У Х В А Л А
Іменем України

06 серпня 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000164 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2020р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю, а саме до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 ", ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_12 ", які містять банківську таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установа: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (українська гривня); ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (українськагривня); ПП" ОСОБА_14 " (код НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (українська гривня); ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (українська гривня); ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 (українська гривня);ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 (українська гривня); ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (нова назва ПП " ОСОБА_18 ") (код НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 "(код НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 (українська гривня); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_26 (українська гривня); ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_4 ), A0504715 (українська гривня); ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_6 ), НОМЕР_27 (українська гривня); ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_28 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_29 (українська гривня); ПП " ОСОБА_16 "(код НОМЕР_17 ) НОМЕР_30 (українська гривня); ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_31 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (нова назва ПП " ОСОБА_18 ") (код НОМЕР_21 ) НОМЕР_32 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_23 ) НОМЕР_33 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_35 (українська гривня); ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_37 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_23 ) НОМЕР_38 (українська гривня);
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса:
АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_40 (українська гривня); ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_41 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ,наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_45 (українська гривня); ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_47 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_49 (українська гривня); ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_50 (українська гривня); ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_51 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:
ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня); ПП " ОСОБА_19 "

(код НОМЕР_6 ), НОМЕР_55 (українська гривня); НОМЕР_56 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_57 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_59 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (нова назва ПП " ОСОБА_18 ") (код НОМЕР_21 ) НОМЕР_60 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 "

(код НОМЕР_23 ) НОМЕР_61 (українська гривня);

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_39 ), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_62 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_63 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_63 ) НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_73 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв (МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_75 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (нова назва ПП " ОСОБА_18 ") (код НОМЕР_21 ) НОМЕР_76 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_23 ) НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_75 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "

(МФО НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_79 (українська гривня). Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів оперативного підрозділу, службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_80 ), в період з 01.01.2015 по 31.12.2017 здійснювали експорт за межі митної території України препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, при цьому не маючи спеціального дозволу (Розпорядження Кабінету міністрів України) на реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів. Проведення таких операцій, а саме: придбання вказаних товарів на внутрішньому ринку України із ПДВ в розмірі 7% та подальший експорт останніх за межі митної території України за ставкою податку «0», надає можливість службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_80 ) формувати від`ємне значення та заявляти суми ПДВ до бюджетного відшкодування. Поряд із тим, включення вищевказаних операцій до розрахунку сум ПДВ здійснюється службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_80 ) всупереч діючого законодавства, оскільки останні не мали відповідного дозволу на експорт за межі митної території України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів. Згідно висновку спеціаліста, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_80 ) порушено вимоги пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195, п. 200.4 ст. 200, ст. 201 Податкового кодексу України щодо неправомірного вивезення за межі митної території України в режимі «Експорт» товарів (Компоненти донорської крові і препарати, виготовлені з донорської крові та її компонентів) на загальну суму 72 159 885, 36 грн., що призвело до завищення суми від`ємного значення з ПДВ в розмірі 5 051 191, 98 грн. Крім того, встановлено, що протягом 2020 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_80 ) було заявлено

до бюджетного відшкодування суму ПДВ в розмірі 32 986 029 грн.Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_19 та довідка спеціаліста від 03.02.2021, згідно якого встановлено завищення суми від`ємного значення з ПДВ в розмірі 5 051 191, 98 грн. Проведення таких операцій, а саме: придбання вказаних товарів на внутрішньому ринку України із ПДВ в розмірі 7% та подальший експорт останніх за межі митної території України за ставкою податку «0», надає можливість службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » формувати від`ємне значення та заявляти суми ПДВ до бюджетного відшкодування.Так в ході відпрацювання схеми фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримано інформацію відносно групи «ризикових» підприємств, які задіяні в ланцюгах постачання вказаного товариства, а саме: ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_81 ) ІНФОРМАЦІЯ_20 .Проведено огляд виписок/особових рахунків ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_81 ), отриманих за результатами проведених тимчасових доступів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_74 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_48 ). За результатами оглядів встановлено: в період з 01.12.2020 по 01.02.2021 рр. ПП « ОСОБА_20 » по рахунку № НОМЕР_82 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », отримувало у безготівковій формі грошові кошти в розмірі 114 400 800, 30 грн. від: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_10 ", ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_15 ", ПП " ОСОБА_19 ", ПП " ОСОБА_12 ".в період з 04.12.2020 по 11.02.2021 рр. по рахунку № НОМЕР_83 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_20 » отримувало у безготівковій формі грошові кошти в розмірі 151 032 624,56 грн. від: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ".
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб вказаної банківської установита самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

При цьому слідчим у клопотанні не наведено підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, про тимчасовий доступ яких слідчий звернувся з даним клопотанням, або вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу, тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити частково клопотання клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФСу м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_22 , слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000164, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 ", ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_12 ", які містять банківську таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установа: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (українська гривня); ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (українська гривня); ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (українська гривня); ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (українська гривня); ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ")(код НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 (українська гривня);ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 (українська гривня); ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (нова назва ПП " ОСОБА_18 ") (код НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 "(код НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 (українська гривня);АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_26 (українська гривня); ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_84 (українська гривня); ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_6 ), НОМЕР_27 (українська гривня); ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_28 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_29 (українська гривня); ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_30 (українська гривня); ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_31 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (нова назва ПП " ОСОБА_18 ") (код НОМЕР_21 ) НОМЕР_32 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_23 ) НОМЕР_33 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_35 (українська гривня); ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_37 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_23 ) НОМЕР_38 (українська гривня);
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса:
АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_40 (українська гривня); ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_41 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ,наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_45 (українська гривня); ПП" ОСОБА_15 "(код НОМЕР_10 ) НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_47 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_49 (українська гривня); ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_50 (українська гривня); ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_51 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня); ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_6 ), НОМЕР_55 (українська гривня); НОМЕР_56 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_57 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_59 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (нова назва ПП " ОСОБА_18 ") (код НОМЕР_21 ) НОМЕР_60 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_23 ) НОМЕР_61 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_39 ), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_62 (українська гривня);АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_63 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_63 ) НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_66 (українська гривня), НОМЕР_67 (українська гривня), НОМЕР_68 (українська гривня), АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) НОМЕР_73 (українська гривня); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв (МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_75 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (нова назва ПП " ОСОБА_18 ") (код НОМЕР_21 ) НОМЕР_76 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_23 ) НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_75 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_79 (українська гривня), з метою отримання в копіях документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: