печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4524/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 10.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ст. 290, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, будучи раніше неодноразово судимим за вчинення умисних злочинів, в тому числі і злочинів проти власності, та маючи злочинний досвід для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку він почав формувати приблизно у 2019 році (більш точний період часу натепер стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - систематичне вимагання на території м. Павлоград Дніпропетровської області чужого майна, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, обмеженням їх прав, свобод та інших законних інтересів, шляхом розголошення відомостей, які потерпілі бажають зберегти в таємниці, а також незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організації, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Формуючи склад злочинної організації ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував раніше неодноразово судимим за вчинення в тому числі і корисливих злочинів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних з вимаганням чужого майна та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці також запропонував ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншим невстановленим особам прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів.

Отримавши від вказаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_5 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організації довів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, а в подальшому і ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_5 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей, установлених методів маскування протиправної діяльності.

Об`єднання, яке створив ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони.

Мобільність групи забезпечувалась шляхом використання транспортних засобів, які використовували учасники злочинної організації в тому числі і зареєстрованих на території інших держав.

З метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників групи правоохоронними органами, учасниками злочинної організації використовувались предмети зовні схожі на вогнепальну зброю, наявність якої була відома всім учасникам організації та охоплювалась загальним злочинним планом, що був відомий та схвалений усіма учасниками.

З метою маскування своєї злочинної діяльності, та надання їй вигляду законної, ОСОБА_5 керуючи створеною та очоленою ним злочинною організацією, діючи узгоджено з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також з іншими залученими ними до злочинної діяльності невстановленими стороною обвинувачення особами, вирішив використовувати ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та керівником якої являлась ОСОБА_12 , співмешканка ОСОБА_5 про що повідомив своїх співучасників.

Так основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » являлось надання охоронних послуг, відповідно до отриманої підприємством ліцензії. Разом з тим це надавало можливість учасникам злочинної організації використовувати під час безпосередньо незаконної діяльності як транспортні засоби, так і формений одяг, зареєстровану зброю і інше відповідне обладнання. Крім того під час планування, підготовки до вчинення злочину, самого його вчинення, а також подальшого маскування скоєних протиправних дій учасники злочинної організації використовували приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також являлись співробітниками вказаного підприємства.

У період часу з 09.11.2019 до моменту затримання працівниками поліції створена та очолювана ОСОБА_5 злочинна організація до якої зокрема увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_7 і ОСОБА_10 вимагала та в подальшому отримала чуже майно, а саме грошові кошти, що належали ОСОБА_14 , погрожуючи застосуванням насильства над ним, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого, погрожуючи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

31.01.2020 створена та очолювана ОСОБА_5 злочинна організація до якої зокрема увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого, з застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров`я, за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно заволоділа транспортним засобом, а саме автомобілем BMW E 316, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_15 , вартістю 2000 доларів США, що відповідно до курсу ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на дату вчинення злочину становило 49839,2 грн.

У період часу з 16.02.2020 до моменту затримання працівниками поліції створена та очолювана ОСОБА_5 злочинна організація до якої зокрема увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_7 і ОСОБА_11 вимагала та в подальшому отримала чуже майно, а саме грошові кошти, що належали ОСОБА_16 , погрожуючи застосуванням насильства над нею, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, знищенням майна та втручанням в її особисте приватне життя.

Відповідно до отриманої у рамках досудового розслідування інформації, учасники злочинного угрупування здійснювали вимагання від підприємців грошових коштів шляхом пошкодження майна останніх, яке у подальшому, через третіх осіб, пропонували взяти «під охорону».

Вказані факти можуть свідчити про те що створення прибуткового суб`єкта господарювання а саме,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дозволило учасникам злочинного угрупування здійснювати легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також використовувати можливості охоронного підприємства у злочинній діяльності шляхом реєстрації зброї, спецзасобів та технічних засобів.

21.12.2020 діяльність злочинного угрупування було припинено працівниками правоохоронних органів.

Того ж дня о 16.00 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

21.12.2020 о 13.00 год. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

21.12.2020 о 14.10 год. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

21.12.2020 о 14.20 год. ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час досудового розслідування в порядку ст.208 КПК України 21.12.2020 були затримані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22.12.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17 проведено розгляд по справі № 757/56872/20-к після чого винесено ухвалу щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

22.12.2020 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 проведено розгляд по справі № 757/56869/20-к після чого винесено ухвалу щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_11 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

22.12.2020 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 проведено розгляд по справі № 757/56866/20-к після чого винесено ухвалу щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

22.12.2020 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 проведено розгляд по справі № 757/56862/20-к після чого винесено ухвалу щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування у відношенні зазначених підозрюваних проводились негласні слідчі (розшукові) дії з метою документування їх злочинної діяльності. В подальшому матеріали негласних слідчих (розшукових) дій були розсекречені.

В матеріалах НСРД зафіксоване спілкування вищезазначених підозрюваних, в ході якого останні планували, обговорювали деталі та скоювали злочини.

В подальшому необхідно провести ідентифікацію належності голосів, зафіксованих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій для чого потрібно провести судові фоноскопічні експертизи у відношенні зазначених підозрюваних та для проведення вказаних експертиз необхідно відібрати відповідні зразки голосів.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив, направили письмові пояснення у яких зазначили, що при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000434 від 10.02.2018 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме завірених копій журналів судових засідань в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розглянутих слідчим суддею ОСОБА_17 22.12.2020 по справам № 757/56872/20-к, № 757/56869/20-к, № 757/56866/20-к, № 757/56862/20-к, а також інформацію в електронному вигляді розгляду вказаних судових справ, шляхом копіювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/4524/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Печерський районний суд міста Києва

Виконавець: ОСОБА_1 15.02.2021