Справа №639/2058/21
Провадження № 1-кс/639/962/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000131 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000131 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване наступним.

ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, здійснювала незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у безконтактний спосіб.

У зв`язку з цим, Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області починаючи з березня 2021 року стосовно ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи почали проводитись негласні слідчі (розшукові) дії.

10.03.2021 року під час проведення негласної слідче (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_6 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) придбав у ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 0,25 грам, переказавши при цьому грошові кошти у сумі 300 гривень, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого отримав фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/5865-НЗПРАП від 19.03.2021 придбана ОСОБА_6 речовина масою 0,4864 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,3741 грам.

Крім того, 30.03.2021 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_6 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) придбав у ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 0,25 грам, переказавши при цьому грошові кошти у сумі 300 гривень, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого отримав фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/7280-НЗПРАП від 07.04.2021 придбана ОСОБА_6 речовина масою 0,3801 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в складі наданої на дослідження речовини складає 0,1644 грам.

29.04.2021 було проведено обшуки за місцем мешкання та місцем реєстрації ОСОБА_5 , за результатами яких вилучено психотропну речовину - PVP, загальною масою 9,1898 грам, метамфетамін загальною масою 2,0306 грам, що підтверджено висновком експерта № СЕ-19/121-21/9771-НЗПРАП від 07.05.2021, а також мобільні телефони та предмети, які використовувались під час вживання психотропної речовини.

29.04.2021 о 11:44 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано у порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

В ході проведених оперативних заходів було встановлено, що споживачам психотропних речовин пропонується провести оплату за психотропні речовини за допомогою Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наступними номерами:« НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 полягає у наданні населенню фінансових послуг з переказу грошових коштів та здійснення платежів на користь третіх осіб. Вищезазначені операції здійснюються за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування платіжних терміналів.

Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інформація про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з моменту реєстрації такого користувача по теперішній час).

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюта знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »« НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 ».

Вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.
Згідно до ч.1 ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000131 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Стороною обвинувачення також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходиться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до інформації про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », з моменту реєстрації такого користувача по теперішній час, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши його або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/2058/21; провадження №1-кс/639/962/21.
Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1