Справа №522/9921/21
Провадження №1-кп/522/1935/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
сторін кримінального провадження:
представника потерпілого ОСОБА_4
обвинуваченої ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеси, громадянина України, який має середню освіту, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст.209 (в редакції від 10.11.2015), ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,-
Як вбачається з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості, ОСОБА _ 1, керуючись прагненням до наживи, у першій половині 2016 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив вчинити ряд особливо тяжких злочинів з використанням заздалегідь підроблених офіційних документів, які полягали у заволодінні шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна, з подальшою їх легалізацією, шляхом вчинення правочинів з ними та кінцевого отримання незаконного прибутку.
Злочинний умисел ОСОБА_1 полягав у заволодінні шляхом обману чужими об`єктами нерухомого майна на підставі та за допомогою заздалегідь підроблених правовстановлюючих та інших документів за наступними схемами:
- Схема № 1 полягала у тому, що після смерті та/або тривалої відсутності за місцем проживання одиноких осіб, право власності на підставі підроблених біржового та/або нотаріального договору купівлі-продажу чи договору дарування квартири оформлюється на підставних підконтрольних ОСОБА_1 та іншим співучасникам осіб, які у подальшому безоплатно, з метою укриття вчинюваних злочинів шляхом легалізації переоформлюють це нерухоме майно на підконтрольну ОСОБА_1 та іншим співучасникам фізичну чи юридичну особу;
- Схема № 2 полягала у тому, що квартири, які знаходяться в іпотеці збанкрутілих або ліквідованих банків, спочатку виводяться з іпотечного обтяження на підставі підроблених рішень суду та листів банків (іпотекодержателей), після чого право власності на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу з іпотекодавцем реєструється на підставних підконтрольних ОСОБА_1 та іншим співучасникам осіб, які у подальшому безоплатно з метою укриття вчинюваних злочинів шляхом легалізації переоформлюють це нерухоме майно на підконтрольну ОСОБА_1 та іншим співучасникам юридичну особу;
- Схема № 3 полягала у тому, що з використанням підроблених правовстановлюючих документів право власності на нежилі приміщення, які належать територіальній громаді міста Одеси, реєструється на підставних підконтрольних ОСОБА_1 та іншим співучасникам осіб, які у подальшому безоплатно з метою укриття вчинюваних злочинів шляхом легалізації переоформлюють це нерухоме майно на підконтрольну ОСОБА_1 та іншим співучасникам юридичну особу.
При цьому, за задумом ОСОБА_1 основними етапами підготовки та реалізації злочинного умислу були:
- підшукання об`єктів протиправних дій (предметів злочину);
- придбання чи створення підконтрольної юридичної особи;
- підшукання осіб, які за винагороду погодяться виступити фіктивними власниками (підставними особами) предметів злочину;
- усунення перешкод у вигляді зняття арештів, заборон, обтяжень, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, його архівних складових Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек (далі ДРРП), оплати заборгованостей за комунальні послуги, організація виготовлення та/або отримання та/або набуття підроблених рішень судів, супровідних листів суду, заяв, що подаються суб`єктам державної реєстрації з метою їх подальшого використання;
- виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та інших документів, які породжують згідно діючого законодавства виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості у вигляді свідоцтва про право власності на об`єкт нерухомості, біржових та/або нотаріальних угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, актів державного виконавця про реалізацію предмету іпотеки, протоколів проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, що є предметом іпотеки, договорів дарування нерухомого майна, а також документів необхідних для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу у вигляді звіту про оцінку (ринкову вартість) об`єкту нерухомості, паспорту технічної інвентаризації об`єкту нерухомості, довіреності, довідки з місця проживання (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію), чужих паспортів громадян України з вклеєними фотокартками підконтрольних співучасникам фіктивних власників (підставних осіб) предметів злочинів;
- забезпечення реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість за підставними співучасникам фіктивними власниками (підставними особами);
- безоплатне переоформлення об`єктів нерухомості з підконтрольних підставних фіктивних власників на підконтрольну юридичну особу з метою укриття вчинених злочинів шляхом легалізації (маскування) протиправно здобутого майна, у тому числі задля мінімізації матеріальних витрат у вигляді обов`язкових платежів до бюджету усіх рівнів;
- фактичний продаж протиправно здобутих об`єктів нерухомості добросовісним набувачам;
- розподіл між співучасниками незаконного прибутку.
Кінцевим результатом вчинених злочинів, внаслідок яких оформлено право власності на незаконно набуті об`єкти нерухомості, є отримання незаконного прибутку шляхом продажу за ринковою вартістю цих об`єктів нерухомості добросовісним покупцям, які не були обізнані про злочинний спосіб походження такого майна.
При цьому, розуміючи, що виготовлення підроблених документів, обманні операції з нерухомістю, подальша легалізація здобутого злочинним шляхом майна та продаж добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_1, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, маючи одночасно досвід роботи у правоохоронних органах та вчинення обманних операцій з нерухомістю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом з використанням підроблених документів правом власності на об`єкти нерухомого майна та подальшу їх легалізацією, шляхом вчинення правочинів з ними.
ОСОБА_1, як організатор і керівник створеної ним організованої злочинної групи, діючи в її інтересах, підібрав учасників із кола знайомих та довірених осіб, які володіють вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, справляти враження добросердечності і безкорисливості для вчинення особливо тяжких злочинів організованою групою, розподіливши між ними ролі, розробив план злочинних дій, довівши його в різний період часу до відома всіх учасників організованої групи, визначивши їх ролі та став координувати дії останніх з метою досягнення злочинного результату.
Особистісні якості ОСОБА_1, такі як комунікабельність, наявність досвіду роботи у правоохоронних органах, обізнаність про стратегію і тактику виявлення та розслідування кримінальних правопорушень пов`язаних із заволодінням нерухомим майном та правами на таке майно, вміння маніпулювати іншими і використовувати їх у своїх цілях, виконувати різні ролі, справляти враження добросердечності і безкорисливості, при цьому переслідуючи свої інтереси та корисливу мету, а також його лідерські якості впливали на поведінку останнього, сприяючи зайняттю пріоритетного місця в ієрархії організованої групи.
