Провадження № 1-кс/947/9511/21
У Х В А Л А

Іменем України

16.07.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть скарги

1.1. 12.07.2021 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді зі скаргою, в якій просив зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 негайно повернути тимчасово вилучене за місцем проживання під час обшуку 24.06.2021 року майно, в рамках кримінального провадження №0000133.

1.2. Скарга мотивована тим, що 24.06.2021 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 вилучене певне майно, яке на теперішній час перебуває під контролем поліції. До теперішнього часу стороні захисту не надано доказів щодо арешту вилученого майна.

ІІ. Процедура

2.1. Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 12.07.2021 року, справа №947/21077/21 передана на розгляд судді ОСОБА_1 .

2.2. Ухвалою слідчої судді ОСОБА_1 від 12.07.2021 року відкрито провадження за скаргою.

2.3. Під час розгляду скарги повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося у відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України.

ІІІ. Позиції учасників кримінального провадження

3.1. Учасники кримінального провадження, будучи своєчасно та належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду скарги, у судове засідання не з`явилися, звернувшись із заявами про розгляд скарги у їх відсутність.

3.2. Враховуючи строк розгляду скарги, визначений частиною другою статті 306 КПК України, а також зважаючи на те, що у відповідності до частини третьої статті 306 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду скарги у відсутність учасників кримінального провадження.

ІV. Релевантне законодавство

4.1. Кримінальний процесуальний кодекс України (надалі КПК України)

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна

1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна

1. Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду […].

3. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

4. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення майна

1. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку […].

3. Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Стаття 171. Клопотання про арешт майна

[…] 5. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

[…] 6. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження

1. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає […] у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу […], - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

[…] 2. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

[…] 3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

4.2. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 (надалі Порядок № 1104)

Пункт 11. Запис про вилучені (отримані) речові докази робиться у книзі обліку відповідальною особою на підставі протоколу, в якому зафіксовано факт їх вилучення (отримання), поданого слідчим, дізнавачем, який здійснює кримінальне провадження.

Пункт 27. Схоронність тимчасово вилученого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

4.3. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 року за №51/401/649/471/23/125, яка виходячи із положень ст.1, ч. 3 ст.9 КПК України діє у частині, що узгоджується із вимогами ст.100 КПК України (надалі Інструкція№51/401/649/471/23/125)

Пункт 5. Факт вилучення речових доказів, документів, цінностей та іншого майна (у тому числі предметів і документів, вилучених з обігу) відображається у протоколі слідчої дії.

Пункт 10. Протокол складається у двох примірниках, підписується особою, яка проводила вилучення майна, цінностей або документів, а також інших об`єктів, понятими, а також іншими учасниками слідчої дії, у тому числі особою, у якої проводилося вилучення, а в разі її відсутності повнолітнім членом її родини або представником житлово експлуатаційної організації, сільської (селищної), міської ради, адміністрації відповідного підприємства, установи, організації.

Копія протоколу видається на руки особі, у якої проведено вилучення майна, цінностей, документів, а в разі її відсутності - повнолітнім членам її родини або названим вище представникам.

Пункт 11. Вилучені предмети, документи, цінності, які є речовими доказами, повинні бути оглянуті (у необхідних випадках за участі спеціаліста), детально описані в протоколі огляду. В протоколі відображаються кількісні і якісні характеристики предметів, всі інші індивідуалізуючі ознаки, які дозволяють відрізнити об`єкт від подібних йому, а також ті, які зумовлюють його доказове значення […].

Після огляду речові докази приєднуються до справи постановою працівника органу дізнання, слідчого, прокурора, ухвалою суду або постановою судді.

V. Оцінка та висновки слідчої судді

5.1. Дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження №0000133, слідча суддя дійшла такого висновку.

5.2. В ході розгляду скарги встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000133 від 26.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.ч.3, 5 ст.301 КК України.

5.3. 23.06.2021 року ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Одеси слідчим надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, які можуть слугувати знаряддям для вчинення злочинів, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних пристроїв, інших засобів зв`язку, документів, чорнових записів, блокнотів, листків, які свідчать про незаконну діяльність з розповсюдження зображень, кіно- та відеопродукції порнографічного характеру та дитячої порнографії через мережу Інтернет, сім-карт та холдерів від сім-карт, банківських карток, у т.ч. рукописних записів, у тому числі предметів, на яких могли зберегтися сліди злочину, пов`язаного з незаконним розповсюдженням зображень, кіно- та відеопродукції порнографічного характеру та дитячої порнографії, а також інші речові докази, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

5.4. 24.06.2021 року у період з 07 год. 41 хв. до 11 год. 54 хв. під час проведення на підставі ухвали слідчої судді обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області вилучено:

системний блок марки «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру;

флеш носій «Kingston»;

флеш носій «Transcend», 8 гб;

флеш носій «Transcend», 8 гб;

флеш носій «Transcend», 16 гб;

флеш носій «TP-Link 8 гб;

жорсткий диск «Hitachi», с/н WG3D30A;

жорсткий диск «HGST», с/н 160424RC250A1T01ABSH;

банківська картка барку «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;

слот для сім картки оператора «лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_2 »;

слот для сім картки оператора «лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_3 »;

слот для сім картки оператора «лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_4 »;

картонна коробка від сім картки (стартового пакету) оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_3 ;

картонна коробка від сім картки (стартового пакету) оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_2 ;

оптичний носій білого кольору з маркуванням друкованим текстом «IntoSana» та маркуванням рукописним текстом « ОСОБА_6 , MPT ПОП, 13.05.2021»;

банківська картка банку «Ощад Банк» № НОМЕР_5

ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору, моделі 20088, с/н НОМЕР_6 з зарядним пристроєм та сумкою до нього;

мобільний телефон марки «Самсунг», імеі НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 , в чохлі чорного кольору;

мобільний телефон марки «Хіаоші», моделі M2007J20CG, імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 ;

грошові кошти в сумі 400 доларів США, а саме 4 купюри номіналом по 100 доларів СІЛА, серії та номери: KL58348084D, KB64597137G, НВ66245551Н, KB15572804J;

роутер чорного кольору, марки «Asus», с/н DCIEDQ019634, з блоком живлення до нього.

5.5. 24.06.2021 року у період з 12 год. 20 хв. до 12 год. 50 хв. старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 оглянуті вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 речі і документи, про що складено протокол.

5.6. 24.06.2021 року постановою старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000133 від 26.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.ч.3, 5 ст.301 КК України, та передані на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області.

5.7. 06.07.2021 року ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Одеси накладено арешт на майно, вилучене 24.06.2021 року в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

системний блок марки «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру;

флеш носій «Kingston»;

флеш носій «Transcend», 8 гб;

флеш носій «Transcend», 8 гб;

флеш носій «Transcend», 16 гб;

флеш носій «TP-Link 8 гб;

жорсткий диск «Hitachi», с/н WG3D30A;

жорсткий диск «HGST», с/н 160424RC250A1T01ABSH;

банківська картка барку «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;

слот для сім картки оператора «лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_2 »;

слот для сім картки оператора «лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_3 »;

слот для сім картки оператора «лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_4 »;

картонна коробка від сім картки (стартового пакету) оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_3 ;

картонна коробка від сім картки (стартового пакету) оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_2 ;

оптичний носій білого кольору з маркуванням друкованим текстом «IntoSana» та маркуванням рукописним текстом « ОСОБА_6 , MPT ПОП, 13.05.2021»;

банківська картка банку «Ощад Банк» № НОМЕР_5

ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору, моделі 20088, с/н НОМЕР_6 з зарядним пристроєм та сумкою до нього;

мобільний телефон марки «Самсунг», імеі НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 , в чохлі чорного кольору;

мобільний телефон марки «Хіаоші», моделі M2007J20CG, імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 ;

грошові кошти в сумі 400 доларів США, а саме 4 купюри номіналом по 100 доларів СІЛА, серії та номери: KL58348084D, KB64597137G, НВ66245551Н, KB15572804J;

роутер чорного кольору, марки «Asus», с/н DCIEDQ019634, з блоком живлення до нього.

5.8. Вирішуючи питання про наявність бездіяльності слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, слідча суддя виходить з положень ст.167 КПК України, за змістом яких тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

5.9. За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч.1 ст.167 КПК України).

5.10. Разом з тим, згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. При чому майно, яке вилучається під час обшуку, в залежності від зазначення в ухвалі на обшук, може мати різний статус. Це обумовлює різницю в його подальшому процесуальному оформленні у кримінальному провадженні і, відповідно, відмінність в питанні повернення власнику.

5.11. Згідно з п.6 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна … містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

5.12. Частиною 5 ст.236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України). Отже, тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

5.13. З аналізу зазначеної норми вбачається, що у разі, якщо вилучене під час обшуку майно було включено до переліку майна, щодо якого проводився обшук, в такому випадку такі речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, що, в свою чергу, не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч.5 ст.171 КПК України.
5.14. Разом з тим, для подальшого утримання органом досудового розслідування вилученого під час обшуку майна без накладення на нього арешту, крім прямого зазначення в ухвалі слідчого судді, обов`язковим є його безпосереднє або опосередковане відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Йдеться, в першу чергу про те, що наявна у вилучених речах інформація може становити відомості, як мають значення для кримінального провадження. Для визначення такого стосунку Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає припис ч.2 ст.100 КПК України: речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Крім того, ч.1 ст.237 КПК України встановлює, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд … речей та документів. А ст.84 КПК України серед процесуальних джерел доказів виділяє речові докази.

5.15. Наявність судового контролю при отриманні дозволу на відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, в сукупності з дотриманням встановлених законом правил отримання і фіксування доказової інформації із вилучених під час обшуку речей і документів, обумовлює правомірність утримання їх органом досудового розслідування без накладення арешту.

5.16. За таких обставин, вирішуючи питання про повернення тимчасово вилученого майна, слідчому судді належить визначити:

- має вилучене під час обшуку майно, щодо якого ставиться питання про повернення, статус тимчасово вилученого;

- чи наявні в органу досудового розслідування підстави для подальшого утримання цього майна з огляду на його відношення до кримінального провадження та дотримання органом досудового розслідування передбачених законом процедур.

5.17. Аналіз норм чинного кримінального процесуального законодавства, а також обставин кримінального провадження, дає слідчій судді підстави для висновку про те, що вилучені під час обшуку речі, зазначені у підпункті 4.4 судового рішення, не є тимчасово вилученим майном, оскільки входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
5.18. Таким чином, зважаючи на відсутність у заявлених до повернення речей статусу тимчасово вилученого майна, в задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст.2, 9, 10, 110, 280, 282, 303-307, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - залишити без задоволення.

2.Копії ухвали негайно направити учасникам кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1