Справа № 727/1601/21
Провадження № 1-кс/727/494/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 20.12.2017 року на виконання договору №1/1/1/1к про сплату внесків, ОСОБА_5 надав голові ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11568103 грн. 68 коп. в якості оплати за нежитлове приміщення площею 340,88 кв.м. за проектним номером 1к на І поверсі будинку, розташованого по АДРЕСА_1 . В підтвердження виконання ОСОБА_7 зобов`язань по вказаному договору, 17.12.2018 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ОСОБА_7 повідомлення за вих.№17/12-1 про сплату в повному обсязі грошових коштів в сумі 11568103 грн. 68 коп.
Крім цього, 26.03.2018 на виконання договорів №1/1/7/37, №1/1/7/38, №1/1/7/39, №1/1/7/40, №1/1/7/42, №1/1/7/43, №1/1/7/45, №1/1/7/48, №1/1/7/49, №1/1/7/54 про сплату внесків, ОСОБА_5 надав голові ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 10443400 грн. 00 коп. в якості оплати за десять житлових квартир, розташованих по АДРЕСА_1 .
В підтвердження виконання ОСОБА_7 зобов`язань по вказаним договорам, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ОСОБА_7 повідомлення про сплату в повному обсязі грошових коштів в сумі 10443400 грн. 00 коп.
Разом з тим встановлено, що по АДРЕСА_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництво не здійснює, земельні ділянки у власності чи користуванні не має, містобудівні умови і обмеження забудови, дозвільні документи на здійснення будівельних робіт не отримувало.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується рахунку Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
-документів, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 11.07.2017 року по 23.02.2021 року;
-договору про надання послуг банком;
-заяви на відкриття рахунку;
-картки зі зразками підписів;
-доручень на право керування рахунком.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1