Справа № 761/1319/21
Провадження № 1-кс/761/1764/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року (справа №761/30645/20, провадження №1-кс/761/19134/2020) в рамках кримінального провадження № 0000072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України,
в с т а н о в и в:
16.01.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року (справа №761/30645/20, провадження №1-кс/761/19134/2020) в рамках кримінального провадження № 0000072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на майно, вилучене 24.09.2020 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 36 г, в офісному приміщенні за місцем фактичного розташуванням ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», а саме: ноутбук марки HP CHD8104Q73, ноутбук марки HP sin CND7506FT6, ноутбук марки Lenovo sin PFOBPK73S, ноутбук марки Asus sin PV500САХ00060, ноутбук HP sin CMP7502427, ноутбук Dell sin B79QT33, ноутбук Lenovo sin R90RDK4F, жорсткий диск Verbatim 303562, флеш-накопитель San Disk, ноутбук HP sin CND8336SQR, ноутбук Lenovo sin R90R74RV, ноутбук HP sin 5CD54846HR, телефон Philips IMEI1 85269, IMEI2 НОМЕР_1 , ноутбук Lenovo sin PF 1KHH54, ноутбук HP sin CNO 92306 WR, телефон Xiomi M1906676 IMEI1 НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 , телефон Meizu IME1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 , жорсткий диск Apacer aP11TBAS235B1a, накладений вищевказаною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року (справа №761/30645/20, провадження №1-кс/761/19134/2020) було накладено арешт на майно, вилучене 24.09.2020 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 36 г, в офісному приміщенні за місцем фактичного розташуванням ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», а саме: ноутбук марки HP CHD8104Q73, ноутбук марки HP sin CND7506FT6, ноутбук марки Lenovo sin PFOBPK73S, ноутбук марки Asus sin PV500САХ00060, ноутбук HP sin CMP7502427, ноутбук Dell sin B79QT33, ноутбук Lenovo sin R90RDK4F, жорсткий диск Verbatim 303562, флеш-накопитель San Disk, ноутбук HP sin CND8336SQR, ноутбук Lenovo sin R90R74RV, ноутбук HP sin 5CD54846HR, телефон Philips IMEI1 85269, IMEI2 НОМЕР_1 , ноутбук Lenovo sin PF 1KHH54, ноутбук HP sin CNO 92306 WR, телефон Xiomi M1906676 IMEI1 НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 , телефон Meizu IME1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 , жорсткий диск Apacer aP11TBAS235B1a. На думку заявника, вказаний арешт було накладено необґрунтовано. Так, заявник вказує, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, під час якого було вилучено арештоване майно, було надано дозвіл на відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, зокрема комп`ютерної техніки з можливістю копіювання інформації, а також залучено спеціаліста для здійснення копіювання інформації з ноутбуків та комп`ютерної техніки, в яких може бути наявна база з кредитно-зобов`язаними особами, однак не зважаючи на це, а також на пряму законодавчу заборону на вилучення комп`ютерної техніки, її було вилучено. Вказане, в свою чергу, перешкоджає законній діяльності ТОВ «ФК «Гелексі». Також заявник посилається на те, що до накладення арешту, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу, якою зобов`язано слідчого повернути перелічене у даному клопотанні майно як тимчасово вилучене, яка, однак, слідчим виконана не була.

Представник власника арештованого майна ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надав слідчому судді додаткові документи на підтвердження вимог клопотання.

В судове засідання уповноважений слідчий у кримінальному провадженні не з`явився. Від слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 на адресу суду надійшов лист, в якому останній просив розглянути клопотання без його участі, а також вказував, що перелічена у ньому техніка передана експерту для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так , у судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року (справа №761/30645/20, провадження №1-кс/761/19134/2020) у рамках кримінального провадження № 0000072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України було накладено арешт, у тому числі, на майно, вилучене 24.09.2020 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 36 г, в офісному приміщенні за місцем фактичного розташуванням ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», а саме: ноутбук марки HP CHD8104Q73, ноутбук марки HP sin CND7506FT6, ноутбук марки Lenovo sin PFOBPK73S, ноутбук марки Asus sin PV500САХ00060, ноутбук HP sin CMP7502427, ноутбук Dell sin B79QT33, ноутбук Lenovo sin R90RDK4F, жорсткий диск Verbatim 303562, флеш-накопитель San Disk, ноутбук HP sin CND8336SQR, ноутбук Lenovo sin R90R74RV, ноутбук HP sin 5CD54846HR, телефон Philips IMEI1 85269, IMEI2 НОМЕР_1 , ноутбук Lenovo sin PF 1KHH54, ноутбук HP sin CNO 92306 WR, телефон Xiomi M1906676 IMEI1 НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 , телефон Meizu IME1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 , жорсткий диск Apacer aP11TBAS235B1a.

При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що вказане майно може бути речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року (справа №761/30645/20, провадження №1-кс/761/19134/2020) в рамках кримінального провадження № 0000072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 26, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «ФК «Гелексі» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 листопада 2020 року (справа №761/30645/20, провадження №1-кс/761/19134/2020) в рамках кримінального провадження № 0000072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 27 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1