Справа № 947/5573/21
Провадження № 1-кс/947/4955/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування та аналізу державних закупівель на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадові особи ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальної установою Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , організували злочинну схему, щодо заволодіння державними коштами, що фінансується Європейським Союзом в рамках Спільної Операційної Програми « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за проектом ЄС « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Для реалізації своїх злочинних намірів, розпорядники коштів, в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за погодженням з рядом посадовців провели понад 20 закупівель. Серед зазначених закупівель:

-Управлінські послуги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8 156 тис грн., за яким у порушення вимог законодавства України вартість послуг визначена не за фактично надані послуги з понесеними витратами на оплату праці, податки та рентабельність, а визначена щомісячно рівними частинами згідно графіку виконання послуг та містить суттєву невідповідність за метою укладання договору.

- Легкового автомобіля вартістю 459 тис грн. з подальшою його передачею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення ними господарської діяльності у реалізації зазначених проектів. Правових підстав щодо придбання зазначеного автомобіля та подальшої його передачі приватним суб`єктам господарювання не має.

За проведеними тендерними процедурами ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір на суму 80,165 млн.грн. предметом закупівлі якого є «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно-східній частинах м. Ізмаїл Одеської області» з ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пропозиція зазначеного учасника за ціною є найбільшою серед інших запропонованих. Тендерна документація замовника торгів була складена під конкретного суб`єкта господарювання, а саме під ПБП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що вказує на пов`язаність між собою замовника та переможця торгів.

Також, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якими фактично володіє та керує одна особа, здійснили ряд господарських операцій з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у т.ч. придбали за завищеними цінами ніж на ринку України у таких підприємств як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими фактично керує одна особа, поліетиленову трубу для виконання проекту ЄС « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того встановлено, що під час реалізації злочинних намірів, в рамках проекту «Чиста ріка» групою осіб, підприємств було організовано схему розкрадання грошових коштів, шляхом взаємодії ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якими фактично володіє та керує одна особа, з Комунальної установою Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснюють організацію проведення експертизи проекту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що повинні здійснювати менеджмент проекту, КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", керівництво якими здійснюється однією особо, та які повинні здійснювати авторський нагляд та є розробниками проектно-кошторисної документації, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які постачають труби для проекту, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Встановлено, що експертні звіти на будівництво за проектом «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно-східній частинах м. Ізмаїл, Одеської області ( в рамках проекту ЄС « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020») складались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Виходячи з цього, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні службові особи Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана будівля належить ряду підприємств.

Згідно із інформацією з офіційного сайту Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області ІНФОРМАЦІЯ_16 адреса філії: АДРЕСА_1

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів слідчий вважає необхідним вилучити їх.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів зазначених документів слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки в клопотанні жодним чином не вмотивована необхідність вилучення саме оригіналів документів та в матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про призначення будь-яких експертиз, тобто слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів зазначених в клопотанні документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, за дорученням слідчого, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-листів-звернень до директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

-реєстру проектно-кошторисної документації;

-правоустановчих документів:

-документів, що уповноважують посадову особу на укладення договору на проведення експертизи (відповідні сторінки статуту, доручення, положення, наказ тощо)

-свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку;

-анкети замовника;

-кошторисної документації у повному обсязі.

-проектної документації, оформленої відповідно до вимог державних стандартів в тому числі на електронних носіях;

-договорів з додатками, актами виконаних робіт та платіжних документів;

-кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця;

-експертних звітів та всіх супутних документів для його формування;

-посадових обов`язків, наказів про призначення, особових справ відповідальних осіб підписантів;

-всього наявного листування;

-інших документів, що пов`язані з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код НОМЕР_4 ), тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_10 та Спільною Операційною Програмою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за проектом ЄС « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

-будь-яких документів, які стосуються господарської діяльності ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальної установи Ізмаїльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1