Провадження № 1-кс/686/1518/21
УХВАЛА
Іменем України

3 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000229 від 13.08.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2021 року старший слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2019 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ПП « ОСОБА_5 » про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

13.08.2019 за вказаним фактом слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР, попередня правова кваліфікація ч.4 ст.191 КК України.

06.09.2019 прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_6 змінено територіальну підслідність у вказаному кримінальному провадженні та СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області визначено органом що здійснюватиме досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до заяви директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 остання вказала, що колишній директор Підприємства ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 в період з 2016 по 2017 роки привласнили грошові кошти підприємства на загальну суму близько 2 500 000 грн.

Відповідно до Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 17.09.2016 по 19.10.2016 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 226 817 грн. 90 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 150 141 грн. 63 коп.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1442/19/355-356/20-22 від 20.03.2020 в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 195 883 грн. 48 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 048 106 грн. 82 коп.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обсягу надходження грошових коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок по руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього документи, що свідчать про здавання виручки до банку (квитанції до прибуткових документів банку на внесення готівки, засвідчені підписами відповідальних осіб банку та відтиском печатки (штампа) банку, супровідні відомості до сумки з готівковою виручкою, засвідчені підписами та відбитком печатки інкасатора-збирача), мають визначальне значення для кримінального провадження, оскільки саме вказані документи нададуть можливість ідентифікувати особу, що здавала виручку в банк по завершенню банківського дня

Тому, зазначені вище документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000229 від 13.08.2019 року до документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме

- банківських виписок по руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2017 по час дії ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів;

- документів, що свідчать про здавання виручки до банку (квитанції до прибуткових документів банку на внесення готівки, засвідчені підписами відповідальних осіб банку та відтиском печатки (штампа) банку, супровідні відомості до сумки з готівковою виручкою, засвідчені підписами та відбитком печатки інкасатора-збирача), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .

Посадовим особам Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 1 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1