У Х В А Л А

22.07.2021 р. слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0000649 від 20.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2012 року по 2018 рік невстановлена особа, перебуваючи на АДРЕСА_2 , вчинила крадіжку грошових коштів з депозитних рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Сума завданих збитків встановлюється.

Допитані як потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що у 2012 році, перебуваючи у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 , відкрили депозитні рахунки, на які зарахували по 75 000 доларів США кожен. Впродовж 2012 року вони зняли частину грошових коштів та до 2017 року не проводили одних операцій із своїми грошовими коштами. У 2017 році їм було надано інформацію про рух грошових коштів на рахунках, яка не відповідає дійсності.

Вказала, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, а також документів, на підставі яких відкривались вказані рахунки та здійснювалось списання грошових коштів, в тому числі, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання дізнавач не з`явилась.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розгляд клопотання повідомлений належно, до суду не з`явився.

Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000649 від 20.02.2018 р., вивчивши клопотання, вважаю, що таке слід задовольнити частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Згідно наказу № 39 від 09.06.2021 р. створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищезазначеного злочину в складі: дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. ДОП СП ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ДОП СП ВП № 2 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Враховуючи вищенаведене, а також, те, що відомості про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках та факт зняття готівки, інше, може сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, приходжу переконання про задоволення клопотання в цій частині.

Разом тим, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, дізнавачем не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів, крім того, не зазначено, які дії він буде проводити з отриманими оригіналами документів, які докази планує отримати з їх допомогою, у зв`язку з чим, вагомих підстав для вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, не вбачаю.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції СП ПП ВП № 2 ЛРУЮ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дільничному офіцеру поліції СП ПП ВП № 2 ЛРУЮ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції СП ПП ВП № 2 ЛРУЮ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції СП ПП ВП № 2 ЛРУЮ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

договорів про відкриття банківських рахунків (з можливістю зняття копій):

№7241 від 15.03.2012;

№ НОМЕР_1 від 20.04.2012;

№ НОМЕР_2 від 23.05.2012;

№ НОМЕР_3 від 31.05.2012;

№ НОМЕР_4 від 26.06.2012;

№ НОМЕР_5 від 06.06.2012;

№ НОМЕР_6 від 15.03.2012;

№ НОМЕР_7 від 10.12.2012;

№ НОМЕР_8 від 16.03.2012;

документів (з можливістю зняття копій), які подавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо), а також документів, які стали підставою для закриття вказаних рахунків;

документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період від дати відкриття рахунку по даний час, у тому числі інформацію про підставу списання коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 22.08.2021 р.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1