Справа № 474/88/21
Провадження № 1-кс/474/47/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

25.02.21 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавачки ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 16.02.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

24.02.2021р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 16.02.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 15.02.2021р. по 18.02.2021р.;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15.02.2021р. по 18.02.2021р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 15.02.2021р. по 18.02.2021р.
Клопотання обґрунтоване тим, що відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілою було направлено 15.02.2021р., а опрацювання банківських операцій проводиться протягом трьох банківських днів, то дізнанню цікавий період з 15.02.2021р. по 18.02.2021р.
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.
У судовому засіданні дізнавачка підтримала клопотання з вищезазначених підстав та наполягала на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, заслухав пояснення дізнавачки дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000007 та матеріалів клопотання вбачається, що 16.02.2021р. до відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.02.2021р. невідома особа, під приводом надання допомоги її невістці, яка ніби як перебуває в ІТТ, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 10 000 грн., які вона перерахувала на картку НОМЕР_1 , в той час коли з її невісткою все добре.
За вказаним фактом 16.02.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000007 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.02.2021р. до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником поліції з м. Кіровоград та повідомила, що її невістка перебуває в поліції та для того щоб її звільнили необхідно заплатити 28 000 грн.
Оскільки невістка потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_6 дійсно проживає неподалік м. Кіровоград, то вона повірила невідомій особі. Попросивши ОСОБА_7 , ОСОБА_5 поїхала до смт. Врадіївка Миколаївської області, де за його ж допомогою направила на номер картки НОМЕР_1 кошти в сумі 9950 грн., комісія склала 50 грн., що підтверджується копією квитанції наданої потерпілою. Свідчення потерпілої ОСОБА_5 підтверджуються протоколом огляду її мобільного телефону, де у вхідних дзвінках виявлено номер телефону НОМЕР_2 , з якого телефонували їй 15.02.2021р., о 13 год. 09 хв., з тривалістю розмови 25 хв., а також протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .
В порядку ст. 40-1 КПК України дізнавачкою до відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні з метою встановлення банку, яким емітовано номер картки НОМЕР_1 .
23.02.2021р. на виконання зазначеного доручення надійшла довідка № 365/38/115-2021 від 22.02.2021р., відповідно до якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 була емітована ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9 950 гр., були перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , яка емітована Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підтвердження обґрунтованості клопотання до останнього надано: витяг з ЄРДР № 0000007; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне провадження від 16.02.2021р.; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.02.2021р.; копії заяв ОСОБА_5 від 18.02.2021р.; копію квитанції № TS800112 від 15.02.2021р.; копії протоколів допиту свідків ОСОБА_9 від 16.02.2021р., ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 18.02.2021р.; копію протоколу огляду від 18.02.2021р.; копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 18.02.2021р.; копію довідку № 365/38/115-2021 від 22.02.2021р.
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 16.02.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачці у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам - інспекторам СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 15.02.2021р. по 18.02.2021р.;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15.02.2021р. по 18.02.2021р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 15.02.2021р. по 18.02.2021р.
Виконання ухвали покласти на дізнавачку у кримінальному провадженні - начальницю СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів - інспекторів СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: майора поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1