У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6123/19

№ 1-кс/183/859/21

19 липня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 06 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив :

слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що посадові особи територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 IV типу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час виконання своїх посадових обов`язків з початку 2019 року заволоділи грошовими коштами фізичних осіб, які являються вкладниками та клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до наказу від 31.12.2018 р. №6421 про проведення документальних раптових ревізій/перевірок у 2019 році та завдання на проведення документальної ревізії ТВБВ IV типу № 10003/0541 від 26.06.2016 року № 27-16/642 ревізійною групою у складі: провідного ревізора відділу ревізії ОСОБА_5 провідного ревізора відділу ревізій ОСОБА_6 призначена документальна ревізія ТВБВ IV типу № 10003/0541(зона відповідальності ТВБВ II-A типу № НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з суспільною перевіркою поточних та вкладних рахунків.
В ході проведення ревізії ТВБВ № 1003/0541 співробітниками відділу ревізії та контролю перевірені поточні рахунки клієнтів, та зафіксовані факти зловживання службовим становищем старшим касиром-контролером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час здійснення поглибленої перевірки встановленні, факти зловживання службовим становищем з боку ОСОБА_7 , а саме привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на загальну суму 547 217 гривень 17 копійок.
Також, в ході досудового розслідування отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що касиром-контролером ОСОБА_7 також були здійснено привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку, а саме: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , тим саме загальна сума шкоди становить 674 084 гривень 17 копійок.
Окрім того, 23.11.2020 до СВ Новомосковського ВП надійшла заява заступника начальника управління з роздрібного бізнесу про приєднання до справи матеріалів нововиявлених фактів привласнення грошових з поточних рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , тим саме загальна сума шкоди становить 681 064 гривень 17 копійок.
20 січня 2021 року слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання завірених належним чином копії документів (ордерів або чеків), які підтверджують перерахування грошових коштів посадовою особою територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 IV типу Публічого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , однак на теперішний час жодних відповідей до СВ Новомосковського РВП не надходило.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування відношення посадових осіб територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 IV типу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судової економічної та судово-почеркознавчих експертиз документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_3 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (ордерів або чеків), які підтверджують перерахування та/або зняття грошових коштів колишнім старшим касиром-контролером ОСОБА_7 з поточних рахунків клієнтів банку:

1). ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),
2). ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),
3). ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ,
4). ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ,
5). ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ,
6). ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ,
7). ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 ,
8). ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 ,
9). ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 ,
10). ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 ,
11). ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_27 ,
12). ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 ,
13). ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок НОМЕР_31 ,
14). ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок НОМЕР_33 ,
15). ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок НОМЕР_35 ,
16). ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 ,
17). ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок НОМЕР_39 ,
18). ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок НОМЕР_41 ,
19). ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок НОМЕР_43 ,
20). ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок НОМЕР_45 ,
21). ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок НОМЕР_47 ,
22). ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок НОМЕР_49 ,
23). ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_50 , рахунок НОМЕР_51 ,
24). ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок НОМЕР_53 ,
25). ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок НОМЕР_55 ,
26). ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок НОМЕР_57 ,
27). ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок НОМЕР_59 ,
28). ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок НОМЕР_61 ,
29). ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок НОМЕР_63 ,
30). ОСОБА_56 , рахунок НОМЕР_64 ,
31). ОСОБА_57 , рахунок НОМЕР_65 ,
32). ОСОБА_58 , рахунок НОМЕР_66 ,
33). ОСОБА_59 , рахунок НОМЕР_67 ,
34). ОСОБА_60 , рахунок НОМЕР_68 ,
35). ОСОБА_61 , рахунок НОМЕР_69 ,
36). ОСОБА_62 , рахунок НОМЕР_69 ,
37). ОСОБА_63 , рахунок НОМЕР_70 ,
38). ОСОБА_64 , рахунок НОМЕР_71 ,
39). ОСОБА_65 , рахунок НОМЕР_72 ,
40). ОСОБА_66 , рахунок НОМЕР_73 ,
41). ОСОБА_67 , рахунок НОМЕР_74 ,
на загальну суму 681 064 гривень 17 копійок.
На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: рапортом прокурора Новомосковської місцевої прокуратури від 06.08.2018р., копію листа від 30.07.2019 р., акт перевірки операцій від 12.07.2019 р., протокол допиту представника потерпілого від 11.09.2019 р., довідка від 24.06.2021 р., службова записка.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 та ОСОБА_71 на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_3 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (ордерів або чеків), які підтверджують перерахування та/або зняття грошових коштів колишнім старшим касиром-контролером ОСОБА_7 з поточних рахунків клієнтів банку:

1). ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),
2). ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),
3). ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ,
4). ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ,
5). ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ,
6). ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ,
7). ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 ,
8). ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 ,
9). ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 ,
10). ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 ,
11). ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_27 ,
12). ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 ,
13). ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок НОМЕР_31 ,
14). ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок НОМЕР_33 ,
15). ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок НОМЕР_35 ,
16). ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 ,
17). ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок НОМЕР_39 ,
18). ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок НОМЕР_41 ,
19). ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок НОМЕР_43 ,
20). ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок НОМЕР_45 ,
21). ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок НОМЕР_47 ,
22). ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок НОМЕР_49 ,
23). ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_50 , рахунок НОМЕР_51 ,
24). ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок НОМЕР_53 ,
25). ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок НОМЕР_55 ,
26). ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок НОМЕР_57 ,
27). ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок НОМЕР_59 ,
28). ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок НОМЕР_61 ,
29). ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок НОМЕР_63 ,
30). ОСОБА_56 , рахунок НОМЕР_64 ,
31). ОСОБА_57 , рахунок НОМЕР_65 ,
32). ОСОБА_58 , рахунок НОМЕР_66 ,
33). ОСОБА_59 , рахунок НОМЕР_67 ,
34). ОСОБА_60 , рахунок НОМЕР_68 ,
35). ОСОБА_61 , рахунок НОМЕР_69 ,
36). ОСОБА_62 , рахунок НОМЕР_69 ,
37). ОСОБА_63 , рахунок НОМЕР_70 ,
38). ОСОБА_64 , рахунок НОМЕР_71 ,
39). ОСОБА_65 , рахунок НОМЕР_72 ,
40). ОСОБА_66 , рахунок НОМЕР_73 ,
41). ОСОБА_67 , рахунок НОМЕР_74 ,
на загальну суму 681 064 гривень 17 копійок.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1