печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
03.06.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001090 від 05.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група невстановлених осіб, які використовуючи ряд інтернет-ресурсів приховання протиправної діяльності та уникнення державного нагляду у сфері господарської діяльності, налагодили канали вводу/виводу валюти, криптовалюти та електронних грошей які заборонені на території України відповідно до Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Так, встановлено, що учасниками вказаної злочинної групи є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 . Користується автомобілем марки SAAB, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , Фольксваген Тігуан сірого кольору 2020 р.в., номерний знак НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Користується автомобілем марки MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 .

Також встановлено, що вказані особи організували канали переведення грошових коштів з російських електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки емітовані різними банками України (Приват Банк, Універсал Банк, ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші), при чому після переводу грошових коштів, останні шахрайським шляхом заволодівають ними, а деяким своїм клієнтам повідомляють заздалегідь неправдиву інформацію про те що «схема» не спрацювала, їх вини тут немає, гроші втрачені.

В ході проведення розслідування, встановлено веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якому відбувається обмін грошових коштів з використанням російських електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Яндекс.Деньги» та «Qiwi».

Встановлено, що вказані особи не мають джерела постійного доходу, ніде не працевлаштовані, а також є споживачами наркотичних речовин, грошові кошти на наркотики та на прожиття отримують за рахунок злочинної діяльності.

Згідно реєстраційної довідки ТЗ автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , на пра НОМЕР_5 приватної власності належить ОСОБА_6 .

28.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2021 (справа № 757/25437/21-к) проведено обшук автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ,в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , та ключі до нього.

Прокурор вказав, що є підстави вважати що автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG є об`єктом кримінально протиправних дій, який набутий кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не має джерела постійного доходу, ніде не працевлаштований та на прожиття отримує дохід за рахунок злочинної діяльності, указаний автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG зареєстровано на дружину ОСОБА_6 , яка також не має постійного прибутку, та перебуває в користуванні у ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001090 від 05.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2021 (справа № 757/25437/21-к) проведено обшук автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ,в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG, чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , та ключі до нього.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

28.05.2021 року постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_7 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001090 від 05.11.2020 автомобіль, який вилучено в ході обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG, чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

30.05.2021 року клопотання про арешт було направлено на адресу Печерського районного суду міста Києва поштовим зв`язком.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG, чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , а саме:

автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG, чорного кольору, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 та ключі до нього, що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1