Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5878/21
Провадження № 1-кс/644/792/21
УХВАЛА
Іменем України

08 липня 2021 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000041 від 06.05.2021,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський областізвернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 06.05.2021 і просив надати слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2020 - 2021 роки, штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 - 2021 роки;

-документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 - 2021 рік;

-ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації; документації щодо проведення конкурсних торгів; укладених договорів: № 853 від 09.10.2020 року, № 876 від 20.10.2020 року, №899 від 30.10.2020 року, № 919 від 05.11.2020 року, № 924 від 06.11.2020 року, № 925 від 06.11.2020 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документації щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам; підтверджуючі документи щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням, платіжних документів щодо цін та тарифів, фізичних обсягів виконаних робіт, закупівлі використаних матеріалів; документів щодо залучення для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників); документів щодо залучення субпідрядних організацій; актів прийому здачі виконаних робіт (КБ-2) (або етапів робіт), договори будівельного підряду до виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3),актів прихованих робіт; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи, видаткових накладних, журналів виконання робіт, журналів техніки безпеки, нарядів на працівників, наказів при прийняття на роботу/трудових договорів з працівниками, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документів, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до договорів підряду, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом додатками та змінами до них.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000041 від 06.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю робіт №853 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Ціна договору 4 138 192, 80 грн.

Також, 20.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю робіт №876 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару від вул. Грицевця до житлового будинку АДРЕСА_4 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 2 305 185, 60 грн.

Окрім цього, 30.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю робіт №899 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару від вул. Танкопії до будівлі АДРЕСА_5 . Ціна договору 3 664 875, 60 грн.

Разом з цим, 05.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю робіт №919 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 . Ціна договору 2 305 185, 60 грн.

Окрім цього, 06.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю робіт №924 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_8 . Ціна договору 3 664 875, 60 грн.

Також, 06.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю робіт №925 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_8 . Ціна договору 3 727 861, 20 грн.

Вивченням проектно-кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що у них передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебеню та бортових каменів, з метою забезпечення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.

При цьому, відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» у тих випадках, коли відповідно до проектних рішень здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев`яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого виникає можливість одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо) за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інші роботи додатково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою «Зворотні суми» і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що придатні для подальшого використання.

Вартість таких матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнту зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. Вартість матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування, при неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франко-місце заготівлі (франко-кар`єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу тощо).

У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.

Водночас, вивченням змісту договорів та проектно-кошторисної документації до договорів, які є загальнодоступними в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в їх змісті не відображено яким чином здійснюється розпорядження асфальтом, який демонтовано для проведення робіт, незважаючи на те, що все дорожнє покриття міста Харкова є майном територіальної громади м. Харкова.

Аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Spending Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти:

- 12.02.2021 за договором №853 від 09.10.2020 у сумі 3 436 340,40 грн. та за договором №919 від 05.11.2020 у сумі 2 113 368,00 грн.,

- 19.02.2021 за договором №876 від 20.10.2020 у сумі 1 996 142,40 грн. та за договором №899 від 30.10.2020 у сумі 1 973 834,40 грн.,

- 22.02.2021 за договором №925 від 06.11.2020 у сумі 2 843 758,80 грн.,

- 27.04.2021 за договором №924 від 06.11.2020 у сумі 2 822 810,40 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати що, при укладенні та виконанні вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили майно територіальної громади міста Харкова.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_12 .
З метою отримання належним чином звірених копій документів, що мають значення доказів у кримінальному провадження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.05.2021 року за вих. №2886/119-66/15 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, в подальшому 31.05.2021 отримано відповідь про відмову у наданні зазначених копій документів з посиланням на відсутність ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Документи, що вказані у запиті до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості щодо стану виконання умов договорів на проведення капітального ремонту ряду внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів у м. Харкові, укладених між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі обсяги та вартість запланованих та виконаних робіт, відомості про використання чи реалізацію матеріалів від розбирання старого асфальтного покриття, відбійників тощо, відображення про це у зворотних відомостях.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000041 від 06.05.2021 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2020 - 2021 роки, штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 - 2021 роки;

-документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 - 2021 рік;

-ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації; документації щодо проведення конкурсних торгів; укладених договорів: № 853 від 09.10.2020 року, № 876 від 20.10.2020 року, №899 від 30.10.2020 року, № 919 від 05.11.2020 року, № 924 від 06.11.2020 року, № 925 від 06.11.2020 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документації щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам; підтверджуючі документи щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням, платіжних документів щодо цін та тарифів, фізичних обсягів виконаних робіт, закупівлі використаних матеріалів; документів щодо залучення для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників); документів щодо залучення субпідрядних організацій; актів прийому здачі виконаних робіт (КБ-2) (або етапів робіт), договори будівельного підряду до виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3),актів прихованих робіт; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи, видаткових накладних, журналів виконання робіт, журналів техніки безпеки, нарядів на працівників, наказів при прийняття на роботу/трудових договорів з працівниками, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документів, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до договорів підряду, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом додатками та змінами до них.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 серпня 2021 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1