Справа №: 398/1849/21
провадження №: 1-кс/398/605/21
УХВАЛА
Іменем України

"02" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від 04.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - усіх документів та матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий зазначає, що доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вони необхідні для встановлення кола осіб із числа керівництва і працівників ПП « ОСОБА_5 », що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відношення даних функцій до виконання підприємством умов договору підряду №78/2020 від 04.09.2020 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального провадження № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 04.09.2020 по 29.12.2020 при виконанні умов договору підряду № 78/2020 від 04.09.2020 по капітальному ремонту м`якої покрівлі спального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт і витрачених на це будівельних матеріалів через внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату державних коштів, які перебували в їх віданні, шляхом прийняття від ПП « ОСОБА_5 » невідповідних робіт, через підпис і скріплення гербовою печаткою управління, тобто видання актів виконаних робіт, що для ІНФОРМАЦІЯ_3 стали підставою для виплати ПП « ОСОБА_5 » коштів із державного бюджету. В результаті цього сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 1 109 120 гривень 29 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.
Так, за результатами державної закупівлі, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 через електронну систему закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1 262 232 гривень 35 копійок, переможцем визнано єдиного учасника ПП « ОСОБА_5 » з пропозицією виконання робіт на суму 1 262 232 гривень 35 копійок.
04.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 78/2020 по капітальному ремонту м`якої покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума робіт склала 1 128 496 гривень 39 копійок (п. 5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п. 1.1. договору), виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 13/20-А від 11.09.2020. Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п. 4.1 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п. 6.1. договору).
29.12.2020 між тими ж сторонами укладено додаткову угоду № 78/2020/133 до договору підряду № 78/2020 від 04.09.2020, якою змінено, і зменшено суму робіт до 1 110 120 гривень 29 копійок, і закрито договір підряду, у зв`язку із виконанням усіх робіт на вказану суму.
В ході виконання упродовж вересня-грудня 2020 року робіт по капітальному ремонту покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно вимог договору підряду № 78/2020, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , затверджено, тобто, згідно п. 6.1 договору, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; 2) акти за № 1, № 2, № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-грудень 2020 року; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В № 1 на капітальний ремонт приміщень і на зовнішні мережі електропостачання, на підставі яких платіжними дорученнями № 347 від 13.10.2020 на суму 624 780 гривень 72 копійок; № 495 від 25.11.2020 на суму 413 760 гривень 91 копійок; № 749 від 24.12.2020 на суму 70 578 гривень 66 копійок, на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ) перераховано через розрахунковий рахунок (НОМЕР_3 ) державні кошти в сумі 1 110 120 гривень 29 копійок.
Також, ПП « ОСОБА_5 » в обґрунтування відповідності та повноти використання, будівельних матеріалів при здійсненні капітального ремонту покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів.
Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт по капітальному ремонту покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти і використання для цих робіт усіх будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, у підприємців для виконання. Оглядом встановлено не виконання передбачених технічною документацією робіт по влаштуванню пандусу на ганку будівлі спального корпусу, а також встановлені ремонту покрівлі інших, ніж спальний, корпусів.
Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи по капітального ремонту покрівлі спального корпусу у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядником ПП « ОСОБА_5 » виконано неякісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість і об`єм, робіт та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи якого, незважаючи на явні недоопрацювання, прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ПП « ОСОБА_5 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. В діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме кола осіб із числа керівництва і працівників ПП « ОСОБА_5 », що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відношення даних функцій до виконання підприємством умов договору підряду № 78/2020 від 04.09.2020 по капітальному ремонту м`якої покрівлі спального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дані відомості можуть міститься в документах, наявних в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані відомості самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення не тільки виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, а також встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України.
Так, наявність відомостей щодо кола осіб із числа керівництва і працівників ПП « ОСОБА_5 », що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відношення даних функцій до виконання підприємством умов договору підряду № 78/2020 від 04.09.2020, нададуть органу досудового розслідування можливість визначити точне коло відповідальних за належне виконання робіт по вказаному договору, що в свою чергу, допоможе стороні обвинувачення, при наявності підстав, вірно визначити підозрювану особу, і не допустити підміни відповідальної за роботи особи.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ПП « ОСОБА_5 » перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування документи з відповідними відомостями перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення відомостей, що містяться у вищевказаних документах, слідчим СВ Олександрійського РВП 15.05.2021 року було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з вимогою надати копії документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 ».

Однак, станом на дату подання даного клопотання будь-яких документів чи відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_7 слідчий не отримав.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - усіх документів і матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю зробити їх копії.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 01 вересня 2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1