Справа № 752/7422/20
Провадження № 1-кс/752/3659/21
У Х В А Л А

27 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 01.05.2022 року.
Прокурор надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання прокурора вбачається, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконними діями посадових осіб Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Державного управління справами державним інтересам України завдано шкоду в розмірі 674 744, 75 грн., що у розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_4 від 20.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.05.2020.
Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 24.04.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.05.2021.
Під час досудового розслідування здійснено допит в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 колишніх працівників ДП «ГДІП», а також здійснено допит в якості свідка генерального директора ДП «ГДІП» ОСОБА_7 , який надав показання про обставини та мету створення Російської філії ДП «ГДІП», а також підстави здійснення ДП «ГДІП» перерахування грошових коштів на рахунок «Главного управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя».
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області отримано тимчасовий доступ до індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, а також оригіналів документів, які подавалися заявником (ДП «ГДІП») для отримання таких ліцензій, а також отримано інформацію про відкриті рахунки ДП «ГДІП» в банківських установах.
Також в ході здійснення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до справ юридичного оформлення рахунків та документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ДП «ГДІП» в банках, які вказані у ліцензіях НБУ, а саме АТ "АЙБОКС БАНК", Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, ПАТ «УКРІНБАНК» (зараз «УКРІНКОМ»), ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", здійснення аналізу яких потребує спеціальних знань.
Так, постановою про залучення спеціалістів для проведення аналізу отриманої інформації у кримінальному провадженні від 16.03.2020 залучено спеціалістів відділу організації та криміналістичного супроводження процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені в зв`язку з масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора для участі у огляді наявної у матеріалах кримінального провадження фінансово-господарської документації та аналізу документації, що стосується фінансово-господарських взаємовідносин ДП «ГДІП», Російської філії ДП «ГДІП» та «Главного управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя».
За результатами проведення аналізу інформації у кримінальному провадженні вищевказаними спеціалістами 02.02.2021 складено аналітичну довідку відповідно до якої, зокрема, підтверджено, що у період часу з 22.12.2014 по 05.04.2017 здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунків Російської філії ДП «ГДІП», зокрема, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у «Российском Национальном Коммерческом Банке» (ОАО) (Російська Федерація), контрагенту «УФК по г. Севастополю (Главное управление имущественных и земельных отношений)» (ИНН ) у загальній сумі 5 658 890,56 російських рублів (еквівалент 2 208 506,54 грн.), в якості орендної плати та пені по договорам №№8, 9 від 11.01.2005 р., а також, разом з цим, у вказаний період не встановлено перерахування грошових коштів з рахунків Російської філії ДП «ГДІП», відкритих у Російській Федерації, на рахунки ДП «ГДІП», відкриті у відповідних уповноважених банках.
Також, спеціалістами, якими здійснювалося дослідження матеріалів кримінального провадження, надано рекомендації щодо отримання додаткових фінансово-бухгалтерських документів (конкретний перелік), що можуть містити доказову інформацію у кримінальному провадженні, зокрема, за результатами проведеного аналізу наданих на дослідження матеріалів, за доцільне вбачається необхідним отримати додатково:
-- платіжні доручення в іноземній валюті; платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах ДП «ГДІП», надані до ПАТ "УКРIНБАНК", за №№ 5686743, 6295440, 6445899,6749140, 7682578, 8550171, 9070004, 9119547, 9864314, 10340928, 10933235, 11496941 за період з 05.05.2015 по 23.09.2015;
-- платіжне доручення в іноземній валюті; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах ДП «ГДІП», надане до ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», за № 003 за період з 14.01.2016 по 15.01.2016;
-- платіжні доручення Російської філії ДП «ГДІП», надані до «РНБК» (ОАО) (Російська Федерація), за №№ 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 45, 46 за період з 26.05.2015 по 13.08.2015.
Отримання вказаних матеріалів з метою отримання інформації, що містить доказову базу у кримінальному провадженні та може бути в подальшому використана для проведення економічної експертизи.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування допитано співробітника Національного банку України ОСОБА_8 , яка приймала участь у візування індивідуальної ліцензії №43 від 04.04.2016 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України ДП «ГДІП».
В свою чергу, необхідним для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити допит колишніх працівників Національного банку України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до отриманих в ході здійснення досудового розслідування даних володіють інформацією про обставини оформлення та видачі всіх індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, виданих ДП «ГДІП», однак встановлення їх актуальних анкетних та контактних даних потребує додаткового часу.
Разом з тим, проведення інших слідчих дій, направлених на забезпечення повного і об`єктивного досудового розслідування, зокрема здійснення допиту колишніх працівників та колишнього директора Російської філії ДП «ГДІП» ОСОБА_11 , працівників та єдиного учасника ТОВ «Інфант» ОСОБА_12 викликає труднощі, так як згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 та роз`яснювального листа Генеральної прокуратури України № 14/2/2-67-14741 від 02.10.2014 на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.
Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у строк до 01.05.2021 та слідством ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.
Зокрема, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до додаткових фінансово-бухгалтерських документів, рекомендації щодо отримання яких надано спеціалістом, що можуть містити доказову інформацію у кримінальному провадженні, після чого призначити проведення економічної експертизи Дані, які будуть отримані за результатами проведення вказаної експертизи, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а тому їй має бути надана належна правова оцінка.
Також необхідно здійснити допит вказаних вище колишніх працівників Російської філії ДП «ГДІП», ТОВ «Інфант» та Національного банку України, без показань яких досудове розслідування не буде об`єктивним та повним. Однак проведенню їх допиту перешкоджає як той факт, що на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, а також неможливість прибуття останніх до органу досудового розслідування через карантинні обмеження.
Крім того, після аналізу отриманої інформації та показань, в ході здійснення досудового розслідування виникне необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій, які об`єктивно неможливо здійснити до завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк до 01.05.2021.
Строк, необхідний для проведення та завершення проведення процесуальних дій становить дванадцять місяців.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 01.05.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 01.05.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1