УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000063 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000063 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.2020 року було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку 14.02.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 . 23.11.2020 року вказане кримінальне провадження №0000063 від 08.11.2019 року відповідно до постанови старшого слідчого ДФС України ОСОБА_5 було закрито на підставі ст.284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КПК України. ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно свідоцтва про смерть № ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер. Арешт накладений ухвалою слідчого судді від 21.02.2020 року на майно ОСОБА_6 перешкоджає ОСОБА_4 належним чином оформити спадкові права після смерті батька.

Таким чином, враховуючи вище викладене, вважає, що наявні підстави для скасування арешту, у зв`язку із тим, що відпала потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася завчано та належним чином.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на адресу суду надіслав заяву з додатками, в якій зазначає, що кримінальне провадження закрито №0000063 від 08.11.2019 на підставі п.2 ч.1 ст. 284, у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення. Питання, щодо скасування арешту майна просить вирішувати на розсуд суду, та проводити розгляд без його участі.

Враховуючи передбачені ч.2 ст.174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя дійшов висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності вказаних осіб.
Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У судовому засіданні встановлено, що ГСУ ДФС України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду районного суду м. Києва 21.02.2020 року було накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 14.02.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено в судовому засіданні, постановою старшого слідчого ДФС України ОСОБА_5 від 23.11.2020 року кримінальне провадження №0000063 від 08.11.2019 року було закрито на підставі ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Таким чином, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.2020 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а отже, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000063 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 задовольнити.

Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні №0000063 від 08.11.2019 року, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.2020 року у справі № 761/5309/20, провадження № 1-кс/761/3626/2020, а саме:

заяву щодо вимоги кредитору для фізичної особи ОСОБА_6 , яка адресована банку ABLV Bank, AS від 29.08.2018 року (складена російською мовою) із штампом копія (kopija) на 3 арк.;

лист банку ABLV Bank, AS щодо визнання вимог кредитора № 1-1-KRED/452 від 14.11.2018 де під підписами службових осіб банку ABLV Bank, AS вказана дата 14.06.2018 (складена російською мовою) на 1 арк.;

лист із надрукованим текстом щодо порядку виплати гарантованого державного відшкодування латвійським клієнтам банку ABLV Bank, AS (складена російською мовою) на 4 арк.;

копію листа банку ABLV Bank, AS щодо виплат гарантованого відшкодування б/н від 01.03.2018 року (складена російською мовою) на 1 арк.;

копію листа банку ABLV Bank, AS щодо підтвердження платежу на суму 2 300 000,00 доларів США на банківський рахунок LV84AIZK813 на 1 арк.;

копії витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ПСП агрофірми «Росія» від 30.09.2019 із штампом банку ABLV Bank, AS від 01.10.2019 у 3 примірниках, 1 примірник на 4 арк., інші 2 примірника на 5 арк.;

лист банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS щодо інформування клієнта про ліквідацію банку на 1 арк.;

копію листа банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS щодо обсягу необхідної інформації, яка підтверджує джерела коштів (складена російською мовою) на 1 арк.;

копію повідомлення № 134097 від 10.08.2017 із штампом філії АТ «Укрексімбанк» вхідний № 2452 від 25.09.2019 та штампом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS від 01.10.2019 на 1 арк.;

копію платіжного доручення ОСОБА_6 № 5010714SB від 17.07.2019 щодо сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 9 271 491,78 грн. із підписом та штампом філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», а також штампом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS від 01.10.2019 на 1 арк.;

копію платіжного доручення ОСОБА_6 № 5010648SB від 17.07.2019 щодо сплати військового збору у розмірі 784 267,50 грн. із підписом та штампом філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», а також штампом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS від 01.10.2019 на 1 арк.;

копії листів щодо форми запитів інформації у кредитора банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS від 03.11.2019 стосовно ОСОБА_6 (складена російською мовою) на 2 арк.;

копію листа ОСОБА_6 щодо уточнення первинного запиту адресованого до банку ABLV Bank, AS без дати (складена російською мовою) на 1 арк.;

проект листа ОСОБА_6 адресованого до банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS від 21.11.2019 (складена російською мовою) на 1 арк.;

копію листа заступника керівника департаменту розслідувань та надання відомостей адресованого фізичній особі ОСОБА_6 щодо тимчасового блокування коштів у розмірі 1 905 593,17 EUR № 2020-1-1/1 від 02.02.2020 (складена російською мовою) на 1 арк.;

копію розпорядження служби фінансової розвідки № 19/л-5,205 від 30.12.2019 складена латиською мовою на 1 арк.;

лист із перекладом розпорядження служби фінансової розвідки № 19/л-5,205 від 30.12.2019 на російську мову на 1 арк.;

лист комісії ринку капіталу та фінансів адресований до ОСОБА_6 щодо банку ABLV Bank, AS № 05.01.06.02/25 від 26.04.2019 складений латиською мовою на 1 арк.;

лист комісії ринку капіталу та фінансів адресований до ОСОБА_6 щодо банку ABLV Bank, AS № 07.01.06/14 від 28.02.2019 складений латиською мовою на 1 арк.;

візитну картку банку ABLV Bank, AS 1 шт.;

лист ОСОБА_6 адресований до банку ABLV Bank, AS від 25.10.2019 (складена російською мовою) на 3 арк.;

скаргу ОСОБА_6 адресована до комісії ринку капіталу та фінансів від 05.02.2019 (складена російською мовою) на 2 арк.;

скаргу ОСОБА_6 адресована до комісії ринку капіталу та фінансів від 11.04.2019 (складена російською мовою) на 2 арк.;

лист банку ABLV Bank, AS адресований ОСОБА_6 № 1-1-е006/21062018_151_080620 від 21.06.2018 на 1 арк. у 2 примірниках;

рішення власника ПСП Агрофірма «Росія», № 477 від 08.08.2017 у зв`язку із укладенням між ОСОБА_6 та ТОВ БКВ Груп договору купівлі-продажу частини частки учасника в статутному капіталі ПСП АФ «Росія» від 08.08.2017 № 08-17/к-1 на 1 арк.;

повідомлення про вручення/одержання/оплату/запис ОСОБА_6 адресованого до комісії ринку капіталу та фінансів від 07.02.2019, від 11.04.2019 2 шт.;

повідомлення про вручення/одержання/оплату/запис ОСОБА_6 адресованого до банку ABLV Bank, AS від 11.04.2019, від 26.10.2019, від 22.11.2019 3 шт.;

конверт від комісії ринку капіталу та фінансів адресованого до ОСОБА_6 від 30.04.2019, відкритий, складений латиською мовою 1 шт.;

виписку банку ABLV Bank, AS по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 за період з 07.08.2017 по 11.07.2018 на 1 арк. у 2 примірниках;

скаргу ОСОБА_6 адресована до комісії ринку капіталу та фінансів від 05.02.2019 із штампом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS від 05.02.2019 (складена російською мовою) на 2 арк.;

листи банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , AS щодо інформації про документи, які підтверджують належність рахунку кредитору, контакти та інша інформація на 6 арк.;

довіреність ТОВ БКВ груп від 12.12.2016, згідно якої підприємство уповноважує ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діяти від імені підприємства із перекладом на англійську мову, яка нотаріальна посвідчена та зареєстровано в реєстрі за № № 1779, 1780 від 30.05.2017 на 6 арк.;

лист із інформацією про банки посередники, банки отримувачі та отримувача ОСОБА_6 із штампом АТ «Укрексімбанк» вх. № 2428 від 21.08.2018 на 2 арк.;

додаткову угоду № 1 до договору банківського вкладу «Класичний» від 21.09.2017 № 83790, складена 12.10.2017 між АТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_6 , згідно якого що у ОСОБА_6 мається депозитний рахунок у розмірі 760 тис. доларів США на 2 арк.;

виписку по рахунку ОСОБА_6 за період 2014-2017 років на 1 арк.;

виписку із надрукованим текстом щодо номерів рахунку казначейства у Бердянському районі Запорізької області та рукописними записами щодо суми сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на 1 арк.;

оригінал статуту ПСП Агрофірма «Росія» зареєстрований Бердянською Державною адміністрацією реєстраційний номер 207 від 05.01.1998 року, номер запису 1000040 від 01.09.2009 на 10 арк.;

копію заяви ОСОБА_10 щодо надання згоди ОСОБА_6 на продаж частки у статутному капіталі ПСП Агрофірма «Росія», яка нотаріально засвідчена та зареєстрована а реєстрі № 91 від 20.03.2015 року на 1 арк.;

копію скарги ОСОБА_6 в особі представника ОСОБА_3 яка адресована до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки щодо тимчасового блокування коштів в банку із штампом Генеральної прокуратури Латвійської Республіки від 21.01.2020 на 4 арк.;

копію наказу ПСП Агрофірма «Росія» № 1 від 07.07.1998 року на 1 арк.;

копію довідки ПСП Агрофірма «Росія» № 1 від 07.02.2014 на 1 арк.;

заяву на видачу готівки ОСОБА_6 № 21 від 23.08.2019 у сумі 163 878,00 доларів США (еквівалент 4 103 947,10 грн.) із штампом АТ «Банк Кредит Дніпро» від 23.08.2019 на 1 арк.;

податкову декларацію про майновий стан і доходи та розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами фізичної особи ОСОБА_6 за період 2017 року із штампом Бердянської ОДПІ вхідний № 2202 від 23.04.2018 на 3 арк., у двох примірниках (у другому примірнику відсутній розрахунок);

податкову декларацію про майновий стан і доходи та розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами фізичної особи ОСОБА_6 за період 2018 року із штампом Бердянського управління вхідний № 3696 від 27.11.2019 на 2 арк.;

копію податкової декларації про майновий стан і доходи та розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами фізичної особи ОСОБА_6 за період 2017 року із штампом філія АТ Укрексімбанк в м. Запоріжжя № 2452 від 25.09.2019 на 3 арк.;

візитну картку UniCreditBank Czech Republic and Slovakia 1 шт.;

картку UniCreditBank Czech Republic and Slovakia із номерами НОМЕР_2 , EUR /2700, USD НОМЕР_3 , ID USER: НОМЕР_4 1 шт.;

документацію щодо відкриття рахунків ОСОБА_6 в банку UniCreditBank Czech Republic and Slovakia за період 2018 року складена чеською мовою всього на 16 арк.;

копію розписки ОСОБА_6 , щодо отримання коштів у розмірі 30 млн. грн. у ОСОБА_11 від 18.04.2016 та копія паспорта ОСОБА_11 на 3 арк.;

розписку ОСОБА_12 щодо отримання у ОСОБА_6 240 000,00 доларів США від 17.02.2018 на 1 арк.;

Договір поруки між кредитором ОСОБА_6 , поручителем ТОВ «Інагротех» та боржником ОСОБА_12 від 17.01.2018 на 1 арк.;

Наказ ТОВ «Інагротех» № 1 к від 06.07.2016 на 1 арк.;

розписку ОСОБА_12 щодо отримання у ОСОБА_6 160 000,00 доларів США від 23.08.2019 на 1 арк.;

Договір поруки між кредитором ОСОБА_6 , поручителем ТОВ «Інагротех» та боржником ОСОБА_12 від 22.08.2019 на 2 арк.;

договір застави укладений між АТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_6 № 75117Z21 від 12.10.2017 згідно якого встановлено наявність на депозитному рахунку Ніколенка кошти у розмірі 760 тис. доларів США із довідкою на 4 арк.;

заяву на видачу готівки № від 22.08.2019 ОСОБА_6 на суму 7 554 615,21 грн. із підписами та штампом АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;

договір про надання поворотної фінансової допомоги № 08052018/1 від 08.05.2018, згідно якого ОСОБА_6 надав фінансову допомогу ТОВ Агрофірма «Щедрий Лан» у розмірі 1 800 000,00 грн. на 1 арк.;

договір позики № 190614/1 від 14.06.2019, згідно якого ОСОБА_6 надав позику у сумі 500 тис. грн. підприємству ТОВ «Азов Солар» на 2 арк.;

договір позики № 190701/1 від 01.07.2019, згідно якого ОСОБА_6 надав позику у сумі 750 тис. грн. підприємству ТОВ «Азов Солар» на 2 арк.;

договір позики № 190819/1 від 19.08.2019, згідно якого ОСОБА_6 надав позику у сумі 780 тис. грн. підприємству ТОВ «Азов Солар» на 2 арк.;

договір позики № 190909/1 від 09.09.2019, згідно якого ОСОБА_6 надав позику у сумі 650 тис. грн. підприємству ТОВ «Азов Солар» на 2 арк.;

договір позики № 190918/1 від 18.09.2019, згідно якого ОСОБА_6 надав позику у сумі 2 млн. грн. підприємству ТОВ «Азов Солар» на 2 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя