Дата документу 16.07.2021 Справа № 554/5570/21
Провадження № 1-кс/554/9874/2021
У Х В А Л А
16 липня 2021 року м. Полтава
Під час досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області в м. Миргород, військові службові особи військової частини Збройних сил України НОМЕР_1 (далі в/ч НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, включаючи цивільну особу, яка є громадянином України, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, вчиняють активні дії щодо викрадення, привласнення, а також заволодіння іншим військовим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Зокрема, зібрана під час досудового розслідування сукупність доказів дає підстави вважати, що окремі військовослужбовці в/ч НОМЕР_1 , використовуючи своє службове становище, систематично здійснюють розкрадання паливно-мастильних матеріалів, а саме авіаційного керосину з бойових літаків СУ-27, шляхом внесення недостовірних відомостей до відомчої документації щодо фактичної затрати палива під час проведення польотів та виконання регламентних робіт.
Так, 17.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 15.06.2021 року за адресою: м. Миргород Полтавської області, вул. Дімарова, 2, проведено обшук автомобіля «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_2 , яким постійно користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено:
1) автомобіль «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_2 ;
2) мобільний телефон «Sigma mobile» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 ;
3) кошти в сумі 57 600 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень в кількості 61 штука, серія № ГА9574006, АВ 7400405, ХВ4336636, АИ7197973, ХВ1498570, АИ080441, ГБ7827058, ГБ2183161, БГ2457811, ЦА3262045, АД3999535, ВЖ1919884, ГБ2003735, ББ9418754, ХД9029218, АВ9553209, АА9148501, ХГ6408876, БВ4084762, БГ2406361, АД2670808, АЕ2519278, ХЗ0369224, ХГ7888169, ХГ7525949, АБ3658768, АБ0613084, ВИ6492270, ВЗ4234315, ГА4195046, ГА4195045, ВЄ6495168, ВД8007076, ББ0111527, ВД8132203, ВЄ3875202, ББ1777379, ХЖ6150290, ВД5396792, АВ3790502, ВЕ7761122, ВЗ7691602, АЗ2998359, АЗ1410775, ВЕ7118201, БВ9322987, ХБ6974783, ХГ0866358, АИ5950600, ГА8040892, ГА8040904, ВЕ4421396, АЗ8514529, АД2001341, БВ8142098, ФД9788530, АА9547369, ВИ7639962, АГ4212661, ХБ0592768, ХИ7935602, одна купюра номіналом 100 гривень серія № УТ6865860, 135 купюр номіналом 200 гривень, серія № УД9286754, КВ8857621, УП7958713, СЖ5095788, ПВ9661267, КН3634775, СА6893349, СН4058744, ХИ3192193, УХ5165324, УК1788462, УЙ7905270, УФ2225609, ТЖ1669895, ЕШ4864794, ПГ1192087, УА5657394, ТЖ3955530, УР0308366, ПД2388212, ХЕ9235813, ЕЩ5831564, УП1587067, ТЄ7146335, ХБ5837950, ЕД5679371, ЕИ6569868, СИ9188578, КИ7124966, УЙ2193455, КЖ5641245, ЄБ7401038, СД8029046, СА4812696, ЗГ6148222, УВ1680251, ПГ5371867, ХД8127740, ДГ0690374, ДГ0690375, ДГ0690376, ДГ0690377, ДГ0690378, ДГ0690379, ДГ0690380, ДГ0690381, ДГ0690382, ДГ0690383, ДГ0690384, ДГ0690385, ДГ0690386, ДГ0690387, ДГ0690388, ДГ0690389, ДГ0690390, ДГ0690391, ДГ0690392, ГА1747874, ГА1747875, ГА1747876, ГА1747877, ГА1747878, ГА1747879, ГА1747880, ГА1747881, ГА1747882, ГА1747883, ГА1747884, ГА1748885, СМ3134658, ТД8364118, ХЖ5362818, СЕ5667393, КЛ5013690, ТЖ9109310, УК2051877, ТА6640735, ЄЄ7166007, КЛ3581355, СЕ2517834, ГА4475788, ГБ2831053, ВЕ8672634, ВД3287036, ВЕ6367379, ГА7416493, УН3324847, СБ5969987, КЖ3171132, ТВ0327425, ХВ1036911, УТ4930888, СК5783264, ХА7810390, ТГ1713495, ХД9547314, СЖ7212362, УЕ6030323, СА3886744, ЄИ8789376, УЕ0144108, ХА8156802,КЄ6456741, СМ4144175, ХЗ7433727, УФ1572370, АЖ9140420, ХТ4280463, СЗ0969948, ЦА1300067, СЖ0543175, СА7443668, ЕИ6600409, УГ6469773, УФ7609823, ХГ4510381, ТБ4960399, КЕ8146727, КД2247404, КЗ7504172,ТЄ3277660, СК6782863, ЕЦ9018654, СБ2729972, УК2811995, СГ0282454, ТВ1721059, ТЄ0167713, ЗГ4762920, УТ3197644, ПЕ7283915, АБ6931350, УБ0950549, ПГ2482739, ЗА9800953;
4) сім картка «ВФ Україна» НОМЕР_6 ;
5) ключ від автомобіля.
Відповідно до ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, підлягає спеціальній конфіскації та стягненню в рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене в ході проведення 17.06.2021 року обшуку майно, необхідністю збереження речових доказів та забезпечення подальшого проведення слідчих та процесуальних дій, а саме проведення судових експертиз.
Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
У ході проведення обшуку присутній ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що кошти перебували у володінні ОСОБА_4 , напередодні йому їх дав ОСОБА_5 для придбання ванної та меблів. Усі інші речі, що були вилучені в ході обшуку крім автомобіля належать ОСОБА_4 .
Приймаючи до уваги, що вищезазначене вилучене в ході проведення слідчих дій майно має суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, на теперішній час є необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.06.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 17.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 15.06.2021 року за адресою: м. Миргород Полтавської області, вул. Дімарова, 2, проведено обшук автомобіля «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_2 , яким постійно користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено:
1) автомобіль «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_2 ;
2) мобільний телефон «Sigma mobile» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 ;
3) кошти в сумі 57 600 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень в кількості 61 штука, серія № ГА9574006, АВ 7400405, ХВ4336636, АИ7197973, ХВ1498570, АИ080441, ГБ7827058, ГБ2183161, БГ2457811, ЦА3262045, АД3999535, ВЖ1919884, ГБ2003735, ББ9418754, ХД9029218, АВ9553209, АА9148501, ХГ6408876, БВ4084762, БГ2406361, АД2670808, АЕ2519278, ХЗ0369224, ХГ7888169, ХГ7525949, АБ3658768, АБ0613084, ВИ6492270, ВЗ4234315, ГА4195046, ГА4195045, ВЄ6495168, ВД8007076, ББ0111527, ВД8132203, ВЄ3875202, ББ1777379, ХЖ6150290, ВД5396792, АВ3790502, ВЕ7761122, ВЗ7691602, АЗ2998359, АЗ1410775, ВЕ7118201, БВ9322987, ХБ6974783, ХГ0866358, АИ5950600, ГА8040892, ГА8040904, ВЕ4421396, АЗ8514529, АД2001341, БВ8142098, ФД9788530, АА9547369, ВИ7639962, АГ4212661, ХБ0592768, ХИ7935602, одна купюра номіналом 100 гривень серія № УТ6865860, 135 купюр номіналом 200 гривень, серія № УД9286754, КВ8857621, УП7958713, СЖ5095788, ПВ9661267, КН3634775, СА6893349, СН4058744, ХИ3192193, УХ5165324, УК1788462, УЙ7905270, УФ2225609, ТЖ1669895, ЕШ4864794, ПГ1192087, УА5657394, ТЖ3955530, УР0308366, ПД2388212, ХЕ9235813, ЕЩ5831564, УП1587067, ТЄ7146335, ХБ5837950, ЕД5679371, ЕИ6569868, СИ9188578, КИ7124966, УЙ2193455, КЖ5641245, ЄБ7401038, СД8029046, СА4812696, ЗГ6148222, УВ1680251, ПГ5371867, ХД8127740, ДГ0690374, ДГ0690375, ДГ0690376, ДГ0690377, ДГ0690378, ДГ0690379, ДГ0690380, ДГ0690381, ДГ0690382, ДГ0690383, ДГ0690384, ДГ0690385, ДГ0690386, ДГ0690387, ДГ0690388, ДГ0690389, ДГ0690390, ДГ0690391, ДГ0690392, ГА1747874, ГА1747875, ГА1747876, ГА1747877, ГА1747878, ГА1747879, ГА1747880, ГА1747881, ГА1747882, ГА1747883, ГА1747884, ГА1748885, СМ3134658, ТД8364118, ХЖ5362818, СЕ5667393, КЛ5013690, ТЖ9109310, УК2051877, ТА6640735, ЄЄ7166007, КЛ3581355, СЕ2517834, ГА4475788, ГБ2831053, ВЕ8672634, ВД3287036, ВЕ6367379, ГА7416493, УН3324847, СБ5969987, КЖ3171132, ТВ0327425, ХВ1036911, УТ4930888, СК5783264, ХА7810390, ТГ1713495, ХД9547314, СЖ7212362, УЕ6030323, СА3886744, ЄИ8789376, УЕ0144108, ХА8156802,КЄ6456741, СМ4144175, ХЗ7433727, УФ1572370, АЖ9140420, ХТ4280463, СЗ0969948, ЦА1300067, СЖ0543175, СА7443668, ЕИ6600409, УГ6469773, УФ7609823, ХГ4510381, ТБ4960399, КЕ8146727, КД2247404, КЗ7504172,ТЄ3277660, СК6782863, ЕЦ9018654, СБ2729972, УК2811995, СГ0282454, ТВ1721059, ТЄ0167713, ЗГ4762920, УТ3197644, ПЕ7283915, АБ6931350, УБ0950549, ПГ2482739, ЗА9800953;
4) сім картка «ВФ Україна» НОМЕР_6 ;
5) ключ від автомобіля.
Прокурором доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку від 17.06.2021 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 17.06.2021 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Накласти арешт на вилучені 17.06.2021 під час проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_2 , речі:
1) автомобіль «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_2 та ключ від вказаного автомобіля, які належать ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ;
2) мобільний телефон «Sigma mobile» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
3) кошти в сумі 57 600 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень в кількості 61 штука, серія № ГА9574006, АВ 7400405, ХВ4336636, АИ7197973, ХВ1498570, АИ080441, ГБ7827058, ГБ2183161, БГ2457811, ЦА3262045, АД3999535, ВЖ1919884, ГБ2003735, ББ9418754, ХД9029218, АВ9553209, АА9148501, ХГ6408876, БВ4084762, БГ2406361, АД2670808, АЕ2519278, ХЗ0369224, ХГ7888169, ХГ7525949, АБ3658768, АБ0613084, ВИ6492270, ВЗ4234315, ГА4195046, ГА4195045, ВЄ6495168, ВД8007076, ББ0111527, ВД8132203, ВЄ3875202, ББ1777379, ХЖ6150290, ВД5396792, АВ3790502, ВЕ7761122, ВЗ7691602, АЗ2998359, АЗ1410775, ВЕ7118201, БВ9322987, ХБ6974783, ХГ0866358, АИ5950600, ГА8040892, ГА8040904, ВЕ4421396, АЗ8514529, АД2001341, БВ8142098, ФД9788530, АА9547369, ВИ7639962, АГ4212661, ХБ0592768, ХИ7935602, одна купюра номіналом 100 гривень серія № УТ6865860, 135 купюр номіналом 200 гривень, серія № УД9286754, КВ8857621, УП7958713, СЖ5095788, ПВ9661267, КН3634775, СА6893349, СН4058744, ХИ3192193, УХ5165324, УК1788462, УЙ7905270, УФ2225609, ТЖ1669895, ЕШ4864794, ПГ1192087, УА5657394, ТЖ3955530, УР0308366, ПД2388212, ХЕ9235813, ЕЩ5831564, УП1587067, ТЄ7146335, ХБ5837950, ЕД5679371, ЕИ6569868, СИ9188578, КИ7124966, УЙ2193455, КЖ5641245, ЄБ7401038, СД8029046, СА4812696, ЗГ6148222, УВ1680251, ПГ5371867, ХД8127740, ДГ0690374, ДГ0690375, ДГ0690376, ДГ0690377, ДГ0690378, ДГ0690379, ДГ0690380, ДГ0690381, ДГ0690382, ДГ0690383, ДГ0690384, ДГ0690385, ДГ0690386, ДГ0690387, ДГ0690388, ДГ0690389, ДГ0690390, ДГ0690391, ДГ0690392, ГА1747874, ГА1747875, ГА1747876, ГА1747877, ГА1747878, ГА1747879, ГА1747880, ГА1747881, ГА1747882, ГА1747883, ГА1747884, ГА1748885, СМ3134658, ТД8364118, ХЖ5362818, СЕ5667393, КЛ5013690, ТЖ9109310, УК2051877, ТА6640735, ЄЄ7166007, КЛ3581355, СЕ2517834, ГА4475788, ГБ2831053, ВЕ8672634, ВД3287036, ВЕ6367379, ГА7416493, УН3324847, СБ5969987, КЖ3171132, ТВ0327425, ХВ1036911, УТ4930888, СК5783264, ХА7810390, ТГ1713495, ХД9547314, СЖ7212362, УЕ6030323, СА3886744, ЄИ8789376, УЕ0144108, ХА8156802,КЄ6456741, СМ4144175, ХЗ7433727, УФ1572370, АЖ9140420, ХТ4280463, СЗ0969948, ЦА1300067, СЖ0543175, СА7443668, ЕИ6600409, УГ6469773, УФ7609823, ХГ4510381, ТБ4960399, КЕ8146727, КД2247404, КЗ7504172,ТЄ3277660, СК6782863, ЕЦ9018654, СБ2729972, УК2811995, СГ0282454, ТВ1721059, ТЄ0167713, ЗГ4762920, УТ3197644, ПЕ7283915, АБ6931350, УБ0950549, ПГ2482739, ЗА9800953, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
4) сім картка «ВФ Україна» НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з позбавленням права, володіння користування та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання автомобіля марки «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_2 визначити територію Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Я.Усика, 34;
Місцем зберігання ключа від автомобіля марки «Volkswagen Caddy» державний номерний знак НОМЕР_2 , мобільного телефону «Sigma mobile» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 , коштів в сумі 57 600 гривень та сім карти «ВФ Україна» НОМЕР_6 , після проведення необхідних експертних досліджень визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1