23.06.2021 Справа № 490/4338/21
н/п 1-кс/490/2557/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
18 червня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кишенів, Республіка Молдова, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Реальний Тур», неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням . погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 .
Згідно вказаного клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «КМ СПОРТ» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужим майном грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними в 2020 році на капітальний ремонт сумішевого плоского покриття та термомодернізації горищного перекриття будівлі лікувального корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18, використав свої повноваження всупереч інтересам товариства шляхом отримання прибутку без законних на те підстав в результаті неправдивого ведення бухгалтерського обліку, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам Миколаївської обласної раді у вигляді спричинення матеріальних збитків за наступних обставин.
Так, згідно протоколу зборів учасників створено юридичну особу у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ СПОРТ», яке зареєстроване 07.12.2016 у Одеській міській раді з присвоєнням ідентифікаційного коду 41009848, з місцезнаходженням за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Інглезі, 6В, офіс 4, яке відповідно до ч.2 ст.81, ч.ч.1, 2 ст.83, ч.1 ст.84 Цивільного кодексу України є юридичною особою приватного права у формі товариства (організації), створеною шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві, що здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.
У відповідності до наказу ТОВ «КМ СПОРТ» від 25.05.2018 №25/5-к на посаду директора зазначеного товариства призначено ОСОБА_8 .
В функціональні обов`язки директора, відповідно до ст. 10 Статуту ТОВ «КМ СПОРТ», входить: вирішення всіх питань пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства; вирішення усіх питань фінансово-господарської діяльності товариства, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства ; здійснення повноважень від імені товариства без довіреності з правом першого підпису банківських та інших фінансово-господарських документів на будь-яку суму; приймає та звільняє працівників товариства; організація бухгалтерського обліку та звітності товариства; подання документів від імені товариства для участі в тендерах; укладення договорів, підписання всіх необхідних документів пов`язаних із участю в тендерах; право розпоряджання майном товариства, видання інструкцій, наказів, розпоряджень та інших актів, пов`язаних з діяльністю товариства, виданням довіреностей, відкриттям, відкриттям у банках розрахункових, валютних та інших рахунків товариства.
Крім того, відповідно до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_6 , як посадова особа, яка здійснювала керівництво ТОВ «КМ СПОРТ», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст.3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Таким чином, директор ТОВ «КМ СПОРТ» ОСОБА_6 , постійно обіймав у юридичній особі приватного права у формі товариства (організації) посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і згідно примітки 1 до ст.364 КК України був службовою особою.
10.08.2020 за результатами відкритих торгів на закупівлю послуги: «Капітальний ремонт суміщеного плоского покриття та термомодернизація горищного перекриття будівлі лікувального корпусу (літера «А-3») Миколаївського обласного онкологічного диспансеру за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18» (Код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація) між замовником Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_9 та підрядником ТОВ «КМ СПОРТ» в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №20 на виконання робіт на виконання робіт з «Капітального ремонту сумішевого плоского покриття та термомодернізації горищного перекриття будівлі лікувального корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська 18» загальною вартістю в сумі 4500000 грн. (у тому числі ПДВ 750000 грн.), строком дії до 31.12.2020.
Згідно умов зазначеного договору Підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик, своїми силами та засобами, виконати роботи з капітального ремонту об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та здати цей об`єкт замовнику у встановлений термін з додержанням державних стандартів України, а Замовник бере на себе зобов`язання надати підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну та іншу документацію відповідно до договору підряду; прийняти в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх; забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду капітального ремонту об`єкта в порядку, встановленому законом.
Зазначені та інші умови договору підряду, а також обсяги робіт і їх вартість по даному об`єкту, зазначені в кошторисній документації, були достовірно відомі ОСОБА_6 , яким їх було укладено в особі підрядника.
При цьому, в укладеному договорі ОСОБА_6 передбачив проведення замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи на відкритий ним розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АБ «Південний», з метою заволодіння коштами, сплаченими за роботи, які не виконані і їх використання на власний розсуд.
