Справа №751/4371/21
Провадження №1-кс/751/1328/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в період 2019 - 2020 років ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами від продажу квартир в м. Києві.

19.08.2019 ОСОБА_4 отримує довіреність від ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 на оформлення документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому 28.08.2019 невстановлена особа видала себе за ОСОБА_7 і підписала договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

На протязі липня 2020 року ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 вмовляє її продати квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . 07.07.2020 ОСОБА_10 підписує договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_11 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . В подальшому 15.09.2020 ОСОБА_11 продає квартиру ОСОБА_13 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . Крім того, ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 вмовляє її придбати будинок за адресою: АДРЕСА_3 . 07.07.2020 ОСОБА_10 підписує договір купівлі-продажу зазначеного будинку і стає власником. Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

На протязі серпня 2020 року ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 вмовляє його продати квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . 04.09.2020 ОСОБА_16 підписує договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_17 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 . Крім того, ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 вмовляє його придбати будинок за адресою: АДРЕСА_5 . В результаті ОСОБА_4 придбала зазначений будинок для ОСОБА_16 , але договір куплі-продажу до цього часу не оформила.

01.12.2020 ОСОБА_4 отримує довіреність від ОСОБА_19 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 на оформлення документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 . Довіреність засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 . 05.03.2021 ОСОБА_4 отримує довіреність від ОСОБА_19 на продаж зазначеної квартири. Довіреність засвідчила приватний нотаріус Носівського районного нотаріального округу ОСОБА_21 . 09.03.2019 ОСОБА_4 підписала договір купівлі-продажу зазначеної квартири і власником стає ОСОБА_22 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . В подальшому 03.04.2021 ОСОБА_22 продає квартиру ОСОБА_23 . Договір купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має в особистому користуванні мобільний термінал з номером НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 має в особистому користуванні мобільний термінал з номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 має в особистому користуванні мобільний термінал з номером НОМЕР_3 ; приватний нотаріус ОСОБА_12 має в особистому користуванні мобільний термінал з номером НОМЕР_4 ; приватний нотаріус ОСОБА_21 має в особистому користуванні мобільний термінал з номером НОМЕР_5 ; приватний нотаріус ОСОБА_15 має в особистому користуванні мобільний термінал з номером НОМЕР_6 ; приватний нотаріус ОСОБА_20 має в особистому користуванні мобільний термінал з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою встановлення всіх осіб, причетних до шахрайства та встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надані телекомунікаційні послуги, з`єднання абонентів, їх тривалість, місцезнаходження тощо, що здійсненні абонентами з вище зазначених мобільних терміналів та номерів, для ознайомлення та зняття копій інформації з електронних інформаційних систем.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі, додаткових матеріалів, пояснень і доказів не має.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повідомлено про розгляд справи, що підтверджується повідомленням, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Суд, керуючись приписами ст.26 КПК України, ухвалив проводити судове засідання у відсутності сторін кримінального провадження. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Конституцією і законами України передбачається можливість тимчасового обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених ст.ст.31,32 Конституції України. Підстави і порядок здійснення заходів, пов`язаних із тимчасовим обмеженням цих конституційних прав і свобод людини і громадянина, визначені КПК України.

За змістом п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що запитувана слідчим інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншими способами (слідчими та розшуковими діями) довести обставини, які підлягають встановленню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у провадженні: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 та ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять наступну інформацію: тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS) в тому числі з`єднання нульової тривалості; дату, час та тривалість з`єднання; ІМЕІ телефона, адресу розташування базової станції абонента А та абонента Б; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, для ознайомлення та зняття копій інформації з електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ) щодо з`єднань абонентів з наступних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.01.2019 по 10.06.2021;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ) щодо з`єднань абонента з номеру НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 по 10.06.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ) щодо з`єднань абонентів з наступних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_16 за період з 01.01.2019 по 10.06.2021;

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1