Справа № 761/6170/21
Провадження № 1-кс/761/4409/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщені суду
клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000214, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту намайно у кримінальному провадженні № 0000214, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управління ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 01.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, організував та очолив злочинну організовану групу, в яку увійшли: виконуючий обов`язки директора Київського обласного державного навчально курсового комбінату ОСОБА_5 та заступника директора Київського обласного державного навчально курсового комбінату ОСОБА_6 , які із початку листопада 2020 по момент викриття останніх 11 лютого 2021 року, вимагали та одержували неправомірну вигоду від мешканців Київської області у сумі від 2000 грн., за позитивне та формальне проходження навчання в навчальному закладі, складання ними теоретичного та практичного іспитів без фактичної присутності осіб та видачу посвідчень трактористів-машиністів заявлених категорій на ім`я цих осіб.

На початку листопада 2020 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до 11.02.2021 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_5 службовою особою, виконуючим обов`язки директора Київського обласного державного навчально - курсового комбінату та ОСОБА_6 - службовою особою (посада) Київського обласного державного навчально - курсового комбінату, очолив стійку злочинну організовану групу.

Спеціалізацією вказаної організованої групи стало здійснення корисливих тяжких злочинів на території Київської області з метою особистого збагачення, які полягали у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від мешканців Київської області за оформлення посвідчення тракториста-машиніста та свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної категорії.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_4 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної протиправної діяльності та бажаючи їх настання, розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від мешканців Київської області за оформлення посвідчення тракториста-машиніста та свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної категорії.

Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були підшукувати мешканців Київської області, у яких була потреба в отриманні свідоцтв про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста та посвідчення тракториста-машиніста.

У подальшому учасники організованої групи, згідно злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовували низький рівень знань мешканців області законодавства України щодо порядку здачі теоретичних та практичних іспитів для отримання посвідчення тракториста-машиніста та отримання свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста, при яких повідомляли мешканцям області про можливість позитивної та формальної здачі іспитів за встановлену ними суму грошових коштів неправомірну вигоду. При цьому, зазначений порядок здачі іспитів не відповідав порядку встановленому чинним законодавством України.

Довіряючи посадовим особам Київського обласного державного навчально - курсового комбінату, мешканці Київської області погоджувались на запропонований порядок здачі іспитів та отримання посвідчення тракториста-машиніста або свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста.

Отримавши згоду від мешканців області, учасники організованої групи починали вимагати сплатити їм грошові кошти за позитивну та формальну здачу іспитів для закінчення навчання та подальше оформлення відповідних документів.

Дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано, під керівництвом ОСОБА_4 та була джерелом додаткових доходів всіх учасників організованої групи.

Так, формуючи склад організованої групи, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував виконуючому обов`язки директора Київського обласного державного навчально-курсового комбінату ОСОБА_5 , який є службовою особою, взяти участь у запланованих ним злочинах, повідомивши останнього свої умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану.

Крім того, ОСОБА_4 доручив ОСОБА_5 підшукати інших учасників організованої групи з числа працівників Київського обласного державного навчально-курсового комбінату, довести до них умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану. На виконання доручення організатора групи, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував працівниці Київського обласного державного навчально-курсового комбінату ОСОБА_6 увійти до складу організованої ОСОБА_4 групи, на що остання надала свою згоду.

Всі учасники організованої групи є службовими особами, займають відповідні посади у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та Київському обласному державному навчально-курсовому комбінату, мають спеціальну освіту, орієнтуються в порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами, достовірно знають офіційну вартість послуг, що надаються.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, встановлено керованість, тривалість намічених ними злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників, єдині для всіх правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

Із метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 як організатор злочинної групи, будучи службовою особою, займаючи посаду головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; особисто підшукував осіб, що бажають пройти навчання; надавав вказівки ОСОБА_5 , планував вчинення злочинів, через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 брав участь у вимаганні неправомірної вигоди у мешканців області, брав участь у одержанні неправомірної вигоди у мешканців області, підборі учасників групи; готував документи та забезпечував позитивну та формальну здачу іспитів, брав участь в якості члена комісій із складання іспитів, планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; визначав засоби вчинення злочину; розподіляв отриману неправомірну вигоду від злочинів між іншими учасниками організованої групи; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей.

Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , будучи службовою особою, виконуючим обов`язки директора Київського обласного державного навчально-курсового комбінату, будучи виконавцем організованої ОСОБА_4 групи, згідно розподілених функцій: за вказівкою ОСОБА_4 узгоджував із ними умови та порядок складання громадянами формальних іспитів та оформлення останнім посвідчень тракториста-машиніста та свідоцтв про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної або декількох категорій; надавав вказівки щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян підпорядкованій особі, яку особисто підібрав та залучив до злочинної групи - ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 здійснював організацію учбового процесу із порушення встановленого порядку шляхом надання вказівок на включення до вже існуючих учбових груп осіб, які сплатили неправомірну вигоду, отримував списки осіб, в яких вимагали неправомірну вигоду та надавав їх організатору ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_4 передавав йому частину отриманої неправомірної вигоди, частину неправомірної вигоди залишав собі.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисний тяжкий злочин у сфері службової діяльності, пов`язаний із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою за наступних обставин.

11.02.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ОСОБА_6 11.02.2021 неправомірної вигоди на виконання єдиного відомого всім учасникам злочинної групи плану, у зв`язку з чим їх протиправну діяльність припинено.

У зв`язку з вищевикладеним 11.02.2021 о 16.45 год., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні робочого кабінету ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження.

11.02.2021 в період з 16:45 год. по 23.00 год. у нежитловому приміщенні робочого кабінету ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук в ході проведення якого виявлено та вилучено, предмети, речі і документи, а саме:

- Пакет документів із незаповненою заявою по ТЗ НОМЕР_1 , в якому зберігаються грошові кошти у сумі 1300 грн., 2 купюри по 500 грн. (ЛИ6063958, ВГ0499331) і 3 купюри по 100 грн. (СА5940166, ГЄ7775320, КП0494021);

- Пакет документів до ТЗ № 08542АІ із грошовими коштами у сумі 1300 грн., купюрами 6 шт по 200 грн. (МА3137404, КБ0680336,ТД6863667,ТД9435623, КЙ5932554, СК8213295) і 1 купюра 100 грн (ЗЕ3754779);

- Ксерокопія паспорту ОСОБА_7 із грошовими коштами у сумі 3000 грн., купюрами 15шт по 200 грн. (СЛ1133120, СГ0819162, ЗГ7379387, ХЄ5508188, КЙ5369213, УЕ0350168, ХЕ7340553, УБ2637363, ХИ7799228, ВШ1476860, УК 3861941, УА1873067, ВБ2744930, УВ3372107, ПЗ3419816);

- Конверт із грошовими коштами у сумі 7400 грн., 14 шт по 500 грн. (ВИ3684823, ФД7125898, ЗБ4398809, АГ2095904, СЗ9797977, СБ9954805, ФЗ4525662, ФЗ381660, МБ6410633, СГ8463977, ЛВ1443583, ФЗ8382238, ВА5868453, СД 8884492), 2 купюри по 200 грн. (УЛ3590044, ТЗ1169943);

- Пакет документів до ТЗ № 22343ВІ із грошовими коштамиу сумі 1000 грн, 2 купюри пог 500 грн (БГ9578052, ХИ5258883);

- Грошові кошти у сумі 800 грн., 4 купюри по 200 грн. (ТИ2950219, ВЗ0263564, ГИ8239494, ДА0341687,), які знаходились серед документів в шафі кабінету;

- Пакет документів ОСОБА_8 із незаповненою заявою, із грошовими коштами у сумі 300 грн., 3 шт по 100 грн. (МН3210120, ТБ8951124, КЕ4355389);

- Пакет документів ОСОБА_9 , із незаповненою заявою, із грошовими коштами у сумі 1000 грн., 5 шт. по 200 грн. (ЗД 7325765, ЗЕ 6969021, ЕЄ 5446940, ЄА 8286464, ЕЄ 2800154);

- Пакет документів ОСОБА_10 , із незаповненою заявою, із грошовими коштами у сумі 500 грн, 1 купюра номіналом 500 грн (СЖ4542621);

- Пакет документів ОСОБА_11 із незаповненою заявою, із грошовими коштами у сумі 500 грн, однією купюрою ВИ1122495;

- Пакет документів ОСОБА_12 із незаповненою заявою та із грошовими коштами у сумі 1000 грн, 5 купюр по 200 грн. (УВ2985458, ВЧ8590847, ЄЯ4699609, ЄД1103426, УЗ1110868);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_13 , із грошовими коштам у сумі 300 грн., купюрами 1шт 200 грн. (ВВ8217216) і 1 шт 100 грн (СВ3054072);

- Пакет документів із незаповненою заявою ОСОБА_14 , з грошовими коштами у сумі 300 грн., 3 купюри по 100 грн. (КЗ6342841, КК6431610, ТБ1670277);

- Пакет документів із номерним знаком НОМЕР_2 , з грошовими коштами у сумі 2500 грн., 25 купюр по 100 грн. (КЙ2362301, ГБ0135402, КЙ3888585, КМ9656364, ЗА2489607, ЗИ3819093, СЗ3190368, АЕ9236837, КЄ4213590, СИ3227224, КЕ0023456, ВБ5825580, ЕЧ0914547, БМ 0667518, ГЕ7745065, КЕ3698448, ЗБ4866701, КВ 2079050, МЕ0850150, МЕ0147711, МВ1393910, ЕЕ8876636, ВЕ3554784, КЕ9292730, ЕЮ0177488);

- Пакет документів із незаповненою заявою і номерним знаком ВЕ06447 і статутом ТОВ «БІЛАГРОТЕХ», з грошовими коштами у сумі 1000 грн., купюрами по 50 грн. 20 шт. (ЗД6809655, ТА8334711, УН6354602, СЕ1219035, ПЖ7725982, КГ9706896, СД9567410, УА8891225, СП7842972, СД5214161, ПЄ1424153, УН0991388, СИ9518662, ТА2551861, ПЕ1298210, ФБ3293808, УД6322539, ЗД0603574, УГ2182423, СБ866381);

- Пакет документів із незаповненою заявою та номерним знаком на ТЗ АІ51045, з грошовими коштами у сумі 500 грн. ондією купюрою (ВФ1396229);

- Пакет документів із заявою ОСОБА_15 з грошовими коштами у сумі 600 грн., 3 купюри по 200 грн. (ЄГ3519214, ПА4988784, ЄБ5973951);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_16 , з грошовими коштами у сумі 500 грн., одна купюра 500 грн (ВЖ1839833);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_17 , з грошовими коштами у сумі 1000 грн., 2 купюри по 500 грн. (СБ9798002, СД0781846);

- Пакет документів на ТЗ номер КА26682, з грошовими коштами 1000 грн., 5 купюр по 200 грн. (КЄ9096389, КЕ9595523, ЕГ5691561, КЄ9292661, ЕШ8444750);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_18 , з грошовими коштами у сумі 600 грн., 1 купюра 500 грн. (ГТ3195337), 1 купюра 100 грн. (МР7759243);

- Пакет документів на ТЗ номер НОМЕР_3 , з грошовими коштами у сумі 600 грн., 6 купюр по 100 грн. (УЧ5669032, УА4170036, УА0002305, УЦ5584253, УР0842107, УА0276940);

- Пакет документів ТЗ 13076АІ, з грошовими коштами у сумі 2100 грн., 4 купюри по 500 грн. (ФГ5179884, ГК5900449, ВЕ3671285, ГТ4095748) і 1 купюра 100 грн. (МП8144615);

- Пакет документів із незаповненою заявою із документами ОСОБА_19 , з грошовими коштами у сумі 400 грн., 4 купюри по 100 грн. (КЕ5222383, МК0972512, КП9336210, СЄ1375615);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_20 , з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра 200 грн. (КЄ6840101) і 3 купюри по 100 грн. (КЕ5345436, КУ4616412, ЗА7178474);

- Пакет документів ТЗ 04499ВМ, з грошовими коштами 500 грн., однією купюрою (ЛЗ5076518);

- Пакет документів ТЗ 13096АІ і АІ56898, з грошовими коштами у сумі 1000 грн., двома купюрами по 500 грн. (ВБ2143050, ФЖ4180795);

- Пакет документів ОСОБА_21 із незаповненою заявою, з грошовими коштами у сумі 600 грн, 3 купюри по 200 грн. (ТВ0331478, УМ8379924, ЄЗ2065725);

- Пает документів на ТЗ 13095АІ, з грошовими коштами у сумі 1000 грн., 5 купюр по 200 грн. (ЕД2661978, ЗБ8553444, ЗЗ4691398, КЖ8347726, КЗ6775655);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_22 із грошовими коштами у сумі 100 грн. однією купюрою 100 грн. (МА6852396);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_23 , з грошовими коштами у сумі 100 грн. однією купюрою 100 грн. (ГФ3768923);

- Пакет документів із незаповненою заявою ОСОБА_24 , з грошовими коштами у сумі 600 грн., 6 купюр по 100 грн. (СБ8030153, КВ4409893, МА1481238, ГФ5133766, ЕХ4820002, СА7544555);

- Пакет документів із незаповненою заявою ОСОБА_25 , з грошовими коштами у сумі 1000 грн, 2 купюри по 500 грн. (СГ8450969, СГ4995474);

- Пакет документів ОСОБА_26 із незаповненою заявою, з грошовими коштами у сумі 300 грн., 3 купюри по 100 грн. (МЕ4586782, ЕХ5305653, ГЄ8446753);

- Пакет документів ОСОБА_27 із незаповненою заявою, з грошовими коштами у сумі 300 грн., 1 купюра 200 грн. (ЕА2760874) і 1 купюра 100 грн. (СА9734236);

- Пакет документів ОСОБА_28 із незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 300 грн., 6 купюр по 50 грн. (РВ5497061, ТД4344560, ТВ8137740, УП5010072, СГ9868244, КЧ5279803);

- Пакет документів ОСОБА_29 із незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 300 грн., 3 купюри по 100 грн. (ГК0426057, МП9911462, ЗИ1474435);

- Пакет документів ОСОБА_30 , з незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 1000 грн., 5 купюр по 200 грн. (ВЖ5427590, ЄИ7829486, ЕХ1430760, ЄЕ6170911, КВ9497526);

- Пакет документів ОСОБА_31 , з незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (ВЕ7464801);

- Пакет документів ДП «Атлантик Фармз», з незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (АА1475315);

- Пакет документів ОСОБА_32 , з незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 400 грн., 2 купюри по 200 грн. (СВ1905030, СБ8038835);

- Пакет документів ТЗ 19576КА ТЗ 11862АІ ТЗ 10566АІ, з грошовими коштами у сумі 1000 грн., 2 купюри по 500 грн. (ВВ8813030, ЗФ6730564);

- Пакет документів ТЗ 03482АІ, з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (СД 5250136);

- Пакет документів ТЗ АІ 27 541, з грошовими коштами, у сумі 500 грн., 1 купюра (ФЖ 2459058);

- Пакет документів ТЗ АІ06414, з грошовими коштами у сумі 1200 грн.6 купюр по 200 грн. (ТА5593604, ЗВ5170955, ТЖ1451224, ТЗ5595871, ЄЧ5049148, УА6712149);

- Пакет документів ОСОБА_33 із незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 500 грн., 2 купюри по 200 грн. (ПА2427868, ТИ4103304) і 1 купюрою 100 грн (ЗХ5945923);

- Пакет документів ТЗ 33952СА з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (ФБ0748690);

- Пакет документів ТЗ 32378ВХ з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (ЗИ2707706);

- Пакет документів ТЗ 27580КА з грошовими коштами у сумі 600 грн, 3 купюри по 200 грн. (УТ9052132, ХЄ2183468, ХА0550503);

- Пакет документів ТЗ 27888АІ з грошовими коштами у сумі 600 грн., 1 купюра 500 грн. (ФД7920627) і 1 купюра 100 грн. (УЦ0736320);

- Пакет документів ТОВ «Сільгосптехніка Нова», з грошовими коштами у сумі 3000 грн., 6 купюр по 500 грн. (МА6311649, ВВ8881917, ВЗ1315297, ЛА6366245, ЗЗ1353162, ВХ0096261);

