Справа № 761/7421/21
Провадження № 1-кс/761/5137/2021
У Х В А Л А
Іменем України
26 лютого 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0007710 від 23.12.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007710 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Інвестиційно будівельна компанія «КДС Інвест» за попередньою змовою з посадовими особами «ЖБК «Дім на будівельників», під приводом дійсних намірів реалізації майнових прав на квартири об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлено, що 25 січня 2017 року між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС ІНВЕСТ» укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 , предметом якого є майнові права на квартиру загальною площею 61,48 кв.м, розташовану за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , номер приміщення: 130, номер поверху: 10, кількість кімнат: 1.

19 травня 2017 року між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС ІНВЕСТ» укладено договір відступлення права вимоги та зміни у зобов`язанні до Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру, укладеного 25 січня 2017 року за № 104/4/10/130.

Зобов`язання щодо оплати майнових прав на квартиру за Договором, яка визначена пунктом 4 Договору ОСОБА_6 виконано в повному обсязі у встановлений Договором строк, що підтверджується довідкою про 100% оплату за Договором.

Підпунктом 2.1 договору передбачено, що на умовах та за ціною, визначеними в договорі, продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права на квартиру та сплатити продавцю за них грошові кошти в строк та у розмірі, визначеному цим договором.

Водночас, пунктом 7 договору встановлено, що планове завершення будівництва об`єкту та планове прийняття об`єкту в експлуатацію ІІ квартал 2017 року.

Свої зобов`язання щодо оплати майнових прав на квартиру за договором, яка визначена пунктом 4 Договору виконано в повному обсязі у встановлений договором строк, проте житловий будинок не добудований, не введений в експлуатацію, ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС Інвест» не визнає за ОСОБА_5 право власності на майнові права на зазначену квартиру, про що свідчить, зокрема, подання в рамках розгляду Дніпровським районним судом м. Києва цивільної справи за позовом ОСОБА_5 , зустрічного позову про визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав та заперечень, викладених у відзиві на позов.

Рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 24 листопада 2020 року у справі № 755/7552/19 позов ОСОБА_5 до ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС Інвест» про визнання права власності на майнові права задоволено; визнано за ОСОБА_5 майнові права на квартиру загальною площею 61, 48 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , номер приміщення: 130, номер поверху: 10, кількість кімнат: 1; в задоволенні зустрічного позову ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС Інвест» до ОСОБА_5 про визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру відмовлено.

15 травня 2017 року Дочірнім підприємством «Бюро технічної інвентаризації» складно технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_3 , відповідно до якого приміщення № 130 загальною площею 61, 48 кв. м, розташоване на 10 поверсі, з кількістю кімнат: 1.

21 грудня 2018 року державним реєстратором Дарницького районного відділу державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію арешту нерухомого майна ТОВ «ІБК «КДС ІНВЕСТ» на підставі постанови про арешт майна боржника № 57962727 від 21 грудня 2018 року (опис предмета обтяження: на все нерухоме майно).

28 січня 2019 року державним реєстратором приватним виконавцем ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію арешту нерухомого майна ТОВ «ІБК «КДС ІНВЕСТ» на підставі постанови про арешт майна боржника № 58155269 від 22 січня 2019 року (опис предмета обтяження: все нерухоме майно, майнові права на нерухоме майно).

10 липня 2019 року проведено засідання комісії з вирішення проблемних питань по об`єктах незавершеного будівництва, за результатом якого складено протокол № 40, відповідно до пункту 1 якого прийнято рішення, зокрема:

- Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва за результатами коригування проекту та отримання висновку експертизи опрацювати питання щодо внесення змін до дозвільних документів на виконання будівельних робіт із прибудови будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом, до реконструйованого будинку на АДРЕСА_1 ;

- Обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Дім на Будівельників» розглянути питання переоформлення площ вільних від зобов`язань з метою залучення коштів для добудови комплексу;

- Департаменту містобудування та архітектури спільно з Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією опрацювати питання присвоєння адреси об`єкту будівництва відмінної від існуючого поряд житлового будинку.

25 жовтня 2019 року Державним підприємством «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба української державної будівельної експертизи» Міністерства розвитку громад та територій затверджено експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом «Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Нове будівництво» (Коригування) № 00-0720-19/ЦБ, яким передбачено збільшення поверховості будинку з 10 до 13 поверхів; часткове перепланування житлових поверхів; збільшення кількості квартир; влаштування дахової газової котельні; приведення у відповідність інженерних розділів проектної документації до нових об`ємно-планувальних рішень. Відповідно до пункту 2 вказаного експертного звіту з виходом даного експертного звіту позитивний висновок комплексної державної експертизи від 19 березня 2007 року № 5654 втрачає чинність.

19 грудня 2019 року між ТОВ «ЮГА-ГРУПП» (Сторона-1), ТОВ «ІБК «КДС Інвест» (Сторона-2) та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ДІМ НА БУДІВЕЛЬНИКІВ» (Сторона-3) укладено додаткову угоду № 3 до Договору про передачу функцій замовника від 11 березня 2015 року № ПФЗ 01/01, відповідно до якого враховуючи проект на об`єкт будівництва «Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Нове будівництво (Коригування)», наказ ТОВ «ЮГА-ГРУПП» від 31 жовтня 2019 року № 3 «Про затвердження проекту «Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Нове будівництво (Коригування)», експертний звіт Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба української державної будівельної експертизи» Міністерства розвитку громад та територій від 25 жовтня 2019 року № 00-0720-19/ЦБ, а також Договір від 07 травня 2019 року про відступлення частини прав та обов`язків за договором про передачу функцій замовника від 11 березня 2015 року № ПФЗ 01/01.

Відповідно до вказаної додаткової угоди, Сторони погодили, що права і обов`язки за договором Сторони-2 реалізуються/виконуються Стороною-3 відповідно до договору від 07 травня 2019 року про відступлення частини прав та обов`язків за договором про передачу функцій замовника від 11 березня 2015 року № ПФЗ 01/01, укладеного за письмовою згодою Сторони-1, а також внесли зміни у додаток 3 «Протокол розподілу площ в об`єкті».

Згідно з новим порядком розподілу між Сторонами площ квартир в об`єкті будівництва встановлено, що нумерація секцій та квартир кардинально змінена, в результаті чого взагалі відсутня АДРЕСА_4 , також змінена площа приміщень, що практично унеможливлює ідентифікацію квартири, майнові права на яку мною придбано. При цьому, про вказані зміни ОСОБА_5 не повідомлено, ані ТОВ «ІБК «КДС Інвест», ані обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинено жодних дій з приводу внесення змін до укладеного мною договору про зміни у нумерації та технічних характеристиках квартири.

На письмові звернення ОСОБА_5 до ТОВ «ІБК «КДС Інвест», обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Дім на Будівельників» відповіді не надаються, так само, як і на звернення до Департаменту містобудування та архітектури.

Вказані обставини, свідчать, що службові особи ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС ІНВЕСТ» ще в момент укладання із ОСОБА_5 договору та подальшого отримання від нього грошових коштів за майнові права на зазначену квартиру, насправді не мали наміру виконувати своїх зобов`язань щодо передачі у його власність вказаного нерухомого майна. Натомість, службові особи ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС ІНВЕСТ» переслідували лише мету шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі.

Також, 07 травня 2019 року між ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС ІНВЕСТ» (Сторона-1) та обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Дім на Будівельників» (Сторона-2) укладено договір про відступлення частини прав та обов`язків за договором про передачу функцій замовника від 11 березня 2015 року № ПФЗ 01/01, відповідно до якого Сторона-1 передає свої права (здійснює відступлення права вимоги) за Договором про передачу функцій замовника від 11 березня 2015 року № ПФЗ 01/01 (зі змінами) Стороні-2, а Сторона-2 приймає на себе передані права Сторони-1, крім права розпоряджатися майновими правами щодо частини об`єкту будівництва «Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 », вказаної у протоколі розподілу площ між Сторонами, що наведений у додатку до цього договору. Зазначеними майновими правами Сторона-1 розпоряджається та вчиняє щодо них дії відповідно до умов Договору про передачу функцій замовника від 11 березня 2015 року № ПФЗ 01/01 (зі змінами).

