печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000024 від 12.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
28 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000024 від 12.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.03.2020 із попередньою правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення передбаченого за ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини надання громадянами України посадовими особами суб`єктів господарської діяльності допомоги Російській Федерації та російській політичній партії у проведенні підривної діяльності проти України, тобто вчинення діянь на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно вчинює діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, шляхом надання Російській Федерації та російським політичним партіям допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, фінансуючи їх діяльність.

17.03.2021 на адресу слідчого управління надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Вх. № 14/90-532 від 01.04.2021), яку долучено до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження.

Так, із заяви випливає, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн: НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та низки інших компаній, що здійснюють господарську діяльність з реалізації паливо-мастильних матеріалів на території України та за її межами, шляхом укладення фіктивних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ), в порушення постанови Кабінету Міністрів України № 1035 від 16.12.2015 здійснює незаконну фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, а також фінансування окупаційної влади. На даний момент часу у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що постачання паливно-мастильних матеріалів на ТОТ України АР Крим та м. Севастополя окупаційними органами влади здійснюється одними і тими ж особами.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки причетності до протиправної діяльності гр. ОСОБА_7 , слідчим управління неодноразово було направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання належним чином завірених копій документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № 76/14/91-755).

На теперішній час відповідь на даний запит не отримана, що свідчить про ігнорування посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимог кримінально-процесуального законодавства.

У зв`язку з зазначеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копій документів вищезазначених документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в інший спосіб не виявляється за можливе, оскільки вони зберігаються виключно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у органа досудового розслідування виникає необхідність звернутися з клопотанням до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, можливістю ознайомитись із ними та здійснити вилучення (виїмку) їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому - криміналісту 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , заступнику начальника 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим підполковнику юстиції ОСОБА_9 тимчасовий доступ доречей і документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_4 ), а саме:

?статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), наказу про призначення директора;
?договору оренди приміщення, яке у своїй діяльності використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ;
?документів щодо фінансово господарських взаємовідносин з підприємствами, установами, організаціями, які зареєстровані, фактично знаходяться на окупованих територіях України, в тому числі ТОТ України АР Крим та м. Севастополь (у період з 2010 року по дату винесення ухвали), а саме: завірені належним чином копії документів щодо вказаних фінансово господарських взаємовідносин, а саме: договори, додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання передачі товарів, робіт, послуг, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, податкові накладні, товарно транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти проведення взаємозаліків;
?анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо) осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених вище взаємовідносинах та на яких підставах, форму їх участі, керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням податкового та іншого законодавства;
?інформацію щодо листування з структурними підрозділами Державної фіскальної служби, іншими контролюючими та правоохоронними органами щодо здійснення ними перевірок та будь яких інших контрольно перевірочних заходів стосовно зазначених вище фінансово господарських операцій, проведення перевірок, зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально процесуального законодавства;
?інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, цінних паперів, інших активів, що знаходяться на балансі підприємства та їх місцезнаходження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1