Справа № 182/3130/21
Провадження № 1-кс/0182/613/2021
У Х В А Л А
Іменем України

19.05.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0002413 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополя Дніпропетровської області, громадянина України, українця, одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей немає, середньо-технічна освіта, керівника ОСББ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

за участю

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке мотивоване наступним:

ОСОБА_4 , згідно протоколу №1 від 23.08.2018 року установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі по тексту протокол №1), обрано керівником ОСББ «№35» (код за ). Крім того, відповідно до протоколу №1, встановлено прийняття членських внесків в розмірі 2,50 грн. за 1 кв.м. по обслуговуванню будинку ОСББ «№35» за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.09.2018 року.

Вказаний факт підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ОСББ «№35». Згідно довідки АБ №385951 з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, ОСББ «№35» має статус юридичної особи, організаційно-правова форма об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, місцезнаходження АДРЕСА_2 .

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ОСББ «№35», вказана юридична особа зареєстрована виконавчим комітетом Нікопольської міської ради Дніпропетровської області 27.04.2005 року за номером - 1 230 120 0000 000622.

Відповідно до Статуту ОСББ «№35» (ідентифікаційний код - 23024061), затвердженого загальними зборами ОСББ «№35» від 24.06.2017 року, ОСББ «№35» (далі по тексту - Об`єднання), створено власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , відповідно до Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку». Об`єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації (п.4 Розділу 1 Статуту). Об`єднання відповідає за своїми зобов`язаннями, коштами і майном об`єднання, що належать об`єднанню як юридичній особі (п.5 Розділу 1 Статуту). Об`єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності об`єднання може здійснюватися власними силами об`єднання або шляхом залучення на договірних засадах суб`єктів господарювання (п.2 Розділу 2 Статуту). Органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об`єднання (п.1 Розділу 3 Статуту). Вищим органом управління об`єднання є загальні збори. (п.2 Розділу 3 Статуту). До виключної компетенції загальних зборів належить: .... попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує десять тисяч гривень…, визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, …прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку….» (п.3 Розділу 3 Статуту). Рішення зборів представників оформлюється у формі протоколу таких зборів (п.4 Розділу 3 Статуту). Джерелами фінансування Об`єднання є ... внески і платежі співвласників; кошти, залучені на умовах кредиту або позики; кошти державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку (п.1 Розділу IV Статуту).

Виконавчим органом об`єднання є правління, яке обирається та підзвітне загальним зборам. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника. На виконання своїх повноважень голова правління: …діє без доручення від імені об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління; розпоряджається коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання (п.16 Розділу 3 Статуту).

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді керівника ОСББ «№35», був уповноважений та зобов`язаний виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Так, ОСОБА_4 , згідно протоколу №1 від 23.08.2018 року установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі по тексту протокол №1), обрано керівником ОСББ «№35» (код за ). Крім того, відповідно до протоколу №1, встановлено прийняття членських внесків в розмірі 2,50 грн. за 1 кв.м. по обслуговуванню будинку ОСББ «№35» за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.09.2018 року.

У подальшому, 20.09.2018 відбулись загальні збори співвласників ОСББ «№35», за результатами якого протокольно оформлено рішення взяти участь у програмі сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополі на 2018-2023 роки для вирішення питання заміни покрівлі будинку, відповідальним за збір коштів визначити ОСОБА_4 та зібрати кошти з кожної квартири.

25.10.2018 року, згідно протоколу №4 від 25.10.2018 року загальних зборів співвласників ОСББ «№35», прийняті рішення: 1) укласти з АТ «КБ ПриватБанком» кредитний договір, вид кредиту - «Теплий кредит для ОСББ», на суму 600 000 грн., під 18% річних, цільове призначення ремонт покрівлі житлового приміщення ОСББ «№35»; 2) визначити, що джерелом повернення кредитних коштів, сплати процентів по кредиту, комісій банку та інших платежів по кредитному договору, будуть щомісячні внески співвласників у резервний фонд у сумі 4,2 грн. за квадратний метр; 3) надати повноваження голові правління ОСОБА_4 на підписання від іменя Об`єднання необхідних документів для оформлення кредиту, в тому числі письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору та інших супроводжувальних правочини документів.

26.10.2018 року, згідно протоколу №3 загальних зборів ОСББ «№35» було прийнято рішення присутніми членами ОСББ «№35» (54,02%) збори коштів на капітальний ремонт м`якої покрівлі по АДРЕСА_2 проводити згідно площі квартири та паралельно прийняти участь у Державній програмі взяти теплий кредит у ПАТ КБ «ПриватБанку» на виконання капітального ремонту м`якої покрівлі будинку обраним підрядником.

16.11.2018 року керівником ОСББ «№35» ОСОБА_4 одноособово від імені ОСББ «№35» подав до відділення №5 Нікопольської філії АТ «КБ ПриватБанк», що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко, 189, анкету-заяву на отримання кредиту «Теплий кредит для ОСББ» для ОСББ «№35» на суму 600 000 грн.

25.04.2019 року між АТ КБ «Приватбанк» та ОСББ «№35» укладено договір №23024061-ТК-1 на кредитування банком в сумі 600 000 грн. Вказаний договір голова ОСББ «№35» уклав на підставі протоколу №4 від 25.10.2018 року загальних зборів співвласників ОСББ «№35», де були прийняті рішення: 1) укласти з АТ «КБ ПриватБанком» кредитний договір, вид кредиту - «Теплий кредит для ОСББ», на суму 600 000 грн., під 18% річних, цільове призначення ремонт покрівлі житлового приміщення ОСББ «№35»; 2) визначити, що джерелом повернення кредитних коштів, сплати процентів по кредиту, комісій банку та інших платежів по кредитному договору, будуть щомісячні внески співвласників у резервний фонд у сумі 4,2 грн. за квадратний метр; 3) надати повноваження голові правління ОСОБА_4 на підписання від іменя Об`єднання необхідних документів для оформлення кредиту, в тому числі письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору та інших супроводжувальних правочини документів.

При цьому керівник ОСББ «№35» ОСОБА_4 у період часу з 25.10.2018 по 25.04.2019 у відповідності до вимог чинного законодавства, яким регулюється відшкодування пільг та субсидій на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, не забезпечив подання до Управління соціальної політики Нікопольської міської ради інформації щодо перерахунку пільг та житлових субсидій у зв`язку зі зміною розміру внесків на управління будинком та прибудинковою територією з 2,5 грн. за 1 кв.м. на 4,2 грн. за 1 кв.м. Крім того, встановлено, що розмір внесків на управління будинком та прибудинковою територією у період з 23.08.2018 по 31.10.2020 складав 2,5 грн. за 1 кв.м. (з 01.11.2020 збільшено до 3,5 за 1 кв.м.), тобто не змінювався у бік збільшення до 4,2 грн. за 1 кв.м. як з моменту складання протоколу №4 від 25.10.2018, так і після укладення договору №23024061-ТК-1 від 25.04.2019 на кредитування банком ОСББ «№35» в сумі 600 000 грн.

Тобто, після надання керівником ОСББ «№35» ОСОБА_4 уповноваженій особі АТ «КБ ПриватБанку» пакету документів на отримання кредиту в сумі 600 000 грн., а саме: протоколу №4 від 25.10.2018 року загальних зборів співвласників ОСББ «№35», в якому прийнято рішення про збільшення внесків співвласників ОСББ «№35» до 4,2 грн. за 1 кв.м., яке фактично не відбулось; рахунку-фактури №1 від 23.04.2019 року щодо вартості матеріалів на проведення теплоізоляції (тепломодернізації) покрівлі, складеної ФОП ОСОБА_6 , на суму 600 000 грн.; структури надходжень та видатків на період квітень-вересень 2019 року; рахунку-фактури на придбання ТМЦ на суму 600 000 грн., інформації про кількість субсидіантів та структури власності квартир будинку АДРЕСА_2 , 25.04.2019 між АТ КБ «Приватбанк» та ОСББ «№35» укладено договір №23024061-ТК-1 на кредитування банком в сумі 600 000 грн., а 06.05.2019 на рахунок ОСББ «№35», відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_1 перераховано 600 000 грн., 319 024,39 грн. з яких у наступному відшкодовано за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, керівник ОСББ «№35» ОСОБА_4 у період часу з 16.11.2018 по 25.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні відділення №5 Нікопольської філії АТ «КБ ПриватБанк», що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко, 189, надав завідомо неправдиву інформацію, що містилась у протоколі №4 від 25.10.2018 щодо визначення джерелом повернення кредитних коштів, сплати процентів по кредиту та інших платежів по кредитному договору щомісячних внесків співвласників у резервний фонд у сумі 4,2 грн. за 1 кв.м.; структурі надходжень та видатків на період квітень-вересень 2019 року, уповноваженій особі відділення №5 Нікопольської філії АТ КБ «ПриватБанк» з метою одержання «Теплого кредиту для ОСББ «№35» на суму 600 000 грн., 319 024,39 грн. з яких у наступному відшкодовано за рахунок бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056, за відсутності ознак кримінального правопорушення проти власності, що 06.05.2019 призвело до завдання матеріальної шкоди юридичній особі ОСББ «№35» на загальну суму 280 975 грн. 61 коп., яке повинно погашати заборгованість за вказаним кредитом на зазначену суму.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.1 ст.222 КК України як надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту у разі відсутності ознак кримінального правопорушення проти власності.

Згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056, визначається механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії», та коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету, для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Головним розпорядником вказаних бюджетних коштів є Міненерго. Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держенергоефективності. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держенергоефективності, а також визначені головним розпорядником бюджетних коштів безпосередні виконавці завдань і заходів.

Згідно п.п.3 п.3 вказаного Порядку, «бюджетні кошти використовуються за програмою «Реалізація цільової економічної програми енергоефективності», зокрема на стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання: обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів».

Для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа на підставі договорів про взаємодію, укладених з державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі - уповноважені банки), та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених банків для погашення частини суми кредиту.

Уповноважені банки здійснюють перерахування коштів позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків. Тобто, ОСББ перед отриманням «Теплого кредиту», відкриває в банку кредитний рахунок, з якого і проводиться списання кредитних коштів.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені банки щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, але не пізніше 15 грудня поточного року подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку.

Кредити на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до 30 листопада включно.

Обов`язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі - підтвердні документи).

Позичальники зобов`язані подати до уповноваженого банку підтвердні документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету.

У кредитних договорах зазначаються цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4, 4-1 пункту 3 цього Порядку із посилання на відповідний підпункт пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762).

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, уповноважені банки формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи - позичальника;

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії);

відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього Порядку;

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-, дво-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженому банку позичальником;

цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку;

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях);

розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).

Зазначений зведений реєстр в подальшому, надається до Держенергоефективності, на підставі чого здійснюється компенсація кредиту банку.

Так, керівник ОСББ «№35» ОСОБА_4 , після отримання на рахунок ОСББ «№35», відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , кредитних коштів на загальну суму 600 000 грн., 06.05.2019 перерахував вказану суму кредитних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 в рахунок оплати за поставку утеплювача Техноруф В60 (4 плит) 1200*600*50 мм ДБН В.1.1-7, 470 упаковок на суму 470 000 грн., пінеополістерол ТехноНиколь Carbon ECO 1180*580*50 (5,472 кв.м.) ДБН В.2.6-31, 200 упаковок на суму 130 000 грн. (згідно рахунку-фактури №1 від 23.04.2019 року), які повинні були використовуватись під час теплоізоляції (тепломодернізації) кровлі будинку АДРЕСА_2 . Про вказаний факт свідчить накладна №1 від 01.07.2019 року, виписана ФОП ОСОБА_6 та засвідчена керівником ОСББ «№35» ОСОБА_4 .

При цьому, керівник ОСББ «№35» ОСОБА_4 07.05.2019 уклав з ФОП ОСОБА_7 договір №7 на виконання підрядних робіт по теплоізоляції (тепломодернізації) кровлі будинку АДРЕСА_2 з кінцевим строком здачі результатів робіт 15.07.2019 року. Відповідно до умов вказаного договору, ОСББ «№35» (Замовник) в особі ОСОБА_4 доручає, а ФОП ОСОБА_7 (Підрядник) приймає на себе виконання робіт з використанням матеріалів, відповідно до рахунку-фактури №1 від 23.04.2019 року.

У наступному, у керівника ОСББ «№35» ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2019 по кінець серпня 2019 виник злочинний умисел на зловживання своїми службовими повноваженнями як службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСББ «№35» за рахунок бюджетних коштів використання всупереч інтересам юридичної особи ОСББ «№35» своїх повноважень.

Після цього керівник ОСББ «№35» ОСОБА_4 у період часу з 01.07.2019 по кінець серпня 2019 року, маючи повноваження, надані йому на підставі протоколу №4 від 25.10.2018 загальних зборів співвласників ОСББ «№35», на підписання від імені Об`єднання необхідних документів для оформлення кредиту, в тому числі письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору та інших супроводжувальних правочини документів, умисно, з метою незаконного отримання державного відшкодування як неправомірної вигоди в рахунок часткового погашення заборгованості ОСББ «№35» по «Теплому кредиту» перед АТ КБ «ПриватБанк», діючи всупереч інтересам юридичної особи «ОСББ №35», від імені якої він діяв, використав свої повноваження щодо оформлення супроводжувальних правочини документів шляхом підписання з ФОП ОСОБА_7 акту приймання-здачі робіт №1 від 15.07.2019, відповідно до якого нібито були виконані роботи з використанням матеріалів, згідно рахунку-фактури №1 від 23.04.2019 по теплоізоляції (тепломодернізації) кровлі будинку №47 по вул. Некрасова у м. Нікополі, після чого надав вказаний документ до відділення № НОМЕР_2 Нікопольської філії АТ «КБ ПриватБанк», що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко, 189, запевнивши уповноважених представників АТ КБ «ПриватБанк» у тому, що вказані вище роботи за актом приймання-здачі №1 виконані у повному обсязі.

При цьому, відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №23-21 від 05.04.2021, придбаний у ФОП ОСОБА_6 матеріал (утеплювач Техноруф В60 (4 плит) 1200*600*50 мм ДБН В.1.1-7 та пінеполістерол ТехноНиколь CARBON ECO 1180*580*50 (5,472 м.») ДБН В.2.6-31), загальною вартістю на суму 600 000 грн., відсутній на покрівлі будинку №47 по вул. Некрасова в м. Нікополі Дніпропетровської області.

Внаслідок вказаних злочинних дій керівника ОСББ «№35» ОСОБА_4 уповноважені службові особи АТ КБ «Приватбанк», не будучи обізнаними про те, що акт приймання-здачі робіт №1 від 15.07.2019 не відповідає дійсності та роботи щодо теплоізоляції (тепломодернізації) кровлі будинку №47 по вул. Некрасова у м. Нікополі фактично не виконані, 11.10.2019 направили до Держенергоефективності зведений реєстр №9 позичальників для затвердження. Так, 17.10.2019 вказаний реєстр було затверджено головою Держенергоефективності ОСОБА_8 , відповідно до якого розмір відшкодування частини кредиту (600 000 грн.) склав 319 024,39 грн. Після чого, на підставі платіжного доручення №62 від 17.10.2019 Державною казначейською службою України 18.10.2019 з рахунку Держенергоефективності на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» перераховано 3 652 717,89 грн. для подальшого перерахування кредиторам для відшкодування частин кредитів в межах програми «Теплі кредити для ОСББ». У подальшому, 30.10.2019 відділенням №5 Нікопольської філії АТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко, 189, грошові кошти в сумі 319 024,39 грн. перераховано на рахунок ОСББ «№35», відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 з призначенням платежу « НОМЕР_4 ;2610;Відшкодування частини суми кредиту;дог.17 від 29.03.2019,д/у 1/17 від 06.08.2019,17.10.2019, ПКМУ №1056 від 17.10.2011;буз ПДВ».

Таким чином, керівник ОСББ «№35» ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, у період часу з 01.07.2019 по кінець серпня 2019 року, маючи повноваження, надані йому на підставі протоколу №4 від 25.10.2018 загальних зборів співвласників ОСББ «№35», на підписання від іменя Об`єднання необхідних документів для оформлення кредиту, в тому числі письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, кредитного договору та інших супроводжувальних правочини документів, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення тяжких наслідків для АТ КБ «ПриватБанк» та бажаючи їх настання, з метою незаконного отримання неправомірної вигоди для ОСББ «№35» у вигляді державного відшкодування частини кредиту за договором між ОСББ «№35» та АТ КБ «ПриватБанк» №23024061-ТК-1 від 25.04.2019 року на суму 600 000 грн., переслідуючи корисливий мотив, діючи всупереч інтересам юридичної особи «ОСББ №35», від імені якої він діяв, використав свої повноваження щодо оформлення супроводжувальних правочини документів шляхом підписання з ФОП ОСОБА_7 акту приймання-здачі робіт №1 від 15.07.2019, відповідно до якого нібито були виконані роботи з використанням матеріалів, згідно рахунку-фактури №1 від 23.04.2019 по теплоізоляції (тепломодернізації) кровлі будинку №47 по вул. Некрасова у м. Нікополі, після чого надав вказаний документ до відділення № НОМЕР_2 Нікопольської філії АТ «КБ ПриватБанк», що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко, 189, запевнивши уповноважених представників АТ КБ «ПриватБанк» у тому, що вказані вище роботи за актом приймання-здачі №1 виконані у повному обсязі, однак чого зроблено не було, внаслідок чого 30.10.2019 на кредитний рахунок ОСББ «№35», відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 , державним банком АТ КБ «ПриватБанк», уповноважені представники якого не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , необґрунтовано перераховано 319 024,39 грн. як відшкодування частини суми кредиту, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, так як призвело до завдання матеріальної шкоди державному банку АТ КБ «ПриватБанк» на суму відшкодування з бюджету, тобто - 319 024,39 грн., що приблизно у 332 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 1 січня 2019 року.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив ряд злочинів, один з яких тяжкий, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Вина ОСОБА_4 у скоєному ним суспільно небезпечному діянні повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судової будівельно-технічної експертизи №23-21 від 05.04.2021 року, протоколами допиту представників потерпілих юридичних осіб, протоколами допитів свідків, іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи той факт, що для розгляду в розумні строки даного кримінального провадження в суді необхідне забезпечення виконання обвинуваченим/підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, враховуючи факти скоєння ОСОБА_4 вчинених злочинів, один з яких тяжкий, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може:

переховуватися від органу досудового розслідування та суду;

незаконно впливати на свідків та представників потерпілих юридичних осіб;

продовжити вчиняти злочини аналогічні тим, у вчиненні якого він на даний час підозрюється;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

1) ОСОБА_4 вчинив ряд злочинів, один з яких тяжкий,

2) ОСОБА_4 у разі визнання його винним у вчиненні корупційного тяжкого злочину, у вчиненні якого він підозрюється може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, що може спонукати його переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

3) ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як деякі з них є членами ОСББ №35, в якому підозрюваний був головою правління, а також впливати на представників потерпілих юридичних осіб;

Тому слідчий вважає, що виникла наявна необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 20.00 год. до 08.00 год. для ОСОБА_4 строком на 2 місяці.

Запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт з 20.00 год. до 08.00 год., неможливо, оскільки:

- застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, застави, фактично не зможе забезпечити реальне запобігання спробам вчинити ним дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України;

- у разі обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, застави, ОСОБА_4 може впливати на свідків його задокументованої злочинної діяльності з метою зміни ними своїх показань та неповідомлення про свій незаконний вплив слідчому, прокурору та суду і покинути відомі слідству його місце перебування, внаслідок чого прокурор не зможе фактично контролювати його виконання;

- під час досудового розслідування не надійшло жодних звернень про передачу ОСОБА_4 комусь на поруки, що виключає передачу його на поруки.

Крім цього, застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 20.00 год. до 08.00 год., можливо, враховуючи те, що за вчинення ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч.2 ст.364-1 КК України, йому може бути призначено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, то дотримується обов`язкова умова призначення даного запобіжного заходу, передбачена ч.2 ст. 181 КПК України, тобто передбачено законом покарання у виді позбавлення волі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Вислухавши прокурора та підозрюваного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

05 травня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222 КК України та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1 КК України є обґрунтованою.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Під час досудового розслідування не надійшло жодних звернень про передачу ОСОБА_4 , комусь на поруки.

Крім цього, застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, можливо, враховуючи те, що за вчинення ОСОБА_4 , злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1 КК України, йому може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, то дотримується обов`язкова умова призначення даного запобіжного заходу, передбачена ч. 2 ст. 181 КПК України, тобто передбаченість законом покарання у виді позбавлення волі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_4 може продовжувати скоювати злочини, аналогічні тим, в скоєнні яких він підозрюється.

Разом з тим, ОСОБА_4 має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищеназвані обставини, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, починаючи з 20.00 годин до 08-00 год. наступної доби.

Строк дії запобіжного заходу належить встановити на два місяці.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20.00 год. до 08.00 год. терміном 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчих, які включені до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, прокурора ОСОБА_5 , інших прокурорів, які включені до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, суду за першою вимогою;

- з 20.00 год. до 08.00 год. не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та потерпілими (представниками потерпілих юридичних осіб) у даному кримінальному провадженні.

Попередити ОСОБА_4 що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали з 19.05.2021 року до 19.07.2021 року включно.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1