УХВАЛА
про арешт майна
Справа № 495/4882/21

Номер провадження 1-кс/495/1568/2021

30 червня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого в СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
29.06.2021 слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: картонну коробку об`ємом 3 л темно синього кольору з написом «Wodka Gorbatschow des wodkas reine seele», поміщену до сейф пакету EXP0319004; п`ять картонних коробок синього кольору з написом «Jelzin», поміщених до сейф пакету INZ4022351; маленькі картонні коробки з маркуванням «ASTRU» у кількості 750 шт, упаковані в картонну коробку, яку було опечатано печатками з написом «Білгород-Дністровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області», яке було вилучено у ході огляду місця події за адресою: Одеська область, м. Білгород-дністровський, вул. Миколаївська, навпроти будинку № 35, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню, та наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні №0000685 від 27.06.2021.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 26.06.2021 надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Білгород-дністровський, вул. Миколаївська, навпроти будинку 35, в кіоску реалізують безакцизний товар.
За вказаним фактом 27.06.2021 розпочато досудове розслідування №0000685 за ч. 1 ст. 199 КК України.
Під час проведення огляду місця події за адресою: Одеська область, м. Білгород-дністровський, вул. Миколаївська, навпроти будинку № 35, було виявлено та вилучено: картонна коробка об`ємом 3 л темно синього кольору з написом «Wodka Gorbatschow des wodkas reine seele», поміщена до сейф пакету EXP0319004;п`ять картонних коробок синього кольору з написом «Jelzin», поміщені до сейф пакету INZ4022351;маленькі картонні коробки з маркуванням «ASTRU» у кількості 750 шт, упаковані в картонну коробку, яку було опечатано печатками з написом «Білгород-Дністровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області».
Постановою слідчого у кримінальному провадженні №0000685 від 27.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, вищевказане майно визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.
Також, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна саме для забезпечення збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України «Речові докази». Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, вважає що вилучені у встановленому законом порядку речі та предмети: картонна коробка об`ємом 3 л темно синього кольору з написом «Wodka Gorbatschow des wodkas reine seele», поміщена до сейф пакету EXP0319004; п`ять картонних коробок синього кольору з написом «Jelzin», поміщені до сейф пакету INZ4022351; маленькі картонні коробки з маркуванням «ASTRU» у кількості 750 шт, упаковані в картонну коробку, яку було опечатано печатками з написом «Білгород-Дністровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області», які були вилучені за адресою: Одеська область, м. Білгород-дністровський, вул. Миколаївська, навпроти будинку № 35, відповідають критеріям речових доказів.
Враховуючи, що, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчим, прокурором у даному кримінальному провадженні вжиті необхідні заходи з метою виявлення вищезазначених предметів, вилучених в ході огляду, на які може бути накладено арешт, під час досудового розслідування необхідно накласти арешт на майно у вигляді заборони відчужувати та використовувати таке майном будь-кому та будь-яким чином, оскільки його незастосування може призвести до втрати предметів злочину і речових доказів, приховування в інших місцях, пошкодження чи псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування чи передачі іншим особам, відчуження даного майна з метою уникнення кримінальної відповідальності або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема унеможливити проведення необхідних експертиз по вилученим речовим доказам, інших слідчих дій, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту вилучених предметів та речей, для створення збереженості тих об`єктів які на думку органу слідства мають статус речового доказу, й збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.
З метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази доцільним буде застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно проведеного огляду, і в подальшому використанні відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У судове засіданні слідчий не прибув, подав клопотання, відповідно до якого просив розглянути за його відсутності. Клопотання про арешт майна просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Судом встановлено, що за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України 27.06.2021 року внесено відповідні відомості до ЄРДР № 0000685.

Встановлено, що під час проведення огляду місця події за адресою: Одеська область, м. Білгород-дністровський, вул. Миколаївська, навпроти будинку № 35, було виявлено та вилучено: картонна коробка об`ємом 3 л темно синього кольору з написом «Wodka Gorbatschow des wodkas reine seele», поміщена до сейф пакету EXP0319004;п`ять картонних коробок синього кольору з написом «Jelzin», поміщені до сейф пакету INZ4022351;маленькі картонні коробки з маркуванням «ASTRU» у кількості 750 шт, упаковані в картонну коробку, яку було опечатано печатками з написом «Білгород-Дністровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області».
Постановою слідчого у кримінальному провадженні №0000685 від 27.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, вищевказане майно визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов до висновку, що з метою збереження речових доказів застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, та з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення речей, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене у ході проведення огляду місця події за адресою: Одеська область, м. Білгород-дністровський, вул. Миколаївська, навпроти будинку № 35, а саме: картонну коробку об`ємом 3 л темно синього кольору з написом «Wodka Gorbatschow des wodkas reine seele», поміщену до сейф пакету EXP0319004; п`ять картонних коробок синього кольору з написом «Jelzin», поміщених до сейф пакету INZ4022351; маленькі картонні коробки з маркуванням «ASTRU» у кількості 750 шт, упаковані в картонну коробку, яку було опечатано печатками з написом «Білгород-Дністровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області» для запобігання змінам, знищенню та відчуженню, та наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні №0000685 від 27.06.2021.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1