Провадження № 1-кс/686/2541/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004250,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2021 року старший слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0004250 від 07.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з наявною необхідністю у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема: необхідно здійснення допити свідків, а саме працівників, що безпосередньо здійснювали вказані роботи, а також здійснити інші слідчі дії, у яких виникне необхідність, а також вирішити питання про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004250 від 07.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як тяжкий.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з початку 24 липня 2018 року по 18 серпня 2018 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_5 , грошовими коштами сума яких на даний час встановлюється, чим спричинила останній майнову шкоду у великих розмірах.

За вказаним фактом слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області 07.09.2019 внесено відомості до ЄРДР, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, вона, працюючи на ринку «Сардонікс», являючись фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність в сфері торгівлі, в період з 11.07.2019 по 24.08.2019, неодноразово надавала ОСОБА_6 грошові кошти для обміну їх на іноземну валюту, проте останній, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму близько 1,5 млн. гривень.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила викладені нею у заяві про вчинене кримінальне правопорушення показання.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_7 , йому відомо, що ОСОБА_5 здійснювала торгівлю одягом на ринку «Сардонікс», у зв`язку із чим являлась фізичною особою-підприємцем, а ОСОБА_6 здійснював фінансові операції по обміну національної валюти на іноземну.

В ході досудового розслідування проведено впізнання за участю потерпілої ОСОБА_5 в ході чого остання впізнала ОСОБА_6 як особу, яка, зловживаючи її довірою, заволоділа її грошовими коштами.

В ході огляду листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти, які не повернув.

Згідно з результатами тимчасового доступу до документів ГУ ДФС в Хмельницькій області, ОСОБА_6 не зареєстрований як приватний підприємець, а тому будь яких відомостей про надходження на його рахунок грошових коштів немає.

01.03.2021 на адресу ГУ ДФС в Хмельницькій області скеровано на виконання ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме юридичної справи ФОП ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004250 від 07.09.2019 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 07.03.2021 року.

Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно із ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення. Разом з тим, на думку слідчого судді, строк в дванадцять місяців для здійснення зазначених слідчих дій є занадто тривалим. Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує слідчий, їх можливо здійснити протягом шести місяців, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004250 від 07.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1