Справа № 754/8448/21
У Х В А Л А
Іменем України

03 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:
01.06.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0003503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження та матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі КНТЕУ), спільно з службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (генпідрядник), ПП « ОСОБА_5 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) та іншими фізичними особами підприємцями, розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для ремонту будівельних об`єктів, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в дослідженні документів первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах КНТЕУ (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (їх підрядних структур, ФОП), які перебувають у володінні КНТЕУ (адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки на підставі вказаних документів здійснювалися державні закупівлі, укладалися договори підряду, здійснювався контроль за виконанням будівельних (ремонтних) робіт по результату завершення яких здійснювалося перерахування бюджетних грошових коштів. Також вказані документи є доказами в доному кримінальному провадженні, оскільки відображають контроль з боку замовника за якістю виконанням будівельних (ремонтних) робіт, а також фактичний об`єм виконаних будівельних робіт підрядними організаціями та реальну суму використаних бюджетних грошових коштів на виконання будівельних (ремонтних) робіт згідно з укладеними договорами.

Крім того, для встановлення фактичного об`єму виконаних робіт згідно вищевказаних укладених договорів, та призначення у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-будівельну експертизу, для проведення якої необхідні перераховані слідчим в клопотанні документи.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних експертних досліджень у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених оригіналів документів первинної фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам КНТЕУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні КНТЕУ ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав клопотання про проведення розгляду без його участі.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оригінали документів необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Ухвалив:
Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0003503 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів первинної фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах КНТЕУ (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (їх підрядних структур, ФОП), а саме: договору підряду № 393 від 07.05.2019, договору підряду № 621 від 06.11.2020, договору підряду № 758 від 17.07.2018, договору підряду № 423 від 22.05.2019, договору підряду № 621 від 06.11.2020, договору підряду № 696 від 28.10.2018, договору підряду № 739 від 11.09.2017, договору підряду № 969 від 08.11.2018 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт ( Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність,вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя