печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000461 від 12.10.2020 прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000461 від 12.10.2020 прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 12.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання своїх службових обов`язків уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), викладені у акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , Управління) за період з 01.01.2017 по 30.04.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні порядку підготовки та проведення публічних закупівель, укладення, виконання та контролю за виконанням істотних умов договорів про закупівлю товарів і робіт за державні кошти, походження і якісних характеристик товарів та матеріалів використаних під час виконання робіт за державні кошти, дотримання вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок товарів та виконанні робіт, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, обставин фінансово-господарських взаємовідносин між уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими, з метою встановлення усіх обставин події та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених товариств, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних суб`єктів господарювання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України від 16.12.2021 про надання інформації (відомостей) та копій документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий вказує, що без отримання інформації, яка міститься у первинних документах та облікових регістрах неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки необхідність вилучення вказаних документів в оригіналах слідчим не обґрунтовано.
Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та в частині надання дозволу «уповноваженій ними особі» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000461 від 12.10.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі суб`єкти господарювання); посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;документи, які свідчать про поставку товару (робіт, послуг) на виконання договорів про державні закупівлі (акти прийому-передачі, накладні); документи, які свідчать про виробника товарів, який було поставлено на виконання договорів укладених за результатами державних закупівель; документів, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність із зазначенням посад та паспортних даних працівників; сертифікатів та зразків товарів; фінансово-господарських документів, на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів (робіт, послуг) в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них, специфікації, інвойси, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товаротранспортні накладні, акти прийомки-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по рахунку, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів, паспорти заводів виробників на придбані (отримані) ТМЦ й документи у яких зазначено ідентифікаційні дані (серія, номер, виробник) придбаного (поставленого) товару, обладнання та документи в частині взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_7 , Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 та постачальниками товарів; документів, щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце; документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників, техніки та устаткування;видаткові накладні та документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження (видачу) ТМЦ зі складів та тимчасових зберігачів;листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяно під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених з зазначеними суб`єктами господарювання;документів, щодо відкриття розрахункових рахунків у банківських установах;позовних заяв чи документів стосовно невиконання зобов`язань укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) по договорах із зазначеними суб`єктами господарювання, та навпаки; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів із зазначеними суб`єктами господарювання;
В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29329/21-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1