Справа № 367/2667/21
Провадження № 1-кс/367/649/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що розатшоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів, а саме:
-в електроному та друкованому вигляді справи з юридичного оформлення рахунів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-документів про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 за період з 01.01.2017 року по 30.03.2021 року з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

-документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема, дату і час підключення, IP-адреси, MAC-адреси пристрою та EMEI мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по 30.03.2021;

-наявні фото-відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

-документів, які містять інформацію про інші відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, до чергової частини відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області 29.03.2021 надійшла заява ОСОБА_12 , 1992 р.н., про те, що її чоловік ОСОБА_13 , вчинив відносно неї шахрайські дії. Встановлено, що ОСОБА_12 , звернулась із повідомленням, про те, що її чоловік ОСОБА_13 , зловживаючи довірою, заволодів доступом до належного їй електронного кабінету інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відповідно, отримавши доступ до банківських рахунків ОСОБА_12 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, безпідставно перерахував на свою користь належні ОСОБА_12 грошові кошти. Крім того, зловживаючи довірою ОСОБА_13 , заволодів належними ОСОБА_12 документами, що знаходились за місцем їх спільного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналом договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_12 , оригіналом шлюбного договору від 29.09.2017, оригіналом закордонного паспорту серія номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , оригіналом ідентифікаційного податкового номеру на ім`я ОСОБА_12 та оригіналом свідоцтва про шлюб НОМЕР_6 . З метою реалізації завдань кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю стосовно операцій за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , а саме до руху коштів по вказаним рахунками. Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється інтернет банкінгом, та для роботи використовує банківську ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із ліцензією НБУ № 92 від 10.10.2011 року. Згідно із інфомрацією з Єдиного реєстру юридичних осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 . Вказана інформація по руху коштів за вказнаи банківськими рахунками сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме підтвердження або спростування безпідставного перерахування коштів на користь ОСОБА_13 . Узв`язку з вищевикладеним, в сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Здобути вказану інформацію можливо виключно, отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по банківським рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування. Разом з тим, наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а тому, клопотання слід розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторонами у кримінального провадження - з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № кримінального провадження: 0000406 від 30.03.2021, слідчими (дізнавачами), які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 . В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 .
Враховуючи викладене, суд відмовляє в задоволені клопотання в частині надання доступу слідчим, які не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні 0000406 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судового встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю стосовно операцій за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , а саме до руху коштів по вказаним рахунками.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.04.2021 закінчення строку дії ухвали 15.05.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що розатшоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів, а саме:
-в електроному та друкованому вигляді справи з юридичного оформлення рахунів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-документів про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 за період з 01.01.2017 року по 30.03.2021 року з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

-документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема дату і час підключення, IP-адреси, MAC-адреси пристрою та EMEI мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по 30.03.2021;

-наявні фото-відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

документів, які містять інформацію про інші відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.04.2021.

Закінчення строку дії ухвали 15.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1