Справа № 404/596/21
Номер провадження 1-кс/404/1265/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000217 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам № НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000217 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те що управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2018 по 31.05.2020 в ході якої виявлено численні порушення, що призвели до завдання збитків місцевому бюджету. Зокрема, в ході контрольного обміру на окремих ділянках дороги по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому», роботи по якому проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018-2019 роках, виявлено деформацію асфальтобетонного покриття у вигляді колійності глибиною від 5 до 7 см та викришування асфальтобетонного покриття площею 284 м2, що свідчить про використання неякісних матеріалів та призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму приблизно 100 000,00 грн. Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що призвело за заподіяння збитків місцевому бюджету на вказану суму.

Ревізії правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький», виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до пункту 4.2.4.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на І півріччя 2020 року та на підставі направлення від 21.07.2020 за №140, начальником експлуатаційно- технічного відділу ЦНТУ ОСОБА_7 , що залучена до перевірки проведено ревізію правильності визначення вартості по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький», виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Для проведення контрольного обміру та правильності визначення вартості робіт надано акти приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ-2в, довідки їх вартості по формі КБ-3, договори підряду на виконання робіт.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі колишнього начальника управління ОСОБА_8 , з однієї сторони, та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір про закупівлю робіт від 06.06.2018 № 323.

Загальна вартість робіт за цим договором складає 349999999,00 грн. з ПДВ. Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2019, а в частині виконання виконавцем зобов`язань за цим договором - до повного їх виконання.

До договору підряду укладено наступні додаткові угоди: - додаткову угоду від 24.07.2018 № 1, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2018 рік складає 34999999,00 грн. з ПДВ; - додаткову угоду від 22.12.2018 л № 2, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2018 рік складає 29506718,00 грн. з ПДВ; - додаткову угоду від 07.02.2019 № 3, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік складає 5493281,00 грн. з пдв; - додаткову угоду від 23.12.2019 № 4, згідно якого загальна вартість робіт за договором становить 34116864,00грн., ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік складає 4610146,00 грн. з ПДВ. Договір та додаткові угоди підписані з боку замовника та підрядника і скріплений печатками.

Договір від 07.02.2019 р. за №5 загальною вартістю 7090104,00 грн. за об`єктом: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький». До договору підряду укладено додаткову угоду від 23.12.2019р. № 1, згідно якої загальна вартість робіт за договором становить 6479322,33 грн. з ПДВ.

До перевірки надано акти приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-З за вересень 2018 року на суму 3000000 грн. з ПДВ. ,за вересень 2018 р. на суму 3996663,00 грн. з ПДВ, за жовтень 2018 р. на суму 11871416,00 грн. з ПДВ, за листопад 2018 р. на суму 10638639.00 грн. з ПДВ загальною вартістю у 2018 році 29506718,00 грн., за лютий 2019 р. на суму 2014110, 00 грн. з ПДВ, за лютий 2019 року на суму 1124600,00 грн з ПДВ, за лютий 2019 рік на суму 2132319,00 грн з ПДВ, за квітень 2019 року на суму 299850,71грн. з ПДВ, за квітень 2019 року на суму 49926,66 грн. з ПДВ, за травень 2019 року на суму 788570,00 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 76009,96 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 1028712,00 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 3485546,00 грн., загальною сумою на 2019 рік 11089468,33 грн. з ПДВ., загальною вартістю об`єкта 40596186.33 грн. з ПДВ підписані з боку замовника т. в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та інженером з технічного нагляду ОСОБА_11 , з боку підрядника - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Також в ході ревізії встановлено наступне. Згідно п. 5.13 договору про закупівлю робіт від 06.06.2018 № 323 на якість закінчених робіт встановлено, що гарантійний термін 48 місяців з моменту прийняття робіт замовником.

В ході контрольного обміру встановлено на окремих ділянках по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький» утворилася деформація асфальтобетонного покриття у вигляді колійності глибиною від 5 до 7 см та викришування асфальтобетонного покриття площею 284 м2, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293 та п. 5.13 договору про закупівлю робіт від 06.06.2018 №323. Дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 100 093,20 грн. з ПДВ. Реєстр-розрахунок завищеної вартості робіт в Додатку 1 до акту.

В ході контрольного обміру встановлено, що роботи з заливання та розшивання швів на поребриках в кількості 2505 шт та на бортових каменях в кількості 494 шт не виконувалися. Таким чином підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів КБ-2в зайво враховано вартість будівельних матеріалів, а саме розчину цементного, для виконання робіт з заливання швів, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293. Дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 24 303,60 грн. з ПДВ.

Крім того в ході досудового розслідування призначена судово-будівельна експертиза для проведення якої необхідна копії наступних документів по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: - договору підряду за вказаними об`єктами, з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами;- договори про залучення субпідрядних організацій;-проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору;- акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (щодо виконання робіт по вказаному договору); - календарний план (графік) виконання робіт (щодо виконання робіт по вказаному договору); - довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (щодо виконання робіт по вказаному договору); підсумкові відомості ресурсів (щодо виконання робіт по вказаному договору); - дефектні акти, акти на приховані роботи (щодо виконання робіт по вказаному договору); - рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведені робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування; - виконавчу документацію з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами; - відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);?- товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ; - договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню; - статутні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , посадові інструкції, накази на призначення/звільнення чи переведення керівника, бухгалтера, головного інженера (технолога) - (в копіях); - наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт (в копіях).

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків № НОМЕР_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху відповідно до укладених договорів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду старший слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.01.2018 року по 25.05.2021 року.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахунку № НОМЕР_1 та інших рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 року по 25.05.2021 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 31.07.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1