Дата документу 24.05.2021 Справа № 554/2463/20
Провадження № 1-кс/554/8591/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м.Полтави клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23 квітня 2020 року у кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

21 травня 2021 року ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23 квітня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000012 на грошові кошти в сумі 5050 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 50 шт., 50 доларів США 1 шт.), грошові кошти в сумі 224437 грн. на ноутбук марки «Asus» s/nD9NJCV358154397 синього кольору із зарядним пристроєм до нього; зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повернути грошові кошти в сумі 5050 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 50 шт., 50 доларів США 1 шт.) ОСОБА_3 , грошові кошти у сумі 224 437 грн. та ноутбук марки «Asus» s/nD9NJCV358154397 синього кольору із зарядним пристроєм до нього повернути ОСОБА_5 або ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000012 від 15 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 ч.1 КК України.16 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 13 квітня 2020 року проведено обшук у будинку та у всіх господарських будівлях, що відносяться до домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено вищевказане майно. Ухвалою слідчого судді від 23 квітня 2020 року на виявлене під час обшуку майно, зокрема, грошові кошти, які визнано речовими доказами, з метою їх збереження накладено арешт із визначенням місця зберігання у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області. Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 12 травня 2020 року вказану ухвалу залишено без змін. Власник вилученого майна, а саме грошових коштів в сумі 5050 доларів, пояснює, що вони були отримані ним за продаж автомобіля через доручення і тому не є коштами, здобутими злочинним шляхом. Грошові кошти в сумі 224 437 грн. належать на праві власності його батькам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , при цьому до клопотання було долучено роздруківку з карти батька щодо надходження на його картку за останні декілька місяців заробітної плати, вказані грошові кошти батьки збирали на протязі багатьох років. Станом на дату звернення з клопотанням пройшло понад рік з моменту накладення арешту. За цей період органом досудового розслідування проведено призначені експертизи ноутбука. По кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру. Ні він, ні його батьки не є підозрюваними у справі, тому накладений арешту на їхнє особисте майно порушує їхні права на мирне володіння та користування своїм майном. Також вказав, що із клопотанням про арешт коштів третіх осіб повинен звертатися виключно прокурор. Вилучення такої значної суми коштів спричиняє незручності та збитки власникам майна. Вважає, що на даний час всі необхідні слідчі дії по справі проведені, ні він, ні його батьки не є підозрюваними особами, досудове слідство триває понад рік, тому арешт підлягає скасуванню.

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності та відсутності його батьків, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.
Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області у судове засіданняне з`явився. На адресу суду слідчим було надано матеріали кримінального провадження №0000012.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000012, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 15 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Як вбачається із витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, до нього внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України та зафіксовані дані про те, що група невідомих осіб, порушуючи вимоги ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку, займаються гральним бізнесом на території Полтавської області.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження №0000012, 16 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 13 квітня 2020 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено, зокрема, грошові кошти в сумі 5050 доларів США та 224437 грн., 7 зошитів, банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар», ноутбук марки «Asus» s/ НОМЕР_2 , синього кольору із зарядним пристроєм до нього.

Зазначені грошові кошти в сумі 5050 доларів США та 224437 грн., а також ноутбук марки «Asus» s/nD9NOCV358154397 в сукупності з іншими вилученими речами постановою слідчого від 17 квітня 2020 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012.

23 квітня 2020 року ухвалою слідчого Октябрського районного суду м.Полтави задоволено клопотання слідчого про арешт майна та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, використання щодо майна, вилученого під час зазначеного обшуку, зокрема, і на грошові кошти в сумі 5050 доларів США та 224437 грн., а також ноутбук марки «Asus» s/nD9NOCV358154397.

На час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, а вилучені під час проведення обшуку речі та грошові кошти мають значення для кримінального провадження, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто є речовими доказами, арешт накладено з метою забезпечення їх збереження.

Так, підставами накладення арешту в ухвалі зазначено необхідність арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони є знаряддями злочину, так як використовувалися при вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та містять відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, та існували достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально-протиправним шляхом.

10.06.2020 року проведено комп`ютерно технічну експертизу ноутбука марки «Asus» s/nD9NOCV358154397, висновок експерта №201.

14.12.2020 проведено повторну комп`ютерно технічну експертизу ноутбука марки «Asus» s/nD9NOCV358154397, висновок експерта №СЕ-19/111-20/53031-КТ, згідно якого програм з назвами «iConnect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGraming casino», «Megasuperomatic», «Hot Sevens», «Sevens on five» не виявлено.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідноіз ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та іншіречі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухомемайно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, слідчим протягом досудового розслідування не доведено, що вилучене майно містить інформацію, яка б мала значення для кримінального провадження, що воно було знаряддям злочину та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Слідчим не надано доказів того, що вказане майно необхідне для проведення слідчих дій в подальшому, окрім того призначені в рамках кримінального провадження експертизи вилученого ноутбуку на даний час проведені, програм з назвами «iConnect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGraming casino», «Megasuperomatic», «Hot Sevens», «Sevens on five» не виявлено. Досудове розслідування триває більше року, в рамках даного провадження не встановлено підозрюваних осіб та не пред`явлено підозру. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосування арешту майна відпала потреба, а тому приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в частині особи, якій підлягає поверненню майно, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власниці нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , де проводився обшук, що слідує із копії ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 13 квітня 2020 року про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки доказів належності майна ОСОБА_6 не надано.

Керуючись ст.ст. 98,174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23 квітня 2020 року у кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України задовольнити частково

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23 квітня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000012 (справа № 554/2463/20, провадження № 1-кс/554/5399/2020), а саме на майно вилучене 16.04.2020 під час проведеного обшуку квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_3 , а саме: на грошові кошти в сумі 5 050 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 50 шт., 50 доларів США 1 шт.), та 224 437 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 40 шт., 200 грн. 671 шт., 100 грн. 700 шт., 2 грн. 50 шт, 1 грн. 137 шт. ); ноутбук марки «Asus»s/nD9NOCV358154397, синього кольору із зарядним пристроєм до нього.
Зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000012, повернути грошові кошти в сумі 5050 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 50 шт., 50 доларів США 1 шт.), грошові кошти в сумі 224437 грн. та ноутбук марки «Asus» s/nD9NJCV358154397 синього кольору із зарядним пристроєм до нього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власниці нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , де проводився обшук, що слідує із копії ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 13 квітня 2020 року про надання дозволу на проведення обшуку.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1