печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, ГСУ НП України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001089 від 15.06.2020 року за фактом можливого привласнення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу Київської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001089 від 15.06.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та інформації по усіх рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем перебування документів, відносно наступних фізичних осіб:

ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 ;

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 ;

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 ;

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ;

ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 ;

ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 ;

ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_20 ;

ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_21 ;

ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_22 ;

ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_23 ;

ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_24 ;

ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_25 ;

ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_26 ;

ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_27 ;

ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_28 ;

ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_29 ;

ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_30 ;

ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_31 ;

ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_32 ;

ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_33 ;

ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_34 ;

ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_35 ;

ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_36 ;

ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_37 ;

ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_38 ;

ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_39 ;

ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_40 ;

ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_41 ;

ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_42 ;

ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_43 ;

ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_44 ;

ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_45 ;

ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_46 ;

ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_47 ;

ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_48 ;

ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_49 ;

ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_50 ;

ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_51 ;

ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_52 ;

а саме, банківські виписки за період з 01.012019 по дату проведення тимчасового доступу (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів (або фізичних осіб із зазначенням номеру розрахункового рахунку отримувача), призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаних рахунках, заяви на відкриття та закриття рахунків, заяв на зняття готівкових коштів, та можливість вилучення їх копій (проведення виїмки) в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_55 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/12696/21-к

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1