Справа № 752/8262/19
Провадження №: 1-кс/752/2276/21
У Х В А Л А

26.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 слідчий управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення завірених належним чином копій задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000245 від 09.04.2019 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-щодо взяття на податковий облік із доданням відповідних копій документів відповідно до системи оподаткування;
-щодо наявної заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів в період 2017 по теперішній час;
-щодо заявлених в період 2017 по теперішній час підприємством до відшкодування сум податку на додану вартість із доданням копій відповідних документів;
-декларацій, поданих з 2017 по теперішній час , з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств із додатками до них на електронному носії;
-податкові накладні;
-щодо валютних цінностей, доходів та майна, що належать підприємству і знаходяться за межами України станом в період 2017 по теперішній час;
-перелік розрахункових рахунків підприємства, відкритих за весь період діяльності підприємства незалежно від стану їх використання, зазначивши номер розрахункового рахунку, код МФО банку, валюти, дату відкриття (у разі закриття його дату);

-щодо перевірок, проведених в період 2017 по теперішній час з питань додержання вимог законодавства з боку службових осіб, із доданням копій актів відповідних перевірок та супровідних листів щодо направлення їх до правоохоронних органів;
-податкові декларації за звітні періоди 2017 по теперішній час;

-додатки 5 до податкової декларації з ПДВ (з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), зазначивши їх коди ЄДРПОУ) за звітні періоди 2017- по теперішній час;

-копії звітів за формою 1-ДФ за звітні періоди 2017 по теперішній час.

Також надати відомості про місце роботи, нарахування податків, обсяги та джерела отримання доходів, номера відкритих рахунків за період часу з 2017 року по теперішній час на громадян:

- ОСОБА_5 23.08.1980 ідентифікаційний код: НОМЕР_5

- ОСОБА_6 17.12.1984 ідентифікаційний код: НОМЕР_6

- ОСОБА_7 14.11.1981 ідентифікаційний код: НОМЕР_7

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_8 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний код: НОМЕР_9 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифікаційний код НОМЕР_10 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- ОСОБА_12 24.04.1975 ідентифікаційний код: НОМЕР_11 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_12 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ідентифікаційний код: НОМЕР_13 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код: НОМЕР_14 .

Вказати, чи є вище вказані громадяни засновниками або керівниками будь яких суб`єктів господарської діяльності (фізичних та юридичних осіб), якщо є, то прошу Вас зазначити код ЄДРПОУ, місце реєстрації, місце фактичного знаходження та контактні телефони таких суб`єктів господарської діяльності, відомості щодо працівників цих юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 слідчому ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні та надати можливість вилучити, завірені належним чином, копії вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: