УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.03.2021 Справа №607/5410/21 Провадження 1-кс/607/1819/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України, до шести місяців,

ВСТАНОВИВ:

29.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий з ОВС КМВ слідчого управління ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_8 за погодженням з першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 з клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , протягом 2020 року могли здійснювати незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, в упакованому вигляді, вказані особи реалізовували жителям та приватним підприємцям на території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей, які, в свою чергу, придбавали такі незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2. 14, 15 Закону № 481/95-ВР, 05.08.2020 міг збути ОСОБА_10 5 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л кожна, з наклеєними підробленими марками акцизного податку по ціні 30 грн. за одну пляшку горілки об`ємом 0,5 л. на загальну суму 150 грн.

03.12.2020 працівниками правоохоронних проведено обшук об`єктів нерухомого майна за місцем проживання ОСОБА_6 у житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , та проведено обшук об`єктів нерухомого майна за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами яких виявлено та вилучено: обладнання та сировину, які могли використовувалась для незаконного виготовлення алкогольних напоїв; смужки паперу, схожі на марки акцизного податку; алкогольні напої, зокрема, водно-спиртові суміші, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та марки акцизного податку, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_5 протягом періоду з початку липня 2020 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 03.12.2020, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, у приміщенні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , міг здійснювати незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме водно-спиртової суміші під виглядом горілки, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом періоду з початку липня 2020 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 03.12.2020, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів, у тому числі, алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, у приміщенні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , могла здійснювати незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме водно-спиртової суміші під виглядом горілки, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»,

03.12.2020 працівниками правоохоронних проведено обшук об`єктів нерухомого майна за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у житловому будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено обладнання та сировину, які могли використовуватись для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

04.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Закону № 2628-VIII від 23.11.2018) та ч. 1 ст. 199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Законів № 5283-VI від 18.09.2012, № 71-VIII від 28.12.2014).

26.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Закону №2628-VІІІ від 23.11.2018), ч.1 ст.204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Закону №2628-VIII від 23.11.2018), ч.1 ст.199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Закону №71- VІІІ від 28.12.2014).

26.03.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Закону №2628-VІІІ від 23.11.2018).

26.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Закону №2628-VIІІ від 23.11.2018).

На думку слідчого, причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до вчинення даних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні № 0000024 матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 завершується 04.04.2021, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування. У клопотанні слідчий вказує про необхідність: допиту в якості свідків осіб, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_6 .. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та приватних підприємців; встановлення та допиту осіб, які могли збувати тару, обладнання та сировину для ОСОБА_6 ; проведення одночасних допитів зазначених осіб; проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів алкогольних напоїв, вилучених у ОСОБА_6 та приватних підприємців, судово-технічних експертиз документів марок акцизного податку, вилучених у приватних підприємців, які придбавали такі алкогольні напої з наклеєними марками акцизного податку у ОСОБА_6 ; проведення оглядів магнітних носіїв інформації, отриманих за результатами проведених комп`ютерно-технічних експертиз та за результатами здійснених тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта», АТ КБ «Приватбанк» та ПрАТ «Київстар»; проведення впізнання із особами, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_11 ; аналізу протоколів проведення НСРД, з метою встановлення фактів спільної незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і встановлення причетності інших осіб до вчинення даних правопорушень; виділення в окремі провадження матеріалів та направлення їх для подальшого проведення досудового розслідування відносно приватних підприємців, які здійснюють діяльність на території Івано-Франківської, Львівської областей та які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії, у яких виникне необхідність.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказав особливу складність кримінального провадження та проведення за цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, тоді як необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій, а також багатоепізодністю даних кримінальних правопорушень та значний обсяг матеріалів, необхідних для підтвердження обставин вчинення кримінальних правопорушень. На думку слідчого, виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 до шести місяців.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду щодо заявленого клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

04.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, та 26.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

26.03.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

26.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2021 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до чотирьох місяців.

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого старшим слідчим клопотання та зазначалося вище у цій ухвалі, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000024 від 10.08.2020, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні тяжкого та нетяжких злочинів, та який було продовжено ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2021 у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, закінчується 04.04.2021.

За твердженнями слідчого, наразі завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

До ряду слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, слідчий відносить такі: проведення допитів осіб, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_6 .. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та приватних підприємців, а також осіб, які могли збувати тару, обладнання та сировину для ОСОБА_6 ; проведення експертиз матеріалів речовин та виробів алкогольних напоїв, судово-технічних експертиз документів марок акцизного податку; перевірку всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, аналіз протоколів проведення НРСД, розсекречування клопотань та ухвал про проведення НСРД та виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії, у яких виникне необхідність.

За приписами ч. 5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді, дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування: це отримання висновків призначених в провадженні експертиз та строки їх виконання, зокрема, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість отримання до завершення строку досудового розслідування, встановленого ухвалою слідчого судді до 04.04.2021, висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначено відповідними постановами старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_8 26.03.2021, в рамках яких експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України для дослідження надано низку зразків рідин, вилучених в ході проведення обшуків у даному кримінальному провадженні.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст. 40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим, а з матеріалів кримінального провадження не вбачається затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, багатоепізодність даного кримінального провадження, необхідність проведення слідчих дій, в тому числі, й щодо встановлення невизначеного кола осіб, які здійснюють діяльність на території Івано-Франківської, Львівської областей та які могли придбавати алкогольні напої у підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Слідчим суддею взято до уваги посилання сторони обвинувачення щодо доцільності продовження строку досудового розслідування через необхідність проведення судових експертиз, що може бути тривалим. За таких обставин, враховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, термін у шість місяців буде достатнім для отримання висновків експертиз та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ: Клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000024 від 10.08.2020 до шести місяців, задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000024 від 10.08.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199, ч. 2 ст. 204 КК України, до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1