Справа № 157/459/21
Провадження №1-кс/157/157/21
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2021 року за №0000007 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або за їхнім дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 1 січня 2021 року по дату виконання ухвали з наданням інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 1 січня 2021 року по дату виконання ухвали здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здобуто оперативну інформацію, згідно з якою жителька м. Каменя-Каширського Волинської обласні ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами здійснює продаж завідомо підроблених довідок про проходження тесту на «COVID-19» з негативним результатом за наслідками проведених лабораторних досліджень. В ході проведення 17 березня 2021 року наданого ухвалою слідчого судді Маневицького районного суду Волинської області обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , слідчим виявлено та вилучено належну останній банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 . З пояснень ОСОБА_15 вбачається, що вона повністю визнала свою вину у причетності до продажу завідомо підроблених довідок про проходження тесту на «СОVID-19» з негативним результатом за наслідками проведених лабораторних досліджень. Зокрема, ОСОБА_15 вказала, що вона за допомогою вилученого у неї мобільного телефону із SIM-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 і встановленого на ньому додатку «Вайбер» та інших соціальних мереж підшукувала осіб, яким необхідні були вказані довідки, і останні переказували на зареєстровану на неї банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти як плату за них. Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті зазначеного злочину. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до скоєння кримінального правопорушення особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, і дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її причетність до його вчинення не виявляється можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , який згідно з постановою начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 10 березня 2021 року здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , який, здійснюючи на підставі постанови керівника окружної прокуратури ОСОБА_16 від 3 квітня 2021 року нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, погодив клопотання, у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 10 березня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 358 КК України по факту складання та видачі завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з протоколом обшуку від 17 березня 2021 року, під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Маневицького районного суду Волинської області від 12 березня 2021 року обшуку у період часу з 08 год. 21 хв. до 10 год. 42 хв. 17 березня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_15 у квартирі АДРЕСА_2 , яка належать ОСОБА_17 , було виявлено: 1) мобільний термінал (мобільний телефон марки «Redme Note 8T» із SІМ-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , який видала ОСОБА_15 та який знаходився у правій дальній кімнаті квартири (спальні); 2) книжковий записник (блокнот) із маркуванням на ньому «Delicate notebook» із записами у ньому кульковою ручкою, та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які знаходилися у вищевказаній кімнаті; 3) жорсткий диск до персонального комп`ютера марки «WD», об`ємом 1 Терабайт, який знаходився у коридорі квартири на дерев`яній шафі; 4) персональний комп`ютер, із системного блоку якого вилучено жорсткий диск марки «Kingston» об`ємом 24 Гб, що знаходився у вітальній кімнаті квартири.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення злочину особи, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10 березня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 1 січня 2021 року по дату виконання цієї ухвали з наданням інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по зазначеному картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 1 січня 2021 року по дату виконання ухвали суду здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; дані та фото особи, яка є власником картки № НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1