ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1872/21
Провадження № 1-кс/210/948/21

"12" квітня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001705 від 12.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
12.04.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001705 від 12.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 11.11.2019 до чергової частини ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 12.10.2019 близько 20:00 годин за допомогою мережі Інтернет невідома особа зняла з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8500 грн. (ЄО №22204 від 11.11.2019).

Проведеними процесуальними слідчими діями, під час допиту потерпілої - ОСОБА_4 , остання повідомила, що 12.10.2019 приблизно о 19.00 годин вона виявила, що її номер телефону - НОМЕР_2 заблоковано, підозрюючи, що це можуть дії шахраїв, вона, через мобільний додаток, заблокувала свої банківські картки - НОМЕР_3 та НОМЕР_1 .

13.10.2019 року, коли потерпіла відновила сім-карту, їй почали приходити смс-повідомлення про підтвердження заявки на можливість отримання кредиту Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 змінила банківську карту та від працівників банку дізналася про рух коштів по своїх картках за 12.10.2019 на загальну суму 8650 грн.

Дізнавач зазначила, що необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Водночас, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації в період часу з 12.10.2019 року по 13.10.2019 рік, оскільки як зазначається в описовій частині клопотання, слідчими діями встановлено, що саме 12.10.2019 року о 20-00 годині були зняті кошти, а тому слід дійти висновку про відсутність підстав для надання доступу за період часу з 11.10.2019 рік по 14.10.2019 рік.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001705 від 12.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія паспорту - НОМЕР_6 :
- належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія паспорту - НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 12.10.2019 року по 13.10.2019 рік;
-фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 12.10.2019 року по 13.10.2019 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Право тимчасового доступу надати: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнаннявідділення поліції №2 КРУП ГУШІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.05.2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1