Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2772/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225, відомості про яке 16 серпня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 388, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про продовження до 12 місяців строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000225, внесеному 16 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 388, ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в його провадженні перебуває вказане кримінальне провадження за фактами перерахунків ПАТ «Райз-Максимко», ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» кредитних коштів, отриманих від АТ «Укрексімбанк», на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також на рахунки суб`єктів господарювання-нерезидентів шляхом конвертації у валюту відповідної держави, що здійснюється з метою розкрадання кредитних кошів та їх подальшого переведення в готівку, строк досудового розслідування у якому закінчується 13 березня 2021 року. Проте, зважаючи на те, що під час досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, закінчити досудове розслідування у такий строк не видається можливим.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його із наведених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000225, відомості про яке 16 серпня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 388, ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Київська місцева прокуратура №7.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ «Укрексімбанк» обліковується заборгованість по кредитних договорах, які укладені з ПАТ «Райз-Максимко», ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК». Вказані юридичні особи у своїх протиправній діяльності після отримання кредитних коштів у зазначеній державній банківській установі перераховують їх на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також на рахунки суб`єктів господарювання-нерезидентів шляхом конвертації у валюту відповідної держави, що здійснюється з метою розкрадання кредитних кошів та їх подальшого переведення в готівку.
Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, органом досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття даних кримінальних правопорушень, зокрема:
- надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових ) дій;
- направлено запити до ПАТ «Райз-Максимко», ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» з вимогою надання документів, що стосуються укладення договорів та додаткових угод з АТ «Укрексімбанк»;
- направлено запити до АТ «Укрексімбанк» з вимогою надання документів, що стосуються укладення договорів та додаткових угод з ПАТ «Райз-Максимко», ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК».
Разом із цим, з метою розкриття злочину, всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення органу досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій:
- встановлення місцезнаходження посадових осіб ПАТ «Райз-Максимко», ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» з метою їх подальших допитів як свідків у кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;
- встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень (повні анкетні дані, місце проживання, номери мобільних телефонів, місця роботи);
- витребувати в порядку статті 93 КПК України первісні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Райз-Максимко», ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК», а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладі, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання матеріалами.
Крім того, із доданих до клопотання документів з`ясовано, що 08 лютого 2021 року заступником начальника СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000225 від 16 серпня 2019 року на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.
Проте згідно з постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 від 05 березня 2021 року вказану постанову скасовано як незаконну, оскільки досудове розслідування проведено не в повному обсязі.
Вирішуючи обґрунтованість клопотання слідчого, слідчим суддею також враховується таке.
Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 185 КК України, відноситься до тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13 березня 2021 року, однак, як встановлено під час розгляду клопотання слідчим суддею, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч.ч.1,4,5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Із урахуванням вищенаведеного, беручи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225, відомості про яке 16 серпня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 388, ч. 4 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1