Справа № 712/7628/21
Провадження № 1-кс/712/3900/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001740 від 02.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001740 від 02.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1985 р.н., (іпн: НОМЕР_1 ) за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка 08.05.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого в період часу з 08.05.2021 року по 13.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного НОМЕР_3 на НОМЕР_4 (09.05.2021), НОМЕР_5 (10.05.2021) та провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 12 000 грн., оформленню мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі інтернет та зняттю готівки в банкоматах м.Черкаси.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 09.05.2021 року близько 17 год. 40 хв. на роботу до ОСОБА_5 приїхав (на автомобілі фольцваген пасат В 3 ) його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Під час розмови останній попросив зробити йому каву та поросив у ОСОБА_5 мобільний телефон для того, щоб комусь зателефонувати, так-як у самого були відсутні кошти на рахунку. ОСОБА_5 передав йому свій мобільний телефон «Самсунг СМ-А510F» з моб. сім картками НОМЕР_9 та НОМЕР_3 (являється фінансовим до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та пішов на кухню готувати йому каву. Без нагляду гр. ОСОБА_6 з телефоном залишався близько 5-7 хв., після чого швидко залишив приміщення, мотивуючи це тим що сильно поспішає на зустріч.
12.05.2021 ОСОБА_5 намагався увійти до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням свого мобільного додатку, але не зміг цього зробити, так-як його програма постійно відхиляла. Він одразу набрав на телефон гарячої лінії № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор йому повідомила, що абонент з вказаним номером не являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В цей же день ОСОБА_5 , звернувся до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де працівник банку йому повідомив, що 09.05.2021 та 10.05.2021 року з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , було внесено зміни до ЄКБ (єдиної клієнтської бази) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме було змінено його фінансовий номер телефону на два інші телефони ( НОМЕР_4 (09.05.2021), НОМЕР_5 (10.05.2021)).
Після чого, в період часу з 09 по 10.05.2021 року невстановленою особою було проведено ряд операцій по його банківській картці з фізичним використанням картки та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: збільшення кредитного ліміту до 10 000 грн., зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , переказ зі своєї картки, збільшення кредитного ліміту до 12 000 грн. та інші операції на загальну суму 4 362 грн., крім цього з використання персональних даних ОСОБА_5 та без його відома на його ім`я було оформлено миттєву позику в кредитній організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 000 грн.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 0001740 від 02.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 08.05.2021 року по 13.02.2021 року, невстановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 4 362 грн. з рахунку потерпілого.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номерами: № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , яким користується невстановлена особа, котра може бути причетна до даного кримінального правопорушення.
Встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на номер потерпілої особи можуть бути причетні до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001740 внесені до реєстру 02.07.2021,за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.05.2021 перевіряючи ліміт коштів по своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив, що невстановлена особа з використанням мобільних пристроїв комп`ютерної техніки та банкоматів не санкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та викрала грошові кошти в сумі 4188 грн. (ЄО-35812 від 02.07.2021, 26578 від 21.05.2021)» - правова кваліфікація ч.2 ст.361 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01 січня 2021 року по термін дії ухвали, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів, як доказів.
Враховуючивикладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01 січня 2021 рокупо термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, чи за їх дорученням, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1