Провадження № 1-кс/643/3278/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006705 від 17.12.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006705 від 17.12.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 02.12.2019 по 03.12.2019, невстановлена особа, шляхом блокування сим-картки заявника, скористалась послугами кредитування, а саме небанківськими організаціями: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заволоділа кредитними грошовими коштами, спричинивши значну матеріальну шкоду заявнику. ЖЄО № 57545 від 16.12.2019.

За даним фактом СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0006705 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 , як вбачається з допиту останнього, що 01.12.2019 він знаходився вдома, приблизно о 20:49 годині на його контактний номер мобільного телефону зателефонував раніше невідомий абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ( НОМЕР_1 ), взявши слухавку, ОСОБА_4 почув голос невідомого чоловіка, який приставився співробітником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході чого, невідомий повідомив, що 10 хвилин тому було подано заявку на блокування сим-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ( НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_4 , та повідомив, щоб скасувати заявку блокування потрібно назвати два номери мобільних операторів на які найчастіше здійснюються дзвінки, після чого гр. ОСОБА_4 на вимогу невідомого назвав два мобільні номери на які найчастіше здійснює телефонні дзвінки. Після отриманої інформації, невідомий повідомив, що заявку на блокування сим-картки скасовано.

В подальшому, а саме 02.12.2020 приблизно о 09:40 год., гр. ОСОБА_4 здійснив прив`язку своєї сим-карти контактного номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ( НОМЕР_2 ) на своє ім`я ОСОБА_4 . Після чого, в цей же день о 10:00 год. на мобільний телефон останнього надійшло повідомлення про те, що вказаний контактний номер мобільного оператору неактивний, після чого останній звернувся до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , щоб відновити свій контактний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ( НОМЕР_2 ), але у вказаному центрі співробітники не змогли вирішити питання з яким в усній формі звернувся ОСОБА_4 . Таким чином ОСОБА_4 направився до головного сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , де останньому допомогли вирішити своє питання, після чого, наступного дня контактний номер мобільного оператору останнього став активний.

14.12.2019 громадянину ОСОБА_4 на вказаний контактний номер мобільного оператору номер якого: ( НОМЕР_2 ) почали надходити повідомлення з різних Товариств онлайн сервісів такі як: «Moneyveo»; «Forza»; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що гр. ОСОБА_4 заборгував грошові кошти та повинен їх повернути разом із відсотком за користування кредитування вищевказаними небанківськими організаціями.

Крім того, гр. ОСОБА_4 16.12.2019, стало відомо, що кредитні грошові кошти в розмірі 10000 грн були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_4 , в подальшому, сума грошей в розмірі 9961 грн., була перерахована на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а останні грошові кошти в розмірі 20000 грн. було перераховано на інші банківські карти, номери яких останньому невідомо.

18.02.2020 слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснено інформаційні запити до Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою надання інформації, щодо укладання кредитних договорів між Товариствами та ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої відповіді на запит, зареєстрованому за вих. № 5126/119-67 від 18.02.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , було отримано інформацію в якій зазначено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), 02.12.2019 року о 10:43 хв. отримав кредит на суму 7 000, 00 грн. строком на 30 днів. Кредитний договір №00-534466 від 02.12.2019; вказаний у заявці номер телефону: НОМЕР_2 ; ІР-адреса: НОМЕР_6 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; кошти були переказані на банківську картку: № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; сума перерахованих коштів складає 7000 грн.

Відповідно до отриманої відповіді, на запит, зареєстрованому за вих. № 5125/119-67 від 18.02.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , було отримано інформацію в якій зазначено, що 02.12.2019 року між гр. ОСОБА_4 , Паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Московським РВ 07.10.2015, адреса Позичальника: АДРЕСА_5 , податковий номер НОМЕР_5 та Товариством було укладено договір №347335484 від 02.12.2019 року у письмовій (електронній) формі, строком на 30 днів. Заявка та Договір оформлювались з ІР-адреси: НОМЕР_10 . Перерахування грошових коштів в розмірі 10000 грн. відбулося 02.12.2019 о 11:26:16 годині на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 (дійсна до 01/2021 року).

Відповідно до отриманої відповіді на запит, зареєстрованої за вх. № 1151 від 03.03.2020, зареєстрованому за вих. № 5135/119-67 від 18.02.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , було отримано інформацію в якій зазначено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та гр. ОСОБА_4 (далі - Заявник), було укладено договір про надання позики в тому числі і на умовах фінансового кредиту №02-12-19-0141-02 від 02.12.2019 року на суму 2,000 грн. 30.10.2019 р. о 11:52:08 ОСОБА_4 пройшов реєстрацію в особистому кабінеті на Сайті Товариства шляхом заповнення всіх полів заяви для отримання позики, у т.ч. ним було вказано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 . Станом на 24.02.2020 р. останній вхід до особистого кабінету на Сайті Товариства Заявник здійснив 02.12.2019 р. о 11:10:38, що підтверджується даними з його особистого кабінету.

Відповідно до отриманої відповіді на запит, зареєстрованої за вх. № 1539 від 23.03.2020, зареєстрованому за вих. № 5124/119-67 від 18.02.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , було отримано інформацію в якій зазначено, що 02.12.2019 року між гр. ОСОБА_4 та Товариством було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту №4 від 02.12.2019 року у письмовій (електронній) формі. Перерахування грошових коштів в розмірі 4268,00 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

Відповідно до отриманої відповіді на запит, зареєстрованої за вх. № 1542 від 23.03.2020, зареєстрованому за вих. № 394 від 04.03.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , було отримано інформацію в якій зазначено, що 02.12.2019 між Товариством та гр. ОСОБА_4 (надалі Клієнт/Позичальник) був укладений Договір про надання позики на умовах фінансового кредиту №973 (надалі - Кредитний договір), відповідно до умов якого Клієнту було перераховано кошти в сумі 4298 грн. на картковий рахунок: НОМЕР_12 . Реєстрація для оформлення Кредитного договору була здійснена з ІР Адреси: НОМЕР_6 .

Ймовірно, як вбачається з відповідей на інформаційні запити від Товариств, що через вказані банківські картки було здійснено операції для перерахування грошових коштів з небанківських організацій: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач просить клопотання задовольнити, оскільки можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , та по маскованому картковому рахунку № НОМЕР_12 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, під час зняття коштів в терміналах, банкоматів Банку, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса головної установи: АДРЕСА_9 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_15 ; к/р № НОМЕР_16 в НБУ (код банку НОМЕР_17 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; IBAN: № НОМЕР_19 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006705 від 17.12.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса головної установи: АДРЕСА_9 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_15 ; к/р № НОМЕР_16 в НБУ (код банку НОМЕР_17 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; IBAN: № НОМЕР_19 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , та по маскованому картковому рахунку № НОМЕР_12 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.11.2019 по 01.12.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та отримання фото-, відеоматеріалів, під час зняття коштів в терміналах, банкоматів Банку за період часу з 01.11.2019 по 01.12.2020.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса головної установи: АДРЕСА_9 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_15 ; к/р № НОМЕР_16 в НБУ (код банку НОМЕР_17 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; IBAN: № НОМЕР_19 ; SWIFT: AVAL UA UK, (центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_12 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.11.2019 по 01.06.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та отримання фото-, відеоматеріалів, під час зняття коштів в терміналах, банкоматів Банку за період часу з 01.11.2019 по 01.12.2020, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса головної установи: АДРЕСА_9 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_15 ; к/р № НОМЕР_16 в НБУ (код банку НОМЕР_17 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; IBAN: № НОМЕР_19 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1