Справа № 296/3654/21
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.199 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Ходорків, Житомирського району, Житомирської області, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу статті 89 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 16.09.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Житомира ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин на території м. Житомира за наступних обставин.

Так, у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_7 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме доларів США, що й запропонував ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . У свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_7 погодились і, таким чином, вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 26 березня 2021 року приблизно 08 години ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігаючи при собі, прибули до перехрестя вулиць Небесної Сотні та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12, з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня о 08 години 05 хвилин ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти, та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, біля входу в середину приміщення магазину «Мінчанка», розташованого за адресою: м. Житомир вул. Небесна Сотня, 12, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 26.03.2021 о 08 год. 07 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 200 (двісті) доларів США, 2 (двома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії КВ68153203L, КВ68153272L.

Таким чином, ОСОБА_4 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно збув ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 200 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 23.03.2021 становить в загальній сумі 5537 гривень 42 копійки.

Окрім цього, у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_7 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме долари США, що й запропонував ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . У свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_7 погодились і, таким чином, вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 13 квітня 2021 року приблизно о 08 год. ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігаючи при собі, прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12 з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня, близько о 08 год. 30 хв., ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, поблизу приміщення магазину «Меблі» та «Кав`ярні», розташованого за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень з метою їх подальшого обміну на долари США.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 13.04.2021 у вказаний час, ОСОБА_7 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу приміщення магазину «Меблі» та кав`ярні, розташованого за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12, збув ОСОБА_11 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії HG79709905A, КВ68153139L, КВ68153153L.

Таким чином, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно збув ОСОБА_11 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 300 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 13.04.2021 становить в загальній сумі 8380 гривень 05 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у придбані та зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 199 КК України.

13.04.2021 о 08 год. 43 хв. ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та о 21 год. 29 хв. 13.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на ризики, передбачені пп. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Також наголосила, що ОСОБА_4 раніше судимий за вчинення корисливого злочину, проте в силу ст. 89 КК України судимість вважається погашеною. Проте відповідних висновків ОСОБА_4 не зробив, обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корисливого злочину, наразі триває досудове слідство, встановлюються докази, інші учасники провадження тощо, а тому обрати інший запобіжний захід стосовно підозрюваного неможливо.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання. Зокрема захисник просив обрати запобіжний захід, не пов`язаний із позбавленням волі, оскільки підозрюваний має міцні соціальні зв`язки та постійне місце проживання, за яким позитивно характеризується.

Підозрюваний підтримав позицію адвоката та зазначив, що протягом трьох останніх років проживає разом із матірю, 1938 р.н., за якою доглядає. Також разом з ним проживає та перебуває на його утриманні неповнолітній син, 2003 р.н .

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають підстави вважати, що дане клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_4 є обгрунтованим та підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства у діях підозрюваного ОСОБА_4 встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, про що свідчить те, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, яке йому загрожує, враховуючи кваліфікацію вчиненого правопорушення.

Також орган досудового розслідування, керуючись п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, не виключає можливості знищення, приховування або спотворення ОСОБА_4 речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та на даний час не вилучені органом досудового розслідування.

Окрім того, орган досудового розслідування, керуючись п.п.3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, не виключає можливості незаконного впливу зі сторони підозрюваного ОСОБА_4 на свідків, інших підозрюваних з метою побудови власної версії захисту і виправдання своїх дій та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, шляхом несвоєчасної явки або неявки за викликом слідчого, прокурора або суду.

Окрім вказаного, орган досудового розслідування, керуючись п.5 ст. 177 КПК України, не виключає можливості, що підозрюваний може вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

Підстави для обрання більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному наразі відсутні, оскільки він не працює, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів і знову обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корисливого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, а також прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених пп.1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Під час розгляду клопотання захисником були надані характеризуючі дані на ОСОБА_4 , з яких вбачається, що він має на утриманні неповнолітнього сина 2003 року народження, має постійне місце проживання, за яким проживає разом із сином та матір`ю, 1938 р.н., за якою здійснює догляд. Однак, слідчий суддя, аналізуючи надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, оскільки жодним чином не доведено, що неповнолітній син підозрюваного проживає разом з ним, а також те, що підозрюваний доглядає за матір`ю, оскільки з його пояснень встановлено, що, крім нього, у матері є ще один син.

Оцінюючи в сукупності всі обставини, встановлені досудовим розслідуванням, враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_12 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.199 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, знищити, приховати або спотворити будь-які речі та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, може вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, є достатні та обґрунтовані підстави застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Даний вид запобіжного заходу необхідно обрати виходячи не з каральних міркувань, а з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та проведення досудового розслідування у розумні строки.

При цьому суд, відповідно до вимог ст.183 ч.3 КПК України, зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 176178, 183, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 08 годин 43 хвилин 12 червня 2021 року включно.

Визначити розмір застави, достатньої для виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених КПК України в сумі 180000 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покласти такі обов`язки:

1. Прибувати до слідчого в провадженні якого буде перебувати кримінальна справа за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою.

2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

4. Здати на зберігання слідчому свій закордонний паспорт та інші документи, які дають право на визд з території України.

5. Уникати від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному проваджененню.

У різі не виконання вказаних вище обов`язків застава буде зверненна в дохід держави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та діє до 12 червня 2021 року.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали суду виготовлено 19.04.2021.