УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1359/21

Провадження № 1-кс/126/412/2021

"23" червня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000108 від 21.04.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000108 від 21.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 20.04.2021 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 20.04.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 216 грн., які знаходилися на карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2021 за № 0000108.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо що 20.04.2021 близько 13год. 32 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_4 , що з її рахунку банківської картки в Інтернет ресурсі був здійснений платіж на суму 4900 грн., при цьому запідозривши у вчиненні невідомими особами відносно неї шахрайських дій, невідома особа запитала потерпілу чи не проводила вона платіж, на що ОСОБА_4 відповіла ні та поставила слухавку, після чого відразу зателефонувала на номер гарячої лінії 3700. Потім на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_4 , яка повідомила їй, що до неї зателефонують зі служби безпеки. Після чого до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником кібервідділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що після їхньої телефонної розмови до неї зателефонують зі служби безпеки банку та їхній мобільний номер буде починатися із цифр «091». Після телефонної розмови ОСОБА_4 знову зателефонувала на вищевказаний номер гарячої лінії, після чого до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 , де невідома особа повідомила ОСОБА_4 про те, що з її банківської картки здійснено три платежі грошових коштів в сумі 4900 грн. після чого необхідно блокувати банківську картку. Після телефонної розмови потерпіла декілька раз телефонувала на гарячу лінію, де їй було повідомлено, що з її банківським рахунком працюють працівники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім невідомі особи наполегливо телефонували з мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_3 повідомивши їй про те, що втрачаючи телефонний зв`язок більше ніж на 40 секунд буде здійснено платіж. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , представившись працівником кібервідділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та порекомендували їй відмінити платіж, так як можлива втрата грошових коштів, які знаходяться на рахунку її банківської картки.

О 14 год. 20 хв. на її мобільний номер прийшли смс- повідомлення, де вказувалось про здійснений платіж. Після чого зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виявила, що її грошові кошти в сумі 15216 грн. було переведено на рахунок банківської картки НОМЕР_6 . В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала копію банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивиши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального проступку, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та одного оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000108 від 21.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 16.04.2021 року по 04.05.2021.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1