Справа № 405/8559/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 № 0000191, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання вказав, що житель Кіровоградської області, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірно використовує платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які заборонені в Україні та надає послуги з вводу/ виводу електронних грошових коштів.

Працівниками УСБУ в Кіровоградській області проводилось досудове розслідування кримінального провадження за №000012 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, щодо гр. ОСОБА_5 , який систематично здійснював перекази електронних грошових коштів в інтересах терористичних організацій «ЛНР, ДНР». Вказанні електронні грошові кошти гр. ОСОБА_5 переводились із використанням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обшук за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, на які було накладено арешт. Зокрема під час огляду вказаного ноутбуку було встановлено адміністрування гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та надання послуг з вводу та виводу електронних грошей та криптовалют. Протягом 2020 року ОСОБА_4 здійснено ряд переказів різними платіжними системами, в тому числі забороненими « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_5 Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, заборонено проводити грошові операції через російські платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Відповідно до листа Директора Департаменту платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей встановлені ст. 15 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Положенням про електронні гроші в Україні.

Відповідно до вимог зазначеного законодавства України випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк.

Банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей, зобов`язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей.

На сьогодні до ІНФОРМАЦІЯ_10 не зверталися банки України щодо узгодження правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені правила використання електронних грошей не узгоджені з ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до пункту 1.2 Положення про електронні гроші в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 №481 випуск електронних грошей - послуга з надання фізичним та юридичним особам електронних грошей шляхом обміну готівкових або безготівкових коштів на електронні гроші, яка пов`язана із зобов`язанням щодо погашення електронних грошей на вимогу.

17.11.2020 року Кіровоградської обласною прокуратурою на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від УСБУ в Кіровоградській області було відкрито кримінальне провадження за №0000191 від 17.11.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та прокурором визначено підслідність за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Кримінальне провадження №0000012 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України за обвинуваченням гр. ОСОБА_5 , передано з обвинувальним актом до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час відомо, що вказаний ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, який визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000012 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України та на який накладено арешт, знаходиться в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

16.12.2020 року було проведено судове засідання суддею ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , яка надала дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за ухвалою №405/7640/20, провадження 1-кс/405/3578/20, однак, 17.12.2020 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 було винесено вирок по обвинуваченню ОСОБА_5 та матеріали кримінального провадження №0000012 від 15.05.2020 року були переданні до суду, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні нового дозволу в тимчасовому доступі до вказаних матеріалів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000012 від 15.05.2020 року за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України за обвинуваченням гр. ОСОБА_5 з можливістю зробити копії (клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ухвала суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , разом із відеозаписом, який є додатком до протоколу обшуку, ухвали суду про накладення арешту на речовий доказ ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, та із можливістю вилучення речового доказу ноутбуку «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 17.11.2020№ 0000191, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що житель Кіровоградської області, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірно використовує платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які заборонені в Україні та надає послуги з вводу/ виводу електронних грошових коштів.

Під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №000012 від 15.05.2020 року за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, на які було накладено арешт.

Так, 17.12.2020 суддею Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_7 винесено вирок по обвинуваченню ОСОБА_5 , а матеріали кримінального провадження №0000012 від 15.05.2020 перебувають в суді.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000012 від 15.05.2020 року за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України щодо обвинуваченого ОСОБА_5 з можливістю зробити копії таких документів: клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , протоколу проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , разом із відеозаписом, який є додатком до протоколу обшуку, ухвали суду про накладення арешту на речовий доказ ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 12.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12