Справа № 405/3575/21
провадження № 1-кс/405/1713/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 №0004518, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 20.05.2021 під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що 22.07.2020 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що приблизно о 11 год. 00 хв. до її помешкання, а саме: АДРЕСА_1 зайшли дві жінки представились співробітниками банку та повідомили, що вони здійснюють обмін старих грошових купюр на нові та запитали у потерпілої чи є в неї грошові кошти для обміну, після чого ОСОБА_4 дістала всі свої кошти, а саме 7000 тисяч євро, 200 доларів США та 51000 тисячу гривень та передала грошові кошти жінкам. Останні перерахували всі грошові кошти, які надала їм потерпіла ОСОБА_4 та помістили до білого конверту при цьому попередили потерпілу щоб остання не відкривала конверт, бо вони повернуться через два робочих дні, а саме 24.07.2020 року та в цей день обміняють купюри. Після чого дві жінки скориставшись досить похилим віком потерпілої ОСОБА_4 замінили конверти, а саме потерпілій залишили конверт в якому були папірці, а собі забрали конверт із вищеперерахованою сумою та пішли на вихід із будинку АДРЕСА_1 . Коли потерпіла ОСОБА_4 взяла конверт у свої руки то відчула, що в конверті папір не схожий на грошові купюри відкривши конверт остання побачила в середині конверту порізаний папір. Через деякий час остання зателефонувала на лінію 102.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , підтвердила вказану інформацію, а також вказала, що вказаних жінок при зустрічі впізнати зможе.
Під час проведення огляду місця події було вилучено конверт, аркуш паперу, на якому знаходився запис, котрий був залишений однією із жінок крадіїв.
Крім того, 28.10.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 28.10.2020 року дві невідомі особи жіночої статті перебуваючи, за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом, під приводом заміни грошових коштів на нові, заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі 9600 грн. та 1600 доларів США.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , в своїх показах пояснив, що дійсно 28.10.2020 року, він запросив до свого будинку двох жінок, яких добре запам`ятав в обличчя, які представились працівникам обленерго перевіряли лічильники в домоволодіннях. Зайшовши до приміщення будинку, жінки стали говорити пристарілим особам про те, що 29.10.2020 року виходять із обороту грошові кошти та жінки можуть їх обміняти на нові. Увійшовши в довіру, потерпілий ОСОБА_5 , діючи за вказівками жінок, надав їм свої збереження в сумі 9600 грн та 1600 доларів США, які були запаковані до паперового конверту. Далі вказані жінки, попросили написати розписку проте, що особа добровільно надасть грошові кошти 30.10.2020 року поштарю, який прийде за ними. Відволікши потерпілого, останні замінили конверт із грошима на конверт із пустими аркушами паперу, після чого покинули приміщення будинку.
На виконання доручення слідчого СУ, оперативними працівниками встановлено, що причетність до скоєння вищевказаних злочинів мають гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того встановлено, що вказанні особи, проживають в Новомосковськ, Дніпропетровської області та переміщуються в м. Кропивницький на автомобілі марки «ЗАЗ-сенс», сірого кольору р.н. НОМЕР_2 , за кермом якого знаходиться гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється цивільним чоловіком гр. ОСОБА_6 .
Вказаний факт, використання автомобіля марки ЗАЗ-сенс», сірого кольору р.н. НОМЕР_2 гр. ОСОБА_8 , підтверджується отриманим відеозапис від співробітників ГРПП Олександрійського ВП, котрі зупинили вказане авто за порушення правил дорожнього руху.
Крім того, проаналізувавши інформацію по системі «Безпечне місто», було встановлено, що вказаний автомобіль «Заз-сенс», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , заїздить до міста зі сторони смт. Олександрівка, Кіровоградської області, 22.07.2020 року та пересувається в район Балашівки, перед цим проїжджаючи по вулиці Братів Ельворті «Арка».
В подальшому слідчим управлінням в Кіровоградській області, здійснено виїзд за адресами проживання потерпілої ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_5 та проведено впізнання осіб по фотознімкам. Потерпілі впізнали гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як тих котрі, представляючись робітниками банківських установ, працівників обленерго, шляхом обману заволодівали грошовими коштами.
На даний час встановлено, що вказанні особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пересуваються на ще двох автомобілях під керуванням гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема 23.02.2021 року, останні приїздили до м. Кропивницького на автомобілі марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_3 та здійснили невдалу спробу вчинити злочин щодо потерпілої ОСОБА_9
16.03.2021 вказаний автомобіль марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_3 було перереєстровано на ОСОБА_8 та замінено реєстраційний номер на НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації НАІС МВС України, автомобіль марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_4 , на праві приватної власності належить та фактично користується ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 .
