УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0007778 від 29.12.2020 року за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітал поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0007778 від 29.12.2020 року за ч. 2 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0007778 від 29.12.2020 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що в період часу з 29 листопада 2018 року на підставі наказу № 32 к обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 04 вересня 2020 року виконувала ОСОБА_5 , одночасно займаючи посаду заступника директора товариства. Після звільнення ОСОБА_5 з займаної посади у товаристві виявлено факти оформлення на роботу фіктивних працівників, яким нараховувалась заробітна плата, сплачувались необхідні податки, але фактично такі особи на товаристві не працювали, жодних робіт для товариства не виконували. Вказівку та документи щодо оформлення зазначених працівників надавала безпосередньо ОСОБА_5 , як т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення їх на посади підписувала також вона.

Так, ОСОБА_5 фіктивно було оформлено на роботу наступних осіб: ОСОБА_6 на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди на період з 03 жовтня 2019 року по 07 вересня 2020 року, якій за вказаний період нараховано 137 013 гривень 64 копійки, сплачено єдиного соціального внеску 30 143 гривень, а всього товариством сплачено коштів на суму 167 156, 56 гривень. При цьому ОСОБА_6 є рідно. Матір`ю ОСОБА_5 . Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_7 на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_7 було нараховано 120 650 гривень, сплачено єдиного соціального внеску на суму 26 543 гривень. При цьому ОСОБА_7 виконувала роботу по іншому підприємству і їй не було відомо про те, що вона фактично звільнена з попереднього місця робот і прийнята на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні на звільнення з роботи ОСОБА_7 не подавала, про факт її перебування у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо лише після виявлення зловживань зі сторони ОСОБА_5 .

Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_8 на посаду менеджера з персоналу на період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_8 нараховано 131 850 гривень, сплачено єдиного соціального внеску 29 007 гривень. При цьому ОСОБА_8 жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні звільнення з роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавала, фактично жодних робіт не виконувала та проживає в іншому місті.

Також, фіктивно було працевлаштовано на посаду водія ОСОБА_9 на період часу з 02 грудня 2019 року по 04 вересня 2020 року та якому за вказаний період було нараховано 118 100 гривень та сплачено єдиний соціальний внесок на суму 25 982 гривень.

Всього матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 складає 619 188, 64 гривень.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано реквізити для перерахування заробітної плати, а саме банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: на ім`я ОСОБА_9 відкрито рахунок за № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунок за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 відкрито рахунок за № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 відкрито рахунок за № НОМЕР_5 .

12.05.2021 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12 березня 2021 року (справа №761/5837/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено ряд оригіналів документів, що стосуються вищевказаних працівників, В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було також вилучено оригінал розписки щодо отримання ОСОБА_8 банківської картки за № НОМЕР_6 строком дії до 11/17, оригінал заяви на випуск зарплатної картки без кредитної лінії № НОМЕР_7 від 04.11.2014 року, належним чином завірену копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , а також заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб від 04 листопада 2014 року. Однак, вказані документи ОСОБА_8 не підписувала, а картку фактично не отримувала. Також встановлено, що ідентифікацію клієнта проводив старший експерт ОСОБА_10 .

З метою встановлення факту заміни банківської картки на ім`я ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_8 , для обслуговування рахунку за № НОМЕР_5 , вивченні функціональних обов`язків ОСОБА_10 , який станом на 09.11.2014 рік займав посаду старшого експерта в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розписок щодо отримання банківських карток на обслуговування рахунку за № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , і.к. з 2017 по 2021 рік; зави від імені ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_8 , на випуск (заміну) зарплатної картки за період з 2017 по 2021 роки; належним чином завірені копії паспортів та ідентифікаційних кодів на ім`я ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_8 ; посадова інструкція старшого експерта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 станом на 09.11.2014 рік; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0007778 від 29.12.2020 року за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розписок щодо отримання банківських карток на обслуговування рахунку за № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , і.к. з 2017 по 2021 рік; заяви від імені ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_8 , на випуск (заміну) зарплатної картки за період з 2017 по 2021 роки; належним чином завірені копії паспортів та ідентифікаційних кодів на ім`я ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_8 ; посадова інструкція старшого експерта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 станом на 09.11.2014 рік; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 .

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1