УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/260/21

Провадження № 1-кс/486/51/2021

19 лютого 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого слідчого відділу Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 23 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2021 року слідчийСВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2019 службові особи ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код за ) (далі ВП «ЮУ АЕС») за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Мірсбакс» (код за ), ТОВ «Атомремонт» (код за ) та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП «ЮУ АЕС», в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків (далі СВБ) атомної електростанції.

Так, відповідальні службові особи ВП «ЮУ АЕС» в рамках допорогових закупівель, закупівель у одного учасника забезпечили укладання низки договорів на виконання ремонтних робіт на реакторному та турбінному обладнанні СВБ АЕС з ПП «Мірсбакс» та ТОВ «Атомремонт» на загальну суму понад 29 млн. грн.

Проектно-кошторисною документацією (далі - ПКД) до вказаних договорів передбачено закупівлю підрядними організаціями продукції (сталь, труби, кутники, швелер відводи, різні послуги та інша продукція) для виконання вказаних ремонтних робіт на СВБ. Відповідно до керівних нормативів в ядерній галузі, а саме НП 306.2.141-2008 «Загальних положень безпеки АЕС», НП 306.2.106-2005 «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки», НП 306.2.162-2010 «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» та НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій», будь-яка продукція, яка буде використовуватися на СВБ АЕС, має бути обов`язково сертифікована та виготовлена за відповідними технічними умовами, а також відповідати технічним вимогам щодо сейсмостійкості, корозостійкості, витримувати робочі проектні навантаження в умовах агресивного середовища (температура, тиск, радіація тощо).
Разом з тим, встановлено, що вказані підрядні організації закуповували товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) для ремонтних робіт на ВП «ЮУ АЕС» невідомого походження, які не відповідають вимогам для продукції СВБ, та в цілому не придатні для використання на АЕС. Поряд з цим, з метою проходження процедури вхідного контролю вказаних ТМЦ, їх переробляють (відновлюють, реставрують вживані, наносять маркування та рік виготовлення) кустарним шляхом на власних складських приміщеннях, які орендовані ПП «Мірсбакс» у Регіонального відділення Фонду державного майна України згідно договору від 10.07.17 № РОФ-1587, та розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 13а, з порушенням технологічного регламенту і встановлюють на відповідному обладнані атомної станції при виконанні ремонтних робіт, чим створюють передумови до виникнення надзвичайних подій з неконтрольованими наслідками на об`єкті критичної інфраструктури.
Згідно висновку Аналітичного дослідження Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 18.07.19 №14/28-10-16-01-20/24584661, ТОВ «Атомремонт» та ПП «Мірсбакс» в рамках виконання укладених у період 2017-2019 років з ВП «ЮУ АЕС» договорів про проведення ремонтних робіт на реакторному та турбінному обладнанні атомної електростанції закуповували відповідні товарно-матеріальні цінності для виконання вказаних ремонтних робіт на СВБ у сумнівних контрагентів-постачальників (ТОВ «Домінант-Трейдер» (код за ), ТОВ «Новаторс» (код за ЄДРПОУ за 40536382), ТОВ «Терра-9» (код за 40975895), ТОВ «Бетаторг» (код за ), ТОВ «Провідна Будівельна Компанія» (код за ), ТОВ «ТД «Агротем» (код за ), ТОВ «Промпостач Партнер» (код за ) та інших), основними видами діяльності більшості з яких є неспеціалізована оптова торгівля та роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

В подальшому, за попередньою домовленістю та за сприянням відповідальних службових осіб ВП «ЮУ АЕС», представники зазначених підрядних організацій вносили завідомо хибні дані до актів виконаних робіт, в свою чергу службові особи ВП «ЮУ АЕС» забезпечували безперешкодне приймання ремонтних робіт та підписання актів виконаних робіт, що слугують підставами для перерахування грошових коштів за виконанні ремонтні роботи. Кошти, отримані від атомної станції, перераховувалися на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою нібито легалізації закупівлі відповідної номенклатури продукції, передбаченої специфікацією та умовами договору.
Внаслідок реалізації розробленої службовими особами ВП «ЮУ АЕС» та зазначеним суб`єктами господарської діяльності злочинної схеми, грошові кошти у сумі понад 11 млн. грн., отримані ПП «Мірсбакс» та ТОВ «Атомремонт» в якості оплати за виконання ремонтних робіт, виведені у тіньовий обіг, переведені у готівку та привласнені зазначеними службовими особами та іншими учасниками злочинної змови.
Таким чином, вказані суб`єкти господарської діяльності своїми протиправними діями створили передумови до використання некондиційних матеріалів та виконання неякісних ремонтних робіт (або фактичного невиконання вказаних робіт), що може призвести до виникнення позаштатних ситуацій на об`єкті критичної інфраструктури.
По кримінальному провадженню виконаний наступний обсяг роботи:

Згідно листа УСБУ в Миколаївській області вих. 64/20-5161 від 17 травня 2019 року було проведено Аналітичне дослідження Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 18.07.19 №14/28-10-16-01-20/24584661, ТОВ «Атомремонт» та ПП «Мірсбакс».
21 жовтня 2019 року на адресу відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області, у порядку ст. 40 КПК України, скеровано доручення на встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, вичерпного кола посадових осіб та суб`єктів господарювання причетних до нього.

09 грудня 2019 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні ГУ ДПС у Київській області за адресою : м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А.

09 грудня 2019 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні Шевченківської районної у м. Київі державної адміністрації за адресою : м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

17 грудня 2019 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні Шевченківської районної у м. Київі державної адміністрації за адресою : м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

17 грудня 2019 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні ГУ ДПС у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А.

08 січня 2020 року отримано відповідь на доручення, - відповідно до матеріалів отриманих з відділу в м. Южноукраїнську УСБУ Миколаївської області.

15 січня 2020 року тимчасовим доступом були вилученні документи, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні Шевченківської районної у м. Київі державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

23 січня 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про проведення обшуку за місцем реєстрації та господарської діяльності ТОВ «Атомремонт» за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

23 січня 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про проведення обшуку за місцем реєстрації та господарської діяльності ПП «Мірсбакс» за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

23 січня 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про проведення обшуку складських приміщень ПП «Мірсбакс» за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ Проммайданчик, 13А з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

23 січня 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання заступника головного інженера з ремонту ВП «ЮУ АЕС» гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

23 січня 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання начальника енергоремонтного підприємства ВП «ЮУ АЕС» гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

23 січня 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» розташованого за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ Проммайданчик, 1.

27 січня 2020 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на обшуку ПП «Мірсбакс» за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ вул. Дружби Народів, 27.

27 січня 2020 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на обшуку за місцем проживання начальника енергоремонтного підприємства ВП «ЮУ АЕС» гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

28 січня 2020 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на обшук ТОВ «Атомремонт» за адресою: АДРЕСА_1 .

28 січня 2020 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на обшук домоволодіннягр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
29 січня 2020 року проведено огляд офіційного сайту Фонду державного майна України та встановлено, що ПП «Мірсбакс» орендує складські приміщення ВП «Южно-Українська АЕС» за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 13А.

30 січня 2020 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на обшукскладських приміщень ПП «Мірсбакс» за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ Проммайданчик, 13А.

31 січня 2020 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» розташованого за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ Проммайданчик, 1.

25 лютого 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ТОВ «Атомремонт» гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

25 лютого 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ПП «Мірсбакс» гр. ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

26 лютого 2020 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на обшукза місцем реєстрації та фактичного проживання директора ТОВ «Атомремонт» гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 .
26 лютого 2020 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на обшукза місцем реєстрації та фактичного проживання ПП «Мірсбакс» гр. ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 .

27 лютого 2020 року проведено обшук складських приміщень ПП «Мірсбакс» за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого були вилучені документи, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

27 лютого 2020 року проведено обшук за місцем реєстрації та господарської діяльності ТОВ «Атомремонт» за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого були вилучені що стосуються господарської діяльності ТОВ «Атомремонт».

27 лютого 2020 року проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ТОВ «Атомремонт» гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого вилучено мобільний телефон марки «APPLE - X» гр. ОСОБА_7

27 лютого 2020 року проведено обшук ПП «Мірсбакс» за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ вул. Дружби Народів, 27 в ході якого були вилучені документи що стосуються господарської діяльності ПП «Мірсбакс» та ТОВ «Атомремонт».

27 лютого 2020 року проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ПП «Мірсбакс» гр. ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого вилучено документи, які мають відношення до кримінального провадження та мобільний телефон «Айфон-11».

27 лютого 2020 року проведено обшук домоволодіннягр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було вилучено мобільний телефон марки «Айфон».

27 лютого 2020 року проведено обшук домоволодіннягр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого було вилучено мобільний телефон марки «Самсунг».

27 лютого 2020 року допитано як свідка директора ТОВ «Атомремонт» гр. ОСОБА_7 .

27 лютого 2020 року допитано як свідка заступника головного інженера з ремонту «ЮУ АЕС» гр. ОСОБА_5

28 лютого 2020 року було проведено огляд речі мобільного телефону гр. ОСОБА_6 , який вилучено в ході обшуку та ніякої інформації яка б стосувалась матеріалів кримінального провадження не виявлено.

28 лютого 2020 року мобільний телефон марки «Самсунг» повернено гр. ОСОБА_6

28 лютого 2020 року було проведено огляд речі мобільного телефону гр. ОСОБА_7 , який вилучено в ході обшуку та ніякої інформації яка б стосувалась матеріалів кримінального провадження не виявлено.

28 лютого 2020 року мобільний телефон марки «APPLE - X» повернено гр. ОСОБА_7

28 лютого 2020 року було проведено огляд речі мобільного телефону гр. ОСОБА_5 , який вилучено в ході обшуку та ніякої інформації яка б стосувалась матеріалів кримінального провадження не виявлено.

28 лютого 2020 року мобільний телефон марки «Айфон» повернено гр. ОСОБА_5

28 лютого 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку за місцем реєстрації та господарської діяльності ТОВ «Атомремонт» за адресою: АДРЕСА_1 .

28 лютого 2020 року до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ПП «Мірсбакс» гр. ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 .

03 березня 2020 року допитано в якості свідка директора ПП «Мірсбакс» гр. ОСОБА_8

04 березня 2020 року тимчасовим доступом були вилученні документи, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» розташованого за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ Проммайданчик, 1.

20 березня 2020 року згідно ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва накладено арешт на вилучені в ході обшуку 27 лютого 2020 року документи ТОВ «Атомремонт».

20 березня 2020 року згідно ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва накладено арешт на вилучені в ході обшуку 27 лютого 2020 року документи ПП «Мірсбакс».

20 травня 2020 року прокуратурою Миколаївської області була визначена підслідність кримінального провадження за Южноукраїнським ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області.

17 вересня 2020 року кримінальне провадження з речовими доказами з СВ УСБУ в Миколаївській області передано до СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та прийнято до провадження.

17 лютого 2021 року до відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області згідно ст. 40 КПК України доручення на проведення оперативно розшукових заходів.

За матеріалами кримінального провадження необхідно виконати: встановити та допитати свідків та винних осіб відносно даного кримінального провадження, провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, за наявності відповідних підстав скласти та погодити проект підозри, а також скласти відносно підозрюваних обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначає, що Вказані слідчі дії мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій посадових осіб ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Атомремонт» та ПП «Мірсбакс» з метоюпідтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23 лютого 2021 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 23 серпня 2019 року, до 18 місяців, тобто до 23 серпня 2022 року.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

23 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на підставі наступного, службові особи суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності вчиняють дії, спрямовані на розтрату та заволодіння чужим майном /а.с. 8/.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000433,свідчать про те, що було проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а для завершення деяких з них потрібен час.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та не могли бути отримані раніше, про які зазначено у клопотанні. Слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій осіб, підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 23 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 23 серпня 2019 року до вісімнадцяти місяців, тобто до 23 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1