Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/3439/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.04.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , що знаходиться в слідчій групі, на тимчасовий доступ до інформації графічного та текстового змісту, яка міститься у вихідних та вхідних повідомленнях, а також в інших програмах придатних для відправлення інформації графічного та текстового змісту у вигляді повідомлень (Viber, Telegram, WhatsApp), наявних на телефоні марки Honor, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільному телефоні марки «Huawei», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільному телефоні марки Samsung, чорного кольору, мобільному телефоні марки Fly, чорного кольору, мобільних телефонах сенсорних (без назви), чорного кольорів, ноутбуці Acer S/N: NXM12EU91601, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які було вилучено під час обшуку 02.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000324 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_9 яка повідомила, що виявила бажання придбати сумку заявниці. Після цього ОСОБА_13 повідомила їй номер своєї банківської картки НОМЕР_10 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, проте грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок.

Після цього, 27.01.2020 року о 10:30 год. ОСОБА_13 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_11 (згідно тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер мобільного телефону зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 , яка координує дії ОСОБА_15 ), представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_13 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28 000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , після чого у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. з вказаних банківських карток кошти були зняті у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією з банківської установи. В ході допиту працівників банку встановлено, що дійсно у вищевказаний період до відділення банку заходила невідома їм жінка, яка знімала кошти з банкомату, який розташований у відділенні банку.

На виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України встановлено особу жінки, яка здійснила зняття коштів, які шахрайським шляхом списанні з карткових рахунків ОСОБА_13 , нею виявилась: гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення впізнання з працівниками банку, вони з впевненістю вказали на фото гр. ОСОБА_12 , як жінка, що 27.01.2020 року у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знімала кошти. Також працівники банку повідомили, що зазначена жінка періодично знімає кошти у їх відділенні, тому вони добре пам`ятають її обличчя. Факт перебування ОСОБА_12 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. також підтверджується записами з камер відеоспостереження банку.

Крім цього, ОСОБА_12 підшукує осіб, серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться відкрити на своє ім`я банківські картки, які передають в подальшому ОСОБА_12 , яка використовує їх для вчинення шахрайських дій.

Також ОСОБА_12 підшукує осіб серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться зареєструвати на своє ім`я номери телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з кодом « НОМЕР_15 » та подальшому передає їх організаторам для скоєння шахрайських дій.

02.04.2021 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 слідчим було вилучено мобільний телефон марки Honor, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Huawei», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Samsung, чорного кольору, мобільний телефон марки Fly, чорного кольору, 2 мобільні телефони сенсорні, чорного кольору, вимкнені (марка не встановлена), ноутбук Acer S/N: NXM12EU91601, чорного кольору, які належать ОСОБА_12 .

Вказане майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, про що слідчим винесено мотивовану постанову.

Як пояснила ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через вказані мобільні телефони та мобільні номери вона спілкувалася з ОСОБА_14 та отримувала від неї вказівки щодо зняття грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, а також номери карток, на які ОСОБА_12 повинна була переводити зняті грошові кошти, та після вказаних дій звітувала перед ОСОБА_14 про виконану роботу.

Крім телефонних розмов, ОСОБА_12 спілкувалася із ОСОБА_14 з приводу вищезазначених шахрайський дій шляхом листування через Інтернет-меседжери, а саме: Viber, Telegram, WhatsApp.

Таким чином, в мобільному телефоні марки Honor, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільному телефоні марки «Huawei», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільному телефоні марки Samsung, чорного кольору, мобільному телефоні марки Fly, чорного кольору, мобільних телефонах сенсорних (без назви), чорного кольорів, ноутбуці Acer S/N: NXM12EU91601, чорного кольору зберігаються сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації графічного та текстового змісту, яка міститься у вихідних та вхідних повідомленнях, а також в інших програмах придатних для відправлення інформації графічного та текстового змісту у вигляді повідомлень (Viber, Telegram, WhatsApp), наявних на телефоні марки Honor, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільному телефоні марки «Huawei», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільному телефоні марки Samsung, чорного кольору, мобільному телефоні марки Fly, чорного кольору, мобільних телефонах сенсорних (без назви), чорного кольорів, ноутбуці Acer S/N: NXM12EU91601.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого досудового розслідування та отримати його іншим шляхом не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000324 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження слідчий має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації графічного та текстового змісту, яка міститься у вихідних та вхідних повідомленнях, а також в інших програмах придатних для відправлення інформації графічного та текстового змісту у вигляді повідомлень (Viber, Telegram, WhatsApp), наявних на телефоні марки Honor, синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільному телефоні марки «Huawei», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з номерами мобільних операторів SIM-карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільному телефоні марки Samsung, чорного кольору, мобільному телефоні марки Fly, чорного кольору, мобільних телефонах сенсорних (без назви), чорного кольорів, ноутбуці Acer S/N: NXM12EU91601, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які було вилучено під час обшуку 02.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1
Однак, на даний час речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а не у володінні іншої особи, оскільки були вилучені під час проведення обшуку.

Враховуючи зазначене слідчий суддя вважає, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1