Провадження № 1-кс/537/494/2021
Справа № 537/3523/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному управлінні НБУ, м. Київ, МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , свідоцтво № НОМЕР_7 від 01.01.2010 р. ІВАN НОМЕР_8 , а саме: Інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.05.2021 року по 00:00 год. 01.06.2021 року (для відслідковування місця зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом), з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер, адрес банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, запис камер зовнішнього відео спостереження; анкетні дані клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , копія паспорту, фото, місце проживання, роботи, номер мобільного.
В обґрунтуванні вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що в період часу з 26.05.2021 по 31.05.202 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 26, 900 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , котра повідомила, що 25.05.2021 під приводом працевлаштування, відкрила в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну картку та надала її стороннім особам, після чого в період часу з 26.05.2021 по 26.05.2021 року виявила, що в неї зникли грошові кошти в сумі 26 900 гривень з банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій. Згідно наявної інформації банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 - місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному управлінні НБУ, м. Київ, МФО Операційного управління НБУ, м. Київ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , свідоцтво № НОМЕР_7 від 01.01.2010 р. ІВАN НОМЕР_8 , телефон - НОМЕР_9 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Оскільки інформація стосовно особи, яка здійснювала переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор, який погодив дане клопотання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, не заперечувала щодо надання доступу до її банківської картки.
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, у судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 0000481 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що в період часу з 26.05.2021 по 26.05.2021 року виявила, що в неї зникли грошові кошти в сумі 26 900 гривень з банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій.
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2021 року гр. ОСОБА_4 повідомила, що в період часу з 26.05.2021 року по 31.05.2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 26900 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Згідно протоколу допиту потерпілої від 08.07.2021 року, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що для роботи відкрила у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки та отримала дві картки , одну для виплат, а іншу кредитку № НОМЕР_1 . 05.07.2021 року їй зателефонували з банку та вказали що з її кредитної карки були зняті кошти в сумі 26900 грн, та вона має заборгованість в сумі 29260,72 грн.
Згідно копії виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 здійснювалися операції по зняттю готівки та грошові перекази.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку за описаним вище фактом, будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000481, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.05.2021 року по 00:00 год. 01.06.2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер, адрес банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, запис камер зовнішнього відео спостереження; анкетні дані клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , копія паспорту, фото, місце проживання, роботи, номер мобільного, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України, повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 13.09.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1