Справа № 592/5715/20
Провадження № 1-кп/592/161/21
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м.Суми

Ковпаківський районний суд міста Суми у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження № 0000804, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 за обвинуваченням
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця і мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, з професійно - технічною освітою, не одруженого, офіційно не працюючого, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
представника потерпілих адвоката ОСОБА_7 ,

у с т а н о в и в:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.
Приблизно 23.02.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «RST.ua» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто.
ОСОБА_8 для досягнення своєї злочинної мети - введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті RST.ua щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до мережі Інтернет, мобільний інтернет «ВФ Україна».
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет «ВФ Україна», зареєструвався на сайті «RST.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи e-mail сервіс «mail.ru». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «RST.ua», направлену на досягнення мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання.
У невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Transporter.
23.02.2020 на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_9 , який використовуючи месенджер «Viber» зв`язався шляхом відправлення текстового та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_10 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_9 заволодів його грошовими коштами на загальну суму 14761 грн. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АТ «Укргазбанк» НОМЕР_2 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_9 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. ОСОБА_9 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківську картку НОМЕР_2 .
24.02.2020 приблизно о 17 год. 20 хв., перебуваючи у відділенні Приватбанку за адресою: Донецька область, смт. Велика Новосілка, вул. Центральна, 56 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 14686 гривень та додатково 75 грн. двома транзакціями.
ОСОБА_8 в той же день, тобто 25.02.2020, діючи умисно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_9 оплаченого ним товару, ввівши його в оману та впевнившись в зарахуванні від нього на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 14761 гривень, приблизно о 08 год. 34 хв., зняв грошові кошти у банкоматі АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 29 і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_9 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду в розмірі 14761 грн.
Не зупинившись на вчиненому, 29.02.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту розміщував оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram», з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто.
ОСОБА_8 для досягнення своєї мети - введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті http://www.olx.ua/ щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до мережі Інтернет, мобільний інтернет «ВФ Україна».
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет «ВФ Україна», зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи e-mail сервіс «mail.ru». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua», спрямовану на досягнення мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання.
У невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai.
На вказане оголошення 29.02.2020 відгукнувся ОСОБА_11 , який використовуючи месенджер «Viber» зв`язався шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_5 з метою особистої наживи, шляхом обману ОСОБА_11 заволодів його грошовими коштами на загальну суму 134220 грн.
В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ «Укргазбанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_11 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпілий будучи введеним в оману ОСОБА_8 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 02.03.2020 у невстановлений час, використовуючи термінал самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 134220 гривень декількома транзакціями.
02.03.2020 ОСОБА_8 діючи умисно, повторно, з метою корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_11 оплаченого ним товару, ввівши його в оману та впевнившись в зарахуванні від нього на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 134220 гривень на протязі всього дня, зняв грошові кошти в банкоматах АБ «Укргазбанк», розташованих на території м. Суми. Після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_11 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв останньому значної матеріальної шкоди у розмірі 134220 грн.
Не зупиняючись на вчиненому, 03.03.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту розміщував оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram», з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто.
ОСОБА_8 для досягнення своєї мети - введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті http://www.olx.ua/ щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до мережі Інтернет, мобільний інтернет «ВФ Україна». Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет «ВФ Україна», зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи e-mail сервіс «mail.ru». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua», направлену на досягнення мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання. У невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Renault Kangoo.
На вказане оголошення 05.03.2020 відгукнулася ОСОБА_12 , яка використовуючи месенджер «Viber» зв`язалася шляхом відправлення текстового та голосового повідомлення, висловила бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_5 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_12 , заволодів її грошовими коштами на загальну суму 14700 грн. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ «Укргазбанк» НОМЕР_2 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_12 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпіла будучи введеною в оману ОСОБА_8 , та будучи впевненою у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківську картку НОМЕР_2 . 06.03.2020 приблизно о 08-00 год. ОСОБА_12 використовуючи термінал самообслуговування здійснила переказ грошових коштів в сумі 14700 гривень однією транзакцією.
ОСОБА_8 в той же день - 06.03.2020, діючи умисно, повторно, з метою корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_12 оплаченого нею товару, ввівши її в оману та впевнившись в зарахуванні від неї на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 14700 гривень приблизно о 08-30 год., зняв грошові кошти в банкоматі АБ «Укргазбанк» по вул. Троїцька, 29 у м. Суми (фасад магазину «Горобина») і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_12 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв останній матеріальну шкоду в розмірі 14700 грн.
Стаття (частина статті) Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений.
За встановлених обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_5 :
- своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в сумі 14761 грн. належними ОСОБА_9 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та його дії кваліфікує за частиною 1 статті 190 КК України;
- своїми умисними діями, які виразилися у повторному заволодінні чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в сумі 134220 грн. належними ОСОБА_13 , що завдало значної шкоди потерпілому та грошовими коштами в сумі 14700 грн. належними ОСОБА_12 - вчинив шахрайство, кваліфікуючими ознаками якого є «вчинене повторно», «таке, що завдало значної шкоди потерпілому» та його дії кваліфікує за частиною 2 статті 190 КК України.
Докази на підтвердження встановлених судом обставин.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 у пред`явленому обвинуваченні за зміненим обвинувальним актом за ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України свою вину визнав повністю, при цьому не оспорював час, місце, спосіб, мотив, мету вчинення кримінальних правопорушень.
Суду пояснив, що у 2020 році у мережі Інтернет на сайтах RST.ua. olx.ua та Instagram, через електронну пошту mail.ru створив свій обліковий запис, вигадавши ім`я псевдонім і розміщував фото автомобілів з інформацією, взятою з інших іноземних сайтів з ціною. Вказував, що може з -за кордону ввезти автомобілі на умовах авансу. Автомобілів не мав у власності і ввезти не міг. У мережі придбав банківські карти Укргазбанку разом з пін-кодами, номерами телефону, прив`язаними до них. По одній карті проводять до 5 операцій в день та утримується комісія. На сайтах були розміщені різні номери телефону.
23.02.2020 розмістив оголошення про продаж Volkswagen Transporter на сайті RST.ua, вказавши придбаний номер телефону для зв`язку з покупцями. Відгукнувся потерпілий ОСОБА_14 , який виявив бажання придбати автомобіль із-за кордону, спілкувалися через Viber. Він направив йому реквізити банківської карти для внесення авансу в еквіваленті 600 доларів по курсу 14761 грн. Виготовив доручення на ввезення авто, роздрукувавши з Інтернету бланк і заповнивши реквізити з даними потерпілого, а також вигадані, та відправив йому на Viber. Хара перерахував йому аванс у сумі 14761 грн. Грошові кошти зняв в банкоматі, у подальшому зламав сім-карту і на зв`язок не виходив.
26.02.2020 на сайті olx.ua розмістив оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai, якого в наявності не мав, яке потрібно було за замовленням ввезти на території України, розмитнити. Вартість авто 5500 доларів. На оголошення відгукнувся ОСОБА_11 , якому він направив номери 2 банківських карт на які слід було перерахувати грошові кошти, пояснив як слід перераховувати. На Viber висилав довіреність де частина інформації була надана потерпілим, і інша частина вигадана ним. ОСОБА_11 перерахував йому 134220 грн., направив фото квитанцій. Про перерахування коштів йому надходили на телефон повідомлення банку, після чого він їх зняв у різних банкоматах міста Суми, бо були ліміти на зняття готівки 20000 грн. за операцію.
Через оголошення розміщене ним на сайті про замовлення автомобіля Renault Kangoo з - за кордону відгукнулася ОСОБА_12 , тоді він не знав, що вона дружина потерпілого ОСОБА_11 . Він також запропонував для замовлення авто перерахувати аванс, вислав номер банківської карти, на який потерпіла перерахувала 14700 грн. 06.03.2020 вранці зняв грошові кошти з банкомату Укргазбанк по вул. Троїцька у м. Суми, зайшов у магазин поряд і був затриманий працівниками поліції, які вилучили зняті ним кошти.
У вчиненому каявся, вказував на усвідомлення вчиненого. Просив суворо не карати. Цивільні позови визнав повністю та відшкодував потерпілим завдану шкоду у повному обсязі.
Покази обвинуваченого в судовому засіданні послідовні та логічні, не викликають у суду сумнівів щодо правильності розуміння ним змісту обставин, добровільності та істинності його позиції.
Ураховуючи, що обвинувачений визнав свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень за обставин, викладених у обвинувальному акті у повному обсязі, а прокурор, обвинувачений, захисник та представник потерпілих не оспорювали обставини, встановлені органом досудового розслідування, з`ясувавши, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, суд, роз`яснивши положення частини 3 статті 349 КПК України, - визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин, які ніким не оспорюються.
Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.
ОСОБА_5 вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, мав належну процесуальну поведінку, добровільно відшкодував завдані збитки потерпілим - ці обставини відповідно до статті 66 КК України суд визнає такими, що пом`якшують його покарання.
Обставини, що обтяжують покарання відповідно до статті 67 КК України відсутні.
Мотиви призначення покарання.
У відповідності до частини 2 статті 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого. Згідно вимог частини 2 статті 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.
Кримінальні правопорушення, вчинені ОСОБА_5 відповідно до частин 2, 4 статті 12 КК України є кримінальним проступком (ч. 1 ст. 190 КК України) та нетяжким злочином (ч. 2 ст. 190 КК України).
Вивченням даних про особу ОСОБА_5 встановлено, що він офіційно не працює, в силу статті 89 КК України не судимий, на обліку в лікаря нарколога і психіатра не перебуває (т. 1 а.с. 238 - 241).
Беручи до уваги дані про особу ОСОБА_5 , обставини, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку, що йому слід призначити покарання в межах санкції ч. 1 ст. 190 КК України у виді громадських робіт; за ч. 2 ст. 190 КК України у виді обмеження волі; на підставі ст. 70 КК України остаточно визначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі.
Відповідно до досудової доповіді на обвинуваченого, орган пробації вважає за можливе виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, застосувавши покарання без позбавлення волі, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням (т. 1 а.с. 90 - 93).
Ураховуючи конкретні обставини вчинення кримінального проступку та злочину невеликої тяжкості, повне добровільне відшкодування потерпілим завданого збитку, відсутність тяжких наслідків, особу обвинуваченого, який під час судового розгляду давав послідовні правдиві показання про всі відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджує його щире розкаяння у вчиненому, суд дійшов висновку про можливість досягнення виправлення ОСОБА_5 без ізоляції від суспільства в умовах здійснення контролю за його поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку на підставі ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
З огляду на конкретні обставини кримінального провадження та особу обвинуваченого суд вважає, що саме таке покарання необхідне та достатнє для виправлення ОСОБА_5 та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень.
Потерпілим ОСОБА_9 заявлено цивільний позов і за його заявою провадження у справі закрито, у зв`язку з відшкодуванням заподіяної шкоди у повному обсязі (т. 1 а.с. 19-20, 117).
Потерпілим ОСОБА_11 у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов (т. 1 а.с. 38 40) за яким просив стягнути з ОСОБА_5 134220,00 грн. у відшкодування матеріальної шкоди, 5000 грн. у відшкодування моральної шкоди, 10000 грн. на відшкодування витрат на правову допомогу.
ОСОБА_5 повністю відшкодував потерпілому ОСОБА_11 завдану шкоду у сумі 134220,18 грн. (т. 1 а.с. 178). Представник потерпілого - адвокат ОСОБА_7 згідно розписки від 01.03.2021 отримав 22000 грн. у відшкодування витрат на правову допомогу, курсову різницю, моральну шкоду для перерахуванню ОСОБА_11 та перерахував останньому (т. 1 а.с. 199; т. 2 а.с. 23).
