Справа № 548/2119/20
Провадження №1-кс/548/105/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача начальника сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач начальник сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 09.12.2020 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 31500 грн., які остання перерахувала на телефон № НОМЕР_1 , та на свій мобільний телефон НОМЕР_2 , з якого в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено кошти на № НОМЕР_3 .

Відомості по даному факту внесені 09.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що частина переведених коштів на телефони № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 вподальшому були переведені на електронні гаманці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та номери телефонів № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за участю електронних гаманців № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та номери телефонів № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 04.12.2020 року по 31.12.2020 року.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

Дізнавач начальник сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявилася, подала письмову заяву про розгляд справи за її відсутності та вказала, що клопотання підтримує повністю та прохала його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання дізнавача начальника сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю вилучення, а саме:

1)рух коштів за участю електронних гаманців № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та номери телефонів № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 04.12.2020 року по 31.12.2020 року,

2)номерів телефонів, які є ідентифікаторами електронних гаманців № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ,

3)коли було зареєстровано обліковий запис, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (копії паспорту), РНОКПП та номери банківських карток, карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність;

4)всі ІР-адреси, з яких здійснювалися відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до електронних гаманців, за допомогою яких переведені кошти з рахунків та вказати МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

5)список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даних гаманців, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків;

6) інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти, та яким чином у період часу з 04.12.2020 року по 31.12.2020 року;

7)інформацію про клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців, та яким чином у період часу з 04.12.2020 року по 31.12.2020 року;

8)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
9)в разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах;
10)в разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях та користувачах.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1