Справа № 405/5827/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх захисника адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 за № 0004518 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.190КК України,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004518 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 року, до п`яти місяців, тобто до 20.10.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходиться кримінальне правопорушення №0004518 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2020 близько 11:00, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено мешканці Дніпропетровської області м. Новомосковська ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прибули в мікрорайон «Балашівка», м. Кропивницького на легковому автомобілі марки «Заз-ланос» р.н. НОМЕР_1 з метою встановлення осіб похилого віку, котрим легко увійти в довіру та заволодіти належним їм майном. В ході переміщення по АДРЕСА_1 , останні помітили домоволодіння АДРЕСА_2 в якому проживала потерпіла ОСОБА_9 , 1936 р.н., що мешкала одна.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи за попередньою змовою, умисно, цілеспрямовано, з корисних мотивів, з метою особистого збагачення злочинним шляхом, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зайшли до подвір`я потерпілої ОСОБА_9 під приводом перевірки електролічильників.
Під час розмови, увійшовши в довіру до потерпілої
ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 представилися працівниками банківської установи, які можуть надати допомогу в заміні старих грошових купюр на нові. Не усвідомлюючи їх злочинний намір, потерпіла ОСОБА_9 , будучи цілком впевнена в правдивості слів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що останні є працівниками банку, дістала із схованки грошові кошти в сумі 7200 Євро, які відповідно до довідки Національного банку України від 16.12.2020, складали на момент вчинення злочину 228024 грн., 200 доларів США, які відповідно до довідки Національного банку України від 16.12.2020, складали на момент вчинення злочину 5532 грн. та 51000 грн. та за їх вказівкою поклала до конверту.
В подальшому відволікши увагу потерпілої ОСОБА_9 ,
ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , підмінили паперовий конверт із грошовими коштами потерпілої на інший заздалегідь підготовлений паперовий конверт, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, викраденим розпорядились на власний розсуд, чим своїми протиправними діями спричинили потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 284556 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2020 близько 09:30, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прибули в мікрорайон «Балашівка», м. Кропивницького на легковому автомобілі марки «Заз-ланос» р.н. НОМЕР_1 з метою встановлення осіб похилого віку, котрим легко увійти в довіру та заволодіти належним їм майном. В ході переміщення по АДРЕСА_1 , помітили потерпілого ОСОБА_10 , 1937 р.н., котрому представились працівниками обленерго, які здійснюють перевірку електролічильників. Не усвідомлюючи злочинного наміру, потерпілий ОСОБА_10 , на прохання, запросив ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до свого будинку з метою перевірки електролічильника.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи за попередньою змовою, умисно, цілеспрямовано, з корисних мотивів, з метою особистого самозбагачення злочинним шляхом, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 зайшли до подвір`я потерпілого ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час розмови, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , представилися працівниками банківської установи та говорити недостовірні відомості щодо заміни старих грошових купюр на нові. Не усвідомлюючи їх злочинного наміру, потерпілий ОСОБА_10 , будучи цілком впевненим в правдивості слів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що останні є працівниками банку, дістав із схованки грошові кошти в сумі 1600 доларів США, які відповідно до довідки Національного банку України від 05.01.2021, складали на момент вчинення злочину 45376 грн. та 9600 грн. та за їх вказівкою поклав до конверту.
В подальшому відволікши увагу потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , підмінили паперовий конверт із грошовими коштами потерпілого на інший заздалегідь підготовлений паперовий конверт, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, викраденим розпорядились на власний розсуд, чим своїми протиправними діями спричинили потерпілому ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 54976 грн.
20.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та
ч.2 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території інших областей.
Зокрема, 20.05.2021 до відділу поліції №1 Херсонського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що невстановлені жінки перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману під приводом обміну грошей заволоділи грошовими коштами у сумі близько 30000 грн.
02.12.2020 до ЧЧ Корабельний ВП Херсонського ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо вжиття заходів відносно двох невстановлених осіб, які 02.12.2020, близько 12:30, під приводом обміну грошей на купюри нового зразку, шляхом довіри, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 66000 грн., 40000 російських рублів, та 800 Євро, чим спричинили матеріальний збиток.
23.02.2021 двоє встановлених осіб ромської національності, перебуваючи в м. Кропивницькому, представившись працівниками соціальної допомоги, під приводом заміни старих грошових купюр на нові, намагалися заволодіти грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , 1938 р.н., в сумі 100 доларів США, однак, із причин, які не залежали від їх волі, не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.
В ході досудового розслідування по провадженню виконано наступне: 22.07.2020 проведено огляд місця події, за адресою скоєння кримінального правопорушення: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено конверт «Укрпошта», слід пальця руки із конверту, лист із написом; допитано за місцем проживання в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; отримано висновок судової дактилоскопічної експертизи №466 від 03.08.2020; додатково допитано за місцем проживання в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; на підставі доручення в порядку ст.40 КПК України, отримано відеозаписи із камер відеоспостереження за маршрутом пересування по місту Кропивницькому 22.07.2020 фігурантами кримінального провадження; отримано висновок судової дактилоскопічної експертизи №623 від 12.10.2020; проведено радіорозвідку за місцем скоєння кримінального правопорушення по АДРЕСА_1 та за маршрутом пересування фігурантів кримінального провадження; на підставі ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», яку для опрацювання направлено в УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; проведено впізнання по фотознімкам із потерпілою ОСОБА_9 , яка впізнала ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як осіб, що під приводом обмінну грошових коштів на нові, заволоділи належними потерпілій грошима; на підставі ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ в УАЗОР ГУНП в Кіровоградській області та отримано відомості про переміщення легкового автомобіля марки «ЗАЗ Сенс» з підозрюваними по м. Кропивницькому; отримано відеозапис із бодікамер відеоспостереження наряду ГРПП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області на якому зафіксовано факт пересування на автомобілі марки «ЗАЗ Сенс» р.н. НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; отримано висновок судової дактилоскопічної експертизи №741 від 07.12.2020; проведено огляд місця події за адресою: м. Кропивницький, провулок Прорізний, 18, під час якого виявлено та вилучено паперовий конверт із маркуванням «Укрпошта», з фрагментами паперу в середині, фрагмент паперу із рукописним текстом, сліди рук із дерев`яного серванту; допитано за місцем проживання в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; проведено впізнання по фотознімкам із потерпілим ОСОБА_10 , який впізнав ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як осіб, що здійснили заволодіння його грошовими коштами; відібрано біологічні сліди у вигляді букального епітелію в потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_14 ; отримано висновок судової дактилоскопічної експертизи №704 від 19.11.2020; отримано висновок судової дактилоскопічної експертизи №738 від 03.12.2020; проведено радіорозвідку за місцем скоєння кримінального правопорушення по АДРЕСА_1 та за маршрутом пересування підозрюваних; отримано висновок судової біологічної експертизи №СЕ-19/102-21/91-Б від 19.04.2021; отримано висновок судової трасологічої експертизи №СЕ-19/102-21/91-Б від 19.04.2021; 26.02.2021 на підставі ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда, проведено тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», яку направлено на опрацювання та направлено в УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; 05.04.2021 отримано ухвали Черкаського апеляційного суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 20.05.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду
м. Кіровограда проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_2 в м. Херсон, після скоєння злочину щодо потерпілого ОСОБА_11 ; 20.05.2021 допитано в якості свідків понятих ОСОБА_15 та ОСОБА_16 залучених під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_2 ; 20.05.2020 проведено огляд та визнано речовими доказами, речі котрі були вилученні під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_2 ; 20.05.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та допитано в якості підозрюваних; 10.06.2020 ухвалами Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів за місцями їх проживання в м. Новомосковську, Дніпропетровської області, з покладенням обов`язків передбачених ст.194 КПК України; 03.06.2021 за ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда, накладено арешт на майно, що вилучене під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 21099 р.н. НОМЕР_2 ; 25.05.2021 підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда, проведено обшук домоволодіння за адресою:
АДРЕСА_4 ; 25.05.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда, проведено обшук домоволодіння за адресою:
АДРЕСА_5 ; 25.05.2021 проведено огляд та визнано речовими доказами, речі котрі були вилученні під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ; 10.06.2021 за ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда, накладено арешт на майно, котре було вилучене під час проведення обшуків АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_5 ; 10.06.2021 в порядку ст.225 КПК України допитано в якості потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; 14.07.2021 за постановою першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_17 , продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до 3-х місяців.; 19.07.2021 за ухвалами слідчих суддів Ленінського районного суду м. Кіровограда продовжено строки дій ухвал запобіжних заходів стосовно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; 02.08.2021 за ухвалою Ленінського районного суду
м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ в оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»; 03.08.2021 в порядку ст.225 КПК України допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 ; 05.08.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду
м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл», яку направлено на опрацювання до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; 22.07.2021 матеріали кримінального провадження за №0000076 від 12.03.2021 об`єднано з кримінальним провадженням №0004518 від 22.07.2020; 27.07.2021 матеріали кримінального провадження за №0001929 від 02.12.2020 об`єднано з кримінальним провадженням №0004518 від 22.07.2020; 05.08.2021 отримано висновок судової дактилоскопічної експертизи №СЕ-19/112-21/6159-Д від 04.08.2021; 04.08.2021 отримано висновок судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/112-21/6129-ПЧ від 04.08.2021; 04.08.2021 отримано клопотання від експерта Кіровоградської НДЕКЦ МВС України про надання додаткових матеріалів для проведення судових почеркознавчих експертиз; направлено ухвали до Черкаського апеляційного суду для зняття грифу секретності та долученні до матеріалів кримінального провадження; знято гриф секретності із матеріалів клопотань, доручень та постанов на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
Вина підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, підтверджується зібраними по справі доказами, допитами потерпілих, протоколами впізнання, результатами проведеними негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, трьохмісячний строк досудового слідства у даному провадженні закінчується 20.08.2021, а завершити досудове слідство до вказаного строку не представилось можливим, так як по даному кримінальному провадженні не проведено ряд слідчих (розшукових) дій. У зв`язку з цим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців з необхідністю в проведенні слідчих дій по кримінальному провадженні, а саме: отримати матеріали кримінального провадження №0000033 Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області та об`єднати із матеріалами кримінального провадження №0004518 від 22.07.2020; відповідно до норм ст.225 КПК України допитати потерпілу ОСОБА_18 та провести впізнання підозрюваних осіб; отримати матеріали кримінального провадження №0000361 Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області та об`єднати із матеріалами кримінального провадження №0004518 від 22.07.2020; відповідно до ст.225 КПК України допитати потерпілу ОСОБА_19 та провести впізнання підозрюваних осіб; отримати ухвали Черкаського апеляційного суду після зняття грифу секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; отримати експериментальні зразки почерків від підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; отримати висновки судових почеркознавчих експертиз з Кіровоградського НДЕКЦ МВС України; по отриманим матеріалам з інших областей, в залежності від залишеної слідової інформації, призначити судові експертизи; повідомити остаточну підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; виконати інші слідчі дії, в яких виникне потреба під час розслідування кримінального провадження; відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили задовольнити клопотання, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.

Захисник заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки клопотання належним чином не обгрунтоване, у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Підозрювані підтримали позицію захисника.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходиться кримінальне правопорушення №0004518 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених
ч.3 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.
До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв`язку з з особливою складністю провадження, призначення та проведення необхідних судових експертиз.
Так, слідчий вказує, що для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати матеріали кримінального провадження №0000033 Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області та об`єднати із матеріалами кримінального провадження №0004518 від 22.07.2020; відповідно до норм ст.225 КПК України допитати потерпілу ОСОБА_18 та провести впізнання підозрюваних осіб; отримати матеріали кримінального провадження №0000361 Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області та об`єднати із матеріалами кримінального провадження №0004518 від 22.07.2020; відповідно до ст.225 КПК України допитати потерпілу ОСОБА_19 та провести впізнання підозрюваних осіб; отримати ухвали Черкаського апеляційного суду після зняття грифу секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; отримати експериментальні зразки почерків від підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; отримати висновки судових почеркознавчих експертиз з Кіровоградського НДЕКЦ МВС України; по отриманим матеріалам з інших областей, в залежності від залишеної слідової інформації, призначити судові експертизи; повідомити остаточну підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; виконати інші слідчі дії, в яких виникне потреба під час розслідування кримінального провадження; відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно отримати та долучити висновки призначених по справі експертиз, після чого провести інші процесуальні дії, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.08.2021, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до 5 місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 20.10.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0004518 від 22.07.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, до 5- ти місяців, тобто до 20.10.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_20