Справа № 204/3053/21
Провадження № 1-кс/204/767/21
УХВАЛА
іменем України
27 квітня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, в якому просив зобов`язати уповноважених осіб Дніпропетровської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного підпису та документів щодо видачі ідентифікаторів доступу приватному нотаріусу ОСОБА_4 (свідоцтво 7446), документів які послугували підставою для проходження навчання в якості державного реєстратора, документів стосовно проведення процедури верифікації, підтвердження особи державного реєстратора, попередження, зобов`язання, присяги, відомості ознайомлення із ними, отримання відеозаписів навчального процесу ОСОБА_4 в якості державного реєстратора, даних ай пі адрес для здійснення реєстраційних дій; надати дані ай пі адрес з яких приватним нотаріусом ОСОБА_4 було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по наступним датам: 31.03.2020 11:44:00; 31.03.2020 18:02:39; 31.03.2020 11:44:00; 14.04.2020 17:49:16; 16.12.2020 13:56:52; 17.02.2020 11:16:15; надати розгорнуту інформацію (деталізовану) стосовно нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом ОСОБА_4 внесених до державних реєстрів в період часу з 01.01.2019 по 25.04.2021.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 255 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власник комбайну ОСОБА_11 , водій комбайну на ім`я ОСОБА_12 , водій вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_13 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_10 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_3 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_4 , власники ОСОБА_15 та ОСОБА_10 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_10 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_16 ; чорний гаманець-клатч фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_17 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортні засоби:трактор « НОМЕР_5 » н.з. НОМЕР_6 серії НОМЕР_7 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_8 серії НОМЕР_9 (сума збитків 631 тисяча гривень). З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс», н.з. НОМЕР_10 , а ОСОБА_9 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус», н.з. НОМЕР_11 . За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України. Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс», н.з. НОМЕР_10 , вивезли до СФГ « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України. 11.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомляє, що 18.12.2020 в телефонній розмові ОСОБА_6 , погрожує потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те, що заявник звертався до органів поліції, із заявою відносно останнього. За вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 30.12.2020 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України. 15.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомляє, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ « ОСОБА_5 », яке на теперішній час переоформили ОСОБА_19 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та приватним нотаріусом ОСОБА_4 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні прав СФГ « ОСОБА_5 ». Також ОСОБА_18 повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_6 через підприємство СФГ « ОСОБА_5 » «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_14 ). За вказаним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 28.01.2021 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Встановлено, що до складу злочинного угруповання входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою. АДРЕСА_9 , та інша невстановлена особа, які за попередньою змовою зорганізувались в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Наразі, встановлено, що реєстраційні дії щодо оформлення права власності на СФГ « ОСОБА_21 » здійснювалось приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_4 (реєстраційне посвідчення №413 від 17.12.2013 про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності). З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій з завіреними копіями документів, які послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного підпису та документів щодо видачі ідентифікаторів доступу приватному нотаріусу ОСОБА_4 (свідоцтво 7446), документів які послугували підставою для проходження навчання в якості державного реєстратора, документів стосовно проведення процедури верифікації, підтвердження особи державного реєстратора, попередження, зобов`язання, присяги, відомості ознайомлення із ними, отримання відеозаписів навчального процесу ОСОБА_4 в якості державного реєстратора, даних ай пі адрес для здійснення реєстраційних дій, які знаходяться у володінні Дніпропетровської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційні дії ОСОБА_4 щодо СФГ « ОСОБА_21 » проводились: 31.03.2020 11:44:00; 31.03.2020 18:02:39; 31.03.2020 11:44:00; 14.04.2020 17:49:16; 16.12.2020 13:56:52; 17.02.2020 11:16:15; у зв`язку з цим виникає необхідність отримати дані ай пі адрес з яких приватним нотаріусом ОСОБА_4 було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вищевказаним датам. Крім того виникає необхідність отримати розгорнуту (деталізовану) інформацію стосовно нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом ОСОБА_4 внесених до державних реєстрів в період часу з 01.01.2019 по 23.04.2021. Тимчасовий доступ до вищезазначеної документації та інформації, що перебуває у володінні Дніпропетровської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Дніпропетровської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема належним чином засвідчені копії документів, які послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного підпису та документи щодо видачі ідентифікаторів доступу приватному нотаріусу ОСОБА_4 (свідоцтво 7446); документи, які послугували підставою для проходження навчання в якості державного реєстратора; документів стосовно проведення процедури верифікації, підтвердження особи державного реєстратора, попередження, зобов`язання, присяги, відомості ознайомлення із ними, отримання відеозаписів навчального процесу ОСОБА_4 в якості державного реєстратора, даних IP-адрес для здійснення реєстраційних дій; дані щодо IP-адрес з яких приватним нотаріусом ОСОБА_4 було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по наступним датам: 31.03.2020 11:44:00; 31.03.2020 18:02:39; 31.03.2020 11:44:00; 14.04.2020 17:49:16; 16.12.2020 13:56:52; 17.02.2020 11:16:15; належним чином засвідчені копії документів щодо розгорнутої інформації (деталізованої) стосовно нотаріальних та реєстраційних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 , внесених до державних реєстрів в період часу з 01.01.2019 по 25.04.2021, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому у кримінальному провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , майору поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного підпису та документів щодо видачі ідентифікаторів доступу приватному нотаріусу ОСОБА_4 (свідоцтво 7446); документів, які послугували підставою для проходження навчання в якості державного реєстратора; документів стосовно проведення процедури верифікації, підтвердження особи державного реєстратора, попередження, зобов`язання, присяги, відомості ознайомлення із ними, отримання відеозаписів навчального процесу ОСОБА_4 в якості державного реєстратора, даних IP-адрес для здійснення реєстраційних дій; даних щодо IP-адрес з яких приватним нотаріусом ОСОБА_4 було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по наступним датам: 31.03.2020 11:44:00; 31.03.2020 18:02:39; 31.03.2020 11:44:00; 14.04.2020 17:49:16; 16.12.2020 13:56:52; 17.02.2020 11:16:15; належним чином засвідчених копій документів щодо розгорнутої інформації (деталізованої) стосовно нотаріальних та реєстраційних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 , внесених до державних реєстрів в період часу з 01.01.2019 по 25.04.2021, що перебувають у володінні Дніпропетровської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: