Справа 556/622/21
Номер провадження 1-кс/556/167/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
13.07.2021.

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю прокурора ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянув погоджене з прокурором клопотання начальника слідчого відділення ВП №1 Вараського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя -
встановив:
У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відокремленому підрозділі Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , які стосуються відкриття та функціонування рахунку: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ) відкритого фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:
- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час.
Враховуючи обґрунтоване клопотання слідчого, розгляд клопотання проводився без участі представника особи у володіння якої перебувають речі та документи.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.
Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.
Доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163 КПК України,
постановив:
Клопотання начальника слідчого відділення ВП №1 Вараського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області отримати доступ та вилучити в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відокремленому підрозділі Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , які стосуються відкриття та функціонування рахунку: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ) відкритого фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:
- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час.
Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1