Справа № № 585/2058/21
Номер провадження 1-кс/585/672/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

22 липня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ст. 370 Кримінального кодексу України, про конфіскацію майна в дохід держави , -
В С Т А Н О В И В:
1. 20 липня 2021 року старший слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про конфіскацію майна в дохід держави.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ст. 370 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.08.2019 року до Роменського ВП надійшло повідомлення від Управління внутрішньої безпеки в Сумській області про те, що 28.08.2019 року під час перебування в м. Ромни Сумської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 випадково виявили у автотранспортному засобі Volkswagen Passat В6» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 на праві приватної власності, пакунок з грошовими коштами не встановленого походження у кількості 10000 гривень та 100 доларів США.

30.08.2019 р. СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000174 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ст. 370 Кримінального кодексу України.

23.10.2019 р. під час досудового розслідування на підставі заяви ОСОБА_4 добровільно видано, оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження згорток з паперу з грошовими коштами наступними номіналом купюр: 11 банкнот номіналом 500 грн. України з наступними серіями та номерами: УЖ5616523, ФГ9030565, ВА3880669, УЖ48577743, ГТ1698596, ВЕ3095817, ВГ7619348, СБ6082417, АА5655864, УД5655864, УД2036414, БК5995850, 11 банкнот номіналом 200 грн. України з наступними серіями та номерами: ЄД2618645, КЄ5274964, УХ3511644, УР5596754, УА9330919, КД5461429, ХГ2690393, ПА2333554, УГ0419371, КК2487734, ЕЄ5545563, 1 банкнота номіналом 100 доларів США з серійним номером АВ44902560Х.
У ході досудового розслідування вказані кошти були оглянуті, визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання у комірку банківської установи, визначеної ГУНП в Сумській області, але встановити власника вилучених грошей не є можливим. Зберігачем вказаних коштів є АТ КБ «ПриватБанк», гроші зберігаються в комірці Сумської філії АТ КБ «ПриватБанк» у м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.
30.04.2021 р. кримінальне провадження № 0000174 від 30.08.2019 р. закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 14 ст. 369 КК України.

Вважає, що грошові кошти номіналом 500 грн. 11 купюр, 200 грн. 11 купюр та 1 шт. 100 дол. США є предметом кримінального правопорушення та речовими доказами, власника коштів слідством не встановлено та вичерпані можливості його встановлення, тому просить конфіскувати вказані грошові кошти в дохід держави.

3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 30 серпня 2019 року розпочато кримінальне провадження № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ст. 370 Кримінального кодексу України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 .
6. Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами, приєднання їх до кримінального провадження та передачу на відповідальне зберігання від 23.10.2019 р., визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000174 від 30.08.2019 р. згорток з паперу із грошовими коштами номіналом купюр: 11 штук по 500 грн., 11 штук по 200 грн. та 1 штука 100 доларів США; речові докази: згорток з паперу із грошовими коштами наступним номіналом купюр: 11 штук по 500 грн., 11 штук по 200 грн. та 1 штука 100 доларів США, передати на відповідальне зберігання у комірці банківської установи, визначеної ГУНП в Сумській області.

7. З акту прийому передачі майна на зберігання 20200917СОР001 від 17.09.2020 р. поклажодавець в особі старшого слідчого ОСОБА_6 передає майно на зберігання, а заступник керівника напрямку з касової роботи приймає на відповідальне зберігання грошові кошти: 11 шт. по 500 грн.; 11 шт. по 200 грн.; 1 шт. 100 дол. США (кримінальне провадження № 00000174) (а. с. 9).

8. Згідно постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 30.04.2021 р. кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000174 від 30.08.2019 р, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ст. 370 Кримінального кодексу України, закрито у зв`язку з встановленням відсутності в діянні, складу кримінального правопорушення (а. с. 11).

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
При цьому, згідно п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України, - гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для конфіскації в дохід держави грошових коштів, вказаних у клопотанні слідчим, оскільки провадження закрито слідчим, а власника коштів не встановлено.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ст. 370 Кримінального кодексу України, про конфіскацію майна в дохід держави задовольнити.
2. Конфіскувати в дохід держави грошові кошти: 11 банкнот номіналом 500 гривень України з наступними серіями та номерами: УЖ5616523, ФГ9030565, ВА3880669, УЖ48577743, ГТ1698596, ВЕ3095817, ВГ7619348, СБ6082417, АА5655864, УД2036414, БК5995850, 11 банкнот номіналом 200 гривень України з наступними серіями та номерами: ЄД2618645, КЄ5274964, УХ3511644, УР5596754, УА9330919, КД5461429, ХГ2690393, ПА2333554, УГ0419371, КК2487734, ЕЄ5545563, 1 банкнота номіналом 100 доларів США з серійним номером АВ44902560Х, в конверті № 5408 (згідно акту прийому передачі майна на зберігання 20200917СОР001), зберігачем яких є АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) та які безпосередньо зберігаються в комірці Сумської філії АТ КБ «ПриватБанк» у м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.
3. Ухвала виконується негайно слідчим.
4. Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, протягом п`яти днів безпосередньо до Сумського апеляційного суду.
5. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

6. Копію ухвали негайно надіслати старшому слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 для негайного виконання, прокурору Роменської окружної прокуратури ОСОБА_7 для здійснення контролю за виконанням ухвали, та ОСОБА_4 для відому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1