20.05.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
20.05.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.04.2021 проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_1 , у якому перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
-Паперовий конверт всередині якого знаходяться грошові кошти номіналом 200 гривень кожна в кількості 141 штука, номіналом 500 гривень 1 штука;
-Паперовий конверт, в якому знаходяться грошові купюри номіналом 1000 гривень у кількості 2 штук, 200 гривень 1 штука, 1 гривня 1 штука;
-Зошит з палітуркою червоного кольору із чорновими записами;
-Паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;
-Папка сірого кольору із паперами;
-Паперовий конверт білого кольору з папірцями всередині;
-Паперовий конверт із папірцями газетними;
-Паперовий конверт із газетними папірцями;
-Поліс № АР1709583 виданий на ім`я ОСОБА_11 на автомобіль ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_1 ;
-Поліс ЕР202544286 на автомобіль ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_3 ;
-Поліс ЕР161275590 на автомобіль ВАЗ 21099, р.н НОМЕР_7 ;
-Паперовий конверт з грошовимми коштами номіналом 200 гривень
11 штук, номіналом 100 гривень -1 штука, 20 гривень 1 штука, 10 гривень 1 штука, 2 гривні 1 штука, 1 гривня 1 штука;
-Паперовий конверт з грошовими коштами номіналом 200 гривень и-29 штук, 100 гривень -2 штуки, 20 гривень 1 штука, 5 гривень 3 штуки, 10 гривень 1 штука;
-Мобільний телефон марки Iphone X imei: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки Samsung A51 imei: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 із сім-карткою НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки Nomi червоно-чорного кольору з imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 із сім-катркою НОМЕР_14 ;
-Мобільний телефон марки Nomi чорного кольору з imei1: НОМЕР_15 , , imei2: НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ;
-Жіноча сумка рожевого кольору;
-Сумка темно-рожевого кольору із засобами гігієни, розчином для обличчя;
-Блокнот із чорновими записами;
-Пара рукавиць;
-Шапка;
-Білий блейзер із козирком білого кольору;
-Гребінець;
-Окуляри в чохлі;
-Сумка чорного кольору тканева;
-Паспорт громадянина України НОМЕР_18 на імя ОСОБА_8 ;
-Лист паперу з чорновими записами;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ВАЗ НОМЕР_19 ;
-Поліс страховий АР 1620459;
-3 банківські картки серії: НОМЕР_20 , С НОМЕР_21 , С НОМЕР_22 ;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_1 ;
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;
-Грошові кошти номіналом 200 гривень 40 штук.
Вказані речі та предмети 20.05.2021 оглянуті та визнані речовими доказами.
Беручи до уваги, що особами причетними до вчинення злочинної діяльності, пов`язаної із вчиненням шахрайств відносно осіб похилого віку, заволодіння значними сумами грошових коштів, використовувались мобільні телефони, імітація грошових коштів у паперових конвертах, використовувались банківські картки для отримання грошових коштів з продажу, тому речі і цінності зазначенні вище, вилучені під час обшуку визнанні як речові докази, які є предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що вилучені речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні на них арешту.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Підозрюваний, його захисник у судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Телефонограмою захисник повідомив про те, що у вказану дату та час не зможе прибути через те, що перебуває у відпустці, а його підзахисник на самоізоляції через Covid - 19.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 №0004518, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
20.05.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.
20.05.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.04.2021 проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено перелічене в клопотанні майно, які цього ж дня постановою слідчого визнано речовими доказами.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряються обставини вчинення можливого вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , кримінального правопорушення.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ОСОБА_8 є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 20.05.2021 під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_1 а саме: Паперовий конверт всередині якого знаходяться грошові кошти номіналом 200 гривень кожна в кількості 141 штука, номіналом 500 гривень 1 штука;
-Паперовий конверт, в якому знаходяться грошові купюри номіналом 1000 гривень у кількості 2 штук, 200 гривень 1 штука, 1 гривня 1 штука;
-Зошит з палітуркою червоного кольору із чорновими записами;
-Паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;
-Папка сірого кольору із паперами;
-Паперовий конверт білого кольору з папірцями всередині;
-Паперовий конверт із папірцями газетними;
-Паперовий конверт із газетними папірцями;
-Поліс № АР1709583 виданий на ім`я ОСОБА_11 на автомобіль ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_1 ;
-Поліс ЕР202544286 на автомобіль ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_3 ;
-Поліс ЕР161275590 на автомобіль ВАЗ 21099, р.н НОМЕР_7 ;
-Паперовий конверт з грошовимми коштами номіналом 200 гривень
11 штук, номіналом 100 гривень -1 штука, 20 гривень 1 штука, 10 гривень 1 штука, 2 гривні 1 штука, 1 гривня 1 штука;
-Паперовий конверт з грошовими коштами номіналом 200 гривень и-29 штук, 100 гривень -2 штуки, 20 гривень 1 штука, 5 гривень 3 штуки, 10 гривень 1 штука;
-Мобільний телефон марки Iphone X imei: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки Samsung A51 imei: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 із сім-карткою НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки Nomi червоно-чорного кольору з imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 із сім-катркою НОМЕР_14 ;
-Мобільний телефон марки Nomi чорного кольору з imei1: НОМЕР_15 , , imei2: НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ;
-Жіноча сумка рожевого кольору;
-Сумка темно-рожевого кольору із засобами гігієни, розчином для обличчя;
-Блокнот із чорновими записами;
-Пара рукавиць;
-Шапка;
-Білий блейзер із козирком білого кольору;
-Гребінець;
-Окуляри в чохлі;
-Сумка чорного кольору тканева;
-Паспорт громадянина України НОМЕР_18 на імя ОСОБА_8 ;
-Лист паперу з чорновими записами;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ВАЗ НОМЕР_19 ;
-Поліс страховий АР 1620459;
-3 банківські картки серії: НОМЕР_20 , С НОМЕР_21 , С НОМЕР_22 ;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ВАЗ 21099, р.н. НОМЕР_1 ;
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;
-Грошові кошти номіналом 200 гривень 40 штук.
Заборонити користування та розпорядження переліченим вище майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13