Справа № 283/1810/21
провадження №1-кс/283/498/2021
У Х В А Л А
12 липня 2021 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 06.07.2021 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000161 за ч.2 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 липня 2021 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу на інтернет сайті «OLX» автомобіль марки «JEEP», типу «GRANDCHEROKEE», версії «3.0 LIMITEDS» 2020 року випуску, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, завдав матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 130 000 грн.
За даним фактом 06 липня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2021 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «JEEP», типу «GRANDCHEROKEE», версії «3.0 LIMITEDS» 2020 року випуску, за ціною 26700 доларів США, із вказаними телефонними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

Того ж дня, ОСОБА_5 , зателефонувавши за номером ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , при спілкуванні з чоловіком домовився про обмін з доплатою.

Потерпілому було повідомлено, що автомобіль знаходиться в Німеччині, співробітники «Пригону авто з Європи» попередять його за день до приїзду на митницю. Після чого, 04.07.2021 року ОСОБА_5 через додаток Viber надійшло повідомлення з текстом «…вони в дорозі, зв`язок по оплаті за документами…».

05.07.2021 року близько 09 години з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 потерпілому надійшло повідомлення з фотознімком польського договору купівлі-продажу на його ім`я, на підставі чого ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Малині здійснив оплату на суму 17600 грн. на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), картка № НОМЕР_4 який зазначений в договорі купівлі-продажу як брокер.

Через годину потерпілому на додаток Viber надійшло повідомлення з фотознімком сертифікату відповідності Львівської митниці з умовою проплати грошових коштів в сумі 110300 грн. на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), картка № НОМЕР_6 , який зазначений в сертифікаті як бухгалтер. Зазначені кошти ОСОБА_5 оплатив в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 05.07.2021 року здійснив перерахунок грошових коштів з власного банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на загальну суму 127900 грн., однак автомобіль не отримав.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_7 з якого потерпілий перерахував грошові кошти.
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ,

слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок НОМЕР_7 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період з 04 липня 2021 року по 06 липня 2021 року;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку НОМЕР_7 (термінали, система « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо).

з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали з 12.07.2021 року по 12.09.2021 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя