Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/7931/21
"13" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Танс Компані» в особі директора ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -
12.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «Трейд Танс Компані» в особі директора ОСОБА_4 про скасування арешту рахунків товариства, відкритих в АК «Сбербанк», накладених ухвалою слідчого судді від 15.04.2021р.
У судовому засіданні ОСОБА_4 підтримав подане клопотання.
Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури, проти скасування арешту не заперечував, зазначаючи, що досудовим розслідуванням зафіксовані наявність коштів на рахунках товариства та намагання незаконним ними заволодіти..
Дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав, з наступних підстав.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ «Трейд транс компані», незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
З метою відновлення порушеного права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРЕЙД ТРАНС КОМПАНІ», у червні 2021 року ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом до ОСОБА_6 та ТОВ «ТРЕЙД ТРАНС КОМПАНІ» про скасування записів та визнання недійсним рішення.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.07.2021 у справі №910/9839/21, яке 03.08.2021 набрало законної сили, зокрема, позовні вимоги ОСОБА_4 задоволено, скасовано внесені у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 записи №002000571 та №003000571 від
08.04.2021 та 09.04.2021 відповідно, визнано недійсним рішення №1 учасника ТОВ «ТРЕЙД ТРАНС КОМПАНІ» від 09.041021.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 11.08.2021р. засновником та керівником ТОВ «ТРЕЙД ТРАНС КОМПАНІ» зазначений ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи наявність достатніх підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, зважаючи, зокрема, на те, що підстави для арешту майна ТОВ «ТРЕЙД ТРАНС КОМПАНІ» на даний час відпали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 372 КПК України,-

постановив:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Танс Компані» в особі директора ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт накладений у кримінальному провадженні №0000525 ухвалою слідчого судді від 15.04.2021року у справі № 953/7161/21 на рахунки, відкриті ТОВ «Трейд транс компані» () в Акціонерному товаристві «Сбербанк», , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1