провадження №: 1-кс/752/1055/21
У Х В А Л А
03.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Столичний Млин» на бездіяльність слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000100, відомості щодо якого внесені 13.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла вказана скарга, в якій представник власника майна просить зобов`язати слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути ТОВ «Столичний Млин» тимчасово вилучене майно, а саме: флеш носій червоного кольору Тtanscend 2 GB - 1 шт.; ноутбук НР сірого кольору s/n: CND94450T7 кількості 1 шт. та зарядний пристрій; ноутбук НР сірого кольору s/n: 2750 та зарядний пристрій для нього; чорнові записи із переліком ТЗ, датою поставки та номенклатурою товару на 7 арк.; чорнові записи щодо переліку к/п та підприємств на 8-ми арк.; блокнот з чорновими записами щодо номерів договорів, дати укладення та контрагентів підприємств ТОВ «Столичний млин», блокнот «Оffiсе bоок»- 1 шт.; окремі листки формату А-4 із відтиском печатки СФГ «Роксолана» (код 25796094) на 25-ти арк.; незаповнені накази із відтиском печатки СФГ «Роксолана» (код 25296094) на 10 арк.; незаповнений рахунок з відбитком печатки СФГ «Роксолана» (код 25296094) на 1 арк.; чорнові записи щодо контрагентів ТОВ «Столичний млин» на 6-ти арк.; чисті аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ТОВ «АБС Блю Стар Компані» (код 38343601) та підписом на 6-ти арк.; чисті аркуші паперу формату А-4 із відбитком печатки ТОВ «ТВК Каспій» (код 35251382) та підписом на 4 арк.; книга із надписом «Звітування автотранспорту хлібокомбінату №2011р.»; перелік ТЗ сторонніх організацій для цілодобового допуску на 4 арк.
Своє клопотання мотивує тим, що вказані речі не визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, на них не накладено арешт та взагалі були вилучені всупереч вимогам КПК України, тому вважає, що вказані речі та документи є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню володільцю.
В судове засідання не з`явився представник власника майна та слідчий. При цьому захисник та слідчий подали заяви про розгляд клопотання за його відсутність.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали скарги та додані до неї документи, заперечення слідчого, вважає необхідним задовольнити скаргу частково, виходячи з наступного.
Як вбачається із наданих матеріалів скарги, у провадженні сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000100, відомості щодо якого внесені 13.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході проведення вказаного досудового розслідування, 20.10.2020 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Межигірська 81, в ході якого виявлено та вилучені вказані речі та документи.
Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
У свою чергу, за змістом ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
При цьому, згідно ч. 6 ст. 173 КПК ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
12.10.2020 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, надано дозвіл слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000100, відомості щодо якого внесені 13.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на проведення обшуку в комплексі будівель і споруд, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Межигірська 81, що належить на праві власності ТОВ «Молетрі» (ідентифікаційний код: 37175424), яке є іпотекодавцем, як майновий поручитель за зобов`язаннями ТОВ «Столичний млин» (ідентифікаційний код: 37175801) та ПАТ «Київхліб» (ідентифікаційний код: 00381574) за договором CR 18-371/28-1 від 12.11.2018, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей та документів, зокрема, первинної фінансово-господарської документації (в паперовому та електронному вигляді) між ТОВ «Столичний млин» (ідентифікаційний код: 37175801) по взаємовідносинам з ТОВ «Алент Торг» (ідентифікаційний код: 41783065), ТОВ «Атмос Інжинірнг» (ідентифікаційний код: 39737093), за період з 01.01.2018 по 31.08.2020 а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікації, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, міжнародних контрактів), а також чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів та печаток, кліше, штампів по підприємствах з ознаками фіктивності, чорнової документації, носіїв інформації.
Як встановлено слідчим суддею, арешт на вказані речі слідчими суддями Голосіївського районного суду м. Києва не накладався.
Разом з тим, зі змісту положень ст.236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Тобто, майно, яке на думку представника є тимчасово вилученим, не є таким, оскільки в ухвалі слідчого судді надано дозвіл на їх вилучення.
Разом з цим, ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, а лише надавався дозвіл на вилучення інформації з неї, тому в цій частині вказану комп`ютерну техніку, а саме флеш носій червоного кольору Тranscend 2 GB - 1 шт.; ноутбук НР сірого кольору s/n: CND94450T7 кількості 1 шт. та зарядний пристрій; ноутбук НР сірого кольору s/n: 2750 та зарядний пристрій для нього, слід повернути ТОВ «Столичний млин».
Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи викладене, скарга представника власника майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Столичний Млин» підлягає задоволенню частково, а саме в частині повернення флеш носія червоного кольору Тranscend 2 GB - 1 шт.; ноутбуку НР сірого кольору s/n: CND94450T7 кількості 1 шт. та зарядний пристрій до нього; ноутбуку НР сірого кольору s/n: 2750 та зарядний пристрій для нього.
Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Столичний Млин» - задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути ТОВ «Столичний Млин» (ідентифікаційний код: 37175801) тимчасово вилучене майно, а саме: флеш носій червоного кольору Тranscend 2 GB - 1 шт.; ноутбук НР сірого кольору s/n: CND94450T7 кількості 1 шт. та зарядний пристрій; ноутбук НР сірого кольору s/n: 2750 та зарядний пристрій для нього.
В решті відмовити у задоволенні скарги.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1