Провадження № 1-кс/761/9175/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", -
встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь у м. Мінськ проводиться розслідування кримінальної справи № 7 по факту вчинення невідомою особою правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.1, 3 ст. 209, ч.2,4 ст. 212, ч.2 ст. 349, ч.1 ст.351 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Повні тексти ст.ст. 14, 209, 212, 351 Кримінального кодексу Республіки Білорусь надаються.
Розслідуванням встановлено, що невідома особа, діючи умисно в період з серпня по листопад 2017 року в невстановленому місці, використовуючи технічні засоби марки «Apple» з унікальними ідентифікаторами засобів (UDID) 00859663-5C1D-4ADA-9980-072471AF2EE2, 8E55A710-5D98-4AD9-9466-01995500A51D, 2781119A-9C4B-42E3-B5A3-E957E071B835, D2-4303-B945-57E5D67EF8DC, 97B86C94-581C-42B4-B45D-E22C6E4FFDA2 і ресурси глобальної комп`ютерної мережі інтернет, з порушенням системи захисту, здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається в комп`ютерній системі соціальній мережі «ВКонтакте», а саме до комп`ютерної інформації, яка знаходиться на персональній сторінці користувача за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , та інших персональних сторінках соціальної мережі «ВКонтакте», в наслідок чого від імені останніх була проведена розсилка повідомлень з проханням про надання відомостей для реєстрації та використовування послуги «v-кошелек».
Вона перебуваючи в період з 17.07.2017 по 03.11.2017 в невстановленому місці, маючи один умисел на заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, в ході проведення електронної переписки від імені користувачів персональних сторінок соціальної мережі «ВКонтакте», у тому числі від імені користувача персональної сторінки, розташованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , від імені користувачів інших персональних сторінок, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і іншими особами, шляхом обману і зловживання довірою останніх заволоділа і намагалась заволодіти майном - грошовими коштами цих осіб у великих розмірах, загальну суму понад 5 750 білоруських рублів, тобто понад 250 базових величин, заподіявши вказаним потерпілим майнової шкоди.
Вона ж, знаходячись в період з квітня по вересень 2018 року в достовірно невизначеному місці, використовуючи технічні засоби марки "Apple" з унікальними ідентифікаторами облаштувань (UDID) НОМЕР_1 , ec9045dc859f370f, 345b984a-7392-4670 - B64F - 7caae1d30be6, 6d26d08e-5258-4b60 - BE1C - 49d6733a8230, 44038a09-5b86-4e95-8228-9d9fb11d20e4, невстановлену комп`ютерну техніку і ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, невстановленим способом отримала несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації - особистий кабінет клієнта в системі "інтернет-банкінгу" і "мобільному-банкінгу" відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", закритого акціонерного товариства "банк рішення", інших банків Республіки Білорусь, заволодівши реквізитами розрахункових рахунків не менше що 100 клієнтів вищезгаданих банків, до який емітовані банківські платіжні картки на ім`я цих клієнтів, а також шляхом введення в комп`ютерні системи вищезгаданих банківських установ свідомо неправдивої інформації про здійснення операцій по рахунках їх законними власниками, викрала майно останніх - грошові кошти в загальній сумі не менше 149 994 білоруських рублів 34 копійок, що на момент скоєння злочину склало понад 6 122 базових величин, тобто в особливо великому розмірі.
Вона ж, знаходячись в період з травня по вересень 2018 року в достовірно невизначеному місці, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку і ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, здійснила дії, які в подальшому порушили системи захисту, що супроводжуються порушенням, несанкціоновані доступи до інформації, що зберігається в комп`ютерної системи - соціальної мережі "ВКонтакте", а саме до комп`ютерної інформації, що міститься на персональний сторінці користувача, розташованого за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться в користуванні ОСОБА_14 , і на інших персональних сторінках користувачів соціальної мережі "ВКонтакте", за допомогою яких в подальшому від імені останніх зробила розсилку сполучень з проханням про надання реквізитів банківських платіжних карток і відомостей необхідних для доступу до "особистих кабінетів" клієнтів систем "інтернет-банкінг" і "мобильний-банкінг" банківських установ Республіки Білорусь.
В ході розслідування також встановлено, що рух викрадених грошових коштів є складним, заплутаним і ретельно законспірованим ланцюжком, що складається з великої кількості рахунків абонентів операторів стільникового зв`язку, банківських установ і небанківських кредитних організацій Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Казахстан і України.
Так, викрадені грошові кошти, у тому числі, переказувалися на рахунки абонентських номерів різних операторів стільникового зв`язку Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і України, а саме: НОМЕР_2 (Україна, оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 , оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 "). НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .
В той же час, в ході попереднього слідства достовірно встановлено, що абонентські номери оператора стільникового зв`язку спільного товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Республіка Білорусь), а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 були підключені на території Республіки Білорусь і зареєстровані на ім`я громадянина Республіки Білорусь, після чого за допомогою міжнародного поштового відправлення вислані на територію України за адресою - АДРЕСА_1 , на ім`я одержувач - ОСОБА_15 ( згідно з отриманими відомостями цією особою є - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) і далі використовувалися з метою подальшого перекладу викрадених грошових коштів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .
В ході розслідування цієї кримінальної справи також отримані відомості про те, що викрадені грошові кошти переказувалися на рахунки таких електронних засобів платежу платіжного сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а саме: - № НОМЕР_47 , до якого прив`язаний абонентський номер НОМЕР_48 (Україна, оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), який згідно з отриманими відомостями може знаходитися в користуванні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- № НОМЕР_49 , яке згідно наявної інформації також використовувалися при виробництві оплат на користь облікового запису "andrej3334" користувача мережевої комп`ютерної гри " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", де цей обліковий запис зареєстрований з використанням абонентського номера - НОМЕР_50 (Україна, оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), який згідно з отриманими відомостями зареєстрований на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- № НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , і до яких прив`язаний абонентських номер- НОМЕР_53 (Україна, оператор - приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 ");
- № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , і до яких прив`язані абонентські номери: НОМЕР_59 ( Україна, оператор -приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), НОМЕР_60 .
В ході попереднього слідства також встановлено, що викрадені грошові кошти переказувалися з використанням наступних електронних гаманців електронної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", а саме: - електронного гаманця НОМЕР_61 , який створений користувачем з ідентифікатором (WMID) НОМЕР_62 (цей ідентифікатор користувача зареєстрований на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );
- електронних гаманців B45, НОМЕР_63 , R43, які створені користувачем з ідентифікатором (WMID) НОМЕР_64 (цей ідентифікатор користувача зареєстрований на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 );
Також, достовірно встановлено, що викрадені грошові кошти, у тому числі, переказувалися на банківські платіжні картки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , емітовані банківською установою акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (Україна) на ім`я громадянина України - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , відповідно.
При цьому в ході попереднього слідства достовірно встановлено, що в користуванні невстановленої особи (осіб) при скоєнні вищезгаданих злочинів знаходилися технічні пристрої з IMEI НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 .
На теперішній час у слідства є достатні дані вважати, що вищезгадані абонентські номери, електронні гаманці, банківські платіжні картки і технічні пристрої використовує особа (обличчя), причетні до вчинення вказаних злочинів, або вони можуть належати особам, відносно яких у свою чергу також здійснені протиправні діяння.
У зв`язку з вищевикладеним органом попереднього слідства розглядається версія про причетність невстановленої особи (осіб) до вчинення аналогічних злочинів, як на території Республіки Білорусь, так і на території України і інших держав.
В цілях усебічного, повного, і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.
У зв`язку з вищевикладеним, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження усіх обставин кримінальної справи, на підставі Конвенції про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року, компетентні органи Республіки Білорусь просять виконати на території України слідчі і процесуальні дії/
Інформація операторів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в порядку ст. 160-163 КПК України, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 "Речі і документи, що містять таємницю", що охороняється законом, відносяться до інформації, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язки, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передачі і так далі. Отримання відповідної інформації може бути здійснено відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.
З метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.
Керуючись положеннями Мінської конвенції від 22.01.1993 «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах», слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слыдчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні прокурора обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, прокурором доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Мінської конвенції від 22.01.1993 року «Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах», ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів і можливість провести в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 виїмку документів (предметів) що містять наступні відомості:
1.1 про приналежність абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 конкретним абонентам, з вказівкою їх ПІБ та інших наданих даних, а також номерів SIM- карт, яким належать ці абонентські номера;
1.2 про зроблені операції по рахунках абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 з моменту реєстрації по 22.12.2020;
1.3 про вхідні, вихідні і роумінгові телефонні з`єднання, а також доступах в глобальну комп`ютерну мережу Інтернет ( з вказівкою дат, часу початку і закінчення сесій, розташування базових станцій, зафіксованих з`єднаннях, які належать користувачеві IP- адрес, IMEI- номерів використовуваних абонентських пристроїв, об`єму вхідного і вихідного трафіку, а також іншої наявної інформації), що відбулися з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 , з моменту реєстрації по 22.12.2020;
1.4 про абонентські номери ( з зазначенням належності), на рахунки яких з рахунків абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 були зроблені операції по перерахуванню грошових коштів, з моменту реєстрації по 22.12.2020;
1.5 про зроблені операції по рахунках абонентських номерів, встановлених при виконанні п.1.4, з моменту реєстрації по 22.12.2020;
1.6 про оплати послуг, зроблених абонентам, що використали абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_50 (дата, час, сума, спосіб платежу, і інше), з моменту реєстрації по 22.12.2020;
1.7 про усіх абонентів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювали з`єднання з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_60 , з зазначенням абонентських номерів, дат, часу, базових станцій і IMEI, номерів телефонних апаратів, з моменту реєстрації по 22.12.2020;
1.8 про усі абонентські номери ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використалися в пристроях з електронними номерами IMEI НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 і особах, на чиї імена зареєстровані ці абонентські номери, з моменту реєстрація по 22.12.2020;
а також надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів і можливість провести в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , виїмку документів (предметів), що містять наступні відомості:
2.1 про усіх абонентів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які здійснювали з`єднання з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_60 , з вказівкою абонентських номерів, дат, часу, базових станцій і IMEI, номерів телефонних апаратів, з моменту реєстрації по 22.12.2020.
Роз`яснити посадовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: