Провадження 1-кс/522/ 8159/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ЖФС в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їхз вилучення в рамках запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області виконується запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1.

З матеріалів запиту компетентних органів Латвійської Республіки встановлено, що згідно наявних в розпорядженні баз даних, за період з 22.02.2017 по19.10.2019 за критерієм відбору персональних даних громадянки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий Міністерством іноземних справ Російської Федерації, (особистий код 0) були знайдені шість декларацій готівки на суму 78 210,4 ЕUR.

Згідно з матеріалами, що знаходяться в кримінальному процесі в період з 22.02.2017 по19.10.2019 декларації готівки були заповнені з прильоту з України в Латвійську Республіку з поміткою, що походження грошових коштів - від продажу нерухомості, з метою використання їх для придбання нерухомості, в свою чергу. Однак, в розпорядженні митної служби України немає даних про факти декларування готівки грошових коштів особою ОСОБА_4 вильоту з України (Одеси) до Латвійської Республіки (Ригу).

З метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі № 1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей про те чи являється громадянка Росії - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 засновником/директором будь-якого підприємства зареєстрованого в Україні/ фізичною особою підприємцем. Якщо так, прошу Вас надати обліково-реєстраційну картку СПД/ФОП в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), місця реєстрації, контактних телефонів та основних засобів та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), який присвоєно в 2014 році громадянці ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності Україні та відомості про отримані доходи на території України.

Вказані документи необхідні компетентним органам Латвійської Республіки для встановлення осіб причетних до вчинення злочинів, можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальні справі, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

14.07.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено лист №5009/9/15-97-03-02-09 щодо надання відомостей чи являється громадянка Росії - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (особистий код НОМЕР_2 ) засновником/директором будь-якого підприємства зареєстрованого в Україні/ фізичною особою підприємцем. Якщо так, прошу Вас надати обліково-реєстраційну картку СПД/ФОП в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), місця реєстрації, контактних телефонів та основних засобів та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), який присвоєно в 2014 році громадянці ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності Україні та відомості про отримані доходи на території України.

04.08.2021 на адресу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшла відповідь, що запитуємо інформація є конфіденційною та містить комерційну таємницю, а також у листі було зроблено посилання на ч. 1 ст. 159 КПК України.

Слідство вважає, що тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів застосовується лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Лише тимчасовим доступом та вилученням може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

З матеріалів запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 вбачається, що вказані речі та документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ЖФС в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення- задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за її дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення відомостей/інформації/документів, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- наявні відомості чи являється громадянка Росії - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (особистий код НОМЕР_2 ) засновником/директором будь-якого підприємства зареєстрованого в Україні/ фізичною особою підприємцем. Якщо так, прошу Вас надати обліково-реєстраційну картку СПД/ФОП в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), місця реєстрації, контактних телефонів та основних засобів.

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), який присвоєно в 2014 році громадянці ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності Україні;

- відомості про отримані доходи на території України громадянкою Росії - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: