Справа № 404/2850/21
Номер провадження 1-кс/404/1072/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000380 від 18.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання судового експерта, які перебувають у володінні ОСОБА_7 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до документів, необхідні для проведення державної реєстрації прав, власності на такі земельні ділянки, як; :02:000:5243; :02:000:5244; :02:000:5245; :02:000:5246; :02:000:5247; :02:000:5248; :02:000:5249; :02:000:5250; :02:000:5251; :02:000:5252; :02:000:5253; :02:000:5254; :02:000:5255; :02:000:5256; :02:000:5257; :02:000:5258; :02:000:5259; :02:000:5260; :02:000:5261; :02:000:5262; :02:000:5263; :02:000:5264; :02:000:5265; :02:000:5266; :02:000:5267; :02:000:5268; :02:000:5269; :02:000:5270; :02:000:5271; :02:000:5272; :02:000:5273; :02:000:5274; :02:000:5275; :02:000:5276; :02:000:5277; :02:000:5278; :02:000:5279; :02:000:5280; :02:000:5281; :02:000:5282; :02:000:5283; :02:000:5284; :02:000:5285; :02:000:5286, а саме:

-заяву встановленої форми;

-копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);

-копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

-документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);

-документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

-документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

-копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);

-копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 18.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 підробили низку офіційних довіреностей виданих на ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 та завірених приватним нотаріусом які в подальшому шляхом використання завідомо підроблених документів, незаконно шахрайським шляхом набули права приватної власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:9010; :02:000:5243; :02:000:5244; :02:000:5245; :02:000:5246; :02:000:5247; :02:000:5248; :02:000:5249; :02:000:5250; :02:000:5251; :02:000:5252; :02:000:5253; :02:000:5254; :02:000:5255; :02:000:5256; :02:000:5257; :02:000:5258; :02:000:5259; :02:000:5260; :02:000:5261; :02:000:5262; :02:000:5263; :02:000:5264; :02:000:5265; :02:000:5266; :02:000:5267; :02:000:5268; :02:000:5269; :02:000:5270; :02:000:5271; :02:000:5272; :02:000:5273; :02:000:5274; :02:000:5275; :02:000:5276; :02:000:5277; :02:000:5278; :02:000:5279; :02:000:5280; :02:000:5281; :02:000:5282; :02:000:5283; :02:000:5284; :02:000:5285; :02:000:5286; що розташовані на території Солонцюватської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області та належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому на підставі завідомо підроблених довіреностей виданих на ОСОБА_8 , були укладені договори купівлі-продажу відповідно до яких ОСОБА_11 , незаконно набула права власності на земельні ділянки, таким чином відбулось вибуття із державної власності вказаних земельних ділянок тим самим завдавано шкоди інтересам державі у великих розмірах.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , за попередньою злочинною з мовою з приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили виготовлення та реєстрацію низки завідомо підроблених довіреностей за одну добу тобто 10.07.2019.

Відповідно виготовлених, завідомо підроблених офіційних, Довіреностей виданих нібито від імені таких громадян України, як ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 .

10.07.2019 приватний нотаріус ОСОБА_9 , здійснює посвідчення нібито справжності підписів вказаних громадян та здійснює незаконні реєстрації завідомо підроблених довіреностей якими вказані особи нібито доручають особі ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , здійснювати реєстрацію та правочини в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, Держземагенствах, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату.

Після чого ОСОБА_8 , на підставі завідомо підроблених документів звертається до ПП « ОСОБА_56 » та виготовляє проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею по 2 га.

Після того продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру ОСОБА_8 , на підставі завідомо підроблених документів звертається з письмовими заявами від імені вказаних людей до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею по 2 га.

20.03.2020 ОСОБА_8 , отримавши накази ІНФОРМАЦІЯ_4 , про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність на вказаних осіб, яким нічого про це невідомо.

10.04.2020 ОСОБА_8 , як нібито уповноважена особа, звертається до державного реєстратора ОСОБА_7 , що здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 , та реєструє право власності виділених земельних ділянок на вказаних осіб.

15.04.2020 ОСОБА_8 , як нібито уповноважена особа, продовжуючи свій злочинний умисел, звертається до приватного нотаріуса ОСОБА_57 , Кропивницького міського нотаріального округу, Кіровоградської області, та реєструє укладені 14.04.2020 договори купівлі продажу земельних ділянок від свого імені як нібито уповноваженої особи з ОСОБА_11 , яка в свою чергу реєструє право власності за вказаними земельними ділянками.

Після того ОСОБА_11 , з метою приховування вчинених незаконних шахрайських дій з використанням завідомо підроблених офіційних документів спрямованих на незаконне отримання права власності на земельні ділянки, що належать територіальній громаді, реєструє договір дарування вказаних земельних ділянок на свою доньку ОСОБА_58 .

02.07.2020 ОСОБА_11 , звертається до приватного нотаріуса ОСОБА_59 Кропивницького міського нотаріального округу, Кіровоградської області, та реєструє укладені договори дарування від 30.06.2020 на свою доньку ОСОБА_60 , яка набуває права власності на вказані земельні ділянки.

В рамках кримінального провадження були встановлені та допитані свідки ОСОБА_61 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_19 , ОСОБА_64 , ОСОБА_23 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , які надали покази про те що проживають на протязі тривалого часу на території Київської області, та до м. Житомир ніколи не приїздили.

Крім того жодному зі свідків, невідомий приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Біль того жодний з допитаних свідків ніколи не зверталися до вказаного приватного нотаріуса ОСОБА_9 тим більш з приводу реєстрації довіреностей, бути їхніми представниками та представляти їх інтереси, в сільських, селищних, міських радах, в органах райдержадміністрації, в органах бюро технічної інвентаризації, перед суб`єктами господарювання, в податкових органах, перед фізичними особами підприємцями, в експертних установах, у всіх відповідних органах державної влади та управління, в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, Держземагенствах, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату, в інших компетентних службах, установах та організаціях з питань виділення, приватизації, оформлення, державної реєстрації права власності та отримання на моє ім`я свідоцтва про право власності, витяг та /або інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території України, при цьому конкретне місце знаходження земельної ділянки, її розмір, межі, площу та будь-які інші умови представники вправі визначати, на власний розсуд; після чого надаю їм право користування та) розпорядження цією земельною ділянкою (укладати та підписувати договори купівлі-продажу, укладати угоди про розірвання договорів`купівлі-продажу, міни, договори емфітевзису, оренди, суперфіцію, а також) будь-які інші цивільно-правові угоди, дозволені законодавством України) за ціну та на умовах за власним/ розсудом, при цьому всі істотні та факультативні умови договорів, в тому числі, але не виключно, строк дії договорів оренди та розмір орендної плати, суму, за яку буде продаватись земельна ділянка, тощо.

Також, встановлено що жодному допитаному свідку невідомі такі особи, як ОСОБА_8 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області 06.02.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , документ № НОМЕР_3 , виданий органом 3511 від 02.04.2018, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з якими жоден свідок не знайомий та ніколи не уповноважував здійснювати будь які реєстраційні дії від свого імені та нотаріально довіреності не завіряв.

Постановою слідчого від 15.04.2021 земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:9010; :02:000:5243; :02:000:5244; :02:000:5245; :02:000:5246; :02:000:5247; :02:000:5248; :02:000:5249; :02:000:5250; :02:000:5251; :02:000:5252; :02:000:5253; :02:000:5254; :02:000:5255; :02:000:5256; :02:000:5257; :02:000:5258; :02:000:5259; :02:000:5260; :02:000:5261; :02:000:5262; :02:000:5263; :02:000:5264; :02:000:5265; :02:000:5266; :02:000:5267; :02:000:5268; :02:000:5269; :02:000:5270; :02:000:5271; :02:000:5272; :02:000:5273; :02:000:5274; :02:000:5275; :02:000:5276; :02:000:5277; :02:000:5278; :02:000:5279; :02:000:5280; :02:000:5281; :02:000:5282; :02:000:5283; :02:000:5284; :02:000:5285; :02:000:5286, визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження як об`єкт злочинного посягання на який спрямований злочинний умисел.

15.04.2020 було призначено судово-почеркознавчу експертизу відповідно до якої надійшло клопотання судового експерта який у відповідності зі ст. 69 КПК України та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом МЮ України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5) зазначив, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від по кримінальному провадженню 0000380 від 18.03.2021, просить надати: - оригіналів досліджуваних документів, а саме: Довіреностей від завірених приватним нотаріусом ОСОБА_9 щодо уповноваження ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові; - вільних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові за період наближений до дати підписання досліджуваних документів, по можливості в 10-15 документах;- матеріалів кримінальної справи в якій можуть бути умовно-вільні зразки підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові; - експериментальних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові на 10 аркушах паперу з лініюванням та без лініювання аркушів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні володінні ОСОБА_7 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі, а також слідчий через канцелярію суду долучив до матеріалів справи клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького РУП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000380 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000380 від 18.03.2021, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до клопотання судового експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 15.04.2021 по кримінальному провадженню №0000380 від 18.03.2021, необхідно надати:

- досліджувані документи, зазначені у питаннях постанови №№ 1-45;

- вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів осіб від імені яких виконані досліджувальні підписи, зазначені у питаннях постанови №№1-45, які повинні відповідати вимогам Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерста юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 20 січня 2021 року № 243/5).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідно надати в межах вимог експерта, згідно до його клопотання.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000380, які знаходяться у володінні ОСОБА_7 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які необхідні для проведення державної реєстрації прав, власності на такі земельні ділянки, як: :02:000:5243; :02:000:5244; :02:000:5245; :02:000:5246; :02:000:5247; :02:000:5248; :02:000:5249; :02:000:5250; :02:000:5251; :02:000:5252; :02:000:5253; :02:000:5254; :02:000:5255; :02:000:5256; :02:000:5257; :02:000:5258; :02:000:5259; :02:000:5260; :02:000:5261; :02:000:5262; :02:000:5263; :02:000:5264; :02:000:5265; :02:000:5266; :02:000:5267; :02:000:5268; :02:000:5269; :02:000:5270; :02:000:5271; :02:000:5272; :02:000:5273; :02:000:5274; :02:000:5275; :02:000:5276; :02:000:5277; :02:000:5278; :02:000:5279; :02:000:5280; :02:000:5281; :02:000:5282; :02:000:5283; :02:000:5284; :02:000:5285; :02:000:5286, а саме:

- заяву встановленої форми;

- копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);

- документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

- документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

- копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);

- копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.07.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1