Дата документу 02.04.2021 Справа № 554/2480/20
Справа №554/2480/2020
Провадження № 1-кс/554/6052/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України ,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на майно,яке належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код ( НОМЕР_1 ), а саме: транспортний засіб марки Audi модель «A6» випуску 2007 року тип ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В- ЗАГАЛЬНИЙ номер кузова НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , придбаний ним згідно договору укладеного у СГ № 6112/18/519 від 24.07.2018; об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який ним було придбано 12 серпня 2020 року на підставі договору купівлі-продажу №3-17-6/32, оформленого у державного реєстратора Холоднобалківської сільської ради Біляївськогорайону Одеської області (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ними. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вказане клопотання з метою забезпечення арешту майна прохали розглянути за відсутності підозрюваного та його захисника.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами діючи всупереч вимог ЗУ «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_4 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці, які зверху обмотали папером чорного кольору, липкою стрічкою та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У нічний час доби, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 за допомогою інтернетмесенджера «Viber» відправляв фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на власний мобільний телефон. Одну з вказаних «закладок» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 таким чином розмістили за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 59. 18.06.2020, близько 10.45 год., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 , у чаті месенджеру «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбав за ціною 370 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_6 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_7 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме біля будинку, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 59. Після цього, залегендована особа ОСОБА_7 , добровільно видав працівникам поліції паперовий пакунок обмотаний липкою стрічкою, всередині якого знаходився поліетиленовий пакунок на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, яку йому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні

та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України. Повторно, ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, в невстановлений слідством час

та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_4 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_5 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У подальшому, 14.11.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особами, діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за поблизу кіоску «Шрек» що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58, з метою уникнення кримінальної відповідальності викинув за вказаною адресою дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору. Цього ж дня, в період часу з 11:10 год. по 11:54 год. у ході огляду вищевказаної ділянки місцевості за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58 виявлено та вилучено дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами, що згідно висновку експерта № 2589 від 04.12.2020, надані кристалічні речовини світло-жовтого кольору, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,93232 г, які ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України. Окрім цього, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_4 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_5 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи

за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У подальшому, 07.03.2021 у нічний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_5 за допомогою інтернет месенджера «Viber» відправляв фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на власний мобільний телефон, а саме біля будинку № 2, що розташований по вул. Алмазній в м. Полтава, в металевій трубі. Цього ж дня, в період часу з 21:00 год. по 21:20 год., працівниками поліції за вище вказаною адресою, під час огляду виявлено поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/2931 від 11.03.2021 в кристалічній речовині в полімерному пакетику з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою в перерахунку на метамфетамін основу 0,0287 г, яку йому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

30 березня 2021 року слідчим повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

31 березня 2021 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з 15 год. 30 хв. 30 березня 2021 року. Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 15 год. 30 хв. 30 березня 2021 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 15 год. 30 хв. 28 травня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України. Розмір застави ОСОБА_5 , визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 181 600 гривень у національній грошовій одиниці.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 251023027 від 02.04.2021 встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) має у власності об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який ним було придбано 12 серпня 2020 року на підставі договору купівлі-продажу №3-17-6/32, оформленого у державного реєстратора Холоднобалківської сільської ради Біляївського району Одеської області.

Відповідно інформації реєстраційної картки ТЗ встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) має у власності транспортний засіб марки Audiмодель «A6» випуску 2007 року тип ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В- ЗАГАЛЬНИЙ номер кузова НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , придбаний ним згідно договору укладеного у СГ № 6112/18/519 від 24.07.2018.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання, Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : автомобіль марки Audi модель «A6» випуску 2007 року тип легковий седан-В загальний номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : на квартиру загальною площею 36 кв.м, житлова площа 18,5 кв.м. а адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : автомобіль марки Audi модель «A6» випуску 2007 року тип легковий седан-В загальний номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : на квартиру загальною площею 36 кв.м, житлова площа 18,5 кв.м. а адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку

Копію ухвали для виконання направити до Біляївського районного відділу державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Одеської міської ї ради, Регіональному сервісному центру МВС України в Полтавській областів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 02 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1