Справа№751/1142/21
Провадження №1-кс/751/351/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які замовляються в мережі «Інтернет» через месенджер «Телеграм» здійснюється на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 дім`було вилучено в електронному вигляді інформацію про транзакції вказаних електронних гаманців. Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що з них перераховувались грошові кошти на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Вказана інформація, а саме відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, які самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 245, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів в паперовому вигляді чи в електронному вигляді на електроні носії інформації, а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку, в тому числі який залишок грошових коштів на рахунку, на яких відкрита банківська картка№ НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власника вказаного банківського рахунку; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1