Дата документу 14.05.2021 Справа № 554/27/21
Провадження № 1-кс/554/2632/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.05.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» про часткове скасування арешту майна в межах кримінального провадження № Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000037 від 05.04.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.367 КК України
УСТАНОВИВ:
Заявник, адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», звернувся до суду із вищевказаним клопотанням та прохав частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 06.01.2021 №554/27/21 (провадження №1-кс/554/777/2021), а саме з грошових коштів у сумі 1 177 804,67 грн., які знаходилися на рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 06 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ) за клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , накладено арешт на майно грошові кошти у сумі 1 177 804, 67 грн, які знаходяться на рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ» шляхом встановлення заборони використання та розпорядження будь-якими особами, до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку, за виключенням виплати заробітної плати та обовязкових платежів до державного бюджету. Власником арештованих грошових коштів у сумі 1 177 804,67 грн, які знаходилися на рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ», є ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Накладений арешт в рамках кримінального провадження, відповідно до вказаної ухвали слідчого судді, передбачав заборону використання коштів за виключенням виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету.

У відповідності до платіжного доручення ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» грошові кошти, які знаходилися на рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ» були використані для виплати заробітної плати з податками за грудень 2020.

На відповідному розрахунковому рахунку станом на 18.01.2021 року на 16 год. 46 хв. залишок коштів складав 0 (нуль) гривень.
У зв`язку із відсутністю коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ», та у зв`язку із недоцільністю подальшого існування цього рахунку, з боку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 18.01.2021 року було подано заяву про закриття розрахункового рахунку.
АТ «Банк Січ» листом за вих. №24 від 18.01.2021 повідомило, що закриття рахунку є неможливим, оскільки накладено арешт у відповідності до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави по справі №554/27/21, провадження №1-кс/554/777/2021.
Таким чином, заявник вказував, що з урахуванням факту списання грошових коштів з рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ», який належить ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», та з урахуванням відсутності коштів на відповідному рахунку, у застосуванні арешту щодо цього рахунку відпала потреба.
Адвокат ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання прохав задовольнити.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
06 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/27/21 провадження № 1-кс/554/777/2021) задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000037 від 05.04.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.367 КК України, про арешт майна з метою збереження речових доказів, а саме:
-накладено арешт на майно грошові кошти у сумі 1 177 804,67 грн., які знаходяться на рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ» шляхом встановлення заборони використання та розпорядження будь-якими особами, до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку, за виключенням виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету.
Вищевказані арештовані грошові кошти у сумі 1 177 804,67 грн., які знаходяться на рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ», передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Банк Січ» та зобов`язати службових осіб АТ «Банк Січ» (або працівників відділення АТ «Банк Січ», де буде оголошена ухвала про арешт майна), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу слідчого судді, виписку банку (довідку), в якій зазначити про наявність грошових коштів у сумі 1 177 804,67 грн.
- накладено арешт на майно грошові кошти у сумі 42 016 298,58 грн., які знаходяться на рахунку Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) № UA2159854, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби у Сумській області, шляхом встановлення заборони використання та розпорядження будь-якими особами до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку, за виключенням виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету.
Вищевказані арештовані грошові кошти у сумі 42 016 298,58 грн., які знаходяться на рахунку Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) № UA2159854, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби у Сумській області, передати на відповідальне зберігання службовим особам Головного управління Державної казначейської служби у Сумській області та зобов`язати службових осіб Головного управління Державної казначейської служби у Сумській області (або працівників управління, де буде оголошена ухвала про арешт майна) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу слідчого судді, виписку (довідку), в якій зазначити про наявність грошових коштів у сумі 42 016 298,58 грн.
Накладений арешт в рамках кримінального провадження, відповіно до вказаної ухвали слідчого судді, передбачав заборону використання коштів за виключенням виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету.

У відповідності до платіжного доручення ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» грошові кошти, які знаходилися на рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ», були використані для виплати заробітної плати з податками за грудень 2020.

На відповідному розрахунковому рахунку станом на 18.01.2021 року на 16 год. 46 хв. залишок коштів складав 0 (нуль) гривень.
У зв`язку із відсутністю коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ», та у зв`язку із недоцільністю подальшого існування цього рахунку, з боку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 18.01.2021 року було подано заяву про закриття розрахункового рахунку, однак, у зв`язку із наявним арештом, АТ «Банк Січ» відмовив у закритті розрахункового рахунку.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З урахуванням встановлених обставин, а саме факту списання грошових коштів з рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ», який належить ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», та з урахуванням факту відсутності грошових коштів на вказаному рахунку, у подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
Керуючись статтями 174, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» про часткове скасування арешту майна в межах кримінального провадження № Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000037 від 05.04.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.367 КК України задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 06.01.2021 №554/27/21 (провадження №1-кс/554/777/2021), а саме з грошових коштів у сумі 1 177 804,67 грн., які знаходилися на рахунку ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Січ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 18.05.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1