Справа № 333/5013/21
Провадження 1-кс/333/622/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000405 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
05.08.021 року слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
До ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від оператора «102» щодо підробки документів та шахрайських дій у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході опрацювання звернення було встановлено, що 29.04.2021 року о 16 год. 00 хв. до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , прийшла невідома особа, яка для отримання кредиту пред`явила паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , але в ході оформлення заявки на кредит наданий паспорт викликав сумніви у своїй справжності, на місце була направлена слідча оперативна група ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, де по прибуттю на місце в ході проведення слідчих дій зазначений паспорт був вилучений. Також вилучений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було направлено до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де згідно з висновку судового експерта встановлено, що зазначений бланк паспорта громадянина України з серійним номером: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мало місце зміни первинного змісту, а саме: переклейка фотокартки на сторінці № 1.
В подальшому в ході перевірки за даними обставинами було встановлено, що невідомою особою виявилась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка пояснила, що раніше за даним паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала кредитну картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кредитним лімітом на 5000 гривень. Після чого обготівкувала грошові кошти в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA № 7058 29.04.2021 о 18:07 годині у м. Запоріжжі.
Слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали, а саме:
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Слідчий зазначає, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримує його у повному обсязі, просить задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали, а саме: даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, з наступних підстав.
Судом встановлено, що 30.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000405).
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчому, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, що міститься в документах, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали, а саме: даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в банківських документах, до яких просить дозволити доступ слідчого, що перебуває у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, під час розгляду клопотання слідчого довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000405 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали, а саме:
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 05.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1