печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001133, від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.06.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001133.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001133 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка і забезпечення сталості реформ у Національній поліції України», який здійснюється на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції від 13 березня 2015 року та відповідно до Спільного плану дій з реалізації зазначеного проекту (Реєстраційна картка проекту № 3507-03, видана Міністерством економічного розвитку та торгівлі України 20.06.2019), передбачено фінансування на придбання транспортних засобів для працівників поліції України в розмірі 3 000 000 доларів США.

Посольством США в Україні здійснюється виділення коштів для придбання транспортних засобів підрозділам Національної поліції України.

Виконавцем проекту є підприємство «Pulsar Expo s.r.o.», ідентифікаційний номер 28502094, індивідуальний податковий номер: CZ28502094.

З метою виконання умов проекту посадовими особами «Pulsar Expo s.r.o.» придбано транспортні засоби, а саме: «Skoda Super B» у дилера «Logistic standart s.r.l.», індивідуальний податковий номер: 267 (Республіка Молдова).

В подальшому, службові особи «Pulsar Expo s.r.o.» поставили на митну територію України автомобілі «Skoda Super B», які попередньо закупили у «Logistic standart s.r.l.», індивідуальний податковий номер: 267 (Республіка Молдова).

При цьому, транспортні засоби, які прибули на митну територію України з території Республіки Молдови, 07.11.2019 перетнули державний кордон України в пункті пропуску «Староказаче» Білгород-Дністровського району Одеської області, та проходили розмитнення на Одеській митниці Державної фіскальної служби.

Під час митного оформлення при імпорті вказаних автомобілів, посадові особи «Pulsar Expo s.r.o.» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах надали завідомо підроблені документи щодо завищеної вартості автотранспорту, відповідно до яких вартість одного автомобіля зросла з 14 062 євро до 23 520 євро.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- 13.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- 24.12.2019 направлено доручення оперативним працівникам ДВБ Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій;

- 03.02.2020 винесено постанову про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування;

- 21.01.2020 винесено постанову про визначення групи прокурорів;

- 01.06.2020 винесено постанову про зміну групи прокурорів;

- 10.08.2020 винесено постанову про внесення змін до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування;

- 26.03.2020 направлено лист начальнику ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»;

- 01.04.2020 отримано відповідь від ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»;

- 26.03.2020 направлено лист до Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві;

- 26.03.2020 направлено лист до Департаменту патрульної поліції Національної поліції України;

- 23.03.2020 направлено лист до Голови Державної фіскальної служби України;

- 07.04.2020 отримано відповідь від Державної фіскальної служби України;

- 23.03.2020 направлено лист до Голови Державної фіскальної служби України;

- 14.04.2020 отримано відповідь від Державної фіскальної служби України;

- 17.02.2020 направлено лист до Департаменту міжнародного співробітництва Національної поліції України;

- 17.02.2020 отримано відповідь від Департаменту міжнародного співробітництва Національної поліції України;

- 17.07.2020 отримано відповідь від Департаменту міжнародного співробітництва Національної поліції України;

- 08.04.2020 направлено лист до Державної митної служби України;

- 21.04.2020 отримано відповідь від Державної митної служби України;

- 04.08.2020 підготовлено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної митної служби України;

- 07.08.2020 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної митної служби України;

- 31.08.2020 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної митної служби України;

- 05.06.2020 отримано відповідь від Головного сервісного центру МВС м. Києва;

- 03.06.2020 складено протокол № 42/7259т за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 03.06.2020 складено протокол № 42/7258т за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 03.06.2020 складено протокол № 42/7261т за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 03.06.2020 складено протокол № 42/7260т за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 03.06.2020 складено протокол № 42/7263т за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 03.06.2020 складено протокол № 42/7262т за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 14.06.2021.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема: на даний час вирішується питання щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень та місця їх перебування, інші процесуальні та слідчі дії, направлені на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Крім того, у кримінальному провадженні планується підготувати та направити запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Молдова, виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не представилось можливим, через наявність обґрунтованих обставин, зокрема через складність та специфіку розслідуваних злочинів, що полягає у необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, значної кількості осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень тощо.

Крім того, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий перелік слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду. Оскільки без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні і зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, тому для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

З метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, слідчий подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, а також в ній просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001133, від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13 червня 2022 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1