УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/393/21

1-кс/609/26/2021

13 квітня 2021 року слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 11 березня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач у клопотанні зазначає, що 10 березня 2021 року у відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Матвіївці, Кременецького району, Тернопільської області, про те, що 10.03.2021 року невідома особа зателефонувавши на її мобільний телефон представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману дізнавшись реквізити її банківської карти заволоділа її грошовими коштами в сумі 9500 грн.

05.04.2021 із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшла відповідь на доручення СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, де працівниками кіберполіції встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший дізнавач у клопотанні зауважує, що на даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 та просив його задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 11 березня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до інформації, яку просить старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області у клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 18 год. 00 хв. 09.03.2021 по 00 год. 00 хв. 06.04.2021, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.

3. Право тимчасового доступу надати т.в.о. начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1