Дата документу 29.03.2021 Справа № 554/1436/21
Провадження № 1-кс/554/5480/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу та вилучення наступних копій документів, поданих за 2019-2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної статистики Полтавської області, завірених належним чином: звіти за фф.№№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за IV квартал 2019 року І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року, 1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року, 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )

Клопотання обґрунтоване тим, що в січні січні 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент). Для цього ними підготовлено економічне обґрунтування та визначено очікувану вартість закупівлі в розмірі 64 млн. грн., яку передано на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи на отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.

У квітні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн. Вказані відкриті торги виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю).

Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі висновку кредитного комітету, про фактичну вартість заставного майна, в якому вказано, що 10 автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн. грн.), погодило надання ІНФОРМАЦІЯ_4 кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.

Зважаючи на викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою привласнення бюджетних коштів, умисно внесло в економічне обґрунтування вартості автобусів завідомо неправдиві відомості про середню ринкову ціну на них, (вказавши значно більшу їх вартість) що стало підставою для отримання кредитних коштів в державному банку. Вказаними діями було завдано збитків місцевому бюджету
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження надійшли фактичні дані про те, що директор департаменту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та директор Кременчуцького КАТП-1628 ОСОБА_6 , розробили програму розвитку транспортної галузі м. Кременчука, до якої внесли очікувану вартість на пасажирські автобуси, які мають бути закуплені, в розмірі 5,8 млн. грн. за одиницю. Документи щодо підготовки та проведення процедури закупівлі, укладення договору за її результатами можуть знаходитись у на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.04.2019 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) 2 автобуси МАЗ-103486 за 7 127 639 грн. (3,564 млн. грн. за одиницю). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » є ОСОБА_8 .

Встановлено, що у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116 000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року 3,46 млн. грн.).

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні статистичних звітів які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 2020 роки, у зв`язку з чим 08.02.2021 було направлено запит до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповіді якої було встановлено, що за 2019-2020 роки ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було подано звіти за фф.№№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за IV квартал 2019 року І, ІІ, ІІІ, ІV квартал 2020 року, 1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року, 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року. Щодо надання копій вищезазначеної статистичної звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органів державної статистики Полтавської області, повідомляється про неможливість надання копій вище зазначених документів, керуючись ЗУ «Про державну статистику» та ст.. 159, 163, 165 КПК Україна.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (а.с. 5).

Надання тимчасового доступу до документів, поданих за 2019-2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної статистики Полтавської області, завірених належним чином: звіти за фф.№№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за IV квартал 2019 року І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року, 1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року, 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів, які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення наступних копій документів, поданих за 2019-2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної статистики Полтавської області, завірених належним чином: звіти за фф.№№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за IV квартал 2019 року І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року, 1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 року, 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали один місяць.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1