Справа № 405/3136/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . На обґрунтування клопотання зазначила, що в проваджені ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000005 від 06.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2021 до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення про те що, керуюча територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 при розпорядженні кредитними ресурсами банку, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, завдала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків на суму 515 750 грн.

Таким чином, слідчим зазначається, що на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірену копію договору про споживчий кредит №2_121 від 19.02.2019 року за банківським продуктом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ) - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-належним чином завірену копію договору співробітництва, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 05.04.2018 року;
- належним чином завірену копію меморіального ордеру №2_212 від 19.02.2019року;
-належним чином завірену копію договору поставки №2018-11-07/1 від 07.11.2018 року з ОСОБА_4 ;

-належним чином завірену копію договору застави майна №1 від 19.02.2019 року укладеного між ОСОБА_4 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі керуючої територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 другого типу філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ;
- належним чином завірені копії установчих документів щодо банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- належним чином завірені копії документів щодо партнерства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в реалізації банківського продукту « ОСОБА_6 »;
-належним чином завірену копії наказу про призначення та посадові інструкції керуючої територіальним відокремленим безбалансового відділення № НОМЕР_2 другого типу філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання в її відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей: по договору про споживчий кредит №2_121 від 19.02.2019 року за банківським продуктом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ) - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; по договору співробітництва, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 05.04.2018 року; по меморіальному ордеру №2_212 від 19.02.2019року; по договору поставки №2018-11-07/1 від 07.11.2018 року з ОСОБА_4 ; по договору застави майна №1 від 19.02.2019року укладеного між ОСОБА_4 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі керуючої територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 другого типу філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; установчих документів щодо банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документи щодо партнерства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в реалізації банківського продукту « ОСОБА_6 »; наказ про призначення та посадові інструкції керуючої територіальним відокремленим безбалансового відділення № НОМЕР_2 другого типу філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 29.04.2021, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює дане досудове розслідування тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити часткого.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірену копію договору про споживчий кредит №2_121 від 19.02.2019 року за банківським продуктом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ) - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-належним чином завірену копію договору співробітництва, укладеного між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 05.04.2018 року;
- належним чином завірену копію меморіального ордеру №2_212 від 19.02.2019року;
-належним чином завірену копію договору поставки №2018-11-07/1 від 07.11.2018 року з ОСОБА_4 ;

-належним чином завірену копію договору застави майна №1 від 19.02.2019 року укладеного між ОСОБА_4 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі керуючої територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 другого типу філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ;
- належним чином завірені копії установчих документів щодо банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- належним чином завірені копії документів щодо партнерства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в реалізації банківського продукту « ОСОБА_6 »;
-належним чином завірену копії наказу про призначення та посадові інструкції керуючої територіальним відокремленим безбалансового відділення № НОМЕР_2 другого типу філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11