Справа № 473/72/21
Номер провадження 1-кс/473/344/2021
УХВАЛА
Іменем України

"15" квітня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000448,
ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 30 грудня 2020 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що в період часу з 17 серпня 2020 року по 27 грудня 2020 року невстановлена особа, використавши його персональні дані, шахрайським шляхом здійснила оформлення на його ім`я позикових зобов`язань в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 35 685 грн.
30 грудня 2020 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 31 грудня 2020 року зареєстроване кримінальне провадження за №0000448 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
31 грудня 2020 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив та уточнив викладені ним в заяві про вчинення злочину обставини кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є сервісом онлайн кредитування населення, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме, до оригіналу кредитної справи за договором, оформленим за заявою ОСОБА_5 на отримання позики в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в онлайн кредитуванні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Заслухавши пояснення дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 30 грудня 2020 року відомості за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та 31 грудня 2020 року зареєстровано кримінальне провадження №0000448 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження доведено, що відомості, що містяться в оригіналі кредитної справи за договором, оформленим за заявою ОСОБА_5 на отримання позики в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в онлайн кредитуванні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000448.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000448 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналу кредитної справи за договором на отримання позики (шляхом онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), укладеним 13 жовтня 2020 року між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання ОСОБА_5 позики у розмірі 23 700 грн.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 15 травня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1