Справа № 539/1462/21
Провадження № 1-кс/539/352/2021
УХВАЛА
13 квітня 2021 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 05.09.2020 року близько 14 год., невстановлена особа перебуваючи в приміщенні цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки Ксіомі 4, чорного кольору який належить гр. ОСОБА_4 , та банківську карточку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видану на ім`я останнього, з якої було викрадено гроші, загальна сума викрадених коштів та сума завданих потерпілому матеріальних збитків встановлюються
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.09.2020 він перебував на своєму робочому місці, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у малярному цеху. У даному цеху знаходилися його особисті речі, а саме: мобільний телефон марки «Хіаоmі 4», який він поклав до покрасочної камери. Разом з ним працювали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Закінчивши роботу він прийшов за своїм мобільним телефоном, але на місці його він не знайшов. Зв`язок з даним телефоном був так як на нього телефонувала його співробітниця ОСОБА_6 . До покрасочної камери окрім нього та ОСОБА_7 ніхто не заходив. Чи заходила ОСОБА_5 він не бачив. Згодом ОСОБА_4 встановив, що через ІНФОРМАЦІЯ_3 з його рахунку № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на рахунок на ім`я ОСОБА_8 в сумі 10 грн. 05 коп. та 753 грн. 77 коп. та через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в сумі 840 грн. 00 коп., 2080 грн. 00 коп., 247 грн. 50 коп., 37 грн. 47 коп., 1 грн. 00 коп. та 300 грн. 00 коп.
Ухвалою слідчого судді від 16.12.2020 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 05.09.2020 по 08.09.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу з зазначенням точного часу та дати.
Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки потерпілого № НОМЕР_1 в розмірі 840 грн. 05.09.2020 о 16 год. 23 хв. та 300 грн 06.09.2020 о 17 год. 03 хв. на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час досудовим слідством особа, яка викрала грошові кошти з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_4 , шляхом транзакції на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не встановлена.
Враховуючи вищевикладене, у інший спосіб, крім витребування документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Для встановлення та ідентифікації даної особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно отримати інформацію щодо перерахування грошових коштів з картки потерпілого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 05.09.2020 по 06.09.2020, інформацію про кредитний договір (договір позики), на виконання якого здійснювались дані перерахування, зокрема номер договору, дата укладення, сума договору, строк дії договору, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів сторони кредитора (позичальника), копії даного договору.
Вказана інформації необхідна для подальшого її опрацювання та використання у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження в якості доказів.
Прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації про перерахування грошових коштів з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснені у період часу з 05.09.2020 по 06.09.2020, інформації про кредитний договір (договір позики), на виконання якого здійснювались дані перерахування (номер договору, дата укладення, сума договору, строк дії договору, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів сторони кредитора (позичальника), з правом вилучення їх копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач-інспектор обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач інспектор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_3 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач-інспектор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем-інспектором документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу - СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації про перерахування грошових коштів з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснені у період часу з 05.09.2020 по 06.09.2020, інформації про кредитний договір (договір позики), на виконання якого здійснювались дані перерахування (номер договору, дата укладення, сума договору, строк дії договору, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів сторони кредитора (позичальника), з правом вилучення їх копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали закінчується 12 травня 2021р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1