Справа № 216/3400/21
Провадження № 1-кс/216/1335/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

16.06.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000255 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в тому, що будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 15.12.2016, відповідно до Статуту від 15.12.2016 № 3324, постійно здійснюючи функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто відповідно до частини 3 статті 18 КК України, будучи службовою особою, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, 16.12.2016 відповідно до наказу № 1 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено ОСОБА_5 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2018, в денний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 між виконавцем Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління (департаменту) ОСОБА_6 укладено договір № 456-Т, предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, а саме: Тернівський район (Північного ГЗК (нове), Ново-Краматорівка, Ново-Іванівське (нове),Північного ГЗ (старе), Божедарівка, Божедарівське, с.Веселі Терни, Коломоївка, с.Горького, Романівка, Краматорівка, Ново-Іванівське, Гвардійське, Тернівське), Покровський район (Бажанове, Соколовське, Верабівське), Саксаганський район (Диконське, Західне), Довгинцівський район (Суворівське, Центральне, Травневе, Північно-Довгинцівське, Південно-Довгинцівське), Металургійний район (Коксохімічне), Центрально-міський район (Широківське, Криворізьке, КДЗ, Ново-Парадівське, Зелено-Гаївське, Всебратське (старе), Всебратське (нове), Рахманівське), Інгулецький район (Південного ГЗК (нове), Візирка, Південного ГЗК (старе) на загальну суму 2 999 105,72 гривень.
Відповідно до п. 1.1. вказаного договору виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у 2018 році надати замовнику послуги 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ), згідно калькуляції з розрахунком договірної ціни, яка є додатком до даного Договору та згідно переліку кладовищ, а замовник прийняти і оплатити такі послуги, відповідно до п. 1.3. договору обсяг послуг з утримання кладовищ може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків та після узгодження зменшено ціну договору про закупівлю, п. 3.2. встановлено, що ціна на послуги утримання кладовищ встановлюється в національній валюті України, п 3.3 встановлено, що ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін, п. 4.1 договору визначено, що розрахунки проводяться щомісячно, після пред`явлення виконавцем обсягів наданих послуг замовнику з оформленням відповідних документів: рахунку на оплату послуг та актів наданих послуг з утримання кладовищ, не пізніше 22 числа поточного місяця, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця, відстрочка платежу до 180 банківських днів з дня підписання акту (актів) наданих послуг Сторонами, п.4.2. встановлено, що до рахунків додаються: акти (акт) наданих послуг з утримання кладовищ,строк надання послуг: протягом 2018 року (до 31 грудня 2018 року), місце надання послуг: кладовища м. Кривий Ріг,вказаний договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.
Під час надання послуг за вказаним договором у директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, в період часу з 30.08.2018 по 20.12.2018, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись в службовому приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів після підписання видав акти виконаних послуг: № 1 від 18.09.2018, № 2 від 01.10.2018, № 3 від 16.10.2018, № 4 від 06.11.2018, № 5 від 22.11.2018, № 6 від 10.02.2018, № 7 від 20.12.2018, до договору № 456-Т від 04.02.20-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) замовнику ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до яких навмисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та обсягів наданих послуг, які не відповідають дійсності та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв) та який встановлює стандарти та основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів та носить обов`язковий характер при визначення вартості будівництва об`єктів що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів наданих під державні гарантії.
Відповідно до висновку експерта №3493-20 від 24.09.2020 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлена невідповідність актів вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, а саме при визначені вартості робіт за допомогою програмного комплексу АВК-5 загальна вартість виконаних робіт складається з прямих витрат (вартість матеріалів, виробів, конструкцій; заробітна плата, вартість експлуатації машин, заробітна плата робітників, що обслуговують машини), загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість (або без податку), однак в актах виконання послуг до договору № 456-Т вказано лише ціна одиниці виміру послуги, загальна вартість послуги, вартість з ПДВ (без ПДВ), як враховані (чи не враховані) загальновиробничі витрати, тобто прибуток в наданих актах невідомий, також в актах зазначено найменування роботи в одиницях виміру (куб.м, кв.м, од.), що не відповідають найменуванню роботи в одиницях виміру в програмному комплексі АВК-5 «навантаження сміття механізованим способом» в актах зазначено в куб.м, згідно програмного комплексі АВК-5 повинно бути в тонах. При зіставлені робіт в актах з програмним комплексом невідповідність робіт одиницям виміру переважає в загальному переліку робіт, в програмному комплексі АВК-5 вказано докладний склад робіт по кожній позиції, тоді як в актах склад роботи по позиції відсутній, позиція по акту: при підрахунку сміття,опалого листя, очищення території, тощо з куб. м в тони за основу прийнято довідкові дані: 1 куб. м. твердих побутових відходів дорівнює 0,18-0,25 т, при розрахунку у вказаних актах за основу прийнято максимальну вагу, тобто 0.25 т.
Таким чином фактична вартість проведених робіт за договором №456-Т від 30.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, орієнтовно складає 1 028 666,16грн. (Один мільйон двадцять вісім тисяч шістсот шістдесят шість грн. 16 коп.). різниця між даними відображеними в актах №1-7 та калькуляції до договору №456-Т від 30.08.2018 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг та вартістю згідно програмного комплексу «АВК» до вимог ДСТУ 2013 складає:- 1 970 439,56грн. (Один мільйон дев`ятсот сімдесят тисяч чотириста тридцять дев`ять грн. 56 коп.).
В подальшому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані акти виконання послуг були підписані та надані до ІНФОРМАЦІЯ_7 для здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ за договором № 456-Т від 30.08.2018 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу.
Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі актів виконання послуг, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ за договором № 456-Т від 30.08.2018 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу бюджетні грошові кошти в сумі 2 999 105, 72 гривень.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 07-21 від 24.03.2021 року встановлено завищення вартості виконаних робіт за договором № 456-Т від 30.08.2018 (з урахуванням додаткової угоди до нього), укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого було надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 3493-20 від 24.09.2020 по кримінальному провадженню № 0000255, документально підтверджується.
З урахуванням висновку експерта за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 3493-20 від 24.09.2020 по кримінальному провадженню № 0002207, підтверджується документально завищення вартості виконаних робіт за договором № 456-Т від 30.08.2018 (з урахуванням додаткової угоди до нього), укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого було надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, у сумі 1 970 439,56 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 1 970 439,56 грн, що складає 2 236 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, і є особливо великим розміром (в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
07.06.2021 року за вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрано запобіжного заходу.
Згідно відомостей отриманих з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, що стосується державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення повного кола службових осіб товариства (засновника, директора) та періоду коли вказані особи виконували організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції від імені товариства, підтвердження обставин укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами, дослідженні та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 16.07.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1