Справа № 308/8943/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 за №0000172.

В рамках розслідування даного кримінального провадження встановлено, факти причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) до фактів незаконного отримання коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання монопольним становищем на ринку, а саме завищення розмірів оплат за споживання природного газу для населення та додаткового включення у рахунки на оплату витрат, які вже включені у ціну природного газу.

Зокрема, в межах Закарпатської області розподіл природного газу здійснюється публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно п. 4 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 30.09.2015 № 2494 „ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає оператором газорозподільних мереж (ГРМ). Відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 № 812 та від 29.06.2017 № 843 товариство здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території Закарпатської області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації. Внаслідок технологічних особливостей та умов державного регулювання ринку природного газу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним суб`єктом господарювання в Закарпатській області на ринку надання послуг з розподілу природного газу у межах території розташування розподільних газопроводів, які перебувають в його експлуатації та утриманні, і є суб`єктом природної монополії на цьому ринку.

У свою чергу, постачання природного газу побутовим споживачам в територіальних межах Закарпатської області здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Положень про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758 від 22.03.2017 № 187, від 19.10.2018 №. 867. Згідно з постанов НКРЕКП від 28.05.2015 № 1643 та від 21.04.2017 № 527 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провадить господарську діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на розподіл природного газу від 25.06.2015, №01-57/15-Н, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з транспортування природного газу газорозподільними мережами до мереж споживачів Постачальника. Надання послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами підтверджуються підписаними між Газорозподільним підприємством та Замовником послуг (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») актом наданих послуг з розподілу природного газу, що оформлюється з урахуванням обсягу газу протранспортованого за розрахунковий період.

Як встановлено, обсяги природного газу в розрізі кожного споживача та постачальника визначає Оператор ГРМ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у відповідності до Кодексу ГРМ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється вартісне нарахування обсягів переданого газу. У рахунках на оплату газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставляє до сплати вартість газу за цінами та тарифами, що регулюються законодавчими актами компетентних органів на обсяг газу переданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі кожного побутового споживача.

Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку .природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 у жовтні 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення становила 6957,90 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1159,65 грн., у т. ч.:

-вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 5 930,40 грн., у т. ч. ПДВ - 988,40 грн.;

-торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 148,26 грн. за 1000 куб. м., у т. ч. ПДВ - 24,71 грн.;

-тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 853,80 грн., у т. ч. ПДВ -142,30 грн.;

-тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.

З листопада 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 становила 8 548,92 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1 424,82 грн., у т.ч.:

-вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 7482,61 грн., у т. ч. ПДВ- 1247,10 грн.;

-торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 187,07 грн. за 1000 куб. м., у т. ч. ПДВ - 31,18 грн.;

-тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 853,80 грн., у т. ч. ПДВ - 142,30 грн.;

-тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.

З 01.01.2017 постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №428 встановлено тариф на послуги з розподілу природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 711,50 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ). При цьому, у структуру тарифу на послуги розподілу природного газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено плановані виробничі витрати, у т.ч. вартість газу на технологічні та власні потреби 240 млн. 697,6 тис. грн. (без урахування ПДВ) або 494,80 грн. за 1000 куб. м газу (без урахування ПДВ).

Тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням ПДВ становить 853,80 грн., у т. ч. на покриття планових витрат (витрат газу на технологічні та власні потреби), а саме покриття різниці між об`ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ протягом місяця (календарного року) і об`ємом (обсягом) природного газу, який розподілений по підключених до/через ГРМ об`єктів споживачів та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду (п. 4 ч. 4 розділу XII. «Балансування газорозподільної системи» Кодексу газорозподільних систем).

У свою чергу, п. 1 гл. 4 «Порядок комерційного обліку газу по об`єктах побутових споживачів (населення)» розділу IX. «Правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі» Кодексу газорозподільних систем встановлено, що визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу по об`єкту побутового споживача здійснюється на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог Кодексу та договору. Для визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ. У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача.

Тобто, для розрахунків за спожитий газ побутовими споживачами мають використовуватися дані лічильників газу. При цьому, різниця обсягів газу, яка виникає у зв`язку з коливаннями температур, похибкою лічильника, тощо відноситься до виробничих втрат оператора ГРМ, які покриваються за рахунок відповідних складових тарифу на розподіл газу. Разом з цим, у період опалювального сезону 2018-2019 років, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося додаткове нарахування споживачам витрат, пов`язаних з покриттям різниці у об`ємах спожитого природного газу у робочих та стандартних умовах, які вже включено у тариф на розподіл природного газу. У результаті вчинення зазначених дій, протягом жовтня-грудня 2018 року та січня 2019 року посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено обсяги поставленого населенню природного газу на 6 937 756,72 куб. м загальною вартістю 57 156 701, 33 грн.

Зокрема, обсяги (об`єми) спожитого природного газу побутовими споживачами (з лічильниками газу) у робочих умовах в натуральних та вартісних показниках за жовтень-грудень 2018 року та січень 2019 року склали 138 568 921,29 куб. м на суму 1 171 311 985,59 грн. за результатами безпідставного застосування коефіцієнтів приведення до стандартних умов донараховані обсяги в натуральних та вартісних показниках за жовтень - грудень 2018 року та січень 2019 року склали 145 506 678,01 куб. м на суму 1 228 286 686,82 грн.

Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи монопольне становище на ринку вчинили дії спрямовані на незаконне отримання з громадян на користь очолюваних суб`єктів господарювання коштів у сумі 57 156 701,33 грн..

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 які були відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаними розрахунковими рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.

Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).

У той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить розглянути подане ним клопотання без його участі. Подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 10.06.2019. У межах даного провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копії наступних документів: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2021, рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 31.05.2019, відповідь щодо розгляду листа №57-02/903 від 24.05.2019, лист звернення №58/8-959 від 15.04.2019, лист щодо виконання доручення №58/1153 від 14.05.2020 з додатком.

Беручи до уваги наведені органом досудового розслідування аргументи та доводи, викладені у клопотанні, слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчий у клопотанні просить надати можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . У той же час слідчим у порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено достатність підстав вважати, що затребувані оригінали документів перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім того, слідчий ОСОБА_5 , вказаний у клопотанні, не є слідчим групи слідчих, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженню, що підтверджується наданим витягом з ЄРДР, що у свою чергу позбавляє слідчого суддю надати останньому тимчасовий доступ до затребуваних документів.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання копій таких, як в друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- виписки руху грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1