ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4516/20
Провадження № 1-кс/210/1251/21

"20" травня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 18 травня 2021 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000034 від 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2020 до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, за період 2020 року з карток виконавчої дирекції фонду соціального страхування невстановлена особа зняла страхові виплати після смерті власника картки (ЄО №12796).

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримало інформацію про смерть осіб, які знаходилися на обліку Криворізького відділення та які відповідно до Закону №1105 отримували щомісячні страхові виплати. У зв`язку з тим, що інформація про смерть зазначених потерпілих була отримана запізно, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на їх банківські рахунки було надлишково перераховано щомісячні страхові виплати. Після отриманої інформації, про смерті деяких громадян, невідкладно Криворізьке відділення звернулося до банківських установ, на рахунки яких перераховувалися страхові виплати, але внаслідок неповернення коштів в банківських установах було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті потерпілих страховими коштами по деяким потерпілим.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_1 відомо, вказаний факт має місце з ОСОБА_3 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкала за адресою: АДРЕСА_1 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті ОСОБА_3 склала 1512,92 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На даний час не встановлено коло осіб, які мали доступ до особистого рахунку ОСОБА_3 та могли зняти суму грошових коштів, які надлишково нараховані ІНФОРМАЦІЯ_4 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами які належать державі.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахунковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відкритий на ім`я ОСОБА_3 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Однак, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період часу з 01.01.2021 до моменту звернення з клопотанням до суду 18.05.2021 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання тимчасового доступу до моменту отримання ним ухвали.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, за період часу з 01.01.2021 до моменту отримання слідчим ухвали, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять банківську таємницю, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 :

належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2021 року до 18.05.2021 року;

фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 01.01.2021 року до 18.05.2021 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:

належним чином завірених копій документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2021 року до 18.05.2021 року;

фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 01.01.2021 року до 18.05.2021 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

Право тимчасового доступу надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19 червня 2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1