Справа № 202/2912/21
Провадження № 1-кс/202/2615/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
3 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000211 від 13.04.2020 року,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000211, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка зберігається в електронному та в документальному виді, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із відображенням дати та часу проведення транзакцій по рахунку, суми зарахувань та переказів грошових коштів по рахунку, контрагентів, з рахунків яких зараховувалися грошові кошти на зазначений рахунок, а також контрагентів, на рахунки яких переказувалися грошові кошти із зазначеного рахунку за період часу з 27.03.2018 року по теперішній час, а також завірених копій документів відносно осіб, які є володільцями зазначеного рахунку та мають право розпоряджатися грошовими коштами по вказаному рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації та завірених копій документів у відділеннях Публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги Закону України «Про тендерні закупівлі» в частині невідповідності кваліфікуючим вимогам працівників переможця закупівлі «Екологічний менеджмент» в тендерній документації визнали переможцем вищевказане товариство.

Під час досудового розслідування встановлена невідповідність фактично наданої послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором ДК 021:2015:90710000-7 «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення, і затвердженої калькуляції по зазначеному договору про закупівлю, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало завищену оплату за надану ними послугу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на електронній системі закупівель, опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів стосовно предмета закупівлі ДК 021:2015:90710000-7 «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення. Одним з сучасників даного тендеру було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з запропонованою ціною 2 346 000,00 гривень.

В укладених договорах, зокрема реквізитах замовника, зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_2 , відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума оплати виконавцям з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по укладеним договорам становить 1 870 000,00 грн.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який мають бути надані документи та інформація, слід визначити з 27.03.2018 року по 01.01.2019 року, оскільки їх надання по теперішній час необґрунтовано.

Крім того, вирішення питання щодо місця отримання тимчасового доступу до документів, а саме конкретних відділень банку, не належить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000211 від 13.04.2020 року задовольнити частково.
Публічному акціонерному товариству АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка зберігається в електронному та документальному виді, стосовно руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з відображенням дати та часу проведення транзакцій по рахунку, суми зарахувань та переказів грошових коштів по рахунку, контрагентів, з рахунків яких зараховувалися грошові кошти на зазначений рахунок, а також контрагентів, на рахунки яких переказувалися грошові кошти з зазначеного рахунку, за період часу з 27.03.2018 року по 01.01.2019 року, а також завірених копій документів відносно осіб, які є володільцями зазначеного рахунку та мають право розпоряджатися грошовими коштами по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30 червня 2021 року включно.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1