У судовому засіданні представник потерпілого - адвокат ОСОБА_7 у задоволенні позову просив відмовити у зв`язку з його відшкодуванням.
З огляду на викладене, оскільки позовні вимоги у заявленому розмірі задоволені обвинуваченим і повністю відшкодовані, цивільний позов підлягає залишенню без задоволення.
Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються при ухваленні вироку.
Після набранням вироком суду законної сили підлягає скасуванню арешт накладений ухвалами слідчих суддів Ковпаківського районного суду міста Суми від 10.03.2020 (справа № 592/3311/20, провадження №1-кс/592/1542/20, справа № 592/3307/20, провадження №1-кс/592/1539/20), від 16.03.2020 (справа № 592/3563/20, провадження № 1-кс/592/1685/20), від 10.03.2020 (справа № 592/3309/20, провадження №1-кс/592/1540/20) (т. 1 а.с. 246 247, 250 251; т. 2 а.с. 3-4, 8-9).
Доля речових доказів (т. 1 а.с. 244 245, 248 249; т. 2 а.с. 1-2, 5-7, 32) підлягає вирішенню на підставі статті 100 КПК України.
Підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком законної сили відсутні.
На підставі частини 2 статті 124 КПК України з обвинуваченого підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів 1307 грн. 60 коп. за проведення дактилоскопічної експертизи та 10460 грн. 80 коп. за проведення почеркознавчої експертизи, а всього 11768,40 грн. (т. 1 а.с. 242, 243).
Керуючись статтями 373 і 374 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_15 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 і частиною 2 статті 190 КК України та призначити йому покарання:
- за частиною 1 статті 190 КК України у виді громадських робіт строком 200 годин;
- за частиною 2 статті 190 КК України у виді обмеження волі строком 3 роки.
На підставі частини 1 статті 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_16 покарання у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки.
На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_15 від відбування призначеного покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки, якщо він протягом іспитового строку терміном 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_15 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
До набрання вироком законної сили запобіжний захід до ОСОБА_3 не застосовувати.
Цивільний позов ОСОБА_11 до ОСОБА_5 залишити без задоволення.
Після набрання вироком законної сили скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.03.2020 (справа № 592/3311/20, провадження № 1-кс/592/1542/20), від 10.03.2020 (справа № 592/3307/20, провадження № 1-кс/592/1539/20), від 16.03.2020 (справа № 592/3563/20, провадження № 1-кс/592/1685/20), від 10.03.2020 (справа № 592/3309/20, провадження №1-кс/592/1540/20).
Речові докази (т. 1 а.с. 244 245, 248 249; т. 2 а.с. 1-2, 5-7, 32):
- грошові кошти в загальній сумі 14 500 гривень (номіналом 200 гривень 72 купюри та 100 гривень 1 купюра) отримані 08.06.2021 згідно розписки представником потерпілої адвокатом ОСОБА_7 та перераховані згідно квитанції залишити ОСОБА_12 (т. 2 а.с. 24, 30);
- грошові кошти в сумі 122 грн. 50 коп., мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 7» з ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ; сім-карту оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон, чорного кольору напис про марку відсутній, ІМЕІ НОМЕР_7 ; мобільний телефон Nokia модель 11101, ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон MEIZY, сірого кольору у розбитому стані; мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_9 ; зарядний пристрій на телефон Nokia; зарядний пристрій на телефон «Хуавей»; мобільний телефон Nokia і188, імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 з двома сім-картами оператора «ВФ Україна» та «лайфселл»; мобільний телефон «Nokia» з сім-картою оператора «Київстар» НОМЕР_12 , імеі: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; два мобільні телефони Nomi та Nokia - повернути ОСОБА_5 ;
- розписку від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про зобов`язання розмитнити та пригнати автомобіль марки «Volkswagen Caddy»; повідомлення від відділення № НОМЕР_15 ТОВ «Споживчій центр» до ОСОБА_19 ; повідомлення від відділення №120 ТОВ «Споживчій центр» до ОСОБА_19 ; товарний чек ТОВ «Трейд роял ЛТД» №701-0001549 від 03.12.2018; графік платежів №06.02.224; договір про надання освітніх послуг від 11.02.2018; довіреність від 24.02.2020 між ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Дніпропетровськ) та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу авто Skoda Octavia, 2008 р.в., за 2600 доларів США; бланк довіреності між ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Вінниця, та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу авто Volkswagen Colt, 2007 р.в., за 2400 доларів США; бланк довіреності між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з приводу авто Nissan Qushqai, 2010 р.в., за 5500 доларів США; бланк довіреності від 27.02.2020 між ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу авто Skoda Octavia, 2010 р.в., за 1680 доларів США; довіреність від 24.02.2020 між ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно авто Volkswagen Transporter, 2004 р.в., за 3100 доларів США; бланк довіреності від 26.02.2020 між ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно авто Hundai Santafe, 2007 р.в. за 3000 доларів США; аркуш паперу з друкованим текстом договір-купівлі продажу авто від 02.03.2020 між ОСОБА_11 відносно авто Nissan Qushqai за 5500 доларів США; аркуш паперу з друкованим написом купівлі продажу авто Nissan Qushqai між ОСОБА_11 за 5500 доларів США; банківську карту емітовану в АТ «Укргазбанк» з визначеним номером НОМЕР_2 та написом НОМЕР_16 ; банківську картку емітовану в АТ «ОщадБанк» з визначеним номером НОМЕР_17 ; банківську картку емітовану в АТ «Укрсиббанк» з визначеним номером НОМЕР_18 ; банківську картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_19 , терміном дії до 02/23, № НОМЕР_20 залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
- чек з банку «Укргазбанк» з датою 2020.03.206 про видачу готівки на суму 6 500 грн. з кодом авторизації 411245 та RR№96; чек з банкомату «Укргазбанк», датою 26.02.2020, код операції 547484 RRN: 62, сума 8000 грн.; чек ПТ «ДонКредит» за договором № ДОН на суму 3200 грн. та чек-договір про зміну кредитора в зобов`язанні ДОН від 13.11.2019; специфікація №1 (прийняття застави у договорі про надання фінансового кредиту №190109193) на 2х аркушах ; товарний чек ТОВ «Трейд роял ЛТД» №701-0001651 від 22.12.2018; товарний чек ТОВ «Трейд роял ЛТД» № 701-0000676 від 31.10.2018; бланки товарних чеків у кількості 95 штук; бланки накладних, в кількості 85 штук; зошит з кодом 200; аркуш паперу в клітинку з написами; довіреність, незаповнений бланк з вказанням дати в кількості 4 шт. на 4 аркушах; аркуш паперу, з написами «Розписка про отримання грошових коштів за авто Dacia Logan в сумі 10000 грн.»; аркуш паперу на якому мається друкований текст «продаж авто від 29.01.2020» у кількості 4 шт.; аркуш паперу з друкованим написом договір купівлі-продажу автомобіля (дата 2020); 3 картонні коробки для тримачів сім-карт та самими сім-картами оператора «ВФ Україна» з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; сліди рук відкопійовані на 8 відрізків липкої стрічки вилучені з тримачів сім-карт; сім-карту оператора «ВФ Україна» з невідомим номером; тримач для сім-карти оператора «ВФ Україна», з визначеним номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти оператора «ВФ Україна», з визначеним номером НОМЕР_24 ; сім-карту оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_25 ; сім-карту оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_26 ; сім-карту оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_27 ; сім-карту оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_28 ; сім-карту оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_29 ; сім-карту оператора «Київстар» з номером НОМЕР_30 ; тримач до сім-карти оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_31 ; тримач з сім-картою оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_32 ; тримач до сім-карти без самої сім-карти «лайфселл» з номером НОМЕР_33 ; тримач до сім-карти з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_34 ; тримач до сім-карти з сім-картою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_35 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 знищити.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати за залучення експертів у розмірі 11768 (одинадцять тисяч сімсот шістдесят вісім) грн. 40 коп.
Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд міста Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1