печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000368 від 23.02.2021 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 23.02.2021 на адресу ТУ ДБР, розташованого в м. Києві надійшов рапорт о/у ГОУ ДБР, яким виявлено факт кримінального правопорушення в діях колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших уповноважених осіб вищевказаної служби, під час прийняття рішення про надання спеціального дозволу №6255 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видобування літієвих руд ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило шкоду охоронюваним державі інтересам.

Зі змісту наказу №8 ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано спеціальний дозвіл без проведення аукціону на підставі підпункту 1 пункту 8 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» затвердженого постановою КМУ №615 від 30.05.2011. Зазначеним пунктом передбачено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в ІНФОРМАЦІЯ_4 по запасам корисних копалин (ДКЗ), та подав документи на отримання спеціального дозволу не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів, а також видобування корисних копалин (для нафтогазоносних надр на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років.

При цьому, як вбачається з аналізу зазначеної правової норми, існують два випадки, коли дозвіл на видобування корисних копалин надається без проведення аукціону, для кожного з них необхідна сукупність певних умов, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало підстав для отримання спеціального дозволу за жодним із випадків. Матеріали справи підтверджують, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи не відповідають критеріям, визначених підпункту 1 пункту 8 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» затвердженого постановою КМУ №615 від 30.05.2011, оскільки товариством за власні кошти здійснено лише апробацію в ДКЗ без затвердження запасів корисних копалин та їх оцінки в ДКЗ.

Крім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу від 29.08.2017 №90/11 придбало у ІНФОРМАЦІЯ_1 право на користування узагальненою екологічною інформацією (геологічний звіт від 1989року) за ціною у відповідності до експертного висновку від 09.08.2017 №4026, що може свідчити після отримання в установленому законом порядку за результатами аукціону спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища або видобування корисних копалин товариство матиме можливість використовувати цю інформацію при проведенні дорозвідки (довивчення) родовищ у межах наданої його ділянки надр.

Відповідно до протоколу ДКЗ від 02.11.2017 №4152-дск, колегія ДКЗ постановила апробувати попередньо розвідані запаси літієвих руд та оксиду літію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того згідно із пунктом 3.7 цей протокол вважається доповненням до протоколу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.10.1988 року №10525, яким затверджено запаси ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не могло посилатись на цей документ, як на підставу для отримання спеціального дозволу на користування надрами поза аукціоном, а ІНФОРМАЦІЯ_1 не могли на його підставі прийняти спірний наказ та видати спеціальний дозвіл.

Крім цього на адресу ТУ ДБР, розташованого в м. Києві надійшов рапорт о/у ГОУ ДБР, яким виявлено факт кримінального правопорушення в діях колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших уповноважених осіб вищевказаної служби, під час прийняття рішення про надання спеціального дозволу №6195 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на видобування літієвих руд ІНФОРМАЦІЯ_7 , що спричинило шкоду охоронюваним державі інтересам.

Зі змісту наказу №17 ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано спеціальний дозвіл без проведення аукціону на підставі підпункту 1 пункту 8 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» затвердженого постановою КМУ №615 від 30.05.2011. Зазначеним пунктом передбачено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в ІНФОРМАЦІЯ_4 по запасам корисних копалин (ДКЗ), та подав документи на отримання спеціального дозволу не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів, а також видобування корисних копалин (для нафтогазоносних надр на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років.

При цьому, як вбачається з аналізу зазначеної правової норми, існують два випадки, коли дозвіл на видобування корисних копалин надається без проведення аукціону, для кожного з них необхідна сукупність певних умов, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало підстав для отримання спеціального дозволу за жодним із випадків. Матеріали справи підтверджують, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи не відповідають критеріям, визначених підпункту 1 пункту 8 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» затвердженого постановою КМУ №615 від 30.05.2011, оскільки товариством за власні кошти здійснено лише апробацію в ДКЗ без затвердження запасів корисних копалин та їх оцінки в ДКЗ.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- документів, що стосуються надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_1 на користування надрами на Шевченківському родовищі, яке знаходиться у Донецькій області, а саме:

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 по яких просліджується проведення розрахунків за умовами договору купівлі-продажу від 29.08.2017 №90/11 за період часу з 01.08.2017 по 01.10.2017;

- договір купівлі-продажу №90/11 права на користування узагальненою екологічною інформацією (геологічний звіт від 1989року) від 29.08.2017, а також всі додатки та додаткові угоди до даного договору та акт приймання-передачі геологічної інформації від 01.09.2017;

- експертний висновок від 09.08.2017 №4026 до договору р купівлі-продажу №90/11 права на користування узагальненою екологічною інформацією (геологічний звіт від 1989року) від 29.08.2017;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2017 №01-06/02, яким проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_8 про проведення геолого-економічної переоцінки запасів та ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про реєстрацію роботи геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів Шевченківського родовища літію від 26.09.2017 (вхідний номер №16415/02/10-17 від 29.09.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_8 ) із додатками до заяви: форма 3-гр, пояснювальна записка, ситуаційний план, договір купівлі-продажу №90/11, акт приймання-передачі геологічної інформації від 01.09.2017, угода про конфіденційність №04-2610 від 21.07.2017, технічне завдання на проведення геолого-економічної переоцінки запасів та ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 , експертний висновок щодо доцільності розподілу раніше затверджених запасів літєвих руд ІНФОРМАЦІЯ_3 , висновок Наукової ради з прогнозування ресурсів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо геолого-економічної переоцінки запасів і ресурсів літію ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- лист та доручення до нього від 06.10.2017 №05/305-4033 яким повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про реєстрацію поданих документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 за № У-17-450/1;

- наказ №8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджено спеціальний дозвіл на використання надр ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також всі додатки, листи заяви службові записки до вищевказаного наказу;

- спеціальний дозвіл №6255 від 21.02.2018 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання надр ІНФОРМАЦІЯ_10 , , а також всі додатки, листи заяви службові записки до вищевказаного спеціального дозволу;

- протоколи ІНФОРМАЦІЯ_11 по запасах корисних копалин, що стосуються затвердження запасів літієвих руд ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договір №4026 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про надання послуг щодо експертизи вартості пакету геологічних матеріалів по Шевченківському родовищу літію;

- документи в яких відображено розрахунок початкової ціни продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування літієвих руд ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- службова переписка: вхідні, вихідні листи, службові записки, протоколи нарад, заяви, договори додаткові договору, доручення, між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_13 по запасах корисних копалин, ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 01.01.2017 по 01.03.2018, що передували, стали підставою, та подальшому отриманню спеціального дозволу №6255 від 21.02.2018 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання надр

ІНФОРМАЦІЯ_10 , вихідної кореспонденції в яких відображено записи про надходження листів, заяв за період часу з 01.01.2011 по 01.03.2018, що передували, стали підставою, та подальшому отриманню спеціального дозволу №6255 від 21.02.2018 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання надр ІНФОРМАЦІЯ_10 ; документи, що стосуються надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6195 від 03.04.2017 на користування надрами на Полохівському родовищі, яке знаходиться у Кіровоградській області;

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 по яких просліджується проведення розрахунків за умовами договору купівлі-продажу геологічної інформації придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.08.2017 по 01.10.2017;

- договір купівлі-продажу права на користування узагальненою екологічною інформацією (геологічний звіт) придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також всі додатки та додаткові угоди до даного договору та акт приймання-передачі геологічної інформації;

- експертний висновок до договору купівлі-продажу на користування узагальненою екологічною інформацією (геологічний звіт);

- документи в яких відображено розрахунок початкової ціни продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування літієвих руд ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- накази ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі наказ №17 стосовно надання спеціального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- пропозицій Комісії з питань надрокористування (протокол від 09.12.2016 № 6/2016), а також інші додаткові документи та протоколи;

- протоколи Державної комісії по корисних копалинах, матеріалів попередньої , геолого-економічної оцінки запасів літієвих руд ІНФОРМАЦІЯ_7 , матеріалів повторної геолого-економічної оцінки ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 2016 року, виконаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- договір підряду 123/1 від 16.06.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (підрядник), акту прийому-передачі матеріалів роботи, щодо геолого-економічної оцінки ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31.08.2011, рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 № 94 від 19.07.2011 про погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведення геологічного вивчення ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договір № 206 від 05.08.2011 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник) та ІНФОРМАЦІЯ_13 по запасах корисних копалин (виконавець) про проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин Полохівського родовища літію;

- договір від 05.08.2011 купівлі-продажу права на користування теологічною - інформацією № 1/08 укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- протокол ІНФОРМАЦІЯ_11 по запасах корисних копалин №2341ДСК від 09.08.2011;

- протокол ІНФОРМАЦІЯ_11 по запасах корисних копалин № 3668 від 29.09.2016;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_18 № 20-2275/1 від 23.11.2016, лист ІНФОРМАЦІЯ_19 № 5/3-6/10936-16;

- спеціальний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6195 від 03.04.2017 на користування надрами;

- службова переписка: вхідні, вихідні листи, службові записки, протоколи нарад, заяви, договори додаткові договору, доручення, між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_13 по запасах корисних копалин, ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 01.01.2011 по 01.03.2019, що передували, стали підставою, та подальшому отриманню спеціального дозволу №6195 від 03.04.2017 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на використання надр

ІНФОРМАЦІЯ_7 , вихідної кореспонденції в яких відображено записи про надходження листів, заяв за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019, що передували, стали підставою, та подальшому отриманню спеціального дозволу №6255 від 03.04.2017 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на використання надр ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 наданий слідчому ТкаченкуК.О.

Слідчий суддя ОСОБА_1