Справа № 953/3082/21
н/п 1-кс/953/3122/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000005 від 21.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ :
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали проголосити о 16-30 год. 05 квітня 2021 року.
Керуючись ст.ст. 167- 174, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони прарва відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майна, а саме на майно: яке вилучене під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить - ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Діагностика плюс" (код 39512096) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік включно:
-відомість від 23.12.2020 з товарними чеками на 28 аркушах; відомість від 23.12.2020 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 22.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 22.12.2020 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 22.12.2020 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 21.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 22.12.2020 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 21.12.2020 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 21.12.2020 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 23.12.2020 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 18.12.2020 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 21.12.2020 з товарними чеками на 82 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 21.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 18 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 21.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 16.12.2020 з товарними чеками на 61 аркушах; відомість від 20.12.2020 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 21.12.2020 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 17.12.2020 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 19.12.2020 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 19.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 28.12.2020 з товарними чеками на 34 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 15 аркушах; відомість від 19.12.2020 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 23.12.2020 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 23.12.2020 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 23.12.2020 з товарними чеками на 18 аркушах; відомість від 29.12.2020 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 23.12.2020 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 23.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 18.12.2020 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 29.12.2020 з товарними чеками на 36 аркушах; відомість від 18.12.2020 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 21.12.2020 з товарними чеками на 40 аркушах; відомість від 19.12.2020 з товарними чеками на 43 аркушах; відомість від 26.12.2020 з товарними чеками на 37 аркушах; відомість від 25.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 25.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 31.12.2020 з товарними чеками на 1 аркуші; відомість від 31.12.2020 з товарними чеками на 18 аркушах; відомість від 31.12.2020 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 30 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 31.12.2020 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 1 аркушах; відомість від 29.12.2020 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 8 аркушах;

-відомість від 28.12.20 з товарними чеками на 22 арк.; відомість від 28.12.20 Пн. з товарними чеками на 15 арк.; відомість від 28.12.20 з товарними чеками на 3 арк.; відомість від 29.12.20 Вт з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 29.12.20 з товарними чеками на 25 арк.; відомість від 29/1 з товарними чеками на 2 арк.; відомість від 28.12.20 з товарними чеками на 95 арк.; відомість від 29.12.20 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 28.12.20 з товарними чеками на 4 арк.; відомість від 28.12.20 з товарними чеками на 12 арк.; відомість від 28.12.20 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 05.02.2021 з товарними чеками на 6 арк.; відомість від 28.12.20 з товарними чеками на 7 арк.; відомість від 29.12.20 з товарними чеками на 7 арк.; відомість від 29.12.20 з товарними чеками на 95 арк.; відомість від 29.12.20 з товарними чеками на 12 арк.; відомість від 27.12.20 на 1 арк.; відомість від 29.12.20 з товарними чеками на 9 арк.;

-відомість від 23.12.20 з товарними чеками на 9 арк.; відомість від 23.12.20 з товарними чеками на 9 арк.; відомість з товарними чеками на 31 арк.; відомість від 22.12.20 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 22.12.20 з товарними чеками на 6 арк.; відомість від 23.12.20 з товарними чеками на 9 арк.; відомість від 22.12.20 з товарними чеками на 15 арк.; відомість від 22.12.20 з товарними чеками на 14 арк.; відомість від 22.12.20 з товарними чеками на 30 арк.; відомість від 21.12.20 з товарними чеками на 18 арк.; відомість від 18.12.20 з товарними чеками на 17 арк.; відомість від 16.12.20 з товарними чеками на 18 арк.; відомість від 18.12.20 з товарними чеками на 12 арк.;

-відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 22 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 13 арк.; відомість від 21.12.20 з товарними чеками на 22 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 16.12.20 з товарними чеками на 9 арк.; відомість від 21.12.20 з товарними чеками на 10 арк.; відомість від 22.12.20 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 16.12.20 з товарними чеками на 3 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 9 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 16.12.20 з товарними чеками на 6 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 7 арк.; відомість від 16.12.20 з товарними чеками на 14 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 9 арк.; відомість від 16.12.20 з товарними чеками на 15 арк.; відомість від 18.12.20 з товарними чеками на 7 арк.;

-відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 14 арк.; відомість від 18.12.20 з товарними чеками на 17 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 17.12.20 з товарними чеками на 7 арк.;

-купюри номіналом 500 грн. у кількості 215 шт. загальною сумою 107500 грн.; купюри номіналом 200 грн. у кількості 137 шт. загальною сумою 27400 грн.; купюри номіналом 100 грн. у кількості 297 шт. загальною сумою 29700 грн.; купюри номіналом 50 гривень у кількості 250 шт. загальною сумою 12500 грн.; купюри номіналом 20 гривень у кількості 191 шт. загальною сумою 3820 грн.; купюри номіналом 10 гривень у кількості 85 шт. загальною сумою 850 грн.; купюри номіналом 5 гривень у кількості 350 шт. загальною сумою 1750 грн.; купюри номіналом 2 гривні у кількості 17 шт. загальною сумою 34 грн.; купюри номіналом 1 гривня у кількості 169 шт. загальною сумою 169 гривень;

-конверт білого кольору з написом Мотыгина Елена Васильевна Высокий УП», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 45 гривень; конверт білого кольору з написом Чубукина Татьяна Николаевна Покотиловка УП, в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 200 гривень; конверт білого кольору з написом Бабич Александр Николаевич ЦРБ Кегичівка», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 212 гривень; конверт білого кольору з написом ОСОБА_5 . Мерефа», в середині якого список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 192 гривні; конверт білого кольору з написом ОСОБА_6 ГКБ№1, пол.№1», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 113 грн.; конверт білого кольору з написом ОСОБА_7 В декрете Лариса Вкторовна НИИ дерм.», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 75 гривень; конверт білого кольору з написом Цуркина Виктория Александровна ГКБ №31», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 165 гривень; конверт білого кольору з написом ОСОБА_8 », в середині якого грошові кошти в розмірі 1000 гривень; конверт білого кольору з написом Кобякова Елена Евгеньевна (косметолог) возврат (отказ) ГП №9, 7255608, ЛазерХауз, Сумская, 13, Пн, Четв, Вс», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 279 грн.; конверт білого кольору з написом ОСОБА_9 Нерозбырливо п-ка «Медицина», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 75 гривень; конверт білого кольору з написом Кудлевич И.А. ЦРБ Красноград», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 210 гривень; конверт білого кольору з написом Яновская Анна Алексеевна Планета «Педиатрия» нерозбірливо, Героев Труда 12 Е нерозбірливо ОСОБА_10 », в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 160 гривень; конверт білого кольору з написом Гуленко И.И. МГЦ», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 18 грн.; конверт білого кольору з написом Бугаева Е.В. МГЦ», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 2729 грн.; конверт білого кольору з написом ОСОБА_11 ГП №18», в середині якого порожні бланки, список пацієнтів, аналізів та грошові кошти в розмірі 280 грн.; купюри номіналом 200 гривень у кількості 40 шт. загальною сумою 8000 грн.; купюри номіналом 500 гривень у кількості 52 шт. загальною сумою 26000 грн.; купюри номіналом 1000 гривень у кількості 7 шт. загальною сумою 7000 грн.;

