Справа № 750/193/21
Провадження № 1-кс/750/120/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003095 від 08.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2021 інспектор сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ВІДДІЛЕННІ № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 , а саме:копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 20.04.2020 по 11.01.202; надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ВІДДІЛЕННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_7 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021 з карткового рахунку НОМЕР_7 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_7 за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021; надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_10 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_10 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_10 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021 з карткового рахунку НОМЕР_10 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_10 за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021.
Інспектор сектору дізнання, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликалися.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Сектором дізнання Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003095 від 08.05.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 47219 грн., які було потерпілим ОСОБА_10 власноруч перераховано за допомогою терміналу айбокс на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим було спричинено потерпілому матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 який в ході допиту показав, що 25.04.2020 на свій власний номер телефону з номеру НОМЕР_11 він отримав смс повідомлення про те, що виграв квартиру в м. Київ а також відомості про те, як можливо отримати більше інформації. В подальшому ОСОБА_10 , зателефонував за вказаним в смс номером телефону та в розмові нібито з менеджером пішов до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовуючи термінал IBOX під приводом сплати військового збору здійснив перерахунок декількома платежами на рахунки невстановленої особи НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 47319 грн. Виграш у вигляді квартири потерпілий не отримав, на момент звернення до поліції грошові кошти йому не повернуті, номер телефону абоненту від якого надійшло смс повідомлення не відповідає.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину дізнавач у кримінальному провадженні - інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ВІДДІЛЕННІ № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 , а саме:копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 20.04.2020 по 11.01.202.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ВІДДІЛЕННІ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_7 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021 з карткового рахунку НОМЕР_7 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_7 за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_10 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_10 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_10 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021 з карткового рахунку НОМЕР_10 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_10 за період часу з 20.04.2020 по 11.01.2021.
Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1