Справа №463/6862/21
Провадження №1-кс/463/4124/21
У Х В А Л А

22 червня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третіх осіб ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002619 від 23 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 17 червня 2021 року під час обшуку транспортного засобу Ауди А6 з номерним знаком НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчими органами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002619 від 23 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Зокрема, в межах вказаного кримінального провадження оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України, в ході виконання доручення встановлено, що начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями Головного управління Державної податкової служби у Львівській області («касовики») ОСОБА_6 разом із заступником начальника одного з відділів ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_7 , який тривалий час до цього обіймав посаду начальника відділу «касовиків», через підлеглих, які закріплені за різними районами області, організували схему вимагання та одержання неправомірних вигод від суб`єктів господарювання, за сприяння у веденні господарської діяльності, зокрема не накладення або зменшення штрафних санкцій за результатами фактичних перевірок в межах компетенції.

У період з 11.15 год 17.06.2021 по 15.57 год 17.03.2021 слідчим проведено обшук транспортного засобу «Ауді А6» з номерним знаком НОМЕР_1 під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone» 10 чорного кольору у чохлі чорного кольору, який має логічний код захисту (на пропозицію повідомити код захисту, ОСОБА_7 відмовився);

- мобільний телефон «Iphone» XS білого кольору, у чохлі чорного кольору, який має логічний код захисту (на пропозицію повідомити код захисту, ОСОБА_7 відмовився);

- грошові кошти номіналом 1000 грн., серія АБ9245239; купюру номіналом 100 грн. серія МН4741346; купюра номіналом 50 грн. серія ТЕ 4623782; купюра номіналом 10 грн. серія ЮЕ 7026266;

- аркуш паперу білого кольору на якому відображений барвник чорного кольору;

- пачка з грошовими коштами, перев`язані резиновою стрічкою синього кольору, під яким знаходиться аркуш паперу білого кольору, на якому виконані рукописні написи «40т» і «10.06.», у якій містяться купюри номіналом 200 грн. у кількості 65 шт. на загальну суму 13000 грн. та купюри номіналом 500 грн. у кількості 54 шт. на загальну суму 27000 грн.;

- грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 12 шт. на загальну суму 2400 грн., номіналом 100 грн. 1 шт., 50 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., всього на суму 2610 грн.;

- документи на аркушах паперу формату А-4, у кількості 22 шт.

Указані вище речі та предмети (грошові кошти, мобільні телефони та документи) мають доказове значення під час розслідування указаного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник третіх осіб адвокат ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання з наступних підстав. Клопотання про арешт майна не містить конкретно визначеної фабули злочину. Клопотання в частині того, що вилучені грошові кошти мають значення речових доказів жодним чином належно не мотивоване. Не вказано, які конкретно ознаки речових доказів мають ці кошти. Предмет інкримінованого злочину в кримінальному провадженні відсутній та його не визнано речовим доказом та не долучено до кримінального провадження. Вилучено у ОСОБА_7 40000 грн., які належать його дружині ОСОБА_8 . ОСОБА_8 є власником комерційного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Це приміщення, площею 107 кв.м. ОСОБА_8 надала це приміщення в оренду ФОП ОСОБА_9 , яка здійснює торгівлю меблями. Оренда триває приблизно 2 роки. Був укладений договір оренди. 10 червня 2021 року ОСОБА_9 залишила у вказаному магазині гроші в сумі 40000 грн. в якості орендної плати за користуванням цим приміщенням. 17 червня 2021 року ОСОБА_7 забрав ці кошти з магазину для подальшої передачі дружині ОСОБА_10 , як власнику даного приміщення. Відсутні законна підстава та законна мета накладення арешту на вказане майно. А саме обгрунтування необхідності арешту грошових коштів та речей не є належним у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0002619 від 23.12.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України, в межах вказаного кримінального провадження оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України, в ході виконання доручення встановлено, що начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями Головного управління Державної податкової служби у Львівській області («касовики») ОСОБА_6 разом із заступником начальника одного з відділів ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_7 , який тривалий час до цього обіймав посаду начальника відділу «касовиків», через підлеглих, які закріплені за різними районами області, організували схему вимагання та одержання неправомірних вигод від суб`єктів господарювання, за сприяння у веденні господарської діяльності, зокрема не накладення або зменшення штрафних санкцій за результатами фактичних перевірок в межах компетенції.

У період з 11.15 год 17.06.2021 по 15.57 год 17.03.2021 слідчим проведено обшук транспортного засобу «Ауді А6» з номерним знаком НОМЕР_1 під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone» 10 чорного кольору у чохлі чорного кольору, який має логічний код захисту (на пропозицію повідомити код захисту, ОСОБА_7 відмовився);

- мобільний телефон «Iphone» XS білого кольору, у чохлі чорного кольору, який має логічний код захисту (на пропозицію повідомити код захисту, ОСОБА_7 відмовився);

- грошові кошти номіналом 1000 грн., серія АБ9245239; купюру номіналом 100 грн. серія МН4741346; купюра номіналом 50 грн. серія ТЕ 4623782; купюра номіналом 10 грн. серія ЮЕ 7026266;

- аркуш паперу білого кольору на якому відображений барвник чорного кольору;

- пачка з грошовими коштами, перев`язані резиновою стрічкою синього кольору, під яким знаходиться аркуш паперу білого кольору, на якому виконані рукописні написи «40т» і «10.06.», у якій містяться купюри номіналом 200 грн. у кількості 65 шт. на загальну суму 13000 грн. та купюри номіналом 500 грн. у кількості 54 шт. на загальну суму 27000 грн.;

- грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 12 шт. на загальну суму 2400 грн., номіналом 100 грн. 1 шт., 50 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., всього на суму 2610 грн.;

- документи на аркушах паперу формату А-4, у кількості 22 шт.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

У судовому засіданні були допитані свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які повністю підтвердили обставини вказані представником третіх осіб стосовно походження 40000 гривень. До даних показів суд ставиться критично, оскільки оригіналу договору оренди приміщення надано не було, копія цього договору не може слугувати доказом на підтвердження вказаних обставин, допитані свідки не були особисто присутні в момент коли ОСОБА_7 нібито забирав вказані грошові кошти з магазину в рахунок оренди, в щорічній декларації ОСОБА_7 за минулий рік не вказані доходи дружини з джерелом походження дохід від здачі майна в оренду, хоча вона зазначає, що отримує оренду з 2017р.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході обшуку майно, а саме: мобільний телефон «Iphone» 10 чорного кольору у чохлі чорного кольору, який має логічний код захисту (на пропозицію повідомити код захисту, ОСОБА_7 відмовився); мобільний телефон «Iphone» XS білого кольору, у чохлі чорного кольору, який має логічний код захисту (на пропозицію повідомити код захисту, ОСОБА_7 відмовився); грошові кошти номіналом 1000 грн., серія АБ9245239; купюру номіналом 100 грн. серія МН4741346; купюра номіналом 50 грн. серія ТЕ 4623782; купюра номіналом 10 грн. серія ЮЕ 7026266; аркуш паперу білого кольору на якому відображений барвник чорного кольору; пачка з грошовими коштами, перев`язані резиновою стрічкою синього кольору, під яким знаходиться аркуш паперу білого кольору, на якому виконані рукописні написи «40т» і «10.06.», у якій містяться купюри номіналом 200 грн. у кількості 65 шт. на загальну суму 13000 грн. та купюри номіналом 500 грн. у кількості 54 шт. на загальну суму 27000 грн.; грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 12 шт. на загальну суму 2400 грн., номіналом 100 грн. 1 шт., 50 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., всього на суму 2610 грн.; документи на аркушах паперу формату А-4, у кількості 22 шт. можуть бути предметом кримінального правопорушення та доказом злочину, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, а тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0002619 від 23 грудня 2020 року на вилучене в ході обшуку транспортного засобу марки «Ауді А6» з номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_13 , але перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 майно, а саме:

- мобільний телефон «Iphone» 10 чорного кольору у чохлі чорного кольору, який має логічний код захисту (на пропозицію повідомити код захисту, ОСОБА_7 відмовився);

- мобільний телефон «Iphone» XS білого кольору, у чохлі чорного кольору, який має логічний код захисту (на пропозицію повідомити код захисту, ОСОБА_7 відмовився);

- грошові кошти номіналом 1000 грн., серія АБ9245239; купюру номіналом 100 грн. серія МН4741346; купюра номіналом 50 грн. серія ТЕ 4623782; купюра номіналом 10 грн. серія ЮЕ 7026266;

- аркуш паперу білого кольору на якому відображений барвник чорного кольору;

- пачка з грошовими коштами, перев`язані резиновою стрічкою синього кольору, під яким знаходиться аркуш паперу білого кольору, на якому виконані рукописні написи «40т» і «10.06.», у якій містяться купюри номіналом 200 грн. у кількості 65 шт. на загальну суму 13000 грн. та купюри номіналом 500 грн. у кількості 54 шт. на загальну суму 27000 грн.;

- грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 12 шт. на загальну суму 2400 грн., номіналом 100 грн. 1 шт., 50 грн., 2 шт., 10 грн. 1 шт., всього на суму 2610 грн.;

- документи на аркушах паперу формату А-4, у кількості 22 шт.

Повний текст ухвали виготовлено 25 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1