Справа № 524/2782/20
Провадження № 1-кс/524/471/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001389 від 22.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001389, зареєстрованого 22.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, та тих же дій, вчинених повторно.

Під час досудового розслідування встановлено, що 1) 22.04.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області за територіальною належністю надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_5 з приводу несанкціонованого доступу до її облікових записів ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після яких вона виявила відсутність коштів на рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 58 000 гривень. 2) До чергової частини ВП № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області 23.09.2020 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 22.09.2020 у період з 23:18 год. по 23:59 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 25500 грн., спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

16 грудня 2020 року кримінальні провадження № 0001389 від 22.04.2020 року та №0000157 від 23.09.2020 року об`єднано за єдиним № 0001389.

У ході розслідування кримінального провадження № 0001389 від 22.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 3,4) при здійсненні заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 використовував скріпти для отримання логінів та паролів до аккаунтів потерпілої, тобто здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж.

21.12.2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0003207 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 361 КК України.

21 грудня 2020 року кримінальні провадження № 0001389 від 22.04.2020 року, №0003207 від 21.12.2020 року та №0003208 від 21.12.2020 року об`єднано за єдиним №0001389.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5) 02.12.2020 року приблизно о 21 год. 00 хв. невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_9 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої, а саме: з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 переведено 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 ; з банківської карти потерпілої № НОМЕР_6 переведено 3500 гривень по 7 транзакцій через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 6) 10.12.2020 приблизно о 21 год. 00 хв. невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_11 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Відповідно до виписки по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 має відкритий рахунок № НОМЕР_8 . Встановлено, що потерпілий має карту № НОМЕР_9 , яку було змінено на № НОМЕР_10 . Встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого переведено на банківську карту № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ). 7) 12.12.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_13 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_13 , здійснили несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 349 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. Оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_13 , являється фінансовим номером до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 . Грошові кошти з банківської карти потерпілого перераховувались на банківську карту № НОМЕР_11 , власником якої є ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ). 8) 26.11.2020 року невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_14 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_15 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 380 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 перераховано на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 в сумі 500 грн., грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 перераховано на банківські карти № НОМЕР_18 у сумі 100 грн. та № НОМЕР_17 у сумі 1850 грн., грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 перераховано на мобільний номер НОМЕР_20 у сумі 200 грн. 9) 21.11.2020 року невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_15 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_21 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13 520 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Відповідно до виписки по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_15 має відкритий рахунок № НОМЕР_22 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 у сумі близько 13 тис. грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_24 , володільцем якої є ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_25 ) 10) 02.12.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_17 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_26 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18786 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 перераховано на банківську карту № НОМЕР_17 , володільцем якої є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_28 ); грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_29 у сумі 564,72 грн. перераховано в якості першого платежу за покупку на суму 3286 грн. за сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АДРЕСА_2 . 11) 01.12.2020 року невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_19 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_30 , здійснили несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10404 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 перераховано на банківську карту № НОМЕР_17 , володільцем якої є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_28 ). 12) 02.10.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_20 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_32 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 6000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 перераховано грошові кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_34 у сумі 608 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_32 . 13) 16.11.2020 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_21 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_35 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 3 500 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_36 перераховано на банківську карту № НОМЕР_37 , володільцем якої є ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_38 ). 14) 08.01.2021 невстановлені особи вчинили протиправні дії відносно ОСОБА_23 , а саме шляхом перевипуску мобільного номеру телефону НОМЕР_39 , здійснила несанкціонований доступ до банківського програмного забезпечення віддаленого управління рахунками та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілого. Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_23 має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_40 , з якого перераховано грошові кошти в сумі 1500 на рахунок НОМЕР_41 та поповнено рахунок за номером телефону НОМЕР_39 на 500 грн.

Встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12

-16.12.2020 року у ході проведення обшуку виявлено, вилучено та визнано речовим доказом наступні речі: мобільний телефон «NOMI» і4510, IMEI: НОМЕР_42 , IMEI: НОМЕР_43 ; мобільний телефон «NOMI» і503, IMEI: НОМЕР_44 , IMEI: НОМЕР_45 ; слот з-під сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_46 ; слот з SIM картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером НОМЕР_47 ; слот SIM-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_48 ; коробка з-під мобільного телефону «Samsung» Galaxy J6 IMEI НОМЕР_49 , IMEI 2 НОМЕР_50 /; коробка з-під мобільного телефону «Meizu M5c» IMEI 1 НОМЕР_51 , IMEI 2 НОМЕР_52 ; стартовий пакет до SIM картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_53 ; стартовий пакет до SIM картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_54 ; стартовий пакет до SIM картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_55 ; мобільний телефон марки Samsung J6 IMEI НОМЕР_56 s/n НОМЕР_57 з сім карткою НОМЕР_58 ; мобільний телефон марки Nokia 3 IMEI НОМЕР_59 з сім карткою НОМЕР_60 ; мобільний телефон марки Iphone IMEI НОМЕР_61 ; мобільний телефон марки Samsung Duos IMEI НОМЕР_62 ; мобільний телефон марки Redmi Note 8 Pro IMEI НОМЕР_63 з сім карткою НОМЕР_64 ; Сім картка за номером телефона НОМЕР_65 ; Сім картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_66 ; Паперова упаковка «Водафон» НОМЕР_67 ; картонна коробка з-під телефону «Самсунг S20» IMEI НОМЕР_68 .

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 використовував в протиправній діяльності наступне кінцеве обладнання: мобільний телефон Xiaomi Redmi6 ІМЕІ НОМЕР_69 ; IMEI НОМЕР_70 та мобільний телефон HUAWEI Nova 3i|P smart+ IMEI НОМЕР_71 , а саме дзвонив з вказаного кінцевого обладнання на сервісний номер « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та отримував інформаційні СМС від автоматизованих банківських систем.

Встановлено ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання мобільних телефонів, які використовувались шахраями: ІМЕІ НОМЕР_72 ; ІМЕІ НОМЕР_73 ; ІМЕІ НОМЕР_70 ; ІМЕІ НОМЕР_69 ; ІМЕІ НОМЕР_71 ; ІМЕІ НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 .

Під час оперативного супроводження встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , може користуватись абонентським номером НОМЕР_76 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо роздруківки вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_72 ; ІМЕІ НОМЕР_73 ; ІМЕІ НОМЕР_70 ; ІМЕІ НОМЕР_69 ; ІМЕІ НОМЕР_71 ; ІМЕІ НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; IMEI НОМЕР_68 ; IMEI НОМЕР_77 (тел. вилучений у ОСОБА_8 ), IMEI НОМЕР_44 ; IMEI НОМЕР_45 (тел. вилучений у ОСОБА_24 ), IMEI: НОМЕР_42 , IMEI: НОМЕР_43 , IMEI: НОМЕР_44 , IMEI: НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 ; IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_68 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 01.02.2021 року, із вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань).
Доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами шляхом шахрайських дій.

Вище зазначені відомості можуть перебувати у власника інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_78 ).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі:старших слідчих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001389 від 22.04.2020 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_78 ), в яких міститься інформація щодо роздруківки вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_72 ; ІМЕІ НОМЕР_73 ; ІМЕІ НОМЕР_70 ; ІМЕІ НОМЕР_69 ; ІМЕІ НОМЕР_71 ; ІМЕІ НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; IMEI НОМЕР_68 ; IMEI НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_44 ; IMEI НОМЕР_45 , IMEI: НОМЕР_42 , IMEI: НОМЕР_43 , IMEI: НОМЕР_44 , IMEI: НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 ; IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_59 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_68 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 01.02.2021 року, із вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації.
Строк дії ухвали визначити до 15 березня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1