Справа № 185/1325/21
Провадження № 1-кс/185/741/21
16 квітня 2021 року м.Павлоград
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування у якості свідка була допитана ОСОБА_5 , яка надала свідчення про те, що остання на протязі тривалого часу знайома з ОСОБА_6 , який за час їхнього знайомства займався збутом наркотичних речовин у різних місця на території Дніпропетровської області. Оскільки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , були знайомі то ОСОБА_6 , мешкаючи на території міста Тернівка Дніпропетровської області, не повідомляючи достовірної інформації про свою злочинну діяльність, запропонував ОСОБА_7 , вести бухгалтерській облік грошових коштів, які були здобуті під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , та в подальшому вказані грошові кошти систематично перераховувати на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківського рахунку НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я останнього.
Тому, ураховуючи вищевикладене, досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 , користувався банківським рахунком № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та отримував на вказаний рахунок грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
З метою підтвердження факту отримання прибутку підозрюваним ОСОБА_6 за незаконну діяльність, пов`язану зі збутом психотропної речовини, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання тимчасового доступу до документів та інформації по рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання прибутку підозрюваним ОСОБА_6 за незаконну діяльність, пов`язану зі збутом психотропної речовини.
Крім того, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчим, які здійснюють досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення копії документів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2020 по 25.02.2021 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 ;
1.2. виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.08.2020 по 25.02.2021, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
1.3. копій документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
1.4. даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.08.2020 по 25.02.2021;
1.5. інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити, слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених інформації та копій документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 16 травня 2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1