УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/738/21

Провадження № 1-кс/486/105/2021

14 травня 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 03 листопада 2020 року,

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2021 року заступник начальника слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000535, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що до ВП № 3 Вознесенського РУП із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , як голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з січня по квітень 2020 року, будучи службовою особою та розпорядником коштів мешканців будинку АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно привласнила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі близько 25 000 грн., виділених на ремонт 3-го під`їзду буд. АДРЕСА_1 .

Так, згідно свідчень ОСОБА_5 останній з січня по квітень 2020 року, за усним договором з головою правління ОСББ ОСОБА_6 , яка є розпорядником коштів Об`єднання, виконував ремонтно-відновлювальні та оздоблювальні роботи у 3-му під`їзді будинку АДРЕСА_1 (на 10-ти поверхах), з обумовленою оплатою в сумі 45 000 грн., однак після виконання вказаних робіт отримав від ОСОБА_6 оплату у розмірі лише 20 000 грн., а в оплаті решти частини суми у розмірі 25 000 грн. йому було відмовлено, у зв`язку з чим останній підозрює ОСОБА_6 у незаконному привласненні вказаних грошових коштів.

Окрім того, допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що на прохання ОСОБА_6 він приблизно у квітні 2019 року оформився як фізична особа підприємець (у сфері ремонтних робіт), з метою проведення розрахунків між ним та ОСББ, головою правління якого являлася ОСОБА_6 . Так, за попередньою домовленістю ОСОБА_6 , після виконання певних робіт з ремонту, особисто надавала останньому на підпис договори про проведення ремонтних робіт та акти виконаних робіт, які робилися в офісі ОСББ, після чого на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили різні суми грошових коштів, із числа суми яких він отримував 7 000 грн., в якості заробітної плати, а решту суми знімав та готівкою передавав їх назад особисто ОСОБА_6 . Зокрема, на початку 2020 року ОСОБА_6 надала йому на підпис договір на виконання ремонтних робіт в під`їзді № 3 житлового будинку АДРЕСА_1 та акт виконаних робіт на загальну суму 82 390 грн., після чого дану суму частинами перерахувала на його банківський рахунок, з якої ОСОБА_7 зняв собі 7 000 грн., а решту готівкою віддав на руки ОСОБА_6 .. При цьому особисто ОСОБА_7 в під`їзді № 3 будинку АДРЕСА_1 , провів лише наступні ремонтні роботи: розмивання старої фарби на стінах та стелі під`їзду, зняття старої фарби та шпаклювання міжпанельних швів в під`їзді. Будь-яких інших робіт в під`їзді він, як ФОП, фактично не робив. При цьому всі податки та збори з нього, як з ФОП, фактично сплачували в бухгалтерії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони ж і подавали за нього всі необхідні звіти до контролюючих органів.

Таким чином, у органа досудового розслідування є підстави підозрювати, що ОСОБА_6 , як розпорядних коштів ОСББ, використовуючи схему по укладенню фіктивних договорів із підрядниками, щодо виконання ремонтних робіт, фактично привласнювала більшу частину суми грошових коштів, виділених на проведення таких робіт, а самі роботи проводила за рахунок використанням «дешевої робочої сили», шляхом укладення усної угоди з фактичним виконавцем робіт.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою проведення ремонтних робіт в будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , зокрема, укладала наступні договори:

- договір № 26-0077/20, від 02 січня 2020 року, щодо надання послуг з проведення поточного ремонту 3-го під`їзду, на суму 82 390 грн., виконавцем по якому виступив ФОП ОСОБА_7 ;

- договір № 26/073-20 від 06 квітня 2020 року, щодо демонтажу, монтажу конструктивних елементів та поштових скриньок у 3-му під`їзді, на суму 2 670 грн., виконавцем по якому виступив ФОП ОСОБА_8 ;

Разом із цим досудовим розслідуванням встановлено, що виплата виконавцям грошових коштів здійснювалася з відповідного розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , при цьому нарахування грошових коштів ФОП ОСОБА_7 здійснювалась на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ФОП ОСОБА_8 на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Більш точна кількість укладених угод з боку голови ОСББ ОСОБА_6 , їх ціна, порядок розрахунків та інші умови договорів, на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлені та отримання таких відомостей у інший спосіб, не пов`язаний з тимчасовим доступом до інформації, яка містить банківську таємницю - наразі неможливо.

Таким чином, на теперішній час, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх фактичних обставин вчинення злочину, перевірки на предмет виявлення інших аналогічних фактів, щодо укладання та проведення ОСОБА_6 розрахунків по фіктивним угодам, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 00:00 год. 01 січня 2020 року та по теперішній час, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до історії переказів та нарахувань по даним рахункам, тобто до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуваннюта події кримінального правопорушення. При цьому, не можливо іншими способами встановити обставини вчинення злочину, які передбачається отримати за допомогою цих документів, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 03 листопада 2020 року до ЄРДР за № 0000535 за ч. 2 ст. 191 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні Миколаївського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

В клопотанні слідчий просить отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 00:00 год. 01 січня 2020 року та по теперішній час.

Разом з тим, слідчим не вмотивовано необхідність надання вказаної інформації саме по теперішній час, тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню саме до дня внесення відомостей в ЄРДР, тобто до 03 листопада 2020 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 03 листопада 2020 року, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , згоду на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про персональні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , на який у період з 01 січня 2020 року по 03 листопада 2020 року були зараховані грошові кошти;
- відомостей про персональні дані власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які в період з 00:00 год. 01 січня 2020 року по 03 листопада 2020 року, були зараховані грошові кошти з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01 січня 2020 року по 03 листопада 2020 року, із зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;
- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які в період з 00:00 год. 01 січня 2020 року по теперішній час були зараховані грошові кошти з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані;
- відомостей про персональні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , на який у період з 01 січня 2020 року по 03 листопада 2020 року були зараховані грошові кошти;
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01 січня 2020 року по 03 листопада 2020 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;
- відомостей про персональні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , на який у період з 01 січня 2020 року по 03 листопада 2020 року були зараховані грошові кошти;
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 01 січня 2020 року по 03 листопада 2020 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, що перебуває у володінні Миколаївського регіонального управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню до 14 червня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1