УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/3352/19

Провадження № 1-кс/638/495/21

01.03.2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3

з участю підозрюваного ОСОБА_4

з участю захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000074 від 19.02.2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк Донецької області, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 2 статті 191, частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000074 від 19.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 2 статті 191, частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політки України №336 від 29.12.2004 року «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» встановлено, що директор згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов`язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції. Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон`юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

Відповідно до наказу №3-К від 08.01.2019 року «Про призначення директора» ОСОБА_4 , на підставі рішення загальних зборів засновників (учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Хозсфера» (протокол №01/04 від 04.01.2019) приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Хозсфера».

Тобто, ОСОБА_4 виконував організаційно-розпорядчі й адміністративно- господарські функції, та відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України є службовою особою та у своїй діяльності зобов`язана керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством.

Так, 07.05.2018 року між Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» в особі начальника ОСОБА_7 (Покупець) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Хозсфера» в особі директора підприємства ОСОБА_8 (Постачальник) укладено договір №78 від 07.05.2018 року про закупівлю (Код за ДК 021:2015-09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-92 (наливом)), загальною кількістю: 900 000 л згідно з специфікацією до договору.

Відповідно до вищезазначеного договору постачальник зобов`язується з дати укладання договору 07.05.2018 року, протягом строку дії договору до 31.12.2018 року, передати у власність покупця товар в кількості та за ціною, визначеними в специфікаціях, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його.

Ціна цього договору становить 24939000,00 грн. в тому числі ПДВ 4156500,00 грн.

На виконання обов`язків за договором №78 від 07.05.2018 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю (Код за ДК 021:2015-09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-92 (наливом)), загальною кількістю: 900000 л згідно з специфікацією до договору за створення штучних умов пов`язаних з доставкою бензину А-92 за адресою: пров. Зерновий, 8 м. Харків.

Реалізуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів підприємства, в не установленому слідством час, ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні ТОВ «ХОЗСФЕРА», розташованого за адресою: Отакара Яроша, 18, оф.303 у м. Харків, здійснив складання та оформлення шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, у вигляді товарно транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) 4 від 11.01.2019 року на автоперевезення бензину А-92 об`ємом 2000 літрів на суму 63360 гривень в КП «Шляхрембуд», з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» на суму, які не були фактично проведені, а було проведено лише їх документальне оформлення від ТОВ «Хозсфера» на адресу КП «Шляхрембуд», які носять безтоварний характер.

Після чого, 11.01.2019 року, більш точного часу не установлено, ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні КП «Шляхрембуд», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надав на підпис замовнику КП «Шляхрембуд», в особі заступника начальника підприємства з експлуатації автотранспортних засобів ОСОБА_9 , власноруч складений і особисто підписану товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 4 від 11.01.2019 на автоперевезення бензину А-92 об`ємом 2000 літрів на суму 63360 гривень, в якій містилися неправдиві відомості щодо обсягу поставленої продукції.

Внаслідок чого, КП «Шляхрембуд», на підставі видаткової накладної №4 від 11.01.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Хозсфера» були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 63360 грн. 00 коп., за фактично непоставлені нафтопродукти.

Крім того, на виконання обов`язків за договором №78 від 07.05.2018 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю (Код за ДК 021:2015- 09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-92 (наливом)), загальною кількістю: 900 000 л згідно з специфікацією до договору за створення штучних умов пов`язаних з доставкою бензину А-92 за адресою: пров. Зерновий, 8 м. Харків.

Реалізуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів підприємства, в не установленому слідством час, ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні ТОВ «ХОЗСФЕРА», розташованого за адресою: Отакара Яроша, 18, оф.303 у м. Харків, здійснив складання та оформлення шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, у вигляді товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) 10 від 22.01.2019 року на автоперевезення бензину А-92 об`ємом 2000 літрів на суму 63 360 гривень в КП «Шляхрембуд», з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» на суму, які не були фактично проведені, а було проведено лише їх документальне оформлення від ТОВ «Хозсфера» на адресу КП «Шляхрембуд», які носять безтоварний характер.

Після чого, 22.01.2019 року більш точного часу не установлено, що ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні КП «Шляхрембуд», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надав на підпис замовнику КП «Шляхрембуд», в особі заступника начальника підприємства з експлуатації автотранспортних засобів ОСОБА_9 , власноруч складений і особисто підписану товарно -транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №10 від 22.01.2019 на автоперевезення бензину А-92 : 5ємом 2000 літрів на суму 63360 гривень, в якій містилися неправдиві відомості щодо обсягу поставленої продукції.

Внаслідок чого, КП «Шляхрембуд», на підставі видаткової накладної №10 від 22.01.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Хозсфера» були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 63360 грн. 00 коп., за фактично непоставлені нафтопродукти.

Крім, цього на виконання обов`язків за договором №78 від 07.05.2018 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю (Код за ДК 021:2015- 09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-92 (наливом)), загальною кількістю: 900 000 л згідно з специфікацією до договору за створення штучних умов пов`язаних з доставкою бензину А-92 за адресою: пров. Зерновий, 8 м. Харків.

Реалізуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів підприємства, в не установленому слідством час, ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні ТОВ «ХОЗСФЕРА», розташованого за адресою: Отакара Яроша, 18, оф.303 у м. Харків, здійснила складання та оформлення шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, у вигляді товарно -транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21 від 07.02.2019 на автоперевезення бензину А-92 об`ємом 2500 літрів на суму 79 200,00 гривень в КП «Шляхрембуд», з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» на суму, які не були фактично проведені, а було проведено лише їх документальне оформлення від ТОВ «Хозсфера» на адресу КП «Шляхрембуд», які носять безтоварний характер.

Після чого, 07.02.2019 року більш точного часу не установлено, ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні КП «Шляхрембуд», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надав на підпис замовнику КП «Шляхрембуд», в особі заступника начальника підприємства з експлуатації автотранспортних засобів ОСОБА_9 , власноруч складений і особисто підписану товарно -транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21 від 07.02.2019 року на автоперевезення бензину А-92 об`ємом 2500 літрів на суму 79200,00 гривень, в якій містилися неправдиві відомості щодо обсягу поставленої продукції.

Внаслідок чого, КП «Шляхрембуд», на підставі видаткової накладної №21 від 07.02.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Хозсфера» були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 79200, 00 грн. за фактично непоставлені нафтопродукти.

Також 02.07.2018 року між Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» в особі начальника ОСОБА_7 (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хозсфера» в особі директора підприємства ОСОБА_8 (постачальник) укладено договір №100 від 02.07.2018 року про закупівлю (Код за ДК (дизельне паливо (наливом)), загальною кількістю 1700000 л. згідно з специфікацією до договору.

Відповідно до вищезазначеного договору постачальник зобов`язується з дати укладання договору, протягом строку дії договору - до 31.12.2018 року, передати у власність Покупця товар в кількості та за ціною, визначеними в специфікаціях, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його.

Ціна цього договору становить 47 124 000,00 грн. в тому числі ПДВ 7 854 000,00 грн.

На виконання обов`язків за договором №100 від 02.07.2018 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю (Код за ДК (дизельне паливо (наливом)), загальною кількістю 1 700 000 л. згідно з специфікацією до договору за створення штучних умов пов`язаних з доставкою дизельного палива за адресою: пров. Зерновий, 8, м. Харків.

Реалізуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів підприємства, в не установленому слідством час, ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні ТОВ «ХОЗСФЕРА», розташованого за адресою: Отакара Яроша, 18, оф. 303 у м. Харків, здійснив складання та оформлення шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, у вигляді товарно -транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №55 від 15.03.2019 року на автоперевезення дизельного паливо, об`ємом 6390 літрів на суму 205 502,40 грн. в КП «Шляхрембуд», з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» на суму, які не були фактично проведені, а було проведено лише їх документальне оформлення від ТОВ «Хозсфера» на адресу КП «Шляхрембуд», які носять безтоварний характер.

Після чого, 15.03.2019 року, більш точного часу не установлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні КП «Шляхрембуд», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 20, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надала на підпис замовнику КП «Шляхрембуд», в особі заступника начальника підприємства з експлуатації автотранспортних засобів ОСОБА_9 , власноруч складений і особисто підписану товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №100 від 06.07.2018 року на автоперевезення дизельного палива, об`ємом 6390 літрів на суму 205502,40 грн., в якій містилися неправдиві відомості щодо обсягу поставленої продукції.

Внаслідок чого, КП «Шляхрембуд», на підставі видаткової накладної №55 від 15.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Хозефера» були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 331531, 20 гривень за фактично непоставлені нафтопродукти.

Крім того, ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ «ХОЗСФЕРА», будучи службовою особою, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 04.01.2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні ТОВ «ХОЗСФЕРА», розташованого за адресою: Отакара Яроша, 18, оф. 303 у м. Харків склала та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів у вигляді товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 4 від 11.01.2019 року на автоперевезення бензину А-92 (наливом), об`ємом 2000 літрів на суму 63360 грн.00 коп. до КП «Шляхрембуд», на підставі якої нібито прийняв бензин А-92 (наливом), водій ОСОБА_10 з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», з подальшим транспортуванням бензину А-92 до КП «Шляхрембуд», та в подальшому вантаж прийняв уповноважена особа КП «Шляхрембуд» ОСОБА_9 , однак водій ОСОБА_10 від директора ТОВ «ХОЗСФЕРА» фактично не приймав цей вантаж, що призвело до безпідставного перерахування КП «Шляхрембуд» бюджетних коштів директору ТОВ «ХОЗСФЕРА» ОСОБА_8 в сумі 63360 грн., що спричинило матеріальні збитки підприємству КП «Шляхрембуд».

Крім того, ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ «ХОЗСФЕРА», будучи службовою особою, діючи умисно та, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 22.01.2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні ТОВ «ХОЗСФЕРА», розташованого за адресою: Отакара Яроша, 18, оф. 303 у м. Харків склав та вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів у вигляді товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №10 від 22.01.2019 року на автоперевезення бензину А- 92 об`ємом 2000 літрів на суму 63360 грн.00 коп. до КП «Шляхрембуд», на підставі якої нібито прийняв бензин А-92 (наливом) водій ОСОБА_10 з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», з подальшим транспортуванням бензину А-92 до КП «Шляхрембуд», та в подальшому вантаж прийняла уповноважена особа КП «Шляхрембуд» ОСОБА_9 , однак водій ОСОБА_10 від директора ТОВ «ХОЗСФЕРА» фактично не приймав цей вантаж, що призвело до безпідставного перерахування «Шляхрембуд» бюджетних коштів директору ТОВ «ХОЗСФЕРА» ОСОБА_8 в сумі 63360 грн., що спричинило матеріальні збитки підприємству КП «Шляхрембуд».

Крім того, ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ «ХОЗСФЕРА», будучи службовою особою, діючи умисно та, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 07.02.2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні ТОВ «ХОЗСФЕРА», розташованого за адресою: Отакара Яроша, 18, оф. 303 у м. Харків склала та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів у вигляді товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21 від 07.02.2019 року на автоперевезення бензину А-92 об`ємом 2500 літрів на суму 79200 грн.00 коп., до КП «Шляхрембуд», на підставі якої нібито прийняв бензин А-92 (наливом) водій ОСОБА_10 з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», з подальшим транспортуванням бензину А-92 до КП «Шляхрембуд», та в подальшому вантаж прийняв уповноважена особа КП «ПІляхрембуд» ОСОБА_9 , однак водій ОСОБА_10 від директора ТОВ «ХОЗСФЕРА» фактично не приймав цей вантаж, що призвело до безпідставного перерахування КП «Шляхрембуд» бюджетних коштів директору ТОВ «ХОЗСФЕРА» ОСОБА_8 в сумі 79200 грн.00 коп., що спричинило матеріальні збитки підприємству КП «Шляхрембуд».

