СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3034/21
ун. № 759/8556/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській обалсті ОСОБА_4 заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000692 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.04.2021р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку квартири від 25.04. 2021 в період з 15 год. 14 зв. по18 год. 46 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та у подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi»; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору; мобільний телефон марки «МОТО» чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору; ноутбук марки «Ageese» X7511L; ноутбук марки «ASER» ЕS1-5231524; ноутбук марки STYLISTIC s/n НОМЕР_1 ; банківськи картки банку «Приват Банк» з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; чорнові записи на листках з зошиту в клітинку; блокнот біло рожевого кольору; блокнот з чорновими записами; три блокноти зеленого кольору з чорновими записами; блокнот білого кольору з чорновими записами; блокнот синього кольору з чорновими записами; блокнот червоного кольору з чорновими записами; блокнот з написом «Mountain» з чорновими записами; блокнот з написом «Bulding» з чорновими записами; два блокноти з чорновими записами зеленого кольору; USB накопичувачі Сonect, «Venico» 32, sandisc 16 GB, Kingston 2 Gb, sandisk; Термочашка ilchenko mykhailo ; Тримачі сім карт «Київстар» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; тримачі сім карт «Лайфселл»: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; Сім картки операторів мобільного зв`язку 14 шт.; грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень на загальну суму 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) гривень; грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень 12000 (дванадцять тисяч) гривень; грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень 22800 (двадцять дві тисячі вісімсот) гривень; купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1000 (тисяча) доларів США; мобільний телефон чорного кольору з наліпкою НОМЕР_26 ; документи з рукописними написами та друкованим текстом іноземною мовою на 161 аркуші; тримачі сім карт «Лайфселл» з наступними абонентськими записами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; упаковки стартових пакетів «Лайфселл» з наступними номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; тримачі сім карт операторів мобільного зв`язку «Київстар» з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору; шість конвертів «Нова-Пошта» з маркуванням відправників та отримувачів.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розподілу ролей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється організатором вказаної групи та керує діями вказаних осіб, а також здійснює пошук потенційних клієнтів з третіх країн для незаконного переправлення до країни ЄС, або осіб яким необхідні фальшиві документи, фіктивні договори на навчання в країнах ЄС, або візові документи.

В свою чергу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно розподілу ролей, маючи навички у виготовленні підробних документів, займається незаконним виготовленням словацьких підробних документів іноземцям для незаконного переправлення державного кордону України.

Також, згідно розподілу ролей до обов`язків невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка має навички у виготовленні фальшивих документів, та яка обізнана в тому як складаються документи Словацької Республіки, входить виготовлення словацьких фальшивих документів іноземцям для перетину державного кордону.

Так, 09.12.2020 ОСОБА_6 спільно та по взаємній згоді разом з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою особистого збагачення отримали замовлення від громадянина Туркменістану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виготовлення підробного паспорту громадянина Словацької Республіки у вигляді ID-карти та підробного закордонного паспорту, за що отримали грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, у якості завдатку.

Також, 24.12.2020 ОСОБА_6 спільно та по взаємній згоді разом з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою особистого збагачення отримали замовлення від громадянина Узбекистану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про виготовлення підробного паспорту громадянина Словацької Республіки у вигляді ID-карти та підробного закордонного паспорту, за що отримали грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, у якості завдатку.

У подальшому, ОСОБА_6 спільно та по взаємній згоді разом з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи на меті особисте збагачення за рахунок своєї протиправної діяльності, а саме виготовлення підробних документів, виготовили ІD-карту громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC ID-CARD, Balog, Ivan, Nationaliti SVK, Sex M, No HD 833429, Michalovce, 11.07.1992, Personal No 920711/9251, та паспорт громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC, Type P, Code SVK, Passport No. BJ2726414, Surname Balog, Given names Ivan, Slovenska republika, Date of birth 11.07.1992, Sex M, Place of birth Michalovce, Date of issue 25.04.2018, Date of expiry 25.04.2028, Issued by Michalovce, Identity No 920711/9251, на замовлення ОСОБА_8 , а також ІD-карту громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC ID-CARD, Krakovsky, Pavel, Nationaliti SVK, Sex M, No HC 527334, 17.10.1991, Personal № 911017/8198, та паспорт громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC, Type P, Code SVK, Passport No. BA6830621, Surname Krakovsky, Given names Pavel, Slovenska republika, Date of birth 17.10.1991, Sex M, Place of birth Nitra, Date of issue 22.07.2016, Date of expiry 22.07.2026, Issued by Nitra, Identity No 911017/8198avel, Nationaliti SVK, Sex M, No HC 527334, 17.10.1991, Personal № 911017/8198, на замовлення Хайдарова Нуралі, завчасно повідомивши замовникам про їх виготовлення.

Після чого, ОСОБА_6 , за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США, у якості кінцевої оплати за виготовлені паспорти громадян Словацької Республіки, домовившись передати ІD-карту громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC ID-CARD, Balog, Ivan, Nationaliti SVK, Sex M, No HD 833429, Michalovce, 11.07.1992, Personal No 920711/9251, та паспорт громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC, Type P, Code SVK, Passport No. BJ2726414, Surname Balog, Given names Ivan, Slovenska republika, Date of birth 11.07.1992, Sex M, Place of birth Michalovce, Date of issue 25.04.2018, Date of expiry 25.04.2028, Issued by Michalovce, Identity No 920711/9251, а також ІD-карту громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC ID-CARD, Krakovsky, Pavel, Nationaliti SVK, Sex M, No HC 527334, 17.10.1991, Personal № 911017/8198, та паспорт громадянина Словацької Республіки з наступними даними: SLOVAK REPUBLIC, Type P, Code SVK, Passport No. BA6830621, Surname Krakovsky, Given names Pavel, Slovenska republika, Date of birth 17.10.1991, Sex M, Place of birth Nitra, Date of issue 22.07.2016, Date of expiry 22.07.2026, Issued by Nitra, Identity No 911017/8198, Батт Західу, ІНФОРМАЦІЯ_5 , 25.04.2021 прибули на територію АЗС «SUNOIL», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та здійснив вищезазначену передачу підроблених документів, з метою переправлення осіб через державний кордон України, в ході якої ОСОБА_6 було затримано.

25 квітня 2021 року в період часу з 15 год. 14 хв. до 18 год. 46 хв. проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та у подальшому вилучено майно вказане у клопотанні.

У подальшому 25.04.2021 вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами. З метою збереження речових доказів, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі просить накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.04.2021надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі де проживає ОСОБА_6 , 23.10.1977 рн. За адресою: АДРЕСА_1 а.с.229-230/.

Постановою слідчого СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 речі вилучені під час обшуку будинку за алресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами/а.с.240-244/.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження та оскільки вказане майно визнано речовими доказами, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській обалсті ОСОБА_4 заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000692 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України- задовольнити .
Накласти на майно вилучене в ході обшуку квартири від 25.04. 2021 в період з 15 год. 14 зв. по18 год. 46 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та у подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi»; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору; мобільний телефон марки «МОТО» чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору; ноутбук марки «Ageese» X7511L; ноутбук марки «ASER» ЕS1-5231524; ноутбук марки STYLISTIC s/n НОМЕР_1 ; банківськи картки банку «Приват Банк» з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; чорнові записи на листках з зошиту в клітинку; блокнот біло рожевого кольору; блокнот з чорновими записами; три блокноти зеленого кольору з чорновими записами; блокнот білого кольору з чорновими записами; блокнот синього кольору з чорновими записами; блокнот червоного кольору з чорновими записами; блокнот з написом «Mountain» з чорновими записами; блокнот з написом «Bulding» з чорновими записами; два блокноти з чорновими записами зеленого кольору; USB накопичувачі Сonect, «Venico» 32, sandisc 16 GB, Kingston 2 Gb, sandisk; Термочашка ilchenko mykhailo ; Тримачі сім карт «Київстар» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; тримачі сім карт «Лайфселл»: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; Сім картки операторів мобільного зв`язку 14 шт.; грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень на загальну суму 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) гривень; грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень 12000 (дванадцять тисяч) гривень; грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень 22800 (двадцять дві тисячі вісімсот) гривень; купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1000 (тисяча) доларів США; мобільний телефон чорного кольору з наліпкою НОМЕР_26 ; документи з рукописними написами та друкованим текстом іноземною мовою на 161 аркуші; тримачі сім карт «Лайфселл» з наступними абонентськими записами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; упаковки стартових пакетів «Лайфселл» з наступними номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; тримачі сім карт операторів мобільного зв`язку «Київстар» з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору; шість конвертів «Нова-Пошта» з маркуванням відправників та отримувачів.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1