Справа № 686/4133/21
Провадження № 1-кп/686/955/21
20 квітня 2021 року Хмельницький міськрайонний суд
Хмельницької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі клопотання з Окружної прокуратури в Познані Республіки Польща, яке надійшло разом із завіреною копією матеріалів кримінальної справи № 1 Ds.2836/07/34 про здійснення кримінального переслідування ОСОБА_4 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2 098 доларів США.
При цьому, цивільне товариство ArmeriaPosnaniensis було зареєстроване на веб-порталі eBay США як користувач: « ОСОБА_6 », електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний польською стороною 15.06.2007, як свідок, Томіслав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що із продавцем товару на веб-порталі eBay США№ НОМЕР_1 (шабля офіцера кавалерії (гусара Угорського війська) країна: Франція; дата: кінець 18 століття) він спілкувався за допомогою електронної пошти (електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). До протоколу допиту ОСОБА_8 надав роздруківки цієї переписки.
Під час цього допиту ОСОБА_8 показав, що перед переказом грошових коштів знайомий співвласниці Цивільного товариства ОСОБА_9 (Магдалени Аніти Довнар-Дуковіч) громадянин України (анкетних даних якого у ОСОБА_8 немає) зв`язався по телефону з продавцем і заявив, що продавець справив враження чесної людини.
З метою з`ясування усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення процесуальним керівником 12.04.2019 внесено у цьому кримінальному провадженні запит про міжнародну правову допомогу щодо проведення процесуальних дій на території Республіки Польща з метою з`ясування суттєвих обставин вчинення цього кримінального правопорушення, у тому числі уточнення суперечливих показів потерпілого щодо обставин укладення вказаної угоди, перерахунку ним коштів на інший банківський рахунок продавця, який не був обумовлений правилами торгівлі на електронному веб-порталі eBay тощо.
Польською стороною вказаний запит про міжнародну правову допомогу виконано, матеріали після їх перекладу з польської на українську мову приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Повторно допитаний 09.08.2019 польською стороною ОСОБА_8 нових обставин вчинення стосовно нього шахрайських дій в розмірі 2098 доларів США під час придбання товару на електронному веб-порталі eBay не повідомив, контактних даних осіб, з якими він спілкувався із зазначених питань не надав.
Також повторно допитана ОСОБА_11 не надала конкретних показів стосовно осіб, з ким вона спілкувалася з питань придбання товару на електронному веб-порталі eBay.
В ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території працівниками ДніпровськогоУП ГУНП в м. Києві допитано в якості свідка ОСОБА_12 , 1957 р.н., мешканця м.Київ, який повідомив, що знайомий із ОСОБА_13 протягом 16 років та на прохання останнього намагався сконтактувати по мобільному телефону з особою, яка мала намір продати кавалерійську шаблю через веб-сайт «e-bay», однак відповіді на телефонні дзвінки не отримав, номер мобільного даної особи у нього не зберігся.
користувач « ОСОБА_14 » зареєстрований на ОСОБА_15 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 ;
електронна адреса:« ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Адреса провайдера: компанія hotmail, з офісом у Великобританії;
Дата реєстрації:1998-10-05Т23:49:13;000Z;
Зареєстрований IP:209.17.209.66.
У вказаній інформації зазначено: «Прошу мати на увазі, що всі дані особові і контактні подаються на портал безпосередньо користувачами, тож ми не маємо можливості здійснити 100 % їх перевірку».
Також, згідно з отриманими під час виїмки документами в КП «Приватбанк», на банківську карточку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 надійшли 26.03.2007 грошові кошти в сумі 2098 доларів США, які 28.03.2007 зняті з банкомату №САНМ0845, який розташований в м. Хмельницькому. Відповідно до банківської інформації (т. 1, а.м.к.п. 122-131), встановити особу, яка здійснювала операції в банкоматі №САНМ0845 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також фізичну адресу банкомата, не представляється можливим, у зв`язку з його демонтажем.
Допитана ОСОБА_16 повідомила (т. 1 а.м.к.п. 191-193, 206-207, 248-249) повідомила, що її чоловік ОСОБА_4 , 1968 року народження є інвалідом 1 групи, про що надала підтверджуючі документи. ОСОБА_16 повідомила, що її чоловік у 2007 році надавав його банківську пластикову карточку Приватбанку для ОСОБА_17 для отримання грошових коштів її сином ОСОБА_18 .
Допитана ОСОБА_17 повідомила, що їй не відомо про обставини використання її сином ОСОБА_18 банківської пластикової карточки Приватбанку ОСОБА_4 .
Допитаний ОСОБА_18 повідомив (т. 1 а.м.к.п. 195-196), що він знайшов в інтернеті оголошення про покупку банківської карточки України для виводу інтернет валюти. З цього питання він зв`язався по мережі інтернет з цією особою (анкетних даних якої не знає) і за суму 200 гривень домовились про продаж йому банківської картки Приватбанку. Після цього він запропонував ОСОБА_4 оформити на нього банківську карточку Приватбанку, а суму поділити навпіл, на що він погодився. Після оформлення ОСОБА_4 банківської карточки Приватбанку він зв`язався по мережі інтернет з цією особою, яка запропонувала передати цю карточку поїздом, але в яке місто західної України ОСОБА_18 передав цю карточку не пам`ятає.
В ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території працівниками ДарницькогоУП ГУНП в м. Києві допитано в якості свідка ОСОБА_19 , 1875 р.н., мешканця м. Київ, який повідомив, що з ОСОБА_20 , а також ОСОБА_4 чи його дружиною він не знайомий, належними ОСОБА_4 банківськими картками він ніколи не користувався, відомостями щодо скоєння шахрайства не володіє.
Згідно матеріалів виконаного доручення з Департаменту кіберполіції встановити користувача під нікнеймом « ОСОБА_14 » на інтернет - аукціоні «еВауInc» та користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представилось за можливе, оскільки юридичні адреси компаній, до яких відносяться вище вказані веб-ресурси знаходяться на території Сполучених штатів Америки.
Через хворобу ОСОБА_4 не допитаний, що підтверджується рапортом та довідкою (т. 1, а.м.к.п. 193, 197).
На виконання неодноразових доручень про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території ОСОБА_4 із зазначених питань не допитаний.
Крім цього, 05.06.2020 на адресу Хмельницької місцевої прокуратури надійшла інформація начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькій області від 29.05.2020 №2410/5.2-39 про те, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян по місту Запоріжжю та Запорізькій області, виявлено актовий запис №658 про смерть від 04.05.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , складений Комунарським районним у місті Запоріжжі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (засвідчена копія актового запису додається).
Згідно з інформацією Управління державної міграційної служби України в Запорізькій області від 02.06.2020, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , знятий з реєстрації 22.05.2020 у зв`язку із смертю.
З урахуванням викладених обставин на даний час органом дізнання не встановлено особу, яка вчинила заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2098 доларів США, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до кримінального проступку та за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
З огляду на викладене, з часу вчинення вказаного злочину (березень 2007 року) минуло 13 років, у зв`язку з чим на даний час закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до п. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та справи суд дійшов висновку, відмовити у задоволенні клопотання з наступних підстав.
У своєму клопотанні прокурор посилається на п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, відповідно до якого кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Однак, суд не вбачає, що працівниками правоохоронних органів були вжиті всі необхідні заходи щодо виявлення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Разом з тим, відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий, а саме ОСОБА_8 , має право знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у випадку закриття цього провадження. Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження вони не містять відомостей про повідомлення останнього про можливість закриття кримінального провадження, що на думку суду істотно порушує його права, як потерпілого в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 55, 56, 372 КПК України, суд
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницькоїобласті.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1