Справа № 191/1215/21
Провадження № 1-кс/191/216/21
У Х В А Л А

22 квітня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та яке погоджено прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в період часу з 02.11.2020 року до 04.11.2020 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 137 758 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_5 шкоди.

12.12.2020 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0000169, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У подальшому прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 було прийнято рішення про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України, за ознакою значної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено: «01.11.2020 року я на сайті ОЛХ знайшов оголошення про пригон автомобіля з-за кордону. В оголошенні було інтернет посилання, на яке я натиснув та перейшов на окрему сторінку під назвою «Перегон автомобілів з Литви». Там я знайшов номер телефону № НОМЕР_1 та зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував. Слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_7 та підтвердив, що він дійсно займається пригоном авто з Литви. Ми обговорили який саме автомобіль я бажаю, а саме «TOYOTA Corolla Verso» 2009 року випуску. Далі він повідомив мені про те, що йому необхідно переслати грошові кошти в сумі 500 доларів США як оплата за дорогу в Литву, однак він сказав що необхідно перерахувати грошові кошти не в доларах, а в гривні (вийшло на той момент 14 250 грн., без урахування комісії 14 126 грн), так як в цей день, з рахунку гроші не можливо зняти, а необхідно чекати протягом 2-3 днів. А він, як мені повідомив, збирався їхати за автомобілем в цей же день, коли я скину гроші. Також ми обговорили те, що коли він приїде на кордон, я повинен буду вислати йому грошові кошти вже за покупку самого автомобіля у сумі 5 500 доларів США. За ці грошові кошти він також сказав, щоб я перераховував в гривні, а не в доларах. Я погодився та 02.11.2020 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 на номер рахунку НОМЕР_3 (картка ІНФОРМАЦІЯ_2 ) почав перераховувати грошові кошти чотирма платіжками спочатку за дорогу. Перераховував в такий час - в час 12:07:43 годин 4477, грн, 12:10:52 год 4477, 5 год, 12:14:05 год. - 4477, 5 грн, 12:16:53 год 695 грн. Після того я перетелефонував йому та повідомив про те, що гроші перераховані. ОСОБА_7 сказав, що він зараз поряд з кордоном Литви та повідомив, що вже виїжджає за покупкою автомобіля та коли буде на кордоні, набере мене. 03.11.2020 року ОСОБА_7 приблизно об 11 00 год зателефонував та повідомив мене про те, що він вже на кордоні та я сказав, що я перерахував основну суму за покупку самого автомобіля та його розмитнення. Цього ж дня зі своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на той же рахунок я почав перераховувати грошові кошти, а саме: 03.11.2020 року о 14:23:48 год 10 000 грн, 14:28:25 10 000 грн, 14:29:20 год 10 000 грн, 14:30:59 год 10 000 грн. Також я почав перераховувати грошові кошти з іншої своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_5 на той же рахунок, а саме НОМЕР_3 - 14:34:09 год. 10 000 грн. Далі ОСОБА_5 почав перераховувати грошові кошти зі своєї кредитної картки на інший рахунок НОМЕР_6 картка ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перерахував ще 03.11.2020 року о 14:37:33 год 10 000 грн., 14:39:08 год 10 000грн., 14:42:06 год 5 000 грн. З терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 03.11.2020 року о 15:01:07 год 4632 грн. Так як мені необхідно було відлучитись по особистим справам, далі я продовжив перераховувати грошові кошти 04.11.2020 року. Про це потерпілий повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . Так, 04.11.2020 року зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 я перерахував 10 000 грн об 11:01:16 год, 10 000 грн об 11:02:10 год , 10 000 год. о 11:02:55 год, 10 000 грн об 11:03:45 год., 4000грн об 11:04:35 год. Всього я перерахував грошових коштів чоловіку, на ім`я ОСОБА_7 137 758 грн..

Далі потерпілий зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що перерахував всю обумовлену суму на його рахунки. У подальшому зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 припинився.

Таким чином, слідчий вважає, що необхідно отримати інформацію, яка має істотне значення для даного кримінального провадження, про особу, яка може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, а саме - незаконного, зловживаючи довірою, заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , та отримання цих грошових коштів на свої банківські картки за № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 з банківських карток ( № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_5 , або встановлення особи, яка може володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка незаконно, шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в період часу з 08.00 годин 02.11.2020 року до 12.00 годин 04.11.2020 року, необхідно надати інформацію про те, кому належать банківські картки за номером № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 , на які потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, також необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух грошових коштів з номерів вище вказаних банківських карток, та для підтвердження факту переведення грошових коштів на банківські картки невстановленої слідством особи, яка причетна до незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 та враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_11 , які містять інформацію про власника банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , та який може бути особою, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення а саме: незаконного, шляхом зловживання довіри, заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 08.00 годин 02.11.2020 року до 12.00 годин 04.11.2020 року з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_3 про те : надати повні анкетні дані, хто є власником банківських карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 в період часу з 08-00 годин 02.11.2020 року по 12-00 годин 04.11.2020 року, також надати номери рахунків, з яких саме перераховувались грошові кошти у вказаний вище період.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, але його неявка згідно вимог ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду 21.04.2021 року відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_3 , і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до його скоєння.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ч.ч.1,2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_11 , які містять інформацію про власника банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , та який може бути особою, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення а саме: незаконного, шляхом зловживання довіри, заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 08.00 годин 02.11.2020 року до 12.00 годин 04.11.2020 року з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_3 про те :

-надати повні анкетні дані, хто є власником банківських карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-надати інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 в період часу з 08-00 годин 02.11.2020 року по 12-00 годин 04.11.2020 року, також надати номери рахунків, з яких саме перераховувались грошові кошти у вказаний вище період.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1