Провадження № 1-кс/752/5852/21
У Х В А Л А

14 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001787 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001787 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18 липня 2022 року.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема, частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із клопотання слідчого вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001787 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що військові службові особи Міністерства оборони України при проведенні публічних закупівель за предметом «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (паливо) (паливо дизельне) протягом 2016-2019 років, зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Прикарпатзахідтранс», з метою одержання неправомірної вигоди вказаними юридичними особами, створивши умови для перемоги у публічних закупівлях зазначених юридичних осіб, та підконтрольних ним суб`єктів господарювання, використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді створення умов для ухилення від сплати податкових зобов`язань вказаними юридичними особами, та заниження податку на прибуток у сумі 36 567 707 грн, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках кримінального провадження №0001787 від 21.11.2019 проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: проведено огляд веб-сторінок «PROZORRO», щодо публічних закупівель Міністерства оборони України за напрямком пально-мастильних матеріалів; на адресу Міністерства оборони України скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Центрального управління ГУ ДПС у Харківській області скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДПС у місті Києві скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Франківської державної податкової інспекції Залізничного управління Головного управління ДПС у Львівській області скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Державної податкової інспекції у м. Рівному Головного управління ДПС у Рівненській області скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Соборної державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДПС у м. Києві скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу ДПІ у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Приморської ДПІ Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій області скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; на адресу Івано-Франківської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Івано-Франківській області скеровано запит, у порядку ст. 36, 93 КПК України, про надання документів; прокурором процесуальним керівником у кримінальному провадженні надано письмові вказівки слідчому на проведення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

30.09.2020 у вказаному кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом з тим, 27.11.2020 заступником начальника відділу Київської міської прокуратури винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

У зв`язку з цим, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 21.11.2019 та, з урахуванням рішення про закриття та його скасування прокурором, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження спливає 18.07.2021. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливим, оскільки необхідно: з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні допитати службових осіб Міністерства оборони України, які брали участь при оголошенні публічних закупіввель за напрямком пально-мастильних матеріалів, протягом 2016-2019 років; з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні допитати службових осіб ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Прикарпатзахідтранс»; надати доручення оперативному підрозділу, у порядку ст. 40, 41 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасові доступи до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містяться у податкових справах ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Прикарпатзахідтранс»; встановити всі суб`єкти господарювання, які пов`язані з ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Прикарпатзахідтранс» та брали участь при проведенні публічних закупівель Міністерства оборони України при оголошенні публічних закупівель за напрямком пально-мастильних матеріалів, протягом 2016-2019 років, з метою створення імітованої конкуренції; провести тимчасові доступи до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містяться у податкових справах суб`єктів господарювання, які пов`язані з ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Прикарпатзахідтранс» та брали участь при проведенні публічних закупівель Міністерства оборони України при оголошенні публічних закупіввель за напрямком пально-мастильних матеріалів, протягом 2016-2019 років, з метою створення імітованої конкуренції; звернутись, із запитом до Департаменту внутрішнього аудиту МО України, Держаудитслужби України з метою установлення аудиторських перевірок Міністерства оборони України при оголошенні публічних закупіввель за напрямком пально-мастильних матеріалів, протягом 2016-2019 років, з метою створення імітованої конкуренції; провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме господарської документації за договорами укладеними між ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Прикарпатзахідтранс» та Міністерства оборони України; призначити та забезпечити проведення судової-економічної експертизи у кримінальному провадженні з метою визначення розміру збитків завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Водночас, враховуючи тривалість досудового розслідування (з 2019 року), зважаючи на сплив значного часу в межах якого була реальна можливість вжити достатній та повний комплекс процесуальних заходів, направлених на ефективне завершення досудового розслідування, якою орган досудового розслідування належним чином не скористався, на переконання слідчого судді, продовження загального строку досудового розслідування ще на рік є безпідставним, у зв`язку з чим, на думку слідчого судді, в даному конкретному випадку, продовжити строк досудового розслідування є доцільним на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001787 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - на 6 (шість) місяців, тобто до 18 січня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1