Справа № 344/3255/21
Провадження № 1-кс/344/1305/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000063від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що 18.01.2021 близько 17 год. 30 хв., невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківської карти, виданої на ім`я ОСОБА_4 , заволоділа кредитними грошовими коштами, чим завдала останньому майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у грудні 2020 ОСОБА_4 , на Інтернет-сайті «ОЛХ», з метою продажу жіночого взуття, розмістив оголошення про продаж. Також у оголошенні ОСОБА_4 розмістив свій мобільний номер телефону.

Так, 18.01.2021 близько 17 год. 15 хв. на контактний номер телефону потерпілого у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_5 , моб. тел.: НОМЕР_1 , у якому було розміщене посилання на оголошення про продаж жіночого взуття, зайшовши на посилання, необхідно було ввести всі цифри банківської карти, термін дії та CVV-код, для того, щоб покупець міг оплатити ОЛХ-доставку, перерахувавши кошти на банківську карту потерпілого. Ввівши всі вищезазначені дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , на його контактний номер телефону НОМЕР_3 , який являється також фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшов дзвінок із номера НОМЕР_4 , піднявши слухавку, потерпілий почув голос невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником банку та повідомив, що банківська карта потерпілого заблокована, у зв`язку із чим необхідно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувати грошові кошти на номер нової віртуальної банківської карти та у ході телефонної розмови невідома особа, яка представилась працівником банку, повідомила номер банківської карти, яка начебто належить потерпілому. 18.01.2021 близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_4 , зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснив переказ кредитних грошових коштів у розмірі, вказаному працівником банку, а саме 9877, 67 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , однак невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку, повідомила, що переказ грошових коштів не виконаний, у зв`язку із чим необхідно повторно перерахувати грошові кошти у сумі 9877,67 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Так, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 кредитні грошові кошти у розмірі 9877, 67 грн.

У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 20.01.2021, згідно якого було встановлено, що 18.01.2021 із вищевказаної банківської картки потерпілого двома переказами відбулось перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 по 01.03.2021, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.01.2021 по 01.03.2021року з рахунку знімались кошти.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, прокурор попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 по 01.03.2021, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті,ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 01.01.2021 по 01.03.2021року з рахунку знімались кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1