Справа № 569/8104/21
У Х В А Л А

05 травня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб, використовуючи мессенджер "Телеграм", продає наркотичні засоби, зокрема, марихуану, та психотропні речовини,зокрема, амфетамін, шляхом проведення закладок на території м. Рівне та Рівненської області.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого УБН в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин перераховуються до електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів та психотропних речовини, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях НОМЕР_1 . Інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів та електронних адрес час створення рух будь яких коштів по них з розшифровкою повних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) при наявності відомостей. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Перераховані документи можуть містити відомості про перерахування грошових коштів особам, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини та які в подальшому з вищезазначених карткових рахунків були переведені в готівку, а також інформацію про осіб, які є власниками чи користувачами даних карткових рахунків. Тому дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , а саме інформації по карткових рахунках та до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронному гаманці НОМЕР_1 інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів, електронних адрес, час створення, рух будь-яких коштів по них (до повного виведення коштів з системи, зв`язок з іншими електронними гаманцями та платіжними системами) з розшифровкою даних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків та розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи при наявності відомостей), місця розташування платіжних систем. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями за період з 01.12.2020 по 21.04.2021 з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1