Провадження №1-кс/523/2113/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0002396 від 08.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 20.07.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2499 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2020 року останній вирішив придбати собі смартфон та пошуком у мережі Інтернет натрапив на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вибрав собі підходящу модель. В подальшому ОСОБА_4 зв`язався із представником зазначеного сайту за допомогою номеру телефону, який було зазначено у меню «Контакти» сайту, а саме: НОМЕР_1 та 20.07.2020 за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти у сумі 2499 гривень на зазначену на сайті банківську картку № НОМЕР_2 , про що також свідчать скріншоти переписки та надана потерпілим виписка по його рахунку. В подальшому, 21.07.2020 представником ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено повідомлення потерпілому ОСОБА_4 про те, що його замовлення доставляється. Однак, починаючи з цього моменту номер телефону потерпілого ОСОБА_4 було заблоковано та всі його подальші спроби зв`язатися із представництвом зазначеного Інтернет-ресурсу ігнорувалися. Грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було.
03.11.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області ДКП НП України, на яке 24.11.2020 до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано інформацію, що аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб- сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі функціонує та на нього продовжують скаржитися громадяни України, яких ошукали за його допомогою. Крім того встановлено додаткову банківську картку, на яку невстановлені слідством особи отримують гроші від потерпілих, а саме: НОМЕР_3 (AT Перший Українській Міжнародний Банк). Також, на зазначеному ресурсу потенційним потерпілим, окрім зазначеної банківської картки, пропонується вибір способу оплати неіснуючої електронної техніки через онлайн оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок НОМЕР_5 .
16.02.2021 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що виходом до глобальної мережі Інтернет з наданих в ухвалі Суворовського районного суду м. Одеси від 27.01.2021 (справа № 523/14102/20) IP-адрес користувався абонент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_1 , (МАС-адреса кінцевого обладнання E8-94-F6-B0-68-D5) та АДРЕСА_2 (МАС-адреса кінцевого обладнання 0С-80- 63-30-A2-4F).
Разом з цим встановлено, що відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що даним товариством надається послуга реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та послуга для сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абоненту - ОСОБА_5 , останній реєструвався на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 06.07.2011 з IP адреси НОМЕР_6 .
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 зареєстрована за громадянином ОСОБА_5 .
Так, 13.01.2021 року на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси отримано виписку по руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , де встановлено, що 20.07.2020 на вищевказану банківську карту зараховано грошові кошти у сумі 2499 гривень, які надсилалися потерпілим ОСОБА_4 за оплату товару.
15.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 05.04.2021 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку вилучено мобільні телефони та ряд банківських карток, зокрема банківська картка № НОМЕР_8 яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Проведеним оглядом вилучених речей в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, встановлено, що ОСОБА_5 міг отримувати здобуті шахрайським шляхом грошові кошти внаслідок діяльності через Інтернет- ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування на запит співробітників поліції, AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надано фотоматеріали з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно яких вбачається, що зняття грошових коштів за банківської карти № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснюється особисто ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості, що містяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , будуть мати вирішальне значення для встановлення істини кримінальному провадженні відповідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», запитувана інформація відноситься до банківської таємниці та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо буде відпрацювання всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_11 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- інформацію про рух коштів (на паперовому та електронному носіях) по банківській картці № НОМЕР_11 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, номеру банківської картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час та інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаної вище банківської картки;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_11 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_11 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1