Справа № 947/1425/21
Провадження № 1-кс/947/1662/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000922 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1, 2, 3 ст.307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.08.2020, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла інформація про те, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, учасники якої займаються незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме зберіганням, фасуванням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, під час аналізу зібраних доказів, які отримані у ході виконання оперативним підрозділом УБН в Одеській області ДБН НП України доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який маючи досить здібні лідерські та вольові якості свого характеру, з метою створення у подальшому організованої злочинної групи, діяльність якої направлена на придбання, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з подальшим їх збутом на території України, вступив у протиправну змову з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого закуповує наркотичні засоби та психотропні речовини. Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 постійно набуває наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, ОСОБА_5 вступив у протиправну змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та залучив останніх до створеної ним злочинної групи, яка займається незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме зберіганням, фасуванням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, 16.12.2020 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_10 та ОСОБА_5 затримано. В подальшому, 17.12.2020 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Також, 21.12.2020 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, 21.12.2020 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 затримано. Після чого, 22.12.2020 останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час затримання в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 , у останнього було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, під час проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів та у транспортних засобах, якими останні користуються, виявлено та вилучено:

- у ОСОБА_7 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- у ОСОБА_11 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- у ОСОБА_12 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- у ОСОБА_8 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- у ОСОБА_10 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Так, 16.12.2020 ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 та ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських пластикових карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_17 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувачів банківських пластикових карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_17 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним картам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період проведення операцій по вказаним карткам, які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Факт отримання інформації та документів стосовно банківських пластикових карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_17 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », буде беззаперечним доказом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000922 від 14.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1, 2, 3 ст.307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу (міжрайонного) УБН в Одеській області ДБН НП України майору поліції ОСОБА_17 , головному оперуповноваженому ДБН НП України підполковнику поліції ОСОБА_18 або за дорученням чи постановою слідчого уповноваженому співробітнику Національної поліції до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_17 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо карток отримувачів платіжних банківських пластикових карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_17 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час, відображених на паперовому носію;

-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період проведення операцій по платіжним банківським пластиковим карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_17 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по платіжним банківським пластиковим карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_17 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та які стосуються платіжних банківських пластикових карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_17 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1