УХВАЛА
Іменем України
18.08.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000975 від 01.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, яким заволоділи шахрайським шляхом, потерпілий перерахував на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №. НОМЕР_1 .
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді копії інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; рух грошових коштів та авторизації, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_1 за період з 28.07.2021 по теперішній час; деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою за № НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстраці`Апроживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; інформацію про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ГО - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштівза період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу СД Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді копії наступної інформації: про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; рух грошових коштів та авторизації, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_1 за період з 28.07.2021 по теперішній час; деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою за № НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстраці`Апроживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; інформацію про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ГО - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштівза період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1