Станом на 13.11.2020 вартість фактичних обсягів виконаних підрядником ТОВ «КМ СПОРТ» робіт та використаних матеріалів на даному об`єкті будівництва складала 1 039 760,68 грн., у зв`язку з умисним частковим виконанням передбачених кошторисною документацією будівельних робіт.
В листопаді 2020 року ОСОБА_6 , діючи як службова особа, умисно, з метою заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, не виконавши у повному обсязі робіт визначених договором підряду, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт станом на 13.11.2020 року на даному об`єкті, вартість яких складала 1 039 760,68 грн., у невстановлений вході досудового розслідування час та невстановленому місці, умисно склав і видав завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року від 13.11.2020 (типова форма №КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року від 13.11.2020 (форма КБ-3) на загальну суму 1 039 760,68 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про завищену вартість будівельних робіт в сумі 2 577,22 грн., які фактично не були виконані, і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх та скріпив власною печаткою фізичної особи-підприємця, чим склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.
Після чого, ОСОБА_6 надав вищевказані складені і видані ним підроблені акт приймання виконаних будівельних робіт із довідкою про їх вартість для погодження і проведення подальшої оплати за ними замовнику Управлінню капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації.
Зазначені підроблені документи з боку замовника робіт були підписані ОСОБА_10 , завірені ним відбитком печатки Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації та передані до бухгалтерії Управління для проведення оплати.
Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації на підставі складених і виданих ОСОБА_6 вищезазначених завідомо підроблених офіційних документів, з внесеними до них неправдивими відомостями про завищені обсяги і вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду від 10.08.2020 №20, проведено оплату робіт підряднику ТОВ «КМ СПОРТ» шляхом перерахування коштів місцевого бюджету з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в УДКСУ у Миколаївській області на рахунок ТОВ «КМ СПОРТ» № НОМЕР_1 , відкритого в АБ «Південний», в сумі 1 039 760,68 грн., з яких кошти в сумі 2577,22 грн. сплачені за роботи, які фактично не виконані, якими ОСОБА_6 заволодів і використав на власний розсуд.
Тобто, ОСОБА_6 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в результаті чого Управлінню капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації спричинені матеріальні збитки на суму 2577,22 грн.
Крім того, у грудні 2020 року ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації продовжив неякісне виконання робіт за договором №20 від10.08.2020 укладений між замовником Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_9 та підрядником ТОВ «КМ СПОРТ» в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт з «Капітального ремонту сумішевого плоского покриття та термомодернізації горищного перекриття будівлі лікувального корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18» загальною вартістю в сумі 4500000 грн. (у тому числі ПДВ 750000 грн.), строком дії до 31.12.2020.
Станом на 23.12.2020 вартість фактичних обсягів виконаних підрядником ТОВ «КМ СПОРТ» робіт та використаних матеріалів на даному об`єкті будівництва складала 3 304 813,86 грн., у зв`язку з умисним частковим виконанням передбачених кошторисною документацією будівельних робіт.
В грудні 2020 року ОСОБА_6 , діючи як службова особа, умисно, з метою заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, не виконавши у повному обсязі робіт визначених договором підряду, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт станом на 23.12.2020 року на даному об`єкті, вартість яких складала 3304813,86 грн., у невстановлений вході досудового розслідування час та невстановленому місці, умисно склав і видав завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 23.12.2020 (типова форма №КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 23.12.2020 (форма КБ-3) на загальну суму 1 899 121,78 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про завищену вартість будівельних робіт в сумі 886 855 грн., які фактично не були виконані, і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх та скріпив власною печаткою фізичної особи-підприємця, чим склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.
Після чого, ОСОБА_6 надав вищевказані складені і видані ним підроблені акт приймання виконаних будівельних робіт з довідкою про їх вартість для погодження і проведення подальшої оплати за ними замовнику Управлінню капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації.
Зазначені підроблені документи з боку замовника робіт були підписані ОСОБА_10 , завірені ним відбитком печатки Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації та передані до бухгалтерії Управління для проведення оплати.
Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації на підставі складених і виданих ОСОБА_6 вищезазначених завідомо підроблених офіційних документів, з внесеними до них неправдивими відомостями про завищені обсяги і вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду від 10.08.2020 №20, проведено оплату робіт підряднику ТОВ «КМ СПОРТ» шляхом перерахування коштів місцевого бюджету з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в УДКСУ у Миколаївській області на рахунок ТОВ «КМ СПОРТ» № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Південний», в сумі 1 899 121,78 грн., з яких кошти в сумі 886 855 грн. сплачені за роботи, які фактично не виконані, якими ОСОБА_6 заволодів і використав на власний розсуд.
Тобто, ОСОБА_6 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в результаті чого Управлінню капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації спричинені матеріальні збитки на суму 886 855 грн.
31.05.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, зважаючи на міцні соціальні зв`язки підозрюваного та графік його роботи, у зв`язку з чим просили застосувати більш м`який запобіжний захід.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Підозра ОСОБА_6 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наступними доказами, здобутими під час досудового розслідування, зокрема: Інформацією УСБ України в Миколаївській області щодо злочинних дій посадових осіб ТОВ «КМ СПОРТ», яка послугувала підставою для внесення відомостей до ЄРДР; Висновком експерта №СЕ-19/115-21/3319-БТ від 16.04.2021, згідно до якого за договором № 20 від 10.08.2020 підтверджено збитки на суму близько 889 432, 23 грн; Висновком експерта №21-327/328 від 24.05.2021 згідно до якого в актах приймання виконаних робіт та довідках про вартість виконаних робіт за договором № 20 від 10.08.2020 підпис у графі «Підрядник» виконано самим ОСОБА_6 ; Протоколом огляду від 24.02.2021 здійснення робіт за договором №20 від 10.08.2020 за участю завідувача МВ ОНДІСЕ, яким зафіксовано, що роботи виконані не в повному обсязі; Протоколом огляду від 09.03.2021 здійснення робіт за договором №20 від 10.08.2020 за участю експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яким зафіксовано, що роботи виконані не в повному обсязі; Протоколом тимчасового доступу від 09.03.2021, відповідно якого у приміщенні Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації вилучено оригінали документації, що слугувала підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «КМ СПОРТ»; Протоколом тимчасового доступу від 05.05.2021, відповідно якого у приміщенні Юридичного департаменту Одеської міської ради вилучено документацію щодо реєстрації ТОВ «КМ СПОРТ» та перереєстрації та зміни назви та власника і керівника підприємства після отримання оплати за договором №20 від 10.08.2020 та до фактичного завершення робіт; Протоколом тимчасового доступу від 14.05.2021, відповідно якого у приміщенні Регіонального відділення Акціонерного банку «Південний» вилучено документацію підтверджуючу факт перерахування коштів за договором №20 від 10.08.2020 на рахунок ТОВ «КМ СПОРТ».
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню №0000004 від 19.02.2021 року відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ОСОБА_6 частково обгрунтованих ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; а також незаконно впливати на свідків, у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином п.п. 1,3ч.1 ст.177 КПК України. На їх наявність вказує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, діючи в якості службової особи за яке передбачено до 12 років позбавлення волі, а також знає посадових осіб Миколаївського обласного центру онкології.
З урахуванням викладеного, вважаю доведеною наявність ризиків переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду, а також незаконного впливу на свідків, потерпілого, інших учасників кримінального провадження. Між тим, вказані ризики є незначними, має постійне місце мешкання, постійне місце роботи та міцні соціальні зв`язки.
Застосування більш м`якого запобіжного заходу є недоцільним, так як підозрюваний працює за місцем проживання.
Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставин, передбачених п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_6 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків: носити електронний засіб контролю; не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі Вознесенського району Миколаївської області; повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи; утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 15 серпня 2021 року включно.
У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваному ОСОБА_6 цілодобово залишати місце свого проживання: АДРЕСА_1 .
У зв`язку із застосування зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 15 серпня 2021 року на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
-не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі м. Одеси;
-повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи;
-утриматись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними, експертами у даному кримінальному провадженні,
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У разі порушення підозрюваним ОСОБА_6 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.
На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1