Провадження №1- кс/712/3829/21
Справа № 712/7499/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000009 від 04.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, будучи знайомим з ОСОБА_6 , який відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 18.02.2020 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеним видом діяльності будівництво доріг та автострад, маючи тривалі тісні зв`язки з останнім внаслідок заснування у 2008 році ним разом з матір`ю ОСОБА_5 ОСОБА_7 , батьком ОСОБА_5 ОСОБА_5 , та колишньою дружиною ОСОБА_5 ОСОБА_8 ПП « ОСОБА_9 », керівником якого до 2016 року був сам ОСОБА_5 та яке було зареєстроване за місцем його реєстрації, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.01.2020 № 2-5678 затверджено Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 2022 роки, відповідно до якої на проведення капітальних ремонтів вулиць міста Черкаси передбачено виділення бюджетних коштів у значних розмірах, в тому числі на об`єкти: «Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Франка до вул. Пушкіна» (договір №1КУ від 16.04.2020); «Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (договір №2КУ від 16.04.2020);, роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська (договір №3КУ від 16.04.2020); «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В. Чорновола до вул. Ю. Іллєнка) в м. Черкаси» (№4КУ від 16.04.2020); Капітальний ремонт площі Слави (договір № 121 від 22.09.2020), Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку АДРЕСА_2 ) в м. Черкаси» (договір № 127 від 26.11.2020), діючи в інтересах ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем розтратив на його користь бюджетні кошти у сумі 465530,46 грн, шляхом завищення вартості матеріалів у проектно-кошторисній та звітній документації, чим завдав збитків територіальній громаді м. Черкаси на вказану суму, що підтверджується висновками судово-економічних експертиз № 884/21-23 від 23.06.2021, № 885/21-23 від 23.06.2021, № 886/21-23 від 23.06.2021, № 887/21-23 від 24.06.2021, № 888/21-23 від 24.06.2021, № 889/21-23 від 24.06.2021.

З метою з`ясування усіх обставин справи у даному кримінальному провадженні призначені судово-почеркознавчі та будівельно-технічні експертизи, для виконання яких необхідні оригінали документів, що знаходяться на підприємстві, яке здійснювало реалізацію продукції для ФОП ОСОБА_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
03.06.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання копій договорів, накладних чи інших документів, на підставі яких реалізовувалась продукція для ФОН ОСОБА_11 у продовж 2020-2021 років, однак, станом на 05.07.2021 відповідь на запит не надходила, а відповідні документи не надавались.
Враховуючи вище викладене, для з`ясування усіх обставин справи, а також з метою проведення подальших експертиз необхідним є долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів договорів, накладних чи інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувалась продукція для ФОП ОСОБА_6 у продовж 2020-2021 років.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просив судовий розгляд проводити без повідомлення та участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора та слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 07.07.2021 року в кримінальному провадженні №0000009 від 04.02.2021 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експерту ОСОБА_12 , свідоцтво № 1676.
З клопотання експерта від 12.07.2021 року №21-21 вбачається необхідність надання експерту додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме: оригіналів наступних документів, договори, накладні чи інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало продукцію для ФОП ОСОБА_6 .
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Також вказані документи необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, накладних чи інших документів, на підставі яких реалізовувалась продукція для ФОП ОСОБА_6 у продовж 2020-2021 років.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням прокурора чи слідчого оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1