Справа № 201/3513/21
Провадження № 1-кс/201/1114/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні дізнавача зазначено, що в провадженні СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

03.10.2019 року до чергової частини Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали про те, що 15.11.2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 43000 гривень 00 копійок, як передплату за товар добрива - Нітроамофоску 16:16:16 у кількості 5 тон, чим було спричинено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальної шкоди в розмірі 43000 гривень 00 копійок.

В ході допиту начальника юридичного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 у якості представника потерпілого було встановлено, що 14.11.2017 року з метою виконання завдання на придбання добрива «Нітроамофоска 16:16:16» у кількості 5 т. менеджер відділу з продажу комерційного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачальника вказаного товару, щодо постачальника на сайті було вказано інформацію про товар його вартість та контактний номер мобільного.

З метою подальшого укладення договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , здійснив телефонний дзвінок за вказаним на сайті номером мобільного, особа яка відповіла на дзвінок представилась як гр. ОСОБА_7 , який назвався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив про можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставити до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане вище добриво у кількості 5 т., оголошена вартість складала 43 тис. грн.

15.11.2017 на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронної адреси ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було направлено рахунок № РФ-002278 від 14.11.17 про передоплату вказаного добрива на загальну суму 43 тис. грн., з доставкою зі складу постачальника, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на склад замовника, при цьому ОСОБА_8 усно повідомив, що товар буде доставлений 16.11.2017. До вказаного рахунку було прикріплено наступні документи:

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2 від 25.11.2016 про призначення ОСОБА_10 директором;

- Наказ про призначення ОСОБА_10 директором;

- Паспорт ОСОБА_10 .

В подальшому 17.11.2017 о 12 год. водій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибув за адресою місцезнаходження складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зв`язався за вказаним номером мобільного ОСОБА_9 , який повідомив про те, що завантеження здійснюватиметься о 15 год. 40 хв. О 15 год. 40 хв. водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував за номером ОСОБА_9 , однак вказаний громадянин на зв`язок не виходив.

17.11.2017 ОСОБА_6 направив електронною поштою вимогу про повернення грошових коштів за надання товару ОСОБА_11 , відповіді та грошових коштів не повернуто по теперішній час.

Слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено запит про надання інформації за адресою розташування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.11.2019, але необхідну інформацію надано не було у зв`язку з вимогами ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів з 15.11.2017 по 01.12.2017 року, на рахунок банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: за платіжним дорученням № 3015 від 15 листопада 2017 на рахунок № НОМЕР_2 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних одержувача вказаного платежу та подальших одержувачів грошових коштів з вказаного банківського рахунку, номерів їх рахунків, призначень платежів і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків; договорів банківських рахунків, інших документів наявних в юридичних (банківських) справах.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів з 15.11.2017 по 01.12.2017 року, на рахунок банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: за платіжним дорученням № 3015 від 15 листопада 2017 на рахунок № НОМЕР_2 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків; договорів банківських рахунків, інших документів наявних в юридичних (банківських) справах.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1