Справа № 643/4834/21
Провадження № 1-кс/643/1420/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 26.02.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході виконання доручення було встановлено ряд потерпілих осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які сплачували грошові кошти начебто за придбання квитків до театру на різноманітних сайтах в мережі інтернет. Грошові кошти вказані потерпілі надсилали як безпосередньо на банківську карту, так і через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході виконання доручення було надано запит до платіжних систем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення номерів банківських карток на які потерпілими було перераховано грошові кошти. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь, що грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 26.02.2021 за №0000578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 25.02.2021 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від співробітника УПК в Харківській області ДКП НПУ про те, що 13.01.2021 приблизно о 15 годині 48 хвилин невстановлена особа перебуваючи на території Московського району міста Харкова шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим було завдано матеріальної шкоди.

З рапорту начальника сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 вбачається, що потерпілим ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Доводи клопотання підтверджуються відомостями наданими з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів перерахованих потерпілими.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 26.02.2021 задовольнити.
Надати слідчому Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації відносно банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки НОМЕР_1 , номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 з вказаної картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
?рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Встановити строк дії ухвали до 23.04.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1