Справа №127/5832/21
Провадження №1-кс/127/2452/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 0000164 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ряд осіб з числа громадян України, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 року, приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстарційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.
Так, 13.08.2020, встановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яке розташоване у АДРЕСА_1 , де діючи від імені ОСОБА_4 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , а в подальшому, отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200000 гривень за вкладом ОСОБА_4 . З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:
1.Відеозапису з камер відеоспостереження встановлених в операційній залі, біля кас, на вході в приміщення відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яке розташоване у АДРЕСА_1 , за період з 09.00 год. до 18.00 год. 13.08.2020.
2.Завірених фотокопій документів, які стали підставою для виплати 13.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів в сумі 200000 грн., вкладнику неплатоспроможного банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
3.Інформації про співробітників відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яке розташоване у АДРЕСА_1 , які 13.08.2020 безпосередньо контактували з особою яка від імені ОСОБА_4 , звернулася за отриманням виплати в сумі 200000 грн., а саме проводили ідентифікацію і верифікацію особи вкладника та видачу грошових коштів в готівці, з вказанням: П.І.Б., посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду).
4.Інформації про співробітників відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яке розташоване у АДРЕСА_1 , які мають доступ до реєстру відшкодувань вкладникам для здійснення виплат, зазначенням: П.І.Б., посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду).
5.Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку чи рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документованої паспортом громадянина України номер НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах (за наявності такої справи).
6.Інформації, щодо осіб вкладників неплатоспроможних банків, яким в період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021, співробітниками відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалася виплата грошових коштів, з указанням інформації про них, відповідно до реєстру відшкодувань вкладникам для здійснення виплат (Додаток 8 до положення про порядок відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за вкладами), а також дати та часу фактичної виплати грошових коштів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя