Справа № 991/4127/21
Провадження 1-кс/991/4190/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000385 від 17.04.2018,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000385 від 17.04.2018, досудове розслідування в якому здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому прокурор просить продовжити на два місяці стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27.04.2021, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;
2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) утримуватися від спілкування щодо обставин, які стосуються кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 17.04.2018, з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;
5) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Клопотання мотивовано тим, що:
1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та службовому підробленні, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
2) злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;
3) встановлені слідчим суддею ризики того, що ОСОБА_4 може протидіяти кримінальному провадженню шляхом вчинення дій, передбачених п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, продовжують існувати;
4) для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та з метою виконання завдань кримінального провадження необхідно додатково провести слідчі та процесуальні дії;
5) відсутність додаткових процесуальних обов`язків у ОСОБА_4 може призвести до його неналежної процесуальної поведінки.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала, просила задовольнити із викладених у ньому підстав.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечував проти доводів клопотання, просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на наступне:
1) підозра, про яку повідомлено ОСОБА_4 , є необґрунтованою, оскільки грошові кошти, заволодіння якими йому інкримінується, не перебували у віданні ОСОБА_4 та він не мав повноважень щодо розпорядження та управління такими коштами; достатніх доказів, які б прямо підтверджували причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, ст. 366 КК України, не наведено;
2) зазначені у клопотанні ризики носять формальний характер, базуються виключно на припущеннях, а тому не можуть бути підстави для продовження дії обов`язків підозрюваного;
3) прокурором не обґрунтовано необхідності продовження строку дії обов`язків та документально не підтверджується, що ризики не зменшилися або з`явилися нові.
У разі задоволення клопотання прокурора, захисник просить відмовити у частині продовження строку дії обов`язку здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну та обмежити його у спілкуванні з визначеними в ухвалі свідками (підозрюваними) щодо обставин, які стосуються кримінального провадження № 0000385 від 17.04.2018.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Заслухавши доводи сторін та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000385 від 17.04.2018, досудове розслідування в якому здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.05.2021 (справа № 991/2816/21 провадження № 1-кс/991/2864/21) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 181 600, 00 грн., та покладено на ОСОБА_4 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1)прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;
2)не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
3)повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4)утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;
5)здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків до 21 червня 2021 року включно.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.06.2021 (справа № 991/4037/21 провадження № 1-кс/991/4101/21) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 17.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 21.10.2021 включно.
Як вбачається із матеріалів справи (Том № 1 а.с. 16), копію клопотання і доданих до нього матеріалів підозрюваний ОСОБА_4 у присутності захисника отримав 15.06.2021 о 16 год. 30 хв., тобто, більше ніж за три години до початку розгляду клопотання слідчим суддею.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор вчинення злочинів ОСОБА_6 в силу займаної посади заступника генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» був обізнаний із тим, що співробітниками підпорядкованого йому Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на постійній основі проводиться переддоговірна робота із представниками іноземних компаній для забезпечення укладення з ними зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів. З цією метою співробітниками зазначеного Департаменту також проводиться відповідна робота і з представниками виробника, тобто Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс» (далі КП «ШКЗ «Імпульс»).
За результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» такої переддоговірної роботи між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», як суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, та КП «ШКЗ «Імпульс», як виробником продукції, укладаються відповідні договори комісії з метою подальшого укладення зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів з іноземними замовниками.
Будучи службовою особою та в силу займаної посади і наявного досвіду роботи ОСОБА_6 був обізнаним із практикою та особливостями укладення таких договорів комісії та необхідністю укладення ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», на їх виконання, зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів з іноземними замовниками. Зважаючи на це, а також враховуючи існування попередніх договірних відносин з Компанією «Triangle group incorporated», з метою розтрати коштів КП «ШКЗ «Імпульс», у грудні 2014 року, але не пізніше 11.12.2014, ОСОБА_6 прийняв для себе рішення про розтрату коштів КП «ШКЗ «Імпульс» в особливо великих розмірах, для чого, діючи умисно, розробив план злочинної діяльності, що полягав в організації безпідставного складання та укладення агентської угоди з компанією-нерезидентом «Triangle group incorporated», складання актів начебто виконаних робіт (наданих послуг) цією компанією-агентом, що фактично виконувались іншими особами, та перерахуванні на підставі таких актів грошових коштів на рахунок компанії-агента.
