УХВАЛА
Іменем України

27.05.2021 Справа №607/8699/21 Провадження № 1-кс/607/2800/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
18.05.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що впродовж 2020-2021 років група осіб за попередньою змовою між собою шляхом обману заволоділа коштами громадян у великих розмірах.
За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 03.11.2020 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради оголошено закупівлю «Газове паливо (природний газ) ДК 021:2015:09120000-6», ID UA-2020-11-03-002478-с. Оголошена вартість даної закупівлі 904000 грн. За результатами аукціону найнижчою виявилася пропозиція TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 542400 грн з ціною 4 грн 80 коп. за 1 м куб. Після цього 18.12.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 401/12 на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів. Після підписання даного договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало шість додаткових угод на підняття ціни без належного обґрунтування коливання ціни на ринку. При цьому в додатковій угоді № 6 ціна природного газу за 1 м куб. з ПДВ становить 8 грн 49 коп. 22.01.2021 договір № 401/12 від 18.12.2020 сторонами розірваний.

Крім цього, в межах кримінального провадження встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало аналогічні договори про постачання природного газу з іншими державними та комунальними установами, в тому числі і з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що для документування фактів вчинення шахрайства у великих розмірах на території Тернопільської області необхідно дослідити документи щодо підтвердження порядку придбання, закупівлі природного газу підприємствами, установами, організаціями, зареєстрованими на території м. Тернополя та Тернопільського району, із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що з метою дослідження вказаних фактів під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до:
- тендерної документації на закупівлю по предмету: Газове паливо (природний газ) код 09120000-6 за ДК 021:2015, закупівля на 2021 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- додатків до тендерної документації;
- договору № 1 про закупівлю природного газу для потреб непобутових споживачів від 11.03.2021, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- додатків до договору № 1 про закупівлю природного газу для потреб непобутових споживачів від 11.03.2021;
- додаткових угод до договору № 1 від 11.03.2021;
- експертних висновків торгово-промислових палат (цінових довідок), які надавались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- актів здачі-прийняття природного газу;
- рахунків, платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 за використання природного газу;
- інших документів щодо здійснення співпраці між ІНФОРМАЦІЯ_3 із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (листів-повідомлень, запитів, листів щодо внесення змін до договору, листів щодо розірвання договору).
Слідчий також зазначає, що вказані документи мають важливе значення для повного та всебічного досудового розслідування та що вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що необхідно вилучити оригінали вказаних у клопотанні документів, оскільки в подальшому вони стануть об`єктом дослідження під час судових експертиз.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Доданими до клопотання документами, а також поясненнями, наданими у судовому засіданні, слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчим в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких він клопоче, а відтак слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ лише з можливістю зробити їх копії. Посилання слідчого на необхідність проведення судових експертиз у межах кримінального провадження не підтверджено жодними належними доказами.
Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до договору № 1 про закупівлю природного газу для потреб непобутових споживачів від 11.03.2021, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додатків до договору № 1 про закупівлю природного газу для потреб непобутових споживачів від 11.03.2021; додаткових угод до договору № 1 від 11.03.2021, оскільки, як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, копії таких уже наявні у органу досудового розслідування.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- тендерної документації на закупівлю по предмету: Газове паливо (природний газ) код 09120000-6 за ДК 021:2015, закупівля на 2021 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- додатків до тендерної документації;
- експертних висновків торгово-промислових палат (цінових довідок), які надавались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- актів здачі-прийняття природного газу;
- рахунків, платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 за використання природного газу;
- документів щодо здійснення співпраці між ІНФОРМАЦІЯ_3 із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (листів-повідомлень, запитів, листів щодо внесення змін до договору, листів щодо розірвання договору), з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1