печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника володільця майна ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розслідується кримінальне провадження № 0001087 від 05.11.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

За оголошеною підозрою учасникам кримінального провадження, діяльність ОСОБА_5 та інших осіб протягом періоду часу з травня 2011 року по грудень 2019 року, що пов`язана із залученням грошових коштів у населення для здійснення інвестування у господарську діяльність групи суб`єктів господарювання під брендом « ОСОБА_9 », розцінюється, як шахрайська діяльність, що здійснена у складі організованої групи.

За обставинами підозри, здійснюючи свою злочинну діяльність, організована ОСОБА_5 група, у період часу з червня 2011 року по 26.12.2019, здійснила заволодіння майном громадян шляхом зловживання їх довірою на загальну суму 68 739 972,88 грн.

Серед заявників, потерпілим у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування визнано, зокрема, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , уродженця міста Запоріжжя, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , який мешкає по АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 18.08.2006.

За обставинами, наведеними у заяві ОСОБА_10 та у його показах, наданих в ході досудового розслідування, останній інвестував у господарську діяльність суб`єктів господарювання « ОСОБА_9 » грошові кошти у розмірі 1 726 000 доларів США та 1 257 000 Євро, які передавав спочатку ОСОБА_5 , а потім ОСОБА_6 під розписку та у присутності свідків.

ОСОБА_5 та інші учасники інкримінованих правопорушень категорично заперечують факт отримання від ОСОБА_10 коштів та будь-які взаємовідносини із ОСОБА_10 , про що зазначили у своїх показах.

Сторона захисту вважає заяву та покази ОСОБА_10 як неправдиві та сфальсифіковані.

На підтвердження цьому адвокат зазначає, окрім заяви та показів ОСОБА_10 , останнім не надано інших належних доказів, які б підтверджували передачу ним грошових коштів ОСОБА_5 та іншим учасникам злочину. До матеріалів слідства ОСОБА_10 надано лише ксерокопію таблиці невідомого походження та незрозумілого змісту, яка не містить жодних підписів підозрюваних про отримання ними коштів. За результатом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження вбачається, що слідством також не допитано жодного свідка, який підтвердив би факт передачі ОСОБА_10 коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також, під час допиту ОСОБА_10 надав поверхові покази щодо наявності у нього коштів, доходів та/чи інших статків, за рахунок яких могло бути можливе інвестування грошових коштів у таких значних розмірах. Органом досудового розслідування питання наявності у ОСОБА_10 відповідних статків та можливості інвестування ним грошових коштів у зазначених розмірах, жодним чином не перевірені.

Окрім того, як зазначає адвокат, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005541 від 27.12.2017, за результатом проведених обшуків, органом досудового розслідування вилучено список осіб, які рахувались клієнтами групи суб`єктів господарювання « ОСОБА_9 », які визнані речовим доказом. За вилученими списками, серед клієнтів групи суб`єктів господарювання « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 не значиться.

Документи матеріалів кримінального провадження, що підтверджують позицію сторони захисту додано до клопотання.

Отже, на думку адвоката, у сторони захисту маються ґрунтовні сумніви щодо того, що факт інвестування ОСОБА_10 грошових коштів у заявлених розмірах мав місце. Органом досудового розслідування, зазначені сумніви не спростовані, заяви та покази ОСОБА_10 належним чином не перевірені, а обставини інвестування ним грошових коштів у заявлених розмірах - не дослідженні.

Адвокат зазначає, що необхідність дослідження вказаних обставин та результат такого дослідження, прямо впливає на вирішення питання винуватості ОСОБА_5 та інших учасників кримінальних проваджень, у тому числі, оскільки сума, нібито, інвестованих ОСОБА_10 грошових коштів становить левову частку суми (понад 82%) спричинених збитків потерпілим, визначених за інкримінованим кримінальним правопорушенням.

А відтак виникла необхідність перевірити покази ОСОБА_11 , зокрема, щодо наявності у розпорядженні останнього вказаної ним суми грошових коштів та можливості її інвестування у діяльність групи суб`єктів господарювання « ОСОБА_9 », шляхом отримання інформації та копій документів про наявні статки останнього, зокрема, інформації про наявність у нього транспортних засобів, а також інформації про придбання та відчуження останнім транспортних засобів, у тому числі, з наданням копій договорів купівлі-продажу транспортних засобів, які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених вище.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , у вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя заслухавши думку сторін, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розслідується кримінальне провадження № 0001087 від 05.11.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини обґрунтування необхідності доступу до інформації та документів, які викладені у клопотанні та підтверджені доданими документами, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати адвокату тимчасовий доступ до зазначених інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю КВ № 004363 від 06.07.2016), ОСОБА_12 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю КС № 5889/10 від 19.12.2016), ОСОБА_13 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю КС № 55703/10 від 03.06.2016) та ОСОБА_14 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю КС № 7479/10 від 01.03.2019) як захисникам підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001087 від 05.11.2020 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, та вилучення належним чином завірених їх копій, з можливістю отримання інформації з електронних носіїв зберігання про наявність у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , уродженця міста Запоріжжя, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 18.08.2006, транспортних засобів, а також про придбання та відчуження останнім транспортних засобів, у тому числі, з наданням копій договорів купівлі-продажу транспортних.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1