провадження №1-кс/366/107/21
справа №366/579/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2021 року смт.Іванків
Згідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 , 31.01.2021 року приблизно о 15 год. 18 хв. на мобільний телефон НОМЕР_3 , який їй належить зателефонував незнайомий номер НОМЕР_4 , та незнайомий чоловік представившись працівником Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що з рахунку зарплатної картки ОСОБА_5 шахраї намагаються зняти грошові кошти. Через приблизно 10 хв. даний чоловік з того ж номеру знову зателефонував за вище вказаним номером та повідомив, що загрози переводу коштів на інші рахунки немає. Загалом ОСОБА_5 говорила з ним 4 рази, з одного і того ж номеру.
Крім того, в обґрунтування клопотання дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких у потерпілої ОСОБА_5 шахрайським шляхом було перераховано грошові коти, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, з метою встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаних грошових рахунках, для підтвердження або спростування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать клієнту банку ОСОБА_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 30.01.2021 року до 00 години 00 хвилин 15.02.2021 року.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, в судове засідання не з`явилась, дізнавач ОСОБА_3 , згідно письмової заяви, яка наявна в матеріалах справи, клопотання просила задовольнити та розглядати без її участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до слідчого судді клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавачем ОСОБА_3 відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаних грошових рахунках, для підтвердження або спростування обставин кримінального правопорушення
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем ОСОБА_3 у клопотанні доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити обставини вказані в клопотанні, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати їй доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання дізнавачу можливості їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.40-1, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД ВП №2 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть містити банківську таємницю інформації про рух грошових коштів по карткових рахунка, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать клієнту банку ОСОБА_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 30.01.2021 року до 00 години 00 хвилин 15.02.2021 року із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в електронному та/чи друкованому вигляді.
Строк дії ухвали до 27 травня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя