СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5625/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ганза Флекс» на бездіяльність слідчого слідчого відділу Святошинського ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Ганза Флекс» звернувся до суду із скаргою, в якій просить суд, прийняти дану скаргу до розгляду та визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 яка виражена у не розгляді клопотання ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» в процесуальні строки по кримінальному провадженні №0004044. Зобов`язати слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 розглянути клопотання ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» від 26.03.2021, 31.03.2021, 27.05.2021 та від 06.07.2021 по кримінальному провадженні №0004044 у відповідності до вимог ст. 220 КПК України. Винести Окрему ухвалу суду з метою недопущення зазначених порушень вчинених слідчим СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 під час не розгляду клопотань в порядку ст. 220 КПК України та надіслати таку ухвалу суду до Головного управління Національної поліції в місті Києві. Повідомити відповідальних осіб Головного управління Національної поліції в місті Києві про вказані недоліки слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , для вжиття відповідних організаційно-правових заходів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Під час розгляду скарги встановлено, що у провадженні слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження № 0004044 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації в значному обсязі) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАНЗА- ФЛЕКС»

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення (за вих. № 297 від 05.10.2020), а в подальшому при допиті свідків директора ТОВ «Ганза-Флекс» ОСОБА_5 , головного бухгалтера - ОСОБА_6 та помічника керівника підприємства, ОСОБА_7 були зазначені наступні факти та обставини:

15.07.2017 між ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» та Поліхос Індія Раббер Прайвіт Лімітед було укладено договір № 041. Відповідно до Специфікації № 6 від 15.06.2020

зазначеного договору, ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» мало перерахувати контрагенту остаточні 50 % суми за постачання продукції (рукава високого тиску, металорукава, обплетення), а саме 29 199,36 USD, що станом на 04.09.2020 в перерахунку на національну валюту (гривню), згідно з відомостями з сайту Мінфіна, становить - 808 530,28 грн. (29 199,36*27,69 = 808 530,28).
В період часу з 4 по 10 вересня 2020 року між ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» та Поліхос Індія Раббер Прайвіт Лімітед велося електронне листування у якому останній повідомив ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» про те, що в нього змінилися банківські реквізити, та остаточний розрахунок на суму 29 199,36 USD необхідно сплачувати не на реквізити індійського банку, а на реквізити шведського банку, а саме:
«ВАNK NAME: Nordea Bank, Sweden
ADRESS: НАМNGТАN 10, SТОСКНОLМ, 10571, SWEDEN RЕСІРІЕNТ: Р0LYНOSЕ ІNDІА RUВВЕR РRІVАТЕ LІМІТЕD А/С N0 / ІВАN: НОМЕР_1
SWIFТ-ВІС соdе: NDЕАSЕSS»
На підставі цього електронного листування в електронному вигляді було укладено додаткову угоду до договору №041 від 15.09.2017 та отримано новий інвойс зі зміненими реквізитами.
У зв`язку із чим, ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» сформувало та подало до банку платіжне доручення № 9 від 08.09.2020.
Однак, згодом, виявилося, що комп`ютер співробітника Поліхос Індія Раббер Прайвіт Лімітед (електронна адреса якого <Раdmа.у@роlyhose.соm>), з якого велося електронне листування та комп`ютер співробітника ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» (помічника керівника ОСОБА_7 <о.bodnar@hansa-flех.соm>) були під контролем хакерів та усе електронне листування між компаніями, а також обмін документами, починаючи з 4 вересня 2020 року по 10 вересня 2020 року, було перехоплене невідомими хакерами та видозмінене, зокрема, зазначені вище банківські реквізити контрагента у шведському банку.
Цю обставину також підтвердив і Поліхос Індія Раббер Прайвіт Лімітед листом від 24.09.2020, що наданий до заяви про кримінальне правопорушення.
Для відома, електронна адреса ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» ukk@hansa-flех.соm як і електронна пошта співробітників Компанії, зокрема <о.bodnar@hansa-flех.соm розміщена на українському хостинг-провайдері МіrоНоst.
При цьому, за весь час співпраці з моменту укладення договору № 041 від 15.07.2017 Поліхос Індія Раббер Прайвіт Лімітед двічі змінював банківські реквізити для оплати 15.05.2018 та 17.10.2018, тому у ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» не виникло сумнівів щодо зміни банківських реквізитів по даному контрагенту, як і не виникає сумнівів щодо зміни банківських реквізитів по іншим контрагентам з якими співпрацює Компанія, бо це є нормальним робочим процесом і повідомлення про такі зміни періодично мають місце та відбуваються з усіма контрагентами.
16.12.2020 на електронну адресу ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» ukk@hansa-flех.соm з відділу поліції Швеції (м. Мальме 20590) надійшов електронний лист від 17.12.2020 згідно якого стало відомо, що за вищевказаним фактом шахрайських дій у поліції Швеції ведеться розслідування за №К 1333908-20.
Разом з цим, компанією 30.09.2020 до АТ «ОТП Банк» було направлено лист-звернення від 30.09.2020 за № 291, у відповідь на що отримало лист від банка за № 70-1-1/3658 від 19.11.2020, зі змісту якого вбачається, що 30.09.2020 банком був відправлений запит на Банк - кореспондент Deutsche Ваnk з проханням повернути відправлені на підставі вищевказаного платіжного доручення кошти на користь банку Nordеа Ваnk оскільки зазначений платіж був проведений шахрайським способом.
01.10.2020 АТ «ОТП-Банк» отримав відповідь від Банку - кореспондента Deutschе Ваnk з підтвердженням того, що запит був відправлений на шведський банк - отримувача коштів Nordеа Ваnk.
01.10.2020 Deutschе Ваnk передав відповідь від шведського банку Nordеа Ваnk про те, що кошти були переведені в готівку і їх повернення відправнику ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» не є можливим.
02.10.2020 АТ «ОТП-Банк» відправив запит на Deutschе Ваnk з проханням надати інформацію про власника рахунку №/ НОМЕР_2 в шведському банку Nordеа Ваnk і уповноважених осіб, які мають право доступу до цього рахунку.
05.10.2020 Deutschе Ваnk підтвердив відправку запиту на користь шведського банку Nordеа Ваnk.
07.10.2020 Deutschе Ваnk передав відповідь від Nordеа Ваnk про те, що надання запитуваної інформації неможливо у зв`язку з законом про інформаційну безпеку, яка забороняє Nordеа Ваnk розголошувати будь-яку інформацію, пов`язану з поточними рахунками їх Клієнтів.
Фінансовий моніторинг валютних платежів в АТ «ОТП Банк» проводиться шляхом виявлення індикаторів валютних операцій згідно з Постановою № 8 від 02.01.2019 «Про затвердження Положення про Порядок здійснення уповноваженими установами Аналізу та Перевірки документів (інформації) про валютні операції».
Проведене платіжне доручення в іноземній валюті № 9 від 08.09.2020 під критерії, описані в вищевказаній постанові, не потрапило, у зв`язку з чим додаткову перевірку перед відправленням не проходило.
З вищевикладеного встановлено, що зазначене кримінальне правопорушення, а саме - зняття валютних коштів на суму 29 199,36 ШО, що належать Потерпілому, вчинене шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), було здійснено на території Королівства Швеції (м. Мальме 20590), де з рахунку №/ НОМЕР_2 шведського банку Nordеа Ваnk, вказані кошти переведені в готівку та зняті невідомою на даний час особою.
У зв`язку з цим, наявні всі підстави для направлення органом досудового розслідування доручення (запиту) про надання міжнародної правової допомоги в рамках кримінального провадження № 0004044, що здійснюється на території України до органу досудового розслідування (компетентного органу) Королівства Швеції в рамках розслідування справи за №К 1333908-20, щодо проведення слідчих та процесуальних дій по встановленню викрадених коштів, винних осіб, розкриття банківської таємниці стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 шведського банку Nordеа Ваnk, тимчасовий доступ до речей і документів, тощо.
Скаржник вказав, що на адресу слідчого ОСОБА_4 неодноразово направлялось клопотання в порядку ст. 220 КПК України про направлення запиту (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво до компетентного органу Королівства Швеції в рамках розслідування кримінального провадження №0004044, а саме: 26.03.2021, 31.03.2021, 27.05.2021 та 06.07.2021, відповіді на які в передбачені законом строки слідчим не надано, також 30.06.2021 на адресу слідчого направлено клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та повідомлення про стан розгляду попередніх клопотань, однак як і з клопотаннями поданими потерпілою стороною в порядку ст. 220 КПК України відповідь від останнього не надійшло.
Таким чином бездіяльність слідчого, що полягає у не розгляді клопотання представника потерпілого у строк, передбачений ст.220 КПК України та у ненаданні для ознайомлення матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України «слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень».

Відповідно до ч.1 ст.20 КПК України «підозрюваний має право на захист, яке полягає у наданні йому права збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом».

Відповідно до ч.3 ст.42 КПК України «підозрюваний має право заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, брати участь у їх проведенні».

Відповідно до ч.4 ст.46 КПК України «захисник користується процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює».

Відповідно до ст. 221 КПК України слідчий зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.
Відповідно до ч.З ст.93 КПК України «сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів».

Відповідно до ч. 1 ст.220 КПК України клопотання сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий зобов`язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого у нездійсненні процесуальних дій.

Враховуючи викладене, вважаю, що доводи скарги щодо бездіяльність слідчого, що полягає у зобов`язанні слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 розглянути клопотання ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» від 26.03.2021, 31.03.2021, 27.05.2021 та від 06.07.2021 по кримінальному провадженні №0004044 у відповідності до вимог ст. 220 КПК України, доведені під час розгляду скарги, узгоджуються із наданими слідчому судді доказами.
Керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу задовольнити частково.
Визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 яка виражена у не розгляді клопотання ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» в процесуальні строки по кримінальному провадженні №0004044.

Зобов`язати слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 розглянути клопотання ТОВ «ГАНЗА-ФЛЕКС» від 26.03.2021, 31.03.2021, 27.05.2021 та від 06.07.2021 по кримінальному провадженні №0004044 у відповідності до вимог ст. 220 КПК України.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1