Справа № 521/3408/21
Номер провадження:1-кс/521/1169/21
УХВАЛА
15 березня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 26.02.2021 року о 16:27 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дитячої коляски, незаконно заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1690 гривень, спричинивши останній майнову шкоду на зазначену суму, про що 01.03.2021 року відповідні відомості були внесені до ЄРДР за №0000175 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановленою особою організована та функціонує протиправна схема заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом розміщення оголошення на платформі «OLX» різних товарів з зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 . Невстановлена особа попередньо здійснює телефонний дзвінок покупцю, після чого веде переписку по всім питанням стосовно продажу та оплати за товар через соціальну мережу «viber», в ході якої надсилає номер банківської картки із зазначенням суми до сплати покупцеві та пропонує перерахувати на банківський рахунок.

Таким чином, 26.02.2021 року ОСОБА_5 , вирішивши замовити дитячу коляску, приблизно о 16:27 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела частину суми за дитячу коляску двома транзакціями, яку зазначив продавець у розмірі 1000 гривень та 690 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 на номер картки, який було вказано продавцем, а саме: НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку в ході переписки вказала невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . Після успішної оплати за товар, через соціальну мережу «viber» невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що гроші надійшли та товар буде доставлений покупцеві. Проте, товар так і не надійшов, продавець на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок перестала виходити.

В ході досудового розслідування було встановлено особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який добровільно видав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за № НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення кримінального проступку та збирання доказів у кримінальному провадженні, дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши доводи дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно із ст. 163 КПК здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належно завірених копій документів стосовно банківської картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2021 року по 15.03.2021 року, а саме:

-роздруківки всіх операцій та переказів по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ;

-відомості про грошові перекази, які здійснювалися з банківських карток інших банків на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ;

-відомості про час та місце здійснення операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ;

-відомості про номер розрахункового рахунку та всі дані особи, на яку оформлювалася картка (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін.) № НОМЕР_3 ;

-документів, які подавалися до відділення банку для відкриття рахунку вищевказаної картки;

-відомості щодо грошового переказу, який був здійснений від ОСОБА_5 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 на вказану картку за № НОМЕР_3 від 26.02.2021 року;

-інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування та наданням фото - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці, який обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.03.2021 року та припиняє свою дію 15.05.2021 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1