Справа № 592/9047/21
Провадження № 1-кс/592/4451/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000131 внесеному 25.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.307 КК України,

у с т а н о в и в :

21.07.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що 24.10.2020 у період часу з 12:00 год. по 14:00 год. невідома особа, правомірно перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 , належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 грн., належних останній, чим їй спричинили матеріальної шкоди.

25.10.2020 близько 15 го. 20 хв. невстановлена особа за добровільною згодою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшла до приміщення квартири АДРЕСА_2 де під приводом «син в лікарні, якого терміново потрібно оперувати» заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2000 доларів США.

31.10.2020 близько 13:30 годин, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом необхідності на лікування сина, заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які належать ОСОБА_7 , завдавши останньому матеріального збитку на вказану суму.

Невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, організували збут наркотичних речовин до державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

31.10.2020 близько 14:00 год. невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду в розмірі 20000 грн.

18.10.2020 року невстановлені особи за попередньою змовою під приводом повідомлення, що син заявниці потрапив у ДТП шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 40000 російських рублів та 8000 гривень, що належать ОСОБА_9

03.04.2021 до ЧЧ ВП №1 м. Білопілля надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , 1990 р.н., про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 28000 грн. належними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_3 , які остання добровільно віддала шахраям «нібито на операцію своєму сину, якій, зі слів шахраїв, потравив до лікарні внаслідок ДТП».

З УКР ГУНП в Сумській області 08.04.2021 надійшли матеріали про те, що невстановлені особи близько 13 год. 27.03.2021, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом введення в оману потерпілої ОСОБА_12 , 1943 р.н., за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи належними останній грошовими коштами в сумі 31 800 грн. та 470 доларів США.

09.04.2021 до ВП №1 (м. Білопілля) надійшло повідомлення, про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн. належними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки: АДРЕСА_5 , які остання добровільно віддала шахраям "нібито на операцію своєму сину, який, зі слів шахраїв, потравив до лікарні внаслідок ДТП".

З клопотання вбачається, що грошові кошти отриманні в результаті шахрайських дій перераховуються на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що обслуговуються банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , банківську картку № НОМЕР_7 , що обслуговується банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ., банківську картку № НОМЕР_10 , що обслуговується банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідча зазначає, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 25.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.307 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п.п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Натомість, у клопотанні вказаних вимог не дотримано, у зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.160-163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації по рахункам, що обслуговуються банківськими установами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1