В той же час ОСОБА_1, як організатор і керівник створеного ним злочинного угруповання, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, шляхом надання учасникам грошових коштів для оплати нотаріальних, комунальних послуг та послуг державних реєстраторів, забезпечення засобами вчинення злочинів через організацію виготовлення та подальшого використання підроблених документів, налагодження взаємодії між учасниками угруповання з особами, яким не було відомо про злочинні наміри співучасників, а також інструктування про заходи конспірації до, під час та після вчинення кримінальних правопорушень.
Вживаючи заходів до організації групи, для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 у першій половині 2016 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, при невстановлених обставинах, залучив до злочинної діяльності своїх знайомих ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким запропонував створити внутрішньо стійке злочинне об`єднання для досягнення спільної злочинної мети протиправного збагачення шляхом шахрайського заволодіння правом власності на об`єкти нерухомого майна, розташованих на території м. Одеси.
Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1, як організатор і керівник злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час та місці, у першій половині 2016 року в межах міста Одеси, особисто довів до відома ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб попередньо розроблений план вчинення злочинів, який полягав у тому, що шляхом використання заздалегідь підроблених документів злочинне угруповання мало зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості за підконтрольними їх підставними особами, які у подальшому планувалось легалізувати та продати добросовісним покупцям.
При цьому, ОСОБА_1 попередньо довів до відома ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб способи (схеми) вчинення запланованих кримінальних правопорушень, основні етапи та механізм реалізації злочинного умислу та необхідність залучення до діяльності угруповання більшої кількості осіб безпосередніх виконавців запланованих злочинів, у тому числі з метою полегшення вчинення кримінальних правопорушень, конспірації протиправних дій, запобігання та ускладнення викриття з боку правоохоронних організованої групи, на що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надали свою добровільно згоду на вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинного угруповання під загальним керівництвом ОСОБА_1
Також, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи усвідомлювали, що вчинення запланованих кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинної групи, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням організованою групою, до складу якої залучили в різний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій, яким доведено загальний план вчинення злочинів, схеми шахрайського заволодіння чужим майном, механізм реалізації та кінцеву мету протиправної діяльності групи.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства з нерухомістю, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
Таким чином, у першій половині 2016 року ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи об`єднались у стійке злочинне угруповання з метою систематичного незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів, направлених на заволодіння нерухомим майном на території міста Одеси та подальшого продажу вказаних об`єктів нерухомості, до якого пізніше у різний час приєдналися ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій.
При цьому, задля виконання злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом обману та зловживання довірою правом власності на чужі об`єкти нерухомого майна, організована група осіб у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, інших невстановлених осіб, забезпечуючи здобуття засобів для вчинення злочинів, у достеменно невстановлений час, однак не пізніше періоду 2016-2018 років, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, отримали від невстановлених в ході досудового розслідування осіб у своє розпорядження для використання під час вчинення кримінальних правопорушень наступні 7 чужих паспортів громадян України, а саме: серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Дисциплінованість учасників злочинної групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної групи.
В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, коло знайомств з кримінальним минулим, керівником організованої групи була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.
У визначеній ОСОБА_1 ієрархічній побудові вказаної організованої групи з метою ефективності її функціонування, останній виділив ОСОБА_2 керівну роль окремої ланки організованої групи, який відповідав за взаємодію та координацію злочинних дій підставних осіб, керував діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_3 виділив роль учасника угруповання, якому належало приховування злочинної діяльності організованої групи шляхом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також подальшого збуту добросовісним набувачам об`єктів злочинних посягань за метою досягнення кінцевого результату запланованих злочинів задля отримання наживи. ОСОБА_4 виділив роль «вербувальника» організованої групи, який підшукував осіб (співучасників), які за грошову винагороду погодяться виступи підставними (фіктивними) власниками предметів злочинних посягань, здійснював за вказівками та під контролем ОСОБА_2 їх координацію, взаємодіяв із ОСОБА_5 з питань виготовлення підроблених паспортів громадян України. ОСОБА_5 виділив роль особи, яка відповідала в організованій групі за виготовлення підроблених паспортів громадян України, що використовувались у подальшому підставними особами під час вчинення злочинів з нерухомістю.
У свою чергу, ОСОБА_2 за погодженням з ОСОБА_1, розділив між іншими учасниками організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ролі та виконувані функції, кінцевим результатом яких було одержання неправомірної вигоди від обманних операцій з нерухомістю.
Окрім того, задля ефективної протидії викриттю правоохоронними органами учасників організованої групи, ОСОБА_1 на різних етапах злочинної діяльності угруповання, умисно змінювалися персональний склад та ролі учасників, шляхом залучення інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі: особа з ім`ям « ОСОБА_15 », особа з прізвищем « ОСОБА_16 », особа на прізвисько « ОСОБА_17 » та особа з прізвищем « ОСОБА_18 », яким у різний час діяльності організованої групи
ОСОБА_1 та іншими співучасниками за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та час доводились основні схеми, механізм реалізації злочинного умислу, відомості про об`єкти злочинних посягань та визначались ролі та функції таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.
Зокрема, ОСОБА_1, як організатор злочинної групи, взяв на себе виконання наступних функцій:
- з метою вчинення тяжких, особливо тяжких та інших супутніх злочинів (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення офіційних документів та їх використання) створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших невстановлених, на даний час, осіб;
- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи;
- особисто розробив та втілив за допомогою учасників створеної ним організованої групи план вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;
- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в групі та забезпечував дотримання їх учасниками;
- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками групи.
Окрім виконання загальних функцій керування створеною організованою групою, ОСОБА_1, маючи досвід вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі шахрайства, пов`язаного з нерухомістю, взяв на себе роль виконавця окремих етапів підготовки та вчинення кримінальних правопорушень:
1) пошуку предметів злочинного посягання об`єктів нерухомого майна, а саме:
- квартир, власники (користувачі) яких померли та/або тривалий час відсутні за місцем проживання, а право власності у ДРРП за спадкоємцем чи іншим законним власником територіальною громадою м. Одеси в особі Одеської міської ради не зареєстровано;
- квартир, які перебувають в іпотеці збанкрутілих банків (іпотекодержателей), власники (іпотекодавці) яких мають фінансові труднощі та не в змозі розрахуватися по отриманим іпотечним кредитам, однак, не розуміючи дійсних намірів членів злочинного угруповання та підконтрольних їм невстановлених осіб, вважаючи їх представниками банківських установ, погодилися позбавитися «невигідної нерухомості» в обмін на списання простроченої кредитної заборгованості;
- нежилих приміщень, які належать територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради, однак право власності на які у ДРРП не зареєстровано;
2) організацію виготовлення, придбання чи набуття іншим чином підроблених рішень судів для використання при знятті арештів, обтяжень та заборон з об`єктів нерухомого майна квартир, які перебувають в іпотеці збанкрутілих банків (іпотекодержателей);
3) організацію виготовлення, придбання чи набуття іншим чином підроблених правовстановлюючих та інших документів на об`єкти нерухомості у вигляді свідоцтва про право власності на об`єкт нерухомості, біржових та/або нотаріальних угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, актів державного виконавця про реалізацію предмету іпотеки, протоколів проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, що є предметом іпотеки, договорів дарування нерухомого майна, а також документів необхідних для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу у вигляді звіту про оцінку (ринкову вартість) об`єкту нерухомості, паспорту технічної інвентаризації об`єкту нерухомості, довіреності, чужих паспортів громадян України з вклеєними фотокартками підконтрольних співучасникам фіктивних власників (підставних осіб) предметів злочинів, які використано у вчиненні злочинів організованою групою;
4) з`ясування, збір відомостей про наявні заборгованості за комунальні послуги на об`єктах злочинного посягання, організацію їх оплати учасниками групи та іншими підконтрольними їм особам;
5) організацію виготовлення та придбання підроблених довідок з місця проживання (виписок з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) з анкетними даними співучасників, або їх отримання у ЖЕКах, ОСББ, у тому числі користуючись неуважністю та/або халатністю службових і посадових осіб цих установ;
6) підшукання осіб, які за винагороду погодяться виступити фіктивними власниками предметів злочину;
7) комунікація з державними реєстраторами та нотаріусами, уповноваженими згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП припинення арештів, іпотек, заборон відчуження, а також виникнення прав власності на нерухомість за підставними особами, шляхом введення їх в оману, користуючись у тому числі особистими дружніми відносинами з такими особами;
8) дистанційний контроль своєчасного прибуття учасників угруповання та інших співучасників, у тому числі підставних осіб, до місця виконання повноважень особами, які згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважені на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість, а також вчинення нотаріальних дій.
Також, безпосередньо ОСОБА_1 збиралась інформація про «історію» предметів злочинного посягання, їх дійсних власників, родинне коло останніх та можливих спадкоємців, відпрацювання інформації з єдиних та державних реєстрів (РАЦС, реєстр довіреностей, спадковий реєстр, ДРРП та ін.) шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді.
Крім того, ОСОБА_1, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше березня 2017 року у межах міста Одеси, залучив через невстановлену в ході досудового розслідування особу на прізвище « ОСОБА_16 » до злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_6, якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та належало за обіцяну грошову винагороду виступити у якості підставної особи під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_10 , шляхом незаконного зняття арештів, заборон, обтяжень на підставі підроблених рішень судів та листів банківських установ, подальшого укладення безоплатних угод купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з їх власниками (іпотекодавцями), які мали фінансові труднощі та не в змозі розрахуватися по отриманим іпотечним кредитам, однак, не розуміючи дійсних намірів членів злочинного угруповання та підконтрольних їм невстановлених осіб, вважаючи їх представниками банківських установ, погодилися позбавитися «невигідної нерухомості» в обмін на списання простроченої кредитної заборгованості, а також квартири АДРЕСА_6 зі «статусом» відумерлої спадщини. У подальшому, ОСОБА_6 під анкетними даними ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_1, не будучи обізнаним про структуру та учасників організованої групи, з метою приховування вчинених кримінальних правопорушень шляхом легалізації незаконно набутого майна, за обіцяну грошову винагороду уклав безоплатні угоди купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_3 та фізичною особою не обізнаною про злочинну діяльність угруповання.
Так, ОСОБА_2, як учасник створеної ОСОБА_1 організованої групи, займаючи керівну роль окремої ланки відносно інших учасників даної організованої групи виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу організованої групи, з метою вчинення тяжких, особливо тяжких та інших супутніх злочинів (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення офіційних документів та їх використання);
- підшукання за грошову винагороду безпосередніх виконавців запланованих злочинів (підставних осіб);
- керівництво та координація дій окремої ланки учасників організованої групи під час вчинення злочинів;
- розподіл та визначення, за погодженням з ОСОБА_1, ролей учасників окремої ланки організованої групи;
- визначення та суворе дотримання заходів конспірації учасниками окремої ланки організованої групи та особами, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками організованої групи задля унеможливлення подальшого викриття правоохоронним органами структури та активних учасників організованої групи;
- особистий інструктаж та поодинокий супровід окремих учасників угруповання, а також інших співучасників, у тому числі підставних осіб, до місця виконання повноважень особами, які згідно ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважені на прийняття рішень щодо реєстрації у ДРРП прав власності на нерухомість, вчинення нотаріальних дій;
- виплата винагороди за виконану «роботу» підставним особам, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками організованої групи.
Для виконання своєї ролі ОСОБА_2 за погодженням з організатором групи ОСОБА_1, з метою вжиття заходів конспірації та неможливості, за їх задумом, подальшого викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, вирішено виключити та мінімізувати будь-яке спілкування та побачення з безпосередніми виконавцями спланованих злочинів, у зв`язку з чим прийнято рішення втягнути у діяльність організованої групи іншу особу, якій належить виконати роль «вербувальника» та залучити у злочинну діяльність підставних осіб, які за обіцяну грошову винагороду діяли за попередньою змовою з окремими учасниками організованої групи, однак не були обізнані про структуру організованої групи, всіх її учасників та кінцевий результат спланованих злочинів.
Задля досягнення мети конспірації, тобто запобіганню можливим наслідкам викриття злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_1 на виконання ролі «вербувальника» свого знайомого ОСОБА_4, повідомивши про його надійність, підпорядкування прийняттю рішень учасників групи та можливість останнього залучити інших осіб майбутніх безпосередніх виконавців спланованих злочинів.
У той же період часу, перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, після пропозиції ОСОБА_2, ОСОБА_1 була погоджена кандидатура ОСОБА_4 на вступ до злочинної групи.
При цьому, ОСОБА_2 довів до відома ОСОБА_4 відомості про ОСОБА_1 та його роль, як організатора, однак за погодженням з організатором, задля конспірації та не можливості викриття незаконної діяльності всіх членів групи не повідомив про участь та роль в організованій групі ОСОБА_3.
