1Справа № 335/129/21 1-кс/335/417/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0003002 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 10.11.2020 року, приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 , вийшов з будівлі корпусу № 9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сів до салону легкового автомобіля марки «Toyota Camry» у кузові чорного кольору та безвісті зник. До теперішнього часу його місцезнаходження не встановлене.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 22.04.2019 року має у тимчасовому користуванні індивідуальний сейф № НОМЕР_2 (ключ № 57), розміром 500х325х100 мм для збереження цінностей і документів (договір № 0040).
15.01.2021 року, відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 18.12.2020 року, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігалися у вищезазначеному індивідуальному сейфі № НОМЕР_2 , серед яких були вилучені документи на нерухоме майно ОСОБА_5 та грошові кошти.
У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування, задля встановлення мотивів та обставин безвісного зникнення ОСОБА_5 , виникла необхідність у витребуванні відомостей про наявність когось, окрім ОСОБА_5 (у третіх осіб), дозволу на доступ до індивідуального сейфу № НОМЕР_2 за увесь період його перебування у тимчасовому користуванні потерпілого, із зазначенням дат, часу, та наданням копій витягів з журналів, у тому числі електронних, в яких ці відвідування були зафіксовані.
Крім того, у органу досудового розслідування виникла потреба у встановленні факту здійснення відео фіксації відвідувань ОСОБА_5 та третіми особами індивідуального сейфу № НОМЕР_2 , збереження цих відеозаписів та можливості отримання до них доступу задля доручення до матеріалів кримінального провадження та використання під час розслідування обставин безвісного зникнення потерпілого.
Задля отримання вказаної інформації до керівництва Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Південно-східного РУ слідчим було скеровано відповідну вимогу в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України та отримано письмову відповідь про те, що запитувана інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», віднесена до банківської таємниці, доступ до якої можливий лише за відповідним рішенням суду або за письмовим дозволом власника цієї інформації ОСОБА_5 .
З метою повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, для встановлення мотиву скоєного кримінального правопорушення та особи (осіб), які його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка зберігається в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, був викликаний судовою повісткою.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003002 від 11.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, 10.11.2020 року, приблизно о 14:30 год., ОСОБА_5 вийшов з будівлі корпусу № 9 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , сів до салону легкового автомобіля марки «Toyota Camry», у кузові чорного кольору та безвісті зник. До теперішнього часу його місцезнаходження не встановлене.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003002 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому-криміналісту СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про наявність в когось, окрім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код платника податків НОМЕР_1 ) у третіх осіб дозволу на доступ до індивідуального сейфу № НОМЕР_2 , юридичних підстав цього доступу, інформації щодо відвідування ОСОБА_5 та іншими третіми особами індивідуального сейфу № НОМЕР_2 за увесь період його перебування у тимчасовому користуванні потерпілого, із зазначенням дат, часу та наданням копій витягів з журналів, у тому числі електронних, в яких ці відвідування були зафіксовані, а також відомостей щодо здійснення відео фіксації відвідувань ОСОБА_5 та третіми особами індивідуального сейфу № НОМЕР_2 і в разі їх збереження тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1