печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7808/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 26.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пакет з написом «METRO» в якому містяться документи, пакет коричневого кольору з написом «POLINAEITEROU» в якому містяться документи, три круглі печатки «Полска Сервіс» код НОМЕР_1 , «Геліос Інвест Груп» код НОМЕР_2 та «ФОП ОСОБА_4 », мобільний телефон: Samsung Galaxy S10+ номер моделі SM-G975F, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з номером телефону НОМЕР_6 , мобільний телефон Samsung Galaxy S20 ULTRA 5G, моделі SM-G9880, серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 , ноутбук синього кольору «ASUS», модель UX333F, s/n: НОМЕР_11 M із зарядним пристроєм, два записники ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019-2020 років службові особи акціонерного товариства «Українська Залізниця» (), та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії «Південно-Західна залізниця» (), за попередньою змовою зі службовими особами комерційних суб`єктів господарської діяльності, серед яких товариство з обмеженою відповідальністю «Геліос Інвест Груп» () в особі директора ОСОБА_5 та приватного підприємства «Тойнбі» (попередня назва - ПП «Тейкіт», ) в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ «Юнікол» (), ТОВ «БК Магнус» (9), ТОВ «Стройленд Груп» () в особі директора ОСОБА_7 , які діють за сприяння невстановлених посадових осіб Державної фіскальної служби України (у подальшому Державної податкової служби України), Державної митної служби України, а також Міністерства інфраструктури України, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, призначеними для ремонту рухомого складу, який перебуває на балансі АТ «Українська залізниця», шляхом завищення вартості робіт та наданих послуг із постачання недоброякісної продукції сумнівного походження, не стягнення обов`язкових платежів в інтересах комерційних структур, з подальшим їх виведенням до тіньового обігу через підприємства з ознаками фіктивності, тим самим завдавши державним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, протягом 2019 року службові особи АТ «Українська залізниця» та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії «Південно-західна залізниця», ухилилися від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході розслідування виявлено, що службові особи регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» (), протягом 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Геліос Інвест Груп» (), фактично пролобіювали перемогу вказаного підприємства в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, внаслідок чого зі вказаним підприємством протягом 2019 року укладено 3 договори на загальну суму 45 389 940 грн, а саме:

- № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 на проведення заміни дизельних двигунів рейкового автобуса 630М № 002 на нові у кількості 2 одиниць, сума договору з ПДВ 11 988 000 грн;

- № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 на проведення капітального ремонту силової установки PESA PACK у кількості 3 одиниць, загальна сума договору з ПДВ 19 589 940 грн;

- № ПЗ/Т-191264/НЮ від 11.11.2019 на проведення капітального ремонту силової установки PESA PACK у кількості 2 одиниць, загальна сума договору з ПДВ 13 821 000 грн.

При цьому, послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA було проведено із використанням старопридатних запчастин неналежної якості, ввезених на територію України поза митним контролем та за цінами, що перевищують ринкові в середньому на 200%.

В подальшому кошти, отримані незаконним шляхом, переведено у готівку шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які діють за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами Державної фіскальної служби України (у подальшому - Державної податкової служби України).

Також протягом 2019 року регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: без оголошення тендерів, без підписання відповідних договорів, проводила закупівлю у ТОВ «Геліос Інвест Груп» та ПП «Тойнбі» (на той момент ПП «Тейкіт») запчастин та послуг по ремонту рухомого складу.

У період 2019 року регіональною філією «Південно-західна залізниця» на банківські рахунки ТОВ «Геліос Інвест Груп» та ПП «Тейкіт» за проведені роботи та поставлену продукцію перераховано близько 35 000 000 грн.

Фінансово-господарські взаєморозрахунки між регіональною філією «Південно-західна залізниця» та ПП «Тейкіт» носять фіктивний характер, оскільки основним видом діяльності ПП «Тейкіт» є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. На підприємстві, за наявною інформацією, взагалі відсутні працівники. Оплата за поставлений товар та надані послуги здійснювались без укладання договорів, тобто гроші перераховувались на рахунок ПП « ОСОБА_8 » без фактичної поставки товару та виконання робіт.

