Справа № 752/5263/20
Провадження № 1-кс/752/2626/21
У Х В А Л А

08.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000060 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000060 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, до 12 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000060 від 19.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Генеральною прокуратурою України 27.09.2019 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «БРУ» без спеціального дозволу незаконного видобуває корисні копалини загальнодержавного значення на ТОТ АР Крим.

Так під час досудового розслідування 01.03.2021 слідчим СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі прийнято рішення щодо закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч. 1 ст.284 КПК України.

Процесуальним керівником прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 23.03.2021 винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

Підставою внесення відомостей до ЭРДР заява ТОВ «Фінансової компанії Інвестохіллс Веста» щодо вчинення кримінальних правопорушень за фактом шахрайських дій а також незаконно видобутку корисних копалин на ТОТ АР Крим.

Також органом досудового розслідування встановлено про те, що посадові особи ПрАТ «БРУ», на чолі із директором ОСОБА_6 , у період з моменту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і до теперішнього часу здійснюють незаконну господарську діяльність щодо видобування корисних копалин (промислову розробка родовищ) вапняків, придатних в якості флюсової сировини для чорної металургії, виробництва будівельного щебеню та здійснюють їх поставки до підприємств споживачів.

Одним із способів приховування незаконних дій, щодо незаконного видобутку корисних копали на території тимчасово окупованого півострову, є створення та реєстрація у незаконних органах Криму двійника ПрАТ «БРУ», яке відповідно до відкритих джерел в мережі Інтернет, іменується «Акционерное общество «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» та з 30.12.2014 зареєстровано у «Єдиному державному реєстрі Юридичних осіб РФ» за №181.

Станом на сьогоднішній день досудовим розслідуванням не надалось можливим допитати посадових осіб «Акционерное общество «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» а також отримати додаткові свідчення свідків щодо незаконної діяльності вказаного підприємства на ТОТ АР Крим, так як згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 та роз`яснювального листа Генеральної прокуратури України № 14/2/2-67-14741 від 02.10.2014 на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Вході досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії, а саме провести додаткові слідчі дії, а саме отримати відповідні документи, допитати свідків, які безпосередньо знаходились на тимчасово окупованій території АР Крим та можливо могли бути причетним до вищевказаного злочину.

Відповідно до ч.2 ст. 295-1 КПК України в клопотанні зазначенні наступні відомості:

Номером кримінального провадження є № 0000060.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-надано доручення до ГУ ДФС в Дніпровській області щодо проведення оперативно-розшукових заходів;

-скеровано запит до ПАТ «ЧБРР» щодо надання відповідних відомостей ;

-отримано відповідь на запит від ПАТ «ЧБРР» щодо запитуваної інформації;

-скеровано запит до Генічеського ДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, щодо надання відповідних відомостей;

-отримано відповідь на запит від Генічеського ДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі щодо запитуваної інформації;

-надано доручення до ОРУ АЧРУ ДПС України щодо проведення оперативно розшукових заходів щодо встановлення відомостей про перетин державного кордону України (у тому числі адміністративної межі),

-отримання відомості від ОРУ АЧРУ ДПС України, щодо відомостей про перетин державного кордону України (у тому числі адміністративної межі),

-надано доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо проведення оперативно розшукових заходів, направлених на розкриття злочину,

-проведено допит в якості свідка ОСОБА_7 з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення;

-проведено допит в якості свідка ОСОБА_8 та отримано відповідні документи;

-проведено допит в якості свідка ОСОБА_9 ;

-проведено тимчасові доступи до банківських таємниць;

-проведено огляд загальнодоступної мережі Інтернет;

Під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії, а саме провести додаткові слідчі дії, а саме допиту свідків, яких під час досудового розслідування, викликає труднощі допитати, так як на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Таким чином, обставини вказують на необхідність подальшого проведення досудового розслідування, однак у зв`язку закінченням строку досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні .

Враховуючи те, що в вісімнадцятий річний строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій з метою проведення повного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування, а саме:

-допитати в якості свідка посадових осіб «Акционерное общество «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького ОСОБА_10 » з приводу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

-допитати в якості свідка посадових осіб «ПрАТ «БРУ» з приводу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

-за результатами досудового розслідування звернутись до суду з відповідними клопотаннями в яких під час досудового розслідування виникне необхідність;

-витребувати оригінали відповідних документів, що мають значення для повного, неупередженого, об`єктивного проведення досудового розслідування.

-провести інші необхідні та можливі слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин передбачених ст. 91 КПК України.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконанні слідчими СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що необхідність у проведенні зазначених слідчих дій виникла в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 12 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000060 від 19.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 10.04.2021.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідством ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій,а саме:

-допитати в якості свідка посадових осіб «Акционерное общество «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького ОСОБА_10 » з приводу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

-допитати в якості свідка посадових осіб «ПрАТ «БРУ» з приводу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

-за результатами досудового розслідування звернутись до суду з відповідними клопотаннями в яких під час досудового розслідування виникне необхідність;

-витребувати оригінали відповідних документів, що мають значення для повного, неупередженого, об`єктивного проведення досудового розслідування.

-провести інші необхідні та можливі слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин передбачених ст. 91 КПК України.

Слідчий СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000060 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, до 12 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0000060 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, до 12 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1