Справа № 522/403/21
Провадження по справі № 1-кс/522/4928/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000617 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- копій документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за перед з 05.06.2019 по датувиконання запиту, інформації про відкриті розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію про працівників (втому числі НОМЕР_2 , ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період, звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні), інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, носі опальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо директорів та головних бухгалтерів підприємства, інформації щодо осіб, якими підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно здійснили відчуження нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Так, згідно з положеннями ч. 2 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:

- орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об`єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб`єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;

- орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід`ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;

- невід`ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;

- здійснення і склад невід`ємних поліпшень, у тому числі невід`ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід`ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб`єктом оціночної діяльності;

- орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;

- договір оренди є чинним на момент приватизації.

У кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб незаконно заволоділи майном територіальної громади міста Одеси нежитловими приміщеннями підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди строком до 31.12.2050 року. У подальшому, орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») звертається із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 із проханням розглянути заяву про приватизацію вищевказаного приміщення.

В подальшому, з метою незаконного заволодіння вказаного об`єкта нерухомості службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено недостовірну інформацію щодо проведення невід`ємного поліпшення вказаного приміщення у розмірі не менш як на 25 відсотків ринкової вартості майна та проводять оцінку, начебто незалежним суб`єктом оціночної діяльності.

В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що будьякі роботи з поліпшення орендованого майна орендарем не проводились, надають свою згоду на приватизацію даного об`єкту та на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 16.09.2020 приймається рішення про включення до Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2020 році, нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку приватизації 13.11.2020 викуплено вищевказане приміщення за заниженою ціною 15 621 484 гривні 99 копійок..
Водночас, 26.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поділ вказаного об`єкту нерухомого майна нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.12.2020 на підставі договору купівлі-продажу відчужило нежитлові приміщення загальною площею 501,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на підставі договору купівлі-продажу від 09.12.2020 продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлові приміщення загальною площею 601,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
Разом з тим, згідно з наданою інформацією БКОЗ УСБУ в Одеській області, підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , до січня 2020 фактично використовувалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були відсутні будь-які умови для здійснення робіт з невід`ємних поліпшень у вказаному приміщенні, що в свою чергу свідчить про протиправне набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права першочергового викупу орендованого майна.
Крім того, згідно із показами співробітників ОНДІСЕ: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вказаних нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , з 1998 року по січень 2020 здійснювали свою професійну діяльність працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 . Єдиними ремонтними роботами, які проводились у вказаному приміщенні був дрібний косметичний ремонт, який проводився у другій половині 2019 силами 3-4 осіб строком у декілька днів.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні 10.03.2021 призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, здійснення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З метою забезпечення проведення вказаної будівельно-технічної експертизи 06.04.2021 за участю спеціалістів - експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено огляд нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (601,3 кв.м.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (501,8 кв.м.).
Проведеним оглядом встановлено, що вказані нежитлові приміщення складаються з приміщень підвалу, першого та другого поверхів.
Підвальні приміщення являють собою два комплекси приміщень не пов`язаних між собою, мають два різні входи. У вказаних приміщеннях наявні сліди демонтажу опалювальної системи. Візуально підлога, стіни, міжкімнатні двері та стеля у вказаних приміщеннях виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. У вказаних приміщеннях на момент проведення огляду знаходились поламані меблі та будівельне сміття. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено.
Приміщення першого поверху являють собою дві групи приміщень не пов`язаних між собою, мають окремі входи. Перша група приміщень першого поверху, вхід до яких здійснюється зліва від арки - в`їзду у внутрішній двір будівлі, складається з холу та чотирьох кімнат, що розташовані зліва від холу. Технічний стан вказаних приміщень аналогічний підвальним приміщенням, тобто виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено. Вхід до другої групи приміщень першого поверху здійснюється з правої сторони від арки у внутрішньому дворі будівлі. Вказані приміщення складаються з 5 кімнат приблизною площею 100 кв.м., на час проведення огляду приміщення перебували у стані ремонту, про що свідчить незакінчені ремонтні роботи стін, стелі та підлоги.
Вказані обставини свідчать про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недостовірної інформації щодо виконання робіт з поліпшення орендованого приміщення до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою незаконного заволодіння нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні від 26.01.2021 року нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (601,3 кв.м.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (501,8 кв.м.) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000617.
Згідно з ч. 2 ст. 18 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна», орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов: орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об`єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб`єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна; орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід`ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу; невід`ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди; здійснення і склад невід`ємних поліпшень, у тому числі невід`ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід`ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб`єктом оціночної діяльності; орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати; договір оренди є чинним на момент приватизації.
Встановлено, що звіт про оцінку вартості невід`ємних поліпшень приміщення підвалу, першого та другого поверхів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а також звіти про оцінку ринкової вартості вказаних нежитлових приміщень для передання в оренду та приватизації шляхом викупу орендарем виконано ПП « ОСОБА_7 »
Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали вищезазначених документів, що мають значення для кримінального провадження, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів з метою подальшого проведення експертних досліджень.
Інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.
Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи надаються лише за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій та встановлення усього кола осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні старшого слідчого слідчого відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: копій документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за перед з 05.06.2019 по дату виконання запиту, інформації про відкриті розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДТМЮУ НОМЕР_1 ), інформацію про працівників (втому числі НОМЕР_2 , ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період, звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні), інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, носі опальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо директорів та головних бухгалтерів підприємства, інформації щодо осіб, якими підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості та перебувають у володінні лише визначеного кола осіб, видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні слідчого документів, які містяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали або завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- копій документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за перед з 05.06.2019 по дату виконання запиту, інформації про відкриті розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію про працівників (втому числі НОМЕР_2 , ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період, звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні), інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, носі опальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо директорів та головних бухгалтерів підприємства, інформації щодо осіб, якими підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період.

Відповідальні особи зобов`язані надати тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_8 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000617, або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.06.2021