Справа № 438/245/21
Провадження № 1-кс/438/47/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 квітня 2021 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12 лютого 2021 року за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 30.12.2020 по час надходження ухвали для виконання; інформації про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 30.12.2020 по час надходження ухвали для виконання; копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 щодо втрати або її крадіжки.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000003 встановлено, що 30.12.2020 невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, а саме соціальну мережу «Facebook» під приводом пропозиції роботи за кордоном, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 у сумі 4100 гривень. Крім цього, як вказав у клопотанні дізнавач, під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 28 грудня 2020 року, переглядаючи оголошення, які розміщені у соціальній мережі «Facebook», натрапила на оголошення щодо пропозиції роботи у Голландії. Після цього зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, трубку підняв чоловік, який підтвердив, що може їй запропонувати роботу в Голландії, після чого на його прохання вони продовжили спілкуватись у мобільному додатку «Viber», куди він їй і переслав реквізити банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на котру 30.12.2020 вона через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 4100 гривень, одним платежем, комісія становила 66 гривень. Вказані кошти вона перерахувала як плату за його послуги щодо працевлаштування та оформлення необхідної документації на дозвіл на роботу. У подальшому цей чоловік повідомив, що кошти надійшли на його рахунок, а виїзд на роботу буде здійснено протягом лютого 2021 року. Проте з 12 січня 2021 року він перестав відповідати на її повідомлення, а також телефонні дзвінки.

Дізнавач зазначив у клопотанні, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що стверджується відповідним зворотним поштовим повідомленням. На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12 лютого 2021 року за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4100 грн, які остання перерахувала 30.12.2020 на банківську карту № НОМЕР_3 як оплату за оформлення документів щодо працевлаштування за кордоном, чим спричинено потерпілій майнової шкоди.

З наданих дізнавачем копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.12.2020 ОСОБА_6 через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 4100 гривень, одним платежем на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , комісія за переказ становила 66 гривень. З копій письмових пояснень потерпілої випливає, що після здійснення нею оплати на рахунок, що був вказаний особою, яка ніби-то мала допомогти їй у працевлаштуванні за кордоном, вказана особа перестала відповідати на її дзвінки.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти 30.12.2020.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000003, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий суддя вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 30 грудня 2020 року по 01 квітня 2021 року (дата постановлення ухвали слідчого судді).

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, зазначеному в клопотанні дізнавачу ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 30 грудня 2020 року по 01 квітня 2021 року;

інформації про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2020 року по 01 квітня 2021 року;

- копій фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2020 року по 01 квітня 2021 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати або її крадіжки, -

з можливістю отримання вказаної інформації також у філії Львівського відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1