Як організатор скоєння кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 у не встановленому досудовим розслідуванням місці в першій половині грудня 2014 року, але не пізніше 11.12.2014, залучив до вчинення злочину виконуючого обов`язки генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_7 , начальника Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_11 , начальника відділу контрактів № 1 Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_9 , з якими був раніше знайомий, зважаючи на службові відносини та підпорядкування, і які мали виконувати роль співвиконавців злочину, довів до їх відома злочинний план на розтрату коштів КП «ШКЗ «Імпульс» в особливо великих розмірах, на спільне вчинення якого вони погодилися, та в подальшому керував їхніми діями.
Крім того, для реалізації злочинного плану ОСОБА_6 вирішив залучити як пособника директора компанії «Triangle group incorporated» та дійсного кінцевого вигодонабувача цієї юридичної особи ОСОБА_10 , з яким перебував у дружніх відносинах. Останній мав сприяти у вчиненні злочину шляхом надання усіх реквізитів зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, необхідного для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги). Для цього в першій половині грудня 2014 року ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_10 свій злочинний план, спрямований на розтрату коштів КП «ШКЗ «Імпульс» шляхом укладення агентської угоди з підконтрольною останньому компанією та подальшого незаконного перерахування на її підставі на рахунок цієї компанії коштів за агентською угодою без їх фактичного виконання.
Отримавши таку інформацію, здійснюючи вирішальний вплив на діяльність вказаної юридичної особи, розуміючи відсутність необхідності в проведенні Компанією «Triangle group incorporated» робіт (наданні послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов зовнішньоекономічного контракту, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_10 погодився сприяти вчиненню злочину іншими співучасниками у запропонований ОСОБА_6 спосіб та надав усі реквізити зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, які були необхідні для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги).
Так, за результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» переддоговірної роботи 11.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» укладено договір комісії № 3/112-Д.
Будучи обізнаним про умови укладеного між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» договору комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д та усвідомлюючи необхідність подальшого укладення ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» зовнішньоекономічної угоди (контракту) на експортну поставку товарів (капсулів) з іноземним замовником, ОСОБА_6 забезпечив реалізацію зазначеного поетапного плану злочину залученими до його вчинення безпосередніми виконавцями. З цією метою 12.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Triangle group incorporated» укладено агентську угоду № 3/164д-14.
30.12.2014 на виконання умов договору комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Дунарит» АД укладено контракт № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К на експортну поставку товарів (капсулів).
В подальшому в період з 18.06.2015 по 03.07.2015 зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 1 від 18.06.2015 за агентською угодою № 3/164d-14 від 12.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 28 205,42 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К.
16.07.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».
Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з грудня 2014 року по 16.07.2015 ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна грошових коштів КП «ШКЗ «Імпульс», отриманих за договором комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д, в сумі 28 205,42 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 686 460,89 грн., на користь третьої особи компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.
Крім того, діючи повторно, використовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, у грудні 2014 року, але не пізніше 25.12.2014, ОСОБА_6 прийняв для себе рішення про розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особливо великих розмірах.
Як організатор скоєння кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 у не встановленому досудовим розслідуванням місці в грудні 2014 року, але не пізніше 25.12.2014, залучив до вчинення злочину виконуючого обов`язки генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_7 , начальника Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_11 , начальника відділу контрактів № 2 Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_4 , з якими був раніше знайомий, зважаючи на службові відносини та підпорядкування, і які мали виконувати роль співвиконавців злочину, довів до їх відома злочинний план на розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особливо великих розмірах, на спільне вчинення якого вони погодилися, та в подальшому керував їхніми діями.
Для реалізації злочинного плану ОСОБА_6 також вирішив залучити як пособника директора компанії «Triangle group incorporated» та дійсного кінцевого вигодонабувача цієї юридичної особи ОСОБА_10 , з яким перебував у дружніх відносинах. Останній мав сприяти у вчиненні злочину шляхом надання усіх реквізитів зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, необхідного для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги). Для цього в першій половині грудня 2014 року ОСОБА_6 вдруге довів до відома ОСОБА_10 свій злочинний план, спрямований на розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» шляхом укладення агентської угоди з підконтрольною останньому компанією та подальшого незаконного перерахування на її підставі на рахунок цієї компанії коштів за агентською угодою без їх фактичного виконання.
Отримавши таку інформацію, здійснюючи вирішальний вплив на діяльність вказаної юридичної особи, розуміючи відсутність необхідності в проведенні Компанією «Triangle group incorporated» робіт (наданні послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов зовнішньоекономічного контракту, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_10 знову погодився сприяти вчиненню злочину іншими співучасниками у запропонований ОСОБА_6 спосіб та надав усі реквізити зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, які були необхідні для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги).
За результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» переддоговірної роботи 25.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» укладено договір комісії № 3/117-Д.
Будучи обізнаним про умови укладеного між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» договору комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д та усвідомлюючи необхідність подальшого укладення ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» зовнішньоекономічної угоди (контракту) на експортну поставку товарів (капсулів) з іноземним замовником, ОСОБА_6 забезпечив реалізацію зазначеного поетапного плану злочину залученими до його вчинення безпосередніми виконавцями. З цією метою 26.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Triangle group incorporated» укладено агентську угоду № 3/188д-14.
05.01.2015 на виконання умов договору комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Българска индустриална инжинерингова компания» укладено контракт № 3/1-К на експортну поставку товарів (капсулів).
В серпні 2015 року, не пізніше 10.08.2015, зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 1 від 10.08.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 10 631,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-к.
14.09.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».
Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з грудня 2014 року по 14.09.2015 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, у сумі 10 631,5 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 259 940,64 грн., на користь третьої особи компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.
У подальшому, зважаючи на звільнення ОСОБА_7 із займаної посади, ОСОБА_6 з метою продовження реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в інтересах третіх осіб - Компанії «Triangle group incorporated», залучив до вчинення злочину новопризначеного генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_8 .
В листопаді 2015 року, не пізніше 19.11.2015, зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 2 від 19.11.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 18 287,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-к.
11.12.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».
Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з листопада 2015 року по 11.12.2015 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, у сумі 18 287,5 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 467 647,05 грн., на користь третьої особи компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.
Вказаними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д в сумі 28 919 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 727 587,69 грн., на користь третьої особи компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 за наведених вище обставин, діючи умисно, вчинив службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих офіційних документів.
Так, в серпні 2015 року, не пізніше 10.08.2015, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами забезпечено складання і підписання завіддомо неправдивого акту виконаних робіт № 1 від 10.08.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 10 631,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-к.
Далі, зважаючи на звільнення ОСОБА_7 із займаної посади, ОСОБА_6 з метою продовження реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в інтересах третіх осіб - Компанії «Triangle group incorporated», залучив до вчинення злочину новопризначеного генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_8 .
Так, в листопаді 2015 року, не пізніше 19.11.2015, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами забезпечено складання і підписання завідомо нерпавдивого акту виконаних робіт № 2 від 19.11.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 18 287,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-к.
Вказаними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено службове підроблення з метою розтрати грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у службовому підробленні, а саме складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто в:
- розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;
- службовому підробленні, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Щодо обґрунтованості підозри.
21.04.2021 о 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та роз`яснено процесуальні права підозрюваного, про що свідчить відповідний підпис (Том № 2 а.с. 29).
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ).
