печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8867/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
19.02.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001093 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000761 від 15.08.2019.

Досудовим розслідуванням установлено, що замовники будівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2017-2019 років діючи умисно, за попередньою змовою з приватними нотаріусами та невстановленими суб`єктами оціночної діяльності, з корисливих мотивів з метою одержання надприбутків для себе та неправомірної вигоди в будь-якому вигляді для третіх осіб, організували протиправну схему мінімізації податкових зобов`язань шляхом заниження оцінки житлової нерухомості.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2016-2019 років здійснюють забудову багатоквартирними житловими будинками земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :02:001:5156, :02:001:5155, :02:001:5138, :02:001:5139, :02:001:5140, :02:001:5141, :02:001:5159, :02:001:5136, :02:001:5135, :02:001:5134, :02:001:5133, :02:001:5129, :02:001:5130, :02:001:5131, :02:001:5128, :02:001:5158, :02:001:5132, :02:001:5127, :02:001:5126, :02:001:5125, :02:001:5118, :02:001:5119, :02:001:5120, :02:001:5117, :02:001:5157, :02:001:5124, :02:001:5116, :02:001:5115, :02:001:5156, :01:050:5154, :01:050:5161, :01:050:5153, :01:050:5152, :01:050:5151, :01:050:5150, :01:050:5148, :01:050:5147, :01:050:5146, :01:050:5145, :01:050:5160, :01:050:5149, :01:050:5144, :01:050:5143, :01:050:5142, які відносяться до особливо цінних земель та були передані у приватну власність третім особам, які в свою чергу за договорами суперфіцію передані замовникам будівництва ЖК FAMILY.

Згідно з інформації з Державного земельного кадастру земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:5131 площею 0,0899 га, :02:001:5129 площею 0,103 га, :02:001:5130 площею 0,0959 га, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, цільове призначення яких для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, власником яких є ОСОБА_8 .

Листом від 23.08.2019 ГСУ НПУ ініційовано перед ГУ Держгеокадастру у Київській області проведення перевірки дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок, які розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

ГУ Держгеокадастру листом від 30.09.2019 за вих. №10-10-0.441-12609/2-19 інформовано ГСУ НПУ про факт складення акту порушення вимог земельного законодавства та вжиття заходів реагування.

Так, працівниками Держгеокадастру встановленого, що на земельних ділянках, перелік яких було зазначено в акті перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки від 30.09.2019 № 779-ДК/773/АП/09/01/-19 здійснюється будівельні роботи. Разом з тим, під час візуального огляду було встановлено, що на зазначених у акті земельних ділянках було знято поверхневий шар грунту. Поверхневий шар грунту було знято у зв`язку з виконанням будівельних робіт: викопування котловану, прокладання шляхів і мереж.

Одночасно з цим, дозволи на зняття грантового покриву на земельних ділянках, що перелічені в акті Головним управлінням не видавались.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 26.02.2021.

Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій;

- в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України виготовлено копії документів з матеріалів кримінального провадження № 0000761 від 15.08.2019 стосовно перевірок з питань дотримання вимог земельного законодавства суб`єктами господарювання, що здійснюють забудову багатоквартирними житловими будинками в с. Гатне, допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України встановлено повні анкетні дані та контактні номери телефонів забудовників та власників земельних ділянок, цільове призначення яких для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- здійснено повторний виклик свідка ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- здійснено повторний виклик свідка ОСОБА_8 ;

- здійснено повторний виклик свідка ОСОБА_11 ;

- внесено до Печерського районного суду м. Києва клопотання про накладення грошового стягнення на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (за результатами розгляду вказаних клопотань копії ухвал до ГСУ НПУ на 18.02.2021 не надходили);

- повторно направлено лист до Державної екологічної інспекції України щодо проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо використання земельних ділянок, так як відповідь на попереднє звернення станом на 18.02.2020 на адресу ГСУ НПУ не надійшло;

- в черговий раз викликано для проведення слідчих дій свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування є необхідність провести ряд слідчих (розшукових) дій, для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, зокрема допиту осіб, які були встановлені в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, які на виклики слідчого не з`являються. Крім цього, під час досудового розслідування, з метою підтвердження розміру матеріальних збитків, необхідно витребувати відомості про заподіяні збитки внаслідок злочинних дій та провести судово-економічну експертизу з метою підтвердження суми заподіяних збитків.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, а саме допит ключових свідків був неможливий з огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні (згідно з п. 3 ч. 1 ст. 138 КПК України епідемія є поважною причиною неприбуття особи на виклик), а також у зв`язку з неприбуттям осіб на неодноразові виклики. Внаслідок цього, до Печерського районного суду м. Києва направлено клопотання про накладення грошового стягнення з останніх. За результатами розгляду вказаних клопотань копії ухвал на адресу ГСУ НПУ на 18.02.2021 не надходили.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, отримані докази будуть використані під час судового розгляду.

Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001093 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-1 КК України, на три місяці, тобто до 26 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1