Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/735/21
1 - кс/490/1861/2021
У Х В А Л А
30 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
23.04.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000303 від 21.10.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.189, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-3 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щоорганізована злочинна група осіб, до якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які вступивши між собою у злочинну змову направлену на придбання, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та незаконний збут психотропної речовини, обіг якого обмежено амфетамін та особливо небезпечного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на території м. Миколаєва з метою отримання неправомірної вигоди.
У період з 02.02.2021р. по 03.02.2021р. в ході проведення санкціонованого обшуку, а саме нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , звідки вилучено пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникає необхідність проаналізувати інформацію щодо переводів грошових коштів на банківські рахунки акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме на картку № НОМЕР_1 . Встановити належність вищезазначеного номеру не виявилось можливим.

З метою з`ясування обставин кримінального провадження та встановлення фактів незаконного збуту наркотичних та психотропних засобів учасниками кримінального провадження в період часу з 21.10.2020 по теперішній час та встановлення факту отримання грошових коштів, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

власника банківської карти № НОМЕР_1 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;

рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 , в період з 21.10.2020 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.10.2020 по теперішній час;

чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

У зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення кримінального правопорушення, без наявності вищевказаних документів та інформації довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити комерційну таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання ознайомлення та вилучення інформації про
власника банківської карти № НОМЕР_1 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;

рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 , в період з 21.10.2020р. по 23.04.2021р.: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.10.2020р. по 23.04.2021р.;

чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.05.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1