Справа № 761/4882/21
Провадження № 1-кс/761/3650/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000223 від 09.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, під час здійснення вибіркового контролю операцій за послугами поповнення рахунків мобільних телефонів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », управлінням операційного супроводження фінансових операцій ДОФП виявлено факти розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Товариства) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі близько 700 тис. грн.

Окрім того встановлено, що знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, в період з січня 2019р. по березень 2020р. працівники центру поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_7 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ). І навіть після звільнення (12.02.2020р.) ОСОБА_4 із займаної посади старшого інструктора ДОКПД, мала доступ до вищезазначеного програмного забезпечення впродовж лютого - березня 2020р. та продовжувала привласнення грошових коштів. Викрадені у Товариства кошти за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших переводились з мобільних рахунків якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в своїх поясненнях свою провину визнали повністю. З їх пояснень слідує, що останні поповнювали баланс мобільних телефонів після чого грошові кошти виводили на карткові рахунки та розпоряджались ними на власний розсуд.

Порядок приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » затверджений наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.06.2018р. № 773 «Про затвердження Порядку приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - наказ № 773). Пунктом «2.1.» наказу № 773 передбачено створення окремого робочого місця АС АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_12 відокремлене робоче місце було створене для забезпечення приймання платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від неавтоматизованих ВПЗ. Згідно наказу філії ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.11.2018р. № 100 по ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідальним працівником за приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по Бородянському району призначена ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 в порушення вимог наказу № 773 та п. 2.19 своїх службових обов`язків, договору про повну матеріальну відповідальність, усвідомлюючи свої протиправні дії систематично та умисно здійснювала розкрадання коштів Товариства.

До своїх злочинних дій ОСОБА_4 залучила старшого інструктора ДОКПД ОСОБА_5 та завідуючу господарством ЦПЗ ОСОБА_6 , які використовуючи свої телефони та банківські рахунки родичів викрадені кошти переводили в готівку.

Відповідно до п. 4.4 Регламенту процесу «Проведення контролю документів та операцій відділень поштового зв`язку працівниками дільниці обробки та контролю первинної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.11.2018р. за № 1401 (далі Регламент № 1401), перевірка коректності оформлення працівниками ВПЗ прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звірка даних зазначених у касовому звіті ВПЗ за відповідним номенклатурним кодом послуг із загальним звітом прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та даними завантаженими у МППЗ та АС «Платежі», покладається на відповідального працівника ДОКПД.

В період з 01.01.2019р. по 31.03.2020р. на посаді старшого інструктора дільниці обробки і контролю первинної документації ІНФОРМАЦІЯ_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », працювали: ОСОБА_5 (січень-серпень 2019р.), ОСОБА_8 (серпень-жовтень 2019р., звільнена 22.10.2019р.), ОСОБА_4 (листопад 2019р. - лютий 2020р.), ОСОБА_9 (березень 2020р.), які всупереч вимог п. 4.4 Регламенту № 1401, та своїх функціональних обов`язків не забезпечували перевірку коректності оформлення працівниками ВПЗ прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не здійснювали звірку даних зазначених у касовому звіті відділень поштового зв`язку за відповідним номенклатурним кодом послуг із загальним звітом прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та даними завантаженими у МППЗ та АС «Платежі».

Таким чином, дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , призвели до завдання значної матеріальної шкоди Товариству в сумі понад 700 тисяч гривень.

В ході проведення слідчих дій установлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_6 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, а також з метою перевірки показань свідків, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати деталізацію телефонних дзвінків мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 .

В судове засідання слідчий не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме без розкриття змісту повідомлень.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000223 від 09.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019р. по 31.03.2020р., які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019р. по 31.03.2020р., які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 а саме:

- адреси розташувань базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості;

- адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень (без розкриття змісту);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б);

- за наявності контрактних угод - відомості про абонентів.

- дані про час та місце (адресу) внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування послугами;

- дати, місця та в разі наявності, даних про особу кому здійснено продаж вказаних сім-карт;

- відомості про послуги, які були замовлені абонентами вищезазначених активованих номерів як під час активації так і в подальшому із зазначенням часу і місця;

- відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: поповнення готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів з іншого мобільного рахунку (номеру телефону), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу, шляхом поповнення з банківських карток із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому;

- відомості про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські картоки із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому, знятта коштів готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів ні інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу;

- інформації щодо встановлення мобільного додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер» до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 », «BiP Мессенджер», сервісу «paycell», рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

- способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

- відомості про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) указаних вище абонентів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: