Дата документу 15.05.2021 Справа № 554/1763/21
Провадження № 1-кс/554/9531/2021
УХВАЛА
15 червня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000043 від 28.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 28.01.2021 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи державних та комунальних підприємств, які розташовані на території м. Полтава та Полтавської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими та службовими особами ряду приватних підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату та привласнення державних коштів, внаслідок чого державним та комунальним підприємствам завдаються матеріальні збитки.
Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та низкою інших підприємств під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фізичними особами підприємцями, які підконтрольні громадянину ОСОБА_4 укладено ряд договорів із посадовими особами державних та комунальних підприємств, установ, організацій щодо надання послуг з охорони, виконання будівельних робіт, постачання товарів, тощо, які надаються та виконуються не в повному обсязі.

При цьому, з метою привласнення бюджетних коштів вищевказаними службовими та посадовими особами вносяться завідомо недостовірні відомості в акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, де завищується кількість осіб охорони, кількість постів охорони, кількість годин здійсненої охорони, а також під час проведення будівельних робіт здійснюється завищення цін матеріалів та фактичних обсягів виконаних робіт.

В подальшому, на підставі актів виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт здійснюється перерахування бюджетних коштів, які в подальшому перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності для їх легалізації, зокрема такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування було установлено, що 23.12.2020 року між ПП « ОСОБА_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір № 280/1 на виготовлення проектно-кошторисної документації та робіт по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання будівлі дитячого корпусу, лабораторії та реанімаційного відділення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 » код за ДК 021:2015:45454000-4. Загальна сума договору згідно умов договору визначена у розмірі 899 975, 97 грн., в тому числі ПДВ 149 996, 00 грн. Строк дії договору, згідно умов договору встановлено до 26.02.2021.

В подальшому було установлено, що 29.12.2020 року між ПП « ОСОБА_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору № 280/1 від 23.12.2020 року, відповідно до якої було змінено р/р ПП « ОСОБА_3 » з р/р № НОМЕР_5 на р/р № НОМЕР_6 . 30.12.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти на суму 899 975, 97 грн. із зазначенням призначення платежу «Попередня оплата за реконструкцію системи киснепостачання будівлі дитячого корпусу, лабораторії та реанімаційного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, в ході досудового розслідування було установлено, що 23.12.2020 року між ПП « ОСОБА_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір № 281 на виготовлення проектно-кошторисної документації та робіт по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання будівлі головного корпусу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », код за ДК 021:2015:45454000-4. Загальна сума договору згідно умов договору визначена у розмірі 3 609 608, 79 грн., в тому числі ПДВ 601 601, 47 грн. Строк дії договору, згідно умов договору встановлено до 26.02.2021.

В подальшому було установлено, що 29.12.2020 року між ПП « ОСОБА_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору № 281 від 23.12.2020 року, відповідно до якої було змінено р/р ПП « ОСОБА_3 » з р/р № НОМЕР_5 на р/р № НОМЕР_6 .

Також, 29.12.2020 року між ПП « ОСОБА_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 281 від 23.12.2020 року, відповідно до якої було змінено загальну суму договору, та встановлено її у розмірі 3 000 000,00 грн, в тому числі ПДВ 500 000,0 грн.

30.12.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти на суму 3 000 000,00 грн. із зазначенням призначення платежу «Попередня оплата за реконструкцію системи киснепостачання будівлі головного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході подальшого досудового розслідування було установлено, що 04.01.2021 між ПП « ОСОБА_5 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальник) було укладено договір поставки № 04/01 на суму 1 824 908, 48 грн. Відповідно до умов вказаного договору Постачальник зобов`язувався поставити та передати у власність Покупцеві до 26.02.2021 року товар- матеріали та обладнання по об`єкту: «Реконструкція системи киснепостачання будівлі головного корпусу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 » згідно специфікації до договору. Відповідно до наявної в органу досудового розслідування інформації ПП « ОСОБА_5 » на виконання умов договору було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти на суму приблизно 900 000 грн.

Також було установлено, що 04.01.2021 між ПП « ОСОБА_5 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальник) було укладено договір поставки № 04/02 на суму 408 563, 56 грн. Відповідно до умов вказаного договору Постачальник зобов`язувався поставити та передати у власність Покупцеві до 26.02.2021 року товар- матеріали та обладнання по об`єкту : «Реконструкція системи киснепостачання будівлі дитячого корпусу, лабораторії та реанімаційного відділення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 » згідно специфікації до договору. Відповідно до наявної в органу досудового розслідування інформації ПП « ОСОБА_5 » на виконання умов договору було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти на суму 284 210, 00 грн.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів (інформації), про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.01.2020 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, що прив`язані до рахунку № НОМЕР_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номера банківських карток, які були закріпленими за рахунком/за якими був закріплений рахунок№ НОМЕР_7 та використовувалися як фінансові;
-номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_7 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_7 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2020 року по час надання інформації.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3

Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1