Справа № 526/884/21
Провадження № 1-кс/526/281/2021
У Х В А Л А
іменем України

14 квітня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000052 від 03.08.2020 року,

встановив:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що у провадженні сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000052 по факту того, що 03.08.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , 1977 року народження, про те що 28.07.2020 в салоні автобуса за маршрутом «Київ Гадяч» невстановлена особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку належного йому телефону марки «Huawei Y5», золотистого кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2 : НОМЕР_2 з двома сім картами операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , з якого в подальшому з допомогою через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила вісімнадцять транзакцій з перерахунку грошових коштів у загальній сумі 9896 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала йому матеріальних збитків сума яких встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_6 , житель с.Тимофіївка Миргородського (бувшого Гадяцького) району Полтавської області, який через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахунок грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 9896 гривень що належать потерпілому ОСОБА_5 були перераховані на один із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо наявних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення руху грошових коштів, місця та часу їх отримання, зняття з рахунку даних коштів, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який було перераховано кошти в сумі 9896 гривень, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . а

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 27.07.2020 по час дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику та отримання інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2020 по теперішній час по наявних рахунках з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 27.07.2020 по теперішній час.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власнику даного рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване у АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.08.2020 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження № 0000052).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородького РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та начальнику СД ВП №1 Миргородського РВП ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2020 по теперішній час, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику та отримання інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2020 по теперішній час на наявні рахунки з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 27.07.2020 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 14.06.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1