Справа № 367/2072/21
Провадження № 1-кс/367/528/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000138, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 ; ІПН НОМЕР_3 ), та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_7 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документів про відкриття рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ); - листи, заяви, довіреності та інші документи, надані ОСОБА_7 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; - договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим на ім`я ОСОБА_7 уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; - документів, які складалися при виготовленні платіжних карток на ім`я ОСОБА_7 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Своє клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000138, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2021 близько 15 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), із сумки ОСОБА_9 , невстановлені жінки таємно викрали мобільний телефон марки Apple iPhone 11PRO MAX (IMEI НОМЕР_4 ) в якому знаходилася sim-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 зазначила, що після викрадення мобільного телефону Apple iPhone 11PRO MAX (IMEI НОМЕР_4 ) з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , 07.03.2021 о 19 год. 24 хв. переведено грошові кошти в сумі в сумі 3100,00 грн. Яким чином це могло відбутися ОСОБА_9 невідомо тому, що на мобільному телефоні встановлений пароль та Face ID. Аналогічна система захисту була встановлена на мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Вилучення таких документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили. З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 ; ІПН НОМЕР_3 ), зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо. Вказує, що сторона обвинувачення вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників банку, в якому знаходяться ці документи (інформація), оскільки не виключена можливість їх зміни або знищення.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000138, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 ; ІПН НОМЕР_3 ).

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.03.2021 закінчення строку дії ухвали 24.04.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000138, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 ; ІПН НОМЕР_3 ), та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_7 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документів про відкриття рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ); - листи, заяви, довіреності та інші документи, надані ОСОБА_7 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; - договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим на ім`я ОСОБА_7 уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; - документів, які складалися при виготовленні платіжних карток на ім`я ОСОБА_7 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.03.2021.

Закінчення строку дії ухвали 24.04.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1