Дата документу 19.03.2021 Справа № 554/512/21
Провадження № 1-кс/554/4879/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006035 від 08 листопада 2019 року за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого Другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчому слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:реєстраційної справи із зазначенням повної історії проведення реєстраційних дій (з відображенням дати та часу кожного етапу проведення реєстраційний дій та реєстратора), документи, які слугували підставою для проведення реєстраційної дії, подальше внесення змін до певних груп, блоків ЄДР, видалення реєстраційних дій, документів або інших даних, формування інформацій (інформаційних довідок, витягів) про нерухоме майно за адресами, даних що містять UserAgent, Cookies, Session серверів, інші програмні продукти і комплекси, у разі їх наявності, IP-адреси з якої здійснено вхід до ЄДР та проведено реєстраційні дії, МАС обладнання(ОС, браузер, технічні характеристики тощо) та інші ідентифікаційні дані здійснення реєстраційних дій за наступними об`єктами нерухомого майна: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , із можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій на паперовому та електронних носіях інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання заїї відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0006035 від 08.11.2019 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, щоу невстановлений у ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 07.02.2020 перебуваючи у не встановленому місці, у ОСОБА_5 виник прямий злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та в подальшому обману (шахрайство), а саме: придбання права на майно - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га.З метою реалізацію вказаного злочинного плану ОСОБА_5 вчинив підготовчі дії, а саме зібрав відомості про те, що ОСОБА_6 , який є власником вищевказаного будинку тривалий час мешкає у ньому сам, не підтримує будь-яких відносин з близькими та родичами, не має постійного заробітку, зловживає алкогольними напоями.У подальшому ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, усвідомлюючи, що вищевказані несприятливі життєві обставини, які склались у ОСОБА_6 полегшать йому досягнення свого злочинного умислу вчинив ряд дій, зокрема протягом деякого нетривалого часу надавав останньому незначні суми грошових коштів, продукти харчування, алкогольні напої з метою аби увійти до нього в довіру. ОСОБА_5 , будучи впевненим у тому, що вжиті ним підготовчі дії по відношенню до ОСОБА_6 досягнуті, унаслідок чого останній в силу свої необізнаності, а також залежності від алкогольних напоїв є таким, що готовий вчиняти певні дії на користь та в інтересах ОСОБА_5 , якого в свою чергу сприймав як порядну людину, продовжив вчиняти дії щодо досягнення своєї кінцевої злочинної мети, зокрема впевнив ОСОБА_6 у необхідності продажу його будинку та подальшого переїзду до іншого помешкання, меншого за розміром та яке розташоване у м. Харкові, мотивуючи це кращими умовами проживання та грошовою економією на подальшому його утриманні, у зв`язку з невеликими комунальними платежами.При цьому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що на законних підставах не зможе виконати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_6 та не маючи взагалі такої мети, чітко розуміючи, що він перебуває на службі в ІНФОРМАЦІЯ_2 тим самим будь-які правочини щодо нібито придбання майна вчиняти не зможе, оскільки вказані відомості будуть відображені у відповідних реєстрах права власності, що свою чергу є обов`язком для подальшого подання суттєвих змін до декларації особи, а як наслідок необхідності мотивувати джерело походження значної суми грошових коштіввирішив задіяти до свого злочинного плану направленого на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та подальшого обману (шахрайство) іншу особу.Так, ОСОБА_5 з метою конспірації своїх незаконних дій, усвідомлюючи їх протиправність та розуміючи необхідність мінімізації будь-яких даних з цього приводу оточуючим, залучив до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_7 , яка є його цивільною дружиною, з якою вони спільно мешкають та ведуть спільний побут, як особу, яка повністю зацікавлена в досягненні кінцевої злочинної мети у вигляді реалізації нерухомого майна з метою обернення грошових коштів та подальшого їх використання на спільні потреби.У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 маючи та реалізуючи вже єдиний злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та подальшого обману ОСОБА_6 вирішили запевнити його у необхідності укласти з ними договір купівлі-продажу належного йому будинку за наслідком якого він мав би отримати вигоду у вигляді придбання для нього іншого обумовленого житла менших розмірів з кращими умовами проживання.В свою чергу, ОСОБА_6 з урахуванням вищенаведених своїх життєвих обставин, довіряючи та сприймаючи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як порядних осіб, дав згоду на вчинення вказаного правочину.Разом з цим, ОСОБА_6 проінформував ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 він тривалий час проживає сам, однак фактично вищевказаного будинку разом з земельною ділянкою на якій він розташований належить ОСОБА_8 з якою він не підтримує будь-яких відносин. За таких підстав, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи спільно, усвідомлюючи, що без згоди власника будинку ОСОБА_8 вони не зможуть довести свій злочинний умисел до кінця, а також не маючи мети на законних підставах придбати належну їй частку власності будинку все ж таки запевнили ОСОБА_6 у тому, що вказане питання ними буде позитивне вирішено. У зв`язку з чим, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, у невстановлений на теперішній час у ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 07.02.2020 перебуваючи у не встановленому місці вчинили дії спрямовані на отримання та подальшого надання нотаріусу ОСОБА_9 підробленої довіреності виготовленої нібито на території м. Москва, Російської Федерації (нотаріус ОСОБА_10 ) від імені ОСОБА_8 (власника вищевказаного будинку) згідно якої остання нібито уповноважила ОСОБА_6 та/або ОСОБА_11 продати належну їй частину будинку за адресою: АДРЕСА_2 разом з земельною ділянкою.Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були виконанні всі необхідні дії спрямованні на досягнення свого злочинного умислу шляхом обману ОСОБА_6 , а саме перед укладенням та підписанням ним договору купівлі-продажу, надання відомостей останньому, що відповідну довіреність надала ОСОБА_8 . Оскільки ОСОБА_6 тривалий час не підтримував з нею будь-яких відносин, він був впевнений в достовірності вказаних обставин і не мав можливості їх перевірити. Крім того, він також був впевнений, що згідно досягнутої раніше домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вказані особи, мали виконати взяті на себе зобов`язання, а саме після підписання документів щодо продажу будинку, та переходу права власності придбати для нього інше обумовлене житло менших розмірів з кращими умовами проживання на території м. Харкова.За таких підстав, 07.02.2020 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_9 за місцем здійснення своєї нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчила договір купівлі продажу недобудованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га. згідно якого ОСОБА_6 продав ОСОБА_7 вищевказаний будинок за 755950 грн., при цьому будь-яких коштів фактично він не отримав. На підставі вказаного договору купівлі продажу нотаріусом ОСОБА_9 07.02.2020 о 16 год. 11 хв. внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно згідно яких власником зазначеного об`єкту нерухомості стала ОСОБА_7 . У подальшому, з метою реалізації нерухомого майна набутого шахрайським способом та отримання матеріальної винагороди у грошовій формі, ОСОБА_7 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , згідно розробленого раніше злочинного плану, 16.06.2020 на підставі договору купівлі-продажу продала вищевказаний будинок ОСОБА_12 за 200000 грн. (тобто за цінною майже у 4 рази меншої від тієї, яка була вказана у договорі купівлі-продажу від 07.02.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ). Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_13 внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 16.06.2020 о 19 год. 51 хв.Після чого, 14.12.2020 укладено договір купівлі-продажу між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 щодо продажу вищевказаного будинку за 240000 грн., тобто за середньою ринковою вартістю вказаного об`єкту нерухомості.В результаті вищевказаних шахрайських дій ОСОБА_5 , діючи спільно та в групі з ОСОБА_7 , незаконно шляхом зловживання довірою, під приводом виконання взятих на себе зобов`язань, а у подальшому обману щодо справжності відповідної довіреності заволоділи чужим майном житловим будинком, який належав ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на праві приватної власності, чим заподіяв останнім матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, а саме 755 950 грн.Враховуючи викладене, 02.02.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, придбання права на майно, шляхом зловживання довірою та подальшого обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи із зазначенням повної історії проведення реєстраційних дій (з відображенням дати та часу кожного етапу проведення реєстраційний дій та реєстратора), документи, які слугували підставою для проведення реєстраційної дії, подальше внесення змін до певних груп, блоків ЄДР, видалення реєстраційних дій, документів або інших даних, формування інформацій (інформаційних довідок, витягів) про нерухоме майно за адресами, даних що містять UserAgent, Cookies, Session серверів, інші програмні продукти і комплекси, у разі їх наявності, IP-адреси з якої здійснено вхід до ЄДР та проведено реєстраційні дії, МАС обладнання(ОС, браузер, технічні характеристики тощо) та інші ідентифікаційні дані здійснення реєстраційних дій за наступними об`єктами нерухомого майна: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл навилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: реєстраційної справи із зазначенням повної історії проведення реєстраційних дій (з відображенням дати та часу кожного етапу проведення реєстраційний дій та реєстратора), документи, які слугували підставою для проведення реєстраційної дії, подальше внесення змін до певних груп, блоків ЄДР, видалення реєстраційних дій, документів або інших даних, формування інформацій (інформаційних довідок, витягів) про нерухоме майно за адресами, даних що містять UserAgent, Cookies, Session серверів, інші програмні продукти і комплекси, у разі їх наявності, IP-адреси з якої здійснено вхід до ЄДР та проведено реєстраційні дії, МАС обладнання(ОС, браузер, технічні характеристики тощо) та інші ідентифікаційні дані здійснення реєстраційних дій за наступними об`єктами нерухомого майна: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006035 від 08 листопада 2019 року за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 19 березня 2021 року до 19 травня 2021 року слідчому слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 19 березня 2021 року до 19 травня 2021 року слідчому слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи із зазначенням повної історії проведення реєстраційних дій (з відображенням дати та часу кожного етапу проведення реєстраційний дій та реєстратора), документи, які слугували підставою для проведення реєстраційної дії, подальше внесення змін до певних груп, блоків ЄДР, видалення реєстраційних дій, документів або інших даних, формування інформацій (інформаційних довідок, витягів) про нерухоме майно за адресами, даних що містять UserAgent, Cookies, Session серверів, інші програмні продукти і комплекси, у разі їх наявності, IP-адреси з якої здійснено вхід до ЄДР та проведено реєстраційні дії, МАС обладнання(ОС, браузер, технічні характеристики тощо) та інші ідентифікаційні дані здійснення реєстраційних дій за наступними об`єктами нерухомого майна: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 19 березня 2021 року до 19 травня 2021 року слідчому слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: реєстраційної справи із зазначенням повної історії проведення реєстраційних дій (з відображенням дати та часу кожного етапу проведення реєстраційний дій та реєстратора), документи, які слугували підставою для проведення реєстраційної дії, подальше внесення змін до певних груп, блоків ЄДР, видалення реєстраційних дій, документів або інших даних, формування інформацій (інформаційних довідок, витягів) про нерухоме майно за адресами, даних що містять UserAgent, Cookies, Session серверів, інші програмні продукти і комплекси, у разі їх наявності, IP-адреси з якої здійснено вхід до ЄДР та проведено реєстраційні дії, МАС обладнання(ОС, браузер, технічні характеристики тощо) та інші ідентифікаційні дані здійснення реєстраційних дій за наступними об`єктами нерухомого майна: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 19 березня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 19 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1