УХВАЛА
Іменем України
10.08.2021 Справа №607/13873/21 Провадження № 1-кс/607/4568/2021

м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

УСТАНОВИВ:

06.08.2021 заступник начальника 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невідомі особи організували незаконне виготовлення та збут фальсифікованої продукції з підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

За даним фактом 02.03.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000107 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Також на даний час у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.03.2020 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно отримати від ГУ ДПС у Тернопільській області відомості про отримання ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами фігурантами кримінального провадження; здійснити аналіз протоколів проведення НСРД з метою встановлення покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_6 та інших причетних осіб; допитати покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_6 та інших причетних осіб; провести оперативні закупівлі, за результатами яких допитати в якості свідків осіб, за участю яких вони були проведені; призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; внести до суду клопотання про проведення обшуків за адресами реєстрації та проживання фігурантів кримінального провадження та транспортних засобів; за результатами проведених заходів призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; отримати пояснення від осіб, в приміщенні яких проводились обшуки, з приводу вилучених підакцизних товарів; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 02.09.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження та проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.03.2020 на шість місяців.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 є тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.03.2020 закінчується 02.09.2021.

Слідчий зазначає, що для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати від ГУ ДПС у Тернопільській області відомості про отримання ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами фігурантами кримінального провадження; здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_6 та інших причетних осіб; допитати покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_6 та інших причетних осіб; провести оперативні закупівлі, за результатами яких допитати в якості свідків осіб, за участю яких вони були проведені; призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; внести до суду клопотання про проведення обшуків за адресами реєстрації та проживання фігурантів кримінального провадження та транспортних засобів; за результатами проведених заходів призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; отримати пояснення від осіб, в приміщенні яких проводились обшуки, з приводу вилучених підакцизних товарів; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Разом з тим відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема у разі його необґрунтованості.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 02.09.2021, а дане клопотання надійшло до слідчого судді 06.08.2021, тобто майже за місяць до закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає подане клопотання передчасним, оскільки строк, який залишився, дозволяє слідчому вчинити ряд необхідних слідчих (розшукових) дій, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні заступника начальника 1 відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1