Справа № 158/615/21
Провадження № 1-кс/0158/192/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів на банківських рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про особу на яку зареєстрований вищевказаний банківський рахунок.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 04.02.2021 року на адресу ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , жителя с. Городище, Ківерцівського району, про те, що невідома особа, шахрайським способом, а саме, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , проте, телефона так і не отримав, внаслідок чого ОСОБА_6 , завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

05.02.2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів;

- надати інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 ;

- місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року та фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти;

- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів;

- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, прошу надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 02 квітня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1