Справа № 442/7980/20
Провадження № 1-кс/442/1153/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий С.В. Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000009 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках за наступними платіжними картками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1) НОМЕР_2 ,

2) НОМЕР_3 ,

3) НОМЕР_4 ,

4) НОМЕР_5 ,

5) НОМЕР_5 ,

6) НОМЕР_6 ,

7) НОМЕР_7 ,

8) НОМЕР_8 ,

9) НОМЕР_9 ;

зокрема інформації, щодо:

- власників вказаних банківських рахунків;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких, або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що до Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2019-2020 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 250 тис. грн., завдавши значної шкоди.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що в кінці січня 2019 року, почувши по радіо рекламу медичного препарату «Гіперстабіл» - стоп інсульт, який рекламувала ОСОБА_7 , вирішив придбати даний товар, та зателефонував на вказаний у рекламі номер телефону. Через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав вказаний товар, заплативши за нього накладним платежем 5000 грн. Приблизно в середині травня 2019 року до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік і представився як ОСОБА_8 . Він повідомив, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Він знав прізвище та ім`я по-батькові, а також володів інформацією про те що ОСОБА_6 придбав вищевказаний препарат. Цікавився чи задоволений препаратом та чи покращилось здоров`я. ОСОБА_6 відповів що очікуваного результату не отримав. ОСОБА_8 вказав що він замовив підроблений препарат і він забезпечить повернення коштів. Через декілька днів до ОСОБА_6 знову зателефонував вказаний чоловік і повідомив що для забезпечення його прав необхідно оплатити 10000 грн. ОСОБА_9 одразу погодився і через термінал в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказану суму. Після даного дзвінка до нього також телефонувала невідома жінка яка представлялась ОСОБА_10 вона, заступник ОСОБА_11 . Повідомила що необхідно сплатити ще суму грошей за податок. Після того як ОСОБА_6 висилав грошові кошти, телефонував на номер телефону і повідомляв в про суму переказу, дату та годину, йому відповідали що отримали. Через декілька днів знову хтось один з них двох телефонував і знову казав що потрібно ще грошові кошти на перший внесок, за зберігання, чи ще щось вигадували, однак запевняли що всі дані кошти мені будуть повернуто. Номери телефоні на які ОСОБА_6 телефонував постійно змінювалися: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Також постійно змінювали рахунки та особи кому мав перерахувати кошти, а саме: ОСОБА_12 НОМЕР_2 , ОСОБА_13 НОМЕР_3 , ОСОБА_14 НОМЕР_4 , ОСОБА_15 НОМЕР_5 , ОСОБА_16 НОМЕР_5 , ОСОБА_17 НОМЕР_6 , ОСОБА_18 НОМЕР_7 , ОСОБА_19 НОМЕР_14 , ОСОБА_20 НОМЕР_8 . В грудні 2019 року ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка яка представилась як ОСОБА_21 , що вона працює в державному департаменті і повідомила що вона поверне всі витрачені кошти, але для цього необхідно заплатити 7000 грн. ОСОБА_6 перерахував спочатку 2000 грн. а потім 5000 грн. через термінал в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_22 на рахунок НОМЕР_9 . В січні 2020 року вказано особа знову зателефонувала і вказала що необхідно сплатити ще 10000 грн., що віг і зробив, перерахував на вище вказаний рахунок. Таким чином шляхом обману, ввійшовши в довіру вказані особи використовуючи психологічний тиск та різні маніпуляції змусили ОСОБА_6 оплатити за неіснуючі послуги грошові кошти на загальну суму близько 258000 грн.
Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб- адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем:
- BIN: НОМЕР_15 - PAYMENT SYSTEM:VISA; ISSUED BY BANKJSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); TYPE OF CARD:CREDIT; CARD CATEGORY:GOLD; COUNTRY:UKRAINE; ISSUER WEB-SITE: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ISSUER PHONE: НОМЕР_16 ;
- BIN: НОМЕР_17 - PAYMENT SYSTEM:VISA; ISSUED BY BANK:JSC STATE SAVINGS
BANK OF UKRAINE ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); TYPE OF CARD:DEBIT; CARD CATEGORY :CLASSIC; COUNTRY :UKRAINE; ISSUERWEB¬SITE: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ISSUER PHONE: НОМЕР_16 ;
- BIN: НОМЕР_18 - PAYMENT SYSTEM:MASTERCARD; ISSUED BY BANK: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; TYPE OF CARD:DEBIT; CARD CATEGORYSTANDARD; COUNTRY :UKRAINE;
- BIN: НОМЕР_19 - PAYMENT SYSTEM:MAESTRO; ISSUED BY BANK:PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH; TYPE OF CARD:DEBIT; CARD CATEGORY:STANDARD; COUNTRY : AUSTRIA.
Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.
Слідчий С.В. Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області на розгляд клопотання не з`явився, просив розгляд такого проводити без його участі, клопотання просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та з можливість отримати належним чином завірені копії та робити фотознімки вказаних документів просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000009 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю їх вилучення задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках за наступними платіжними картками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1) НОМЕР_2 ,

2) НОМЕР_3 ,

3) НОМЕР_4 ,

4) НОМЕР_5 ,

5) НОМЕР_5 ,

6) НОМЕР_6 ,

7) НОМЕР_7 ,

8) НОМЕР_8 ,

9) НОМЕР_9 ;

зокрема інформації, щодо:

- власників вказаних банківських рахунків;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких, або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1