справа №619/906/20
провадження №1-кс/619/938/21
УХВАЛА

іменем України

17 серпня 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

установив:
У провадженні СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2016 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ОСОБА_4 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера» ЄДРПОУ № 33477638 в особі ОСОБА_5 (підрядник) з іншої сторони укладено договір № 273 про закупівлю робіт за державні кошти щодо капітального ремонту дитячого садка по АДРЕСА_1 (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи). У період з 09.12.2016 по 03.05.2018, згідно договору № 273 про закупівлю робіт за державні кошти від 05.12.2016, з рахунку 5117 ГУДКСУ у Харківській області на рахунок № 4020 АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві що належить ТОВ «БК «Укртехносфера» були перераховані грошові кошти у загальній сумі 6 310 716,22 грн за виконання капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському м. Дергачі. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса від 15.09.2020 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за договором № 273 від 05.12.2016 укладеному між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера», завищена на 1 957 161,01 грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи. 23.12.2016, 27.03.2018, 02.05.2018, 15.05.2018 між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера» підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за грудень 2016 року на суму 2 495 300 грн, № 1 за березень 2018 року на суму 785 920,97 грн, № 2 за квітень 2018 року на суму 897 170,32 грн, № 3 за травень 2018 року на загальну суму 2 132 324,93 грн, відповідно. Зазначені акти приймання виконаних робіт, з боку підрядника, містять підписи від імені директора ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера» ОСОБА_5 .
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 12.08.2021 в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера», за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, будинок 15 літ. А-4 у нежитлових приміщеннях першого поверху № № 15, 16, 27, а саме:
1)«Акт сдачи-приемки выполненных работ» № 1 от 11.03.2009 на 1 арк., що містить підпис від імені В.П. Мица;
2)Лист ТОВ «БК «Укртехносфера» за вих. № 53 від 11.08.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 ;
3)Чорновий запис на 1 арк., що містить підпис від імені генерального директора СК «Укртехносфера» ОСОБА_5 ;
4)Лист з переліком будівельних інструментів від 06.08.2018 на 2 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , що скріплений печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
5)Лист з переліком працівників від 07.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , що скріплений печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
6)Кошторисна документація на 11 арк., що містить підписи від імені директора ОСОБА_5 на кожній сторінці, що скріплені печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
7)Розпорядження № 3 від 09.07.2019 ТОВ «БК «Укртехносфера», що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 ;
8)Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «БК «Укртехносфера» на 22 арк., на 1-му аркуші якого містяться підписи від імені ОСОБА_5 ;
9)Календарний графік виконання робіт на 2018 рік на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 ;
10)Довідка про наявність у Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
11)Лист за вих. № 174 від 07.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
12)Гарантійний лист за вих. № 160 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
13)«Акт сверки расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020» на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
14)Довідка за вих. № 168 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
15)«Задание» від 14.11.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 ;
16)Акт звірки взаєморозрахунків за 2020 рік на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
17)Лист за вих. № 161 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
18)Довідка за вих. №156 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
19)Довідка за вих. № 154 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
20)Інформація за вих. № 169 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
21)Довідка з інформацією про підприємство за вих. № 159 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
22)Довідка про наявність у Учасника торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за вих. № 155 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
23)Довідка про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за вих. № 175 від 07.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
24)Довідка за вих. № 157 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
25)Лист за вих. № 188 від 06.08.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
26)Лист за вих. № 8 від 09.07.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
27)Лист за вих. № 14 від 18.11.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
28)Лист за вих. № 9.09 від 17.09.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
29)Лист за вих. № 7 від 09.07.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
30)Лист за вих. № 4 від 28.02.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
31)Лист за вих. № 29/12 від 07.12.2016 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
32)Лист за вих. № 33 від 15.11.2016 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
33)Приказ № 55 від 21.12.2015 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
34)Лист за вих. № 244 від 22.12.2017 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
35)Лист за вих. № 233 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
36)Лист за вих. № 5 від 19.07.2017 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
37)Заява на одержання дозволу від 28.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
38)Лист за вих. № 33 від 09.11.2016 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
39)Лист за вих. № 33 від 15.11.2016 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
40)Заява щодо реєстрації на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
41)Лист за вих. б/н від 08.04.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
42)Лист за вих. б/н від 14.06.2017 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
43)Лист за вих. № 01 від 09.01.2098 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
44)Лист за вих. № 16 від 04.10.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
45)Лист за вих. № 8 від 05.04.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
46)Лист за вих. № 64 від 20.11.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
47)Лист за вих. № 67 від 03.12.2012 в двох екземплярах на 2 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
48)Лист за вих. № 62/1 від 06.12.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
49)Лист за вих. № 72 від 26.12.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
50)Лист за вих. № 303 від 19.12.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
51)Лист за вих. № 61 від 02.11.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
52)Лист за вих. № 56 від 05.10.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
53)Лист за вих. № 55 від 05.10.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
54)Лист за вих. № 51 від 30.08.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
55)Лист за вих. № 72 від 04.07.2008 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
56)Лист за вих. № 81 від 30.07.2008 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
57)Лист за вих. № 85 від 29.08.08 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
58)Акт виконаних робіт за договором № 39/21 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;
59)Лист за вих. № 85 від 29.08.08 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 з додатками на яких містяться підписи від імені «заместителя директора по экономико-правовым вопросам ОСОБА_6 » на 4 арк.,
60)Копії ліцензії Серії АВ №517799 від 12.07.2010 на 1 арк. з додатками на 3-х арк. у 6-ти екземплярах, що містять підписи від імені директора ОСОБА_5 , скріплених печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
61)Чорнові записи на 17 арк., на 3-х з яких містяться підписи від імені директора ОСОБА_5 , скріплених печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;
62)Приказ № 2 від 21.01.2011 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 12.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді від 04.08.2021, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів із зразками підпису та почерку, які виконані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера», за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, будинок 15 літ. А-4 у нежитлових приміщеннях першого поверху № № 15, 16, 27, проведено обшук, в ході якого були виявлені та вилучені вищезазначені документи. Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз, насамперед почеркознавчої, та проведення інших слідчих дій. Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження дійшов висновку про повернення прокурору клопотання з таких підстав.
Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Указані вимоги КПК України слідчим виконані не в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частинами 3-6 статті 170 КПК України визначені підстави арешту майна.
Клопотання не містить визначених підстав та мети для арешту тимчасово вилученого майна.
Також у клопотанні слідчий вказує, що вилучене майно «необхідне для використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз, насамперед почеркознавчої, та проведення інших слідчих дій» при цьому не зазначає яких саме.
Також в порушення абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання не додано відповідні документи та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, в тому числі: можливість використання тимчасово вилучених речей в якості речових доказів, призначення відповідних експертиз.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Отже, клопотання підлягає поверненню прокурору з встановленням строку в 72 години з часу отримання даної ухвали для усунення недоліків та приведення його у відповідність з вимогами статті 171 КПК України.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 172, 309, КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повернути прокурору та встановити строк в 72 (сімдесят дві) години з часу отримання даної ухвали для усунення недоліків та приведення клопотання у відповідність з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1