Справа № 296/4108/21
УХВАЛА
Іменем України

07 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000746 від 22 вересня 2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 22.09.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Повноваження прокурора у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою створення умов для реалізації свого умислу, останній запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленій органом досудового розслідування особі спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (хто конкретно - органом досудового розслідування наразі не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею засобами електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_8 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_8 », у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 17.12.2020, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (хто конкретно - органом досудового розслідування наразі не встановлено), використовуючи засоби електронно- обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж.

При цьому ОСОБА_6 , у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 17.12.2020, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, надав ОСОБА_5 для використання належний йому банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , з метою вчинення спільних шахрайських дій.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_8 », 17.12.2020 відреагував потерпілий ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , назвався останньому продавцем ОСОБА_8 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2 780 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що доставить обумовлений товар до 19.12.2020, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 17.12.2020 близько 14 години 50 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2 780 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 17.12.2020 близько 15 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2 700 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 17.12.2020 близько 15 години 55 хвилин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Новоград- Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 8 250 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та невстановленою особою, маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 близько 10 години 25 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8 049 гривень 55 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданою на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, 18.12.2020 близько 10 години 30 хвилин отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 8 000 гривень і таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 18.12.2020 о 10 годині 51 хвилині, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 10 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з невстановленою особою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 близько 11 години 50 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9 999 гривень 75 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, 18.12.2020 близько 12 годині 00 хвилин отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 18.12.2020 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштамию ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 10 400 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як останню частину грошових коштів, необхідну для оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 у невстановлений час перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 397 гривень 75 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданою на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 18.12.2020 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 300 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо доставки майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107» не виконали.

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, повторно, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

З метою створення умов для реалізації свого умислу останній запропонував ОСОБА_10 , ОСОБА_11 спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (хто конкретно - органом досудового розслідування наразі не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_12 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_12 », у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 12.01.2021, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (хто конкретно - органом досудового розслідування наразі не встановлено), використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21099», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж.

При цьому ОСОБА_11 , у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 12.01.2021, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, надав ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для використання банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданою на ім`я ОСОБА_13 та банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_5 , виданою на ім`я ОСОБА_13 , які перебували у користуванні ОСОБА_11 , з метою вчинення спільних шахрайських дій.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_12 », 12.01.2021 відреагував потерпілий ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , назвався останньому ОСОБА_12 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 7 500 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що доставить обумовлений товар до 13.01.2021, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 о 13 годині 34 хвилини перерахував на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 7 500 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 13.01.2021 о 10 годині 52 хвилини, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 7 500 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який заздалегідь пообіцяв отримати з банкомату грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, та ОСОБА_11 , який своїми діями сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 , а саме надав для використання банківські рахунки для отримання грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_5 , перебуваючи 12.01.2021 о 13 годині 51 хвилині в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_14 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 10 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 близько 14 години 15 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м.Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 9 900 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який заздалегідь пообіцяв отримати з банкомату грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, та ОСОБА_11 , який своїми діями сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 , а саме надав для використання банківські рахунки для отримання грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_5 , перебуваючи 12.01.2021 о 14 годині 51 хвилині в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_14 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 19 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 близько 15 години 30 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 19 050 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданою на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 19 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи 12.01.2021 близько 16 години 00 хвилин в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті зобов`язання щодо продажу автомобіля вони не мають наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомили ОСОБА_14 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 11 000 гривень за вказаними ними банківськими реквізитами як останню частину грошових коштів, необхідну для оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, маючи впевненість у правдивості слів та щирості намірів продавця товару, погодився та 12.01.2021 близько 16 години 10 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданою на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 11 044 гривні 50 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданою на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримали з банкомату належні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 11 000 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому спільно розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо доставки майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21099» не виконали.

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, повторно, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

З метою створення умов для реалізації свого умислу останній запропонував ОСОБА_10 спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (хто конкретно - органом досудового розслідування наразі не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_15 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_15 », 28.04.2021 о 13 годині 25 хвилин ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи засоби електронно-обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж за вартістю 28 800 гривень.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_15 », 28.04.2021 відреагував ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який своїми корисливими порадами сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із ОСОБА_16 за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , назвався останньому ОСОБА_17 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 1 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що передасть обумовлений товар не пізніше 30.04.2021, таким чином викликавши у ОСОБА_16 упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 28.04.2021 о 17 годині 59 хвилини перерахував на банківський рахунок АТ «Універсал Банк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_8 , виданої на ім`я ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 1 005 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 28.04.2021 близько 18 години 05 хвилин, перебуваючи по вул. Соборності в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату частину вищеперерахованих грошових коштів в сумі 700 гривень, таким чином заволодів ними. Проте, маючи єдиний спільний кримінально протиправний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 28 800 гривень, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення (злочину) до кінця, оскільки були затримані працівниками правоохоронних органів.

У зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та здійснювала рух на автомобілі Volkswagen Jetta номерний знак НОМЕР_9 , перевозячи сім картки та мобільні термінали, за допомогою яких вчиняли шахрайські дії, та у зв`язку із невідкладним випадком врятуванням майна знаряддя злочину, які мають значення для кримінального провадження та з метою усунення перешкод у зміні, знищенні або їх приховані, до постановлення ухвали слідчого судді про проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та врятування знаряддя кримінального правопорушення, а саме сім-картки та мобільні термінали, а також інших речей, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для даного кримінального провадження, без виявлення і вилучення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також безпосереднім переслідуванням ОСОБА_10 який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, відповідно до п. 3 ст. 233 КПК України, 28.04.2021 старшим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майором поліції ОСОБА_19 проведено обшук автомобіля марки Volkswagen Jetta, номерний знак НОМЕР_9 , який належить на праві власності ОСОБА_20 та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_10 .

В ході проведення обшуку зазначеного автомобіля виявлено та вилучено: дві скрейтч карти до сім-карток мобільного оператора «водафон», шість «сім-карток» мобільного оператора «водафон», автомобіль марки Volkswagen Jetta, номерний знак НОМЕР_9 , які є знаряддям вчинення злочину.

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчий за погодженням із прокурором після здійснення обшуку без ухвали слідчого судді, 29.04.2021 звернувся з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира.

28.04.2021, безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, затримано ОСОБА_10 , який перебував в салоні автомобіля Volkswagen Jetta, номерний знак НОМЕР_9 , та який під час руху був зупинений працівниками Національної поліції України на проїжджій частині поблизу будинку № 11 по вул. Тимошенка у м. Новоград-Волинський Житомирської області.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що вилучений автомобіль, сім картки та тримачі до сім карток мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_10 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України доказами, у зв`язку із чим йому 29.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Зокрема наголосив, що автомобіль Volkswagen Jetta номерний знак НОМЕР_9 не належить підозрюваному ОСОБА_10 , його власником є ОСОБА_20 , який не має жодного статусу у кримінальному провадженні, що розслідується.

Слідчий суддя заслухав пояснення учасників судового розгляду, дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 22.09.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Одним із підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_10 , під час затримання якого 28.04.2021 проведено обшук автомобіля, на якому він рухався, та вилучено дві скрейтч карти до сім-карток мобільного оператора «водафон», шість «сім-карток» мобільного оператора «водафон», автомобіль марки Volkswagen Jetta номерний знак НОМЕР_9 .

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 від 29.04.2021 вказані вище речі та автомобіль визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

На вказане майно прокурор просить накласти арешт з метою запобігання можливості його приховування, використання, передачі, відчуження, зміни чи знищення, а також з метою позбавлення права підозрюваних на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Положеннями ч. 3 ст. 41 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

В судовому засіданні встановлено, що автомобіль марки Volkswagen Jetta номерний знак НОМЕР_9 , не належить підозрюваному ОСОБА_10 , його власником згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 є ОСОБА_20 . Оскільки останній не є особою, яка зобов"язана нести цивільну відповідальність за можливими цивільними позовами, він не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на автомобіль та задовольняє клопотання частково.

Керуючись ст.ст.303, 304, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно у кримінальному провадженні №0000746 від 22 вересня 2020 року, вилучене 28.04.2021 в ході обшуку автомобіля марки «Volkswagen Jetta», реєестраційний номер НОМЕР_11 , а саме на: дві скрейтч карти до сім-карток мобільного оператора «водафон», шість «сім-карток» мобільного оператора «водафон».

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «Volkswagen Jetta», реєестраційний номер НОМЕР_11 , - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1