Провадження № 1-кс/947/1235/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0004914 від 27.12.2018 року відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Житомирської області, смт. Романів, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зі слів раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування даного клопотання з боку сторони обвинувачення.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004914 від 27.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2018 року в невстановленому місці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, відповідно до якої обіг наркотичних засобів включених до таблиці I, списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000р., (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів) об`єднались у стійку організовану групу з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовин PVP, на території м. Одеси, м. Києва, м. Миколаєва та м. Херсон. До того ж, вказані особи залучили до створеної ними організованої групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , невстановлених слідством осіб, яким відповідно до розробленого злочинного плану відведено ролі «закладників». При цьому зазначені особи розробили план своєї злочинної діяльності і розподілили між собою функції та ролі, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.
Задля досягнення поставленої спільної мети незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також забезпечення конспіративності злочинної діяльності організованої групи, невстановленою особою, яка входила до її складу, створено Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», через які наркозалежні особи можуть придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP, щодало змогу учасникам групи здійснювати збут психотропних речовин без контакту з особою потенційним покупцем наркотиків.
Крім того, учасниками групи було створено «Телеграм-акаунти»: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , через які ними здійснювалась технічна підтримка для покупців особливо небезпечної психотропної речовини PVP, надавались роз`яснення щодо виниклих у покупців питань, а також здійснювався і безпосередній збут вказаної психотропної речовини.
Також учасниками групи задля отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин зареєстровано електронні гаманці в платіжній системі «EasyPay» (ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім»), а також на сервіс BTCU, на які покупцям необхідно здійснювати грошові перекази як оплату за наркотики, замовлені на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ». Окрім цього, з метою беззаперечного дотримання заходів конспірації злочинної діяльності організованої групи її учасниками створено кол-центр, через який здійснюється СМС-розсилка із кодом авторизації, що покупцю необхідно ввести в спеціальне поле на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», для отримання зображення із місцем розташування придбаної «закладки» із психотропною речовиною.
Таким чином, для замовлення та придбання особливо небезпечної психотропної речовин PVP потенційному покупцю необхідно відкрити Інтернет-сайт «SLON24.BIZ» або «AVS24.BIZ», на головній сторінці обраного сайту здійснити вибір міста із представлених у вкладках (м. Одеси м. Цюрупинськ, м. Миколаєв та м. Херсон). Після вибору міста покупцю необхідно здійснити вибір району, в якому йому зручно буде забрати «закладку» із придбаною психотропною речовиною. Далі, на сайті покупцю пропонується обрати зручний для спосіб оплати із запропонованих на сайті оплата на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» або оплата на сервісі BTCU.
Після здійснення оплати та підтвердження платежу, покупцю на номер мобільного телефону надходить смс-повідомлення від відправника « ОСОБА_14 », у якому знаходиться код авторизації, який покупцю необхідно ввести у відповідне поле на сайті, де відбувалось замовлення, для отримання фотографії із зображенням місця розташування «закладки» із придбаною психотропною речовиною.
Згідно із розробленим злочинним планом до функцій ОСОБА_7 входило безпосереднє керівництво «закладниками», відповідно до координування оператора отримання особливо небезпечної психотропної речовини PVP у великих та особливо великих розмірах, перевезення її до м. Одеса для подальшого фасування та розподілення між «закладниками» для подальшого збуту відповідно до отриманих замовлень на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а також безпосередню виплату «закладникам» грошових коштів як оплату за виконану ними роботу по розкладанню психотропної речовини відповідно до отриманих вказівок від так званих «керівників», які на теперішній час не встановлені.
ОСОБА_5 відповідно до заздалегідь розподілених функцій виконував роль так званого «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку отримував від ОСОБА_7 , та відповідно до отриманих вказівок видавав необхідну її кількість «закладникам» для подальшого збуту, а також і безпосередньо здійснював розкладання «закладок» психотропної речовини у відповідності до замовлень, отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ».
ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам, згідно злочинного плану групи були відведені ролі «закладників», тобто, у відповідності до отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» замовлень за безпосередньою вказівкою ОСОБА_7 , вони отримували необхідну кількість психотропної речовини у ОСОБА_5 , після чого здійснювали її розкладання у різних частинах м. Одеса та м. Херсон. До того ж, ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_7 , спільно з останнім виїздив до м. Херсон, де отримували шляхом «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину PVP у великих та особливо великих розмірах, після чого частину її розкладали у м. Херсон, а частину перевозили до м. Одеса для подальшого збуту.
Усіма учасниками організованої злочинної групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, повинен проводитись без контакту з особою потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами групи на особисті теми тамінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.
Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками групи використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали. Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень психотропної речовини та зв`язку між членами групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, що входили до складу організованої групи, використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, ОСОБА_7 як співорганізатор організованої групи розподіляв між всіма її членами наступним чином:
Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину у якості оплати за злочинну діяльність передавав «закладникам» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам, іншу частину розміщували на банківських рахунках, знімали готівкою та використовували для придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з метою подальшого його збуту, а також частина отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP використовувалась для забезпечення функціонування організованої групи, придбання обладнання зв`язку, для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефоне та інше), а також вирішення побутових потреб.
Відтак, 12.11.2020, близько 18:20 години, на виконання заздалегідь розробленого єдиного плану злочинної діяльності ОСОБА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , на своєму автомобілі «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , спільно з останнім направились до м. Херсон маючи на меті отримання, відповідно до наданих оператором вказівок, особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Прибувши близько 22:00 години, на вказаному автомобілі до околиці м. Херсон ОСОБА_7 разом з ОСОБА_15 , незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Надалі ОСОБА_7 та ОСОБА_15 з метою перевезення вказаної психотропної речовини до м. Одеса задля подальшого зберігання з метою збуту та самого збуту, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, помістили отриману психотропну речовину до багажника автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , та відповідно до розробленого плану направились до м. Одеса, де повинні були передати придбану психотропну речовину ОСОБА_5 , а останній в свою чергу та відповідно до розподілу ролей між учасниками злочинної групи, повинен був зберігати до отримання вказівок від так званих «керівників» щодо подальшої передачі психотропної речовини ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам із числа «закладників».
Цього ж дня, під час проведення обшуку 13.11.2020 автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , у ОСОБА_15 та ОСОБА_7 виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в собі психотропну речовину.
Крім того, діючи в складі організованої групи та відповідно до відведеної ролі координатора ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_15 05.11.2020 на автомобілі останнього прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_15 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_7 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав частину привезеної психотропної речовини ОСОБА_5 , який виконував роль так званого «складу», а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тесту містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Крім того, діючи в складі організованої групи та відповідно до відведеної ролі організатора ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_15 , 05.11.2020, на автомобілі останнього прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_15 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_7 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_5 , який виконував роль так званого «складу», а останній в свою чергу та відповідно до отриманих від ОСОБА_7 вказівок, передав частину психотропної речовини ОСОБА_15 . Отримавши психотропну речовину, ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_4 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_15 виявлено та вилучені полімерний пакет із кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тесту містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Крім того, діючи в складі організованої групи та відповідно до відведеної ролі організатора ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_15 , 05.11.2020, на автомобілі останнього прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_15 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_7 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_5 , який виконував роль так званого «складу», а останній в свою чергу та відповідно до отриманих від ОСОБА_7 вказівок, передав частину психотропної речовини ОСОБА_9 . Отримавши психотропну речовину, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_5 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тесту містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Крім того, діючи в складі організованої групи та відповідно до відведеної ролі організатора ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_15 , 05.11.2020, на автомобілі останнього прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_15 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_7 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_5 , який виконував роль так званого «складу» та зберігав отриману психотропну речовину за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено 12 згортків з кристалічною речовиною та три полімерних пакети із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тесту містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

13.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

14.11.2020 відносно ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області, строком до 12 грудня 2020 року.

11.12.2020 відносно ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області, строком до 08.02.2021 року.

Оскільки на теперішній час ризики, які стали підставою для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та продовжують існувати, а завершити досудове розслідування до завершення строку дії ухвали слідчого судді від 11.12.2020 року не видається за можливе з об`єктивних причин, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження відносно підозрюваного міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

2. Позиції учасників.
Прокурор в судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував, проти задоволення поданого клопотання, зазначивши, що стороною обвинувачення не доведено наявності правових підстав для продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так як стороною обвинувачення не доведено продовження існування в рамках такого кримінального провадження ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. З огляду на викладене, в задоволенні поданого клопотання просила відмовити та застосувати відносно свого підзахисного більш м`яку міру запобіжного заходу.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при розгляді клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно п. 99 у справі ЄСПЛ «Геращенко проти України», визначаючи доцільність звільнення або подальшого тримання особи під вартою, відповідні органи державної влади зобов`язані розглянути також альтернативні заходи забезпечення її явки до суду.

4. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
13.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Відтак, враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

4.2. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.11.2020 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з визначенням відповідного розміру застави. Вказаний запобіжний захід ухвалою слідчого суді від 11.12.2020 року продовжено.

При вирішенні питання міри запобіжного заходу слідчим суддею було встановлено існування в рамках кримінального провадження № 0004914 від 27.12.2018 року ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), можливого незаконного впливу з боку підозрюваного на свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), а також вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відтак, на теперішній час, слідчому судді слід встановити, чи доводять (виправдовують) наведені стороною обвинувачення обставини даного кримінального провадження продовження існування означених ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею 14.11.2020 року.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 на теперішній час обґрунтовано підозрюється у можливому вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень (злочинів), за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 (дванадцяти) років. Останній, є особою неодруженою та такою, яка офіційно не працевлаштована. В зв`язку з викладеним, на думку слідчого судді, усвідомлення підозрюваним ОСОБА_5 можливого покарання, яке йому загрожує у випадку подальшого доведення його вини у встановленому законом порядку перед судом, може свідчити про те, що останній може вжити заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про продовження існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, який на думку слідчого судді на теперішній час не зменшився.

Крім того, слідчий суддя враховує, що оскільки на теперішній час останній обґрунтовано підозрюється у можливому вчиненні низки епізодів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 307 КК України, слідчий суддя також приходить до переконання про продовження існування в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, який на теперішній час не зменшився.

При цьому, оскільки до матеріалів даного клопотання стороною обвинувачення не було долучено жодного протоколу допиту свідка, в своєму клопотанні в переліку матеріалів, якими підтверджується обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри сторона обвинувачення не посилається на відповідні протоколи допитів свідків, слідчий суддя не може прийти до переконання про продовження існування в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого незаконного впливу з боку підозрюваного на свідків.

4.3. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Як вбачається з поданого клопотання, в рамках кримінального провадження № 0004914 від 27.12.2018 року у сторони обвинувачення наявна необхідність у забезпеченні здійснення наступних процесуальних дій: провести допити свідків, показання яких має суттєве значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні; провести аналіз інформації, отриманої в ході здійснення тимчасових доступів до документів, які містять банківську таємницю; встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочнів; отримати висновки призначених експертиз матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; провести детальні огляди вилучених під час проведених обшуків речових доказів, зокрема мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, із залученням відповідних спеціалістів; скасувати гриф таємності протоколів, клопотань на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідних ухвал про дозвіл на їх проведення; провести допити підозрюваних, за результатами яких вирішити питання, щодо проведення слідчих експериментів за участю останніх; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у операторів мобільного зв`язку; за результатами оцінки зібраних під час досудового розслідування доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 ; зібрати характеризуючий матеріал на підозрюваних; виконати вимоги ст.ст. 290 та 291 КПК України, зокрема надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 05.02.2021 року, строки досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження були продовжені до 05.04.2021 року.

4.4. Неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, а також зменшення раніше обраного розміру застави.
Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

При цьому, ризик, це, зокрема, невизначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих для досудового слідства подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України. Між тим, чинний КПК України не вимагає надання відповідних доказів того, що підозрюваний обов`язково здійснить дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема й у випадку застосування відносно нього більш м`якого запобіжного заходу, однак перед слідчим суддею повинна бути доведена наявність реальної можливості здійснити підозрюваним такі дії в майбутньому, в зв`язку з чим, слідчим суддею повинен бути обраний такий запобіжний захід, який в повній мірі буде здатним запобігти можливому прояву означених дій з боку підозрюваного.

Слідчий суддя зазначає, що інкриміновані за обставинами даного кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_5 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307 КК України, в обов`язковому порядку вимагають від слідчого судді необхідність продовження відповідного розміру застави, який був визначений ухвалою слідчого судді від 14.11.2020 року.

Відтак, на думку слідчого судді, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які становлять значний ступінь для суспільної безпеки, досягнути мети застосування запобіжного заходу, а саме забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом продовження дії відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було. При цьому, слідчий суддя знову ж таки наголошує, що міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного ОСОБА_5 не є безальтернативною, оскільки остання передбачає можливість внесення підозрюваним відповідного розміру застави.

В свою чергу, що стосується визначеного слідчим суддею розміру застави, то такий розмір також не підлягає зміні, оскільки слідчим суддею в повній мірі надавалася правова оцінка майновому та сімейному стану підозрюваного, фактичним обставинам даного кримінального провадження та наявним ризикам, передбаченим п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а відтак, враховуючи, що означені відомості на теперішній час не змінилися й стороною захисту не було доведено існування підстав для зміни визначеного ухвалою слідчого судді від 14.11.2020 року розміру застави, слідчий суддя приходить до переконання, що такий розмір застави підлягає залишенню без змін.

На підставі викладеного у сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку тримання під вартою підлягає задоволенню, так як є пропорційним тому ступеню небезпеки, ризики якого залишилися з огляду на серйозний характер загрози для суспільного порядку протиправних діянь, їх тяжкості з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0004914 від 27.12.2018 року задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 (шістдесят) днів, до 05.04.2021 року в межах строку досудового розслідування, з утриманням в Державній установі "Одеській слідчий ізолятор".

Розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_17 обов`язків, передбачених КПК України, в розмірі 700 (семиста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 471 400 (один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча чотириста) залишити без змін.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_17 строком до 05.04.2021 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора і суду;

- повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в рамках даного кримінального провадження;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1