Справа № 404/5687/20
Номер провадження 1-кс/404/1068/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003611 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває в справі № 912/3711/19, що розглядається суддею ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , , до оригіналу реєстраційної справи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником якої є ОСОБА_6 , в якій містяться документи з його вільними зразками підпису та почерку з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме;
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;
- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ. З метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003611 від 02.06.2020 за фактам заволодіння протиправного заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Черкаси, Черкаської області, громадянину України, освіта вища, паспорт № НОМЕР_2 виданий 24.01.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до клопотання № 892/893/21-27 судового експерта якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови від 01.03.2021 слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, заявляю клопотання щодо: Договір № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 жовтня 2018 року; Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 листопада 2018 року; Протокол № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 13 квітня 2019 року; Протокол № 20/11-18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 листопада 2018 року; Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 24 березня 2020 року; Договір кіпівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2019 укладеного між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_9 ; Додаткова угода від 07.02.2019 до Договору кіпівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2019 укладеного між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_9 ; Акт приймання передачі часток у статутному капіталі від 07.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_1 ; Протокол № 2/2019 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_1 від 07.02.2019, вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , (відібрані та посвідчені згідно вимог НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 квітня 2017 року № 1420/5).
Враховуючи вищевикладене та те, що є підстави вважати, що вказані речі та документи а саме вільні та експериментальні зразки почерку та підписів в оригіналах які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення перебувають у матеріалах реєстраційних справах створених товариств та підприємств засновником та директором яких є ОСОБА_6 .
З метою забезпечення клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідно вилучити вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , що зберігаються у матеріалах реєстраційних справ де особа є засновником та директором товариств та підприємств які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Для проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явилася, проти задоволення клопотання не заперечувала, однак її неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Від в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 електронною поштою надійшло клопотання про розгляд справи у відсутність представника володільця речей. Додатково зазначив, що слідчий ініціює тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 26 квітня 2021 року у справі № 912/3711/19 повернуто ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надавалися на вимогу суду за супровідним листом № 5556-01-21 від 13.03.2020 року. Станом на 07 травня 2021 року матеріали справи № 912/3711/19 разом із апеляційними скаргами від 21 квітня 2021 року ОСОБА_7 і ОСОБА_9 про перегляд в апеляційному порядку рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22 березня 2021 року у цій справі направлені до ІНФОРМАЦІЯ_8 (супровідний лист від 26 квітня 2021 року вх. № 912/3711/19/3418/2021). Вказану інформацію було надано слідчому головою ІНФОРМАЦІЯ_1 на його запит про витребування необхідних документів.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась..

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).
За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.
Так, ч.1 ст.160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні,при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6)можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, необхідно враховувати, що не може бути виправдано потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень). Більш того, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства.
Так, враховуючи, що під час розгляду клопотання встановлено, що наразі оригінал реєстраційної справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надавалася на вимогу суду за супровідним листом № 5556-01-21 від 13.03.2020 року, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26 квітня 2021 року у справі № 912/3711/19 повернуто ІНФОРМАЦІЯ_7 та станом на 07 травня 2021 року матеріали справи № 912/3711/19 разом із апеляційними скаргами від 21 квітня 2021 року ОСОБА_7 і ОСОБА_9 про перегляд в апеляційному порядку рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22 березня 2021 року у цій справі направлені до ІНФОРМАЦІЯ_8 (супровідний лист від 26 квітня 2021 року вх. № 912/3711/19/3418/2021, відтак інспектором не доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Враховуючи вказане вище у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003611 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1