СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3186/21
ун. № 759/9295/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокуртора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-
встановив:
11.05.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокуртора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 09.04.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, в тому числі інформації в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що ГСУ НПУкраїни здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000508 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору фенілнітропропен з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , які за отриманими даними спільно з іншими невстановленими особами з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів, створили телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору фенілнітропропен та психотропних речовин.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, приймають замовлення в телеграм каналі, акумулюють замовлення в різні області України та оформлюють поштові відправлення, здійснюють постачання, фасування та відправлення замовлених прекурсорів та психотропних речовин через поштових операторів, купують допоміжні засоби, що перебувають у вільному продажі та необхідні при реалізації прекурсорів та психотропних речовин, здійснюють розподіл грошових коштів між співучасниками.

Крім того, встановлено, що безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують від невстановленої особи прекурсор фенілнітропропен для реалізації, після чого проводять в гаражі № НОМЕР_5 автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ), його фасування відповідно до отриманих замовлень та в подальшому з використанням автомобіля марки DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_7 , здійснюють перевезення даного прекурсору до різних поштових відділень ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де щоденно проводять пересилання в кількості від 100 до 150 поштових відправлень прекурсору фенілнітропропен на адреси замовників.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що при пересиланні шляхом поштових відправлень фасованих замовлень з прекурсором фенілнітропропен через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою конспірації використовують вигаданіанкетні дані, а саме: ОСОБА_7 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_14 , а також інші невстановлені анкетні дані та абонентські номери мобільних телефонів, у зв`язку з тим, що умови надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по оформленню відправлень та їх отриманню дають можливість створення власного кабінету з вигаданими анкетними даними.

Також встановлено, що замовники посилок з прекурсором фенілнітропропен при отриманні відправлень оплачують послугу в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому грошові кошти відправники прекурсору отримують, користуючись фінансовими послугами міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання та незаконного збуту в особливо великих розмірах прекурсору фенілнітропропен з метою подальшого виготовлення психотропних речовин, встановлення інших співучасників організованої групи, проведення повного та ефективного документування протиправної діяльності останніх, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищевказана інформація щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок) має важливе значення для розкриття даного злочину, викриття винних осіб, у тому числі встановлення причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином, інформація щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за відповідного рішення суду неможливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, надав суду заяву, просив розглянути клопотання у його відсутність.
ПредставникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 09.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000508.
В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 09.04.2021 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 8 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокуртора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 ККУкраїни задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000508 від 09.04.2021, а саме: с ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, в тому числі інформації в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок) за період з 01.01.2021 по 05.05.2021 особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відеоматеріалів, якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;

- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період часу з 01.01.2021 по 05.05.2021 особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відеоматеріалів, якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;

- оригіналів товарно-транспортних накладних, експрес-накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які формувалися при здійснені відправлень та при отриманні відправлень, що здійснювались в період часу з 01.01.2021 по 05.05.2021 особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як отримувачами, так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 05.05.2021.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1