Справа № 484/2852/21
Провадження № 1-кс/484/488/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 02 серпня 2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000358 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 08.06.2021 року до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 03.01.2021, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділа його грошовими коштами, в сумі 3450грн., завдавши потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму. При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на даний час він тимчасово не працює, займається пошуком роботи. В січні 2021 року він вирішив працевлаштуватись на роботу за кордон, для цього на інтернет-ресурсі <Работа в Евро ОСОБА_5 ире> знайшов особу, контактний номер телефону був вка НОМЕР_1 823329. Особа представл ОСОБА_6 енисом, пояснив, що дійсно може посприяти працевлаштуванню на підприємство в Австрії. Після того, як він обговорив ОСОБА_6 енисом, 03.01.2021 року переказав на банківську картк ІНФОРМАЦІЯ_1 адб НОМЕР_2 0-5693 на ОСОБА_7 аталія свої грошові кошти в сумі 3450 гривень, в якості попередньої оплати (авансу) за послуги з працевлаштування за кордоном. Денис стверджував, що документи будуть готові протягом 4-6 тижнів. Після даного терміну видумує різного роду причини, не підтверджені жодними фактами. Він просив надати скріни запрошення і розрішення на роботу, які вже готові за сл ОСОБА_6 Дениса, контакти компанії перевізника, якими він їх передав. У відповідь одні відмовки, нічого конкретного. До теперішнього часу вищевказаних послуг він не отримав, кошти йому не повернули. Він неодноразово писав та дзвонив даній особі, але у відповідь нічого не отримав.
Враховуючи вищевикладене вважає, що невстановлені особи використовуючи інтернет-ресурс <Работа в Европе/Мире> та інші вайбер групи з працевлаштування, шахрайським шляхом (під приводом працевлаштування за кордоном), заволоділи його коштами в сумі 3450 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунко НОМЕР_3 79072******* н ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ «ОщадБанк».

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаход ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ «ОщадБанк», щодо особи яка відкривала та здійснює операції по номеру карти та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення місцезнаходження вказаної (их) осіб, та встановлення коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», який розташований АДРЕСА_1 2 Г м. Київ.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотанн ОСОБА_3 шковята О.О. та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївсь ОСОБА_3 шковята О.О., у кримінальному провадженні № 0000358 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтена ОСОБА_3 ію Олеговичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберіга ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ «Ощадбанк», розташованого АДРЕСА_1 італьна,12-г з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному упр ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ «ОщадБанк» АДРЕСА_2 ьке шосе, 50, а саме:

- за ким зареєстрована картка
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ «Ощадбанк», за період часу з 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: І.А Шикеря