Справа № 521/5212/21
Номер провадження:1-кс/521/3840/21
УХВАЛА
06 серпня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.127, ч.2 ст.189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , будучи цивільною дружиною ОСОБА_6 та перебуваючи із останнім у близьких відносинах, маючи спільну дитину, знала про його значні грошові статки.

На початку лютого місяця 2021 року, більш точного досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 виник злочинний умисел направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_6 та його племінника ОСОБА_13 , з метою отримання від них грошових коштів та нерухомого майна, якими вони володіють.

На виконання вищевказаного плану, згідно розподілених ролей, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 домовилась про зустріч із ОСОБА_6 та ОСОБА_14 .

Так, 17.02.2021 року у вечірню пору доби ОСОБА_5 , взявши із собою свого спільного сина із ОСОБА_6 ОСОБА_15 , 2017 року народження, зустрівшись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сіли до автомобіля, за кермом якого перебував ОСОБА_16 та за пропозицією ОСОБА_5 попрямували до квартири, яка знаходилася за адресою АДРЕСА_2 , де, відповідно розподілених ролей, за попередньою змовою групою осіб, уже чекали на потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Після цього, ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 зайшли до приміщення вказаної квартири, при цьому, відповідно до розробленого плану дій, ОСОБА_5 зайшла до вказаної квартири та зачинила двері на замок, чим позбавила можливості ОСОБА_13 , ОСОБА_6 покинути приміщення квартири.

Далі, діючи умисно, відповідно до розробленого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які були одягнені у балаклави, перебуваючи у приміщенні вказаної квартири, із застосуванням фізичної сили, за наказом ОСОБА_5 , повалили потерпілих на підлогу, одягли їм кайданки на руки та почали завдавати фізичне страждання, шляхом нанесення тілесних ушкоджень ногами та кулаками в область голови та тулуба. За вказаними діями спостерігала ОСОБА_5 , яка наказувала наносити їм тілесні ушкодження.

Наступного дня, 18.02.2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, відповідно до розробленого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, всупереч волі потерпілих, не повідомляючи про свої наміри та не зважаючи на особисту волю і недоторканість особи, застосовуючи фізичну силу, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 посадили ОСОБА_6 до автомобіля, за кермом якого перебувала ОСОБА_5 та направились до м. Миколаїв. Під час перебування ОСОБА_6 у вказаному автомобілеві, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 наносили йому тілесні ушкодження.

В цей же час, за цією ж адресою, паралельно, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, всупереч волі потерпілого, не повідомляючи про свої наміри та не зважаючи на особисту волю і недоторканість особи, застосовуючи фізичну силу, посадили ОСОБА_13 до другого автомобіля, за кермом якого була невстановлена досудовим розслідуванням особа, та повезли у напрямку м. Миколаїв.

Цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, вони прибули до м. Миколаїв, завели потерпілих до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , який належав ОСОБА_5 , де за наказом останньої, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану дій, за попередньою змовою групою осіб застосували відносно ОСОБА_13 та ОСОБА_6 катування, а саме завдання фізичного болю, яке проявлялось у демонструванні оголеної вогнепальної зброї, прикладання до горла ножу та приставлення гарячої праски до спини ОСОБА_6 з метою вимагання грошових коштів та прав на нерухоме майно для незаконного збагачення.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого плану дій, у невстановлений досудовим розслідування час, із погрозою вбивства ОСОБА_13 , ОСОБА_7 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 перевозили останнього до м. Одеси, з метою отримання права власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_6 та переведення на рахунок ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 335 000 Євро.

Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого плану дій, у невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , погрожуючи вбивством ОСОБА_17 та спричиняючи йому тілесні ушкодження, вимагали грошові кошти, в результаті чого ОСОБА_16 надав ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 пін-код від своєї банківської картки, з якої в подальшому ОСОБА_5 було здійснено зняття готівки у сумі 198 000 гривень.

В результаті вказаних неправомірних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальний збиток у сумі 17 325 000 гривень, а потерпілому ОСОБА_17 у сумі 198 000 гривень.

За даними обставинами, 08.04.2021 року та 14.04.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.127, ч.2 ст.189 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_6 , на момент вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , був наявний основний банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на якому знаходились належні останньому грошові кошти в валюті ЄВРО.

Також встановлено, що в ході незаконного утримання потерпілого ОСОБА_6 , підозрювані незаконного примусили потерпілого передати їм банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання грошових коштів належних потерпілому.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних осіб до його скоєння, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити..
Представник ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та надані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про яку зазначено в клопотанні становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.127, ч.2 ст.189 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення:

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину Грецької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одесі, картка номер № НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводилися під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку за період з 00:00 години 01.01.2021 року по 00:00 годину 14.04.2021 року;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину Грецької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я громадянина Грецької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за період з 00:00 години 01.01.2021 року по 00:00 годину 14.04.2021 року;

-належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості щодо наявності у клієнта банку громадянина Грецької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_6 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису громадянина Грецької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 01.01.2021 року по 00:00 годину 14.04.2021 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці, який обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.08.2021 року та припиняє свою дію 06.10.2021 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1