У Х В А Л А

04 червня 2021 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Октябрського районного суду у м. Полтаві заяву ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ Полтавської області, українця, громадянина України, із середньою освітою, розлученого, працюючого водієм Полтавського обласного патанатомічного бюро, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про повернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

30.04.2021 року до суду надійшла заява ОСОБА_3 про повернення йому тимчасово вилученого в нього під час обшуків 12.02.2015 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та покерного клубу за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи, що наразі кримінальне провадження щодо нього закрито. Зазначив, що на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 10.07.2015 року (1кс/554/4078/2015) вже було зобов`язано процесуального керівника у справі (на той час ОСОБА_4 ) повернути указане майно, проте воно до цього часу не повернуто.

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про день та час слухання справи. Прокурор надав суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Суд, дослідивши заяву та матеріали справи, приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню.

Виходячи з вимог ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
При цьому суд зважає на визнані джерела права, зокрема вимоги Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі Конвенції) та практику Європейського Суду з прав людини, який неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п.2 визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів».
Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (див. рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Втручання в право на мирне володіння майном повинно здійснюватися з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи (див. рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Вимога досягнення такого балансу відображена в цілому в побудові ст. 1 Першого протоколу, включно з другим реченням, яке необхідно розуміти у світлі загального принципу, викладеного в першому реченні.
Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти шляхом ужиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності (див. рішення у справі «Прессос компанія ОСОБА_5 » та інші проти Бельгії»). Суд обов`язково визначає, чи було дотримано необхідного балансу в спосіб, сумісний з правом особи на «мирне володіння майном» у розумінні першого речення ст.1 Першого протоколу (див. рішення у справі «Звольський та Звольська проти Республіки Чехія»).
Згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 10.07.2015 року №554/8704/15-к (1-кс/554/4078/2015) у даному кримінальному провадженні тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків домоволодіння ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведених 12.02.2015 року, вже було зобов`язано повернути володільцю.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 16.04.2021 року кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону України в редакції 4025-VІ від 15.11.2011 року) закрито на підставі п. 4 ч. 1 ст.284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміновані обвинуваченим діяння.

При постановленні цієї ухвали суду не вирішувалось питання щодо повернення речових доказів.

Враховуючи, що провадження у справі відносно ОСОБА_3 закрито та відпала необхідність у зберіганні вилучених у нього речей, вони підлягають негайному поверненню володільцю. Спір про належність речей, які підлягають поверненню, відсутній.

Керуючись ст. ст. 100, 537-539 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Заяву ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати СУ ГУНП в Полтавській області повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно:

1) речі, предмети та гроші, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_3 в приміщенні «Каса», серед яких:
- сто штук фішок, номіналом «1»;
- сто штук фішок, номіналом «2», різного кольору;
- сто п`ятдесят фішок, номіналом «5»;
- сто дев`яносто дві фішки, номіналом «10»;
- двісті тридцять три фішки, номіналом «50»;
- сто сорок дев`ять фішок, номіналом «500»;
- тридцять одна фішка, номіналом «1000»;
- дев`ятнадцять грошових купюр, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: РГ 6501312, ПЕ 6604288, РБ 4016425, КХ 7156303, РД 2171890, АД 5645968, РД 6542444, ПЕ 0079379, КП 9334016, ПБ 9435046, РД 1305858, ВХ 6498988, ГГ 3205386, РБ 5385793, РБ 9441041, РГ 8505971, РД 5654079, ПБ 8643920, СВ 3792220;
- п`ять грошових купюр, номіналом по 100 грн., з серійними номерами: КС 5841685, ЗА 3919291, ЗЗ 8744332, ЕЗ 6542864, КК 3426489;
- п`ять грошових купюр, номіналом по 200 грн., з серійними номерами: ВБ 7274590, ЕЧ 8193639, ЕБ 9460328, КИ 0067846, ПЕ 3621406;
- одна грошова купюра, номіналом 100 доларів США, з серійним номером: LG 39336041 В.
2) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_3 в кімнаті для гри в «Техаський холден», серед яких:
- гральний стіл, покерний;
- міні-сейф із даного покерного столу;
- вісім штук фішок, номіналом «5», які виявлено у вказаному міні-сейфі;
- три штуки фішок, номіналом «10», які виявлено у вказаному міні-сейфі;
3) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_3 в основному залі покерного клубу, серед яких:
- чотири покерних столи «RFP Royal Fiush Poker ciud»;
- 67 штук фішок, номіналом «5000»;
- 30 штук фішок, номіналом «10000»;
- 83 штук фішок, номіналом «1000»;
- 94 штук фішок, номіналом «500»;
- 380 штук фішок, номіналом «100»;
- 8 штук фішок, номіналом «500»;
- колоду карт;
- пристрій «DEALER»;
- 25 штук фішок, номіналом «25»;
- 17 штук фішок, номіналом «50»;
- мобільний телефон «S-TELL», ІМЕІ1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ2 № НОМЕР_1 , без СІМ-картки;
- прилад «VGA Splitter 1 TO 4»;
- прилад «TP-Link», модель TL-WR 741 ND, s|n 3;
- ноутбук «Асус», D6NOCX58347326E із зарядкою;
- шість колод гральних карт;
- фішка, номіналом «500»,
- три пристрої «DEALER»;
- 30 пластикових карток «RFP», темно-червоного кольору;
- 19 пластикових карток «RFP», світло-червоного кольору;
- 1 пластикова картка, білого кольору;
- п`ять фішок з написами на англійській мові;
- аркуші паперу, формату А 4 з друкованими та рукописними записами, у кількості 12 штук;
- ДВД-диск в упаковці;
- зошит «Voyage»;
- клаптик паперу;
- бейджики у кількості 4 штук;
4) речі та предмети, які добровільно видано працівником грального закладу ОСОБА_8 в основному залі покерного клубу, серед яких:
- колода гральних карт;
- дві фішки, номіналом «5»;
- вісім грошових купюр, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: ПБ 3932640, ПИ 7125148, ЗГ 4388159, КБ 2424373, СЕ 0016981, КЯ 4587396, КД 6322749, РЕ 2830926;
- три грошові купюри, номіналом по 20 грн.;
- три грошові купюри, номіналом по 10 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом 1 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом по 2 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом по 5 грн.;
5) речі та предмети, які добровільно видано працівником грального закладу ОСОБА_6 в основному залі покерного клубу, серед яких:
- дев`ять грошових купюр, номіналом по 100 грн., з серійними номерами: ГВ 1542787, ВЕ 7536266, МЕ 7086429, ЕЗ 9857221, ЕЦ 2990644, МЕ 7086430, КП 3693006, КБ 7970074, КД 2410768;
- грошові купюри, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: РГ 4058346, КВ 6791784, ДЙ 4708057, ЕД 4191462, КС 8917929, ПБ 2614271, РБ 9035839, РА 5841513, ПА 3647579, КИ 1420802, ЗТ 0643656, ПБ 1344538, ЄП 3761693, ПГ 4754634, РД 1178958, РА 8821559, ПГ 9703174, ПГ 9157129, ПЗ 6689054, КГ 2319101, ЕЦ 4355875, КГ 3708079, ПБ 9238456, РЖ 6490540, КП 2150971, РД 8465369, ЕЦ 7431247, КБ 0529436, КТ 6999168, ЕЧ 0686526, РД 4253254, РЕ 3278587, КБ 5130211, ПБ 0298516, СЄ 4898958, ПБ 4670093, ПА 4963684, ЕХ 4768857, РБ 4733365, РБ 7550792, РД 5141955, СЄ 3165736, ПЕ 6462092, ЕХ 5839179, ПД 6870062, РЄ 9449041, РБ 1746781, ПЕ 3236723, КЙ 4072867, ТВ 0657169, СГ 7082211, ЗА 4702525, ЗВ 9416888, РА 0358178, ПЖ 6368844, РЖ 8661927, РБ 0679216;
- п`ять грошових купюр, номіналом по 20 грн., з серійними номерами: ММ 0262509, МЄ 1062243, СЗ 0960108, ПЗ 5587968, ЕЖ 3088289;
- три грошові купюри, номіналом по 10 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом по 5 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом по 2 грн.;
- одна грошова купюра, номіналом в 1 грн.;
6) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_3 в основному залі покерного клубу, серед яких:
- документи: погодження № 113, договір № ЯП/3320Т та документи в одному файлі, копія свідоцтва, графіки у файлі;
- тридцять вісім фішок, номіналом «10000»,
- сорок фішок, номіналом «5000»
- телевізор «Cоні», № 4602894,
- телевізор «Самсунг», № ВР 32 Е 64393 НDQ 200327 М,
- телевізор «Соні», № 5600691,
- 56 стільців, білих, м`яких (з них 4 крісла-стільці),
- 10 барних стільців, телевізор «Самсунг», № 8776 ЗНАS 701111Т,
- 4 гральних покерних столи «RFP»
7) речі та предмети, які виявлено за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_3 , серед яких:
- мобільний телефон «Нокіа 6300», ІМЕІ НОМЕР_2 з СІМ-карткою ОМЗ «Лайф»;
- мобільний телефон «Соні Еріксон», К 790, ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-карткою ОМЗ «Лайф»;
- платіжна пластикова картка № НОМЕР_4 банку «РБ Аваль» на ім`я ОСОБА_9 з конвертом, де вказаний пін-код даної картки;
- картка банку «ПриватБанк», універсальна, № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору, модель: N8, ІМЕІ НОМЕР_6 ;
- блокнот із записами: «Скайп. Log: pronix 111, nup: прокопенко 8… та інші»;
- зошит «Интернет» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «Декабрь 1.12.14 та 31.12.14» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «1.11- 30.11» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «Ноябрь» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «Приход. Уход» із словесними та числовими записами у вигляді графіків прибуття на роботу і відбуття з роботи. У графі «Должность» написи: «бар, дилер, мен., охр. … та інші». У графах є підписи осіб;
- зошит «Октябрь.» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків. Розділи в записах: Бар. Кухня. Долги. Бар. З.п. Покер.;
- зошит «Приход. Уход» із словесними та числовими записами у вигляді графіків прибуття на роботу і відбуття з роботи. У графі «Должность» написи: «бар, дилер, мен., охр. … та інші». У графах є підписи осіб;
- 2 копії паспорта ОСОБА_10 ;
- зошит «12» із накладними на продукти харчування та напої;
- зошит «1.06-30.06.» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «Декабрь 2014» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «1.06-30.06» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «1.07-31.07» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «1.02» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- аркуші формату А4 із записами та розрахунками щодо бару та кухні. До деяких аркушів із записами та розрахунками прикріплені рахунки офіціанта із найменуванням страви, її кількості та ціни. Деякі рахунки із зазначенням прізвища « ОСОБА_11 »;
- блокнот «Україна» із записами « ОСОБА_12 …» з різними чоловічими та жіночими імена та з числами;
- записник з кольоровими полімерними закладками, із записами у вигляді переліку видів одягу;
- блокнот, темно-червоного кольору із записами;
- блокнот «Олком 2010» із записами у вигляді розрахунків переважно щодо продуктів харчування та напоїв. Серед записів написи: « ОСОБА_13 НОМЕР_7 … квартира на ОСОБА_14 . Огнивка 66,9/62.3/39 4.5 поверх 3 квартира…»;
- блокнот з чорно-білим відтінком, із записами у вигляді розрахунків переважно щодо продуктів харчування та напоїв. Серед записів: «Ксюха , ОСОБА_15 НОМЕР_8 …»
- копія паспорта на ім`я ОСОБА_3 ;
- аркуші Ф А4 із словесними і цифровими записами у вигляді графіків з назвами: « ОСОБА_16 . Рояль-Флеш. Бар. Янв.15. Январь. Ноябрь. Ноябрь (бар). Декабрь.»;
- договір № 318 на сервісне обслуговування та ремонт контрольно-касових апаратів і модемів для передачі звітної інформації в органи ДПІ від 08.07.2013 між ОСОБА_17 (адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ «Фірма «Ест»; Строк дії договору по 08.07.2014;
- договір № 01/13 від 01.01.2013 між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_17 щодо суборенди нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 (з підписом Ржевська, без підписа Прокопенко). Термін дії 12 місяців;
- видаткова накладна № 63219/58239 від 30.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_17 ;
- податкова накладна від 30.12.2014 на ім`я ФОП ОСОБА_17 ;
- видаткова накладна № 53539/49409 від 14.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_17 ;
- видаткова накладна № 56644/52014 від 28.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_17 ;
- квитанції на ім`я ОСОБА_3 ;
- рахунок на оплату № 2145 від 23.12.2014 щодо відшкодування витрат з водопостачання на ім`я ФОП ОСОБА_3 ;
- рахунок на оплату № 3 від 05.01.2015 щодо оренди нежитлового приміщення на ім`я ФОП ОСОБА_3 ;
- квитанція на оплату згідно рахунка № 0198 та рахунок № НОМЕР_9 від 05.11.2014 на ім`я ФОП ОСОБА_17 щодо оплати комунікаційних послуг та тех. обслуговування РРО та модему в листопаді 2014 на суму 150 грн.;
- довідка про взяття на облік платника податків на ім`я ФОП ОСОБА_17 від 19.01.2010 № 2/29-044;
- реєстраційне посвідчення та довідка № господарської одиниці «бар» із зазначенням адреси: « АДРЕСА_4 », із зазначенням сфери застосування РРО «торгівля». В довідці в розділі «Книги обліку розрахункових операцій» є записи: «1. ВР 388629. 17.07.2013 р. СДІ підпис І.І. Вовк. 2. ВП 865293. 01.08.14 р. ГДІ підпис ОСОБА_18 »;
- чеки щодо придбання продуктів харчування від 24.12.2014;
- накладні щодо придбання продуктів харчування та напоїв на ім`я ОСОБА_17 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (Малий магазин) АДРЕСА_4 ;
- договір оренди № 2130271 від 10.12.2014 між ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_3 щодо оренди переданого обладнання, акт прийому-передачі обладнання до договору оренди № 2130271 від 10.12.2014 щодо оптичного модема ONUAO C6 EC 00 BO 1/840 грн. та блока живлення ЗЕ 1/25 грн. додаток № 1 до договору № 2130271;
- аркуш паперу із друкованими написами: «Real-time отчет. Дата проводки 27-07-2014 28-10-2014» та іншими друкованими словесними та числовими записами;
- копія ліцензії на право здійснення певного виду діяльності № 390480 на ім`я ФОП ОСОБА_17 ;
- конверт для пластикової картки банку «РБ Аваль» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 ;
- аркуш паперу із записами;
- аркуші паперу Ф А4 із записами: «З.п… та інші» та «Покер… та інші»;
- рахунок на оплату № 2060 від 24.12.2014 щодо відшкодування витрат з водопостачання;
- аркуш із зошита із записами;
- накладна № СПц-041085 від 03.11.14 з друкованим текстом щодо алкогольних напоїв. Сере тексту написи: « ОСОБА_17 . Адреса доставки: «РояльФлеш м. Полтава, вул. Леніна, 86 а тел. »;
- видаткова накладна № 28747 від 14.11.2014;
- акт надання послуг № 73377 від 30.11.2014 щодо послуг по спостереженню за установкою пожежної автоматики за листопад 2014 з печаткою ПП «Явір-2000» (серед тексту написано телефонний номер НОМЕР_11 Ярослав) та рахунок на оплату № 67356 від 01.11.2014 щодо по спостереженню за установкою пожежної автоматики за листопад 2014 з печаткою ПП «Явір-2000»;
- експрес накладна № 8218 на спортивні товари на суму 1266 грн. із зазначенням реквізитів: ПО ОСОБА_21 , адреса відправлення: АДРЕСА_5 , т. та ПО ОСОБА_3 , адреса доставки: АДРЕСА_6 . Разом з накладною: папірець із записами, дві накладні та чек;
- квитанція № N18J157750 у 2 екземплярах та квитанція №N18J157974 у 2 екземплярах;
- товарний чек № 652, квитанція № 3395, чек від 21/12/14;
- грошові кошти у сумі 720 грн., скріплені папірцем з написом «10.02»;
- грошові кошти у сумі 2000 грн., скріплені папірцем з написом «11.02»;
- грошові кошти у сумі 1065 грн., скріплені папірцем з написом «Женя от Виталіка Зябы 2000»;
- грошові кошти у сумі 6781 грн.;
- 2 металеві футляри, чорного кольору, з написами: «Poker World Series», в яких знаходяться фішки різного номіналу;
- пакет з фішками різного номіналу;
- картонний ящик із принтеру «Кенон», в якому фішки різного номіналу;
- системний блок, серія: С2С2392TYV BOF56EA#ACB.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м. Полтави протягом 7 днів.

Суддя ОСОБА_1