Крім того, ОСОБА_2 попередньо довів до відома ОСОБА_4, способи (схеми) вчинення запланованих кримінальних правопорушень, основні етапи та механізм реалізації злочинного умислу та необхідність залучення до діяльності угруповання більшої кількості осіб безпосередніх виконавців, у тому числі з метою полегшення вчинення злочинів, конспірації протиправних дій угруповання, запобігання та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів співучасників злочинів, а також запропонував останньому можливість отримання незаконного прибутку від виконання ролі «вербувальника», на що останній, керуючись прямим умислом, метою особистого збагачення, прагненням до наживи, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надав свою добровільну та свідому згоду.
У той же період часу, перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, після пропозиції ОСОБА_2, отриманої ним від ОСОБА_4, ОСОБА_1 була погоджена кандидатура ОСОБА_5 на вступ до злочинної групи.
При цьому, ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_5 відомості про ОСОБА_2 та його роль, як організатора, однак за погодженням з ОСОБА_2, задля конспірації та не можливості викриття незаконної діяльності всіх членів групи не повідомив про участь та роль в організованій групі ОСОБА_1 та ОСОБА_3ю
Крім того, ОСОБА_4 попередньо довів до відома ОСОБА_5 його роль та функції з виготовлення у подальшому за грошову винагороду підроблених паспортів громадян України, які буде використано під час переоформлення прав власності на об`єкти нерухомості, на що останній, керуючись прямим умислом, метою особистого збагачення, прагненням до наживи, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надав свою добровільну та свідому згоду на участь у вчиненні злочинів організованою групою.
Зокрема, ОСОБА_4, як учасник створеної ОСОБА_1 організованої групи, свідомо визнаючи керівну роль організатора групи та керівну роль ОСОБА_2 щодо окремої ланки угруповання, виконував роль «вербувальника».
З метою виконання своєї ролі, ОСОБА_4, керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, погодився на пропозицію ОСОБА_2 та надав свою добровільно згоду на участь в організованій групі у ролі «вербувальника» для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень під загальним керівництвом ОСОБА_1 та ОСОБА_2.
У подальшому, ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2, підшукувались підставні особи, у тому числі ті, які не входили до складу злочинного угруповання, однак за грошову винагороду погодились ввести в оману з використанням підроблених документів державних реєстраторів та нотаріусів, уповноважених відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на здійснення реєстрації у ДРРП прав власності, інших речових прав та їх обтяжень щодо об`єктів злочинних посягань (квартир та нежилих приміщень), а також інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні права власності до такого об`єкту нерухомості.
Так, ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, діючи у складі злочинного угруповання в ролі «вербувальника», у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше травня-червня 2016 року у межах міста Одеси, залучив до діяльності організованої групи свого знайомого ОСОБА_5, якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та за обіцяну грошову винагороду належало виступити у якості підставної особи, так званої «вклейки», під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_11 , під час реєстрації у ДРРП незаконного зняття арештів, заборон, обтяжень та реєстрації права власності щодо квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 на підставі підроблених актів про реалізацію предмету іпотеки, а також їх подальшої легалізації шляхом укладання безоплатних угод купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_3.
Крім того, ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, діючи у складі злочинного угруповання, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше лютого 2017 року у межах міста Одеси, через невстановлену в ході досудового розслідування особу на прізвисько « ОСОБА_17 », залучив до діяльності злочинної групи свого знайомого ОСОБА_5 , якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та за обіцяну грошову винагороду належало виступити у якості підставної особи, так званої «вклейки», під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_8 , під час незаконного укладення безоплатної угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 з невстановленою в ході досудового розслідування особою, що діяла під анкетними даними та використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 , а також подальшої легалізації цього нерухомого майна шляхом укладення безоплатної угоди купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_2.
Крім того, ОСОБА_4, під керівництвом ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, діючи у складі злочинного угруповання, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше липня 2018 року у межах міста Одеси, через невстановлену в ході досудового розслідування особу з прізвищем « ОСОБА_18 », залучив до діяльності злочинної групи свого знайомого ОСОБА_7, якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та належало за обіцяну грошову винагороду виступити у якості підставної особи, так званої «вклейки», під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_9 під час незаконної реєстрації у ДРРП прав власності на нежилі приміщення, розташовані у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , належні територіальній громаді міста Одеси, на підставі завідомо підроблених свідоцтв про право власності, а також їх подальшої легалізації шляхом укладення безоплатних (фіктивних) угод купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_2.
Також, ОСОБА_4, під керівництвом ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, діючи у складі злочинного угруповання, у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше грудня 2017 року у межах міста Одеси, залучив до діяльності злочинної групи невстановлену в ході досудового розслідування особу, якому була відведена роль активного виконавця запланованих злочинів та належало за невстановлених в ході досудового розслідування обставин виступити у якості підставної особи «вклейки» під анкетними даними та з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_13 , під час незаконної реєстрації у ДРРП прав власності на квартири та нежилі приміщення, розташовані у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , нежилими приміщеннями 1-го поверху по АДРЕСА_15 та АДРЕСА_16 , належні територіальній громаді міста Одеси, на підставі завідомо підроблених свідоцтв про право власності, а також їх подальшої легалізації шляхом укладення безоплатних (фіктивних) угод купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі директора ОСОБА_2 та фізичною особою не обізнаною про злочинну діяльність угруповання.
У свою чергу, ОСОБА_3, як учасник створеної ОСОБА_1 організованої групи, свідомо визнаючи керівництво організатора, виконував роль особи, відповідальної за приховування злочинів шляхом легалізації майна, а також збуту предметів, здобутих злочинним шляхом, для досягнення кінцевого результату злочинної діяльності угруповання.
Для виконання своєї ролі ОСОБА_3, як учасник злочинної групи, обізнаний про способи (схеми) вчинення запланованих кримінальних правопорушень, основні етапи та механізм реалізації злочинного умислу, з метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованих злочинів у вигляді наживи та одночасного приховування (конспірації) злочинної діяльності, підшукав та придбав ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1, яке засновано раніше іншою особою та має «тривалу історію» задля використання її реквізитів у легалізації (відмиванні) об`єктів нерухомості, одержаних злочинним шляхом, у вигляді здійснення безоплатних угод із залученими до злочинної діяльності групи підставними особами ОСОБА_5, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, а також подальшого його перетворення у грошові кошти шляхом збуту незаконно отриманого майна добросовісним набувачам, які не були обізнані про протиправне походження у юридичної особи прав власності на нього.
При цьому, ОСОБА_3, за спільним задумом співучасників, належало прийняти участь у заволодінні об`єктами нерухомості лише на стадії приховування (конспірації) злочинної діяльності у вигляді легалізації об`єктів нерухомості шляхом укладення від імені ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 угод купівлі-продажу з підставними особами, та подальшого збуту добросовісним набувачам об`єктів нерухомості.
Також, ОСОБА_5, як учасник створеної ОСОБА_1 організованої групи, свідомо визнаючи керівну роль організатора групи та керівну роль ОСОБА_2 і ОСОБА_4 щодо себе, виконував роль особи, яка відповідала у злочинній групі за виготовлення підроблених паспортів.
Так, ОСОБА_5, виступивши, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_2, у період з 29 липня по 6 вересня 2016 року підставною особою з анкетними даними ОСОБА_11 під час реєстрації у ДРРП незаконного зняття арештів, заборон та реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , а також їх подальшої легалізації шляхом укладання безоплатних (фіктивних) угод купівлі-продажу з підконтрольною злочинній групі юридичною особою ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1, зарекомендував себе перед організатором та іншими членами угруповання, як надійний співучасник та активний виконавець.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4, що підроблення паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено за грошову винагороду їх спільним знайомим ОСОБА_8 шляхом заміни та вклеювання фотокартки ОСОБА_5, проставлянням необхідних печаток та штампів, та про можливість замовлення у останнього підробки у подальшому аналогічних документів за грошову винагороду.
Про вказану пропозицію ОСОБА_5 було доведено у невстановлений в ході досудового слідства час, місце та спосіб керівникам злочинної групи ОСОБА_2 та ОСОБА_1, які, враховуючи перевірену надійність останнього, погодили його вступ до організованої групи та відвели роль особи, яка відповідала у злочинній групі за виготовлення для подальшого використання у вчинюваних злочинах підроблених оригіналів чужих паспортів громадянина України, які, у тому числі, були втрачені реальними володільцями з різних підстав.
Крім того, ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_1 відомості про ОСОБА_2, його керівну роль в організованій групі, не повідомляючи задля конспірації про участь та роль в організованій групі ОСОБА_1 та ОСОБА_3, можливість отримання ним прибутку від підроблення паспортів громадян України, які буде використано під час переоформлення прав власності на об`єкти нерухомості, на що останній, керуючись прямим умислом, метою особистого збагачення, прагненням до наживи, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, розуміючи, що підроблені паспорти будуть використані під час шахрайського заволодіння об`єктами нерухомого майна, надав свою добровільну та свідому згоду.
Так, ОСОБА_5, виконуючи замовлення ОСОБА_4, які надходили за вказівками ОСОБА_2, у період з січня 2017 по липень 2018 років, отримував у невстановлений досудовим розслідуванням час від ОСОБА_4 чужі паспорти громадян України, фотокартки підставних осіб та грошові кошти за вчинення протиправних дій щодо підробки вказаних офіційних документів, та у подальшому спільно з ОСОБА_8, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5, однак не був обізнаним про злочинну діяльність, мету, всіх учасників та структуру організованої ОСОБА_1 злочинну групу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , здійснював шляхом вирізання, подальшого вклеювання фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см, проставляння відбитків необхідних кліше та штампів, підробку чужих паспортів громадян України, які використано у подальшому організованою групою у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 20.05.1997 Рогатинський РВ УМВС в Івано-Франківській області, у який вклеєно фотокарту ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 12.10.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області, у який вклеєно фотокартку ОСОБА_7; паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 10.05.2013 Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, у який вклеєно фотокартку ОСОБА_6; паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий 22.07.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеській області, у який вклеєно фотокартку ОСОБА_19 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, виданий 13.05.1999 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області, та паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий 12.12.2001 Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, у які вклеєно, відповідно фотокартки 2-х різних невстановлених досудовим розслідуванням осіб чоловічої статі.
Група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБА_1, та керівнику окремої ланки ОСОБА_2, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи.
Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_1 уникав та мінімізував спілкування з ОСОБА_4, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів через ОСОБА_2, а також виключив спілкування з підставними особами ОСОБА_7, ОСОБА_5 , а також з ОСОБА_5, вступ якого до угруповання у подальшому погоджено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для виконання функцій з підробки чужих паспортів громадян України.
При цьому, ОСОБА_1 мінімізував спілкування із ОСОБА_6, якого через невстановлену в ході досудового розслідування особу на прізвище « ОСОБА_16 », було залучено за обіцяну грошову винагороду у якості підставної особи до вчинення кримінальних правопорушень.
У свою чергу, ОСОБА_2, переслідуючи попередньо узгоджену з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 мету конспірації, намагався уникати та мінімізував безпосереднє спілкування з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_5 , передаючи вказівки ОСОБА_1 та контролюючи процес вчинення злочинів через ОСОБА_4.
За вказівкою ОСОБА_1, під час вчинення реєстраційних дій та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу, ОСОБА_2 уникав та мінімізував явку до нотаріусів, а координував дії ОСОБА_4 та залучених ним осіб ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_5 дистанційно, попередньо інструктувавши ОСОБА_4 про алгоритм дій під час кожного окремого епізоду кримінальних правопорушень.
Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_1, за участі ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, незаконно заволоділа наступними об`єктами нерухомості, розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , квартира АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , квартира (приміщення) 19, АДРЕСА_25 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_26 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_27 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_12 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_15 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_16 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 на загальну суму 16 870 289 грн, які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1, а також фізичними особами не обізнаними про злочинну діяльність угруповання, які за грошову винагороду виступили тимчасовими власниками цього майна.
Організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_1 у складі ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діяла з першої половини 2016 року по кінець 2018 року та скоїла на території м. Одеси наступні кримінальні правопорушення.
Своєю чергою ОСОБА_5 , будучи не обізнаним про загальний злочинний план ОСОБА_1 та всіх учасників організованої групи, однак діючи під керівництвом активного учасника злочинного угруповання ОСОБА_4, який схилив його за обіцяну грошову винагороду до вчинюваних організованою групою злочинів, прийняв участь за попередньою змовою з останнім у заволодінні шляхом обману правом власності на чужу квартиру АДРЕСА_10 , з використанням заздалегідь виготовлених завідомо підроблених офіційних документів, з подальшою легалізацією цього майна за наступних обставин.
Так, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_1, не зупиняючись на досягнутому, у достеменно невстановлений в ході досудового слідства час, однак не пізніше січня 2017 року, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, керуючи створеною організованою групою, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, отримавши за невстановлених в ході досудового розслідування обставин інформацію про об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_10 , розробив план незаконного заволодіння правом власності на вищевказану квартиру, який було доведено до відома всіх учасників організованої групи.
Дійсним власником зазначеного об`єкту нерухомості був ОСОБА_20 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_8 від 01.03.2005, виданого управлінням житлово-комунального господарства Одеської міської ради.
У свою чергу ОСОБА_5, на виконання злочинного плану ОСОБА_1, та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), виконуючи відведену йому в організованій групі роль, отримавши від ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин чужий паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 22.07.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та невстановлену в ході досудового розслідування кількість фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_19 ,
ІНФОРМАЦІЯ_9 , приніс їх, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8, до квартири останнього.
Надалі, ОСОБА_5, діючи у складі керованого ОСОБА_1 злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час, однак не пізніше січня 2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , керуючись мотивом особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8, здійснив підробку офіційного документу чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 22.07.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом вирізання та вклеювання до нього 2 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_19 , та подальшого проставляння ОСОБА_8 відбитків кліше на вклеєних фотокартках, з метою його подальшого використання для заволодіння об`єктами нерухомості.
У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці передав ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 , який, у свою чергу, передав його за невстановлених обставин ОСОБА_2 з метою подальшого використання цього підробленого документу для заволодіння об`єктами нерухомості на виконання спільного злочинного плану учасників угруповання.
Удосконалюючи способи та методи вчинення злочинів, з метою відвернення уваги правоохоронних органів від злочинної діяльності організованої групи, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебувала у змові з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими учасниками організованої групи, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, 07.02.2017, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_31 , подала приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_21 для проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_12 заздалегідь підроблені офіційні документи, а саме: договір дарування від 02.12.2009, начебто посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ніколіцою В.Ф. за № 2968, відповідно до якого ОСОБА_20 подарував ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_10 , що повністю не відповідає дійсності, а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 22.07.2002 Приморським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у який вклеєно фотокартку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
На підставі вищевказаних підроблених офіційних документів приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 07.02.2017 зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру
АДРЕСА_10 за ОСОБА_12 .
Завдяки вказаним чітко спланованим та реалізованим злочинним діям організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_1 у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, інших невстановлених осіб, у змові з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка діяла з використанням підробленого паспорту під анкетними даними ОСОБА_12 , заволоділа шляхом обману чужою квартирою АДРЕСА_10 , та отримала начебто «законне» право володіння, користування та розпорядження цим майном задля можливості досягнення кінцевого результату спланованих злочинів.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 у достеменно невстановленому місці та час, однак не пізніше лютого 2017 року, перебуваючи у межах м. Одеси, на виконання злочинного плану ОСОБА_1 та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), діючи під керівництвом ОСОБА_2 відповідно до єдиного злочинного плану та відведеної йому в організованій групі ролі «вербувальника», через невстановлену в ході досудового розслідування особу на прізвисько « ОСОБА_17 », підшукав та залучив на виконання ролі підставної особи («вклейки») за обіцяну грошову винагороду раніше знайомого йому ОСОБА_5 .
При цьому, ОСОБА_4 розкрив ОСОБА_5 загальний план заволодіння правом власності на вказану квартиру, а також відомості про участь ОСОБА_2 у злочинній схемі, однак не повідомляючи з метою конспірації про роль останнього та інших осіб в організованій групі, на що ОСОБА_5 , керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілого, погодився на пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільно згоду на вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_2.
Роль ОСОБА_5 полягала у тому, що останній мав із використанням підроблених документів, у тому числі паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , представившись його ім`ям, ввести в оману нотаріуса, з метою укладення зі ОСОБА_12 безоплатного договору купівлі-продажу, внаслідок чого незаконно отримати право власності на квартиру АДРЕСА_10 .
Задля виконання ролі підставної особи, з метою підроблення чужого паспорту громадянина України шляхом заміни фотокарток, ОСОБА_5 виготовив 4 фотокартки зі своїм зображенням, які у достеменно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2017 року, передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на прізвисько « ОСОБА_17 », яка діяла у змові та під контролем учасників злочинного угруповання ОСОБА_4 та ОСОБА_2.
У свою чергу, ОСОБА_5, на виконання злочинного плану ОСОБА_1 та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), виконуючи відведену йому в організованій групі роль, отримавши від ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин чужий паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлену в ході досудового розслідування кількість фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , приніс їх, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8, до квартири останнього.
Надалі, ОСОБА_5, діючи у складі керованого ОСОБА_1 злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час, однак не пізніше лютого 2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , керуючись мотивом особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8, здійснив підробку офіційного документу чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вирізання та вклеювання до нього 2 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_5 , та подальшого проставляння ОСОБА-8 відбитків кліше на вклеєних фотокартках, з метою його подальшого використання для заволодіння об`єктами нерухомості.
У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці передав ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , який, у свою чергу, передав його за невстановлених обставин ОСОБА_2 з метою подальшого використання цього підробленого документу для заволодіння об`єктами нерухомості на виконання спільного злочинного плану учасників угруповання.
Продовужючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 , будучи не обізнаним про загальний злочинний план ОСОБА_1 та всіх учасників організованої групи, однак діючи під керівництвом та за попередньою змовою з ОСОБА_4, 07.02.2017 прибув у супроводі ОСОБА_4 до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_31 , де умисно, шляхом введення її в оману, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, представляючись ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 20.05.1997 Рогатинський РВ УМВС в Івано-Франківській області, у який вклеєно фотокартку ОСОБА_5 , підписав безоплатний договір купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 за № 15, згідно якого начебто придбав у ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_10 за 49 109 гривень, які фактично не передавалися, зареєструвавши в той же день у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на це нерухоме майно за ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_3, на виконання злочинного плану ОСОБА_1 та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), виконуючи відведену йому роль у злочинній групі, попередньо придбавши та зареєструвавши ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 на своє ім`я без мети здійснення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованих злочинів, одночасного приховування (конспірації) злочинної діяльності організованої групи та подальшого збуту об`єкту нерухомості добросовісному набувачу, прибув 07.07.2017 до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_31 , з метою укладення безоплатного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 з підставною особою ОСОБА_5 , який діяв під анкетними даними ОСОБА_8 .
У подальшому, організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_1 у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, інших невстановлених осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 07.07.2017, з метою приховування своєї злочинної діяльності, з використанням завідомо підроблених офіційних документів у вигляді договору купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 за № 15, відповідно до якого ОСОБА_8 купив у ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_10 , звіту про оцінку квартири АДРЕСА_10 , начебто складеного 26.04.2017 від імені директора ТОВ «Український центр оцінки «Експерт» ОСОБА_22 на замовлення ОСОБА_8 , довідки (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) № 983 від 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_8 про наявність відкритого особового рахунку на ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_10 , паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_5 , легалізувала квартиру АДРЕСА_10 шляхом укладення безоплатного договору купівлі-продажу між ОСОБА_8 , яким представився ОСОБА_5 , та ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі ОСОБА_3, посвідченого, будучи введеною в оману сторонами договору, приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 за № 123, зареєструвавши у той же день право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1.
За вказані незаконні дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_4 та ОСОБА_2 грошову винагороду у розмірі 50 доларів США.
Після реєстрації за ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 права власності на квартиру АДРЕСА_10 , організованою групою у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, інших невстановлених осіб досягнуто злочинного результату у вигляді подальшої можливості безперешкодного володіння, користування та розпорядження цією нерухомістю з метою подальшої реалізації добросовісному набувачу.
Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом за попередньою змовою з активними учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4, ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідування особою на прізвисько « ОСОБА_17 », реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, з використанням завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_5 , заволодів шляхом обману правом власності на чуже майно квартиру АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_20 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 449 900 гривень, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV на момент вчинення злочину та згідно примітки 3 ст. 185 КК України на момент вчинення злочину є великим розміром.
Задля виконання злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом обману за попередньою змовою групою осіб правом власності на чуже майно квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою з активними учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4, ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідування особою на прізвисько « ОСОБА_17 », з метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату злочину та одночасного приховування (конспірації) злочинної діяльності групи осіб шляхом легалізації незаконно здобутого майна, прибув 07.07.2017 у супроводі ОСОБА_4, до офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_31 .
У цей же день, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, виконуючи його вказівки, перебуваючи у вказаному місці, будучи достовірно обізнаним про те, що право власності на квартиру АДРЕСА_10 отримано незаконно, умисно, з метою особистого збагачення, приховування та маскування незаконного походження такого майна, шляхом обману, представляючись іншою особою, надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_21 завідомо підроблені документи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області, з вклеєними своїми фотокартками, договір купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 за № 15, відповідно до якого ОСОБА_8 купив у ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_10 , звіт про оцінку квартири АДРЕСА_10 , начебто складений 26.04.2017 від імені директора ТОВ «Український центр оцінки «Експерт» ОСОБА_22 на замовлення ОСОБА_8 , довідка (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) №983 від 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_8 про наявність відкритого особового рахунку на ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_10 , які він отримав від ОСОБА_4, з метою підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу між ним та ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1.
У свою чергу, ОСОБА_3, діючи у складі організованої ОСОБА_1 злочинної групи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_31 , достовірно розуміючи, що ОСОБА_5 діє у змові з учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4 та ОСОБА_2 під анкетними даними ОСОБА_8 у якості підставної особи, яка на виконання злочинного плану ОСОБА_1 попередньо заволоділа шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів№4 по АДРЕСА_32 , з метою приховування та маскування незаконного походження такого майна, підписав 07.07.2017 безоплатний договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 за № 123, згідно з яким ОСОБА_8 , яким представлявся ОСОБА_5 , продав, а ЮРИДИЧНА_ОСОБА_1 в особі ОСОБА_3 начебто придбало право власності на квартиру АДРЕСА_10 за 150 230 гривень, які фактично не передавалися та не сплачувалися, задля легалізації (відмивання) протиправного доходу.
Пунктом 1 Постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» зі змінами, внесеними згідно Постанови Національного банку № 407 від 25.11.2016, яка діяла на момент укладення 07.07.2017 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 за № 123, установлено граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом за попередньою змовою з активними учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4, ОСОБА_2 та невстановленою досудовим розслідування особою на прізвисько « ОСОБА_17 », реалізуючи спільний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, з використанням завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_5 , вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою приховування (конспірації) та маскування його справжнього незаконного походження.
Задля виконання злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом обману за попередньою змовою групою осіб правом власності на чуже майно квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом за обіцяну грошову винагороду, виконуючи вказівки невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_17 » та активного учасника злочинного угруповання ОСОБА_4, з метою здобуття засобів для безперешкодного вчинення злочину, прийняв участь за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_17 » у підробленні чужого паспорту громадянина України за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 для виконання ролі підставної особи, з метою підроблення чужого паспорту громадянина України шляхом заміни фотокарток, виготовив 4 фотокартки зі своїм зображенням, які у достеменно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2017 року, передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на прізвисько « ОСОБА_17 », для вклеювання у чужий паспорт громадянина України з метою його подальшого використання у вчинюваному злочині.
У свою чергу, ОСОБА_5, на виконання злочинного плану ОСОБА_1 та згідно його вказівки (наказу, розпорядження), виконуючи відведену йому в організованій групі роль, отримавши від ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин чужий паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлену в ході досудового розслідування кількість фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , приніс їх, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8, до квартири останнього.
Надалі, ОСОБА_5, діючи у складі керованого ОСОБА_1 злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час, однак не пізніше лютого 2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , керуючись мотивом особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8, здійснив підробку офіційного документу чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вирізання та вклеювання до нього 2 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням ОСОБА_5 , виготовлених ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_17 », та подальшого проставляння ОСОБА_8 відбитків кліше на вклеєних фотокартках, з метою його подальшого використання для заволодіння об`єктами нерухомості.
У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці передав ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , який, у свою чергу, передав його за невстановлених обставин ОСОБА_2 з метою подальшого використання цього підробленого документу для заволодіння об`єктами нерухомості на виконання спільного злочинного плану учасників угруповання.
У подальшому, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб використав підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своїми вклеєними фотокартками, шляхом надання його приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_21 під час укладення двох (2) договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_4 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_17 », з метою здобуття засобів для безперешкодного вчинення злочину, достовірно розуміючи, що виготовлені ним 4 фотокартки будуть використані для вклєювання у чужий паспорт громадянина України, передав їх невстановленій особі на прізвисько « ОСОБА_17 » для підроблення чужого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 шляхом вклеювання до нього 2-х фотокарток із зображенням ОСОБА_5 , з метою його подальшого використання у заволодінні шляхом обману правом власності на чуже нерухоме майно, чим сприяв за попередньою змовою ОСОБА_4 та іншим особам шляхом надання засобів у підробці офіційного документу, що посвідчує особу.
Задля виконання злочинного умислу та досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом обману за попередньою змовою групою осіб правом власності на чуже майно квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом за обіцяну грошову винагороду, виконуючи вказівки невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_17 » та активного учасника злочинного угруповання ОСОБА_4, достовірно розуміючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєними фотокартками ОСОБА_5 , договір купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 за № 15, відповідно до якого ОСОБА_8 купив у ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_10 , звіт про оцінку квартири АДРЕСА_10 , начебто складений 26.04.2017 від імені директора ТОВ «Український центр оцінки «Експерт» ОСОБА_22 на замовлення ОСОБА_8 , довідка (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) №983 від 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_8 про наявність відкритого особового рахунку на ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_33 , є завідомо підробленими документами, які він отримав від ОСОБА_4, використав їх 07.02.2017 та 07.07.2017 під час заволодіння правом власності на вказаний об`єкт нерухомості та укладення безоплатного договору купівлі-продажу цієї квартири за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з членами організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_17 », перебуваючи 07.02.2017 за адресою: АДРЕСА_31 , представляючись ОСОБА_8 , розуміючи, що відомості, які містяться, у паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , 21.04.1971, з вклеєними фотокартками ОСОБА_5 , не відповідають дійсності, умисно використав зазначений завідомо підроблений документ, подавши його приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_21 під час підписання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , посвідченого за № 15 від 07.02.2017.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_17 », перебуваючи 07.07.2017 за адресою: АДРЕСА_31 , представляючись ОСОБА_8 , розуміючи, що відомості, які містяться у паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , 21.04.1971, з вклеєними фотокартками ОСОБА_5 , договорі купівлі-продажу від 07.02.2017, посвідченому приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 за № 15, відповідно до якого ОСОБА_8 купив у ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_10 , звіті про оцінку квартири АДРЕСА_10 , начебто складеному 26.04.2017 від імені директора ТОВ «Український центр оцінки «Експерт» ОСОБА_22 на замовлення ОСОБА_8 , довідці (виписка з домової книги про склад сім`ї та реєстрацію) №983 від 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_8 про наявність відкритого особового рахунку на ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_10 , не відповідають дійсності, умисно використав зазначені завідомо підроблені документи, подавши їх приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_21 під час підписання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , посвідченого за № 123 від 07.07.2017.
За вищезазначених обставин ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.
- ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції від 10.11.2015), за кваліфікуючими ознаками - вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою приховування та маскування незаконного походження такого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
-ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - пособництво у підробленні посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, та збут такого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до змісту вказаної угоди вона містить формулювання обвинувачення, пред`явленого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст.209 (в редакції від 10.11.2015), ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України; прокурор Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_6 , дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного; істотних для даного кримінального провадження обставин; підозрюваний беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному вище діянні; узгоджене покарання та згоду підозрюваного ОСОБА_5 на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням з іспитовим строком.
Також, в угоді про визнання винуватості зазначено про наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 Кримінального процесуального кодексу країни (КПК України), та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
В судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості, вказував, що під час досудового розслідування обвинувачений викрив інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Представник потерпілого ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку прокурора.
Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 підтримали умови угоди та просили її затвердити.
Заслухавши думку учасників підготовчого судового провадження, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, дослідивши обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, суд дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК України, суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.
Окрім того, приписами ст. 470 КПК України передбачено, що однією з обставин, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості є наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, а також наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні інших більш тяжких кримінальних правопорушень.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 468 - 475 КПК України.
Згідно з п. 1 ч. 7 ст.474 КПК України, у разі невідповідності угоди вимогам КПК України, суд у підготовчому судовому засіданні відмовляє в затвердженні угоди, якщо умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону.
Так, відповідно до умов угоди, сторони узгодили ОСОБА_5 покарання:
-за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців;
-за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;
-за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;
-за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України 1 рік обмеження волі.
-на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;
-на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку 3 (три) роки;
-відповідно до ст. 76 КК України покласти обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Також, в угоді зазначено, що відповідно до ст. 77 КК України при звільненні від відбуття покарання з випробуванням не може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим сторони вважають за необхідне не призначати ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 209 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
При цьому, судом встановлено, що узгоджений в угоді про визнання винуватості вид покарання не відповідає вимогам Кримінального кодексу України та зазначає наступне.
Санкцією ч.2 ст.209 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Тобто, санкцією вказаної статті передбачене обов`язкове призначення додаткового покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, але без передбачених законом підстав в порушення вимог матеріального права додаткове покарання, зокрема позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю угодою не передбачено.
Домовленості сторін угоди при узгодженні покарання не мають виходити за межі загальних засад призначення покарання, встановлених законом України про кримінальну відповідальність та за вказаних обставин суд позбавлений можливості затвердити угоду про визнання винуватості, на підставі п.1 ч.7 ст.474 КПК України у зв`язку з чим приходить до висновку про необхідність відмови у її затвердженні.
Крім того, як вбачається з викладених фактичних обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому обвинувачується ОСОБА_5 , зазначених в обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості, останній не був обізнаним про загальний злочинний план учасників організованої групи щодо вчинюваних нею злочинів, як це слідує з тесту обвинувачення, та був залучений у якості підставної особи для подальшого переоформлення об`єкту нерухомого майна, а саме квартири, вже після її заволодіння вищезазначеною організованою групою, що свідчить про відсутність фактичних підстав для визнання винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що відповідно до ст.474 КПК України також є підставою для відмови у затвердженні такої угоди.
Крім того, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, кваліфікується за ч.4 ст.190 КК України, що відповідно до вимог ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.
Повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні не допускається.
Керуючись ст. 314, п. 1 ч. 7 ст. 474 КПК України,
В затвердженні угоди про визнання винуватості, укладеної 28.05.2021 між прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_7 та підозрюваним ОСОБА_5 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

20.07.2021