Справа № 686/2190/21
Провадження № 1-кс/686/2627/21
УХВАЛА
Іменем України

5 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000221 відомості про яке 07.08.2019 року внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2021 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 24.02.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на: копію клопотання(зразок) на 1 арк., довіреність сер.ННР №771278 на 1арк., Довіреність сер.ННМ239069 на 1арк., Копія довіреності сер. ННС №762653 на 1 арк., довіреність серії ННС№762653 на 1 арк., довіреність від 02.10.2018 без підписів на 1 арк., копію довіреності сер. ННМ №239069 на 1 арк., копію довіреності сер. ННМ №239071 на 1 арк., довіреність сер. ННМ №239071 на 1 арк., довіренсть сер. ННР №771281 на 1 арк., копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами, копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., копію посвідчення УБД сер.УБД №055824 на 1 арк., мобільний телефон samsung червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017 2021 років ОСОБА_6 будучи обізнаним з Конституційними правами громадянина України щодо можливості вільного здійснення передбачених Конституцією та Законами України прав, зокрема в частині реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у відповідності зі ст. 121 ЗК України, достовірно знаючи про високу вартість землі сільськогосподарського призначення, розташованої в адміністративних межах Хмельницької області, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - придбання права на майно шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що одноособово не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в 2017 році, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення злочинів, доручивши останнім домовлятися з громадянами про надання ними документів (паспорт громадина України та ідентифікаційний код) для незаконного оформлення та передачі земельних ділянок у власність, при цьому повідомляти про необхідність їхніх документів для отримання землі для ведення господарства певними особами, не розкриваючи при цьому дійсних злочинних намірів, нотаріально оформляти довіреності на представлення їхніх інтересів по отриманню та розпорядженню земельними ділянками на ім`я ОСОБА_6 , його дружину - ОСОБА_10 та брата - ОСОБА_6 з наданням підставним особам домовлених сум винагороди в розмірі від 300 грн. до 1000 грн., а також виготовляти від імені підставних осіб заяви до ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій на отримання дозволу по виготовленню технічної документації щодо безоплатної передачі у власність земельних ділянок, доставляти підставних осіб до приватних нотаріусів Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області, контролювати нотаріальне оформлення довіреностей від імені підставних осіб, вести облік таких осіб та витрат пов`язані з оплатою їх послуг, здійснювати реалізацію, від свого імені за довіреностями, земельних ділянок.

При цьому суть обману полягала в тому, що вказані особи шляхом запевнення та замовчування обставин, у яких зацікавлена підставна особа, створювали у неї невірне уявлення про такі обставини і викликали таким чином невпевненість про обов`язок або вигідність для неї передачі майна чи майнових прав, підставна особа отримувала гроші за підписання довіреностей у нотаріуса не розуміючи суті їх змісту, також, не володіла інформацією щодо виділення їй у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, свідоцтва про право власності на землю вона не отримувала і заяв на виготовлення технічної документації на земельні ділянки не писала, при цьому, нотаріусами посвідчувалися довіреності від великої кількості осіб, на одержання ними свідоцтва про право власності на землю та подальшого їх продажу з метою подальшого швидкого та безперешкодного укладення договорів купівлі продажу земельних ділянок.

Безпосередньо, в обов`язки ОСОБА_6 входило: здійснював загальне керівництво вказаною групою та фінансуванням її діяльності на всіх стадіях, координувати та погоджувати діяльність її членів між собою, розробляти єдиний злочинний план, відомий і погоджений всіма учасниками групи, розподіляти функції і обов`язки кожного із учасників направлені на досягнення єдиного злочинного плану, отримувати інформацію про наявність земельних ділянок, правом власності на які можна незаконно заволодіти, їх правовий статус, цільове призначення, місце розташування та площу; знаходити потенційного покупця земельної ділянки (добросовісного набувача); оглядати земельні ділянки на предмет придатності останніх до того чи іншого цільового призначення з метою подальшого продажу; доставляти потенційного покупця до місця розташування земельної ділянки з метою проведення огляду ділянки; надавати ОСОБА_7 інформацію щодо кількості земельних ділянок якими необхідно незаконно заволодіти; забезпечувати фінансування всіх витрат пов`язаних з незаконним заволодіннями земельними ділянками; надавати вказівки щодо проведення необхідних дій, під час підшукування підставних осіб, які б надавали діяльності угрупування ззовні законних дій; надавати вказівки на чиє ім`я здійснювати оформлення нотаріально посвідчених довіреностей від імені підшуканих людей членами угрупування; організувати та вказувати на чиє ім`я оформляти угод з купівлі - продажу земельних ділянок, відповідно до яких особи на ім`я яких оформлялося право власності на земельні ділянки продали останні.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 чітко усвідомлювали, що громадяни України, на яких будуть оформленні державні акти на право власності на землю, будуть позбавленні фізичної можливості володіти, розпоряджатися і користуватися земельними ділянками, які номінально перебуватимуть у їх власності, крім цього, отримавши довіреність від підставних осіб, вони отримали можливість володіти, розпоряджатися і користуватися цими земельними ділянками, тобто фактично мати всі права власників землі, в тому числі, право її оплатного відчуження.

Так, упродовж 2017 2021 років ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи з єдиним умислом, в інтересах особистого незаконного збагачення, шляхом обману, з метою протиправної реалізації земельних ділянок, в повній мірі усвідомлюючи положення ст. 121 ЗК України, яким передбачено права громадян України, в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок, отримати безоплатно у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2,0000 га, шляхом підшукування осіб, документи яких (паспорт та ідентифікаційний код) можливо використати для придбання права власності на земельні ділянки, введення останніх в оману щодо законності своїх намірів та використання Конституційних прав останніх, подачі завідомо неправдивих документів, які слугували підставою для придбання права власності на землю, шляхом обману, що виразився у приховуванні фактичних намірів отримання земельних ділянок та повідомленні посадовим особам ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області неправдивих даних щодо представлення інтересів громадян України в оформленні права власності на земельні ділянки з метою подальшого ведення останніми особистого селянського господарства, незаконно заволоділи земельними ділянками розташованими в адміністративних межах Хмельницької області, загальною площею 262,89 га з кадастровими номерами:

№:05:004:0157, №:03:018:0062, №:06:004:0102, №:06:004:0101, №:03:018:0064, №:03:020:0020, №:03:018:0063, №:05:004:0250, №:03:018:0060, №:03:021:0273, №:03:002:0285, №:03:002:0289, №:05:004:0256, №:05:004:0253, №:03:002:0200, №:03:002:0777, №:03:002:0206, №:03:002:0281, №:02:030:0018, №:02:030:0019, №:09:003:0502, №:02:035:0008, №:05:007:0004, №:02:035:0009, №:02:035:0007, №:02:035:0006, №:02:035:0004, №:02:010:0003, №:02:023:0002, №:02:010:0002, №:02:035:0002, №:02:030:0005, №:06:006:1447, №:05:004:0319, №:03:010:0005, №:02:024:0010, №:02:024:0009, №:02:024:0008, №:02:024:0003, №:02:024:0011, №:08:004:0037, №:08:004:0038, №:08:004:0039, №:08:004:0035, №:02:021:0002, №:02:021:0007, №:02:021:0005, №:02:021:0004, №:02:021:0006, №:02:021:0003, №:04:003:0169, №:03:010:0156, №:05:004:0014, №:06:046:0184, №:05:004:0009, №:05:004:0007, №:05:004:0008, №:05:034:0001, №:05:004:0010, №:06:046:0180, №:03:015:0029, №:03:015:0030, №:03:015:0031, №:03:012:0032, №:03:012:0030, №:03:012:0029, №:03:012:0031, №:06:004:0368, №:06:020:0002, №:04:009:0018, №:04:009:0017, №:04:001:0049, №:04:001:0050, №:04:001:0051, №:04:001:0048, №:04:001:0047, №:04:004:0020, №:04:004:0021, №:05:005:0176, №:02:013:0094, №:02:013:0095, №:02:013:0096, №:02:013:0097, №:05:001:0376, №:05:001:0375, №:02:029:0263, №:05:005:1363, №:05:005:1361, №:05:005:1339, №:05:005:1330, №:05:005:1338, №:05:005:1341, №:05:005:1340, №:05:005:1331, №:05:005:1334, №:05:005:1336, №:05:005:1333, №:05:005:1335, №:07:002:0112, №:07:002:0113, №:02:020:0042, №:02:020:0041, №:06:003:1414, №:06:003:1415, №:06:006:1496, №:06:006:1495, №:05:007:0005, №:05:007:0004, №:03:015:0015, №:03:015:0014, №:05:007:0002, №:05:007:0003, №:11:001:0131, №:08:001:0065, №:03:034:0023, №:07:002:0052, №:07:002:0051, №:03:012:0021, №:03:010:0101, №:02:030:0010, №:02:035:0005, №:02:023:0006, №:06:006:1443, №:05:001:0364, №:03:010:0082, №:02:035:0003, №:05:001:0372, №:05:001:0374, №:06:004:0366, №:06:006:1440, №:06:006:1439, №:06:004:0365, №:05:001:0020, №:07:002:0048, №:07:002:0049, №:03:010:0010, №:07:002:0041, №:03:010:0009, №:07:002:0046, №:07:002:0044, №:07:002:0042, №:07:002:0038, №:03:010:0004, №:04:031:0075, №:04:001:0508, №:05:005:0532, №:02:003:0605, №:02:003:0608, №:04:003:0194, №:09:006:1434, №:04:003:0196, №:02:021:0011, №:02:021:0010, №:02:021:0009, №:02:021:0008, №:08:004:0041, №:08:004:0036, №:03:010:0007, які належали до земель запасу державної форми власності та перебувають на території Хмельницької області, загальною вартістю 8004443,23 грн., тобто, умисними діями, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, що виразились у заволодінні чужим майном та придбанні права на майно, шляхом обману службових осіб ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, протиправно заволоділи землями площею 262,89 га державної власності на загальну суму 8004443,23 грн., чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка відповідно до відведеної її ролі підшукує громадян України яких можна було б використати в якості підставних осіб для отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства.

Так, 24.02.2021, у кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено:

-Копія клопотання(зразок) на 1 арк,

-Довіреність сер.ННР №771278 на 1арк,

-Довіреність сер.ННМ239069 на 1арк,

-Копія довіреності сер. ННМ 239070 на 1арк,

-Копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк,

-Копія паспорта ОСОБА_13 на 1 арк,

-Копія довіреності сер. ННР №771279 на 1 арк,

-Довіреність серії ННС№199408 на 1 арк.,

-Копія довіреності сер. ННС №199408 на 1 арк.,

-Копія довіреності сер. ННС №762653 на 1 арк.,

-Довіреність серії ННС№762653 на 1 арк.,

-Довіреність від 02.10.2018 без підписів на 1 арк.,

-Копія довіреності сер. ННМ №239069 на 1 арк.,

-Копія довіреності сер. ННМ №239071 на 1 арк.,

-Довіреність сер. ННМ №239071 на 1 арк.,

-Довіреності сер. ННР №771281 на 1 арк.,

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.,

-Аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.,

-Копія посвідчення УБД сер.УБД №055824 на 1 арк.,

-Мобільний телефон samsung червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вилучений під час обшуку мобільний телефон є знаряддям вчинення злочину оскільки ОСОБА_4 отримувала на нього інформацію стосовно підставних осіб на яких оформляли земельні ділянки, крім того необхідно оглянути даний телефон за участю спеціаліста з метою отримання видалених даних інформації яка має значення по даному провадженні. Призначити по вилучених документах та їх копіях почеркознавчі експертизи.

Постановою від 24.02.2021 року вищевказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження №0000221 відомості про яке 07.08.2019 року внесені до ЄРДР доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 24.02.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 24.02.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на: копію клопотання(зразок) на 1 арк., довіреність сер.ННР №771278 на 1арк., Довіреність сер.ННМ239069 на 1арк., Копія довіреності сер. ННС №762653 на 1 арк., довіреність серії ННС№762653 на 1 арк., довіреність від 02.10.2018 без підписів на 1 арк., копію довіреності сер. ННМ №239069 на 1 арк., копію довіреності сер. ННМ №239071 на 1 арк., довіреність сер. ННМ №239071 на 1 арк., довіренсть сер. ННР №771281 на 1 арк., копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами, копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., копію посвідчення УБД сер.УБД №055824 на 1 арк., мобільний телефон samsung червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1