Справа № 462/1937/21
провадження 1-кс/462/513/21
У Х В А Л А

29 березня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21.03.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 13.03.2021 року, близько о 10:00 год. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу магнитофону заволоділа грошовими коштами в розмірі 23500 грн. які належать ОСОБА_4 .
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 13.03.2021 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення на веб-сайті з продажу OLX, а саме купівлі раритетного магнитофону, поспілкувавшись із продавцем, останні домовились про його купівлю, однак за умови часткової передоплати, потерпілий за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 перевів грошові кошти в розмірі 23500 гривень на картковий рахунок невідомої особи, а саме: картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після успішної банківської операції невідома особа перестала відповідати на дзвінки.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з часу відкриття рахунків і по 20.03.2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального проступку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по 20.03.2021 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вищевказаних документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.