Дата документу 18.06.2021 Справа № 554/5604/21
Провадження № 1кс/554/9523/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 червня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 26.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 20.05.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажі цукру на сайті продаж «OLX», протиправно заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 13032,50 грн., які він перерахував двома платежами: 6532,5 грн. на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 6500 грн. на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 за № 0000296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 20.05.2021 він на сайті продаж «OLX» знайшов оголошення про продаж цукру, який вирішив собі придбати. Під час телефонної розмови він домовився із чоловіком, який назвався ОСОБА_5 , про придбання 1 т цукру. У подальшому, з метою доставки йому цукру, він на прохання чоловіка, який назвався ОСОБА_5 , здійснив повну оплату за цукор та того ж дня о 17 год. 25 хв. перерахував гроші в сумі 6532,50 грн. на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а о 19 год. 24 хв. перерахував гроші в сумі 6500 грн. на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак цукор йому не доставили, гроші не повернули, у зв`язку із чим йому були завдані матеріальні збитки на зазначену суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 6500 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_4 та їх подальше зняття невстановленою особою.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштовий індекс НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.05.2021 по 00 год. 00 хв. 13.06.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 19.05.2021 по 00 год. 00 хв. 13.06.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 станом на 19 год. 00 хв. 20.05.2021.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, існує необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.05.2021 по 00 год. 00 хв. 13.06.2021, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 20.05.2021.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, керуючись ст.ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню №0000296 , а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштовий індекс НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.05.2021 по 00 год. 00 хв. 13.06.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 19.05.2021 по 00 год. 00 хв. 13.06.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 станом на 19 год. 00 хв. 20.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1