Справа № 584/394/21
Провадження № 1-кс/584/88/21
УХВАЛА

22.04.2021 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000039 від 26.02.2021 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

26.02.2021 СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23.02.2021 близько 15-30 години невстановлена особа, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа фінансовим номером ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , та за допомогою нього перерахувала з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належні ОСОБА_4 гроші в сумі 13500 грн.
Дізнавач СД своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що 23.02.2021 близько 15-30 години невстановлена особа, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа фінансовим номером ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , та за допомогою нього перерахувала з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належні ОСОБА_4 гроші в сумі 13500 грн.
Відповідно до відповіді, наданої ОСОБА_4 контакт-центром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані кошти були переведені на платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному рахунку (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 22.02.2021 та по дію строку ухвали суду), інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , а також особу, на яку зареєстрований вказаний рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання дізнавач СД не з`явився, надав письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив. В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 від 26.02.2021, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 26.02.2021, протоколу допиту потерпілого від 27.02.2021, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Інформація щодо руху грошей по вказаному рахунку (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 22.02.2021 та по день постановлення ухвали - 22.04.2021), інформація щодо банківського рахунку, на який було відправлено гроші ОСОБА_4 , а також особи, на яку зареєстрований вказаний рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив :

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 :
- інформацію щодо руху грошей по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 22.02.2021 по 22.04.2021;
- інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти ОСОБА_4 , а також особу, на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків, на які були перераховані кошти ОСОБА_4 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 травня 2021 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1