Справа №127/4607/21
Провадження №1-кс/127/1896/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000048 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000048 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні. Досудове розслідування розпочато на підставі звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію активів та зобов`язань, у тому числі тих, які обліковуються на позабалансових рахунках.

За результатами інвентаризації виявлено нестачу щебеневої продукції в кількості 16 690, 46 т на суму 2 397 451, 37 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо фінансово господарської діяльності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні судово-економічної експертизи, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що на підставі звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію активів та зобов`язань, у тому числі тих, які обліковуються на позабалансових рахунках.

За результатами інвентаризації виявлено нестачу щебеневої продукції в кількості 16 690, 46 т на суму 2 397 451, 37 грн., що підтверджується протоколом №2-10/20 службового розслідування за результатами інвентаризації на виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 11 січня 2021 року СУ ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, для подальшого об`єктивного досудового розслідування, клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо фінансово господарської діяльності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

-завірених копій звітів за формою 5 ГР за 2018 2020 роки;

-завірених копій проектів гірничого відводу на відкриття розробки родовища;
-завірених копій актів надання гірничого відводу;

-завірених копій спеціальних дозволів на користування надрами та документів щодо їх призупинення (анулювання);
-завірених копій угод про користування надрами з додатками;

-завірених копій проектів облаштування родовища;

-завірених копій проектів дорозвідки родовища;

-завірених копій розробки родовища та документів про виконання проектних рішень;

-завірених копій експертних висновків з питань охорони надр та державної екологічної експертизи;

-завірених копій журналів виконаних робіт, актів, та інших документів якими підтверджується видобуток корисних копалин;

-завірених копій бухгалтерських документів щодо оприбуткування видобутих корисних копалин, їх реалізацію та транспортування готової продукції, в тому числі товаро транспортних накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних, платіжних доручень та ін..;

-завірених копій матеріалів інвентаризацій з додатками, проведених до 2020 року ( в тому числі наказів про проведення інвентаризацій, пояснень матеріально відповідальних осіб та ін..);

-завірених копій журналів в`їзду виїзду транспортних засобів за 2018 2020 роки;

-завірених копій наказів про облікову політику з додатками, які були чинними впродовж 2018 2020 років;

-завірених копій статутів (положень), якими регламентувалась діяльність виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2018 2020 років;

-переліку осіб, які перебували у трудових відносинах із виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2018 2020 років;

-завірених копій наказів про призначення, звільнення з посад та посадових інструкцій керівників, бухгалтерів та матеріально відповідальних осіб, які перебували у трудових відносинах із виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2018 2020 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, які знаходиться у володільця, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: