Справа № 598/1125/21
провадження № 1-кс/598/287/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2021 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000093 від 09 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, 08.07.2021 року надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 08.07.2021 року близько 13:29 год до неї зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та під приводом здійснення банківської операції, шахрайським способом заволодів грошовими коштами, чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_4 на суму 108 000 грн.

09 липня 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням зі слів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, - що 08.07.2021 року о 13:19 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з н.т. НОМЕР_2 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Вказана особа повідомила потерпілій, що з її банківських карток для виплат і універсальної були спроби списання коштів невідомими особами. В подальшому потерпілій ОСОБА_4 було повідомлено, що для того, щоб запобігти зняттю коштів невідомими особами, їй потрібно перерахувати усі кошти на рахунки співробітників служби безпеки, які в подальшому повинні були повернути їх потерпілій. Також потерпілій у телефонному режимі було надано вказівки вищевказаною особою, яким вона слідувала. В результаті чого під приводом збереження власних грошових коштів, потерпіла перерахувала кошти на рахунки шахраїв, а саме НОМЕР_3 , де одержувачем був ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , де одержувачем була ОСОБА_7 та НОМЕР_5 де одержувачем була ОСОБА_8 в загальній сумі близько 108 000 грн.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_3 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- чи здійснювалися 08 липня 2021 року грошові перекази із карткового рахунку № НОМЕР_3 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- надати нформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 08 липня 2021 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_3 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- надати інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 08.07.2021 року до теперішнього часу, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 08.07.2021 року до теперішнього часу;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 11 вересня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1