Справа № 752/2757/21
Провадження № 1-кс/752/3168/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000981, клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000981, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе створено умови за яких кошти банку, 100% акцій якого належить державі, витрачаються шляхом придбання охоронних послуг за завищеними цінами, що завдало тяжких наслідків.
Так, керівництво служби безпеки головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаючи угоди з компаніями, які надаються послуги з охорони, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) здійснюєт тиск на них з метою спонукання останніх до укладання субпідрядних договорів з підприємствами, що контролюються працівниками банку.
Отже реальний сектор економіки вимушено укладає субпідрядні угоди з підприємствами, які не мають ресурсів, достатньої кількості оформлених працівників для здійснення умов договорів з надання послуг охорони, тобто мають ознаки фіктивності, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
В реальності охорону здійснюють силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_5 ».
Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою підтвердження протиправної діяльності вищевказаних осіб та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та встановленні інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Також слідчим не обгрунтований доступ до листування на корпоративній електронній адресі, оскільки інформація яка на ній міститься може стосуватись значного кола осіб.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000981 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що передумували підписання/укладання договорів № 21112-Ф від 12.10.2019, № Дн/962-ф від 01.08.2019, № 170919-ф від 17.09.2019, № 19881-ф від 18.01.2019, № 19581-ф від 01.10.2018, в тому числі: переписку учасників договорів перед підписанням, усі документи про узгодження умов створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи на їх проведення, інформацію, матеріальні носії інформації про контроль за виконанням послуг охорони та патрулювання здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі з електронного журналу відстеження транспортного засобу та відеоматеріали, зафіксовані на відео реєстраторі, інформацію щодо руху автомобілів патрульних груп згідно GPS-трекерів, які використовувались згідно договорів №№ 21112-Ф від 12.10.2019, № Дн/962-ф від 01.08.2019, № 170919-ф від 17.09.2019, № 19881-ф від 18.01.2019, № 19581-ф від 01.10.2018;

- регістри бухгалтерського обліку з 01.01.2018 по 29.03.2021 щодо господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), облікові регістри, Положення про облікову політику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1