Справа № 464/2181/21
пр.№ 1-кс/464/633/21
У Х В А Л А

01 квітня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 17.06.2020 року по 26.03.2021 року, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що до СУ ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, щодо внесення відомостей в ЄРДР по факту шахрайства відносно посадовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.06.2020 ним було знайдено у Інтернет-мережі транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Kia Sportage 1,7 CRDi DCT7», 2016 року випуску та він вирішив його придбати, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане товариство запропонували вигідні умови купівлі вищевказаного транспортного засобу, а також запевнили його що по Україні є надзвичайно багато шахраїв, а оскільки вони є офіційним товариством, пропонують укласти договір про надання послуг з придбання автомобіля, на що останній погодився та між ним, як замовником, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як виконавцем, 17.06.2020 укладено договір №230170 про надання послуг з придбання автомобіля. Вказаний договір складається з 10 пунктів, а саме пункт №1 предмет укладання договору, пункт №2 права та обов`язки сторін, пункт №3 взаємовідносини сторін, пункт №4 порядок надання і прийому-передачі послуг, пункт №5 вартість послуг і порядку розрахунків, пункт №6 відповідальність сторін, пункт №7 форс-мажор, пункт №8 термін дії договору, пункт №9 заключні положення та пункт №10 реквізити сторін. Окрім цього у кожному пункті наявні підпункти.

Так відповідно до вищевказаного договору а саме п.2 пп. 2.1.2. виконавець тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний передати замовнику автомобіль відповідно до умов вищевказаного договору протягом 21-го робочих днів з дня підписання цього договору, на що відповідно до п.2 пп.2.4.2. замовник тобто потерпілий має право отримати автомобіль відповідно до умов цього договору протягом 21-го робочих днів з дня підписання цього договору, відповідно до п.2 пп. 2.4.3. достроково виконати усі грошові зобов`язання, що передбачені за цим договором. Окрім цього відповідно до п.4 пп. 4.4. замовник тобто потерпілий набуває право отримати автомобіль при умові оплати всіх платежів за придбання, транспортування та митного очищення придбаного авто, а також інших платежів за цим договором, а також відповідно до п.4 пп.4.5. за результатами наданих послуг виконавець тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначаються в повідомленні виконавця тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що направляється замовнику тобто потерпілому засобами електронної пошти або іншим способом, таким же і самим способом було відправлено через електронну адресу договір про надання послуг з придбання автомобіля.

В подальшому 17.06.2020 потерпілим здійснено частину оплати за автомобіль у сумі 69732 грн., отримувачем вказаних грошових коштів зазначено ОСОБА_6 , а банком отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ. 15.07.2020 потерпілим здійснено оплату у сумі 93310 грн., а отримувачем вказаних грошових коштів зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ. Після оплати грошових коштів ОСОБА_5 очікував доставку свого автомобіля, однак доставки його так і не було, а гроші не повернуті. Після чого останній звернувся з письмовою заявою у правоохоронні органи.

Окрім цього до матеріалів кримінального провадження потерпілим було долучено договір №230170 про надання послуг з придбання автомобіля від 17.06.2020 року, укладений між виконавцем даного договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та потерпілим як замовником ОСОБА_5 , паспорт: серія НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ; додаток №1 до договору №230170 про надання послуг з придбання автомобіля від 17.06.2020 року; додаток №2 до договору №230170 про надання послуг з придбання автомобіля від 17.06.2020 року; чеки про здійснення оплати грошових коштів за автомобіль у котрих зазначено одержувача за автомобіль ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), IBAN: НОМЕР_5 , ,

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і таку інформацію здобути можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити, у клопотанні просив розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.09.2020 до ЄРДР за №0000709, за ч.4 ст.190 КК України.

Документи (інформація), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи (інформація), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 17.06.2020 року по 26.03.2021 року, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1