Справа №295/7941/21
УХВАЛА
Іменем України

29.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00000034 від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації по сплаті мешканцями багатоквартирних будинків, які належать до сфери обслуговування ПП « ОСОБА_5 », квартплати на рахунок ПП « ОСОБА_6 »; укладених договорів між ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 »; наданих послуг та виконаних робіт ПП « ОСОБА_6 » з обслуговування багатоквартирних будинків, які належать до сфери обслуговування ПП « ОСОБА_5 »; тристороннього договору між ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття платежів та обмін інформацією, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів.
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що в період перебування на посаді директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 (який також є співзасновником вказаного підприємства), зловживаючи своїми службовими обов`язками, організував протиправний механізм незаконного збагачення. З вказаною метою, 04.03.2020 року ОСОБА_8 було створено юридичну особу із схожою назвою ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі - ПП « ОСОБА_6 »), співзасновниками якої є ОСОБА_8 та особи які з ним пов`язані родинними стосунками - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У квітні 2020 року, за невстановлених обставин, ОСОБА_8 було направлено лист про зміну рахунків для оплати комунальних платежів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з р/р НОМЕР_2 (який належить ПП « ОСОБА_12 » та знаходиться на обслуговуванні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на р/р НОМЕР_3 (який належить ПП « ОСОБА_6 » та знаходиться на обслуговуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),
У зв`язку з вищевикладеним, з 01.04.2020 року при оплаті квартплати мешканцями вказаних будинків через термінали самообслуговування та мобільні додатки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти направлялись на рахунок ПП « ОСОБА_6 », яке фактично не надавало жодних послуг з обслуговування вказаних багатоповерхових будинків.
В продовження вчинення злочинного умислу та з метою тимчасового приховання викриття вчинюваного злочину, 9 квітня 2020 року ОСОБА_8 подав лист-звернення від імені ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , у якому просить передати у спільне користування з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) базу персональних даних мешканців будинків, які знаходяться на обслуговуванні ПП « ОСОБА_13 ». Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_13 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв трьохсторонній договір про прийняття платежів та обміну інформацією. При цьому, електронні реєстри з інформацією про оплату комунальних послуг автоматично потрапляють в електронну базу ПП « ОСОБА_13 », тобто фактичним одержувачем коштів являється ПП « ОСОБА_15 », а оплати від мешканців будинків реєструвалися в електронній системі, як оплати ПП « ОСОБА_13 ». З 20 травня 2020 року кошти, які були сплачені через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_13 » не надходять. Платежі за послуги в електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реєструються як платежі приватного підприємства ПП « ОСОБА_13 », але мають примітку ПП « ОСОБА_15 ». В інформаційних повідомленнях, які надсилались співвласникам будинків сума заборгованості зменшувалась на розмір тих сум, які були оплачені на ПП « ОСОБА_15 ».
При цьому, ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є окремою юридичною особою і не має жодних правових підстав для нарахування та отримання платежів за управління вищевказаними будинками, так як не визначене їх управителем. ПП « ОСОБА_15 » жодних послуг з управління вказаними будинками за період 2020-2021 рр. не надавалось.
В обгрунтування необхідності отримання доступу до зазначених у клопотанні матеріалів, слідчий посилається на те, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі.
Представник ПП « ОСОБА_15 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як передбачено п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та за дорученням ОСОБА_3 оперативним працівникам Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до: документації по сплаті мешканцями багатоквартирних будинків, які належать до сфери обслуговування ПП « ОСОБА_5 », квартплати на рахунок ПП « ОСОБА_6 »; укладених договорів між ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 »; наданих послуг та виконаних робіт ПП « ОСОБА_6 » з обслуговування багатоквартирних будинків, які належать до сфери обслуговування ПП « ОСОБА_5 »; тристороннього договору між ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття платежів та обмін інформацією.
Встановити строк дії ухвали до 29.07.2021 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1