Справа № 950/1604/21
Номер провадження 1-кс/950/289/21
У Х В А Л А
"11" серпня 2021 р. м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000128 від 20.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 18 5 КК України .

14.07.2021 року близько 14 години в м. Лебедин, Сумської області, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 8396 гривень з кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що 14.07.2021 року ОСОБА_5 перебувала у м. Лебедин, Сумської області. Перебуваючи в центрі міста, об 11 год. 50 хв. ОСОБА_5 вирішила зняти гроші у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по пл. Соборна, у сумі 200 грн. зі своєї кредиткої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , після виконаної операції, потерпіла цього дня карткою більше не користувалася.

Так, 15.07.2021 об 11год. 36 хв., ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про те, що з її картки було здійснено оплату за домашній інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 428 грн. Після того, як потерпіла відкрила додаток у мобільному телефоні, то побачила, що у неї заборгованість по картці у сумі 12261 грн, а повинна була бути 3866, після цього потерпіла зрозуміла, що з її рахунку було використано кошти на суму 8396 грн. Через додаток ОСОБА_5 дізналася, що кошти витрачалися в різних магазинах м. Лебедин, Сумської області, після чого остання заблокувала свою картку через додаток, після чого їй почали приходити повідомлення про відмову оплати, коли її хотіли використати. Вказана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є кредитною, з встановленим кредитним лімітом у сумі 20000 гривень. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо руху коштів по вказаному рахунку. Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_2 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення. У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач СД не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000128, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволити. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо руху коштів по вказаному рахунку, здійснення всіх платіжних операцій, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття коштів з 14.07.2021 року по 15.07.2021 року.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_2 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11.09.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1