23.07.2021
Справа № 642/3354/21
Провадження № 1кс/642/2368/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Харкові) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 23.01.2021, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

22.07.2021 року слідчий слідчого Другого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Харкові) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000138 від 23.01.2021.

Як вбачається з клопотання та додатків до нього, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 23.01.2021 за ч. 1,2 ст. 307 КК України за підозрою ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до наказу начальника військової частини НОМЕР_1 №138 ОС від 21.03.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду техніка-водія групи комплексу відео спостереження та сигналізації відділення зв`язку впс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак, що у січні 2021 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», а саме месенджеру «Telegram» зв`язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою - оператором Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop», який здійснює свою діяльність на території м. Харкова та домовився про зайняття незаконною діяльністю придбанні з метою збуту та збуті різноманітних психотропних речовин та наркотичних засобів на території міста Харкова. Вказана протиправна діяльність полягала у придбанні у даної невстановленої особи партії наркотичних засобів та психотропних речовин з подальшим їх збутом у безконтактній формі у якості так званих «закладок», а саме ОСОБА_4 , придбавши безконтактним способом партію розфасованих наркотичних засобів, або психотропних речовин, мав розкласти вказані речовини у різних схованках на території м. Харкова, зафіксувавши вказані місця на фото та встановивши за допомогою власного мобільного телефона їх географічні координати. Вказані відомості про зроблені ОСОБА_4 схованки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, він надсилав невстановленій в ході досудового розслідування особі оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop», та особам, що придбавали вказані наркотичні засоби та психотропні речовини, за що ОСОБА_4 отримував грошову винагороду у безготівковій формі.
18.01.2021, у невстановлений в ході досудового розслідування час, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на збут психотропних речовин, ОСОБА_4 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи - оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» інформацію про місцезнаходження партії розфасованої психотропної речовини та за вказаною інформацією у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці забрав полімерний згорток чорного кольору, в якому знаходились згортки з психотропною речовиною, тим самим незаконно придбавши її.
Надалі, 18.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів для отримання прибутку, з метою збуту, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР , Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188, знаходячись на території житлового масиву поблизу вул. Костьольна в м. Харкові поруч з будинком з позначенням «С-З Кутузівка, 11», залишив у таємному від сторонніх осіб місці на землі в снігу у якості так званих "закладок", заздалегідь підготовлені 6 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору масою: 0,4877 грам, 0,4216 грам, 0,5056 грам, 0,4226 грам, 0,4476 грам, 0,4364 грам, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-21/2841-НЗПРАП від 19.02.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в складі наданої на дослідження речовини складає: 0,2719 грам, 0,2288 грам, 0,2744 грам, 0,2298 грам, 0,2400 грам, 0,2380 грам.
Відомості про зроблені ОСОБА_4 схованки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, він надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» та особам, які придбавали вказані психотропні речовини.
Надалі, 18.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів для отримання прибутку, з метою збуту, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР , Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188, знаходячись на території житлового масиву поблизу будинку по вул. Івана Багмута, 1 в м. Харкові, залишив у таємному від сторонніх осіб місці на землі в снігу у якості так званих "закладок", заздалегідь підготовлені 4 згортки із порошкоподібною речовиною білого кольору масою: 0,4829 грам, 0,4882 грам, 0,4686 грам, 0,4734 грам, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-21/2838-НЗПРАП від 26.02.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на загальну масу речовини) склала 1,0818 грам.
Відомості про зроблені ОСОБА_4 схованки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, він надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» та особам, які придбавали вказані психотропні речовини.
Надалі, 18.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів для отримання прибутку, з метою збуту, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР , Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188, знаходячись на території житлового масиву поблизу будинку по вул. Панаса Мирного, 14 в м. Харкові, залишив у таємному від сторонніх осіб місці на землі в снігу у якості так званих "закладок", заздалегідь підготовлені 6 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору масою: 0,4929 грам, 0,5035 грам, 0,4742 грам, 0,49760 грам, 0,5567 грам, 0,4990 грам, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-21/2845-НЗПРАП від 01.03.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на загальну масу речовини) склала 1,5816 грам.
Відомості про зроблені ОСОБА_4 схованки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, він надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» та особам, які придбавали вказані психотропні речовини.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні незаконного придбання та збуті психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України.
Крім того, 19.01.2021, у невстановлений в ході досудового розслідування час, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на збут психотропних речовин, діючи повторно, ОСОБА_4 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи - оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» інформацію про місцезнаходження партії розфасованої психотропної речовини та за вказаною інформацією у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці забрав полімерний згорток чорного кольору, в якому знаходились згортки з психотропною речовиною, тим самим незаконно придбавши її.
Надалі, 19.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів для отримання прибутку, з метою збуту, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР , Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188, знаходячись на території житлового масиву поблизу будинку по вул. Лермонтівська, 27/1 в м. Харкові, залишив у таємному від сторонніх осіб місці на землі в снігу у якості так званих "закладок", заздалегідь підготовлені 6 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору масою: 0,5884 грам, 0,4082 грам, 0,4807 грам, 0,5382 грам, 0,4415 грам, 0,4386 грам, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-21/2849-НЗПРАП від 01.03.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на загальну масу речовини) склала 1,5656 грам.
Відомості про зроблені ОСОБА_4 схованки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, він надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» та особам, які придбавали психотропні речовини.
Надалі, 19.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів для отримання прибутку, з метою збуту, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР , Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188, знаходячись на території житлового масиву поблизу будинку по вул. Труфанова, 14 в м. Харкові, залишив у таємному від сторонніх осіб місці на землі в снігу у якості так званих "закладок", заздалегідь підготовлені 6 згортків із порошкоподібною речовиною білого, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-21/2842-НЗПРАП від 26.02.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в складі наданої на дослідження речовини склала 0,3257 грам, 0,2285 грам, 0,3219 грам, 0,2173 грам, 0,3142 грам, 0,2090 грам.
Відомості про зроблені ОСОБА_4 схованки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, він надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» та особам, які придбавали психотропні речовини.
Надалі, 19.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів для отримання прибутку, з метою збуту, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР , Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188, знаходячись на території житлового масиву поблизу спуску від вул. Лермонтівська до вул. Весніна в м. Харкові, залишив у таємному від сторонніх осіб місці на землі в снігу у якості так званих "закладок", заздалегідь підготовлені 7 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору масою: 0,4475 грам, 0,4730 грам, 0,4596 грам, 0,4723 грам, 0,4370 грам, 0,5391 грам, 0,4851 грам, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-21/2846-НЗПРАП від 01.03.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на загальну масу речовини) склала 1,8040 грам.
Відомості про зроблені ОСОБА_4 схованки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, він надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» та особам, які придбавали психотропні речовини.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні незаконного придбання та збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.
Крім того, 20.01.2021, у невстановлений в ході досудового розслідування час, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на збут психотропних речовин, діючи повторно, ОСОБА_4 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи - оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» інформацію про місцезнаходження партії розфасованої психотропної речовини та за вказаною інформацією у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці забрав полімерний згорток чорного кольору, в якому знаходились згортки з психотропною речовиною, тим самим незаконно придбавши її.
Надалі, 20.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів для отримання прибутку, з метою збуту, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР , Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188, знаходячись на території житлового масиву поблизу будинку по пров. Студентському, 10 в м. Харкові, залишив у таємному від сторонніх осіб місці на землі в снігу у якості так званих "закладок", заздалегідь підготовлені 12 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору загальною масою 5,2078 грам, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-21/2837-НЗПРАП від 24.02.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на загальну масу речовини) склала 2,8237 грам.
Відомості про зроблені ОСОБА_4 схованки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, він надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» та особам, які придбавали психотропні речовини.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні незаконного придбання та збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, 22.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих мотивів для отримання прибутку, з метою збуту, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР , Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188, у месенджері «Telegram» придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи - оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop» інформацію про місцезнаходження партії розфасованої психотропної речовини, яку він збирався в подальшому збути безконтактним шляхом у якості так званих «закладок».
22.01.2021, приблизно о 12:30, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на збут психотропних речовин, ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи - оператору Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Reset Shop», прибув на територію, розташовану поруч з Журавлівським водосховищем навпроти будинку №36-А по вул. Академіка Барабашова в м. Харкові, де у кущах забрав полімерний згорток чорного кольору, в якому знаходились 15 згортків з психотропною речовиною.
Однак, 22.01.2021, приблизно о 13:00, ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі з метою збуту вказаний пакунок з розфасованою партією психотропних речовин, був затриманий працівниками поліції, які в ході огляду вилучили у нього вказаний полімерний згорток, при відкритті якого було встановлено, що в ньому знаходилось 15 згортків, обмотаних ліпкою стрічкою з порошкоподібною речовиною сірого кольору, яка відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-21/2630-НЗПРАП від 12.02.2021 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, маса якого в перерахунку на масу представленої речовини склала 4,9898 грам, 0,0101 грам, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 є великими розмірами психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
«31» травня 2021 року у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
Орган досудового розслідування вважає, що в зв`язку з тим, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання необхідно накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , останньому належить:
-Земельна ділянка, землі сільськогосподарського призначення (рілля) з кадастровим номером :08:003:0159 площею 2 Га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства за адресою: Сумська обл., Великописарівський р-н, селищна рада Розсошівська.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Від слідчого надійшла заява, відповідно до якої він просить розглянути клопотання за його відсутності та просить його задовольнити.

Крім того, в клопотанні зазначено, що слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без повідомлення власника майна, оскільки є достатні підстави вважати, що нерухоме майно може бути переоформлене на інших осіб.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що до зазначеного вище майна може бути застосовано конфіскація як вид покарання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту на вказане майно підозрюваного.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000138 від 23.01.2021 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме - земельну ділянку, земель сільськогосподарського призначення (рілля) з кадастровим номером :08:003:0159 площею 2 Га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства за адресою: Сумська обл., Великописарівський р-н, селищна рада Розсошівська шляхом заборони відчуження, перереєстрації, реєстрації, в тому числі в межах виконавчих проваджень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1