- Пакет документів ОСОБА_34 із грошовими коштами у сумі 500 грн., 5 купюр по 100 грн. (КБ2191700, КУ2697129, КБ8109246, МБ1416625, КН6950566);

- Пакет документів ОСОБА_35 , з грошовими коштами у сумі 500 грн., 5 купюр по 100 грн. (КМ3329302, ЕЯ8070895, КК7978204, КП8496603, ЕЮ1665279);

- Пакет документів ТЗ 28043АС з грошовими коштами у сумі 300 грн., 1 купюра 200 грн. (ЄЯ4417141) і 1 купюра 100 грн. (СБ2168276);

- Чисті аркуші у значній кількості з відбитками печатки «Державна інспекція сільського господарства в Київській області, в таці;

- Пакет документів ТЗ КА30713 та з грошовими коштами у сумі 600 грн., 3 купюри по 200 грн. (УН5241569, ЕА8673195, ВЦ5124406);

- Пакет документів ТЗ 12072АІ, з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (ФЗ9940794);

- Пакет документів ТЗ 31644СА з грошовими коштами у сумі 800 грн., 4 купюри по 200 грн. (УН9138426, ПЗ9904474, КА4889432, ПЗ7811081);

- Пакет документів ТЗ 11862АІ з грошовими коштами у сумі 400 грн., 2 купюри по 200 грн. (КК9412996, ЄИ0469542);

- Пакет документів ТЗ АІ67512, з грошовими коштами у сумі 200 грн. 1 купюра (ЗЕ8514063);

- Пакет документів на ОСОБА_36 із грошовими коштами у сумі 400 грн., 2 купюри по 200 грн. (УС8896652, ЗГ1336293);

- Пакет документів ТЗ АІ57331, з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра 500 грн. (ВИ7396392);

- Незаповнені заяви (окремі) із підписами та відтисками печатки ТОВ «Вікторія ЛТД» 5 шт.;

- Пакет документів ТЗ КА14512, з грошовими коштами у сумі 800 грн., 4 купюри по 200 грн. (ВА3853626, УЄ9610901, АБ7106892, ПБ0105596);

- Незаповнені висновки спеціаліста з відтиском печатки ТОВ «Техногорг-Дон» та підписами у кількості 9 шт та копією заповненого висновку з додатками;

- Незаповнені висновки спеціаліста з відтиском печатки ОСОБА_37 і підписом 5 арк. Та додатками (квитанції, чорновик, тощо).

Збереження вилучених під час обшуку речей та документів, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вони відповідють критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК УКраїни, слугувало підставою для звернення прокурора до суду з зазначеним клопотанням про арешт майна.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Із метою збереження арешту майна власника майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання про арешт, заслухавши позицію прокурора щодо заявленого клопотання, сдлідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вищеперераховане майно, документи та грошові кошти, являються предметом злочину, та мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

11.02.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом перерахованого вище майна.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, документи та грошові кошти, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно необхідно з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.
Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку 11 лютого 2021 року.
Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту намайно у кримінальному провадженні № 0000214, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 11.02.2021 під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні робочого кабінету ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Пакет документів із незаповненою заявою по ТЗ НОМЕР_1 , в якому зберігаються грошові кошти у сумі 1300 грн., 2 купюри по 500 грн. (ЛИ6063958, ВГ0499331) і 3 купюри по 100 грн. (СА5940166, ГЄ7775320, КП0494021);

- Пакет документів до ТЗ № 08542АІ із грошовими коштами у сумі 1300 грн., купюрами 6 шт по 200 грн. (МА3137404, КБ0680336,ТД6863667,ТД9435623, КЙ5932554, СК8213295) і 1 купюра 100 грн (ЗЕ3754779);

- Ксерокопія паспорту ОСОБА_7 із грошовими коштами у сумі 3000 грн., купюрами 15шт по 200 грн. (СЛ1133120, СГ0819162, ЗГ7379387, ХЄ5508188, КЙ5369213, УЕ0350168, ХЕ7340553, УБ2637363, ХИ7799228, ВШ1476860, УК 3861941, УА1873067, ВБ2744930, УВ3372107, ПЗ3419816);

- Конверт із грошовими коштами у сумі 7400 грн., 14 шт по 500 грн. (ВИ3684823, ФД7125898, ЗБ4398809, АГ2095904, СЗ9797977, СБ9954805, ФЗ4525662, ФЗ381660, МБ6410633, СГ8463977, ЛВ1443583, ФЗ8382238, ВА5868453, СД 8884492), 2 купюри по 200 грн. (УЛ3590044, ТЗ1169943);

- Пакет документів до ТЗ № 22343ВІ із грошовими коштамиу сумі 1000 грн, 2 купюри пог 500 грн (БГ9578052, ХИ5258883);

- Грошові кошти у сумі 800 грн., 4 купюри по 200 грн. (ТИ2950219, ВЗ0263564, ГИ8239494, ДА0341687,), які знаходились серед документів в шафі кабінету;

- Пакет документів ОСОБА_8 із незаповненою заявою, із грошовими коштами у сумі 300 грн., 3 шт по 100 грн. (МН3210120, ТБ8951124, КЕ4355389);

- Пакет документів ОСОБА_9 , із незаповненою заявою, із грошовими коштами у сумі 1000 грн., 5 шт. по 200 грн. (ЗД 7325765, ЗЕ 6969021, ЕЄ 5446940, ЄА 8286464, ЕЄ 2800154);

- Пакет документів ОСОБА_10 , із незаповненою заявою, із грошовими коштами у сумі 500 грн, 1 купюра номіналом 500 грн (СЖ4542621);

- Пакет документів ОСОБА_11 із незаповненою заявою, із грошовими коштами у сумі 500 грн, однією купюрою ВИ1122495;

- Пакет документів ОСОБА_12 із незаповненою заявою та із грошовими коштами у сумі 1000 грн, 5 купюр по 200 грн. (УВ2985458, ВЧ8590847, ЄЯ4699609, ЄД1103426, УЗ1110868);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_13 , із грошовими коштам у сумі 300 грн., купюрами 1шт 200 грн. (ВВ8217216) і 1 шт 100 грн (СВ3054072);

- Пакет документів із незаповненою заявою ОСОБА_14 , з грошовими коштами у сумі 300 грн., 3 купюри по 100 грн. (КЗ6342841, КК6431610, ТБ1670277);

- Пакет документів із номерним знаком НОМЕР_2 , з грошовими коштами у сумі 2500 грн., 25 купюр по 100 грн. (КЙ2362301, ГБ0135402, КЙ3888585, КМ9656364, ЗА2489607, ЗИ3819093, СЗ3190368, АЕ9236837, КЄ4213590, СИ3227224, КЕ0023456, ВБ5825580, ЕЧ0914547, БМ 0667518, ГЕ7745065, КЕ3698448, ЗБ4866701, КВ 2079050, МЕ0850150, МЕ0147711, МВ1393910, ЕЕ8876636, ВЕ3554784, КЕ9292730, ЕЮ0177488);

- Пакет документів із незаповненою заявою і номерним знаком ВЕ06447 і статутом ТОВ «БІЛАГРОТЕХ», з грошовими коштами у сумі 1000 грн., купюрами по 50 грн. 20 шт. (ЗД6809655, ТА8334711, УН6354602, СЕ1219035, ПЖ7725982, КГ9706896, СД9567410, УА8891225, СП7842972, СД5214161, ПЄ1424153, УН0991388, СИ9518662, ТА2551861, ПЕ1298210, ФБ3293808, УД6322539, ЗД0603574, УГ2182423, СБ866381);

- Пакет документів із незаповненою заявою та номерним знаком на ТЗ АІ51045, з грошовими коштами у сумі 500 грн. ондією купюрою (ВФ1396229);

- Пакет документів із заявою ОСОБА_15 з грошовими коштами у сумі 600 грн., 3 купюри по 200 грн. (ЄГ3519214, ПА4988784, ЄБ5973951);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_16 , з грошовими коштами у сумі 500 грн., одна купюра 500 грн (ВЖ1839833);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_17 , з грошовими коштами у сумі 1000 грн., 2 купюри по 500 грн. (СБ9798002, СД0781846);

- Пакет документів на ТЗ номер КА26682, з грошовими коштами 1000 грн., 5 купюр по 200 грн. (КЄ9096389, КЕ9595523, ЕГ5691561, КЄ9292661, ЕШ8444750);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_18 , з грошовими коштами у сумі 600 грн., 1 купюра 500 грн. (ГТ3195337), 1 купюра 100 грн. (МР7759243);

- Пакет документів на ТЗ номер НОМЕР_3 , з грошовими коштами у сумі 600 грн., 6 купюр по 100 грн. (УЧ5669032, УА4170036, УА0002305, УЦ5584253, УР0842107, УА0276940);

- Пакет документів ТЗ 13076АІ, з грошовими коштами у сумі 2100 грн., 4 купюри по 500 грн. (ФГ5179884, ГК5900449, ВЕ3671285, ГТ4095748) і 1 купюра 100 грн. (МП8144615);

- Пакет документів із незаповненою заявою із документами ОСОБА_19 , з грошовими коштами у сумі 400 грн., 4 купюри по 100 грн. (КЕ5222383, МК0972512, КП9336210, СЄ1375615);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_20 , з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра 200 грн. (КЄ6840101) і 3 купюри по 100 грн. (КЕ5345436, КУ4616412, ЗА7178474);

- Пакет документів ТЗ 04499ВМ, з грошовими коштами 500 грн., однією купюрою (ЛЗ5076518);

- Пакет документів ТЗ 13096АІ і АІ56898, з грошовими коштами у сумі 1000 грн., двома купюрами по 500 грн. (ВБ2143050, ФЖ4180795);

- Пакет документів ОСОБА_21 із незаповненою заявою, з грошовими коштами у сумі 600 грн, 3 купюри по 200 грн. (ТВ0331478, УМ8379924, ЄЗ2065725);

- Пает документів на ТЗ 13095АІ, з грошовими коштами у сумі 1000 грн., 5 купюр по 200 грн. (ЕД2661978, ЗБ8553444, ЗЗ4691398, КЖ8347726, КЗ6775655);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_22 із грошовими коштами у сумі 100 грн. однією купюрою 100 грн. (МА6852396);

- Пакет документів із заповненою заявою ОСОБА_23 , з грошовими коштами у сумі 100 грн. однією купюрою 100 грн. (ГФ3768923);

- Пакет документів із незаповненою заявою ОСОБА_24 , з грошовими коштами у сумі 600 грн., 6 купюр по 100 грн. (СБ8030153, КВ4409893, МА1481238, ГФ5133766, ЕХ4820002, СА7544555);

- Пакет документів із незаповненою заявою ОСОБА_25 , з грошовими коштами у сумі 1000 грн, 2 купюри по 500 грн. (СГ8450969, СГ4995474);

- Пакет документів ОСОБА_26 із незаповненою заявою, з грошовими коштами у сумі 300 грн., 3 купюри по 100 грн. (МЕ4586782, ЕХ5305653, ГЄ8446753);

- Пакет документів ОСОБА_27 із незаповненою заявою, з грошовими коштами у сумі 300 грн., 1 купюра 200 грн. (ЕА2760874) і 1 купюра 100 грн. (СА9734236);

- Пакет документів ОСОБА_28 із незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 300 грн., 6 купюр по 50 грн. (РВ5497061, ТД4344560, ТВ8137740, УП5010072, СГ9868244, КЧ5279803);

- Пакет документів ОСОБА_29 із незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 300 грн., 3 купюри по 100 грн. (ГК0426057, МП9911462, ЗИ1474435);

- Пакет документів ОСОБА_30 , з незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 1000 грн., 5 купюр по 200 грн. (ВЖ5427590, ЄИ7829486, ЕХ1430760, ЄЕ6170911, КВ9497526);

- Пакет документів ОСОБА_31 , з незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (ВЕ7464801);

- Пакет документів ДП «Атлантик Фармз», з незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (АА1475315);

- Пакет документів ОСОБА_32 , з незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 400 грн., 2 купюри по 200 грн. (СВ1905030, СБ8038835);

- Пакет документів ТЗ 19576КА ТЗ 11862АІ ТЗ 10566АІ, з грошовими коштами у сумі 1000 грн., 2 купюри по 500 грн. (ВВ8813030, ЗФ6730564);

- Пакет документів ТЗ 03482АІ, з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (СД 5250136);

- Пакет документів ТЗ АІ 27 541, з грошовими коштами, у сумі 500 грн., 1 купюра (ФЖ 2459058);

- Пакет документів ТЗ АІ06414, з грошовими коштами у сумі 1200 грн.6 купюр по 200 грн. (ТА5593604, ЗВ5170955, ТЖ1451224, ТЗ5595871, ЄЧ5049148, УА6712149);

- Пакет документів ОСОБА_33 із незаповненою заявою та грошовими коштами у сумі 500 грн., 2 купюри по 200 грн. (ПА2427868, ТИ4103304) і 1 купюрою 100 грн (ЗХ5945923);

- Пакет документів ТЗ 33952СА з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (ФБ0748690);

- Пакет документів ТЗ 32378ВХ з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (ЗИ2707706);

- Пакет документів ТЗ 27580КА з грошовими коштами у сумі 600 грн, 3 купюри по 200 грн. (УТ9052132, ХЄ2183468, ХА0550503);

- Пакет документів ТЗ 27888АІ з грошовими коштами у сумі 600 грн., 1 купюра 500 грн. (ФД7920627) і 1 купюра 100 грн. (УЦ0736320);

- Пакет документів ТОВ «Сільгосптехніка Нова», з грошовими коштами у сумі 3000 грн., 6 купюр по 500 грн. (МА6311649, ВВ8881917, ВЗ1315297, ЛА6366245, ЗЗ1353162, ВХ0096261);

- Пакет документів ОСОБА_34 із грошовими коштами у сумі 500 грн., 5 купюр по 100 грн. (КБ2191700, КУ2697129, КБ8109246, МБ1416625, КН6950566);

- Пакет документів ОСОБА_35 , з грошовими коштами у сумі 500 грн., 5 купюр по 100 грн. (КМ3329302, ЕЯ8070895, КК7978204, КП8496603, ЕЮ1665279);

- Пакет документів ТЗ 28043АС з грошовими коштами у сумі 300 грн., 1 купюра 200 грн. (ЄЯ4417141) і 1 купюра 100 грн. (СБ2168276);

- Чисті аркуші у значній кількості з відбитками печатки «Державна інспекція сільського господарства в Київській області, в таці;

- Пакет документів ТЗ КА30713 та з грошовими коштами у сумі 600 грн., 3 купюри по 200 грн. (УН5241569, ЕА8673195, ВЦ5124406);

- Пакет документів ТЗ 12072АІ, з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра (ФЗ9940794);

- Пакет документів ТЗ 31644СА з грошовими коштами у сумі 800 грн., 4 купюри по 200 грн. (УН9138426, ПЗ9904474, КА4889432, ПЗ7811081);

- Пакет документів ТЗ 11862АІ з грошовими коштами у сумі 400 грн., 2 купюри по 200 грн. (КК9412996, ЄИ0469542);

- Пакет документів ТЗ АІ67512, з грошовими коштами у сумі 200 грн. 1 купюра (ЗЕ8514063);

- Пакет документів на ОСОБА_36 із грошовими коштами у сумі 400 грн., 2 купюри по 200 грн. (УС8896652, ЗГ1336293);

- Пакет документів ТЗ АІ57331, з грошовими коштами у сумі 500 грн., 1 купюра 500 грн. (ВИ7396392);

- Незаповнені заяви (окремі) із підписами та відтисками печатки ТОВ «Вікторія ЛТД» 5 шт.;

- Пакет документів ТЗ КА14512, з грошовими коштами у сумі 800 грн., 4 купюри по 200 грн. (ВА3853626, УЄ9610901, АБ7106892, ПБ0105596);

- Незаповнені висновки спеціаліста з відтиском печатки ТОВ «Техногорг-Дон» та підписами у кількості 9 шт та копією заповненого висновку з додатками;

- Незаповнені висновки спеціаліста з відтиском печатки ОСОБА_37 і підписом 5 арк. Та додатками (квитанції, чорновик, тощо).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1