УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000283 від 22.07.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1, ч.ч. 1,2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 22.07.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1, ч.ч. 1,2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 не пізніше 31.03.2021р., діючи згідно розробленого ним плану, у складі групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими слідством особами, з метою незаконного придбання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів та їх подальшого збуту наркозалежним особам з числа ув`язнених вказаної установи, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснити незаконне придбання, зберігання, та збут наркотичних засобів, та сильнодіючих лікарських засобів для подальшого збуту шляхом перекидання пакунку із вказаними засобами на територію слідчого ізолятору, з метою подальшого збуту ув`язненим вказаної установи.

Так, за результатом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових дій 31.03.2021р. та 01.04.2021р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , затримано у порядку ст. 208 КПК України та 01.04.2021р., повідомлено кожному з них про вчинення ними умисних дій, які виразились у незаконному придбані, перевезенні та зберіганні з метою збуту, а також передачі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою збуту наркотичного засобу вчинене за попередньою змовою групою осіб, предметом яких, був особливо небезпечний наркотичний засіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Станом на теперішній час відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 проводяться необхідні слідчі дії направлені на документування їхньої злочинної діяльності на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час огляду вилучених в ході проведення слідчих (розшукових) дій речей у осіб які причетні до вчинення злочину було встановлено ряд номерів банківських карт, які можуть мати вагоме значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Оглянувши вилучене у ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 майно було встановлено номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_1 , на яку могли перераховуватися грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

Під час огляду вилученого у ОСОБА_9 , майна було встановлено номери банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_4 , на які могли перераховуватися грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

В ході огляду вилученого за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , майна було встановлено номери банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_7 , на які могли перераховуватися грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

Також, під час огляду вилученого у ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 майна було встановлено номери банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 на які могли перераховуватися грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

Оглянувши вилучене у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , майно було встановлено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , на яку могли перераховуватися грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

Під час огляду вилученого у ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , майна було встановлено номер банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_13 , на які можуть перераховуватися грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, в ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій включаючи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за абонентським номером НОМЕР_14 , було встановлено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 , яку останній використовує для вчинення злочинної діяльності направленої на збут наркотичних засобів до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також може використовувати для зберігання на вказаному рахунку грошових коштів так званого «общаку».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (виписка) руху коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2021 по 01.04.2021 включно.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000283 від 22.07.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1, ч.ч. 1,2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебуваю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів (виписка) руху коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2021р. по 01.04.2021р. включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: