Справа № 592/5547/21
Провадження № 1-кс/592/2804/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000225 від 19.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у період часу з 01.01.2018 по 22.05.2020, не контролював дії свого підлеглого головного бухгалтера ОСОБА_5 щодо сплати «Рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» та «Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» на загальну суму 8513263,12 грн., маючи фінансові можливості сплатити вказану недоїмку, що призвело до нарахування комунальному підприємству штрафних санкцій та пені на загальну суму 2 604 399,64 грн, що є тяжкими наслідками. Крім того встановлено, що депутати СМР одержали неправомірну вигоду у сумі 30 тисяч доларів США, що є особливо великим розміром, від ОСОБА_6 і ОСОБА_7 через ОСОБА_4 і ОСОБА_8 за голосування щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_1 (належить і використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , для ВАТ Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2 ділянки), АДРЕСА_3 (належить ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо інших земельних ділянок. 20.04.2021 за даними фактами директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч. 4 ст. 368 КК України. На даний час призначена та проводиться судова економічна експертиза. Відповідно до отриманого клопотання судового експерта від 12.04.2021 необхідно отримати документи у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переліком згідно з клопотанням. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів (у разі відсутності оригінала документа завірені належним чином копії документів), а саме:

1)інтегрованих карток платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР з обліку розрахунків за платежем 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» за період з 01.01.2018 по 22.05.2020;

2)інтегрованих карток платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР з обліку розрахунків за платежем 13020401 «Рентна плата за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» за період з 01.01.2018 по 22.05.2020;

3)податкових декларацій з рентної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР: за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал 2018 року; за 1 квартал 2020 року;

4)головної книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за 2018 рік, 2019 рік, січень-травень 2020 року;

5)звітів про фінансовий результат (форма № 2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за 2018 рік, 2019 рік, півріччя 2020 року;

6)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 64 (субрахунок обліку розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення) за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

7)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 64 (субрахунок обліку розрахунків з рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ) за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

8)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 311 за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

9)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 312 за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

10)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 301 за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

11)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 948 за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

12)звітів із праці (форма 1-ПВ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за період з січня 2018 року по травень 2020 року.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (у разі відсутності оригінала документа завірені належним чином копії документів), а саме:

1)інтегрованих карток платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР з обліку розрахунків за платежем 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» за період з 01.01.2018 по 22.05.2020;

2)інтегрованих карток платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР з обліку розрахунків за платежем 13020401 «Рентна плата за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ» за період з 01.01.2018 по 22.05.2020;

3)податкових декларацій з рентної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР: за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал 2018 року; за 1 квартал 2020 року;

4)головної книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за 2018 рік, 2019 рік, січень-травень 2020 року;

5)звітів про фінансовий результат (форма № 2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за 2018 рік, 2019 рік, півріччя 2020 року;

6)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 64 (субрахунок обліку розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення) за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

7)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 64 (субрахунок обліку розрахунків з рентної плати за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ) за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

8)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 311 за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

9)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 312 за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

10)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 301 за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

11)журналів-ордерів, відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР по рахунку 948 за період з січня 2018 року по травень 2020 року (за кожен місяць окремо);

12)звітів із праці (форма 1-ПВ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за період з січня 2018 року по травень 2020 року.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1