465/5848/21
1-кс/465/1552/21
У Х В А Л А
Іменем України
29.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання Т.в.о. дізнавача відділу дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ д

о речей та документів у кримінальному провадженні, внесену до ЄРДР за № 0000012 від 21 липня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання Т.в.о. дізнавача відділу дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали;- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СД ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.07.2021 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, ввійшовши в довіру, під приводом продажі на сайті "ОЛХ" автоприцепа, заволоділа грошовими коштами в сумі 4500, які ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: с. Сокіл, Кам. Подільського р.ну. перерахував на банківську катрку НОМЕР_5 , чим завдано останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 01.06.2021 близько вечора переглядав оголошення на сайті «ОЛХ», де його зацікавило оголошення з приводу продажу автомобільного прицепа марки «Редван». Даний товар був оцінений 9 000 грн., включаючи доставку. Крім того, в даному оголошенні було вказано два абонентських номера, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

ОСОБА_4 зі свого абонентського номеру телефону зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону. Слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_5 . Дана особа детально відповідала на запитання відносно розміщеного товару, а також підтвердила дійсність продажу товару. Крім того, зазначила, що замовлення потерпілого опрацьовується і реєструється ДАІ. Після цього невідома особа чоловічої статі повідомила, що потрібно оплатити половину вартості товару, а саме 4 500 грн., на що ОСОБА_4 погодився та за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з вищевказаного абонентського номеру надіслали паспорт України виданий на гр. ОСОБА_5 та номер банківської карти № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, невідома особа надіслала паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 з вищевказаного абонентського номеру телефону.

05.06.2021 близько 16.14 год ОСОБА_4 перерахував на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 4 500 грн. Після цього, невідома особа підтвердила перерахунок грошових коштів, а також повідомили, що товар готується до відправки.

06.06.2021 близько 11.00 год. до потерпілого зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з якою останній напередодні контактував та повідомила, що необхідно перерахувати 4 500 грн. на банківський рахунок у зв`язку з закінченням терміну акційного терміну. Однак, ОСОБА_4 заперечив та повідомив, що грошових коштів перераховувати не буде, лише після отримання товару. Відповідь ОСОБА_4 не вдоволила продавця, тому потерпілий вирішив розірвати усну домовленість з продавцем товару, на що невідома особа чоловічої статі намагався відмовити запропонувавши гарантійний талон на покупку. Проте, потерпілий не бажав продовжувати співпрацю з даною особою та вимагав повернення коштів, на що невідома особа погодилася. Крім того, зазначила, що понесла витрати у ДАІ за номерні знаки, тому суму поверне з урахуванням витрат.

До протоколу допиту ОСОБА_4 додав рух коштів по своїй банківській карті № НОМЕР_3 на 1 аркуші

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання Т.в.о. дізнавача відділу дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подав до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання Т.в.о. дізнавача відділу дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання Т.в.о. дізнавача відділу дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. дізнавачу ВД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 05.06.2021 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача у порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 та зобов`язати посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 29 вересня 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1