Справа № 703/2031/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 липня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2021 року за №0000330, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про банківські рахунки (картки): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 05 травня 2021 року за №0000330, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фабулою - «до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли повідомлення про те, що невідомі особи, використовуючи мережу Інтернет платформу «ОЛХ», шляхом обману та операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами громадян».
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05 квітня 2021 року о 19 годині 39 хвилин на електронну поштову скриньку відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшли матеріали електронного звернення ID №125568 від ОСОБА_4 про те, що 04 квітня 2021 року невстановлена особа, використовуючи Інтернет мережу платформу olx.ua, номер банківської картки НОМЕР_1 , ввела в оману заявника під приводом продажу меблів, а саме дивана та заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень.
Після цього, 11 травня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11 травня 2021 року невстановлена особа, використовуючи Інтернет мережу платформу olx.ua, номер банківської картки НОМЕР_2 , ввела в оману заявника під приводом продажу мопеду, та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень.
Крім того, 18 травня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 18 травня 2021 року невстановлена особа, використовуючи Інтернет мережу платформу olx.ua, номер банківської картки НОМЕР_3 , ввела в оману заявника під приводом продажу дров, та заволоділа грошовими коштами в сумі 6271 гривня.
З метою перевірки вищевказаних обставин, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000330 внесені 05 травня 2021 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.3 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає в разі заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до звернення №125568 від 05 квітня 2021 року, ОСОБА_4 повідомив правоохоронні органи про те, що 04 квітня 2021 року невідома йому особа, використовуючи Інтернет мережу платформу olx.ua, номер банківської картки НОМЕР_1 , під приводом продажу меблів, а саме дивана, ввела його в оману та заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 12 травня 2021 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 11 травня 2021 року невідома особа під приводом продажу мопеда через мережу Інтернет, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17 травня 2021 року, останній перерахував кошти у сумі 5000 гривень за придбання мопеду на картковий рахунок НОМЕР_2 .
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_6 від 18 травня 2021 року, остання повідомила працівників поліції про те, що 18 травня 2021 року невідома їй особа, використовуючи Інтернет мережу платформу olx.ua, номер банківської картки НОМЕР_3 , під приводом продажу дров ввела її в оману та заволоділа грошовими коштами в сумі 6271 гривня.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які причетні до вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000330 від 05 травня 2021 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним співробітникам відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях на паперовому або електронному носії, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про банківські рахунки (картки):
- № НОМЕР_1 інформації про власника (наявні документи, що посвідчують особу та інші наявні документи), руху коштів по вказаному рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), а також до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної банківської картки, за період часу з 01 квітня 2021 року по 06 квітня 2021 року;
- № НОМЕР_2 інформації про власника (наявні документи, що посвідчують особу та інші наявні документи), руху коштів по вказаному рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) а також до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної банківської картки, за період часу з 09 травня 2021 року по 15 травня 2021 року;
- № НОМЕР_3 інформації про власника (наявні документи, що посвідчують особу та інші наявні документи), руху коштів по вказаному рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) а також до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної банківської картки, за період часу з 17 травня 2021 року по 21 травня 2021 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1