У х в а л а
про тимчасовий доступ до документів,
які становлять банківську таємницю
05 березня 2021 року смт. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , та т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів в період 9 лютого 2021 року, а також тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів в період з 9 лютого 2021 року і до моменту постановлення даної ухвали суду, у зв`язку з необхідністю відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо, які невідома особа могла здійснити після вчинення кримінального проступку, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 10.02.2021 року у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 09.02.2021 року невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень, належних ОСОБА_5 , які заявниця перерахувала на рахунок невідомої особи в терміналі банку.

Відомості про даний факт 10.02.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 та за даним фактом розпочато проведення дізнання, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення дізнання вказаного кримінального проступку з показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що в її користуванні перебувають дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зарплатна № НОМЕР_1 , а також кредитна № НОМЕР_2 , з яких ОСОБА_5 особисто зняла всі наявні кошти які знаходились на рахунках, після чого здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який її повідомила невідома особа, а саме: № НОМЕР_3 .

Так 09.02.2021 року о 17:25 годин на номер мобільного телефону із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належний ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з номера НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа. Під час розмови невідома особа представившись працівником служби підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , повідомив про те, що ОСОБА_5 необхідно пройти переідентифікацію клієнта, та для цього необхідно знаходитись біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провести деякі операції. ОСОБА_5 повідомила про те, що в даний час знаходиться на робочому місці, та не може цього зробити, та попросила перетелефонувати за деякий час. Приблизно через годину невідома особа знову зателефонувала до ОСОБА_5 , з номеру телефону з якого телефонувала раніше, та повідомив ОСОБА_5 про те, що необхідно зняти всі наявні грошові кошти з її банківських карток, та перерахувати дані кошти на інший рахунок а саме: № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 виконала всі вказівки які її надавала невідома особа, та здійснила перерахунок коштів на вказаний рахунок трьома трансакціями, по 2900 грн. 900 грн. та 7700 грн.

Здійснивши перерахунок коштів ОСОБА_5 виконала всі вказівки які її надавала невідома особа. Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_5 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень.

Як було встановлено невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_5 кримінального проступку, надала банківські реквізити, а саме номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Крім того, в цей момент ОСОБА_5 здійснювала зняття грошових коштів з належних її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 з метою перевірки її показів, та отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального проступку, або встановлення іншої особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення дізнання, для встановлення причетності невідомої особи, а також для встановлення іншої особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, перевірки показів потерпілої, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній невідомій особі, та ОСОБА_5 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної банківської картки.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

Враховуючи наведене а також те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку невідомої особи, та карткових рахунках ОСОБА_5 , а також інша інформація по вказаних платіжних картках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

В судове засідання т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився,про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до яких просить надати т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за №0000013 від 10 лютого 2021 року, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 10 лютого 2021 року за ознаками за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , та т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів в період 9 лютого 2021 року, а також тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів в період з 9 лютого 2021 року і до моменту постановлення даної ухвали суду, у зв`язку з необхідністю відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо, які невідома особа могла здійснити після вчинення кримінального проступку, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1