Справа № 307/2918/21
Провадження № 1-кс/307/757/21
УХВАЛА
18 серпня 2021 року м.Тячів
В клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що в період з 28 травня 2021 року по 29 травня 2021 року, ОСОБА_5 знаходячись за адресою АДРЕСА_1 умисно, таємно з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки з грошовими коштами на рахунку, належної ОСОБА_6 , який являється батьком її чоловіка.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , який показав, що 29.05.2021 року, від бухгалтерки йому стало відомо, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , без його відома на постійній основі проходить переказ його власних коштів на банківську картку його сина гр. ОСОБА_7 . В подальшому він дізнався, що дані перекази грошових коштів робила його невістка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , так як хотіла купити мобільний телефон через мережу «Інтернет», та після того, як вона зробила передоплату її почали шантажувати, і вона на протязі двох місяців відправляла грошові кошти невідомій особі, яка начебто була продавцем даного телефону.
Крім цього слідчий вказує, що опитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , повідомила, що маючи доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого тестя ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого чоловіка ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона робила неодноразові перекази грошових коштів, з картки тестя на картку свого чоловіка, а з картки чоловіка на свою власну, призначених на купівлю телефона, як їй так і не було надано та добровільно долучила до матеріалів кримінального провадження, виписку з рухом коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2021 08.06.2021 року.
Посилаючись на вище наведені обставини, слідчий вказує на необхідність в отриманні важливої для органу досудового розслідування інформації, що містить охоронювану законом таємницю.
Зазначає, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
З посиланням на викладене, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках під номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , в період часу 00.00 годин 23.03.2021 по 23.59 годин 08.06.2021 року, крім цього інформацію про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, яка належить у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що ОСОБА_5 визнала факт пересилання нею коштів з рахунку ОСОБА_6 на рахунок свого чоловіка та в подальшому на свій рахунок. Додатково зазначив, що ОСОБА_5 не зверталася до працівників поліції з заявою про внесення відомостей до ЄРДР за фактом вчинення шахрайства щодо неї.
Прокурор будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився та про причини неявки, не повідомив.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, уповноваженого представника банку у судове засідання не забезпечили.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18 серпня 2021 року, встановлено, що 29.05.2021 року, від бухгалтерки йому стало відомо, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , без його відома на постійній основі проходить переказ його власних коштів на банківську картку його сина гр. ОСОБА_7 . В подальшому він дізнався, що дані перекази грошових коштів робила його невістка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , так як хотіла купити мобільний телефон через мережу «Інтернет», та після того, як вона зробила передоплату її почали шантажувати, і вона на протязі двох місяців відправляла грошові кошти невідомій особі, яка начебто була продавцем даного телефону (5-6).
Згідно до письмових пояснень відібраних у ОСОБА_5 09 червня 2021 року, встановлено, що остання мала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого тестя ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого чоловіка ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою купівлі мобільного телефону неодноразово робила переказ грошових коштів, з картки тестя на картку свого чоловіка, а з картки чоловіка на свою власну, призначених на купівлю телефона, який їй так і не було надано та добровільно долучила до матеріалів кримінального провадження, виписку з рухом коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2021 08.06.2021 року (а.с. 7).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий судом (слідчим суддею), якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості про вказане досудове розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
У даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківських рахунках під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 годин 23.03.2021 року по 23.59 годин 08.06.2021 року, та інформації про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, з можливістю їх вилучення, оскільки вона містить інформацію переказаних ОСОБА_5 одержувачу грошових коштів, які ввів її в оману та реквізити банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів.
Додатково слідчий вказує, що ОСОБА_5 , добровільно долучила до матеріалів кримінального провадження, виписку з рухом коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2021 08.06.2021 року.
Диспозиція частини третьої статті 185 КК України передбачає крадіжку, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.
В поданому до суду клопотанні та в судовому засіданні слідчий не довів яким чином речі і документи, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківських рахунках під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 годин 23.03.2021 року по 23.59 годин 08.06.2021 року, та інформації про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні або можуть бути використані, як докази у кримінальній справі щодо крадіжки банківської картки, поєднаної з проникненням у житло та не довів відсутності у нього можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів при тому, що ОСОБА_5 добровільно надала відомості про проведені нею платежі по банківському рахунку та визнала факт перерахування коштів з картки тестя, доступ доя кої вона мала.
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Положенням ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З контекстного аналізу наведених норм вбачається, що сторона кримінального провадження при поданні певного клопотання зобов`язана довести обставини, на які вона посилається.
Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод регламентовано, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківських рахунках під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 годин 23.03.2021 року по 23.59 годин 08.06.2021 року, та інформації про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, з можливістю їх вилучення - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 20 серпня 2021 року о 8 год. 50 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1