з часу відкриття рахунків до дня здійснення тимчасового доступу; даних систем відео спостереження і фотофіксації банкоматів та з відділень банківської установи щодо одержання коштів за вказаний період; ІР адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про всі відкритим рахункам наведених фізичних осіб; документів по юридичному офрмленню (відкриттю) по всім відкритим рахункам цими фізичними особами в копіях, зокрема, комплесних договорів про надання банківських послуг та додатків до нього, корінця розписки про видачу ПІН-коду, корінця розписки про видачу пластикової картки, а також інших документів, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Разом з тим, прокурором не доведена необхідність вилучення в ході тимчасового доступу до речей і документів виключно оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, з огляду на те, що належним чином засвідчені копії таких документів матимуть належне доказове значення і забезпечать дієвість кримінального провадження.

Крім того, клопотання слідчого в частині вимог про надання доступу до всієї інформації, отриманої банком під час обслуговування по всім відкритим рахункам фізичними особами ОСОБА_19 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_18 (номери телефонів осіб, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, яку надають поруку, довірителі та довірені) не відповідає вимогам п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки не містить обставин того, яке буде мати значення для встановлення обставин кримінального провадження вказана інформація, яка саме інформація, та не доведена можливість використання як докази такої інформації. Також слідчим не визначено, які саме носії міститимуть таку інформацію, окрім офіційних документів, таких як відповідні договори, анкети-заяви, заяви вказаних прокурором конкретних фізичних осіб-клієнтів банку, до яких слідчим суддею надано тимчасовий доступ, що виключає підстави для задоволення клопотання прокурора в цій частині.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000681, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000681, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді чи на електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » фізичними особами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 ;

- довідок інформації про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по відкритим рахункам фізичними особами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату здійснення тимчасового доступу;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по відкритим рахункам фізичними особами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 , за період з дати оформлення рахунку по дату здійснення тимчасового доступу;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по дату здійснення тимчасового доступу по відкритим рахункам фізичними особами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по відкритим рахункам фізичними особами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- копій документів, що підтверджують відкриття рахунків з юридичного їх оформлення (відкриття) фізичними особами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1