Справа № 592/9826/21
Провадження № 1-кс/592/4762/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування № 0000018 від 02.07.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Прокурор звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що до чергової частини Сумського ВП 01.07.2020 о 18:44 год. надійшло повідомлення ОСОБА_3 , про те, що 01.07.2020 під час розмови по телефону з чоловіком, який представився ОСОБА_4 та виявив бажання купити дитячий візок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до оголошення, шляхом обману заволодів належними йому грошовими коштами у сумі 14 200 грн.

02.07.2020 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0000018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що його дружина розмістила на сайті «OLX» оголошення щодо продажу належного їм дитячого візка «Маріта». Так 01.07.2020 ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та поцікавився чи буде той купувати візок, останній погодився. Під час розмови домовилися за суму купівлі, а саме 2600 грн. ОСОБА_4 , попросив назвати номер карти, на яку може перерахувати кошти. Потерпілий повідомив номер банківської карти. Прийшовши до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м. суми ОСОБА_3 перевірив рахунок. В подальшому за вказівкою ОСОБА_4 потерпілий неодноразово знімав кошти з банківських карток та через ІВОХ переводив.

Перерахування грошових коштів здійснювалися через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 14 200 грн. Кошти він перерахував з терміналу самообслуговування в м. Суми. Також було встановлено, що вивід грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було здійснено за допомогою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального проступку та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до який повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Відомості щодо повних платіжних реквізитів на які було здійснено перерахунок грошових коштів з балансу абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 01.07.2020 року по 18.08.2021 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 18.09.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1