Дата документу 24.03.2021 Справа № 554/345/21
Провадження № 1-кс/554/5436/2021
Ухвала
іменем України
24.03.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Супроводження вказаного кримінального провадження здійснюється Управлінням Служби України в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем здійснили та здійснюють привласнення речового військового майна на первинно встановлену суму 177 тис. грн. Водночас з метою приховування своїх злочинних дій, останні здійснили підробку офіційних документів щодо видачі та отримання військового речового майна. Крім того посадові особи військової частини НОМЕР_1 та військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять в склад ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошову винагороду здійснюють підроблення офіційних документів щодо наявності військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 на місцях проходження військової служби, хоча фактично вказані військовослужбовці не проходять військову службу та не виконують свої службові обов`язки в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до матеріалів службового розслідування та виконаного доручення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України можливо причетні: начальник фізичної підготовки та спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , підполковник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з начальником фізичної підготовки та спорту військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковником ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та начальником фізичної підготовки та спорту військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зорганізували стійке злочинне угруповання з метою привласнення шляхом шахрайства іншого військового майна, а саме - грошових коштів за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що починаючи з січня 2017 року, командир 3-го батальйону оперативного призначення (З БОП) військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , разом з підлеглим офіцером, командиром 9-ї роти 3-го БОП ВЧ 3017 старшим лейтенантом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за грошову винагороду, частину якої в подальшому передають ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , вносять до офіційних документів дані щодо наявності підлеглих військовослужбовців служби за контрактом на місцях проходження служби, проте, вказані військовослужбовці фактично не проходять військову службу в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що до числа вказаних військовослужбовців військових частин НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , входять наступні особи:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , які щомісячно отримують грошове забезпечення з державного бюджету, частину якого передають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за фактичну відсутність на військовій службі. Таким чином, групою осіб шляхом шахрайства здійснюється привласнення іншого військового майна, а саме бюджетних грошових коштів.

В той же час встановлено, що посадові особи фінансової та речової служби, а саме: начальник фінансового відділення військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 капітан ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , спільно з старшим помічником начальника фінансового відділення військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 лейтенантом ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , начальником речової служби військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 та помічником начальника речової служби військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 лейтенантом ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , за попередньою змовою групою осіб вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо отримання військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 речового майна при проходження або при звільненні з військової служби останніх, яка їм фактично не видавалася, таким чином створюють умови для викрадення військового майна та привласнення грошових коштів, чим наносять збитки державі.

Також встановлено, що, починаючи з січня 2017 року, командир батальйону забезпечення військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковником ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , та його підлеглий командир роти охорони батальйону забезпечення ВЧ 3005 капітаном ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 та підлеглий командир 2-го взводу охорони роти охорони батальйону забезпечення військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 лейтенант ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , за грошову винагороду, частину якої в подальшому передають ОСОБА_37 , вносять відомості до офіційних документів щодо наявності підлеглих військовослужбовців військової служби за контрактом на місцях проходження служби, які фактичноне проходять службу в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що до числа вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які щомісячно отримують грошове забезпечення, частину якого передають ОСОБА_38 та ОСОБА_39 за фактичну відсутність на службі в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_39 . Таким чином, шляхом шахрайства вказані особи здійснюється привласнення військового майна, а саме бюджетних грошових коштів.

З матеріалів виконаного доручення співробітниками УСБУ в Харківській області встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетні:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 .

Всі зазначені особи використовують номери оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».

Наразі жодній особі не повідомлено про підозру, оскільки не встановлено ту саме особу, що причетна до вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України, проте, є всі підстави вважати, що саме вищевказаною особою, вчиняються зазначені кримінальні правопорушення.

Також належним чином обґрунтовано й доведено, що фігуранти користуються номерами оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »»: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які були задіяні в злочинній схемі, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вказаними абонентами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_2 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код: НОМЕР_14 , розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати інформацію про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо їх адресатів, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, на паперових носіях, а також оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з`єднання абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а також можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1