печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3539/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
25.01.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , (поштова адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідомі особи вчиняють протиправні дії шляхом перевипуску (відновлення) SIM-карт мобільних операторів, з метою в подальшому їхнього використання для отримання доступу до сервісів якими користується особа, та якій належить номер мобільного телефону, що надає змогу отримати безперешкодний доступ до банківських відомостей для заволодіння грошовими коштами та отримання інших персональних даних у незаконний спосіб.

Зокрема, на території України діє група осіб, яка використовуючи заздалегідь придбані через мережу Інтернет на закритих хакерських форумах бази даних, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайське оформлення онлайн-кредитів у мікрофінансових організаціях: Dinero, E-Cash, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Forza24, MoneyBoom, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Компаньон фінанс), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Cashberry, Ccloan та інших, із подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперативним співробітникам ДКІБ СБ України за дорученням слідчого з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Надати наявні відомості, в паперовому та електронному носіях інформації, стосовно телекомунікаційних послуг з надання доступу до мережі Інтернет:

1.1За переліченими нижче адресами, наявність або відсутність фактів надання вищевказаних послуг (включно із тими, що були припинені), а також інформацію стосовно установчих даних абонента (ПІБ, дата народження, документ, яким було посвідчено особу, контактний номер мобільного телефону, інші наявні дані) та способи поповнення абонентського рахунку, в тому числі із зазначенням банківського рахунку чи будь-яких інших ідентифікуючих платіжних реквізитів.

1) АДРЕСА_2 ;

2) АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

3) АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 ;

4) АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 ;

5) АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 ;

6) АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 ;

7) АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 ;

8) АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 ;

9) АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 ;

10) АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ;

11) АДРЕСА_14 ;

12) АДРЕСА_15

1.2За вказаними нижче номерами договорів, які були укладені у місті Львів у період з 2015 року по 2020 рік, інформацію стосовно адреси надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, установчих даних абонента (ПІБ, дата народження, документ, яким було посвідчено особу, контактний номер мобільного телефону, інші наявні дані) та способи поповнення абонентського рахунку, в тому числі із зазначенням банківських карток чи будь-яких інших ідентифікуючих платіжних реквізитів, а також перелік ІР-адрес, із зазначенням точної дати та часу, що надавались за договорами переліченими нижче.

4518715, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

1.3 За переліченими нижче ІР-адресами, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію стосовно адреси надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, установчих даних абонента (ПІБ, дата народження, документ, яким було посвідчено особу, контактний номер мобільного телефону, інші наявні дані), номеру договору та способу поповнення абонентського рахунку, в тому числі із зазначенням банківських карток чи будь-яких інших ідентифікуючих платіжних реквізитів.

ІР-адресаДатаЧас
НОМЕР_45 16.11.202020:43
НОМЕР_46 28.11.202009:21
НОМЕР_47 01.12.202010:47
НОМЕР_48 01.12.202014:41
НОМЕР_49 17.12.202016:50

1.4За вказаними нижче контактними номерами мобільних телефонів абонентів телекомунікаційних послуг, інформацію стосовно адреси надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, установчих даних абонента (ПІБ, дата народження, документ, яким було посвідчено особу, контактний номер мобільного телефону, інші наявні дані), номеру договору та способу поповнення абонентського рахунку, в тому числі із зазначенням банківських карток чи будь-яких інших ідентифікуючих платіжних реквізитів.

НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

1.5За вказаними нижче установчими даними осіб, інформацію стосовно наявності чи відсутності серед осіб, які є абонентами телекомунікаційних послуг у місті Львів. У позитивному випадку прошу також надати інформацію стосовно адреси надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, номеру договору та способу поповнення абонентського рахунку, в тому числі із зазначенням банківських карток чи будь-яких інших ідентифікуючих платіжних реквізитів.

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_59 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_60 ;

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_61 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_62 ;

3) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_63 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_64 ;

4) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_65 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_66 ;

5) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_67 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_68 ;

6) ОСОБА_15 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_69 , паспорт громадянина НОМЕР_70 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3539/21-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1