Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року Справа № 608/56/21
Номер провадження1-кс/608/295/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000412 від 17.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що в ході розслідування з`ясовано, що на підставі платіжного доручення від 15 червня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 181390 гривень, що, згідно примітки 2 до ст. 185 КК України, є значною шкодою, в якості оплати вартості придбаного даним коледжем у цього товариства дизельного палива у кількості 5200 літрів та бензину «А-95» у кількості 5200 літрів. Внаслідок вказаної оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано від згаданого товариства талони на зазначене пальне, які не приймаються на автозаправочних станціях.

На даний час протиправне діяння, вчинене посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище наведені гроші були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_1 , а потім - на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якого НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_2 , у період з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно у червні 2020 року на нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перечислялися гроші в сумі 181390 гривень.

Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно надати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_2 , у період з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року (з розшифровкою контрагентів), з вказанням власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок, номер якого НОМЕР_2 , у період з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року, хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожного разу.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із згаданого рахунку у період з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_2 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року (з розшифровкою контрагентів), з вказанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші, у випадку, якщо у період часу з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року гроші перераховувалися з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_2 , на інші рахунки,

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_2 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 1 червня 2020 року по 31 липня 2020 року перераховувалися з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_2 , на інші рахунки і навпаки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «12» квітня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000412 від 17 грудня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1