печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4421/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Згідно розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 малоактивне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною особою послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести в оголошення недостовірні відомості про контактні дані, в тому числі й номер мобільного телефону та прізвище, імя, по-батькові представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

- знайти на цьому ж веб-сайті активне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заявку, і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливості укласти з іншою юридичної особою договору транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та виступивши як виконавець укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заяву, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

- отримавши дані, в тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення, здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом видаючи себе за замовника послуг і в той же час, під час спілкування із замовником послуг вводити його в оману видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Під час розслідування перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчиненого аналогічним способом заволодіння:

- 44 тонами поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн. у квітні 2018 року, який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;

- 22 тонами поліпропілену в гранулах на суму 745 тис грн. у червні 2019 року, який був ввезений на територію України з Угорщини, перевезений і розвантажений на складські приміщення у АДРЕСА_1 , та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;

- 44 тонами гречки, яка була упакована в мішках, у березні 2020 року, яка була перевезена і розвантажена на складські приміщення у м. Харкові, та того ж дня перевантажена до іншого автомобіля і вивезена з території складських приміщень;

- 60 холодильниками на суму майже 400 тис грн. у лютому 2020 року, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажені на складські приміщення на АДРЕСА_2 , та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосується відкриття і обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_8 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0014205 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0014205 тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- всіх документів юридичної (банківської) справи клієнта фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), в тому числі банківських карток зі зразками підпису, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інших рахунків ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по 02.02.2021, документів проведеної претензійно-позовної роботи;

? роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунках ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2017 по 02.02.2021;

- всіх документів юридичної (банківської) справи клієнта фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ), в тому числі банківських карток зі зразками підпису, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , інших рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по 02.02.2021, документів проведеної претензійно-позовної роботи;

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших рахунках ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2017 по 02.02.2021;

- всіх документів юридичної (банківської) справи клієнта фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), в тому числі банківських карток зі зразками підпису, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунків ОСОБА_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по 02.02.2021, документів проведеної претензійно-позовної роботи;

- роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2017 по 02.02.2021;

- всіх документів юридичної (банківської) справи клієнта фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ), в тому числі банківських карток зі зразками підпису, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по 02.02.2021, документів проведеної претензійно-позовної роботи;

- роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2017 по 02.02.2021;

- інформації про зняття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.01.2017 по 02.02.2021;

- інформації про ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та здійснення фінансових операцій по рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 по 02.02.2021;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2017 по 02.02.2021, з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини, секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4421/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1