Справа№751/2604/21
Провадження №1-кс/751/783/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 01.08.2019 за фактом привласнення коштів СТОВ «Богданівське» у сумі 2 853 797,00 грн. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2021 року до слідчого судді звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 01.08.2019 року.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2018 слідчим відділенням Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України на підставі заяви адвоката ОСОБА_5 про скоєння кримінального правопорушення в інтересах СТОВ «Богданівське».

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення убачається, що 18.07.2018 року ОСОБА_6 , призначений на посаду директора СТОВ «Богданівське» діє на підставі статуту підприємства. 09.08.2018 перебуваючи на своєму робочому місці у с. Богданівка, вул.. Приходченків, 74 оглянувши адміністративні приміщення за цією ж адресою виявив відсутність документів та матеріальних цінностей, під час проведення аудиту та ревізії банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ «Богданівське» фахівцями було виявлено безпідставне переведення коштів, отримувачі яких не виконали та не надали послуги.

У подальшому матеріали досудового розслідування за № 0001447 об`єднано із матеріалами досудових розслідувань за № 0001465 від 04.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 та № 0001732 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

01.08.2019 із матеріалів досудового розслідування № 0001447, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України виділено матеріали досудового розслідування за заявою адвоката ОСОБА_5 в інтересах СТОВ «Богданівське», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та присвоєно №0000234, здійснення досудового розслідування доручено ГСУ СБ України.

12.08.2019 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України доручено СУ ГУНП в Сумській області.

30.10.2019 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України доручено СУ ГУНП в Чернігівській області.

30.03.2020 Офісом Генерального прокурора кримінальне провадження № 0001447 від 30.08.2018 закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням установлено наступні обставини:

19.01.2018 ОСОБА_7 призначено виконувачем обов`язків директора СТОВ «Богданівське» (ЄДРПОУ: 3798441), що знаходилось за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н., с. Богданівка, вул. Приходченків, 74.

19.07.2018 відбулось ряд реєстраційних дій щодо СТОВ «Богданівське», зокрема: змінено керівника засновника СТОВ «Богданівське» - ТОВ "Промстройінновація" () із ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ; змінено керівника СТОВ «Богданівське» із ОСОБА_7 на ОСОБА_6 .

У подальшому 20.07.2018 змінено засновника СТОВ «Богданівське» із ТОВ "Промстройінновація"() на ТОВ «Виробниче об`єднання "Прилуцьке" () та відповідно 21.09.2018 повторно змінено власника СТОВ «Богданівське» із ТОВ «Виробниче об`єднання "Прилуцьке" () на ТОВ "АРІУС ЦЕНТР ().

25.08.2018 змінено місцезнаходження СТОВ «Богданівське» із Чернігівська обл., Прилуцький р-н., с. Богданівка, вул. Приходченків, буд. 74 на АДРЕСА_1 та відповідно 02.01.2020 повторно змінено місцезнаходження СТОВ «Богданівське» із м. Львів, вул. Сихівська, буд. 19, кв. 54 на м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, буд. 82.

Слідчий в обґрунтування продовження строку досудового розслідування вказує на необхідність виконання ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 31.03.2021 року, щодо проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Прилуцьке ХПП», повторного отримання відомостей в АТ «Полікомбанк» щодо встановлення ІР адрес, з яких проводились транзакції щодо перерахування коштів, з використанням ЕЦП ОСОБА_7 , встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_7 в час перерахування коштів, з використанням ЕЦП ОСОБА_7 та також з урахуванням отриманих матеріалів проведення їх аналізу слідчим шляхом, проведення допиту свідків, інших слідчих дій, зібрання доказів по справі.

Для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше двох місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК України

Слідчий суддя, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 2 ч.1 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості - становить дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч.ч.1,3 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000234 від 01.08.2019 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, зокрема - обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше /п.3 ч.2 ст.2951 КПК України/.

За вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 191 КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що згідно зі ст. 12 КК України визначає дане кримінальне правопорушення як нетяжкий злочин.

Долученими до клопотання матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо наявності вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

На момент розгляду даного клопотання підозри у вчиненні даного кримінального правопорушенні нікому не пред`явлено.

Крім того, слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою виконання ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 31.03.2021 року, щодо проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Прилуцьке ХПП», повторного отримання відомостей в АТ «Полікомбанк» щодо встановлення ІР адрес, з яких проводились транзакції щодо перерахування коштів, з використанням ЕЦП ОСОБА_7 , встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_7 в час перерахування коштів, з використанням ЕЦП ОСОБА_7 та також з урахуванням отриманих матеріалів проведення їх аналізу слідчим шляхом, проведення допиту свідків, інших слідчих дій, зібрання доказів по справі.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строки, передбачені п.1 ч.2 ст. 219 КПК України, вважаю, що необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000234 від 01.08.2019 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294-295, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 01.08.2019 за фактом привласнення коштів СТОВ «Богданівське» у сумі 2 853 797,00 грн. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000234 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 2 (два) місяці, тобто до 16 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1