Провадження №1- кс/712/3066/21
Справа № 712/5807/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 травня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2021 року за №0000982, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
26 травня 2021 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, щослідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000982 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
15.04.2021 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту вчинення шахрайських дій представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало значної шкоди потерпілому.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено було договір поставки №ГКМ-62, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався поставити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металопрокат, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався прийняти та оплатити товар.
Відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось здійснити оплату товару у розмірі 70% від загальної вартості товару (366520,00 грн.). Решту 30% (164680,00 грн) вартості товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався оплатити протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару.
25.03.2021 на підставі рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1429 від 17.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило попередню оплату , а саме 70% від загальної вартості (366520,00 грн).
30.03.2021 на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 прибув вантажний автомобіль марки ДАФ державний номер НОМЕР_1 водій ОСОБА_5 з металопрокатом. ОСОБА_5 передав представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два примірники товарно-транспортної накладної № Р58 від 29.03.2021 на отримання товару вагою 15,350 т, та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали приймання товару, а саме (начальник арматурного цеху - ОСОБА_6 , начальник відділу постачання - ОСОБА_7 ), в ході якого під час зважування було виявлено не відповідність ваги товару вказаної в ТТН фактично отриманій (згідно з ТТН - 15,350 т , фактично - 10,545 , тобто нестача товару складає - 4,805 т).
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення причин розбіжностей у кількості та вазі вище вказаного об`єкта, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити речі та документи щодо відвантаження та поставки арматури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000982внесені до реєстру 15.04.2021 року за фабулою: «15.04.2021 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту вчинення шахрайських дій представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало значної шкоди потерпілому.(ЄО №19434)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінніслужбових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, щодо відвантаження та поставки арматури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативних працівників ВКП Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1