н/п 1-кс/766/1609/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 19.02.2020 за ч. 1 ст. 333 КК України на 6 місяців, тобто до 19.08.2021.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), маючи спеціальну суднобудівну освіту та досвід роботи в суднобудівній галузі за кваліфікацією інженера-конструктора 2 категорії, впродовж 2018 року всупереч ст. ст. 9, 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», без наявності спеціального дозволу ДСЕК України працевлаштований на суднобудівному заводі Акціонерного товариства «Східна верф» (Російська Федерація м. Владивосток, вул. Героїв тихоокеанців,1, індивідуальний податковий номер , основний державний реєстраційний номер 064, код причини постановки на облік 253701001, орган державної реєстрації юридичної особи 1) та займав посаду інженера-технолога.

Зазначений суднобудівний завод є підприємством військово-промислового комплексу Російської Федерації, для участі в будівництві кораблів військового призначення для потреб Військово-морського флоту і Федеральної служби безпеки Російської Федерації, послуги розробки, виробництва або використання яких відносяться до «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю».

Так, ОСОБА_5 впродовж 2018 року, займаючи посаду інженера-технолога корпусо-збирально-зварювального цеху № 4 на зазначеному суднобудівному заводі (підтверджується відповіддю на запит від ГУ Пенсійного фонду України в Херсонській області № 2100-0226-8/30447 від 31.07.22020, а саме завіреною копією Трудової крижки ТК-ІІІ № 6592686 Російської Федерації, виданої на ім`я ОСОБА_5 ) безпосередньо брав участь шляхом забезпечення якості виробництва і надання технічної допомоги у будівництві катерів, кораблів та плавучих причалів військового призначення для потреб Російської Федерації, а саме:

-протидиверсійного катера проекту 21980 (шифр «Грачонок»);

-патрульного прикордонного сторожового корабля проекта 22460 (шифр «Охотник»);

-плавучий причал енергопонтон проекту 15163.

Згідно висновку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України від 24.04.2018 (лист № 189/5/1370 від 27.04.2020):

катер проекту 21980 шифр «Грачонок» та прикордонний сторожовий корабель проекту 22460 шифр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають військове призначення, що відповідає найменуванню та опису товарів за позицією ML9.a1 «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року;

участь ОСОБА_5 у виробництві катерів військового призначення та кораблів шляхом використання професійних знань та навичок для забезпечення якості виробництва та надання технічної допомоги, відповідає опису позиції ML22.a «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року;

відповідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» ОСОБА_5 повинен був отримати відповідний дозвіл ДСЕК України на здійснення зазначених робіт.

Відповіддю на запит № 154/112/11/181 від 29.04.2020, наданою Командуванням ВМС ЗС України Міністерства оборони України встановлено, що плавучий причал енергопонтон проекту 15163 призначено для військового використання та відповідає найменуванню та опису товарів за позицією ML17.m «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року. Крім того, послуги із розроблення, виробництва або використання зазначеного причалу відносяться технологій, необхідних для розроблення, виробництва, експлуатації, монтажу, обслуговування, ремонту, що відповідає найменуванню та опису товарів за позицією ML22.a «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю», затвердженому вищевказаною постановою Кабінету Міністрів України.

Відповіддю на запит № 2107/30-20 від 02.04.2020 Державної служби експортного контролю України встановлено, що звернень від гр. України ОСОБА_5 , з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю не надходило та відповідних дозвільних документів на здійснення вказаною особою міжнародних передач контрольованих товарів не надавалось.

Також, згідно із протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 11.03.2020, який з початку 2017 року працює на суднобудівному заводі АТ «Східна верф» (Російська Федерація, м. Владивосток, вул. Героїв Тихоокеанців, 1) повідомив, що особисто знайомий із ОСОБА_5 та йому відомо, що останній в 2018 році займав посаду технолога на суднобудівному заводі АТ «Східна верф». Також, свідок повідомив, що до кола посадових обов`язків ОСОБА_5 на зазначеному заводі входило контроль за дотриманням відповідності процесу збирання суден із застосуванням креслень.

Разом з тим, послуги з розробки, виготовлення, використання, монтажу, ремонту, технічному обслуговуванню вищевказаних суден військового призначення відносяться до позиції ML22a. «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», суб`єкти господарювання України, державні замовники з державного оборонного замовлення, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов`язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

Отже, громадянин України ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та не маючи відповідних дозвільних документів порушив ст. 24 цього Закону, тобто порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000012 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- Допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що з початку 2017 року працює на суднобудівному заводі Акціонерного товариства «Східна верф» (Російська Федерація м. Владивосток, вул. Героїв Тихоокеанців, 1) та особисто знайомий із ОСОБА_5 . Свідку відомо, що ОСОБА_5 в 2018 році займав посаду технолога на суднобудівному заводі АТ «Східна верф» та що до кола посадових обов`язків останнього входило контроль за дотриманням відповідності процесу збирання суден із застосуванням креслень;

- Проведено негласну (слідчу) розшукову дію зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, за результатами якої встановлено, що: Акціонерне товариство «Східна верф» є підприємством військово-промислового комплексу Російської Федерації та бере участь в будівництві кораблів військового призначення для потреб Військово-морського флоту і Федеральної служби безпеки Російської Федерації; тактико-технічні характеристики: протидиверсійного катера проекта 21980 (шифр «Грачонок»), патрульного прикордонного сторожового корабля проекта 22460 (шифр «Охотник») та плавучого причалу енергопонтону проекту 15163; фотозображення із офіційного веб-сайту АТ «Східна верф», а саме: робочих цехів, адміністративного корпусу та загальної території вказаного суднобудівного підприємства; резюме на веб-ресурсі щодо пошуку роботи на посаду інженера-конструктора (суднобудування та судноремонт) ОСОБА_5 ;

- Отримано відповідь на запит Державної служби експортного контролю України встановлено, що звернень від гр. України ОСОБА_5 , з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю не надходило та відповідних дозвільних документів на здійснення вказаною особою міжнародних передач контрольованих товарів не надавалось;

- Отримано відповідь на запит Командування ВМС ЗС України Міністерства оборони України встановлено, що плавучий причал енергопонтон проекту 15163 призначено для військового використання та відповідає найменуванню та опису товарів за позицією ML17.m «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року. Крім того, послуги із розроблення, виробництва або використання зазначеного причалу відносяться технологій, необхідних для розроблення, виробництва, експлуатації, монтажу, обслуговування, ремонту, що відповідає найменуванню та опису товарів за позицією ML22.a «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю», затвердженому вищевказаною постановою Кабінету Міністрів України;

- Отримано відповідь на запит разом із висновком Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України від 24.04.2018 та встановлено, що катер проекту 21980 шифр «Грачонок» та прикордонний сторожовий корабель проекту 22460 шифр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають військове призначення, що відповідає найменуванню та опису товарів за позицією ML9.a1 «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року; участь ОСОБА_5 у виробництві катерів військового призначення та кораблів шляхом використання професійних знань та навичок для забезпечення якості виробництва та надання технічної допомоги, відповідає опису позиції ML22.a «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року; відповідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» ОСОБА_5 повинен був отримати відповідний дозвіл ДСЕК України на здійснення зазначених робіт;

- Отримано відповідь на запит ГУ Пенсійного фонду України в Херсонській області разом із завіреними копіями: диплому про закінчення освіти Комсомольського-на-Амурі політехнічного інституту за спеціальністю «суднобудування та судноремонт» ЖВ № 753229 від 26.06.1980 та Трудової книжки ТК- НОМЕР_1 Російської Федерації, виданої на ім`я ОСОБА_5 та встановлено, що останній впродовж 2018 року займав посаду інженера-технолога корпусо-збирально-зварювального цеху № 4 на суднобудівному заводі Акціонерного товариства «Східна верф»;

- Допитано як свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що з початку 2014 року працює на суднобудівному заводі Акціонерного товариства «Східна верф» (Російська Федерація м. Владивосток, вул. Героїв Тихоокеанців, 1) на посаді інженера-техніка та особисто знайомий із ОСОБА_5 . Свідку відомо, що ОСОБА_5 впродовж 2018 року займав посаду інженера-технолога на суднобудівному заводі АТ «Східна верф» та що до кола посадових обов`язків останнього входило контроль за виконаною суднобудівною роботою із використанням креслень та посібників із заводськими технічними вимогами. Також, свідок додав, що ОСОБА_5 брав участь у виробництві катера проекту 21980 шифр «Грачонок», прикордонного сторожового корабля проекту 22460 шифр «Мисливець» та плавучий причал енергопонтон проекту 15163;

- Допитано як свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що з 2008 року знайомий із ОСОБА_5 , оскільки разом працювали на Херсонському суднобудівному заводі та йому відомо, що останній в 2015 році займав посаду технолога цеху на суднобудівному заводі АТ «Східна верф»;

- Допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що з березня 2012 року по вересень 2019 року офіційно працевлаштований на посаду інженера-технолога суднобудівного заводу АТ «Східна верф». Приблизно у 2016-2018 роках був залучений до будівництва енергнопонтону мобільного причалу для розміщення підводних човнів, які призначались для військових потреб. В коло його функціональних обов`язків на зазначеній посаді входило контроль за дотриманням відповідності процесу збирання суден з кресленнями;

- Допитано як свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що з 2015 року знайомий із ОСОБА_5 та що останній з 2015 року займав посаду технолога на суднобудівному заводі АТ «Східна верф», до кола функціональних обов`язків ОСОБА_5 входило перевірка та коригування креслень з будівництва енергопонтонів.

- Допитано як свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що з 2016 по 2019 роки займав посаду монтажника трубопроводів на суднобудівному заводі АТ «Східна верф» та з 2014 року знайомий з ОСОБА_5 , оскільки останній теж працював на зазначеному заводі;

- Допитано як свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що працював зварювальником на суднобудівному заводі АТ «Східна верф» та з 2011 року знайомий з ОСОБА_5 , останній займав посаду інженера-технолога на вказаному заводі. Також, свідок додав, що до кола функціональних обов`язків ОСОБА_5 входило перевірка та коригування креслень з будівництва катера проекту 21980 шифр «Грачонок», прикордонного сторожового корабля проекту 22460 шифр «Мисливець» та плавучого причалу енергопонтону проекту 15163;

- Допитано як свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що працював збиральником корпусів металевих конструкцій на суднобудівному заводі АТ «Східна верф» та з 2015 року знайомий з ОСОБА_5 , останній працював у відділі технічного контролю вказаного заводу;

- Допитано як свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що з 2017 року працював слюсарем-збиральником металевих конструкцій на суднобудівному заводі АТ «Східна верф» у цеху виробництва енергопонтонів. З ОСОБА_5 знайомий, оскільки останній теж працював на зазначеному заводі на посаді технолога та одного робочого дня заміняв технолога в цеху. Свідок додав, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді технолога здійснював роботи на катері проекту 21980 шифр «Грачонок» та прикордонному сторожовому кораблі проекту 22460 шифр «Мисливець»;

- Отримано відповідь на запит від свідка ОСОБА_13 із наданням фотозображень території та об`єктів суднобудівного заводу АТ «Східна верф» (суден та робочих цехів, де безпосередньо ОСОБА_5 здійснював функціональні обов`язків на посаді інженера-технолога);

- Призначено товарознавчу експертизу військового майна, техніки та озброєння, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України у цьому кримінальному провадженні становить дванадцять місяців та закінчується 19.02.2021.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не можуть бути виконані у строк до 19.02.2021 та потребують додаткового часу, а саме:

-отримати результати проведення судової товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння, орієнтовний термін виконання експертизи травень-червень 2021 року (рапорт слідчого СВ УСБУ в Херсонській області від 01.02.2021);

-скерувати запит про міжнародну правову допомогу до Російської Федерації для проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Східна верф» (РФ м. Владивосток, вул. Героїв тихоокеанців,1, індивідуальний податковий номер , основний державний реєстраційний номер 064, код причини постановки на облік 253701001, орган державної реєстрації юридичної особи 1), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: трудового договору від 2018 року про призначення на посаду інженера-технолога корпусо-збирально-зварювального цеху № 4 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Херсона, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , видання Суворівським РВ УМВС в Херсонській області 09.01.1998) (наказ АО «Східна верф» від 26.02.2018); трудового договору про розірвання з ініціативи працівника ОСОБА_5 від 22.09.2018, на основі пункту 3 частини 1 статті 77 Трудового кодексу Російської Федерації (наказ № 102 від 21.09.2018); посадові інструкції, згідно трудового договору від 2018 року про призначення на посаду інженера-технолога корпусо-збирально-зварювального цеху № 4 ОСОБА_5 (наказ АО «Східна верф» від 26.02.2018); робочі наряди інженера-технолога корпусу-складально-зварювального цеху № 4 ОСОБА_5 в 2018 році, наряди-завдання, наряди-замовлення, звіти про виробництво за зміну, відомості випуску готової продукції та інформацію: чи брав ОСОБА_5 безпосередню участь в будівництві катерів, кораблів та плавучих причалів військового призначення для потреб Російської Федерації, яким саме чином;

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (термін виконання: після отримання результатів проведення судової товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння із врахуванням висновку експерта, орієнтовний строк направлення запиту червень 2021 року).

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, є складність кримінального провадження, а саме необхідність направлення запиту про міжнародну правову допомогу до Російської Федерації із врахуванням результатів висновку судової товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння, внаслідок чого для виявлення та фіксації доказової бази вже проведено значний обсяг роботи, отримано докази, які будуть предметом експертного дослідження.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 19.02.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 місяців, тобто до 19.08.2021.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 19.02.2020 року за ч. 1 ст. 333 КК України на 6 місяців, тобто до 19.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1