Слідчий суддя, при постановлені ухвали, керується висновками ЄСПЛ. Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, копією висновку експерта № 8/7 від 17.03.2020 (Том № 2 а.с. 48-67), копією Контракту № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К від 30.12.2014 (Том № 2 а.с. 68-75), копією інвойсу № 1-3/74-К-1 (Том № 2 а.с. 76), копією Контракту № 3/1-К від 05.01.2015 (Том № 2 а.с. 77-84), копією інвойсу № 3/1-К-1 (Том № 2 а.с. 85), копією Контракту № 3/10-к від 24.03.2015 (Том № 2 а.с. 86-94), копією інвойсу № 4/3/10-К (Том № 2 а.с. 95),копією Агентської угоди № 3/164д-14 від 12.12.2014 (Том № 2 а.с. 96-103), копією Акту № 1 виконаних робіт (Том № 2 а.с. 104-105), копією Агентської угоди № 3/188д-14 від 26.12.2014 (Том № 2 а.с. 106-113), копією Акту № 1 виконаних робіт (Том № 2 а.с. 114-115), копією Акту № 2 виконаних робіт (Том № 2 а.с. 116-117), копією Агентської угоди № 3/10-15д від 12.03.2015 (Том № 2 а.с. 118-125), копією Акту № 1 виконаних робіт (Том № 2 а.с. 126-127), копією Акту № 2 виконаних робіт (Том № 2 а.с. 128-129), копією Акту № 3 виконаних робіт (Том № 2 а.с. 130-131), копією Додаткової угоди № 1 від 11.04.2016 (Том № а.с. 132), копією Акту № 4 виконаних робіт (Том № 2 а.с. 133-134), копією Акту № 5 виконаних робіт (Том № 2 а.с. 135-136), копією Додаткової угоди № 2 від 06.06.2016 (Том № а.с. 137), показами свідків (Том № 3 а.с. 13-15, 18-19, 23-25, 30-33 39-43, 48-51, 151-163), копією Договору про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, картки зразків підпису клієнта, заявки на отримання послуги «Віддалений доступ до рахунку», Анкети клієнта нерезидента-юридичної особи (Том № 3 а.с. 125-129), випискою по рахунку НОМЕР_3 (Том № 3 а.с. 130-135), копією Довіреності (Том № 3 а.с. 140-146), копією Реєстру директорів (Том № 3 а.с. 149), наказами (Том № 3 а.с. 203-211, 213), копією наказу № 36/ДСК від 22.03.2005 (Том № 3 а.с. 207), копією наказу № 12 від 04.02.2010 (Том № 3 а.с. 209-210), копією наказу № 38-К/10-УІ-0000276 від 11.04.2012 (Том № 3 а.с. 211), копією наказу № 103-К/3-УІ-0000276 від 25.09.2013 (Том № 3 а.с. 212), копією наказу № 205-К/1-УІ-0000276 від 13.10.2014 (Том № 3 а.с. 213), копією наказу № 150 К від 26.05.2016 (Том № 3 а.с. 214), копією витягу із наказу № 205 К від 18.07.2016 (Том № 3 а.с. 215), копією витягу із наказу № 166 К від 18.07.2017 (Том № 3 а.с. 216), Положенням про департамент № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (Том № 3 а.с. 217-226).
Як вбачається із матеріалів справи, між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Triangle group incorporated» укладено агентські угоди № 3/164d-14 від 12.12.2014, № 3/188д-14 від 26.12.2014, № 3/10-15д від 12.03.2015 щодо надання зазначеною компанією-нерезидентом послуг, пов`язаних із укладенням та виконанням контрактів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з його контрагентами, а саме: контракту № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К, контракту № 3/1-к, контракту № 3/10-к.
Відповідно до наказу директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № 36/ДСК від 22.03.2005, ОСОБА_4 прийнято з 01.04.2005 на посаду спеціаліста 1 категорії відділу контрактів департаменту № 4.
Згідно з наказом директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № 12 від 04.02.2010, ОСОБА_4 переведено на посаду провідного спеціаліста відділу контрактів № 1 департаменту № 4, звільнивши його з посади спеціаліста 1 категорії цього ж відділу.
Відповідно до наказу № 38-К/10-УІ-0000276 від 11.04.2012, ОСОБА_4 переведено на посаду провідного спеціаліста у департамент № 1.
Відповідно до наказу № 103-К/3-УІ-0000276 від 25.09.2013, ОСОБА_4 переведено на посаду головного спеціаліста відділу контрактів № 1 департаменту № 1.
Відповідно до наказу № 205к/1-УІ- 0000276 від 13.10.2014, ОСОБА_4 переведено на посаду начальника відділу контрактів № 2 департаменту № 1.
Відповідно до п. 5.2.1. Положення про департамент № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», затвердженого директором ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_38 18.04.2012, начальник відділу зобов`язаний виконувати доручення начальника департаменту та керівництва фірми; контролювати за виконанням договорів/контрактів.
Згідно з п. 5.2.4. вказаного Положення, начальник відділу має право приймати участь у переговорах з партнерами з питань реалізації товарів на внутрішньому/зовнішньому ринках; одержувати достовірну інформацію, яка необхідна для виконання посадових обов`язків; доповідати начальнику департаменту про всі недоліки в межах своєї компетенції.
Відповідно до наказу № 150 К від 26.05.2016, ОСОБА_4 переведено на посаду головного спеціаліста відділу контрактів № 2 департаменту № 1.
Згідно з витягом із наказу № 205 К від 18.07.2016, головного спеціаліста Відділу контрактів № 2 Департаменту №1 ОСОБА_4 переведено з 01.08.2016 на посаду головного спеціаліста Відділу контрактів № 2 Департаменту зовнішньоекономічної діяльності № 1.
Відповідно до витягу із наказу № 166 К від 18.07.2017, головного спеціаліста Відділу контрактів № 2 Департаменту зовнішньоекономічної діяльності № 1 ОСОБА_4 переведено з 01.08.2017 на посаду головного спеціаліста Департаменту контрактної роботи.
Як вбачається із матеріалів справи (Том № 2 а.с. 106-113 (зворот)), Агентська Угода № 3/188д-14 від 26.12.2014, укладена між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Triangle group incorporated», окрім інших, була погоджена і ОСОБА_4 .
Так, на підтвердження виконання зазначених агентських угод, складено акти виконаних робіт, а саме № 1 від 18.06.2015 за агентською угодою № 3/164d-14 від 12.12.2014 (Том № 2 а.с. 104-105), № 1 від 10.08.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014 (Том № 2 а.с. 114-115), № 1 від 25.05.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015 (Том № 2 а.с. 126-127), № 2 від 16.09.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015 (Том № 2 а.с. 128-129), які з боку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» підписано ОСОБА_7 , та акти № 2 від 19.11.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014 (Том № 2 а.с. 116-117), № 3 від 26.11.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015 (Том № 2 а.с. 130-131), № 4 від 11.04.2016 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015 (Том № 2 а.с. 133-134), № 5 від 26.04.2016 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015 (Том № 2 а.с. 135-136), які з боку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» підписано ОСОБА_8 .
Відповідно до матеріалів справи (Том № 2 а.с. 115 (зворот), 117 (зворот)), Яриновський причетний до виготовлення актів виконаних робіт № 1 від 10.08.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, № 2 від 19.11.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014.
Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_3 (Том № 3 а.с. 130-135), як плату за виконання вказаних агентських угод ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka», грошові кошти на загальну суму 140 312, 67 Євро.
Кошти на підставі актів виконаних робіт № 4 від 11.04.2016 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015 та № 5 від 26.04.2016 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015 перераховано не було.
Як вбачається із Договору про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, Анкети клієнта нерезидента- юридичної особи (Том № 3 а.с. 125-129), при відкритті у банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka» рахунку № НОМЕР_2 компанією «Triangle group incorporated», її представником був саме директор ОСОБА_39 (Том № 3 а.с. 149).
Відповідно до показів свідків, при укладанні та виконанні контрактів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з його контрагентами, а саме: контракту № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К, контракту № 3/1-к, контракту № 3/10-к, представники компанії-нерезидента «Triangle group incorporated» участі не брали.
Згідно з висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 8/7 від 17.03.2020, висновки довідки спеціаліста від 12.09.2019 в частині розміру безпідставного перерахування протягом періоду з 03.07.2015 по 21.12.2015 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», за агентськими угодами від 12.12.2014 № 3/164д-14 (акт виконаних робіт від 18.06.2015 № 1), від 26.12.2014 № 3/188-д-14 (акти виконаних робіт від 10.08.2015 № 1 та від 19.11.2015 № 2) та від 12.03.2015 № 3/10-15д (акти виконаних робіт від 25.05.2015 № 1, від 16.09.2015 № 2 та 26.11.2015 № 3), на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів, документально та нормативно підтверджується у сумі 140 312, 67 євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування по курсу НБУ становить 3 488 330, 76 грн. (Том № 2 а.с. 67).
Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 дійсно було вчинено розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи вищевикладене, стороною захисту не зазначено обставин та не надано доказів на підтвердження існування таких обставин, які б очевидно та беззаперечно свідчили про непричетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, про які йому повідомлено про підозру, або вказували на не обґрунтованість повідомленої підозри, а за такого доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри ОСОБА_4 слідчим суддею відхиляються, оскільки, наявні в матеріалах, доданих до клопотання, докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Наявність ризиків, та їх обґрунтованість
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
У клопотанні прокурор посилається на продовження існування ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, наявність яких була встановлена слідчим суддею при застосуванні щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на нього додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором
Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину.
Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Зазначений стандарт доказування (переконання) слідчий суддя використовує для перевірки наявності ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України, у цьому кримінальному провадженні щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які наведені в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.05.2021 та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу і покладення додаткових обов`язків, на даний час продовжують існувати.

Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду
Ризик переховування від органу досудового розслідування та суду слідчий суддя оцінює в світлі обставин цього кримінального провадження та особистої ситуації (обставин) підозрюваного ОСОБА_4 (фактичних даних, які можуть свідчити про особливості характеру та моральні принципи, сімейний стан, освіту, роботу, місце проживання, засоби до існування).
У розумінні практики ЄСПЛ, тяжкість обвинувачення хоча і не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення, у сукупності з іншими обставинами, збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Зокрема, у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26 липня 2001 року, ЄСПЛ зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
Таким чином, ризик переховування від органу досудового розслідування/суду обумовлюється, серед іншого, можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна). Вказане особливо сильно підвищує ризик переховування від органів досудового розслідування та суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.
