Справа №766/3067/21
н/п 1-кс/766/2239/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

виписки банку з рахунку НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 27.08. 2020 по 24.02.2021.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000009 від 27.01.2021 за фактом зловживання службовими становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння коштами при проведенні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код МФО НОМЕР_4 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 27.08. 2020 по 24.02.2021.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору та їх обсяги.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000009 від 27.01.2021 за фактом зловживання службовими становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння коштами при проведенні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області» за договором № 142/ДУ від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За результатами торгів переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 27.08.2020 укладено договір № 142/ДУ на суму 25460 908 грн. 63 коп.

Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги (виконати роботи) визначенні Договором, а саме: послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка- /М-14/, на ділянці км 0+000 км 6+000 Горностаївського район Херсонської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що підрядник зобов`язаний протягом трьох місяців використати отримані кошти для виконання робіт за договором. Використаний аванс погашається актом приймання виконаних робіт (КБ-2В) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3). По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що платіжними дорученнями від 16.019.2020, 09.12.2020, 11.12.2020 та 18.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконанні роботи по вказаному договору замовником робіт сплачено 25.4 млн грн.

Разом з цим, вивченням статті ЗМІ «Новий день» під назвою «Замість дороги асфальт на Херсонщині «поклали» в лісосмузі» встановлено, що останній зазначено про проведення неякісного ремонту дороги загального користування місцевого значення 0220906 Костянтинівка - /М-14/, на ділянці км 0+000-км 6+000 Горностаївського району Херсонської області», а саме: пошкодження асфальтного покриття, неповнота його облаштування, проведення робіт при несприятливих умовах тощо. Замовником вказаних робіт виступала ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до договору банківські ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало реквізити рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний рахунок в подальшому використовувався для проведення перерахування коштів виконавцю робіт.

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код МФО НОМЕР_4 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 27.08. 2020 по 24.02.2021.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору та їх обсяги.

Крім того, зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, яка буде призначена для встановлення розміру заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

виписки банку з рахунку НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 27.08. 2020 по 24.02.2021.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1