Провадження № 1-кс/947/1602/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0002894 від 14.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.08.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи об`єктом нерухомості у вигляді житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та який на праві приватної власності належить його сину ОСОБА_6 .

Відповідно показань потерпілого ОСОБА_6 , свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 був придбаний ОСОБА_6 у 2007 році, про що складений договір купівлі-продажу, посвідчений в місті Одесі, 21.08.2007 державним нотаріусом Першої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 8-1274. З причин незадовільного технічного стану будинку, ОСОБА_6 у вказаному будинку не проживав, будинок нікому не продавав та жодних довіреностей які б уповноважували будь-кого на вчинення певних дій щодо продажу вказаного будинку останній не підписував та нотаріально не посвідчував.

Ознайомившись із наданими потерпілим ОСОБА_6 документами встановлено, що 21.08.2017 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_6 придбав нерухомість у вигляді житлового будинку під АДРЕСА_2 . Вказаний договір купівлі-продажу складений та посвідчений в місті Одесі, 21.08.2007 державним нотаріусом Першої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 8-1274, та підписаний двома сторонами продавцем ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , та покупцем ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 .

Відповідно вищезазначеного договору купівлі-продажу серії ВЕТ №534446 житловий будинок під АДРЕСА_2 , належав (продавцю) ОСОБА_9 , на підставі Рішення народного суду Київського району м. Одеси від 08.01.1974, справа 2-76 1974 р., зареєстрованого в Одеському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості в низі № 274, на сторінці № 158, за 40761, реєстраційний номер 11383119.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 з метою продажу житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до представника агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , та передав йому наступні документи: нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номерами № 553, 556 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «АБСОЛЮТ-СЕРВІС 99» від 08.08.2019; нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номерами № 551, 554 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «АБСОЛЮТ-СЕРВІС 99» від 08.08.2019; нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номерами № 552, 555 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «АБСОЛЮТ-СЕРВІС 99» від 08.08.2019; нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номером № 550 довіреність від імені директора ТОВ «АБСОЛЮТ-СЕРВІС 99» ОСОБА_10 ; копія технічного паспорту на індивідуальний житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого замовником технічної інвентаризації або її уповноваженою особою є ОСОБА_10 , виданий ФОП ОСОБА_13 (реєстраційна справа № 695-19); витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна довідка № 177513756 від 14.08.2019.

Відповідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна довідка № 177513756 від 14.08.2019, на підставі рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень, індексний номер 47366062 від 14.06.2019 посвідченого державним реєстратором ОСОБА_14 КП «Агенція реєстраційних послуг» на праві приватної власності, житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_10 . Підставою реєстрації права власності на вказаний будинок вказано договір дарування серії та номер 4993, який виданий 27.08.2007, видавник ОСОБА_15 .

Після чого, 14.08.2019 приблизно о 14 годині 00 хвилин, представники агентства нерухомості «УСПІХ» ОСОБА_11 разом із ріелтором на ім`я ОСОБА_16 (точних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено), попередньо отримавши від ОСОБА_10 підроблені документи підтверджуючі право власності на об`єкт нерухомості у вигляді житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зриву навісних замків воріт, здійснили доступ до території будинку вказаного будинку, та здійснювали ріелторські послуги, що полягали у консультуванні та надання будинку для продажу новим покупцям.

Слідчим під час проведення досудового розслідування було надано запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до Одеського державного нотаріального архіву, із вимогою надати завірені відповідним чином копії нотаріальної справи за договором дарування від 27.08.2007, яке зареєстровано в реєстрі № 4993 та посвідчено нотаріусом ОМНО ОСОБА_15 , відповідно до якого ОСОБА_10 був переданий у власність житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

23.08.2019 (вх. 2961/01-20) до слідчого надійшла відповідь на запит від Одеського державного нотаріального архіву про те, що в ході проведення пошуку було з`ясовано, що серед документів переданих на державне зберігання приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , відсутня інформація про посвідчення договору дарування від 27.08.2007, за реєстрованим №4993, відповідно до якого стороною набувачем будинку АДРЕСА_2 є ОСОБА_10 .

Все вищезазначене, може свідчити про шахрайські дії зі сторони ОСОБА_10 , наслідком яких є незаконне набуття права власності на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим в подальшому може бути завдано шкоду потерпілому ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація злочину ч. 4 ст. 190 КК України, яка кваліфікується як Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно ч. 4 ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Згідно ч. 2 п. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Проте, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженню необхідно виконати наступні слідчі (процесуальні) дії: встановити особу ОСОБА_10 особу та опитати за обставинами кримінального правопорушення; призначити оціночно-будівельну експертизу, повторно допитати в якості ОСОБА_17 за нововиявленими оставинами по кримінальному провадженню, дати юридичну оцінку діям ОСОБА_10 , провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для прийняття законного рішення по вказаному кримінальному провадженню.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (процесуальних) дій, для проведення яких, необхідний строк 6 місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадження №0002894 відомості про яке 14.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, спливає 14.02.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0002894 від 14.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 14.02.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0002894 від 14.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002894 від 14.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 14.05.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1