Справа № 171/37/21
Ухвала
Іменем України

18 травня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000013 від 28.01.2020 року слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

13.05.2021 року слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та вилучення, а саме: оригіналів розрахункових відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень2018 року, липень2018 року, серпень2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, липень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, а також копії платіжних доручень на нарахування заробітної плати за лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, липень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що до Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 16.01.2020 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо можливої розтрати коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно листа під час аудиту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 84 381,56 грн. в т.ч. надлишково нарахована та сплачена заробітна плата у сумі 62 666,54 грн. зайво нарахована та сплачено єдиного соціального внеску 13 786,64 грн, безпідставне перерахування грошових коштів на платіжні картки у сумі 6 545,28 грн. та недотримання коштів фізичними особами ветлікарні 1 383,10 грн., які не відшкодовано.

За вказаним фактом відповідно до ст. 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 28.01.2020 за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

В ході досудового розслідування для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням та встановлення документальної обґрунтованості коштів виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи документів про економічну діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним для з`ясування обставин, щодо законності виплати заробітної плати, надбавок за складність, напруженість у роботі, доплат за суміщення професій та відпускних провідному бухгалтеру ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2018 по 05.09.2019 , надбавок за складність і напруженість головному бухгалтеру ОСОБА_7 з 11.03.2019 по 09.10.2019, доплати за суміщення професій і посаду бухгалтеру ОСОБА_8 з 01.01.2018 по 10.03.2019, виникла необхідність у залученні в якості спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що володіє спеціальними знаннями, для дослідження наступних питань: законності виплати заробітної плати, надбавок за складність, напруженість у роботі, доплат за суміщення професій, відпускних та інших виплат провідному бухгалтеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2018 по 05.09.2019; законності виплати заробітної плати надбавок за складність і напруженість, доплат за суміщення професій, відпускних та інших виплат головному бухгалтеру ОСОБА_7 з 11.03.2019 по 09.10.2019; законності виплати заробітної плати надбавок за складність і напруженість, доплат за суміщення професій, відпускних та інших виплат посаду бухгалтеру ОСОБА_8 з 01.01.2018 по 10.03.2019.

На підставі ст.ст. 40, 71, ст.110 КПК України, пунктами 3.1, 3.2 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , направлено запит про виділення спеціаліста що володіє спеціальними знаннями, для дослідження зазначених вище питань.

Відповідно до листа вих. №04-15-17/6240 від 03.09.2020 Східного офісу держаудитслужби, щодо розгляду звернення про виділення працівника Офісу для залучення в якості спеціаліста в рамках кримінального провадження № 000013 від 28.01.2020, виділення працівника можливо лише з 01.11.2020, у зв`язку з зайнятістю проведенням контрольних заходів.

26.02.2021 головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 складено довідку відповідно до якої встановлено, що:

- за період з 01.01.2018 по 05.09.2019 провідному бухгалтеру ОСОБА_6 зайво сплачено заробітної плати в загальній сумі 38 077,27 гривень та встановлено недоплата в сумі 10 788,42 грн;

- за період з 11.03.2019 по 09.10.2019 головному бухгалтеру ОСОБА_7 зайво сплачено заробітної плати в загальні сумі 18 824,15 грн;

- за період з 01.01.2018 по 10.03.2019, головному бухгалтеру ОСОБА_9 зайво сплачено заробітної плати в загальній сумі 8 182,00 грн.

Встановлено, що в період часу з 01.01.2018 по 05.09.2019, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи умисел направлений на розтрату чужого майна працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 виконуючи обов`язки бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 пов`язані з здійсненням нарахування заробітної плати працівникам згідно штатного розпису та кошторисних призначень на місяць, склав розрахункові відомості за лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень2018 року, травень2018 року, червень2018 року, липень2018 року, серпень2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, липень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про розмір посадового окладу та надбавок. В наслідок чого інтересам ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано майнового збитку.

У зв`язку з вище викладеним, з метою повного об`єктивного дослідження всіх обставин проведення, проведення судових експертиз, виникла обґрунтована необхідність вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів розрахункових відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, а також копії платіжних доручень на нарахування заробітної плати за вказаний період, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та вилучення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та вилучення, а саме: оригіналів розрахункових відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, липень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, а також копії платіжних доручень на нарахування заробітної плати за лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, липень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1