Справа № 308/9799/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000172 від 11.06.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
28.07.2021 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000172 від 11.06.2019, за яким він просить: Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунках - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів з роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, та відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019; - оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.01.2018 по 31.12.2019; - банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 за №0000172.

В рамках розслідування даного кримінального провадження встановлено, факти причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) до фактів незаконного отримання коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання монопольним становищем на ринку, а саме завищення розмірів оплат за споживання природного газу для населення та додаткового включення у рахунки на оплату витрат, які вже включені у ціну природного газу. Зокрема, в межах Закарпатської області розподіл природного газу здійснюється публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно п. 4 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 30.09.2015 № 2494 „ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає оператором газорозподільних мереж (ГРМ). Відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 № 812 та від 29.06.2017 № 843 товариство здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території Закарпатської області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації. Внаслідок технологічних особливостей та умов державного регулювання ринку природного газу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є єдиним суб`єктом господарювання в Закарпатській області на ринку надання послуг з розподілу природного газу у межах території розташування розподільних газопроводів, які перебувають в його експлуатації та утриманні, і є суб`єктом природної монополії на цьому ринку.

У свою чергу, постачання природного газу побутовим споживачам в територіальних межах Закарпатської області здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Положень про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758 від 22.03.2017 № 187, від 19.10.2018 №. 867. Згідно з постанов НКРЕКП від 28.05.2015 № 1643 та від 21.04.2017 № 527 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провадить господарську діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на розподіл природного газу від 25.06.2015, №01-57/15-Н, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з транспортування природного газу газорозподільними мережами до мереж споживачів Постачальника. Надання послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами підтверджуються підписаними між Газорозподільним підприємством та Замовником послуг (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») актом наданих послуг з розподілу природного газу, що оформлюється з урахуванням обсягу газу протранспортованого за розрахунковий період.

Як встановлено, обсяги природного газу в розрізі кожного споживача та постачальника визначає Оператор ГРМ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у відповідності до Кодексу ГРМ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється вартісне нарахування обсягів переданого газу. У рахунках на оплату газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставляє до сплати вартість газу за пінами та тарифами, що регулюються законодавчими актами компетентних органів на обсяг газу переданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі кожного побутового споживача.

Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2017 № 187 у жовтні 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення становила 6957.90 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1159,65 грн.. у т. ч.:

вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 5 930,40 грн., у т. ч. ПДВ - 988,40 грн.:

торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 148,26 за 1000 куб. м. у тому числі з ПДВ 24,71 грн,-

тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 853,80 грн., у т. ч. ЛДВ -142,30 грн.;

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.

З листопада 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення зідповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 становила 8 548,92 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1 424,82 грн., у т.ч.:

вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 7482,61 грн., у т. ч. ПДВ- 1247,10 грн.;

торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 187,07 грн. за 1000 куб. м., у т. ч. ПДВ - 31,18 грн.

тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 853,80 грн., у т. ч. ПДВ - 142,30 грн.;

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.

З 01.01.2017 постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №428 встановлено тариф на послуги з розподілу природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 711,50 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ). При цьому, у структуру тарифу на послуги розподілу природного газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено плановані виробничі витрати, у т.ч. вартість газу на технологічні та власні потреби 240 млн. 697,6 тис. грн. (без урахування ПДВ) або 494,80 грн. за 1000 куб. м газу (без урахування ПДВ).

Тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням ПДВ становить 853,80 грн., у т. ч. на покриття планових витрат (витрат газу на технологічні та власні потреби), а саме покриття різниці між об`ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ протягом місяця (календарного року) і об`ємом (обсягом) природного газу, який розподілений по підключених до/через ГРМ об`єктів споживачів та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду (п. 4 ч. 4 розділу XII. «Балансування газорозподільної системи» Кодексу газорозподільних систем).

У свою чергу, п. 1 гл. 4 «Порядок комерційного обліку газу по об`єктах побутових споживачів (населення)» розділу IX. «Правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі» Кодексу газорозподільних систем встановлено, що визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу по об`єкту побутового споживача здійснюється на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог Кодексу та договору. Для визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ. У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача.

Тобто, для розрахунків за спожитий газ побутовими споживачами мають використовуватися дані лічильників газу. При цьому, різниця обсягів газу, яка виникає у зв`язку з коливаннями температур, похибкою лічильника, тощо відноситься до виробничих втрат оператора ГРМ, які покриваються за рахунок відповідних складових тарифу на розподіл газу. Разом з цим, у період опалювального сезону 2018-2019 років, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося додаткове нарахування споживачам витрат, пов`язаних з покриттям різниці у об`ємах спожитого природного газу у робочих та стандартних умовах, які вже включено у тариф на розподіл природного газу. У результаті вчинення зазначених дій, протягом жовтня-грудня 2018 року та січня 2019 року посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено обсяги поставленого населенню природного газу на 6 937 756,72 куб. м загальною вартістю 57 156 701, 33 грн.

Зокрема, обсяги (об`єми) спожитого природного газу побутовими споживачами і з лічильниками газу) у робочих умовах в натуральних та вартісних показниках за жовтеньгрудень 2018 року та січень 2019 року склали 138 568 921,29 куб. м на суму 1 171 311 985,59 грн. за результатами безпідставного застосування коефіцієнтів приведення до стандартних умов донараховані обсяги в натуральних та вартісних показниках за жовтень- грудень 2018 року та січень 2019 року склали 145 506 678,01 куб. м на суму 1 228 286 686,82 грн.

Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи монопольне становище на ринку вчинили дії спрямовані на незаконне отримання з громадян на користь очолюваних суб`єктів господарювання коштів у сумі 57 156 701,33 грн..

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - які були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаними розрахунковими рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції о країни 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.

Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розяглд клопотання за його відсутності.

Власник майна також не прибув на розгляд клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В рамках розслідування даного кримінального провадження встановлено, факти причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) до фактів незаконного отримання коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання монопольним становищем на ринку, а саме завищення розмірів оплат за споживання природного газу для населення та додаткового включення у рахунки на оплату витрат, які вже включені у ціну природного газу.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 за розрахунковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: - виписки руху грошових коштів по рахунках - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів з роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, та відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунках - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів з роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, та відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено слідчому судді, що вищезазначені документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак слід відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст.164 - 166,245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Відмовити повність у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000172 від 11.06.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1