КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3427/21
Провадження № 1-кс/552/1060/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання капітана поліції СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
24.06.2021 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно поданого до суду клопотання, Відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою із головним бухгалтером Інституту ОСОБА_5 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ін. особами, у період 2019 2020 років здійснили свою протиправну діяльність спрямовану на заволодіння врожаєм сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також коштів отриманих від його реалізації за завідомо заниженими цінами.

З метою незаконного збагачення вищезазначеними посадовими та іншими причетними особами було розроблено протиправну схему відповідно якої зібраний з полів ІНФОРМАЦІЯ_3 врожай обліковувався за заниженими показниками, які не відповідали дійсності. В подальшому увесь зібраний врожай (облікований та необлікований) був переданий на зберігання фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 та фактично знаходився на території складських приміщень якими користується останній, а саме: АДРЕСА_1 .

Надалі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладалися договори купівлі продажу сільськогосподарської продукції, відповідно до яких кукурудза, соя та соняшник продавався останнім за цінами, які не відповідали умовам ринкових та були умисно занижені.

В свою чергу ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_8 » продало реальним зернопереробним підприємствам та агротрейдерам за ринковими цінами, а виручені кошти розподілили між усіма учасниками злочинної схеми.

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 є виявлення документів, які в собі по окремості та в сукупності можуть містити ознаки кримінального правопорушення, витребування вказаних документів та отримання їх для долучення до матеріалів досудового розслідування, оскільки вони самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрований та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідству необхідно отримати тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та виготовити належним чином засвідчені копії) до речей і документів, які перебувають у володінні та користування ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

-Протоколів конкурсних торгів по закупівлі робіт по обробітку земель ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем яких обрано фізичну особу підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_4 ), договорів за результатами зазначених торгів, додатків до договорів, додаткових угод, угод, що укладалися між останніми без проведення торгів (надання послуг перевезення, складського зберігання, сушки зернових, продажу сільськогосподарської продукції), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, журналів обліку застосування пестицидів на посівах, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, довіреностей, службових листів та актів звірки за період 2019 2020 років;

-Протоколів конкурсних торгів по закупівлі робіт по обробітку земель ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем яких обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів за результатами зазначених торгів, додатків до договорів, додаткових угод, угод, що укладалися без проведення торгів (надання послуг перевезення, складського зберігання, сушки зернових), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, довіреностей, службових листів та актів звірки за період 2019 2020 років;

-Протоколів конкурсних торгів по закупівлі робіт по обробітку земель ІНФОРМАЦІЯ_3 участь у яких приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020 2021 років;

-Договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків до договорів, рахунків, платіжних доручень, актів прийому-передачі, товаро-транспортних накладних, довіреностей на відпуск продукції, податкових накладних, видаткових накладних за період 2020 2021 років;

-Договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків до договорів, рахунків, платіжних доручень, актів прийому-передачі, товаро-транспортних накладних, довіреностей на відпуск продукції, податкових накладних, видаткових накладних за період 2020 2021 років;

-Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказу про призначення директора Інституту ОСОБА_4 , наказу про закріплення відповідальної особи від Інституту за проведення сільськогосподарських робіт, доручення на відпуск сільськогосподарської продукції, річних фінансових звітів, звітів про вирощену продукцію, балансу, документів про списання паливно-мастильних матеріалів, актів прийому-передачі добрив та засобів захисту рослин, ліцензії на склад паливно-мастильних матеріалів, журналів обліку застосування пестицидів на посівах, листів погоджень ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2019 2020 років.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгяд справи без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників, у володінні яких знаходиться вказані документи.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені за ч. 3 ст. 191 КК України.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ (можливість вилучити оригінали) до речей і документів, а саме:

-Оригіналів протоколів конкурсних торгів по закупівлі робіт по обробітку земель ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем яких обрано фізичну особу підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_4 ), договорів за результатами зазначених торгів, додатків до договорів, додаткових угод, угод, що укладалися між останніми без проведення торгів (надання послуг перевезення, складського зберігання, сушки зернових, продажу сільськогосподарської продукції), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, журналів обліку застосування пестицидів на посівах, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, довіреностей, службових листів та актів звірки за період з 2019 року по теперішній час;

-Оригіналів протоколів конкурсних торгів по закупівлі робіт по обробітку земель ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем яких обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів за результатами зазначених торгів, додатків до договорів, додаткових угод, угод, що укладалися без проведення торгів (надання послуг перевезення, складського зберігання, сушки зернових), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, довіреностей, службових листів та актів звірки за період з 2019 року по теперішній час;

-Оригіналів протоколів конкурсних торгів по закупівлі робіт по обробітку земель ІНФОРМАЦІЯ_3 участь у яких приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020 2021 років;

-Оригіналів договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків до договорів, рахунків, платіжних доручень, актів прийому-передачі, товаро-транспортних накладних, довіреностей на відпуск продукції, податкових накладних, видаткових накладних за період 2020 2021 років;

-Оригіналів договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків до договорів, рахунків, платіжних доручень, актів прийому-передачі, товаро-транспортних накладних, довіреностей на відпуск продукції, податкових накладних, видаткових накладних за період 2020 2021 років;

-Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказу про призначення директора Інституту ОСОБА_4 , наказу про закріплення відповідальної особи від Інституту за проведення сільськогосподарських робіт, доручення на відпуск сільськогосподарської продукції, річних фінансових звітів, звітів про вирощену продукцію, балансу, документів про списання паливно-мастильних матеріалів, актів прийому-передачі добрив та засобів захисту рослин, ліцензії на склад паливно-мастильних матеріалів, журналів обліку застосування пестицидів на посівах, листів погоджень ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 2019 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1