Справа № 750/743/21
Провадження № 1-кс/750/293/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002915 від 01.05.2020, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , наступної інформації: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 28.04.2020 по 00.00 год. 07.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002915 від 01.05.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 15.04.2020 на сайті «OLX» він побачив оголошення з продажу автомобіля RAV4 2011 року випуску з польською реєстрацією, на сайті під оголошенням було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_6 та ім`я ОСОБА_7 , він подзвонив за вказаним номером телефону, відповів чоловік який представився ОСОБА_7 , вони поспілкувалися з приводу продажу автомобіля, до 27.04.2020 ОСОБА_6 розпитував ОСОБА_7 про машину та процедуру її купівлі.
27.04.2020 ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_7 про покупку автомобіля RAV4 2011 року випуску та домовилися на суму в розмірі 5000 доларів США за вказану машину, ОСОБА_7 сказав що йому потрібні гроші на оформлення документів на машину в сумі 500 доларів США, ОСОБА_6 погодився та ОСОБА_7 прислав йому номер карткового рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який потрібно було перерахувати грошові кошти.
28.04.2020 ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 13500 грн. на вищевказаний картковий рахунок для оформлення документів на машину, після чого ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_7 та сказав що перерахував йому грошові кошти, ОСОБА_7 підтвердив що гроші прийшли та потім написав СМС повідомлення що буде займатися оформленням документів.
29.04.2020 близько 14:00 год. ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_7 та сказав що документи вже готові та у вечері він буде виїжджати до м. Чернігів, близько 21:00 год. подзвонив чоловік з номера телефону НОМЕР_7 та представився ОСОБА_8 , сказав що автомобіль привозити буде він оскільки у ОСОБА_7 захворіла дитина та він не може приїхати, також ОСОБА_9 прислав ОСОБА_6 фото документів оформлення автомобіля на ім`я ОСОБА_6
30.04.2020 близько 09:00 год. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_10 та спитав де він знаходиться, ОСОБА_11 відповів що до м. Чернігів залишилось 40 км., після чого ОСОБА_6 відправив ОСОБА_10 СМС повідомлення з місцем зустрічі за адресою АДРЕСА_3 біля автосалону «Toyota» де вже ОСОБА_6 домовився про діагностику автомобіля. Через 30 хв. ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_7 та сказав що у нього забрали машину з документами в м. Харків та запропонував зустрітися біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що ОСОБА_6 погодився та відправив СМС з адресою АДРЕСА_4 . Після чого ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав щоб ОСОБА_6 заплатив грошові кошти в сумі 50000 грн., сказав що машина вже в м. Чернігів та він боїться що ОСОБА_6 може його обманути. ОСОБА_6 погодився та перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 50000 грн. Після чого ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 та почав казати що машина вже в м. Чернігів та попросив що ОСОБА_6 перерахував залишок який залишився виплатити за машину оскільки ОСОБА_7 боїться що його можуть надурити, ОСОБА_6 погодився та перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 82300 грн., після чого зателефонував ОСОБА_12 та сказав що перерахував на його картку грошові кошти, також на його Вайбер з номером НОМЕР_9 відправив фото квитанцій, після того як ОСОБА_6 відправив грошові кошти на його дзвінки ніхто не відповідав та машину він не отримав.
В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_5 являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 28.04.2020 по 00.00 год. 07.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1