Справа №369/2272/21 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження №11-сс/824/1986/2021 Доповідач ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2021 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 лютого 2021 року про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000012 від 22.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

18 лютого 2021 року слідчий Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_9 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000012 від 22.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190 КК України, а саме: предметів, вилучених 17.02.2021 року в період часу з 06 години 24 хвилини по 15 годин 16 хвилин під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких додано до клопотання про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 лютого 2021 року клопотання слідчого задоволено.

Обґрунтовуючи своє рішення слідчий суддя послався на наявність підстав для використання вилучених предметів як доказу у кримінальному провадженні, та зазначив, що обмеження права власності власника майна є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна не являються надмірним тягарем для власника майна.

На вказану ухвалу слідчого судді адвокат, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, оскільки слідчим суддею не враховано доводів сторони захисту щодо необґрунтованої підозри ОСОБА_6 щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190 КК України, проведення обшуку без вмотивованого рішення суду та відсутності дозволу слідчого судді на відшукання та вилучення під час обшуку печаток, предметів схожих на зброю, копій паспортних документів. Крім того, залишено поза увагою наявність у підозрюваного ОСОБА_6 дозволів на зброю та не враховано наслідки арешту майна для третіх осіб. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді від 19 лютого 2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Прокурор та адвокат, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , повідомлені належним чином про дату, час та місце апеляційного розгляду, в судове засідання не з`явилися, при цьому адвокат ОСОБА_7 надіслав до суду клопотання про розгляд апеляційної скарги за його відсутності.

Колегія суддів вирішила за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності прокурора та адвоката, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:
доповідача суддю апеляційного суду;
ознайомившись з матеріалами клопотаннята обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до такого висновку.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання та ухвали слідчого судді, слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000012 від 22.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2018 року ОСОБА_6 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ввів потерпілого ОСОБА_10 в оману щодо необхідності грошових коштів, взяв в борг грошові кошти в сумі 300 000,00 доларів США з метою придбання земельної ділянки та будівництва житлових будинків, переконавши ОСОБА_10 у дійсності того, що він поверне гроші протягом року, при цьому не маючи наміру повертати грошові кошти та можливості виконувати взяті на себе зобов`язання, на що потерпілий, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 погодився та передав ОСОБА_6 грошові кошти загальною сумою 300 000,00 доларів США. В подальшому ОСОБА_6 свої зобов`язання з приводу отриманих в борг грошових коштів не виконав, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

17 лютого 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2 ст.190 КК України.

В період часу з 06:24 год. по 15:16 год. 17.02.2021 року проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі та предмети, перелік яких додано до клопотання про арешт майна.

18 лютого 2021 року слідчим вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

19 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області накладено арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що вилучене під час обшуку майно не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, колегією суддів встановлено, що 17.02.2021 року слідчим Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області винесено постанову про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні №0000012.

Тобто, вказані речі та предмети мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, проведення експертиз.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як на майні можуть зберігатися докази необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, знаходять підтвердження.

Тому, розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість визнання вказаного майна, що містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги щодо відсутності доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави вважати зазначені речі та предмети, які є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є безпідставними та необґрунтованими, оскільки слідчим доведено, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а метою їх арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Втручання у право власності на майно ОСОБА_6 пов`язано зі здійсненням кримінального провадження і необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності, оскільки досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, аніж арешт майна.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 лютого 2021 року про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000012 від 22.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190 КК України, залишити без змін, як законну та обґрунтовану.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19 лютого 2021 року про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000012 від 22.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190 КК України, а саме: на предмети вилучені 17.02.2021 року в період часу з 06:24 години по 15:16 годин час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Предмет зовні схожий на зброю з маркуванням ММГ SA-26 she KI НОМЕР_1 та паперовий аркуш із зображенням зброї, які поміщено в спеціальний пакет №4522658;

2) Металеві елементи зовні схожі на зброю в паперовій коробці з номером НОМЕР_2 ;

3) Металеві елементи зовні схожі на зброю в паперовій коробці з написом НОМЕР_3 ;

4) Металеві елементи зовні схожі на зброю в паперовій коробці з написом « ОСОБА_11 , ОСОБА_12 »;

5) Металеві елементи зовні схожі на зброю в пластиковій синій коробці з написом «Sensia SESPOL»;

6) Металеві елементи зовні схожі на зброю, які поміщенні в спеціальний пакет INZ 3015406 ;

7) Два металеві предмети зовні схожі на магазини, з сімома предметами схожих на патрони та вісьмома предметами схожих на набої, які поміщено до спеціального пакету ТNZ 1006703;

8) Пластикова прозора коробка у якій всередині знаходяться предмети схожі на набої, які поміщенні до спец пакету ТNZ 006699;

9) Металеві елементи зовні схожі на зброю, які поміщено в паперову коробку №159062;

10) Валізу сірого кольору, в якій знаходяться предмети схожі на патрони та предмет схожий на магазин, які вилучено та опечатано у сіру валізу;

11) Пластикову коробку червоного кольору з металевими трьома елементами зовні схожими на елементи зброї, які поміщенні у спеціальний пакет №4226935;

12) Пластикову коробка червоного кольору з металевими елементами, один з яких має маркування 9 мм, які поміщено до спец пакету №4226936;

13) Пластикову коробка червоного кольору з двома металевими елементами з маркуванням 9 мм, поміщено до спец пакету №4226926;

14) Паперову коробку з написом SOBR-T 9 мм Р.А. 50 патронів, у якій знаходиться 50 предметів схожих на патрони та паперова коробка з написом «prvi partisan» в якій знаходиться 8 предметів схожих на патрони, які поміщенні до спец пакету INZ10006701;

15) 10 паперових коробок з написом SAREX, які поміщенні до спец пакету №4226930;

16) Пластикову коробку з № 1773.04.73 у якій знаходяться 23 предмети схожі на патрони та інша пластикова коробка зеленого кольору в якій знаходяться 30 предметів схожих на патрони , які поміщенні до спец пакету INZ 3013032;

17) Паперову коробку сірого та білого кольору в якій знаходяться металеві елементи незрозумілого походження, які поміщенні до спец пакету №4522659;

18) Пластикову пляшку чорного кольору з написом VECTAN з речовиною незрозумілого походження поміщено до спеціального пакету INZ 23015407;

19) Один предмет ззовні схожий на патрони поміщений до спец пакету TNZ 10006702.;

20) Металеві елементи ззовні схожі на частину зброї, які знаходяться в пластиковій прозорій коробці, поміщенні до спец пакету TNZ 10006700;

21) Блокнот чорного кольору з написом Bayer Crop Science; блокнот коричневого кольору з написом Notebook; блокнот синього кольору з написом SHTUKATURKA.BIZ; зошит з написом Cars, поміщено до спеціального пакету INZ 3015408;

22) Два флеш накопичувача з написом Apacer та Transcend поміщенні до спеціального пакету №3586855;

23) Одну печатка з написом ВЕЛЛ-БІН круглої форми; одна печатка з написом ВЕЛЛ-БІН квадратної форми; одна печатка з написом INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT 1996 круглої форми; одна печатка прямокутної форми з написом Rоxpol DEVELOPMENT SP 2.0.0. KRSI ; одна печатка прямокутної форми без розпізнавальних знаків поміщуються у спец пакет № 4226927;

24) Один мобільний телефон чорного кольору з написом FLY; один мобільний телефон чорного кольору з написом SAMSUNG DUOS; один мобільний телефон з написом TKGXUN, які поміщенні до спец пакету №4226928;

25) Пластикову картку № НОМЕР_4 1 шт.; пластикову картку № НОМЕР_5 - 1 шт.;

26) Документи різного роду, копії актів прийому-передачі, чорнові записи та папка чорного кольору з документами, поміщено до спец пакету SVD 3001638;

27) Грошові кошти купюрами по 100 грн. у кількості 54 шт.; Грошові кошти купюрами по 200 грн. у кількості 48 шт.; Грошові кошти купюрами по 100 доларів США у кількості 13 шт.; Грошові кошти купюрами по 50 доларів США у кількості 4 шт.; які поміщенні до спец пакету № 1209771;

28) Три предмети схожі на магазини до зброї, в першому магазині знаходяться 35 предметів схожих на патрони; другий предмет схожий на магазин до пістолета у якому знаходяться 8 предметів схожих на патрони; у третьому магазині знаходяться предмети схожі на магазин у якому знаходиться один предмет схожий на патрон; які поміщенні до спец пакету №4226929;

29) Дві пластикові сім карти до мобільного оператора «Київстар» з написами номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

30) Копії квитанцій та платіжних документів, які поміщено до спеціального пакету INZ 23015411;

31) Два блокноти: один сірого кольору, другий червоного кольору із записами; шість квитанцій різних банків; флеш накопичувач сірого кольору з написом TOSHIBA; банківська картка № 574967 поміщено до спеціального пакету № INZ 3015409;

32) Ноутбук червоного кольору фірми ACER, ноутбук чорного кольору марки ACER, які поміщено до спеціального пакету INZ 4060523; ноутбук чорного кольору з SNID: 4 , ноутбук червоного кольору з SNID №34;

33) Мобільний телефон сірого кольору марки MOTOROLA; - мобільний телефон марки SAMSUNG з IMEI: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки NОKIA IMEI: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки SAMSUNG VERIZON;

- мобільний телефон чорного кольору з назвою «Microsoft»;

- дві сім карти № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , телефони та СІМ-картки поміщено до спец пакету INZ 3015410;

34) копію договору купівлі-продажу квартири від 25.10.2019 року на 2 аркушах та копії квитанцій в кількості 2 шт.;

оригінал розписки від 15.01.2021 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 в на 7 аркушах;

- заява-приєднання на ім`я ОСОБА_13 на 3 арк. з додатками;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ідентифікаційний номер НОМЕР_13 на 1 арк.;

- технічний паспорт на багатоквартирний житловий будинок

АДРЕСА_3 в на 8 арк.;

- копія аркушу з рукописним текстом, зверху мається напис ОСОБА_14 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав номер інформаційної довідки 227228185 на 4 арк.;

- довіреність від 22.01.2020 року видана ОСОБА_15 на 1 арк. та додатками на 4 арк.;

- блокнот рожевого кольору в кількості 1 шт.;

- копії рахунків повідомлень в кількості 3 штук;

- рукописний текст на аркуші формату А4 в клітинку на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу квартири від 10.10.2019 року на 2 арк. та 2 квитанції;

- папка білого кольору з написом Imperium (устави) в якій знаходяться документи на іноземній мові в кількості 6 аркушів, 1 конверт та 2 квитанції;

- папку з написом «Технічний паспорт Хустова на 90 (дев`яносто аркушах)»;

- копію витягу з державного реєстру на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:5220 на 2 арк.;

- копію повідомлення про початок виконання будівельних робіт за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;

- білу паперову папку з написом « Электричество» Киевская 1/7Б ; В на 10 аркушах;

- білу паперову папку з написом «Фоп»;

- папку сірого кольору з проектами документів у кількості 26 аркушів;

- копію розписки від 23.05.2008 на 1 аркуші;

- копію розписки від 23.05.2007 на 1 аркуші;

- копію розписки від 29.08.2019 на 1 аркуші;

- копію договору про спільну інвестиційну діяльність від 26.12.2018 року на 7 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_16 на 3 арк.;

- копію коду Шеремета на 1 арк.;

- копію паспорту , коду ОСОБА_17 на 2 арк.;

- копію розписки від 04.12.2019 на 1 арк.;

- оригінал розписки від 09.09.2018 року;

- оригінал розписки від 01.07.2020, зазначені документи поміщено до спеціального пакету SUD3001639;

35) Предмет зовні схожий на частину зброї з написом PATENT 1932 № НОМЕР_14 та ствольний кожух без ствола, які скріпленні між собою шкіряним ременем , які поміщено до спец пакету INZ 4060522;

36) Предмет зовні схожий на пістолет з написом Р.С.Ф.С.Р. Пер.Туа.Ор.Зав 1923 в барабані якого знаходяться 7 предметів схожих на патрони. Вказані речі поміщенні до спец пакету № INZ 4067637;

37) Паперову коробку № 3028; паперову коробку сірого кольору Р 38 ; паперову коробку з номером № 159062; синю коробку з написом Sensia SESR 01; та паперову коробку білого кольору з написом Worldwide Manufacturing, поміщенні до спеціального пакету INZ4060524;

38) Мобільний телефон темно синього кольору з написом POCOPHONE, на момент огляду оглянуто IMEI 1: НОМЕР_15 IMEI 2: НОМЕР_16 , який поміщено до спец пакету 1209774, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4