Справа № 450/1737/20 Провадження № 1-кс/450/181/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування
08 квітня 2021 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 ЛРУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 07.04.2021 року,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за № 0000448 від 11.04.2020 року,

встановив:
суб`єкт звернення просить суд продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000448 від 11.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 6 місяців.

Слідчий СВ відділу поліції № 6 ЛРУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву в якій просить розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування проводити у його відсутності.

Встановлені судом обставини:

досудове розслідування у кримінальному провадженні внесено до ЄРДР за № 0000448 розпочате 11.04.2020 року.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, згідно ч. 2 ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Згідно п. 3 абзацу 2 частини 1, абзацу 1 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000448 від 11.04.2020 року закінчується 11.04.2021 року.

Жодній особі не повідомлено про підозру у кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за № 0000448 від 11.04.2020 року.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що злочин вчинення за таких обставин:

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 09.04.2020 року ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення по продажу автомобіля марки «Хюндай Сантафе», 2009 року випуску, і близько 16:00 год. зателефонував по контактному номері вказаному у оголошенні. В ході розмови, жодних підозр у нього не виникло, що це можуть бути щахраї, і він вирішив придбати вказаний автомобіль за попередньо домовленою сумою 110 800 грн.. Після того, близько 16:30 год. ОСОБА_5 ще раз зателефонував до нього щоб вирішити питання, де він може придбати даний автомобіль. Попередня домовившись із продавцями про продаж автомобіля у м. Львові, а саме біля ТЦ «Кінг Крос Леополіс» і продавець попросив скинути йому завдаток в розмирі 500 доларів США, надавши йому реквізити банківської картки банку «Ощад банк», а саме: № НОМЕР_1 , що і він зробив, перекинувши на даний рахунок грошові кошти в сумі 13800 грн. На наступний день, здзвонившись із продавцем, він виїхав з міста Київ у м. Львів, до ТЦ «Кінг Крос Леополіс», під час перебування у м. Львові, на вимогу продавця, він здійснив переказ грошових коштів на банківські картки банку «Ощад Банк», а саме: на банківську картку № НОМЕР_2 один переказ в сумі 13 000 грн.; на банківську картку № НОМЕР_3 чотири перекази по 14 000 грн. в загальній сумі 56 000 грн. та на банківську картку № НОМЕР_1 два перекази по 14 000 грн. в загальній сумі 28 000 грн., однак, така зустріч не відбулася, автомобіля ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти, невстановлена досудовим слідством особа, потерпілому не повернула, чим було спричинено ОСОБА_5 шкоди на загальну суму 110 800 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від 11.04.2020 та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.2 ст.190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Ощадбанк», за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Ощадбанк», із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

16.06.2020 слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, яку 22.06.2020 за Вих. №6438/42/08-20 направлено на адресу банку АТ «Ощадбанк». В ході спілкування в телефонному режимі із представником даної установи, було встановлено, що дана ухвала, станом на 15.07.2020 (строк дії ухвали) до виконавця не надійшла, а надійшла після спливу терміну її дії, на що представники банку відмовилися надавати тимчасовий доступ до даних документів.

У клопотанні слідчий вказує, що не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину ряд слідчих дій, а саме отримати матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, які мають важливе значення для подальшого ходу досудового розслідування.

Судом враховано, що вказані процесуальні дії слідчим не були проведені з поважних причин, оскільки постанови про проведення слідчих дій на іншій території від 19.02.2021 року були скеровані до Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, в орган що не зазначений в ухвалі суду.

З урахуванням встановлених обставин, суд прийшов до висновку про підставність клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
клопотання слідчого задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за № 0000448 від 11.04.2020 року року на 6 (шість) місяців, тобто до 11 жовтня 2021 року.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1