Справа № 212/3355/21
У Х В А Л А

26 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002932 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0002932 від 13.11.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 07.03.2019 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір про реконструкцію ЛЕП та встановлення обладнання за адресою: АДРЕСА_1 та було перераховано грошові кошти. Однак, по вказаному договору не було виконано роботи, чим було спричинено істотну шкоду.

Згідно платіжних доручень № 507 від 12.03.2019, № 546 від 21.03.2019, № 534 від 20.03.2019, № 3573 від 22.03.2019, № 3580 від 26.03.2019, № 120648 від 23.09.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 замовником робіт було перераховано грошові кошти на загальну суму 13 406 121,42 грн.
Відповідно до умов п. 2.2 та п. 3.4.1Договору, обов`язки підрядника не пізніше 130 робочих днів від дати 1 етапу згідно п. 2.2. Договору здійснити реконструкцію Об`єкта, згідно якого вартість робіт, матеріалів та обладнання Підрядника оплачується у наступному порядку - 1 етап 2 306 120,60 грн, 2 етап з 20 по 26 березня 2019 року перераховано 10 000 000,00 гривень, 3 етап 29.09.2019 1 100 000, 02 гривень, які мали були сплачені протягом 20-ти днів з моменту підписання Замовником всіх актів виконаних робіт (форма КБ-2) та довідок про вартість виконаних робіт підрядних робіт (форма КБ-3) без зауважень та заперечень…
Допитані в якості свідків провідний юрисконсульт ОСОБА_5 та головний енергетик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підтвердили факт того, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по умовам Договору підряду № П-884 від 07.03.2019 не виконані. Більш того, у зв`язку із не виконанням умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало новий договір № П-4535 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання робіт з реконструкції ПЛ-10кВ Л-94, Л-95 від РП-10кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , що було предметом договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що перераховані грошові кошти не повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, в ході досудового розслідування призначено проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 в ході якого встановлено, що постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » декларують послуги на ТМЦ, які фактично не відбувались на загальну суму 4 060 00,00 гривень.
Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність отриманні реєстраційних справ заведених на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, звернулися до суду із заявою про розгляд клопотання за їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши письмові матеріали клопотання доходжу висновку, що вимоги вказаної норми не виконані, оскільки слідчий не обґрунтував належним чином значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не вказав чи можливо у подальшому використовувати відповідні документи як докази. Окрім того, слідчим не доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1