Справа № 331/4264/21
Провадження № 1-кс/331/1360/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19 липня 2021 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили міжнародне відправлення (експорт) на адресу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь) товарів військового призначення «Реле (контактор) ТКС-101 ДОД», які в установленому порядку допущені до цивільного використання та міжнародна передача (експорт) яких підлягає державному експортному контролю.

Відповідно до листа ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1408/21 від 29.07.2021 року за результатами попередньої експертизи, здійсненої на підставі наданих зазначеним ПрАТ документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , товар « ІНФОРМАЦІЯ_6 (контактор) ІНФОРМАЦІЯ_7 » віднесено до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені для цивільного використання. Міжнародні передачі такого товару здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, затвердженому постановою КМУ № 86 від 28.01.2004 року.

За наявними даними, 19 липня 2021 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на митному посту Запоріжжя розпочато процедуру митного оформлення. Відповідно до наданої митної декларації UA112080/2021/001487, товари «Контактор ТКС-60 шт.», вивозяться за межі України відповідно до контракту від 26.10.2020 року № 284/404, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , административно-бытовой АДРЕСА_2 ). Так, встановлено, що з метою експорту на територію Республіки Білорусь товарів військового призначення контактор ТКС -101 ДОД задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 контактори під виглядом цивільних товарів, які нібито не підлягають експортному контролю.

Таким чином, отримана у встановленому законом порядку інформація свідчить про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2013 р. № 1807, міжнародні передачі таких товарів здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, а саме експорт та тимчасове вивезення товарів здійснюється за дозволом чи висновком Держекспортконтролю.

На теперішній час у органу досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і будуть використані як докази.

З огляду на той факт, що іншим шляхом отримати копії документів, щодо експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виявляється за можливе, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 ) за митною декларацією UA112080/2021/001487, а саме: митна декларація № UA112080/2021/001487; специфікація № 10 до договору № 29/16 від 28.02.2019 р.; документ TMM-express № ; видаткова накладна № 69; договір № 29/16 від 28.02.2019 р.; лист № 260/24 від 26.07.2021 р.; технічний опис та інструкція з експлуатації; пакувальний лист № 12 від 12.07.2021 р.; висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товарів № Эк-74 від 27.07.2021 р.; ТУ 8АО.361.026ТУ; лист № 28523-1/1835, а також інші документи, подані до митної декларації № UA112080/2021/001487, які стосуються придбання, виготовлення та експорту вище вказаних товарів (договори, специфікації, технічна документація, митні декларації та інші), які можуть мати значення у кримінальному провадженні, а також вилучення речей за митною декларацією № UA112080/2021/001487, а саме «Контактор ТКС 101 ДОД у кількості 60 шт. виробник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Частина 1 ст. 159 КПК України закріплює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей та документів, неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також те, що тимчасовий доступ до зазначених речей та документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які стосуються експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за митною декларацією UA112080/2021/001487, а саме: митна декларація № UA112080/2021/001487; специфікація № 10 до договору № 29/16 від 28.02.2019 року; документ TMM-express № ; видаткова накладна № 69; договір № 29/16 від 28.02.2019 року; лист № 260/24 від 26.07.2021 року; технічний опис та інструкція з експлуатації; пакувальний лист № 12 від 12.07.2021 року; висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товарів № Эк-74 від 27.07.2021 року; ТУ 8АО.361.026ТУ; лист № 28523-1/1835, а також інші документи, подані до митної декларації № UA112080/2021/001487, які стосуються придбання, виготовлення та експорту вище вказаних товарів (договори, специфікації, технічна документація, митні декларації та інші), які можуть мати значення у кримінальному провадженні; а також вилучення речей за митною декларацією № UA112080/2021/001487, а саме «Контактор ТКС 101 ДОД у кількості 60 шт. виробник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1