Справа № 991/4823/21
Провадження 1-кс/991/4897/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діють в інтересах ОСОБА_6 , на повідомлення про підозру ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000385,

В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , на повідомлення про підозру ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000385 від 17.04.2018, зокрема, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якій захисник просить:

- скасувати рішення детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_5 від 21.04.2021 про Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.04.2018 за № 0000385;

- зобов`язати детектива НАБУ ОСОБА_5 вчинити дії щодо виключення з ЄРДР відомостей по кримінальному провадженню від 17.04.2018 № 0000385 про повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Скарга мотивована тим, що 21.04.2021 ОСОБА_6 у рамках кримінального провадження № 0000385 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (далі Повідомлення про підозру). Зазначене Повідомлення про підозру не відповідає вимогам законодавства України та підлягає скасуванню, оскільки наведені у ньому обставини не відповідають дійсності та не підтверджуються жодними доказами. У тексті Повідомлення про підозру неодноразово і систематично стверджується, що ОСОБА_6 достовірно знав про те, що компанія «Triangle group incorporated» ніяких послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», акти виконаних робіт, які ОСОБА_6 підписав, для нього були «завідомо недостовірні», він був втягнутий у злочинну діяльність своїм заступником ОСОБА_7 , однак жодні суттєві обставини, які б доводили вказані факти і давали б підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні якихось злочинів, у тексті Повідомлення про підозру відсутні, що є прямим і грубим порушенням вимог ст. 277 КПК України. При цьому, в тексті Повідомлення про підозру неодноразово вказується, що ОСОБА_6 розтратив кошти підприємства та підробив акти виконаних робіт у той час, коли він не працював на підприємстві та фізично не міг це зробити. Враховуючи, що Повідомлення про підозру ґрунтується на припущеннях, не містить фактичних обставин начебто вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, воно підлягає скасуванню.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.07.2021 провадження за даною скаргою відкрито.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 доводи скарги підтримали, просили задовольнити із викладених у ній підстав.

Детектив НАБУ ОСОБА_5 заперечував проти доводів скарги, зазначив, що у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування щодо укладання трьох агентських угод і у Повідомленні про підозру викладені обставини щодо незаконного перерахування коштів за трьома агентськими угодами без фактичного їх виконання. Посилаючись на відповідність Повідомлення про підозру ОСОБА_6 вимогам ст. 277 КПК України та наявність доказів, які підтверджують обставини, викладені у ньому, просив відмовити у задоволенні скарги.

Дослідивши зміст скарги, матеріали, якими вона обґрунтована та надані в судовому засіданні докази, заслухавши доводи учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 10 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом підозрюваним, його захисником чи законним представником.
Крім того, в даному пункті зазначено, що частину першу статті 303 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону.
В свою чергу, у пункті 4 § 2 розділу 4 Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі Закон), який набрав чинності 15 грудня 2017 року, зазначено, що підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.
Зокрема, в зазначений перелік (підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1) входить і підпункт 23 пункту 7 § 1 Закону, відповідно до якого слідує: частину першу статті 303 доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником».
З огляду на викладене, п. 10 ч.1 ст. 303 КПК України щодо можливості оскарження повідомлення про підозру вводиться в дію через три місяці після набрання чинності Законом (15 грудня 2017 року), тобто, з 15 березня 2018 року, а тому, враховуючи пункт 4 § 2 розділу 4 даного Закону, повідомлення про підозру може бути оскаржено в рамках кримінальних проваджень, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після 15 березня 2018 року.
Як вбачається із матеріалів справи, відомості до ЄРДР за № 0000385, у рамках якого ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, внесені 17.04.2018, тобто, вже після введення в дію зазначених змін, що наділяє слідчого суддю правом щодо розгляду даної скарги.
Так, відповідно до ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, а, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, є кримінальним проступком.
За ч. 2 ст. 217 КПК України, не можуть бути об`єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину, крім випадків, коли це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. У таких випадках розслідування злочину та кримінального проступку здійснюється за правилами досудового слідства. Положення глави 25 цього Кодексу в такому разі не застосовуються.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру 21.04.2021, а захисник ОСОБА_3 направив скаргу до суду поштою 15.07.2021 (Вх. № 12320/21-Вх від 19.07.2021), беручи до уваги, що, станом на день звернення до суду з даною скаргою та на момент її розгляду слідчим суддею, кримінальне провадження не закрито, обвинувальний акт до суду не направлено, то захисником дотримано вимог п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України щодо спливу двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № № 0000385 від 17.04.2018.

21.04.2021 у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах), та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).

Так, підстави для повідомлення особі про підозру, процедура вручення повідомлення про підозру та вимоги щодо оформлення повідомлення про підозру врегульовані Главою 22 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 277 КПК України, письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором. Повідомлення має містити такі відомості: 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; 3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення; 4) зміст підозри; 5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; 7) права підозрюваного; 8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить положень, якими б були визначені підстави для скасування повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Оскаржуючи Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 21.04.2021, захисник посилається на невідповідність змісту Повідомлення про підозру ст. 277 КПК України, а саме щодо не зазначення змісту підозри, стислого викладу фактичних обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , у тому числі зазначення часу, місця їх вчинення.

Так, «достатність підстав (доказів) для підозри», відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо достатності підстав (доказів) для підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав пов`язаності тієї чи іншої особи з певним кримінальним правопорушенням.

Із змісту Повідомлення про підозру від 21.04.2021 вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до зазначеного Повідомлення про підозру, 02.11.2015 ОСОБА_6 з ДК «Укроборонпром» підписано контракт № 29к/15 про призначення на посаду генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш». На підставі зазначеного контракту 02.11.2015 тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора ДК «Укроборонпром» ОСОБА_8 видано наказ № 303-к про призначення ОСОБА_6 на вказану посаду, яку він займав до 02.05.2019. Наказом виконуючого обов`язки генерального директора ДК «Укроборонпром» ОСОБА_9 від 19.04.2019 № 58к ОСОБА_6 звільнено з посади генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з 02.05.2019 у зв`язку із закінченням строку трудового договору (а.с. 9).

Організатор вчинення злочину ОСОБА_7 в силу займаної посади заступника генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» був обізнаний із тим, що співробітниками підпорядкованого йому Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на постійній основі проводиться переддоговірна робота із представниками іноземних компаній для забезпечення укладення з ними зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів. З цією метою співробітниками зазначеного Департаменту також проводиться відповідна робота і з представниками виробника, тобто Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс» (далі КП «ШКЗ «Імпульс»).

За результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» такої переддоговірної роботи між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», як суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, та КП «ШКЗ «Імпульс», як виробником продукції, укладаються відповідні договори комісії з метою подальшого укладення зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів з іноземними замовниками.

Будучи службовою особою та в силу займаної посади і наявного досвіду роботи ОСОБА_7 був обізнаним із практикою та особливостями укладення таких договорів комісії та необхідністю укладення ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», на їх виконання, зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів з іноземними замовниками. Зважаючи на це, а також враховуючи існування попередніх договірних відносин з Компанією «Triangle group incorporated», в порушення зазначених вище положень законодавства, з метою розтрати коштів КП «ШКЗ «Імпульс», у грудні 2014 року, але не пізніше 11.12.2014, ОСОБА_7 прийняв для себе рішення про розтрату коштів КП «ШКЗ «Імпульс» в особливо великих розмірах, для чого, діючи умисно, розробив план злочинної діяльності, що полягав в організації безпідставного складання та укладення агентської угоди з компанією-нерезидентом «Triangle group incorporated», складання актів начебто виконаних робіт (наданих послуг) цією компанією-агентом, що фактично виконувались іншими особами, та перерахуванні на підставі таких актів грошових коштів на рахунок компанії-агента (а.с. 13).

Так, в грудні 2014 року співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з метою укладення із Компанією «Българска индустриална инжинерингова компания» ЕООД (Республіка Болгарія) зовнішньоекономічної угоди (контракту) на експортну поставку товарів (капсулів) проводилась відповідна переддоговірна робота із представниками цього іноземного замовника та виробника, тобто КП «ШКЗ «Імпульс».

За результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» переддоговірної роботи 25.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» укладено договір комісії № 3/117-Д.

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору комісії Комітент (КП «ШКЗ «Імпульс») доручає Комісіонеру (ДП ДГЗІФ «Укрінмаш»), а Комісіонер бере на себе зобов`язання за комісійну плату укласти на умовах, що не суперечать цьому договору, в інтересах Комітента та за рахунок останнього Контракт з інозамовником на експортну поставку товарів (капсулів) (а.с. 15).

26.12.2014 у робочий час ОСОБА_10 , на виконання згаданої вказівки ОСОБА_11 , будучи залученим до вчинення злочину як співвиконавець, достовірно знаючи, що Компанією «Triangle group incorporated» не надавалося жодних послуг, пов`язаних з укладенням контракту між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Българска индустриална инжинерингова компания», та що зазначена робота вже виконана співробітниками Департаменту № 1, тобто про відсутність необхідності в залученні комерційних посередників-нерезидентів для проведення робіт (надання послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов вказаного зовнішньоекономічного контракту, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, використовуючи раніше надані ОСОБА_12 реквізити Компанії «Triangle group incorporated», підготував проєкт агентської угоди від 26.12.2014 № 3/188д-14, в якому серед іншого також зазначив, як це було обумовлено раніше, про обов`язок цієї Компанії (Агент) проводити передконтрактні переговори щодо узгодження цін, умов та строків поставок, умов транспортування, форм, умов оплати стаття 3 угоди, а також про обов`язок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» виплачувати Агенту винагороду за контрактами, укладеними за його сприяння стаття 5 угоди.

Після цього ОСОБА_10 погодив підписання цієї угоди шляхом проставляння власного підпису у відповідній графі на звороті останнього аркуша вказаної угоди та передав зазначений проєкт ОСОБА_11 для погодження та подальшого підписання іншим співучасникам злочину.

В цей же день у робочий час ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ознайомившись зі змістом агентської угоди від 26.12.2014 № 3/188д-14, погодили її підписання шляхом проставляння власного підпису у відповідній графі на звороті останнього аркуша вказаної угоди.

Також проєкт зазначеної угоди погоджено начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 та начальником відділу обліку торгово-посередницької діяльності фінансово-економічного управління підприємства ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників групи.

Після цього, виконуючий обов`язки директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_15 26.12.2014, отримавши для підпису проєкт агентської угоди від 26.12.2014 № 3/188д-14, ознайомившись з його змістом, діючи повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи обізнаним про проведену переддоговірну роботу із Компанією «Българска индустриална инжинерингова компания», достовірно знаючи про відсутність необхідності в залученні комерційних посередників-нерезидентів для проведення робіт (надання послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов вказаного зовнішньоекономічного контракту та ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням контракту між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Българска индустриална инжинерингова компания», перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи від імені вказаного державного підприємства, підписав цю угоду, чим надав їй статусу офіційного документу, створивши таким чином передумови для розтрати коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

05.01.2015 на виконання умов договору комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Българска индустриална инжинерингова компания» укладено контракт № 3/1-К на експортну поставку товарів (капсулів) (а.с. 16-17).

Зважаючи на звільнення ОСОБА_15 із займаної посади, ОСОБА_7 з метою продовження реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в інтересах третіх осіб - Компанії «Triangle group incorporated», залучив до вчинення злочину новопризначеного генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 .

Так, в листопаді 2015 року, але не пізніше 19.11.2015, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, продовжуючи діяти всупереч інтересам служби та усвідомлюючи настання негативних наслідків для ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у вигляді розтрати частини комісійної винагороди за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, ОСОБА_7 , володіючи інформацією про надходження на валютний рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів у сумі 332 500 Євро на виконання укладеного 05.01.2015 контракту № 3/1-К, діючи повторно, з метою розтрати належних за умовами договору комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів у сумі 18 287,5 Євро надав вказівку ОСОБА_11 підготувати акт виконаних робіт за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014, яким було б передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 18 287,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-К.

ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що Компанією «Triangle group incorporated» не надавалося жодних послуг, пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів, що належали ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, діючи повторно, з метою подальшого перерахування цих коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated» надав відповідні вказівки підлеглому співробітнику Департаменту № 1 ОСОБА_10 підготувати завідомо неправдивий акт виконаних робіт за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014.

З метою створення документальних передумов для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д грошових коштів на рахунок Компанії «Triangle group incorporated», 19.11.2015, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, діючи на виконання вказівки ОСОБА_11 , підготував проєкт акту виконаних робіт № 2 за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014, у якому відобразив завідомо недостовірні дані про те, що Компанія «Triangle group incorporated» на виконання згаданої агентської угоди нібито здійснила наступні роботи:

- забезпечила організацію зустрічей, переговорів та інших заходів усіх зацікавлених Сторін на території Республіки Болгарія щодо укладення з Фірмою контракту на постачання капсуль-запалювачів № 2-Т, капсуль-детонаторів КД-Л-17-У;

- за попередньою домовленістю з Фірмою провела переговорний процес щодо укладання та виконання з Фірмою Контракту на постачання капсуль-запалювачів № 2-Т, капсуль-детонаторів КД-Л-17-У;

- за результатами здійсненої роботи Агента на території Республіки Болгарія Фірмою укладено контракт № 3/1-К від 05.01.2015 з «Българска индустриальна инжинерингова компания» ЕООД на постачання капсуль-запалювачів № 2-Т, капсуль-детонаторів КД-Л-17-У;

- провела переговори та погодила з Замовником основні вимоги щодо постачання капсуль-запалювачів № 2-Т, капсуль-детонаторів КД-Л-17-У за контрактом № 3/1-К від 05.01.2015;

- сприяла підписанню акту приймання-передачі на капсуль-запалювачі № 2-Т, капсуль-детонатори КД-Л-17-У від Фірми до Замовника;

- забезпечувала своєчасне виконання Замовником дій щодо здійснення платежів відповідно до умов контракту № 3/1-К від 05.01.2015;

Підписавши зазначений документ як виконавець, ОСОБА_10 передав його ОСОБА_11 для подальшого візування та підписання.

Далі, 19.11.2015, з метою створення документальних підстав для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ознайомившись зі змістом завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 2 за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг, зазначених в ньому, ОСОБА_11 погодив його підписання шляхом проставляння власного підпису на другому аркуші вказаного акту.

Також проєкт зазначеного акту погоджено заступником генерального директора ОСОБА_16 , начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 та начальником відділу обліку торгово-посередницької діяльності фінансово-економічного управління підприємства ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників групи.

Після цього, генеральний директор ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 , отримавши для підписання акт виконаних робіт № 2 за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014 та ознайомившись з його змістом, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, та будучи залученим ОСОБА_7 до спільного злочинного плану, діючи всупереч інтересам служби, 19.11.2015, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи від імені вказаного державного підприємства, підписав його.

19.11.2015, дотримуючись раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у не встановленому в ході досудового розслідування місці забезпечили підписання акту виконаних робіт № 2 за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014 від імені Компанії «Triangle group incorporated» та проставлення відбитку печатки вказаної компанії-нерезидента на зазначеному завідомо неправдивому акті не встановленою на даний час особою, чим остаточно надали йому статусу офіційного документу, а також створили передумови для розтрати коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

У період з 19.11.2015 по 30.11.2015, більш точні дата та час не встановлені, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, учасники групи, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів, що належать ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, надали до фінансово-економічного управління ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» раніше складені ними завідомо недостовірні документи щодо нібито здійснення Компанією «Triangle group incorporated» робіт за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014 для підготовки співробітниками цього управління звіту ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» як комісіонера за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, який у подальшому після підготовки та підписання необізнаної про злочинні наміри учасників групи начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 , був переданий ОСОБА_6

30.11.2015, перебуваючи у приміщенні ДП ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 , ознайомившись зі змістом наданого йому звіту комісіонера № 8 від 30.11.2015 по договору комісії № 3/117-Д від 25.12.2014, достовірно знаючи, що він складений на підставі завідомо недостовірних документів, оскільки жодних послуг Компанія «Triangle group incorporated» не надавала, що свідчить про відсутність законних підстав для перерахування на користь цієї Компанії грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав наданий йому звіт комісіонера, в якому зазначено про здійснення за рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» видатків на користь Компанії «Triangle group incorporated» на суму 18 287,5 Євро. Вказаний звіт комісіонера також був підписаний не обізнаними про злочинні наміри учасників групи директором КП «ШКЗ «Імпульс» ОСОБА_17 та головним бухгалтером цього підприємства ОСОБА_18 .

Після цього, упродовж листопада-грудня 2015 року, однак не пізніше 03.12.2015, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_6 , розуміючи відсутність законних підстав для перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів в сумі 18 287,5 Євро, дав вказівку підлеглим йому співробітникам фінансово-економічного управління підготувати відповідне платіжне доручення в іноземній валюті.

Надалі, 03.12.2015, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи всупереч інтересам служби та усвідомлюючи настання негативних наслідків для ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у вигляді розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, тобто відсутність законних підстав для перерахування на користь цієї компанії грошових коштів, що належали ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, підписав надане йому платіжне доручення в іноземній валюті від 03.12.2015 № 98, яким передбачено перерахування на підставі акту № 2 від 19.11.2015 за агентською угодою від 26.12.2014 № 3/188d-14 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний Компанії «Triangle group incorporated», коштів, що належали ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, у сумі 18 287,5 Євро.

Після чого в цей же день, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи, вказане платіжне доручення підписала начальник фінансово-економічного управління-головний бухгалтер ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 і подала його до банківської установи на виконання, внаслідок чого учасники злочинної групи отримали можливість, відповідно до злочинної домовленості, розпоряджатися вказаними грошовими коштами.

Зазначені дії учасників групи призвели до перерахування 11.12.2015 з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka», грошових коштів в сумі 18 287,5 Євро, що станом на 11.12.2015 згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 467 647,05 грн. (а.с. 20-23).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що у Повідомленні про підозру ОСОБА_6 викладено зміст повідомленої підозри та стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а саме обставини щодо незаконного перерахування коштів на підставі Акту № 2 виконаних робіт від 19.11.2015, підписаного ОСОБА_6 , за Агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014 без фактичного її виконання (ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Так, в лютому-березні 2015 року співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з метою укладення із Компанією «Infora Limited» (Республіка Кіпр) зовнішньоекономічної угоди (контракту) на експортну поставку товарів (капсулів) проводилась відповідна переддоговірна робота із представниками цього іноземного замовника та виробника, тобто КП «ШКЗ «Імпульс».

За результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» переддоговірної роботи 11.03.2015 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» укладено договір комісії № 3/12-Д.

Так, відповідно до п. 1.1. вказаного договору комісії Комітент (КП «ШКЗ «Імпульс») доручає Комісіонеру (ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а Комісіонер бере на себе зобов`язання від свого імені за комісійну плату вчинити один або кілька правочинів на умовах, що не суперечать цьому договору, в інтересах Комітента та за рахунок останнього з укладення Контракт з інозамовником на експортну поставку товарів (капсулів).

Володіючи згаданою інформацією, діючи повторно, з метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату грошових коштів, отриманих ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» від Компанії «Infora Limited» як комісійну винагороду за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, та їх обернення на користь Компанії «Triangle group incorporated», ОСОБА_7 , діючи як організатор вчинення злочину, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, достовірно знаючи про відсутність необхідності в залученні комерційних посередників-нерезидентів для проведення робіт (надання послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов зовнішньоекономічного контракту з Компанією «Infora Limited», і про те, що вся робота, необхідна для укладення контракту із цією Компанією, вже була виконана співробітниками ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», в березні 2015 року, не пізніше 12.03.2015, у робочий час, більш точні дата і час слідством не встановлено, надав вказівку співучаснику і фактичному співвиконавцю злочину начальнику Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_11 підготувати проєкт агентської угоди від 12.03.2015 № 3/10-15д між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Triangle group incorporated», якою було б передбачено проведення цією Компанією на території Республіки Болгарія необхідної роботи з метою укладення та подальшого сприяння виконанню зовнішньоекономічної угоди (контракту) з Компанією «Infora Limited».

В свою чергу ОСОБА_11 , на виконання згаданої вказівки ОСОБА_7 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням контракту між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Infora Limited», та що зазначена робота вже виконана співробітниками очолюваного ним Департаменту, тобто про відсутність необхідності в залученні комерційних посередників-нерезидентів для проведення робіт (надання послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов вказаного зовнішньоекономічного контракту, діючи повторно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, з метою створення документальних підстав для подальшого безпідставного перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», в березні 2015 року, не пізніше 12.03.2015, у робочий час, більш точні дата і час слідством не встановлено, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, надав вказівку співучаснику і фактичному співвиконавцю злочину начальнику відділу контрактів № 1 Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_19 підготувати проєкт агентської угоди від 12.03.2015 № 3/10-15д, яка в подальшому мала стати підставою для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів на рахунок Компанії «Triangle group incorporated».

В період часу з 12.03.2015 по 06.05.2015 у робочий час ОСОБА_19 , на виконання згаданої вказівки ОСОБА_11 , діючи повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням контракту між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Infora Limited», та відповідно про відсутність необхідності в залученні комерційних посередників-нерезидентів для проведення робіт (надання послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов вказаного зовнішньоекономічного контракту, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, використовуючи раніше надані ОСОБА_12 реквізити Компанії «Triangle group incorporated», підготував проєкт агентської угоди від 12.03.2015 № 3/10-15д, в якому серед іншого також зазначив, як це було обумовлено раніше, про обов`язок цієї Компанії (Агент) проводити передконтрактні переговори щодо узгодження цін, умов та строків поставок, умов транспортування, форм, умов оплати стаття 3 угоди, а також про обов`язок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» виплачувати Агенту винагороду за контрактами, укладеними за його сприяння стаття 5 угоди.

Після цього ОСОБА_19 погодив підписання цієї угоди шляхом проставляння власного підпису у відповідній графі на звороті останнього аркуша вказаної угоди. Далі він передав зазначений проєкт для погодження та подальшого підписання іншим співучасникам злочину.

Після цього, виконуючий обов`язки директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_15 в період часу з 12.03.2015 по 06.05.2015, отримавши для підпису проєкт агентської угоди від 12.03.2015 № 3/10-15д, ознайомившись з його змістом, діючи повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи обізнаним про проведену переддоговірну роботу із Компанією «Infora Limited», приймаючи в ній безпосередню участь, знаючи про відсутність необхідності в залученні комерційних посередників-нерезидентів для проведення робіт (надання послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов вказаного зовнішньоекономічного контракту та ненадання Компанією «Triangle group incorporated» жодних послуг, пов`язаних із укладенням контракту між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Infora Limited», перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи від імені вказаного державного підприємства, підписав цю угоду, чим надав їй статусу офіційного документу, створивши таким чином передумови для розтрати коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (а.с. 25-26).

Зважаючи на звільнення ОСОБА_15 із займаної посади, ОСОБА_7 з метою продовження реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в інтересах третіх осіб - Компанії «Triangle group incorporated», залучив до продовження реалізації злочинного умислу новопризначеного генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 .

Так, в листопаді 2015 року, не пізніше 26.11.2015, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_7 , володіючи інформацією про чергове надходження на валютний рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів у сумі 814 975 Євро на виконання укладеного 24.03.2015 контракту № 3/10-К, діючи повторно, з метою розтрати належних за умовами договору комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів у сумі 40 748,75 Євро надав вказівку ОСОБА_11 про необхідність підготовки акту виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 25.05.2015, яким було б передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 40 748,75 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-К.

ОСОБА_11 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, діючи повторно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів, що належали ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, з метою подальшого перерахування цих коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated» надав відповідні вказівки підлеглому співробітнику Департаменту № 1 ОСОБА_19 підготувати акт виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 25.05.2015.

У подальшому, 26.11.2015, з метою перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_19 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, діючи повторно, на виконання попередньо досягнутих домовленостей, підготував проєкт акту виконаних робіт № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, у якому відобразив завідомо недостовірні дані про те, що Компанія «Triangle group incorporated» на виконання згаданої агентської угоди нібито здійснила наступні роботи:

- забезпечила організацію зустрічей, переговорів та інших заходів усіх зацікавлених Сторін з метою укладання контракту;

- за попередньою домовленістю провела переговори з компанією «Infora Limited», Республіка Кіпр, щодо укладання з Фірмою Контракту № 3/10-К від 24.03.2015 на постачання до Республіки Болгарія капсулів-запалювачів та капсулів-детонаторів (далі - Вироби);

- провела переговори та погодила з Замовником основні вимоги щодо постачання партії виробів: капсуль-запалювачі № 1 (МГ-8), КВ-3В, КВ-3-1, КВ-3, № 1 втулковий, КВМ-3 та капсуль-детонатори А-30-Т, КД-Л-17-У (Н=6.2), КД-Н-10 на загальну суму 814 975 Євро;

- забезпечила контроль за своєчасним виконанням з боку Замовника умов контракту;

- забезпечила надання Замовником належним чином оформленого сертифікату кінцевого споживача для отримання дозволу на експорт;

- забезпечила своєчасне виконання Замовником дій щодо здійснення платежів відповідно до умов контракту № 3/10-К від 24.03.2015;

- здійснювала контроль за доставкою партії виробів кінцевому споживачу.

Після чого, підписавши зазначений документ, як виконавець ОСОБА_19 передав його ОСОБА_11 для погодження та подальшого підписання.

Далі, 26.11.2015, з метою створення документальних підстав для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ознайомившись зі змістом завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг, зазначених в ньому, ОСОБА_11 погодив його підписання шляхом проставляння власного підпису у відповідній графі на звороті останнього аркуша вказаного акту.

Також проєкт зазначеного акту погоджено заступником генерального директора ОСОБА_16 та начальником відділу обліку торгово-посередницької діяльності фінансово-економічного управління підприємства ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників групи.

Після цього, генеральний директор ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 26.11.2015, отримавши для підпису акт виконаних робіт № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, ознайомившись з його змістом, діючи повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи від імені вказаного державного підприємства, підписав його.

26.11.2015 ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , дотримуючись раніше досягнутих домовленостей, у не встановленому в ході досудового розслідування місці забезпечили підписання акту виконаних робіт № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015 від імені Компанії «Triangle group incorporated» та проставлення відбитку печатки вказаної компанії-нерезидента на зазначеному акті не встановленою на даний час особою, чим остаточно надали йому статусу офіційного документу, а також створили передумови для розтрати коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

У подальшому, а саме в період з 26.11.2015 по 30.11.2015, більш точні дата та час не встановлені, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, учасники групи, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів, що належать ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, надали до фінансово-економічного управління ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» раніше складені ними завідомо недостовірні документи щодо нібито здійснення Компанією «Triangle group incorporated» робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015 для підготовки співробітниками цього управління звіту ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» як комісіонера за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, який у подальшому після підготовки та підписання необізнаної про злочинні наміри учасників групи начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 , був переданий ОСОБА_6

30.11.2015, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, продовжуючи діяти всупереч інтересам служби та усвідомлюючи настання негативних наслідків для ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у вигляді розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , ознайомившись зі змістом наданого йому звіту комісіонера № 7 від 30.11.2015 по договору комісії № 3/12-Д від 11.03.2015, достовірно знаючи, що він складений на підставі завідомо недостовірних документів, оскільки жодних послуг Компанія «Triangle group incorporated» не надавала що свідчить про відсутність законних підстав для перерахування на користь цієї Компанії грошових коштів, підписав наданий йому звіт комісіонера, в якому зазначено про здійснення за рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» видатків на користь Компанії «Triangle group incorporated» на суму 40 748,75 Євро. Вказаний звіт комісіонера також був підписаний не обізнаними про злочинні наміри учасників групи директором КП «ШКЗ «Імпульс» ОСОБА_17 та головним бухгалтером цього підприємства ОСОБА_18 .

Після цього, в період з 30.11.2015 по 11.12.2015 з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, продовжуючи діяти всупереч інтересам служби, ОСОБА_6 , розуміючи відсутність законних підстав для перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів в сумі 40 748,75 Євро, дав вказівку підлеглим йому співробітникам фінансово-економічного управління підготувати відповідне платіжне доручення в іноземній валюті.

Надалі, 11.12.2015, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи всупереч інтересам служби та усвідомлюючи настання негативних наслідків для ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у вигляді розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, тобто відсутність законних підстав для перерахування на користь цієї компанії грошових коштів, що належали ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, виконуючи попередньо досягнуті домовленості, підписав надане йому платіжне доручення в іноземній валюті від 11.12.2015 № 110, яким передбачено перерахування на підставі акту № 3 від 26.11.2015 за агентською угодою від 12.03.2015 № 3/10-15d на користь Компанії «Triangle group incorporated», а саме банківський рахунок № НОМЕР_1 , коштів, що належали ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, у сумі 40 748,75 Євро.

Після чого в цей же день, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи, вказане платіжне доручення підписала начальник фінансово-економічного управління-головний бухгалтер ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 і подала зазначений платіжний документ до банківської установи на виконання, внаслідок чого учасники злочинної групи отримали можливість, відповідно до злочинної домовленості, розпоряджатися вказаними грошовими коштами.

Зазначені дії учасників групи призвели до перерахування 21.12.2015 з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka», грошових коштів в сумі 40 748,75 Євро, що станом на 21.12.2015 згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 1 039 700,04 грн. (а.с. 32-35).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що у Повідомленні про підозру ОСОБА_6 викладено зміст повідомленої підозри та стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а саме обставини щодо незаконного перерахування коштів на підставі Акту № 3 виконаних робіт від 26.11.2015, підписаного ОСОБА_6 , за Агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015 без фактичного її виконання (ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

В листопаді 2015 року, не пізніше 19.11.2015, з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на складання завідомо неправдивого офіційного документа, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_7 , володіючи інформацією про надходження на валютний рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів у сумі 332 500 Євро на виконання укладеного 05.01.2015 контракту № 3/1-К, діючи повторно, з метою організації розтрати грошових коштів, належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за умовами договору комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, достовірно знаючи про те, що вся робота, пов`язана із укладенням та виконанням цього контракту виконана співробітниками Департаменту № 1, а Компанією «Triangle group incorporated» не надано жодних підтверджуючих документів чи іншої інформації про надання нею таких послуг, надав вказівку ОСОБА_11 про необхідність підготовки завідомо неправдивого офіційного документа акту виконаних робіт за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014, яким було б передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 18 287,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-К.

ОСОБА_11 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, діючи повторно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивого офіційного документа, з метою перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», надав відповідні вказівки підлеглому начальнику відділу контрактів № 2 Департаменту № 1 ОСОБА_10 підготувати завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014.

У подальшому, 19.11.2015 з метою створення документальних передумов для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_10 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, не маючи будь-яких підтверджуючих документів чи іншої інформації про надання цією Компанією таких послуг, діючи повторно, на виконання попередньо досягнутих домовленостей, використовуючи раніше надані ОСОБА_12 реквізити вказаної Компанії, підготував проєкт акту виконаних робіт № 2 за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014, у якому відобразив завідомо неправдиві дані про те, що Компанія «Triangle group incorporated» на виконання згаданої агентської угоди нібито здійснила наступні роботи:

- забезпечила організацію зустрічей, переговорів та інших заходів усіх зацікавлених Сторін на території Республіки Болгарія щодо укладення з Фірмою контракту на постачання капсуль-запалювачів № 2-Т, капсуль-детонаторів КД-Л-17-У;

- за попередньою домовленістю з Фірмою провела переговорний процес щодо укладання та виконання з Фірмою Контракту на постачання капсуль-запалювачів № 2-Т, капсуль-детонаторів КД-Л-17-У;

- за результатами здійсненої роботи Агента на території Республіки Болгарія Фірмою укладено контракт № 3/1-К від 05.01.2015 з «Българска индустриальна инжинерингова компания» ЕООД на постачання капсуль-запалювачів № 2-Т, капсуль-детонаторів КД-Л-17-У;

- провела переговори та погодила з Замовником основні вимоги щодо постачання капсуль-запалювачів № 2-Т, капсуль-детонаторів КД-Л-17-У за контрактом № 3/1-К від 05.01.2015;

- сприяла підписанню акту приймання-передачі на капсуль-запалювачі № 2-Т, капсуль-детонатори КД-Л-17-У від Фірми до Замовника;

- забезпечувала своєчасне виконання Замовником дій щодо здійснення платежів відповідно до умов контракту № 3/1-К від 05.01.2015;

- сприяла в роботі з банком Замовника.

Склавши таким чином завідомо неправдивий офіційний документ, ОСОБА_10 підписав його як виконавець та передав його ОСОБА_11 для погодження і подальшого підписання.

Далі, 19.11.2015, з метою створення документальних перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, ОСОБА_11 , ознайомившись зі змістом акту виконаних робіт № 2 за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014, погодив його підписання шляхом проставляння власного підпису на другому аркуші вказаного акту.

Також проєкт зазначеного акту погоджено заступником генерального директора ОСОБА_16 , начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 та начальником відділу обліку торгово-посередницької діяльності фінансово-економічного управління підприємства ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників групи.

Після цього, генеральний директор ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 19.11.2015, отримавши для підпису завідомо неправдивий акт виконаних робіт № 2 за агентською угодою № 3/188d-14 від 26.12.2014, ознайомившись з його змістом, з метою реалізації спільного злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/1-К, діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи від імені вказаного державного підприємства, підписав зазначений акт, чим надав йому статусу офіційного документу, який посвідчує конкретні події і факти, та передав його співробітникам фінансово-економічного управління з метою перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів в сумі 18 287,5 Євро (а.с. 38-40).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що у Повідомленні про підозру ОСОБА_6 викладено зміст повідомленої підозри та стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а саме обставини щодо внесення завідомо недостовірних відомостей до Акту виконаних робіт від 19.11.2015 № 2 за Агентською угодою від 26.12.2014 № 3/188d-14 (ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України).

В листопаді 2015 року, не пізніше 26.11.2015, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на складання завідомо неправдивого офіційного документа, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_7 , володіючи інформацією про чергове надходження на валютний рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів у сумі 814 975 Євро на виконання укладеного 24.03.2015 контракту № 3/10-К, діючи повторно, з метою організації розтрати грошових коштів, належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за умовами договору комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, достовірно знаючи про те, що вся робота, пов`язана із укладенням та виконанням цього контракту виконана співробітниками Департаменту № 1, а Компанією «Triangle group incorporated» не надано жодних підтверджуючих документів чи іншої інформації про надання нею таких послуг, надав вказівку ОСОБА_11 про необхідність підготовки завідомо неправдивого офіційного документа акту виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 25.05.2015, яким було б передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 40 748,75 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-К.

ОСОБА_11 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, діючи повторно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивого офіційного документа, з метою перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», надав відповідні вказівки підлеглому начальнику відділу контрактів № 1 Департаменту № 1 ОСОБА_19 підготувати завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 25.05.2015.

У подальшому, 26.11.2015, з метою створення документальних підстав для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_19 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, не маючи будь-яких підтверджуючих документів чи іншої інформації про надання цією Компанією таких послуг, діючи повторно, мна виконання попередньо досягнутих домовленостей, використовуючи раніше надані ОСОБА_12 реквізити вказаної Компанії, підготував проєкт акту виконаних робіт № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, у якому відобразив завідомо неправдиві дані про те, що Компанія «Triangle group incorporated» на виконання згаданої агентської угоди нібито здійснила наступні роботи:

- забезпечила організацію зустрічей, переговорів та інших заходів усіх зацікавлених Сторін з метою укладання контракту;

- за попередньою домовленістю провела переговори з компанією «Infora Limited», Республіка Кіпр, щодо укладання з Фірмою Контракту № 3/10-К від 24.03.2015 на постачання до Республіки Болгарія капсулів-запалювачів та капсулів-детонаторів (далі - Вироби);

- провела переговори та погодила з Замовником основні вимоги щодо постачання партії виробів: капсуль-запалювачі № 1 (МГ-8), КВ-3В, КВ-3-1, КВ-3, № 1 втулковий, КВМ-3 та капсуль-детонатори А-30-Т, КД-Л-17-У (Н=6.2), КД-Н-10 на загальну суму 814 975 Євро;

- забезпечила контроль за своєчасним виконанням з боку Замовника умов контракту;

- забезпечила надання Замовником належним чином оформленого сертифікату кінцевого споживача для отримання дозволу на експорт;

- забезпечила своєчасне виконання Замовником дій щодо здійснення платежів відповідно до умов контракту № 3/10-К від 24.03.2015;

- здійснювала контроль за доставкою партії виробів кінцевому споживачу.

Склавши таким чином завідомо неправдивий офіційний документ, ОСОБА_19 підписав його як виконавець та передав його ОСОБА_11 для погодження і організації подальшого підписання.

Далі, 26.11.2015, з метою створення документальних підстав для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, ОСОБА_11 , ознайомившись зі змістом акту виконаних робіт № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, погодив його підписання шляхом проставляння власного підпису у відповідній графі на звороті останнього аркуша вказаного акту.

Також проєкт зазначеного акту погоджено заступником генерального директора ОСОБА_16 та начальником відділу обліку торгово-посередницької діяльності фінансово-економічного управління підприємства ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників групи.

Після цього, генеральний директор ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 26.11.2015, отримавши для підпису завідомо неправдивий акт виконаних робіт № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, ознайомившись з його змістом, діючи повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, діючи від імені вказаного державного підприємства, підписав зазначений акт, чим надав йому статусу офіційного документу, який посвідчує конкретні події і факти, та передав його співробітникам фінансово-економічного управління з метою перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів в сумі 40 748,75 Євро.

26.11.2015 ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , дотримуючись раніше досягнутих домовленостей, у не встановленому в ході досудового розслідування місці забезпечили підписання акту виконаних робіт № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015 від імені Компанії «Triangle group incorporated» та проставлення відбитку печатки вказаної компанії-нерезидента на зазначеному акті не встановленою на даний час особою, чим остаточно надали йому статусу офіційного документу, а також створили передумови для розтрати коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

Акт виконаних робіт від 26.11.2015 № 3 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015 став однією з підстав для перерахування 21.12.2015 з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka», грошових коштів в сумі 40 748,75 Євро, що станом на 21.12.2015 згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 1 039 700,04 грн.

Крім цього, в квітні 2016 року, не пізніше 11.04.2016, з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію розтрати чужого майна, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_7 , володіючи інформацією про чергове надходження на валютний рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів у сумі 566 950 Євро на виконання укладеного 24.03.2015 контракту № 3/10-К, діючи повторно, з метою розтрати грошових коштів, належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за умовами договору комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, достовірно знаючи про те, що вся робота, пов`язана із укладенням та виконанням цього контракту виконана співробітниками Департаменту № 1, а Компанією «Triangle group incorporated» не надано жодних підтверджуючих документів чи іншої інформації про надання нею таких послуг, надав вказівку ОСОБА_11 про необхідність підготовки завідомо неправдивого офіційного документу акту виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 25.05.2015, яким було б передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 28 347,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-К.

ОСОБА_11 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, діючи повторно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивого офіційного документа, з метою перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», надав відповідні вказівки підлеглому начальнику відділу контрактів № 1 Департаменту № 1 ОСОБА_19 підготувати завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 25.05.2015.

У подальшому, в період з 11.04.2016 по 27.04.2016, з метою створення документальних передумов для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_19 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, не маючи будь-яких підтверджуючих документів чи іншої інформації про надання цією Компанією таких послуг, діючи повторно, на виконання попередньо досягнутих домовленостей, використовуючи раніше надані ОСОБА_12 реквізити вказаної Компанії, підготував проєкт акту виконаних робіт № 4 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, у якому відобразив завідомо недостовірні дані про те, що Компанія «Triangle group incorporated» на виконання згаданої агентської угоди нібито здійснила наступні роботи:

- забезпечила організацію зустрічей, переговорів та інших заходів усіх зацікавлених Сторін з метою укладання контракту;

- за попередньою домовленістю провела переговори з компанією «Infora Limited», Республіка Кіпр, щодо укладання з Фірмою Контракту № 3/10-К від 24.03.2015 на постачання до Республіки Болгарія капсулів-запалювачів та капсулів-детонаторів (далі - Вироби);

- забезпечила своєчасне укладання додаткових угод до Контракту № 3/10-к від 24.03.2015;

- провела переговори та погодила з Замовником основні вимоги щодо постачання партії виробів: капсуль-запалювачі № 1 (МГ-8), КВ-3В, КВ-3-1, № 1 втулковий, КВМ-3 та капсуль-детонатори А-30-Т, КД-Л-17-У (Н=6.2), КД-Н-10 на загальну суму 566 950 Євро;

- забезпечила контроль за своєчасним виконанням з боку Замовника умов контракту;

- забезпечила надання Замовником належним чином оформленого сертифікату кінцевого споживача для отримання дозволу на експорт;

- забезпечила своєчасне виконання Замовником дій щодо здійснення платежів відповідно до умов контракту № 3/10-К від 24.03.2015;

- здійснювала контроль за доставкою партії виробів кінцевому споживачу.

Склавши таким чином завідомо неправдивий офіційний документ, ОСОБА_19 підписав його як виконавець, передав його ОСОБА_11 для погодження та організації подальшого підписання.

Далі, в період з 11.04.2016 по 27.04.2016, з метою перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, ОСОБА_11 , ознайомившись зі змістом завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 4 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, погодив його підписання шляхом проставляння власного підпису у відповідній графі на звороті останнього аркуша вказаного акту.

Також проєкт зазначеного акту погоджено начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 та начальником відділу обліку торгово-посередницької діяльності фінансово-економічного управління підприємства ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників групи.

Після цього, генеральний директор ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 в період з 11.04.2016 по 27.04.2016, більш точні дата та час не встановлені, отримавши для підпису завідомо неправдивий акт виконаних робіт від 11.04.2016 № 4 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, ознайомившись з його змістом, діючи повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи від імені вказаного державного підприємства, підписав зазначений акт, чим надав йому статусу офіційного документу, який посвідчує конкретні події і факти, та передав його співробітникам фінансово-економічного управління з метою перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів в сумі 28 347,5 Євро, що станом на 27.04.2016 згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 809 552,36 грн.

У період з 11.04.2016 по 27.04.2016, більш точні дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , дотримуючись раніше досягнутих домовленостей, у не встановленому в ході досудового розслідування місці забезпечили підписання акту виконаних робіт № 4 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015 від імені Компанії «Triangle group incorporated» та проставлення відбитку печатки вказаної компанії-нерезидента на зазначеному акті не встановленою на даний час особою, чим остаточно надали йому статусу офіційного документу, а також створили передумови для розтрати коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

Також, в квітні 2016 року, не пізніше 26.04.2016, з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію розтрати чужого майна, перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_7 , володіючи інформацією про чергове надходження на валютний рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів у сумі 1 069 290 Євро на виконання укладеного 24.03.2015 контракту № 3/10-К, діючи повторно, з метою розтрати грошових коштів, належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за умовами договору комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, достовірно знаючи про те, що вся робота, пов`язана із укладенням та виконанням цього контракту виконана співробітниками Департаменту № 1, а Компанією «Triangle group incorporated» не надано жодних підтверджуючих документів чи іншої інформації про надання нею таких послуг, надав вказівку ОСОБА_11 про необхідність підготовки завідомо неправдивого офіційного документу акту виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 25.05.2015, яким було б передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 53 464,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-К.

ОСОБА_11 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, діючи повторно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на складання завідомо неправдивого офіційного документа, з метою перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», надав відповідні вказівки підлеглому начальнику відділу контрактів № 1 Департаменту № 1 ОСОБА_19 підготувати завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 25.05.2015.

