печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

14.07.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у другій половині 2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з залученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , (уповноважених на здійснення контролю під експортних операцій, з метою приховування вказаної злочинної діяльності) розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», що передбачала створення ряду підконтрольних підприємств, які мали безпосередньо здійснювати експорт сільськогосподарської продукції «горіхів волоських» не сплачуючи при цьому податки на підставі завідомо підроблених документів.
Слідчий вказує, що з метою документального підтвердження і встановлення фактів укладання вказаних договорів продажу товару «горіх волоський» та фактів перерахунку грошових коштів за придбаний товар та повернення валютної виручки за експортований товар виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Наявні у таких документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування. В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини, в тому числі встановити факти продажу товару саме ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_2 ) та експортування саме ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_4 ) , ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (ПН НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (ПН НОМЕР_8 ), які в експортних операціях виступали відправниками, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001806 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні призначена судова почеркознавча експертиза.
Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_2 ) здійснювало продаж товару «горіх волоський» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) відповідно до договору між експортером та постачальником №29/01 від 29.11.2018».
У подальшому, вказаний придбаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) експортувало за допомогою ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_4 ) , ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (ПН НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (ПН НОМЕР_8 ), які в експортних операціях виступали відправниками, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) власником товару.
Слідчим доведено, що у вказаних документах містяться ознаки підробки, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що з метою повного всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння кримінального правопорушення наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналу договору купівлі-продажу №29/01 від 29.11.2018 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Наряду з вказаним, що стосується вилучення інших оригіналів документів, то слідчим не доведено необхідності їх вилучення, разом з тим слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення їх копій, а відтак клопотання підлягає часткому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001806 від 25.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу договору купівлі-продажу №29/01 від 29.11.2018 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » та копій наступних документів:

- накладної на відпуск товару ЯК №987000 від 29.11.2018 року від ПП « ОСОБА_7 »;

- реєстру №029 від 29.11.2018 Фізичних осіб та приватних підприємців, які продали горіх чищений від шкарлупи врожаю 2018 року ПП « ОСОБА_7 »;

- актів закупівлі сільськогосподарської продукції закупленої ПП « ОСОБА_7 »;

- квитанції щодо оплати товару, який поставлено відповідно до накладної на відпуск товару ЯК №98700 від 29.11.2018;

- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (ПН НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (ПН НОМЕР_8 ) на здійснення експорту товару «горіх волоський»;

- інформації у вигляді грошових чеків чи квитанцій про оплати наданих послуг ПП « ОСОБА_8 » (ПН НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (ПН НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (ПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (ПН НОМЕР_8 ) по експорту товару «горіх волоський»;

- довідки експортера горіху від 12.04.2019 № 001/02/2019, від 07.03.2019 №001/03/2019, від 06.03.2019 №001/03/2019, від 01.03.2019 №001/03/2019, від 07.02.2019 №001/02/2019, від 18.03.2019 №001/03/2019, від 11.01.2019 № 029/01/2019;

- рахунки- інвойси №1204/10 від 12.04.2019, №1001/1 від 10.01.2019, №2203/10 від 22.03.2019, № 0703/10 від 07.03.2019, №1503/10 від 15.03.2019, №1402/11 від 14.02.2019, №0403/11 від 04.03.2019, № 2802/11 від 28.02.2019, № 0602/12 від 06.02.2019, №1503/10 від 15.03.2019;

- контракту купівлі-продажу №190116 від 16.01.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , всі додаткові угоди до вказаного контракту та інформації у вигляді квитанції щодо стану розрахунку по вказаному контракту;

- контракту купівлі-продажу №181025/4001156/4001146/4001160 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , всі додаткові угоди до вказаного контракту та інформації у вигляді квитанції щодо стану розрахунку по вказаному контракту;

- контракту купівлі-продажу № 181029 від 29.10.2018 укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Arpakas, всі додаткові угоди до вказаного контракту та інформації у вигляді квитанції щодо стану розрахунку по вказаному контракту;

- контракту купівлі-продажу № 181112 від 12.11.2018 укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Sovecope, всі додаткові угоди до вказаного контракту та інформації у вигляді квитанції щодо стану розрахунку по вказаному контракту;

- декларації постачальника виробника товару від 12.04.2019, від 07.03.2019; від 06.03.2019, від 01.03.2019, від 07.02.2019, від 18.03.2019, від 11.01.2019.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1