печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3303/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи - начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи - начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000973 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи низки підприємств учасників газового ринку, попередньо вступивши у злочинну змову, впродовж 2019 року з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме тарифними коштами, які включають в собі вартість закупівлі природного газу для регулювання відповідних газорозподільчих процесів, оператори газорозподільчого механізму (далі ГРМ) перерахували тарифні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під виглядом закупівлі природного газу. Однак, відповідно до обліків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично поставив природній газ у меншому обсязі, ніж такий було оплачено. Відповідно до аналізу податкових накладних та балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розбіжність між сплаченим та фактично поставленим газом складає 39 715 тис м куб вартістю понад 300 млн грн. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділо тарифними коштами у сумі понад 300 млн грн.

У подальшому, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинило низку правочинів із коштами, отриманими злочинним шляхом, а саме під виглядом закупівлі природного газу вчинило безтоварні операції та перераховувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) вказані кошти.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом закупівлі природного газу перераховувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти тарифу за договорами купівлі-продажу природного газу №№ 31/08-17 від 28.08.2017, Г-19/03 від 10.01.2019 та договором відступлення права вимоги № 3 від 11.04.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за договорами №№ Г-18/11 ПСГ від 03.12.2018, Г 19/002 від 25.03.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за договором № 2905-19-01 від 29.05.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за договором № 2611-19-01 від 26.11.2019. Однак, згідно обліків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », природній газ не поставлявся вказаними підприємствами у зазначених в податкових накладних обсягах.

Так, установлено розбіжності по операціям із закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природного газу у 2019-2020 роках (станом на 01.06.2020), а саме між зареєстрованими податковими накладними та балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 8914,467 тис м куб на суму понад 72 млн грн;

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 14 168,688 тис м куб на суму понад 93 млн грн;

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 18 004,58 тис м куб на суму понад 118 млн грн;

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 16 139,454 тис м куб на суму понад 102 млн грн.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом поповнення обігових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за рахунок кредитних коштів, отриманих за кредитним договором № 03/2019 від 29.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », звернуті в готівку кошти у розмірі 44 млн грн.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з корисливих мотивів, шляхом проведення фіктивних операцій, які не підлягають податковому контролю (без ПДВ) обернули в готівкову форму кошти, а саме у вигляді ряду операцій, зокрема з надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договорів №№ 27 від 04.01.2019, 32 від 17.04.2019, 33 від 26.04.2019, 34 від 10.05.2019 та 35 від 13.05.2019, укладених з акціонером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_7 ) на суму понад 6,7 млн грн (2019 р.).

Слідчий вказала, що у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств учасників газового ринку вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, які виражаються у заволодінні коштами тарифу на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат та легалізацію через підконтрольні суб`єкти господарювання, шляхом проведення операцій, які не підлягають податковому контролю.

Слідчий в судове засідання з`явилася, слідчий слідчої групи ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000973 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000973 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-посадових інструкцій керівників, заступників керівників з операційної діяльності та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрактів або трудових договорів, укладених з ними, або інших документів, якими визначені посадові обов`язки зазначених посадових осіб вказаного СПД за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

-договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу на адресу Операторів ГРМ - учасниківГрупи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 )), в рамках яких протягом 2019-2020 років здійснювались перерахування (повернення надлишково перерахованих) грошових коштів, платіжних документів, які підтверджують фактичну оплату (передплату), за вказаний період, листів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу вказаних Операторів ГРМ (або з боку вказаних Операторів ГРМ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), згідно яких повертались кошти протягом 2019-2020 років, актів прийняття-передачі природного газу, у тому числі підписаних та зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », торгових сповіщень, платіжних документів, податкових накладних, у тому числі коригуючих, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, актів взаєморозрахунків з вказаними Операторами ГРМ станом на 01.01.2020 та на теперішній час;
-договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) про надання поворотної фінансової допомоги ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по яким вона надавалась (поверталась) впродовж 2019-2020 років, підтверджуючих платіжних документів, протоколів, згідно яких здійснювалась виплата дивідендів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_34 (Кіпр);
-договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № 2802/1 від 28.02.2019, додаткових угод, специфікацій, додатків до нього, платіжних документів та інших документів, які підтверджують виконання договірних зобов`язань за вказаним договором;
-договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу протягом 2019-2020 р.р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), актів прийняття-передачі природного газу, у тому числі підписаних та зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », торгових сповіщень, платіжних документів, податкових накладних, у тому числі коригуючих, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, актів взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та 31.12.2020;
-договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу протягом 2019-2020 р.р. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), актів прийняття-передачі природного газу, у тому числі підписаних та зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », торгових сповіщень, платіжних документів, податкових накладних, у тому числі коригуючих, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, актів взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та 31.12.2020;
-договорів переведення боргу, доручення, застави, повернення (надання) фінансової допомоги та інших операцій, які не підлягають податковій реєстрації та валютному контролю (додаткові угоди, специфікації, додатки до них), по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились взаєморозрахунки впродовж 2019-2020 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », вище вказаними Операторами ГРМ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », відповідних актів щодо їх проведення, листів, погоджень тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1