Справа № 308/5680/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

З поданого клопотання та матеріалів доданих до нього з`ясовано, що слідчим відділом СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 травня 2020 року до чергової частини ГУНП в Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій він повідомив, що ОСОБА_5 в період часу з 5 травня 2017 року по 09 жовтня 2019 року, перебуваючи на посаді директора Товариства, внаслідок укладення правочинів із перевищенням повноважень завдав збитків Товариству.

Слідчий в клопотанні вказує, що 12.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 за умовами якого Кредитор (банк) надає Позичальнику (Товариству) овердрафт для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Позичальник має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку з урахуванням всіх Додаткових угод, склав 9840000 гривень. При цьому частину грошових коштів, а саме 4527640 гривень, які отримано Товариством згідно з договору кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 від 12.06.2017 використано для надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги ОСОБА_5 , згідно з договору №2305 від 23.05.2017. Також 09.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року, згідно з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриває Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну лінію для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку склав 448000 доларів США. Крім того 10.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року, за умовами якого Кредитор (Банк) надає Позичальнику (Товариству) овердрафт для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Позичальник має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку з урахуванням всіх Додаткових угод склав 299000 доларів США. Частину грошових коштів, а саме 1307800 гривень, які отримано Товариством згідно договору кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року, використано для надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги ОСОБА_5 , згідно з договору №2305 від 23.05.2017. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які використовувалися для надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги ОСОБА_5 , згідно з договору №2305 від 23.05.2017, перераховувалися йому як фізичній особі на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тож, з метою об`єктивного та неупередженого дослідження обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлення документального підтвердження розміру збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внаслідок укладення договору про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги № 2305 від 23.05.2017, а також дослідження питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, в тому числі щодо ризику легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом за період з 23.05.2017 по 01.07.2020, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, які подавалися ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, згідно з договору №2305 від 23.05.2017.

В клопотанні зазначено, що 19 квітня 2021 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України про надання документів, однак АТ надано відповідь частково, зокрема банком повідомлено правоохоронців, що оригінал договору про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги № 2305 від 23.05.2017 та оригінал довіреності від 23.05.2017 на ім`я заступника директора ОСОБА_6 як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні, зазначені документи наявні в копіях, завірені мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак для їх отримання необхідно надати ухвалу слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на вказане слідчий просить надати стороні кримінального провадження:

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів платіжних доручень чи інших банківських документів на підставі яких перераховувалися грошові кошти із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виплати поворотної безпроцентної фінансової допомоги згідно з договору № 2305 від 23.05.2017 за період з 23.05.2017 по 01.07.2020; оригіналів карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , які подавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій довіреності від 23.05.2017, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уповноважує заступника директора ОСОБА_6 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності, зазначив, що повідомив представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про місце, дату та час розгляду клопотання. Останній в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000129 від 19.05.2020 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема щодо укладення договору про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги № 2305 від 23.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідна органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак слідчий суддя вважає необґрунтованою заявлену в прохальній частині розглядуваного клопотання вимогу про надання стороні обвинувачення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки в клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності витребування саме оригіналів документів, а матеріали клопотання не містять постанову слідчого/прокурора про призначення експертного дослідження, що виправдовує задоволення клопотання в цій частині.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

платіжних доручень чи інших банківських документів на підставі яких перераховувалися грошові кошти із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виплати поворотної безпроцентної фінансової допомоги згідно з договору № 2305 від 23.05.2017 за період з 23.05.2017 по 01.07.2020;

карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , які подавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

довіреності від 23.05.2017, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уповноважує заступника директора ОСОБА_6 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1