Справа № 712/7391/21
Провадження №1-кс/712/3795/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 липня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000178 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

06 липня 2021 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.02.2021 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 25.01.2021 близько 16 год. 45 хв. остання виявила, що невстановлена особа, шляхом зміни фінансового номеру мобільного телефону, таємно, з рахунку потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 24 952 грн. на інші номери банківських рахунків.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка здійснила втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) документів, які містять інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_1 з указанням номеру рахунку; до якого номеру мобільного телефону здійснено прив`язку рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , чи здійснювалась зміна фінансового номеру за весь час дії карткового рахунку з номера НОМЕР_3 на інший номер; інформації по рахунку ( про рух коштів, зарахування, переведення та зняття грошових коштів) з детальним роз`ясненням способу вчинення правопорушення (місце зняття, фото особи з банківського терміналу самообслуговування, яка здійснювала вказану операцію в разі наявності, ІР адресу місця знаходження пристрою для входження в інтернет, за допомогою котрого здійснено незаконні транзакції, його ідентифікуючі ознаки), розгорнуті відомості реквізитів сторін при здійсненні будь-яких транзакцій в період часу з 24.01.2021 по 28.01.2021; інформацію, про проведені службові перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в інший спосіб отримати указану інформацію неможливо, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000178.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 05.02.2021 за ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які містять інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_1 з указанням номеру рахунку;

- до якого номеру мобільного телефону здійснено прив`язку рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалась зміна фінансового номеру за весь час дії карткового рахунку з номера НОМЕР_3 на інший номер, а якщо так, то якими є такі фінансові номери;

- інформацію по рахунку (про рух коштів, зарахування, переведення та зняття грошових коштів) з детальним роз`ясненням способу вчинення правопорушення (місце зняття, фото особи з банківського терміналу самообслуговування, яка здійснювала вказану операцію в разі наявності, ІР адресу місця знаходження пристрою для входження в інтернет, за допомогою котрого здійснено незаконні транзакції, його ідентифікуючі ознаки), розгорнуті відомості реквізитів сторін при здійсненні будь-яких транзакцій в період часу з 24.01.2021 по 28.01.2021;

інформацію, про проведені службові перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1