Справа № 591/714/21
Провадження № 1-кс/591/751/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування №0000013 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення ремонтних робіт на об`єктах інфраструктури м. Суми.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір № 102 з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на капітальний ремонт подвір`я «облаштування майданчику «креативний простір» на території комунальної установи № 25 за адресою АДРЕСА_1 , сума договору 680 909,87 грн. (по додатковій угоді 680 753, 31 грн). У 2020 році з бюджету оплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 680 753, 31 грн. (останній платіж 24.12.2020). Крім того, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у цей же період для указаних робіт додатково закупила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » панелі огорожі та кріплення на суму 49,5 тис. грн. та роботи на їх встановлення на суму 37,5 тис. грн.

02.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір № 531-б з Департаментом інфраструктури міста СМР на Капітальний ремонт об`єкту благоустрою створення зони відпочинку біля будинку по АДРЕСА_2 , сума договору 1 278 401,73 грн. (по додатковій угоді 1 263 726,47 грн.). У 2020 році Департамент здійснив оплату на суму 1 263 726,47 грн. (останній платіж 22.12.2020 року).

Крім того, 23.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав ще один договір № 1015-б з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на капітальний ремонт об`єкту благоустрою - створення зони відпочинку біля будинку по АДРЕСА_2 , на суму 233 633, 56 грн. зі строком закінчення робіт 24.12.2020 року. Будь-яка проектно-кошторисна документація на сайті Prozorro відсутня. У наступному згідно акту виконаних робіт від 24.12.2020 оплачено роботи на всю суму 233 633, 56 грн.

У ході вивчення кошторисної документації та візуального огляду місць проведених ремонтних робіт, встановлено невиконання частини обсягу робіт, зокрема встановлення огорожі площадок, решітки паркувальної, суміші асфальтобетонної, столів з лавками, озеленення ділянок та посіву газонів, утеплення фасадів, замощення плиткою бетонною, та інші. Суму завданих збитків встановлюється.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 02.07.2020 по 01.03.2021, а саме: інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні; даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи; електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг; електронні копії податкових накладних; податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів; звіти форми №1ДФ (з розшифровкою).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- електронні копії податкових накладних;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1