УХВАЛА
07 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що до чергової частини ВП No 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 23.09.2020 надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.09.2020 у період з 23:18 год. по 23:59 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технікизаволоділа грошовими коштами з банківськиїх карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 15 000 грн.,спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , котра дала показання, що 22.09.2020 приблизно о 21:30 заявник виявила, що на її мобільному телефоні з номером НОМЕР_3 відсутній зв`язок. Наступного дня на ранок зв`язок не відновився. Потерпіла спробувала здійснити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але виявилося, що пароль входу був змінений. ОСОБА_3 у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала виписки по рахункам. Після цього остання виявила, що з її банківських рахунків N НОМЕР_4 та N НОМЕР_5 було знято грошові кошти в загальній сумі 15 000 грн.

З карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 переказами по 500 гривень було переведено в загальному 11000 гривень на «Розваги: xBill*billPay, KYIV» та з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказами по 500 гривень було переведено в загальному 2000 гривень на «Розваги: xBill*billPay, KYIV».

24.09.2020 потерпіла надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в ході аналізу якої було встановлено, що 23.09.2020 здійснено оплату за комп`ютерну техніку у м. Кременчук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому оперативним шляхом встановлено, що 23.09.2020 о 15:14:09 невстановлена особа оформила розстрочку для придбання ноутбуку «acer aspire 3 a315-42g» за ціною 14200 гривень. О 15:15:40 невідома особа придбала бездротову мишку Genius NX-7015 за ціною 300 гривень, оплату здійснено з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » господарською діяльністю займається приватний підприємець ОСОБА_4 , який має в розпорядженні платіжний термінал ID S1120QN9, при розрахунку за допомогою якого кошти надходять на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.09.2020 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 реалізацію товарів здійснював ОСОБА_5 .

Встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » господарською діяльністю займається фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , який має в розпорядженні платіжний термінал ID S1150GNE, при розрахунку за допомогою якого кошти надходять на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.09.2020 допитано в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які 23.09.2020 здійснювали продаж товарів у вищезазначених магазинах. Під час допиту встановлено прикмети особи, яка здійснювала покупку товарів у вищезазначений час та обставини придбання товарів.

Після цього, проведено слідчі дії впізнання особи за фотографіями за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під час яких свідки впевнено впізнали на фотозображеннях ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , як особу, яка придбала товар в магазинах у вищезазначений час та розрахувалась за допомогою мобільного телефону з «Пейпасом» (мобільний додаток GOOGLE PAY).

Під час проведення перевірки встановлено, що перерахування грошових коштів з карткових рахунків потерпілої з коментарем «Розваги: xBill*billPay, KYIV» здійснювались за допомогою платіжної системи Billpay, яка належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , та/або працівникам СВ відділення поліції № 1.1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, інформації про перерахування грошових коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (N НОМЕР_4 та N НОМЕР_5 ) на користь третіх осіб з зазначенням повних номерів карток платника та отримувача, які останній використовував під час формування та надсилання вищезазначених платежів; кінцеве обладнання, з якого платник підключався до платіжної системи Billpay (МАС-адреса пристрою або IMEI, електронний цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), встановлене програмне забезпечення (браузери)); ІР-адреса з якої здійснювалось підключення до панелі керування платіжної системи Billpay (з зазначенням точної дати та часу входу (в форматі година:хвилина:секунда)) будь-яку іншу наявну інформацію про платника (номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки), повні номери карток платника, які останній використовував під час формування та надсилання вищезазначених платежів, в період часу з 00 год. 01 хв. 22.09.2020 року по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зобов`язати, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище терміналами зв`язку, у період часу із 00 год. 01 хв. 22.09.2020 року по кінцевий термін дії ухвали з наступними відомостями:
- інформацію про перерахування грошових коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (N НОМЕР_4 та N НОМЕР_5 ) на користь третіх осіб з зазначенням повних номерів карток платника та отримувача, які останній використовував під час формування та надсилання вищезазначених платежів
- інформацію про кінцеве обладнання, з якого платник підключався до платіжної системи Billpay (МАС-адреса пристрою або IMEI, електронний цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), встановлене програмне забезпечення (браузери)); ІР-адреса з якої здійснювалось підключення до панелі керування платіжної системи Billpay (з зазначенням точної дати та часу входу (в форматі година:хвилина:секунда))
- будь-яку іншу наявну інформацію про платника (номери мобільних телефонів, адресу електронної поштової скриньки), повні номери карток платника, які останній використовував під час формування та надсилання вищезазначених платежів
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1