У зв`язку зі значними обсягами перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_8 », останнє, всупереч чинному податковому законодавству, не зареєструвалось платником податку на додану вартість.

Внаслідок таких дій, АТ «Українська залізниця» втратило право на податковий кредит з ПДВ на загальну суму понад 5 млн грн.

Вказана інформація підтверджується:

1. Актом внутрішньої службової перевірки № ЦБ-11/13 від 17.03.2020, проведеної працівниками Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Українська залізниця».

2. Актом службової перевірки ЦУАДО-03/2 від 17.04.2020, проведеної працівниками офісу з антикорупційної діяльності АТ «Українська залізниця».

Крім того, викладене підтверджено актом ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Українська залізниця», наданого Державною аудиторською службою України (акт від 23.03.2020 № 05-21-1).

Крім того, в ході виконання доручень слідчого ДСР НП України встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення безпосередньо причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється інженером технологом локомотивного депо ст. Київ-Пасажирський (ТЧ-1) регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» та являється представником ПП «Тейкіт» та який безпосередньо відповідальний за приховування безтоварних операцій шляхом списання неіснуючих запчастин в локомотивному депо ст. Київ-Пасажирський (ТЧ-1).

З метою припинення протиправної діяльності вказаних осіб, 26.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2020 проведено обшук згідно якого виявлено та вилучено, пакет з написом « ОСОБА_9 », в якому містяться документи, пакет коричневого кольору з написом «POLINAEITEROU» в якому містяться документи, три круглі печатки: «Полска Сервіс» код НОМЕР_1 , «Геліос Інвест Груп» код НОМЕР_2 та «ФОП ОСОБА_4 », мобільний телефон: НОМЕР_12 номер моделі SM-G975F, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з номером телефону НОМЕР_6 , в пам`яті якого виявлено документи в електронному варіанті, які стосуються кримінального провадження, мобільний телефон Samsung Galaxy S20 ULTRA 5G, моделі SM-G9880, серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 , в пам`яті якого виявлені файли, що стосуються кримінального провадження, ноутбук синього кольору «ASUS», модель UX333F, s/n: НОМЕР_11 M із зарядним пристроєм, два записники ОСОБА_4

26.11.2020 перелічені речі постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 визнано речовими доказами.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що описані вище речі та предмети є предметом злочину, використовувалися як засоби для вчинення кримінального правопорушення оскільки відповідно до протоколів оглядів таких речей виявлено інформацію яка прямо стосується зазначеного провадження та може свідчити про причетність ОСОБА_4 , до вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане майно забезпечить збереження речових доказів, унеможливить їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки такі речі є предметом злочину, передбаченого ст. 191 КК України та об`єктом для експертних досліджень, які маються суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні а також що в даному провадженні призначено три експертизи, об`єктами яких зазначені речові докази.

Як свідчать зібрані у ході досудового розслідування матеріали, на цьому етапі кримінального провадження виправдано таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а причетність ОСОБА_4 , до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі. Ткож надав копію постанови про призначення судової комплексної трасологічної та транспортно-товарознавчої експертизи, відповідно до якої речі, арешт на які просить накласти прокурор, є об`єктами експертного дослідження.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, на даний час є об`єктами експертного дослідження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пакет з написом «METRO» в якому містяться документи, пакет коричневого кольору з написом «POLINAEITEROU» в якому містяться документи, три круглі печатки «Полска Сервіс» код НОМЕР_1 , «Геліос Інвест Груп» код НОМЕР_2 та «ФОП ОСОБА_4 », мобільний телефон: Samsung Galaxy S10+ номер моделі SM-G975F, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з номером телефону НОМЕР_6 , мобільний телефон Samsung Galaxy S20 ULTRA 5G, моделі SM-G9880, серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 , ноутбук синього кольору «ASUS», модель UX333F, s/n: НОМЕР_11 M із зарядним пристроєм, два записники ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1