ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2228/21
Провадження № 1-кс/201/755/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0637/2020//ДСК, громадяни ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 , у період з 2017 року по 2020 рік, ухилилися від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування України ведених у встановленому законом порядку, у значних розмірах.

Згідно з узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України № 0637/2020//ДСК, за період з 07.06.2019 по 03.07.2020, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було зараховано кошти, на загальну суму 18,48 млн грн в якості оплати за товар, за організацію перевезень, переказ власних коштів.

Крім того, за період з 23.07.2019 по 10.04.2020, на рахунок № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було зараховано кошти, на загальну суму 102,80 млн грн в якості переказу коштів по платежам прийнятим від населення за товари.

По рахунках проводилися фінансові операції, пов`язані головним чином, з внесенням/зняттям коштів готівкою, зарахуванням коштів від ряду фізичних осіб, переказом власних коштів, зарахуванням заробітної плати, депозитними операціями, розрахунками за товари/послуги, комісії тощо.

У подальшому, готівкові кошти разом з іншими надходженнями на платіжні картки були перераховані на інші власні (депозитні) рахунки/картки, зняті готівкою, перераховані на користь фізичних та юридичних осіб, використанні для розрахунку за товари та послуги, оплати комісії банку, тощо.

Враховуючі вищенаведене та відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0637/2020//ДСК, орган досудового розслідування має підстави вважати, що здійснені фінансові операції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за власними платіжними картками, розрахунковими рахунками та які пов`язані з знаттям коштів готівкою, спрямовані на приховування джерела походження коштів та ухилення від сплати податків та зборів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів досудового розслідування оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) з 01.01.2019 по теперішній час, а також документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків.

Вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки та були в подальшому перераховані на рахунки підконтрольних юридичних

та фізичних осіб, а також були зняті через банкомати та каси банківських відділень у м. Дніпро, особисто ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами, отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення певних осіб, що можливо встановити в ході проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, а для цього необхідні вищевказані оригінали документів.

Вказані документи можливо долучити до матеріалів кримінального провадження та здійснити необхідні експертизи лише отримавши дозвіл

на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та здійснивши їх вилучення (виїмки)

в посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), у посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), у посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення у м. Дніпро, а саме:
оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків № НОМЕР_1 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які були відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а також документів у електронному (на магнітному носієві) та паперовому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків, за період з 01.01.2019 по дату оголошення ухвали слідчого судді;
оригінали договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з 01.01.2019 по момент оголошення ухвали слідчого судді;
матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відео фіксації у відділеннях банку в момент відкриття(закриття) рахунків, зняття готівкових коштів з вказаних рахунків
у касах банку та моментів фотофіксації з банкоматів у момент зняття готівкових коштів із вказаних рахунків, у тому числі по прив`язаних банківських картках.
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1