Справа № 474/92/21
Провадження № 1-кс/474/50/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

01.03.21 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавачки ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:

26.02.2021р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 11.02.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 10.02.2021р. по 14.02.2021р.;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.02.2021р. по 14.02.2021р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 10.02.2021р. по 14.02.2021р.
Клопотання обґрунтоване тим, що відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілим було направлено 10.02.2021р., а опрацювання банківських операцій проводиться протягом трьох банківських днів, то дізнанню цікавий період з 10.02.2021р. по 14.02.2021р.
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.
У судовому засіданні дізнавачка підтримала клопотання з вищезазначених підстав та наполягала на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, заслухав пояснення дізнавачки дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000004 та матеріалів клопотання вбачається, що 10.02.2021р. до відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.02.2021р., близько 11 год. 40 хв., невідома особа зловживаючи його довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами у сумі 29 000 грн., які він перерахував на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .
За вказаним фактом 16.02.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000004 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що під час перегляду оголошень з продажу транспортних засобів на сайті ОLX, він виявив автомобіль який привернув його увагу. Зателефонувавши на телефонний номер НОМЕР_2 , потерпілий почав спілкуватися з невідомою особою, яка попросила його перерахувати грошові кошти за автомобіль та його подальшу перереєстрацію, при цьому йому було надано номер картки Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
10.02.2021р. ОСОБА_5 перерахував на вказаний рахунок чотирма платежами кошти у сумі 29 901 грн., про що повідомив невідому особу. Зателефонувавши через деякий час на абонентські номери, за допомогою яких з ним спілкувалася невідома особа, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , він виявив, що вони знаходилися за межами досяжності.
На підтвердження своїх свідчень, потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження п`ять квитанцій про здійснення переказу коштів, а квитанцію про здійснення останнього платежу на суму 2 тис. грн., він загубив. Перша операція була здійснена 10.02.2021р., о 11 год. 22 хв., на суму 12 900 грн. 50 коп. на користь отримувача ОСОБА_6 картка № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наступний платіж на суму 12 900 грн. 50 коп. потерпілий здійснив 10.02.2021р., о 11 год. 30 хв., на ім`я того ж отримувача та на той же банк. 10.02.2021р., о 12 год. 40 хв., потерпілий поповнив вказану картку на ім`я ОСОБА_6 ще на 4 100 грн. 00 коп. Ще дві квитанції на суми 54 грн. 50 коп. та 64 грн. 50 коп., які надав потерпілий, є комісією за поповнення картки у касі.
Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 29 901 грн., були перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , в результаті вищезазначених шахрайських дій, яка емітована Акціонерним товариством комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підтвердження обґрунтованості клопотання до останнього надано: витяг з ЄРДР № 0000004; копію заяви ОСОБА_5 від 10.02.2021р.; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.02.2021р.; копію заяви ОСОБА_5 від 24.02.2021р.; копії квитанцій № RS_KGFEY5PISBUDUQ1TBUM1N від 10.02.2021р.; № TS202011 від 10.02.2021р.; № RC_KGFEY5CW1CU1F6Y від 10.02.2021р.; № C_KGFEY5PTS8UOUQ1TBUM1N від 10.02.2021р., № C_KGFEY5PTS8WECW1CU1F6Y від 10.02.2021р.
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачці у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 10.02.2021р. по 14.02.2021р.;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.02.2021р. по 14.02.2021р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 10.02.2021р. по 14.02.2021р.
Виконання ухвали покласти на дізнавачку у кримінальному провадженні - начальницю СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача - інспектора СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1