Справа № 592/8286/21
Провадження № 1-кс/592/4087/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001233 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001233 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом можливого заволодіння шляхом обману грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - відділення Фонду) страхувальником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 21.04.2021 року було подано заяву-розрахунок на здійснення фінансування для надання матеріального забезпечення по вагітності та пологах застрахованій особі ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) по листку непрацездатності АЛГ 227704 від 12.04.2021 на загальну суму 117011,16 грн. За даними Пенсійного фонду, які надходять в процесі обміну інформацією, ОСОБА_5 працює в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за основим місцем роботи з повною зайнятістю.
Водночас, до відділення 28.05.2021 року було надано заяви-розрахунки на виплату допомоги по вагітності та пологах по ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) ще двома страхувальниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) на суму 24835,86грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) на суму 72892,26грн. Застрахована особа ОСОБА_5 в зазначених товариствах працевлаштована за сумісництвом з 1 квітня 2021 року за 7 робочих днів до початку відпустки по вагітності та пологах. Загальна сума матеріального забезпечення по вагітності та пологах, яка нарахована застрахованій особі відповідно до отриманих відділенням заяв-розрахунків складає 214739,28 грн., тобто розмір середньоденної допомоги дорівнює 1704,28 грн., що значно перевищує відповідний середньообласний показник.
На адресуФонду метою уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку відділенням було отримано від страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ): штатний розклад станом на 01.04.2021, наказ від 01.04.2021 №11-к/тр про прийняття на роботу ОСОБА_5 за сумісництвом з тривалістю робочого тижня 40 год. 00 хвилин, трудовий договір № 1 від 02.04.2021 з дистанційним працівником, наказ №12-к/тр (дата складання 05.05.2021) про надання відпустки по вагітності та пологам ОСОБА_5 з 12.04.2021 по 15.08.2021, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску - проміжний, довідковий за квітень 2021 року. А також від страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ): штатний розклад станом на 01.04.2021, наказ від 01.04.2021 №1-к/тр про прийняття на роботу ОСОБА_5 за сумісництвом з тривалістю робочого тижня 20 год. 00 хвилин, наказ №3-к/тр (дата складання 05.05.2021) про надання відпустки по вагітності та пологам ОСОБА_5 з 12.04.2021 по 15.08.2021, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску - проміжний, довідковий за квітень 2021 року.
З інформації, яка є у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців стало зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) зареєстроване тільки 23.02.2021 і його засновниками є ОСОБА_6 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 (застрахована особа, яка має намір отримати допомогу по вагітності та пологах).
Аналізуючи наявну інформацію, в ході опрацювання вищезазначених заяв-розрахунків виникають сумніви в доцільності прийняття на роботу працівника за сім робочих днів перед настанням страхового випадку. Крім того, в даному випадку оформлення трудових відносин з жінкою за сім робочих днів до «декретної» відпустки та призначення їй високої заробітної плати може свідчити про створення шахрайської схеми, яка дозволяє отримати за рахунок коштів Фонду значну суму допомоги по вагітності і пологах при незначних відрахуваннях страхових внесків.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.04.2021 по теперішній час;
- статистична звітність по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.04.2021 по теперішній час та повідомлення підприємства про працевлаштування осіб, що працювали у зазначений період;
- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2021 по теперішній час;
- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю належним чином завірених копій зазначених документів.
В судове засідання старший слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- податкова звітність форми 1 ДФ стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2021 року по день винесення ухвали судом;
- статистична звітність по працевлаштованій особі ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2021 року по день винесення ухвали;
- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2021 року по день винесення ухвали.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1