ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/1982/21
Провадження № 1-кс/636/439/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
07.05.2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозвілу дізнавачу СД Чугуївського РУ11 ГУНИ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП РУПІЇ в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »' (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1)№ НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3)№ НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:
дані щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1)№ НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунків:
1) № НОМЕР_2 з 14 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 23 годин 59 хвилин 30 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.
2) № НОМЕР_3 з 14 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 23годин 59 хвилин 30 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняттяпереведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.
3) № НОМЕР_4 з 14 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 23годин 59 хвилин 30 квітня 202 1 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.
4) № НОМЕР_5 ; 14 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 23 годин 59 хвилин 30 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

22.04.2021 о 18 год. 35 хв., надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 22.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_3 , о 17 годин 26 хвилин до заявника ОСОБА_8 , зателефонувала невстановлена особа яка приставилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами розміром 58 000 тис. гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_8 . Даний факт 23.04.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_8 1975 року народження, де 22.04.2021 зателефонувала невстановлена на особа приставившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування с невідомою особою через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала робити комбінації зі своїми банківськими картками/рахунками А Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 . Після чого невстановлена особа приставившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала громадянці ОСОБА_8 1975 року народження зробити депозитну картку в мобільному додатку «11риват24» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Через мобільний додаток перерахувала грошові кошти в сумі 58 000 тис. гривень на банківську картку АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( на ім`я ОСОБА_9 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Начальник СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_7 клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

23.04.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чугуївського РУ11 ГУНИ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП РУПІЇ в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »' (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1)№ НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3)№ НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:
дані щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1)№ НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунків:
1) № НОМЕР_2 з 14 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 23 годин 59 хвилин 30 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.
2) № НОМЕР_3 з 14 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 23годин 59 хвилин 30 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняттяпереведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.
3) № НОМЕР_4 з 14 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 23годин 59 хвилин 30 квітня 202 1 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.
4) № НОМЕР_5 ; 14 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 23 годин 59 хвилин 30 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.

Виконання ухвали доручити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1