Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/679/21
Справа № 711/2118/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000295 від 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 02.11.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Черкаській області, про те, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян із їх банківських рахунків під виглядом особи яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок. Також невстановлені особи представляються працівниками різних банківських установ в яких обслуговуються потерпілі та в подальшому створюють умови при яких потерпілі повідомляють реквізити своїх банківських карток яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переказу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше. Окрім цього розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику «OLX», оголошення про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів інше, в наслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари чи послуги не отримують.

В ході досудового розслідування встановлено, що шахраї користуються мобільними телефонам для того щоб своїми шахрайськими діями спонукати потерпілих перерахували грошові кошти на банківські картки невстановленим особам. При цьому шахраї для заволодіння грошовими коштами потерпілих використовували номери мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку України.

Крім того, враховуючи вище викладене виникло достатньо підстав вважати, що у роздруківках телефонних з`єднань невстановлених осіб які використовують номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , та мобільний термінал які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_27 , НОМЕР_16 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_52 термінали яких не ідентифіковано, з великім ступенем вірогідності міститься інформація про осіб які мають безпосереднє відношення до незаконних заволодінь грошовими коштами громадян, або володіти інформацією про осіб які скоюють дану категорію злочинів, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з вказаних номерів, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні роздруківок телефонних з`єднань номерів мобільних телефонів якими користуються невстановлені особи, а також з метою отримання інших відомостей які сприятимуть встановленню осіб котрі скоюють кримінальні правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище та приймаючи до уваги те, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 30.11.2020 по теперішній час, Інтернет з`єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходив в Інтернет зв`язок, СМС повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв`язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив`язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення, у наступних номерах :
НОМЕР_1 , та мобільний термінал які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_27 , НОМЕР_16 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_52 .

Зобов`язати працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ по кожному окремо із вказаних вище абонентських номерів: інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім картою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 30.11.2020 по теперішній час, Інтернет з`єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходили в Інтернет зв`язок, СМС повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв`язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив`язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення.
Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що положення ст. 166 КПК України передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії цієї ухвали становить до 06 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1