Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2803/20
Провадження № 1-кс/332/367/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2020 до Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» () ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 нібито підробили протокол загальних зборів від 28.05.2016 та довідку від 05.01.2017, які в подальшому додали до позовної заяви до Комунарського районного суд м. Запоріжжя, про стягнення суми грошових коштів з ТОВ «ВБФ Будівельно шляхове підприємство» в розмірі 570 400 грн. в якості заборгованості виплати заробітної плати.
20.08.2020 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0001162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ВБФ «Будівельно шляхове підприємство», номер запису: 0008059, з якої зроблені копії, які долучені до матеріалів кримінального провадження.
В ході аналізу вказаної реєстраційної справи встановлено, що 01.10.2012 рішенням загальних зборів товариства (протокол № 1/10), ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» відповідним наказом № 1/10. Присутні на загальних зборах товариства були ТОВ «Компанія «Корпоратив», одноособовим засновником якого є ОСОБА_8 .
Тобто призначення на посаду директора ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» ОСОБА_8 відбувалось одноособово ним же.
Встановлено, що 07.02.2017 складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство», на яких були присутні ОСОБА_7 (батько ОСОБА_8 ) та ОСОБА_6 (син ОСОБА_8 ), які володіють по 50% статутного капіталу кожен, на яких було прийнято рішення про виключення їх зі складу учасників товариства у зв`язку з відчуженням часток статутного капіталу ОСОБА_9 . Крім того вказаним рішенням звільнено ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» за угодою сторін на підставі заяви останнього. Директором призначено ОСОБА_9 .
Встановлено, що ОСОБА_8 , будучі особою, обізнаною щодо господарської діяльності ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство», достовірно знаючі про своє звільнення з посади директора підприємства, діючі умисно, з корисливих мотивів звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовною заявою до ТОВ «ВБФ «Будівельно шляхове підприємство» про стягнення заборгованості по заробітній платі за час перебування його на посаді директора даного підприємства за період з червня 2016 по березень 2020 року в розмірі 570 400 грн.
На підтвердження вказаної позовної заяви ОСОБА_8 надав завірені копії наступних документи:
- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» № 28/05/16 від 28.05.2016, на яких вирішено питання щодо укладання трудового контракту з директором товариства ОСОБА_8 та встановлення йому посадового окладу в розмірі 12 400 грн. На зборах був присутній одноособово ОСОБА_7 , який володів на той момент 100% статутного капіталу підприємства та який є батьком ОСОБА_8 ;
- контракт (трудового договору) від 01.06.2016, укладений між ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останнього призначено на посаду директора строком на п`ять років з посадовим окладом 12 400 грн. на місяць;
- довідку ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» від 05.01.2017, видану ОСОБА_7 , про те, що станом на 01.01.2017 у товариства існує заборгованість по заробітній платі перед ОСОБА_8 за червень грудень 2016 року, всього - 86 800 грн.
В матеріалах реєстраційної справи відсутні вищевказані документи щодо встановлення розміру оплати труда директора ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» надані ОСОБА_8 до Комунарського районного суду м. Запоріжжя.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» фактично не вела господарську діяльність та не отримувала доходу, що вбачається з податкової декларації підприємства за 2016 рік.
Також встановлено, що ОСОБА_8 за березень-квітень 2016 року отримував заробітну плату в ТОВ «Інтєра» (). Від вказаного підприємства ОСОБА_8 також отримував заробітну плату у 2017 та 2018 роках.
Таким чином встановлено, що в березні 2020 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» у розмірі 570 400 грн, на виконання якого ОСОБА_8 , підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» № 28/05/16 від 28.05.2016, контракт від 01.06.2016, укладений між ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та довідку про заборгованість заробітної плати від 05.01.2017, які фактично не були складені у 2016-2017 роках, про які не надавалась будь-яка інформації до державних органів та які фактично відсутні на ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство».
Продовжуючи реалізовувати свій умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство», ОСОБА_8 , не зважаючи на відсутність будь-яких фінансових зобов`язань вказаного товариства перед ним, звернувся із позовом до Комунарського районного суду міста Запоріжжя щодо отримання грошових коштів у сумі 570 400 грн, в якості неіснуючої заборгованості щодо невиплати заробітної плати, надавши при цьому копії вищевказаних підроблених документів, тим самим надав до суду неправдиві відомості.

Слідчим, в порядку ст. 93 КПК, направлено запит ОСОБА_8 з метою отримання оригіналів протоколу загальних зборів № 28/05/16 від 28.05.2016, контракту від 01.06.2016 та довідки про доходи від 05.01.2017 (вих. № 7515/43/3 від 09.11.2020), на який надана відповідь, що вказані документи можуть бути надані слідчому тільки в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.
На виклик слідчого ОСОБА_8 не з`явився.
Наявність оригіналів вищевказаних документів саме у ОСОБА_8 підтверджується наданням ним завірених копій вищевказаних документів разом з позовною заявою до Комунарського районного суду м. Запоріжжі, а також відповіді самого ОСОБА_8 на запит слідчого.
На теперішній час, в ході досудового розслідування слідчим виконано наступні слідчі (розшукові) дії:
- допитано в якості свідка директора ТОВ «ВБФ «Будіельно-шляхове підприємство» ОСОБА_5 ;
- направлено запит до ГУ «ДФС» та отримано відповідь з випискою податкових розрахунків на ім`я ОСОБА_8 з 01.01.2016 по теперішній час;
- проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ВБФ «Будівельно шляхове підприємство», копії якої долучено до матеріалів кримінального провадження та проаналізовано.
Для всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та подальшого прийняття рішення щодо винуватості або невинуватості особи (осіб) у вчиненні кримінального правопорушення необхідно провести наступні слідчі дії:
- отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів доступ до оригіналів протоколу загальних зборів № 28/05/16 від 28.05.2016, контракту від 01.06.2016 та довідки про доходи від 05.01.2017 з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи;
- допитати в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в яких відібрати зразки для проведення експертизи;
- встановити та допитати інших осіб, які можуть володіти інформацією щодо вчиненого кримінального правопорушення;
- вчинити інші слідчі (розшукові) дії та інші дії, спрямовані на збирання доказів, з метою встановлення істини по справі.
На теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру.
Беручи до уваги, що провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин, ставиться питання про продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.
Від слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину дванадцять місяців. Частиною 4 цієї статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України закінчується 20.08.2021, досудове розслідування неможливо закінчити у передбачений законом строк з об`єктивних причин, викладених в клопотанні та для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до переконання, що строк досудового розслідування має бути продовжений на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001162 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України на 12 місяців до 20.08.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1