-блокнот у клітину з чорновими записами заповнений чорнилами синього та чорного кольору від руки на титульному аркуші якого міститься напис Диас-плюс на 55 арк; блокнот у клітину з чорновими записами заповнений чорнилами синього та чорного кольору від руки на 67 аркушах; блокнот у клітину форматом А-4 з чорновими записами заповнений чорнилами синього та чорного кольору від руки, титульний аркуш якого оранжевий на 80 арк.; блокнот у клітину з чорновими записами форматом А-4 заповнений чорнилами синього та чорного кольору від руки на титульному аркуші якого міститься зображення апельсину та кубиків льоду на 96 аркушах; графік роботи працівників ТОВ «Діагностика плюс» за грудень 2020 на 1 арк.; графік роботи працівників ТОВ «Діагностика плюс» за листопад 2020 на 1 арк.; графік роботи працівників ТОВ «Діагностика плюс» за вересень 2020 на 1 арк.; супровідні направлення ТОВ «Діагностика плюс» для контрагента за січень-лютий 2021 року на 288 аркушах, які сформовано у том № 1 та скріплено печаткою на якій міститься підпис слідчого та понятих; розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Діагностіка плюс» за 2019 рік, звідний звіт для відрахувань у фонди за 2019 рік, накази по товариству на 194 аркушах, які - сформовано у том № 2 та скріплено печаткою на якій міститься підпис слідчого та понятих; акти надання медичних послуг для пацієнта ТОВ «Діагностика плюс» за лютий 2021 року на 69 аркушах, які сформовано у том № 3 та скріплено печаткою на якій міститься підпис слідчого та понятих; відомості розподілу витрат ТОВ «Діагностика плюс» за 2020 рік, відомості на виплату готівки за 2019 рік на 142 аркушах, які сформовано у том № 4 та скріплено печаткою на якій міститься підпис слідчого та понятих; розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Діагностіка плюс» за 2020 рік, табеля обліку використання робочого часу за 2020 рік, накази по ТОВ «Діагностика плюс» на 215 аркушах, які сформовано у том № 5 та скріплено печаткою на якій міститься підпис слідчого та понятих; призначення лікарів по ТОВ «Діагностика плюс» за 2020 рік, список ордерів, звіти по касам та інші чорнові записи на 61 аркушах, які сформовано у том № 6 та скріплено печаткою на якій міститься підпис слідчого та понятих; з`ємний (портативний) носій інформації Transcend S/N E41306-0268, Made in Taiwan у кількості - 1 штука; флаш-накопичувач чорного кольору № 9F019620, розміром 32 GB у кількості - 1 шт.; флаш-накопичувач золотистого кольору Transcend № F59498 0757, розміром 32 GB у кількості - 1 шт.; флеш накопичувач Kingston, WO: 8714622Х003, розміром 256 GB (на якому міститься інформація з робочого комп`ютера системного адміністратора - ОСОБА_12 та бухгалтера ТОВ «Діагностика плюс», яку скопійовано залученим спеціалістом на вказаний флеш накопичувач. Розмір усіх скачаних файлів з указаних комп`ютерів становить - 43,8 GB у стиснутому вигляді).

- яке вилучене під час проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 : а саме на: блокнот коричневого кольору з рукописними записами, в яких містяться розрахунки, на 80 арк.; флеш-накопичувач «Transcend» чорного кольору об`ємом 32 GB у кількості 1 шт.; та аркуші без підписів з друкованим та рукописним текстом, в яких зазначено інформацію про «Приход, расход, остаток», та які прикріплені до звітів по касирам, на 118 арк.

-яке вилучене під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні підвалу та нежитловому приміщенні 1-го поверху в житловому будинку літера «А-5», яке знаходяться за адресою: м. Харків, провулок Верхівський, 5, яке належить територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (код 04059243), за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Діагностика плюс" (код 39512096), де виявлено та вилучено документацію, чорнові записи та ноутбук, які належні ТОВ «Діагностика плюс» (співзасновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі ОСОБА_13 , контактний телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та співзасновник ТОВ «Діагностика плюс» - ОСОБА_14 +38 067 585-66-69), а саме:
- - ноутбук АСЕR сірого кольору s|n: LXPBOXO289172092C2000 (в якому відсутня батарея), а також зарядний пристрій для вказаного ноутбуку; чорнові записи зі списками клієнтів ТОВ «Діагностика плюс» на 17 аркушів, які зшито у том № 1; копії результатів досліджень та акти про надані медичні послуги клієнтам ТОВ «Діагностика плюс» без підписів та печаток працівників ТОВ «Діагностика плюс» на 70 аркушах, які зшито у том № 2; інструкція з оформлення пацієнта на 3 аркушах; рекламна брошура ТОВ «Діагностик плюс» з переліком послуг, яка надається та їх вартість на 28 аркушах; зошит із написом The world under 23/12.2020 год з чорновими записами щодо дати надання послуг клієнтів та представників (лікарів) ТОВ «Діагностика плюс» на 24 аркушах; зошит із написом Sports Car електронна адреса зі списками клієнтів ТОВ «Діагностика плюс» та їх електронними поштами на 24 аркушах; зошит із написом Sports Car результаті аналізів з чорновими записами щодо дати надання послуги клієнтів та представників (лікарів) ТОВ «Діагностика плюс» на 22 аркушах; направлення на аналізи клієнтів ТОВ «Діагностика плюс» за період з 09.2020 по 02.2021 рік, які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, який опечатано біркою СУ ГУ ДФС у Харківській області на якій міститься підпис слідчого та понятих -Яке вилучене під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Любові Малої (попередня назва проспект Постишева), 2-Б, а саме:
- штамп МЦ «Діагностика плюс» ліцензія АЕ 638837 у кількості 1 шті.; договір доручення на приймання готівкових коштів від пацієнтів, укладений між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 1 аркуші; калькуляція вартості послуг з інформацією про медичні послуги та їх вартість на 7 аркушах;чорнові записи з алгоритмом роботи працівника на 1 аркуші; документи з реквізитами для сплати аналізів ТОВ «Діагностика плюс» на 3 аркушах; акти про наданні медичні послуги для пацієнтів на 6 аркушах; направлення на аналізи з підписами пацієнтів на 3 аркушах; направлення на аналізи направлення на дослідження та корінці актів наданих медичних послуг клієнтам з їх підписами, на 176 аркушах.

В частині накладення арешту на майно: - відомість від 30.01.2021 з товарними чеками на 13 аркушах; відомість від 03.02.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 30.01.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 19.02.2021 з товарними чеками на 24 аркушах; відомість від 02.02.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 03.02.2021 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 19.02.2021 з товарними чеками на 1 аркуші; відомість від 03.02.2021 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 03.02.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 19.02.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 18.02.2021 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 17.02.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 18.02.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 19.02.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 19.02.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 17.02.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 17.02.2021 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 16.02.2021 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 18.02.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 18.02.2021 з товарними чеками на 15 аркушах; відомість від 16.02.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 17.02.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 09.02.2021 без чеків на 1 аркуші; відомість від 11.02.2021 без чеків на 1 аркуші; відомість від 17.02.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 16.02.2021 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 11.02.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 11.02.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 12.02.2021 з товарними чеками на 13 аркушах; відомість від 12.02.2021 з товарними чеками на 20 аркушах; відомість від 16.02.2021 з товарними чеками на 19 аркушах; відомість від 12.02.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 13.02.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 13.02.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 11.02.2021 з товарними чеками на 15 аркушах; відомість від 15.02.2021 без товарних чеків на 1 аркуші; відомість від 11.02.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 10.02.2021 з товарними чеками на 15 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 10.02.2021 з товарними чеками на 1 аркуші; відомість від 10.02.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 17 аркушах; відомість від 27.01.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 22.01.2021 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 08.01.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 08.02.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 24.12.2020 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 09.02.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 16.02.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 05.02.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 05.02.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 10.02.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 03.02.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 10.02.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 04.02.2021 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 09.02.2021 з товарними чеками на 17 аркушах; відомість від 10.02.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 09.02.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 08.02.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 08.02.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 09.02.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 09.02.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 29.01.2021 без товарних чеків; відомість від 30.01.2021 без товарних чеків; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 29.01.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 02.02.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 02.02.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 02.02.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 29.01.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 02.02.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 02.02.2021 з товарними чеками на 20 аркушах; відомість від 29.01.2021 з товарними чеками на 15 аркушах; відомість від 03.02.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 02.02.2021 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 03.02.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 02.02.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 27.01.2021 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 08.01.2021 з товарними чеками на 23 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 09.01.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 1 аркушах; відомість від 12.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 12.01.2021 з товарними чеками на 18 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 12.01.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 09.01.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 11.01.2021 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 01.02.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 03.02.2021 з товарними чеками на 22 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 22.12.2020 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 12.02.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 35 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 30.12.2020 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 15 аркушах; відомість від 19.01.2021 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 29.01.2021 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 29.01.2021 з товарними чеками на 13 аркушах; відомість від 05.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 28.01.2021 з товарними чеками на 13 аркушах; відомість від 31.12.2020 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 27.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 27.01.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 22.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 27.01.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 22.01.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 26.01.2021 з товарними чеками на 11 аркушах; відомість від 26.01.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 22.01.2021 з товарними чеками на 13 аркушах; відомість від 26.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 23.01.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 26.01.2021 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 08.02.2021 без товарних чеків; відомість від 18.01.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 18.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 18.01.2021 з товарними чеками на 14 аркушах; відомість від 26.01.2021 з товарними чеками на 22 аркушах; відомість від 15.01.2021 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 18.01.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 26.01.2021 з товарними чеками на 18 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 23.01.2021 без товарних чеків; відомість від 26.01.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 18.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 1 аркушах; відомість від 28.12.2020 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 13 аркушах; відомість від 26.01.2021 з товарними чеками на 17 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 22 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 25.12.2021 з товарними чеками на 30 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 15 аркушах; відомість від 25.01.2021 з товарними чеками на 15 аркушах; відомість від 26.12.2020 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 21.01.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 22.01.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 22.01.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 12.01.2021 з товарними чеками на 19 аркушах; відомість від 12.01.2021 з товарними чеками на 12 аркушах; відомість від 22.01.2021 з товарними чеками на 24 аркушах; відомість від 27.01.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 19.01.2021 з товарними чеками на 3 аркушах; відомість від 19.01.2021 з товарними чеками на 25 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 2 аркушах; відомість від 21.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 21.01.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 21.01.2021 з товарними чеками на 5 аркушах; відомість від 21.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 27.01.2021 з товарними чеками на 16 аркушах; відомість від 19.01.2021 з товарними чеками на 4 аркушах; відомість від 21.01.2021 з товарними чеками на 10 аркушах; відомість від 23.01.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 7 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 6 аркушах; відомість від 20.01.2021 з товарними чеками на 8 аркушах; відомість від 05.02.21 з товарними чеками на 10 арк.; відомість від 29.12.20 з товарними чеками на 4 арк.; відомість від 05.02.21 з товарними чеками на 2 арк.; відомість від 05.02.21 з товарними чеками на 20 арк.; відомість від 05.02.21 з товарними чеками на 6 арк.; відомість від 05.02.21 з товарними чеками на 6 арк.; відомість від 06.02.21 з товарними чеками на 10 арк.; відомість від 06.02.21 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 19.01.21 з товарними чеками на 14 арк.; відомість від 19.01.21 з товарними чеками на 7 арк.; відомість від 19.01.21 з товарними чеками на 6 арк.; відомість від 19.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 19.01.21 з товарними чеками на 14 арк.;відомість від 18.01.21 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 18.01.21 з товарними чеками на 7 арк.; відомість від 19.01.21 з товарними чеками на 14 арк.; відомість від 15.01.21 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 16.01.21 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 16.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 15.01.21 з товарними чеками на 2 арк.; відомість від 15.01.21 з товарними чеками на 12 арк.; відомість від 15.01.21 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 15.01.21 з товарними чеками на 18 арк.; відомість від 15.01.21 з товарними чеками на 28 арк.; відомість від 15.01.21 з товарними чеками на 2 арк.; відомість від 15.01.21 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 15 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 4 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 9 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 18.01.21 з товарними чеками на 19 арк.; відомість від 19.01.21 з товарними чеками на 12 арк.; відомість від 06.01.21 з товарними чеками на 15 арк.; відомість від 11.01.21 з товарними чеками на 14 арк.; відомість від 11.01.21 з товарними чеками на 12 арк.; відомість від 12.01.21 з товарними чеками на 18 арк.; відомість від 13.01.21 з товарними чеками на 10 арк.; відомість від 11.01.21 на 1 арк.; відомість від 13.01.21 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 11.01.21 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 29.01.21 з товарними чеками на 4 арк.; відомість від 12.01.21 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 13.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 13.01.21 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 29.01.21 з товарними чеками на 6 арк.; відомість від 06.01.21 з товарними чеками на 4 арк.; відомість від 13.01.21 з товарними чеками на 3 арк.; відомість від 11.01.21 з товарними чеками на 12 арк.; відомість від 08.01.21 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 06.01.21 з товарними чеками на 3 арк.; відомість від 11.01.21 з товарними чеками на 7 арк.; відомість від 06.01.21 з товарними чеками на 10 арк.; відомість від 06.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 11.01.21 з товарними чеками на 11 арк.; відомість від 06.01.21 з товарними чеками на 6 арк.; відомість від 06.01.21 з товарними чеками на 18 арк.; відомість від 08.01.21 з товарними чеками на 10 арк.; відомість від 06.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 08.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 12.01.21 з товарними чеками на 12 арк.; відомість від 08.01.21 з товарними чеками на 18 арк.; відомість від 18.01.21 з товарними чеками на 14 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 68 арк.; відомість від 13.01.21, 08.01.21, 09.01.21 з товарними чеками на 70 арк.; відомість від 18.12.20 з товарними чеками на 65 арк.; відомість з товарними чеками на 77 арк.; відомість від 16.12.20 з товарними чеками на 82 арк.; відомість від 04.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 15.02.21 з товарними чеками на 10 арк.;; відомість від 21.01.21 з товарними чеками на 7 арк.; відомість від 15.02.21 з товарними чеками на 5 арк.; відомість від 22.01.21 з товарними чеками на 12 арк. відомість від 04.01.21 з товарними чеками на 134 арк.; відомість від 11.01.21, 22.01.21, 25.01.21 з товарними чеками на 71 арк.; відомість від 23.02.21, 24.02.21, 26.2.21 з товарними чеками на 155 арк.; - грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості - 342 купюри, всього 34 200 (тридцять чотири тисячі двісті) доларів США; грошові кошти в національній українській валюті в загальній сумі 51 500 гривень; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості - 2 купюри, всього 200 (двісті) доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості - 2 купюри, всього 100 (сто) доларів США; грошові кошти номіналом 100 ЄВРО у кількості - 1 купюра, всього 100 (сто) ЄВРО; грошові кошти номіналом 20 ЄВРО у кількості - 13 купюр, всього 260 (двісті шістдесят) ЄВРО; грошові кошти номіналом 50 ЄВРО у кількості - 13 купюр, всього 650 (шістсот п`ятдесят) ЄВРО; грошові кошти номіналом 10 ЄВРО у кількості - 1 купюра, всього 10 (десять) ЄВРО; грошові кошти номіналом 5 ЄВРО у кількості - 2 купюри, всього 10 (десять) ЄВРО, які знаходились в обкладинці зеленого кольору; - грошові кошти в національній українській валюті в загальній сумі 573 220 (п`ятсот сімдесят три тисячі двісті двадцять) гривень, які містилися в тумбочці та шафі; грошові кошти в національній українській валюті в загальній сумі 1610000 (один мільйон шістсот десять тисяч) гривень, які містилися в сейфі; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості - 116 купюр, всього 11600 (одинадцять тисяч шістсот) доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості - 2 купюри, всього 100 (сто) доларів США; грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості - 2 купюри, всього 40 (сорок) доларів США; грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості - 1 купюра, всього 10 (десять) доларів США; грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості - 3 купюри, всього 15 (п`ятнадцять) доларів США; грошові кошти номіналом 2 доларів США у кількості - 2 купюра, всього 4 (чотири) долари США; грошові кошти номіналом 1 доларів США у кількості - 1 купюра, всього 1 (один) долар США; грошові кошти номіналом 100 ЄВРО у кількості - 10 купюр, всього 1000 (одна тисяча) ЄВРО; грошові кошти номіналом 50 ЄВРО у кількості - 9 купюр, всього 450 (чотириста п`ятдесят) ЄВРО; грошові кошти номіналом 20 ЄВРО у кількості - 4 купюри, всього 80 (вісімдесят) ЄВРО; грошові кошти номіналом 10 ЄВРО у кількості - 2 купюри, всього 20 (двадцять) ЄВРО, відомість від 02.01.2021 з товарними чеками на 25 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 9 аркушах; відомість від 02.01.2021 з товарними чеками на 68 аркушах; відомість від 04.01.2021 з товарними чеками на 13 аркушах;відомість від 13.01.21 з товарними чеками на 10 арк.; відомість від 13.01.21 з товарними чеками на 8 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 7 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 3 арк.; відомість від 14.01.21 з товарними чеками на 13 арк.;відомість від 08.02.21 з товарними чеками на 11 арк.;відомість від 18.02.21 з товарними чеками на 5 арк.; графік роботи працівників ТОВ «Діагностика плюс» за березень 2021 на 1 арк.; графік роботи працівників ТОВ «Діагностика плюс» за лютий 2021 на 1 арк.; графік роботи працівників ТОВ «Діагностика плюс» за січень 2021 на 1 арк.; відомості щодо заборів аналізів ТОВ «Діагностика плюс» за 2021 рік на 401 аркуші, які сформовано у том № 7 та скріплено печаткою на якій міститься підпис слідчого та понятих; звіти по касирам з надписом «Медичний центр «Діагностика Пдюс» за лютий 2021 року відмовити та повернути дане майно власникові.

Місце зберігання речей та документів визначити відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 №1104, а саме за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, м. Харків, вул. Пушкінська, 46, з дотриманням вимог фінансового контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1