печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6265/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника- адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФСу м. Києві ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2021 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФСу м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник голови правління ДПАТ Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» (код ЄДР 30401456) ОСОБА_7 , в період 2011-2012 років, за результатами проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Тулинці Агро» (код ЄДР 37455576), ТОВ «СВ-Урожай» (код ЄДР 35795675), ТОВ «Фаворит-2004» (код ЄДР 32826286), ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДР 34288584) щодо створення документальної видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі в фінансовий лізинг, шляхом перерахування коштів в адресу ТОВ «Агрікон-Київ» за агропромислове обладнання, яке фактично до ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 78 154 014 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Також, встановлено, що генеральний директор ТОВ «Агрікон-Київ» ОСОБА_5 , в період 2012 року, вчинив пособництво заступнику голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з останнім, в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за результатами проведення фінансово-господарських операцій між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай», ТОВ «Фаворит-2004», ТОВ «Агрікон-Київ» щодо створення документальної видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі в фінансовий лізинг, шляхом перерахування коштів в адресу ТОВ «Агрікон-Київ» за агропромислове обладнання, яке фактично до ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, на загальну суму 78 154 014 грн., що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Агрікон-Київ» (код ЄДР 34288584), призначений на посаду наказом №4-к від 09.07.2012, вчинив пособництво заступнику голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з останнім, в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Києві, у 2011 році за невстановлених слідством обставин, спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами розробили злочинний план, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Вказаний злочинний план розроблений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами полягав у необхідності створити документальну видимість купівлі за рахунок державних коштів агропромислового обладнання без його фактичного придбання, тобто вчиненні розтрати державного майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Так, на першому етапі, з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай» створили документальну видимість необхідності укладення договорів фінансового лізингу агропромислового обладнання та придбання такого обладнання за державні кошти у ТОВ «Агрікон-Київ» з метою передачі у фінансовий лізинг ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай».

З метою забезпечення договорів фінансового лізингу між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай», ДПАТ НАК «Украгролізинг», за рахунок внесків у статутний капітал компанії, нібито придбало у власність агропромислове обладнання загальною вартістю 78 154 014 грн., виробником якого є ТОВ «Агрікон-Київ», керуючись Порядком використання коштів Державного бюджету України, що спрямовується на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 за №1904 «Про порядок використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу» (із змінами та доповненнями) з метою надання у користування на визначений строк лізингоодержувачам на умовах договору фінансового лізингу.

На другому етапі реалізації спільного злочинного умислу на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах заступника голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_7 та генерального директора TOB «Агрікон-Київ» ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай» направляють в адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» повідомлення про розірвання вищевказаних укладених договорів фінансового лізингу агропромислового обладнання, загальною вартістю предмету лізингу, агропромислового обладнання 78 154 014 грн.

Таким чином, агропромислове обладнання відповідно до договорів та додаткових договорів про його закупівлю за державні кошти (поставка) №11-26СтЗ/672 від 26.12.2011, №2/287 від 02.08.2012, №12-03СтВ/265 від 01.08.2012, №12-09СтС/274 від 02.08.2012 на загальну суму 78 154 014 грн. та яке повинно було передано у фінансовий лізинг в адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай», повинно зберігатися в складських приміщеннях за рахунок ДПАТ НАК «Украгролізинг» замість його реалізації (продажу, надання фінансового лізингу) третім особам.

На третьому етапі доведення спільного злочинного плану до кінця, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю, перебуваючи за фактичною адресою місцезнаходження офісного приміщення ДПАТ НАК «Украгролізинг», м. Київ, вул. Мечникова, 16а, з метою приховування вищевказаних злочинних дій щодо удаваної передачи зазначеного агропромислового обладнання, підписали договори про надання послуг тимчасового зберігання та навантаження агропромислового обладнання за №10-12-85/488 та №10-12-86/489 від 31.10.2012. За умовами даних договорів агропромислове обладнання на загальну суму 78 154 014 грн., яке нібито передано ТОВ «Агрікон-Київ» до ДПАТ НАК «Украгролізинг», в період його передачі службовими особами ДПАТ НАК «Украгролізинг» на відповідальне зберігання підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Фаворит-2004», в складські приміщення за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, буде тимчасово зберігатися та навантажуватися для перевезення за фактичною адресою ТОВ «Агрікон-Київ», а саме: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38-«З».

В подальшому, з метою приховання вищевказаних злочинних дій щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, вчинених у змові ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_7 будучи заступником голови ДПАТ НАК «Украгролізинг», в період з 12.11.2012 по 12.12.2012, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підписав від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» («Поклажодавець»), з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка використовувала реквізити ТОВ «Фаворит-2004» («Зберігач») фінансово-господарські документи, за умовами яких агропромислове обладнання, нібито виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ» на загальну суму 78 154 014 грн., заступник голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_7 нібито передав на відповідальне зберігання підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Фаворит-2004», в складські приміщення за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38.
Проте, фактично генеральний директор ТОВ «Агрікон-Київ» ОСОБА_5 вищевказане агропромислове обладнання від ТОВ «Агрікон-Київ» в адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавав, вказані фінансово-господарські документи складені лише з метою приховання злочинних дій щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

Таким чином, генеральний директор ТОВ «Агрікон-Київ» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_7 , за результатами проведення фінансово-господарських операцій за участю ДПАТ НАК «Украгролізинг» (код ЄДР 30401456), ТОВ «Тулинці Агро» (код ЄДР 37455576), ТОВ «СВ-Урожай» (код ЄДР 35795675), ТОВ «Фаворит-2004» (код ЄДР 32826286), ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДР 34288584) щодо створення документальної видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі в фінансовий лізинг, шляхом перерахування коштів в адресу ТОВ «Агрікон-Київ» за агропромислове обладнання, яке фактично до ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вчинив пособництво ОСОБА_7 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 78 154 014 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

25.01.2021 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні пособництва заступнику голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з останнім, в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави слідчий суддя враховує характер та ступень тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто зникнути та перебувати тривалий час у розшуку; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження достатнім буде застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених у ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 28.02.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1