Справа №766/3077/16-к
н/п 1-кс/766/7099/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 07.07.2015 по 21.07.2015, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;

- оригінали платіжних документів (заяв на переказ, тощо) на підтвердження перерахування від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) або інших платників на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) коштів в сумах 3 162 039,75 грн. та 53 916,41 грн. (одним платежем на загальну суму 3215956,16 грн. або різними платежами) за договором відступлення права вимоги від 14.07.2015.

Вказане клопотання мотивував тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001583 від 05.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою об`єктивного з`ясування обставин, що є предметом дослідження в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу та вилучення відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, а саме - роздруківки руху коштів по них за період з 07.07.2015 по 21.07.2015 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді.

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ліквідація якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 безпосередньо) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001583 від 05.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 04.08.2015 до Генічеського РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 про те, що невстановлені особи самовільно, всупереч установленому законом порядку, намагаються заволодіти майном, фінансовими та уставними документами товариства, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеного досудового розслідування з`ясовано наступне.

11.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено генеральний договір № 01/Р2-01-04-2-0/534 на здійснення кредитних операцій з лімітом 3 млн. грн.

Цього ж дня між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено:

- кредитний договір № 010/Р2-01-04-2-0/535 на видачу кредиту в сумі 2,5 млн. грн. зі строком погашення заборгованості до 07.10.2017;

- кредитний договір № 010/Р2-01-04-2-0/536 на видачу кредиту в сумі 500 тис. грн. зі строком погашення заборгованості до 24.03.2014.

З метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами, 15.04.2013 між останнім та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір іпотеки, предметом якого є земельна ділянка з кадастровим номером №:11:004:0027 та будівлі й споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , належні на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.12.2014 господарським судом Херсонської області у справі № 923/1420/14 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » винесено рішення про стягнення з останнього заборгованості в сумі 1 843 605 грн. на повернення кредиту та 229 086 грн. в якості відсотків за користування кредитом за кредитним договором № 010/Р2-01-04-2-0/535 від 11.04.2013 та в сумі 500 000 грн. боргу з повернення кредиту та 62 130,14 грн. в якості відсотків за користування кредитом за кредитним договором № 010/Р2-01-04-2-0/536 від 11.04.2013, а також в сумі 53 916,41 грн. на відшкодування витрат зі сплати судового збору.

05.01.2015 господарським судом Херсонської області видано наказ № 923/1420/14 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в загальній сумі 2 749 736,60 грн.

12.02.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 на підставі заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказу господарського суду Херсонської області № 923/1420 від 05.01.2015 відкрите виконавче провадження № 46459785 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 2 749 736,60 грн.

14.07.2015 шляхом укладання низки договорів відступлення прав вимоги, укладених зокрема: між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_15 , останній набув, як «новий кредитор», право вимагати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належного та реального виконання зобов`язання по поверненню основної суми заборгованості по кредиту, нарахованих процентів за користування кредитом згідно з кредитним договором (генеральний договір № 01/Р2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013 та укладені в його рамках кредитні договори від 11.04.2013 № 010/Р2-01-04-2-0/535 та № 010/Р2-01-04-2-0/536), сплати штрафних санкцій, тощо, номінальної вартістю 3 162 039,75 грн., у т.ч.: 2 451 425,85 грн. вартість прав вимоги за кредитним договором № 010/Р2-01-04-2-0/535 від 11.04.2013; 710 613,90 грн. вартість прав вимоги за кредитним договором № 010/Р2-01-04-2-0/536 від 11.04.2013, а також витрати в сумі 53 916,41 грн., понесені на сплату судового збору по справі № 923/1420/14 господарського суду Херсонської області, а також набур прав за іпотечним договором від 15.04.2013, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеними обставинами 22.07.2015 ухвалою судді господарського суду Херсонської області у справі № 923/1420/14 змінено стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_15

03.08.2015 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 винесено постанову про заміну зберігача, відповідно якої змінено відповідального зберігача нежилих будівель та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , з заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 та стягувача ОСОБА_15 , про що 04.08.2015 складено відповідний акт.

Відповідно платіжного доручення № 733 від 13.08.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено переказ коштів в сумі 2 749 736,60 грн. на користь ОСОБА_15 в рамках виконавчого провадження № 46459785/2.

19.08.2015 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з фактичним виконанням рішення суду наказу № 923/1420/14 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ОСОБА_15 боргу в сумі 2 749 736,60 грн.

Цього ж дня головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 винесено постанову про заміну зберігача нежитлових будівель та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , з стягувача ОСОБА_15 на боржника в особі фінансового директора ОСОБА_13 .

Не дивлячись на фактичне виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наказу господарського суду Херсонської області № 923/1420/14 від 05.01.2015 про стягнення заборгованості в загальній сумі 2 749 736,60 грн., 25.09.2015 ОСОБА_17 , діючи на підставі довіреності ОСОБА_15 від 15.07.2015 та в інтересах останнього, звернулася до приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_18 із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :11:004:0027 та будівлі й споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_15 з підстав не погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості перед ОСОБА_15 , відповідно до договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договором іпотеки.

28.09.2015 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_18 прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на користь ОСОБА_15 .

У подальшому останнім вчинено ряд правочинів щодо вищевказаних об`єктів нерухомості, внаслідок чого вони вибули з права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами аналізу отриманих під час розслідування відомостей та доказів, в органу досудового розслідування виникли певні сумніви щодо дійсності вчинення ОСОБА_15 дій, спрямованих на придбання права вимоги боргу за кредитними договорами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки встановлено, що ОСОБА_15 не міг об`єктивно мати змогу вчинити такого характеру фінансові операції на суму понад 3 млн. грн., оскільки останній працював різноробочим на полях та фактично не мав фінансової можливості переказу такої суми.

Крім того, такі обставини свідчать про відсутність дійсності намірів саме ОСОБА_15 на придбання права вимоги боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх реалізації, а зібрані під час досудового розслідування докази навпаки вказують на те, що дії, вчинені ОСОБА_15 та іншими, пов`язаними з ним, особами були спрямовані на безпосереднє заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальше використання такого майна у власних корисних цілях.

На підставі викладеного, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування злочину, перевірки раніше здобутих доказів, виникла об`єктивна необхідність у вилученні в банківських установах (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках, на які здійснювалися перекази коштів в якості оплати за придбання права вимоги за кредитними договорами, відомості про які зазначені раніше.

Так, згідно договору відступлення права вимоги від 14.07.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_15 , останній повинен перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 3 177 039,75 грн. в якості відшкодування (компенсації) за відступлення права вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 53 916,41 грн. як компенсацію за сплату судового збору за подання позову у справі № 923/1420/14.

Відповідно договору відступлення права вимоги від 14.07.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), останнє повинно перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 3 172 039,75 грн. в якості відшкодування (компенсації) за відступлення права вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 53 916,41 грн. як компенсацію за сплату судового збору за подання позову у справі № 923/1420/14.

За договором відступлення права вимоги від 14.07.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), останнє повинно перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Херсонській ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) кошти в сумі 3 162 039,75 грн. в якості відшкодування (компенсації) за відступлення права вимоги за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 53 916,41 грн. як компенсацію за сплату судового збору за подання позову у справі № 923/1420/14.

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного з`ясування обставин, що є предметом дослідження в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу та вилучення відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, а саме - роздруківки руху коштів по них за період з 07.07.2015 по 21.07.2015 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді.

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ліквідація якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 безпосередньо) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 07.07.2015 по 21.07.2015, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;

- оригінали платіжних документів (заяв на переказ, тощо) на підтвердження перерахування від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) або інших платників на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) коштів в сумах 3 162 039,75 грн. та 53 916,41 грн. (одним платежем на загальну суму 3215956,16 грн. або різними платежами) за договором відступлення права вимоги від 14.07.2015.

Встановити строк дії ухвали до 29.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1