Справа № 953/2735/21
н/п 1-кс/953/2370/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003475 від 17.12.2020, -

ВСТАНОВИВ:
16.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003475 від 17.12.2020, в якому він просить накласти арешт на мобільний телефон Iphone 12 PRO MAX синього кольору з сім карткою мобільного оператора «Київстар»; копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; копію розписки про позику грошових коштів від імені ОСОБА_7 на суму 146 000 доларів США на 1 арк.; копію розписки про позику грошових коштів від імені ОСОБА_7 на суму 230 000 доларів США на 1 арк.; мобільний телефон марки Samsung Duos IMEI НОМЕР_1 ; грошові кошти купюрами номіналом 200 грн. в кількості 19 шт. на загальну суму 3800 грн. з наступними серійними номерами: ВЖ9776849 ГЕ2642245 ВД1686031 ВЄ2042675 ДБ0669968 ДБ1322857 ГВ8794969 ДБ0476422 ГА3245617 ТЗ7734664 УС5652236 ХБ9676389 УК7236616 СК4066742 ЗБ8412140 УТ0033050 СГ0998613 УВ0422055 СН6663179; грошові кошти купюрами номіналом 50 грн. в кількості 1 шт. з серійним номером УМ7937184; купюри, номіналом сто доларів США серія номер: MG68105462B, MG68105461B, MG68105481B, MG68105480B, MG68105479B, MG68105478B, MG68105477B, G68105475B, MG68105474B, MG68105473B, MG68105472B, MG68105471B, MG68105463B у кількості тринадцять купюр, загальною сумою тисяча триста доларів; купюри, номіналом двісті гривень: ВШ6222193, ГА6622773, ГЄ2895557, ВШ0838425, ГА6469148, ГЕ 8868966, ВД 6577257, ВЖ1547933 у кількості вісім купюр, загальною сумою одна тисяча шістсот гривень; купюри номіналом 100 (сто) доларів США, серійні номери: LB15009044U, LB15009045U, LB15009046U, LB15009047U, LB15009048U, LB15009100U, LB15009049U, LB15009043U, LB15009042U, LB15009041V, LB15009058U, LB15009057U, LB15009056U, LB15009055U, LB15009054U, LB15009053U, LB15009050U, LB15009051U, LB15009052U, LB15009059U, PF78013004C, PB26438036F, PB26438071F, PB28617489F, LB15009513U, LB15009511U, LB15009586U, LB15009584U, LB15009502U, PL13729965B, LB15009508U, PB90737253A, ML55658812A, LE37605601E, ML21959028E, ML21959027E, LB65038715N, MG16819272B, MG16819270B, MG 16819266B, MG16819260B, MB65072456H, MG16819260B, MB65072456H, MG16819282B, MB65072493H, MB650724BH, MB65072412H, MB65072403H, MB65072402M, MB65072401H, MG16819222B, ML99184943A, ML99184933A, ML99184930A, LB15009587U, LB15009589U, LB1500959OU, LB15009588U, LB15009591U, LB15009501U, LB15009512U, LB52370622H, LB15009001U, LB15009002U, LB15009003U, LB15009004U, LB15009005U, MG16819221B, MG16819228B загальна кількість 68 (шістдесят вісім) купюр, загальною сумою 6 800 доларів США; купюри номіналом 200 (двісті) гривень серійні номери: ЦА4814305, УК8068911, СЗ0774286, загальною сумою 600 грн.; купюри номіналом сто доларів США, серійні номери: LB15009064U, LB15009063U, LB15009062U, LB15009065U, LB15009066U, LB15009067U, LB15009068U, LB15009069U, LB15009061U, LB15009060U, LB75398275J, MG65531456A, MB14884721T, LD54368472C LB02292472L, LK43803758D, LB85617102U, ML99184932A, MB65072492M, ML99184942A, LB76735626U, MB57662305S, LB66580872B, LB66580873B, MB32850685M, ML91017704E, MG15914233B, MB25020370A, LK15872218E, PB35105615F, LE61972452D, LE61972453D, LL92588611E, LA05284819, LL17439283J, LK27795866G, LB79758374J, LG15099499B, PG57816900A у кількості тридцять дев`ять купюр, загальною сумою три тисячі дев`ятсот доларів США; мобільний телефон марки Iphone 7 A1660 з сім карткою мобільного оператора Lifcell; ноутбук модель А1534 (Air) EMC 2746 FCC ID BCGA 1534; державні номерні знаки « НОМЕР_2 » в кількості 2 шт., які належать підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що вилучене в ході проведення 19.02.2021 обшуків майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, та в подальшому забезпеченням цивільного позову, заявленого потерпілим, у зв`язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час обшуків, що належить підозрюваному ОСОБА_9 , просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків, просив відмовити у його задоволенні, оскільки виявлене та вилучене майно не належить підозрюваному на праві власності, а належить іншій особі ОСОБА_5 .
Власник майна ОСОБА_5 , та її представник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно мотивуючи тим, що виявлене та вилучене майно належіть їй, а не підозрюваному ОСОБА_9 , у зв`язку з чим просили відмовити у його задоволенні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР № № 0003475 від 17.12.2020, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 347 КК України.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.02.2021 року надано дозвіл на проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також у транспортному засобі Lexus LX570 д.н. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві власності належить ОСОБА_10 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та отримання доказів, а саме: відомостей на матеріальних носіях щодо спілкування ОСОБА_11 із ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 між собою та із третіми особами з приводу вимагання грошових коштів, мобільних телефонів, які використовувались як засоби зв`язку в ході вчинення злочинних дій, електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості про причетність до вказаного кримінального правопорушення, квитанцій, банківських та фіскальних документів, чорнових записів які мають відношення до кримінального провадження та грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
19.02.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.02.2021 проведено обшук у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та автомобілі Lexus LX570 д.н. НОМЕР_3 , в ході яких згідно протоколів обшуків від 19.02.2021, а також під час складання протоколу затримання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 вилучено майно зазначене у клопотанні прокурора.
19.02.2021 потерпілим ОСОБА_14 заявлено цивільний позов на загальну суму 800.000 грн. (750.000 грн. матеріальна шкода, 50.000 грн. моральної шкоди).
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майно.
Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
26 лютого 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 клопотання прокурора від 19.02.2021 про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали. Ухвала отримана прокурором 02.03.2021 о 11-30 годин, тобто строк подання клопотання становить о 11-30 годин 05.03.2021.
Крім того, 05 березня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 клопотання прокурора про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали. Ухвала отримана прокурором 15.03.2021 о 09-40 годин, тобто строк подання клопотання становить о 09-40 годин 18.03.2021.
Після проведення обшуку клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, слідчий, на виконання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, тобто до 27.01.2021, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
В передбачений кримінальним процесуальним законодавством строк стороною обвинувачення, як встановлено вище, подано до суду клопотання про арешт майна.
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.
За правилами абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Як зазначено вище дане клопотання сторони обвинувачення надійшло до Київського районного суду м. Харкова після усунення недоліків 16.03.2021.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 19.02.2021 обшуків та особистих обшуків під час затримання, крім зазначеного нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.
При цьому, надаючи оцінку доводам захисника підозрюваного ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_4 та представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , а також доводам ОСОБА_5 щодо належності останній грошових коштів, виявлених та вилучених у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку що вказані доводи не підтверджено належними та допустимими доказами щодо джерела їх походження. При цьому, суд не приймає до уваги надану копію договору позики, оскільки вказаний правочин за формою нотаріально не посвідчений у встановленому законом порядку, у зв`язку з чим не дозволяє однозначно встановити факт отримання ОСОБА_5 зазначених у ньому грошових коштів у вказаних період часу, при цьому під час судового засідання ОСОБА_5 не повідомила про призначення цих коштів, у зв`язку з чим вона позичала вказані гроші, причину та їх призначення, щоб обумовило необхідність їх збереження протягом вказаного часу для власних потреб, у зв`язку з чим відмовляє у задоволення заявленої вимоги про повернення їй грошових коштів.
Окрім цього, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на мобільні телефони з наявними всередині сім-картками, проте відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, обов`язок в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів з наявними всередині сім-картками, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуків наступне майно, а саме: мобільний телефон марки Iphone 7 A1660 з сім карткою мобільного оператора Lifcell та ноутбук модель А1534 (Air) EMC 2746 FCC ID BCGA 1534, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було вилучені в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки стороною обвинувачення клопотання в цій частині не доведено, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання про арешт майна у цій частині на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, задоволенню не підлягає.
Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, по справам «Кобець проти України» від 14.02.2008, «Берктай проти Туреччини» від 08.02.2001, «Леванте проти Латвії» від 07.11.2002 неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003475 від 17.12.2020 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
мобільний телефон Iphone 12 PRO MAX синього кольору з сім карткою мобільного оператора «Київстар»;
копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;
копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
копію розписки про позику грошових коштів від імені ОСОБА_7 на суму 146 000 доларів США на 1 арк.;
копію розписки про позику грошових коштів від імені ОСОБА_7 на суму 230 000 доларів США на 1 арк.;
мобільний телефон марки Samsung Duos IMEI НОМЕР_1 ;
грошові кошти купюрами номіналом 200 грн. в кількості 19 шт. на загальну суму 3800 грн. з наступними серійними номерами: ВЖ9776849 ГЕ2642245 ВД1686031 ВЄ2042675 ДБ0669968 ДБ1322857 ГВ8794969 ДБ0476422 ГА3245617 ТЗ7734664 УС5652236 ХБ9676389 УК7236616 СК4066742 ЗБ8412140 УТ0033050 СГ0998613 УВ0422055 СН6663179; грошові кошти купюрами номіналом 50 грн. в кількості 1 шт. з серійним номером УМ7937184; купюри, номіналом сто доларів США серія номер: MG68105462B, MG68105461B, MG68105481B, MG68105480B, MG68105479B, MG68105478B, MG68105477B, G68105475B, MG68105474B, MG68105473B, MG68105472B, G68105471B, G68105463B у кількості тринадцять купюр, загальною сумою тисяча триста доларів; 4упюри, номіналом двісті гривень: ВШ6222193, ГА6622773, ГЄ2895557, ВШ0838425, ГА6469148, ГЕ 8868966, ВД 6577257, ВЖ1547933 у кількості вісім купюр, загальною сумою одна тисяча шістсот гривень; купюри номіналом 100 (сто) доларів США, серійні номери: LB15009044U, LB15009045U, LB15009046U, LB15009047U, LB15009048U, LB15009100U, LB15009049U, LB15009043U, LB15009042U, LB15009041V, LB15009058U, LB15009057U, LB15009056U, LB15009055U, LB15009054U, LB15009053U, LB15009050U, LB15009051U, LB15009052U, LB15009059U, PF78013004C, PB26438036F, PB26438071F, PB28617489F, LB15009513U, LB15009511U, LB15009586U, LB15009584U, LB15009502U, PL13729965B, LB15009508U, PB90737253A, ML55658812A, LE37605601E, ML21959028E, ML21959027E, LB65038715N, MG16819272B, MG16819270B, MG 16819266B, MG16819260B, MB65072456H, MG16819260B, MB65072456H, MG16819282B, MB65072493H, MB650724BH, MB65072412H, MB65072403H, MB65072402M, MB65072401H, MG16819222B, ML99184943A, ML99184933A, ML99184930A, LB15009587U, LB15009589U, LB1500959OU, LB15009588U, LB15009591U, LB15009501U, LB15009512U, LB52370622H, LB15009001U, LB15009002U, LB15009003U, LB15009004U, LB15009005U, MG16819221B, MG16819228B загальна кількість 68 (шістдесят вісім) купюр, загальною сумою 6 800 доларів США; купюри номіналом 200 (двісті) гривень серійні номери: ЦА4814305, УК8068911, СЗ0774286, загальною сумою 600 грн.;
купюри номіналом сто доларів США, серійні номери: LB15009064U, LB15009063U, LB15009062U, LB15009065U, LB15009066U, LB15009067U, LB15009068U, LB15009069U, LB15009061U, LB15009060U, LB75398275J, MG65531456A, MB14884721T, LD54368472C LB02292472L, LK43803758D, LB85617102U, ML99184932A, MB65072492M, ML99184942A, LB76735626U, MB57662305S, LB66580872B, LB66580873B, MB32850685M, ML91017704E, MG15914233B, MB25020370A, LK15872218E, PB35105615F, LE61972452D, LE61972453D, LL92588611E, LA05284819, LL17439283J, LK27795866G, LB79758374J, LG15099499B, PG57816900A у кількості тридцять дев`ять купюр, загальною сумою три тисячі дев`ятсот доларів США;
державні номерні знаки « НОМЕР_2 » в кількості 2 шт., які належать підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 .
У задоволенні іншої частини клопотання прокурора про накладення арешту відмовити.
Зобов`язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003475 від 17.12.2020, повернути власнику майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно, а саме: мобільний телефон марки Iphone 7 A1660 з сім карткою мобільного оператора Lifcell; ноутбук модель А1534 (Air) EMC 2746 FCC ID BCGA 1534
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003475 від 17.12.2020, в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних з наявними всередині сім-картками, після чого передати мобільні телефони на відповідальне зберігання власникам майна.
Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів ГУ НП в Харківській області згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104; грошові кошти, передати для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1