Дата документу 07.04.2021 Справа № 554/457/21
Провадження № 1-кс/554/6069/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2020 до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.10.2020 у справі № 554/9000/20 провадження № 1-кс554/13532/2020, якою суд зобов`язав уповноважену особу слідчого управління ГУНП внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , поданою від імені та в інтересах ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 23.09.2020, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 жовтня 2019 року між ОСОБА_6 (замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_7 (виконавець) був укладений договір про надання послуг №04/10/2019. Предметом договору є монтаж сонячної електростанції потужністю 50 кВт у за адресою: АДРЕСА_1 . За договором роботи мали бути закінчені до 19 листопада 2019 року. Але відповідач не розпочав та не закінчив обумовлені договором роботи по монтажу сонячної електростанції. При цьому позивач повністю оплатив виконання таких робіт.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 04.10.2019 року між ним та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_7 , був укладений Договір про надання послуг № 04/10/2019 року.

Предметом Договору є монтаж сонячної електростанції потужністю 50 кВт у АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5.1.1 Договору: Виконавець розпочинає виконання робіт протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цього Договору.

За п. 5.1.2 Договору: початок та закінчення виконання усіх робіт визначається Календарним графіком виконання робіт.

Виконавець забезпечує виконання робіт згідно із складеним ним і погодженим Замовником Календарним графіком виконання робіт.

Відповідно до Календарного графіку виконання робіт, який є додатком № 4 до Договору, початком робіт за адресою АДРЕСА_1 , є 16.10.2019 року, закінченням робіт 19.11.2019 року.

04.10.2019 за адресою АДРЕСА_3 , де знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кабінет директора ОСОБА_7 після підписання договору ОСОБА_6 зробив передплату, надавши грошові кошти в сумі 550000,00 грн. готівкою особисто директору ОСОБА_7 , які директор разом зі своїм помічником ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) перераховував у присутності ОСОБА_6 . Бухгалтера ОСОБА_6 ніколи не бачив. Він отримав прибутковий касовий ордер, який особисто підписував ОСОБА_7

12.11.2019 та 18.12.2019 ОСОБА_6 при таких самих обставинах передав директору ОСОБА_7 грошові кошти в сумах відповідно 188000,00 грн. та 440000,00 грн. Отримав прибуткові ордери.

Вартість робіт за цим Договором становить 1 092 078, 68 грн. та визначається на підставі Договірної ціни (додаток № 3 до Договору).

Відповідно до п. 4.1 Договору: Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 50 % від обсягу коштів, визначених в додаткові № 2 до договору щодо фінансування об`єкту монтажу.

За планом фінансування, який є Додатком № 2 до Договору, Замовник має внести аванс 04.10.2019 року, а остаточний розрахунок має відбутися протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати готовності об`єкту до експлуатації та отримання зеленого тарифу.

За домовленістю підприємство повинно було закупити обладнання. В кінці 2019 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привезли до мого володіння у с. Гора обладнання. Але оскільки ОСОБА_6 замовляв установку потужністю 50 кВт, а ОСОБА_7 запропонував йому на 100 кВт, ОСОБА_7 сказав що терміново необхідні гроші. Уклали додаткову угоду тощо.

Після цього ОСОБА_7 розповідав, що документи в Києві оформлюються на ліцензуванні. Коронавірус заважає працювати. Обов`язки по договору не виконувались. ОСОБА_6 звернувся до суду. Суд зобов`язав сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1400000,00 грн.

До вересня 2020 року ОСОБА_7 відповідав на телефонні дзвінки. Після цього вже ні.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_3 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Доступ до документів, в яких міститься інформація щодо керівників підприємства, податкових накладних вказаних підприємств тощо, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності відповідальних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , перебувають документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування та отримати її в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2019 по даний час;
1.3. документи відносно рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.06.2019 по теперішній час;
1.4. документи, щодо заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.06.2019 по теперішній час;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період з 01.06.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
1.6. податкових декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.06.2019 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.06.2019 року по теперішній час;
1.8. податкових накладних по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.06.2019 року по теперішній час;
.1.9. документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.06.2019 року по теперішній час;
1.10. документи, щодо вилучення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.11. документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.06.2019 по теперішній час;
Виконання ухвали прошу доручити групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1