Справа № 464/1946/21
пр.№ 1-кс/464/1339/21
У Х В А Л А

25 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про накладення арешту на транспортний засіб (тягач) «RAULT» д.н.з. НОМЕР_1 ; посвідчення водія № НОМЕР_2 видане на ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; товарно-транспортна накладна №15/25 від 16.06.2021; товарно-транспортна накладна №15/25 від 16.06.2021; накладна №X-157 від 16.06.2021; ключ запалювання до т.з НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «ERGO»; причіп д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ; 5 резервуарів білого кольору ємністю 5 м3, які наполовину заповнені рідинами з різким запахом спирту та з`єднані між собою з вмонтованими кранами та під`єднані шлангами, що слугують зливом для рідини; електродвигун 220В, який слугує для викачування рідини; транспортний засіб «Mercedes-Benz 413», д.н.з НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_7 ; 21 бочка ємкістю 220 літрів з яких 18 бочок ємкістю 220 літрів заповнені рідиною з різким запахом спирту, 2 порожніх,1 бочка ємкістю 220 літрів із залишками рідини з різким запахом спирту до якої був приєднаний шланг з краном; посвідчення водія № НОМЕР_6 видане на ім`я ОСОБА_8 ; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_5 на праві власності належить ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; протокол перевірки технічного стану ТЗ №00857-00833-20; поліс №200596389; витяг до полісу №200596389; товарно-транспортна накладна ХРК000267 від 15.06.2021; товарно-транспортна накладна ХРК000267 від 17.06.2021 - 2 накладні; товарно-транспортна накладна ХРК000267 від 15.12.2020; мобільний телефон марки «Іphone X»; ключ запалювання від т.з. д.н.з НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «Wolкswagen transporter» д.н.з НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_9 ; фотографії в кількості 5 фото; гарантійний талон на мобільний телефон «Іphone 7» виписаний на ОСОБА_10 з чеком № НОМЕР_9 ; квитанція на ОСОБА_11 ; квитанція на ОСОБА_12 ; ключ запалювання до т.з. д.н.з НОМЕР_8 ; 2 каністри ємкістю 30 літрів заповнені прозорою рідино з різким запахом спирту; 2 бочки синього кольору ємкістю 220 літрів порожні; 13 паперових ящиків з порожніми пляшками з етикетками різних торгових марок, а саме: Nemiroff original 136 пляшок; Nemmiroff original vodka 73 пляшки; Хортиця 51 пляшка; Хлібний дар 12 пляшок; Медоф 34 пляшки; Козацька рада 11 пляшок; Мороша 8 пляшок;Львівська 71 пляшка, які вилучені 17.06.2021, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_13 увійшовши в злочинну змову із ОСОБА_14 , незаконно виготовляють з метою збуту алкогольні напої. В ході досудового розслідування встановлено, що для зберігання зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, спирту етилового з метою подальшої реалізації використовують нежитлові приміщення будівлі тракторної майстерні за адресою: АДРЕСА_1 , котрі на праві власності належать ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Перевезення фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку, спирту етилового здійснюється транспортними засобами, котрі з метою конспірації перереєстровані на підставних осіб, а саме: транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 413», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 ; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 418», д.н.з. НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_17 та іншими транспортними засобами. Фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку та спирт етиловий реалізовуються на території Львівської та сусідніх областей. В ході досудового розслідування, на території нежитлових приміщень будівлі тракторної майстерні за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Опільсько, вул. Зелена, 52 (GPS КООРДИНАТИ (50.502.568. 24.2126659), які на праві власності належать ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виявлено транспортні засоби: транспортний засіб (тягач) «RAULT» д.н.з НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , за кермом якого перебував водій ОСОБА_5 ; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 413», д.н.з НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 ; транспортний засіб марки «Wolкswagen transporter» д.н.з НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 . У відповідності до вимог ст.ст. 233, 237 КПК України проведено невідкладний огляд вказаних транспортних засобів в ході якого виявлено та вилучено товарно - матеріальні цінності, зазначені у протоколі огляду від 17.06.2021 року. Вилучене під час огляду, постановою від 18.06.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000467. Беручи до уваги те, що вилучені транспортні засоби, в яких містились рідини із різким запахом спирту, є знаряддям вчинення злочину має значення речового доказу та є предметом доказування, а тому з метою позбавлення власників майна, а також інших осіб причетних до вчинення вищевказаних протиправних діянь, можливості розпоряджатися ними, можливості вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, проведення експертних досліджень, з метою збереження речових доказів, відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, просить клопотання про накладення арешту на згадане майно задоволити.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просить його задоволити.
Представник володільців майна в судовому засіданні заперечив проти даного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та представника володільців майна, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. У даному кримінальному провадженні, 17.06.2021 року у відповідності до ст.233, 237 КПК України проведено невідкладний огляд транспортних засобів, а саме транспортного засобу (тягач) «RAULT» д.н.з НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , транспортного засобу «Mercedes-Benz 413», д.н.з НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 ; транспортного засобу марки «Wolкswagen transporter» д.н.з НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_9 , який санкціоновано ухвалою слідчого судді від 24.06.2021 року. В ході огляду виявлено та вилучено товарно - матеріальні цінності, згідно протоколу огляду від 17.06.2021 року. Вилучене під час огляду, постановою від 18.06.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000467.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, у т. ч. і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання в частині про накладення арешту на транспортний засіб (тягач) «RAULT» д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; товарно-транспортну накладну №15/25 від 16.06.2021; товарно-транспортну накладну №15/25 від 16.06.2021; накладну №X-157 від 16.06.2021; ключ запалювання до т.з НОМЕР_1 ; мобільнний телефон марки «ERGO»; причіп д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ; 5 резервуарів білого кольору ємністю 5 м3, які наполовину заповнені рідинами з різким запахом спирту та з`єднані між собою з вмонтованими кранами та під`єднані шлангами, що слугують зливом для рідини; електродвигун 220В, який слугує для викачування рідини; транспортний засіб «Mercedes-Benz 413», д.н.з НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_7 ; 21 бочку ємкістю 220 літрів з яких 18 бочок ємкістю 220 літрів заповнені рідиною з різким запахом спирту, 2 порожніх,1 бочка ємкістю 220 літрів із залишками рідини з різким запахом спирту до якої був приєднаний шланг з краном; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_5 на праві власності належить ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; протокол перевірки технічного стану ТЗ №00857-00833-20; поліс №200596389; витяг до полісу №200596389; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 15.06.2021; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 17.06.2021 - 2 накладні; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 15.12.2020; мобільний телефон марки «Іphone X»; ключ запалювання від т.з. д.н.з НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «Wolкswagen transporter» д.н.з НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_9 ; фотографії в кількості 5 фото; гарантійний талон на мобільний телефон «Іphone 7» виписаний на ОСОБА_10 з чеком № НОМЕР_9 ; квитанцію на ОСОБА_11 ; квитанцію на ОСОБА_12 ; ключ запалювання до т.з. д.н.з НОМЕР_8 ; 2 каністри ємкістю 30 літрів заповнені прозорою рідино з різким запахом спирту; 2 бочки синього кольору ємкістю 220 літрів порожні; 13 паперових ящиків з порожніми пляшками з етикетками різних торгових марок, а саме: Nemiroff original 136 пляшок; Nemmiroff original vodka 73 пляшки; Хортиця 51 пляшка; Хлібний дар 12 пляшок; Медоф 34 пляшки; Козацька рада 11 пляшок; Мороша 8 пляшок;Львівська 71 пляшка, які вилучені 17.06.2021 року, що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування підлягає до задоволення.
Клопотання в частині накладення арешту на посвідчення водія № НОМЕР_2 видане на ОСОБА_5 , посвідчення водія № НОМЕР_6 видане на ім`я ОСОБА_8 , до задоволення не підлягає, оскільки, вилучене майно не являється знаряддям чи безпосереднім предметом злочину та не підпадає під ознаки речового доказу відповідно до ст.98 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Накласти арешт на транспортний засіб (тягач) «RAULT» д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; товарно-транспортну накладну №15/25 від 16.06.2021; товарно-транспортну накладну №15/25 від 16.06.2021; накладну №X-157 від 16.06.2021; ключ запалювання до т.з НОМЕР_1 ; мобільнний телефон марки «ERGO»; причіп д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ; 5 резервуарів білого кольору ємністю 5 м3, які наполовину заповнені рідинами з різким запахом спирту та з`єднані між собою з вмонтованими кранами та під`єднані шлангами, що слугують зливом для рідини; електродвигун 220В, який слугує для викачування рідини; транспортний засіб «Mercedes-Benz 413», д.н.з НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_7 ; 21 бочку ємкістю 220 літрів з яких 18 бочок ємкістю 220 літрів заповнені рідиною з різким запахом спирту, 2 порожніх,1 бочка ємкістю 220 літрів із залишками рідини з різким запахом спирту до якої був приєднаний шланг з краном; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_5 на праві власності належить ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; протокол перевірки технічного стану ТЗ №00857-00833-20; поліс №200596389; витяг до полісу №200596389; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 15.06.2021; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 17.06.2021 - 2 накладні; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 15.12.2020; мобільний телефон марки «Іphone X»; ключ запалювання від т.з. д.н.з НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «Wolкswagen transporter» д.н.з НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_9 ; фотографії в кількості 5 фото; гарантійний талон на мобільний телефон «Іphone 7» виписаний на ОСОБА_10 з чеком № НОМЕР_9 ; квитанцію на ОСОБА_11 ; квитанцію на ОСОБА_12 ; ключ запалювання до т.з. д.н.з НОМЕР_8 ; 2 каністри ємкістю 30 літрів заповнені прозорою рідино з різким запахом спирту; 2 бочки синього кольору ємкістю 220 літрів порожні; 13 паперових ящиків з порожніми пляшками з етикетками різних торгових марок, а саме: Nemiroff original 136 пляшок; Nemmiroff original vodka 73 пляшки; Хортиця 51 пляшка; Хлібний дар 12 пляшок; Медоф 34 пляшки; Козацька рада 11 пляшок; Мороша 8 пляшок;Львівська 71 пляшка, які вилучені 17.06.2021 року, що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1