Справа № 158/2170/21
Провадження № 1-кс/0158/855/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.06.2021 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , перерахувала з вказаної картки на мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1 056 гривень, чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 20 червня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст.185 КК України

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що у квітні 2021 року її сестра ОСОБА_5 допомогла встановити на мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно пароль ОСОБА_5 вводила самостійно. Крім цього, ОСОБА_6 віддала своїй сестрі належну їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , аби не згубити її. 18.06.2021 року потерпіла приїхала в смт. Цумань Луцького району оскільки заблокувала вищевказану банківську картку та виготовила нову. Після цього, остання підійшовши до банкомату, перевірила наявність коштів на банківській картці однак виявила, що кошти відсутні. Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , оператор повідомила, що дійсно 17.06.2021 року кошти надходили на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак грошові кошти в сумі 52 гривні були перераховані на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та грошові кошти в сумі 1004 гривні були перераховані на мобільний номер НОМЕР_3 . При спілкуванні по мобільному телефоні з ОСОБА_5 остання повідомила, що потерпілій вказані кошти не потрібні.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання додаткових доказів можливої протиправної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме: № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.04.2021 року по 18.06.2021 року;

В судове засідання дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні або оперативному працівнику, який буде виконувати тимчасовий доступ за дорученням, у кримінальному №0000284 від 20.06.2021 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з правом проведення вилучення у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , належним чином завірених копії документів, які містять усю наявну інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період із 01.04.2021 року по 18.06.2021 року.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 09 вересня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1