Справа № 396/719/21
Провадження № 1-кс/396/152/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 16.04.2021 року до ЧЧ Новоукраїнського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2021 близько 14 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
19.04.2021 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка посвідчила, що 15.04.2021 на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий раніше номер та в слухавку вона почула голос, ніби схожий на голос її сина ОСОБА_6 , який повідомив, що на даний час перебуває у відділі поліції м. Старокостянтинів. Після чого, останній передав слухавку ніби то слідчому, який розповів про те, що її син побився із хлопцем, який на даний час перебуває у лікарні, а ОСОБА_6 було затримано та для вирішення вказаного питання необхідні грошові кошти у сумі 15 000 грн. Через декілька хвилин він передав слухавку чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що якщо вона перекине грошові кошти то вони заберуть заяву та її сина не будуть притягувати до відповідальності. На пропозицію останніх вона погодилась, після чого зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив номер банківської картки на яку необхідно відправити кошти у необхідній сумі, про те як повідомив, що номер картки надасть його дружини ОСОБА_8 та продиктував їй номер НОМЕР_1 . Після чого потерпіла перерахувала на вказану картку грошові кошти на загальну суму 15 000 грн. зі своєї картки та картки її чоловіка. Надіславши кошти, ОСОБА_5 зателефонувала на номер, з якого їй телефонували та повідомила їм, що кошти відправила та їй відповіли, що сина відпустять через годину. Про те, через деякий час до потерпілої зателефонував її син та розповів, що з ним все добре та з ним нічого не траплялось, а їй телефонували шахраї.
Для встановлення невідомих осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових сум по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , так як потенційні злочинці могли здійснити зняття грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_5 , при цьому буде зафіксовано час, дата та місце зняття коштів та документів з приводу належності карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 .
Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: перевірка причетності інших осіб, та встановлення всіх передумов, обставин та фігурантів вчиненого кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.04.2021 року по 16.04.2021 року (вказати всі факти зняття грошових коштів, невдалих спроб зняття грошових коштів ПІБ власника рахунку, в якому відділенні банківської установи відкритий рахунок та обслуговується власник, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку та фото/відео матеріали при проведенні операцій в банкоматах та відділеннях за вказаний період) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 03.06.2021 року по 03.07.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1