Справа №:755/939/18
Провадження №: 1-кс/755/2190/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" травня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-?, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007, у ході якого встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа, яка не зареєстрована фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), у період 2016 2019 років, діючи на території м. Києва, проводив безтоварні операції з постачання сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, а також надання послуг та отримані на рахунки безготівкові кошти у розмірі 81,72 млн. грн. обготівкував через банкомати/банківські відділення у м. Києві та на території Дніпропетровської області в результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14,71 млн. грн.
Також установлено, що ОСОБА_4 отримував доходи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2011-2012 років, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2011-2014 років, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) період 2012-2016 років.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване у м. Луганськ, директором значиться ОСОБА_5 , яка є також членом наглядової ради та головою наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є мати ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , яка на даний час «депутатом народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР» та з 2015 року перебуває у розшуку.
Також установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було власником торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником яких на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр). Під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випускається більше 50 видів продукції (в т.ч. мука, крупи та інше), які реалізовуються на території усіх регіонів України, хоча основні потужності знаходяться на території незаконного збройного формування «ЛНР» на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником яких є ОСОБА_6
У НОМЕР_6 році торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано у Київській області та реалізацією продукції під даною торговою маркою займається компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр) до якої входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником з 2015 року є ОСОБА_5 .
Крім того встановлено, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів (у т.ч. які підтверджують зміни форм власності підприємства), реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вищевказаного СГД, посадових інструкцій, документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період із моменту реєстрації до 21.05.2021 року та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя