Справа № 212/1267/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000003 від 13.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 13.01.2021року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 року по теперішній час невстановлена група осіб на території Покровського району м. Кривого Рогу здійснюють вербування громадян, яких використовують в трудовій експлуатації.
Вжитими заходами встановлено, що на території Покровського району м. Кривого Рогу діє реабілітаційний центр при Релігійній громаді "Уславлення" християн євангельської віри в м. Кривому Розі (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 ). Реабілітаційний центр, в якому утримуються хворі на наркоманію та алкоголізм особи, займає перший поверх двоповерхової окремо розташованої будівлі, яка знаходиться поряд з будівлею Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 " християн євангельської віри в м. Кривому Розі. Керівництвом зазначеної релігійної громади здійснюється трудова експлуатація реабілітантів, що виражається в неоплачуваній (інколи примусовій) праці реабілітантів на різних приватних господарських об`єктах міста Кривого Рогу. За кожну особу, яку останні відправляють на господарські роботи, отримується грошова винагорода в готівковій формі. Одержана грошова винагорода в подальшому розподіляється виключно між керівництвом релігійної громади.
Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності мають відношення наступні особи:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично мешкає: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_3 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_4 .
Крім того, ОСОБА_5 є керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 ).
На теперішній час наявна нагальна потреба вивчення відомостей з приводу реєстрації, діяльності, фінансової звітності Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ).

Ця інформація може міститися у документах податкової фінансової звітності Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичних справ Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заведених в податкових органах.

Оскільки Релігійна громада " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Слідчий надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, а також просила здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КРИВОРІЗЬКОГО ПІВНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГУДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до документів юридичної справи Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2019 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ Релігійної громади "Уславлення" християн євангельської віри в м. Кривому Розі (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5«Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2018 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між Релігійної громади " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підприємствами, установами, організаціями за період з 01.01.2019 по теперішній час, до документів юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які використовувались за період з 01.01.2019 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2018 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими підприємствами, установами, організаціями за період з 01.01.2019 по теперішній час, а також документів щодо реєстрації та податкової звітності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1