Номер провадження:1-кс/521/2474/21
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА
м. Одеса, Україна
27 травня 2021 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000064 від 07.09.2018 року, за ч. 2 ст. 191 КК.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
Відповідно до проведеної Одеською місцевою прокуратурою №2 раптової перевірки додержання адміністрацією Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог кримінально-виконавчого законодавства встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - заступника начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виробництва, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій ймовірно привласнив грошові кошти оплату праці. Вибірковою перевіркою документації виявлені факти нарахування та виплати премій і надбавок (за високі досягнення в роботі) колишньому виконувачу обов`язків директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 . Відповідні нарахування не узгоджені з органом управління вищого рівня, чим фактично порушено пункт 4 глави 13 Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.03.2018 за №925/5.
Крім того, 10.10.2018 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від начальника управління полковника внутрішньої безпеки ОСОБА_4 в якій він просить прийняти міри до посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном, що підтверджено в ході фінансового аудиту та аудиту відповідності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.07.2018.
За даним фактом СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 року за № 0000064 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК.

В ході проведення досудового розслідування було направлено постанову про проведення судово-економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
11.05.2021 року було отримано клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів, а саме: наказ про облікову ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який діяв у 2016-2018 рр.; статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками до нього (у тому числі положення про преміювання та положення про оплату праці працівників), який діяв у 2016-2018 рр.; посадові інструкції керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що діяли у період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; Накази Міністерства юстиції України щодо встановлення премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; розрахункові відомості нарахування заробітної плати керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали, ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, меморіальні ордери) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображено нарахування та виплата премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по яким аудитом встановлено необґрунтовані нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; платіжні відомості та виписки банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виплати премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по яким аудитом встановлено необґрунтовані нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 30.06.2018р.
У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення та клопотанням експерта у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у вказаних документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

3.Судовий виклик.
Прокурор, слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його та прокурора участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК /.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом поліції проводиться досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідува було призначено судово-економічну експертизу та 11.05.2021 року отримано клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів для проведення призначеної експертизи.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК.

Враховуючи обставини правопорушення, клопотання експерта, є очевидним, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, провести судово-економічну експертизу тощо.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, а саме до наказу про облікову ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який діяв у 2016-2018 рр.; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками до нього (у тому числі положення про преміювання та положення про оплату праці працівників), який діяв у 2016-2018 рр.; посадової інструкції керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що діяли у період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; Наказу Міністерства юстиції України щодо встановлення премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; розрахункової відомості нарахування заробітної плати керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали, ордери, оборотньо-сальдові відомості, картки рахунків, меморіальні ордери) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображено нарахування та виплата премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по яким аудитом встановлено необґрунтовані нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; платіжної відомості та виписки банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виплати премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по яким аудитом встановлено необґрунтовані нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 30.06.2018р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за погодженням з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- наказу про облікову ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який діяв у 2016-2018 рр.; статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками до нього (у тому числі положення про преміювання та положення про оплату праці працівників), який діяв у 2016-2018 рр.; посадової інструкції керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що діяли у період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; Наказів Міністерства юстиції України щодо встановлення премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; розрахункових відомостей нарахування заробітної плати керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали, ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, меморіальні ордери) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображено нарахування та виплата премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по яким аудитом встановлено необґрунтовані нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 30.06.2018 рр.; платіжних відомостей та виписок банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виплати премій та надбавок за високі досягнення керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по яким аудитом встановлено необґрунтовані нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 30.06.2018р.
Надати можливість вилучити прокурору та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , копії вказаних документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.05.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.06.2021 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1