У подальшому, в період з 26.04.2016 по 27.04.2016, з метою створення документальних передумов для перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, ОСОБА_19 , достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, не маючи будь-яких підтверджуючих документів чи іншої інформації про надання цією Компанією таких послуг, діючи повторно, на виконання попередньо досягнутих домовленостей, використовуючи раніше надані ОСОБА_12 реквізити вказаної Компанії, підготував проєкт акту виконаних робіт № 5 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, у якому відобразив завідомо недостовірні дані про те, що Компанія «Triangle group incorporated» на виконання згаданої агентської угоди нібито здійснила наступні роботи:

- забезпечила організацію зустрічей, переговорів та інших заходів усіх зацікавлених Сторін з метою виконання Контракту № 3/10-к від 24.03.2015;

- забезпечила своєчасне укладання додаткових угод до Контракту № 3/10-к від 24.03.2015;

- провела переговори та погодила з Замовником основні вимоги щодо постачання партії виробів: капсуль-запалювачі КВ-3, КВ-3В, РГМ на загальну суму 1 069 290 Євро;

- забезпечила контроль за своєчасним виконанням з боку Замовника умов контракту;

- забезпечила надання Замовником належним чином оформленого сертифікату кінцевого споживача для отримання дозволу на експорт;

- забезпечила своєчасне виконання Замовником дій щодо здійснення платежів відповідно до умов контракту № 3/10-К від 24.03.2015;

- здійснювала контроль за доставкою партії виробів кінцевому споживачу.

Склавши таким чином завідомо неправдивий офіційний документ, ОСОБА_19 підписав його як виконавець, передав його ОСОБА_11 для погодження та організації подальшого підписання.

Далі, в період з 26.04.2016 по 27.04.2016, з метою перерахування належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д грошових коштів на користь Компанії «Triangle group incorporated», перебуваючи у приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» послуг ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», пов`язаних з укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, ОСОБА_11 , ознайомившись зі змістом завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 5 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, погодив його підписання шляхом проставляння власного підпису у відповідній графі на звороті останнього аркуша вказаного акту.

Також проєкт зазначеного акту погоджено начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_13 та начальником відділу обліку торгово-посередницької діяльності фінансово-економічного управління підприємства ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників групи.

Після цього, генеральний директор ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 в період з 26.04.2016 по 27.04.2016, більш точні дата та час не встановлені, отримавши для підпису завідомо неправдивий акт виконаних робіт № 5 від 26.04.2016 за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, ознайомившись з його змістом, діючи повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про ненадання Компанією «Triangle group incorporated» будь-яких послуг, пов`язаних із укладенням та подальшим виконанням контракту № 3/10-К, перебуваючи у службовому приміщенні ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, діючи від імені вказаного державного підприємства, підписав зазначений акт, чим надав йому статусу офіційного документу, який посвідчує конкретні події і факти, та передав його співробітникам фінансово-економічного управління з метою перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» належних ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів в сумі 53 464,5 Євро, що станом на 27.04.2016 згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 1 526 847,58 грн. (а.с. 44-51).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що у Повідомленні про підозру ОСОБА_6 викладено зміст повідомленої підозри та стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а саме обставини щодо внесення завідомо недостовірних відомостей до Актів виконаних робіт від 26.11.2015 № 3, від 11.04.2016 № 4 та від 26.04.2016 № 5 за Агентською угодою від 12.03.2015 № 3/10-15d (ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України).

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто в :

- розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах;

- службовому підроблення, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

За такого, зі змісту Повідомлення про підозру від 21.04.2021 (а.с. 9-53) вбачається, що у ньому зазначено всі необхідні відомості, визначені ст. 277 КПК України, а саме: прізвище та посаду детектива, який здійснює повідомлення про підозру, прізвище та посаду прокурора, який погодив таке повідомлення; анкетні відомості ОСОБА_6 ; номер кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення; зміст підозри; правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , у тому числі зазначення часу, місця їх вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; права підозрюваного ОСОБА_6 , підпис детектива, який здійснив повідомлення, та прокурора, який погодив таке повідомлення.

Крім того, беручи до уваги докази, надані детективом у судовому засіданні, зокрема копію Контракту № 3/1-К від 05.01.2015, копію агентської Угоди № 3/188д-14 від 26.12.2014, копію Акту № 2 від 19.11.2015 виконаних робіт за Агентською угодою № 3/199д-14 від 26.12.2014, копію Акту № 3 від 26.11.2015 виконаних робіт за агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, копію Акту № 4 від 11.04.2016 виконаних робіт за Агентською угодою № 3/10-15 d від 12.03.2015, копію Акту № 5 від 26.04.2016 виконаних робіт за Агентською угодою № 3/10-15d від 12.03.2015, копією листування ОСОБА_6 як Генерального директора ДГЗІФ «Укрінмаш» із Генеральним директором компанії «Infora Limited» ОСОБА_20 щодо оплати, здійснення відвантаження та доставки товару, дат доставки товару за Контрактом № 3/10-К від 24.03.2015, слідчий суддя робить висновок, що ОСОБА_6 був обізнаний про безпідставність перерахування коштів за вказаними Агентськими угодами з компанією «Triangle group incorporated», оскільки переговори щодо укладання та подальшого виконання контрактів, зокрема Контракту № 3/10-К від 24.03.2015, здійснювалось працівниками ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», у тому числі і самим ОСОБА_6 .

При цьому, є достатні підстави вважати, що компанія «Triangle group incorporated» не брала участі у таких переговорах та не здійснювала подальшу координацію щодо виконання зазначеного контракту, що також підтверджується показами свідків ОСОБА_21 та Банко Георгієва Банкова.

Також, відповідно до копії Довідки від 12.09.2019, складеної заступником начальника відділу Державної аудиторської служби України, через відсутність документального підтвердження факту надання послуг зі сторони Компанії «Triangle group incorporated» та не виконання нею умов за агентськими угодами від 12.12.2014 № 3/164д-14, від №3/188д-14 та від 12.03.2015 № 3/10-15д протягом періоду з 03.07.2015 по 21.12.2015 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» здійснено безпідставне перерахування на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів на загальну суму 140 312,67 євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування по курсу НБУ становить 3 488 466,19 грн, що призвело до необґрунтованого збільшення витрат, пов`язаних з реалізацією за договорами комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д, від 25.12.2014 № 3/117-Д від 11.03.2015 № 3/12- Д, та відповідно зменшення ціни виробів КП «ШКЗ «Імпульс» за договором комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д, а також зменшення комісійної винагороди ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за договорами комісії від 25.12.2014 №3/117-Д та від 11.03.2015 №3/12-Д.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення. Докази, надані стороно обвинувачення, є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».
Враховуючи вищевикладене, Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, від 21.04.2021 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, зокрема щодо змісту письмового повідомлення про підозру, визначеного ст. 277 КПК України, а за такого, підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 відсутні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 303, 306-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні скарги відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22