Провадження №1-кс/752/3157/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

13.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000530 від 04.08.2017 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

12 квітня 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 00530 від 04.08.2017 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ,з можливістю їх вилучення, а саме:

- копій документів, які стосуються проведення фінансово-господарської діяльності товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на протязі 2016 - 2020 років по проведенню постачання товарно-матеріальних цінностей (трансформаторів та розподільчих пристроїв) для об`єкту: «Нове будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 (коригування)», а саме:

- копій договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання (отримання) товарів (у тому числі трансформаторів та розподільчого пристрою, кабелів), акти приймання передачі продукції, а також виконання робіт, надання послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, у тому числі рахунків фактур на оплату товару, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (трансформаторів та розподільчого пристрою, кабелів), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, довіреностей на отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані ТМЦ, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, платіжні доручення (банківські виписки) про перерахування грошових коштів за отримані товарно-матеріальні цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- копій договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання (отримання) товарів (у тому числі трансформаторів та розподільчого пристрою, кабелів), митних декларацій з додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання (у тому числі суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності) на отримання та придбання, перевезення трансформаторів та розподільчого пристрою, кабелів, що були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, у тому числі рахунків фактур на оплату товару, виданих суб`єктами господарювання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (трансформаторів та розподільчого пристрою, кабелів), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення товару до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, довіреностей на отримання товару від суб`єктів господарювання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника, заводська документація відносно характеристик на указані ТМЦ, видані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) суб`єктами господарювання, платіжні доручення (банківські виписки) про перерахування грошових коштів за отримання товарно-матеріальні цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) суб`єктам господарювання постачальника товару, митні декларації з додатками, що стали підставами для розмитнення вантажу (трансформаторів та розподільчих пристроїв, кабелів), у тому числі зовнішньоекономічний контракт, специфікації, інвойси, пакувальні листи, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- копій оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 у розрізі контрагентів - постачальників указаного товару та покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображують дебіторську/кредиторську заборгованість по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання постачальниками товару за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- витяг з головної книги юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків з 01.01.2016 по 01.11.2020 за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання постачальниками товару, організаціями, які надавали послуги з транспортування, а також інших видів послуг за період з 01.01.2016 по 01.11.2020 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/24455/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя