УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/546/21

Провадження № 1-кс/486/80/2021

09 квітня 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,погоджене з в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19 березня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2021 року старший слідчий слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 березня 2021 року близько 08:00 год., більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , помітив на землі банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , яку забрав із собою з метою подальшого зняття з її рахунку грошових коштів.

Після цього, приблизно о 09:08 год. 18 березня 2021 року ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету та ціль незаконного збагачення, не маючи ані дійсного, ані уявного права, щодо використання коштів, які містилися на рахунку вказаної картки, діючи умисно та повторно, прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де шляхом здійснення купівлі: мобільного телефону марки «TECHNO», модель «T301», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 та навушників (марка та модель не встановлені), провів завершену транзакцію по зняттю з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 338 грн., як оплата за товар, тим самим розпорядився викраденими грошовими коштами на свій розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 338 грн.

Крім того, приблизно о 09:13 год. 18 березня 2021 ОСОБА_5 , використовуючи належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету та ціль незаконного збагачення, не маючи ані дійсного, ані уявного права, щодо використання коштів, які містилися на рахунку вказаної картки, діючи умисно та повторно, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом здійснення купівлі мобільного телефону марки «NOMI», модель «i249», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , провів завершену транзакцію по знятті з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 429 грн., в якості оплати за товар, тим самим розпорядився викраденими грошовими коштами на свій розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 429 грн.

Приблизно в обідній час 18 березня 2021 року ОСОБА_5 , використовуючи належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету та ціль незаконного збагачення, не маючи ані дійсного, ані уявного права, щодо використання коштів, які містилися на рахунку вказаної картки, діючи умисно та повторно, прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де шляхом здійснення купівлі музичної колонки марки «JBL» (модель не встановлено), провів завершену транзакцію по знятті з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 269 грн., в якості оплати за товар, тим самим розпорядився викраденими грошовими коштами на свій розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 269 грн.

Крім того, приблизно в обідній час 18 березня 2021 року ОСОБА_5 , використовуючи належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету та ціль незаконного збагачення, не маючи ані дійсного, ані уявного права, щодо використання коштів, які містилися на рахунку вказаної картки, діючи умисно та повторно, прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де шляхом здійснення купівлі: мобільного телефону марки «NOMI» (модель не встановлено) та стартового пакету оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пакет послуг «Інтернет без меж»), провів завершену транзакцію по знятті з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 499 грн., в якості оплати за товар, тим самим розпорядився викраденими грошовими коштами на свій розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 499 грн.

Приблизно о 16:30 год. 18 березня 2021 року ОСОБА_5 , використовуючи належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету та ціль незаконного збагачення, не маючи ані дійсного, ані уявного права, щодо використання коштів, які містилися на рахунку вказаної картки, діючи умисно та повторно, прийшов до продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де шляхом здійснення купівлі продуктів харчування, провів завершену транзакцію по знятті з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 254 грн., в якості оплати за товар, тим самим розпорядився викраденими грошовими коштами на свій розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 254 грн.

Крім того, приблизно о 17:00 год. 18 березня 2021 року ОСОБА_5 , використовуючи належну ОСОБА_6 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету та ціль незаконного збагачення, не маючи ані дійсного, ані уявного права, щодо використання коштів, які містилися на рахунку вказаної картки, діючи умисно та повторно, прийшов до продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де шляхом здійснення купівлі продуктів харчування, провів завершену транзакцію по знятті з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 270 грн., в якості оплати за товар, тим самим розпорядився викраденими грошовими коштами на свій розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 270 грн.

Під час досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 18 березня 2021 року близько 16:00 год. остання перебуваючи неподалік магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_3 , де виявила відсутність належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Останнього разу вона бачила свою банківську картку 17 березня 2021 року близько 20:00 год.. В подальшому 18 березня 2021 року в вечірній час, потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що невідома особа, 18 березня 2021 року зранку та протягом доби здійснювала покупки, використовуючи дану банківську картку та загалом здійснила операції, спричинивши майнову шкоду, на загальну суму близько 8000 грн..

Зазначає, що документи що, містяться АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 можуть підтвердити причетність особи до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.
Посилаючись на вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати і часу зняття грошових коштів (чи здійснення оплати даною банківською карткою), місця зняття грошових коштів (або здійснення покупок використовуючи її), вказавши адресу, де здійснювалась відповідна операція, суми зняття грошових коштів по кожній окремій операції, загальну суму за здійснення платежів у період з 06:00 год. по 23:00 год. 18 березня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ; код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ); документи, які надавалися особою при відкритті вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказує, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуваннюта події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 уточнив, що інформація, зазначена щодо назви банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у витязі з ЄРДР є першочерговою. Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено, що банківська кратка, яку використовував ОСОБА_5 під час здійснення покупки товару відкрита саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просив клопотання задовольнити.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19 березня 2021 року до ЄРДР за № 0000085 за ч. 2 ст. 185 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши старшого слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,погоджене з в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19 березня 2021 року, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , згоду на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме, роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати і часу зняття грошових коштів (чи здійснення оплати даною банківською карткою), місця знання грошових коштів (або здійснення покупок використовуючи її), вказавши адресу, де здійснювалась відповідна операція, суми зняття грошових коштів по кожній окремій операції, загальну суму за здійснення платежів у період з 06:00 год. по 23:00 год. 18 березня 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ; код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), документи, які надавалися особою при відкритті вказаного рахунку, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає виконанню до 09 травня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1