Справа № 572/1694/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2021 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс413/21 0000218) клопотання дізнавача оперуповноваженого СКП Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 31.05.2021 року по 08.06.2021рік невідома особа, під приводом продажу терміналу самообслуговування, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., належними ОСОБА_4 , 1980 р.н., жителю АДРЕСА_1 .

Разом з тим, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити кому належить банківська карта, місце де відбувалося зняття (списання) грошових коштів зарахованих на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та особу яка отримала (використала) дані кошти.

Враховуючи вище наведене, дізнавач Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Свої доводи дізнавач обґрунтовує тим, що на даний час достовірно не відомо кому належить банківська карта, місце де відбувалося зняття (списання) грошових коштів зарахованих на банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та особу яка отримала (використала) дані кошти . Документи, які знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки; відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці рахунки та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 29.05.2021 по 10.06.2021; копії матеріалів фото-відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картках/рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 29.05.2021 року по 10.06.2021 рік; відомості про списання грошових коштів з карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунків, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 29.05.2021 по 10.06.2021; відомості про зняття грошових коштів з карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 29.05.2021рік по 10.06.2021 року та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання їх як доказів з подальшим вилученням.

Письмовою заявою дізнавач клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо конфіденційної інформації, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати для дізнавача у кримінальному провадженні - оперуповноваженому СКП Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

- відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці рахунки та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 29.05.2021 по 10.06.2021;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картках/рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 29.05.2021 по 10.06.2021;

- відомості про списання грошових коштів з карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунків, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 29.05.2021 по 10.06.2021;

- відомості про зняття грошових коштів з карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 29.05.2021 по 10.06.2021 та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2021 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: