Справа № 196/417/21
№ провадження 1-кс/196/89/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2021 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим в.о.начальника Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

25 травня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим в.о.начальника Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.04.2021 внесені прокурором Слобожанської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Посадові особи ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до кошторисної документації, привласнили бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір від 06.08.2018 №399/08-18 по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 », ціна якого є договірною та визначається на підставі кошторису, що є невід`ємною частиною договору (додаток 1), а саме: 22 612 094,65 грн. Строки виконання робіт за договором до 30.12.2019.

30.01.2019 між сторонами укладено додаткову угоду №3 до договору від 06.08.2018 №399/08-18, якою продовжено строки завершення робіт до 30.12.2020, встановлено капітальні видатки на 2019 рік у сумі 6 846 770 грн. та доповнено основний договір додатками, в тому числі додатком №10 «Договірна ціна на 2019 рік».

Відповідно до інформації, викладеної та узгодженої в додатку №10, до складу прямих видатків було включено витрати на заробітну плату у розмірі 991 521,81 грн.

14.12.2020 між сторонами укладено додаткову угоду №7 до договору від 06.08.2018 №399/08-18, якою продовжено строки завершення виконання робіт до 30.12.2021, встановлено капітальні видатки на 2020 рік у сумі 12 675 778,65 грн. та доповнено основний договір додатками, в тому числі додатком №20 «Договірна ціна на 2020 рік».

Відповідно до інформації, викладеної та узгодженої в додатку №20, до складу прямих видатків було включено витрати на заробітну плату у розмірі 1 676 698,45 грн.

Проведеним аналізом податкової звітності, поданої ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років встановлено виплату заробітної плати на загальну суму 724 631,73 грн., в тому числі у 2019 році - 307 819,73 грн. та у 2020 році 416 812 грн.

Таким чином, до додатку №10 «Договірна ціна на 2019 рік» та додатку №20 «Договірна ціна на 2020 рік», посадовими особами ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було внесено недостовірні дані щодо прямих витрат на заробітну плату, що в подальшому призвело до завищення кошторису на загальну суму понад 1,9 млн.грн.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилучені у встановленому порядку наступних документів:

- податкових декларацій з податку на додатну вартість (з додатками в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО) ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2021 роки;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ за 2018-2021 роки;

- реєстру звітності, отриманої Е-Маіl по ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2021 роки.

Відповідно до інформації безкоштовного запиту з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік як платника єдиного внеску до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 ».

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю призначення та проведення почеркознавчої експертизи, яку неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

На даний час, іншим способом встановити всі обставини у кримінальному провадженні, без подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не представляється можливим, тому просить суд задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні оригінали документів щодо податкової документації по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим в.о.начальника Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_12 , до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- податкових декларацій з податку на додатну вартість (з додатками в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО) ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2021 роки;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ за 2018-2021 роки;

- реєстру звітності, отриманої Е-Маіl по ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2021 роки, у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1