ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 631/155/21 (1-кс/631/26/21)
Провадження № 11-сс/818/593/21 Суддя доповідач ОСОБА_1
Категорія: арешт майна
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря - ОСОБА_4 ,
прокурора - ОСОБА_5 ,
власників майна - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,
представників власників майна - адвоката ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові апеляційні скарги власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 02 березня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000796 від 26.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 02 березня 2021 року клопотання прокурора задоволено.

Згідно оскаржуваної ухвали накладено арешт у вигляді позбавлення права ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , на відчуження, розпорядження та користування майном для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речей, документів, копій документів, чорнових записів, предметів з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 25.02.2021 року за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, а саме на наступні документи, копії документів та речі: мобільний телефон «HUAWEI» PPA-LX2 imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з носієм інформації micro SD 32GB.

Майно, на яке накладено арешт визначено зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документи, при матеріалах кримінального провадження, предмети в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд 2.

На зазначену ухвалу слідчого судді власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подали апеляційні скарги, в яких просять її скасувати та відмовити у задоволені клопотання прокурора в повному обсязі.

В обґрунтування своїх апеляційних скарг, доводи яких є тотожними, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зазначають, що ухвала слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 02.03.2021 року була постановлена з порушенням вимог ст. 173 КПК України. Зазначають, що арештований телефон «HUAWEI» PPA-LX2 жодним чином не відноситься до кримінального провадження та належить ОСОБА_7 , яка придбала його в м. Харкові 22.01.2021 року та надала його своїй матері ОСОБА_6 в тимчасове користування, щоб мати з нею зв`язок, оскільки її телефон XIAOMI не працює та був слідчим вилучений від час обшуку 25.02.2021 року за її місцем мешкання. Також посилаються на те, що у матеріалах клопотання та ухвалі слідчого судді відсутні докази того, що речі, на які накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх представника адвоката ОСОБА_8 , які підтримали апеляційні скарги, а також прокурора, який заперечував щодо задоволення апеляційних скарг, дослідивши апеляційні скарги та матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла наступного висновку.

З матеріалів провадження вбачається, що СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в 2018 2019 роках коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем службовими особами філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 15 лютого 2021 року визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000796 від 26.06.2020 за СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП в Харківській області.
Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 28.03.2019, відповідно до постанови прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 від 26.06.2020 про виділення матеріалів досудового розслідування та визначення підслідності кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.09.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 26.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 28 березня 2021 року включно.
Висновком судової комісійної інженерно екологічної експертизи № 7679/10971-10973 від 12.06.2020 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 28.03.2019, встановлено, що при поводженні із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» службовими особами і працівниками філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАЙЛ», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради допущено порушення ст. ст. 17, 34 Закону України «Про відходи», ст. ст. 34, 51, 52, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 35, 45, 46 Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», при цьому утилізацію та розміщення відходів здійснено не було, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства і умовам укладених договорів. При цьому відходи буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» були переміщені на територію Нововодолазького звалища (полігона) твердих побутових відходів з порушенням чинного законодавства без проведення необхідних операцій по поводженню з ними.
В рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020 було проведено судову почеркознавчу експертизу, що підтверджується висновком № 10/8/94/СЕ-20 від 22.09.2020.
Також в матеріалах доданих до клопотання наявні витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради з яких вбачається, що, зокрема, КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, місце знаходження: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, керівник - ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 18 лютого 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, що на праві комунальної власності належить територіальній громаді селища Нова Водолага та села Новоселівка в особі Нововодолазької селищної ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення доказів у кримінальному провадженні щодо обставин поводження із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за період 2018 2020 років, а саме документів філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», інших філій і підприємств АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради і речових доказів: договорів, актів виконаних робіт, накладних, інших первинних документів, платіжних документів, податкових і звітних документів, паспортів відходів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», документів про дослідження відходів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; паперових копій документів; електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку із електронними документами, копіями документів, іншими відомостями про злочин; чорнових записів.
25 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 18 лютого 2021 року за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено у ОСОБА_6 наступне: мобільний телефон «HUAWEI» PPA-LX2 imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з носієм інформації microSD 32GB.
Постановою слідчого слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 від 26.02.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020, зокрема, вилучене під час обшуку 25.02.2021 за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, а саме: мобільний телефон «HUAWEI» PPA-LX2 imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з носієм інформації microSD 32GB.
Постановою слідчого слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 від 26.02.2021 для встановлення змісту інформації, наявної на вилучених електронних носіях інформації, щодо заволодіння коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем і осіб, причетних до вчинення злочину, з метою з`ясування обставин, що мають значення, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020, було призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходив з того, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, щодо якого вирішується питання про арешт, є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді виходячи з наступного.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначено в ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилучених під час проведення обшуку 25.02.2021 за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради мобільного телефону «HUAWEI» PPA-LX2 imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з носієм інформації micro SD 32GB ознакам речових доказів, оскільки вони можуть містити інформацію щодо обставин вчинення злочину, яка має значення для цього кримінального провадження і ці обставини та стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Вилучені, під час обушку мобільний телефон «HUAWEI» PPA-LX2 imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з носієм інформації micro SD 32GB.підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Підстави, на які посилаються апелянти в апеляційній скарзі щодо не належності ОСОБА_6 права власності на телефон «HUAWEI» PPA-LX2 не виключає факт можливого попереднього його використання, внаслідок чого, він може мати відомості, які розслідуються по цьому кримінальному провадженню.
Посилання в апеляційній скарзі на відсутність правових підстав для арешту мобільного телефону «HUAWEI» PPA-LX2 imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з носієм інформації micro SD 32GB є безпідставними, оскільки ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 18.02.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення, в тому числі, електронних інформаційних систем їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку із електронними документами.
Крім того, відомості щодо кваліфікації злочину, який внесений до ЄРДР не є остаточними, оскільки пов`язаний з попередньою кваліфікацією дій, який може в подальшому уточнюватись. Також, в межах досудового розслідування можуть бути виявленими нові епізоди протиправної діяльності певних фізичних осіб.

Колегія суддів зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом та після проведення певних експертних досліджень, які призначені в межах процесуальної діяльності органу досудового розслідування, вилучене майно може бути повернуте власнику, в порядку, передбаченому ч.2 ст.174 КПК України.
Під час апеляційного перегляду прокурор пояснив, що на цей час ОСОБА_11 може подати клопотання, в порядку ч.2 ст. 174 КПК України щодо повернення її майна.
Отже, вказане свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, а слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя суду першої інстанції, накладаючи арешт на вищевказане вилучене майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційних скарг стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати необґрунтованими.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власниками, ані їх представником не надано та колегією суддів не встановлено.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційних скарг.
Судова колегія також враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовий, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
Разом з цим, у подальшому власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.

За таких обставин, ухвала слідчого судді, відповідно до вимог ст. 370 КПК України, є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому підстав для її скасування, колегія суддів не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 392,404,405,407,418,419,423 КПК України, колегія суддів, -
П О С Т А Н О В И Л А :
Апеляційні скарги власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 02 березня 2021 року - залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді