Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3331/21
Провадження № 1-кс/644/447/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 26 квітня 2021 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005 від 14.03.2021 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005 від 14.03.2021 року про тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_3 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за 12.02.2021, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначених банківських карток, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, інформацію та адреси банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , фотознімки осіб, які здійснювали операції, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції .

Як вказано в клопотанні слідчого, 12.02.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 18676 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 12.02.2021р. близько о 10:00-11:00 год. він знаходився на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з номеру НОМЕР_4 на його номер НОМЕР_5 зателефонував знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який в телефонній розмові розповів, що має знайому на ім`я ОСОБА_7 , яка нібито працює на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка продає залишки зекономленого дизельного палива та бензину за низькою ціною. ОСОБА_6 запропонував придбати бензин та дизельне паливо у ОСОБА_8 . Дана пропозиція його зацікавила та він погодився. ОСОБА_6 дав йому номер телефону НОМЕР_6 за яким він зможе зателефонувати ОСОБА_8 та домовитись з нею особисто. ОСОБА_5 одразу зателефонував за номером НОМЕР_6 , слухавку взяла жінка, яка дійсно представилась ОСОБА_9 , в розмові з якою він домовився про купівлю 600 л бензину Аи-95 та 400 л дизельного палива за ціною 20000 гривень. Близько о 14:15 год. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , яка попросила під`їхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знову передзвонити їй та вона все розповість. Близько о 14:20 год. ОСОБА_5 під`їхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та знову зателефонував ОСОБА_8 на її номер НОМЕР_6 , в розмові вона поросила його підійти до каси та здійснити переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 14676 гривень 25 копійок, що я він і зробив. Після продовжуючи із ОСОБА_5 телефонну розмову ОСОБА_7 поросила його підійти до терміналу та здійснити переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на суму 4000 гривень, що він і зробив. Про переказ грошових коштів ОСОБА_5 залишив у себе квитанції, картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була оформлена на ім`я ОСОБА_10 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 була оформлена на ім`я ОСОБА_11 . До теперішнього часу ні паливо, ні грошові кошти ОСОБА_5 повернуто не було.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить для повного та всебічного розслідування кримінального провадження надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: деталізовану роздруківку про рух грошей по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 за 12.02.2021, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначеної банківської картки, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, інформацію та адреси банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, фотознімки осіб, які здійснювали операції.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005 від 14.03.2021 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливість отримати належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_3 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за 12.02.2021, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначених банківських карток, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, інформацію та адреси банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , фотознімки осіб, які здійснювали операції,на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1