Справа № 579/2088/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" березня 2021 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання заступника начальника слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 09.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в:
09.03.2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні №0000327 від 09.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться інформація по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період часу з 24.09.2020 по 09.03.2021 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по даному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком.

Заступник начальника слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує. (а.с.14).

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 09.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі його начальника ОСОБА_5 було укладено з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №501 від 21.08.2020 на проведення робіт з капітального ремонту частини покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 220 587,01 грн.

В подальшому вказані роботи були підтверджені відповідними актами виконаних робіт(актами форми КБ-2в, КБ-3) та профінансовані в повному обсязі.

Для проведення повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо фінансових операцій по використанню коштів, отриманих ФОП ОСОБА_4 в результаті проведення робіт з капітального ремонту частини покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та долучення отриманих відомостей, що містяться в таких документах до кримінального провадження в якості доказів, а тому є підстави для тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період часу з 24.09.2020 по 09.03.2021 року.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження № 0000327 від 09.11.2020 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із показів свідка ОСОБА_6 слідує, що протягом серпня-вересня 2020 року проводилися будівельні роботи по частковій заміні покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Замовником робіт було ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 . Підрядником робіт був ФОП ОСОБА_4 . Під час проведення робіт підрядником було допущено порушення технологічного процесу та будівельних норм, оскільки нове покриття з металопрофілю укладалося поверх старої дерев`яної обрешітки. Після проведення робіт ОСОБА_6 неодноразово зверталася з даного питання до ОСОБА_5 з метою вжиття заходів для усунення допущених недоліків та вказувала, що не можна проводити оплату вказаних робіт. У подальшому їй стало відомо, що роботи по ремонту покрівлі школи були прийняті та оплачені у повному обсязі. В грудні 2020 року нею спільно з депутатами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представником відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також спеціалістом управління освіти ОСОБА_3 комісійно було проведено обстеження покрівлі школи. Під час проведення обстеження та ознайомлення з кошторисною та первинною звітною документацією, а саме актом виконаних робіт за формою КБ-2В, комісією було встановлено, що на момент огляду металопрофільна покрівля з гідроізоляцією була укладена поверх старої дерев`яної обрешітки, при цьому у кошторисній документації та акті приймання робіт значаться роботи по розбиранню лат (решетування) з брусків та улаштування нових лат з брусків по всій площі, виконання робіт з ремонту покрівлі 507 кв. м, а також використання брусу 50*50 мм об`ємом 6,2 куб. м, який взагалі під час робіт не використовувався. Крім того, на покрівлі відсутні слухові вікна, які зазначені в актах виконаних робіт, а також відсутні жолоба для відводу води. Таким чином, підрядником ФОП ОСОБА_4 було внесено недостовірні відомості до акту приймання виконаних робіт та привласнено частину коштів за роботи, які фактично не проводилися (а.с. 5,6).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 аб.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зазначеного банківського рахунку та неможливість іншими способами довести вказані обставини, як за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення, внесеного заступником начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 09.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться інформація по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період часу з 24.09.2020 по 09.03.2021 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по даному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком.

Надати вищезазначені документи у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації з можливістю отримання у Сумській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали прошу покласти на групу слідчих у складі: заступника начальника СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ст.. слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст. слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальній особі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1