н/п 1-кс/766/6758/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання слідчого, винести ухвалу про дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінал довіреності, виданої ОСОБА_16 , яка видала довіреність на представлення її інтересів як фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , яку було посвідчено приватним нотаріусом 21 червня 2018 року за реєстровим № 601 на бланку серії ННС 555346 ОСОБА_18 (ліцензія 8077) та матеріалів справи нотаріуса і документів, на підставі яких вчинялась нотаріальна дія, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Інформацію не оприлюднювати в Єдиному державному реєстрі судових рішень згідно з п. 4 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001625, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Виконавця в особі ОСОБА_16 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_16 та від імені ОСОБА_17 .

Достовірні зразки підпису ОСОБА_16 , наявні у оригіналі довіреності та матеріалах справи нотаріуса і документах, на підставі яких вчинялась нотаріальна дія, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник державного нотаріального архіву в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001625, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2018 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_19 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_17 , що діє на підставі Довіреності (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 221 про виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 690168,00грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання Договору, Замовник зобов`язаний перерахувати Постачальнику авансовий платіж у розмірі 30% від вартості робіт, а саме 207050 грн. 40 коп., без ПДВ. Постачальник відпрацьовує суму перерахованого авансу впродовж 30 календарних днів. Згідно з п. 4.3 Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 17 липня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 207 050,40 грн., відповідно до рахунку № 1 від 11 липня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 106915720.

Відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30 липня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 483 117,39 грн, відповідно до акту виконаних робіт № 221 який підписано Сторонами 30 липня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 108251822.

01 серпня 2018 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_19 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_17 , що діє на підставі Довіреності (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 230 про виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Біляєва в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 319 184,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання Договору, Замовник зобов`язаний перерахувати Постачальнику авансовий платіж у розмірі 30% від вартості робіт, а саме 395 755 грн. 20 коп., без ПДВ. Постачальник відпрацьовує суму перерахованого авансу впродовж 30 календарних днів. Згідно з п. 4.3 Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27 серпня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 395 755,20 грн., відповідно до рахунку № 1 від 27 серпня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 110351087.

Відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04 жовтня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 923 427,91 грн, відповідно до акту виконаних робіт № 230 який підписано Сторонами 03 жовтня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 114053946.

12 листопада 2019 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_19 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_17 , що діє на підставі Довіреності (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 318 про виконання робіт по «Капітальний ремонт проїзної частини на перехресті вул. Джона Говарда та пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 290 308,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15 листопада 2019 року, проведено перерахування платежу на суму 290 308 грн., відповідно до акту виконаних робіт № 318 який підписано Сторонами 14 листопада 2019 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 153714043.

29 вересня 2020 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_19 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_17 , що діє на підставі Довіреності від 21 червня 2018 року (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 457 про виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт проїзної частини вул. Горького (частково) в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Вартість виконання робіт становить 1 380 943,00 грн.

Відповідно до п. 3.1 приймання виконаних робіт оформляється Актами приймання виконаних будівельних робіт за ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3, підписаними двома сторонами: Підрядником та Замовником. Відповідно до п. 3.2 Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на протязі 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 07 жовтня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 380 943 грн., відповідно до акту виконаних робіт № 1 який підписано Сторонами 06 жовтня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 182601063.

09 жовтня 2020 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_19 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_17 , що діє на підставі Довіреності від 21 червня 2018 року (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 542 про виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт проїзної частини з відновленням проїзду від провулку Янтарний в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Вартість виконання робіт становить 1 318 672,00 грн. З додатком до договору.

Відповідно до п. 3.1 приймання виконаних робіт оформляється Актами приймання виконаних будівельних робіт за ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3, підписаними двома сторонами: Підрядником та Замовником. Відповідно до п. 3.2 Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на протязі 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23 жовтня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 314 544 грн., відповідно до акту виконаних робіт № 1 який підписано Сторонами 22 жовтня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 184123390.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені встановлено, що ОСОБА_16 , видала довіреність на представлення її інтересів як фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , яку було посвідчено приватним нотаріусом 21 червня 2018 року за реєстровим № 601 на бланку серії ННС 555346 ОСОБА_18 (ліцензія 8077). Вивченням відкритих баз даних, встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявна інформація про те, що вказаний нотаріус припинив свою нотаріальну діяльність у м. Херсоні 04.08.2019, та на даний час остання здійснює свою діяльність у м. Києві.

Відповідно до п. 15. 2 Наказу від 22.12.2010 № 3253/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 р. за № 1318/18613 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства» справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Виконавця в особі ОСОБА_16 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_16 та від імені ОСОБА_17 .

Достовірні зразки підпису ОСОБА_16 , наявні у оригіналі довіреності та матеріалах справи нотаріуса і документах, на підставі яких вчинялась нотаріальна дія, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінал довіреності, виданої ОСОБА_16 , яка видала довіреність на представлення її інтересів як фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , яку було посвідчено приватним нотаріусом 21 червня 2018 року за реєстровим № 601 на бланку серії ННС 555346 ОСОБА_18 (ліцензія 8077) та матеріалів справи нотаріуса і документів, на підставі яких вчинялась нотаріальна дія, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 21.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1