Справа № № 585/1539/21
Номер провадження 1-кс/585/540/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

04 червня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
02 червня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2020 року о 08:18 год. до ЧЧ Роменського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця с. Гудими, Роменського району, про те що в період часу з 04.07.2020 року по 06.07.2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 90 тис. гривень , які останній перерахував на банківську карту для придбання автомобіля «SKODA».
За даним фактом 11.07.2020 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000006 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , мав намір придбати автомобіль. В ході пошуку автомобіля на сайті «ОLХ» знайшов оголошення з приводу пригону автомобілів із-за кордону. Зв`язавшись з автором оголошення домовилися про купівлю автомобіля марки «SKODA», після чого автор повідомлення повідомив, що ОСОБА_4 необхідно скинути передплату. Після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 90000 грн., на банківські картки продавця автомобіля «SKODA», а саме на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Також встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, уданому провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », історії авторизації платіжних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також виписки по рахунках до яких закріплені платіжна картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », історії авторизації платіжних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також виписки по рахунках до яких закріплені платіжна картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », історії авторизації платіжних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також виписки по рахунках до яких закріплені платіжна картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які є власністю ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000003 від 11.07.2020 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000006, тимчасовий доступ до документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », історії авторизації платіжних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також виписки по рахунках до яких закріплені платіжна картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що є власністю ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяцівз дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1