Справа № 643/8293/21
Провадження № 1-кс/643/2165/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого СУГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000816, внесеним до ЄРДР 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000816 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів підряду щодо проведення ремонтних робіт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, а саме: договір про закупівлю робіт №610 від 03.06.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір будівельного підряду №533 від 17.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір будівельного підряду №378 від 07.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №353 від 03.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №359 від 06.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №534 від 17.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_6 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір будівельного підряду №469 від 13.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір будівельного підряду №539 від 17.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_8 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір будівельного підряду №408 від 08.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_8 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір будівельного підряду №540 від 17.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір будівельного підряду №356 від 06.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір будівельного підряду №406 від 08.04.2020 щодо капітального ремонту АДРЕСА_10 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про закупівлю №586 від 12.05.2020 щодо надання послуг з поточного ремонту магістральних водопровідних мереж міста з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно рапорта УСР в Харківській області ДСР НПУ частина робіт та використаного будівельного матеріалу виконані та застосовані не були, зокрема за відсутній в`яжучий матеріал бітум, відсутні ознаки роботи котків по влаштуванню асфальтобетонного покриття на під`їзних дорогах та шар асфальтобетонного покриття, за оперативною інформацією укладений товщиною біля 3см., аніж передбачений у технічній специфікації 5см. Проте, в ресурсні відомості, підрядниками внесені дані щодо повного об`єму використаного матеріалу та виконаних робіт, що відповідають технічним специфікаціям, тобто фактично вони завищені відповідно до середніх обчислень об`єму недовиконаних робіт та використаного матеріалу на суму понад 500000грн. В подальшому за даними формами будуть підписані акти форми КБ-2В та ф. КБ-3 та сплачені кошти на адресу підрядників відповідно до суми укладених договорів, на підставі чого є достатні та наявні підстави стверджувати про заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до умов договорів та технічної специфікації під час проведення дорожніх робіт на дорогах необхідно було влаштувати верхній покрив доріг асфальтобетонною сумішшю товщиною 5 см, а на тротуарах товщиною 4 см.

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В підрядниками здано, а замовником прийнято роботи із влаштування верхніх покривів доріг асфальтобетонною сумішшю товщиною 5см., а на тротуарах товщиною 4см.

Такі акти з боку замовників були підписані заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , заступником директора начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , перевірені на предмет відповідності ціноутворення нормам ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 начальником кошторисно-договірного ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , та заступником начальника будівельного відділу №3 управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства - інженером технічного нагляду ОСОБА_7 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є афілійованим підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час виконання робіт за вказаним договором, частина робіт, що передбачає роботу техніки та використання будівельного матеріалу, виконана не була, деякий будівельний матеріали не було поставлено, а задекларований придбаний за готівкові кошти за значно нижчою ціною, ніж зазначено у відомостях ресурсів.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є його близька особа - ОСОБА_9 . Таким чином вказані підприємства є пов`язаними між собою.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами будівельного підряду №378 від 07.04.2020; №353 від 03.04.2020; №359 від 06.04.2020; №356 від 06.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами №539 від 17.04.2020; №540 від 17.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами №610 від 03.06.2020; №533 від 17.04.2020; №534 від 17.04.2020; №469 від 13.04.2020; №408 від 08.04.2020, №406 від 08.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ) за договором про закупівлю №586 від 12.05.2020, зазначені документи необхідні для встановлення усіх обставин вчинення злочину виникла необхідність у дослідженні оригіналів фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищезазначених товариств, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та наполіг на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 подав до суду письмові заперечення, відповідно яких просить в задоволенні клопотання відмовити через те, що запитувані слідчим документи вже вилучались на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.12.2020.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, але задовольняє клопотання частково, через наступне.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою їх надання для проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи, про те до клопотання не додає доказів про їх призначення. З погляду на викладене, слідчий суддя вважає, що для потреб досудового розслідування буде цілком достатньо надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий суддя вважає, що заперечення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вже вилучення слідчим вказаних вище документів на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 , не є обгрунтованим, оскільки представником до заперечень не додано доказів їх отримання слідчим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами будівельного підряду №378 від 07.04.2020; №353 від 03.04.2020; №359 від 06.04.2020; №356 від 06.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами №539 від 17.04.2020; №540 від 17.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами №610 від 03.06.2020; №533 від 17.04.2020; №534 від 17.04.2020; №469 від 13.04.2020; №408 від 08.04.2020, №406 від 08.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ) за договором про закупівлю №586 від 12.05.2020, а саме:

?договори з додатками, додаткові угоди, договірна ціна до договорів в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), якщо до договірної ціни були внесені коригування надати скориговану договірну ціну;

?акти приймання виконаних робіт ф. КБ-2В, КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми;

?сертифікати відповідності або інші документи відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації чи чинного законодавства у галузі будівництва;

?звіти про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими формами (форма М-29);

?документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників що обслуговували машини та механізми при проведені робіт за вищевказаним об`єктом;

?видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні, реєстри податкових накладних, рахунки-фактури, касову та фінансову документації про оплату товарно-матеріальних цінностей у т.ч. на асфальтобетонну суміш, робіт чи послуг; документи які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; платіжні доручення, паспорти якості на асфальтнобетонну суміш, застосовану для виконання робіт, із зазначенням дати відпуску з АБЗ, її ваду, ваги, температури під час відпуску, номерів автомобілів у яких відвантажувалась суміш, ПІБ та підписів відповідальних осіб за відпуск та отримання суміші.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 19.06.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1