Справа № 714/642/21
У Х В А Л А
іменем України
"20" липня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000027 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
19 липня 2021 року до суду звернулась дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав. Клопотання мотивовано тим, що 22 лютого близько 12-00 години ОСОБА_5 , перебуваючи по місцю свого проживання в с. Чагор Чернівецького району Чернівецької області перерахував кошти на загальну суму 17200 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 невідомій йому особі в якості оплати за замовлений товар, однак товар не отримав. Внаслідок цього невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами останнього у сумі 16907 грн. Будучи допитаним ОСОБА_5 зазначив, що під час перебування за місцем свого проживання в с. Чагор Чернівецького району Чернівецької області, 22.02.2021 року та відвідуючи всесвітню мережу Інтернет, на сайті з розміщенням он-лайн оголошень «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «Viper R-1 250» вартістю 16200 грн. Зацікавившись вказаним товаром, останній подзвонив на наявний для зв`язку номер телефону НОМЕР_2 , де слухавку підняла невідома йому особа чоловічої статті, який представився ОСОБА_6 і назвав себе приватним підприємцем та продавцем вказаного товару. В подальшому між вказаною особою та потерпілим ОСОБА_5 укладено усну домовленість куплі-продажу двох мотоциклів марки «Viper R-1 250» вартістю 16 200 гривень кожний. Таким чином, зловживаючи довірою потерпілого, н/о яка представилась продавцем вказаного товару, через мобільний додаток «Viber» надіслала ОСОБА_5 фотозображення мотоциклів, які нібито він мав йому відправити та для передплати надіслав реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 перерахував на вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 11907 гривень. Продавець підтвердив отримання коштів та запевнив що товар, тобто два мотоцикла будуть доставлені йому 23.02.2021 року до 13-00 години, після чого розмова між ними була завершена. 23.02.2021 року близько 12-00 години, потерпілому зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_4 та невідома особа чоловічої статті, який представився « ОСОБА_7 », повідомив що він нібито являється водієм, який має доставити йому замовлений товар та перебуває наразі в м. Вінниця, однак у зв`язку з відсутністю всіх необхідних документів він не може привести йому замовлений товар. Одразу зв`язавшись із продавцем через вказаний вище мобільний номер, останній запевнював потерпілого ОСОБА_5 , що всі відповідні документи він останньому приготує та передасть своєму водієві, однак для досягнення домовленості, попросив перерахувати ще 5000 гривень на що потерпілий погодився та перерахував зазначену суму коштів на той самий картковий рахунок продавця. В подальшому він замовлений товар не отримав та зв`язок з продавцем був втрачений, мобільні номера телефонів перебували за межі досяжності. Таким чином, загальна сума матеріальних збитків, заподіяних потерпілому ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій невідомої особи складає 16907 грн. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів банківських рахунків даної особи і вказана інформація буде використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо. Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація. У зв`язку з вищевикладеним, просить суд клопотання задовольнити у повному обсязі.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 2 с. 163 КПК України у разі, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вважаю, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131,132, 159-263, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ), а саме:
- ПІБ осіб - власника рахунка № НОМЕР_1 місце проживання вказаної особи;
- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_1 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 00 години 00 хвилин.
22.02.2021 року по 00 годину 00 хвилин 28.02.2021 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки «із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати акціонерне товариство КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1