Справа № 487/4306/21
Провадження № 1-кс/487/3462/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2021 року дізнавач СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.04.2021 по 10.04.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 06.04.2021 по 10.04.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в період з 06.04.2021 по 08.04.2021; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.04.2021 по 30.04.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 07.04.2021 зловживаючи довірою, під приводом продажу на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 10400 гривень.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 07.04.2021 року перебуваючи на своєму робочому місці, з метою придбання необхідного йому шлакоблоку зайшов на інтернет-платформу "OLX". Відшукавши необхідне оголошення, потерпілий зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошені, де йому відповіла невідома особа, чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_5 . Останній повідомив, що в нього є в наявності необхідна ОСОБА_4 кількість шлакоблоків та цемент і він є представником торгівельної організації, яка може організувати продаж та доставку необхідних будівельних матеріалів.
Після бесіди ОСОБА_5 відправив потерпілому в месенджері "Viber" повідомлення з реквізитами картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 повинен був переказати аванс. В подальшому потерпілий за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснив перерахування 5200 гривень на вищезазначений рахунок. Після цього ОСОБА_5 повідомив в месенджері "Viber", що гроші надійшли. Далі в телефонній розмові він проінформував потерпілого, що 8 квітня 2021 р. приблизно о 16 год. 00 хв. буде доставка будівельних матеріалів, після якої треба буде сплатити ще 5200 гривень.
08.04.2021 приблизно в обід потерпілому зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що у зв`язку із карантинними обмеженнями та роботою в онлайн режимі, транспортний засіб з будівельними матеріалами не випускають зі складу без повної оплати та надіслав ОСОБА_4 файл в месенджері, який мав вигляд товарно-транспортної накладної. Повіривши даній особі, потерпілий здійснив ще одне перерахування коштів за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у розмірі 5200 гривень на вищезазначений рахунок. Після цього потерпілий зателефонував ОСОБА_5 , але його мобільний телефон був поза межею досягнення, після ОСОБА_4 помітив, що вищезазначена особа почала видаляти переписку із месенджера "Viber".
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вищевказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000413, зареєстрованого за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме:
? інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
? інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.04.2021 по 10.04.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
? інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 06.04.2021 по 10.04.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
? повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в період з 06.04.2021 по 08.04.2021;
? інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.04.2021 по 30.04.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
? інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
? у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.

Ухвала дійсна до 14.08.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1