Справа № 461/5584/21
Провадження № 1-кс/461/3823/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000580 від 31.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на дванадцять місяців, тобто до 13.07.2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.07.2022 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, одночасно із поданим клопотанням, звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора.

Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 31.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, про те група осіб, у період з 2019 року по даний час, перебуваючи на території міста Львова, шляхом обману, використовуючи підроблені документи заволодівають об`єктами нерухомості, які перебувають у комунальній та спільній сумісній власності.

26.08.2020 до СУ ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що встановлені особи заволоділи його квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_6 , діючи від імені ОСОБА_5 , використовуючи паспорт громадянина України в який вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , чим протиправно відчужив квартиру ОСОБА_5 , та спричинив останньому шкоди в особливо великих розмірах.

Під час укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 використовуючи паспорт громадянина України із зазначеними ідентифікаційними даними ОСОБА_5 , надав правовстановлюючий документ свідоцтво про право на спадщину за заповітом на квартиру АДРЕСА_2 від 19.07.2013, зареєстрований в реєстрі за № 1086, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 . В подальшому вказаний документ було вилучено, та призначено судову технічну експертизу документів.

Згідно висновку експерта №СЕ-19-20/28626- ТД від 18.11.2020 бланк свідоцтва про право на спадщину за заповітом на квартиру АДРЕСА_2 від 19.07.2013, спадкова справа №27/2012 зареєстрований в реєстрі за № 1086, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , не відповідає за способом друку та спеціальним елементами захисту встановленим зразкам аналогічних бланків, які були виготовлені ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря»» та перебувають в офіційному обігу на території України.

Також, відбиток печатки приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_8 , який розміщений у свідоцтві про право на спадщину за заповітом на квартиру АДРЕСА_2 від 19.07.2013, спадкова справа №27/2012 зареєстрований в реєстрі за № 1086, та наданий ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_7 , нанесено не печатками приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час ОСОБА_6 вважається обґрунтовано причетним до заволодіння приміщенням квартири АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000800 від 02.10.2020 було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення ким виконані підписи та рукописні тексти від імені ОСОБА_5 , в документах які підписувалися у приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_7 для протиправного відчуження квартири АДРЕСА_2 .

Крім цього, досудове розслідування проводиться відносно невстановлених осіб, котрі маючи злочинний умисел на підроблення офіційного документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_9 , та паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_10 , з метою його використання, підробили вищевказані документи шляхом вклеювання в останні фотокартки невстановлених осіб чоловічої та жіночої статті.

Матеріали кримінального провадження №0000580 від 31.05.2021 виділені із кримінального провадження №0000299 від 06.04.2021.

В межах досудового розслідування членам організованої групи ( ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ) 13.05.2021 та 18.05.2021 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 06.04.2021 встановлений до 13.07.2021.

Під час досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_8 ;

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_7 ;

Проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ;

Проведено судову оціночно-будівельну експертизу, з метою встановлення ринкової вартості квартири АДРЕСА_2 ;

Проведено судову оціночно-будівельну експертизу, з метою встановлення ринкової вартості квартири АДРЕСА_14 ;

Проведено судову оціночно-будівельну експертизу, з метою встановлення ринкової вартості гаражу по АДРЕСА_15 ;

Проведено судову оціночно-будівельну експертизу, з метою встановлення ринкової вартості квартири АДРЕСА_16 ;

Проведено судову оціночно-будівельну експертизу, з метою встановлення ринкової вартості квартири АДРЕСА_17 ;

Проведено судову почеркознавчу експертизу, щодо свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 19.07.2013 (зареєстроване в реєстрі за №1086);

Проведено судову технічну експертизу документів, щодо свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_16 ;

Проведено судову технічну експертизу документів, а саме: паспортів громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_9 ; серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_14 ; серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_10 ; серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_15 ;

Проведено судову почеркознавчу експертизу документів, щодо паспортів громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_9 ; серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_14 ; серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_10 ; серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_15 ;

Проведено тимчасові доступи до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та описами до протоколів від 23 січня 2020 року, котра перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ-Україна», ПрАТ «Київстар»;

Проведено негласні слідчі (розшукові) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, візуальне спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційний мереж, аудіо-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_11 ;

Проведено негласні слідчі (розшукові) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, візуальне спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційний мереж, аудіо-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_11 ;

Проведено негласні слідчі (розшукові) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, візуальне спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційний мереж, аудіо-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_12 ;

Проведено негласні слідчі (розшукові) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, візуальне спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційний мереж, аудіо-відеоконтроль особи відносно ОСОБА_16 ;

Проведено судово-фоноскопічні експертизи;

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні Центрального міжрегіонального управління Держаної міграційної служби у м. Києві та Київській області

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні Печерського районного у місті Києві відділі державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні Шевченківського районного у місті Києві відділі державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні Проведено портретознавчу експертизу;

Так, строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000580 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України спливає 13.07.2021, однак закінчити розслідування даного кримінального провадження у вказаний строк не вдається можливим, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

провести тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити оригінали документів, які містять на собі зразки почерку та підпису ОСОБА_6 ;

завершити проведення почеркознавчих експертиз;

отримати експерементальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;

отримати експерементальні зразки голосу ОСОБА_6 ;

шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, встановити осіб котрі проставили підпис із наслідуванням від імені приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_8 , провести допит останніх та отримати експериментальні зразки підпису;

провести почеркознавчі експертизи;

шляхом проведення заходів встановити осіб, котрі виготовляли підроблені паспорти які в подальшому використовувалися для заволодіння об`єктами нерухомого майна;

провести допит приватного нотаріусу ЛМНО ОСОБА_7 ;

отримати експериментальні зразки підпису та почерку, відтиску печатки приватного нотаріусу ЛМНО ОСОБА_7 ;

провести допит приватного нотаріусу ЛМНО ОСОБА_18

отримати експериментальні зразки підпису та почерку, відтиску печатки приватного нотаріусу ЛМНО ОСОБА_18

провести допит приватного нотаріусу ЛМНО ОСОБА_8

отримати експериментальні зразки підпису та почерку, відтиску печатки приватного нотаріусу ЛМНО ОСОБА_8

за необхідності провести почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів;

здійснити повідомлення про підозру учасникам організованої групи, провести їх допити, отримання експериментальних зразків підпису та почерку, обрати відносно останніх запобіжні заходи.

Встановити інших учасників злочинної схеми, та провести слідчі розшукові дії за їх участі;

Провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідні для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Згідно ч.4 ст.294 строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження.

Нормою ч.5 ст.12 КК України передбачено, що тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Санкція ч.3 ст.190 КК України передбачає, що дії зазначені у диспозиції, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Таким чином, дії передбачені ч.3 ст.190 КК України, являються тяжким злочином.

На час розгляду даного клопотання повідомлення про підозру щодо вчинення правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України не оголошувалось.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000580 від 31.05.2021 року закінчується 13.07.2021 року.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000580 від 31.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України на дванадцять місяців, тобто до 13.07.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000580 від 31.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13.07.2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1