Справа № 457/647/21
провадження №1-кс/457/103/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2021 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000056 та яке надійшло до суду 25 травня 2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
18 травня 2021 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 31 липня 2020 року працівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи у своєму відданні кредитну картку заявника ОСОБА_5 та його дружини, здійснив незаконне зняття із кредитних рахунків грошові кошти на загальну суму 125 000 грн. Будучи допитаним в статусі потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що приблизно в 2019 році (коли саме не пригадує) він разом із дружиною ОСОБА_6 оформили два кредитні договори у Трускавецькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 із сумою ліміту в 75000 грн. на кожен договір. Керівником даного відділення на той час являвся його хороший знайомий ОСОБА_7 . Кредитними коштами як своїми так і дружини він користався один і всі кредитні операції проводив самостійно. Його кредитна карточка була із номером НОМЕР_1 , а карточка дружини з номером НОМЕР_2 . З моменту отримання кредитів він особисто користувався кредитними лімітними коштами як однієї карточки, так і іншої до липня 2020 року до повного погашення кредитів. В липні 2020 по погашенню заборгованості кредитів він звернувся до ОСОБА_8 із проханням закрити рахунки вказаних кредитних карток, а кредитні картки анулювати. Підписавши відповідні документи він передав вказані кредитні картки особисто в руки ОСОБА_9 . В серпні 2020 року до його дружини почали поступати телефонні дзвінки із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо погашення заборгованості по кредиту. Будучи впевненим, що кредити погашені, а кредитні картки анульовані він зателефонував до ОСОБА_8 , котрий в свою чергу його запевнив, що все добре, що не має чого хвилюватись, що він із цим всім розбереться. Після цього телефонні дзвінки на деякий час припинились. В подальшому знову почали поступати аналогічні дзвінки із вимогою погасити заборгованість по кредиту. Він знову неодноразово телефонував до ОСОБА_8 котрий в телефонній розмові його запевняв, що все добре і що він із усім розбереться. Через деякий проміжок часу до дружини знову почали поступати телефонні дзвінки із вимогою погасити кредит і тоді йому стало цікаво в чому причина цих дзвінків і тоді він зайшов через додаток «Банкінг» на рахунки попередніх кредитних карток і помітив, що 31.07.2019 із кредитної карточки дружини знято грошові кошти в сумі 74 000 грн., а із його кредитної карточки знято 51 000 грн., яких ні він ні його дружина не знімали і він був впевнений, що кредитні рахунки закриті, а кредитні картки анульовані у зв`язку із погашенням ним кредитної заборгованості. В подальшому він зателефонував до ОСОБА_8 та спитав у чому справа на що він йому відповів, що дані грошові кошти йому були потрібні у зв`язку із проблемами і він все поверне та закриє кредитні рахунки. Однак станом на даний час сума заборгованості становить близько 80000 грн. і продовжують поступати телефонні дзвінки від представників банку з вимогою погасити кредити, а тому він вимушений звертатись по допомогу до поліції. До вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний як керівник Трускавецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 так і працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрий вів кредитні справи сім`ї ОСОБА_11 . Відповідно до наявної інформації в інтернет сторінці Трускавецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомо, що дане відділення з 09 квітня 2021 року зачинено, а обслуговування клієнтів передано до Дрогобицького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити вилучення в юридичної особи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 через Дрогобицьке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів кредитних справ за кредитними договорами укладеними між ОСОБА_5 та Трускавецьким відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та Трускавецьким відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху грошових коштів за кредитними картками № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ); особової справи керівника Трускавецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та особової справи працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрий вів кредитні справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Документи, які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та здобуття доказів у кримінального провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити оригінали документів, перелічених у клопотанні.

Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними між ОСОБА_5 та Трускавецьким відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та Трускавецьким відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху грошових коштів за кредитними картками № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ); особової справи керівника Трускавецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та особової справи працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий вів кредитні справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим, оскільки вилучені ці документи будуть необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 та капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення через Дрогобицьке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними між ОСОБА_5 та Трускавецьким відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_6 та Трускавецьким відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху грошових коштів за кредитними картками № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ); особової справи керівника Трускавецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та особової справи працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий вів кредитні справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 24 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1