Провадження № 1-кс/522/4173/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000267 на 7 місяців.
Слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000267, відомості про яке 03.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 до ГУНП в Хмельницькій області із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення звернувся представник компанії BOSAINVEST LIMITED - адвокат ОСОБА_4 , а саме про те, що BOSAINVEST LIMITED уклало з Lexum Agro Kft. контракт №WH-12UA від 26.07.2019 року на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.
Кінцевим покупцем взаємовідносинах являвся Lexum Agro Kft., компанія зареєстрована за угорським законодавством за адресою: 1085, Budapest, Jozsef korut 36. fszt. 5. Реєстраційний номер 01-09-328805.
В подальшому Lexum Agro Kft. Здійснило реалізацію придбаного товару на MAXGRAIN international LTD. На виконання умов контракту No27-2019/3-SB від 27.03.2019 року, укладеного між BOSAINVEST LIMITED та ТОВ «Сварог Буковина» останнє здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу Lexum Agro Kft. Поставка здійснювалась залізничними вагонами, що надходили в пункт призначення протягом 13-17.09.2019. Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони BOSAINVEST LIMITED покупець не здійснив оплату товару у розмірі 90% від загальної вартості товару протягом 5-ти банківських днів з моменту поставки товару. На спроби зв`язатися з представниками Lexum Agro Kft. для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді.
В діях посадових осіб Lexum Agro Kft та їх засновників ознаки кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США) шляхом обману чи зловживання довірою.
07.10.2019 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника Maxgrain International Limited ОСОБА_5 про те, що ТОВ «СВАРОГ-БУКОВИНА» і Lexum Agro шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами за нібито поставлену пшеницю українського походження врожаю 2019 року.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Строки досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України спливають 02.05.2021 р.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представилось можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження зерна, поставленого Maxgrain International Limited; встановити місцезнаходження та допитати посадових осіб ТОВ «СВАРОГ-БУКОВИНА» з питань виконання зобов`язань, пов`язаних з поставкою зернових культур; скласти клопотання про обшуки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення зразків підписів посадових осіб ТОВ «СВАРОГ-БУКОВИНА»; відібрати експериментальні зразки підписів та провести почеркознавчу експертизу; встановити коло контрагентів ТОВ «СВАРОГ-БУКОВИНА»; встановити та допитати свідків злочину; виконати інші слідчі та процесуальні дії скеровані на отримання доказів у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Однак, в порушення ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в обґрунтування доводів клопотання додано лише протокол допиту потерпілого та свідка. Будь-які інші матеріали на які посилається слідчий у клопотанні слідчому судді не надано.

Зазначені обставини свідчать про неефективність розслідування кримінального правопорушення та бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зазначена поведінка сторони обвинувачення унеможливлює виконання завдань кримінального провадження, у тому числі захисту особи та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та призводить до порушення розумних строків проведення досудового розслідування.

Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 2, 28, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 00000267 від 03.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 7 (сім) місяців, тобто до 02.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

29.04.2021