Справа № 740/3434/21
Провадження № 1-кс/740/868/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
14 липня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 09.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за № 0001304 від 09.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець), укладено договір поставки №26/10/08, предметом якого є поставка продукції, що зазначена у відповідних додатках.
11.08.2016 за адресою: Чернігівська область, Бобровицький район, с. Кобижча на підставі укладеного договору 7 автомобілів Покупця завантажили зерном пшениці 3 класу загальною вагою 161,46 тонн вартістю 588 964 гривень для доставки в пункт призначення (ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із видачею відповідних товарно-транспортних накладних.
12.08.2016 зазначені 7 автомобілів розвантажились в ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пред`явленням замінених ТТН із зазначенням відправника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ОСОБА_7 ), пункту завантаження: ПП « ОСОБА_8 », Баштанський район, с. Новобирзулівка та одержувача ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в квоту експортера від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалась із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений товар, незважаючи на виконання зі сторони останніх умов договору.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після завантаження зерна від відправника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 перевізникам було видано товарно-транспортні накладні: ТТН №1 від 11.08.2016, ТТН №2 від 11.08.2016, ТТН №3 від 11.08.2016, ТТН №4 від 11.08.2016, ТТН №5 від 11.08.2016, ТТН №6 від 11.08.2016, ТТН №7 від 11.08.2016, які в подальшому у перевізників (водіїв) невстановленими особами були забрані та замінені на інші товарно-транспортні накладні.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були господарські відносини та згідно товарно-транспортних накладних ТТН №323022 від 14.08.2016, ТТН №323019 від 14.08.2016, ТТН №657997 від 14.08.2016, ТТН №641039 від 14.08.2016, ТТН №641028 від 14.08.2016, ТТН №323025 від 14.08.2016, ТТН №323024 від 14.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є замовником та згідно вказаних товарно-транспортних накладних здійснювало поставку, перевезення зерна до порту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження та використання як доказів у межах досудового розслідування за необхідності проведення подальшого експертного дослідження, підтвердження або спростування вини осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних ТТН №323022 від 14.08.2016, ТТН №323019 від 14.08.2016, ТТН №657997 від 14.08.2016, ТТН №641039 від 14.08.2016, ТТН №641028 від 14.08.2016, ТТН №323025 від 14.08.2016, ТТН №323024 від 14.08.2016 та тимчасовий доступ та вилучення наступних копій договорів, додатків, специфікацій, які можуть підтвердити право власності Товариства на зерно, поставлене до порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищезазначеними підробленими ТТН та контрактів з Cardiff Trading, укладених в 2016 році.

Вище вказані документи перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надіславши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних: №323022 від 14.08.2016, №323019 від 14.08.2016, №657997 від 14.08.2016, №641039 від 14.08.2016, №641028 від 14.08.2016, №323025 від 14.08.2016, №323024 від 14.08.2016 та вилучення копій договорів, додатків, специфікацій, які можуть підтвердити право власності Товариства на зерно поставлене до порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищезазначеними підробленими товарно-транспортними накладними та контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладених в 2016 році.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14