Справа № 463/6080/20
Провадження № 1-кс/463/4573/21
У Х В А Л А
про продовження строку
досудового розслідування

16 липня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001747 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001747 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на дванадцять місяців.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Львівської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем під час здійснення митного оформлення транспортних засобів порушили порядок, встановлений законодавством, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді не надходження до бюджету коштів у сумі 8527,7 гривень.
Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: отримано тимчасовий доступ до митних декларацій з питань митного оформлення транспортних засобів, які здійснювалися службовими особами ВМО «Скнилів» митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС, проведено судову автотоварознавчу експертизу.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.07.2020 року, продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження до 19.07.2021 року.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлений ст.219 КПК України закінчується 19.07.2021 року.
На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась. Разом з тим, необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: виконати тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.05.2021 року в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС України у м.Києві; виконати тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.05.2021 року в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС України у Львівській області; виконати тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.05.2021 року в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС України у Харківській області; встановити місцезнаходження транспортних засобів та провести їх огляди; призначити товарознавчі експертизи щодо встановлення фактичної вартості транспортних засобів на момент прибуття на митну територію України; встановити фактичних осіб, якими здійснювалось транспортування вказаних транспортних засобів на митну територію України та допитати їх; встановити різницю недоотриманих державою митних платежів; призначити судово-економічні експертизи; додатково допитати у якості свідків службових осіб Львівської митниці ДФС та власників транспортних засобів; допитати директора ТОВ «Любе Авто» з приводу здійснення вказаним підприємством господарської діяльності; надіслати запити про міжнародну правовому допомогу до компетентних органів США, республіки Польща, з приводу придбання на ринку США транспортних засобів; за результатами проведення вказаних дій повідомити службовим особам Львівської митниці ДФС про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання розглянуто без участі слідчого ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч.4 ст.219 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001747 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась.
Із матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001747 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, розпочався 19.07.2018 року.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 09.07.2020 року, продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження до 19.07.2021 року.
Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: виконати тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.05.2021 року в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС України у м.Києві; виконати тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.05.2021 року в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС України у Львівській області; виконати тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 25.05.2021 року в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС України у Харківській області; встановити місцезнаходження транспортних засобів та провести їх огляди; призначити товарознавчі експертизи щодо встановлення фактичної вартості транспортних засобів на момент прибуття на митну територію України; встановити фактичних осіб, якими здійснювалось транспортування вказаних транспортних засобів на митну територію України та допитати їх; встановити різницю недоотриманих державою митних платежів; призначити судово-економічні експертизи; додатково допитати у якості свідків службових осіб Львівської митниці ДФС та власників транспортних засобів; допитати директора ТОВ «Любе Авто» з приводу здійснення вказаним підприємством господарської діяльності; надіслати запити про міжнародну правовому допомогу до компетентних органів США, республіки Польща, з приводу придбання на ринку США транспортних засобів; за результатами проведення вказаних дій повідомити службовим особам Львівської митниці ДФС про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Провести вказані слідчі дії у строк, який закінчується 19.07.2021 року, не видалось за можливе у зв`язку з об`єктивними причинами.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.07.2021 року, в той час як для виконання вказаного обсягу слідчих і процесуальних дій потрібний додатковий час, враховуючи значний обсяг матеріалів провадження.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 19.07.2021 року неможливо.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, тобто до 19.07.2022 року.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001747 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19 липня 2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1