Провадження № 1-кс/947/6632/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000866 від 11.05.2021 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, із середньо-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
1. Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання з боку сторони обвинувачення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку жовтня 2020 року (більш точну дату та час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення, з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Одеської області, після чого створив організовану групу, до складу якої, у період з 01.10.2020 до 20.10.2020, залучив в якості виконавців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та приблизно у період часу з 01.11.2020 до 09.11.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_7 , обравши собі роль керівника організованої групи, розробив її структуру, визначив та підшукав її учасників, розробив план протиправної діяльності організованої групи; визначив схему реалізації злочинного плану; керував і планував діями всіх членів організованої групи; визначав предмет злочину та місця ведення протиправної діяльності; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від їх викриття правоохоронними органами; встановлював правила конспірації під час ведення протиправної діяльності; встановлював правила дисципліни між учасниками організованої групи і контролював їх суворе дотримання, забезпечував членів організованої групи грошовими коштами для забезпечення ведення протиправної діяльності.

ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та відведеної йому ролі, отримуючи від останнього вказівки, здійснював контроль за діями інших членів організованої групи; здійснював облік виготовленого амфетаміну; як член організованої групи отримував частину грошових коштів від організатора ОСОБА_7 з метою тривалого існування та ведення протиправної діяльності; під час виготовленої амфетаміну, здійснював спостереження за навколишньою обстановкою, з метою недопущення викриття їх протиправної діяльності.

ОСОБА_9 , будучи учасником організованої групи, згідно плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі виконавця, володіючи спеціальними знаннями в області хімії, збирав обладнання для виготовлення амфетаміну, налагоджував роботу лабораторії, придбав необхідні компоненти, прекурсори та хімічний посуд для виготовлення психотропних речовин та інших спеціальних засобів необхідних для синтезу амфетаміну; безпосередньо здійснював хімічно-технологічний процес виготовлення амфетаміну; вів облік виготовленого амфетаміну; як член організованої групи отримував частину грошових коштів від організатора ОСОБА_7 з метою безперервного ведення протиправної діяльності.

ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та відведеної йому ролі виконавця, підшукував місця придбання та зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс; звітував перед організатором про хід та результати ведення спільної протиправної діяльності, як член організованої групи отримував частину грошових коштів від організатора ОСОБА_7 з метою безперебійного існування та ведення протиправної діяльності.

Організована група за участю виконавця ОСОБА_5 , починаючи у період часу з жовтня 2020 року по 07.12.2020, готувались до незаконної діяльності та скоїли п`ять єпізодів кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу при наступних обставинах.

Так, приблизно у жовтні 2020 року, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , діючи спільно з членами керованої ним організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, в супереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 62/95-ВР від 15.02.1995, маючи намір на виготовлення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, здійснили першочергові заходи щодо придбання прекурсорів та іншого хімічного обладнання, призначеного для виготовлення зазначеної психотропної речовини.

Так, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , спільно з членом організованої групи ОСОБА_5 , підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , після чого, 20.10.2020, ОСОБА_7 уклав договір оренди вищевказаного будинку з ОСОБА_10 , який не був обізнаний про діяльність злочинного угруповання, за 4000 грн на місяць.

Також, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , приблизно 24.11.2020, видав члену організованої ним групи ОСОБА_9 грошові кошти на придбання прекурсорів та хімічного посуду.

Після чого, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно вказівок лідера злочинного угруповання ОСОБА_7 та на виконання плану злочинної діяльності, в період часу з 24.11.2020 до 30.11.2020 (більш точний час не встановлено), через мережу Інтернет, при невстановлених обставинах, придбав прекурсори: фенілнітропропен, сірчану кислоту, соляну кислоту та ацетон.

Придбані прекурсори, члени злочинного угруповання ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , відповідно до вказівок лідера організованої групи ОСОБА_7 , перевезли за адресою: АДРЕСА_3 , де почали зберігати з метою використання при виготовленні психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Так, 07.12.2020, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , співробітниками правоохоронних органів виявлено та вилучено:

- каністру з рідиною об`ємом 4086 мл з написом на її поверхні « ОСОБА_11 », яка містить прекурсор, обіг якого обмежено стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, кількісний вміст якого складає 40,86 г;

- каністру білого кольору з написом на її поверхні «Сер. ЧДА» з рідиною об`ємом 950 мл, яка містить сірчану кислоту, концентрація якої перевищує 45% та відноситься до прекурсору, стосовно якого встановлюються заходи контролю;

- дві полімерні пляшки з написом «МАЛЯТКО», які містять рідину темно-помаранчевого кольору, об`ємом 4920 мл та рідину світло-помаранчевого кольору об`ємом 3950 мл, що є прекурсором, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлені заходи контролю фенілнітропропен, кількісний вміст якого становить 78,72 г та 9,875 г, що є особливо великим розміром;

- полімерну ємність білого кольору з безбарвною рідиною об`ємом 1890 мл, яка є прекурсором, стосовно якої встановлено заходи контролю соляною кислотою;

- полімерну ємність білого кольору з написом «Ацетон», яка містить рідину об`ємом 4830 мл, яка є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю ацетоном.

Крім того, з метою реалізації плану злочинної діяльності, лідер організованої групи ОСОБА_7 , на початку жовтня 2020 року (більш точний час не встановлено) спільно з членом злочинного угруповання ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 62/95-ВР від 15.02.1995, з метою виготовлення та подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, прийняли першочергові заходи щодо придбання обладнання, призначеного для виготовлення зазначеної психотропної речовини.

Так, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , спільно з членом організованої групи ОСОБА_5 , підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , після чого, 20.10.2020, ОСОБА_7 уклав договір оренди вищевказаного будинку з ОСОБА_10 , який не був обізнаний про діяльність злочинного угруповання, за 4000 грн на місяць.

Разом з цим, у період часу з 23.10.2020 по 27.10.2020, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, маючи спеціальні знання в області хімії, та на виконання вказівок організатора групи ОСОБА_7 , на веб-сайті «ОLX» в мережі Інтернет, у невстановленої особи придбав за 4400 грн лабораторний посуд, який є необхідною складовою обладнання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а саме: ділильну воронку, вакуумний алонж, плоскодонні колби, градусники, фільтр «Шотта», кристалізатор, піпетки, фільтрувальний папір, воронку «Бюхнера», стакани термостійкі, шариковий холодильник, конічні колби, які лідер організованої групи ОСОБА_7 , у період часу з 29.10.20020 по 02.11.2020 отримав через експрес доставку ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, 23.

Крім того, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, при невстановлених обставинах, з метою належного функціонування лабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетаміну, придбав вакуумний насос, шланги, електричний охолоджувач, лакмусовий папір, пивний охолоджувач, які зберігав у приміщенні буд. АДРЕСА_4 .

Провівши підготовчі заходи щодо налагоджування процесу виготовлення амфетаміну, організатор групи ОСОБА_7 , приблизно 29.11.2020, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_9 облаштувати у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_4 , лабораторію з виготовлення психотропних речовин, та виготовити психотропну речовину амфетамін, з метою її подальшого збуту.

Разом з цим, організатор групи ОСОБА_7 , як лідер організованої групи, у вказаний період часу, надав вказівку члену злочинного угруповання ОСОБА_5 надавати безпосередню допомогу члену організованої групи ОСОБА_9 , під час виготовлення ним амфетаміну, а також здійснювати спостереження навколо вказаного будинку, з метою не викриття їх злочинної діяльності з боку правоохоронних органів та сторонніх осіб.

Крім того, з метою реалізації плану злочинної діяльності, лідер організованої групи ОСОБА_7 , на початку жовтня 2020 року (більш точний час не встановлено) спільно з членом злочинного угруповання ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 62/95-ВР від 15.02.1995, з метою виготовлення та подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , після чого, 20.10.2020, ОСОБА_7 уклав договір оренди вищевказаного будинку з ОСОБА_10 , який не був обізнаний про діяльність злочинного угруповання, за 4000 грн на місяць.

