УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0007461 від 09.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.146, ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0007461 від 09.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.146, ч.1 ст.185 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.146, ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, 29 жовтня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 при невстановлених обставинах вчинили правочин договір дарування за реєстровим №4190, відповідно до змісту якого, 1/2 квартири АДРЕСА_3 вартістю 420 956 гривень ОСОБА_10 подарувала ОСОБА_8 , на що в дійсності остання на вчинення вказаного правочину нікого не уповноважувала та жодних документів не підписувала.
Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, шляхом обману, діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, 25 травня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 при невстановлених обставинах вчинили правочин договір міни за реєстровим №116, відповідно до змісту п.1.1 якого, квартира АДРЕСА_5 вартістю 3 339 251 гривень ОСОБА_12 передала у власність ОСОБА_13 та відповідно до п.1.2 договору ОСОБА_8 передала ОСОБА_12 у власність 1/2 частки квартири АДРЕСА_6 з додатковою оплатою, яку фактично останній передано не було.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , та, надаючи правомірності своїм діям під виглядом укладення цивільно-правових угод ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою особою 08 липня 2019 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 при невстановлених обставинах вчинили правочин договір дарування квартири за реєстровим №151, відповідно до змісту якого, квартиру АДРЕСА_5 ОСОБА_13 подарувала ОСОБА_14 , який є її рідним сином, таким чином розпорядившись квартирою на власний розсуд.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньої змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наприкінці 2017 року виник злочинний намір, направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, у ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, у грудні місяці 2017 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці здійснили продаж квартири АДРЕСА_7 , отримали кошти, які повинні були передати ОСОБА_15 . Після чого, ОСОБА_7 , діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи свій протиправний намір, зловживаючи довірою, повідомили ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про те, що останнім необхідно проживати деякий час у місті Миколаєві у них вдома.
В подальшому ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 з невстановленого досудовим розслідуванням дня грудня 2017 року по 31 березня 2021 року, перебуваючи у будинку по АДРЕСА_8 , діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, вчинили дії направлені на обмеження волі пересування та вільному виборі свого місця перебування ОСОБА_15 , відібравши у останнього документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, посвідчення водія, військовий квиток, гроші для самостійного існування та незаконно, протиправно утримуючи його за адресою: АДРЕСА_8 протягом тривалого часу, вчиняючи психологічний тиск на останнього.
В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку, належному ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.12.2019 по 31.12.2019, а також наявних відео/фото з банківських терміналів та відділень, щодо банківських операцій із вказаним картковим рахунком.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте від прокурора надійшла заява про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.146, ч.1 ст.185 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.146, ч.1 ст.185 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0007461 від 09.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.146, ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку, належному ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.12.2019 по 31.12.2019; а також наявних відео/фото з банківських терміналів та відділень, щодо банківських операцій із вказаним картковим рахунком.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1