Справа № 369/5186/21
Провадження № 1-кс/369/993/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000211 від 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000211 від 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріли кримінального провадження № 0000211 від 20.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій під виглядом надання реабілітаційних послуг тривалий час незаконно насильно утримувались алко-, наркозалежні особи проти їх волі.

20.03.2021 з письмовими заявами до Бучанського РУП ГУ НП в Київській області звернулися особи, які утримувались в даному закладі тривалий час, заяви яких 20.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000211.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що одним із засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та одночасно її керівником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який забезпечував функціонування даного центру, укладав договори від свого імені з особами, які приймалися ним на реабілітацію, отримував грошові кошти за їх реабілітацію, приймав всі управлінські рішення, а саме визначав наглядачів з числа реабілітантів, методи та заходи впливу, тощо.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 являвся клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , який користується банківським рахунком НОМЕР_3 та іншими рахунками, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку 13.04.2021 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали, що є банківською таємницею.

В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів по рахунках підозрюваного ОСОБА_5 належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 та інші рахунки підозрюваного ОСОБА_5 , їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку не можливо отримати в інший спосіб, тяжкість вчиненого, і з метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000211 від 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперативним співробітникам Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та інших рахункам підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити та/або надати на електронному носії слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперативним співробітникам Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за дорученням слідчого, наданим у порядку ст. 40 КПК України, вказану інформацію.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копіями ухвали надсилається слідчому Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1