Справа № 597/669/21
Провадження № 1-кс/597/48/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики)

ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
28.04.2021 року начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровокою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилини 24.04.2021 року по 08 годину 00 хвилин 26.04.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 08 години 00 хвилин 24.04.2021 року по 08 годину 00 хвилин 26.04.2021 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів, чи мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилини 24.04.2021 року по 08 годину 00 хвилин 26.04.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.04.2021 року по 08 годину 00 хвилин 26.04.2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що 26.04.2021 року до відділення поліції № 4 (м.Заліщики) із заявою звернувся ОСОБА_9 про шахрайське заволодіння його грошовими коштами, які він перерахував на карту № НОМЕР_1 за покупку 2 собак породи Пудель, однак товар так і не отримав. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 26.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В допиті потерпілий ОСОБА_9 заявив, що 20.04.2021 року під час перегляду оголошень на інтернет - сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він натрапив на оголошення про продаж собаки породи Пудель, де було вказано номер телефону НОМЕР_2 . Після того ОСОБА_9 зателефонував на вказаний номер та під час розмови з особою жіночої статі, яка представилась ОСОБА_10 , домовився про покупку двох собак породи пудель за грошові кошти в сумі 18000 гривень. Дана особа повідомила, що грошові кошти потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого вона відправить вказаних собак перевізником на ім`я ОСОБА_11 . 24.04.2021 року потерпілий перерахував на вказану банківську карту чотирьма платежами грошові кошти по 4500 гривень на загальну суму 18000 гривень. Надалі потерпілому жодних собак доставлено не було і він зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 18000 гривень.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 8 години 00 хвилин 24.04.2021 року по 8 годину 00 хвилин 26.04.2021 року, а саме: номерів рахунків, з яких здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заслухавши доводи дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 26 квітня 2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровокою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилини 24.04.2021 року по 08 годину 00 хвилин 26.04.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 08 години 00 хвилин 24.04.2021 року по 08 годину 00 хвилин 26.04.2021 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів чи мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилини 24.04.2021 року по 08 годину 00 хвилин 26.04.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.04.2021 року по 08 годину 00 хвилин 26.04.2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поіції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1