Дата документу 21.11.2019
Справа № 334/7760/19
Провадження № 1-кс/334/4047/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0003922 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003922 від «08» листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

08.11.2019 року був проведений огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено і вилучено 7 поліетиленових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору та 1 зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб, 7 полімерних згортків було упаковано до паперового конверту та один зіп пакет було упаковано окремо до паперового конверту з пояснювальними записами та підписами учасників слідчої дії.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено пластикову картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Яка на праві власності належить ОСОБА_4 . У досудового слідства є підстави вважати, що вищевказана банківська картка могла використовуватись в злочинних цілях. А саме з даної банківської картки могли перераховуватись грошові кошти особам, від продажу наркотичних засобів. А також дана картка могла використовуватись ОСОБА_4 для оплати послуг за отримання наркотичних засобів та психотропних речовин від інших осіб.

З метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період користування банківською картою; рух грошових коштів по всіх інших банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період використання, які були оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, свідчать надані суду витяг з ЄРДР, протокол огляду місця події від 08.11.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 08.11.2019.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що інформація, доступ до якої заявлено, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003922, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період користування банківською картою; про рух грошових коштів по всіх інших банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період використання, які були оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1