Справа № 404/3431/21
Номер провадження 1-кс/404/1153/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000521 від 27.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: надати слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УИ2270967, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., РЗ6745352, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., РГ29227437, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., РГ29227437, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УИ2270967, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., РУ6742535, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., РЗ6745352, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4253731, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., РЗ6745352, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ХУ7443744, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ГУ4253227, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УИ2270967, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., РУ6742535, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЛГ5352418, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УД3029227, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4442753, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., СУ3114227, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ХУ7443744, банкноти номіналом «500» грн., 2015р., УИ2270967, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЛС3735241, банкноти номіналом «50» грн., 2013р., ПГ2727435, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731, банкноти номіналом «500» грн., 2015р., ДИ2273744, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЛЗ7337393, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЛЗ7337393, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УЛ7443744, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ГИ6744418, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УГ09674741, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УХ5342752, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УГ09674741, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ГХ2275241, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4252922, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ДС3029227, банкноти номіналом «500» грн., 2015р., ЛИ8831344, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УИ2270967, банкноти номіналом «500» грн., 2015р., ЗИ2544435, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ДИ2273744, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., РЗ6745352, банкноти номіналом «1000» грн., 2019р., АА5097434, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УГ09674741, банкноти номіналом «1000» грн., 2019р., АА5097434, банкноти номіналом «1000» грн., 2019р., АА5097434, банкноти номіналом «1000» грн., 2019р., АА5097434, банкноти номіналом «500» грн., 2015р., ЗИ25444435, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УХ5342752, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УС4250967, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЛУ2275352, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УГ0967441, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЛС3735241, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., СД5948831, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4252922, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УД3029227, банкноти номіналом «100» грн., 2014р., УЄ4037203, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., СУ3114227, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УГ0967441, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., УГ0967441, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ХУ7443744, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., СУ3114227, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЛС3735241, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ЛУ2275352, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ХУ7443744, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., АВ9239324, банкноти номіналом «1000» грн., 2019р., АБ1100714, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4252922, банкноти номіналом «200» грн., 2014р., ТТ6003969, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ВС9741153, банкноти номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4442753, банкноти номіналом «100» грн., 2005р., ГТ1596988, банкноти номіналом «500» грн., 2006р., РХ7337393 з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 27.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2021 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 18.03.2021 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 26 шт., які надійшли від Філія Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 . Після чого дані банкноти згідно актів дослідження були вилучені з обігу та передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УИ2270967;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., РЗ6745352;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., РГ29227437;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., РГ29227437;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УИ2270967;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., РУ6742535;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., РЗ6745352;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4253731;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., РЗ6745352;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ХУ7443744;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ГУ4253227;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УИ2270967;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., РУ6742535;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЛГ5352418;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УД3029227;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4442753;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., СУ3114227;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ХУ7443744;

- банкнота номіналом «500» грн., 2015р., УИ2270967;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЛС3735241;

- банкнота номіналом «50» грн., 2013р., ПГ2727435;

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, 05.04.2021 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 01.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 9 шт., які надійшли від Відділ касових операцій та інкасацій коштів Кіровоградської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 . Після чого дані банкноти згідно актів дослідження були вилучені з обігу та передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731;

- банкнота номіналом «500» грн., 2015р., ДИ2273744;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЛЗ7337393;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЛЗ7337393;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УЛ7443744;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ГИ6744418;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УГ09674741;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УХ5342752;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УГ09674741;

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, 16.04.2021 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 14.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 2 шт., які надійшли від Відділ касових операцій та інкасацій коштів Кіровоградської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 . Після чого дані банкноти згідно актів дослідження були вилучені з обігу та передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ГХ2275241;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4252922;

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, 21.04.2021 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 19.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 12 шт., які надійшли від Кропивницьке ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 . Після чого дані банкноти згідно актів дослідження були вилучені з обігу та передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ДС3029227;

- банкнота номіналом «500» грн., 2015р., ЛИ8831344;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УИ2270967;

- банкнота номіналом «500» грн., 2015р., ЗИ2544435;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ДИ2273744;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., РЗ6745352;

- банкнота номіналом «1000» грн., 2019р., АА5097434;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УГ09674741;

- банкнота номіналом «1000» грн., 2019р., АА5097434;

- банкнота номіналом «1000» грн., 2019р., АА5097434;

- банкнота номіналом «1000» грн., 2019р., АА5097434;

- банкнота номіналом «500» грн., 2015р., ЗИ25444435;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЗУ4413731;

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2021 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 23.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 1 шт., яка надійшла від Відділ касових операцій та інкасацій коштів Кіровоградської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 . Після чого дану банкноту згідно акту дослідження була вилучена з обігу та передана для подальшого зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УХ5342752;

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2021 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 22.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 1 шт., яка надійшла від Відділ касових операцій та інкасацій коштів Кіровоградської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 . Після чого дану банкноту згідно акту дослідження була вилучена з обігу та передана для подальшого зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УС4250967;

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2021 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 29.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 23 шт., які надійшли від Філія Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 . Після чого дану банкноту згідно акту дослідження була вилучена з обігу та передана для подальшого зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЛУ2275352;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УГ0967441;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЛС3735241;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., СД5948831;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4252922;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УД3029227;

- банкнота номіналом «100» грн., 2014р., УЄ4037203;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., СУ3114227;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УГ0967441;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., УГ0967441;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ХУ7443744;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., СУ3114227;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЛС3735241;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ЛУ2275352;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ХУ7443744;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., АВ9239324;

- банкнота номіналом «1000» грн., 2019р., АБ1100714;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4252922;

- банкнота номіналом «200» грн., 2014р., ТТ6003969;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ВС9741153;

- банкнота номіналом «500» грн., 2014р., ГИ4442753;

- банкнота номіналом «100» грн., 2005р., ГТ1596988;

- банкнота номіналом «500» грн., 2006р., РХ7337393;

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних банкнот, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведена необхідність вилучення банкнот, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , оскільки на момент звернення з клопотанням до слідчого судді доказів того, що в рамках кримінального провадження № 0000521 від 27.03.2021 року призначено експертизу не надано, відсутнє клопотання експерта про надання матеріалів необхідних для проведення експертиз в рамках вище зазначеного кримінального провадження. Відтак слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для вилучення банкнот задля проведення експертиз.

Враховуючи вище викладені обставини слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000521 від 27.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1