Справа № 569/6007/21
УХВАЛА

26 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000016 від 24.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , Рівненська філія - АДРЕСА_2 ) .
В обґрунтування клопотання вказує, що невідомими особами на території м. Києва, Київської і Чернігівської областей організовано збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв неналежної якості, які не відповідають пакуванню та маркуванню, належного для алкогольної продукції, які реалізуються через поштові відправлення по всій території України, з попереднім замовленням через інтернет-сайти з отриманням коштів на банківську картку або ж через платіжну систему переказів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється з використанням веб-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, в ході розслідування встановлено факт реалізації невстановленими особами через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 10 ПЕТ-пляшок, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 5л кожна, кожна з яких знаходиться у картонній коробці, без марок акцизного податку.
Дані алкогольні напої покупцем отримано у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне 11.02.2021 без будь-яких ліцензій, дозволів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідин з характерним запахом спирту.
Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями (протоколи допиту свідків) встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні: ОСОБА_5 (телефон НОМЕР_2 ), від імені якого з міста Чернігова здійснювалось відправлення замовлень, здійснених через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (телефон НОМЕР_3 ), від імені якого з Блиставиці Бородянського р-ну Київської області здійснювалось відправлення замовлень, здійснених через ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ) від імені якого із Забір`я Київської області здійснювалось відправлення замовлень, здійснених через
ІНФОРМАЦІЯ_4 на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні копій документів (експрес накладних, копій паспортних даних відправників та одержувачів, номенклатури відправлень, кількості та ваги, оціночної вартості, способу розрахунку) щодо відправлення та отримання посилок (вантажів) громадянами: ОСОБА_5 (телефон НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (телефон НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , Рівненська філія - АДРЕСА_2 ), оскільки це дасть можливість встановити осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів, а також можливість використати як доказ вказані відомості.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000016 від 24.02.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, у тому числі, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , Рівненська філія - АДРЕСА_2 ), а саме щодо відправлення та отримання посилок (вантажів) громадянами: ОСОБА_5 (телефон НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (телефон НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ) з 01.01.2020 до дати постановлення ухвали, які, в тому числі, знаходяться в інформаційних (автоматизованих) системах з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені копії таких документів та інформації як у паперовому, так і в електронному вигляді.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1