465/5111/21
1-кс/465/1423/21
У Х В А Л А
судового засідання
06.07.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000434 від 13.06.2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
дізнавач СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2021 року по 13.06.2021 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2021 року по 13.06.2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2021 року по 13.06.2021 року, в тому числі дату, час, місце знаття грошових коштів з доданням фото та відеоматеріалів в момент зняття;
-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період часу з 12.05.2021 року по 13.05.2021 року);
-координати, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи невдалих спробах входу у додаток 12.06.2021 року.
Вказану інформацію надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять вказану інформацію.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2021 року в період часу з 14:42 год. по 15:26 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонному режимі, перебуваючи у невстановленому місці, ввійшовши в довіру, під приводом заборгованості за несанкціоноване користування банківською карткою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 008,85 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що 12.06.2021 року близько 14:00 год. перебувала за адресою: АДРЕСА_3 та в цей час о 14:46 год., на мобільний телефон останньої, із встановленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_3 надійшло повідомлення від невідомого оператора з абонентським номером НОМЕР_4 , в якому було наступне повідомлення: «Мар`яно, у вас заборгованість 1307 грн., за несанкціоноване користування карткою, підійдіть до обслуговуючого відділення: НОМЕР_5 ».
Після перегляду потерпілою даного повідомлення, близько 15:01 год., перебуваючи за вищевказаною адресою, зателефонувала на невідомий номер оператора з абонентським номером НОМЕР_5 , на дзвінок відповіла невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитав у телефонному режимі, якою саме банківською карткою користується ОСОБА_6 , на що остання повідомила, що користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак довгий період часу не використовувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запитав в потерпілої, чи вона має будь яку заборгованість по рахунках, на яких зберігаються кредитні кошти вищевказаних банків, чи виконувала різного виду транзакції в мережах магазині та чи здійснювала покупки в мережі інтернет, однак ОСОБА_6 повідомила вищевказаному чоловіку, що жодними кредитними коштами в банках не користувалася, проте здійснювала покупки в інтернет мережі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після того, даний чоловік, який попередньо представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що з ОСОБА_6 зв`яжеться в телефонному режимі безпосередньо працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із чим, о 15:11 год. на мобільний телефон потерпілої із встановленою сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_3 надійшов дзвінок невідомого оператора із абонентським номером НОМЕР_6 .
Відповівши на дзвінок, на іншій стороні лінії відповіла невідома особа жіночої статі та представилася потерпілій, як банківський працівник, в ході розмови ОСОБА_6 повідомила останній про смс-повідомлення на її мобільному телефоні, яке надійшло о 14:46 год. та прочитала дане повідомлення.
В подальшому, працівник банку дізналася в потерпілої, чи є у неї будь яка про строчка по рахунках, на яких зберігаються кредитні кошти вищевказаних банків, чи виконувала різного виду транзакції в мережах магазині та чи здійснювала остання покупки в мережі інтернет, однак ОСОБА_6 повідомила, що жодними кредитними коштами в банках не користувалася, проте здійснювала покупки в інтернет мережі за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив перевірити особисті дані з приводу банківського рахунку, для того, щоб уточнити причину заборгованості саме по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася та добровільно продиктувала невідомій жінці в телефонному режимі останні 8-м цифр банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_7 . Після чого, остання запитала де та коли саме ОСОБА_6 отримала дану банківську картку, на що потерпіла відповіла, що банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила на офіційному сайті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час банківську картку було надіслано через фірму перевізник « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона в одному із відділень її особисто отримала, також зазначила, що банківську картку вищевказаного банку отримала в квітні 2021 року.
Після чого, працівник банку попросила сказати їй термін дії банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодившись, ОСОБА_6 добровільно повідомила останній, що термін дії даної банківської картки до 06/29. Також, жінка запитала, який номер обслуговуючого відділення банківської картки потерпілої, на що ОСОБА_5 відповіла, що не знає даного номера, а також їй не відомо де знаходиться дане обслуговуюче відділення, однак працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала, що на зворотній стороні банківської картки знаходяться три цифри, які потрібно назвати, для того щоб дізнатися потрібку інформацію з приводу банківської картки та її відділення обслуговування, на що потерпіла погодилася та добровільно назвала три цифри, а саме: 261.
Також, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросив зайти в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зайти в розділ «Переказ на картку за межами додатку», де потрібно підтвердити наступну онлайн операцію, а саме: «Дозволяти оплату фізичній особі за межами додатку у рахунок кредитних коштів», на що ОСОБА_6 погодилася добровільно та самостійно підтвердила онлайн функцію.
Також, даний працівник уточнював в ОСОБА_6 інформацію з приводу картки поточного кредитного ліміту та з картки загального кредитного ліміту, на що потерпіла відповіла, що на одній та іншій картках ліміт 3000 грн.
В подальшому, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала збільшити кредитний ліміт по даних картках та ОСОБА_6 погодилася, тому за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на мобільному телефоні підвищила кредитний ліміт по своїй банківській картці № НОМЕР_2 до максимальної суми 10 000 грн., однак банк надав відмову в повідомленні, що кредитний ліміт не підвищено, після чого о 15:19 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 із вставленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_3 надійшло повідомлення з номера « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: «Код для списання 9 642,5$: 94-10-70 GLOBAL 24, з картки НОМЕР_8 ».
ОСОБА_6 зазначила, що всі операції проводилися під час безперервної розмови з жінкою, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому після отримання смс-повідомлення на свій мобільний телефон, дана жінка одразу попросила повідомити їй пін-код, який надійшов в смс-повідомленні, на що потерпіла погодилась та добровільно повідомила останній вищевказаний пароль. Також, після цього в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одразу надійшло повідомлення, в якому був запит, який підтверджував платіж, даний запит ОСОБА_6 скасувала.
Опісляч, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонному режимі сказала, що на мобільний телефон ОСОБА_6 надійде ще одне смс-повідомлення з пін-кодом з 6-ти цифр, у зв`язку із чим повторно надійшло повідомлення з номера « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме: «Код для списання 253,75$: НОМЕР_9 , з картки НОМЕР_8 », даний пін-код потерпіла також продиктувала під час телефонної розмови, на що працівник банку повідомив, що банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оновлено та ОСОБА_6 може дальше продовжувати користуватися своєю вищевказаною банківською карткою.
Також, ОСОБА_6 додала, що невідомий чоловік та невідома жінка, які представилися працівниками банку, розмовляли українською мовою, без жодного акценту, однак свого імені чи будь-яких інших своїх анкетних даних під час розмови в телефонному режимі не назвали, більше останні на зв`язок не виходили, тому потерпілій не відомо хто б це міг бути та з даного приводу нікого не підозрює.
Відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, що становлять банківську таємницю, оскільки це надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному картковому рахунку, в період часу з 12.06.2021 року по 13.06.2021 року по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти.
Розглянувши клопотання слідчого, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.06.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000434 від 13.06.2021 року задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2021 року по 13.06.2021 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2021 року по 13.06.2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2021 року по 13.06.2021 року, в тому числі дату, час, місце знаття грошових коштів з доданням фото та відеоматеріалів в момент зняття;
-ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період часу з 12.05.2021 року по 13.05.2021 року);
-координати, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи невдалих спробах входу у додаток 12.06.2021 року.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням останнього працівникам оперативного підрозділу СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 ЛРУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ЛРУП лейтенанта поліції ОСОБА_14 .
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1