Справа № 761/4621/21
Провадження № 1-кс/761/3555/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001202 від 01 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншим компетентним працівникам поліції за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України чи відповідно до виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території у порядку ст. 218 КПК України, тимчасового доступу до документів та вилученні належним чином завірених копії документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо: повної інформації про осіб, які представляли інтереси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії документації (договорів, квитанцій, актів приймання-передачі товару, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, актів звірки, листів, довіреностей тощо), які пов`язані з фінансово-господарськими відносинами з ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до контракту № 250717 dd від 25.07.2017; копію контракту № 250717 dd від 25.07.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (СЛОВАТЧИНА) та відповідні супровідні документи, які відображають рух товару та перехід права власності між продавцем та покупцем, копії всіх транспортних накладних, відповідно до яких було відвантажено товар з терміналу, у рамках цього контракту, копії всіх залізничних накладних відповідно до даного контракту, інформаційний лист прийому залізнично-дорожніх вагонів, з вказанням повних анкетних даних посадових осіб, які безпосередньо здійснили їх прийом; угод та документів на підставі яких був переданий ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантаж (пшениця) відповідно до залізнично-дорожніх накладних, де експортер є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або третіх осіб, з зазначенням повної інформації стосовно знаходження вантажу (пшениці); завірені копії документів (банківські виписки, платіжні доручення) про здійснення ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » га/або третіми особами, за прийнятий/переданий вантаж (пшениці) відповідно до контракту № 250717 dd від 25.07.2017; повної інформації, стосовно відображення в бухгалтерському обліку ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » руху вантажу (пшениця) по вищенаведеним залізнично-дорожніми накладними, де експортер є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001202 від 01 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власник ІНФОРМАЦІЯ_4 (СЛОВАТЧИНА) ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 , шляхом обману у серпні - вересні 2017 року, заволоділи грошовими коштами у сумі 256067,75 дол. США, за поставку пшениці у кількості 2000 тон, які належать ІНФОРМАЦІЯ_5 (Туреччина). На території України вказана група осіб, вела господарську діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), власником та директором даного товариства також був ОСОБА_9 .

Встановлено, що 25.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у особі директора ОСОБА_11 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у особі директора ОСОБА_12 укладено контракт № 250717-W на поставку пшениці.

25.07.2017 між директором Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі ОСОБА_13 , з одного боку та власником Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі ОСОБА_12 , було укладено контракт № 250717 dd. щодо передачі права власності на пшениці, яка була поставлена « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі контракту № 250717-W. Також, до контракту № 250717 dd, укладено додаткові угоди № 1/17 та № 2/17 та відповідно до транспортних накладних вказаний товар відправлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки після повної оплати його вартості Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його директором ОСОБА_14 було б надано дозвіл на відвантаження пшениці представникам Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_15 повідомив, що після відправлення товару до декларантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його оплати, відповідно до контракту № 250717 dd, представниками Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар відгружено на експорт до Єгипту та Індонезію, скоріш за все за підробленими супровідними та митними документами від імені ОСОБА_15 , оскільки останні жодного такого документу не підписував. При цьому за словами потерпілого всі перемовини щодо товару та оплати, вів його знайомий ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Допитаний ОСОБА_13 повідомив, що контракт № 250717 dd він не підписував та на той час на території України не перебував. З огляду на вказані обставини, можна стверджувати, що власники ІНФОРМАЦІЯ_4 (СЛОВАТЧИНА) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ще до підписання вище вказаного контракту змовились між собою, з метою заволодіння шляхом обману товаром, який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму грошових коштів 256067,75 доларів СІНА.

Наданими запитами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських відносин між ними та Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідь не отримано. Однак відповідно до транспортних накладних факт відвантаження даним підприємствам пшениці підтверджено, а тому у досудового слідства виникають підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть умисно не надавати інформацію щодо факту отримання та подальшого відвантаження пшениці на експорт, з метою приховати свою злочинну діяльність.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копії документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001202 від 01 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншим компетентним працівникам поліції за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України чи відповідно до виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території у порядку ст. 218 КПК України, тимчасового доступу до документів та вилученні належним чином завірених копії документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо:

- повної інформації про осіб, які представляли інтереси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії документації (договорів, квитанцій, актів приймання-передачі товару, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, актів звірки, листів, довіреностей тощо), які пов`язані з фінансово-господарськими відносинами з ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до контракту № 250717 dd від 25.07.2017;

- копію контракту № 250717 dd від 25.07.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (СЛОВАТЧИНА) та відповідні супровідні документи, які відображають рух товару та перехід права власності між продавцем та покупцем, копії всіх транспортних накладних, відповідно до яких було відвантажено товар з терміналу, у рамках цього контракту, копії всіх залізничних накладних відповідно до даного контракту, інформаційний лист прийому залізнично-дорожніх вагонів, з вказанням повних анкетних даних посадових осіб, які безпосередньо здійснили їх прийом;

- угод та документів на підставі яких був переданий ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантаж (пшениця) відповідно до залізнично-дорожніх накладних, де експортер є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або третіх осіб, з зазначенням повної інформації стосовно знаходження вантажу (пшениці);

- завірені копії документів (банківські виписки, платіжні доручення) про здійснення ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або третіми особами, за прийнятий/переданий вантаж (пшениці) відповідно до контракту № 250717 dd від 25.07.2017;

- повної інформації, стосовно відображення в бухгалтерському обліку ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » руху вантажу (пшениця) по вищенаведеним залізнично-дорожніми накладними, де експортер є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ ЗПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: