Справа № 161/2870/21
Провадження № 1-кс/161/1375/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 09 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення): за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, а саме: інформацію про повний номер банківської карти № НОМЕР_2 та закінчується 8092 на яку було здійснено перерахування грошових коштів 26.01.2021 в сумі 8 500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою м. Луцьк, пр-т. Відродження 14А. інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 та закінчується 8092 на яку було здійснено перерахування грошових коштів 26.01.2021 в сумі 8 500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .; відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 та закінчується 8092 на яку було здійснено перерахування грошових коштів 26.01.2021 в сумі 8 500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме щодо самого рахунку, повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімки цієї особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з цього рахунку; інформації про зміну даних банківської карти № НОМЕР_2 та закінчується 8092 на яку було здійснено перерахування грошових коштів 26.01.2021 в сумі 8 500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та закінчується 8092 на яку було здійснено перерахування грошових коштів 26.01.2021 в сумі 8 500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 та закінчується 8092 на яку було здійснено перерахування грошових коштів 26.01.2021 в сумі 8 500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 та закінчується 8092 на яку було здійснено перерахування грошових коштів 26.01.2021 в сумі 8 500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 . за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській карті № НОМЕР_2 та закінчується 8092 на яку було здійснено перерахування грошових коштів 26.01.2021 в сумі 8 500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000189 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та дізнавач, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити, а також в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи ті обставини, що дізнавачем та прокурором не зазначено конкретний номер банківської картки (рахунку) до якої клопочуть надати тимчасовий доступ, тому приходжу до висновку, що в задоволенні даного клопотання, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: