Справа № 526/267/21
Провадження № 1-кс/526/90/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача інспектора сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000012 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач інспектор сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000012 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 02.02.2021 до чергової частини ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.01.2021 близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала на її номер телефону, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вивідала дані банківських карток: зарплатної № НОМЕР_1 та кредитної № НОМЕР_2 , в подальшому шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 11000 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач інспектор сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
03 лютого 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять інформацію, із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали, з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з цієї картки в зазначений період; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за аналогічний період.
Деталізувати транзакцію за 31.01.2020 по рахунку № НОМЕР_3 (зарплатна банківська картка № НОМЕР_1 ) по переказу через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 з сумою -2346,00 грн та по рахунку № НОМЕР_4 (кредитна банківська картка № НОМЕР_2 ) по переказу через систему EASYPAY*CARD2CARD UA 0 EASYPAY KYIV з сумою -8085,00 грн.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищезазначену інформацію.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 15 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1