Справа № 344/8946/21
Провадження № 1-кс/344/3557/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000153,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що протягом 2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, незаконно виготовляли, зберігали, пересилали з метою збуту та збували психотропні речовини на території Івано-Франківської області.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, українець.

04 червня 2021 року, ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

05 червня 2021 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

04 червня 2021 року у ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW 520», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: грошові кошти у розмірі 2000 грн., 310 Євро, 200 доларів США, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , банківську платіжну картку «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банківську платіжну картку «Heabank» № НОМЕР_5 , квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_8 , квитанції про переказ коштів на ім`я ОСОБА_9 від 24.02.2021 у кількості 10 шт., квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_10 , довіреність від 22.01.2021 НМН329090 якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 на розпорядження мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_6 , а також сам автомобіль.

Окрім того, 04.06.2021 в ході проведення обшуку у домоволодінні за координатами 48.938286, 24.319217 у с. Зелений Яр, Калуського району, Івано-Франківської області, ОСОБА_4 добровільно видав квитанцію ТОВ «Новапей» від 24.05.2021, квитанцію «ПриватБанк» від 26.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_8 та квитанцію «ПриватБанк» від 25.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 .

Також, 04.06.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 було виявлено і вилучено: квитанцію «ПриватБанк» від 06.04.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 , квитанцію ТОВ «Нова Пошта» № 0744, банківські платіжні картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , автомобільні номерні знаки НОМЕР_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000153 від 08.04.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

04 червня 2021 року у ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW 520», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: грошові кошти у розмірі 2000 грн., 310 Євро, 200 доларів США, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , банківську платіжну картку «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банківську платіжну картку «Heabank» № НОМЕР_5 , квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_8 , квитанції про переказ коштів на ім`я ОСОБА_9 від 24.02.2021 у кількості 10 шт., квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_10 , довіреність від 22.01.2021 НМН329090 якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 на розпорядження мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_6 , а також сам автомобіль.

Окрім того, 04.06.2021 в ході проведення обшуку у домоволодінні за координатами 48.938286, 24.319217 у с. Зелений Яр, Калуського району, Івано-Франківської області, ОСОБА_4 добровільно видав квитанцію ТОВ «Новапей» від 24.05.2021, квитанцію «ПриватБанк» від 26.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_8 та квитанцію «ПриватБанк» від 25.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 .

Також, 04.06.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання

ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 було виявлено і вилучено: квитанцію «ПриватБанк» від 06.04.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 , квитанцію ТОВ «Нова Пошта» № 0744, банківські платіжні картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , автомобільні номерні знаки НОМЕР_9 .

У кримінальному провадженні постановою слідчого СВ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 05.06.2021 року автомобіль марки «BMW 520», реєстраційний номер НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 2000 грн., 310 Євро, 200 доларів США, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , банківську платіжну картку «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банківську платіжну картку «Heabank» № НОМЕР_5 , квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_8 , квитанції про переказ коштів на ім`я ОСОБА_9 від 24.02.2021 у кількості 10 шт., квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_10 , довіреність від 22.01.2021 НМН329090 якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 на розпорядження мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_6 , квитанцію ТОВ «Новапей» від 24.05.2021, квитанцію «ПриватБанк» від 26.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_8 та квитанцію «ПриватБанк» від 25.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 , квитанцію «ПриватБанк» від 06.04.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 , квитанцію ТОВ «Нова Пошта» № 0744, банківські платіжні картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , автомобільні номерні знаки НОМЕР_9 визнано речовими доказами.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що автомобіль марки «BMW 520», реєстраційний номер НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 2000 грн., 310 Євро, 200 доларів США, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , банківську платіжну картку «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банківську платіжну картку «Heabank» № НОМЕР_5 , квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_8 , квитанції про переказ коштів на ім`я ОСОБА_9 від 24.02.2021 у кількості 10 шт., квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_10 , довіреність від 22.01.2021 НМН329090 якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 на розпорядження мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_6 , квитанцію ТОВ «Новапей» від 24.05.2021, квитанцію «ПриватБанк» від 26.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_8 та квитанцію «ПриватБанк» від 25.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 , квитанцію «ПриватБанк» від 06.04.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 , квитанцію ТОВ «Нова Пошта» № 0744, банківські платіжні картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , автомобільні номерні знаки НОМЕР_9 , відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки збергли на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Однак вважаю, що в частині накладення арешту на автомобіль марки «BMW 520», реєстраційний номер НОМЕР_1 , слід застосувати спосіб арешту майна шляхом заборони на його розпорядження та користування.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «BMW 520», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони на його відчуження, користування та розпоряджання, а також на грошові кошти у розмірі 2000 грн., 310 Євро, 200 доларів США, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , банківську платіжну картку «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банківську платіжну картку «Heabank» № НОМЕР_5 , квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_8 , квитанції про переказ коштів на ім`я ОСОБА_9 від 24.02.2021 у кількості 10 шт., квитанцію про переказ коштів на ім`я ОСОБА_10 , довіреність від 22.01.2021 НМН329090 якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 на розпорядження мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_6 , квитанцію ТОВ «Новапей» від 24.05.2021, квитанцію «ПриватБанк» від 26.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_8 та квитанцію «ПриватБанк» від 25.05.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 , квитанцію «ПриватБанк» від 06.04.2021 про переказ коштів ОСОБА_13 , квитанцію ТОВ «Нова Пошта» № 0744, банківські платіжні картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , автомобільні номерні знаки НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1