Крім того, ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ «ХОЗСФЕРА», будучи службовою особою, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 07.02.2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись в приміщенні ТОВ «ХОЗСФЕРА», розташованого за адресою: Отакара Яроша, 18, оф. 303 ум. Харків склав та вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів у вигляді товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №55 від 15.03.2019 року на автоперевезення дизельного палива об`ємом 63960 літрів на суму 205 502 грн.40 коп. до КП «Шляхрембуд», на підставі якої нібито прийняв дизельне паливо водій ОСОБА_11 з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», з подальшим транспортуванням дизельного палива до КП «Шляхрембуд», та в подальшому вантаж прийняв уповноважена особа КП «Шляхрембуд» ОСОБА_9 , однак водій ОСОБА_10 від директора ТОВ «ХОЗСФЕРА» фактично не приймав цей вантаж, що призвело до безпідставного перерахування КП «Шляхрембуд» бюджетних коштів директору ТОВ «ХОЗСФЕРА» ОСОБА_8 в сумі 205502 грн.00 коп. що спричинило тяжкі наслідки підприємству КП «Шляхрембуд».

16.02.2021 року прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 відповідно до положень статті 217 КПК України прийнято процесуальне рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №000074 від 19.02.2019 року в одне провадження.

16.02.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 2 статті 191, частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , просив суд його задовольнити з підстав існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, адже заявник наголосив, що по-перше клопотання подано не уповноваженою особою, так як воно складено та підписано службовою особою Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області, тобто органу досудового розслідування, якого наразі не існує. По-друге, ризики, про які заявляє заявник, відсутні: підозрюваний має постійне місце проживання, територію України з 2019 року не залишав; перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити інше кримінальне правопорушення наміру не має. Підозрюваний до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягувався, судимості немає, він сумлінно виконував вимоги слідчого та сприяв встановленню істині по справі. ОСОБА_4 перебуває у цивільному шлюбі, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, тобто має стійкі соціальні зв`язки, також має бездоганну ділову репутацію, користується повагою та авторитетом. Просить суд відмовити у задоволенні клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника, просив суд відмовити у задоволенні клопотання заявника.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Кримінальним процесуальним кодексом України визначено мету, підстави та обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Так, статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 176 КПК України, до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.

Згідно статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків та інших осіб у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підозра, яка повідомлена ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 2 статті 191, частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України підтверджується матеріалами кримінального провадження: допитом свідка ОСОБА_10 , допитом свідка ОСОБА_11 , висновком експерта №9 від 01.02.2021 року, висновком судової економічної експертизи виконаної Сумським НДЕКЦ №19/119/11/3-86-с від 30.10.2020 року.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 2 статті 191 кримінального кодексу України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, санкція якого передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, санкція якого передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу (службове підроблення), санкція якого передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, суд приходить до висновку, що застосування більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вказаним у клопотанні ризикам, адже з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, останній може переховуватись від органів досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання прокурор також довів існування ризику, передбаченого пунктом 3 частини 1 статті 177 КПК України, адже дійсно підозрюваний в силу пред`явленої підозри може незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Також прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною 1 статті 176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.

Відповідно до частини 1 статті 181 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладає на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України.

Враховуючи те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків шляхом погроз та іншими способами, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження при встановленні обставин, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у справі, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, враховуючи наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 2 статті 191, частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, суд вважає, що клопотання слід задовольнити, проте оскільки підозрюваний характеризується виключно з позитивного боку, має хорошу ділову репутацію, має стійкі соціальні зв`язки, постійне місце проживання, офіційно працює, раніше не судимий, суд вважає за необхідне визначити заборону про залишання місця фактичного мешкання не цілодобово, як просить заявник, а у визначений час та за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 квітня 2021 року.

Щодо доводів захисника підозрюваного про подання клопотання не уповноваженою особою, а саме службовою особою Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області, який наразі є Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, суд наголошує, що кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено таких наслідків як не розгляд клопотання чи відмова у його задоволенні з наведеної підстави, а тому суд їх відхиляє.

Доводи захисника про порушення судом строків розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є безпідставними та необґрунтованими з огляду на те, що дата судового засідання призначалась в тому числі з урахуванням зайнятості захисника підозрюваного.

Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінальних правопорушень, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000074 від 19.02.2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти наступні обов`язки:

- заборонити залишати місце фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 чи до Дзержинського районного суду м. Харкова із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Строк дії ухвали до 16 квітня 2021 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за вказаним запобіжним заходом та постановкою вказаної особи на облік покласти на начальника Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя:

Копію ухвали отримав:

«____» ____2021 р. ___ год. ___ хв. ___( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 )