Провадження № 1-кс/161/6007/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 серпня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить дані про з`єднання абонентів, які користувалися сім-картками за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та мобільними терміналами: IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , а саме:

документально оформленні дані про з`єднання абонентів вказаних телефонів та телефонних номерів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» із вказаних телефонних номерів у період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю її вилучення в електронному вигляді, у форматі «Excel»;

точки продажу в яких були придбані сім-картки із вказаними абонентськими номерами;

дату та місце активації (адреса розташування базової станції) сім-карток із вказаними абонентськими номерами;

час та спосіб здійснення поповнення рахунків вказаних абонентських номерів телефонів з часу активації по даний час (картка поповнення (серійний номер, місце продажу), стаціонарні термінали для поповнення рахунків, банківські картки, банкомати, мережа Інтернет, банківські рахунки з яких здійснювалось поповнення, переказ коштів з рахунків інших абонентів, тощо);

серійні номери сім-карток із вказаними абонентськими номерами;

-тривалість, зміст та маршрути передавання інтернет-трафіку (мережевого трафіку), який здійснювався вищевказаним оператором телекомунікацій з телефону із зазначенням ІМЕІ-номерів та інших ідентифікуючих ознак пристроїв, з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет, та повної інформації щодо доменних імен, ІР-адрес, протоколів з`єднань, дати, часу та тривалості сесій;

-осіб, які можливо звертались в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення сім-карток із вказаними абонентськими номерами після їх втрати чи несправності, місця надходження таких звернень (дати звернення, адреси сервісних центрів), з часу активації сім-карток по даний час, а також копії документів, які надавались абонентом під час її відновлення.

На думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000024 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.109, ч.1 ст.436-1 КК України, з метою встановлення всіх обставин справи, забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000024, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім того, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є прокурорами та слідчими у кримінальному провадженні №0000024.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить дані про з`єднання абонентів, які користувалися сім-картками за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та мобільними терміналами: IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , а саме:

документально оформленні дані про з`єднання абонентів вказаних телефонів та телефонних номерів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» із вказаних телефонних номерів у період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю її вилучення в електронному вигляді, у форматі «Excel»;

точки продажу в яких були придбані сім-картки із вказаними абонентськими номерами;

дату та місце активації (адреса розташування базової станції) сім-карток із вказаними абонентськими номерами;

час та спосіб здійснення поповнення рахунків вказаних абонентських номерів телефонів з часу активації по даний час (картка поповнення (серійний номер, місце продажу), стаціонарні термінали для поповнення рахунків, банківські картки, банкомати, мережа Інтернет, банківські рахунки з яких здійснювалось поповнення, переказ коштів з рахунків інших абонентів, тощо);

серійні номери сім-карток із вказаними абонентськими номерами;

-тривалість, зміст та маршрути передавання інтернет-трафіку (мережевого трафіку), який здійснювався вищевказаним оператором телекомунікацій з телефону із зазначенням ІМЕІ-номерів та інших ідентифікуючих ознак пристроїв, з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет, та повної інформації щодо доменних імен, ІР-адрес, протоколів з`єднань, дати, часу та тривалості сесій;

-осіб, які можливо звертались в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення сім-карток із вказаними абонентськими номерами після їх втрати чи несправності, місця надходження таких звернень (дати звернення, адреси сервісних центрів), з часу активації сім-карток по даний час, а також копії документів, які надавались абонентом під час її відновлення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя