Провадження № 1-кс/686/4927/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000016,

встановив:

Заступник начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 10.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0815/2020/ДСК від 30.10.2020, стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_5 , при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків банківських установ.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, гр. ОСОБА_5 у період з 20.11.2008 по 02.09.2020, за рахунок проведення фінансових операцій пов`язаних із внесенням/зарахуванням грошових коштів від значної групи юридичних та фізичних осіб, а також їх подальшого зняття та перерахування, в тому числі від/ на СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Приватно-орендне СГ підприємство «їм. Шевченка» (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), без підтвердження їх походження у сумі понад 24,5 млн. грн., ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у значних розмірах.

Тому, в діях гр. ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, дослідження фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , у період з 20.11.2008 по 02.09.2020, які підлягали фінансовому моніторингу, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення юридична справа, документи по обслуговуванню банківських рахунків та інформація про рух коштів по розрахункових рахунках, за період з 20.11.2008 по 02.09.2020, які відкритті та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), рахунок № НОМЕР_37 ».

Заступник начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання за відсутності слідчог в зв`язку із підтриманням викладених в клопотанні обставин.

Представники володільців документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених начальником першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання його ініціатором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також начальником першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених заступником начальника управління - начальником першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів по рахунках: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 за період з 20.11.2008 по 02.09.2020, а саме:

-виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунках № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 за період з 20.11.2008 по 02.09.2020, а саме:

-виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій документів по рахунку № НОМЕР_37 , за період з 20.11.2008 по 02.09.2020, а саме:

-виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-справ з юридичного оформлення та обслуговування вище зазначених рахунків;

-заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжні доручення, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

-банківські виписки та чеки, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 05 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1