Дата документу 23.03.2021 Справа № 554/4155/20
Провадження № 1-кс/554/4816/2021
УХВАЛА
Іменем України

23 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 305, ч. 2, ст. 306 ч. 2 ст. 307КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

08.02.2020 року процесуальним керівником у кримінальному провадженню прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 прийняте рішення, щодо об`єднання в одне провадження №0000028 матеріалів досудового розслідування 0000028 за ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000604 від 21.12.2020 року за ч. 1 ст. 305, ч. 2, ст. 306 ч. 2 ст. 307КК України.
Із матеріалів установлено, що на території Полтавської області, Запорізької області та Київських областей діє група осіб, учасники якої здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до складу вищевказаної групи осіб входить:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_1 .

2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 .

3) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає АДРЕСА_3 ., т.м. НОМЕР_2 , які в свій злочинній діяльності користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_3 ., т.м. НОМЕР_3 ,

5) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 .

6) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_5 .

7) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_6 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): про отримання посилок, які отримує ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_5 , під прізвищем ОСОБА_13 за попереднім замовленням посилок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовують термінали мобільних телефонів НОМЕР_4 .

Відправник посилок ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: АДРЕСА_8 ., спільно з чоловіком ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_8 .

Останні постійно змінюють свої анкетні дані та використовують термінали мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію відносно надходження посилок.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), надати інформацію стосовно посилок та надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
- які отримує ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_5 , під прізвищем ОСОБА_13 за попереднім замовленням посилок від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які використовують термінал мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- відправник посилок ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_8 , спільно з чоловіком ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_8 , які змінюють свої анкетні дані та використовують термінали мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7
Надати відео с камер відеонагляду тих, хто отримував чи здавав посилки, за період часу з 01.11.2020 року по 23.03.2021 року та документів, які надані для відправки, отримування посилок з прив`язкою до вищезазначених номерів мобільних операторів.
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1