Справа № 405/2337/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.12.2020 № 33/8 «Про початок реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.03.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_4 про те, що 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-02.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-81, а саме: ділянку від вул. Квітнева до вул. Шкільна в с. Солдатське Петрівського району Кіровоградської області. Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року.

Однак, роботи обумовлені договором від 01.04.2020 № 30/02-02 до цього часу не виконані. Реконструкція мереж вуличного освітлення зведено лише до того, що частково проведені земляні роботи (обґрунтування) для облаштування стовпів ліній електромерж. Відповідно до платіжного доручення від 07 грудня 2020 року № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховані кошти в сумі 235074, 04 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не виконувались.

Крім цього, 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-01.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-66, а саме: ділянку АДРЕСА_1 . Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року.

Однак, роботи обумовлені договором від 01.04.2020 № 30/02-01 до цього часу не виконані. Реконструкція мереж вуличного освітлення зведено лише до того, що частково проведені земляні роботи (обґрунтування) для облаштування стовпів ліній електромерж. Відповідно до платіжного доручення від 08 грудня 2020 року № 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховані кошти в сумі 309253,60 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не виконувались.

В подальшому, представниками ПП « ОСОБА_6 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.

У свою чергу, відповідальна особа яка проводила технічний нагляд підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, належним чином не перевіривши фактичні об`єми виконаних будівельно-монтажних робіт та вартість будівельних матеріалів.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання грошових коштів за виконання договорів підряду з Богданівською сільською радою приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Дані відомості, про наявність зазначеного вище рахунку приватного підприємства « ОСОБА_6 », підтверджуються реквізитами договорів підряду, платіжним дорученням № 3 від 08.12.2020, платіжним дорученням № 2 від 07.12.2020 по перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7

Слідчий в клопотанні вказує, що приватне підприємство « ОСОБА_6 », для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок, відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до всіх рахунків, відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей та документів про взаємовідносини ПП « ОСОБА_6 » з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, у тому числі встановлення таких суб`єктів під час виконання зазначених вище договорів та які перебувають у володінні цієї банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як СГД має в даному банку відповідний рахунок, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку: № НОМЕР_2 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2018 по 17.06.2021, що відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій наступних документів документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_2 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , починаючи з 01.01.2018 по 17.06.2021;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку: № НОМЕР_2 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2018 по 17.06.2021;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам: № НОМЕР_2 ;

10) заяв на видачу готівки приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) інформації відносно приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

18) кредитних договорів укладених між приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою, починаючи з 01.01.2018 17.06.2021;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2018 по 17.06.2021;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 17.08.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Тьор