Провадження № 1-кс/947/4514/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000836 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.321, ч. 3 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у провадженні № 0000836 від 16.07.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 307 КК України,.

Матеріали вказаного кримінального провадження виділені з матеріалів кримінального провадження №0000972від 16.10.2019,за обвинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 321 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 321 КК України та ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 309 КК України, відносно яких, обвинувальний акт направлений до Київського районного суду м. Одеси .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2019 року ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, розробила план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста Одеси.

При цьому, за задумом ОСОБА_5 , забезпечення постійного попиту на придбання наркотичних засобів, які збуваються за її участю, необхідно здійснювати спільно із збутом сильнодіючого лікарського засобу, який у визначеній нею пропорції у подрібненому вигляді домішувався до наркотичного засобу та забезпечував більш сильніший наркотичний ефект після вживання такої суміші.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Одеси, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_5 в різний проміжок часу, приблизно у період з серпня по вересень 2019 року, залучила в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб, яким довела деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотиків. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_5 у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, у період з серпня по вересень 2019 року, створила на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, відкриття карткових банківських рахунків, тощо).

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_5 ,обравши собі роль керівника організованої групи: розробила план збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, який довела до відома інших учасників групи; визначила схему реалізації злочинного плану; керувала і планувала діями всіх учасників по збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; визначала предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; безпосередньо приймала участь у вчиненні злочинів незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також керувала незаконним збутом на території міста Одеси наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; придбала необхідне обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх зважування, розфасовування та сортування (електронні ваги, полімерні пакетики, фольгу, мобільні телефони, тощо); змішувала та фасувала наркотичну суміш; приймала замовлення щодо придбання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; повідомляла покупців про способи перерахування коштів, а також про місце схову членам групи наркотиків; переводила у готівку грошові кошти, які були отриманні від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів; розробляла схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлювала правила конспірації під час продажу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів; визначала ціну суміші наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів при її реалізації; встановлювала правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролювала їх дотримання; приймала заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої нею групи; розподіляла кошти, отримані від реалізації наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів між членами злочинного угруповання.

ОСОБА_6 ,будучи членом організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної її ролі виконавця, отримавши від ОСОБА_5 інформацію про місцезнаходження наркотичної суміші забирала її, після чого з метою подальшого збуту, незаконно зберігаючи при собі, перевозила за місцем свого мешкання та розподіляла у визначених організатором групи пропорціях між іншими членами злочинного угруповання, отримавши інформацію про замовлення наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів від ОСОБА_5 , незаконно зберігала, перевозила і приховувала у самостійно визначеному місці вказані речовини; як член злочинного угруповання отримувала частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ,будучи членами організованої групи, згідно розробленого плану та відведеної їм ролей, отримавши наркотичну суміш з метою збуту, незаконно зберігали за місцем свого мешкання, отримавши інформації про замовлення наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів від ОСОБА_5 , незаконно зберігали, перевозили і приховували у самостійно визначеному місці вказані речовини; як члени злочинного угруповання отримували частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотиків.

Зазначена група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Очолювана ОСОБА_5 організована група до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діяла у період з вересня 2019 року до 15.04.2020.

Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану та відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного об`єднання, ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення внаслідок незаконного збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів та відповідно до розробленої схеми безпечного отримання та зберігання грошових коштів, які надходять від збуту наркотиків, дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах придбала у невстановлених осіб наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби у невстановленій кількості, які в подальшому незаконно перевозила за місцем свого мешкання, де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Згідно розробленої схеми, ОСОБА_5 , з метою дотримання визначених правил конспірації, на невстановленому транспорті перевозила до визначеного нею місця схову на території міста Одеси певну кількість розфасованої на дрібні дози суміші наркотичного засобу змішаного з сильнодіючим лікарським засобом, «велику закладку», після чого, передавала члену організованої групи ОСОБА_6 інформацію про її місце схову та надавала вказівки щодо подальшого збуту вказаних наркотиків.

Отримавши інформацію від керівника злочинного угруповання ОСОБА_5 про конкретні орієнтири місця схову наркотичної суміші, тобто «великої закладки», член організованої групи ОСОБА_6 відшукувала її та в такий спосіб отримувала від організатора групи наркотичну суміш для подальшої реалізації злочинного плану спільно з іншими учасниками злочинного угруповання.

Діючи відповідно до визначених ролей та правил конспірації,члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , після отримання «великої закладки» від організатора групи ОСОБА_5 , з метою виконання узгодженого плану та на виконання вказівок останньої, розподіляли між собою розфасовану на дрібні дози наркотичну суміш, яку перевозили та зберігали за адресами свого проживання в м. Одесі з метою подальшого збуту.

Надалі, при надходженні замовлення на мобільні абонентські номери, які визначила організатор злочинного угруповання ОСОБА_5 , як номери замовлень від «клієнтів» для придбання наркотичного засобу «метадон» та в користуванні якої вони перебували, ОСОБА_5 повідомляла покупцям суму та реквізити рахунку абонентського мобільного номеру, на який повинні перерахуватися грошові кошти за наркотичний засіб, після чого, у телефонному режимі надавала вказівки членам організованої та керованої нею групи - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо збуту відповідної кількості наркотичного засобу.

Отримавши вказівки від організатора, члени злочинного угруповання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в залежності від місця перебування на території Суворовського району міста Одеси ховали заздалегідь змішану наркотичну суміш в різних непримітних загальнодоступних місцях, після чого повідомляли керівника групи ОСОБА_5 про місце схову наркотичного засобу.

Після надходження грошових коштів на абонентський мобільний номер та отримавши підтвердження оплати, організатор групи ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомляла «клієнта» про місце схову членами керованої нею групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 або ОСОБА_7 , замовленого наркотичного засобу.

Крім того, з метою конспірації, одним із елементів якої була мінімізація спілкування між організатором та членами групи на предмет злочинної діяльності, виключення очного контакту з організатором групи, а також з метою спрощення розподілу грошових коштів, отриманих в результаті незаконного обігу наркотиків між членами злочинного угруповання, організатор групи ОСОБА_5 , діючи відповідно визначеної її ролі керівника, визначала винагороду членам керованої нею групи певною кількістю суміші наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, грошові кошти за збут якої, члени злочинного угруповання залишали собі в якості частини незаконного прибутку та винагороди за вчинення злочинів.

Так, грошові кошти, отримані незаконним шляхом, від збуту суміші наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, використовувалися членами організованого та керованого ОСОБА_5 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту вказаних речовин.

Таким чином, у період часу з 16.10.2019 по 15.04.2020, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, яка збувала наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби ОСОБА_5 , надані доручення працівникам УБН в Одеській області ДБН НПУ, направлені на розкриття злочину та викриття осіб причетних до нього.

Крім того, за результатами зібраних матеріалів, планується провести перелік слідчих(розшукових) дій, таких як проведення тимчасових доступів до інформації, яка зберігається у операторів телекомунікаційного зв`язку та до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та інших слідчих розшукових дії, в яких виникне необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні №0000836 від 16.07.2020 до повідомлення особі про підозру.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження за №0000836 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.321, ч.3 ст.307 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 16.04.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000836 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.321, ч.3 ст 307 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000836 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.321, ч. 3 ст. 307 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 16.08.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1