Справа № 740/1667/21
Провадження № 1-кс/740/434/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 квітня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені - прокурором Ніжинської окржної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 03.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначила, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 03.03.2021 за зверненням ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння грошовими коштами в сумі 105000,00 гривень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2021 року на сайті «ОLX» заявник знайшов оголошення про продаж 2-х додаткових ємностей для зберігання олії, зв`язавшись з продавцем за номером телефона, який був вказаний в цьому оголошенні, домовилися про ціну та спосіб доставки. 24.02.2021 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 105000,00 грн на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , після переказу грошових коштів адміністратор оголошення перестав виходити на зв`язок, ємності не поставлені.

З метою встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номер рахунку НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_1 ; документів, що надавалися клієнтам до ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 24.02.2021 по 26.03.2021.

У судове засідання дізнавач, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися. Дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п. 2, 4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас дізнавачем не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації про відкриття і рух коштів на інших рахунках власника рахунку НОМЕР_1 , а тому в цій частині слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

У прохальній частині клопотання дізнавач вказує про необхідність надання тимчасового досутпу до документів про рух коштів по рахунку з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, а в мотивувальній - в період часу з 24.02.2021 по 26.03.2021. Беручи до уваги час перерахування коштів потерпілим на рахунок НОМЕР_1 - 24.02.2021 слідчий суддя вбачає підстави для надання тимчасового доступу до вказаноих документів за період часу з 24.02.2021 по 26.03.2021.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 03.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ):

- передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- заяви анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом (власником рахунку НОМЕР_1 при відкритті рахунку(ків);

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 24.02.2021 по 26.03.2021, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно технічних комплексів самообслуговування. За допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 15.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1