Справа № 201/3604/21
Провадження № 1-кс/201/1151/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що До Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від директора по економічній безпеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що службою економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено службове розслідування, в ході якого було встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ППОМГУ) ОСОБА_6 у змові з головним бухгалтером ОСОБА_7 , неправомірно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з рахунків профспілки отримують грошові кошти, які використовують в особистих потребах.
Будучи допитаним в якості свідка, провідний спеціаліст управління економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив, що разом зі співробітником служби економічної безпеки ОСОБА_9 , за дорученням керівника служби, проводив службове розслідування відносно отриманої інформації щодо ймовірної протиправної діяльності голови профспілкової організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 . Інформація надійшла на телефон довіри ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час розмови особа відмовилась називати своє прізвище, назвала лише ім`я ОСОБА_10 . Так, вона вказала, що вже тривалий час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою свого незаконного збагачення, створили схему з отримання грошей з розрахункового рахунку профспілки. Начебто вони відкрили банківський рахунок, кожного місяця перераховують кошти профспілки, а нараховані проценти знімають і витрачають на свої особисті потреби. Купують коштовні речі, продукти харчування, заправляють особисті автомобілі, а головний бухгалтер купує квартири та машини. У своєму найближчому оточенні вони вихваляються тим, що їх ніхто не має право провіряти. Вікторія вказала, що ОСОБА_7 влаштувала дружину свого брата ОСОБА_11 на посаду бібліотекаря профспілки. Перевіркою отриманої інформації було підтверджено, що ОСОБА_11 , користуючись родинними зв`язками за 2020 та з січня по березень 2021 року здійснила 139 діб прогулів. Належного оформлення прогулів ніхто не здійснював і ОСОБА_11 отримувала за це незаконну зарплатню. З відкритих джерел було встановлено, що ОСОБА_7 офіційно працює лише головним бухгалтером профспілки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і за час роботи з 2004 року придбала 8 квартир у м. Дніпро та 2 легкових автомобіля. Орієнтовна вартість майна складає 7 966 000 грн. Співвідношення доходів та розходів ОСОБА_7 , явно свідчить про отримання нею додаткових коштів. У зв`язку з тим, що для перевірки надходжень коштів та зняття їх з розрахункових рахунків профспілки, обхідно отримати дозвіл суду, а підтвердити або спростувати інформацію під час розслідування не представилось можливим, то за результатами службового розслідування було прийнято рішення звернутись з відповідною заявою до правоохоронних органів. У відповідності до п. 8.6 Колективного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує 0,5% від фонду оплати праці. Так, за 2019 було перераховано 4820401,06 грн., а за 2020 - 3520000 грн. У відповідності до п. 7.3 Статуту ПМГУ відраховується 1% від заробітної плати членів профспілкової організації. За 2019 було відраховано 7319960,76 грн, а за 2020 рік 6636461,59 грн. Також на рахунки профспілки, за окремим клопотанням ОСОБА_6 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходить безоплатна грошова допомога.
Аналогічні покази надав і ОСОБА_9 - спеціаліст з економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2021, у юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві.
Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні, як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків, відкритих юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_5 І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по момент пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.
Оригінали всіх документів, які стали підставою для відкриття рахунків юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_5 І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх договорів та додатків до них, (листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді);
Інформацію у вигляді довідки, щодо розрахункових (поточних) рахунків на яких розміщенні депозитні вклади «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Завірену належним чином копію юридичної справи, установчих та реєстраційних документів юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Оригінали заяв на відкриття (закриття) рахунків юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
Оригінали документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) за період часу з 01.01.2019 р. по момент пред`явлення Ухвали;
Інформацію у вигляді довідки, щодо наявності корпоративних карт, підкріплених до рахунків юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням номеру корпоративної картки і зазначенням ПІП особи, на яку вони оформлені..
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1