печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

12.05.2021 року на підставі ст. 233 КПК України проведено обшук у приміщенні ГУ ДПС у Закарпатській області, розташованого за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 52 та автомобіля марки Skoda Karoq, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності донці ОСОБА_4 ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено вказане майно.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в засідання не з`явилася, у зв`язку з чим її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 13.05.2021 року вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № № 0000348 від 05.05.2021 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки SKODA KAROQ номерний знак НОМЕР_2 , який належить донці ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти купюрами по 500 гривень загальною сумою 100 тис. (сто тисяч) гривень з наступними серіями та номерами:

ВД 1597621 АЗ 4582350 АА 1099831 ББ 9645777

ББ 3716619 ХИ 3023616 БГ 4970406 ВД 3582061

АБ 8067191 БГ 6186684 ББ 4739469 ХД 7934982

ХИ 6556622 ЦБ 2236564 ББ 4298305 ХИ 5776636

ХА 0864180 ЦА 3808496 ХА 1327253 ВЕ 3235276

БА 3420940 АД 2882210 АБ 0026625 БА 2487517

АБ 7303699 ХГ 8208820 ЦБ 5143346 ХГ 6072819

ЦА 2168755 ВЕ 3080642 АИ 2913972 ЦБ 0627645

БВ 5823464 АЄ 7479560 ХБ 6383360 АЄ 4611153

АА 2997823 АЖ 4469595 УЖ 7861754 БВ 8890448

ХИ 6309601 МВ 2518244 ХА 9368474 ХЗ 4199612

АГ 5198843 ХА 7885053 ХВ 8851685 ХГ 4590392

ХЄ 3556410 БВ 4709344 АЕ 4600091 ХЕ 4515047

ХЗ 2297142 ХД 6440446 АЗ 3508770 АЖ 7051269

УЖ1864261 БВ 9507146 ХБ 1306765 ЦА 8433965

ВЕ 9163533 ХГ 9915291 СЗ 2360641 ФЖ 2521976

ФД 2931062 БТ 0316355 БР 5179136 УЖ 7891020

МБ 8495009 ВЕ 0679207 ЛБ 552147

СЗ 6565458 ВВ 2872561 СД 7523727 ВХ 2270741

ФБ 9730211 СД 9453758 УД 6669455 ВА 5311689

ВФ 4748567 ЗД 1669372 УЖ 4153070 ФЗ 5003659

ЗГ 1031142 ЛД 8525799 УИ 9125611 ЛВ 7817910

ФД 1308052 УД 5992208 ВГ 0249833 ВЖ 0489939

33 2306910 СГ 6439217 СД 9227689 БР 3101267

ФГ 6702882 УИ 2781134 СЗ 8768356 БИ 7324446

АБ 3202059 АВ 0360529 ХИ 1273637 ХА 2499292

АБ 0027621 ХИ 7547368 ЦБ 8601790 ХЖ 6170934

ХА 9642045 ХГ 3029886 ХЕ 9168971 ХД 3168437

АВ 4695184 БВ 6997359 АЖ 7592586 ХГ 2878159

АИ 6930067 АГ 2635692 АЗ 9512846 ББ 5412098

ХИ 3066239 БВ 2998146 АГ 8896992 ВД 6060466

ББ 8336799 БА 2991281 ХА 7606010 АЗ 5397021

АЗ 5397022 ХБ 6279946 ВД 9814643 АА 6277079

АА 1113908 АЗ 5264134 ХД 6917787 АВ 9605988

АЗ 9892112 ВД 2847351 БГ 0173539 ББ 2009405

АБ 7975709 ХВ 6404788 ВД 9055183 БГ 1156964

ХА 9823433 ВЕ 3238575 ББ 1170160 ББ 9582427

ВД 3325624 ВД 3325623 ВД 3325620 АЖ 4251061

ХЕ 0825680 ВД 6060465 ЦА 1018959 АБ 7206921

ХВ 9122713 ХЄ 7530715 ХА 9415384 ХВ 8693992

АГ 4394975 ЦБ 2207161 AB 5811678 ХБ 3246335

ХА 4360342 ХЗ 9635822 АИ 5691403 ХИ 7805803

ЦБ 3145914 БВ 2680188 АИ 2616810 ББ 7246220

БА 4889640 АБ 8640651 ХА 9415374 БВ 9105744

ХЖ 9480741 ХА 5214035 ХГ 3803504 ХБ 7593532

АС 2041351 ББ 2992177 АС 1240150 ЦБ 9917910

ЦБ 9917907 ХЖ 2127722 ХГ 5565875 ХИ 6313649

ХЖ 3109724 БА 5169867 АБ 4161792 АС 4833077

ХЕ 3802781 ХВ 5753901 ЦБ 4347021 ХВ 7877417

ХГ 4933942 ХБ 4005893 ХЖ0045009 ХД 3232035;

- імітаційні засоби (друковані купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна (серія ВБ 5058317, кожна), в кількості 160 (сто шістдесят) штук на загальну суму 80 тис. (вісімдесят тисяч) грн.;

- мобільний телефон SAMSUNG SM-A600FN/DS ІМЕІ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ОСОБА_4 з сім - картами ПрАТ «Водафон» та ТОВ «Лайфселл»;

- мобільний телефон марки «Nokia RM-1190» у корпусі чорного кольору з Сім-картками мобільного оператора «Vodafone» і«Київстар» ;

- флеш носій SP D33829 8 GB;

- аркуш паперу формату A4 з друкованими записами розрахунків податку.

Майно вилучене в ході проведення обшуку у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області, розташованому за адресою: м. Ужгород, вул. Волошина, 52, а саме:

- моноблок Lenovo ThinkCentre M72Z, 1S3554B55PB94F87, 11SOB64335ZS100400308A.

- ксерокопію паспорта громадянина України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 арк.;

- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на 1 арк.;

- моноблок DELL W20B W20B001, інвентарний номер НОМЕР_6 .

- наказ ГУ ДПС у Закарпатській області №498-0 від 21.12.2020 «Про призначення ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- посадова інструкція державного службовця - головний державний ревізор - інспектор на 3 арк.;

- наказ ГУ ДПС у Закарпатській області №516-0 від 28.12.2020 «Про призначення ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- посадова інструкція державного службовця - начальника відділу - відділ боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом на 3 арк.;

- наказ ГУ ДПС у Закарпатській області №79 від 14.01.2021 «Про затвердження положення про відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області на 1 арк.;

- положення про відділ боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області на 13 арк.;

- відеозаписи із камер відеоспостереження ГУ ДПС у Закарпатській області за 30.04.2021, 07.05.2021, 11.05.2021 та 12.05.2021, які записані на флеш-носій Goodram 32 ЄВ.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1