Справа № 404/2527/21
Номер провадження 1-кс/404/795/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000151 від 17.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_3 , до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме надати інформацію, щодо всіх банківських карток (номера рахунків) зареєстрованих на ім`я ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківські рахунки зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунками в період часу з 24.11.2020 року до 17.01.2021 року; документи про рух коштів по банківським рахункам зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в період часу з 24.11.2020 року до 17.01.2021 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000151 від 17.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2010 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому змінило своє найменування на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( надалі-Заявник) та фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається аграрним бізнесом і є VIP Клієнтом Банка, відкриті розрахункові рахунки для обслуговування в Регіональному відділенні м. Кропивницький.

З метою незаконного заволодіння коштами Клієнта ОСОБА_5 , які були розміщені на його рахунку, невідомі особи, яким про це достовірно було відомо, 25.11.2020 р. знаходячись у м. Кропивницький, з метою вчинення шахрайський дій, замовили та перевипустили дублікат SIM-карти оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 до фінансового номера телефона Клієнта НОМЕР_3 .

Маючи вільний доступ до номера телефона Клієнта, невстановлені особи, під час проходження ідентифікації Клієнта під час спілкування з працівниками кол-центра Банку, було отримано тимчасовий код доступу до програми «СА+». Під час проходження ідентифікації Клієнта, працівником Банку, належним чином було перевірено кодове слово Клієнта, яке використовується для отримання доступу до його рахунків через програму «СА+»

Після того, як невстановлені особи отримали доступ до додатку «СА+» , з валютних рахунків Клієнта грошові кошти в сумі 18 500 доларів США та 11 400 євро період часу з 26.11.2020 р. по 27.11.2020 р. не відомішими особами, були переведені на валютні карткові рахунки, в подальшому конвертовані і зараховані на картковий рахунок в гривні. Далі, грошові кошти були переведені з картки на картку і на рахунки в різні банки, різним Клієнтам. Таким чином, в результаті шахрайських дій невстановленими особами, Банку, завдано значну матеріальну шкоду на загальну суму з урахуванням курс валют на день вчинення злочину - 781 630,00 гривень.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформлені і проведенні фінансово-господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме надати інформацію, щодо всіх банківських карток (номера рахунків) зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Адреса: АДРЕСА_1 ) та надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунками в період часу з 24.11.2020 року до 17.01.2021 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в період часу з 24.11.2020 року до 17.01.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 13.06.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1