За час роботи в ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», у тому числі на керівній посаді, враховуючи специфіку та сферу діяльності цього підприємства, ОСОБА_4 здобув широке коло зв`язків серед впливових осіб, в тому числі за кордоном.
Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що мінімальний ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду продовжує існувати.

Щодо ризику незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на свідків та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом.
Враховуючи, що ОСОБА_4 та іншим підозрюваним, у випадку направлення обвинувальних актів до суду та визнання їх винуватості, може бути призначено виключно реальне покарання, зважаючи, що ОСОБА_4 займав керівну посаду на ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», тривалий час працює на вказаному підприємстві, впродовж якого налагодив сталі тісні зв`язки, в тому числі, з керівництвом ДК «Укроборонпром», беручи до уваги, що частина свідків у даному кримінальному провадженні є працівниками підприємств, що входять до складу ДК «Укроборонпром», є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може опосередковано впливати на свідків/інших підозрюваних, з метою дачі ними неправдивих показів/відмови від дачі показів для уникнення можливої кримінальної відповідальності, що свідчить про те, що вказаний ризик хоч і зменшився, але продовжує існувати.

Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи, що органом досудового розслідування не встановлено місце знаходження та не вилучено оригіналів установчих документів компанії «Triangle group incorporated», в тому числі печатки, яка використовувалась під час підписання агентських угод та актів приймання виконаних робіт за цими агентськими угодами, які, за версією сторони обвинувачення, є завідомо недостовірними, продовжує існувати ризик того, що вказані речі та документи можуть бути знищені або спотворені підозрюваним ОСОБА_4 .

Таким чином, ризики, що були встановлені слідчим суддею під час розгляду відповідного клопотання сторони обвинувачення та застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави з покладенням додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжують існувати.

При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, той факт, що останній обґрунтовано підозрюється у якості виконавця (ч. 2 ст. 27 КПК України), зокрема, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який, відповідно до ст. 12 та примітки до ст. 45 КК України, віднесений до категорії особливо тяжких корупційних злочинів.
Разом з тим, слідчим суддею береться до уваги особиста ситуація (обставини) підозрюваного ОСОБА_4 (має постійне місце проживання та роботи, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, одружений, має малолітню доньку), проте, такі обставини, в світлі наведених вище фактичних даних, не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені слідчим суддею ризики до маловірогідності чи до їх виключення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що запобігання вказаним ризикам, які продовжують існувати, у разі якщо строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , не буде продовжено, - не є можливим.

Щодо обставин, що заважають завершити досудове розслідування.
З метою неупередженого виконання вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати, зокрема, наступне:
- завершити проведення судової почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертиз, які відповідними постановами призначено до виконання 07.06.2021 та отримати висновки за результатами їх проведення;
- після проведення комп`ютерно-технічної експертизи оглянути техніку (два мобільні телефони), яка була вилучена під час обшуку у ОСОБА_10 ;
- оглянути носій інформації, який вилучений під час обшуку в ДП ДГЗІФ «Укрінмаш»;
- отримати від компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів та Естонської Республіки інформацію і документи у відповідь на надіслані на їх адресу запити про міжнародну правову допомогу;
- провести допити свідків у цьому провадженні, а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ;
- провести додатковий допит свідка у цьому провадженні ОСОБА_15 .
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні.
Провести вказані слідчі (розшукові) дії до 21.06.2021 не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та необхідності встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на розмір застави, визначеної підозрюваному ОСОБА_4 , продовження існування мінімального ризику переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, ризику незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, на два місяці, тобто в межах строку досудового розслідування.
Разом з тим, беручи до уваги, що в силу посадових обов`язків у ОСОБА_4 виникає потреба у спілкуванні з особами, що є свідками/підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000385 від 17.04.2018, зважаючи, що прокурор не заперечував проти зменшення обсягу обмежень щодо ОСОБА_4 в цій частині, слідчий суддя вважає за можливе сформулювати відповідний обов`язок наступним чином: «утримуватися від спілкування щодо обставин, які стосуються кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 17.04.2018, з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ».
Крім того, як встановлено судовим розглядом та вбачається із матеріалів справи, ОСОБА_4 мешкає м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області, а за такого, слід зменшити обсяг обмежень, що виникли при покладенні на підозрюваного відповідного обов`язку, та продовжити строк дії обов`язку не відлучатися саме за межі Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду.
Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 177, 194, 199, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.05.2021 на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:
1)прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;
2)не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
3)повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4)утримуватися від спілкування щодо обставин, які стосуються кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 17.04.2018, з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;
5) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці, до 18 серпня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_48