Разом з цим, у період часу з 23.10.2020 по 27.10.2020, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, маючи спеціальні знання в області хімії, та на виконання вказівок організатора групи ОСОБА_7 , на веб-сайті «ОLX» в мережі Інтернет, у невстановленої особи придбав за 4400 грн лабораторний посуд, який є необхідною складовою обладнання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а саме: ділильну воронку, вакуумний алонж, плоскодонні колби, градусники, фільтр «Шотта», кристалізатор, піпетки, фільтрувальний папір, воронку «Бюхнера», стакани термостійкі, шариковий холодильник, конічні колби, які лідер організованої групи ОСОБА_7 , у період часу з 29.10.20020 по 02.11.2020 отримав через експрес доставку ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, 23.

Крім того, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, при невстановлених обставинах, з метою належного функціонування лабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетаміну, придбав вакуумний насос, шланги, електричний охолоджувач, лакмусовий папір, пивний охолоджувач, які зберігав у приміщенні буд. АДРЕСА_4 .

Провівши підготовчі заходи щодо налагоджування процесу виготовлення амфетаміну, організатор групи ОСОБА_7 , приблизно 29.11.2020, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_9 облаштувати у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_4 , лабораторію з виготовлення психотропних речовин, та виготовити психотропну речовину амфетамін, з метою її подальшого збуту.

Діючи на виконання плану злочинної діяльності та наказу лідера організованної групи ОСОБА_7 , приблизно 29.11.2020, члени злочинного угруповання ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який мав спеціальні знання в області хімії, у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_4 , використовуючи зазделегідь придбані хімічній посуд, прекурсори та інші допоміжні елементи, зібравши певним чином спеціальне (хімічне) обладнання (хімічний посуд), використання якого дозволяє здіснювати проведення хімічних реакцій в певних умовах, в тому числі виготовлення психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, при дотриманні певних технологічних умов, та втакій спосіб облаштували лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін, з метою її подальшого збуту.

Так, 07.12.2020, під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_4 , у підвальному приміщенні виявлено та вилучено обладнання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також його частини та інші спеціальні речі та предмети, які зберегли на своїй поверхні сліди вказаної речовини, а саме: ніж з ручкою чорного кольору з нашаруванням речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,070 г; ділильну лійку об`ємом 2000 мл з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину обіг, якої обмежено амфетамін, встановити кількісний вміст якого не виявилось можливим; скляний мірний стакан об`ємом 400 мл з нашаруванням на його поверхнях речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,009 г; скляну колбу з рідиною до якої прикріплені шланги з насосом, на поверхнях яких виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1,682 г та рідина жовтого кольору об`ємом 1150 мл, які містять психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,706 г та 4,657 г; керамічну воронку «Бюхнера» з фрагментом тканини білого кольору, з нашаруванням на їх поверхнях речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого складає 0,123 г та 0,067 г.; вакуумний насос; шланги; електричний охолоджувач; лакмусовий папір; пивний охолоджувач.

Крім того, з метою реалізації плану злочинної діяльності, лідер організованої групи ОСОБА_7 , на початку жовтня 2020 року (більш точний час не встановлено) спільно з членом злочинного угруповання ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 62/95-ВР від 15.02.1995, з метою виготовлення та подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, прийняли першочергові заходи щодо придбання обладнання, призначеного для виготовлення зазначеної психотропної речовини.

Так, лідер організованої групи ОСОБА_7 , у період часу з 19.10.2020 по 29.11.2020, відповідно до плану злочинної діяльності, на веб-сайті онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, придбав хімічний посуд, який у своєї сукупності зібраний певним чином є обладнанням за допомогою якого, можливо виготовити психотропну речовину - амфетамін, а саме: алонж конструктивний елемент хімічних приладів та інший лабораторний посуд для здійснення хімічно-технологічних процесів, які перевіз до приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , спільно з членом організованої групи ОСОБА_5 , підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , після чого, 20.10.2020, ОСОБА_7 уклав договір оренди вищевказаного будинку з ОСОБА_10 , який не був обізнаний про діяльність злочинного угруповання, за 4000 грн на місяць.

Разом з цим, у період часу з 23.10.2020 по 27.10.2020, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, маючи спеціальні знання в області хімії, та на виконання вказівок організатора групи ОСОБА_7 , на веб-сайті «ОLX» в мережі Інтернет, у невстановленої особи придбав за 4400 грн лабораторний посуд, який є необхідною складовою обладнання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а саме: ділильну воронку, вакуумний алонж, плоскодонні колби, градусники, фільтр «Шотта», кристалізатор, піпетки, фільтрувальний папір, воронку «Бюхнера», стакани термостійкі, шариковий холодильник, конічні колби, які лідер організованої групи ОСОБА_7 , у період часу з 29.10.20020 по 02.11.2020 отримав через експрес доставку ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, 23.

Крім того, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, при невстановлених обставинах, з метою належного функціонування лабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетаміну, придбав вакуумний насос, шланги, електричний охолоджувач, лакмусовий папір, пивний охолоджувач, які зберігав у приміщенні буд. АДРЕСА_4 .

Так, приблизно 29.11.2020, члени організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , використовуючи зазделегідь придбані хімічній посуд, прекурсори та інші допоміжні елементи, облаштували у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_4 , лабораторію з виготовлення психотропних речовин, та виготовити психотропну речовину амфетамін, з метою її подальшого збуту.

Разом з цим, організатор групи ОСОБА_7 , як лідер організованої групи, у вказаний період часу, надав вказівку члену злочинного угруповання ОСОБА_5 надавати безпосередню допомогу члену організованої групи ОСОБА_9 , під час виготовлення ним амфетаміну, а також здійснювати спостереження навколо вказаного будинку, з метою не викриття їх злочинної діяльності з боку правоохоронних органів та сторонніх осіб.

Так, у період з 29.11.2020 до 30.11.2020, члени організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та вказівок організатора групи ОСОБА_7 , за допомогою вищевказаного заздалегідь придбаного лабораторного обладнання, хімічного посуду та інших інгредієнтів, шляхом їх компонування в одне ціле, виготовили обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

У подальшому, у період з 30.11.2020 по 07.12.2020, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, члени організованної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , за дорученням організатора групи ОСОБА_7 , використовуючи вищевказане обладнання, призначене для виготовлення наркотиків, шляхом здійснення за його допомогою хімічно-технологічного процесу (синтезу та хімічних реакцій), виготовили, з метою подальшого зберігання, перевезення та збуту, невстановлену кількість порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Так, під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_4 , у підвальному приміщенні виявлено та вилучено обладнання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також його частини та інші спеціальні речі та предмети, які зберегли на своїй поверхні сліди вказаної речовини, а саме:

- ніж з ручкою чорного кольору з нашаруванням речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,070 г;

- ділильну лійку об`ємом 2000 мл з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину обіг, якої обмежено амфетамін, встановити кількісний вміст якого не виявилось можливим;

- фрагмент газети з порошкоподібною речовиною у вигляді грудочок білого кольору масою 5,334 г, яка містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 3,423 г;

- скляний мірний стакан об`ємом 400 мл з нашаруванням на його поверхнях речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,009 г;

- скляну колбу з рідиною до якої прикріплені шланги з насосом, на поверхнях яких виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1,682 г та рідина жовтого кольору об`ємом 1150 мл, які містять психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,706 г та 4,657 г;

- полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,923 г, яка містить психотропну речовину обіг якої обмежений амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,260 г;

- п`ять полімерних пакетів з замком «zip-lock» з порошкоподібною речовиною білого кольору загальною масою 4,431 г (у висушеному стані 3,567 г), яка містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін та пірацетам. Загальний кількісний вміст амфетаміну становить 1,121 г;

- чотири полімерних пакети із застібкою з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, яка містять психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Загальний кількісний вміст становить 0,0016 г;

- керамічну воронку «Бюхнера» з фрагментом тканини білого кольору, з нашаруванням на їх поверхнях речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого складає 0,123 г та 0,067 г.

Установлено, що загальна кількість виявленої та вилученої психотропної речовини, обіг якої обмежано амфетамін, складає 10,4376 г.

Діючи відповідно до плану злочинної діяльності, зазначену психотропну речовину, обіг якої обмежано амфетамін, у загальній кількості 10,4376 г, члени злочинного угруповання під керівництвом ОСОБА_7 , виготовили та зберігали за вищевказаною адресою з метою подальшого збуту.

Крім того, з метою реалізації плану злочинної діяльності, лідер організованої групи ОСОБА_7 , на початку жовтня 2020 року (більш точний час не встановлено) спільно з членом злочинного угруповання ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 62/95-ВР від 15.02.1995, з метою виготовлення та подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, прийняли першочергові заходи щодо придбання обладнання, призначеного для виготовлення зазначеної психотропної речовини.

Так, лідер організованої групи ОСОБА_7 , у період часу з 19.10.2020 по 29.11.2020, відповідно до плану злочинної діяльності, на веб-сайті онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, придбав хімічний посуд, який у своєї сукупності зібраний певним чином є обладнанням за допомогою якого, можливо виготовити психотропну речовину - амфетамін, а саме: алонж конструктивний елемент хімічних приладів та інший лабораторний посуд для здійснення хімічно-технологічних процесів, які перевіз до приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, лідер злочинного угруповання ОСОБА_7 , спільно з членом організованої групи ОСОБА_5 , підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , після чого, 20.10.2020, ОСОБА_7 уклав договір оренди вищевказаного будинку з ОСОБА_10 , який не був обізнаний про діяльність злочинного угруповання, за 4000 грн на місяць.

Разом з цим, у період часу з 23.10.2020 по 27.10.2020, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, маючи спеціальні знання в області хімії, та на виконання вказівок організатора групи ОСОБА_7 , на веб-сайті «ОLX» в мережі Інтернет, у невстановленої особи придбав за 4400 грн лабораторний посуд, який є необхідною складовою обладнання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а саме: ділильну воронку, вакуумний алонж, плоскодонні колби, градусники, фільтр «Шотта», кристалізатор, піпетки, фільтрувальний папір, воронку «Бюхнера», стакани термостійкі, шариковий холодильник, конічні колби, які лідер організованої групи ОСОБА_7 , у період часу з 29.10.20020 по 02.11.2020 отримав через експрес доставку ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, 23.

Крім того, член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, при невстановлених обставинах, з метою належного функціонування лабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетаміну, придбав вакуумний насос, шланги, електричний охолоджувач, лакмусовий папір, пивний охолоджувач, які зберігав у приміщенні буд. АДРЕСА_4 .

Так, приблизно 29.11.2020, члени організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , використовуючи зазделегідь придбані хімічній посуд, прекурсори та інші допоміжні елементи, облаштували у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_4 , лабораторію з виготовлення психотропних речовин, та виготовити психотропну речовину амфетамін, з метою її подальшого збуту.

Разом з цим, організатор групи ОСОБА_7 , як лідер організованої групи, у вказаний період часу, надав вказівку члену злочинного угруповання ОСОБА_5 надавати безпосередню допомогу члену організованої групи ОСОБА_9 , під час виготовлення ним амфетаміну, а також здійснювати спостереження навколо вказаного будинку, з метою не викриття їх злочинної діяльності з боку правоохоронних органів та сторонніх осіб.

Так, у період з 29.11.2020 до 30.11.2020, члени організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та вказівок організатора групи ОСОБА_7 , за допомогою вищевказаного заздалегідь придбаного лабораторного обладнання, хімічного посуду та інших інгредієнтів, шляхом їх компонування в одне ціле, виготовили обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

У подальшому, у період з 30.11.2020 по 07.12.2020, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, члени організованної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , за дорученням організатора групи ОСОБА_7 , використовуючи вищевказане обладнання, призначене для виготовлення наркотиків, шляхом здійснення за його допомогою хімічно-технологічного процесу (синтезу та хімічних реакцій), виготовили, з метою подальшого зберігання, перевезення та збуту, невстановлену кількість порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Так, 07.12.2020, частину виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, член злочинного угруповання ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 , який, при невстановлених обставинах, зберігаючи її при собі, перевіз її до м. Одеси для передачі лідеру злочинного угруповання ОСОБА_7 , однак, того ж дня, приблизно об 14 годині 50 хвилин, біля буд. № 15 по вул. Ільфа і Петрова був затриманий співробітниками правоохоронних органів, якими у нього виявлено та вилучено:

- дванадцять порожніх пакетиків з замком «zip-lock»;

- пакет з замком «zip-lock» з порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою 31,434 г (маса у висушеному стані становить 20,428 г), яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого складає 14,299 г, що є виликим розміром;

- пакет з замком «zip-lock» з порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою 78,760 г (маса у висушеному стані становить 50,922 г), яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого складає 30,533 г, що є особливо великим розміром;

- пакет з замком «zip-lock» з порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою 71,408 г (маса у висушеному стані становить 43,658 г), яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого складає 22,556 г, що є особливо великим розміром.

Оскільки на теперішній час в рамках даного кримінального провадження не зменшилися ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, а завершити досудове розслідування не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного.

2. Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просила застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

4. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
18.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

4.2. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.
10.12.2020 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у розмірі 1 996 900 гривень, строком до 04.02.2021.

03.02.2021 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , з альтернативою внесення застави у розмірі 1 996 900 гривень, строком до 02.04.2021.

01.04.2021 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , з альтернативою внесення застави у розмірі 1 996 900 гривень, строком до 30.05.2021 року.

При вирішенні питання щодо продовження існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, беручи до уваги суспільно-небезпечний характер таких правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, що завдає істотної шкоди суспільству, у зв`язку з чим продовжує існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.

У зв`язку з тим, що в матеріалах клопотання та кримінального провадження містяться анкетні дані свідків, які в подальшому, будуть допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, тому слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику можливого незаконного впливу на свідків, схиляючи їх до надання неправдивих показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім того, враховуючи специфіку кримінальних правопорушень, які інкримінується підозрюваному, а саме їх корисливий характер, а також враховуючи те, що ОСОБА_5 не працює, тобто не має постійного джерела прибутку, продовжує існувати ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик вчинення іншого кримінального правопорушення.

4.3. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 01.04.2021 року, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000922 від 14.08.2020 року було продовжено до 08.06.2021 року, оскільки за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій.

11.05.2021 року постановою прокурора матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження за №0000866 від 11.05.2021 року.

Як вбачається з клопотання, в рамках досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, зокрема, отримати розсекречені ухвали Одеського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розсекретити матеріали НСРД, додатково допитати підозрюваних, виконати вимоги ст. 290 КПК України, класти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

4.4. Неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжних заходів у вигляді застави, домашнього арешту та особистого зобов`язання є неможливим з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваною обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом продовження дії відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

4.5. Вирішення питання щодо розміру застави.
В частині визначеного ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 10.12.2020 року розміру застави, слідчий суддя зазначає, що враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного, обставини вчинення кримінального правопорушення, суспільно-небезпечні наслідки ймовірного вчинення такого кримінального правопорушення та тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим у його вчиненні, беручи до уваги, встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені п. 1, п. 3, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що обраний розмір застави здатний стримувати можливу протиправну поведінку підозрюваного, під загрозою звернення застави в дохід держави, та забезпечити виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, у випадку її внесення, а тому такий розмір застави зміні не підлягає.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи те, що ризики не зникли та продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000866 від 11.05.2021 року - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 13 (тринадцять) днів, до 08.06.2021 року, з утриманням в Державній установі "Одеській слідчий ізолятор".

Розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України, в розмірі 950 (дев`ятсот п`ятдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 996 900 (один мільйон дев`ятсот дев`яносто шість тисяч дев`ятсот) гривень залишити без змін.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1