07.05.2021
справа № 642/2434/21провадження № 1-кс/642/1024/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

представника особи, у володіння якої знаходиться майно: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 , (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001544 від 26.10.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що В провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 26.10.2019 про те, що в ході інвентаризації матеріальних цінностей, закріплених за начальником відділу УЗТ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_6 , на якого відповідно до типового договору від 31.01.2017 покладено повну індивідуальну матеріальну відповідальність, виявлено нестачу матеріальних цінностей на суму 628 190, 36 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на підставі наказу № 891 від 30.05.2019 та Доручення № 401/119-45/01-2019 від 03.06.2019 було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, які закріплені за ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 01.05.2019.

За результатами проведеної інвентаризації нестачі не виявлено.

Після чого на підставі листа УФЗБО ГУНП в Харківській області від 27.09.2019 № 1187/119/01/29-2019 та доручення УЗТ ГУНП в Харківській області від 10.10.2019 № 719/119-45/01-2019 проведена інвентаризація матеріальних цінностей, які закріплених за начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

За результатами проведеної інвентаризації комісія встановила розбіжності, а саме суму нестачі товарно матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 628 190,36 гривень, про що складено протокол інвентаризаційної комісії від 15.10.2019.

Відповідно до типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.01.2017 матеріально відповідальною особою ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_6 .

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії інвентаризаційних описів, накладних, наказів та інших документів, на підстав яких було проведено інвентаризацію.

Крім того, долучені копії документів, які підтверджують перебування ОСОБА_6 на відповідних посадах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У долучених копіях інвентаризаційного опису запасів, інвентаризаційного опису необоротних активів, розписках та інших документах міститься підпис від імені ОСОБА_6 .

Відповідно до даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено перелік необхідних документів для призначення судово почеркознавчої експертизи.

Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).

Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах та інших документах.

Крім того, для підтвердження або спростування факту нестачі необхідно провести судово економічну експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів, які слугували підставою проведення інвентаризації.

Зважаючи на те, що вказані документи необхідні для встановлення істини по провадженню, та проведенню ряду судових експертиз, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Оригіналу Протоколу інвентаризаційної комісії від 05.06.2019, складеної за результатами проведення інвентаризації матеріальних цінностей, закріплених за ІНФОРМАЦІЯ_1 , з усіма додатками та документами, які послугували їх проведенню і складеними за її результатами (акти, накази про призначення, відомості, протоколи інвентаризаційних комісій, реєстри, акти приймання передачі, видаткові та прибуткові накладні, рапорти, супровідні листи, документи, на підставі яких вказані ТМЦ були поставлені на баланс та прийняті матеріально відповідальною особою тощо) та можливість вилучити їх оригінали. Оригіналу Протоколу інвентаризаційної комісії від 15.10.2019, складеної за результатами проведення інвентаризації матеріальних цінностей, закріплених за ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та документами, які послугували їх проведенню і складеними за її результатами (акти, накази про призначення, відомості, протоколи інвентаризаційних комісій, реєстри, акти приймання передачі, видаткові та прибуткові накладні, рапорти, супровідні листи, документи, на підставі яких вказані ТМЦ були поставлені на баланс та прийняті матеріально відповідальною особою тощо) та можливість вилучити їх оригінали. Оригіналу особової справи ОСОБА_6 , 1983 року народження, та можливість вилучити оригінали заяв, рапортів, анкет, автобіографій та інших документів особової справи, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , а також можливість виготовити копію наказів про призначення та звільнення з правоохоронних органів, характеристики ОСОБА_6 . Усі договори про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , у тому числі - типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.01.2017.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню та проведенню судових експертиз.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судовому засідання щодо клопотання покладалась на розсуд суду.
Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши строрін, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 , та слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

Оригіналу Протоколу інвентаризаційної комісії від 05.06.2019, складеної за результатами проведення інвентаризації матеріальних цінностей, закріплених за ІНФОРМАЦІЯ_1 , з усіма додатками та документами, які послугували їх проведенню і складеними за її результатами (акти, накази про призначення, відомості, протоколи інвентаризаційних комісій, реєстри, акти приймання передачі, видаткові та прибуткові накладні, рапорти, супровідні листи, документи, на підставі яких вказані ТМЦ були поставлені на баланс та прийняті матеріально відповідальною особою тощо) та можливість вилучити їх оригінали.

Оригіналу Протоколу інвентаризаційної комісії від 15.10.2019, складеної за результатами проведення інвентаризації матеріальних цінностей, закріплених за ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та документами, які послугували їх проведенню і складеними за її результатами (акти, накази про призначення, відомості, протоколи інвентаризаційних комісій, реєстри, акти приймання передачі, видаткові та прибуткові накладні, рапорти, супровідні листи, документи, на підставі яких вказані ТМЦ були поставлені на баланс та прийняті матеріально відповідальною особою тощо) та можливість вилучити їх оригінали.

Оригіналу особової справи ОСОБА_6 , 1983 року народження, та можливість вилучити оригінали заяв, рапортів, анкет, автобіографій та інших документів особової справи, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , а також можливість виготовити копію наказів про призначення та звільнення з правоохоронних органів, характеристики ОСОБА_6 .

Усі договори про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , у тому числі - типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.01.2017.

з можливістю їх вилучення.
Виконання ухвали доручити слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 , та слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1