Справа № 466/5999/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000668 від 19.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000668 від 19.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 19.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що 18.06.2021 до ВП №4 ЛРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 06:50 год по 13:00 год 18.06.2021, перебуваючи в каб-роздягальні № НОМЕР_1 комп`ютерної академії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , викрала у заявниці гаманець, в якому знаходилися банківські картонки та кошти в сумі 608 грн. В подальшому з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниці було знято кошти в сумі 4 900 грн. Сума завданих збитків становить 5 500 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання 18.06.2021 близько 06:50 год прийшла на роботу в комп`ютерну академію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та залишила в відкритому кабінеті-роздягальні №101 на першому поверсі, свою сумку, в якій знаходився гаманець, в якому знаходилися банківські картонки та кошти в сумі 608 грн. Кабінет був відкритий. Післг прибирання, близько 13:00 год, повернулася та виявила відсутність в своїй сумц гаманця. Після цього виявила факт зняття коштів з своєї банківської карткі ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер якої не пригадує. Трансакції проводилися 18.06.2021. Перш: трансакція о 10:03 год на суму 900 грн., друга трансакція о 10:04 год на суму 2 000 грн третя трансакція о 10:05 год на суму 2 000 грн.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення криимінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Як зазначає дізнавач, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , по всіх відкритих рахунках клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрованаза адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , інформації про рух коштів по всіх рахунках (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, з року по дату виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення, як просить дізнавач.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 19.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку дізнавача, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації по всіх відкритих рахунках клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрованаза адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , інформації про рух коштів по всіх рахунках (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів ( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, з 17.06.2021 року по дату виконання ухвали тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1