копія Справа №678/399/21
Провадження №1-кс-678-137/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000056 від 26.04.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

30.04.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.04.2021 року сектором дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 25.04.2021 року близько 16 год. 00 хв., невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами ОСОБА_5 , у сумі 5152 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , що близько 10 днів тому, знайомий її цивільного чоловіка ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 розмістити на сайті «OLX» оголошення про продаж мотора до човна. Погодившись, ОСОБА_7 виставив оголошення про його продаж, вказавши свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

В подальшому, 25.04.2021 року о 14 год. 08 хв. до ОСОБА_7 зателефонувала особа, з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_8 , останній надав реквізити для передачі мотора до човна, вказавши номер телефону НОМЕР_3 та при розмові запропонував надати її цивільному чоловіку передоплату , в сумі 2000 грн., на що той погодився. О 15 год. 10 хв. особа, назвавшись ОСОБА_9 знову зателефонувала із номера НОМЕР_2 на номер цивільного чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_7 НОМЕР_1 та попросив надати йому номер, на який останній скине передоплату.

Після цього ОСОБА_7 було продиктовано шахраю номер картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та номер її телефону НОМЕР_5 . О 15 год. 52 хв. до останньої на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала особа, із номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом того, що на її рахунок має надійти корпоративний платіж, попросила останню назвати код із шести цифр, продиктувавши який, дзвінок перервався, а з картки потерпілої № НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 5000 грн. на розваги «PAY2GO, DNIPRO; 75,93 грн. на GOOGLE IGG Mobile Game London та 75,93 грн. на GOOGLE IGG* Mobile Game g.co/helpppay#.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є банківською таємницею.

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 25.04.2021 року з 12 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 26.04.2021 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя

Летичівського районного суду ОСОБА_1