Справа №766/3550/21
н/п 1-кс/766/2869/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000016 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.01.2020 року по дату здійснення тимчасового доступу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.03.2021 за фактом: незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

04.03.2021 о 16 год 47хв до відділу оперативного реагування УОП ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення з УСБУ у Херсонській області про виявлення поблизу відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсоні особи із алкогольними напоями із ознаками підробки.

Проведеним 04.03.2021 в порядку ч.3 ст. 214 КПК України оглядом місця події ділянки місцевості поблизу відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено коробки із вмістом пляшок та упакувань по типу «бег-ін-бокс» з рідиною, із етикетками з назвами алкогольних напоїв різних найменувань, не маркованих марками акцизного податку.

За даним факом 04.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході допиту у якості свідка співробітника ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 на рампі кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склад № НОМЕР_4 виявлено особу, у якої знаходилися імпортні алкогольні вироби з ознаками підроблення, без акцизних марок. У подальшому було встановлено, що цією особою є ОСОБА_4 . Інформація щодо вказаної особи отримана у ході оперативно пошукових заходів.

Крім того, на виконання доручення слідчого, співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області надано інформацію, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який разом із невстановленими особами, з числа жителів Херсонської області, займаються незаконним придбанням з метою збуту контрафактних товарів, а саме тютюнових та алкогольних виробів. Вказані товари, закуповуються переважно в західних регіонах країни, що протиправно переміщуються на митну територію України з Республіки Молдова, та за допомогою приватних логістичних компаній, які займаються перевезеннями та доставляють їх до м. Херсон.

Під час допиту 12.03.2021 ОСОБА_4 повідомив, що до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував за винагороду деякий час у приміщенні, яким у м. Херсоні користується ОСОБА_6 , потримати на зберіганні його коробки, як встановлено пізніше то були алкогольні напої. ОСОБА_4 повідомив номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Також було встановлено, що ОСОБА_4 користується номером телефону НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 року по теперішній час.

Зазначена інформація по телефонним номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Встановлення фактів з`єднання вказаного абонента з іншими особами, за допомогою мобільного телефону, а також місця дислокації (адреса знаходження) абонента у період з`єднання має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та підтвердження їхньої злочинної діяльності.

Необхідні документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно з ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000016 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 року по 25.03.2021 року та її вилучення, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період па дату здійснення тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000016 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.01.2020 року по 25.03.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1