Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1854/21
Провадження № 1-кс/711/598/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні за №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні за №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовує тим, щоДосудовим розслідуванням установлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах. Першочерговими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25.05.2017, які відповідно видали на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виготовленням завідомо недостовірних довідок займався працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де поставив свій підпис та виконали підпис від імені директора ОСОБА_6 , якого вищевказані особи залучили до спільної злочинної діяльності. В подальшому, 23.06.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , в період часу з 14:23 по 14:50 годину, на підставі поданих йому ніби-то заяв від імені ОСОБА_5 , та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , та кв. АДРЕСА_5 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. В ході проведення досудового розслідування від приватного нотаріуса ОСОБА_8 надійшов лист в якому остання зазначає те, що в ході проведення нею особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені ОСОБА_8 , а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому ніби то засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 підписи трьох осіб, 15.06.2020 за р. №№ 1464, 1465 на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН №678236, відносно майна, яке вноситься в статутний фонд та знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому ніби то приватним нотаріусом ОСОБА_8 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728, відносно майна, яке вноситься в статутний фонд та знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.06.2014 без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки, кадастровий номер: :03:005:0405, з відбитком печатки та підпису приватного нотаріуса ОСОБА_8 31.07.2020 державний реєстратор центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша Черкаської області ОСОБА_9 на підставі поданого їй підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.07.2020, серія та номер НОР 046728, про що останній було достовірно відомо, внесла запис про державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . 12.01.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 на підставі поданого їй підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.06.2020, серія та номер НОН 678236, про що останній було достовірно відомо, внесла запис про державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

04.02.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 на підставі поданого акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », серія та номер 1-232 від 02.02.2021, засвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 вніс запис про державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах. Здійснення державної реєстрації на нерухоме майно було здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , державним реєстратором центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша Черкаської області ОСОБА_9 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 . На даний час існує достатньо підстав, що вищезазначеними державними реєстраторами могли бути здійснено незаконну державну реєстрацію і на інші об`єкти нерухомого майна. Розпорядником інформації, щодо здійснення реєстраційних дій державними реєстраторами є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташована за адресою скеровування до виконання ухвали: АДРЕСА_8 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що державними реєстраторами могли бути здійснено незаконну державну реєстрацію і на інші об`єкти нерухомого майна на даний момент виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо всіх дій, запитів щодо отримання інформації, щодо вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , державним реєстратором центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша Черкаської області ОСОБА_9 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 з обов`язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, іншу наявну інформацію щодо проведених дій зазначеними державними реєстраторами, що були проведені в період часу з 18.03.2017 по 18.03.2021, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим, прокурором наявності достаніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, навності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгяду, суд зауважує, що слідчим у матеріалах клопотання не вказано достатніх підстав для вилучення вказаної документації та не доведено необхідність її вилучення, а саме: до клопотання додано витяг з ЄРДР, який неконкретизовано, не доведено, яке відношення особи вказані у клопотанні, зокрема, ОСОБА_8 , мають до вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, відсутність доказів у матеріалах клопотання, вважаю що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. 132, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні за №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1