ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
18.02.2021 клопотання подане ст.слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим слідством встановлено, що 08.02.2021 року до чергової частини Фастівського РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що 06.02.2021 невстановлена особа, за допомогою інтернет мережі шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою:
АДРЕСА_1 , перебуваючи у всесвітній мережі інтернет, на веб-сайті «OLX.ua» помітила оголошення про продаж пароварки-блендера «Philips Avent» за ціною 1000 грн., автором якого була особа на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням мобільного телефону № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним мобільним телефоном та в ході розмови домовилась з невстановленою жінкою про придбання зазначеної пароварки-блендера за суму 1000 гривень по повній предоплаті на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Товар за домовленістю повинен бути доставлений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реквізити банківської картки та даних особи отримувача обумовлювались в месенджері «Viber». Обумовивши купівлю-продаж пароварки ОСОБА_5 перевела грошові кошти в сумі 1000 гривень на зазначену банківську картку.
Після пересилання грошових коштів мобільний номер телефону № НОМЕР_1 був вимкнений, повідомлення в месенджері видалені.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа причетна до вчинення вказаного злочину використовує банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Враховуючи вище викладене у слідствавиникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.07.2020 по 15.02.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідствавиникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.07.2020 по 15.02.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідствавиникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.07.2020 по 15.02.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання, просив задовольнити.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Суд, бере до уваги вищевикладене, а також, те, що з метою забезпечення всебічного, повного, і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вчиненого злочину, які Одержати в інший спосіб, без рішення суду не можливо, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса:
АДРЕСА_4 , тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих, в саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів що містятьінформацію по картці виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.07.2020 по 15.02.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказана документація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів що містятьінформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
-інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.07.2020 по 15.02.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказана документація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів що містятьінформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про власника вказаної картки;
- договір на відкриття рахунку з банком;
- копію паспорта власника картки;
- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.07.2020 по 15.02.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);
- відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказана документація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1