Провадження № 1-кс/686/5295/21
14 травня 2021 року м. Хмельницький
20.04.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме ФІЛЇ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч умовам договору № 19/2-12/19 від 19.12.2018 вчинили умисні дії щодо привласнення цукру білого кристалічного, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого даному товариству було заподіяно матеріальної шкоди.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 15.10.2020 - 19 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №19/2-12/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 31 липня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.
Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 19/2-12/19 про зберігання від 19.12.2018, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ПДВ 916 666,66 грн.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після закінчення строку зберігання визначеного Договором (31 липня 2019 року) Товар не повернуло, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов Договору для огляду Товару не допускало.
Окрім того, 31 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір № 31/1-01/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 15 березня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.
Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 31/1-01/19 про зберігання від 31.01.2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 в т.ч. з ПДВ 161 333,33 грн.
Під час допиту як свідків ОСОБА_6 і ОСОБА_7 встановлено, що їм відомо про продаж Лампка Зігмундом отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цукру для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , в кількості 130 тон, в телефонній розмові з представниками цієї компанії, вони підтвердили, що дійсно купували в період часу з 19 по 27 грудня 2018 року цукор виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і на моє прохання надали сканкопії договорів, рахунків на оплату та видаткових накладних з печаткою та підписом, схожою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто, продаж вказаного цукру здійснювався ОСОБА_8 в період перебування його на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і не зберігався за місцем, вказаному у зазначених вище договорах.
На підставі листа слідчого в порядку ст. 93 КПК України проведено аудиторську перевірку Приватною аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і звіт долучено до матеріалів кримінального провадження, згідно якого встановлено фактично понесені збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок неповернення цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 6 340 615 грн. На підтвердження даного висновку експерта призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 ; згідно висновку експерта ХВ КНДІСЕ сума збитків, яка заподіяна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок дій ОСОБА_9 становить 6 091 208,66 грн.
У договорі зберігання №19/2-12/19 від 19.12.2018 вказано, реквізити зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та р/р НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м.Київ, МФО НОМЕР_7 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме ФІЛЇ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках що належать наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , - п/р НОМЕР_10 , рух коштів банківських карток, які пов`язані з цими рахунками та відомостей про їх власників за період часу з 01.01.2018 по кінцеву дату виконання ухвали слідчого судді, та документів, на підставі яких проводилися відповідні банківські операції по цих рахунках; заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів з вказаних рахунків та їх надходження, інформації по банківських картках, які пов`язані з вказаними банківськими рахунками, і рух коштів по них, заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків та їх надходження, документів, що стали підставою для відкриття і реєстрації вказаних рахунків, юридичної (банківської) справи по контрагентах, за якими зареєстровані зазначені вище банківські рахунки, документів, що складені за результатами проведення банківських перевірок та моніторингу по цих рахунках.
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, оціночно-будівельну та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників володільця вказаних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити копії наступних документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме ФІЛЇ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках що належать наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , - п/р НОМЕР_10 , рух коштів банківських карток, які пов`язані з цими рахунками та відомостей про їх власників за період часу з 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та документів, на підставі яких проводилися відповідні банківські операції по цих рахунках; заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів з вказаних рахунків та їх надходження, інформації по банківських картках, які пов`язані з вказаними банківськими рахунками, і рух коштів по них, заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків та їх надходження, документів, що стали підставою для відкриття і реєстрації вказаних рахунків, юридичної (банківської) справи по контрагентах, за якими зареєстровані зазначені вище банківські рахунки, документів, що складені за результатами проведення банківських перевірок та моніторингу по цих рахунках.
Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме ФІЛЇ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (адреса АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1