Провадження № 1-кс/761/6839/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 30.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заволодіння коштами банку та іпотечним майном земельною ділянкою (кадастровий номер :03:006:041, що за адресою Київська область Бориспільський район, с/р Щасливська, загальною площею 5,3368 га, шляхом обману, (шахрайство) за допомогою використання ЕЦП державного виконавця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018р. в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , між «Кредитором» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконуючого обов`язки Голови Правління ОСОБА_5 , та «Позичальником» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі виконуючого обов`язки Генерального директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 від 03.10.2018р. про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитної лінії з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.

Крім того, 31.10.2018р. в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Директора ОСОБА_7 , з другої сторони, було укладено Договір іпотеки № 06-1-07-21/І від 31.10.2018р., згідно п.1.1. якого - цей договір забезпечує вимогу «Іпотекодержателя», що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Угоди-Заяви №06-1-07-21 від 03.10.2018р. про надання кредиту/кредитної лінії, з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно п. 1.2. цього Договору іпотеки предметом іпотеки є земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства, яка належить на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31.10.2018р., №2217.

Згідно п. 1.3. цього Договору іпотеки за домовленістю сторін заставна вартість предмету іпотеки становить 24 710 597,00 грн.

20.12.2018р. в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Директора ОСОБА_9 , було укладено Договір про внесення змін №1 до Договору іпотеки №06-1-07-21/І від 31.10.2018р., посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №2219, відповідно до якого, у зв`язку з відчуженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » земельної ділянки, кадастровий номер: :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: для ведення підсобного сільського господарства, загальною площею 5,3368 га. що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська. що є предметом іпотеки згідно Договору іпотеки № 06-1-07-21/І від 31.10.2018р., посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 2219, на підставі попередньої письмової згоди «Іпотекодержателя» №02-1-40/1420 від 17.12.2018р. Сторонами здійснено заміну Сторони по договору «Іпотекодавця» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.01.2019р. в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Директора ОСОБА_9 , було укладено Договір про внесення змін №2 до Договору іпотеки №06-1-07-21/І від 31.10.2018р., посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №110, відповідно до якого «цей договір забезпечує вимогу Іпотекодержателя, що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - Публічний договір) та Угоди-Заяви №06-1-07-21 від 03.10.2019р. про надання кредитної лінії (надалі - Угода-Заява), з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

За умовами Угоди-Заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК) зобов`язаний по 01.10.2019р. повернути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит у розмірі 9050000,00 гривень (дев`ять мільйонів п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок), сплатити проценти за користування кредитними коштами, комісії та інші платежі, згідно умов Угоди-Заяви 1/Публічного договору, з усіма змінами та доповненнями до них.»

Крім того, 20.12.2018р. в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Директора ОСОБА_9 , було укладено Договір іпотеки (наступної іпотеки) №06-1-07-21/ні від 20.12.2018р. згідно п. 1.1. якого «цей договір забезпечує вимогу «Іпотекодержателя», що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Угоди-Заяви №06-1-07-18 від 12.07.2018р. про надання кредитної лінії в режимі овердрафту, з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )».

Згідно п. 1.2. цього Договору іпотеки «предметом іпотеки є земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства, яка належить на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19.12.2018, р.№2884».

Відповідно до п.1.3. цього Договору «за домовленістю сторін заставна вартість предмету іпотеки становить 24 710 597,00 грн».

Відповідно до п. 2.1. цього Договору «взаємні права та обов`язки «Іпотекодержателя» та «Іпотекодавця» виникають з моменту державної реєстрації іпотеки відповідно до закону. Зобов`язання, забезпечене іпотекою, вважається виконаєм. якщо погашено кредит, а проценти, комісії, інші платежі та виграти, пов`язані з виконанням зобов`язань за Угодою-Заявою/Публічним договором, сплачені».

Відповідно до п. 2.2. цього Договору ««Іпотекодавець» засвідчує, що майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих. що передбачені цим Договором, та договором іпотеки №06-1-07-21/І, посвідченим приватним нотаріус м Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 31.10.2018 за реєстровим №2219, до нього не пред`явлені і не будуть пред`явлені майнові позови, пов`язані з вилученням майна, крім вимог «Іпотекодержателя»».

Відповідно до п. 2.4. цього Договору «предмет іпотеки залишається у володінні та користуванні у «Іпотекодавця». який зобов`язується забезпечити належні умови його експлуатації».

Відповідно до п. 2.5. цього Договору «в разі, якщо предмет іпотеки буде знищено, пошкоджено або зіпсовано, «Іпотекодавець» повинен надати йому заміну вартістю, не меншою ніж визначено п. 1.3. нього Договору. При відсутності заміни «Іпотекодержатель» має право задовольнити свої вимоги - за рахунок сум страхового відшкодування, а в разі його нестачі чи відсутності - з іншого майна «Іпотекодавця»».

Відповідно до п. 2.10. цього Договору «заміна предмету іпотеки та/або передача предмету іпотеки в якості внеску в спільну діяльність, позичку, лізинг, оренду, найм та/або укладання договорів (угод) що передбачають будь-яке користування предметом іпотеки третіми особами в предметі іпотеки третіх осіб), поширення та розповсюдження майнових (немайнових) прав третіх осіб на предмет іпотеки, вчинення дій щодо продовження строку діє вже укладених договорів, правочинів (якщо такі договори, правочини були укладені до підписання даного договору); здійснення перепланування предмета іпотеки, зміна цільового призначення предмету іпотеки, здійснення істотних поліпшень предмет іпотеки (в т.ч. і здійснення капітального ремонту); укладення відносно предмета іпотеки будь-яких інших угод, договорів, правочинів, не допускається без попередньої письмової згоди «Іпотекодержателя»».

Тобто, таким чином заставлене майно було ввірено Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_9 , та на нього було покладено обов`язки по його збереженню.

Таким чином встановлено, що 18.07.2019р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Директора ОСОБА_9 , незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код НОМЕР_4 ), а останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019р. здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: 320888000:03:006:0155 площею 1,1913 га, 320888000:03:006:0153 площею 1,5183 га, 320888000:03:006:0154 площею 1,5198 га, 320888000:03:006:0152 площею 1,1074 га, відповідно до Заяви від 23.07.2019р., зареєстровану в реєстрі №1992 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів документів нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), щодо посвідчення Заяви про розподіл земельної ділянки :03:006:0141 від 23.07.2019р., зареєстровану в реєстрі №1992, а також виготовлення технічної документації із землеустрою до новостворених земельних ділянок, які необхідні експерту для проведення призначеної почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нотаріальної справи, щодо посвідчення Заяви про розподіл земельної ділянки :03:006:0141 від 23.07.2019р., зареєстровану в реєстрі №1992, а також виготовлення технічної документації із землеустрою до новостворених земельних ділянок.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: