Справа № 186/642/21
Провадження № 1-кс/0186/104/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 29 квітня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

06 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 29 квітня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні СВ відділення поліції № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0000045 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з охорони дошкільних установ м. Першотравенська, Дніпропетровської області в 2020 році, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якого встановлюється.

При здійсненні моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надавали послуги з охорони на протязі 2020 року наступним закладам у м. Першотравенську, Дніпропетровської області:

1. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі завідуючої ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 22, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

2. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі завідуючої ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 23, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні- цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

3. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі завідуючої ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 23, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні- цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

4. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі завідуючої ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 23, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

5. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі завідуючої ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 22, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

6. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі завідуючої ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 26, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

7. 14 лютого 2020 року між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі завідуючої ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 24, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово). Термін дії вказаного договору лютий-грудень 2020 року. Згідно пункту 7.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 178 378, 52 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до складу ІНФОРМАЦІЯ_10 входить централізована бухгалтерія, яка обслуговує шкільні та дошкільні заклади м.Першотравенська, тому вся документація включаючи в себе договір, додаткові угоди, акти наданих послуг, кошторисна документація, розрахунки та платіжні доручення знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у проведенні судово - економічної експертизи, з метою підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних грошових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Окрім, цього при ознайомленні з сканкопіями вказаних документів, виникла необхідність в підтверджені того, що дійсно в договорах та актах наданих послуг стоїть підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , встановлення вказаних обставин можливе за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи.

З метою проведення судової економічної та судово почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаної документації, володільцем яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криминальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Клопотання розглянуте без присутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий у клопотанні, на підставі ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_11 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів:
1. Договору № 22 від 14 лютого 2020 року, укладеного між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі завідуючої ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово); додаткових угод до вказаного договору; кошторису вартості послуг до вказаного договору; актів наданих послуг за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; розрахунку годин, вартості охорони та специфікації до договору; платіжних доручень до вказаного договору.
2. Договору № 23 від 14 лютого 2020 року, укладеного між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі завідуючої ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово); додаткових угод до вказаного договору; кошторису вартості послуг до вказаного договору; актів наданих послуг за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; розрахунку годин, вартості охорони та специфікації до договору; платіжних доручень до вказаного договору.
3. Договору № 23 від 14 лютого 2020 року, укладеного між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі завідуючої ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово); додаткових угод до вказаного договору; кошторису вартості послуг до вказаного договору; актів наданих послуг за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; розрахунку годин, вартості охорони та специфікації до договору; платіжних доручень до вказаного договору.
4. Договору № 23 від 14 лютого 2020 року, укладеного між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі завідуючої ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово); додаткових угод до вказаного договору; кошторису вартості послуг до вказаного договору; актів наданих послуг за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; розрахунку годин, вартості охорони та специфікації до договору; платіжних доручень до вказаного договору.
5. Договору № 22 від 14 лютого 2020 року, укладеного між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі завідуючої ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні- цілодобово); додаткових угод до вказаного договору; кошторису вартості послуг до вказаного договору; актів наданих послуг за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; розрахунку годин, вартості охорони та специфікації до договору; платіжних доручень до вказаного договору.
6. Договору № 26 від 14 лютого 2020 року, укладеного між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі завідуючої ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні - цілодобово); додаткових угод до вказаного договору; кошторису вартості послуг до вказаного договору; актів наданих послуг за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; розрахунку годин, вартості охорони та специфікації до договору; платіжних доручень до вказаного договору.
7. Договору № 24 від 14 лютого 2020 року, укладеного між Комунальним дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі завідуючої ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони громадського порядку і майна, території замовника, у період з 17.30 годин до 06.00 години у робочі дні, у вихідні та святкові дні- цілодобово); додаткових угод до вказаного договору; кошторису вартості послуг до вказаного договору; актів наданих послуг за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно; розрахунку годин, вартості охорони та специфікації до договору; платіжних доручень до вказаного договору,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали два тижні з дня її постановлення, тобто з 06 травня 2021 року по 20 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .