СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3259/21
ун. № 759/9401/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкритого рахунку НОМЕР_1 , оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що інспектором дізнання доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000042 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом систематичного отримання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності-постачальників товарів і послуг та розкрадання бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили у попередню змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) під час проведення процедури закупівлі та укладання договору про надання послуг з виготовлення проморолику для представлення туристичного потенціалу та інвестиційного іміджу міста Миронівка.
Так, за результатами спрощеної процедури закупівлі (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_4 , по предмету закупівлі: «Код класифікатору ДК 021:2015:92110000-5 послуги з виготовлення проморолику для представлення туристичного потенціалу та інвестиційного іміджу міста Миронівка») 02.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладений договір № 161 щодо надання послуг з виготовлення проморолику для представлення туристичного потенціалу та інвестиційного іміджу міста Миронівка з терміном дії до 30.10.2020 та ціною договору 49 500 (сорок дев`ять тисяч п`ятсот) грн.
Згідно відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів E-Data, 09.10.2020 розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаним договором від 02.10.2020 № 161 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 здійснено видатки бюджетних коштів на підставі акту здачі-прийняття виконаних послуг № 1 від 05.10.2020 згідно платіжного доручення № 474 від 09.10.2020 на суму 49 500 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після проведення видатків бюджетних коштів за договором від 02.10.2020 № 161, перерахованих на користь ФОП ОСОБА_5 , їх частина як неправомірна вигода була отримана та розподілена між службовими особами виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем та з метою особистого незаконного збагачення, отримали неправомірну вигоду через розкрадання бюджетних коштів, виділених на придбання послуг, в результаті чого інтересам ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинено матеріальну шкоду.

Враховуючи вищезазначене, та для встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів в період з 01.09.2020 по 31.10.2020 по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття сум коштів, відомостей щодо номіналу, кількості, серії та номеру банківських банкнот, отриманих вищевказаною особою з банкоматів за допомогою банківських карток, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

У отриманій інформації вищевказаних документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України вважати, що в зв`язку із зволіканням з приводу вжиття вказаних заходів забезпечення кримінального провадження існує реальна загроза зміни, чи знищення такої інформації, і втрати доказової інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у володінні та розпорядженні яких знаходиться інформація, що становить слідчий інтерес

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкритого рахунку НОМЕР_1 , оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу анкети особи на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 , документів які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, слідчий суддя вважає можливим задовольнити зазначені вимоги частково, а саме надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , право тимчасового доступу до речей/документів та можливість вилучити:

- оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.09.2020 по 31.10.2020 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, суми трансакцій та інших деталей трансакцій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.09.2020 по 31.10.2020 за допомогою банківської карти банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знімали наявні на рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-інформацію щодо банківських банкнот, а саме відомості щодо номіналу, кількості, серії та номеру, отриманих вищевказаними особами з банкоматів, в період з 01.09.2020 по 31.10.2020, які за допомогою банківської карти банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знімали наявні на рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- належним чином завірену копію анкети особи на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 , документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1