Дата документу 07.05.2021 Справа № 554/7595/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/7595/20
Провадження № 1-кс/554/7841/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2021 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 12.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Харківській області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, використовуючи послуги товарної біржі та брокерської контори 31.10.2019 реалізували на користь ТОВ «Пушка-5» за заниженою вартістю на аукціоні нерухоме майно ДП «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (), яке перебувало у податковій заставі, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5, загальною площею 3418 кв. м. за ціною 17 738 906 грн., без обов`язкового узгодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості та Харківською обласною державною адміністрацією.
Відповідно до п. 4.4 Статуту ДП «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» майно підприємства є державною власністю і закріплене за ним на праві господарського відання. Відчуження майна, що є державною власністю та закріпленого за підприємством на праві господарського відання здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління, яким відповідно до указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 є Міністерство енергетики та вугільної промисловості.
Крім того, нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5 міститься у Переліку об`єктів культурної спадщини м. Харкова, відповідно до рішення ОВК від 05.03.1992 року № 61.

Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» об`єкти культурної спадщини, що є пам`ятками (за винятком пам`яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.

Незважаючи на заперечення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що надходили на адресу ГУ ДПС в Харківській області щодо продажу основного засобу підприємства ДП Південдіпрошахт - єдиного приміщення, в якому здійснюється діяльність підприємства, а також відсутність погодження Харківської обласної державної адміністрації на продаж пам`ятки архітектури, службовими особами ГУ ДПС в Харківській області укладено договори з ХФ Української універсальної біржі та ТОВ Експерт-2012 на організацію та проведення цільового аукціону щодо реалізації нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
У приміщенні Харківської філії Української універсальної біржі по вул. Лермонтівська, 20 у м. Харків, 31.10.2019 проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП «Південдіпрошахт», а саме: нежитлових приміщень літ. А-5 по АДРЕСА_1 , загальною площею 3418 кв.м., результатом якого став продаж майна державного підприємства за заниженою ціною - 17 738 906 грн. на користь ТОВ «Пушка-5», унаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Слід зазначити, що Рішенням Східного апеляційного господарського суду від 02.03.2021 у справі № 922/4133/19 цільовий аукціон з продажу зазначеного вище майна платника податків ДП «Південдіпрошахт», а також договір купівлі-продажу визнано недійсними.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 12.05.2021, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

Під час здійснення досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, проведенням комплексу призначених експертиз та виконання заявлених клопотань експертами, зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях, а також у зв`язку із встановленням карантину або обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Так, встановлено ряд свідків та очевидців події та допитано останніх у якості свідків, шляхом проведення тимчасових доступів до речей та документів і обшуків вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження повний пакет документів щодо нарахування суми податкового боргу, оцінки та реалізації майна; проведено судову будівельно-технічну експертизу, під час якої встановлений факт заниження ринкової вартості будівлі, яка оцінювалася; проведено дослідження матеріалів та отримано довідку спеціаліста щодо виявлених порушень законодавства України під час реалізації зазначеного приміщення; призначено та проведено судову економічну експертизу з метою підтвердження встановленої суми збитків, завданих внаслідок виявлених порушень.
Крім цього, 05.05.2021 на виконання Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 07.04.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що належать ГУ ДПС в Харківській області зі зразками підписів осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
05.05.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення справжності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в документах, що стосуються реалізації предмета податкової застави. Наразі проведення експертизи триває.
Також, 14.04.2021 отримано Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку та банків, строк дії яких закінчується 14.06.2021.
Без проведення зазначеної вище експертизи та тимчасових доступів до речей та документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення.
Враховуючи викладене вище, вказані слідчі та процесуальні дії неможливо виконати у передбачений КПК строк для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Відповідно до ч. 8 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.

Відповідно до п. п. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 12 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 219 КПК України унормовано, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 12 КК України, розслідуванні у вказаному кримінальному провадженні злочини відносяться до категорії тяжких/

Розслідуване кримінальне провадження розпочате 12.11.2019, а відтак строки досудового розслідування у ньому завершуються 12.05.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 12.11.2019 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, на 12 місяців, тобто до 12.05.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1