Справа №522/9122/21
Провадження №1-кс/522/4052/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особами, діючи умисно , організували на території м. Одеси та Одеської області схему з незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а так само збут таких товарів, що призводять до отруєння людей.

Окрім того, 01.02.2021 спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та УСБУ в Одеській області, провезено огляд транспортних засобів в ході яких виявлено та вилучено 41 ємність (бочок синього кольору) приблизно по 220 л кожна в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту.
03.02.2021 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України до УСБУ в Одеській області щодо встановлення осіб, які причетні до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів їх анкетні дані, номери мобільних телефонів, місце проживання та іншого.
За результатом виконаного доручення з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали щодо обставин та осіб, які причетні до виготовлення з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (спирту) під марками відомих виробників.
Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію щодо громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який являється чоловіком ОСОБА_5 , які організували незаконне виготовлення, розлив в упаковки (тетра-пак), збереження та реалізацію недоброякісної алкогольної продукції, а також тютюнової продукції сумнівного походження з підробленою акцизною маркою.
Так, 22.04.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

23.04.2021 вилучене в ході обшуку визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Вилучені речі є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані у ході судового розгляду щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Також, вказані речі засіб необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 226.2 Податкового кодексу України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Згідно ст. 226.10 Податкового кодексу України передбачено, що не підлягають маркуванню: алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки; алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі.
Відповідно до ст. 226.11 ПКУ ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.
Таким чином, усі вилучені речі містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей можливо встановити коло осіб причетних до незаконної діяльності, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, виготовлення, транспортування, реалізацію та збут підакцизної продукції, тощо. Також, вказані речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує повністю та просить розглянути без її участі.

Власника майна та його представник в судове не засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заперечення захисника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 22.04.2021, постановою про визнання речовими доказами від 23.04.2021, протоколом допиту свідка та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на імовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Утім, слідчим суддею не вбачається правових підстав накладення арешту на сигарети марки RITM у кількості 100 пачок, з марками DUTY FREE; сигарети марки RITM у кількості 5 пачок, з марками DUTY FREE; сигарети марки LD blue у кількості 16 пачок, які обклеєні марками акцизного податку України; сигарети марки Compliment фіолетові з марками акцизного податку; сигарети марки Monte Karlo у кількості 5 пачок, які обклеєні марками акцизного податку, у зв`язку з наявністю марок акцизного податку. Крім того, слідчим суддею не вбачається підстав для накладення арешту на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi note 9 синього кольору в кольоровому чихлі та дві сім карти: IMEI код (слот Sim 1) НОМЕР_1 ; IMEI код (слот Sim 2) НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi note 9 зеленого кольору в кольоровому чихлі та дві сім карти: IMEI код (слот Sim 1) НОМЕР_3 ; IMEI код (слот Sim 2) НОМЕР_4 .
Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.04.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-сигарети марки Minsk, без марок акцизного податку у кількості 40 пачок;
-сигарети марки ELEGANCE max blue у кількості 500 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки ELEGANCE max red у кількості 500 пачок без марок акцизного податку;
-сигарети марки SELFIE special у кількості 500 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки ASTRU у кількості 90 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки MARBLE у кількості 150 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки REGINA у кількості 9 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки Rotmans Royal у кількості 11 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки CREOLA у кількості 3 пачки, без марок акцизного податку;
-сигарети марки Regina plus у кількості 6 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки Fast червоні у кількості 7 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки Nero сині у кількості 5 пачок, без марок акцизного податку;
-сигарети марки Nero червоні у кількості 4 пачки без марок акцизного податку;
-сигарети марки Compliment сині у кількості 14 пачок без марок акцизного податку;
-зошит Expcore із записами рукописними з назвами сигарет у кількості 1 шт.;
-щоденник діловий червоного кольору з рукописними записами
-дві каністри синього кольору ємністю 25л. з прозорою рідиною з запахом спирту;
-одна каністра білого кольору ємністю 14л. з прозорою рідиною з запахом спирту;
-одна каністра білого кольору ємністю 10 літ. з прозорою рідиною з запахом спирту;
-44 штуки пустих тетрапаків;
-порожні пластикові пляшки ПЕТФ ємністю 0,450 л. у кількості 39 шт.;
-порожні пластикові пляшки ПЕТФ ємністю 5,0 л. у кількості 9 шт.;
-порожні пластикові пляшки ПЕТФ ємністю 1,0 л. у кількості 93 шт.;
-пусті коробки Absolut Blye light 24 шт.;
-пусті коробки Jameson 24 шт.;
-пусті коробки Jelzin -24 шт.

В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

24.05.21