Кримінальне провадження № 1-кс/760/6092/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотаннястаршого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 25.03.2021, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 25.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у період 2019- 2021 років невстановлені слідством особи, за попередньою змовою групою осіб, діючи на території Київської області, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 04.01.2019 по 27.09.2019 при подачі податкової звітності використовувало підпис та реквізити ОСОБА_5 , який помер 04.01.2019.

Згідно клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів за період події, вказаного у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1). -інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 04.01.2019 по 27.09.2019;

- обліково-реєстраційних справ зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в тому числі заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підписів службових осіб, відбитки печатки товариства, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок, з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) за період з 04.01.2019 по 27.09.2019;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини і секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 04.01.2019 по 27.09.2019.

2). -інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 04.01.2019 по 27.09.2019;

- обліково-реєстраційних справ зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в тому числі заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підписів службових осіб, відбитки печатки товариства, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок, з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) за період з 04.01.2019 по 27.09.2019;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини і секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 04.01.2019 по 27.09.2019.

3). -інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_15 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 04.01.2019 по 27.09.2019;

- обліково-реєстраційних справ зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в тому числі заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підписів службових осіб, відбитки печатки товариства, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок, з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) за період з 04.01.2019 по 27.09.2019;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини і секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 04.01.2019 по 27.09.2019.

4). -інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 04.01.2019 по 27.09.2019;

- обліково-реєстраційних справ зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в тому числі заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підписів службових осіб, відбитки печатки товариства, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок, з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) за період з 04.01.2019 по 27.09.2019;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини і секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 04.01.2019 по 27.09.2019.

Строк дії ухвали - до 12.09.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: