Справа № 353/239/21
Провадження № 1-кс/353/69/21
У Х В А Л А

07 квітня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2020 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «07» квітня 2021 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: 1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 30.06.2020 року; 2) доступ до фото-відео-зйомки власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (з усіма документами про власника рахунку); 3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані 16000 гривень та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 05.11.2020 року в Тлумацьке відділення поліції Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області через секретаріат надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 16000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 . Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що приблизно в червні 2020 року знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж підбайка та зателефонував на мобільний номер телефону, який було зазначено, а саме: НОМЕР_4 , однак ніхто не піднімав. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 на його мобільний номер телефону із номера НОМЕР_5 , зателефонував невідомий йому чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_6 » та який повідомив, що він представник Інтернет-магазину, на якому ОСОБА_5 намагався зробити замовлення. В подальшому, під час розмови ОСОБА_5 зробив замовлення підбайка, та на його електронний адрес надійшло повідомлення про підтвердження та оформлення замовлення. Після чого, ОСОБА_5 на мобільний телефон із номера НОМЕР_5 знову зателефонував Арсен із яким вони усно домовились про купівлю продаж товару та у подальшому ОСОБА_6 надіслав номер рахунку, на який ОСОБА_5 потрібно скинути грошові кошти, як оплату за товар. Після чого, ОСОБА_5 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , де здійснив переказ грошових коштів на номер рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , реквізити НОМЕР_6 , на загальну суму 16000 гривень. Після того, як переказав грошові кошти, йому на електронну адресу надійшло повідомлення про оплату покупки. На наступний день, ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер та попросив, щоб Арсен скинув експрес накладну, щоб він міг прослідкувати своє замовлення, однак ОСОБА_6 повідомив, що в той день, коли надійшли кошти, він не зміг відправити замовлення, а тому відправлення відбудеться до кінця дня. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_7 та повідомили, що розберуться відносно відправки його товару, та більше не відповідали на дзвінки та не телефонували. Товар ОСОБА_5 так і не дійшов, грошові кошти не повернули.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером рахунку НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказів, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, оскільки вони можуть містити відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2020 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 30.06.2020 року;

2) доступ до фото-відео-зйомки власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (з усіма документами про власника рахунку);

3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані 16000 гривень та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1