УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

22 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 року за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 201-1КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2021 року старший слідчий Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 року за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 201-1КК України.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.201-1 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 17 лютого 2021 року подано до МП «Черкаси -центральний» Київської митниці Держмитслужби електронну митну декларацію № UA100710/2021/501404.
17 лютого 2021 в ході огляду місця події на території ВМО №1 МП «Черкаси -центральний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, виявлено транспортний засіб тягач (DAF XF 95.480) з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричіп з номерним знаком НОМЕР_2 , в якому знаходилась дошка дубова на 11 палетах, що зазначена у декларації № UA100710/2021/501404. Крім того, під час огляду виявлено 3 палети з дошкою з акації у кількості 148 штук, не зазначені в декларації. За результатами огляду місця події прийнято рішення про вилучення дошки з акації у кількості 148 штук, оскільки експорт пиломатеріалів з акації відповідно до ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», - заборонений.
17 лютого 2021 співробітниками МП «Черкаси - центральний» Київської митниці Держмитслужби проведений огляд вказаних пиломатеріалів по митній декларації № UA100710/2021/501404, за результатами якого складений відповідний акт.
Згідно протоколу про порушення митних правил №0284/100000/21 від 17 лютого 2021 Київської митниці Держитслужби, ФОП ОСОБА_5 порушила митні правила, передбачені ч. 1 ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення).
Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області від 17 лютого 2021 дерев`яні дошки з акації в кількості 148 штук, упаковані в 3 палети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 22 січня 2021 року.
Враховуючи, що дерев`яні дошки з акації у кількості 148 штук, які ФОП ОСОБА_5 намагалася перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також необхідності проведення товарознавчої експертизи, слідчий просить накласти арешт на дерев`яні дошки з акації у кількості 148 штук, які ФОП ОСОБА_5 намагалася перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, які були вилучені 17 лютого 2021 в ході проведення огляду місця події на території ВМО №1 МП «Черкаси - центральний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, б.163.
Слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.
Власник майна в судове засідання не з`явилась, про дату,час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином; звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000006, надані до клопотання докази, дослідивши їх повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України,слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 січня 2021 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000006 внесені до вказаного реєстру 22 січня 2021 року за фабулою: «мешканка м. Черкаси готується до переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів цінних та рідкісних порід дерев заборонених до вивозу за межі території України у великому розмірі» - правова кваліфікація - ч.1 ст.14, ч. 2 ст.201-1 КК України.
Згідно ч.3 ст.214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду.
17 лютого 2021 в ході огляду місця події на території ВМО №1 МП «Черкаси -центральний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, виявлено транспортний засіб тягач (DAF XF 95.480) з номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричіп з номерним знаком НОМЕР_2 , в якому знаходилась дошка дубова на 11 палетах, що зазначена у декларації № UA100710/2021/501404. Крім того, під час огляду виявлено 3 палети з дошкою з акації у кількості 148 штук, не зазначені в декларації. За результатами огляду місця події прийнято рішення про вилучення дошки з акації у кількості 148 штук, оскільки експорт пиломатеріалів з акації відповідно до ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», - заборонений.
17 лютого 2021 співробітниками МП «Черкаси - центральний» Київської митниці Держмитслужби проведений огляд вказаних пиломатеріалів по митній декларації № UA100710/2021/501404, за результатами якого складений відповідний акт.
Згідно протоколу про порушення митних правил №0284/100000/21 від 17 лютого 2021 Київської митниці Держитслужби, ФОП ОСОБА_5 порушила митні правила, передбачені ч. 1 ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення).
Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області від 17 лютого 2021 дерев`яні дошки з акації в кількості 148 штук, упаковані в 3 палети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 22 січня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 від 17 лютого 2021 року дерев`яні дошки з акації у кількості 148 штук, упаковані в 3 палети, вилучені 17 лютого 2021 року в ході проведення огляду місця події на території ВМО №1 МП «Черкаси-центральний» Київської митниці Держмитслужби, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №00000006від 22 січня 2021 року. Речові докази передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області 19 серпня 2000 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні відповідних експертиз, об`єктом дослідження яких є, зокрема, майно, на яке слідчий просить накласти арешт.
Враховуючи викладене, слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події на території ВМО №1 МП «Черкаси-центральний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, б.163.
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі викладеного керуючись ст.ст. 98, 170-173, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 року за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 201-1КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0000006 від 22 січня 2021 року, арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: дерев`яні дошки з акації у кількості 148 штук, які остання намагалася перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, що були вилучені 17 лютого 2021 року у ході проведення огляду місця події на території ВМО №1 МП «Черкаси - центральний» Київської митниці Держмитслужби, за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, б.163.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчих Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області, які, згідно витягу з ЄРДР, уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження № 0000006.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 25 лютого 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1