02.04.2021
Справа №642/1797/21
Провадження № 1-кс/642/752/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 18.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
встановив:
Слідчий ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний нагляд за виконанням зазначених робіт, вказуючи, що в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем та діючи у змові з посадовими особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний нагляд за виконанням робіт, на протязі 2019-2021 років укладали договори на проведення капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних та дошкільних навчальних закладів району, в результаті неналежного виконання зобов`язань по яким було здійснено розтрату бюджетних коштів.

В ході проведення моніторингу інформації розміщеної на офіціальному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення відкритих торгів та аукціонів на закупівлю товарів, робіт та послуг було встановлено факт виконання наступних робіт ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 :

-Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_4 .

25.03.2021 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанови про призначення судових будівельно-технічних експертиз за кожним об`єктом проведення ремонтних робіт, окремо. Проведення експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 та поставлено питання щодо відповідності об`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та почеркознавчої експертизи з метою з`ясування питань щодо встановлення переліку робіт які було або не було виконано сторонами угоди, з`ясування наслідків невиконання угод та встановлення матеріальних збитків, а також встановлення осіб, якими зазначені угоди підписувалися.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.
Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, представника володільця майна, яка не заперечувала проти клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 18.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний нагляд за виконанням зазначених робіт, а саме:
-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 : договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, розрахунки зимових удорожчань, розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри;
-платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 ;
-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації з наступних проектів: 1. Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; 2. Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 ; 3. Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;
-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо здійснення технічного та авторського нагляду за наступними роботами: 1. Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; 2. Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 ; 3. Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, акти обстеження, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;
-належним чином завірені копії оборотно-сальдових регістрів бухгалтерського обліку в т.ч. меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами»; за дебетом і кредитом наступних субрахунків: 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками"; 6212 (6222) "Розрахунки iз замовниками за роботи i послуги"; 6213 (6223) "Розрахунки iз замовниками за науково-дослiднi роботи"; 6214 (6224) "Розрахунки за одержаними авансами"; Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4 3д, № 4 3м);
-належним чином завірені копії наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами;
-належним чином завірені копії технічних паспортів на наступні приміщення: 1. ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; 2. Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 ; 3. Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_4 ;
-належним чином завірені копії наказів (контрактів) про призначення на посаду, посадових інструкцій, наказів про звільнення та переміщення наступних директорів: 1. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2. Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; 3. Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які виконували свої обов`язки за термін часу з 01.01.2019 року по теперішні час;
-належним чином завірені копії документів стосовно нарахування та виплати заробітної плати, окладів, надбавок, премій, доплат та інших грошових надходжень директорів: 1. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2. Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; 3. Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за термін часу з 01.01.2019 року по теперішні час, щомісячно, квартально та річно із зазначенням особових банківських рахунків.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя