Справа № 1-кс/593/45/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" лютого 2021 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000103 від 03.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням з якого вбачається, що 02.06.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що цього ж дня близько 18 години, незнайомий йому чоловік, шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 4730 грн., які заявник переказав останньому через платіжний термінал у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , ніби то за оплату трьох масляних насосів які повинен був йому привезти.
Так, 02 червня 2020 року близько 13-14 години ОСОБА_5 зайшов на інтернет сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2 », де раніше зареєструвався для пошуку заявок перевезення вантажу, та побачив заявку від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та подав свою пропозицію перевезти вантаж із вищевказаної фірми до м. Києва. Через декілька хвилин, а саме о 14 годині до нього зателефонував незнайомий чоловік який представився логістом на ім`я ОСОБА_6 та сказав йому, щоб він їхав для завантаження автомобіля, назвавши адресу фірми. Номер його мобільного телефону: НОМЕР_1 .
Близько 14:30 год. ОСОБА_5 виїхав із м. Тернопіль у напрямку м. Бурштин, рухаючись автодорогою М-12. В той час до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив йому коли він буде під`їжджати до м. Бережани, щоб зателефонував йому. Близько 18 години ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_7 , той сказав йому, що він має забрати три масляних насоси, які йому хтось має привезти та чекати біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Після чого йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та сказав йому, щоб коли він приїде на вищевказану адресу зателефонував йому і він привезе йому насоси, які він мав забрати. Доїхавши до магазину ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_8 , на що він пояснив, що за насоси потрібно заплатити, оскільки це інтернет-магазин. Після чого він зателефонував до ОСОБА_7 та пояснив, що за насоси потрібно оплачувати, на що він сказав, щоб ОСОБА_9 сам оплатив за них, а у м. Бурштин він поверне йому грошові кошти. Тоді він зателефонував ОСОБА_8 , той зайшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Бережани Тернопільської області, підійшов до терміналу оплати здійснив три платежі на загальну суму 4730 грн. на реквізити, які йому продиктував по телефону ОСОБА_8 . Квитанції добровільно надає. Після останнього платежу ОСОБА_8 пояснив, що зараз підготує квитанцію та за 5 хвилин приїде до ОСОБА_5 . В подальшому, ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідали, після чого він зателефонував на лінію 102.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 03 червня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Отримано ухвалу Бережанського районного суду Тернопільської області від 10.09.2020 року № 593/826/20 на підставі якої було вилучено інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 » в даній операції виступає еквайром, а переказ виконаний на карту, інших банків.
Через сайт платіжної системи «City24» роздруковано квитанції у яких вказано призначення платежу, а саме поповнення картки « НОМЕР_3 », а також картки « НОМЕР_4 ».
Під час досудового розслідування, з метою отримання інформації щодо повного номеру карти « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », було дано запит до Української-міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка, для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України. А саме, до заступника директора керівника Форуму безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами ОСОБА_10 .
В подальшому, на запитувану інформацію на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (якою користується сектор дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області), було отримано лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 від ОСОБА_10 з відомостями, щодо повного номеру карткових рахунків, - " НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ».
Пізніше Департаментом кіберполіції в Тернопільській області було встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 емітована банківською установою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що зареєстроване у ЄДРПОУ за ідентифікаційним кодом НОМЕР_7 , а також банківська карта НОМЕР_6 емітована банківською установою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку НОМЕР_6 ,
-- щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 р. її паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та помер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів;
-платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-вказати повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, у разі проведення такої операції;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_11 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 р. в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 АТ«Райффайзен Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, у разі проведення такої операції;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АТ«Райффайзен Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1