Справа № 686/3726/21
Провадження № 1-кс/686/3860/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000262,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2021 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.01.2021 у період часу з 07:16 годин по 11:30 годин невстановлена особа, з невстановленого місця, таємно невідомим шляхом, заволоділа грошовими коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у сумі 19510.40 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

За даним фактом 02.02.2021 у ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження № 0000262 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.01.2021 року приблизно о 07:30 ОСОБА_5 виявила, що її телефон RedmiNote 5 був заблокований, невідомими їй особами, який вдалося розблокувати приблизно о 12:00 26.01.2021. В період часу з 07:16 по 11:30 26.01.2021 року з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у сумі 19240.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.01.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 26.01.2021 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні, яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

1.Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?Документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.01.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).
?Інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку.

?Способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2021 з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

?Дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 26.01.2021 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
?Дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримували доступ, або переглядали, корегували, добавляли, видаляли інформації по картковому рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , або проводили інші дії по картковому рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1