Справа № 539/1763/21
Провадження № 1-кс/539/399/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , третьої особи ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на:

1. Вилучений 29.04.2021 року у ОСОБА_4 автомобіль ЗАЗ 110557 д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_8 , мешканцем АДРЕСА_1 , з ключем від замка запалення до нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_2 , який перебував у фактичному володінні ОСОБА_4 ;

2. Вилучені 29.04.2021 року змиви з рук ОСОБА_4 які упаковано до двох паперових конвертів;

3. Вилучені 29.04.2021 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 :

Грошові кошти серія та номер 500 грн. ЗБ 8240557, 500 грн. УЖ 3734680, 500 грн. ЗД 1322583, 500 грн. ЛА 7817373, 200 грн. ГГ 5374254, 50 грн. СТ 3707501, 20 грн. ЮВ 1529823, 5 грн. ЮЄ 7325771, 2 грн. ТБ 4406402, 1 грн. РИ 4938790, 1 долар США Є 43727194 G;

Пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

Металеву упаковку із речовиною рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані;

Мобільний телефон з надписом «realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 ;

Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані;

Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані;

Два фрагменти пластикових пляшок з наперстком із залишками продуктів горіння;

4. Вилучений 29.04.2021 року у ОСОБА_4 зошит у клітинку для робіт з історії студента групи ОДП ОСОБА_9 з рукописним текстом, який опечатано до поліетиленового пакета;

5. Вилучені 29.04.2021 року у ОСОБА_10 грошові купюри номіналом 100 грн. серія та номер МД 7441531 та 100 грн. серія та номер УФ 4701479, які при освітленні джерелом ультрафіолетового випромінювання освічуються яскравим світло зеленим кольором та товарний чек серія та номер ЮМ-Чк?0018100 від 29.04.2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який незаконно зберігав за місцем власного проживання по АДРЕСА_2 з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 09.03.2021 року, приблизно о 13 год. 25 хв., ОСОБА_4 , знаходячись на території домогосподарства за місцем власного проживання по АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув, ОСОБА_11 за 200 грн., речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, що знаходилась у поліетиленовому пакеті, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ?19/11721/3857?НЗПРАП від 02.04.2021 року є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою в перерахунку на суху речовину 5,314 г.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Крім того, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, діючи повторно, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який незаконно зберігав за місцем власного проживання по АДРЕСА_2 з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 29 квітня 2021 року, приблизно о 12 год. 02 хв., ОСОБА_4 , знаходячись на території домогосподарства за місцем власного проживання по АДРЕСА_2 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув, ОСОБА_11 за 200 грн., особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який знаходився у паперовому згортку.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений повторно.

29.04.2021 о 14 год. 42 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лубни, Полтавської області, зареєстрованого на постійне місце проживання та фактично проживаючого по АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, освіта середня, одруженого, не працюючого, фактично затримано відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Протокол затримання складено о 15 год. 49 хв. 29.04.2021 року.

29.04.2021 року, слідчим СВ Лубенського РВП ОСОБА_7 , на ділянці місцевості поблизу приміщення Лубенської міської лікарні по вул. Л. Толстого, 17 А в м. Лубни, Полтавської області проведено невідкладний обшук автомобіля ЗАЗ 110557 д.н.з. НОМЕР_1 , у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину.

У ході проведення обшуку автомобіля вилучено автомобіль ЗАЗ 110557 д.н.з. НОМЕР_1 з ключем від замка запалення до нього та свідоцтво про реєстрацію на вказаний транспортний засіб серія та номер НОМЕР_2 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_2 , автомобіль ЗАЗ 110557 д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_8 , мешканцем АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Вказаний транспортний засіб перебував у фактичному володінні ОСОБА_4 .

Також, 29.04.2021 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 .

Під час обшуку вилучено та вилучено:

1. Грошові кошти серія та номер 500 грн. ЗБ 8240557, 500 грн. УЖ 3734680, 500 грн. ЗД 1322583, 500 грн. ЛА 7817373, 200 грн. ГГ 5374254, 50 грн. СТ 3707501, 20 грн. ЮВ 1529823, 5 грн. ЮЄ 7325771, 2 грн. ТБ 4406402, 1 грн. РИ 4938790, 1 долар США Є 43727194 G;

2. Пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

3. Металеву упаковку із речовиною рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані;

4. Мобільний телефон з надписом «realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 ;

5. Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані;

6. Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані;

7. Два фрагменти пластикових пляшок з наперстком із залишками продуктів горіння;

Крім цього, 29.04.2021 року, на підставі постанови прокурора Лубенської окружної прокуратури проведено освідування ОСОБА_4 . Під час освідування, за допомогою двох фрагментів бинта проведено змиви з обох рук затриманого ОСОБА_4 які упаковано до одного паперового конверта. До другого паперового конверта опечатано контрольний зразок бинта.

Також, 29.04.2021 року ОСОБА_4 добровільно видав зошит у клітинку для робіт з історії студента групи ОДП ОСОБА_9 з рукописним текстом. Вказаний зошит опечатано до поліетиленового пакета.

Також, 29.04.2021 року, під час проведення огляду в аптечному пункті поліклініки КП «Лубенська ЛІЛ» по вул. Л. Толстого, 17 А, м. Лубни, виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 100 грн. серія та номер МД 7441531 та 100 грн. серія та номер УФ 4701479, які при освітленні джерелом ультрафіолетового випромінювання освічуються яскравим світло зеленим кольором та товарний чек серія та номер ЮМ-Чк?0018100 від 29.04.2021 року. Вказані грошові кошти добровільно видала працівник аптеки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.04.2021 року, вказані речі та речовини постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені речі і речовини є засобами та знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення.

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також для забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, є потреба накладення арешту на вищезазначені речі.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні проти повного задоволення клопотання заперечували. Зокрема захисник вказав, що вилучений автомобіль ЗАЗ є власністю іншої особи, а не ОСОБА_4 , він не є предметом злочину. Автомобіль виступав лише засобом пересування і перевезення комбікорму. Вважає накладення арешту на дане авто є незаконним, оскільки його власником є ОСОБА_6 , який передав право управління ОСОБА_4 . Телефон, теж не є засобом злочину, а є засобом для спілкування.

Третя особа ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що в 2019 році він купив без юридичного переоформлення автомобіль ЗАЗ за 5000 грн., відремонтував його, і їздив на ньому по техпаспорту. Надалі він передав вказаний транспортний засіб у користування ОСОБА_4 , щоб останній перевозив корма.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 23.02.2021 року були внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000110 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Постановою слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від 29.04.2021 року вищевказані речі та речовини визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000110.

Як свідчать матеріали даного провадження, в даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені речі і речовини є засобами та знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також для забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, необхідно накласти арешт на вищевказані речі та речовини.

Суд враховує, що санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, тобто майно, на яке планується накласти арешт може виступати в якості забезпечення конфіскації майна, як виду покарання. Підозра відносно вказаної особи на час розгляду даного клопотання є обґрунтованою.

Водночас суд не бере до уваги позицію захисту щодо порушення права власника, у разі накладення арешту на автомобіль та мобільний телефон, з огляду на вищевикладене обґрунтування щодо можливої конфіскації майна та недоведеності належності на праві власності автомобіля ЗАЗ 110557 д.н.з. НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_6 . Крім усних пояснень даної особи жодних документів про укладання купівлі-продажу транспортного засобу ЗАЗ 110557 д.н.з. НОМЕР_1 суду не надано. На противагу цьому, згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу його власником є ОСОБА_8 , мешканець АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Підсумовуючи викладене, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вище наведеного та керуючись ст. ст. 98, 131132, 167, 170173, 175, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 23.02.2021 року за № 0000110 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

1. Вилучений 29.04.2021 року у ОСОБА_4 автомобіль ЗАЗ 110557 д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_8 , мешканцем АДРЕСА_1 , з ключем від замка запалення до нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_2 , який перебував у фактичному володінні ОСОБА_4 ;

2. Вилучені 29.04.2021 року змиви з рук ОСОБА_4 які упаковано до двох паперових конвертів;

3. Вилучені 29.04.2021 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 :

-Грошові кошти серія та номер 500 грн. ЗБ 8240557, 500 грн. УЖ 3734680, 500 грн. ЗД 1322583, 500 грн. ЛА 7817373, 200 грн. ГГ 5374254, 50 грн. СТ 3707501, 20 грн. ЮВ 1529823, 5 грн. ЮЄ 7325771, 2 грн. ТБ 4406402, 1 грн. РИ 4938790, 1 долар США Є 43727194 G;

-Пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

-Металеву упаковку із речовиною рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані;

-Мобільний телефон з надписом «realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 ;

-Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані;

-Речовину рослинного походження зеленого кольору в сухому стані;

-Два фрагменти пластикових пляшок з наперстком із залишками продуктів горіння;

4. Вилучений 29.04.2021 року у ОСОБА_4 зошит у клітинку для робіт з історії студента групи ОДП ОСОБА_9 з рукописним текстом, який опечатано до поліетиленового пакета;

5. Вилучені 29.04.2021 року у ОСОБА_10 грошові купюри номіналом 100 грн. серія та номер МД 7441531 та 100 грн. серія та номер УФ 4701479, які при освітленні джерелом ультрафіолетового випромінювання освічуються яскравим світло зеленим кольором та товарний чек серія та номер ЮМ-Чк?0018100 від 29.04.2021 року.

Речові докази за винятком автомобіля передати на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Лубенському РВП по вул. Монастирській 4, м. Лубни, Полтавської області, а автомобіль ЗАЗ 110557 д.н.з. НОМЕР_1 помістити на зберігання на охоронювану територію по вул. Київській, 2 А, м. Лубни, Полтавської області до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали слідчого судді направити слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений 17 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1