Справа № 474/324/21
Провадження №1-кс/474/138/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
17.05.21 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
з участю: дізнавача СД ОСОБА_3
без участі: представника особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 15.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України (шахрайство), за заявою гр. ОСОБА_6 про те, що 13 лютого 2021 року, близько 11:00 години, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу сіна в тюках, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 950 грн., які він перерахував на картку № НОМЕР_1 , однак товару до теперішнього часу не отримав.

Дізнавач СД ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання з вищезазначених підстав та наполягала на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали клопотання містять: рапорт пом. чергового ОСОБА_7 на ім`я т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 15.02.2021 року щодо реєстрації повідомлення зі служби 102 за № 336 та витяг з ЄРДР № 0000006 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), внесеного за заявою гр. ОСОБА_6 про те, що 13 лютого 2021 року, близько 11:00 години, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу сіна в тюках, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 950 грн., які він перерахував на картку № НОМЕР_1 , однак товару до теперішнього часу не отримав; заяви ОСОБА_6 від 15.02.2021р. щодо прийняття мір до невідомої особи та добровільної видачі працівникам поліції чеку про сплату коштів в сумі 3 950 грн. за тюки сіна, які перераховані на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ; копію квитанції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 12.02.2021р., згідно якої платник ОСОБА_6 перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , на ім`я отримувача ОСОБА_9 , кошти в сумі 3 930 грн. 25 коп., як основна плата та комісії в сумі 19 грн. 75 коп., що разом становить 3 950 грн.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , від 15.02.2021р., в якому він послався, що маючи намір придбати сіно в тюках, 12.02.2021 року перерахував кошти, про те товару так і не отримав; довідку № 540/28/915-2021 від 12.03.2021р., з якої слідує, що банківська картка № НОМЕР_1 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію з Єдиного реєстру юридичних осіб, згідно якої Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи - АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , інспектору СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 13.02.2021 року по 13.03.2021 року;
документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13.02.2021 року по 13.03.2021 року;
фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.02.2021 року по 13.03.2021 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (17.06.2021 року).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1