Справа № 629/819/21
Провадження № 1-кс/629/188/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001170 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до виписки про рух грошових коштів, з першого по останнє число місяця, по картковим рахункам ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за вересень 2020 року, ОСОБА_7 № НОМЕР_2 за жовтень 2020 року, ОСОБА_8 № НОМЕР_3 за листопад 2020 року, ОСОБА_9 № НОМЕР_4 за вересень 2020 року, ОСОБА_10 № НОМЕР_5 за листопад 2020 року, ОСОБА_11 № НОМЕР_6 за листопад 2020 року, ОСОБА_12 № НОМЕР_7 за листопад 2020 року, ОСОБА_13 № НОМЕР_8 за жовтень 2020 року, ОСОБА_14 № НОМЕР_9 за листопад 2020 року, ОСОБА_15 № НОМЕР_10 за листопад 2020 року, ОСОБА_16 № НОМЕР_11 за листопад 2020 року, ОСОБА_17 № НОМЕР_12 за листопад 2020 року, ОСОБА_18 № НОМЕР_13 за червень 2020 року, ОСОБА_19 №4149 4993 4627 4077 за квітень 2020 року, ОСОБА_20 №4149 4991 0654 6268 за листопад 2020 року, ОСОБА_21 №4149 6293 8707 5203 за листопад 2020 року, ОСОБА_22 №4149 4991 3838 2153 за листопад 2020 року, ОСОБА_23 -перерахувала зі своєї картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за листопад 2020 року, ОСОБА_24 № НОМЕР_16 за жовтень 2020 року, ОСОБА_25 № НОМЕР_17 за листопад 2020 року, ОСОБА_26 № НОМЕР_18 за жовтень 2020 року, ОСОБА_27 № НОМЕР_19 за серпень 2020 року, ОСОБА_28 № НОМЕР_20 за листопад 2020 року, ОСОБА_29 № НОМЕР_21 за листопад 2020 року, ОСОБА_30 №5168 7573 6734 2336 за жовтень 2020 року, ОСОБА_31 № НОМЕР_22 за серпень 2020 року, ОСОБА_32 №5168 7555 3095 9838 за квітень 2020 року, ОСОБА_33 №4731 2191 1390 1569 за листопад 2020 року, ОСОБА_34 №5168 7554 5250 3028 за листопад 2020 року, ОСОБА_35 №5168 7554 3448 1962 за жовтень 2020 року, ОСОБА_36 №4149 4991 4036 0130 за листопад 2020 року, ОСОБА_37 №5168 7573 9794 4986 за листопад 2020 року, ОСОБА_38 №5168 7554 2371 7335 за листопад 2020 року, ОСОБА_39 №5168 7559 0415 7761 за листопад 2020 року, ОСОБА_40 №4149 4993 4173 0305 за листопад 2020 року, ОСОБА_41 №5168 7573 8522 1884 за листопад 2020 року, ОСОБА_42 №4149 4393 0091 1611 за жовтень 2020 року, ОСОБА_43 №5168 7573 9331 4606 за вересень 2020 року, ОСОБА_44 №4149 4390 9214 6534 за травень 2020 року, ОСОБА_45 №5168 7422 2466 3694 за листопад 2020 року, ОСОБА_46 №4149 4991 1965 4935 за грудень 2019 року, ОСОБА_47 №5168 7450 1705 7300 за серпень 2020 року, ОСОБА_48 №5168 7573 1969 0154 за березень 2020 року, ОСОБА_49 № НОМЕР_23 за листопад 2020 року, ОСОБА_50 № НОМЕР_24 за листопад 2020 року із зазначенням контрагентів, сум, номерів карток, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів).

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001170 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_51 . На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0001170, 02.12.2020 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями -протоколів допиту потерпілих та свідків, повідомлення про підозру від 09.02.2021 року та від 15.02.2021 року.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001170 від 02.12.2020 р., тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_52 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виписки про рух грошових коштів, з першого по останнє число місяця, по картковим рахункам ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за вересень 2020 року, ОСОБА_7 № НОМЕР_2 за жовтень 2020 року, ОСОБА_8 № НОМЕР_3 за листопад 2020 року, ОСОБА_9 № НОМЕР_4 за вересень 2020 року, ОСОБА_10 № НОМЕР_5 за листопад 2020 року, ОСОБА_11 № НОМЕР_6 за листопад 2020 року, ОСОБА_12 № НОМЕР_7 за листопад 2020 року, ОСОБА_13 № НОМЕР_8 за жовтень 2020 року, ОСОБА_14 № НОМЕР_9 за листопад 2020 року, ОСОБА_15 № НОМЕР_10 за листопад 2020 року, ОСОБА_16 №5168 7573 3817 4933 за листопад 2020 року, ОСОБА_17 №5168 7554 5459 4553 за листопад 2020 року, ОСОБА_18 № НОМЕР_13 за червень 2020 року, ОСОБА_19 №4149 4993 4627 4077 за квітень 2020 року, ОСОБА_20 №4149 4991 0654 6268 за листопад 2020 року, ОСОБА_21 №4149 6293 8707 5203 за листопад 2020 року, ОСОБА_22 №4149 4991 3838 2153 за листопад 2020 року, ОСОБА_23 -перерахувала зі своєї картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за листопад 2020 року, ОСОБА_24 № НОМЕР_16 за жовтень 2020 року, ОСОБА_25 № НОМЕР_17 за листопад 2020 року, ОСОБА_26 № НОМЕР_18 за жовтень 2020 року, ОСОБА_27 № НОМЕР_19 за серпень 2020 року, ОСОБА_28 № НОМЕР_20 за листопад 2020 року, ОСОБА_29 № НОМЕР_21 за листопад 2020 року, ОСОБА_30 №5168 7573 6734 2336 за жовтень 2020 року, ОСОБА_31 № НОМЕР_22 за серпень 2020 року, ОСОБА_32 №5168 7555 3095 9838 за квітень 2020 року, ОСОБА_33 №4731 2191 1390 1569 за листопад 2020 року, ОСОБА_34 №5168 7554 5250 3028 за листопад 2020 року, ОСОБА_35 №5168 7554 3448 1962 за жовтень 2020 року, ОСОБА_36 №4149 4991 4036 0130 за листопад 2020 року, ОСОБА_37 №5168 7573 9794 4986 за листопад 2020 року, ОСОБА_38 №5168 7554 2371 7335 за листопад 2020 року, ОСОБА_39 №5168 7559 0415 7761 за листопад 2020 року, ОСОБА_40 №4149 4993 4173 0305 за листопад 2020 року, ОСОБА_41 №5168 7573 8522 1884 за листопад 2020 року, ОСОБА_42 №4149 4393 0091 1611 за жовтень 2020 року, ОСОБА_43 №5168 7573 9331 4606 за вересень 2020 року, ОСОБА_44 №4149 4390 9214 6534 за травень 2020 року, ОСОБА_45 №5168 7422 2466 3694 за листопад 2020 року, ОСОБА_46 №4149 4991 1965 4935 за грудень 2019 року, ОСОБА_47 №5168 7450 1705 7300 за серпень 2020 року, ОСОБА_48 №5168 7573 1969 0154 за березень 2020 року, ОСОБА_49 №4149 4391 0021 4372 за листопад 2020 року, ОСОБА_50 № НОМЕР_24 за листопад 2020 року із зазначенням контрагентів, сум, номерів карток, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1