Справа № 509/806/21
УХВАЛА
22 лютого 2021 року смт. Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000998 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000998 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що відповідно до заяви ОСОБА_5 від 21.08.2020 вбачається, що 08.07.2020 попереднім керівництвом державного підприємства ТВК ОСОБА_6 укладений договір № 08/07/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало та виконало роботу з монтажу колючого дроту у кількості 454.30 погонних метрів та комплектуючих у кількості 413 погонних метрів по периметру території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вартість робіт по монтажу колючої проволоки, відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат форм КБ-2в та витрат форми КБ-3 за вересень 2019 року склала 401 тис. грн.

10.10.2019 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 листом за № 90/1 повідомив керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 09.10.2019 в результаті сильного вітру встановлений товариство колючій дріт зірвано протягом 250 погонних метрів, та відповідно до договору та гарантійних зобов`язань просив провести його демонтаж та демонтаж решти дроту з метою посилення кріплення дроту до забору.

У подальшому, відповідно до листа від 12.10.2019 та акту від 12.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало роботи з демонтажу цього колючого дроту та прийняло його на зберігання у кількості 452,3 погонних метрів та 413 метрів комплектуючих та прийняло на себе зобов`язання усунути дефекти протягом 60 днів.

Станом на теперішній час роботи з монтажу колючого дроту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проведені, колючій дріт відсутній та його встановлення та сам колючій дріт відповідно до пояснень працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи на огорожі державного підприємства не встановлювався та роботи з його монтажу не проводились, що дає можливість вважати, що між колишнім керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була досягнута злочинна змова щодо заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

05.10.2020 у кримінальному провадженні з метою встановлення об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт слідчим призначена до проведення судова будівельно технічна експертиза, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до проведеної судової будівельно технічної експертизи від 25.11.2020 № 20-6028 встановлено, що роботи по встановленню колючого дроту Д 450 мм по всій довжині огородження території за адресою: АДРЕСА_1 , фактично не були виконані. Отже об`єм та вартість фактично виконаних робіт по встановленню колючого дроту по огорожі на об`єкті не відповідає об`ємам та вартості робіт, які вказані в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року до договору підряду № 08/07/19К від 08 липня 2019 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: договору підряду № 08/07/19К від 08 липня 2019 року, укладеного між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по встановленню колючого дроту по забору на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 ; дефектного акту з виконання робіт по встановленню колючого дроту за адресою: АДРЕСА_1 ; графіку проведення робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; дефектний акт на придбання устаткування на проведення робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; актів на закриття прихованих робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; товарно транспортні накладні на придбання будівельних матеріалів, що використовувались на виконання договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; робочий проект з виконання робіт по встановленню колючого дроту за адресою АДРЕСА_1 ; зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва; Декларація про початок виконання будівельних робіт; Локальний кошторис на будівельні роботи; Локальний кошторис на придбання обладнання, придбання устаткування з проведення робіт до договору; Довідка КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору; підсумкова відомість ресурсів; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень на суму 401 060 грн.; Платіжних доручень з транзакцією з перерахування грошових коштів за виконані роботи відповідно до підписаних актів КБ-2в виконаних робіт; лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2019 № 90/1 на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення демонтажу; гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2019; акт приймання передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 12.10.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться вище перелічені документи.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З досліджених при розгляді клопотання документів та матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір підряду № 08/07/19К від 08 липня 2019 року, укладений між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по встановленню колючого дроту по забору на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 ; дефектний акт з виконання робіт по встановленню колючого дроту за адресою: АДРЕСА_1 ; графік проведення робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; дефектний акт на придбання устаткування на проведення робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; акти на закриття прихованих робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; товарно транспортні накладні на придбання будівельних матеріалів, що використовувались на виконання договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; робочий проект з виконання робіт по встановленню колючого дроту за адресою АДРЕСА_1 ; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва; Декларація про початок виконання будівельних робіт; Локальний кошторис на будівельні роботи; Локальний кошторис на придбання обладнання, придбання устаткування з проведення робіт до договору; Довідка КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору; підсумкова відомість ресурсів; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень на суму 401 060 грн.; Платіжні доручення з транзакцією з перерахування грошових коштів за виконані роботи відповідно до підписаних актів КБ-2в виконаних робіт; лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2019 № 90/1 на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення демонтажу; гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2019; акт приймання передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 12.10.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити частково, з урахуванням прізвищ прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншим слідчим та оперативним працівникам відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області та працівникам Головного управління Національної поліції України у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити, а саме до: договору підряду № 08/07/19К від 08 липня 2019 року, укладеного між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по встановленню колючого дроту по забору на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 ; дефектного акту з виконання робіт по встановленню колючого дроту за адресою: АДРЕСА_1 ; графіку проведення робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; дефектний акт на придбання устаткування на проведення робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; актів на закриття прихованих робіт до договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; товарно транспортні накладні на придбання будівельних матеріалів, що використовувались на виконання договору № 08/07/19К від 08 липня 2019 року; робочий проект з виконання робіт по встановленню колючого дроту за адресою АДРЕСА_1 ; зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва; Декларація про початок виконання будівельних робіт; Локальний кошторис на будівельні роботи; Локальний кошторис на придбання обладнання, придбання устаткування з проведення робіт до договору; Довідка КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору; підсумкова відомість ресурсів; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень на суму 401 060 грн.; Платіжних доручень з транзакцією з перерахування грошових коштів за виконані роботи відповідно до підписаних актів КБ-2в виконаних робіт; лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2019 № 90/1 на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення демонтажу; гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2019; акт приймання передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 12.10.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1