печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання арештованого майна, -

В С Т А Н О В И В:

12.05.2021 прокурор у кримінальному провадженні прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про визначення порядку зберігання арештованого майна.
Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
У ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_4 , протягом 2013 року, на території України, за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.
Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_4 та невстановлені особи, діючи без наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажом товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності зареєстрували та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), зареєстровані на «підставних» осіб, зокрема: ТОВ «Тревелін», податкова адреса: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд. 20, реквізити якого використовуються для вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, через які здійснювали операції щодо незаконного переведення безготівкових коштів, перерахованих із поточних рахунків підприємств різної форми власності, у готівку, використовуючи реквізити та банківські рахунки зазначеного підприємства, ОСОБА_4 та невстановлена група осіб документально оформлювали неіснуючі операції, які нібито свідчили про отримання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, після чого завідомо підроблені документи передавались замовникам «послуг» із конвертації в готівку безготівкових коштів для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.
У ході досудового розслідування встановлено, що одним з суб`єктів підприємницької діяльності, службові особи якого протягом 2013 року відображали у фінансово-господарській документації та податковій звітності нібито існуючі фінансово-господарські стосунки з ТОВ «Тревелін», було ПрАТ «Артемівськ Вайнері», , яке входило до групи компаній «МАКО» і фактично належало ОСОБА_4 .
Встановлено, що у 2013 році, службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері», , переслідуючи умисел, спрямований на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, у невстановленому місці вступили у попередню змову з групою невстановлених осіб під керівництвом ОСОБА_4 .
Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на умисне ухилення від сплати податків, упродовж 2013 року, службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері», зловживаючи наданим їм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використовуючи надане їм службове становище, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб під керівництвом ОСОБА_4 , здійснило перерахування грошових коштів на поточні рахунки ТОВ «Тревелін» (38421768) з призначенням платежів «придбання товарів, робіт, послуг». Фактично вказані товари роботи, послуги ПрАТ «Артемівськ Вайнері» не отримувало, а операції вищевказаними підприємствами носили безтоварний характер.
В подальшому, службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері», для надання злочинним схемам вигляду господарських, маскуючи незаконний переказ грошових коштів на поточні рахунки ТОВ «Тревелін» (38421768), зловживаючи наданим їм службовим становищем, вчинили службове підроблення - виготовили офіційні документи господарські договори та податкові накладні, до яких внесли завідомо неправдиву інформацію про нібито проведені господарські операції між ПрАТ «Артемівськ Вайнері» і ТОВ «Тревелін».
Згідно вказаних операцій щодо придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «Тревелін» (38421768), службові особи ПрАТ «Артемівськ Вайнері» (00412168), за попередньою змовою із групою невстановлених осіб під керівництвом ОСОБА_4 , будучи обізнаними про проведення безтоварних операцій, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток Підприємства, за результатами фінансово - господарської діяльності, в порушення вимог існуючого законодавства України, вносили недостовірні відомості до офіційних документів - податкових декларацій з ПДВ та декларацій податку на прибуток ПрАТ «Артемівськ Вайнері» (004 12168) протягом листопада - грудня 2013 року, що згідно висновку спеціаліста Міндоходів України, спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету України ПДВ в сумі 21 845 352.00 грн. та податку на прибуток у сумі 20 753 084,40 грн., що більше ніж в 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір податків.
Тобто, протягом 2012-2013 року, ОСОБА_4 , діючи попередньою змовою із групою невстановлених осіб, в тому числі і, керівництва ПрАТ «Артемівськ Вайнері», організував вчинення злочинів, що призвело до ненадходження до бюджету податку на додану вартість та прибуток у загальній сумі 42 598 436,40 гривень, що в більше ніж 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.
За результатами розгляду клопотань сторони обвинувачення слідчими суддями Печерського районного суду міста Києва було накладено арешти на майно:
- 08.09.2014 у справі №757/25010/14-к, накладено арешт на 99,999% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 699 943 грн. ТОВ «Рятувальник» (Донецька область, Першотравневий р-н., с. Урзуф, вул. Набережна, 92), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . та на 12/100 частини спального корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 169,6 м.кв., що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 14.04.2015 у справі №757/13068/15-к, накладено арешт на 100 % акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 03.09.2014 у справі №757/25000/14-к, накладено арешт на 19,42455 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 9 125 239,85 ПАТ «Артемівськ Вайнері» ЄДРПУО 00412168 (Донецька область м. Артемівськ, вул. Патріса Лумумби, 87), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 03.09.2014 у справі №757/25002/14-к, накладено арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Донбас Інвест Вугілля» ЄДРПУО 38520043 (Донецька область м. Макіївка вул. Леніна, 54 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 21.08.2014 у справі №757/23888/14-к, накладено арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 280 000 000 грн. ПАТ «Мако Холдінг» ЄДРПУО 34436105 (Донецька область м. Донецьк, пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 03.09.2014 у справі №757/25001/14-к, накладено арешт на 99,775% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Маріупольпродцентр» ЄДРПУО 34266775 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також на нерухоме майно ТОВ «Маріупольпродцентр» ЄДРПУО 34266775 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:
нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1671,1м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_4 загальною ( площею 58,0м2, загальною вартістю 290000грн.;
квартира за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 97,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 56,3м2, загальною вартістю 130919грн.;
квартира за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 56,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею 98,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_9 загальною площею 98,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_10 загальною площею 56,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 75,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_12 загальною площею 56,3м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_13 загальною площею 74,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_14 загальною площею 126,3м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_15 загальною площею 98,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_16 загальною площею 98,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_17 загальною площею 98,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_18 загальною площею 98,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_19 загальною площею 128,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_20 загальною площею 75,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_21 загальною площею 56,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_22 загальною площею 74,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 56,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_24 загальною площею 99,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_25 загальною площею 126,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 89,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_27 загальною площею 74,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_28 загальною площею 93,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_29 загальною площею 96,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_30 загальною площею 97,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_31 загальною площею 130,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_32 загальною площею 95,1 м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_33 загальною площею 124,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_34 загальною площею 97,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_35 загальною площею 127,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_36 загальною площею 98,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_37 загальною площею 128,3м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_38 загальною площею 97,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_39 загальною площею 128,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_40 загальною площею 121,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_41 загальною площею 88,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_42 загальною площею 75,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_43 загальною площею 98,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_44 загальною площею 126,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_45 загальною площею 88,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_46 загальною площею 98,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_47 загальною площею 127,1 м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_48 загальною площею 90,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_49 загальною площею 99,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_50 загальною площею 127,1м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_51 О загальною площею 90,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_52 загальною площею 55,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_53 загальною площею 98,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_54 загальною площею 127,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_55 загальною площею 56,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_56 загальною площею 127,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_57 загальною площею 76,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_58 загальною площею 98,1 м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_59 загальною площею 88,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_60 загальною площею 56,1м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_61 загальною площею 127.5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_62 загальною площею 99,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_63 загальною площею 89,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_64 загальною площею 127,1м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_65 загальною площею 128,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_66 загальною площею 97,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_67 загальною площею 56,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_68 загальною площею 76,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_69 загальною площею 90,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_70 загальною площею 127,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_71 загальною площею 98,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_72 загальною площею 90,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_73 загальною площею 127,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_74 загальною площею 89,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_75 загальною площею 98,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_76 загальною площею 127,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_77 загальною площею 97,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_78 загальною площею 127,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_79 загальною площею 98,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_80 загальною площею 93,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_81 загальною площею 98,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_82 загальною площею 99,5м2; .
квартира за адресою: АДРЕСА_83 загальною площею119,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_84 загальною площею 93,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_85 загальною площею 98,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_86 О5 загальною площею 128,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_87 загальною площею 76,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_86 О4 загальною площею 99,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_88 загальною площею 55,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_89 загальною площею 99,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_86 О2 загальною площею 93,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_86 О1 загальною площею 127,3м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_90 загальною площею 127,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_91 загальною площею 97,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_92 загальною площею 123,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_93 загальною площею 88,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_94 загальною площею 127,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_95 загальною площею 75,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_96 загальною площею 98,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_97 загальною площею 122,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_98 загальною площею 56,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_99 загальною площею 129,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_100 загальною площею 100,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_101 загальною площею 129,6м2;
- 20.08.2014 у справі №757/23822/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатись даним майном, а саме:
12/100 частини спального корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 169,6 м2;
будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
житловий будинок з надвірною побудовою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
житловий будинок з мансардою та надвірними побудовами, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
будівлю господарчо-побутового блоку, що розташована за адресою: АДРЕСА_102 ;
земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :00:001:1306;
будівлю господарсько-побутову, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 ;
земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 141013620:00:001:0198;
- 28.08.2014 у справі №757/24589/14-к накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_104 - Б кадастровий номер :00:001:0198;
нежитлові будівлі - корпус «Сон у моря» літ. Е, загальною площею 71,5 кв.м., корпус «Сон у моря» літ. Ж, загальною площею 71,3 кв.м, на ділянці навіси літ. Р.Щ., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;
нежитлові будівлі - будиночок садівника літ. Б загальною площею 74,7 кв.м., відкрита тераса літ.б пл. 85,8 кв.м, що розташовані за адресою Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;
нежитлові будівлі - літ Ф пл.121,1 кв.м, літ. Т пл. 180,9 кв.м., літ Ф пл.141,3 кв.м., літ. Ц пл. 194,8 кв.м. з кортом та бесідкою літ. Ц, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;
нежитлову будівлю пляжного павільйону літ. А загальною площею 147,1 кв.м., що розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11-А;
Споруди, в тому числі: №4 підпірна стіна пл. 131,8 м.куб, №8 підпірна стіна пл. 33,0 м.куб, №21 підпірна стіна пл. 50,0 м.куб, огородження пл. 124,5 кв.м., №13 підпірна стіна пл.17,8 м.куб, №19 підпірна стіна пл. 25,4 м.куб, №42 огородження пл. 6,3 м.кв., майданчик пл. 12,7 м.кв., №43 сходи пл. 7,9 м.кв., №46 пандус пл. 52,4 м.кв., №47 пандус пл. 48,5 м.кв., №50 огородження пл. 5,6 м.кв., №51 сходи пл. 12,9 м.кв., №52 майданчик пл. 29,4 м.кв., №53 майданчик пл. 28,4 м.кв., №73 огородження пл. 54,5 кв.м., №74 сходи пл. 7,2 м.кв., №75 пандус пл. 14,0 м.кв., №76 сходи пл. 7,9 м.кв., огородження пл. 9,5 м.кв., №77 огородження в пл. 55,6 м.кв., №78 огородження пл. 60,0 м.кв., №79 огородження пл. 38,9 м.кв., №80 сходи пл. 17,7 м.кв., №83 пандус пл. 42,3 м.кв., №1 майданчик пл. 878,3 м.кв., №11 майданчик пл. 836,1 м.кв., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11, шляхом заборони відчуження вказаного майна та розпорядження ним.
- 03.09.2014 у справі №757/25008/14-к, накладено арешт на 50 % статутного капіталу (корпоративних прав) Благодійного Фонду «Олександр Янукович» код 37789993 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 17.10.2014 у справі №757/29746/14-к накладено арешт на транспортні засоби, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- «TOYOTA CAMRY», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_3 ;
- «TOYOTA LAND CRUISER», 2002 року випуску, д.н.з НОМЕР_4 ;
- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_5 ;
- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_6 ;
- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_7 ;
- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_8 ;
- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_9 ;
- «TOYOTA LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з НОМЕР_10 ;
- «BMW 74DI», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_11 ;
- «AUDI А8», 2004 року випуску, д.н.з НОМЕР_12 ;
- «TOYOTA LAND CRUISER», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_13 ;
- «HONDA GL 1800А5», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_14 ;
- «AUDI А6 ALLROAD», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_15 ;
- «TOYOTA LAND CRUISER 100», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_16 ;
- 21.08.2014 у справі № 757/23892/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Архітектурно-Інжинірінгова компанія «Конструктив» ЄДРПУО 35318546 (Донецька область м. Донецьк пр. Червоногвардійський, 46), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 20.08.2014 у справі №757/23823/14-к накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративні права) в розмірі 640 000 грн. ПАТ «Маринсервис», ЄДРПУО 37087527 (Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Панфілова, 12), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 03.09.2014 у справі №757/25007/14-к накладено арешт на 99,999 % статутного капіталу (корпоративних прав) ПАТ «Комплекс Дружба» (Донецька область м. Донецьк вул. Університетська, 48), що належить ПРАТ «МАКО ХОЛДІНГ» , власником якого є ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 03.09.2014 №757/25011/14-к накладено арешт на 99,99 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 31 106 889 грн. ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп» ЄДРПУО 37435811 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф, вул. Набережна, 92), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також на нерухоме майно ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп» ЄДРПУО 37435811 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:
будівлі з господарськими спорудами за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114 «б», площею 8910,3 м2;
будівлі за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114«в», загальною площею 1329,3м2
будівлі транспортної підстанції за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 14 «г»;
- 08.09.2014 у справі №757/25006/14-к накладено арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 50 000 000 грн. та 100% акцій ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також на нерухоме майно ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» 1 (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102), а саме:
Машиномісце №28 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №29 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №30 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №35 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №31 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Мапшномісце №32 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №36 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №37 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №38 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №39 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №33 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №40 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №46 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №47 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №34 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №45 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №44 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №43 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №42 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №41 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17.
- 03.09.2014 у справі №757/25003/14-к накладено арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Транснаціональна транспортна компанія» ЄДРПУО 38211337 (Донецька область м. Донецьк вул. Артема, 138а ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 21.08.2014 у справі №757/23893/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на статутний капітал (корпоративні права) в розмірі 2 000 000 грн. Корпорації «МАКО» ЄДРПУО 36443423 (Донецька область м. Донецьк пр-т Панфілова, 12), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 21.08.2014 у справі №757/23890/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 270 000 000 грн. ПАТ «Мако Актив» ЄДРПУО 38144219 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 21.08.2014 у справі №757/23898/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Інвест» ЄДРПУО 37966828 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 17.10.2014 у справі №757/29744/14-к накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 118 000 000 грн. ТОВ «Східний Бізнес Центр» ЄДРПУО 37253732 (83015, Донецька область, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою^ АДРЕСА_1 .;
- 24.04.2015 у справі №757/13590/15-к накладено арешт на корпоративні права 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 та належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 14.04.2015 у справі №757/13068/15-к накладено арешт на 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресо АДРЕСА_1 .
- 15.07.2015 у справі №757/24519/15-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий TOB «Мако-Трейдінг» () в банку ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), на якому зберігаються грошові кошти у сумі 110 372 373,45 грн.
- 24.07.2015 у справі № 757/25781/15-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 110 372 373,45 грн, які підлягають перерахуванню на користь ТОВ «Мако-трейдінг» і на цей час перебувають на депозитному рахунку Міністерства юстиції України №0177 відкритого в Державній казначейській службі України.
- 20.04.2021 у справі №757/20331/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_19 , відкритому у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 26.04.2021 у справі № 757/21927/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ. вул. Андріївська. 4, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 26.04.2021 у справі №757/21899/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (978), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкриті у ПАТ «Український бізнес Банк», МФО 334969, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому в адресою: АДРЕСА_1 .
- 26.04.2021 у справі № 757/21929/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_36 - НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , відкритих у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» І (МФО 380719), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, які І належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 03.03.2016 у справі №757/9765/16-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_44 та НОМЕР_45 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, б. 25).
- 03.03.2016 у справі №757/9801/16-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківському рахунку № НОМЕР_46 , відкритому ТОВ «МАКО Актив» () в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, якому зберігаються грошові кошти у сумі 1 347,54 доларів США.
- 03.03.2016 у справі №757/9798/16-к накладено на майно, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн.
- 03.03.2016 у справі №757/9800/16-к накладено арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківських депозитних рахунках № № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ' НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , відкритих ПрАТ ШАКО Холдінг» () в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (кой ) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 2 000 000,00 грн.;
- 03.03.2016 у справі №757/9799/16-к накладено арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки №№ НОМЕР_52 та НОМЕР_53 відкритих компанією «МАКО Holding BV» (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);
- 03.03.2016 у справі №757/9792/16-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_54 та 02.00.67 658 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);
- 24.02.2017 у справі №757/11160/17-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номері НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на видаткові операції по банківському рахунку «МАКО Trading SA» (Швейцарська Конфедерація) № НОМЕР_55 , відкритому у банку «Banque De Commerce et de Placements S.A Geneva Switzerland» (Rue de la Fontain 1, PO Box 3069, CH-1211 Geneva 3, Switzerland - BPCPCHGGXXX);
- 03.03.2016 у справі №757/9798/16-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий ТОВ «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн;
- 21.082018 у справі №757/23891/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Трейдінг» ЄДРПУО 37967910 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор вказує, що зазначене в цьому клопотанні майно на яке накладено арешт, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В судове засідання прокурор/слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просила його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , протягом 2013 року, на території України, за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.
За результатами розгляду клопотань сторони обвинувачення слідчими суддями Печерського районного суду міста Києва було накладено арешти на майно:
- 08.09.2014 у справі №757/25010/14-к, накладено арешт на 99,999% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 699 943 грн. ТОВ «Рятувальник» (Донецька область, Першотравневий р-н., с. Урзуф, вул. Набережна, 92), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . та на 12/100 частини спального корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 169,6 м.кв., що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 14.04.2015 у справі №757/13068/15-к, накладено арешт на 100 % акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 03.09.2014 у справі №757/25000/14-к, накладено арешт на 19,42455 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 9 125 239,85 ПАТ «Артемівськ Вайнері» ЄДРПУО 00412168 (Донецька область м. Артемівськ, вул. Патріса Лумумби, 87), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 03.09.2014 у справі №757/25002/14-к, накладено арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Донбас Інвест Вугілля» ЄДРПУО 38520043 (Донецька область м. Макіївка вул. Леніна, 54 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 21.08.2014 у справі №757/23888/14-к, накладено арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 280 000 000 грн. ПАТ «Мако Холдінг» ЄДРПУО 34436105 (Донецька область м. Донецьк, пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 03.09.2014 у справі №757/25001/14-к, накладено арешт на 99,775% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Маріупольпродцентр» ЄДРПУО 34266775 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також на нерухоме майно ТОВ «Маріупольпродцентр» ЄДРПУО 34266775 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:
нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1671,1м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_4 загальною ( площею 58,0м2, загальною вартістю 290000грн.;
квартира за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 97,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 56,3м2, загальною вартістю 130919грн.;
квартира за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 56,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею 98,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_9 загальною площею 98,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_10 загальною площею 56,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 75,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_12 загальною площею 56,3м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_13 загальною площею 74,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_14 загальною площею 126,3м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_15 загальною площею 98,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_16 загальною площею 98,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_17 загальною площею 98,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_18 загальною площею 98,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_19 загальною площею 128,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_20 загальною площею 75,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_21 загальною площею 56,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_22 загальною площею 74,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 56,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_24 загальною площею 99,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_25 загальною площею 126,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 89,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_27 загальною площею 74,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_28 загальною площею 93,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_29 загальною площею 96,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_30 загальною площею 97,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_31 загальною площею 130,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_32 загальною площею 95,1 м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_33 загальною площею 124,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_34 загальною площею 97,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_35 загальною площею 127,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_36 загальною площею 98,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_37 загальною площею 128,3м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_38 загальною площею 97,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_39 загальною площею 128,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_40 загальною площею 121,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_41 загальною площею 88,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_42 загальною площею 75,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_43 загальною площею 98,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_44 загальною площею 126,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_45 загальною площею 88,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_46 загальною площею 98,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_47 загальною площею 127,1 м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_48 загальною площею 90,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_49 загальною площею 99,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_50 загальною площею 127,1м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_51 О загальною площею 90,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_52 загальною площею 55,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_53 загальною площею 98,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_54 загальною площею 127,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_55 загальною площею 56,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_56 загальною площею 127,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_57 загальною площею 76,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_58 загальною площею 98,1 м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_59 загальною площею 88,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_60 загальною площею 56,1м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_61 загальною площею 127.5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_62 загальною площею 99,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_63 загальною площею 89,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_64 загальною площею 127,1м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_65 загальною площею 128,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_66 загальною площею 97,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_67 загальною площею 56,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_68 загальною площею 76,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_69 загальною площею 90,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_70 загальною площею 127,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_71 загальною площею 98,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_72 загальною площею 90,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_73 загальною площею 127,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_74 загальною площею 89,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_75 загальною площею 98,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_76 загальною площею 127,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_77 загальною площею 97,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_78 загальною площею 127,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_79 загальною площею 98,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_80 загальною площею 93,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_81 загальною площею 98,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_82 загальною площею 99,5м2; .
квартира за адресою: АДРЕСА_83 загальною площею119,5м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_84 загальною площею 93,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_85 загальною площею 98,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_86 О5 загальною площею 128,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_87 загальною площею 76,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_86 О4 загальною площею 99,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_88 загальною площею 55,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_89 загальною площею 99,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_86 О2 загальною площею 93,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_86 О1 загальною площею 127,3м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_90 загальною площею 127,7м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_91 загальною площею 97,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_92 загальною площею 123,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_93 загальною площею 88,8м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_94 загальною площею 127,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_95 загальною площею 75,9м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_96 загальною площею 98,4м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_97 загальною площею 122,6м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_98 загальною площею 56,2м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_99 загальною площею 129,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_100 загальною площею 100,0м2;
квартира за адресою: АДРЕСА_101 загальною площею 129,6м2;
- 20.08.2014 у справі №757/23822/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатись даним майном, а саме:
12/100 частини спального корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 169,6 м2;
будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
житловий будинок з надвірною побудовою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
житловий будинок з мансардою та надвірними побудовами, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
будівлю господарчо-побутового блоку, що розташована за адресою: АДРЕСА_102 ;
земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :00:001:1306;
будівлю господарсько-побутову, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 ;
земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 141013620:00:001:0198;
- 28.08.2014 у справі №757/24589/14-к накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_104 - Б кадастровий номер :00:001:0198;
нежитлові будівлі - корпус «Сон у моря» літ. Е, загальною площею 71,5 кв.м., корпус «Сон у моря» літ. Ж, загальною площею 71,3 кв.м, на ділянці навіси літ. Р.Щ., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;
нежитлові будівлі - будиночок садівника літ. Б загальною площею 74,7 кв.м., відкрита тераса літ.б пл. 85,8 кв.м, що розташовані за адресою Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;
нежитлові будівлі - літ Ф пл.121,1 кв.м, літ. Т пл. 180,9 кв.м., літ Ф пл.141,3 кв.м., літ. Ц пл. 194,8 кв.м. з кортом та бесідкою літ. Ц, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;
нежитлову будівлю пляжного павільйону літ. А загальною площею 147,1 кв.м., що розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11-А;
Споруди, в тому числі: №4 підпірна стіна пл. 131,8 м.куб, №8 підпірна стіна пл. 33,0 м.куб, №21 підпірна стіна пл. 50,0 м.куб, огородження пл. 124,5 кв.м., №13 підпірна стіна пл.17,8 м.куб, №19 підпірна стіна пл. 25,4 м.куб, №42 огородження пл. 6,3 м.кв., майданчик пл. 12,7 м.кв., №43 сходи пл. 7,9 м.кв., №46 пандус пл. 52,4 м.кв., №47 пандус пл. 48,5 м.кв., №50 огородження пл. 5,6 м.кв., №51 сходи пл. 12,9 м.кв., №52 майданчик пл. 29,4 м.кв., №53 майданчик пл. 28,4 м.кв., №73 огородження пл. 54,5 кв.м., №74 сходи пл. 7,2 м.кв., №75 пандус пл. 14,0 м.кв., №76 сходи пл. 7,9 м.кв., огородження пл. 9,5 м.кв., №77 огородження в пл. 55,6 м.кв., №78 огородження пл. 60,0 м.кв., №79 огородження пл. 38,9 м.кв., №80 сходи пл. 17,7 м.кв., №83 пандус пл. 42,3 м.кв., №1 майданчик пл. 878,3 м.кв., №11 майданчик пл. 836,1 м.кв., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11, шляхом заборони відчуження вказаного майна та розпорядження ним.
- 03.09.2014 у справі №757/25008/14-к, накладено арешт на 50 % статутного капіталу (корпоративних прав) Благодійного Фонду «Олександр Янукович» код 37789993 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 17.10.2014 у справі №757/29746/14-к накладено арешт на транспортні засоби, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- «TOYOTA CAMRY», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_3 ;
- «TOYOTA LAND CRUISER», 2002 року випуску, д.н.з НОМЕР_4 ;
- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_5 ;
- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_6 ;
- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_7 ;
- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_8 ;
- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_9 ;
- «TOYOTA LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з НОМЕР_10 ;
- «BMW 74DI», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_11 ;
- «AUDI А8», 2004 року випуску, д.н.з НОМЕР_12 ;
- «TOYOTA LAND CRUISER», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_13 ;
- «HONDA GL 1800А5», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_14 ;
- «AUDI А6 ALLROAD», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_15 ;
- «TOYOTA LAND CRUISER 100», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_16 ;
- 21.08.2014 у справі № 757/23892/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Архітектурно-Інжинірінгова компанія «Конструктив» ЄДРПУО 35318546 (Донецька область м. Донецьк пр. Червоногвардійський, 46), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 20.08.2014 у справі №757/23823/14-к накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративні права) в розмірі 640 000 грн. ПАТ «Маринсервис», ЄДРПУО 37087527 (Донецька область, м. Донецьк, пр-т. Панфілова, 12), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 03.09.2014 у справі №757/25007/14-к накладено арешт на 99,999 % статутного капіталу (корпоративних прав) ПАТ «Комплекс Дружба» (Донецька область м. Донецьк вул. Університетська, 48), що належить ПРАТ «МАКО ХОЛДІНГ» , власником якого є ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 03.09.2014 №757/25011/14-к накладено арешт на 99,99 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 31 106 889 грн. ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп» ЄДРПУО 37435811 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф, вул. Набережна, 92), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також на нерухоме майно ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп» ЄДРПУО 37435811 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:
будівлі з господарськими спорудами за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114 «б», площею 8910,3 м2;
будівлі за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114«в», загальною площею 1329,3м2
будівлі транспортної підстанції за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 14 «г»;
- 08.09.2014 у справі №757/25006/14-к накладено арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 50 000 000 грн. та 100% акцій ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також на нерухоме майно ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» 1 (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102), а саме:
Машиномісце №28 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №29 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №30 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №35 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №31 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Мапшномісце №32 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;
Машиномісце №36 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №37 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №38 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №39 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №33 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №40 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №46 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №47 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №34 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №45 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Машиномісце №44 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №43 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №42 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;
Мапшномісце №41 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17.
- 03.09.2014 у справі №757/25003/14-к накладено арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Транснаціональна транспортна компанія» ЄДРПУО 38211337 (Донецька область м. Донецьк вул. Артема, 138а ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 21.08.2014 у справі №757/23893/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на статутний капітал (корпоративні права) в розмірі 2 000 000 грн. Корпорації «МАКО» ЄДРПУО 36443423 (Донецька область м. Донецьк пр-т Панфілова, 12), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 21.08.2014 у справі №757/23890/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 270 000 000 грн. ПАТ «Мако Актив» ЄДРПУО 38144219 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 21.08.2014 у справі №757/23898/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Інвест» ЄДРПУО 37966828 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 17.10.2014 у справі №757/29744/14-к накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 118 000 000 грн. ТОВ «Східний Бізнес Центр» ЄДРПУО 37253732 (83015, Донецька область, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою^ АДРЕСА_1 .;
- 24.04.2015 у справі №757/13590/15-к накладено арешт на корпоративні права 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 та належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;
- 14.04.2015 у справі №757/13068/15-к накладено арешт на 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресо АДРЕСА_1 .
- 15.07.2015 у справі №757/24519/15-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий TOB «Мако-Трейдінг» () в банку ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), на якому зберігаються грошові кошти у сумі 110 372 373,45 грн.
- 24.07.2015 у справі № 757/25781/15-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 110 372 373,45 грн, які підлягають перерахуванню на користь ТОВ «Мако-трейдінг» і на цей час перебувають на депозитному рахунку Міністерства юстиції України №0177 відкритого в Державній казначейській службі України.
- 20.04.2021 у справі №757/20331/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_19 , відкритому у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 26.04.2021 у справі № 757/21927/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ. вул. Андріївська. 4, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 26.04.2021 у справі №757/21899/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (978), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкриті у ПАТ «Український бізнес Банк», МФО 334969, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому в адресою: АДРЕСА_1 .
- 26.04.2021 у справі № 757/21929/21-к накладено арешт на грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_36 - НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , відкритих у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» І (МФО 380719), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, які І належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- 03.03.2016 у справі №757/9765/16-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_44 та НОМЕР_45 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, б. 25).
- 03.03.2016 у справі №757/9801/16-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківському рахунку № НОМЕР_46 , відкритому ТОВ «МАКО Актив» () в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, якому зберігаються грошові кошти у сумі 1 347,54 доларів США.
- 03.03.2016 у справі №757/9798/16-к накладено на майно, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн.
- 03.03.2016 у справі №757/9800/16-к накладено арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківських депозитних рахунках № № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ' НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , відкритих ПрАТ ШАКО Холдінг» () в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (кой ) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 2 000 000,00 грн.;
- 03.03.2016 у справі №757/9799/16-к накладено арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки №№ НОМЕР_52 та НОМЕР_53 відкритих компанією «МАКО Holding BV» (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);
- 03.03.2016 у справі №757/9792/16-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_54 та 02.00.67 658 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);
- 24.02.2017 у справі №757/11160/17-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номері НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на видаткові операції по банківському рахунку «МАКО Trading SA» (Швейцарська Конфедерація) № НОМЕР_55 , відкритому у банку «Banque De Commerce et de Placements S.A Geneva Switzerland» (Rue de la Fontain 1, PO Box 3069, CH-1211 Geneva 3, Switzerland - BPCPCHGGXXX);
- 03.03.2016 у справі №757/9798/16-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий ТОВ «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн;
- 21.082018 у справі №757/23891/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Трейдінг» ЄДРПУО 37967910 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Проте, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2015, залишеної в силі ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 10.08.2015, задоволено клопотання сторони обвинувачення та накладено арешт на майно ТОВ "Танталіт"
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.
Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.
Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.
Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2017 року, що підтверджується протоколом огляду прокурора, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.
Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Прокурором в клопотанні та наданих матеріалах доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.
Зважаючи на викладене, враховуючи ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, на яке накладено арешт, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання підозрюваних на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність та разом з тим, у випадку винесення виправдувального вироку зможе запобігти порушенню прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині передачі в порядку та на умовах ст. ст. 19. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речові докази, на які накладено арешт, а саме:

1) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25001/14-к від 03.09.2014, нерухоме майно ТОВ «Маріупольпродцентр» ЄДРПУО 34266775 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф, вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:

нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1671,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_4 загальною ( площею 58,0м2, загальною вартістю 290000грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 97,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 56,3м2, загальною вартістю 130919грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 56,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_9 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_10 загальною площею 56,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 75,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_12 загальною площею 56,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_13 загальною площею 74,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_14 загальною площею 126,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_15 загальною площею 98,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_16 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_17 загальною площею 98,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_18 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_19 загальною площею 128,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_20 загальною площею 75,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_21 загальною площею 56,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_22 загальною площею 74,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 56,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_24 загальною площею 99,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_25 загальною площею 126,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 89,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_27 загальною площею 74,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_28 загальною площею 93,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_29 загальною площею 96,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_30 загальною площею 97,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_31 загальною площею 130,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_32 загальною площею 95,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_33 загальною площею 124,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_34 загальною площею 97,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_35 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_36 загальною площею 98,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_37 загальною площею 128,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_38 загальною площею 97,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_39 загальною площею 128,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_40 загальною площею 121,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_41 загальною площею 88,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_42 загальною площею 75,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_43 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_44 загальною площею 126,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_45 загальною площею 88,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_46 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_47 загальною площею 127,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_48 загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_49 загальною площею 99,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_50 загальною площею 127,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_51 О загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_52 загальною площею 55,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_53 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_54 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_55 загальною площею 56,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_56 загальною площею 127,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_57 загальною площею 76,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_58 загальною площею 98,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_59 загальною площею 88,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_60 загальною площею 56,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_61 загальною площею 127.5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_62 загальною площею 99,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_63 загальною площею 89,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_64 загальною площею 127,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_65 загальною площею 128,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_66 загальною площею 97,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_67 загальною площею 56,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_68 загальною площею 76,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_69 загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_70 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_71 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_72 загальною площею 90,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_73 загальною площею 127,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_74 загальною площею 89,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_75 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_76 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_77 загальною площею 97,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_78 загальною площею 127,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_79 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_80 загальною площею 93,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_81 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_82 загальною площею 99,5м2; .

квартира за адресою: АДРЕСА_83 загальною площею119,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_84 загальною площею 93,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_85 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 О5 загальною площею 128,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_87 загальною площею 76,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 О4 загальною площею 99,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_88 загальною площею 55,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_89 загальною площею 99,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 О2 загальною площею 93,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 О1 загальною площею 127,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_90 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_91 загальною площею 97,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_92 загальною площею 123,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_93 загальною площею 88,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_94 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_95 загальною площею 75,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_96 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_97 загальною площею 122,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_98 загальною площею 56,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_99 загальною площею 129,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_100 загальною площею 100,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_101 загальною площею 129,6м2;

2) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23822/14-к від 20.08.2014 підозрюваного ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатись даним майном, а саме:

12/100 частини спального корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 169,6 м2;

будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

житловий будинок з надвірною побудовою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

житловий будинок з мансардою та надвірними побудовами, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

будівлю господарчо-побутового блоку, що розташована за адресою: АДРЕСА_102 ;

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :00:001:1306;

будівлю господарсько-побутову, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 ;

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 141013620:00:001:0198;

3) арештоване майно відповідно до ухвали №757/24589/14-к від 28.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_104 - Б кадастровий номер :00:001:0198;

нежитлові будівлі - корпус «Сон у моря» літ. Е, загальною площею 71,5 кв.м., корпус «Сон у моря» літ. Ж, загальною площею 71,3 кв.м, на ділянці навіси літ. Р.Щ., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;

нежитлові будівлі - будиночок садівника літ. Б загальною площею 74,7 кв.м., відкрита тераса літ.б пл. 85,8 кв.м, що розташовані за адресою Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;

нежитлові будівлі - літ Ф пл.121,1 кв.м, літ. Т пл. 180,9 кв.м., літ Ф пл.141,3 кв.м., літ. Ц пл. 194,8 кв.м. з кортом та бесідкою літ. Ц, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;

нежитлову будівлю пляжного павільйону літ. А загальною площею 147,1 кв.м., що розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11-А;

Споруди, в тому числі: №4 підпірна стіна пл. 131,8 м.куб, №8 підпірна стіна пл. 33,0 м.куб, №21 підпірна стіна пл. 50,0 м.куб, огородження пл. 124,5 кв.м., №13 підпірна стіна пл.17,8 м.куб, №19 підпірна стіна пл. 25,4 м.куб, №42 огородження пл. 6,3 м.кв., майданчик пл. 12,7 м.кв., №43 сходи пл. 7,9 м.кв., №46 пандус пл. 52,4 м.кв., №47 пандус пл. 48,5 м.кв., №50 огородження пл. 5,6 м.кв., №51 сходи пл. 12,9 м.кв., №52 майданчик пл. 29,4 м.кв., №53 майданчик пл. 28,4 м.кв., №73 огородження пл. 54,5 кв.м., №74 сходи пл. 7,2 м.кв., №75 пандус пл. 14,0 м.кв., №76 сходи пл. 7,9 м.кв., огородження пл. 9,5 м.кв., №77 огородження в пл. 55,6 м.кв., №78 огородження пл. 60,0 м.кв., №79 огородження пл. 38,9 м.кв., №80 сходи пл. 17,7 м.кв., №83 пандус пл. 42,3 м.кв., №1 майданчик пл. 878,3 м.кв., №11 майданчик пл. 836,1 м.кв., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11, шляхом заборони відчуження вказаного майна та розпорядження ним.

4) арештоване майно відповідно до ухвали №757/29746/14-к від 17.10.2014, транспортні засоби, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- «TOYOTA CAMRY», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_3 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2002 року випуску, д.н.з НОМЕР_4 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_5 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_6 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_7 ;

- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_8 ;

- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_9 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з НОМЕР_10 ;

- «BMW 74DI», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_11 ;

- «AUDI А8», 2004 року випуску, д.н.з НОМЕР_12 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_13 ;

- «HONDA GL 1800А5», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_14 ;

- «AUDI А6 ALLROAD», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_15 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER 100», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_16 ;

5) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25011/14-к від 03.09.2014, на нерухоме майно ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп» ЄДРПУО 37435811 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:

будівлі з господарськими спорудами за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114 «б», площею 8910,3 м2;

будівлі за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114«в», загальною площею 1329,3м2

будівлі транспортної підстанції за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 14 «г»;

6) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25006/14-к від 08.09.2014, на нерухоме майно ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» 1 (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102), а саме:

Машиномісце №28 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №29 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №30 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №35 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №31 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Мапшномісце №32 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №36 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №37 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №38 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №39 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №33 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №40 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №46 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №47 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №34 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №45 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №44 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №43 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №42 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №41 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17.

7) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23893/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на статутний капітал (корпоративні права) в розмірі 2 000 000 грн. Корпорації «МАКО» ЄДРПУО 36443423 (Донецька область м. Донецьк пр-т Панфілова, 12), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;

8) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23890/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 270 000 000 грн. ПАТ «Мако Актив» ЄДРПУО 38144219 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

9) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23898/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Інвест» ЄДРПУО 37966828 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;

10) арештоване майно відповідно до ухвали №757/29744/14-к від 17.10.2014 накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 118 000 000 грн. ТОВ «Східний Бізнес Центр» ЄДРПУО 37253732 (83015, Донецька область, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 .;

11) арештоване майно відповідно до ухвали №757/13590/15-к від 24.04.2015, корпоративні права 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 та належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;

12) арештоване майно відповідно до ухвали №757/13068/15-к від 14.04.2015, 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресо АДРЕСА_1 ;

13) арештоване майно відповідно до ухвали №757/24519/15-к від 15.07.2015, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий TOB «Мако-Трейдінг» () в банку ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), на якому зберігаються грошові кошти у сумі 110 372 373,45 грн;

14) арештоване майно відповідно до ухвали № 757/25781/15-к від 24.07.2015, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 110 372 373,45 грн, які підлягають перерахуванню на користь ТОВ «Мако-трейдінг» і на цей час перебувають на депозитному рахунку Міністерства юстиції України №0177 відкритого в Державній казначейській службі України;

15) арештоване майно відповідно до ухвали №757/20331/21-к від 20.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_56 - НОМЕР_57 , відкритому у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

16) арештоване майно відповідно до ухвали № 757/21927/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ. вул. Андріївська. 4, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

17) арештоване майно відповідно до ухвали №757/21899/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (978), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкриті у ПАТ «Український бізнес Банк», МФО 334969, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому в адресою: АДРЕСА_1 ;

18) арештоване майно відповідно до ухвали №757/21929/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_36 - НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , відкритих у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» І (МФО 380719), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

19) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9765/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_44 та НОМЕР_45 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, б. 25);

20) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9801/16-к від 03.03.2016 накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківському рахунку № НОМЕР_46 , відкритому ТОВ «МАКО Актив» () в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, якому зберігаються грошові кошти у сумі 1 347,54 доларів США;

21) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9798/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн;

22) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9800/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківських депозитних рахунках №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ' НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , відкритих ПрАТ «ШАКО Холдінг» () в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (кой ) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 2 000 000,00 грн.;

23) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9799/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки №№ НОМЕР_52 та НОМЕР_53 відкритих компанією «МАКО Holding BV» (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);

24) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9792/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_54 та 02.00.67 658 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);

25) арештоване майно відповідно до ухвали №757/11160/17-к від 24.02.2017, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номері НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на видаткові операції по банківському рахунку «МАКО Trading SA» (Швейцарська Конфедерація) № НОМЕР_55 , відкритому у банку «Banque De Commerce et de Placements S.A Geneva Switzerland» (Rue de la Fontain 1, PO Box 3069, CH-1211 Geneva 3, Switzerland - BPCPCHGGXXX);

26) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9798/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий ТОВ «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн;

27) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23891/14-к від 21.082018, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Трейдінг» ЄДРПУО 37967910 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимога прокурор, щодо передачі в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна та корпоративних прав які не належить підозрюваному, задоволенню не підлягає, як не доведена.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання арештованого майна задовольнити частково.
Передати в порядку та на умовах ст. ст. 19. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речові докази, на які накладено арешт, а саме:

1) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25001/14-к від 03.09.2014, нерухоме майно ТОВ «Маріупольпродцентр» ЄДРПУО 34266775 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф, вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:

нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1671,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_4 загальною ( площею 58,0м2, загальною вартістю 290000грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 97,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 56,3м2, загальною вартістю 130919грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 56,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_9 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_10 загальною площею 56,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 75,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_12 загальною площею 56,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_13 загальною площею 74,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_14 загальною площею 126,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_15 загальною площею 98,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_16 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_17 загальною площею 98,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_18 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_19 загальною площею 128,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_20 загальною площею 75,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_21 загальною площею 56,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_22 загальною площею 74,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 56,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_24 загальною площею 99,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_25 загальною площею 126,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 89,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_27 загальною площею 74,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_28 загальною площею 93,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_29 загальною площею 96,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_30 загальною площею 97,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_31 загальною площею 130,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_32 загальною площею 95,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_33 загальною площею 124,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_34 загальною площею 97,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_35 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_36 загальною площею 98,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_37 загальною площею 128,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_38 загальною площею 97,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_39 загальною площею 128,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_40 загальною площею 121,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_41 загальною площею 88,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_42 загальною площею 75,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_43 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_44 загальною площею 126,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_45 загальною площею 88,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_46 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_47 загальною площею 127,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_48 загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_49 загальною площею 99,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_50 загальною площею 127,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_51 О загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_52 загальною площею 55,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_53 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_54 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_55 загальною площею 56,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_56 загальною площею 127,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_57 загальною площею 76,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_58 загальною площею 98,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_59 загальною площею 88,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_60 загальною площею 56,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_61 загальною площею 127.5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_62 загальною площею 99,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_63 загальною площею 89,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_64 загальною площею 127,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_65 загальною площею 128,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_66 загальною площею 97,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_67 загальною площею 56,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_68 загальною площею 76,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_69 загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_70 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_71 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_72 загальною площею 90,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_73 загальною площею 127,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_74 загальною площею 89,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_75 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_76 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_77 загальною площею 97,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_78 загальною площею 127,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_79 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_80 загальною площею 93,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_81 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_82 загальною площею 99,5м2; .

квартира за адресою: АДРЕСА_83 загальною площею119,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_84 загальною площею 93,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_85 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 О5 загальною площею 128,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_87 загальною площею 76,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 О4 загальною площею 99,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_88 загальною площею 55,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_89 загальною площею 99,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 О2 загальною площею 93,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 О1 загальною площею 127,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_90 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_91 загальною площею 97,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_92 загальною площею 123,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_93 загальною площею 88,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_94 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_95 загальною площею 75,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_96 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_97 загальною площею 122,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_98 загальною площею 56,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_99 загальною площею 129,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_100 загальною площею 100,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_101 загальною площею 129,6м2;

2) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23822/14-к від 20.08.2014 підозрюваного ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатись даним майном, а саме:

12/100 частини спального корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 169,6 м2;

будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

житловий будинок з надвірною побудовою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

житловий будинок з мансардою та надвірними побудовами, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

будівлю господарчо-побутового блоку, що розташована за адресою: АДРЕСА_102 ;

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :00:001:1306;

будівлю господарсько-побутову, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 ;

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 141013620:00:001:0198;

3) арештоване майно відповідно до ухвали №757/24589/14-к від 28.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_104 - Б кадастровий номер :00:001:0198;

нежитлові будівлі - корпус «Сон у моря» літ. Е, загальною площею 71,5 кв.м., корпус «Сон у моря» літ. Ж, загальною площею 71,3 кв.м, на ділянці навіси літ. Р.Щ., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;

нежитлові будівлі - будиночок садівника літ. Б загальною площею 74,7 кв.м., відкрита тераса літ.б пл. 85,8 кв.м, що розташовані за адресою Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;

нежитлові будівлі - літ Ф пл.121,1 кв.м, літ. Т пл. 180,9 кв.м., літ Ф пл.141,3 кв.м., літ. Ц пл. 194,8 кв.м. з кортом та бесідкою літ. Ц, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11;

нежитлову будівлю пляжного павільйону літ. А загальною площею 147,1 кв.м., що розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11-А;

Споруди, в тому числі: №4 підпірна стіна пл. 131,8 м.куб, №8 підпірна стіна пл. 33,0 м.куб, №21 підпірна стіна пл. 50,0 м.куб, огородження пл. 124,5 кв.м., №13 підпірна стіна пл.17,8 м.куб, №19 підпірна стіна пл. 25,4 м.куб, №42 огородження пл. 6,3 м.кв., майданчик пл. 12,7 м.кв., №43 сходи пл. 7,9 м.кв., №46 пандус пл. 52,4 м.кв., №47 пандус пл. 48,5 м.кв., №50 огородження пл. 5,6 м.кв., №51 сходи пл. 12,9 м.кв., №52 майданчик пл. 29,4 м.кв., №53 майданчик пл. 28,4 м.кв., №73 огородження пл. 54,5 кв.м., №74 сходи пл. 7,2 м.кв., №75 пандус пл. 14,0 м.кв., №76 сходи пл. 7,9 м.кв., огородження пл. 9,5 м.кв., №77 огородження в пл. 55,6 м.кв., №78 огородження пл. 60,0 м.кв., №79 огородження пл. 38,9 м.кв., №80 сходи пл. 17,7 м.кв., №83 пандус пл. 42,3 м.кв., №1 майданчик пл. 878,3 м.кв., №11 майданчик пл. 836,1 м.кв., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11, шляхом заборони відчуження вказаного майна та розпорядження ним.

4) арештоване майно відповідно до ухвали №757/29746/14-к від 17.10.2014, транспортні засоби, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- «TOYOTA CAMRY», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_3 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2002 року випуску, д.н.з НОМЕР_4 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_5 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_6 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_7 ;

- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_8 ;

- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_9 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з НОМЕР_10 ;

- «BMW 74DI», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_11 ;

- «AUDI А8», 2004 року випуску, д.н.з НОМЕР_12 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_13 ;

- «HONDA GL 1800А5», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_14 ;

- «AUDI А6 ALLROAD», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_15 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER 100», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_16 ;

5) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25011/14-к від 03.09.2014, на нерухоме майно ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп» ЄДРПУО 37435811 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:

будівлі з господарськими спорудами за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114 «б», площею 8910,3 м2;

будівлі за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114«в», загальною площею 1329,3м2

будівлі транспортної підстанції за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 14 «г»;

6) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25006/14-к від 08.09.2014, на нерухоме майно ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» 1 (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102), а саме:

Машиномісце №28 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №29 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №30 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №35 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №31 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Мапшномісце №32 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №36 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №37 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №38 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №39 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №33 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №40 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №46 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №47 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №34 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №45 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №44 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №43 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №42 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №41 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17.

7) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23893/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на статутний капітал (корпоративні права) в розмірі 2 000 000 грн. Корпорації «МАКО» ЄДРПУО 36443423 (Донецька область м. Донецьк пр-т Панфілова, 12), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;

8) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23890/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 270 000 000 грн. ПАТ «Мако Актив» ЄДРПУО 38144219 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

9) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23898/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Інвест» ЄДРПУО 37966828 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;

10) арештоване майно відповідно до ухвали №757/29744/14-к від 17.10.2014 накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 118 000 000 грн. ТОВ «Східний Бізнес Центр» ЄДРПУО 37253732 (83015, Донецька область, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 .;

11) арештоване майно відповідно до ухвали №757/13590/15-к від 24.04.2015, корпоративні права 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 та належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .;

12) арештоване майно відповідно до ухвали №757/13068/15-к від 14.04.2015, 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресо АДРЕСА_1 ;

13) арештоване майно відповідно до ухвали №757/24519/15-к від 15.07.2015, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий TOB «Мако-Трейдінг» () в банку ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), на якому зберігаються грошові кошти у сумі 110 372 373,45 грн;

14) арештоване майно відповідно до ухвали № 757/25781/15-к від 24.07.2015, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 110 372 373,45 грн, які підлягають перерахуванню на користь ТОВ «Мако-трейдінг» і на цей час перебувають на депозитному рахунку Міністерства юстиції України №0177 відкритого в Державній казначейській службі України;

15) арештоване майно відповідно до ухвали №757/20331/21-к від 20.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_56 - НОМЕР_57 , відкритому у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

16) арештоване майно відповідно до ухвали № 757/21927/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ. вул. Андріївська. 4, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

17) арештоване майно відповідно до ухвали №757/21899/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (978), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкриті у ПАТ «Український бізнес Банк», МФО 334969, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому в адресою: АДРЕСА_1 ;

18) арештоване майно відповідно до ухвали №757/21929/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_36 - НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , відкритих у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» І (МФО 380719), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

19) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9765/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_44 та НОМЕР_45 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, б. 25);

20) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9801/16-к від 03.03.2016 накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківському рахунку № НОМЕР_46 , відкритому ТОВ «МАКО Актив» () в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, якому зберігаються грошові кошти у сумі 1 347,54 доларів США;

21) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9798/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн;

22) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9800/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківських депозитних рахунках №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ' НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , відкритих ПрАТ «ШАКО Холдінг» () в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (кой ) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 2 000 000,00 грн.;

23) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9799/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки №№ НОМЕР_52 та НОМЕР_53 відкритих компанією «МАКО Holding BV» (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);

24) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9792/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_54 та 02.00.67 658 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);

25) арештоване майно відповідно до ухвали №757/11160/17-к від 24.02.2017, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номері НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на видаткові операції по банківському рахунку «МАКО Trading SA» (Швейцарська Конфедерація) № НОМЕР_55 , відкритому у банку «Banque De Commerce et de Placements S.A Geneva Switzerland» (Rue de la Fontain 1, PO Box 3069, CH-1211 Geneva 3, Switzerland - BPCPCHGGXXX);

26) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9798/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий ТОВ «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» () за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн;

27) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23891/14-к від 21.082018, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Трейдінг» ЄДРПУО 37967910 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000369 від 08.05.2014.
В решту вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1