Справа № 592/6848/21
Провадження № 1-кс/592/3479/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000242 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 367 ч.1, 240 ч.2 КК України,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000242 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 367 ч.1, 240 ч.2 КК України за фактом того, що службовою особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, несумлінного ставлення до них, щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами, порушено законодавство про охорону навколишнього природного середовища, чим завдано істотної шкоди державним інтересам в сумі 2335289,92 грн, а також за фактом того, що службові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у порушення встановлених норм Кодексу України «Про надра», без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами), у період з 01.01.2018 по 20.06.2019 здійснювали забір підземних вод.

23.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 240 ч.2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мало розрахункові рахунки № НОМЕР_2 в період з 28.03.2011 по 31.12.2019; № НОМЕР_3 в період з 20.03.2019 по 10.03.2020; № НОМЕР_4 в період з 18.10.2018 по 02.04.2019; № НОМЕР_5 в період з 20.06.2019 по 07.08.2019; № НОМЕР_6 в період з 01.02.2019 по 05.04.2019; № НОМЕР_7 в період з 29.03.2019 по 04.06.2019; НОМЕР_8 в період з 25.10.2019 по 09.12.2019, відкриті в Філії - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою перевірки доводів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо відсутності можливості отримання необхідного спеціального дозволу підприємством без фінансування міськради, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках у вказані періоди часу із зазначенням контрагентів, в тому числі відомостей про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді) і які знаходяться у володінні Філії - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі та участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 14.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 були внесені відомості за ч.1 ст.367, 07.04.2021 - за ч.2 ст.240, 22.04.2021 за ч.2 ст.364 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, зазначені у клопотанні, знаходиться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та становлять банківську таємницю.

Стороною кримінального провадження у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні банку, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 20.06.2019 із зазначенням контрагентів, враховуючи час призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 18.04.2016) та термін здійснення вказаним підприємством забору води без спеціального дозволу на користування надрами.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000242 від 14.12.2020 тимчасовий доступ до документів Філії - Сумське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам:

- № НОМЕР_2 в період з 01.01.2016 по 20.06.2019;

- № НОМЕР_3 в період з 20.03.2019 по 20.06.2019;

- № НОМЕР_4 в період з 18.10.2018 по 02.04.2019;

- № НОМЕР_5 в період з 20.06.2019 по 20.06.2019;

- № НОМЕР_6 в період з 01.02.2019 по 05.04.2019;

- № НОМЕР_7 в період з 29.03.2019 по 04.06.2019;

із зазначенням контрагентів, в тому числі відомостей про осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа філії Сумського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1