Справа № 405/1330/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 18.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, які вилучено згідно протоколу обшуку домоволодіння від 23.02.2021 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , - 1 пластикову ємність (діжку) місткістю близько 225 л., заповнену приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту, пакувальний матеріал з картону з написом «Пшенична» (типу «Bag-in-box»), у кількості 25 шт.; картонний короб з тетрапаками (типу «Bag-in-box»), ємністю по 10 л. кожний, у кількості 71 шт.; шланг чорного кольору, довжиною 3,5 м., обладнаний з одного кінця запірним краном з характерним запахом спиртової речовини; згідно протоколу обшуку приміщенні магазину «Жемчужина» від 23.02.2021 адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Соколівське, вул. Центральна, буд. 15 - 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 8 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 скляна пляшка місткістю 1,75 л. з етикеткою «Хлібний Дар» з рідиною з характерним запахом спирту у кількості близько 0,7 л.; тютюнові вироби у загальній кількості 357 пачок цигарок, а саме: цигарки марок «URTA Slims» (18 пачок), «Marvel King Size» (37 пачок), «Rothmans Royals» (11 пачок), «UT Classic» (50 пачок), «Dubao» (215 пачок), «Compliment» (26 пачок), без марок акцизного податку України; згідно протоколу обшуку домоволодіння ОСОБА_4 від 23.02.2021 за адресою: АДРЕСА_2 - 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 10 л., заповнена приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 5 л., заповнена на частину прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; тютюнові вироби у загальній кількості 16 пачок цигарок, а саме: цигарки марки «Compliment» (5 пачок та 1 пачка з залишком 5 сигарет), «Marvel» червоного кольору (3 пачки), «Marvel» синього кольору (7 пачок), без марок акцизного податку України; згідно протоколу обшуку автомобіля марки «Toyota Prado» від 23.02.2021, реєстраційний номер НОМЕР_1 - грошові кошти в сумі 21 910 (двадцять одна тисяча дев`ятсот десять) грн., із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що упровадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2020 за №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, іншого обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які при вживанні є загрозливими для здоров`я людини, що підтверджено актом судово медичного дослідження КЗ «Кіровоградське обласне бюро судово медичної експертизи» від 14.08.2020 № 51, та які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області, в тому числі через приміщення магазину ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

По даному кримінальному провадженню в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках ОРС 05.08.2020 і 06.08.2020 і в ході розслідування кримінального провадження в рамках НСРД 21.10.2020 і 03.11.2020 було вилучено в загальній кількості 2,0 літри прозорої рідини в чотирьох пет-пляшках об`ємом по 0,5 л. кожна з характерним запахом спиртовминих речовин в магазині за адресою АДРЕСА_3 .

23.02.2021 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 05.02.2021 та від 19.02.2021 було проведено обшуки, а саме:

- обшук домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено 1 пластикову ємність (діжку) місткістю близько 225 л., заповнену приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту,

пакувальний матеріал з картону з написом «Пшенична» (типу «Bag-in-box»), у кількості 25 шт.; картонний короб з тетрапаками (типу «Bag-in-box»), ємністю по 10 л. кожний, у кількості 71 шт.; шланг чорного кольору, довжиною 3,5 м., обладнаний з одного кінця запірним краном з характерним запахом спиртової речовини;

- обшук приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресою: АДРЕСА_3 , за місцем незаконного зберігання з метою збуту алкогольних напоїв та їх збуту, в ході якого виявлено і вилучено 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 8 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 скляна пляшка місткістю 1,75 л. з етикеткою «Хлібний Дар» з рідиною з характерним запахом спирту у кількості близько 0,7 л.; тютюнові вироби у загальній кількості 357 пачок цигарок, а саме: цигарки марок «URTA Slims» (18 пачок), «Marvel King Size» (37 пачок), «Rothmans Royals» (11 пачок), «UT Classic» (50 пачок), «Dubao» (215 пачок), «Compliment» (26 пачок), без марок акцизного податку України;

- обшук домоволодіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено і вилучено 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 10 л., заповнена приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 5 л., заповнена на частину прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; тютюнові вироби у загальній кількості 16 пачок цигарок, а саме: цигарки марки «Compliment» (5 пачок та 1 пачка з залишком 5 сигарет), «Marvel» червоного кольору (3 пачки), «Marvel» синього кольору (7 пачок), без марок акцизного податку України;

- обшук автомобіля марки «Toyota Prado», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що використовується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 21 910 (двадцять одна тисяча дев`ятсот десять) грн.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник власників майна адвокат ОСОБА_11 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, заперечував проти задоволення даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 24.02.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що 1 пластикова ємність (діжку) місткістю близько 225 л., заповнену приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту, пакувальний матеріал з картону з написом «Пшенична» (типу «Bag-in-box»), у кількості 25 шт.; картонний короб з тетрапаками (типу «Bag-in-box»), ємністю по 10 л. кожний, у кількості 71 шт.; шланг чорного кольору, довжиною 3,5 м., обладнаний з одного кінця запірним краном з характерним запахом спиртової речовини; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 8 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 скляна пляшка місткістю 1,75 л. з етикеткою «Хлібний Дар» з рідиною з характерним запахом спирту у кількості близько 0,7 л.; тютюнові вироби у загальній кількості 357 пачок цигарок, а саме: цигарки марок «URTA Slims» (18 пачок), «Marvel King Size» (37 пачок), «Rothmans Royals» (11 пачок), «UT Classic» (50 пачок), «Dubao» (215 пачок), «Compliment» (26 пачок), без марок акцизного податку України; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 10 л., заповнена приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 5 л., заповнена на частину прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; тютюнові вироби у загальній кількості 16 пачок цигарок, а саме: цигарки марки «Compliment» (5 пачок та 1 пачка з залишком 5 сигарет), «Marvel» червоного кольору (3 пачки), «Marvel» синього кольору (7 пачок), без марок акцизного податку України об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Разом з тим, під час розгляду клопотання не встановлено, що грошові кошти в сумі 21 910 (двадцять одна тисяча дев`ятсот десять) грн., які вилучені під час обшуку автомобіля марки «Toyota Prado», реєстраційний номер НОМЕР_1 , окремо від вищеперелічених речей і документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або використовувались під час контролю за вчиненням злочину, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані грошові кошти відсутні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 18.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно,яке вилучено згідно протоколу обшуку домоволодіння від 23.02.2021 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , - 1 пластикову ємність (діжку) місткістю близько 225 л., заповнену приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту, пакувальний матеріал з картону з написом «Пшенична» (типу «Bag-in-box»), у кількості 25 шт.; картонний короб з тетрапаками (типу «Bag-in-box»), ємністю по 10 л. кожний, у кількості 71 шт.; шланг чорного кольору, довжиною 3,5 м., обладнаний з одного кінця запірним краном з характерним запахом спиртової речовини.

Накласти арешт на майно,яке вилучено згідно протоколу обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2021 адресою: АДРЕСА_3 - 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 8 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 скляна пляшка місткістю 1,75 л. з етикеткою «Хлібний Дар» з рідиною з характерним запахом спирту у кількості близько 0,7 л.; тютюнові вироби у загальній кількості 357 пачок цигарок, а саме: цигарки марок «URTA Slims» (18 пачок), «Marvel King Size» (37 пачок), «Rothmans Royals» (11 пачок), «UT Classic» (50 пачок), «Dubao» (215 пачок), «Compliment» (26 пачок), без марок акцизного податку України.

Накласти арешт на майно,яке вилученозгідно протоколу обшуку домоволодіння ОСОБА_4 від 23.02.2021 за адресою: АДРЕСА_2 - 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 10 л., заповнена приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю по 5 л., заповнена на частину прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена приблизно на частину прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л., порожні, з характерним запахом спирту; тютюнові вироби у загальній кількості 16 пачок цигарок, а саме: цигарки марки «Compliment» (5 пачок та 1 пачка з залишком 5 сигарет), «Marvel» червоного кольору (3 пачки), «Marvel» синього кольору (7 пачок), без марок акцизного податку України.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000050 від 18.08.2020 року повернути власнику: грошові кошти в сумі 21 910 (двадцять одна тисяча дев`ятсот десять) грн., які було вилучено під час обшуку автомобіля марки «Toyota Prado», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12