Справа № 186/642/21
Провадження № 1-кс/0186/161/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчих відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 29 квітня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

10 червня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчих відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 29 квітня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні СВ відділення поліції № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0000045 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з охорони дошкільних установ м. Першотравенська, Дніпропетровської області в 2020 році, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якого встановлюється.

При здійсненні моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надавали послуги з охорони на протязі 2020 року наступним закладам у м. Першотравенську, Дніпропетровської області:

1. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі завідуючої ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 22, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

2. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі завідуючої ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 23, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні- цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

3. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі завідуючої ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 23, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні- цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

4. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі завідуючої ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 23, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

5. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі завідуючої ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 22, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

6. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі завідуючої ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 26, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

7. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі завідуючої ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 24, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

17 травня 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено оригінали договорів про надання охоронних послуг вищевказаним замовникам, актів наданих послуг, додаткових угод, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити:

- чи підтверджується документально виплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно та у якому розмірі?

- чи підтверджується документально надходження грошових коштів за договорами № 22 від 14 лютого 2020 року, № 23 від 14 лютого 2020 року, № 26 від 14 лютого 2020 року, № 24 від 14 лютого 2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно, у якому розмірі, а також яка частина з них належить до виплати заробітної плати відповідно до Розрахунків годин та вартості охорони (Кошторисів вартості охоронних послуг) до зазначених договорів ?

- чи підтверджується документально різниця між сумою грошових коштів, що надійшли та належать до виплати заробітної плати відповідно до Розрахунків годин та вартості охорони (Кошторисів вартості охоронних послуг) до договорів № 22,23,24,26 від 14 лютого 2020 року та сумою фактично виплаченої заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно та у якому розмірі?

що можливе лише за допомогою проведення судово - економічної експертизи, за наявності відповідної документації.

В зв`язку з чим, просять надати тимчасовий доступ до документів господарських операцій та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, відповідно до витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийнято на облік, як платника податків 15 лютого 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні виїмки, а саме: в отриманні копій документів та інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всі матеріали перевірок вказаного підприємства з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, всю податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно), а саме: «Податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (дохід, грошове забезпечення, допомога, надбавка, компенсація) застрахованих осіб та сума нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід); Баланс (звіт про фінансовий стан); Примітки до річної фінансової звітності; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчі в судове засідання не з`явилися, слідчий ОСОБА_11 надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_11 та старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_12 тимчасовий доступ до наступних документів, з метою отримання наступних документів:
документів та інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всі матеріали перевірок вказаного підприємства з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, всю податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно), а саме: «Податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (дохід, грошове забезпечення, допомога, надбавка, компенсація) застрахованих осіб та сума нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід); Баланс (звіт про фінансовий стан); Примітки до річної фінансової звітності; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 червня 2021 року по 11 липня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчих відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .