Справа № 592/7221/21
Провадження № 1-кс/592/3689/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2020 за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити оригіналів документів, а саме: картки рахунку по аналітичному рахунку «Суміш запашних речовин» субрахунку 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» в розрізі місць зберігання та матеріально-відповідальних осіб в кількісному і сумовому виразі; картки рахунків по аналітичних рахунках «Засіб для обробки рук в побутових умовах (гель), 120 мл», «Засіб для обробки рук в побутових умовах (гель), 220 мл», «Засіб для обробки рук в побутових умовах в балончику 70 мл» рахунку 26 «Готова продукція» в розрізі місць зберігання та матеріально-відповідальних осіб в кількісному і сумовому виразі; первинних документів на підставі, яких відображено оприбуткування та списання «Розріджувача багатофункціонального» («Суміш запашних речовин») у кількості і сумі, зазначених в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» за період з 14.02.2020 по 04.06.2020; книги складського обліку та/або інший журнал оперативного обліку за матеріально-відповідальною особою або місцем зберігання, в якій відображено рух «Розріджувача багатофункціонального» («Суміш запашних речовин») за період з 14.02.2020 по 04.06.2020; акту оприбуткування та/або інших документів на підставі, яких відображено оприбуткування «Засіб для обробки рук в побутових умовах (гель), 120 мл», «Засіб для обробки рук в побутових умовах (гель), 220 мл», «Засіб для обробки рук в побутових умовах в балончику 70 мл», у кількості і сумі, зазначених у оборотно-сальдовій відомості по рахунку 26 «Готова продукція» за період з 14.02.2020 по 04.06.2020.

Клопотання мотивовано тим, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у період з 14 лютого по 04 червня 2020 року здійснив придбання в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розріджувача багатофункціонального, з якого незаконно виготовив спирт етиловий, який в подальшому легалізував, шляхом використання його для виготовлення власної продукції, а саме: «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний) та «Антисептичний засіб» (гель).

14.02.2020 ОСОБА_5 використовуючи реквізити та поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 58 від 06.11.2019 придбав у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 8220 кг розріджувача багатофункціонального, з якого виготовив спирт етиловий.

В подальшому виготовлений спирт етиловий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало для виготовлення власної продукції, а саме: «Засобу для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «HAND & PHONE» (аерозольний) в загальній кількості 16208 шт., що становить 1134560 мл. та «Антисептичний засіб» (гель), в загальній кількості 25971 шт., що становить 3694820 мл.

12.05.2021 призначено судову економічну експертизу та отримано клопотання експерта № СЕ-19/119-21/5454-ЕК від 11.06.2021 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 02.12.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000063 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених у клопотанні оригіналів документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , право тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів зобов`язавши представників Товариства з додатковою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити право тимчасового доступу до документів, а саме: картки рахунку по аналітичному рахунку «Суміш запашних речовин» субрахунку 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» в розрізі місць зберігання та матеріально-відповідальних осіб в кількісному і сумовому виразі; картки рахунків по аналітичних рахунках «Засіб для обробки рук в побутових умовах (гель), 120 мл», «Засіб для обробки рук в побутових умовах (гель), 220 мл», «Засіб для обробки рук в побутових умовах в балончику 70 мл» рахунку 26 «Готова продукція» в розрізі місць зберігання та матеріально-відповідальних осіб в кількісному і сумовому виразі; первинних документів на підставі, яких відображено оприбуткування та списання «Розріджувача багатофункціонального» («Суміш запашних речовин») у кількості і сумі, зазначених в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» за період з 14.02.2020 по 04.06.2020; книги складського обліку та/або інший журнал оперативного обліку за матеріально-відповідальною особою або місцем зберігання, в якій відображено рух «Розріджувача багатофункціонального» («Суміш запашних речовин») за період з 14.02.2020 по 04.06.2020; акту оприбуткування та/або інших документів на підставі, яких відображено оприбуткування «Засіб для обробки рук в побутових умовах (гель), 120 мл», «Засіб для обробки рук в побутових умовах (гель), 220 мл», «Засіб для обробки рук в побутових умовах в балончику 70 мл», у кількості і сумі, зазначених у оборотно-сальдовій відомості по рахунку 26 «Готова продукція» за період з 14.02.2020 по 04.06.2020.

Строк дії ухвали до 15.07.2021 року.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.