Справа № 583/596/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" лютого 2021 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000254 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником В-Писарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати старшому дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали або належним чином завірені читабельні копії відповідних документів) до документів, що перелічені в клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000254 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.11.2019 року до чергової частини В-Писарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали перевірки від провідного фахівця відділу безпеки з координації роботи у Сумській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що в жовтні 2019 року начальник відділення поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) смт. Кириківка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 здійснила підробку документів, що призвело до спричинення матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 22716,43 грн.

09.11.2020 р. по даному кримінальному провадженню була призначена судова економічна експертиза, яка доручена експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , та на адресу В-Писарівського ВП Охтирського РВП ГУНП в сумській області надійшло клопотання експерта від 02.12.2020 р. № 19/119/11/3-153 про надання для проведення експертизи оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого питання у зазначеній експертизі.
На звернення дізнавача щодо надання оригіналів або належним чином завірених копій документів, які витребувані експертом, директором Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано відповідь, в якій повідомлено, що не вбачається можливим надати запитувані у запиті документи, так як відсутня ухвала суду про дозвіл тимчасово вилучити їх.

Представник Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.11.2019 року до чергової частини В-Писарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали перевірки від провідного фахівця відділу безпеки з координації роботи у Сумській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що в жовтні 2019 року начальник відділення поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) смт. Кириківка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 здійснила підробку документів, що призвело до спричинення матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 22716,43 грн.

09.11.2020 р. по даному кримінальному провадженню була призначена судова економічна експертиза, яка доручена експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , та на адресу В-Писарівського ВП Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта від 02.12.2020 р. № 19/119/11/3-153 про надання для проведення експертизи оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять відомості вихідні дані для вирішення поставленого питання у зазначеній експертизі.
12.01.2021 р. на адресу Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем було направлено запит щодо надання оригіналів або належним чином завірених копій документів, які витребувані експертом.
Листом від 26.01.2021 р. директором Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено, що не вбачається можливим надати запитувані документи у зв`язку з відсутністю ухвали судді.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні дізнавач та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів:

1.Витягу зі статуту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно створення філій (дирекцій) та їх статусу.

2.Положень, на підставі яких здійснювала діяльність Сумська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 2018 2019 роках.

3.Положення про відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з підписом начальника ВПЗ ОСОБА_7 про ознайомлення.

4.Облікової політики Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або іншого документу, що регламентує ведення бухгалтерського обліку та взаємодію бухгалтерської служби з ВПЗ, в редакції, що була чинною в період роботи ОСОБА_7 .

5.Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720, на яку міститься посилання в Акті службового розслідування від 28.10.2020 року.

6.Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів та положення про інвентаризацію активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7.Правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2019 №454.

8.Регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018 №1394 зі змінами чинними на дату проведення службового розслідування.

9.Регламент процесу «Проведення контролю документів та операцій відділень поштового зв`язку працівником ДОКПД первинної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного Сумською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

11.Наказу на створення інвентаризаційної комісії.

12.Наказу про проведення інвентаризації.

13.Посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з її підписом про ознайомлення.

14.Звіряльних відомостей.

15.Матеріалів інвентаризації активів (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційних комісій тощо), проведеної у ІНФОРМАЦІЯ_2 на 09.10.2020 рік, якими значиться встановленою нестача товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 .

16.Матеріалів попередньої інвентаризації активів (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційних комісій тощо), проведеної до дати встановлення нестачі по ІНФОРМАЦІЯ_2 по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_7 .

17.Документів бухгалтерського обліку та зведених облікових бухгалтерських регістрів по ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту попередньої інвентаризації активів до моменту проведення інвентаризації станом на 09.10.2020 рік, що стали підставою для відображення бухгалтерського обліку Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських операцій щодо руху (оприбуткування, видачу/відпуск, використання, списання, виправлення допущених помилок в обліку тощо):

-товарно-матеріальних цінностей (накладні, акти, товарні звіти, бухгалтерські довідки та інші);

-грошових коштів (прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга, розрахункові книжки, книга обліку розрахункових операцій, щоденні касові звіти матеріально-відповідальної особи з наявністю і рухом марок, маркових конвертів і карток, немаркованої продукції, товарів та інших цінностей, щомісячні касові звіти бухгалтерської служби, розпорядження про висилку підкріплень (ф.45), супровідні листи (ф.4), довідки про вислані з виробничих підрозділів понадлімітні залишки (в.44), книга обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам (ф.55), квитанційні книжки, пенсійні відомості на виплату допомог, бухгалтерські довідки та інші).

18. Даних по бухгалтерським рахункам аналітичного та систематичного обліку, на яких обліковуються товарно-матеріальні цінності у ІНФОРМАЦІЯ_2 в розрізі видів цінностей (знаки поштової оплати, періодичні видання, товар на комісії з ПДВ та без ПДВ, товар на балансі тощо) (субрахунки рахунку 28 та інших) та грошові кошти (рахунок 30,31) по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_7 з дати попередньої інвентаризації до моменту обліку результатів інвентаризації, проведеної станом на 09.10.2019.

19.Даних бухгалтерського обліку Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення нестачі, що значиться виявленою 06.01.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_2 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 , а саме на рахунках обліку: запасів (рахунок 20, 28 чи інші), витрат від нестачі (рахунок 947 чи інші), дебіторської заборгованості за відшкодування завданих збитків (рахунок 375 чи інший), доходів у разі відшкодування збитків (рахунок 716 чи інший), позабалансового обліку нестач (рахунок 072),

що знаходиться в володінні Сумської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1