Проте, 28 січня 2019 року державним реєстратором приватним виконавцем ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію арешту нерухомого майна ТОВ «ІБК «КДС ІНВЕСТ» на підставі постанови про арешт майна боржника № 58155269 від 22 січня 2019 року (опис предмета обтяження: все нерухоме майно, майнові права на нерухоме майно).

Тобто, на сьогодні, обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Дім на Будівельників» незаконно набуто та активно реалізується право на розпорядження майновими правами на об`єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , змінено технічні характеристики квартир, приховування від ОСОБА_5 інвестора будівництва інформації про набуття ОК «ЖБК «Дім на будівельників» прав на розпорядження об`єктом будівництва.

Крім того, 25 січня 2017 року між ОСОБА_6 та товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС Інвест» було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 (далі Договір № 103/5/3/151).

Відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 вказаного Договору № 103/5/3/151 на умовах та за ціною, визначеними в цьому договорі, ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС Інвест» зобов`язався передати у власність ОСОБА_6 , а ОСОБА_6 зобов`язався прийняти у власність майнові права на квартиру та сплатити ТОВ «ІБК «КДС Інвест» за них грошові кошти в строк та у розмірі, визначеному цим договором.

Загальна вартість майнових прав на квартиру згідно з підпунктом 4.2 пункту 4 Договору № 103/5/3/151 склала 240 000 гривень 12 копійок (двісті сорок тисяч гривень дванадцять копійок), в тому числі ПДВ 20% - 40 000 гривень 02 копійки (сорок тисяч гривень дві копійки).

На виконання вимог підпункту 5.3 пункту 5 Договору № 103/5/3/151, яким встановлено, що повну сплату загальної вартості майнових прав на квартиру ОСОБА_6 повинен здійснити у строк до 17 лютого 2017 року, ним було здійснено 100% оплату суми, передбаченої Договором у встановлений строк.

Водночас, 03 грудня 2018 року між ОСОБА_6 та ТОВ «ІБК «КДС Інвест» було укладено Договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 (далі- Договір № 207/12/5/18).

За умовами вказаного Договору № 207/12/5/18, а саме: підпункту 2.1 пункту 2 на умовах та за ціною, визначеними в цьому договорі, ТОВ «ІБК «КДС Інвест» зобов`язалося передати ОСОБА_6 у власність та той зобов`язався прийняти у власність майнові права на квартиру та сплатити ТОВ «ІБК «КДС Інвест» за них грошові кошти в строк та у розмірі, визначеному цим договором.

Загальна вартість майнових прав на квартиру згідно з підпунктом 4.2 пункту 4 Договору № 207/12/5/18 склала 240 000 гривень 12 копійок (двісті сорок тисяч гривень дванадцять копійок), в тому числі ПДВ 20% - 40 000 гривень 02 копійки (сорок тисяч гривень дві копійки).

Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Договору № 207/12/5/18 квартира, яку ОСОБА_6 отримає внаслідок придбання Майнових прав на квартиру, складається з житлового приміщення загальною площею 135, 6 кв.м., що знаходиться за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , номер приміщення: 207 (двісті сім), номер поверху: 12-13 (дванадцять-тринадцять), секція: 5 (п`ять), кількість кімнат: 4 (чотири).

Враховуючи укладення Договору № 207/12/5/18 того ж дня, тобто 03 грудня 2018 року між ОСОБА_6 та ТОВ «ІБК «КДС Інвест» укладено Договір про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру, укладеного 25 січня 2017 року за № 103/5/3/151, відповідно до умов якого у зв`язку з досягненням домовленості про заміну предмету договору на інший та укладенням договору купівлі-продажу майнових прав № 207/12/5/18 від 03 грудня 2018 року Сторони прийшли до згоди про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру, укладеного 25 січня 2017 року за № 103/5/3/151 та домовились, що грошові кошти, перераховані на рахунок за Договором № 103/5/3/151 в сумі 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень, 12 копійок зараховуються в рахунок оплати вартості предмета договору купівлі-продажу майнових прав від 03 грудня 2018 року № 207/12/5/18.

03 грудня 2018 року, тобто у день укладення Договору № 207/12/5/18 та Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру, укладеного 25 січня 2017 року за № 103/5/3/151, ТОВ «ІБК «КДС Інвест» видано ОСОБА_6 довідку про 100% оплату за договором № 207/12/5/18.

Згідно з підпунктами 7.1, 7.2 пункту 7 Договору № 207/12/5/18 плановий термін завершення будівництва та плановий термін прийняття Об`єкту в експлуатацію І квартал 2019 року.

Свої зобов`язання щодо оплати майнових прав на квартиру за договором, виконано в повному обсязі у встановлений договором строк, проте житловий будинок не добудований, не введений в експлуатацію, ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС Інвест» не визнає за ОСОБА_6 право власності на майнові права на зазначену квартиру, про що свідчить, зокрема, подання в рамках розгляду Дніпровським районним судом м. Києва цивільної справи за його позовом, зустрічного позову про визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав та заперечень, викладених у відзиві на позов ОСОБА_6

15 травня 2017 року Дочірнім підприємством «Бюро технічної інвентаризації» складено технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_3 , відповідно до якого приміщення № 207 загальною площею 135, 6 кв. м, розташоване на 12-13 поверхах, з кількістю кімнат: 4.

Проте, 21 грудня 2018 року державним реєстратором Дарницького районного відділу державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію арешту нерухомого майна ТОВ «ІБК «КДС ІНВЕСТ» на підставі постанови про арешт майна боржника № 57962727 від 21 грудня 2018 року (опис предмета обтяження: на все нерухоме майно).

28 січня 2019 року державним реєстратором приватним виконавцем ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію арешту нерухомого майна ТОВ «ІБК «КДС ІНВЕСТ» на підставі постанови про арешт майна боржника № 58155269 від 22 січня 2019 року (опис предмета обтяження: все нерухоме майно, майнові права на нерухоме майно).

10 липня 2019 року проведено засідання комісії з вирішення проблемних питань по об`єктах незавершеного будівництва, за результатом якого складено протокол № 40, відповідно до пункту 1 якого прийнято рішення, зокрема:

- Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва за результатами коригування проекту та отримання висновку експертизи опрацювати питання щодо внесення змін до дозвільних документів на виконання будівельних робіт із прибудови будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом, до реконструйованого будинку на АДРЕСА_1 ;

- Обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Дім на Будівельників» розглянути питання переоформлення площ вільних від зобов`язань з метою залучення коштів для добудови комплексу;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 опрацювати питання присвоєння адреси об`єкту будівництва відмінної від існуючого поряд житлового будинку.

Згідно з новим порядком розподілу між Сторонами площ квартир в об`єкті будівництва встановлено, що нумерація секцій та квартир кардинально змінена, в результаті чого взагалі відсутня АДРЕСА_7 , також змінена площа приміщень, що практично унеможливлює ідентифікацію квартири, майнові права на яку придбано ОСОБА_6 .. При цьому, про вказані зміни ОСОБА_6 не повідомлено, ані ТОВ «ІБК «КДС Інвест», ані обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинено жодних дій з приводу внесення змін до укладеного мною договору про зміни у нумерації та технічних характеристиках квартири.

На численні письмові звернення ОСОБА_6 до ТОВ «ІБК «КДС Інвест», обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Дім на Будівельників» відповіді не надаються.

Вказані обставини, свідчать, що службові особи ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС ІНВЕСТ» ще в момент укладання з ОСОБА_6 договору та подальшого отримання від нього грошових коштів за майнові права на зазначену квартиру, насправді не мали наміру виконувати своїх зобов`язань щодо передачі йому у власність вказаного нерухомого майна. Натомість, службові особи ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «КДС ІНВЕСТ» переслідували лише мету шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили викладені в заявах про вчинені кримінальні правопорушення доводи та обставини вчинених кримінальних правопорушень.

Таким чином, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, здобуто фактичні дані, які свідчать про заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТОВ «ІБК «КДС інвест» потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під приводом продажу майнових прав на квартири у житловому будинку АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка по кримінальному провадженні ОСОБА_9 пояснив, що за спеціальністю він є інженер будівельник промислово цивільного будівництва. Володіє вищою освітою та стажом роботи у даній сфері з 1994 року. В період часу з 22.04.2019 по 03.12.2019 він працював на посаді директора ПП « ОСОБА_10 ». Родом діяльності підприємства було проектування будівництва житлових та нежитлових об`єктів будівництва. Приблизно в квітні травні 2019, точної дати вказати не може, він як директор ПП « ОСОБА_10 » підписав договір з архітектором ОСОБА_11 тел. НОМЕР_1 на коригування проекту прибудови житлового будинку по АДРЕСА_1 . Відповідно до умов укладеного договору архітектор ОСОБА_11 зобов`язаний був здійснити корегування проекту, а приватне підприємство повинно було оплатити надані послуги з корування проекту. Даний договір був заключений на виконання умов договору про корегування проекту, який був укладений між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Інвестиційно будівельна компанія «КДС Інвест». На виконання умов укладеного договору ТОВ «ІБК «КДС Інвест» надало для ПП «Ікома Плюс» старий проект будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 , датований 2006 або 2007 року точно вказати не може. Проект будівництва від 2006 або 2007 року являв реконструкції гуртожитку під житловий будинок це була 1 черга та 2 черга прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Нове будівництво». Відповідно до першого проекту будинок мав 10 поверхів, коригування проекту полягало у тому, щоб зробити 13 поверхів. Відповідно до проекту 1 черга включала будівництво квартир 1,2,3 секції, 2 черга включала будівництво квартир 4 та 5 секції. На скільки відомо після коригування проекту будівництва змінились номера секцій квартири, їх розташування та нумерація самих квартир. Він був обізнаний зі змістом першого проекту будівництва будинку по АДРЕСА_1 , а також зі змістом усієї технічної документації, а також зі змінами, які безпосередньо вносились у проект при його коригуванні.

На запитання слідчого про те, що органом досудового розслідування здійснюються факти заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при інвестуванні останніми грошових коштів в об`єкт незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 . Відповідно до проекту будівництва 2006-2007 років та укладених договорів купівлі майнових прав ОСОБА_5 інвестував грошові кошти у квартиру АДРЕСА_8 , а ОСОБА_12 інвестував у квартиру АДРЕСА_9 , чи може Він повідомити номера квартир та місця їх розташування у житловому будинку АДРЕСА_1 з урахуванням коригування проекту на будівництво житлового будинку, яке здійснювалось у 2019 році, свідок ОСОБА_9 вказав, що використовуючи спеціальні знання, а також володіючи змістом технічної документації, спів ставляючи відомості технічної документації, а також відомості першого проекту будівництва, а також технічну документацію до коригованого проекту, повідомляю, що квартира АДРЕСА_8 на даний час відповідно до нового проекту будівництва є квартирою АДРЕСА_10 , відповідно до коригованого проекту будівництва на даний час є квартирою АДРЕСА_11 . Вищезазначені номера квартир він визначив за осями, а саме квартира АДРЕСА_12 за новим проектом є однією і тією ж квартирою та розташована по горизонталі АДРЕСА_13 є ідентичною з квартирою АДРЕСА_14 .

Враховуючи показання свідка ОСОБА_9 було встановлено, що квартира АДРЕСА_15 в майнові права якої інвестував свої грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 на даний час, відповідно до змін в проектній документації є квартирою АДРЕСА_16 в майнові права якої інвестував грошові кошти потерпілий ОСОБА_6 на даний час відповідно до змін в проектній документації є квартирою АДРЕСА_11 .

26.01.2021 постановою слідчого в порядку ст. 98 КПК України майнові права на квартиру АДРЕСА_17 ( АДРЕСА_15 ) будинку АДРЕСА_18 та майнові права на квартиру АДРЕСА_19 визнано в якості речових доказів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження є іншими речами, які набуті посадовими особами ТОВ «ІБК «КДС інвест» та «ЖБК «Дім на будівельників» кримінально протиправним шляхом.

В ході досудового розслідування потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порядку ст. ст. 56,220 КПК України заявлено клопотання про звернення слідчим із клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на майнові права у які останні інвестували грошові кошти та якими в подальшому заволоділи посадові особи ТОВ «ІБК «КДС Інвест».

З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права об`єкту незавершеного будівництва.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої просить слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

Також слідчий суддя вважає за можливе проведення розгляду клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речового доказу, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0007710 від 23.12.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майнові права на квартиру АДРЕСА_20 та майнові права на квартиру АДРЕСА_19 із забороною проведення щодо них реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1