справа №562/1786/21
У Х В А Л А
іменем України

22.06.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:

18 червня 2021 року старший дізнавач сектору дізнаннявідділення поліції №6 Рівненського району управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся з клопотанням до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до доступ до документи, які містять матеріали про рух грошових коштів, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.06.2021 по 00:00 год. 16.06.2021, згідно матеріалів кримінального провадження, копії яких долучено до клопотання, із правом ознайомлення та можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання дізнавач сектору дізнаннявідділення поліції №6 Рівненського району управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання провести без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ., на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.06.2021 по 00:00 год. 16.06.2021.

- перекази грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.06.2021 по 00:00 год. 16.06.2021

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.06.2021 по 00:00 год. 16.06.2021.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.06.2021 по 00:00 год. 16.06.2021, у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.06.2021 по 00:00 год. 16.06.2021 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.06.2021 по 00:00 год. 16.06.2021. за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію, фото-, відеозаписи на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 22 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: