Справа № 359/3830/21
Провадження № 1-кс/359/634/2021
У Х В А Л А
надання тимчасового доступу до речей та документів
06 травня 2021 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000189, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 26.03.20201, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, проводився електронний аукціон з оренди твердого покриття площею 1520,00 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на балансі ДП МА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікатор аукціону - UA-PS-2021-02-04-000034-3.

В результаті розкриття протоколу визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час розгляду документів та затвердження протоколу результатів на порушення поданих документів, а саме: на документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску та гарантійного внеску в розмірі 2470, 10 відсотків, що становить 175520 гривень 00 копійок внесені через касу з власного рахунку, який належить ОСОБА_5 , а з не рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий в українському банку.

Окрім того на меморіальному ордері №50 та №51 від 23.02.21року відсутні підписи ОСОБА_5 також відсутні печатка та підпис керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно, до ст.26, 39 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» вказано, що умови договору на договірне списання повинні передбачати обсяг інформації, достатній для належного виконання такого списання банком, що обслуговує платника (обставини, за яких банк мас здійснити (здійснювати) договірне списання; найменування отримувача та банку отримувача: реквізити рахунка, з якого має здійснюватися договірне списання: реквізити договору між платником та отримувачем (за наявності договору), що передбачає право отримувача на договірне списання; перелік документів, що мають бути представлені отримувачем в обслуговуючий платника банк (якщо платник та отримувач домовились про надання цих документів до банку платника) тощо). Такі документи не були надані (завантажені), що є грубим порушенням.

Також, досудовим розслідуванням встановлено те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не завантажило наступні документи: згоду на обробку персональних даних, статут товариства, копію паспорта керівника товариства, довідку 3 банка про відкриття розрахункового рахунка, фінансовий звіт, витяг з ЄДРПОУ належним чином не завірений печаткою та підписом керівника товариства. В заяві на участі у електронному аукціоні та в заяві про кінцевого бенефіціара не вказано замовника аукціону тобто ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином в діях фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки зловживання службовим повноваженням з метою перемоги в аукціоні.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, які містяться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, та не є такими, за відсутності яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 26.03.20201, за ознаками вчинення кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000189 від 26.03.2021 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірену належним чином копію правоустановчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- завірений належним чином завірений згідно ст. 26 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» договір між платником та отримувачем, що передбачає право отримувача на договірне списання, а також завірений належним чином перелік документів, що мають бути представлені отримувачем в обслуговуючий платника баланс;

- завірену належним чином згоду на обробку персональних даних, статут, копію паспорта керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку з банку про відкриття розрахункового рахунку, фінансовий звіт, витяг з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 05.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1