26.07.2021
Справа № 642/4616/21
Провадження № 1кс/642/2365/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000301 від 14.07.2021 за ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_1 ), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по теперішній час з телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та можливість їх вилучити.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 14.07. 2021за ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, було встановлено, що військові службові особи 92-ї Чугуївської окремої механізованої бригади (військова частина НОМЕР_11 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнили державні грошові кошти, виділені на доплату військовослужбовцям до заробітної плати за безпосередню участь в Операції об`єднаних сил.

Крім того, встановлено, що військовими службовими особами 92-ї Чугуївської окремої механізованої бригади (військова частина НОМЕР_11 ) здійснюється умисне неприпинення в умовах особливого періоду кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглими.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 (особа зі зміненими анкетними даними) пояснив, що проходить військову службу у 92-й Чугуївській окремій механізованій бригаді (військова частина НОМЕР_11 ). Для участі в Операції об`єднаних сил у зоні АТО у листопаді 2020 року одним наказом було відправлено до Донецької та Луганської областях військовослужбовців військової частини НОМЕР_11 . За участь в Операції об`єднаних сил проводиться доплата до заробітної плати. Дана доплата проводиться окремо від заробітної плати, а саме наприкінці місяця. У разі якщо військовослужбовець покидає територію Донецької та Луганської області і не приймає участь в Операції об`єднаних сил, тоді подається рапорт про те, що дана особа вибула до пункту постійної дислокації . У такому разі доплата не повинна виплачуватись. Однак, є багато осіб, які фактично перебувають у 92-й Чугуївській окремій механізованій бригаді (військова частина НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , і навіть не їздили до Донецької та Луганської області і не приймали участь в Операції об`єднаних сил, а отримують доплати за безпосередню участь в Операції об`єднаних сил. Так, відомо, що отримує доплату: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (дружина командира бригади), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші. Вказані особи значаться як такі, що приймають безпосередню участь у Операції об`єднаних сил, однак фактично перебувають на територій військової частини НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_2 . Без безпосередньої участі командиру реактивного артилерійського дивізіону та іншого керівництва, в тому числі і заступника, отримати дані доплати та не приймати участь у Операції об`єднаних сил неможливо, бо на керівництво подається рапорт на певного співробітника. Сума доплат складає від 12 000 гривень на особу щомісяця. Коли грошові кошти надходять на карткові банківські рахунки військових, тоді частину з них вище перелічені особи передають керівництву або перераховують безготівковим способом.

Згідно з відповіддю на доручення на проведення свідчих дій встановлено ряд осіб, які документально значаться як особи, що приймають участь у Операції об`єднаних сил, однак фактично не перебувають в зоні АТО:

заступник командира реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 майор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний номер НОМЕР_13 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_14 , карта visa liqpay ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_15 , карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_16 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )-587699, карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_17 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_18 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , бухгалтер військової частини НОМЕР_11 , іпн НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон НОМЕР_20 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_21 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_22 ;

солдат реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 рядовий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн. НОМЕР_23 , зареєстрований АДРЕСА_5 , мобільний телефон НОМЕР_3 . Карта універсальна (Приват банк) НОМЕР_24 . Карта бонусний договір (Приват банк)-071972. Карта для виплат(Приват банк) НОМЕР_25 ;

Військовослужбовець реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 сержант ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон НОМЕР_27 . Має банківські картки: карта кредит оплата ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_28 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_29 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_30 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_31 , карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_32 ;

Бухгалтер реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_33 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , мобільний телефон НОМЕР_34 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )-505622, карта кредит оплата ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )-7512, карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_35 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_36 ;

бухгалтер реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_37 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

бухгалтер реактивного артилерійського дивізіону В/Ч НОМЕР_11 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_38 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , мобільний телефон НОМЕР_39 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_40 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_41 ;

бухгалтер реактивного артилерійського дивізіону В/Ч НОМЕР_11 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_42 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , мобільний телефон НОМЕР_43 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_44 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_45 ;

Військовослужбовець реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_46 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , мобільний телефон НОМЕР_47 , мобільний телефон НОМЕР_48 . Має банківські картки: картка універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_49 , картка услуга копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_50 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_51 .

Крім того, у відповіді на доручення зазначено, що після отримання доплати військовослужбовці перераховують частину отриманої суми доплати на банківські картки ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , або на банківські картки осіб, на яких вони зазначать, чим здійснюють розтрату та привласнення державних коштів.

На підставі викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх зв`язок між собою, підтвердження фактичного місця перебування осіб, які отримували доплати за участь в ООС у той час, коли повинні були перебувати у Донецькій та Луганській областях, а також встановлення їх теперішнього місця перебування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходиться в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_1 ), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 01.01.2020 по теперішній час з телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по кримінальному провадженню, одержання яких в інший спосіб неможливе, бо ці відомості містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Враховуючи, що на даний час оператори стільникового зв`язку можуть використовувати коди інших операторів мобільного зв`язку, тому тимчасовий доступ необхідно отримати у всіх операторів зв`язку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободиособи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставинидають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_1 ), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по теперішній час з телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1